사조오양 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 구성 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다.나) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경

영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다

다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주총전 공시 : 이사후보에 대한 성명, 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계에 대한 공시 (주주총회 소집통지 및 공고사항으로 관련사항을 전자공시함.)

라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	해당사항없음	-

마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박사천	63~74 경북도청 근무74~97 사조산업 근무97~ 협동제책 근무	없음	-	-

박길수	전)사조사업(주) 대표이사전)사조씨에스(주) 대표이사	없음	-	-

박인철	전)재정경제원/기획예산처 국장전)경북大/국립한밭大 교수	없음	-	-

※ 제47기 정기주주총회에서 사외이사 임기만료로 인하여 박사천 사외이사가 재선임/박길수. 박인철 사외이사가 신규선임 되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 (담당자 : 조양근대리 ☎ 3470-6030)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그이사가 3일전에 각 이사및 감사위원에게 통지하여 소집한다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박사천(출석률: 50%)	박길수(출석률: 92%)	박인철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.03	제48기 결산 내부회계관리제도 평가보고 승인 결의	찬성	찬성	찬성

2	2017.02.03	제48기 결산 내부회계관리제도 감사위원회 평가보고 승인 결의	찬성	찬성	찬성

3	2017.02.03	관계사 법인입보 제공 7,000백만원 연장 결의	불참	찬성	찬성

4	2017.02.06	제48기 재무제표 및 영업보고서 승인 결의	찬성	찬성	찬성

5	2017.02.23	제48기 정기주주총회 개최 및 장소/보고사항/부의안건 승인 결의	찬성	찬성	찬성

6	2017.03.07	관계사 상품공급계약 95,700백만원 결의	찬성	찬성	찬성

7	2017.03.16	제48기 재무제표 변경 승인 결의	찬성	찬성	찬성

8	2017.03.17	관계사 법인입보 제공 2,500백만원 연장 결의	불참	찬성	찬성

9	2017.03.21	제48기 결산 배당 결의	찬성	찬성	찬성

10	2017.03.24	제48기 정기주주총회 결과 승인 결의	찬성	불참	찬성

11	2017.03.24	대표이사 (재)선임 결의	찬성	불참	찬성

12	2017.03.30	관계사 상품공급계약 27,500백만원 결의	찬성	찬성	찬성

13	2017.04.04	관계사 법인입보 제공 미화일천이백만불 연장결의	불참	찬성	찬성

14	2017.04.04	관계사 법인입보 제공 2,400백만원 결의	불참	찬성	찬성

15	2017.04.11	국민 일반자금 4,000백만원 연장 결의	불참	찬성	찬성

16	2017.04.11	농협 일반자금 3,000백만원 연장 결의	불참	찬성	찬성

17	2017.04.11	산업 일반자금 5,500백만원 연장 결의	불참	찬성	찬성

18	2017.06.02	우리 일반자금 2,000백만원 연장 결의	불참	찬성	찬성

19	2017.07.05	농협 일반자금 5,000백만원 연장 결의	불참	찬성	찬성

20	2017.07.28	해외법인 합작계약 체결의 건	불참	찬성	찬성

21	2017.08.03	산업 일반자금 15.000백만원 연장 결의	불참	찬성	찬성

22	2017.08.10	타법인 주식 취득 결의	찬성	찬성	찬성

23	2017.08.23	관계사 법인입보 제공 3,000백만원 연장 결의	불참	찬성	찬성

24	2017.08.23	관계사 법인입보 제공 미화오백이십만불 연장 결의	불참	찬성	찬성

25	2017.11.30	관계사 법인입보 제공 미화팔백사십만불 연장 결의	찬성	찬성	찬성

26	2017.12.15	관계사 법인입보 제공 2,040백만원 연장 결의	찬성	찬성	찬성

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2017.02.03	3(3)	-

2	2017.02.03	3(3)	-

3	2017.02.03	3(2)	-

4	2017.02.06	3(3)	-

5	2017.02.23	3(3)	-

6	2017.03.07	3(3)	-

7	2017.03.16	3(3)	-

8	2017.03.17	3(2)	-

9	2017.03.21	3(3)	-

10	2017.03.24	3(2)	-

11	2017.03.24	3(2)	-

12	2017.03.30	3(3)	-

13	2017.04.04	3(2)	-

14	2017.04.04	3(2)	-

15	2017.04.11	3(2)	-

16	2017.04.11	3(2)	-

17	2017.04.11	3(2)	-

18	2017.06.02	3(2)	-

19	2017.07.05	3(2)	-

20	2017.07.28	3(2)	-

21	2017.08.03	3(2)	-

22	2017.08.10	3(3)	-

23	2017.08.23	3(2)	-

24	2017.08.23	3(2)	-

25	2017.11.30	3(3)	-

26	2017.12.15	3(3)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

"해당사항없음"

마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

"해당사항없음"

(3) 이사의 독립성

이 사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김일식	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

주진우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

주지홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

최세환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

박사천	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

박길수	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

박인철	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.