사조오양 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 구성 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다.나) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경

영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다

다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주총전 공시 : 이사후보에 대한 성명, 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계에 대한 공시 (주주총회 소집통지 및 공고사항으로 관련사항을 전자공시함.)

라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	해당사항없음	-

마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박사천	63~74 경북도청 근무74~97 사조산업 근무97~ 협동제책 근무	없음	-	-

이성필	충남대학교 졸업전) 사조산업(주) 근무	없음	-	-

백종훈	고려대학교 졸업전) 사조산업(주) 근무	없음	-	-

※ 제44기 정기주주총회에서 사외이사 임기만료로 인하여 박사천 사외이사가 재선임/이성필. 백종훈 사외이사가 신규선임 되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :경영지원팀 (담당자 : 조양근대리 ☎ 3470-6030)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그이사가 3일전에 각 이사및 감사위원에게 통지하여 소집한다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.11	본점이전 결의	가결	-

2	2015.02.06	제46기 결산 내부회계관리제도 평가보고 승인 결의	가결

3	2015.02.06	제46기 결산 내부회계관리제도 감사위원회 평가보고 승인 결의	가결	-

4	2015.02.06	관계사 법인입보 제공 7,000백만원 연장 결의	가결	-

5	2015.02.13	제46기 재무제표 및 영업보고서 승인 결의	가결	-

6	2015.02.27	제46기 정기주주총회 개최 및 장소/보고사항/부의안건 승인 결의	가결	-

7	2015.03.06	지점(안성공장) 폐지의 건	가결	-

8	2015.03.19	제46기 재무제표 변경 승인 결의	가결	-

9	2015.03.19	(주)사조오양과 (주)사조남부햄의 합병 결의	가결	-

10	2015.03.27	제46기 정기주주총회 결과 승인 결의	가결	-

11	2015.03.30	관계사 법인입보 제공 660백만원 연장 결의	가결	-

12	2015.04.07	임시주주총회 개최 일시 및 장소, 부의안건 결의	가결	-

13	2015.04.07	관계사 법인입보 제공 미화일천이백만불 연장 결의	가결	-

14	2015.04.16	관계사 상품공급계약 체결 55,000백만원 결의	가결	-

15	2015.04.21	농협 여신거래(일반대출 3,000백만원/회전대출 3,000백만원) 연장 결의	가결	-

16	2015.05.12	제47기 임시주주총회 결과 승인 결의	가결	-

17	2015.05.18	관계사 법인입보 제공 900백만원 연장 결의	가결	-

18	2015.06.11	우리 여신거래(일반대출 5,000백만원/연지급수입 미화삼백만불)연장 결의	가결	-

19	2015.06.17	(주)사조오양과 (주)사조남부햄 합병종료 보고 결의	가결	-

20	2015.07.02	농협 일반자금 5,000백만원 연장결의	가결	-

21	2015.07.20	외환 여신거래(일반대출 1,500백만원/수입신용장 미화일백오십만불)연장 결의	가결	-

22	2015.08.04	산업 여신거래(운영자금 15,000백만원) 연장결의	가결	-

23	2015.08.14	관계사 법인입보 제공(미화 사백만불) 연장결의	가결	-

24	2015.08.17	신한 여신거래(일반자금 1,500백만원) 연장결의	가결	-

25	2015.08.20	관계사 법인입보 제공 3,000백만원 연장결의	가결	-

26	2015.09.02	신한 여신거래(일반자금 1,600백만원) 연장결의	가결	-

27	2015.09.21	신한 여신거래(일반자금 2,100백만원/구매자금 5,500백만원) 연장결의	가결	-

28	2015.10.13	관계사 법인입보 제공 4,080백만원 결의	가결	-

29	2015.10.22	수협 정책자금 외 16,082백만원 연장 결의	가결	-

30	2015.10.26	수협 금융원양어업경영자금 13,082백만원 연장 결의	가결	-

31	2015.11.03	산업 운영자금 3,000백만원 연장 결의	가결	-

32	2015.11.03	신한 연장 결의(수입신용장 외 미화구백팔십만불, 일반자금 외 12,600백만원)	가결	-

33	2015.11.03	신한 수입신용장 건별 한도 미화삼백만불 결의	가결	-

34	2015.12.10	관계사 법인입보 제공 300백만원 연장 결의	가결	-

35	2015.12.10	관계사 법인입보 금리 인하(5.24% → 4.8%)결의	가결	-

36	2015.12.14	관계사 법인입보 제공 미화구백육십만불 연장 결의	가결	-

37	2015.12.28	신한 외화지급보증 미화구천불 결의	가결	-

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.01.11	3(1)	-

2	2015.02.06	3(3)	-

3	2015.02.06	3(3)	-

4	2015.02.06	3(2)	-

5	2015.02.13	3(2)	-

6	2015.02.27	3(2)	-

7	2015.03.06	3(1)	-

8	2015.03.19	3(3)	-

9	2015.03.19	3(3)	-

10	2015.03.27	3(2)	-

11	2015.03.30	3(2)	-

12	2015.04.07	3(3)	-

13	2015.04.07	3(2)	-

14	2015.04.16	3(2)	-

15	2015.04.21	3(2)	-

16	2015.05.12	3(3)	-

17	2015.05.18	3(2)	-

18	2015.06.11	3(2)	-

19	2015.06.17	3(2)	-

20	2015.07.02	3(2)	-

21	2015.07.20	3(2)	-

22	2015.08.04	3(2)	-

23	2015.08.14	3(2)	-

24	2015.08.17	3(2)	-

25	2015.08.20	3(2)	-

26	2015.09.02	3(2)	-

27	2015.09.21	3(2)	-

28	2015.10.13	3(2)	-

29	2015.10.22	3(2)	-

30	2015.10.26	3(2)	-

31	2015.11.03	3(2)	-

32	2015.11.03	3(2)	-

33	2015.11.03	3(2)	-

34	2015.12.10	3(2)	-

35	2015.12.10	3(2)	-

36	2015.12.14	3(2)	-

37	2015.12.28	3(2)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

"해당사항없음"

마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

"해당사항없음"

(3) 이사의 독립성

이 사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김일식	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

주진우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

최세환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

주지홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

박사천	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

이성필	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

백종훈	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.