사조오양 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제55기('23년도) 정기주주총회

나. 소수주주권공시작성대상기간의 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

차파트너스자산운용
주식회사	주주제안권(2022.02.11)1. 재무제표 승인의 건2. 자기주식 매입 의건3. 정관개정의 건 - 집중투표제 도입(제30조의 ③삭제) - 독립적인 사외이사 선임 (제39조2의⑧신설) - 재무제표 승인권한(이사회→주주총회) (제41조③삭제) - 분기배당 근거 신설(제43조의2(분기 배당)신설) - 내부거래 등의 승인(제45조 신설)4. 감사위원 선임의 건5. 신청에 의한 상정폐지(자발적 상장폐지)의 건	- 좌측 주주제안 사항을 제53기 정기 주주총회 목적사항으로 상정	주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로, 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함(2022.02.23)

차파트너스자산운용
주식회사	총회 검사인 선임(2022.03.21)서울지방법원이 지정하는 자를 검사인으로선임하며, 검사인의 보수는 당사가 부담	- 2022년도 정기주주총회(연기회 및 속회 포함) 관련하여 총회의 소집절차나 결의 방법의 적법성을 조사하기 위함	변호사 이재용을 검사인으로 선임 결정 (2022.03.21)

상기 소소주주권 행사 내역 중 주주제안권 관련 상세 내용은 아래와 같습니다.

행사자	안건	목적사항 포함여부	진행경과

차파트너스자산운용
주식회사	주주제안권(2022.02.11)1. 재무제표 승인의 건2. 자기주식 매입 의건3. 정관개정의 건 - 집중투표제 도입(제30조의 ③삭제) - 독립적인 사외이사 선임 (제39조2의⑧신설) - 재무제표 승인권한(이사회→주주총회) (제41조③삭제) - 분기배당 근거 신설(제43조의2(분기 배당)신설) - 내부거래 등의 승인(제45조 신설)4. 감사위원 선임의 건5. 신청에 의한 상정폐지(자발적 상장폐지)의 건	- 제53기 정기주주총회 목적사항으로 상정	- 주주제안접수일 : 2022.02.11 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로, 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함(2022.02.23) - 총회 감사인 선임(2022.03.21) : 서울지방법원이 지정하는 자를 검사인으로 선임하며, 검사인의 보수는 당사가 부담. - 변호사 이재용을 검사인으로 선임 결정 (2022.03.21) - 감사위원 선임의 건에서 주주제안측에서 지정하는 자(이상훈)가 사외이사 및 감사위원으로 선임되었음.

다. 경영권 경쟁"해당사항없음"라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,422,739	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3	상법 제369조 제2항

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,422,736	-

종류주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다(전자증권법 - 시행일 2019.09.16)

명의개서대리인	(주) 국민은행 증권대행부 02) 2073 - 8112

주주의 특전	없음

공고방법(당사 홈페이지)	http://www.sajooy.com	공고방법(전산장애등)	매일경제신문

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제51기정기주주총회(2020.03.27)	1. 제51기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결	-

제52기정기주주총회(2021.03.26)	1. 제52기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결	-

제53기정기주주총회(2022.03.24)	1. 제53기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 1-2-1호 의안 1-2-2호 의안2. 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 2-2호 의안3. 이사 선임의 건 3-1호 의안 3-2호 의안 3-3호 의안 3-4호 의안 3-5호 의안 3-6호 의안4. 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 4-2호 의안5. 분리선출 이사 선임의 건 5-1호 의안 5-2호 의안6. 이사 보수한도 승인의 건7. 자기주식 매입의 건8. 신청에 의한 상장폐지(자발적 상장폐지)의 건	1-1호 원안대로 가결1-2-1호 원안대로 가결1-2-2호 부결2-1호 원안대로 가결2-2호 부결3-1호 원안대로 가결3-2호 원안대로 가결3-3호 원안대로 가결3-4호 원안대로 가결3-5호 원안대로 가결3-6호 원안대로 가결4-1호 부결4-2호 부결5-1호 부결5-2호 원안대로 가결6. 원안대로 가결7. 부결8. 부결	설명내용> - 배당 : 2016~2020년 평균 배당성향이 약 37%를 크게 하회하고 있으며, 시가 배당률이 0~1%대에 불과한 수준으로 유가증권시장 평균 배당성향인 약 40%수준으로 배당성향을 상향하고 꾸준히 시장평균 수준의 배당성향을 유지하겠다는 배당정책 수립 및 공시가 필요함. - 정관 일부 변경 : (1) 집중투표제 도입, 최대주주 및 경영진 감시하기 위한 사외 이사 및 감사위원들을 선임 가능성을 높이기 위해 상법 제382조에 의한 도입 필요. (2) 감사위원 선임 방법의 개선, 상법 제542조의12 제2항에 따라 사외이사인 감사위원을 선임할 때 최대주주 및 특수관계인의 의결권을 제한할 수 있도록 하며, 이의 적용을 받는 감사위원이 2명 이상이 되어야 함. (3)재무제표 승인권한을 주주총회로 이전, 회사의 재무제표 승인의 건은 이익배당 등 주주에게 직접 영향을 미치는 사항이 포함되어 있기 때문에 주주의 직접 통제를 받아야 함. (4) 분기 배당 신설, 주주에게 다양한 방법으로 이익을 환원해야 하며, 기말 배당 외에 회사의 잉여금이 있는 경우 분기에도 배당할 수 있는 근거를 신설해야함. (5) 내부거래의 승인, 계열회사들과 이해관계 충돌 위험이 매우 높기에 회사의 이익이 다른 계열사 및 특수관계인과의 거래에서 침해되지 않도록 독립적 사외이사의 감시와 통제를 받아야함. - 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 회사의 최대주주와 경영진으로부터 독립하여 회사와 전체 주주의 이익을 보호하고 경영진을 감시할 수 있는 독립적인 감사위원이 필요함. - 자기주식 매입 : 자기주식 매입을 통한 주주가치가 크게 제고될 것으로 판단됨. - 자발적 상장폐지 : 다른 계열사들과 함께 상장을 유지하는 경우 지배주주의 이익을 위해 일반주주의 이익을 침해하는 행위가 발생할 소지가 있음.

제54기정기주주총회(2023.03.23)	1. 제54기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 배당예정내역:보통주 배당금 120원/주2. 이사 선임의 건 2-1호 의안 2-2호 의안3. 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 3-2호 의안4. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2-1호 원안대로 가결2-2호 원안대로 가결3-1호 원안대로 가결3-2호 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

제55기정기주주총회(2024.03.21)	1. 제55기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 배당예정내역:보통주 배당금 200원/주2. 사내이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결	-

※ 제 55기 주주총회 결과는 "2024.03.21 정기주주총회 결과 - 4. 기타 결의내용" 공시 참조하시기 바랍니다.