사조오양 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 구성 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로(사내이사 2명, 기타비상무이 사1명, 사외이사 5명)구성되어 있으며 이사회 내에는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총 괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 김택준 기타비상무이사를 의장으로 선임하 였습니다.나) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경

영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주총전 공시 : 이사후보에 대한 성명, 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래 내역, 최대주주와의 관계, 체납사실여부, 부실기업경영진여부, 법령 상 결격 사유 유무에 대한 공시 (주주총회 소집통지 및 공고사항으로 관련사항을 전자공시함.)

라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	해당사항없음	-

마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

황재홍	전)파노라마인터내쇼날 대표이사	없음	-

이상훈	김 법률사무소 변호사 KDI 민간투자금융팀 전문위원 변호사현) 경북대 법학전문대학원 교수	없음	-

방영민	하나금융투자회사 이사회 의장한화화재 사외이사, 감사위원장전)한국지속성장연구원 이사장	없음	-

이동주	삼일회계법인 회계사삼덕회계법인 회계사현. 삼화회계법인 회계사	없음	-

성열기	이마트에브리데이 매입담당 임원신세계푸드 매입유통부문 대표이사신세계푸드 자문역	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 (담당자 : 김영준 계장 ☎ 3470-6185)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 3일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지하여 소집한다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	각 이사의 성명 및 찬성 여부

박정훈사내이사(출석률: 100%)	김상훈사내이사(출석률: 78%)	김택준기타비상무이사(출석률:100%)	황재홍사외이사(출석률: 100%)	방영민사외이사(출석률: 89%)	이상훈사외이사(출석률: 89%)	이동주사외이사(출석률: 100%)	성열기사외이사(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1	2024.02.02	1. 제55기 재무제표 승인의 건2. 제55기 영업보고서 승인의 건	가결가결	해당없음(선임 전)	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2	2024.02.02	1. 보유 중인 관계사 주식 처리의 건	가결	불참	반대	반대	반대	찬성	반대	반대

3	2024.02.21	1. 제55기 정기주주총회 개최 일시 및 장소2. 제55기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건에 관한 건 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제55기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 2) 사내이사선임의 건 (박정훈) 3) 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원) 2-1. 제55기 결산배당의 건 가. 배당률 : 4% (액면가 5,000원 대비) 나. 주당배당금 : 200원 다. 배당금 : 1,884,547,200원 라. 배당주식수 : 9,422,736(보통주) 마. 배당기준일 : 2023년 12월 31일 바. 배당지급일 : 주주총회일로부터 1개월 이내 2-2. 사내이사 후보 추천의 건(사내이사 1명) 2-3. 이사보수한도 승인의 건 (7억원)3. 제55기 정기주주총회 전자투표제 시행의 건4. 산업안전보건계획 및 예산 승인의 건※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 내부회계 관리제도 운영실태 보고	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성반대찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2024.03.07	※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 감사위원회의 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2024.03.21	1. 대표이사 변경의 건 (박정훈 대표이사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

6	2024.05.09	※ 보고사항 ① 2024년 1분기 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2024.06.24	1. 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	찬성	불참

8	2024.07.29	1. 단기차입금증가 결정의 건2. 산업은행 일반운영자금대출 만기 1년이내 연장 승인(기한연장, 대환)의 건 ※ 보고사항 ① 2024년 2분기 경영실적 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참 불참	반대찬성	찬성찬성	찬성찬성

9	2024.11.12	※ 보고사항 ① 2024년 3분기 실적보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2024.02.02	5(5)	-

2	2024.02.02	5(5)	-

3	2024.02.21	5(5)	-

4	2024.03.07	5(5)	-

5	2024.03.21	4(5)	-

6	2024.05.09	4(5)	-

7	2024.06.24	4(5)	-

8	2024.07.29	4(5)	-

9	2024.11.12	5(5)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

"해당사항없음"

마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

"해당사항없음"

(3) 이사의 독립성당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조, 상법 제542조의 8에 의거, 이사를 선임하고있습니다. 선출된 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다. - 이사의 세부내역 및 최대주주 등 관계 (기준일 : 2024. 12. 31)

성명	구분	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기(년)	연임여부
(횟수)

박정훈	사내이사(대표이사)	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3	신임

김상훈	사내이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	신임

김택준	기타비상무이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	신임

황재홍	사외이사	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	연임(1회)

방영민	사외이사	이사회	재무 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

이상훈	사외이사(감사위원)	주주제안	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

이동주	사외이사(감사위원)	이사회	재무 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

성열기	사외이사(감사위원)	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

※ 제55기 정기주주총회(2024.03.21)에서 박정훈 사내이사가 신규선임 되었습니다.※ 제5차 이사회(2024.03.21)에서 박정훈 사내이사가 대표이사로 신규선임 되었으며, 김상훈 사내이사가 대표이사를 사임하였습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	-	-	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 01월 29일	삼일회계법인
(외부교육)	성열기
이동주	이상훈 : 개인사유
황재홍,방영민 :
감사위원회 미소속인원	내부회계관리제도