화승인더스트리 분기보고서 (2020.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성등 유의사항1) 당분기(52기 1분기)당분기중 재무제표 재작성 내역이 없습니다.2) 최근 3개년 재무제표 재작성 현황

기준서 제1029호에서 제1027호로의 변경2018년 당사는 종속기업, 공동기업 및 관계기업에 대한 투자를 기업회계기준서 제1029호에서 규정하는 지분법에서 기업회계기준서 제1027호에서 규정하는 원가법으로 변경하였습니다. 회사의 이러한 회계정책의 변경은 한국채택국제회계기준에 따른 정당한 회계변경으로서, 재무제표의 비교가능성을 높이는 등 더 목적적합한 정보를 제공하기 위함입니다. 회사는 변경된 새로운 회계정책을 소급하여 적용하였으며, 비교표시된 재무제표는 소급적용에 따른 수정사항을 반영하여 재작성되었습니다. 상기 회계정책의 변경으로 비교표시된 기간에 대하여 재계산된 내역은 다음과 같습니다.

① 재무상태표

(단위: 천원)

구 분	2017년 1월 1일 현재	2017년 12월 31일 현재

이전 보고금액	효과	재작성금액	이전 보고금액	효과	재작성금액

관련 자산 :

종속기업투자주식	197,011,478	(83,138,369)	113,873,109	215,269,612	(88,997,872)	126,271,740

관련 부채 :

이연법인세부채	5,504,456	(827,197)	4,677,259	4,783,478	(2,018,351)	2,765,127

관련 자본 :

자본잉여금	6,413,132	25,648,767	32,061,900	1,992,666	32,752,323	34,744,988

기타자본항목	(5,999,402)	5,810,570	(188,832)	(5,999,402)	5,810,570	(188,832)

기타포괄손익누계액	11,478,048	(4,437,380)	7,040,668	(9,746,969)	13,123,734	3,376,765

이익잉여금	192,799,170	(109,333,129)	83,466,041	226,714,025	(138,666,148)	88,047,877

② 손익계산서

(단위: 천원)

구 분	제 49 기

이전 보고금액	효과	재작성금액

영업외손익	21,336,208	(30,524,174)	(9,187,966)

배당금수익	319,545	668,132	987,677

지분법이익	30,909,587	(30,909,587)	-

지분법적용투자주식처분손실	1,740	282,719	284,459

법인세비용 차감 전 순이익	43,131,273	(30,524,173)	12,607,100

법인세비용	(8,323,373)	1,191,154	(7,132,219)

당기순이익	34,807,900	(29,333,019)	5,474,881

기본주당이익(원)	636	(536)	100

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

종속기업 지분법자본변동 - 기타포괄손익	(17,561,114)	17,561,114	-

총포괄이익	14,064,153	(11,771,905)	2,292,248

(*) 기준서 제1029호에서 제1027호로의 변경으로 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항1) 시기 및 주요내용최근3사업연도내 주요한 합병 및 분할 내역은 다음과 같습니다.(1) 분할

분할일자	상 호(분할 후 설립회사)	분할 후 존속회사	분할형태	사업부

2018. 02. 01	(주)화승케미칼	(주)화승인더스트리	단순ㆍ물적분할	화학사업부

2018. 11. 22	HWSEUNG CHEMICAL VIETNAM Co., Ltd	HS Vina Co.,Ltd.	단순ㆍ물적분할	화학사업부

2019. 04. 01	(주)화승첨단소재	(주)화승인더스트리	단순ㆍ물적분할	화학사업부

(2) 합병

일 자	합병회사(존속회사)	피합병회사(소멸회사)	합병형태	사업부

2020. 01. 01	(주)화승케미칼	(주)화승첨단소재	소규모합병	화학사업부

2020. 01. 01	(주)화승인더스트리	(주)휴노믹	소규모합병	화학사업부

2) 재무제표에 미치는 영향재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.(별도기준)(*) 연결기업간 합병 및 단순물적분할(100%)로서 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.(1) 분할 (단위 : 백만원) 구 분 분할전 분할변동 분할후 유동자산 197,254 (43,552) 153,702 비유동자산 323,424 21,832 345,256 자산총계 520,678 (21,720) 498,958 유동부채 235,924 (11,915) 224,009 비유동부채 44,002 (9,805) 34,197 부채총계 279,926 (21,720) 258,206 자본총계 240,752 0 240,752 부채및자본총계 520,678 (21,720) 498,958 (*)상기 재무제표는 분할시점의 재무제표 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 분할전 분할변동 분할후 유동자산 155,967 (20,417) 135,550 비유동자산 247,970 (3,236) 244,734 자산총계 403,937 (23,653) 380,284 유동부채 217,006 (23,400) 193,606 비유동부채 22,310 (253) 22,057 부채총계 239,316 (23,653) 215,663 자본총계 164,621 0 164,621 부채및자본총계 403,937 (23,653) 380,284 (*)상기 재무제표는 분할시점의 재무제표 입니다.(2) 합병 구분 합병전 합병후 (주)화승케미칼 (주)화승첨단소재 (주)화승케미칼 Ⅰ. 유동자산 66,861 17,664 84,524 Ⅱ. 비유동자산 26,216 10,273 36,490 자 산 총 계 93,077 27,937 121,014 Ⅰ. 유동부채 22,098 20,987 43,084 Ⅱ. 비유동부채 23,621 338 23,959 부 채 총 계 45,719 21,324 67,043 Ⅰ. 자본금 1,000 100 1,000 Ⅱ. 자본잉여금 38,471 6,421 45,084 Ⅲ. 이익잉여금 7,887 91 7,887 자 본 총 계 47,359 6,612 53,971 부채와 자본총계 93,077 27,937 121,014 구분 합병전 합병후 (주)화승인더스트리 (주)휴노믹 (주)화승인더스트리 Ⅰ. 유동자산 141,770 680 142,430 Ⅱ. 비유동자산 244,580 3,466 244,346 자 산 총 계 386,350 4,146 386,775 Ⅰ. 유동부채 203,409 5 203,394 Ⅱ. 비유동부채 8,857 400 9,057 부 채 총 계 212,266 405 212,451 Ⅰ. 자본금 27,660 3,500 27,660 Ⅱ. 자본잉여금 34,745 - 34,986 Ⅲ. 기타자본 (7,158) (20) (7,158) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (6,514) - (6,514) Ⅴ. 이익잉여금 125,350 261 125,350 자 본 총 계 174,084 3,741 174,325 부채와 자본총계 386,350 4,146 386,775 다. 대손충당금현황(연결기준) 1) 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제 52 기1분기 매출채권 171,412 (2,873) 1.68% 기타수취채권 13,413 (12) 0.09% 장기매출채권 - - 기타장기수취채권 3,304 - - 합 계 188,129 (2,885) 1.53% 제 51 기 매출채권 195,021 (4,693) 2.41% 기타수취채권 24,822 (12) 0.05% 장기매출채권 - - - 기타장기수취채권 3,400 - - 합 계 223,243 (4,705) 2.11% 제 50 기 매출채권 134,474 (2,156) 1.6% 기타수취채권 18,864 (5) 0.03% 장기매출채권 - - - 기타장기수취채권 1,833 - - 합 계 155,171 (2,161) 0.00% 2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 52 기 1분기 제 51 기 제 50 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 (4,706) (2,160) (1,698) 2. 순대손처리액(①－②±③) 2,111 (1,250) (284) ① 대손처리액(상각채권액) 2,115 1,048 365 ② 상각채권회수액 - - ③ 기타증감액(주1) (3) (2,298) (81) 3. 대손상각비 계상액 (290) (1,296) (747) 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (2,885) (4,706) (2,160) (*) 신규 연결대상회사의 대손충당금이 포함되어 있습니다. 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결실체는 대차대조표일 현재의 매출채권과 기타채권잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 거래처의 경영내용, 재무상태 및 미래 현금흐름 등을 감안한 채무상환능력, 연체기간, 담보가액 및 부도여부 등을 고려하여 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다. 구분 설정방침 설정비율 부도발생 보증보험청구, 담보처분 등 회수가능한 범위는 미설정 0% 그 외의 재산추적 중이거나 재산이 없는 경우 전액 설정 100% 소송진행 소송이 진행중인 경우는 사안을 판단하여 설정 0~100% 법정관리 법원인가에 의해 회수일정이 정해진 경우, 회수기일이 미도래한 채권은 미설정 0% 기타 회수기일이 경과한 채권은 전액설정 0~100% 개별적 분석에 의해 설정 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 151,004 12,453 7,776 178 171,411 구성비율 88.09% 7.26% 4.54% 0.10% 100.00% ※ 매출채권 잔액에는 장기매출채권 포함임(연결기준) 라. 재고자산 현황 등(연결기준)1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제52기 1분기 제51기 제50기 비고 신 발 제 품 32 52,637 63,053 - 제 품 60,149 52,637 63,053 - 재공품 53,723 48,227 24,293 - 원재료 108,257 86,870 56,781 - 저장품 5,218 4,933 4,349 - 미착품 2,646 13,973 8,410 - 소 계 230,025 206,641 156,886 - 화 학 상 품 4,851 5,147 3,608 - 제 품 10,792 10,755 8,811 - 재공품 1,727 1,831 1,196 - 원재료 11,431 12,347 6,340 - 저장품 1,361 1,700 1,230 - 미착품 957 1,551 1,183 - 소 계 31,120 33,330 22,367 - 유통 및금융 상 품 2,089 2,088 524 - 제 품 2,162 3,152 - - 재공품 2,364 2,071 - - 원재료 2,061 2,302 45 - 저장품 2 58 - - 미착품 - 807 314 - 소 계 8,678 10,478 883 - 합 계 상 품 6,973 7,235 4,132 - 제 품 73,103 66,545 71,865 - 재공품 57,815 52,130 25,488 - 원재료 121,749 101,519 63,165 - 저장품 6,581 6,691 5,579 - 미착품 3,602 16,330 9,907 - 합 계 269,822 250,449 180,135 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 18.25% 19.74% 18.2% - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 4.5회 5.5회 5.8회 - 2) 재고자산의 실사내역 등 가) 재고자산은 계속기록법에 따라 기록한 수량을 실지재고조사에 의하여 확정하고 금액은 총평균법에 의한 취득원가로 평가하고 있습니다. 다만, 순실현가능가액이 취득원가보다 하락한 경우에는 순실현가능가액을 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 나) 실사일자 : 지배기업은 6월말과 12월말 기준으로 연 2회 재고자산을 실사합니다. 다) 실사일과 재무상태표일 사이의 재고자산 차이 확인요령 : 재무상태표일과의 재고자산차이는 실사일과 재무상태표일까지의 재고자산 이동내역을 정확히 반영하여 확정하였음. 라) 재고실사시 외부감사인 참여 및 입회하에 실시여부 : 지배기업의 재고실사시 12월말의 경우에는 외부감사인의 입회하에 실사를 하고 있으며 6월말의 경우에는 외부감사인의 입회없이 당사가 자체적으로 재고실사 하고 있습니다. 마) 장기체화재고 등 현황(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 상품 7,057 (85) 6,972 7,320 (85) 7,235 제품 75,101 (1,998) 73,103 67,492 (948) 66,545 재공품 57,925 (110) 57,815 52,447 (317) 52,130 원재료 123,435 (1,686) 121,749 103,350 (1,831) 101,519 저장품 6,581 - 6,581 6,691 - 6,691 미착품 3,602 - 3,602 16,330 - 16,330 합 계 273,701 (3,879) 269,822 253,630 (3,181) 250,449 마. 공정가치평가 내역 연결실체의 재무팀은 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 재무팀은 연결실체의 재무담당이사와 내부감사에 직접 보고하며 매 분기 보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과를 재무담당이사 및 내부감사와 협의합니다.재무팀은 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3 자 정보를 사용하는 경우, 재무팀에서 제 3 자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다. 1). 공정가치 측정 가 ) 당분기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적 인 변동은 없습니다. 나) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산(*1) 317,997,914 317,997,914 127,997,038 127,997,038 단기금융상품 2,322,587 2,322,587 621,452 621,452 매출채권(*1) 168,539,005 168,539,005 190,327,490 190,327,490 기타수취채권(*1) 20,741,014 20,741,014 32,359,630 32,359,630 기타장기수취채권(*1) 3,606,059 3,606,059 3,723,988 3,723,988 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 13,645,064 13,645,064 16,899,494 16,899,494 금융자산 합계 526,851,643 526,851,643 371,929,092 371,929,092 금융부채 매입채무(*1) 185,100,473 185,100,473 189,162,643 189,162,643 미지급금 및 기타채무(*1) 48,502,493 48,502,493 48,565,421 48,565,421 (유동)차입금(*1) 400,397,859 400,397,859 364,742,838 364,742,838 채권할인차입금(*1) 75,252,715 75,252,715 53,419,003 53,419,003 리스부채(유동) 1,729,315 1,729,315 1,860,728 1,860,728 기타유동금융부채 - - - - 전환상환우선주부채 947,309 947,309 929,278 929,278 파생상품부채 119,314 119,314 119,314 119,314 장기지급채무(*1) 1,979,644 1,979,644 1,969,156 1,969,156 (비유동)차입금(*1) 85,286,922 85,286,922 81,576,132 81,576,132 리스부채(비유동) 16,401,609 16,401,609 15,953,961 15,953,961 금융부채 합계 815,717,653 815,717,653 758,298,474 758,298,474 (*1) 연결실체는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하여 장부금액을 공정가치로 간주하였습니다. 다) 공정가치 서열체계 당분기말 과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 9,477,172 - 4,167,892 13,645,064 파생상품부채 - 119,314 - 119,314 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 13,631,603 - 3,267,891 16,899,494 파생상품부채 - 119,314 - 119,314 바. 수주계약현황 - 해당사항 없음. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 사. 채 무증권발행실적 등 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 아. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 자. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 차. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 카. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 타. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 지배기업은 기업공시서식 작성 기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제52기 1분기(당기) 인덕회계법인 - - - 제51기(전기) 한울회계법인 적정 해당사항 없음 특수관계자 등과의 거래 및 잔액 공시의 적정성 제50기(전전기) 한울회계법인 적정 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 2와 29에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 당기 중 회사는 종속기업, 공동기업 및 관계기업에 대한 투자를 기업회계기준서 제1029호에서 규정하는 지분법에서 기업회계기준서 1027호에서 규정하는 원가법으로 변경하였습니다. 회사는 변경된 새로운 회계정책을 소급하여 적용하였으며, 비교표시된 재무제표는 소급적용에 따른 수정사항을 반영하여 재작성되었습니다. 상기 회계정책의 변경으로 비교표시된 전기말 자산총액, 부채총액 및 전기의 총포괄손익이 각각 88,998백만원, 2,018백만원 및 11,772백만원 감소하였습니다. - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제52기 1분기(당기) 인덕회계법인 IFRS분반기별도·연결재무제표 검토,IFRS별도·연결재무제표 감사 220백만원 - 제51기(전기) 한울회계법인 IFRS분반기별도·연결재무제표 검토,IFRS별도·연결재무제표 감사 110백만원 1,828 제50기(전전기) 한울회계법인 IFRS분반기별도·연결재무제표 검토,IFRS별도·연결재무제표 감사 110백만원 1,831 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제52기 1분기(당기) - - - - - - - - - - 제51기(전기) - - - - - - - - - - 제50기(전전기) - - - - - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 03월 04일 회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 3인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인 서면회의 감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등 2 2019년 05월 16일 회사측: 감사위원회, 이사회, 재무담당이사 등 5인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인 대면회의 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 5. 회계감사인의 변경 당사는 다음과 같이 당기 사업년도부터 회계감사인이 변경되었습니다. 변경 전 변경예정 대상년도 변경사유 관련법령 한울회계법인 인덕회계법인 2020년~2022년(3년) 주기적지정 주식회사등의 외부감사에 관한법률 11조 1항 및 제 2항 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(현석호, 현승훈, 이봉호, 이찬호)과 사외이사 3인( 박용주, 손동환, 이지연) 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 대표이사가 이사회를 대표하여 의장을 맡고 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회 총 2개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다. 나. 이사회 중요의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 현석호 (출석률:100%) 이찬호 (출석률:100%) 현승훈 (출석률:90%) 이봉호 (출석률:90%) 김태균 (출석률:100%) 김영호 (출석률:100%) 손동환 (출석률:100%) 이지연 (출석률:100%) 1 2020.01.02 주식회사 휴노믹 합병종료보고 및 공고의 건 가결 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성 찬성 2 2020.01.03 관계회사와의 거래 승인에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2020.02.04 양산 사업장 주소지 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020.02.25 자사주 취득 신탁계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2020.03.11 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 평가 보고 및 회계업무처리의 점검 내용 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2020.03.11 감사위원회의 평가보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2020.03.11 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2020.03.11 2019 회계연도 배당안 확정결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2020.03.11 제51기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2020.03.11 전자투표제 및 전자위임장제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사회내 위원회 1. 이사회내 위원회구성 위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 경영위원회 사내이사 3명 현석호, 이봉호, 이찬호 하단 기재내용 참조 위원장 현석호 ※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. □경영위원회-설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다. 경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.-권한사항 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함1) 투자에 관한 사항가) 자기자본의 10% 이상의 신규시설투자, 시설외 투자, 시설 증설 또는 별도 공장 의 신설에 대한 결정 나) 자기자본의 10% 이상에 해당하는 기존사업의 철수에 대한 결정 다) 직전 사업년도말 자산총액의 10% 이상의 유형자산 취득 혹은 처분에 대한 결정 라) 자기자본의 5% 이상의 출자 또는 출자지분 처분에 대한 결정 2) 채권 및 채무에 관한 사항 가) 자기자본의 10%이상 금액에 해당하는 만기 1년이내의 단기 자금의 차입에 대한 결정(기존 단기차입금 상환을 위한 차입금은 제외) 나) 자기자본의 5%이상 채무의 인수 또는 면제에 대한 결정 다) 자기자본의 5%이상 담보제공 및 채무보증에 대한 결정 (담보제공은 타인을 위항 담보를 제공하는 경우를 말하며, 채무보증에서 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세 보증은 제외함) 라) 자기자본의 5%이상 금전대여(타인에 대한 선급금지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권의 대여)에 대한 결정 3) 영업 및 생산활동에 관한 사항 가) 직전 사업년도말 매출액의 10%이상에 해당하는 영업의 중단 또는 정지, 거래중 단 또는 제품의 수거나 파기 등에 대한 결정 나) 직전 사업년도말 매출액의 10%이상을 생산하는 공장에서 생산활동의 중단 또는 폐업의 결정 4) 경영일반에 관한 사항 가) 회사 경영의 기본 방침 및 정책의 결정 나) 중요한 신규사업 또는 신제품의 개발 다) 중요한 기술도입계약의 체결 또는 기술이전, 기술제휴 라) 신물질, 신기술 관련 특허권의취득, 양도 등 처분과 양수 마) 회사지 배인의 선임 또는 해임 바) 지점의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항 사) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경 아) 회사 주요 규정의 제정 및 개폐 자) 대표이사가 신속한 경영판단 등의 필요에 따라 경영위원회에서 의결하는 것이 상 당하다고 정한 사항5) 기타 증권거래소 공시 또는 외부기관에서 위원회 의사록 제출이 필요한 재무 또는 경영에 관한 사항 6) 기타 법령 및 정관 등의 변경으로 인하여 경영위원회의 의결로 부의하기로 한 사 항 2. 위 원회의 활동내역 □경영위원회 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 현석호 (출석률:100%) 이봉호 (출석률:100%) 이찬호 (출석률:100%) 김태균 (출석률:100%) 1 2020-01-21 하나은행 일반대 차입금 50억원 연대보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2 2020-01-30 부산은행 D/A 한도 USD5백만불 증액 가결 찬성 찬성 찬성 3 2020-02-19 산업은행 운영자금 200억원 대환 관련의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2020-02-26 PT. Hwa Seung Indonesia USD 10,000,000 지급보증 신규차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5 2020-02-28 PT. Hwa Seung Indonesia Standby LC USD 3,000,000 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 6 2020-03-05 (주)화승인더스트리 연대보증 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 7 2020-03-05 (주)화승인더스트리 연대보증 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 8 2020-03-05 (주)화승인더스트리 연대보증 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 9 2020-03-05 (주)화승인더스트리 연대보증 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 10 2020-03-11 하나은행 온렌딩 대출 80억원의 건 가결 찬성 찬성 찬성 11 2020-03-11 매입외환 (DA) 700만불 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 12 2020-03-24 기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기)) 가결 찬성 찬성 찬성 13 2020-03-24 Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co., Ltd. USD 1,500,000 연대보증 관련의 건 가결 찬성 찬성 찬성 14 2020-04-13 Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co., Ltd. 지급보증의 건( USD 4,200,000) 가결 찬성 찬성 찬성 라. 이사의 독립성지배기업은 신발, 화학, 유통및금융산업에 대한 풍부한 경험과 영업, 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하고 있습니다. 이사후보자에 대하여는 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라서 선임된 당사의 등기이사 현황은 다음과 같습니다. 성명 선임배경 임기 연임여부 (횟수) 추천인 활동분야 회사와의거래 최대주주등과의 관계 현석호 안정적 경영활동 3년 중임 (3회) 이사회 경영총괄 없음 최대주주 현승훈 안정적 경영활동 3년 신규취임 이사회 경영총괄 없음 특수관계인 이봉호 안정적 경영활동 3년 중임 (1회) 이사회 관리총괄 없음 - 이찬호 안정적 경영활동 3년 신규취임 이사회 관리담당 없음 - 박용주 경영활동 자문 3년 신규취임 이사회 경영자문 없음 - 손동환 경영활동 자문 3년 중임 (1회) 이사회 경영자문 없음 - 이지연 경영활동 자문 3년 중임 (1회) 이사회 경영자문 없음 - ※ 당사는 사 외이사를 선출하기 위한 별도 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성1. 사외이사 직무수행 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 IR/경영관리팀 7명 팀장1 / 매니저 6(평균 3년) 법정교육 실시 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2019년 12월 31일 내부자체교육 - 박용주- 손동환- 이지연 참석 - 장애인 인식 개선교육 2019년 12월 31일 내부자체교육 - 박용주- 손동환- 이지연 참석 - 직장내 성희롱 예방교육 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 작성기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이지연 예 연세대학원졸 (95년 제30회 공인회계사 시험합격)前)삼일회계법인 ('95~'97)前)증권감독원(현 금융감독원) ('97~'00)現)주식회사 큐더스 부사장('00~) 예 회계사(1호유형) 경력사항 참고 박용주 예 성균관대학교졸 (01년 제36회 공인회계사 시험합격)現)현대회계법인 공인회계사 ('14~) 예 회계사(1호유형) 경력사항 참고 손동환 예 중앙대학교졸現)법무법인 은율 대표변호사 ('14~) - - - ※ 사 외이사의 겸직현황은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고해주시기 바랍니다. 2) 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가 (이지연, 박용주 감사위원)을 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사와 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 성명 선임배경 추천인 회사와의 거래(관계) 최대주주등과의 관계 박용주 경영활동 자문 이사회 없음 - 손동환 경영활동 자문 이사회 없음 - 이지연 경영활동 자문 이사회 없음 - 3) 감사위원회 주요 활동 내역작성기준일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다. 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원 김영호(출석률:100%) 박용주(출석률:100%) 손동환(출석률:100%) 이지연(출석률:100%) 찬 반 여 부 감사위원회 2020-01-30 감사인 선임관련 준수사항 결의 및 외부감사인덕회계법인 선임의 건 가결 사임후 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2020-03-11 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가 가결 사임후 찬성 찬성 찬성 ※ 감사위원회 위원은 전부 사외이사로 구성되어있습니다.※ 김영호 감사위원은 2019년 3월 26일부로 사임하였습니다.※ 박용주 감사위원은 2019년 3월 26일부로 취임하였습니다.4) 교육 실시 계획대표이사, 내부회계관리자, 감사 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원 (이하 ‘대표이사 등’이라 한다)을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는사항 등의 이해에 필요한 기초교육을 연1회 실시할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 5) 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2019년 12월 31일 내부자체교육 - 박용주- 손동환- 이지연 참석 - 장애인 인식 개선교육 2019년 12월 31일 내부자체교육 - 박용주- 손동환- 이지연 참석 - 직장내 성희롱 예방교육 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 6) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 IR/경영관리팀 7 팀장1 / 매니저 6(평균 3년) - ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 7) 준법지원인 등: 당사는 본 보고서작성기준일 현재 준법지원인을 두고 있지 않으며 이에 따라 지원조직 또한 존재하지 않습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도집중투표제, 서면투표제 - 해당사항없음 전자투표제의 채택여부 - 화승인더스트리 제51기 정기주주총회는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항없음 다. 경영권 경쟁해당사항없음 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 현석호 최대주주 보통주 8,941,940 16.16 8,941,940 16.16 - 현승훈 회장 보통주 3,578,210 6.47 3,578,210 6.47 - 이상희 회장의처 보통주 404,910 0.73 404,910 0.73 - 현지호 부회장 보통주 134,890 0.24 134,890 0.24 - (주)화승R 계열사 보통주 5,520,000 9.98 5,520,000 9.98 - 계 보통주 18,579,950 33.59 18,579,950 33.59 - 우선주 0 0 0 0 - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직위 주요직무(최근 5년간) 기간 주요직무 겸임현황 현석호 부회장 2011.01~ 화승그룹 부회장 (주)화승엔터프라이즈 이사(주)에스비파트너스 대표이사(주)화승T 이사Jangchun Shoe Manufacturing Tongliao Co.,Ltd. 동사장 2014.02~ 화승인더스트리 대표이사 - 공시서류작성기준일 현재 (주)화승인더스트리 최대주주인 현석호 대표이사는 주식담보대출계약을 맺고있습니다. 자세한 내용은 가장 최근 작성된 화승인더스트리의 주식등의 대량보유상황보고서를 참고해주시기 바랍니다. 다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래가 있는 경우 그 내용 - 공시서류작성기준일 현재 (주)화승인더스트리 최대주주인 현석호 대표이사는 주식 담보대출계약을 맺고있습니다. 자세한 내용은 가장 최근자 화승인더스트리의 주식 등의 대량보유상황보고서를 참고해주시기 바랍니다 라. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 공시대상기간동안 해당사항 없음 마. 최대주주의 변동현황 - 공시대상기간동안 해당사항 없음 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 바 . 주식의 분포주식 소유현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 현석호 8,941,940 16.16% - 현승훈 3,578,210 6.47% - (주)화승R 5,520,000 9.98% - 국민연금공단 4,231,384 7.65% - CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED 2,767,986 5.00% 우리사주조합 - - - 주) 주식소유현황은 2019년말 기준 주주명부 기준임. 사.소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 4,695 99.60% 20,098,682 36.33% - 아. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 정관 제10조 (신주의 인수권) 1. 회사의 주주는 신주발행에 있어 각자 소유하고 있는 주식의 수에 비례하여 신주의 인수권을 갖는다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자 또는 주주지분율과 달리하여 주주에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식 으로 신주를 발행하는 경우 ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ④ 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑤ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ⑥ 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ⑦ 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이경우 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다. 4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 정관 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 회사는 매년 1월1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 중지한다. 2. 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3. 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 주권의 종류 제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 명의개서대리인 대리인의 명칭 한국예탁결제원 전화번호 1577-6600 사무취급장소 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 주주의 특전 없 음 공고게재 회사의 인터넷 홈페이지(단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할수 없을 때에는 한국경제신문에 게재한다) 자. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적1) 국내증권시장 (단위 : 원,주) 종 류 2019년 10월 2019년 11월 2019년 12월 2020년 1월 2020년 2월 2020년 3월 보 통 주 최고주가(원) 11,350 11,950 11,900 12,650 13,400 10,950 최저주가(원) 10,000 10,900 10,550 11,300 10,900 5,770 평균주가(원) 10,657 11,410 10,980 12,085 12,338 8,182 최고일거래량(주) 698,707 1,114,969 1,384,613 1,237,639 962,672 1,992,646 최저일거래량(주) 123,224 92,013 98,401 171,968 160,884 209,716 월간거래량(주) 6,591,463 6,161,304 6,547,935 8,177,653 8,801,832 18,614,782 ※ 주가는 종가기준이며, 평균주가는 단순산술평균입니다.2) 해외증권시장해당사항없음 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 현승훈 남 1942.04 이사(회장) 등기임원 상근 그룹총괄 부산대졸現)화승그룹회장現) 화승인더스트리 등기임원 ('18 ~) 3,578,210 0 특수관계인 2012.08.01~ 2021.03.28 현석호 남 1973.10 대표이사(부회장) 등기임원 상근 대표이사 보스턴대학교졸現) 화승인더스트리 대표이사 ('14 ~) 8,941,940 0 최대주주 2000.01.01~ 2021.03.30 이봉호 남 1959.03 부사장 등기임원 상근 관리총괄 경남정보대졸화승인더스트리 관리총괄전무 ('16~17) 現) 화승인더스트리 관리총괄부사장 ('18~) 50,000 0 없음 1982.02.08~ 2023.03.28 이찬호 남 1972.02 상무이사 등기임원 상근 경영관리본부 담당 일리노이대졸前) 제일기획 경영지원실 화승인더스트리 이사 ('16~18)現) 화승인더스트리 상무이사('19~) 0 0 없음 2014.03.03 2022.03.26 박용주 남 1975.09 사외이사 등기임원 비상근 경영전반에 대한 업무 성균관대학교졸 (01년 제36회 공인회계사 시험합격)現) 현대회계법인 공인회계사 ('14~) 0 0 없음 2019.03.26~ 2022.03.26 손동환 남 1971.03 사외이사 등기임원 비상근 경영전반에 대한 업무 중앙대학교졸現) 법무법인 은율 대표변호사 ('14~) 0 0 없음 2019.03.29~ 2022.03.29 이지연 남 1969.07 사외이사 등기임원 비상근 경영전반에 대한 업무 연세대학원졸 (95년 제30회 공인회계사 시험합격)前) 삼일회계법인 ('95~'97)前) 증권감독원(현 금융감독원) ('97~'00)現) 주식회사 큐더스 부사장('00~) 0 0 없음 2019.03.29~ 2022.03.29 현지호 남 1971.10 부회장 미등기임원 상근 그룹 부총괄 베이츠대학교졸 134,890 0 특수관계인 2008.01.01~ - ▣ 타회사 임원겸임현황 성명 회사명 직책 현 석 호 Jangchun Shoe Manufacturing Tongliao Co.,Ltd. 동사장 (주)화승T 이사 (주)화승엔터프라이즈 이사 (주)에스비파트너스 대표이사 현 승 훈 (주)화승알앤에이 이사 (주)화승T 이사 이 봉 호 COATWELL FINE CHEMISTRY(ANHUI)CO.,LTD. 동사장 PT. Hwa Seung Indonesia 감사 (주)화승케미칼 이사 이 찬 호 (주)화승엔터프라이즈 이사 (주)화승케미칼 이사 (주)에스비파트너스 이사 (주)화승크라운 이사 COATWELL FINE CHEMISTRY(ANHUI)CO.,LTD. 이사 (주)화승섬유 이사 박 용 주 현대회계법인 이사 손 동 환 법무법인 은율 대표변호사 이 지 연 주식회사 큐더스 부사장 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 신발 남 25 - - - 25 3.78 483 19 - - - - 신발 여 6 - - - 6 3.63 87 14 - 합 계 31 - - - 31 3.75 569 18 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 1 100 100 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 7 2,200 - 감사 - - - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 308 44 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 290 72 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 18 6 - 감사 - - - - ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 보수현황>개인별 보수지급금액은 2016년 3월 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 : 화승 그룹(HWASEUNG GROUP) 나. 기업집단에 소속된 회사 구 분 업 종 상장유무 회 사 수 명 칭 법인등록번호 국 내 제 조 업 상 장 2 (주)화승알앤에이 184511-0001252 (주)화승인더스트리 180111-0004323 비상장 11 (주)화승소재 184511-0014213 (주)화승티엔드씨 180111-0015825 (주)화승케미칼 180111-1138973 (주)여덟끼니 110111-5821685 (주)화승크라운 180111-1192135 ㈜화승섬유 180111-1245695 ㈜대영섬유 180111-0231108 ㈜버거팩토리 110111-5940617 ㈜번팩토리 110111-6104676 ㈜하프커피로스터스 110111-6608165 (주)코라이징에프앤비 124411-0170019 유통, 서비스업 비상장 4 (주)화승엑스윌 180111-0588442 (주)화승네트웍스 180111-0560995 (주)빅토리제일에스피씨 234111-0104003 (주)빅토리제이에스피씨 180111-1187699 지 주 회 사 상 장 1 (주)화승엔터프라이즈 110111-5891943 금 융 업 등 비상장 2 (주)에스비파트너스 180111-1100188 (주)스카이워크자산운용 110111-6845882 해 외 제 조 업 비상장 36 화승기차배건(태창)유한공사(중국) - 화승특종고무(태창)유한공사(중국) 북경화승R(중국) 화승기차배건(중경)유한공사(중국) 화승기차배건(경산)유한공사(중국) 화승기차배건(상해)유한공사(중국) HSI Automotvies Private Ltd.(인도) Hwaseung Material India Private Ltd.(인도) Hwaseung IA Automotives Private Ltd(인도) Hwaseung Automotive Alabama LLC.(미국) Hwaseung Automotive USA LLC.(미국) HS Automotives Mexico, S. de R.L.de C.V(멕시코) Hwaseung Automotives Brasil LTDA.(브라질) Hwaseung TR Otomotive San. Tic. Ltd. Sti(터키) Hwaseung Vietnam Haiphong Automotive Co.,Ltd.(베트남) Hwaseung Automotive Europe GmbH (독일) HWASEUNG VINA Co., LTD.(베트남) HWASEUNG VIETNAM CHEMICAL CO., LTD.(베트남) HS VUNG TAU CO.,LTD.(베트남) Chang Chun Vina CO,.LTD.(베트남) HS Polytech Co., Ltd.(베트남) PHOSPIN CO.,LTD(베트남) HWASEUNG RACH GIA CO., LTD.(베트남) HWSEUNG CHEMICAL VIETNAM Co., Ltd(베트남) Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd.(중국) QingDao Jangchun Manufacturing Co.,Ltd.(중국) COATWELL FINE CHEMISTRY(ANHUI)CO.,LTD.(중국) JANGCHUN SHOE MANUFACTURING TONGLIAO CO., LTD(중국) PT. Hwa Seung Indonesia(인도네시아) PT. SUNG SHIN ADVANCE INDONESIA Co., Ltd.(인도네시아) HSLS Rubber Industries SDN. BHD(말레이시아) PT. DAE YOUNG TEXTILE HS DIGITAL CO., LTD. PT. CIPTA HARMONY JAYA PT. HWASEUNG CHEMICAL INDONESIA UNIPAX CO., LTD(베트남) 지 주 회 사 비상장 1 Hwaseung Automotive America Holdings Inc.(미국) 도소매, 유통 비상장 8 Hwaseung Networks America Corp.(미국) International B2B Solution Co., Ltd.(베트남) Hwaseung Networks (India) Private Ltd.(인도) 화승호천태창국제무역유한공사(중국) HS Logistics Co., Ltd.(베트남) HS Global Co.,Ltd.(베트남) PT. HWASEUNG IBS INDONESIA.(인도네시아) PT. Hwaseung Networks Indonesia(인도네시아) 1) 관계회사 보통주 지분현황 출자회사피출자회사 (주)화승인더스트리 (주)화승R＆A (주)화승T＆C (주)화승소재 (주)화승엑스윌 (주)화승네트웍스 (주)화승엔터프라이즈 (주)화승섬유 (주)대영섬유 (주)화승크라운 (주)여덟끼니 Hwaseung Automotive America Holdings Inc. (주)빅토리제일에스피씨 케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사 HWASEUNG VINA Co., LTD. JangchunShoe ManufaturingDalianCo.,Ltd. International B2B Solution Co., Ltd. PT. Hwa Seung Indonesia (주) 에스비파트너스 (주)화승케미칼 (주)화승인더스트리 2.48 9.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (주)화승R＆A 9.90 5.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (주)화승T＆C - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (주)화승소재 - 65.11 25.12 - 9.77 - - - - - - - - - - - - - - - (주)화승네트웍스 - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - (주)화승엑스윌 - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (주)빅토리제일에스피씨 - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (주)빅토리제이에스피씨 - - 45.43 - 17.67 - - - - - - - 36.9 - - - - - - - (주)화승엔터프라이즈 71.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (주)에스비파트너스 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (주)화승케미칼 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (주)스카이워크자산운용 71.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (주)여덟끼니 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (주)화승크라운 - - - - - - 50.00 - - - - - - - - - - - - - ㈜화승섬유 - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - ㈜대영섬유 - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - ㈜버거팩토리 - - - - - - - - - - 66.6 - - - - - - - - - ㈜번팩토리 - - - - - - - - - - 66.6 - - - - - - - - - ㈜하프커피로스터스 - - - - - - - - - - 87.5 - - - - - - - - - (주)코라이징에프앤비 - - - - - - - - - - 40 - - - - - - - - - Jangchun Shoe ManufaturingDalian Co.,Ltd. - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - QingDao Jangchun Manufacturing Co.,Ltd. - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - COATWELL FINE CHEMISTRY(ANHUI)CO.,LTD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 HWASEUNG VINA Co.,Ltd. - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - HWASEUNG VIETNAM CHEMICAL CO.,LTD 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HS VUNG TAU CO.,LTD. - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - International B2B Solution Co., Ltd. - - - - - - - - - - - - - - 60.00 - - - - - Chang Chun Vina CO,.LTD. - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - HS Polytech Co., Ltd. - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - HS Logistics Co., Ltd. - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - HS Global Co.,Ltd. - - - - - - - - - - - - - - - - 51.00 - - - PHOSPIN CO.,LTD - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - PT. Hwa Seung Indonesia. - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - PT. HWASEUNG IBS INDONESIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - HWASEUNG NETWORKS AMERICA CORP. - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - HWASEUNG RACH GIA CO., LTD. - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - PT. SUNG SHIN ADVANCE INDONESOA CP., LTD - - - - - - - - - - - - - - - - - 51.00 - - JANGCHUN SHOE MANUFACTURING TONGLIAO CO., LTD - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - HWSEUNG CHEMICAL VIETNAM Co., Ltd - - - - - - - - - - - - - - 30.5 - - - - 69.5 UNIPAX CO., LTD - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - PT. DAE YOUNG TEXTILE - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - HS DIGITAL CO., LTD. 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PT. CIPTA HARMONY JAYA - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - PT. HWASEUNG CHEMICAL INDONESIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 화승기차배건(태창)유한공사 - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 화승특종고무(태창)유한공사 - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 북경화승R - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 화승기차배건(중경)유한공사 - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 화승기차배건(경산)유한공사 - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 화승기차배건(상해)유한공사 - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - HSI Automotives Private Ltd - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hwaseung Material India Private Ltd - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - Hwaseung IA Automotives Private Ltd - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hwaseung Automotive America Holdings Inc. - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hwaseung Automotive Alabama LLC. - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - Hwaseung Automotive USA LLC. - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - Hwaseung Automotives Mexico, S. de R.L.de C.V. - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - Hwaseung Automotives Brasil LTDA. - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - Hwaseung TR Otomotiv. San. Tic. Ltd. Sti - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hwaseung Vietnam Haiphong Automotive Co.,Ltd. - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hwaseung Automotive Europe GmbH - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hwaseung Networks (India) Private Ltd. - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - 화승호천태창국제무역유한공사 - - - - - 60.00 - - - - - - - - - - - - - - HSLS Rubber Industries Sdn.Bhd. 42.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PT. Hwaseung Networks Indonesia - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - ※1. 독점규제 및 공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증 제한의 대상여부 : 해당사항없음 ※2. 계열관계의 형성이나 유지를 위하여 중요한 역할을 하지 않는 해외법인의 경우 그 기재를 생략하였습니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)화승R 1987.05.09 투자 3,043 6,391 10.0% 13,516 - - -3,770 6,391 10.0% 9,746 691,953 20,608 HS VIETNAM CHEMICAL Co.,Ltd. 2009.06.23 해외 790 - 100.0% - - - - - 100.0% - 14,564 -6,559 (주)제이티비씨 2011.03.15 투자 1,000 200 0.2% 100 - - - 200 0.2% 100 293,084 -24,880 (주)휴노믹 2012.04.18 투자 3,500 7,000 100.0% 3,500 -7,000 -3,500 - - - - 3,905 -32 (주)화승엔터프라이즈 2015.12.16 투자 62,735 43,424 72.0% 98,234 - - - 43,424 72.0% 98,234 241,562 6,099 (주)에스비파트너스 2017.06.30 투자 10,000 2,000 100.0% 10,000 - - - 2,000 100.0% 10,000 9,332 -832 (주)화승케미칼 2018.02.01 투자 37,479 2,000 100.0% 39,479 - 6,521 - 2,000 100.0% 46,000 93,078 5,399 (주)스카이워크자산운용 2018.08.17 투자 1,700 340 72.0% 1,700 - - - 340 72.0% 1,700 1,906 -441 에이치 피아이 1호 신기술사업투자조합 2018.08.29 투자 515 - 100.0% 2,149 - 85 - - 100.0% 2,234 2,116 -47 에이치 피아이 3호 신기술사업투자조합 2019.02.14 투자 644 - 100.0% 643 - 25 - - 100.0% 668 635 -16 HY COSMETICS CO., LTD. 2019.01.31 투자 92 - 50.0% - - - - - - - 254 -48 (주)화승첨단소재 2019.04.01 투자 6,521 - 100.0% 6,521 - -6,521 - - - - 27,937 -56 (주)화승디지털 2019.10.18 투자 - - - 358 - - - - - 358 988 -17 합 계 - - 176,200 - -3,390 -3,770 - - 169,040 1,381,313 -822 ※1. 최근사업연도 재무현황은 2019년도 실적입니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주(특수관계인 포함)등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 해당사항 없음 나. 담보제공 내역 다. 채무보증 내역1) 지배기업이 종속기업에 제공한 내역 (단위 : 천/해당통화) 구분 성명(법인명) 관계 채 무 보 증 내 역 비고 채권자 채무내용 보증기간 거 래 내 역 단위 기 초 증 가 감 소 기 말 국내 화승엔터프라이즈 계열회사 부산은행 DA한도지급보증 2019.06.08~ 2020.06.08 USD 24,000 - - 24,000 - 내국신용장한도지급보증 2019.05.26~ 2020.05.26 USD 1,200 - - 1,200 - 국민은행 DA한도지급보증 2020.01.02~ 2021.01.01 USD 11,000 - - 11,000 - 신한은행 DA한도지급보증 2020.01.04~ 2021.01.04 USD 2,400 - - 2,400 - 소 계 USD 38,600 - - 38,600 - 해외 JangChunShoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd . 계열회사 하나은행 현지금융에대한보증 2019.11.25~2020.11.25 USD 2,400 - - 2,880 - 수출입은행 현지금융에대한보증 2019.12.09~2020.12.09 USD 5,000 - - 5,000 우리은행 현지금융에대한보증 2020.03.25~ 2021.03.25 USD - 1,800 - 1,800 우리은행 현지금융에대한보증 2019.05.02~2020.05.02 USD 3,000 - - 3,000 HS Vina Co.,Ltd. 계열회사 산업은행 현지금융에대한보증 2019.06.22~ 2020.06.22 USD 10,000 - - 10,000 - 수출입은행 현지금융에대한보증 2019.12.27~ 2020.12.27 USD 25,000 - - 25,000 PT.HwaSeung Indonesia 계열회사 하나은행 Stand by L/C 2019.06.09~ 2020.06.09 USD 5,000 - - 5,000 - 2019.08.14~ 2020.08.14 USD 10,000 - - 10,000 2019.10.12~2020.10.12 USD 5,000 - - 5,000 현지금융에대한보증 2019.09.19~2020.09.19 USD 5,000 - - 5,000 2019.08.02~2020.08.02 USD 10,000 - - 10,000 2 016.12.28~2023.12. 28 USD 12,000 - - 12,000 2019.02.28~ 2024.02.28 USD 3,000 - - 3,000 우리은행 2017.12.18~2022.12.18 USD 10,000 - - 10,000 2020.03.02~ 2021.03.02 USD - 12,000 - 12,000 산업은행 2018.08.08~ 2021.08.08 USD 10,000 - - 10,000 수출입은행 2019.12.11~ 2020.12.11 USD 10,000 - - 10,000 신한은행 2017.10.01~2024.10.01 USD 8,000 - - 8,000 2019.12.06~2020.12.06 USD 1,332 - - 1,332 COATWELL FINE CHEMISTRY(ANHUI)CO.,LTD. 계열회사 부산은행 현지금융에대한보증 2020.02.13~2021.02.13 RMB 10,200 - 1,260 8,940 - 2019.07.07~2020.07.07 RMB 4,800 - - 4,800 2020.03.22~2021.03.21 RMB 5,160 - 516 4,644 우리은행 2019.08.27~2020.08.26 RMB 1,800 - - 1,800 2019.08.27~2020.08.26 USD 700 - - 700 소 계 USD 135,432 13,800 - 149,232 - RMB 20,184 - 1,776 18,408 - 합 계 USD 174,032 13,800 - 187,832 - RMB 21,960 - 1,776 20,184 - ※ 1) 최대주주인 화승인더스트리가 지배회사(화승엔터프라이즈) 및 종속회사에 제공한 내역임 2) 종속회사간 제공한 내역 (단위 : 천,해당통화) 구분 지급보증 성명(법인명) 채무 성명(법인명) 관계 채 무 보 증 내 역 비고 채권자 채무내용 보증기간 거 래 내 역 단위 기 초 증 가 감 소 기 말 해외 Hwaseung Vina Co., Ltd. International B2B Solution Co., Ltd.. 계열회사 Kexim Vietnam Leasing Co., LTD 정기예금담보제공 2019.03.31~2020.03.30 USD 1,000 - - 1,000 - Hwaseung Vina Co., Ltd. International B2B Solution Co., Ltd.. 계열회사 Shinhan Vietnam Bank, Dong Nai Branch 운영자금대출 2019.11.23~2020.11.23 USD 1,200 - - 1,200 - Hwaseung Vina Co., Ltd. International B2B Solution Co., Ltd.. 계열회사 An Binh Bank, Dong Nai Branch 운영자금대출 2019.05.03~2020.05.03 USD 3,500 - - 3,500 - 합 계 USD 5,700 - - 5,700 - 2. 대주주(특수관계인포함)등과의 자산(영업)양수도, 교환 증여 등 - 해당사항없음 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 거래내역 거래일자 거래의종류 거래의대상물 거래목적 거래금액(산정기준) 거래조건 매매손익 - - - - - - - - - 3. 대주주(특수관계인포함) 등과의 영업거래 등 가. 대주주 등과의 영업거래 내역 (단위: 천원) 특수관계자 구분 특수관계자명 매출 기타수익 배당금 재고 매입 기타비용 유의적인 영향력을 행사하는 기업 ㈜화승알앤에이 - - 159,773 - 223,144 종속기업 장천제화대련유한공사 4,645 - - 6,123,471 - 장천제화통료유한공사 868 - - 4,606,273 - 비나 41,554 - - 173,930,948 4,493 HwaSeung(Shanghai) Int'l Trade Co., Ltd. - - - - - INTERNATIONAL B2B SOLUTION CO.,LTD. - - - - - PT.HWASEUNG IBS INDONESIA - - - - - 코트웰정밀화학 - - - - - PT HWASEUNG INDONESIA 26,266 - - 71,059,956 - 휴노믹 - - - - - (주)에스비파트너스 - 19,060 - - - 화승엔터프라이즈 32,499 4,875 1,954,093 - - ㈜화승크라운 - 4,881 - - - 주식회사 화승첨단소재 - - - - - UNIPAX 120,745 3,973 - - 화승케미칼 357,000 7,444 500,000 - - 기타 Hwaseung Networks America Corp. 137,902 43,348 - - 48,795 (주)화승네트웍스 - - - - 3,450 (주)화승소재 - - - 27,339 - (주)화승티엔드씨 - - - - 5,333 합 계 721,479 83,582 2,613,865 255,747,987 285,215 ※ 별도 기준입니다. 4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 천원) 구 분 계 정 과 목 금 액 비 고 종업원 단기대여금 69,280 - 계 69,280 - ※ 위의 종업원에 대한 단기대여금은 종업원의 주택취득 등을 위한 복리후생 목적의 대여금입니다.※ 별도 기준입니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행 ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 기 신고한 주요경영사항의 진행변경상황해당사항 없음. 나. 주주총회 의사록 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제51기주주총회(2020.03.26) 1.보고사항- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고- 제51기(2019.01.01~12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 2. 결의사항제1호 의안: 사내이사 이봉호 선임의 건 (중임)제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인가결 - 제50기주주총회(2019.03.26) 1.보고사항- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고2. 결의사항제 1호 의안: 제50기(2018.01.01~12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 제2호 의안: 정관변경의 건제3호 의안: 이사선임의 건3-1호 : 사내이사 이찬호 선임의 건3-2호 : 사외이사 이지연 선임의 건 (재선임)3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 (재선임)3-4호 : 사외이사 박용주 선임의 건제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건4-1호 : 감사위원 이지연 선임의 건 (재선임)4-2호 : 감사위원 손동환 선임의 건 (재선임)4-3호 : 감사위원 김영호 선임의 건 (재선임)4-4호 : 감사위원 박용주 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 회사분할 및 분할계획서 승인의 건 4-3호의안을 제외한 나머지의안은 원안대로 승인가결되었으며, 4-3호의안인 감사위원 김영호 선임의 건은 주총전 김영호 감사위원 사임으로 의안에서 제외됨 - 제49기주주총회(2018.03.27) 1.보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고2. 회의의 목적사항 (1)제 1호 의안: 제49기(2017년01월01일~2017년12월31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 (2)제2호 의안: 이사 선임의 건 (3)제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (4)제4호 의안: 정관일부변경의 건 원안대로 승인가결 - 제48기주주총회(2017.03.24) 1.보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고2. 회의의 목적사항 (1)제 1호 의안: 제48기(2016년01월01일~2016년12월31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 (2)제2호 의안: 정관 변경의 건 (3)제3호 의안: 이사 선임의 건 (4)제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인가결 - 2. 우발부채 등(연결포함) 가. 소송사건 등 당기말 현재 연결실체가 피고인 사건 2건(소송가액 1,024백만원)이 계류 중입니다. 소송사건의 결과를 현재로서는 예측할수 없으나, 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음 다. 채무보증현황 1)지배기업이 종속기업에 제공한 내역 지배기업의 채무보증현황은 본 보고서 "X. 이해관계자와의 거래내용, 1. 대주주(특 수관계인 포함)등에 대한 신용공여등 다. 채무보증 내역" 을 참조하시기 바랍니다. (단위 : 천,해당통화) 상대방 보증내용 보증금액 종속기업 차입금 USD187,832 RMB20,184 2)종속회사간 제공한 내역지배기업의 채무보증현황은 본 보고서 "IX. 이해관계자와의 거래내용, 1. 대주주(특 수관계인 포함)등에 대한 신용공여등 다. 채무보증 내역" 을 참조하시기 바랍니다. (단위 : 천,해당통화) 상대방 보증내용 보증금액 종속기업 차입금 USD 5,700 라. 채무인수약정 현황해당사항없음 마. 그 밖의 우발부채 등 1)화학부문가) 당기말 현재 무역금융약정체결 등의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천외화) 구 분 한도 금액 사용금액 부산은행 수입신용장-일람불 USD 1,500 USD 77 수입신용장-유산스 USD 4,000 USD 164 D/A한도 USD 14,400 USD 11,208 외화지급보증(Standby LC) USD 5,000 USD 5,000 국민은행 외화지급보증(Standby LC) USD 15,000 USD 15,000 하나은행 D/A한도 USD 7,000 USD 0 한국산업은행 내국신용장,수입신용장 및 D/A한도 USD 30,000 - USD - USD 5,347 농협은행 D/A한도 USD 7,000 USD 5,847 대구은행 D/A한도 USD 10,000 USD 7,881 2)신발부문가) 당기말 현재 내국신용장약정체결 등의 내용은 다음과 같습니다. 채권자 약정내용 약정금액 부산은행 내국신용장 $1,000,000 D/A한도 $20,000,000 국민은행 D/A한도 $10,000,000 신한은행 D/A한도 $2,000,000 3)유통부문해당사항없음바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항없음