동원산업 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(민은홍 대표이사, 박문서 대표이사, 김남정, 이명우), 사외이사 5인(김주원 의장, 민승규, 김종필, 윤종록, 진형혜) 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 4개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	4	-	-

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

이명우(*1)(100%)	민은홍(*2)(91%)	윤기윤(*3)(100%)	박상진(*4)(100%)	민승규(*5)(100%)	TRINKA, Timothy E.(*6)
(50%)	박문서(*7)(100%)	김남정(*7)(67%)	진형혜(*7)(100%)	김주원(*7)(100%)	윤종록(*7)(100%)	김종필(*7)(67%)

1	2022-02-10	제 1호 의안 : 2021년 제 53기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 2021년 제 53기 현금 배당 결정의 건
※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제 1차 ESG 위원회 결과 보고의 건	가결가결보고	찬성찬성-	해당 없음	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	불참석불참석불참석	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

2	2022-03-10	제 1호 의안 : 제 53기 정기주주총회 소집 결의의 건제 2호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건제 3호 의안 : 이사의 경업(겸직) 승인의 건제 4호 의안 : 미등기 임원 상여금 지급기준 및 보수한도 승인의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성-	해당 없음	해당 없음	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

3	2022-03-25	제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건제 2호 의안 : 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건제 3호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건제 4호 의안 : 계열사 상품·용역거래 승인의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제1차 내부거래위원회 결과 보고의 건	가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	해당 없음	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	해당 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

4	2022-04-07	제 1호 의안 : 주식 분할을 위한 정관 변경의 건제 2호 의안 : 합병계약서 체결 승인의 건제 3호 의안 : 우회상장예비심사청구서 제출의 건제 4호 의안 : 준법지원인 선임의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당 없음	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

5	2022-05-04	제 1호 의안 : 해외사무소 설치의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제54기 1분기 재무제표 보고의 건	가결보고	찬성-	불참석불참석	해당 없음	찬성-	찬성-	해당 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

6	2022-05-18	제 1호 의안 : 합병계약 수정계약서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당 없음	찬성	찬성	해당 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

7	2022-06-29	제 1호 의안 : 합병계약 수정계약서(2차) 승인의 건제 2호 의안 : 주식분할 일정 변경의 건제 3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제 4호 의안 : 주주확정 기준일 설정의 건제 5호 의안 : 계열사 상품·용역거래 승인의 건제 6호 의안 : 원화 일반자금 차입 승인의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제54기 1분기 재무제표 보고의 건	가결가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	해당 없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	해당 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

8	2022-08-04	제 1호 의안 : 원화 운영자금 신규 차입의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제2차 ESG 위원회 결과 보고의 건제 2호 보고 : 2022년 제54기 상반기 재무제표 보고의 건	가결보고보고	찬성--	찬성--	해당 없음	찬성--	찬성--	해당 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

9	2022-08-25	제 1호 의안 : 합병계약 수정계약서(3차) 승인의 건제 2호 의안 : 주식분할 일정 변경 승인의 건제 3호 의안 : 임시주주총회 일정 연기의 건제 4호 의안 : TUDO Fisheries Co., Pty., Ltd 계약이행보증에 대한 담보 제공 (STANDBY L/C)의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당 없음	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

10	2022-09-23	제 1호 의안 : 계열사 상품·용역거래 승인의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제3차 내부거래위원회 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	해당 없음	찬성	찬성	해당 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

11	2022-11-02	제 1호 의안 : 합병보고 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건제 2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건제 3호 의안 : 대표이사 선임의 건제 4호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건제 5호 의안 : 이사회 내 위원회 설치 및 위원 선임의 건제 5-1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 설치 및 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제 5-2호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건제 5-3호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건제 5-4호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제54기 3분기 재무제표 보고의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당 없음	해당 없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당 없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

12	2022-11-24	제 1호 의안 : 임원 승진 승인의 건제 2호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당 없음	해당 없음	찬성찬성	해당 없음	찬성찬성	불참석	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참석

13	2022-12-23	제 1호 의안 : 물류센터 임대차 등 계약 연장의 건제 2호 의안 : 동원부산컨테이너터미널 출자의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2022년 제3차, 제4차 경영위원회 결과 보고의 건제 2호 보고 : 2022년 제1차 감사위원회 결과 보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당 없음	해당 없음	찬성찬성	해당 없음	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

(*1) 해당 이사는 2022.03.25부로 중임되었습니다.(*2) 해당 이사는 2022.03.25부로 신규 선임되었습니다.

(*3) 해당 이사는 2022.02.28부로 퇴임하였습니다.(*4) 해당 이사는 2022.11.02부로 퇴임하였습니다.(*5) 해당 이사는 2022.03.25부로 중임되었습니다.(*6) 해당 이사는 2022.03.27부로 임기만료로 퇴임하였습니다.(*7) 해당 이사들은 합병 이전 (주)동원엔터프라이즈의 이사이며, 2022.11.02부 동원산업(주)의 이사로 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 위원명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	대표이사 박문서대표이사 민은홍사내이사 이명우	하단 기재내용 참조	위원장 : 대표이사 박문서

내부거래위원회	사외이사 3명	사외이사 김주원사외이사 민승규사외이사 진형혜	하단 기재내용 참조	위원장 : 사외이사 민승규

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 제외하였습니다.※ ESG위원회는 2022.11.02부로 폐지되었습니다.

□ 경영위원회- 설치목적 : 경영의 전문성 및 효율성 제고 - 권한사항 : 이사회에서 위임한 재무 및 투자활동에 관한 사항 심의 및 결의□ 내부거래위원회- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통한 경영 투명성 제고- 권한사항 : 자본총계의 5% 또는 50억원 이상 계열사 내부거래에 대한 심의 및 결의, 내부거래 현황 보고 (2) 이사회내의 위원회 활동현황 □ ESG위원회(구, 글로벌 Compliance 위원회)

위원회명	개최일자	의안내용	보고여부	이사의 성명(출석률)

민승규(100%)	민은홍(100%)	TRINKA, Timothy E.(100%)	윤기윤(100%)	박상진(100%)

ESG위원회	2022-02-10	해양본부 ESG 활동 사항보고유통본부 ESG 활동 사항보고냉장물류본부 ESG 활동 사항보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-	-

ESG위원회	2022-08-04	해양본부 ESG 활동 사항보고유통본부 ESG 활동 사항보고냉장물류본부 ESG 활동 사항보고	보고	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

※ 해당 위원회는 2022.11.02부로 폐지되었습니다.

□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

이명우(100%)	박상진(*1)(100%)	박문서(*2)(100%)	민은홍(*2)(100%)

경영위원회	2022-05-30	제 1호 의안 : 원화 일반자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

2022-07-18	제 1호 의안 : Societe de Conserverie en Afrique S.A 신규 차입금에 대한 담보 제공(STANDBY L/C)의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

2022-11-02	제 1호 의안 : 제3자를 위한 사업 및 대출약정 등 계약 체결의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

2022-11-10	제 1호 의안 : 동원건설산업(주)의 산업은행 차입연장을 위한 연대입보의 건제 2호 의안 : SK온(주) 신규 투자의 건	가결가결	찬성찬성	해당사항 없음	찬성찬성	찬성찬성

2022-12-28	제 1호 의안 : 동원팜스(주) 일반대 지급보증 만기갱신의 건제 2호 의안 : STANDBY L/C(외화지급보증) 약정의 건제 3호 의안 : Starkist Co. 채무보증 제공의 건(보증인 변경)	가결가결가결	찬성찬성찬성	해당사항 없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

(*1) 해당 이사는 2022.11.02부로 퇴임하였습니다.(*2) 해당 이사는 2022.11.02부로 신규 선임되었습니다.

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

민승규(100%)	민은홍(100%)	박상진(100%)

내부거래위원회	2022-03-24	제 1호 의안 : 2022년 2분기 계열사 상품ㆍ용역거래 심의의 건제 2호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래 심의의 건	가결가결	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성

2022-06-27	제 1호 의안 : 2022년 3분기 계열사 상품ㆍ용역거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022-09-23	제 1호 의안 : 2022년 4분기 계열사 상품ㆍ용역거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	임기	연임여부/횟수	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	박문서	이사회	2022.11~2024.03	신임	경영전반 총괄	-	-

사내이사(대표이사)	민은홍	이사회	2022.03~2024.03	신임	경영전반 총괄	-	-

사내이사	김남정	이사회	2022.11~2024.03	신임	경영전반 총괄	-	최대주주

사내이사	이명우	이사회	2022.03~2024.03	연임(4회)	경영전반 총괄	-	-

사외이사	민승규	이사회	2022.03~2024.03	연임(1회)	사외이사	-	-

사외이사	김주원	이사회	2022.11~2024.03	신임	사외이사	-	-

사외이사	김종필	이사회	2022.11~2024.03	신임	사외이사	-	-

사외이사	윤종록	이사회	2022.11~2024.03	신임	사외이사	-	-

사외이사	진형혜	이사회	2022.11~2024.03	신임	사외이사	-	-

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.(2) 사외이사 후보추천위원회주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회가 2022.11.02부로 설치되었습니다. 사외이사 후보추천위원회 구성은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 위원명	법적요건	비고

사외이사 후보추천위원회	사외이사 5명	사외이사 윤종록사외이사 민승규사외이사 김주원사외이사 김종필사외이사 진형혜	사외이사 3명 이상,사외이사 1/2 초과(상법 제542조의8 충족)	위원장 : 사외이사 윤종록

※ 공시서류작성기준일 기준으로 사외이사 후보추천위원회의 활동내용은 없습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	1명	사원(1년)	사외이사 직무수행관련 업무지원

*해당 내용은 공시서류 작성기준일 기준으로 기재하였습니다.(2) 사외이사 주요경력

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

민승규	일본 동경대학교 대학원 농업경제학 박사농림수산식품부 제1차관삼성경제연구소 부사장(경제정책실장) (現)국립한경대학교 석좌교수	"없 음"	중임

김주원	한국투자금융지주 부회장 카카오 부회장 (現)카카오 이사회 의장	"없 음"	초임

김종필	대검찰청 정보통신과장 부산지방검찰청 특수부장검사 (現)금융감독원 분쟁조정위원 (現)법무법인 율우 대표변호사	"없 음"	초임

윤종록	미래창조과학부 제2차관정보통신산업진흥원 원장	"없 음"	초임

진형혜	법무법인 화우 변호사 (現)한국여자변호사협회 부회장 (現)법무법인 지엘 대표변호사	"없 음"	초임

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 교육 실적은 없으며,추후 실시 예정입니다.