화승인더스트리 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기 준일 현재당사의 이사회는 사내이사 4인(현승훈, 현석호, 이봉호, 이찬호)과 사외이사 3인(김영호, 손동환, 이지연 ) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회 2개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다. 나. 이사회 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	사외이사

김영호 (출석률:100%)	손동환 (출석률:100%)	이지연 (출석률:100%)

1	2016.01.04	의안제목 : 화승VINA와의 거래 승인에 관한 건	가결	찬성	-	-

2	2016.01.04	의안제목 : 장천제화대련유한공사와의 거래 승인에 관한 건	가결	찬성	-	-

3	2016.01.08	의안제목: 전자투표제 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	찬성	-	-

4	2016.02.16	의안제목: 신설법인 설립(출자)의 건	가결	찬성	-	-

5	2016.02.26	의안제목: 산업은행 일반대 차입금 기간연장에 대한 건-차입금액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)	가결	찬성	-	-

6	2016.03.04	의안제목: KEB하나은행 차입 승인 건-차입금액 : 금구십억원정(\9,000,000,000)	가결	찬성	-	-

7	2016.03.04	의안제목: 장천제화대련유한공사 우리은행 Stand by L/C(보증신용장) 지급보증연장의 건 -보증금액 : 미화이백만불(USD2,000,000)	가결	찬성	-	-

8	2016.03.11	의안제목: 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 평가 보고 및 회계업무처리의 점검 내용 보고의 건	가결	찬성	-	-

9	2016.03.11	의안제목: 감사의 평가보고의 건	가결	찬성	-	-

10	2016.03.11	의안제목: 2015 회계연도(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	찬성	-	-

11	2016.03.11	의안제목: 2015 회계연도 배당안 확정결의의 건	가결	찬성	-	-

12	2016.03.11	의안제목 : 제 47기 정기주주총회 개최의 건-제1호의안 : 제 47기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결	찬성	-	-

13	2016.03.29	의안제목 : 하기 의안 사항에 대해 결의를 완료- 회의의 목적사항- 제1호의안 : 이사회 규정 개정의 건 제2호의안 : 이사회내 위원회 및 각 위원회 위원 승인의 건 제3호의안 : 경영위원회 규정 제정의 건 제4호의안 : 감사위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2016.03.29	의안제목 : 본점 및 지점의 지배인 사임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2016.03.30	의안제목 : 한국수출입은행 수출성장자금대출(중기) 재대출 건- 차입한도 : 금삼백억원정(\30,000,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성

16	2016.04.21	의안제목 : 산업은행 일반대 차입금 기간연장의 건- 차입금액 : 금일백오십억원정(\15,000,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성

17	2016.04.22	의안제목 : 농협 일반대 차입금 기간연장의 건- 차입금액 : 금구십오억원정(\9,500,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성

18	2016.05.16	의안제목 : 종속회사 화승엔터프라이즈 상장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2016.08.16	화승엔터프라이즈 유가증권시장 상장 관련 공모 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※사외이사 손동환, 사외이사 이지연의 선임일은 2016년 3월29일입니다.

다 . 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3명	현석호, 이봉호, 이찬호	하단 기재내용 참조	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. □경영위원회 -설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다. 경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.-권한사항 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함1) 투자에 관한 사항

가) 자기자본의 10% 이상의 신규시설투자, 시설외 투자, 시설 증설 또는 별도 공장의 신설에 대한 결정

나) 자기자본의 10% 이상에 해당하는 기존사업의 철수에 대한 결정

다) 직전 사업년도말 자산총액의 10% 이상의 유형자산 취득 혹은 처분에 대한 결정

라) 자기자본의 5% 이상의 출자 또는 출자지분 처분에 대한 결정

2) 채권 및 채무에 관한 사항

가) 자기자본의 10%이상 금액에 해당하는 만기 1년이내의 단기 자금의 차입에 대한 결정(기존 단기차입금 상환을 위한 차입금은 제외)

나) 자기자본의 5%이상 채무의 인수 또는 면제에 대한 결정

다) 자기자본의 5%이상 담보제공 및 채무보증에 대한 결정 (담보제공은 타인을 위항 담보를 제공하는 경우를 말하며, 채무보증에서 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세 보증은 제외함)

라) 자기자본의 5%이상 금전대여(타인에 대한 선급금지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권의 대여)에 대한 결정

3) 영업 및 생산활동에 관한 사항

가) 직전 사업년도말 매출액의 10%이상에 해당하는 영업의 중단 또는 정지, 거래중단 또는 제품의 수거나 파기 등에 대한 결정

나) 직전 사업년도말 매출액의 10%이상을 생산하는 공장에서 생산활동의 중단 또는 폐업의 결정

4) 경영일반에 관한 사항

가) 회사 경영의 기본 방침 및 정책의 결정

나) 중요한 신규사업 또는 신제품의 개발

다) 중요한 기술도입계약의 체결 또는 기술이전, 기술제휴

라) 신물질, 신기술 관련 특허권의취득, 양도 등 처분과 양수

마)회사지배인의 선임 또는 해임

바)지점의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항

사)급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경

아)회사 주요 규정의 제정 및 개폐

자)대표이사가 신속한 경영판단 등의 필요에 따라 경영위원회에서 의결하는 것이 상당하다고 정한 사항

5) 기타 증권거래소 공시 또는 외부기관에서 위원회 의사록 제출이 필요한 재무 또는 경영에 관한 사항

6) 기타 법령 및 정관 등의 변경으로 인하여 경영위원회의 의결로 부의하기로 한 사항

라. 이 사회내의 위원회 활동내역※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.□경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명출석률 및 찬반여부

경영위원회	2016.04.25	㈜한국스탠다드차타드은행 일반대 차입의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2016.04.26	㈜한국스탠다드차타드은행 포괄한도 약정의 건	가결

2016.05.04	PT . HwaSueng Indonesia 자본금 송금의 건	가결

2016.05.11	장천제화대련유한공사 지급보증의 건	가결

2016.05.18	부산은행 일반대 약정의 건	가결

2016.05.19	부산은행 여신한도 약정의 건	가결

2016.06.07	㈜화승이 보유한 상표권 이전 및 양수도의 건	가결

2016.06.14	하나은행 일반대 차입금 대환의 건	가결

2016.06.17	한국산업은행 D/A(수출환어음매입) 한도 기한연장의 건	가결

2016.06.17	한국산업은행 해외투자자금 차입의 건	가결

2016.06.17	신규법인 (PT. Hwa Seung Indonesia) 자본금 증액의 건	가결

2016.06.22	Hwaseung Vina Co.,Ltd.의 US$10,000,000 차입에 대한 입보의 건	가결

2016.07.29	KGF와 투자관련 계약체결의 건	가결

2016.07.29	JVA 계약체결의 건	가결

2016.07.29	신설법인 ( SPC(가칭, "유한회사 쿠웨이트코리아투자") ) 출자의 건	가결

2016.08.31	장천제화대련유한공사 지급보증의 건	가결

2016.10.24	PT. Hwa Seung Indonesia 지급보증의 건	가결

2016.10.27	에스엘인터내셔날㈜ 운영자금 대여의 건	가결

2016.10.28	신설법인 ( SPC(가칭, "유한회사 쿠웨이트코리아투자") ) 출자 연기의 건	가결

마. 이사의 독립성 지배기업은 필름산업에 대한 풍부한 경험과 영업, 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하고 있습니다. 이사후보자에 대하여는 주주총회에서 선임하고 있으며, 당사의 등기이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

현승훈	안정적 경영활동	이사회	경영총괄	없음	회장

현석호	안정적 경영활동	이사회	경영총괄	없음	특수관계인

이봉호	안정적 경영활동	이사회	관리총괄	없음	-

이찬호	안정적 경영활동	이사회	관리담당	없음	-

김영호	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-

손동환	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-

이지연	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-