삼아알미늄 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 비상무이사 3명, 사외이사 2명 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사 한남희 회장이며, 당사 정관에 의하여 이사회 의장으로 선임되었습니다. 이사회 내에 별도의 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

※ 사외이사 2명은 제52기 정기주주총회(2021.03.26)에서 선임되었으며, 기준일 현재 사외이사 변동은 없습니다.

나. 중요의결사항 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

년도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	비상무이사	사외이사

한남희 (출석률:100%)	하상용 (출석률:100%)	이은호 (출석률:100%)	楠本 薰 (출석률: 63%)	田中勝元 (출석률: 63%)	渡部正照 (출석률: 63%)	김규만 (출석률:100%)	김관주 (출석률:100%)

2022년	1차	2022.01.17	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2차	2022.01.18	감사의 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

3차	2022.02.09	제53기 결산재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2022.03.02	제53기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성

5차	2022.03.25	이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2022.06.23	업무보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

7차	2022.09.22	업무보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

8차	2022.12.22	보통주식 신주발행의 건전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 보고서 제출 기준일 현재 이사회내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다 .

라. 이사의 독립성 당사의 이사 8명에 대한 추천인과 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 아래와 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(상근)	한남희	2년,2021.03.26~2023.03.23	연임 14회	삼아알미늄(주)에서 다년간의 경영활동으로 지도력과 리더십을 발휘하고 있으며 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 풍부한 기술적 노하우와 책임감을 기반으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회 의장으로 선임.	이사회	대표이사 회장(이사회 의장)	-	특수관계인

사내이사(상근)	하상용	2년,2021.03.26~2023.03.23	연임 7회	삼아알미늄(주) 압연공장장, 생산총괄을 역임하며 오랜 압연 기술 노하우 및 경영관리 경험을 갖추고 있음. 특히 당사에 40년 이상 재직하며 축적된 경영전략과 당사에 대한 풍부한 경험 및 이해를 바탕으로 사내이사 직무를 안정적으로 수행함으로서 앞으로도 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단.	이사회	대표이사 사장(경영 전반 총괄)	-	특수관계인

사내이사(상근)	이은호	2년,2021.03.26~2023.03.23	연임 1회	삼아알미늄(주)에서 다년간의 가공분야 실무 경험으로 가공공장 이사를 역임했으며 당사의 사업 전반에 걸친 높은 이해와 사업 추진전략 등을 기반으로 당사가 지속적으로 성장할 수 있도록 큰 기여를 하였음. 이러한 역량을 바탕으로 효율적이며 안전한 공장 운영에 기여할 적임자로 판단	이사회	생산본부장(경영 전반)	-	특수관계인

비상무이사(비상근)	楠本 薰	2년,2021.03.26~2023.03.23	-	현재 일본 동양알미늄(주) 대표이사 사장으로서, 업계 내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 글로벌하고 다양한 시각을 갖추고 있음. 객관적이고 합리적인 의사결정을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 선임	이사회	비상무이사(경영 자문)	-	최대주주의 임원

비상무이사(비상근)	田中勝元	2년,2021.03.26~2023.03.23	-	현재 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원으로서, 박사업본부 겸 박영업 Business Unit장을 역임하였음. 관련 분야에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 유용한 정보 제공 및 회사 가치 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사로 선임	이사회	비상무이사(경영 자문)	-	최대주주의 임원

비상무이사(비상근)	渡部正照	2년,2021.03.26~2023.03.23	연임 1회	현재 일본 동양알미늄(주) 집행역원 및 박사업본부 가공품 Business Unit장으로 재임 중이며, 지난 2년간 당사의 비상근 이사로 재임하면서 이사회에 적극적으로 참여하여 의사를 개진하고 이사회의 역할 수행에 성실히 임하였음. 당사의 사업 전반에 대한 높은 이해와 전문적인 지식을 기반으로 안정적인 회사 발전에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단	이사회	비상무이사(경영 자문)	-	최대주주의 임원

사외이사(비상근)	김규만	2년,2021.03.26~2023.03.23	-	제조기술 관련 전문성을 바탕으로 당사의 사외이사 직무를 책임감 있게 수행할 것으로 기대된다는 사유로 당사의 사외이사 후보로 추천 받았으며 연구소, 협회 등 다방면의 활동 경험을 보유하여 관련 분야에서 충분한 경험과 지식을 갖춘 것으로 확인됨. 또, 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 투명하고 공정한 의사결정을 내리는데 있어 사외이사로서의 책무를 충실히 수행할 것으로 판단되며 회사 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사(기술 자문)	-	특수관계인

사외이사(비상근)	김관주	2년,2021.03.26~2023.03.23	-	오랜 기간 기계공학 교수로 재직하며 축적된 전문 지식과 다양한 활동 경험 등 전문 역량을 갖추었으며, 해당 산업에서 당사에 적합한 전략 수립 및 이행에 도움이 될 것으로 기대됨. 또, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행함으로서 회사 가치 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단됨. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 당사 사외이사로서의 책무를 충실히 수행할 것으로 판단	이사회	사외이사(기술 자문)	-	특수관계인

※당사는 이사선출에 대한 독립성 기준은 운영하지 않고 있으며, 비상무이사 3명은 당사 의 최대주주 日本 동양알미늄(주)의 임원입니다. ※사외이사 선출을 위한 사외이사후보추천위원회는 의무설치법인에 해당되지 않아 해당 내용이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사 지원조직이 별도로 설치되어 있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	별도의 교육을 실시하지 않았으나, 회사의 현황 및 주요 현안,이사회 안건 등에 대해서는 수시로 전달하고 있습니다.향후 필요하거나 적합한 교육이 있을 시 실시할 계획입니다.