동원산업 사업보고서 (2017.12)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명 (상근감사 1명, 비상근감사 1명)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

"경영전반에 걸친 감사를 합니다. 이를 위하여 정기감사, 임시감사, 위탁감사, 특별감사를 실시"

(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박문서	성균관대 경영학과 졸업중앙대 국제경영대학원 경영학과 졸업동원산업(주) 자금팀장(現)동원엔터프라이즈 사장	비상근감사

조형묵	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 일반대학원 회계학 전공 수료 삼일회계법인 회계감사 통일그룹 내부감사	상근감사

(2) 감사의 독립성이사의 직무집행을 감독하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술할수 있고 또한, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시회의 소집을 요구할 수 있습니다. 이를 수행하기 위하여 필요한 때에는 이사에 대하여 영업의보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사할수 있습니다.

(3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015-01-07	제 1호 의안 : 세네갈 신규 수산 법인 설립시 지분투자의 건제 2호 의안 : 회사설립 진행 대리인 선임	찬성/참석찬성/참석

2	2015-02-12	제 1호 의안 : 2014년 제 46기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 2014년 제 46기 현금 배당 결정의 건제 3호 의안 : 출어자금 차입의 건제 4호 의안 : 운전자금 차입의 건제 5호 의안 : 2015년 PNG 어기 관련 L/C 개설의 건제 6호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래승인의 건제 7호 의안 : 임원 상여금 지급기준 및 집행임원 보수한도 승인의 건제 8호 의안 : 2014년 내부회계관리 운영실태 보고의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석

3	2015-03-05	제 46기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성/참석

4	2015-05-12	제 1호 의안 : 컴플라이언스 위원회 활동사항 보고의 건제 2호 의안 : 2015년 제 47기 1분기 재무제표 보고의 건제 3호 의안 : 출어자금 차입에 관한 건제 4호 의안 : 선박신조대금 차입약정 및 통화스왑 약정의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석

5	2015-07-07	제 1호 의안 : 부산 신항 신규 물류회사 지분투자의 건제 2호 의안 : 시설자금 차입의 건	찬성/참석찬성/참석

6	2015-08-11	제 1호 의안 : 2015년 제 47기 상반기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : 제 28회 무보증 공모사채 발행의 건
제 3호 의안 : 준법지원인 선임의 건제 4호 의안 : 컴플라이언스 위원회 의결사항 보고의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석

7	2015-11-10	제 1호 의안 : 2015년 제 47기 3분기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : 컴플라이언스 위원회 의결사항 보고의 건	찬성/참석찬성/참석

1	2016-02-04	제 1호 의안 : 2015년 제 47기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 2015년 제 47기 현금 배당 결정의 건제 3호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래승인의 건제 4호 의안 : 미등기 임원 상여금 지급기준 및 보수한도 승인의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석

2	2016-02-26	제 1호 의안 : 2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건제 2호 의안 : 감사인선임위원회 구성 보고의 건제 3호 의안 : 제 47기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석

3	2016-03-18	제 1호 의안 : 대표이사 재선임의 건제 2호 의안 : Compliance Committee 위원장 재선임의 건	찬성/참석찬성/참석

4	2016-05-12	제 1호 의안 : 2016년 제 48기 1분기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : 컴플라이언스 위원회 의결사항 보고의 건제 3호 의안 : 수협은행 외화한도차입 신규 약정의 건제 4호 의안 : 동원로엑스 차입관련 연대보증의 건제 5호 의안 : KEB하나은행 무역금융 재약정의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석

5	2016-08-09	제 1호 의안 : 2016년 제48기 2분기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : Compliance 위원회 의결사항 보고의 건	찬성/참석찬성/참석

6	2016-10-11	제 1호 의안 : 제29회 무기명 이권부 무보증 공모사채 발행의 건	찬성/참석

7	2016-11-09	제 1호 의안 : 제29회 무기명 이권부 무보증 공모사채 발행금액 증액 보고의 건제 2호 의안 : 2016년 제 48기 3분기 재무제표 보고의 건제 3호 의안 : Compliance 위원회 의결사항 보고의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석

8	2016-12-16	제 1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건(주식회사 동부익스프레스)	찬성/참석

1	2017-01-24	제 1호 의안 : 시설자금 차입 승인의 건(신한은행)제 2호 의안 : 시설자금 차입 승인의 건(한국산업은행)제 3호 의안 : 기업어음(CP) 발행 승인의 건	찬성/참석 찬성/참석 찬성/참석

2	2017-02-09	제 1호 의안 : 컴플라이언스 위원회 결과 보고의 건제 2호 의안 : 2016년 제 48기 재무제표 승인의 건제 3호 의안 : 2016년 제 48기 현금 배당 결정의 건제 4호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래승인의 건	찬성/참석 찬성/참석 찬성/참석 찬성/참석

3	2017-03-09	제 1호 의안 : 2016년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건제 2호 의안 : 제 48기 정기주주총회 소집 결의의 건제 3호 의안 : 미등기 임원 상여금 지급기준 및 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 외화자금 차입한도증액 약정 승인의 건제 5호 의안 : 선망선 시실리(F/V XIXILI) 매각의 건	찬성/참석 찬성/참석 찬성/참석 찬성/참석 찬성/참석

4	2017-05-11	제 1호 의안 : 2017년 제 49기 1분기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : 컴플라이언스 위원회 의결사항 보고의 건제 3호 의안 : 해외자회사 대부 투자 승인의 건제 4호 의안 : 보호감시인 선임 및 보호기준 제정의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석

5	2017-08-10	제 1호 의안 : 2017년 제 49기 2분기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : 컴플라이언스 위원회 의결사항 보고의 건	찬성/참석찬성/참석

6	2017-09-04	제 1호 의안 : 동일인 등 출자 계열회사와의 대규모 상품,용역거래의 건	찬성/참석

7	2017-11-07	제 1호 의안 : 2017년 제 49기 3분기 재무제표 보고의 건제 2호 의안 : 보호감시인 선임의 건제 3호 의안 : 신용정보관리ㆍ보호인 선임의 건제 4호 의안 : 참치 선망선 건조계약의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석

8	2017-12-26	제 1호 의안 : 선박신조대금 차입 약정의 건	찬성/참석

1	2018-02-07	제 1호 의안 : 2018년 제 1차 컴플라이언스 위원회 결과 보고의 건제 2호 의안 : 2017년 제 49기 재무제표 승인의 건제 3호 의안 : 2017년 제 49기 현금 배당 결정의 건제 4호 의안 : 외화 여신한도 약정의 건제 5호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래승인의 건제 6호 의안 : 이사회 운영 규정 개정(안) 승인의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석

2	2018-03-07	제 1호 의안 : 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건제 2호 의안 : 제 49기 정기주주총회 소집 결의의 건제 3호 의안 : 미등기 임원 상여금 지급기준 및 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 외화자금 차입한도 약정 승인의 건(미쓰이 스미토모은행)제 5호 의안 : 외화자금 차입한도 신규 약정 승인의 건(미츠호은행)	찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석찬성/참석

3	2018-03-14	제 1호 의안 : 2017년 제 49기 재무제표 재승인의 건	찬성/참석

4	2018-03-23	제 1호 의안 : 대표이사 재선임건제 2호 의안 : Compliance Committee 위원장 재선임의 건제 3호 의안 : 신용정보관리ㆍ보호인 업무수행 실적 등 보고의 건	찬성/참석찬성/참석찬성/참석

(4) 준법지원인에 관한 사항- 기 준법지원인은 17년 10월 말일 부로 퇴사하였으며, 추후 선임 예정입니다.