화승인더스트리 분기보고서 (2016.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 1) 감 사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당 사는 2016년 3월말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김영호	성균관대학교졸한국포장기술사회초대회장	사외이사

손동환	중앙대학교졸법무법인 은율 변호사	사외이사

이지연	연세대학원졸주식회사 큐더스 공인회계사	사외이사

2) 감 사위원회 위원의 독 립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터

보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 3) 감 사위원회 주요 활동 내역 2016년 3월말 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김영호(출석률:100%)	손동환(출석률:100%)	이지연(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사 위원회	2016.03.29	- 감사위원회 위원장 선출	가결	찬성	찬성	찬성

나. 감사 지배기업은 2016.03.29 이사회에서 이사회 내 감사위원회 도입에 따른 위원구성, 회의개최, 권한과 의무등을 승인하였으며, 감사 박태석은 2016.03.28 임기만료 되었습니다 . 1) 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

구 분	내 용	비 고

감사수	상근감사 1명단, 감사의 수가 1인일 경우 상근감사로 하며 감사의 수가 2명 이상일 경우 1인을 상근감사로 한다	-

정관내용	당사의 정관(29조)에 의거하여 감사수는 1명이상으로 함	-

감사위원회	구성되어 있지 않음	-

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

구 분	내 용	비 고

감사의 직무(정관36조)	1. 감사는 회사의 회계와 직무를 감사한다.	-

2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 사무와 재산상태를 조사할 수 있다.

내부감사장치	1. 이사의 직무집행을 감사한다.	-

2. 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행한다.

3. 감사 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고한다.

(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 태 석	73. 2 고려대학교 화학공학과 졸업88. 8 한국과학기술원 화학공학과 졸업(공학박사)90. 1 한국과학기술연구원 고분자연구부 책임연구원91. 1 Cornell University Visiting Scientist99. 3 (주)삼중 기술연구소 연구소장	-

2) 감사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.01.08	의안제목: 전자투표제 도입의 건주요내용 :-주주권익보호 및 기업가치 재고를 위한 전자투표제 도입-47기 정기 주주총회 이후 전자투표제의 시행여부는 주총전 이사회의 결의로 변경할 수 있음	가결	-

2	2016.02.16	의안제목: 신설법인 설립(출자)의 건주요내용 :-신설회사명 : 코트웰정밀화학(안휘)유한공사(COATWELL FINE CHEMICAL(AN HUI)CO.,LTD)-자본금액(출자금액) : 금 $5,000,000), 해외직접투자 신고 후 신규법인에 자본금 외화 송금 에정-설립예정일 : 2016년 02월 29일-설립목적 : 중국내 자동차웨더스트립 코팅제 생산 및 판매-기타 : 자본금액(출자금액)의 추가사항이 발생할 경우 별도 이사회 승인 후 집행,기타 세부적인 사항의 결정 및 향후 일정은 대표이사에게 위임	가결	-

3	2016.02.26	의안제목: 산업은행 일반대 차입금 기간연장에 대한 건주요내용 :-차입은행 : 산업은행 천안지점-차입과목 : 일반대-차임금액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)-차입기간 : 2016년 3월 2일 ~ 2017년 3월 2일-채권보전 : 신용 100%-차입조건 : 부회장님 개인자격 연대입보	가결	-

4	2016.03.04	의안제목: KEB하나은행 차입 승인 건주요내용 :-차입은행 : KEB하나은행 천안역지점-차입과목 : 온렌딩 대출-차입금액 : 금구십억원정(\9,000,000,000)-차입기간 : 2016년 3월 15일 ~ 2017년 3월 15일-채권보전 : 신용	가결	-

5	2016.03.04	의안제목: 장천제화대련유한공사 Stand by L/C(보증신용장) 지급보증연장의 건주요내용 :-보증과목 : Stand by L/C(보증신용장)-보증신용장 발급은행 : 우리은행 서초금융센터지점-차입은행 : 한국하나은행 대련지점-보증금액 : 미화이백만불(USD2,000,000)-보증연장기일 : 2017년 3월 18일	가결	-

6	2016.03.11	의안제목: 부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 평가 보고 및 회계업무처리의 점검 내용 보고 의 건주요내용 :-대표이사 현석호는 "주식회사의외부감사에관한법률 제2조의2"에 의하여 당사의 내부회계관리규정이 제정되어 운영되고있음을 참석이사 및 감사에게 설명하고, 내부회계관리자로부터 내부회계관리자의 운영실태 평가보고 및 회계업무처리의 점검내용을 별첨과 같이 보고를 받다.	가결	-

7	2016.03.11	의안제목: 감사의 평가보고의 건주요내용 :-의장은 "주식회사의외부감사에관한법률제2조의2"에 의하여 당사의 내부회계 관리규정이 제정되어 운영되고 있음을 참석이사 및 감사에게 설명하고, 감사로 부터 별첨과 같이 평가보고서를 받음.	가결	-

8	2016.03.11	의안제목: 2015 회계연도(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건주요내용 :-대표이사 현석호는 상법 제 391조 및 정관 제38조 1항의 규정에 의거 이사 과반수 이상이 출석하였고 공시책임자가 출석하여 이사회가 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 이사회의 안건을 설명하고 그 심의를 구한바 참석이사들은 이를 신중히 협의한 끝에 전원 찬성으로 다음과 같이 승인을 가결하다.-2015회계년도(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 결산 재무제표 및 부속명세서 승인	가결	-

9	2016.03.11	의안제목: 2015 회계연도 배당안 확정결의의 건주요내용 :-2015 회계연도 배당안-가. 액면가 대비 5% (주당 25원, 자사주 347,400주 제외)-나. 배당금 총액 1,374,315,000원	가결	-

10	2016.03.11	의안제목 : 제 47기 정기주주총회 개최의 건주요내용 :- 제 47기 정기주주총회 개최 일시 및 장소 가. 일 시 : 2016년 3월 29일(화) 오전 10:00 나. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400- 회의의 목적사항 가. 제1호의안 : 제 47기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 마. 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 바. 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결	-