동원산업 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(박문서 대표이사, 민은홍 대표이사, 김남정), 사외이사 4인(김주원 의장, 김종필, 윤종록, 심현정) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 내 위원회는 경영위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 4개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

주1) 2024년 03월 28일 민승규, 진형혜 사외이사의 임기가 만료되었습니다. 주2) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 김주원, 김종필, 윤종록 사외이사가 재선임되었고, 심현정 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

박문서(100%)	민은홍(88%)	김남정(100 %)	박상진(*1)(67%)	김주원(100%)	김종필(100%)	민승규(*1)(67%)	윤종록(88%)	진형혜(*1)(33%)	심현정(*2)(80%)

1	2024-01-16	제 1호 의안 : 자기주식 처리의 건	가결	찬성	불참석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

2	2024-02-14	제 1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제 2호 의안 : 제55기 현금 배당 결정의 건제 3호 의안 : 제55기 배당기준일 설정의 건제 4호 의안 : 제55기 정기주주총회 전자투표제 시행의 건제 5호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2023년 그룹 실적 및 2024년 경영 계획	가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	불참석	해당없음

3	2024-03-13	제 1호 의안 : 제55기 정기주주총회 소집결의의 건제 2호 의안 : 임원 상여금 지급기준 및 미등기 임원 보수한도 승인의 건제 3호 의안 : 동원로엑스냉장투(주) 신규차입을 위한 담보제공 승인의 건제 4호 의안 : 케이스마트양식(주) 신규차입을 위한 담보제공 승인의 건제 5호 의안 : 동원그룹 2024년 ESG 계획 승인의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2024년 제1차 감사위원회 결과 보고의 건제 2호 보고 : 2024년 제1차 사외이사후보추천위원회 결과 보고의 건제 3호 보고 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	불참석	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	불참석	찬성찬성찬성찬성찬성---	불참석	해당없음

4	2024-03-28	제 1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건제 2호 의안 : 임원 승진 승인의 건제 3호 의안 : 대표이사 선임의 건제 4호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건제 5호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건제 6호 의안 : 케이스마트양식(주) 차입을 위한 추가 담보제공 승인의 건제 7호 의안 : 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

5	2024-05-10	제 1호 의안 : 동원건설산업(주) 신규차입을 위한 담보제공 승인의 건※ 보고사항제 1호 보고 : 2024년 경영위원회 결과 보고의 건(제1차, 제2차)제 2호 보고 : 2024년 제56기 1분기 재무제표 보고의 건	가결보고보고	찬성--	찬성--	찬성--	해당없음	찬성--	찬성--	해당없음	찬성--	해당없음	찬성--

6	2024-08-08	제 1호 의안 : 제38회 무보증 공모 회사채 발행의 건 ※ 보고사항제 1호 보고 : 2024년 제3~7차 경영위원회 결과 보고의 건제 2호 보고 : 2024년 제2차 감사위원회 결과 보고의 건제 3호 보고 : 2024년 제56기 2분기 재무제표 보고의 건	가결보고보고보고	찬성---	찬성---	찬성---	해당없음	찬성---	찬성---	해당없음	불참석	해당없음	찬성---

7	2024-11-07	※ 보고사항제 1호 보고 : 2024년 제8~10차 경영위원회 결과 보고의 건제 2호 보고 : 2024년 제3차 감사위원회 결과 보고의 건제 3호 보고 : 2024년 제56기 3분기 재무제표 보고의 건	보고보고보고	---	---	---	해당없음	---	---	해당없음	---	해당없음	---

8	2024-12-12	제 1호 의안 : 주식발행초과금 자본 전입(무상증자) 승인의 건 ※ 보고사항제 1호 보고 : 2024년 제11~12차 경영위원회 결과 보고의 건제 2호 보고 : 2024년 제1차 내부거래위원회 결과 보고의 건제 3호 보고 : 동원산업 기업가치 제고 계획 보고의 건	가결보고보고보고	찬성---	찬성---	찬성---	해당없음	찬성---	찬성---	해당없음	찬성---	해당없음	불참석

(*1) 해당 이사는 2024.03.28부로 퇴임하셨습니다. (*2) 해당 이사는 2024.03.28부로 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 위원명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	대표이사 박문서대표이사 민은홍사내이사 김남정	하단 기재내용 참조	위원장 : 대표이사 박문서

내부거래위원회	사외이사 3명	사외이사 김주원사외이사 심현정사외이사 김종필	하단 기재내용 참조	위원장 : 사외이사 김주원

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 제외하였습니다.

□ 경영위원회- 설치목적 : 경영의 전문성 및 효율성 제고 - 권한사항 : 이사회에서 위임한 재무 및 투자활동에 관한 사항 심의 및 결의□ 내부거래위원회- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통한 경영 투명성 제고- 권한사항 : 자본총계의 5% 또는 100억원 이상 계열사 내부거래에 대한 심의 및 결의, 내부거래 현황 보고

(2) 이사회내의 위원회 활동현황□ 경영위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

박문서(100%)	민은홍(100%)	김남정(85%)

2024-04-17	제 1호 의안 : 원양어업경영자금 조달 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-04-29	제 1호 의안 : StarKist Co. 차입을 위한 채무보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-05-28	제 1호 의안 : 제3자를 위한 사업 및 대출약정서에 의한 책임준공확약서 제출의 건제 2호 의안 : 참치 선망선 건조 계약의 건제 3호 의안 : 원화 운영자금 차입 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2024-06-12	제 1호 의안 : 제3자를 위한 사업 및 대출약정서에 의한 책임준공확약서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-07-12	제 1호 의안 : 제3자를 위한 사업및대출약정서 및 책임준공확약서, 기타 부속서류 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-07-30	제 1호 의안 : 제3자를 위한 사업및대출약정서 및 연대확약서 날인의 건	가결	찬성	찬성	불참

2024-07-30	제 1호 의안 : 제3자를 위한 사업 및 대출약정서에 의한 책임준공확약서 제출의 건	가결	찬성	찬성	불참

2024-08-20	제 1호 의안 : 원화 운영자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-10-04	제 1호 의안 : 제3자를 위한 사업 및 대출약정서에 의한 책임준공확약서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-10-22	제 1호 의안 : 고려아연(주) 투자주식 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-12-03	제 1호 의안 : 고려아연(주) 투자주식 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-12-05	제 1호 의안 : StarKist Co. 차입을 위한 채무보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-12-13	제 1호 의안 : 제3자를 위한 사업 및 대출약정서에 의한 책임준공확약서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

□ 내부거래위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

김주원(100%)	김종필(100%)	심현정(100%)

2024-12-02	제 1호 의안 : 신기술사업투자조합 신규 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	임기	연임여부/횟수	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	박문서	이사회	2024.03~2026.03	연임(1회)	경영전반 총괄	-	-

사내이사(대표이사)	민은홍	이사회	2024.03~2026.03	연임(1회)	경영전반 총괄	-	-

사내이사	김남정	이사회	2024.03~2026.03	연임(1회)	경영전반 총괄	-	최대주주

사외이사	김주원	사외이사후보추천위원회	2024.03~2026.03	연임(1회)	사외이사	-	-

사외이사	김종필	사외이사후보추천위원회	2024.03~2026.03	연임(1회)	사외이사	-	-

사외이사	윤종록	사외이사후보추천위원회	2024.03~2026.03	연임(1회)	사외이사	-	-

사외이사	심현정	사외이사후보추천위원회	2024.03~2026.03	신임	사외이사	-	-

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회

주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 사외이사 후보추천위원회 구성은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 위원명	법적요건	비고

사외이사 후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	사외이사 윤종록사외이사 심현정사내이사 박문서	사외이사 1/2 초과(상법 제542조의8 충족)	위원장 : 사외이사 윤종록

□ 사외이사 후보추천위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

김주원(100%)	김종필(100%)	윤종록(100%)	민승규(*1)(0%)	진형혜(*1)(0%)

2024-03-04	제 1호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

(*1) 해당 이사는 2024.03.28부로 퇴임하셨습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실 및 총무팀	7	임원 1명(2년)직원 6명(평균 7년 3개월)	사외이사 직무수행관련 업무지원

* 해당 내용은 공시서류 작성기준일 기준으로 기재하였습니다.

(2) 사외이사 주요경력

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

김주원	한국투자금융지주 부회장카카오 공동체컨센서스센터장, 부회장카카오뱅크 이사회 의장동국대학교 회계학과 대우 교수네오텍 경영고문	"없 음"	중임

윤종록	벨연구소(미국) 특임연구원한국지능로봇산업협회 회장정보통신산업진흥원 원장미래창조과학부 차관카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수	"없 음"	중임

김종필	대검찰청 정보통신과장부산지방검찰청 특수부장검사금융감독원 분쟁조정위원법무법인 율우 파트너변호사	"없 음"	중임

심현정	카네기멜론대 대학원 박사한국과학기술원 공과대학 교수연세대학교 글로벌융합공학부교수삼성종합기술원 연구원	"없 음"	초임

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 04월 08일	해양수산본부(내부교육)	심현정	-	선망 어업의 이해