사조오양 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 구성 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 내에 는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다.나) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경

영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다

다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주총전 공시 : 이사후보에 대한 성명, 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계에 대한 공시 (주주총회 소집통지 및 공고사항으로 관련사항을 전자공시함.)

라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	해당사항없음	-

마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박사천	63~74 경북도청 근무74~97 사조산업 근무97~ 협동제책 근무	없음	-	-

이성필	충남대학교 졸업전) 사조산업(주) 근무	없음	-	-

백종훈	고려대학교 졸업전) 사조산업(주) 근무	없음	-	-

※ 제44기 정기주주총회에서 사외이사 임기만료로 인하여 박사천 사외이사가 재선임/이성필. 백종훈 사외이사가 신규선임 되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :경영지원팀 (담당자 : 조양근대리 ☎ 3470-6030)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그이사가 3일전에 각 이사및 감사위원에게 통지하여 소집한다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 찬반여부

박사천(출석률: 38%)	이성필(출석률: 95%)	백종훈(출석률: 78%)

1	2015.01.11	본점이전 결의	가결	불참	불참	찬성

2	2015.02.06	제46기 결산 내부회계관리제도 평가보고 승인 결의	가결	찬성	찬성	찬성

3	2015.02.06	제46기 결산 내부회계관리제도 감사위원회 평가보고 승인 결의	가결	찬성	찬성	찬성

4	2015.02.06	관계사 법인입보 제공 7,000백만원 연장 결의	가결	찬성	찬성	불참

5	2015.02.13	제46기 재무제표 및 영업보고서 승인 결의	가결	찬성	찬성	불참

6	2015.02.27	제46기 정기주주총회 개최 및 장소/보고사항/부의안건 승인 결의	가결	찬성	찬성	불참

7	2015.03.06	지점(안성공장) 폐지의 건	가결	찬성	불참	불참

8	2015.03.19	제46기 재무제표 변경 승인 결의	가결	찬성	찬성	찬성

9	2015.03.19	(주)사조오양과 (주)사조남부햄의 합병 결의	가결	찬성	찬성	찬성

10	2015.03.27	제46기 정기주주총회 결과 승인 결의	가결	찬성	찬성	불참

11	2015.03.30	관계사 법인입보 제공 660백만원 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성

12	2015.04.07	임시주주총회 개최 일시 및 장소, 부의안건 결의	가결	찬성	찬성	찬성

13	2015.04.07	관계사 법인입보 제공 미화일천이백만불 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성

14	2015.04.16	관계사 상품공급계약 체결 55,000백만원 결의	가결	찬성	찬성	불참

15	2015.04.21	농협 여신거래(일반대출 3,000백만원/회전대출 3,000백만원) 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성

16	2015.05.12	제47기 임시주주총회 결과 승인 결의	가결	찬성	찬성	찬성

17	2015.05.18	관계사 법인입보 제공 900백만원 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성

18	2015.06.11	우리 여신거래(일반대출 5,000백만원/연지급수입 미화삼백만불)연장 결의	가결	불참	찬성	찬성

19	2015.06.17	(주)사조오양과 (주)사조남부햄 합병종료 보고 결의	가결	찬성	찬성	불참

20	2015.07.02	농협 일반자금 5,000백만원 연장결의	가결	불참	찬성	찬성

21	2015.07.20	외환 여신거래(일반대출 1,500백만원/수입신용장 미화일백오십만불)연장 결의	가결	불참	찬성	찬성

22	2015.08.04	산업 여신거래(운영자금 15,000백만원) 연장결의	가결	불참	찬성	찬성

23	2015.08.14	관계사 법인입보 제공(미화 사백만불) 연장결의	가결	불참	찬성	찬성

24	2015.08.17	신한 여신거래(일반자금 1,500백만원) 연장결의	가결	불참	찬성	찬성

25	2015.08.20	관계사 법인입보 제공 3,000백만원 연장결의	가결	불참	찬성	찬성

26	2015.09.02	신한 여신거래(일반자금 1,600백만원) 연장결의	가결	불참	찬성	찬성

27	2015.09.21	신한 여신거래(일반자금 2,100백만원/구매자금 5,500백만원) 연장결의	가결	불참	찬성	찬성

28	2015.10.13	관계사 법인입보 제공 4,080백만원 결의	가결	불참	찬성	찬성

29	2015.10.22	수협 정책자금 외 16,082백만원 연장 결의	가결	찬성	찬성	불참

30	2015.10.26	수협 금융원양어업경영자금 13,082백만원 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성

31	2015.11.03	산업 운영자금 3,000백만원 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성

32	2015.11.03	신한 연장 결의(수입신용장 외 미화구백팔십만불, 일반자금 외 12,600백만원)	가결	불참	찬성	찬성

33	2015.11.03	신한 수입신용장 건별 한도 미화삼백만불 결의	가결	불참	찬성	찬성

34	2015.12.10	관계사 법인입보 제공 300백만원 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성

35	2015.12.10	관계사 법인입보 금리 인하(5.24% → 4.8%)결의	가결	불참	찬성	찬성

36	2015.12.14	관계사 법인입보 제공 미화구백육십만불 연장 결의	가결	불참	찬성	찬성

37	2015.12.28	신한 외화지급보증 미화구천불 결의	가결	불참	찬성	찬성

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.01.11	3(1)	-

2	2015.02.06	3(3)	-

3	2015.02.06	3(3)	-

4	2015.02.06	3(2)	-

5	2015.02.13	3(2)	-

6	2015.02.27	3(2)	-

7	2015.03.06	3(1)	-

8	2015.03.19	3(3)	-

9	2015.03.19	3(3)	-

10	2015.03.27	3(2)	-

11	2015.03.30	3(2)	-

12	2015.04.07	3(3)	-

13	2015.04.07	3(2)	-

14	2015.04.16	3(2)	-

15	2015.04.21	3(2)	-

16	2015.05.12	3(3)	-

17	2015.05.18	3(2)	-

18	2015.06.11	3(2)	-

19	2015.06.17	3(2)	-

20	2015.07.02	3(2)	-

21	2015.07.20	3(2)	-

22	2015.08.04	3(2)	-

23	2015.08.14	3(2)	-

24	2015.08.17	3(2)	-

25	2015.08.20	3(2)	-

26	2015.09.02	3(2)	-

27	2015.09.21	3(2)	-

28	2015.10.13	3(2)	-

29	2015.10.22	3(2)	-

30	2015.10.26	3(2)	-

31	2015.11.03	3(2)	-

32	2015.11.03	3(2)	-

33	2015.11.03	3(2)	-

34	2015.12.10	3(2)	-

35	2015.12.10	3(2)	-

36	2015.12.14	3(2)	-

37	2015.12.28	3(2)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

"해당사항없음"

마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

"해당사항없음"

(3) 이사의 독립성

이 사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김일식	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

주진우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

최세환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

주지홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

박사천	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

이성필	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

백종훈	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.