삼아알미늄 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 전자우편을 통한 위임장 송부 및 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시를 통하여 의결권 위임을 실시 하고 있습니다.

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,711,916	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,711,916	-

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마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제8조(주식의 발행 및 배정)① 당회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 신규사업 또는 신규투자 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(당회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(당회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 정기주주총회 종료일까지

주권의 종류	당회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않는다.

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부, 02)2073-8110

주주의 특전	없음	공고게재	당사 인터넷 홈페이지

바. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제56기정기주주총회(2025.03.21)	제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 한남희ㆍ제2-2호 의안 : 기타비상무이사 永田俊哉ㆍ제2-3호 의안 : 기타비상무이사 田中勝元ㆍ제2-4호 의안 : 기타비상무이사 한동훈ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 김관주	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 감사 笹吉希 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제55기정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ제2-1호 의안 : 제1조 (상호)ㆍ제2-2호 의안 : 제2조 (목적)ㆍ제2-3호 의안 : 제18조 (임기)	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김진범ㆍ제3-2호 의안 : 기타비상무이사 浦田和幸ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 안성식	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건ㆍ제4-1호 : 감사 이병일ㆍ제4-2호 : 감사 永田俊哉	원안대로 승인	-

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제54기정기주주총회(2023.03.23)	제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 한남희 선임의 건ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 하상용 선임의 건ㆍ제2-3호 의안 : 기타비상무이사 楠本 薰 선임의 건ㆍ제2-4호 의안 : 기타비상무이사 田中勝元 선임의 건ㆍ제2-5호 의안 : 기타비상무이사 片山昌治 선임의 건ㆍ제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이강열 선임의 건ㆍ제2-7호 의안 : 사외이사 김규만 선임의 건ㆍ제2-8호 의안 : 사외이사 김관주 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제5호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 승인의 건	원안대로 승인	-

※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.