사조오양 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 구성 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다.나) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경

영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다

다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주총전 공시 : 이사후보에 대한 성명, 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계에 대한 공시 (주주총회 소집통지 및 공고사항으로 관련사항을 전자공시함.)

라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	해당사항없음	-

마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박사천	63~74 경북도청 근무74~97 사조산업 근무97~ 협동제책 근무	없음	-	-

박길수	전)사조사업(주) 대표이사전)사조씨에스(주) 대표이사	없음	-	-

박인철	전)재정경제원/기획예산처 국장전)경북大/국립한밭大 교수	없음	-	-

※ 제47기 정기주주총회에서 사외이사 임기만료로 인하여 박사천 사외이사가 재선임/박길수. 박인철 사외이사가 신규선임 되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 (담당자 : 조양근대리 ☎ 3470-6030)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그이사가 3일전에 각 이사및 감사위원에게 통지하여 소집한다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 찬반여부

박사천출석율(73%)	박길수출석율(93%)	박인철출석율(100%)	백종훈출석율(63%)	이성필출석율(100%)

1	2016.01.29	제47기 결산 내부회계관리제도 평가보고 승인 결의	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2016.01.29	제47기 결산 내부회계관리제도 감사위원회 평가보고 승인 결의	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

3	2016.02.02	관계사 법인입보 제공 7,000백만원 연장 결의	가결	불참	-	-	찬성	찬성

4	2016.02.03	제47기 재무제표 및 영업보고서 승인 결의	가결	찬성	-	-	불참	찬성

5	2016.02.05	신한 일반자금 1,000백만원 연장결의	가결	불참	-	-	찬성	찬성

6	2016.02.25	제47기 정기주주총회 개최 및 장소/보고사항/부의안건 승인 결의	가결	찬성	-	-	불참	찬성

7	2016.03.08	관계사 법인입보 제공 2,500백만원 연장 결의	가결	찬성	-	-	불참	찬성

8	2016.03.17	제47기 재무제표 변경 승인 결의	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

9	2016.03.25	제47기 정기주주총회 결과 승인 결의	가결	찬성	불참	찬성	-	-

10	2016.03.31	관계사 법인입보 제공 미화일천만불 연장 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2016.03.31	관계사 법인입보 제공 1,300백만원 연장 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

12	2016.04.11	국민 일반자금 4,000백만원 연장 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

13	2016.04.15	관계사 법인입보 제공 240백만원 연장 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

14	2016.04.21	산업 운영자금 2,500백만원 연장 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

15	2016.04.21	농협 일반자금 외 6,000백만원 연장 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

16	2016.05.11	국민 당좌대출 2,000백만원 연장 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

17	2016.05.20	관계사 상품공급계약 79,200백만원 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

18	2016.05.23	관계사 상품공급계약 27,500백만원 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

19	2016.07.07	농협 일반대출 5,000백만원 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성	-	-

20	2016.08.05	산업 운영자금 15,000백만원 대환 결의	가결	불참	찬성	찬성	-	-

21	2016.08.19	관계사 법인입보 제공 미화사백만불 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성	-	-

22	2016.08.19	관계사 법인입보 제공 2,500백만원 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성	-	-

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2016.01.29	3(3)	-

2	2016.01.29	3(3)	-

3	2016.02.02	3(2)	-

4	2016.02.03	3(2)	-

5	2016.02.05	3(2)	-

6	2016.02.25	3(2)	-

7	2016.03.08	3(2)	-

8	2016.03.17	3(3)	-

9	2016.03.25	3(2)	-

10	2016.03.31	3(3)	-

11	2016.03.31	3(3)	-

12	2016.04.11	3(3)	-

13	2016.04.15	3(3)	-

14	2016.04.21	3(3)	-

15	2016.04.21	3(3)	-

16	2016.05.11	3(3)	-

17	2016.05.20	3(3)	-

18	2016.05.23	3(3)	-

19	2016.07.07	3(2)	-

20	2016.08.05	3(2)	-

21	2016.08.19	3(2)	-

22	2016.08.19	3(2)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

"해당사항없음"

마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

"해당사항없음"

(3) 이사의 독립성

이 사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김일식	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

주진우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

주지홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

최세환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

박사천	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

박길수	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

박인철	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.