사조오양 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 구성 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로(사내이사 2명, 기타비상무이사1명, 사외이사 3명)구성되어 있으며 이사회 내에는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 김택준 기타비상무이사를 의장으로 선임하였습니다.나) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주총전 공시 : 이사후보에 대한 성명, 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계, 체납사실여부, 부실기업경영진여부, 법령상 결격 사유 유무에 대한 공시 (주주총회 소집통지 및 공고사항으로 관련사항을 전자공시함.)

라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	해당사항없음	-

마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

방영민	하나금융투자회사 이사회 의장한화화재 사외이사, 감사위원장전)한국지속성장연구원 이사장	없음	-

이동주	삼일회계법인 회계사삼덕회계법인 회계사현. 삼화회계법인 회계사	없음	-

성열기	이마트에브리데이 매입담당 임원신세계푸드 매입유통부문 대표이사신세계푸드 자문역	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 (담당자 : 김영준 계장 ☎ 3470-6185)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 3일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지하여 소집한다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	각 이사의 성명 및 찬성 여부

최동재사내이사(출석률: 67%)	박정훈사내이사(출석률: 100%)	김상훈사내이사(출석률: 100%)	김택준기타비상무이사(출석률:100%)	방영민사외이사(출석률: 88%)	이동주사외이사(출석률: 100%)	성열기사외이사(출석률: 88%)	황재홍사외이사(출석률: 100%)	이상훈사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.04	1. 제56기 재무제표 승인의 건2. 제56기 영업보고서 승인의 건	가결가결	해당없음(선임전)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2	2025.02.19	1. 제56기 정기주주총회 개최 일시 및 장소2. 제56기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건에 관한 건 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제56기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 2) 이사선임의 건(사내이사2명,기타비상무이사1명) 3) 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원) 2-1. 제56기 결산배당의 건 가. 배당률 : 3% (액면가 5,000원 대비) 나. 주당배당금 : 150원 다. 배당금 : 1,413,410,400원 라. 배당주식수 : 9,422,736(보통주) 마. 배당기준일 : 2024년 12월 31일 바. 배당지급일 : 주주총회일로부터 1개월 이내 2-2. 이사후보 추천의 건(사내이사 2명,기타비상무이사1명) 2-3. 분리선출이사 후보 추천의 건(방영민) 2-4. 이사보수한도 승인의 건 (7억원)3. 제56기 정기주주총회 전자투표제 시행의 건4. 산업안전보건계획 및 예산 승인의 건※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 내부회계 관리제도 운영실태 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성반대반대반대반대찬성찬성-

3	2025.03.07	1. 선박 1척 취득의 건(TOMI MARU NO.58)※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 내부회계 관리제도 운영실태 보고	가결-	찬성-	찬성	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

4	2025.03.28	1. 대표이사 선임의 건(최동재)2. 이사회 의장 선임의 건(이사 김택준)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)

5	2025.06.20	1. 해외투자법인 발행 채권 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)

6	2025.07.10	1. 대표이사 변경의 건 가. 선임 대표이사 :박정훈(단독대표 운영)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)

7	2025.07.10	1. 타법인 주식 취득의 건(계열회사)	가결	해당없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)

8	2025.09.11	1.금융기관 신규 차입의 건 (수출입은행 수입자금대출 100억)	가결	해당없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2025.02.04	5(5)	-

2	2025.02.19	3(5)	-

3	2025.03.07	5(5)	-

4	2025.03.28	3(3)	-

5	2025.06.20	3(3)	-

6	2025.07.10	3(3)	-

7	2025.07.10	3(3)	-

8	2025.09.11	3(3)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

"해당사항없음"

마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

"해당사항없음"

(3) 이사의 독립성당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조, 상법 제542조의 8에 의거, 이사를 선임하고있습니다. 선출된 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다. - 이사의 세부내역 및 최대주주 등 관계 (기준일 : 2025. 09. 30)

성명	구분	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기(년)	연임여부
(횟수)

박정훈	사내이사(대표이사)	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3	신임

김상훈	사내이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	연임(1회)

김택준	기타비상무이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	연임(1회)

방영민	사외이사(감사위원)	이사회	재무 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

이동주	사외이사(감사위원)	이사회	재무 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

성열기	사외이사(감사위원)	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

※ 제56기 정기주주총회(2024.03.20)에서 최동재 사내이사가 신규선임 되었습니다.※ 제4차 이사회(2025.03.28)에서 최동재 사내이사가 대표이사로 신규선임(각자대표) 되었습니다.※ 제6차 이사회(2025.07.10)에서 최동재 대표이사 사임 및 박정훈대표이사 단독대표로 전환하였습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

(5) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 11월 23일	삼일회계법인(외부교육)	황재홍방영민이동주성열기	이상훈
(개인사유)	- 지배구조 모범규준- 내부회계관리제도

(6) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	팀장 외(평균근속 1.9년)	- 이사회 안건 수집, 정리 및 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 공시 관련 업무 진행