화승인더스트리 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일(2016년 3월 31일) 현재당사의 이사회는 사내이사 4인(현승훈, 현석호, 이봉호, 이찬호)과 사외이사 3인(김영호, 손동환, 이지연) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다. 나. 이사회 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	사외이사

김영호 (출석률:100%)	손동환 (출석률:100%)	이지연 (출석률:100%)

1	2016.01.08	의안제목: 전자투표제 도입의 건주요내용 :-주주권익보호 및 기업가치 재고를 위한 전자투표제 도입-47기 정기 주주총회 이후 전자투표제의 시행여부는 주총전 이사회의 결의로 변경할 수 있음	가결	찬성	-	-

2	2016.02.16	의안제목: 신설법인 설립(출자)의 건주요내용 :-신설회사명 : 코트웰정밀화학(안휘)유한공사(COATWELL FINE CHEMICAL(AN HUI)CO.,LTD)-자본금액(출자금액) : 금 $5,000,000), 해외직접투자 신고 후 신규법인에 자본금 외화 송금 예정-설립예정일 : 2016년 02월 29일-설립목적 : 중국내 자동차웨더스트립 코팅제 생산 및 판매-기타 : 자본금액(출자금액)의 추가사항이 발생할 경우 별도 이사회 승인 후 집행,기타 세부적인 사항의 결정 및 향후 일정은 대표이사에게 위임	가결	찬성	-	-

3	2016.02.26	의안제목: 산업은행 일반대 차입금 기간연장에 대한 건주요내용 :-차입은행 : 산업은행 천안지점-차입과목 : 일반대-차임금액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)-차입기간 : 2016년 3월 2일 ~ 2017년 3월 2일-채권보전 : 신용 100%-차입조건 : 부회장님 개인자격 연대입보	가결	찬성	-	-

4	2016.03.04	의안제목: KEB하나은행 차입 승인 건주요내용 :-차입은행 : KEB하나은행 천안역지점-차입과목 : 온렌딩 대출-차입금액 : 금구십억원정(\9,000,000,000)-차입기간 : 2016년 3월 15일 ~ 2017년 3월 15일-채권보전 : 신용	가결	찬성	-	-

5	2016.03.04	의안제목: 장천제화대련유한공사 Stand by L/C(보증신용장) 지급보증연장의 건주요내용 :-보증과목 : Stand by L/C(보증신용장)-보증신용장 발급은행 : 우리은행 서초금융센터지점-차입은행 : 한국하나은행 대련지점-보증금액 : 미화이백만불(USD2,000,000)-보증연장기일 : 2017년 3월 18일	가결	찬성	-	-

6	2016.03.11	의안제목: 부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 평가 보고 및 회계업무처리의 점검 내용 보고 의 건주요내용 :-대표이사 현석호는 "주식회사의외부감사에관한법률 제2조의2"에 의하여 당사의 내부회계관리규정이 제정되어 운영되고있음을 참석이사 및 감사에게 설명하고, 내부회계관리자로부터 내부회계관리자의 운영실태 평가보고 및 회계업무처리의 점검내용을 별첨과 같이 보고를 받다.	가결	찬성	-	-

7	2016.03.11	의안제목: 감사의 평가보고의 건주요내용 :-의장은 "주식회사의외부감사에관한법률제2조의2"에 의하여 당사의 내부회계 관리규정이 제정되어 운영되고 있음을 참석이사 및 감사에게 설명하고, 감사로 부터 별첨과 같이 평가보고서를 받음.	가결	찬성	-	-

8	2016.03.11	의안제목: 2015 회계연도(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건주요내용 :-대표이사 현석호는 상법 제 391조 및 정관 제38조 1항의 규정에 의거 이사 과반수 이상이 출석하였고 공시책임자가 출석하여 이사회가 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 이사회의 안건을 설명하고 그 심의를 구한바 참석이사들은 이를 신중히 협의한 끝에 전원 찬성으로 다음과 같이 승인을 가결하다.-2015회계년도(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 결산 재무제표 및 부속명세서 승인	가결	찬성	-	-

9	2016.03.11	의안제목: 2015 회계연도 배당안 확정결의의 건주요내용 :-2015 회계연도 배당안-가. 액면가 대비 5% (주당 25원, 자사주 347,400주 제외)-나. 배당금 총액 1,374,315,000원	가결	찬성	-	-

10	2016.03.11	의안제목 : 제 47기 정기주주총회 개최의 건주요내용 :- 제 47기 정기주주총회 개최 일시 및 장소 가. 일 시 : 2016년 3월 29일(화) 오전 10:00 나. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400- 회의의 목적사항 가. 제1호의안 : 제 47기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 마. 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 바. 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결	찬성	-	-

11	2016.03.29	의안제목 : 하기 의안 사항에 대해 결의를 완료- 회의의 목적사항- 제1호의안 : 이사회 규정 개정의 건 제2호의안 : 이사회내 위원회 및 각 위원회 위원 승인의 건 이사회내 위원회 설치 : 경영위원회 및 감사위원회 각 설치 이사회내 위원회 구성 : - 경영위원회 : 사내이사(의장) 현석호, 사내이사 이봉호, 사내이사 이찬호 - 감사위원회 : 사외이사 김영호, 사외이사 손동환, 사외이사 이지연 제3호의안 : 경영위원회 규정 제정의 건 제4호의안 : 감사위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2016.03.29	의안제목 : 본점 및 지점의 지배인 사임의 건주요내용 :- 지배인 사임 : 이봉호 지배인을 둔 주소 : 부산광역시 연제구 중앙대로 1079, 6층(연산동, 장천빌딩)- 지배인 사임 : 이혁근 지배인을 둔 주소 : 충남 아산시 둔포면 윤보선로 400 등 재무제표 승인의 건-지배인 사임 : 박재영 지배인을 둔 주소 : 서울 서초구 서초대로 396(서초동, 강남빌딩 5층)	가결	찬성	찬성	찬성

13	2016.03.30	의안제목 : 수출성장자금대출(중기) 재대출 건주요내용 :- 차입은행 : 한국수출입은행- 차입종별 : 수출성장자금대출(중기)- 차입한도 : 금삼백억원정(\30,000,000,000)- 대출기간 : 최초차입일로부터 12개월- 담보 : 현석호 부회장님 개인 입보- 기타채권보전 : 재고자산 양도담보(한정근)- 원금상환 : 만기 일시상환	가결	찬성	찬성	찬성

14	2016.04.21	의안제목 : 산업은행 일반대 차입금 기간연장의 건주요내용 :- 차입은행 : 산업은행 천안지점- 차입과목 : 일반대- 차입금액 : 금일백오십억원정(\15,000,000,000)- 차입기간 : 2016년 4월 25일 ~ 2017년 4월 25일- 차입조건 : 부회장님 개인자격 연대입보	가결	찬성	찬성	찬성

15	2016.04.22	의안제목 : 농협 일반대 차입금 기간연장의 건주요내용 :- 차입은행 : 농협중앙회 양산중앙지점- 차입과목 : 일반대- 차입금액 : 금구십오억원정(\9,500,000,000)- 차입기간 : 2016년 4월 28일 ~ 2017년 4월 28일- 차입조건 : 신용	가결	찬성	찬성	찬성

※사외이사 손동환, 사외이사 이지연의 선임일은 2016년 3월29일입니다.

나. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3명	현석호, 이봉호, 이찬호	하단 기재내용 참조	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. □경영위원회 -설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다. 경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.-권한사항 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함1) 투자에 관한 사항

(1)자기자본의 10% 이상의 신규시설투자, 시설외 투자, 시설 증설 또는 별도 공장의 신설에 대한 결정

(2)자기자본의 10% 이상에 해당하는 기존사업의 철수에 대한 결정

(3)직전 사업년도말 자산총액의 10% 이상의 유형자산 취득 혹은 처분에 대한 결정

(4)자기자본의 5% 이상의 출자 또는 출자지분 처분에 대한 결정

2) 채권 및 채무에 관한 사항

(1)자기자본의 10%이상 금액에 해당하는 만기 1년이내의 단기 자금의 차입에 대한 결정(기존 단기차입금 상환을 위한 차입금은 제외)

(2)자기자본의 5%이상 채무의 인수 또는 면제에 대한 결정

(3)자기자본의 5%이상 담보제공 및 채무보증에 대한 결정 (담보제공은 타인을 위항 담보를 제공하는 경우를 말하며, 채무보증에서 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세 보증은 제외함)

(4)자기자본의 5%이상 금전대여(타인에 대한 선급금지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권의 대여)에 대한 결정

3) 영업 및 생산활동에 관한 사항

(1)직전 사업년도말 매출액의 10%이상에 해당하는 영업의 중단 또는 정지, 거래중단 또는 제품의 수거나 파기 등에 대한 결정

(2)직전 사업년도말 매출액의 10%이상을 생산하는 공장에서 생산활동의 중단 또는 폐업의 결정

4) 경영일반에 관한 사항

(1)회사 경영의 기본 방침 및 정책의 결정

(2)중요한 신규사업 또는 신제품의 개발

(3)중요한 기술도입계약의 체결 또는 기술이전, 기술제휴

(4)신물질, 신기술 관련 특허권의취득, 양도 등 처분과 양수

(5)회사지배인의 선임 또는 해임

(6)지점의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항

(7)급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경

(8)회사 주요 규정의 제정 및 개폐

(9)대표이사가 신속한 경영판단 등의 필요에 따라 경영위원회에서 의결하는 것이 상당하다고 정한 사항

5) 기타 증권거래소 공시 또는 외부기관에서 위원회 의사록 제출이 필요한 재무 또는 경영에 관한 사항

6) 기타 법령 및 정관 등의 변경으로 인하여 경영위원회의 의결로 부의하기로 한 사항

다. 이 사회내의 위원회 활동내역※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.□경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명출석률 및 찬반여부

경영위원회	2016.04.15	KGF와 투자관련 계약체결의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2016.04.25	㈜한국스탠다드차타드은행 일반대 차입의 건	가결

2016.04.26	㈜한국스탠다드차타드은행 포괄한도 약정의 건	가결

라. 이사의 독립성 지배기업은 필름산업에 대한 풍부한 경험과 영업, 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하고 있습니다. 이사후보자에 대하여는 주주총회에서 선임하고 있으며, 당사의 등기이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

현승훈	안정적 경영활동	이사회	경영총괄	없음	회장

현석호	안정적 경영활동	이사회	경영총괄	없음	특수관계인

이봉호	안정적 경영활동	이사회	관리총괄	없음	-

이찬호	안정적 경영활동	이사회	관리담당	없음	-

김영호	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-

손동환	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-

이지연	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-