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동원산업 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동원산업 주식회사
대 표 이 사 : 이 명 우
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 마방로 68
(전 화) 02-589-3854
(홈페이지) http://www.dwml.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 백관영
(전 화) 02-589-3992
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
1. 요약재무정보 ----------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 115
5. 재무제표 주석 ----------------------- 122
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 185
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 191
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 192
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 198
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 198
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 203
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 205
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 206
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 211
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 211
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 213
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 214
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 217
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 218
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 220
1. 전문가의 확인 ----------------------- 220
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 220
2. 회사의 연혁

당사의 주요 변동내용 및 연혁은 아래와 같습니다.가. 설립이후 주요 변동사항

날 짜	내 역

1969-04-16	회사설립(설립자 : 김재철)

1969-08-24	탑재모선식 참치어선 31동원호 원양어업 착수

1979-04-16	재단법인 동원육영재단 설립

1979-04-21	국내 최초로 PURSEINER선 인수 (선명 : COSTA DE MARFIL)

1982-05-06	한신증권주식회사 인수

1982-11-12	참치통조림 국내시장 최초출시

1983-05-19	GUAM 기지 개설

1989-03-07	한국증권거래소에 주식 상장 (기업 공개)

1993-06-25	본사 사옥 준공

1996-04-01	동원그룹 공식 출범

1997-01-28	(주)레스코 설립(공동물류)

2000-11-01	(주)동원F 분할(식품사업부문)

2001-04-16	동원그룹 지주회사 전환

2003-01-01	동원금융지주(주) 분할(금융부문지주회사)

2004-01-31	동원식품(주) 흡수합병

2006-01-01	(주)레스코 흡수합병

2008-06-30	STARKIST CO., 인수

2009-02-09	자회사 SEALAND TRADING SERVICE CORPORATION 설립

2009-09-11	(주)이팜 흡수 합병

2010-09-20	자회사 KOVA Fisheries Co., LTD 설립

2011-09-05	자회사 Atlantic Breeze Co 설립

2011-10-19	자회사 Bounty Seafood 설립

2012-01-02	자회사 Societe de Conserverie en Africue SA 설립

2013-04-25	신용등급 향상(A+ -> AA-) '나이스신용평가주식회사'

2013-11-29	Kiribati and KT Fisheries Co. Joint Venture 투자

2015-01-13	COMPAGNIE AFRICAINE DE PECHE AU SENEGAL 투자

2015-07-28	(주)동원로엑스 투자

2015-10-20	KMAC(한국능률협회컨설팅) 2015 한국 경영대상 고객만족부문 종합대상 수상(3회 연속)

나. 본점소재지 변경

일 자	내 용

1993년 6월 25일	서울특별시 서초구 마방로 68
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 01월 01일	유상감자	보통주	2,436,000	-	5,000

2004년 01월 31일	-	보통주	572,640	5,000	-

2006년 01월 01일	-	보통주	790,560	5,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,799,200	-	17,799,200	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	14,436,000	-	14,436,000	-

1. 감자	5,436,000	-	5,436,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	9,000,000	-	9,000,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,363,200	-	3,363,200	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,363,200	-	3,363,200	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,363,200	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,363,200	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	7,013	58,644	83,924

주당순이익 (원)	2,085	17,437	24,954

현금배당금총액 (백만원)	6,726	6,726	10,090

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	95.91	11.47	12.02

현금배당수익률 (%)	보통주	0.77	0.65	0.98

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	2,000	2,000	3,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

■ 요약 연결 재무현황(단 위 : 백만원)

과 목	제47기	제46기	제45기

[유동자산]	780,072	691,559	611,746

ㆍ현금및현금성자산	119,026	46,172	31,202

ㆍ단기금융예치금	40,404	42,874	48,332

ㆍ당기손익인식금융자산	-	30,059	-

ㆍ매도가능금융자산	-	-	1,707

ㆍ매출채권및기타채권	136,914	169,548	126,518

ㆍ재고자산	414,349	338,937	364,229

ㆍ미수법인세환급액	3	-	294

ㆍ기타유동자산	69,376	63,969	39,464

[비유동자산]	837,924	773,325	666,215

ㆍ장기금융예치금	6	726	6

ㆍ매도가능금융자산	438	738	738

ㆍ장기매출채권및기타채권	25,430	30,636	20,282

ㆍ관계기업투자	102,051	74,430	12,939

ㆍ유형자산	577,491	541,595	506,442

ㆍ무형자산	74,351	71,439	70,196

ㆍ투자부동산	23,588	23,613	23,637

ㆍ기타비유동자산	1,181	1,208	538

ㆍ이연법인세자산	33,388	28,940	31,438

자산총계	1,617,996	1,464,884	1,277,961

[유동부채]	631,512	366,820	300,961

[비유동부채]	277,596	408,593	345,372

부채총계	909,108	775,413	646,333

[자본금]	16,816	16,816	16,816

[주식발행초과금]	37,318	37,318	37,318

[기타지분]	14,050	(3,622)	(12,913)

[적립금]	525,208	530,608	500,708

[당기말처분전이익잉여금]	119,518	109,238	88,574

지배기업 소유주지분 합계	712,910	690,358	630,503

비지배주주지분	(4,023)	(887)	1,125

자본총계	708,888	689,471	631,628

종속·관계·공동 기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	2015.1.1 ~ 2015.12.31	2014.1.1 ~ 2014.12.31	2013.1.1 ~ 2013.12.31

매출액	1,359,734	1,383,949	1,443,800

영업이익	57,348	81,171	111,343

당기순이익	7,013	58,644	83,924

지배기업소유주지분	11,607	60,654	76,660

비지배주주지분	(4,593)	(2,009)	7,264

연결에 포함된 회사수	11	9	10

주당순이익(원)	3,451	18,034	22,794

- 상기 제47기, 제46기, 제45기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성

■ 요약 재무 현황(단 위 : 백만원)

과 목	제47기	제46기	제45기

[유동자산]	352,408	326,195	273,510

ㆍ현금및현금성자산	106,608	28,319	20,646

ㆍ단기금융예치금	31,270	41,775	48,332

ㆍ당기손익인식금융자산	-	30,059	-

ㆍ매도가능금융자산	-	-	1,707

ㆍ매출채권및기타채권	95,964	105,116	79,824

ㆍ재고자산	81,516	83,508	93,959

ㆍ기타유동자산	36,986	37,418	29,043

ㆍ매각예정비유동자산	65	-	-

[비유동자산]	735,640	696,671	644,339

ㆍ장기금융예치금	6	726	6

ㆍ매도가능금융자산	437	738	738

ㆍ장기매출채권및기타채권	35,895	37,065	33,980

ㆍ관계기업투자	11,194	11,245	11,245

ㆍ종속기업투자	173,580	164,864	168,063

ㆍ유형자산	488,865	456,317	404,547

ㆍ무형자산	2,058	2,063	2,080

ㆍ투자부동산	23,588	23,613	23,637

ㆍ기타비유동자산	17	41	44

자산총계	1,088,048	1,022,866	917,849

[유동부채]	288,914	260,369	219,282

[비유동부채]	256,851	178,573	104,341

부채총계	545,765	438,942	323,623

[자본금]	16,816	16,816	16,816

[주식발행초과금]	37,318	37,318	37,318

[기타자본]	(3,754)	(3,151)	(1,650)

[적립금]	525,208	530,608	500,708

[당기말처분전이익잉여금]	(33,305)	2,333	41,034

자본총계	542,283	583,924	594,226

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	2015.1.1 ~ 2015.12.31	2014.1.1 ~ 2014.12.31	2013.1.1 ~ 2013.12.31

매출액	639,347	672,336	693,813

영업이익	(49,846)	(6,722)	40,988

당기순이익	(34,311)	1,289	39,595

주당순이익(원)	(10,202)	383	11,773

- 상기 제47기, 제46기, 제45기 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

제46기(전기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

제45기(전전기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	삼정회계법인	별도 및 연결재무제표	121,000	2,556시간

제46기(전기)	삼정회계법인	별도 및 연결재무제표	121,000	1,823시간

제45기(전전기)	삼정회계법인	별도 및 연결재무제표	121,000	2,502시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	"해당사항없음"	-	-	-

제46기(전기)	-	"해당사항없음"	-	-	-

제45기(전전기)	-	"해당사항없음"	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명 (상근감사 1명, 비상근감사 1명)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

"경영전반에 걸친 감사를 합니다. 이를 위하여 정기감사, 임시감사, 위탁감사, 특별감사를 실시"

(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박문서	성균관대 경영학과 졸업중앙대 국제경영대학원 경영학과 졸업동원산업(주) 자금팀장(現)동원엔터프라이즈 경영지원본부 부사장	비상근감사

조형묵	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 일반대학원 회계학 전공 수료 삼일회계법인 회계감사 통일그룹 내부감사	상근감사

(2) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015-01-07	제 1호 의안 : 세네갈 신규 수산 법인 설립시 지분투자의 건제 2호 의안 : 회사설립 진행 대리인 선임	찬성

2	2015-02-12	제 1호 의안 : 2014년 제 46기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 2014년 제 46기 현금 배당 결정의 건제 3호 의안 : 출어자금 차입의 건제 4호 의안 : 운전자금 차입의 건제 5호 의안 : 2015년 PNG 어기 관련 L/C 개설의 건제 6호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래승인의 건제 7호 의안 : 임원 상여금 지급기준 및 집행임원 보수한도 승인의 건제 8호 의안 : 2014년 내부회계관리 운영실태 보고의 건	찬성

3	2015-03-05	제 46기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성

4	2015-05-12	제 1호 의안 : 컴플라이언스 위원회 활동사항 보고의 건제 2호 의안 : 2015년 제 47기 1분기 재무제표 보고의 건제 3호 의안 : 출어자금 차입에 관한 건제 4호 의안 : 선박신조대금 차입약정 및 통화스왑 약정의 건	찬성

5	2015-07-07	제 1호 의안 : 부산 신항 신규 물류회사 지분투자의 건제 2호 의안 : 시설자금 차입의 건	찬성

6	2015-08-11	제 1호 의안 : 2015년 제 47기 상반기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : 제 28회 무보증 공모사채 발행의 건
제 3호 의안 : 준법지원인 선임의 건제 4호 의안 : 컴플라이언스 위원회 의결사항 보고의 건	찬성

7	2015-11-10	제 1호 의안 : 2015년 제 47기 3분기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : 컴플라이언스 위원회 의결사항 보고의 건	찬성

8	2016-02-04	제 1호 의안 : 2015년 제 47기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 2015년 제 47기 현금 배당 결정의 건제 3호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래승인의 건제 4호 의안 : 미등기 임원 상여금 지급기준 및 보수한도 승인의 건	찬성

9	2016-02-26	제 1호 의안 : 2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건제 2호 의안 : 감사인선임위원회 구성 보고의 건제 3호 의안 : 제 47기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성

10	2016-03-18	제 1호 의안 : 대표이사 재선임의 건제 2호 의안 : Compliance Committee 위원장 재선임의 건	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부"불채택"

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

"불채택"(3) 소수주주권의 행사여부"해당사항 없음"
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이명우	남	1954년 01월	사장	등기임원	상근	대표이사	서울대학교 철학 학사펜실베이니아대학교 대학원 경영학 석사삼성전자 미주통합법인 가전부분장 이사삼성전자 북미총괄 상무보소니코리아 대표이사 사장소니코리아 회장한국코카콜라보틀링 회장(現)한양대 특임교수(現)동원산업 대표이사 사장	-	-	2년	2018년 03월 20일

김종성	남	1959년 02월	부사장	등기임원	상근	물류본부장	고려대 경제학과 졸업
삼조셀텍 경영지원실장	-	-	7년 1개월	2017년 03월 27일

민병구	남	1962년 10월	상무	등기임원	상근	해양수산본부장	부산수산대학교자원경제학과졸업	-	-	10년 9개월	2017년 03월 27일

박문서	남	1958년 07월	감사(비상근)	등기임원	비상근	감사	성균관대 경영학과 졸업중앙대국제경영대학원졸업동원산업(주)자금팀장(現)동원엔터프라이즈 경영지원본부 본부장(現)동원엔터프라이즈 IT사업본부 본부장(現)동원CNS 대표이사	-	-	13년 8개월	2018년 03월 27일

조형묵	남	1975년 09월	감사(상근)	등기임원	상근	감사	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 일반대학원 회계학 전공 수료 삼일회계법인 회계감사 통일그룹 내부감사	-	-	10개월	2018년 03월 27일

마이클 퀴글리(Michael Quigley)	남	1957년 09월	사외이사(비상근)	등기임원	비상근	사외이사	U.S Department of JusticeCadwalader Wickersham TaftAkin, Gump, Strauss, Hauer FeldWhite Case LLP(現)김앤장 법률 사무소	-	-	1년 10개월	2018년 03월 20일

이종구	남	1958년 01월	부사장	미등기임원	상근	해외사업	부산수산대학기관학과 졸업	-	-	14년 2개월	-

신세호	남	1965년 10월	상무	미등기임원	상근	3PL사업실장	아주대학교 전자계산학 졸업	-	-	9개월	-

범석진	남	1960년 10월	상무	미등기임원	상근	물류전략실장	여수수산전문대졸업	-	-	10년 2개월	-

김갑용	남	1959년 09월	상무보	미등기임원	상근	수산개발실장	여수수산전문대졸업동원산업선장한국통산 상무	-	-	4년 4개월	-

권오승	남	1965년 10월	상무보	미등기임원	상근	유통본부장 해외사업부실장	소니코리아 영업본부장미오코리아 대표클리포드 부사장	-	-	1년 5개월	-

최근배	남	1958년 03월	상무보	미등기임원	상근	부산지사장	동영콜드프라자 상무보동원냉장 상무보	-	-	2년 2개월	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	294	-	364	-	658	3.13	31,057	47	-

-	여	127	-	9	-	136	4	3,886	29	-

합 계	421	-	373	-	794	-	34,943	44	-

* 기간제 근로자에는 해상직(선원) 포함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	2	300,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	787	262	-

사외이사	1	50	50	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	74	37	-

계	6	911	349	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등-. 대여금 현황

(단위 : 천원 )

특수관계 구분	특수관계자명	자금대여거래	환율효과	기말금액

기초금액	대 여	회 수	합병

종속기업	KOVA Fishery CO., Ltd.	1,532,285	-	1,013,815	-	65,186	583,656

Sealand Trading Service Co.	4,696,882	-	1,538,826	-	255,980	3,414,036

Bounty Seafood Ltd.	422,380	-	-	-	27,975	450,355

COMPAGNIE AFRICAINE DEPECHE AU SENEGAL	-	362,106	-	-	22,053	384,159

공동기업	Kiribati and KT Fisheries Co.,Ltd.	2,198,400	-	955,729	-	111,383	1,354,054

합 계	8,849,947	362,106	3,508,370	-	482,577	6,186,260

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원 )

계 정 과 목	내 역	2015년 12월 31일	2014년 12월 31일

단 기 대 여 금	업무전도금외	14,070	6,264

장 기 대 여 금	전세자금대출	-	28,500
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의진행상황

-	-	-	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제47기주주총회(2016.3.18)	제1호 의안 : 제47기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인

제46기주주총회(2015.3.27)	제1호 의안 : 제46기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인승인승인

제45기주주총회(2014.3.21)	제1호 의안 : 제45기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인

제44기주주총회(2013.3.22)	제1호 의안 : 제44기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인

제43기주주총회(2012.3.23)	제1호 의안 : 제43기(2,011.1.1-2,011.12.31)재무 상태표 손익계산서이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승 인승 인승 인승 인승 인승 인

3. 지급보증 현황

(단위: 천원)

특수관계자구분	회사명	내용	차입금액	보증금액	지급보증처	제공받은회사

지배기업	(주)동원엔터프라이즈	차입금 및Stand by L/C지급보증	240,260,000(USD 205,000,000)	262,528,000(USD 224,000,000)	(주)하나은행	StarKist Co.

9,603,975(EUR 7,500,000)	11,524,770(EUR 9,000,000)	(주)하나은행	Societe de Conserverie en Afrique S.A.

12,805,300(EUR 10,000,000)	15,366,360(EUR 12,000,000)	(주)신한은행

5,122,120(EUR 4,000,000)	8,963,710(EUR 7,000,000)	(주)우리은행

합 계	267,791,395(USD 205,000,000)(EUR 21,500,000)	298,382,840(USD 224,000,000)(EUR 28,000,000)

4. 그 밖의 우발부채 등첨부된 감사보고서상의 재무제표에 대한 주석 「33. 우발부채와 약정사항」참조 또 는 본문 p.107(Ⅲ. 재무에 관한 사항) 참조
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명 (상근감사 1명, 비상근감사 1명)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

"경영전반에 걸친 감사를 합니다. 이를 위하여 정기감사, 임시감사, 위탁감사, 특별감사를 실시"

(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박문서	성균관대 경영학과 졸업중앙대 국제경영대학원 경영학과 졸업동원산업(주) 자금팀장(現)동원엔터프라이즈 경영지원본부 부사장	비상근감사

조형묵	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 일반대학원 회계학 전공 수료 삼일회계법인 회계감사 통일그룹 내부감사	상근감사

(2) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015-01-07	제 1호 의안 : 세네갈 신규 수산 법인 설립시 지분투자의 건제 2호 의안 : 회사설립 진행 대리인 선임	찬성찬성

2	2015-02-12	제 1호 의안 : 2014년 제 46기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 2014년 제 46기 현금 배당 결정의 건제 3호 의안 : 출어자금 차입의 건제 4호 의안 : 운전자금 차입의 건제 5호 의안 : 2015년 PNG 어기 관련 L/C 개설의 건제 6호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래승인의 건제 7호 의안 : 임원 상여금 지급기준 및 집행임원 보수한도 승인의 건제 8호 의안 : 2014년 내부회계관리 운영실태 보고의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2015-03-05	제 46기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성

4	2015-05-12	제 1호 의안 : 컴플라이언스 위원회 활동사항 보고의 건제 2호 의안 : 2015년 제 47기 1분기 재무제표 보고의 건제 3호 의안 : 출어자금 차입에 관한 건제 4호 의안 : 선박신조대금 차입약정 및 통화스왑 약정의 건	찬성찬성찬성찬성

5	2015-07-07	제 1호 의안 : 부산 신항 신규 물류회사 지분투자의 건제 2호 의안 : 시설자금 차입의 건	찬성찬성

6	2015-08-11	제 1호 의안 : 2015년 제 47기 상반기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : 제 28회 무보증 공모사채 발행의 건
제 3호 의안 : 준법지원인 선임의 건제 4호 의안 : 컴플라이언스 위원회 의결사항 보고의 건	찬성찬성찬성찬성

7	2015-11-10	제 1호 의안 : 2015년 제 47기 3분기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : 컴플라이언스 위원회 의결사항 보고의 건	찬성찬성

8	2016-02-04	제 1호 의안 : 2015년 제 47기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 2015년 제 47기 현금 배당 결정의 건제 3호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래승인의 건제 4호 의안 : 미등기 임원 상여금 지급기준 및 보수한도 승인의 건	찬성찬성찬성찬성

9	2016-02-26	제 1호 의안 : 2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건제 2호 의안 : 감사인선임위원회 구성 보고의 건제 3호 의안 : 제 47기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성찬성찬성

10	2016-03-18	제 1호 의안 : 대표이사 재선임의 건제 2호 의안 : Compliance Committee 위원장 재선임의 건	찬성찬성

(3) 준법지원인에 관한 사항보고서 제출일 현재 준법지원인은 아래와 같습니다.

성 명	선임일	주 요 경 력	임 기	비 고

김민수	2015.8.11	- 사법연수원 수료(39기)
- 서울대 법과대학 졸업
- 前)법무법인 태일, 법무법인 이룸	3년	변호사