사조오양 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 구성 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로(사내이사 3명, 기타비상무이 사1명, 사외이사 3명)구성되어 있으며 이사회 내에는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다. 이사회의 신속한 의사결정을 통한 경영 효율성 제고를 위하여 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.나) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경

영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다

다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주총전 공시 : 이사후보에 대한 성명, 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계에 대한 공시 (주주총회 소집통지 및 공고사항으로 관련사항을 전자공시함.)

라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	해당사항없음	-

마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박사천	경북도청/협동제책 근무74~97 사조산업 근무	없음	-	-

박길수	전)사조사업(주) 대표이사전)사조씨에스(주) 대표이사	없음	-	-

박인철	전)재정경제원/기획예산처 국장전)경북大/국립한밭大 교수	없음	-	-

※ 제50기 정기주주총회(2019.03.22)에서 사외이사 임기만료로 인하여 박사천 사외이사가 사임/ 황재홍 사외이사가 신규선임/박길수, 박인철 사외이사가 재선임 되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 (담당자 : 조양근대리 ☎ 3470-6030)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 3일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지하여 소집한다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	각 이사의 성명 및 찬성 여부

김일식사내이사(출석률: 100%)	주진우사내이사(출석률: 4.2%)	주지홍사내이사(출석률: 100%)	최세환기타비상무이사(출석률:0%)	박사천사외이사(출석률: 100%)	박길수사외이사(출석률: 100%)	박인철사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.02	PNG 신용장 개설관련 지급보증 미화일만일천불 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.17	관계사 상품공급계약 99,000백만원 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2018.01.19	신한 미화일십사만불 외화수표 매입/추심 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.02	관계사 법인입보 제공 8,400백만원 연장 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2018.02.05	제49기 결산 내부회계관리제도 평가보고 승인 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6	2018.02.05	제49기 결산 내부회계관리제도 감사위원회 평가보고 승인 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7	2018.02.08	제49기 재무제표 및 영업보고서 승인 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8	2018.02.19	제49기 결산 배당 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

9	2018.02.22	제49기 정기주주총회 개최 및 장소/보고사항/부의안건 승인 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

10	2018.03.15	제49기 재무제표 변경 승인 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

11	2018.03.19	관계사 법인입보 제공 2,400백만원 연장 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

12	2018.03.23	제49기 정기주주총회 결과 승인 결의	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

13	2018.04.04	관계사 법인입보 제공 미화육백만불 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

14	2018.04.04	관계사 법인입보 제공 미화일천이백만만불 연장 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

15	2018.04.13	산업 운영자금 5,500백만원 연장 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

16	2018.04.13	농협 일반자금 3,000백만원 연장 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

17	2018.06.08	우리 수입연지급 미화오백만불 증액 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

18	2018.07.02	농협 일반자금 5,000백만원 연장 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

19	2018.08.03	관계사 법인입보 제공 미화오백이십만불 연장 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20	2018.08.03	산업 일반자금 15,000백만원 연장 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

21	2018.11.02	관계사 법인입보 제공 2,200백만원 연장 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

22	2018.12.03	관계사 법인입보 제공 미화팔백사십만불 연장 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

23	2018.12.07	관계사 법인입보 제공 2,460백만원 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

24	2018.12.26	PNG 신용장 개설관련 지급보증 미화일만오백칠십육불 결의	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2018.01.02	3(3)	-

2	2018.01.17	3(3)	-

3	2018.01.19	3(3)	-

4	2018.02.02	3(3)	-

5	2018.02.05	3(3)	-

6	2018.02.05	3(3)	-

7	2018.02.08	3(3)	-

8	2018.02.19	3(3)	-

9	2018.02.22	3(3)	-

10	2018.03.15	3(3)	-

11	2018.03.19	3(3)	-

12	2018.03.23	3(3)	-

13	2018.04.04	3(3)	-

14	2018.04.04	3(3)	-

15	2018.04.13	3(3)	-

16	2018.04.13	3(3)	-

17	2018.06.08	3(3)	-

18	2018.07.02	3(3)	-

19	2018.08.03	3(3)	-

20	2018.08.03	3(3)	-

21	2018.11.02	3(3)	-

22	2018.12.03	3(3)	-

23	2018.12.07	3(3)	-

24	2018.12.26	3(3)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

"해당사항없음"

마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

"해당사항없음"

(3) 이사의 독립성당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조, 상법 제542조의 8에 의거, 이사를 선임하고있습니다. 선출된 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다. - 이사의 세부내역 및 최대주주 등 관계 (기준일 : 2018. 12. 31)

성명	구분	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기(년)	연임여부
(횟수)

김일식	대표이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	연임(2회)

주진우	사내이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	연임(2회)

주지홍	사내이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	신임

최세환	기타비상무이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3	신임

박사천	사외이사(감사위원)	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	연임
(3회)

박길수	사외이사(감사위원)	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

박인철	사외이사(감사위원)	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

※ 제50기 정기주주총회(2019.03.22)에서 김일식 사내이사가 사임하고, 정태식 사내이사가 신규 선임 되었습니다.※ 제50기 정기주주총회(2019.03.22)에서 임기만료로 인한여 주지홍 사내이사, 최세환 기타비상무이사가 각각 재선임 되었습니다.

※ 제50기 정기주주총회(2019.03.22)에서 임기만료로 박길수 사외이사(감사위원), 박인철 사외이사(감사위원) 각각 재선임 되었습니다. ※ 제50기 정기주주총회(2019.03.22)에서 임기만료로 박사천 사외이사(감사위원)가 사임하고, 황재홍 사외이사(감사위원) 가 신규 선임 되었습니다. ※ 최대주주인 (주)사조대림의 대표이사는 2019.01.18부로 김일식 대표이사가 사임하고, 김상훈 대표이사가 신규 선임 되었습니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련된 법령의 취지 및 요건 등을 상세히 설명하였습니다.-사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

(5) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	팀장 외(평균근속 4년)	- 이사회 안건 수집, 정리 및 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 공시 관련 업무 진행