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삼아알미늄 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼아알미늄주식회사
대 표 이 사 : 하 상 용
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92
(전 화) 031)467-6800
(홈페이지) http://www.sama-al.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리담당이사 (성 명) 황 수 찬
(전 화) 02)3458-0600
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 나. 설립일자 및 존속기간 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 라. 중소기업해당여부 마. 주요 사업의 내용 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 가. 설립이후의 변동상황 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 다. 경영진의 중요한 변동 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 나. 사업부문별 주요 재무정보 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품 등의 현황 나. 주요제품 등의 가격변동추이 3. 주요원재료 가. 가격변동추이 나. 주요매입처 4. 생산 및 설비 가. 생산의 현황 나. 생산설비의 현황 5. 매출 가. 매출실적 나. 판매경로 및 판매방법 6. 수주상황 7. 시장위험과 위험관리 가. 주요시장위험 내용 나. 위험관리방식 8. 파생상품 거래 현황 가. 파생상품계약 체결 현황 나. 파생상품계약으로 발생한 손익현황 9. 연구개발활동 10. 환경관련 규제사항 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88111213171920242424
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금설정현황 나. 재고자산현황 다. 유형자산의공정가치와평가방법 라. 금융상품의공정가치와평가방법등 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25252727273499
IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 2. 감사용역 체결현황 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 4. 내부회계관리제도 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 112112112112112
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영진단의 개요 2. 재무상태 및 영업실적 3. 유동성 및 자금조달과 지출 -------------------------------------------------------------------------------------------- 113113114116
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 117
1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 나. 중요의결사항 다. 이사의 독립성 ----------------------- 117
2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 나. 감사의 독립성 다. 감사의 주요활동내역 ----------------------- 119
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 120
VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2. 최대주주에 관한 사항 가. 동양알미늄 요약기업정보 나. 동양알미늄 요약재무정보 3. 주식의 분포 가. 주식소유현황 나. 소액주주현황 4. 주식사무 5. 주가 및 주식거래실적 가. 주가 나. 거래량 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 121121123124125125
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 126
1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원의 현황 나. 직원의 현황 ----------------------- 126
2. 임원의 보수 등 가. 주총승인금액 나. 지급금액 ----------------------- 129
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 130
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 131
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회의사록 요약 ---------------------------------------------- 132132
[전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가의 이해관계[첨부문서] 1. 정관 2. 감사보고서 3. 감사의 감사보고서 4. 영업보고서 5. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 6. 내부회계관리제도 운영보고서 --------------------------------------------------------------------- 133133133
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2016. 03. 30
삼아알미늄주식회사
대표이사 하 상 용 (서명)
신고업무담당이사 황 수 찬 (서명)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사는 삼아알미늄주식회사라 칭하고 영문으로는 SAM-A ALUMINIUM COMPANY, LIMITED라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 때는 삼아알미늄(주) 또는 SAM-A ALUMINIUM CO.,LTD 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간

당사는 1969년 6월 25일에 설립되었습니다. 이후 1980년 12월 5일에 한국증권거래소 제2부 1차금속산업에 상장되었고, 1982년 4월 1일에 한국증권거래소 제1부 1차금속산업으로 소속이 변경되어 현재 한국거래소 유가증권시장에서 거래되고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본점소재지 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 전화번호 : 031) 467 - 6800 홈페이지 : http://www.sama-al.com

라 . 중소기업해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용

당사는 알미늄 압연제품과 가공제품을 생산, 판매하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 일반포장재용, 전지용, 콘덴서용, 음극박재용 및 산업용인 자동차용, 에어컨용, 전선용박의 압연제품과 알미늄 박을 포함한 필름, 종이, 기타 소재로 만들어진 포장재를 비롯하여 이와 관련된 가공제품을 생산, 판매하고 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

1969년 06월 25일 삼아알미늄주식회사 설립
1973년 03월 15일 공업진흥청공고 제18호 허가번호 제785, 786호로 KS허가업체로 지정
1980년 01월 08일 자본금 8억 5백만원으로 증자
1980년 01월 09일 일주의 금액 일천원을 오백원으로 변경
1980년 11월 12일 공모청약으로 자본금 11억5천만원으로 증자
1980년 12월 05일 한국증권거래소에 상장(제2부 1차금속산업)
1982년 04월 01일 제1부 1차금속산업
1987년 07월 05일 일주의 금액 오백원을 오천원으로 변경
1988년 10월 31일 자본금 17억 2천 5백만원으로 증자(무상증자)
2000년 10월 17일 자본금 34억 4천 8백 8십 8만 5천원으로 증자(무상증자)
2007년 04월 21일 자본금 55억원으로 증자(주주배정 유상증자)
2011년 04월 05일 일주의 금액 오천원을 오백원으로 변경
2015년 03월 20일 본점소재지 이전 (경기도 안양시 만안구 박달로 467 -> 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당 사의 본점소재지는 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 입니다. 2015년 03월 20일 이사회 결의로 본점을 경기도 안양시 만안구 박달로 467에서 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 로 변경하였습니다.

다. 경영진의 중요한 변동 당사의 경영진은 한남희 대표이사를 포함한 8명으로 구성되어 있습니다. 최근 5사업연도간 경영진의 변동은 다 음과 같습니다.

날 짜	퇴임	신규선임	기 타

2011년 3월 3일	전한욱 이사이재관 이사靑木正博 이사永野弘治 사외이사	-	미등기임원 선임미등기임원 선임--

2012년 2월 29일	濱田隆久 이사	淺田 淑 이사	보결선임

2015년 3월 20일	김상윤 이사권오빈 사외이사손계동 사외이사	황수찬 이사홍기택 사외이사이희영 사외이사	-
3. 자본금 변동사항

당사의 최근 5사업연도 내의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 05일	주식분할	보통주	9,900,000	500	-	10:1 주식분할
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,000,000	11,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,000,000	11,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,000,000	11,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,000,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다.제47기 사업연도에 33억원의 적자에도 불구하고 주당 55원의 현금배당을 실시하였습니다. 이는 현금배당성향 -18.2%, 현금배당수익률 1.7%에 해당합니다. 제46기 사업연도에 8.8억원의 흑자를 기록해 주당 75원의 현금배당을 실시하였습니다. 이는 현금배당성향 93.3%, 현금배당수익률은 2.6%에 해당합니다. 제45기 사업연도에는 3.7억원의 흑자를 기록해 주당 75원의 현금배당을 실시하였습니다. 이는 현금배당성향 220%, 현금배당수익률 2.9%에 해당합니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,332	884	375

주당순이익 (원)	-303	80	34

현금배당금총액 (백만원)	-	825	825

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-18.2	93.3	220

현금배당수익률 (%)	보통주	1.7	2.6	2.9

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	55	75	75

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 :백만원 )

구분	제47기	제46기	제45기

[유동자산]	63,806	69,638	80,817

현금및현금성자산	4,078	4,433	2,072

매출채권	25,782	25,292	29,059

매도가능금융자산	0	1	0

재고자산	32,408	38,375	31,699

당기법인세자산	1	52	0

기타금융자산	447	218	16,485

기타유동자산	1,090	1,267	1,502

[비유동 자산]	124,790	124,504	109,909

매도가능금융자산	395	519	750

관계기업투자	2,962	3,137	1,980

유형자산	119,719	119,129	105,461

무형자산	89	89	89

기타금융자산	1,625	1,630	1,629

자산총계	188,596	194,142	190,726

[유동부채]	52,655	47,864	50,745

당기손익인식금융부채	0	290	0

매입채무	9,089	9,979	11,353

단기차입금및유동성장기차입금	40,327	32,293	35,141

당기법인세부채	0	0	500

기타금융부채	3,060	5,056	3,536

기타유동부채	179	246	215

[비유동 부채]	31,205	37,535	30,644

장기차입금	22,187	26,275	19,200

순확정급여부채	3,277	4,458	4,223

이연법인세부채	5,461	6,484	6,896

기타비유동부채	280	318	325

부채총계	83,860	85,399	81,389

[자본금]	5,500	5,500	5,500

[기타불입자본]	4,750	4,750	4,750

[이익잉여금]	94,486	98,493	99,087

자본총계	104,736	108,743	109,337

부채 및 자본 총계	188,596	194,142	190,726

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	평가하지않음

2015.01~12	2014.01~12	2013.01~12

매출액	124,283	124,979	128,945

영업이익	(1,782)	193	1,163

당기순이익	(3,332)	884	375

총포괄이익	(3,182)	231	678

주당순이익(원)	(303)	80	34
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기	딜로이트 안진회계법인	적정	-

제46기	딜로이트 안진회계법인	적정	-

제45기	딜로이트 안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기	딜로이트 안진회계법인	회계감사	60,000,000	658

제46기	딜로이트 안진회계법인	회계감사	60,000,000	665

제45기	딜로이트 안진회계법인	회계감사	57,000,000	740

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

4. 내 부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사 등을 실사하는 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년 회계연도 중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있으며 내부감시장치에 중대한 취약점이 발견되지 아니하였다고 2016.01.19 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 회계감사인 딜로이트 안진회계법인의 감사보고서에서도 내부회계관리제도 검토의견에서 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 검토의견을 언급하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영진단의 개요

2016년은 미국, 유럽을 비롯한 선진국들의 여건이 나아져 성장세가 꺾인 중국을 비롯한 신흥국을 대신하여 세계경제를 견인해 완만한 회복이 가능 할 것이라는 전망도 있지만, 여전히 불안한 요인들이 놓여져 있어 불확실한 상황은 지속될 것으로 예상됩니다. 국내 박시장은 일부 산업용 소재를 제외하고는 큰 수요의 증가를 기대하기는 어려울 것 같습니다. 또한 저가를 무기로 이미 국내의 일부 시장과 해외시장을 잠식하고 있는 중국산 제품의 공격도 자국의 사정으로 더욱 거세지리라 예상하고 있습니다. 원자재 동향과 환율의 변화도 불투명합니다. 어느 여건도 호락호락하지 않을 2016년이 예상됩니다만, 이와 같은 상황에서 당사는 2015년 후반부터 안정화되고 있는 포승의 단일공장체계를 더욱 효율화 시키고, 이를 기반으로 경쟁력 있는 제품 생산과 각 부문의 역량을 더욱 집중시켜 신기술 개발, 과감한 영업활동 전개, 신제품의 지속적인 개발을 통해 2016년 흑자전환은 물론 지속 발전이 가능하도록 노력을 다 하겠습니다.

2. 재무상태 및 영업실적(단위 :백만원 )

구분	제47기	제46기	제45기

[유동자산]	63,806	69,638	80,817

현금및현금성자산	4,078	4,433	2,072

매출채권	25,782	25,292	29,059

매도가능금융자산	0	1	0

재고자산	32,408	38,375	31,699

당기법인세자산	1	52	0

기타금융자산	447	218	16,485

기타유동자산	1,090	1,267	1,502

[비유동 자산]	124,790	124,504	109,909

매도가능금융자산	395	519	750

관계기업투자	2,962	3,137	1,980

유형자산	119,719	119,129	105,461

무형자산	89	89	89

기타금융자산	1,625	1,630	1,629

자산총계	188,596	194,142	190,726

[유동부채]	52,655	47,864	50,745

당기손익인식금융부채	0	290	0

매입채무	9,089	9,979	11,353

단기차입금및유동성장기차입금	40,327	32,293	35,141

당기법인세부채	0	0	500

기타금융부채	3,060	5,056	3,536

기타유동부채	179	246	215

[비유동 부채]	31,205	37,535	30,644

장기차입금	22,187	26,275	19,200

순확정급여부채	3,277	4,458	4,223

이연법인세부채	5,461	6,484	6,896

기타비유동부채	280	318	325

부채총계	83,860	85,399	81,389

[자본금]	5,500	5,500	5,500

[기타불입자본]	4,750	4,750	4,750

[이익잉여금]	94,486	98,493	99,087

자본총계	104,736	108,743	109,337

부채 및 자본 총계	188,596	194,142	190,726

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	평가하지않음

2015.01~12	2014.01~12	2013.01~12

매출액	124,283	124,979	128,945

영업이익	(1,782)	193	1,163

당기순이익	(3,332)	884	375

총포괄이익	(3,182)	231	678

주당순이익(원)	(303)	80	34

2015년의 회사를 둘러싼 외부환경은 그 어느 해 보다 어려운 여건이었습니다.선진국의 경제 회복이 지연되고 있는 가운데, 그 동안 성장을 주도해 왔던 중국과 신흥국 들의 성장 감소로 전 세계적인 저성장인 상태에서 국내 경제도 메르스 사태 등의 악재와 전반적인 수요 위축, 수출 감소로 부진한 상황이었습니다. 박 업계 또한 LME 가격이 최근 6년 이래 가장 낮은 수준으로 하락하면서 저가 기조가 꾸준히 이어졌지만, 수요 부진과 박 수입의 증가 등 경영환경이 급속하게 악화된 한해였습니다. 이러한 변화 속에서 당사는 업계의 선두주자로서 적극적이고 능동적으로 대처하기 위해 전 임직원이 힘을 합쳐 노력했지만, 국내외 경기침체에 따른 수요부진과 원자재의 가격 하락에 따른 판매단가 하락의 영향으로 매출액은 전년도 실적보다 감소한 124,283백만원을 시현하였습니다. 경영 수지면에서는 공장이전 투자비용과 이전에 따르는 일시적인 생산감소 등의 영향, 거기에 영업환경도 호전되지 않아 다각도의 노력에도 불구하고 총포괄이익은 3,182백만원의 적자를 기록하였습니다.

3. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 견실한 재무구조를 바탕으로 원하는 시기에 저리에 자금 조달이 가능하며, 시설투자를 위한 차입금이 증가되었지만 금리하락에 따른 매출액 대비 금융비용은 1.99%에서 1.83%로 감소하였으며 현재 당사는 80.1%의 부채비율로 건전한 재무구조를 유지중입니다. (단위:백만원,%)

만 기	원 화

금 액	평균이자율

1년	40,326	3.80

2년	8,000	4.57

3년	8,000	4.57

4년 이후	6,188	4.54

합 계	62,514	3.65
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 비상무이사 3명, 사외이사 2명 등 총 8인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 내에 별도의 위원회는 없습니다.

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

홍기택	이희영

2015년 1차	2015.01.19	내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건	-	-	-

2015년 2차	2015.01.20	감사의 내부회계관리제도 설계 및운영실태 평가보고의 건	-	-	-

2015년 3차	2015.02.03	제46기 결산재무제표 확정의 건	원안가결	찬성(사외이사 권오빈)	찬성(사외이사 손계동)

2015년 4차	2015.02.26	제46기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건	원안가결	찬성(사외이사 권오빈)	찬성(사외이사 손계동)

2015년 5차	2015.03.20	대표이사 선임의 건본점이전의 건이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건	원안가결	찬성	찬성

2015년 8차	2015.06.29	업무보고	-	-	-

2015년 10차	2015.09.15	업무보고	-	-	-

2015년 12차	2015.12.17	업무보고	-	-	-

2016년 1차	2016.01.18	내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건	-	-	-

2016년 2차	2016.01.19	감사의 내부회계관리제도 설계 및운영실태 평가보고의 건	-	-	-

2016년 3차	2016.02.03	제47기 결산재무제표 확정의 건	원안가결	찬성	찬성

2016년 4차	2016.02.25	제47기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건	원안가결	찬성	찬성

2016년 5차	2016.03.18	이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건	원안가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사의 이사 8명에 대한 추천인과 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 아래와 같습니다.

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	추천인	활동분야	화사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사회장(상근)	한남희	1956.12.17	이사회	대표이사회장	-	-

대표이사사장(상근)	하상용	1952.03.04	이사회	대표이사사장	-	-

사내이사(상근)	황수찬	1960.02.27	이사회	관리담당이사	-	-

비상무이사(비상근)	今須聖雄	1942.11.03	이사회	-	-	최대주주의 임원

비상무이사(비상근)	山本 博	1950.05.16	이사회	-	-	최대주주의 임원

비상무이사(비상근)	淺田 淑	1950.10.12	이사회	-	-	최대주주의 임원

사외이사(비상근)	홍기택	1955.11.27	이사회	-	-	-

사외이사(비상근)	이희영	1955.05.23	이사회	-	-	-

당사는 이사선출에 대한 독립성 기준은 운영하지 않고 있으며, 비상무이사 3명은 당사의 최대주주 日本 동양알미늄(주)의 임원입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 정규태(상근), 上田雅通(비상근) 감사 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출할 것을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2015년 1차	2015.01.19	내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건	-	정규태감사 참석

2015년 2차	2015.01.20	감사의 내부회계관리제도 설계 및운영실태 평가보고의 건	-	정규태감사 참석

2015년 3차	2015.02.03	제46기 결산재무제표 확정의 건	원안가결	정규태감사 참석上田雅通감사 참석

2015년 4차	2015.02.26	제46기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건	원안가결	정규태감사 참석

2015년 5차	2015.03.20	대표이사 선임의 건본점이전의 건이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건	원안가결	정규태감사 참석上田雅通감사 참석

2015년 8차	2015.06.29	업무보고	-	정규태감사 참석上田雅通감사 참석

2015년 10차	2015.09.15	업무보고	-	정규태감사 참석上田雅通감사 참석

2015년 12차	2015.12.17	업무보고	-	정규태감사 참석上田雅通감사 참석

2016년 1차	2016.01.18	내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건	-	정규태감사 참석

2016년 2차	2016.01.19	감사의 내부회계관리제도 설계 및운영실태 평가보고의 건	-	정규태감사 참석

2016년 3차	2016.02.03	제47기 결산재무제표 확정의 건	원안가결	정규태감사 참석上田雅通감사 참석

2016년 4차	2016.02.25	제47기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건	원안가결	정규태감사 참석

2016년 5차	2016.03.18	이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건	원안가결	정규태감사 참석上田雅通감사 참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 본 항목에 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한남희	남	1956년 12월	회장	등기임원	상근	대표이사	U.C.Davis 기계공학박사1991년 6월 삼아알미늄(주) 입사	931,124	-	14년	2017년 03월 20일

하상용	남	1952년 03월	사장	등기임원	상근	대표이사	인하대학교 금속공학과 졸업1979년 1월 삼아알미늄(주) 입사	1,090	-	8년	2017년 03월 20일

정석재	남	1957년 12월	상무이사	미등기임원	상근	연구개발총괄	고려대학교 화학공학과 졸업1985년 4월 삼아알미늄(주) 입사	2,880	-	3년	-

황명진	남	1958년 01월	상무이사	미등기임원	상근	생산총괄	경희대학교 영문학과 졸업1986년 1월 삼아알미늄(주) 입사	2,800	-	2년	-

박원수	남	1959년 04월	이사	미등기임원	상근	영업담당	대구상고 졸업1978년 8월 삼아알미늄(주) 입사	-	-	-	-

황수찬	남	1960년 02월	이사	등기임원	상근	관리담당	명지전문대학교 전산학과 졸업1983년 11월 삼아알미늄(주) 입사	2,800	-	-	2017년 03월 20일

今須聖雄	남	1942년 11월	비상무이사	등기임원	비상근	-	간사이대학교 상학부 졸업日本 동양알미늄(주) 취체역 회장	-	-	14년	2017년 03월 20일

山本 博	남	1950년 05월	비상무이사	등기임원	비상근	-	오사카대학교 공학부 졸업日本 동양알미늄(주) 취체역 사장	-	-	9년	2017년 03월 20일

淺田 淑	남	1950년 10월	비상무이사	등기임원	비상근	-	오사카부립대학교대학원 공학연구과 졸업日本 동양알미늄(주) 취체역 상무	-	-	3년	2017년 03월 20일

홍기택	남	1955년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	1987년 서울대학교 대학원 경영학 수료현 대일합동회계사무소 대표	-	-	-	2017년 03월 20일

이희영	남	1955년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	1979년 서울대학교 법과대학 졸업현 이희영 법률사무소 변호사	-	-	-	2017년 03월 20일

정규태	남	1948년 08월	감사	등기임원	상근	-	고려대학교 영문학과 졸업	-	-	16년	2018년 03월 20일

上田雅通	남	1950년 04월	감사	등기임원	비상근	-	와세다대학교 상학부 졸업日本 동양알미늄(주) 취체역 전무	-	-	8년	2016년 02월 28일

※ 보고서 작성기준일 이후 변동사항

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한남희	남	1956년 12월	회장	등기임원	상근	대표이사	U.C.Davis 기계공학박사1991년 6월 삼아알미늄(주) 입사	931,124	-	14년	2017년 03월 20일

하상용	남	1952년 03월	사장	등기임원	상근	대표이사	인하대학교 금속공학과 졸업1979년 1월 삼아알미늄(주) 입사	1,090	-	8년	2017년 03월 20일

정석재	남	1957년 12월	상무이사	미등기임원	상근	연구개발총괄	고려대학교 화학공학과 졸업1985년 4월 삼아알미늄(주) 입사	2,880	-	3년	-

황명진	남	1958년 01월	상무이사	미등기임원	상근	생산총괄	경희대학교 영문학과 졸업1986년 1월 삼아알미늄(주) 입사	2,800	-	2년	-

박원수	남	1959년 04월	이사	미등기임원	상근	영업담당	대구상고 졸업1978년 8월 삼아알미늄(주) 입사	-	-	-	-

황수찬	남	1960년 02월	이사	등기임원	상근	관리담당	명지전문대학교 전산학과 졸업1983년 11월 삼아알미늄(주) 입사	2,800	-	-	2017년 03월 20일

오선윤	남	1961년 03월	이사	미등기임원	상근	압연공장장	중앙대학교 기계공학과 졸업1986년 01월 삼아알미늄(주) 입사	-	-	-	-

한형균	남	1962년 04월	이사	미등기임원	상근	기획담당	한국외국어대학교 경제학과 졸업1988년 01월 삼아알미늄(주) 입사	100	-	-	-

今須聖雄	남	1942년 11월	비상무이사	등기임원	비상근	-	간사이대학교 상학부 졸업日本 동양알미늄(주) 취체역 회장	-	-	14년	2017년 03월 20일

山本 博	남	1950년 05월	비상무이사	등기임원	비상근	-	오사카대학교 공학부 졸업日本 동양알미늄(주) 취체역 사장	-	-	9년	2017년 03월 20일

淺田 淑	남	1950년 10월	비상무이사	등기임원	비상근	-	오사카부립대학교대학원 공학연구과 졸업日本 동양알미늄(주) 취체역 상무	-	-	3년	2017년 03월 20일

홍기택	남	1955년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	1987년 서울대학교 대학원 경영학 수료현 대일합동회계사무소 대표	-	-	-	2017년 03월 20일

이희영	남	1955년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	1979년 서울대학교 법과대학 졸업현 이희영 법률사무소 변호사	-	-	-	2017년 03월 20일

정규태	남	1948년 08월	감사	등기임원	상근	-	고려대학교 영문학과 졸업	-	-	16년	2018년 03월 20일

上田雅通	남	1950년 04월	감사	등기임원	비상근	-	와세다대학교 상학부 졸업日本 동양알미늄(주) 취체역 전무	-	-	8년	2019년 03월 18일

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

압연사업부	남	105	-	9	-	114	18.54	5,701,335	50,012	-

압연사업부	여	1	-	-	-	1	7.21	36,723	36,723	-

가공사업부	남	71	-	7	-	78	13.15	3,194,202	40,951	-

가공사업부	여	4	-	1	-	5	9.29	168,965	33,793	-

기타사업부	남	52	-	5	-	57	14.71	2,506,344	43,971	-

기타사업부	여	18	-	5	-	23	8.56	743,821	32,340	-

합 계	251	-	27	-	278	15.21	12,351,390	44,429	-
2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	500,000	-

사외이사	2	-	-

감사	2	150,000	-

※ 등기이사 주주총회 승인금액으로 표시된 5억원은 등기이사와 사외이사 주주총회 승인금액을 합한 금액입니다.

나. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	320,645	106,882	-

사외이사	2	44,180	22,090	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	118,500	118,500	-

계	10	483,325	80,554	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)JTBC(비상장)	2011년 02월 23일	지분참여를 통한수익창출 기대	500	150,000	0.16	519	0	0	-124	150,000	0.16	395	187,760	-87,200

(주)퀀텀인더스트리(비상장)	2013년 11월 01일	지분참여를 통한수익창출 기대	1,980	429,000	33.00	3,137	0	0	-175	429,000	33.00	2,962	9,339	-503

합 계	579,000	-	3,656	0	0	-299	579,000	-	3,357	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 본 항목에 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제47기주주총회(2016.03.18)	1) 재무제표 승인의 건2) 감사 선임의 건3) 이사 보수한도액 승인의 건4) 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인비상근감사 : 上田雅通5억원으로 승인1억5천만원으로 승인	-

제46기주주총회(2015.03.20)	1) 재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 이사 선임의 건4) 감사 선임의 건5) 이사 보수한도액 승인의 건6) 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인제3조 (본점 및 지점의 소재지)본점 경기도 안양시에서 경기도 평택시로 변경사내이사 : 한남희, 하상용, 황수찬사외이사 : 홍기택, 이희영비상무이사 : 今須聖雄, 山本 博, 淺田 淑상근감사 : 정규태5억원으로 승인1억5천만원으로 승인	-
1. 전문가의 확인

당사는 본 항목에 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 항목에 해당사항이 없습니다.