화승인더스트리 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제55기 정기주총

※ 당사는 2024년 3월 26일 제55기 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유제도를 도입하여 피권유자에게 직접, 우편 또는 FAX, 인터넷 홈페이지 게시, 전자우편 등의 방법으로 위임장 용지를 교부하였으며, 피권유자로부터 직접 또는 우편으로 위임장을 교부받았습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

일자	내용	행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

2023.02.28	주주제안권(제363조의 2)	조OO 외47인	제1호 의안 : 주당순이익 증가를 위한 자사주 소각 요청제2호 의안 : 유통 주식 수 확대 목적의 무상증자 요청제3호 의안 : 매년 꾸준한 자사주 매입 요청제4호 의안 : 현금배당(188원) 확대 요청제5호 의안 : 이사 선임 후보 추천	미포함	상법 제363조의2 1항, 정관 위반 및 주주총회 권한사항이 아닌 주주제안	- 23.02.27 주주제안 내용증명 발송- 23.02.28 주주제안 내용증명 도달- 23.03.03 검토 결과 행사 요건을 미충족하여 주총 목적사항으로 상정될 수 없음을 행사자에게 서면으로 답변- 23.03.10 이사회에 동사실 보고하고 보고 결과를 결의

다. 경영권 경쟁해당사항없음라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	55,320,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,723,200	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,596,800	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	정관 제10조 (신주의 인수권)
1. 회사의 주주는 신주발행에 있어 각자 소유하고 있는 주식의 수에 비례하여 신주의 인수권을 갖는다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자 또는 주주지분율과 달리하여 주주에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식 으로 신주를 발행하는 경우
② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
④ 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑥ 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
⑦ 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이경우 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.
4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	정관 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. 회사는 매년 1월1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 중지한다.
2. 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3. 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	대리인의 명칭	한국예탁결제원

전화번호	1577-6600

사무취급장소	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없 음

공고게재	회사의 인터넷 홈페이지(단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할수 없을 때에는 한국경제신문에 게재한다)

바. 주주총회 의사록

회사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제55기 주주총회 (2024.03.26)	1.보고사항- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표보고※ 55기 배당안 : 액면가대비 37.6% (주당 188원)	원안대로 승인가결	-

2.결의사항제1호 의안 : 이사 선임의 건1-1호 의안 : 사내이사 현승훈 선임의 건 (재선임)1-2호 의안 : 사내이사 현석호 선임의 건 (재선임)1-3호 의안 : 사내이사 박종우 선임의 건 (재선임)

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제54기 주주총회 (2023.03.28)	1.보고사항- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표보고※ 54기 배당안 : 액면가대비 37.6% (주당 188원)	원안대로 승인가결	1호 의안 결의과정 중 반대표 행사가 있어 표결을 진행하였고 집계결과 원안대로 승인가결

2. 결의사항제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제53기 주주총회 (2022.03.28)	1.보고사항- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표보고※ 53기 배당안 : 액면가대비 37.6% (주당 188원)	원안대로 승인가결	-

2. 결의사항제1호 의안: 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이찬호 선임의 건(재선임)2-2호 의안: 사외이사 오승석 선임의 건2-3호 의안: 사외이사 박용석 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용주 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건4-1호 의안: 감사위원 오승석 선임의 건4-2호 의안: 감사위원 박용석 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건