동원산업 분기보고서 (2022.03)
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

동원엔터프라이즈	최대주주	보통주	2,306,673	62.72	2,306,673	62.72	-

김재운	특수관계인	보통주	12,824	0.35	12,824	0.35	-

조영삼	특수관계인	보통주	546	0.01	546	0.01	-

김도한	특수관계인	보통주	3,920	0.11	3,920	0.11	-

김호랑	특수관계인	보통주	1,900	0.05	1,900	0.05	-

김중한	특수관계인	보통주	69	0.00	69	0.00	-

이명우	특수관계인	보통주	2,100	0.06	2,100	0.06	-

계	보통주	2,328,032	63.30	2,328,032	63.30	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)동원엔터프라이즈	17	박문서	-	-	-	김남정	68.27

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	동원엔터프라이즈

자산총계	6,685,167

부채총계	4,058,409

자본총계	2,626,758

매출액	7,603,000

영업이익	508,664

당기순이익	315,040

*동원엔터프라이즈의 최근 재무현황은 DART에 공시된 분기보고서(2022.03)를 참조하시기 바랍니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 공정거래법) 제2조 7호 에서 규정한바와 같이 '주식(지분포함)의 소유를 통하여 국내 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사'로서 계열회사에 대한 용역서비스 사업 및 상표권사용수익 사업 그리고 IT 사업부문 등으로 구성되어 있는 순수지주회사입니다.

(용역서비스 사업) 계열회사의 인사, 총무 업무에 대한 용역제공 및 그룹 연수원 운영과 관련한 사업으로 그룹 연수원 "동원리더스아카데미"는 2007년 6월 경기도 이천시 장호원에 설립하여 운영하고 있습니다.

(상표권사용수익 사업) "동원" 브랜드를 사용하는 회사와 상호 간에 상표사용계약을 체결하여 사용 상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.

(IT부문 사업) 그룹내 계열사의 전산시스템 구축 및 유지보수, IT 운영, 통제, 재구축등 관련한 업무를 수행하고 있습니다.

1) 설립일 : 2001. 04. 06

2) 소재지 : 서울시 서초구 마방로 68

3) 대표자 : 박문서 대표이사4) 연 혁(최근 5사업연도)

최근 5사업연도에 대한 회사의 연혁은 다음과 같습니다.

가. 본점소재지 및 그 변경 [지배회사의 내용]

서울특별시 서초구 마방로 68 (양재동) (변경사항 없음) [주요자회사의 내용]

주요자회사	본점소재지 및 그 변경	비고

동원시스템즈(주)	2019년 5월 '경기도 성남시 중원구 둔촌대로541번길 46(상대원동)'에서 '경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, 에이-607호(상대원동, 성남우림라이온스밸리5차)'로 변경	-

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료 또는 해임

신규	재선임

2016.03.31	정기주총	-	김재철 사내이사 김남정 사내이사 박인구 대표이사 박문서 사내이사	-

2016.11.10	임시주총	최상우 사내이사	-	송재권 사내이사

2018.01.02	임시주총	이춘화 감사 정천용 사내이사	-	김세훈 감사 최상우 사내이사

2018.05.15	임시주총	오종환 감사	-	이춘화 감사

2018.04.10	정기주총	-	김재철 사내이사 김남정 사내이사 박인구 대표이사 박문서 사내이사	-

2018.08.31	-	-	-	정천용 사내이사

2019.04.26	임시주총	박문서 대표이사	-	김재철 사내이사 박인구 대표이사(사내이사직은 유지)

2020.04.01	정기주총	신종민 감사	박인구 사내이사 김남정 사내이사 박문서 대표이사	오종환 감사

2020.05.11	임시주총	윤종록 사외이사	-	-

2022.03.30	정기주총	김주원 사외이사 김종필 사외이사 진형혜 사외이사	박문서 대표이사 김남정 사내이사 박인구 사내이사 윤종록 사외이사	신종민 감사

[주요자회사의 내용]

주요 자회사	경영진의 중요한 변동	비고

동원산업(주)	2017년 4월 김종성 사내이사 사임 2020년 4월 마이클퀴클리 사외이사 사임 2020년 4월 송재권 사내이사 사임 2020년 4월 윤기윤 사내이사 취임 2020년 4월 티모시에드워드트린카 사외이사 취임 2020년 4월 민승규 사외이사 취임 2021년 4월 민병구 사내이사 임기만료 2021년 4월 조형묵 감사 임기만료 2021년 4월 박상진 사내이사 취임 2021년 4월 이동욱 감사 취임 2022년 3월 민은홍 이사 취임 2022년 3월 티모시에드워드트린카 사외이사 임기만료	-

(주)동원에프앤비	2016년 1월 박성칠 대표이사 사임 2016년 1월 김재옥 대표이사 취임 2016년 3월 박성칠 사내이사 사임 2016년 3월 황종현 사내이사 취임 2016년 5월 양일선 사외이사 사임 2016년 5월 한철수 사외이사 취임 2018년 4월 한철수 사외이사 사임 2018년 4월 김상준 사외이사 취임 2019년 5월 황종현 사내이사 사임 2020년 4월 김상준 사외이사 퇴임 2020년 4월 강동만 사내이사 취임 2020년 4월 김용진 사외이사 취임 2021년 3월 박문서 감사 임기만료 2021년 3월 김원일 감사 임기만료 2021년 3월 이정우 감사 취임 2021년 9월 강동만 사내이사 퇴임 2021년 10월 김용진 사외이사 퇴임 2022년 3월 문상철 사내이사 취임 2022년 3월 조영부 사내이사 취임 2022년 3월 김성하 사외이사 취임	-

동원시스템즈(주)	2016년 3월 강구상 사내이사 취임 2017년 4월 김주교 사내이사 사임 2017년 4월 홍승용 사외이사 퇴임 2017년 4월 서범원 사내이사 취임 2017년 4월 이지환 사외이사 취임 2017년 9월 김웅걸 사내이사 취임 2017년 9월 이한성 사외이사 취임 2018년 4월 강구상 사내이사 퇴임 2018년 10월 김웅걸 사내이사 사임 2019년 3월 하승민 사내이사 취임 2019년 3월 서범원 사내이사 퇴임 2019년 3월 황호순 사내이사 취임 2019년 9월 이한성 사외이사 퇴임 2020년 4월 오종환 감사 취임 2020년 4월 김명찬 감사 사임 2020년 7월 하승민 사내이사 사임 2021년 4월 황호순 사내이사 사임 2021년 4월 송종선 사내이사 취임 2021년 4월 송의환 사내이사 취임 2021년 4월 박문서 감사 임기만료 2021년 8월 송종선 사내이사 사임 2021년 8월 송의환 사내이사 사임 2021년 8월 서범원 사내이사 취임 2021년 8월 송재권 사내이사 취임 2022년 3월 송재권 사내이사 사임 2022년 3월 장성학 대표이사 취임	-

동원건설산업(주)	2017년 3월 김세훈 감사 취임 2018년 10월 신동균 사내이사/대표이사 취임 2019년 3월 김길수 사내이사 취임 2019년 3월 오광종 사내이사 취임 2022년 3월 김세훈 감사 임기만료 2022년 3월 심상범 감사 취임	-

동원부산컨테이너터미널(주)	2017년11월 윤충득 대표이사 사임 2017년11월 윤충득 사내이사 사임 2017년11월 왕야오충 사내이사 사임 2017년11월 장궈쳉 사내이사 사임 2017년11월 사복규 감사 사임 2017년11월 문주상 감사 사임 2017년11월 김인수 대표이사 취임 2017년11월 김인수 사내이사 취임 2017년11월 박성순 사내이사 취임 2017년11월 이준석 감사 취임 2019년01월 김인수 대표이사 사임 2019년01월 박성순 대표이사 취임 2020년11월 김인수 사내이사 임기만료 2020년11월 김창훈 사내이사 취임 2021년03월 윤득찬 기타비상무이사 임기만료 2021년03월 안영복 사내이사 취임 2021년12월 안영복 대표이사 취임	-

동원기술투자 주식회사	2022년02월 최상우 대표이사 취임	-

※ 상기 대표이사 변경일은 등기일 기준입니다.

다. 최대주주의 변동 [지배회사의 내용]

최근 5사업연도 중 최대주주의 변동이 없습니다. [주요 자회사의 내용] 동원시스템즈(주)는 2018년 03월 26일 이사회에서 동원건설산업(주) 주식을 매각하기로 결의하였고, 해당 주식을 지주회사인 (주)동원엔터프라이즈가 인수 하여, 동원건설산업은 지주회사의 자회사로 지위가 변경되었습니다. 최대주주의 변동과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 발행회사	회사명	동원건설산업 주식회사

국적	대한민국	대표자	김영현

자본금(원)	5,426,000,000	회사와 관계	계열회사

발행주식총수(주)	1,085,200	주요사업	토목건축공사업 등

2. 처분내역	처분주식수(주)	1,085,200

처분금액(원)	75,499,534,400

자기자본(원)	386,542,720,529

자기자본대비(%)	19.53

대규모법인여부	미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	0

지분비율(%)	0

4. 처분목적	사업효율화 및 재무구조 개선

5. 처분예정일자	2018-03-26

6. 이사회결의일(결정일)	2018-03-26

-사외이사 참석여부	참석(명)	2

불참(명)	0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부	해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부	아니오

-계약내용	-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 처분금액은 실제 처분가액과 장부가액 중 큰 금액인 실제 처분가액이며, 장부가액은 74,268,560,099원입니다. - 상기 자기자본금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2016년 12월말 연결재무제표 기준임. - 상기 5. 처분예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미함. - 당사는 발행회사 보통주 1,085,200주(지분율 100%)를 양도하기로 결정하였습니다 (총매매대금 75,499,534,400원 / 1주당 69,572원)

※ 관련공시	-

동원로엑스(주)는 2021년 11월 09일 이사회에서 동원부산컨테이너터미널(주) 주식을 매각하기로 결의하였고, 해당 주식을 지주회사인 (주)동원엔터프라이즈가 인수 하여, 동원부산컨테이너터미널(주) 지주회사의 자회사로 지위가 변경되었습니다. 최대주주의 변동과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 거래상대방	(주)동원엔터프라이즈	회사와의 관계	계열회사

2. 중개기관	-	회사와의 관계	-

3. 처분주식의 발행회사	동원부산컨테이너터미널(주)	회사와의 관계	계열회사

4. 처분내역	가. 처분주식수(주)	2,000,000

나. 처분금액(백만원)	13,676

다. 처분단가(원)	6,838

라. 처분후 소유주식수(주)	0	처분후 지분율(%)	0

마. 거래일자	2021.11.10

5. 처분목적	경영효율성 제고

6. 처분방법	장외처분(비상장주식)

7. 이사회 의결일	2021.11.09

- 사외이사 참석여부	참석(명)	-

불참(명)	-

- 감사(감사위원)참석여부	참석

8. 기타	- 상기 4. '나. 처분금액'은 추후 재정산 할 수 있음 - 상기 4. '다. 처분단가(원)'는 회계법인을 통해 공정가치평가 받은 단가임 - 상기 내용은 관련 법령 및 기타 진행상황에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일	-

라. 상호의 변경 [지배회사의 내용]

최근 5사업연도 중 최대주주의 변동이 없습니다. [주요자회사의 내용] 동원부산컨테이너터미널(주)는 동원그룹 계열회사로서의 정체성과 브랜드 인지도 향상을 위해, 2021년 3월 23일 정기주주총회 결의로 사명을 변경하였습니다(구.동부부산컨테이너터미널(주)).

마. 화의, 회사정리절차 및 그 밖의 내용 [지배회사 및 주요 자회사의 내용] 최근 5사업연도 중 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 [지배회사의 내용] (주)동원엔터프라이즈는 2022년 4월 7일 이사회에서 동원산업(주)가 (주)동원엔터프라이즈를 흡수합병하기로 결의하였습니다.

[주요 자회사의 내용] 동원시스템즈(주)는 2017년 05월 17일 이사회에서 동원시스템즈(주)가 (주)한진피앤씨를 흡수합병하기로 결의하였고, 2017년 9월 1일 합병 등기되어 합병이 사실상 종료되었습니다. 합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 합병방법	동원시스템즈 주식회사가 주식회사 한진피앤씨를 흡수합병 - 존속회사 : 동원시스템즈 주식회사 - 소멸회사 : 주식회사 한진피앤씨 ※ 합병 후 존속회사의 상호 : 동원시스템즈 주식회사

- 합병형태	소규모합병

2. 합병목적	합병을 통하여 동원시스템즈 주식회사는 포장사업부문의 역량을 강화하여 시장경쟁력을 제고하고, 주식회사 한진피앤씨는 존속회사의 포장사업부문 확대를 바탕으로 고유 사업영역인 플라스틱 필름 및 인쇄 사업에 대한 투자확대를 가능하게 하여 사업을 확대하고자 함.

3. 합병의 중요영향 및 효과	(1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과 - 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 동원엔터프라이즈는 동원시스템즈 주식회사의 최대주주이고, 동원시스템즈 주식회사는 주식회사 한진피앤씨의 최대주주입니다. - 주요사항보고서 제출일 현재 (보통주/우선주) 발행주식 총수 기준 주식회사 동원엔터프라이즈는 동원시스템즈 주식회사의 지분 85.53%/30.77%를, 동원시스템즈 주식회사는 주식회사 한진피앤씨의 지분 56.58%를 보유하고 있습니다.(한진피앤씨의 발행주식은 모두 보통주입니다.) - 본 합병 완료 후 동원시스템즈 주식회사는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 주식회사 한진피앤씨는 소멸하게 됩니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과 - 동원시스템즈 주식회사는 본 합병을 통해 포장사업부문의 안정적인 성장을 도모하고포장사업부문과의 시너지가 발생하는 플라스틱 필름 제조 및 인쇄 사업을 중심으로 고도화된 포장사업부문 포트폴리오 및 강화된 기업 경쟁력을 바탕으로 매출 및 이익 증대를 달성할 예정입니다. - 또한, 본 합병을 통해 인적ㆍ물적 자원을 효율적으로 결합하여 경영효율성을 제고할 것이며, 본 합병이 궁극적으로 회사의 재무에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있습니다. (3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과 - 동원시스템즈 주식회사는 본 합병으로 주요 포장관련 기술을 공유하고 상호 네트워크 시너지를 통해 포장재 사업영역의 확대를 가능하게 하여, 시장경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장과 수익성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

4. 합병비율	보통주 1 : 0.0422164 (동원시스템즈(주) : (주)한진피앤씨)

5. 합병비율 산출근거	본 합병은 주권상장법인간의 합병으로 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거하여 합병가액을 산정한 후 이를 기초로 합병비율을 산출하였으며, 외부 평가기관의 평가는 받지 않았습니다. 가. 동원시스템즈 주식회사 보통주 합병가액 유가증권시장 주권상장법인인 동원시스템즈 주식회사의 기준주가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제 1호에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2017년 5월 17일)과 합병계약을 체결한 날(2017년 5월 25일) 중 앞서는 날의 전일(2017년 5월 16일)을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액산정 시, 산술평균 가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. - 1개월 가중평균 주가(2017년 4월 17일 ~ 2017년 5월 16일) : 57,197원 - 1주일 가중평균 주가(2017년 5월 10일 ~ 2017년 5월 16일) : 56,729원 - 최종일 주가(2017년 5월 16일) : 55,700원 - 합병가액(산술평균 주가) : 56,542원 나. 주식회사 한진피앤씨 보통주 합병가액 코스닥시장 주권상장법인인 주식회사 한진피앤씨의 기준주가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제 1호에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2017년 5월 17일)과 합병계약을 체결한 날(2017년 5월 25일) 중 앞서는 날의 전일(2017년 5월 16일)을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액산정 시, 산술평균 가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. - 1개월 가중평균 주가(2017년 4월 17일 ~ 2017년 5월 16일) : 2,386원 - 1주일 가중평균 주가(2017년 5월 10일 ~ 2017년 5월 16일) : 2,356원 - 최종일 주가(2017년 5월 16일) : 2,420원 - 합병가액(산술평균 주가) : 2,387원 상기와 같이 합병법인이 피합병법인을 흡수합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 보통주 주당 평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 56,542원(액면가액 5,000원)과 2,387원(액면가액 500원)으로 산출되었습니다. 이에 따라 합병비율은 보통주 1 : 0.0422164로 결정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	미해당

- 근거 및 사유	본 합병은 유가증권시장 주권상장법인과 코스닥시장 주권상장법인의 합병으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거하여 합병가액을 산정한 후 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다.

7. 합병신주의 종류와 수(주)	보통주식	1,538,957

종류주식	-

8. 합병상대회사	회사명	주식회사 한진피앤씨

주요사업	플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업

회사와의 관계	계열회사

최근 사업연도 재무내용(원)	자산총계	123,260,927,887	자본금	41,977,005,000

부채총계	59,083,172,346	매출액	91,204,419,988

자본총계	64,177,755,541	당기순이익	9,732,164,750

- 외부감사 여부	기관명	다산회계법인	감사의견	적정

9. 신설합병회사	회사명	-

설립시 재무내용(원)	자산총계	-	부채총계	-

자본총계	-	자본금	-

-	현재기준

재상장신청 여부	아니오

10. 합병일정	합병계약일	2017년 05월 25일

주주확정기준일	2017년 06월 02일

주주명부 폐쇄기간	시작일	2017년 06월 03일

종료일	2017년 06월 09일

합병반대의사통지 접수기간	시작일	2017년 06월 03일

종료일	2017년 06월 17일

채권자이의 제출기간	시작일	2017년 07월 27일

종료일	2017년 08월 31일

합병기일	2017년 09월 01일

합병등기예정일자	2017년 09월 05일

신주권교부예정일	2017년 09월 28일

신주의 상장예정일	2017년 09월 29일

11. 우회상장 해당 여부	해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부	해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	-

14. 이사회결의일(결정일)	2017년 05월 17일

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

16. 증권신고서 제출대상 여부	예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유	-

동원산업(주)는 2019년 03월 19일 이사회에서 동원산업(주)가 동원냉장(주)를 흡수합병하기로 결의하였고, 2019년 5월 31일 합병 등기되어 합병이 사실상 종료되었습니다. 합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 합병방법	가. 동원산업(주)가 동원냉장(주)를 흡수합병합니다. - 존속회사 : 동원산업(주) - 소멸회사 : 동원냉장(주) 나. 합병 후 존손회사의 상호는 동원산업(주) 입니다.

- 합병형태	소규모합병

2. 합병목적	- 합병을 통하여 기존 사업간의 인적, 물적 자원의 공유를 통한 효율적인 조직운영과 관리비용 절감을 통한 경영효율화를 달성하기 위함임

3. 합병의 중요영향 및 효과	(1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과 - 본 합병으로 인해 실질적인 경영권 변동은 발생하지 않습니다. - 본 합병 완료시 존속회사의 최대주주 등의 지분은 63.36%이며, 최대주주의 변경은 없습니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과 - 본건 합병으로 인해 각각 별도법인으로 운영됨에 따라 관리 중복, 불필요한 비용 지출 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 역량 집중을 통해 합병회사의 전반적인 비용 절감 및 재무구조 개선이 될 것으로 기대됩니다. 한편 존속회사는 합병기일에 소멸회사의 자산, 부채 및 권리, 의무의 일체를 승계합니다. (3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과 - 법인간 분리되어 있던 운영주체가 일치되어 비용절감 및 시너지를 극대화하여 기업가치를 높일 수 있을 것으로 예상되며 양사 간 합병은 궁극적으로 주주가치를 제고하고 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

4. 합병비율	동원산업(주) : 동원냉장(주) = 1 : 0.3710219

5. 합병비율 산출근거	본 합병은 합병회사인 동원산업(주)의 경우 유가증권시장 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 (합병 등의 특례)및 동법 시행령 제176조의5(합병의 요건,방법 등) 제1항 제1호 및 제2호에 의거하여 합병가액을 산정하였으며, 합병 상대방회사인 동원냉장(주)는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제2호에 의거하여 외부평가기관의 평가를 받아 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액을 합병가액으로 하여 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다. 가. 동원산업(주) 보통주 합병가액 유가증권시장 주권상장법인인 동원산업(주) 기준주가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제 1호에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2019년 3월 19일)과 합병계약을 체결한 날 (2019년 3월 27일) 중 앞서는 날의 전일(2019년 3월 18일)을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액산정 시, 산술평균 가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. - 최근 1개월 가중산술평균종가(2019년 2월 19일 ~ 2019년 3월 18일) : 233,058원 - 최근 1주일 가중산술평균종가(2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 18일) : 237,447원 - 최근일 종가(2019년 3월 18일) : 243,000원 - 합병가액(산술평균 주가) : 237,835원 나. 동원냉장(주) 보통주 합병가액 비상장법인인 동원냉장(주)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제2호에 의거하여 외부평가기관의 평가를 받아 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액을 합병가액으로하였으며 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의 유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 않았습니다. - 자산가치(a) : 80,211원 - 수익가치(b) : 93,596원 - 본질가치[(a*1+b*1.5)/2.5] : 88,242원 - 상대가치(c) : 해당사항 없음 - 합병가액 : 88,242원 합병가액에 대한 자세한 사항은 첨부서류 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다. 상기와 같이 합병법인이 피합병법인을 흡수합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 보통주 주당평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 237,835원(액면가액5,000원)과 88,242원(액면가액5,000원)으로 산출되었습니다. 이에 따라 합병비율은 보통주 1 : 0.3710219 로 결정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예

- 근거 및 사유	유가증권시장 주권상장법인과 비상장법인의 합병비율을 산정하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의4 (합병 등의 특례) 및 동법 시행령 제 176조의5 (합병의 요건, 방법 등) 제 1항 제1호 및 제 2호에 의거하여 비상장법인인 합병상대회사의 합병가액을 산출하고 이에 따라 관련 신고서를 제출 할 때 첨부 서류로 이용하기 위함입니다.

외부평가기관의 명칭	서현회계법인

외부평가 기간	2019년 02월 22일 ~ 2019년 03월 18일

외부평가 의견	합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당시 회사의 주당 평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 237,835원(액면가 5,000원)과 88,242원(액면가액 5,000원) 으로 추정 되었으며, 합병당시 회사가 협의한 합병비율 1: 0.3710219 은 적정한 것으로 판단됩니다. 본 평가인의 검토 결과, 이러한 합병비율은 중요성의 관점에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5, 그리고 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-13조 및 동 규정 시행세칙 제 4조 내지 제 8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

7. 합병신주의 종류와 수(주)	보통주식	314,441

종류주식	-

8. 합병상대회사	회사명	동원냉장 주식회사

주요사업	창고 및 운송관련 서비스업

회사와의 관계	계열회사

최근 사업연도 재무내용(원)	자산총계	74,056,926,677	자본금	4,237,500,000

부채총계	6,078,272,103	매출액	16,214,268,715

자본총계	67,978,654,574	당기순이익	5,458,995,542

- 외부감사 여부	기관명	한영회계법인	감사의견	적정

9. 신설합병회사	회사명	-

재상장신청 여부	아니오

10. 합병일정	합병계약일	2019년 03월 27일

주주확정기준일	2019년 04월 08일

주주명부 폐쇄기간	시작일	2019년 04월 09일

종료일	2019년 04월 10일

합병반대의사통지 접수기간	시작일	2019년 04월 08일

종료일	2019년 04월 22일

채권자이의 제출기간	시작일	2019년 04월 24일

종료일	2019년 05월 24일

합병기일	2019년 05월 31일

종료보고 총회일	2019년 05월 31일

합병등기예정일자	2019년 05월 31일

신주권교부예정일	2019년 06월 14일

신주의 상장예정일	2019년 06월 17일

11. 우회상장 해당 여부	아니오

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부	해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	상법상 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 동원산업(주)의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않음(근거규정 : 상법 제 527조의3 제 5항)

14. 이사회결의일(결정일)	2019년 03월 19일

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유	본 합병과 관련하여 신주 발행 대상이 50인 미만이며 합병신주 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 예탁하여 해당증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결할 예정이므로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 2-2조 제 2항 제 1호에 의거 제출 대상에서 면제됨

(주)동원에프앤비는 2021년 02월 10일 이사회에서 (주)동원에프앤비의 온라인 사업부를 동원디어푸드(주)로 물적분할 하기로 결의하였고, 2021년 4월 1일 분할 등기되어 분할이 사실상 종료되었습니다. 분할과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 분할방법	(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할되는 회사가 영위하는 사업부문 중 분할대상 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 존속회사가 분할대 상 사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 영위하며 분할신설회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순 ·물적분할의 방법으로 분할하며, 존속회사는 유가증권시장 주권상장법인으로 존속하고, 분할신설 회사는 비상장 법인으로 한다. [회사 분할 내용]
- 분할존속회사 상호 : 주식회사 동원에프앤비(Dongwon F Co.,Ltd) 사업부문 : 분할대상 사업부문을 제외한 모든 사업부문 - 분할신설회사 상호 : (가칭) 동원디어푸드 주식회사(Dongwon Dear Food Co.,Ltd) 사업부문 : 온라인사업부문
※ 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서
변경될 수 있음. (2) 분할기일은 2021년 4월 1일(0시)로 한다. 다만, 분할되는 회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경 할 수 있다.
(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 존속회사와 분할신설회사는 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 각 연대하여 변제할 책임이 있다.
(4) 존속회사와 분할신설회사가 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여, 존속회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 존속 회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사 의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.
(5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 분할계획서 3.나.에서 정하고 있는 ‘분할신설회사에 이전될 분할되는 회사의 재산과 그 가액’의 내용에 따르되, 동 내용에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여 부가 명백하지 않은 경우 본 조 (6) 내지 본 조 (11)에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.
(6) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 본 조 (7) 내지 본 조(11)을 전제로, 분할되는 회사에 속한 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이 면 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되 는 것을 원칙으로 한다. 다만, 분할신설회사에 이전되어야 하나 법령, 계약관계 기타 여하한 사정으 로 인하여 분할기일 이전에 이전이 어려운 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계는 존속회사 와 분할신설회사가 협의하여 분할기일 이후에 이전하는 것으로 정할 수 있다.
(7) 분할신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상 사업부문에 속하거나 이와 직·간접 적으로 관련된 자산, 부채를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하며, 향후 존속회사 및 분할 신설회사의 운영 및 투자계획, 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 분할신설회사의 자산, 부채, 자본을 결정한다.
(8) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발 생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여 하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무{공·사법 상의 우발채무(소송, 과징금, 과 태료, 벌금, 조세추징금, 가산세, 가산금 등을 포함하나 이에 한정되지 아니함. 이하 같음), 기타 일 체의 채무를 포함}에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것인가를 확정 하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 존속회사 에 각각 귀속하는 것으로 한다. 또한, 본 항에 따른 공·사법상 우발채무의 귀속규정과 달리, 법률 규정이나 기타 사정에 따라 존속회사 또는 분할신설회사가 공·사법상 우발채무를 이행하게 되는 경우, 본 항에 따라 원래 공·사법상의 우발채무를 부담하여야 할 해당 회사가 상대 회사에게 위와 같이 부담한 공·사법상의 우발채무 상당액을 지급하여야 한다.
(9) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취 득하는 채권, 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하 한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일 체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다. (10) 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송은 분할대상 사업부문에 관 한 것이면 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. (11) 분할 전 권리와 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 권리와 의무는 존속 회사에 잔류하는 것으로 한다. 분할에 따른 이전과 관련하여 정부기관 등의 승인, 인허가, 신고수리 등을 받을 수 없는 경우에도 이와 같다.

2. 분할목적	(1) 분할되는 회사가 영위하는 사업부문 중 온라인사업부문(이하“분할대상 사업부문”이라 함)을 분리함으로써, 신설회사는 분할대상 사업부문에 적합한 경영 시스템을 확립하고 해당 사업부문의 전문성을 강화하여 경영효율성을 제고한다.
(2) 분할되는 회사는 분할 대상 사업부문의 가치를 증대하고 기존 사업 포트폴리오 상의 충돌 등을 방지하여, 사업 수행의 유연성을 확보하고 급변하는 온라인 비즈니스 경영 환경 변화에 대한 전략적 대응능력을 제고함으로써 궁극적으로 기업 가치의 향상 및 주주가치의 극대화를 추구한다. (3) 존속회사 및 신설회사는 본건 분할을 통하여 독립적, 자율적 경영 및 합리적인 의사 결정에 바탕 을 둔 신속경영의 기반을 마련하며 아울러 각 사업영역 별 책임경영 체제를 정착시킨다.

3. 분할의 중요영향 및 효과	(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할 방식으로 진행 됨에따라 본건 분할 전·후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없음. (2) 본건 분할은 단순·물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표상에 미치는 영향 은 없음.

4. 분할비율	본건 분할은 단순·물적분할로 분할신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정하므로 분할비율을 산정하지 않음.

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용	(1) 분할되는 회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극· 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실 관계(인 허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 산업재산권 등을 모두 포함하고, 이하 “이전대상 재산”이라 함) 를 분할신설회사에 이전한다.
(2) 본건 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2020년 12월 31일 현재를 기준으로 작성된 [별첨1]분할대차대조표, [별첨2]승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 동 분할대차대조표는 분할되는 회사가 회계감사를 받기 전 가결산으로 작성한 자료이므로, 최종 회계감사시 수정될 수 있으며, 2020년12월31일 현재 분할되는 회사의 별도재무상태표상 장부가액을 기초로 작성하였 으므로 실제 분할기일 기준으로 작성될 대차대조표와는 차이가 있을 수 있다. 분할기일(2021년 4월 1일) 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 또는 그 밖에 자산 또는 부채의 가액이 변동된 경우에는 그 증감사항을 분할대차대조표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.
(3) 전항에 의한 이전대상 재산의 세부항목별 최종가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.
(4) 이전대상 재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것 은 존속회사에 존속하는 것으로 본다. 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우에도 같다.
(5) 이전대상 재산 중 분할신설회사에 귀속되는 특허, 실용신안, 상표 및 디자인(등록 또는 출원 여부 를 불문하여, 이에 대한 일체의 권리와 의무를 포함함) 등 일체의 지적재산권은 [별첨4]승계대상 지 적재산권 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지적재산권이 발견될 경우에는 분할 대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속 회사에게 각각 귀속하는 것을 원칙으로 한다.
(6) 이전대상 재산 중 분할신설회사에 귀속되는 도메인은 [별첨5]승계대상 도메인목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 도메인이 발견될 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속하는 것 을 원칙으로 한다.
(6) 이전대상 재산 중 분할신설회사에 귀속되는 소송은 [별첨6]승계대상 소송목록에 기재하되, 분할기일에 분할신설회사에 승계되거나 수계가 필요한 이전대상 소송이 추가로 발견된 경우 해당 소송이 분할 대상 사업부문에 전속적으로 또는 주로 관련되는 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 전속적으로 또는 주로 관련되는 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다.
(7) 분할대상 사업부문으로 인하여 발생한 계약관계와 그에 따른 권리·의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속하는 것을 원칙으로 한다.

6. 분할 후 존속회사	회사명	주식회사 동원에프앤비(Dongwon F Co.,Ltd)

분할후 재무내용(원)	자산총계	1,231,177,233,809	부채총계	615,631,646,290

자본총계	615,545,587,519	자본금	19,295,620,000

2020년 12월 31일	현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)	1,709,299,492,395

주요사업	농수축산물 가공품, 음료 제조 및 판매

분할 후 상장유지 여부	예

7. 분할설립회사	회사명	동원디어푸드 주식회사(Dongwon Dear Food Co.,Ltd)

설립시 재무내용(원)	자산총계	58,821,684,299	부채총계	6,342,311,540

자본총계	52,479,372,760	자본금	3,000,000,000

2020년 12월 31일	현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)	-

주요사업	온라인 도소매

재상장신청 여부	아니오

8. 감자에 관한 사항	감자비율(%)	-

9. 주주총회 예정일	2021년 03월 24일

10. 채권자 이의제출기간	시작일	-

종료일	-

11. 분할기일	2021년 04월 01일

12. 분할등기 예정일	2021년 04월 01일

13. 이사회결의일(결정일)	2021년 02월 10일

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석

14. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

15. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유	물적분할

동원시스템즈(주)는 2021년 07월 12일 이사회에서 (주)테크팩솔루션을 합병 하기로 결의하였고, 2021년 10월 05일 합병 등기되어 합병이 사실상 종료되었습니다. 합병과관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 합병방법	동원시스템즈 주식회사가 주식회사 테크팩솔루션를 흡수합병 - 존속법인 : 동원시스템즈 주식회사 - 해산법인 : 주식회사 테크팩솔루션 ※ 합병 후 존속법인의 상호 : 동원시스템즈 주식회사

- 합병형태	해당사항없음

2. 합병목적	동원시스템즈 주식회사와 주식회사 테크팩솔루션은 본 합병으로 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력을 강화함으로써 주주 및 기업가치를 제고하기 위함.

3. 합병의 중요영향 및 효과	(1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과 - 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 동원엔터프라이즈는 동원시스템즈 주식회사의 최대주주이고, 동원시스템즈 주식회사는 주식회사 테크팩솔루션의 최대주주입니다. - 주요사항보고서 제출일 현재 (보통주/우선주) 발행주식 총수 기준 주식회사 동원엔터프라이즈는 동원시스템즈 주식회사의 지분 80.39%/30.77%를, 동원시스템즈 주식회사는 주식회사 테크팩솔루션의 지분 56%를 보유하고 있습니다.(주식회사 테크팩솔루션의 발행주식은 모두 보통주입니다.) - 본 합병 완료 후 동원시스템즈 주식회사는 존속법인으로 계속 남아있게 되며, 주식회사 테크팩솔루션은 해산하게 됩니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과 - 동원시스템즈 주식회사는 본 합병으로 인한 기술 및 영업망 공유를 통해 포장사업부문의 안정적인 성장을 도모하고 고도화된 포장사업부문 포트폴리오 및 강화된 기업 경쟁력을 바탕으로 매출 및 이익 증대를 달성할 예정입니다. - 또한, 본 합병을 통해 인적ㆍ물적 자원을 효율적으로 결합하여 경영효율성을 제고할 것이며, 본 합병이 궁극적으로 회사의 재무에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있습니다. (3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과 - 동원시스템즈 주식회사는 본 합병으로 주요 포장관련 기술을 공유하고 상호 네트워크 시너지를 통해 포장재 사업 영역의 확대를 가능하게 하여, 시장경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장과 수익성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

4. 합병비율	보통주 1 : 4.4460369 (동원시스템즈(주) : (주)테크팩솔루션)

5. 합병비율 산출근거	본 합병은 합병법인인 동원시스템즈(주)의 경우 유가증권시장 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 (합병 등의 특례)및 동법 시행령 제176조의5(합병의 요건,방법 등) 제1항 제1호 및 제2호에 의거하여 합병가액을 산정하였으며, 피합병법인인 (주)테크팩솔루션은 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항제2호에 의거하여 외부평가기관의 평가를 받아 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액을 합병가액으로 하여 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다. 가. 동원시스템즈(주) 보통주 합병가액 주권상장법인인 합병법인의 기준시가는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2021년 7월 12일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 7월 12일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 7월 11일)을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액산정 시, 산술평균 가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. - 최근 1개월 가중산술평균종가(2021.06.14 ~ 2021.07.09) : 44,869원 - 최근 1주일 가중산술평균종가(2021.07.05 ~ 2021.07.09) : 43,047원 - 최근일 종가(2021.07.09) : 42,700원 - 합병가액 : 43,539원 나. (주)테크팩솔루션 보통주 합병가액 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였으며 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의 유사회사가 존재하지 아니하여 상대가치를 산정하지 아니하였습니다. - 자산가치(a) : 188,216원 - 수익가치(b) : 197,150원 - 본질가치[(a*1+b*1.5)/2.5] : 193,576원 - 상대가치(c) : 해당사항 없음 - 합병가액 : 193,576원 합병가액에 대한 자세한 사항은 첨부서류 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다. 상기와 같이 합병법인이 피합병법인을 흡수합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 보통주 주당평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 43,539원원(액면가액5,000원)과 193,576원(액면가액5,000원)으로 산출되었습니다. 이에 따라 합병비율은 보통주 1 : 4.4460369로 결정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예

- 근거 및 사유	유가증권시장 주권상장법인과 비상장법인의 합병비율을 산정하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 (합병 등의 특례)및 동법 시행령제176조의5(합병의 요건,방법 등) 제1항 제1호 및 제2호에 의거하여 비상장법인인 합병상대회사의 합병가액을 산출하였습니다.

외부평가기관의 명칭	삼일회계법인

외부평가 기간	2021년 06월 14일 ~ 2021년 07월 09일

외부평가 의견	본 평가인은 합병 당사회사가 제시한 합병비율이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5, 그리고 증권 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 따라 산정되었는지에 대하여 검토하였습니다. 본 평가인은 본 검토업무를 수행함에 있어 합병법인의 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 감사받은 별도재무상태표 및 주가자료와 피합병법인의 2020년 12월 31로 종료하는 회계연도의 감사받은 별도재무상태표와 2021년에서 2025년까지 사업계획을 검토하였습니다. 합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 43,539원(주당 액면가액 5,000원)과 193,576원(주당 액면가액 5,000원)으로 산정되었습니다. 따라서 합병 당사회사 간 합의한 합병비율 1 : 4.4460369은 적정한 것으로 판단됩니다. 본 평가인의 검토 결과 이러한 합병비율은 중요성의 관점에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

7. 합병신주의 종류와 수(주)	보통주식	3,569,900

종류주식	-

8. 합병상대회사	회사명	주식회사 테크팩솔루션

주요사업	포장용기 제조업

회사와의 관계	계열회사

최근 사업연도 재무내용(원)	자산총계	510,201,488,108	자본금	9,124,400,000

부채총계	166,730,482,504	매출액	386,904,597,960

자본총계	343,471,005,604	당기순이익	24,305,330,157

- 외부감사 여부	기관명	한영회계법인	감사의견	적정

9. 신설합병회사	회사명	-

설립시 재무내용(원)	자산총계	-	부채총계	-

자본총계	-	자본금	-

-	현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)	-

주요사업	-

재상장신청 여부	해당사항없음

10. 합병일정	합병계약일	2021.07.12

주주확정기준일	2021.07.28

주주명부 폐쇄기간	시작일	-

종료일	-

합병반대의사통지 접수기간	시작일	2021.08.14

종료일	2021.08.30

주주총회예정일자	2021.08.31

주식매수청구권 행사기간	시작일	2021.09.01

종료일	2021.09.23

구주권 제출기간	시작일	2021.09.01

종료일	2021.09.30

매매거래 정지예정기간	시작일	-

종료일	-

채권자이의 제출기간	시작일	2021.09.01

종료일	2021.09.30

합병기일	2021.10.01

종료보고 총회일	2021.10.01

합병등기예정일자	2021.10.05

신주권교부예정일	-

신주의 상장예정일	2021.10.19

11. 우회상장 해당 여부	아니오

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부	해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	상법 제522조의 3에 의거 주주확정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 하여 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지하는 경우 주주총회의 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.

매수예정가격	44,168

행사절차, 방법, 기간, 장소	(1) 행사절차 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정 기준일(2021년 07월 28일) 현재 합병당사회사의 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의 공시일(2021년 7월 12일)까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2021년 7월 13일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고,주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다)는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이 때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2021년 08월 26일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2021년 8월 27일) 까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.
(2) 매수청구의 방법
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질 주주의 경우에는 해당증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질 주주는 주식매수청구권 행사기간 종료일의 2영업일 전 (2021년 09월 16일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. (3) 매수 청구기간
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일부터 20일이내에 매수청구를 할 수 있습니다. - 주주확정기준일 : 2021년 07월 28일 - 합병반대의사통지 접수기간 : 2021년 08월 14일 ~ 2021년 08월 30일 - 주주총회예정일자 : 2021년 08월 31일 - 주식매수청구권 행사기간 : 2021년 09월 01일 ~ 2021년 09월 23일 (4) 매수 접수장소
- 명부주주 동원시스템즈 주식회사 : 서울시 서초구 마방로 68 6층 (양재동, 동원산업빌딩) ※대표전화번호: 02-589-4700 - 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주: 해당거래 증권회사

지급예정시기, 지급방법	(1) 지급예정시기 합병 당사회사 모두 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. (2) 지급 방법 - 명부주주 : 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체할 예정입니다. - 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 거래 증권회사의 본인계좌로 이체할 예정입니다

주식매수청구권 제한 관련 내용	(1)주식매수청구권은 이사회 결의 사실이 「유가증권시장 공시규정」에 의하여 공시되기 이전에 취득하였거나 또는 그 공시일의 다음 영업일(2021년 07월 13일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 이사회 결의 공시일의 다음 영업일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간 이내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다. (2)「상법」 제522조의3 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 5에 따라 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 또한, 본 합병 절차가 중단되는 경우에는 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되어 동원시스템즈 주식회사는 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 않습니다. (3)마지막으로 주식매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

계약에 미치는 효력	합병회사의 주주들이 본 건 합병에 반대하여 주식매수청구권을 행사하게 되는 경우 주식매수청구권이 행사된 그 매수청구가액이 200억원을 초과하는 경우, 합병의 일방 당사회사는 이사회 결의를 통하여 본 합병의 진행여부를 결정할 수 있습니다.

14. 이사회결의일(결정일)	2021.07.12

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유	본 합병과 관련하여 신주 발행 대상이 50인 미만이며 합병신주 발행후 지체없이 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 예탁하여 해당증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결할 예정이므로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 2-2조 제2항 제1호에 의거 제출대상에서 면제됨

동원시스템즈(주)는 2021년 08월 18일 이사회에서 (주)엠케이씨를 합병 하기로 결의하였고, 2021년 11월 08일 합병 등기되어 합병이 사실상 종료되었습니다. 합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 합병방법	동원시스템즈 주식회사가 주식회사 엠케이씨를 흡수합병 - 존속법인 : 동원시스템즈 주식회사 - 해산법인 : 주식회사 엠케이씨 ※ 합병 후 존속법인의 상호 : 동원시스템즈 주식회사

- 합병형태	소규모합병

2. 합병목적	합병을 통한 경영 효율성 제고

3. 합병의 중요영향 및 효과	본 보고서 제출일 현재 동원시스템즈 주식회사는 엠케이씨 주식회사의 지분을 100% 보유하고 있습니다. 합병 후 존속법인은 동원시스템즈 주식회사이고, 엠케이씨 주식회사는 소멸법인이 되나 존속법인인 동원시스템즈 주식회사는 엠케이씨 주식회사의 제조기반, 영업를 그대로 승계하게 됩니다. 본 합병으로 발생하는 신주는 없으며, 본 합병 완료 후 동원시스템즈 주식회사의 최대주주 소유주식 지분율 변동은 없습니다.

4. 합병비율	동원시스템즈 주식회사: 주식회사 엠케이씨 = 1.0000000 : 0.0000000

5. 합병비율 산출근거	합병회사인 동원시스템즈 주식회사는 피합병회사인 주식회사 엠케이씨의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	미해당

- 근거 및 사유	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.

외부평가기관의 명칭	-

외부평가 기간	-

외부평가 의견	-

7. 합병신주의 종류와 수(주)	보통주식	-

종류주식	-

8. 합병상대회사	회사명	주식회사 엠케이씨

주요사업	자동차용 금속 압형제품 제조업

회사와의 관계	최대주주

최근 사업연도 재무내용(원)	자산총계	9,959,051,348	자본금	500,000,000

부채총계	5,306,588,955	매출액	10,089,373,735

자본총계	4,652,462,393	당기순이익	42,699,104

- 외부감사 여부	기관명	-	감사의견	-

9. 신설합병회사	회사명	-

설립시 재무내용(원)	자산총계	-	부채총계	-

자본총계	-	자본금	-

-	현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)	-

주요사업	-

재상장신청 여부	해당사항없음

10. 합병일정	합병계약일	2021년 08월 20일

주주확정기준일	2021년 09월 03일

주주명부 폐쇄기간	시작일	-

종료일	-

합병반대의사통지 접수기간	시작일	2021년 09월 03일

종료일	2021년 09월 17일

주주총회예정일자	-

주식매수청구권 행사기간	시작일	-

종료일	-

구주권 제출기간	시작일	-

종료일	-

매매거래 정지예정기간	시작일	-

종료일	-

채권자이의 제출기간	시작일	2021년 09월 24일

종료일	2021년 10월 29일

합병기일	2021년 11월 01일

종료보고 총회일	2021년 11월 01일

합병등기예정일자	2021년 11월 04일

신주권교부예정일	-

신주의 상장예정일	-

11. 우회상장 해당 여부	해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부	해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	「상법」제527조의 3 규정에 의거한 소규모합병절차에 따라 진행되는 바, 동원시스템즈 주식회사의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.

매수예정가격	-

행사절차, 방법, 기간, 장소	-

지급예정시기, 지급방법	-

주식매수청구권 제한 관련 내용	-

계약에 미치는 효력	-

14. 이사회결의일(결정일)	2021년 08월 18일

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유	본건 합병은 합병신주를 발행하지 않은 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본건 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

(주)세중은 2021년 09월 15일 이사회에서 (주)시원을 합병 하기로 결의하였고, 2021년 11월 01일 합병 등기되어 합병이 사실상 종료되었습니다. 합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 합병방법	(주)세중(존속회사)이 (주)시원(소멸회사)을 흡수합병
- 존속회사 : (주)세중
- 소멸회사 : (주)시원 - 합병 후 존속법인의 상호: (주)세중

2. 합병목적	경영 효율성 증대 및 사업 경쟁력 강화

3. 합병비율	(주)세중 : (주)시원 = 1.0000000 : 0.0000000

4. 합병비율 산출근거	(1) (주)세중과 (주)시원은 모두 주권비상장법인으로서 비상장법인간 합병비율 산정을 위한 평가방법에 대해서는 이를 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없음. (2) 합병회사인 (주)세중이 피합병회사인 (주)시원의 발행주식 100%를 보유하고 있으므로, 합병비율에 따른 이해관계가 발생할 우려가 없음.

5. 합병신주의 종류와 수 (주)	보통주	-

우선주	-

6. 합병 상대회사	회사명	(주)시원

주요사업	육류 도매업

회사와의 관계	계열회사

최근 사업연도 재무내용 (백만원)	자산총계	8,515	자본금	1,050

부채총계	6,451	매출액	51,420

자본총계	2,064	당기순이익	997

7. 신설 합병회사	회사명	-

자본금 (원)	-

주요사업	-

재상장 여부	-

8. 합병일정	주주총회예정일자	2021년 09월 16일

구주권제출기간	시작일	2021년 09월 16일

종료일	2021년 10월 17일

매매거래정지예정기간	시작일	-

종료일	-

채권자이의제출기간	시작일	2021년 09월 16일

종료일	2021년 10월 17일

합병기일	2021년 11월 01일

합병등기예정일자	2021년 11월 01일

9. 주식매수청구권 사항	합병회사인 (주)세중이 피합병회사인 (주)시원의 발행주식 100%를 보유하고 있으므로, 주식매수청구권이 행사될 가능성이 없음.

10. 이사회결의일(결정일)	2021년 09월 15일

- 사외이사 참석여부	참석(명)	-

불참(명)	-

- 감사(감사위원)참석여부	참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항	(1) 본건 합병은 상법 제527조의2에 의한 간이합병방식으로 진행됨. (2) 상기 6. '합병상대회사'의 최근 사업년도 재무내용은 2020년말 재무제표 기준임. (3) 상기 8. '합병일정'은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계법령의 개정, 본 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 관계기관과의 협의 및 승인과정, 합병 선행조건의 충족 여부, 기타 사정에 의해 변경될 수 있음.

(주)동원홈푸드 2021년 09월 15일 이사회에서 (주)세중을 합병 하기로 결의하였고, 2021년 11월 01일 합병 등기되어 합병이 사실상 종료되었습니다. 합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 합병방법	(주)동원홈푸드(존속회사)가 (주)세중(소멸회사)을 흡수합병
- 존속회사 : (주)동원홈푸드
- 소멸회사 : (주)세중 - 합병 후 존속법인의 상호: (주)동원홈푸드

2. 합병목적	경영 효율성 증대 및 사업 경쟁력 강화

3. 합병비율	(주)동원홈푸드 : (주)세중 = 1.0000000 : 0.0000000

4. 합병비율 산출근거	(1) (주)동원홈푸드와 (주)세중은 모두 주권비상장법인으로서 비상장법인간 합병비율 산정을 위한 평가방법에 대해서는 이를 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없음. (2) 합병회사인 (주)동원홈푸드와 피합병회사인 (주)세중은 (주)동원에프앤비가 발행주식의 100%를 보유하고 있는 자회사들로, 합병비율에 따른 이해관계가 발생할 우려가 없음.

5. 합병신주의 종류와 수 (주)	보통주	-

우선주	-

6. 합병 상대회사	회사명	(주)세중

주요사업	육류 도매업

회사와의 관계	계열회사

최근 사업연도 재무내용 (백만원)	자산총계	40,562	자본금	2,512

부채총계	23,341	매출액	111,647

자본총계	17,221	당기순이익	2,549

7. 신설 합병회사	회사명	-

자본금 (원)	-

주요사업	-

재상장 여부	-

8. 합병일정	주주총회예정일자	2021년 09월 16일

구주권제출기간	시작일	2021년 09월 16일

종료일	2021년 10월 17일

매매거래정지예정기간	시작일	-

종료일	-

채권자이의제출기간	시작일	2021년 09월 16일

종료일	2021년 10월 17일

합병기일	2021년 11월 01일

합병등기예정일자	2021년 11월 01일

9. 주식매수청구권 사항	합병회사인 (주)동원홈푸드와 피합병회사인 (주)세중은 (주)동원에프앤비가 발행주식의 100%를 보유하고 있는 자회사들로 주식매수청구권이 행사될 가능성이 없음.

10. 이사회결의일(결정일)	2021년 09월 15일

- 사외이사 참석여부	참석(명)	-

불참(명)	-

- 감사(감사위원)참석여부	참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항	(1) 본건 합병은 상법 제527조의2에 의한 간이합병방식으로 진행됨. (2) 상기 6. '합병상대회사'의 최근 사업년도 재무내용은 2020년말 재무제표 기준임. (3) 상기 8. '합병일정'은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계법령의 개정, 본 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 관계기관과의 협의 및 승인과정, 합병 선행조건의 충족 여부, 기타 사정에 의해 변경될 수 있음.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 [지배회사의 내용]

2017년 3월 29일 16기 주주총회 '정관변경의 건'에 따라 사업 목적을 변경하였습니다.

변경 전	변경 후

제 2조【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
2. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같
다)에 대한 자금지원 및 업무지원 사업
3. 자회사 등에 자금지원을 위한 자금조달 사업
4. 자회사 등과 상품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을
위한 사무지원사업
5. 자회사등의 경영 및 효율성 제고를 위한 용역사업
6. 기업 인수 합병 알선 및 알선 대행업
7. 기업 위탁 경영업
8. 기업 경영 자문 및 재무 컨설팅 사업
9. 정보처리·용역·서비스업
10. 정보통신·판매 및 운영서비스업
11. 컴퓨터·설비 및 프로그램 임대업 12. 별정 통신사업
13. 컴퓨터 및 주변기기 도소매업
14. 정보통신기기 도소매업 15. 전자상거래에 의한 도소매업 16. 전자상거래 관련 유통업
17. 교육 및 연수 서비스업
18. 부동산 매매 및 임대업 19. 시설물 위탁운영 관리업
20. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업
21. 평생교육 시설운영 22. 의료기기 판매(임대)업 23. 의료기기 수입업
24. 대부업
25. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업	제 2조【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
2. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같
다)에 대한 자금지원 및 업무지원 사업
3. 자회사 등에 자금지원을 위한 자금조달 사업
4. 자회사 등과 상품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을
위한 사무지원사업
5. 자회사등의 경영 및 효율성 제고를 위한 용역사업
6. 기업 인수 합병 알선 및 알선 대행업
7. 기업 위탁 경영업
8. 기업 경영 자문 및 재무 컨설팅 사업
9. 정보처리·용역·서비스업
10. 정보통신·판매 및 운영서비스업
11. 컴퓨터·설비 및 프로그램 임대업
13. 컴퓨터 및 주변기기 도소매업
14. 정보통신기기 도소매업
17. 교육 및 연수 서비스업
18. 부동산 매매 및 임대업
20. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업
21. 평생교육 시설운영
24. 대부업
25. 건강식품판매업
26. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

2022년 3월 30일 21기 주주총회 '정관변경의 건'에 따라 사업 목적을 변경하였습니다.

변경 전	변경 후

(신설)	제30조의2 (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제34조의3 (이사의 직무)	제34조의3 (이사의 직무)

① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

② (생략)	② (좌동)

제35조 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경)	제35조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제36조 (이사회의 구성 및 권한과 소집)	제36조 (이사회의 구성 및 권한과 소집)

① (생략)	① (좌동)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (생략)	③ (좌동)

제38조 (이사회의 의사록)	제38조 (이사회의 의사록)

① (생략)	① (좌동)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

③ (생략)	③ (좌동)

(신설)	제38조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 내부거래위원회 4. 보상위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조의 규정을 준용한다.

제41조 (감사의 수와 선임)	삭제

제42조 (감사의 임기)	삭제

제43조 (감사의 보선)	삭제

제44조 (감사의 직무와 의무)	삭제

제45조 (감사록)	삭제

제46조 (감사의 보수와 퇴직금)	삭제

(신설)	제46조의2 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 정한다. 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의2 이상의 결의로 하여야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

(신설)	제46조의3 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(신설)	제46조의4 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제48조 (재무제표와 영업보고서의 작성비치)	제48조 (재무제표와 영업보고서의 작성비치)

① 이 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. (생략)	① 이 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. (좌동)

② (생략)	② (좌동)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (생략) 2. 감사 전원의 동의가 있을때	④ (좌동) 2. 감사위원 전원의 동의가 있을때

⑤~⑦ (생략)	⑤~⑦ (좌동)

제49조 (외부감사인의 선임)	제49조 (외부감사인의 선임)

외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 선임하며 감사인을 선임한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.	외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 선임하며 외부감사인을 선임한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조 (주식의 소각)	제51조 (주식의 소각)

①~② (생략)	①~② (좌동)

③ (생략) 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 방법에 따를 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호의 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.	③ (좌동) 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의3 제1항 각호의 방법에 따를 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3 제1항 각호의 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

2. (생략)	2. (좌동)

④ (생략)	④ (좌동)

(신설)	부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 정기 주주총회에서 승인할 날(2022.03.30)부터 시행한다.

[주요 자회사의 내용] 동원시스템즈(주)는 2017년 3월 27일 37기 주주총회 '정관 변경의 건'에 따라 사업목적을 변경하였습니다.

구분	내용	이유

1. 사업목적 추가	-	-

2. 사업목적 삭제	1. 무선통신장치 및 동 부품 제조, 판매업 2. 유선통신장치 및 동 부품 제조, 판매업 4. 컴퓨터, 동 주변기기 및 동 부품 제조, 판매업 5. 가정용 전열기구 제조업 9. 전기통신 공사업 11. 방송용장비 및 동 부품 제조 판매업 12. 스코프 및 망원경 제조 판매업 13. 전자기기 부품 제조 판매업 14. 카메라 렌즈 제조 15. 현미경 제조 판매업 17. 광학기기 부품 제조 판매업 18. 정보기기 및 동 관계부품 제조 및 판매업 21. 냉동 냉장기기 제조 및 판매업 25. 정수기, 정수설비 제조 및 판매업 26. 이미용 기구 제조 및 판매업 28. 조수기 제조 및 판매업 29. 설비 공사업 30. 정보통신 공사업 32. 철제구조물 제작업 33. 상하수도 및 중수도 공사업 35. 과수작물 생산업 36. 영림업 37. 주택건설 및 택지 조성사업 41. 주택분양 및 임대업 43. 종합 체육 시설업 45. 사무용 기계장비 임대업 46. 개인 및 가정용품 임대업 47. 운수장비 임대업 50. 시설물 유지관리업 51. 경비업(시설경비 업무) 52. 위생관리 용역 53. 토목, 건축 공사업 54. 토목, 건축공사 감리용역업 55. 건축 및 토목공사용 기계장비 임대업 56. 조경공사업 57. 조경식재 공사업 58. 전기공사업 59. 소방설비공사업 60. 쌍안경 제조 및 판매업 61. 액정비젼(액정프로젝트)제조 및 판매업 62. 실물화상기 제조 및 판매업 63. 디지털 사이버스크린 제조 및 판매업 65. 초음파 세척기 제조 및 판매업 66. 공기청정기, 산소발생기, 공기순환기 시스템기기 제조 및 판매업 67. 프린터기 제조 및 판매업 68. 교육용 소프트웨어 제조 및 판매업 69. 냉난방기 제조 및 판매업 70. 컴퓨터를 이용한 실험(계측)장치 제조 및 판매업 73. 전동스크린 제조 및 판매업 74. 다기능 사이버전자칠판 제조 및 판매업 75. 디지털 어학장비 제조 및 판매업 76. 어학용컨텐츠 개발 및 판매업 77. 인식기기 제조 및 판매업 78. 판서모니터 제조 및 판매업 79. 측정측량기기 제조 및 판매업 80. 사무 및 교육용 가구 제조 및 판매업 81. 교육용 실험기자재 제조 및 판매업 82. 통신 판매업 83. 광고, 광고시스템 제조 및 판매업 84. PC 및 대형모니터 제조 및 판매업 85. 공동주택관리업 87. 랙 제조 및 판매업 88. 주방기기 제조 및 판매업 90. 건설사업관리 용역업 91. 음향기기 및 방송설비 제조 판매업 92. 영상감시장치 제조 판매업 93. 인테리어 및 실내 공사업 94. 해외 건설업 95. 산업·환경 설비 공사업 96. 부동산 위·수탁 운영 관리업 97. 시설물 위·수탁 운영 관리업 101. 전자센서 제조 및 판매업 102. e-Learning 시스템 제조·시설·판매 및 운영업 105. 의료기기 관련 부품 및 제품 제조 판매업 108. 운동설비운영업 109. 광산 개발업 111. 복합유통 게임제공업 및 그에 따른 프랜차이즈 등 해외사업 112. 게임 소프트웨어 개발, 제조, 유통 배급 등 게임산업	현재 영위하고 있는 사업 등과 관련하여 목적사업 정비

3. 사업목적 변경	변경전	변경후	-

3. 전자 전기 기계 기구 및 동 부품 제조, 판매업 6. 기술용역업 7. 각종 상품의 매매 및 서비스업 8. 무역업 및 무역대리업 10. 부동산 매매 및 임대업 16. 부동산 매매 임대관리업 19. 정보관련 용역업 20. 프라스틱 제품 제조 및 판매업 22. 식품 제조 및 판매업 23. 화공제품 제조 및 판매업 24. 전기용품 제조 및 판매업 27. 창고 설비 시스템 사업 31. 제관업 34. 인터넷 및 정보통신업 38. 소방기재, 건축자재 및 화공품 판매업 39. 수산물 판매업 40. 종합상가에 의한 유통업 42. 일반 건물 분양 및 임대업 44. 산업용 기계장비 임대업 48. 건축폐기물 분리 및 재활용 판매업 49. 옥외 광고업 64. 보관 및 창고업 71. 건물관리업 72. 주차관리업 86. 각종포장재 제조, 가공 및 판매업 89. 기계 및 기기 유지관리 서비스업 98. 신재생 에너지 사업 99. 인터넷 방송 장치 제조·시설·판매 및 운영업 100. 인터넷 방송용 소프트웨어 제조 및 판매업 103. 로봇 제조 및 판매업 104. 반도체 소자 관련 부품 및 제품 제조 판매업 106. 알미늄 압연(박 및 판압연) 및 동 가공 제품제조 및 판매 107. 알미늄 페이스트 제조 및 판매 110. 주류판매업 및 주류 관련 교육업 113. 선물 옵션 거래업 114. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 115. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 116. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체	1. 전자 전기 기계 기구 및 동 부품 제조, 판매업 2. 기술용역업 3. 각종 상품의 매매 및 서비스업 4. 무역업 및 무역대리업 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 부동산 매매 임대관리업 7. 정보관련 용역업 8. 프라스틱 제품 제조 및 판매업 9. 식품 제조 및 판매업 10. 화공제품 제조 및 판매업 11. 전기용품 제조 및 판매업 12. 창고 설비 시스템 사업 13. 제관업 14. 인터넷 및 정보통신업 15. 소방기재, 건축자재 및 화공품 판매업 16. 수산물 판매업 17. 종합상가에 의한 유통업 18. 일반 건물 분양 및 임대업 19. 산업용 기계장비 임대업 20. 건축폐기물 분리 및 재활용 판매업 21. 옥외 광고업 22. 보관 및 창고업 23. 건물관리업 24. 주차관리업 25. 각종포장재 제조, 가공 및 판매업 26. 기계 및 기기 유지관리 서비스업 27. 신재생 에너지 사업 28. 인터넷 방송 장치 제조·시설·판매 및 운영업 29. 인터넷 방송용 소프트웨어 제조 및 판매업 30. 로봇 제조 및 판매업 31. 반도체 소자 관련 부품 및 제품 제조 판매업 32. 알미늄 압연(박 및 판압연) 및 동 가공 제품제조 및 판매 33. 알미늄 페이스트 제조 및 판매 34. 주류판매업 및 주류 관련 교육업 35. 선물 옵션 거래업 36. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 37. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 38. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체	단순항 변경

동원부산컨테이너터미널(주)는 2017년 11월 27일 임시수주총회 '정관 일부 변경의 건'에 따라 이사의 수를 변경하였습니다.

구분	내용	이유

1. 이사의 수	변경전	변경후	-

이사 5명, 감사 2명을 두며 이를 주주총회에서 선임	이사 3명, 감사 1명을 두며이를 주주총회에서 선임	경영의 효율성 제고

동원시스템즈(주)는 2018년 3월 22일 38기 주주총회 '정관 변경의 건'에 따라 사업목적을 변경하였습니다.

구분	내용	이유

1. 사업목적 추가	-	-

2. 사업목적 삭제	27. 신재생 에너지 사업	목적사업 정비

3. 사업목적 변경	변경전	변경후	-

5. 부동산 매매 및 임대업 6. 부동산 매매 임대관리업 9. 식품 제조 및 판매업 28. 인터넷 방송 장치 제조·시설·판매 및 운영업 29. 인터넷 방송용 소프트웨어 제조 및 판매업 30. 로봇 제조 및 판매업 31. 반도체 소자 관련 부품 및 제품 제조 판매업 32. 알미늄 압연(박 및 판압연) 및 동 가공 제품제조 및 판매 33. 알미늄 페이스트 제조 및 판매 34. 주류판매업 및 주류 관련 교육업 35. 선물 옵션 거래업 36. 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매업 37. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업 38. 포장용 판지상자 및 기타 종이용기 제조업 39. 인쇄제조업 40. 수출입업 41. 국내외 자원개발 및 에너지 개발 사업 42. 태양광 에너지 개발 및 판매업 43. 대체에너지 기술 개발 제조 판매업 44. 신재생 에너지 및 설비 제조 판매업 45. 건물 및 토목건설업 46. 해외건설 및 해외 개발사업 47. 철, 비철금속 도.소매업 48. 가공 및 플라스틱원료 생산업 49. 화장품 제조판매업 50. 제병업 51. 유리제품 제조 및 판매업 52. 유리원료 채광업 53. 도,소매업 및 종합소매업 54. 금형제작 및 판매업 55. 금속포장용기 제조 및 판매업 56. 동산, 부동산 매매 및 임대업 57. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 58. 피혁, 합성피혁, 피혁제품 및 합성수지제품 제조 판매업 59. 건축자재 제조 및 판매업 60. 노우하우 기술의 판매 및 임대업 61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 62. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 63. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 64. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체	5. 기타 비알콜음료 제조 및 판매업 6. 포장용 플라스틱 성형용기 제조판매업 9. 식·음료품의 제조, 가공 및 판매업 27. 인터넷 방송 장치 제조·시설·판매 및 운영업 28. 인터넷 방송용 소프트웨어 제조 및 판매업 29. 로봇 제조 및 판매업 30. 반도체 소자 관련 부품 및 제품 제조 판매업 31. 알미늄 압연(박 및 판압연) 및 동 가공 제품제조 및 판매 32. 알미늄 페이스트 제조 및 판매 33. 주류판매업 및 주류 관련 교육업 34. 선물 옵션 거래업 35. 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매업 36. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업 37. 포장용 판지상자 및 기타 종이용기 제조업 38. 인쇄제조업 39. 수출입업 40. 국내외 자원개발 및 에너지 개발 사업 41. 태양광 에너지 개발 및 판매업 42. 대체에너지 기술 개발 제조 판매업 43. 신재생 에너지 사업 및 설비 제조 판매업 44. 건물 및 토목건설업 45. 해외건설 및 해외 개발사업 46. 철, 비철금속 도.소매업 47. 가공 및 플라스틱원료 생산업 48. 화장품 제조판매업 49. 제병업 50. 유리제품 제조 및 판매업 51. 유리원료 채광업 52. 도,소매업 및 종합소매업 53. 금형제작 및 판매업 54. 금속포장용기 제조 및 판매업 55. 동산, 부동산 매매 및 임대업 56. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 57. 피혁, 합성피혁 및 피혁제품 제조 판매업 58. 건축자재 제조 및 판매업 59. 노우하우 기술의 판매 및 임대업 60. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 62. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 63. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체	현재 영위하고 있는 사업 등과 관련하여 목적사업 정비 및 단순항 변경

동원부산컨테이너터미널(주)는 2019년 3월 21일 제18기 정기주주총회 '정관 일부 변경의 건'에 따라 이사의 임기를 변경하였습니다.

구분	내용	이유

1. 이사의임기	변경전	변경후	-

이사의 임기 3년	이사의 임기 2년	-

동원산업(주)는 2019년 3월 27일 50기 주주총회 '정관 일부 변경의 건'에 따라 사업목적을 변경하였습니다.

구분	내용	이유

1. 사업목적 추가	51.농,수,축산물 저장보관업 52.제빙판매업 53.수출입상품 판매업 54.선박제조 및 수리업 55.축산업(양돈, 양계, 비육우, 낙농 등) 56.육림업(종묘업제외) 57.유실수재배 및 판매(종묘업제외) 58.위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	사업영역 확대

2. 사업목적 삭제	51.위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	사업목적 추가로 조항번호 변경

3. 사업목적 변경	변경전	변경후

47. 대부업	47. 대부업 및 대부중개업	사업영역 확대

동원시스템즈(주)는 2020년 3월 25일 40기 주주총회 '정관 일부 변경의 건'에 따라 사업목적을 변경하였습니다.

구분	내용	이유

1. 사업목적 추가	1~59. 현행과 동일 60. 유가공 제품 제조, 가공, 판매업	신규사업목적 추가

2. 사업목적 삭제	-	-

3. 사업목적 변경	변경전	변경후	-

60. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 62. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 63. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체	61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 62. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 63. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 64. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체	단순항 변경

동원건설산업(주)는 2020년 3월 30일 7기 주주총회 '정관 일부 변경의 건'에 따라 사업목적을 변경하였습니다.

구분	내용	이유

1. 사업목적 추가	1~80. 현행과 동일 81. 부동산 개발업	신규사업목적 추가

2. 사업목적 삭제	-	-

3. 사업목적 변경	변경전	변경후	-

81. 전 각호에 관련되는 수출입업 및 부대사업 일체	81. 부동산 개발업 82. 전 각호에 관련되는 수출입업 및 부대사업 일체	단순항 변경

동원부산컨테이너터미널(주)는 2021년 3월 23일 제20기 정기주주총회 '정관 일부 변경의 건'에 따라 상호 등을 변경하였습니다.

구분	내용	이유

1. 상호변경	변경전	변경후	-

동부부산컨테이너터미널(주)	동원부산컨테이너터미널(주)	동원그룹 소속회사로 정체성과 브랜드 인지도 향상

2. 신주의배당 기준일 등	동등배당 등 상법개정을 반영하여 정비	상법개정사항반영

동원시스템즈(주)는 2022년 3월 24일 제42기 정기주주총회 '정관 일부 변경의 건'에 따라 본점과 지점의 소재지 등을 변경하였습니다.

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

제3조 (본점과 지점의 소재지)	제3조 (본점과 지점의 소재지)	-

① 본 회사는 본점을 경기도 성남시에 둔다.	① 본 회사는 본점을 충첨남도 아산시에 둔다.	본점의 소재지 변경

② (생략)	② (좌동)	-

제4조(공고 방법)	제4조(공고 방법)	-

본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.dongwonsystems.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 등 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.	본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.dongwonsystems.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 등 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.	홈페이지 주소 변경

부칙	(신설)	-

-	1. (시행일) 이 정관은 제42기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	-

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2001.04.16 회사 설립 2001.04.16 (주)동원F, (주)동원EnC, (주)동원식품을 자회사로 편입 2001.11.16 (주)동원홈푸드를 자회사로 편입 2001.12.19 동원팜스(주)[舊(주)선진사료]를 자회사로 편입 2003.01.28 동원산업(주)를 자회사로 편입 2003.11.27 동원시스템즈(주)[舊 (주)이스텔시스템즈]를 자회사로 편입 2008.06.30 StarKist CO.를 손자회사로 편입 2014.10.21 (주)테크팩솔루션 손자회사로 편입 2015.10.23 Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company를 손자회사로 편입 2015.10.23 Minh Viet Packaging One Member Company Limited를 손자회사로 편입 2017.01.02 (주)동원홈푸드가 (주)더블유푸드마켓을 합병 2017.02.01 (주)동부익스프레스를 손자회사로 편입 2017.02.01 동부인천항만(주)를 증손자회사로 편입 2017.02.01 동부광양물류센터(주)를 증손자회사로 편입 2017.02.01 동부부산컨테이너터미널(주)를 증손자회사로 편입 2017.02.01 대성 티.엘.에스(주)를 증손자회사로 편입 2017.02.01 (주)동부 NTS를 증손자회사로 편입 2017.02.01 Dongbu Express India Logistic Pricate Limited를 증손자회사로 편입 2017.02.01 Dongbu Haiminh Logistics를 증손자회사로 편입 2017.02.01 Dongbu Express U.S.A Inc를 증손자회사로 편입 2017.02.01 상해동부 국제화운대리 유한공사를 증손자회사로 편입 2017.02.01 부산신항다목적터미널(주) 증손자회사로 편입 2017.04.06 동원팜스(주) (구 두산생물자원)를 손자회사로 편입

2017.05.30 동원솔라에너지(주) 청산으로 인한 처분

2017.07.01 동원팜스 주식회사(구.두산생물자원)가 동원팜스(주)를 합병 2017.07.01 동원씨앤에스(주)를 (주)동원엔터프라이즈 자회사에서 손자회사로 전환 2017.08.01 (주)동부익스프레스로부터 물적분할된 (주)동부고속을 증손자회사로 편입 2017.08.01 동원건설산업(주)가 (주)동원하우징을 합병 2017.08.01 (주)동부익스프레스가 대성티.엘.에스(주)를 합병 2017.09.01 동원시스템즈(주)가 (주)한진피앤씨를 합병 2017.10.18 Kova Fisheries Co.,LTD 청산으로 인한 처분 2017.10.31 (주)동부고속을 매각으로 인한 처분 2017.11.01 동원냉장(주)가 (주)코리아화암을 합병

2018.01.31 (주) 동부 NTS를 매각으로 인한 처분 2018.02.13 (주) 동원티엘에스를 증손자회사로 편입 2018.03.26 동원건설산업(주)을 (주)동원엔터프라이즈 손자회사에서 자회사로 전환 2018.03.26 거창산업단지(주)와 수도권동북부물류단지(주)를 (주)동원엔터프라이즈 증손회사에서 손자회사로 전환 2018.05.17 남춘천산업단지개발(주)를 손자회사로 편입 2019.01.25 비아이디씨(주)를 손자회사로 편입 2019.04.23 박문서 대표이사 취임 2019.05.08 DONGWON F VIETNAM COMPANY LIMITED를 손자회사로 편입 2019.05.31 동원산업(주)가 동원냉장(주)를 합병 2019.10.10 (주)동부익스프레스가 동원로엑스(주)로 상호변경 2019.10.15 (주)동원로엑스가 동원로엑스냉장(주)로 상호변경 2019.10.18 동부광양물류센터㈜가 동원로엑스광양㈜로 상호변경

2019.10.21 동부인천항만㈜가 동원로엑스인천㈜로 상호변경

2019.11.13 Dongbu Haiminh Logistics(DONGBU EXPRESS VINA)를 매각으로 인한 처분

2019.11.28 ㈜동화를 증손회사로 편입 2020.04.01 동원로엑스냉장투(주)를 손자회사로 편입

2020.10.07 동원로엑스(주)가 동원로엑스광양(주)를 합병

2020.10.30 TUDO Fisheries Co., Pty., Ltd를 손자회사로 편입

2020.11.27 (주)동원와인플러스를 매각으로 인한 처분

2020.12.01 거창산업단지㈜ 청산으로 인한 처분 2020.12.18 케이스마트양식㈜를 손자회사로 편입 2021.04.01 동원디어푸드(주)를 손자회사로 편입 2021.04.20 NCK LOGISTICS HOLDING PTE. LTD를 증손자회사로 편입 2021.04.20 SP LOGISTICS INVESTMENT PTE.LTD 를 증손자회사로 편입 2021.04.21 (주)엠케이씨를 손자회사로 편입

2021.06.23 수도권동북부물류단지(주) 청산으로 인한 처분 2021.07.27 (주)세중을 손자회사로 편입, (주)시원을 증손회사로 편입 2021.10.01 동원시스템즈(주)가 (주)테크팩솔루션을 합병 2021.11.01 (주)세중이 (주)시원을 합병 2021.11.01 (주)동원홈푸드가 (주)세중을 합병 2021.11.01 동원시스템즈(주)가 (주)엠케이씨를 합병

2021.11.10 동원부산컨테이너터미널(주)를 (주)동원엔터프라이즈 증손자회사에서 자회사로 전환 2021.12.14 부산신항다목적터미널(주)를 (주)동원엔터프라이즈 증손자회사에서 손자회사로 전환 2022.01.24 천안신사산업단지(주)를 손자회사로 편입 2022.02.14 동원기술투자(주)를 자회사로 편입 2022.03.31 (주)모덱스를 증손회사로 편입

5) 최대주주 계열회사 사업군 현황

① 수산사업부문 : 참치 등 수산물 어획

② 일반식품부문 : 통조림ㆍ냉장식품ㆍ햄ㆍ유제품 등의 식료품 제조 및 판매

③ 물류사업부문 : 제3자 물류사업 등

④ 조미ㆍ유통사업부문 : 소스 등 조미식품 제조 및 판매, 단체급식, 식품도소매

⑤ 건설사업부문 : 토목, 건축공사 등의 용역 제공

⑥ 포장사업부문 : 포장재 및 유리용기 제조 및 판매

6) 최대주주 등기임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김재철	남	1935.04	명예회장	미등기	상근	명예회장	부산수산대(어로학) 무역협회장 여수엑스포 유치위원장	2,864,925	-	특수관계인	2년11개월	-

김남정	남	1973.01	부회장	사내이사	상근	경영관리	고려대(사회학) 미시건대 MBA 동원산업(주) 경영지원실장 동원시스템즈(주) 건설본부부본부장	7,981,904	-	최대주주	13년3개월	2024.03.30

박인구	남	1946.11	부회장	사내이사	상근	부회장	조선대(법학) USC(행정학 석사) 산업자원부 부이사관 (주)동원F 대표이사	-	-	특수관계인	17년3개월	2024.03.30

박문서	남	1958.07	사장	사내이사	상근	대표이사	성균관대(경영학) 중앙대학교(국제경영석사) 동원산업(주) 재경실장	-	-	-	18년3개월	2024.03.30

윤종록	남	1957.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사(감사위원)	연세대(전자공학석사)정보통신산업진흥원 원장	-	-	-	1년11개월	2024.03.30

김주원	남	1957.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사(감사위원)	한국투자금융지주 부회장 카카오 부회장 (現)카카오 이사회 의장	-	-	-	1개월	2024.03.30

진형혜	여	1957.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	법무법인 화우 변호사 (現)한국여자변호사협회 부회장 (現)법무법인 지엘 대표변호사	-	-	-	1개월	2024.03.30

김종필	남	1957.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사(감사위원)	대검찰청 정보통신과장 부산지방검찰청 특수부장검사 (現)금융감독원 분쟁조정위원 (現)법무법인 율우 대표변호사	-	-	-	1개월	2024.03.30

서정원	남	1966.09	전무	미등기	상근	IT사업본부장	카이스트(최고경영자과정)신세계 아이앤씨	-	-	-	3년 9개월	-

박천호	남	1967.06	전무	미등기	상근	홍보실장	연세대학교(사회학)아성다이소	-	-	-	3년7개월	-

김세훈	남	1972.02	상무	미등기	상근	경영조정실장겸경영지원실장	강원대학교(경영학)동원산업(주) 경영지원실장	-	-	-	7년9개월	-

윤성노	남	1971.11	상무	미등기	상근	HR지원실장	중앙대학교(산업경제학)(주)동원에프앤비 경영지원실장	-	-	-	8개월	-

(*1)2022년 02월15일자로 사임 하였습니다.(*2)2022년 03월01일 부터 경영지원실장을 겸직하고 있습니다.

7) 최대주주의 주요 주주 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김남정	본인	보통주	7,981,904	68.27	7,981,904	68.27	-

김재철	부	보통주	2,864,925	24.50	2,864,925	24.50	-

동원육영재단	특수관계인	보통주	583,183	4.99	583,183	4.99	-

김재국	친인척	보통주	113,712	0.97	113,712	0.97	-

김재운	친인척	보통주	67,707	0.58	67,707	0.58	-

김재종	친인척	보통주	27,744	0.24	27,744	0.24	-

김호랑	친인척	보통주	525	0.01	525	0.01	-

(주)동원엔터프라이즈	특수관계자	보통주	3	0	3	0	-

계	-	11,639,703	99.56	11,639,703	99.56	-