사조오양 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ㆍ 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 ㆍ 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2011.01.28	임시주주총회 개최	임시주주총회 개최	-

2011.01.28	대표이사 변경	대표이사 변경	-

2011.03.25	제42기 정기주주총회 개최	제42기 정기주주총회 개최	-

2012.03.30	제43기 정기주주총회 개최	제43기 정기주주총회 개최	-

2013.03.29	제44기 정기주주총회 개최	제44기 정기주주총회 개최	-

2014.03.28	제45기 정기주주총회 개최	제45기 정기주주총회 개최	-

2015.03.27	제46기 정기주주총회 개최	제46기 정기주주총회 개최	-

2015.05.12	임시주주총회 개최	임시주주총회 개최	-

2016.03.25	제47기 정기주주총회 개최	제47기 정기주주총회 개최	-

※ 상기사항에 표시되지 않은 공시사항은 금융감독원의 전자공시시스템(DART) 및 한국유가증권시장본부의 공시 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기정기주주총회(2012.03.30)	1. 제43기(2011.1.1-2011.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

제44기정기주주총회(2013.03.29)	1. 제44기(2012.1.1-2012.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건2. 이사선임(사외이사)의 건3. 감사위원 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

제45기정기주주총회(2014.03.28)	1. 제45기(2013.1.1-2013.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

제46기정기주주총회(2015.03.27)	1. 제46기(2014.1.1-2014.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결	-

제47기임시주주총회(2015.05.12)	1. (주)사조오양과 (주)사조남부햄의 합병 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결	-

제47기정기주주총회(2016.03.25)	1. 제47기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 "해당사항 없음"

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015. 12. 31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	1	-	*원양산업협회

다. 채무보증현황 (단위 : 천원, USD)

제공받는자	특수관계자구분	내용	종류	기초	증가	감소	기말	담보권자

(주)사조바이오피드	관계기업	지급보증	Usance	4건	USD 34,500,000	-	-	4건	USD 34,500,000	(주)우리은행 등

일반대출 외	4건	16,000,000	-	-	4건	16,000,000	(주)외환은행 등

(주)사조팜스	관계기업	지급보증	일반대출 외	3건	5,040,000	-	-	3건	5,040,000	(주)외환은행 등

(주)사조화인코리아	관계기업	지급보증	일반대출 외	10건	18,455,800	-	3,470,000	8건	14,985,800	(주)기업은행 등

합 계	17건	39,495,800	-	3,470,000	15건	36,025,800	-

4건	USD 34,500,000	-	USD 0	4건	USD 34,500,000

3. 제재현황 등 그 밖 의 상황

가. 제재현황 "해당사항 없음" 나. 결산일 전,후에 발생한 중요사항 (1) 2015년 01월 본점 이전 - 변경전) 서울시 서대문구 통일로 107-39 → 변경후) 서울시 서초구 남부순환로 2159(방배동) (2) 2015년 03월 19일 (주)사조오양 과 (주)사조남부햄 합병 결의 (3) 2015년 03월 25일 안성공장 폐지 등기 (4) 2015년 05월 08일 최대주주 변경 - 변경전) 주식회사 사조시스템즈 → 변경후) 주 식회사 사조대림 (5) 2015년 05월 12일 임 시주주총회 개최 ※ 상기사항에 표시되지 않은 공시사항 및 세부내역은 금융감독원의 전자공시시스템(DART) 및 한국유가증권시장본부의 공시 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황

"해당사항없음" 라. 합병등의 사후정보

(1) 합병등의 내역[(주)사조남부햄 합병]ㆍ합병형태 : 흡수합병ㆍ합병배경 : 양사간의 통합을 통해 시너지효과를 창출하고 사업다각화를 통한 시장 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현함으로써 주주가치를 극대화 하고자 함ㆍ합병계약 체결 및 이사회 결의일 : 2015년 03월 19일ㆍ합병계약 승인 주주총회일 : 2015년 05월 12일ㆍ합병기일 : 2015년 06월 16일

구 분	합병회사	피합병회사

상호	(주)사조오양	(주)사조남부햄

주요사업	원양어업 및 식품가공 제조업	기타 육류 가공 및 저장처리업

본점소재지	서울시 서초구 남부순환로 2159	경기 평택시 산단로 64번길 98

대표이사	김일식	김일식

합병비율	1	6.36652

※ 기타 합병 관련 사항은 당사 2015년 3월 24일자 "주요사항보고서(합병결정)" 및 2015년 6월 17일자 "합병등종료보고서" 를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주요일정

구 분	합병법인	피합병법인

(주)사조오양	(주)사조남부햄

이사회 결의일	2015년 03월 19일	2015년 03월 19일

합병계약 체결일	2015년 03월 19일	2015년 03월 19일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고	2015년 04월 01일	2015년 04월 01일

주주확정기준일	2015년 04월 16일	2015년 04월 16일

주주명부 폐쇄기간	시작일	2015년 04월 17일	2015년 04월 17일

종료일	2015년 04월 24일	2015년 04월 24일

주주총회 소집 통지 및 공고일	2015년 04월 27일	2015년 04월 27일

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2015년 04월 27일	2015년 04월 27일

종료일	2015년 05월 11일	2015년 05월 11일

합병계약 승인을 위한 주주총회일	2015년 05월 12일	2015년 05월 12일

주식매수청구권 행사 기간	시작일	2015년 05월 12일	2015년 05월 12일

종료일	2015년 06월 01일	2015년 06월 01일

채권자 이의제출기간	시작일	2015년 05월 13일	2015년 05월 13일

종료일	2015년 06월 15일	2015년 06월 15일

구주권 제출기간	시작일	-	2015년 05월 13일

종료일	-	2015년 06월 15일

합병기일	2015년 06월 16일	2015년 06월 16일

합병종료보고총회 갈음 공고를 위한 이사회 결의일	2015년 06월 17일	-

합병종료보고 공고일	2015년 06월 17일	-

합병등기일 (해산등기일)	2015년 06월 22일	2015년 06월 22일

합병신주 교부일	2015년 07월 01일	-

합병신주 상장일	2015년 07월 02일	-

※ 합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.※ 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지( http://www.sajooy.com)에 공고되었습니다.(3) 증권신고서 제출 여부

구 분	내 용

증권신고서 제출 대상 여부	아니오

제출을 면제받은 경우 그사유	1년간 의무예탁(보호예수)

본건 합병의 경우『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-2조 제2항 제1호에 따라 합병신주교부일에 합병신주를 지체없이 한국예탁원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정인 바 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-2조 제1항에 기술된 전매기준에 해당하지 않게 되므로 증권신고서 제출 대상이 아닙니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)사조남부햄	매출액	132,087	-	133,093	0.8%	-	-	-

영업이익	9,717	-	7,998	17.7%	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 괴리율은 (예측치-실적치)/예측치로 산정하였으며, 원가율 증가로 인하여 차이가 발생 하였습니다.※ 추정 손익을 예측시 추정 현금 흐름에 따른 세후 영업이익으로 평가하여 당기순이익은 표시하지 않았습니다.