사조오양 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 구성 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로(사내이사 3명, 기타비상무이사1명, 사외이사 3명)구성되어 있으며 이사회 내에는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 심종보 기타비상무이사를 의장으로 선임하였습니다.나) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주총전 공시 : 이사후보에 대한 성명, 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계, 체납사실여부, 부실기업경영진여부, 법령상 결격 사유 유무에 대한 공시 (주주총회 소집통지 및 공고사항으로 관련사항을 전자공시함.)

라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	해당사항없음	-

마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

방영민	하나금융투자회사 이사회 의장한화화재 사외이사, 감사위원장전)한국지속성장연구원 이사장	없음	-

이흥기	전. LG생활건강 할인점부문장전. LG생활건강 CBD총괄상무전. 한국제지(주) 영업본부장	없음	-

박기수	전. 부천시 외부전문감사관전. 삼화회계법인 회계사현. 회계법인 예다움 회계사	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 (담당자 : 김영준 대리 ☎ 3470-6185)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 3일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지하여 소집한다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	각 이사의 성명 및 찬성 여부

박정훈사내이사(출석률: 100%)	김상훈사내이사(출석률: 100%)	김택준사내이사(출석률:100%)	황용태사내이사(출석률:100%)	심종보사내이사(출석률:100%)	방영민사외이사(출석률: 90%)	이동주사외이사(출석률: 90%)	성열기사외이사(출석률: 90%)	박기수사외이사(출석률: 100%)	이흥기사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2026.01.05	1. 2026년 계열사 간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기전	임기전	찬성	찬성	찬성	임기전	임기전

2	2026.02.04	1. 제57기 재무제표 승인의 건2. 제57기 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2026.02.25	1. 제57기 정기주주총회 개최 일시 및 장소2. 제57기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건에 관한 건 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제57기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사선임의 건 3)-1 사내이사 김택준 섬임의 건 3)-2 사내이사 황용태 선임의 건 3)-3 기타비상무이사 심종보 선임의 건 4) 사외이사 이흥기 선임의 건 5) 감사위원회 위원 이흥기 선임의 건 6) 감사위원이 되는 사외이사 박기수 선임의 건 7) 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원) 2-1. 제57기 결산배당의 건 가. 배당률 : 2% (액면가 5,000원 대비) 나. 주당배당금 : 100원 다. 배당금 : 942,273,600원 라. 배당주식수 : 9,422,736(보통주) 마. 배당기준일 : 2025년 12월 31일 바. 배당지급일 : 주주총회일로부터 1개월 이내 2-2. 이사후보 추천의 건 (사내이사 2명,기타비상무이사1명) 2-3. 사외이사 후보 추천의 건(이흥기) 2-4. 감사위원회 위원 후보 추천의 건(이흥기) 2-5. 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 (박기수) 2-6. 이사보수한도 승인의 건 (7억원)3. 제57기 정기주주총회 전자투표제 시행의 건4. 산업안전보건계획 및 예산 승인의 건※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

4	2026.03.26	1. 대표이사 선임의 건(김택준)2. 이사회 의장 선임의 건(이사 심종보)3. 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결	임기종료	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	임기종료	임기종료	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2026.01.05	3(3)	-

2	2026.02.04	3(3)	-

3	2026.02.25	3(3)	-

4	2026.03.26	3(3)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

"해당사항없음"

마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

"해당사항없음"

(3) 이사의 독립성당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조, 상법 제542조의 8에 의거, 이사를 선임하고있습니다. 선출된 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다. - 이사의 세부내역 및 최대주주 등 관계 (기준일 : 2026. 03. 31)

성명	구분	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기(년)	연임여부
(횟수)

김택준	사내이사(대표이사)	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3	신임

김상훈	사내이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	연임(1회)

황용태	사내이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	신임

심종보	기타비상무이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	신임

방영민	사외이사(감사위원)	이사회	재무 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	연임(1회)

박기수	사외이사(감사위원)	이사회	재무 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

이흥기	사외이사(감사위원)	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(4)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

※ 제57기 정기주주총회(26.03.26) 결과 박기수, 이흥기 사외이사가 선임되었습니다. (5)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기(제58기) 중 실시할 계획임

(6) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	4	팀장 외(평균근속 7.2년)	- 이사회 안건 수집, 정리 및 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 공시 관련 업무 진행