사조오양 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 구성 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로(사내이사 2명, 기타비상무이 사2명, 사외이사 5명)구성되어 있으며 이사회 내에는 4명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다. 이사회의 신속한 의사결정을 통한 경영 효율성 제고를 위하여 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.나) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경

영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주총전 공시 : 이사후보에 대한 성명, 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래 내역, 최대주주와의 관계, 체납사실여부, 부실기업경영진여부, 법령 상 결격 사유 유무에 대한 공시 (주주총회 소집통지 및 공고사항으로 관련사항을 전자공시함.)

라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	해당사항없음	-

마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

박길수	전)사조산업(주) 대표이사전)사조씨에스(주) 대표이사	없음	-

박인철	전)재정경제원/기획예산처 국장전)경북大/국립한밭大 교수	없음	-

황재홍	전)파노라마인터내쇼날 대표이사	없음	-

이상훈	김 법률사무소 변호사 KDI 민간투자금융팀 전문위원 변호사현) 경북대 법학전문대학원 교수	없음	-

방영민	하나금융투자회사 이사회 의장한화화재 사외이사, 감사위원장현)한국지속성장연구원 이사장	없음	-

※ 제53기 정기주주총회(2022.03.24)에서 황재홍 사외이사가 재선임/이상훈,방영민 사외이사가 신규선임 되었습니다.※ 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 임기만료가 되는 사외이사 겸 감사위원이 새로운 감사위원이 취임할 때까지 권리와 의무가 있음을 알려드립니다. (2022.03.24 "정기주주총회 결과 - 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항" 공시참조)※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 (담당자 : 정인철 과장 ☎ 3470-6104)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 3일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지하여 소집한다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	각 이사의 성명 및 찬성 여부

정태식사내이사(출석률: 100%)	주지홍사내이사(출석률: 100%)	김상훈사내이사(출석률: 100%)	주진우기타비상무이사(출석률:33%)	김택준기타비상무이사(출석률:80%)	최세환기타비상무이사(출석률:42%)	박길수사외이사(출석률: 84%)	박인철사외이사(출석률: 74%)	황재홍사외이사(출석률: 100%)	방영민사외이사(출석률: 100%)	이상훈사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2022.01.28	제53기 결산 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인 결의	찬성	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2022.01.28	제53기 결산 내부회계관리제도 감사위원회 운영실태 평가보고 승인 결의	찬성	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2022.02.04	제53기 재무제표 및 영업보고서 승인 결의	찬성	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2022.02.15	타법인 주식 추가 취득의 건(계열회사)	찬성	찬성	-	불참	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2022.02.23	제53기 결산 배당에 관한 건	찬성	찬성	-	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2022.02.23	제53기 정기주주총회 개최 및 장소/보고사항/부의안건 승인 결의	찬성	찬성	-	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2022.03.03	22년 산업안전보건계획 수립의 건	찬성	찬성	-	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2022.03.17	관계사 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	-	불참	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2022.03.21	대표이사 유고 시 직무대행자 순서 결정의 건	찬성	찬성	-	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

10	2022.03.29	대표이사 선임의 건 / 이사회 의장 선임의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

11	2022.04.26	산업은행 일반운영자금대출 대출만기 1년이내 연장 승인(기한연장, 대환)의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성

12	2022.04.26	농협은행 일반자금대출 대출만기 1년이내 연장 승인(기한연장, 대환)의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성

13	2022.06.28	선박 1척 취득의 건	찬성	-	찬성	-	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

14	2022.06.28	금융기관 차입금 증액의 건	찬성	-	찬성	-	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

15	2022.10.25	신축공장 투자의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022.10.25	금융기관 차입금 증액의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022.12.20	관계사 담보제공 240백만원 대환 결의	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.12.20	신한 한-PNG 입어약정 L/C 개설 지급보증	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2022.12.20	산업안전보건 계획 및 예산 승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2022.01.28	3(3)	-

2	2022.01.28	3(3)	-

3	2022.02.04	3(3)	-

4	2022.02.15	3(3)	-

5	2022.02.23	3(3)	-

6	2022.02.23	3(3)	-

7	2022.03.03	3(3)	-

8	2022.03.17	3(3)	-

9	2022.03.21	3(3)	-

10	2022.03.29	3(5)	-

11	2022.04.26	3(5)	-

12	2022.04.26	3(5)	-

13	2022.06.28	4(5)	-

14	2022.06.28	4(5)	-

15	2022.10.25	5(5)	-

16	2022.10.25	5(5)	-

17	2022.12.20	5(5)	-

18	2022.12.20	5(5)	-

19	2022.12.20	5(5)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

"해당사항없음"

마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

"해당사항없음"

(3) 이사의 독립성당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조, 상법 제542조의 8에 의거, 이사를 선임하고있습니다. 선출된 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다. - 이사의 세부내역 및 최대주주 등 관계 (기준일 : 2022. 12. 31)

성명	구분	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기(년)	연임여부
(횟수)

정태식	대표이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3	연임(1회)

김상훈	사내이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	3	신임

김택준	기타비상무이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	미등기임원	3	신임

최세환	기타비상무이사	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3	연임(2회)

박길수	사외이사(감사위원)	이사회	재무 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	연임(1회)

박인철	사외이사(감사위원)	이사회	재무 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	연임(1회)

황재홍	사외이사(감사위원)	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	연임(1회)

이상훈	사외이사(감사위원)	주주제안	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

방영민	사외이사	이사회	재무 분야의 전문가	경영자문	-	-	3	신임

※ 제53기 정기주주총회(2022.03.24)에서 정태식 대표이사, 최세환 기타비상무이사, 황재홍 사외이사가 재선임 / 김상훈 사내이사, 김택준 기타비상무이사, 이상훈,방영민 사외이사가 신규선임 되었습니다.※상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 임기만료가 되는 사외이사 겸 감사위원이 새로운 감사위원이 취임할 때까지 권리와 의무가 있음을 알려드립니다.(2022.03.24 "정기주주총회 결과 - 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항" 공시참조)※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	3	-	-

※ 제53기 정기주주총회(2022.03.24)에서 황재홍 사외이사가 재선임, 이상훈,방영민 사외이사가 신규선임 되었습니다.

(5) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 11월 12일	외부전문가	박길수박인철황재홍이상훈	-	-Corporate Director School-내부회계관리제도

(6) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	팀장 외(평균근속 7년)	- 이사회 안건 수집, 정리 및 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 공시 관련 업무 진행