동원산업 사업보고서 (2022.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김종필	예	대검찰청 정보통신과장 부산지방검찰청 특수부장검사 (現)금융감독원 분쟁조정위원 (現)법무법인 율우 대표변호사	-	-	-

김주원	예	한국투자금융지주 부회장 카카오 부회장 (現)카카오 이사회 의장	예	공인회계사	한국투자금융지주 2006~2011

윤종록	예	미래창조과학부 제2차관정보통신산업진흥원 원장	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성이사의 직무집행을 감독하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술할수 있고 또한, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시회의 소집을 요구할 수 있습니다. 이를 수행하기 위하여 필요한 때에는 이사에 대하여 영업의 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 감사위원회 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김주원 위원)	「상법」제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김종필 위원)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

다. 감사위원회 및 감사의 활동(1) 감사의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2022-02-10	제 1호 의안 : 2021년 제 53기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 2021년 제 53기 현금 배당 결정의 건
※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제 1차 ESG 위원회 결과 보고의 건	찬성/참석찬성/참석보고	-

2	2022-03-10	제 1호 의안 : 제 53기 정기주주총회 소집 결의의 건제 2호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건제 3호 의안 : 이사의 경업(겸직) 승인의 건제 4호 의안 : 미등기 임원 상여금 지급기준 및 보수한도 승인의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석보고	-

3	2022-03-25	제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건제 2호 의안 : 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건제 3호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건제 4호 의안 : 계열사 상품·용역거래 승인의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제1차 내부거래위원회 결과 보고의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석보고	-

4	2022-04-07	제 1호 의안 : 주식 분할을 위한 정관 변경의 건제 2호 의안 : 합병계약서 체결 승인의 건제 3호 의안 : 우회상장예비심사청구서 제출의 건제 4호 의안 : 준법지원인 선임의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석	-

5	2022-05-04	제 1호 의안 : 해외사무소 설치의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제54기 1분기 재무제표 보고의 건	찬성/참석보고	-

6	2022-05-18	제 1호 의안 : 합병계약 수정계약서 승인의 건	찬성/참석	-

7	2022-06-29	제 1호 의안 : 합병계약 수정계약서(2차) 승인의 건제 2호 의안 : 주식분할 일정 변경의 건제 3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제 4호 의안 : 주주확정 기준일 설정의 건제 5호 의안 : 계열사 상품·용역거래 승인의 건제 6호 의안 : 원화 일반자금 차입 승인의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제54기 1분기 재무제표 보고의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석보고	-

8	2022-08-04	제 1호 의안 : 원화 운영자금 신규 차입의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제2차 ESG 위원회 결과 보고의 건제 2호 보고 : 2022년 제54기 상반기 재무제표 보고의 건	찬성/참석보고보고	-

9	2022-08-25	제 1호 의안 : 합병계약 수정계약서(3차) 승인의 건제 2호 의안 : 주식분할 일정 변경 승인의 건제 3호 의안 : 임시주주총회 일정 연기의 건제 4호 의안 : TUDO Fisheries Co., Pty., Ltd 계약이행보증에 대한 담보 제공 (STANDBY L/C)의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석	-

10	2022-09-23	제 1호 의안 : 계열사 상품·용역거래 승인의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제3차 내부거래위원회 결과 보고의 건	찬성/참석보고	-

※ 2022.11.02부로 감사위원회 체제로 전환되며 감사의 활동은 종료되었습니다.

(2) 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

김종필(100%)	김주원(100%)	윤종록(100%)

감사위원회	2022-11-24	제 1호 의안 : 지정감사인 신청 승인의 건	가결	불참석	찬성	찬성

※ 당사의 감사위원회는 2022.11.02부로 설립되었습니다.

라. 감사위원회 및 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022년 05월 30일	한국상장사협의회	기업부정 및 자금사고 예방과 대응

※ 감사위원회 당기 교육 실적은 없으며 추후 실시 예정입니다.

마. 감사위원회 및 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영진단실	3	부장(1년 9개월)과장(7년 9개월)	- Compliance issue에 대한 모니터링 - 법규/정관/사규 등의 준수 및 주기적인 윤리교육 - 경영진과의 주기적인 이슈 공유 - 내부회계관리제도 및 내부통제제도 취약점 검토 - 개선권고사항에 대한 주기적 이행점검

* 직원 수 및 근속연수는 작성기준일 기준으로 기재했습니다.

바. 준법지원인에 관한 사항- 작성기준일 현재 준법지원인은 아래와 같습니다.

성 명	선임일	주 요 경 력	임 기	비 고

김지혜	2022-03-28	-이화여자대학교 정치외교학과 졸업-이화여자대학교 법학전문대학원 졸업-법률사무소 우창-법무법인 에이케이	-	-

※ 준법지원인은 관련 법령「상법」제542조의13 제5항의 요건(변호사 자격)을

충족하고 있습니다.

- 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과는 아래와 같습니다.

위원회명	개최일자	주요활동 내역	비고

ESG 위원회	2022-08-04	해양본부 ESG 활동 사항보고유통본부 ESG 활동 사항보고냉장물류본부 ESG 활동 사항보고	참석

※ 당사는 현재 별도의 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.