삼아알미늄 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 비상무이사 4명, 사외이사 2명 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사 한남희 회장이며, 당사 정관에 의하여 이사회 의장으로 선임되었습니다. 이사회 내에 별도의 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

※ 제55기 정기주주총회(2024.03.22일부)를 통해 안성식 사외이사가 신규 선임되었고, 김규만 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였으며, 기준일 현재 사외이사 변동은 없습니다.

나. 중요의결사항 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

년도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	비상무이사	사외이사

한남희 (출석률:100%)	하상용 (출석률: 100%)	김진범 (출석률:100%)	楠本 薰 (출석률: 60%)	田中勝元 (출석률: 60%)	片山昌治 (출석률: 33%)	浦田和幸 (출석률:100%)	이강열 (출석률: 80%)	안성식 (출석률:100%)	김규만 (출석률: 100%)	김관주 (출석률:100%)

2024년	1차	2024.02.08	제55기 결산재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

2차	2024.02.08	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태 보고의 건 등	보고	참석	참석	-	불참	불참	불참	-	참석	-	참석	참석

3차	2024.03.05	제55기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	불참	-	찬성	-	찬성	찬성

4차	2024.03.22	대표이사 선임 및 이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건 등	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5차	2024.07.18	업무 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	-	참석	불참	참석	-	참석

※ 제55기 정기주주총회(2024.03.22일부)를 통해 김진범 사내이사, 浦田和幸 기타비상무이사, 안성식 사외이사가 신규 선임되었고, 이병일 상근감사, 永田俊哉 비상근감사는 재선임되었으며, 하상용 대표이사, 片山昌治 기타비상무이사, 김규만 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회 보고서 제출 기준일 현재 이사회내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다 .

라. 이사의 독립성 당사의 이사 8명에 대한 추천인과 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 아래와 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(상근)	한남희	2년,2023.03.23~2025.03.24	연임 15회	삼아알미늄(주)에서 다년간의 경영활동으로 지도력과 리더십을 발휘하고 있으며 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 풍부한 기술적 노하우와 책임감을 기반으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회 의장으로 선임	이사회	대표이사 회장(이사회 의장)	-	발행회사의 임원

사내이사(상근)	김진범	2년,2024.03.22~2026.03.22	-	SK건설, SK C 등에서 다년간 임원으로 재직하며 경영관리 및 전략기획 등 삼아알미늄(주)이 필요로 하는 분야에 대해 풍부한 경험을 쌓았음. 또한, 삼아알미늄(주)에서 다년간 기획부문 및 신규사업 담당 사장으로서 경영 전반을 관리하였으며 다양한 분야에서 축적된 경험과 지식을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 대표이사로 선임	이사회	대표이사 사장(경영 전반 총괄)	-	발행회사의 임원

비상무이사(비상근)	楠本 薰	2년,2023.03.23~2025.03.24	연임 1회	현재 일본 동양알미늄(주) 대표이사 사장으로서, 업계 내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 글로벌하고 다양한 시각을 갖추고 있음. 객관적이고 합리적인 의사결정을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 선임	이사회	비상무이사(경영 자문)	-	최대주주의 임원

비상무이사(비상근)	田中勝元	2년,2023.03.23~2025.03.24	연임 1회	현재 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원으로서, 박사업본부 겸 박영업 Business Unit장을 역임하였음. 관련 분야에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 유용한 정보 제공 및 회사 가치 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사로 선임	이사회	비상무이사(경영 자문)	-	최대주주의 임원

비상무이사(비상근)	浦田和幸	2년,2024.03.22~2026.03.22	-	현재 일본 도요타쯔우쇼(주) 서큘러이코노미 본부COO로서 당사가 주력하고 있는 2차전지 사업 생태계에 대한 전문성을 가지고 있음. 일본 도요타쯔우쇼에서의 오랜사업 운영 경험을 기반으로 앞으로 회사가 성장함에 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 선임	이사회	비상무이사(경영 자문)	-	주요주주의 임원

비상무이사(비상근)	이강열	2년,2023.03.23~2025.03.24	-	현재 LG에너지솔루션 구매센터장으로서, 당사가 속한 2차전지 산업 생태계에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사의 중요한 의사결정에 있어 인사이트를 제공하고, 사업경쟁력 강화에 의미있는 역할을 할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 선임	이사회	비상무이사(경영 자문)	-	주요주주의 임원

사외이사(비상근)	안성식	2년,2024.03.22~2026.03.22	-	다년간의 회계법인 근무를 통한 회계, 세무, 글로벌 경영기획 역량 등 삼아알미늄(주)에 필요한 경험과 업적을 보유하고 있으며, 이러한 역량을 바탕으로 중요한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것이라 판단되어 사외이사로 선임	이사회	사외이사(경영 자문)	-	발행회사의 임원

사외이사(비상근)	김관주	2년,2023.03.23~2025.03.24	연임 1회	오랜 기간 기계공학 교수로 재직하며 축적된 전문 지식과 다양한 활동 경험 등 전문 역량을 갖추었으며, 해당 산업에서 당사에 적합한 전략 수립 및 이행에 도움이 될 것으로 기대됨. 또, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행함으로서 회사 가치 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단됨. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 당사 사외이사로서의 책무를 충실히 수행할 것으로 판단	이사회	사외이사(기술 자문)	-	발행회사의 임원

※당사는 이사선출에 대한 독립성 기준은 운영하지 않고 있습니다. ※사외이사 선출을 위한 사외이사후보추천위원회는 의무설치법인에 해당되지 않아 해당 내용이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사 지원조직이 별도로 설치되어 있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	별도의 교육을 실시하지 않았으나, 회사의 현황 및 주요 현안,이사회 안건 등에 대해서는 수시로 전달하고 있습니다.향후 필요하거나 적합한 교육이 있을 시 실시할 계획입니다.