eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
매일홀딩스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김정완
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeilholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원총괄 (성 명) 권태훈
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

당사의 연결대상 종속기업은 2017년말 현재 15개사입니다.전년말 대비 1개 기업이 증가하였습니다.

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

매일유업(주)	2017년 5월 1일	서울시 종로구 종로1길 50	낙농품 및 음료제조판매	-	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

(주)제로투세븐	2000년 2월 3일	서울시 마포구상암산로 76	의류 및 관련용품 도소매	105,717,185	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

영도칠무역(상해)유한공사	2007년 10월 26일	중국 상해	의류 및 관련용품 도소매	21,393,766	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

Zero to Seven Trading(H.K.) Co., Limited	2015년 2월 26일	홍콩	유아용 의류용품 도소매	4,291,301	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

영도칠무역(중국)유한공사	2015년 5월 5일	중국 핑후	온라인비지니스,창고업, 물류업, 임대업	6,774,664	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

(주)레뱅드매일	2001년 12월 3일	경기도 이천시 덕평로 661번길	주류수입 및 도매판매	7,615,447	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

엠즈푸드(주)	2011년 1월 17일	서울시 종로구 율곡로 2길 7, 1층	이탈리안 레스토랑	7,782,302	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

크리스탈제이드코리아(주)	2005년 7월 20일	서울시 종로구 윤보선길 35	중식 레스토랑	10,060,273	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

엠즈푸드시스템(주)	2013년 1월 25일	경기도 용인시 남사면 통삼로 282-21	식자재 판매업,창고보관,물류대행업	8,232,520	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

엠즈씨드(주)	2013년 6월 1일	서울시 강남구 도산대로75길 20	커피제조, 식품제조판매 및 수출입업	42,337,013	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

Maeil Dairies (H.K.) Co., Limited	2015년10월 9일	HONG KONG, CHINA	유제품 생산 및 투자	508,982	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

농업회사법인(주)상하낙농개발	2011년 6월 29일	전북 고창군 상하면 석남길 27	농산물 판매, 동물용 사료 제조 및 도매, 식용란 수집 및 판매, 축산업(낙농), 체험학습	2,251,791	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

상하농어촌테마공원(유)	2016년1월 19일	전북 고창군 상하면 상하농원길 11-23	부동산, 테마공원	22,392,826	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

상하농원개발(유)	2016년1월 19일	전북 고창군 상하면 상하농원길 11-23	부동산임대,농축산체험학습장운영	19,003,308	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

상하농원(유)	2016년1월 19일	전북 고창군 상하면 상하농원길 11-23	농산물 판매	1,125,592	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	매일유업(주)	인적분할로 신설된 회사의 지배력 획득

연결제외	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '매일홀딩스 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Maeil Holdings Co., Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 매일홀딩스(주)라고 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 1969년 2월 14일에 한국낙농가공주식회사로 설립 되었으며, 1999년 5월 14일 코스닥 시장에 상장되었습니다. 당사는 2017년 5월 1일 지주회사 전환을 위해 인적분할하였으며, 분할전인 2017년 5월 1일(분할기준일)까지 유가공 사업을 영위하였습니다. 분할 후 존속회사인 매일홀딩스(주)는 분할 전 사업부문을 제외한 투자사업부문과 동시에 지주회사로서의 역할을 수행하고 있습니다. 분할 후 신설회사인 매일유업 주식회사는 유가공 사업을 영위하고 있습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동전화번호 : 02-2127-2113홈페이지 : http://www.maeilholdings.com 마. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 기업집단의 명칭 : 매일홀딩스 주식회사 우리회사의 계열회사는 모두 14개 입니다. (상장사 2개, 비상장사 12개)

구분	업체명	상장여부

1	매일유업(주)	상장

2	(주) 제로투세븐	상장

3	(주)레뱅드매일	비상장

4	엠즈푸드(주)	비상장

5	크리스탈제이드코리아(주)	비상장

6	엠즈푸드시스템(주)	비상장

7	엠즈씨드(주)	비상장

8	농업회사법인 (주)상하낙농개발	비상장

9	상하농어촌테마공원 (유)	비상장

10	상하농원개발 (유)	비상장

11	상하농원 (유)	비상장

12	엠즈베버리지(주)	비상장

13	(주)엠디웰아이엔씨	비상장

14	(주)엠즈파트너스	비상장

총 14개사

* 당사 및 계열회사 등은 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한 대상이 되지 않습니다.

아. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 01일	신주인수권행사	보통주	29,768	500	33,593	제33회차

2017년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	29,768	500	33,593	제33회차

2017년 05월 01일	-	보통주	7,184,968	500	-	-

2017년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	42,256	500	33,593	제33회차

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	14,085	500	33,593	제33회차

2017년 10월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	7,208,787	500	20,106	-

* 2017년 5월 1일 인적분할로 인해 7,184,968주는 감소하였습니다.

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능 주식수

제33회사 모신주인수권부사채	2013년 07월 19일	2018년 07월 19일	50,000	보통주	2014년 07월 19일 ~ 2018년 06월 19일	130%	30,544원	17,981	588,675	-

합 계	-	-	50,000	-	-	130%	-	17,981	588,675	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅴ. 자기주식수	522,876	-	522,876	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,195,428	-	13,195,428	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	922,044	30,500	485,762	-	466,782	인적분할로 인한 주식수 감소

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	111,198	-	58,583	-	52,615	인적분할로 인한 주식수 감소

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,033,242	30,500	544,345	-	519,397	인적분할로 인한 주식수 감소

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	3,479	-	-	3,479	분할로 인한 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,033,242	33,979	544,345	-	522,876	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 2017년 12월 14일 신 탁 계 약이 해지됨에 따라 수탁자 보유물량은 현물 보유물량으로 변경되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,718,304	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	522,876	자기주식 등

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,195,428	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 49기	제 48기	제 47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	19,589	33,667	26,068

(별도)당기순이익(백만원)	184,516	49,498	30,787

(연결)주당순이익(원)	62	3,175	2,129

현금배당금총액(백만원)	1,319	3,136	1,569

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.73	9.31	6.02

현금배당수익률(%)	-	0.66	0.63	0.29

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	100	250	125

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 삼일회계법인은 당사의 제 47기, 제 48기 및 제 49기 감사 및 검토를 수행하였고, 감사의견은 모두 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제49기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제48기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제47기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

49기 회계감사 일정>

구 분	감사기간

제49기 1분기 연결 및 별도 회계감사	2017.04.17 ~ 2017.04.21

제49기 반기 연결 및 별도 회계감사	2017.07.24 ~ 2017.07.28

제49기 3분기 연결 및 별도 회계감사	2017.10.18 ~ 2017.10.27

제49기 연결 및 별도 회계감사	2018.02.05~ 2018.02.09

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	80,000(연간)	1,435 시간

제48기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	256,000( 연간)	2,472시간

제47기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	226,000(연간)	2,516시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당기)	2017.07.31	세무조정	2개월	15,000	-

제48기(전기)	2016.12.31	세무조정	3개월	30,000	-

제47기(전전기)	2015.12.31	세무조정	3개월	25,000	-

4. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견

종속회사명	사업연도	감사의견	회계감사인	비고

(주)제로투세븐	2017년	적정	삼일회계법인	-

(주)레뱅드매일	2017년	적정	삼일회계법인	-

엠즈푸드시스템(주)	2017년	적정	삼일회계법인	-

엠즈씨드(주)	2017년	적정	삼일회계법인	-

크리스탈제이드코리아(주)	2017년	적정	삼일회계법인	-

5. 내부통제에 관한 사항감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 2017년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

민정기(출석률: 100%)

찬 반 / 참 석 여 부

1	2017.03.03	- 제48기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 결의 포함)- 제48기 정기주주총회 소집 결의의 건 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 영업보고
제 1 호 의안 : 분할계획서 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
제 4 호 의안 : 이사 선임의 건
제 5 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 방옥균)
제 6 호 의안 : 감사위원 선임의 건
제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 8 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 9 호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 250원 포함)- 2017년 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	찬성

2	2017.3.3	- 아모르매일유업 유한공사 투자 경과 보고의 건 - 2016년 관계사 사업계획 보고의 건 - 임원 장기 인센티브 지급 승인의 건	찬성

3	2017.5.1	- 분할 경과보고 및 공고의 건	찬성

4	2017.8.11	- 2017년 상반기 재무제표 보고의 건	찬성

5	2017.8.16	- 현물출자에 의한 유상증자 승인의 건- 현물출자에 따른 공개매수 승인의 건	찬성

6	2017.11.9	- 2017년 3분기 재무제표 보고의 건	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사1) 감사의 인적사항

우리 회사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

감사의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.2) 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필 요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정 보에 접근할 수 있습니다. 우리회사 정관에 기재된 감사의 직무는 다음과 같습니다. ① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재무 상태를 조사할 수 있다.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고 여부

1	2017.05.01	- 분할경과 보고 및 분할공고 승인의 건	보고

2	2017.08.10	- 2017년 상반기 재무제표 보고의 건	보고

다 . 준법지 원인 등 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정완	본인	보통주	2,162,640	15.93	5,249,674	38.27	-

김인순	특수관계인	보통주	786,934	5.80	1,951,820	14.23	-

김정민	특수관계인	보통주	920,000	6.78	435,317	3.17	-

김정석	특수관계인	보통주	565,944	4.17	242,435	1.77	-

정상길	특수관계인	보통주	112,000	0.82	21,463	0.16	-

김진희	특수관계인	보통주	349,145	2.57	165,205	1.20	-

김선희	특수관계인	보통주	34	0.00	16	0.00	-

정희승	특수관계인	보통주	6,400	0.05	3,028	0.02	-

김오영	특수관계인	보통주	1,524	0.01	721	0.01	-

(주)복원	특수관계인	보통주	460,000	3.39	217,658	1.59	-

사회복지법인진암사회복지재단	특수관계인	보통주	1,340,000	9.87	634,049	4.62	-

매일유업사내근로복지기금	특수관계인	보통주	290,000	2.13	137,219	1.00	-

계	보통주	6,994,621	51.51	9,058,605	66.03	-

기타	0	0	0	0	-

※ 지분율은 총 발행주식 수(13,718,304)주 대비 비율입니다 .

[최대주주 관련 사항]가. 최대주주 : 김정완나. 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김정완	대표이사 회장	2010.3 ~ 현재	매일유업 대표이사 회장	크리스탈제이드코리아(주) 대표이사(주)본만 제 이사엠즈씨드(주) 이사
엠즈푸드(주) 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김정완	5,249,674	38.27%	-

김인순	1,951,820	14.23%	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 상기 5%이상 주주 현황은 2017년 12월 31일 기준 보유현황입니다.주2) 지분율은 보통주 발행주식총수(13,718,304주) 대비 비율입니다. 3. 소액주주 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,367	99.84%	3,545,117	25.84%	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 12월 31일자 기준입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 다. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 라. 상법 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 마. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 바. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지, 서울경제

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	17년 7월	17년 8월	17년 9월	17년 10월	17년 11월	17년 12월

매일홀딩스	최 고	27,850	24,500	22,250	19,750	19,350	17,250

최 저	23,950	22,000	17,500	17,550	17,400	14,850

월간거래량	2,454,154	858,686	1,209,214	743,783	1,084,241	1,253,223
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김인순	여	1935년 02월	명예회장	등기임원	상근	명예회장	연세대 경영대학원진암장학재단 이사장	1,951,820	-	12년	2018년 03월 24일

김정완	남	1957년 11월	대표이사	등기임원	상근	회장(총괄)	경희대 경영학과매일유업(주) 사장	5,249,674	-	31년	2018년 03월 24일

김정민	남	1962년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	조지워싱턴대학교 대학원(석)중경물산(주) 대표이사(주)제로투세븐 대표이사	435,317	-	3년	2019년 03월 24일

민정기	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of California, Irvine MBAClaremont Graduate University해태유업 대표이사 사장성부교역 대표이사 부사장	-	-	5년	2019년 03월 24일

방옥균	남	1947년 02월	감사	등기임원	상근	감사	서울대 (석)식품의약품안정청 식품안전국장서울지방의약품 안전청장(주)굿센 부회장 / 굿셀라이프 대표이사한국식품산업협회 상근 부회장	-	-	-	2020년 03월 24일

권태훈	남	1968년 02월	전무	미등기임원	상근	경영지원 총괄	연세대 경제학과삼정회계법인	16	-	7년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	10	-	-	-	10	7.33	2,605,479	260,548	-

관리직	여	7	-	-	-	7	6.76	837,607	119,658	-

합 계	17	-	-	-	17	7.10	3,443,086	380,206	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	4,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	3,578,627	447,328	-

* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사는 평균보수액 산출에서 제외 하였습니다.2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	3,467,188	1,155,729	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	72,900	18,225	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	38,539	38,539	-

* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사는 평균보수액 산출에서 제외 하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정완	대표이사	1,601	-

김선희	전 대표이사	1,370	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정완	근로소득	급여	1,504	이사보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 평가보상위원회에서 종합적으로 반영하여 기본급을 총 15억원으로 결정하고 매월 균등 지급함

상여	97	1. 단기성과상여이사성과보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 매출액ㆍ영업이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0%~60% 내에서 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 당사의 연결기준 매출액이 전년도 16,222억원에서 올해 16,382억원으로 1.0% 증가한 점, 영업이익이 전년도 596억원에서 올해 606억원으로 1.7% 증가한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 단기성과상여금 97백만원을 산출 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

김선희	근로소득	급여	201	이사보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 평가보상위원회에서 종합적으로 반영하여 기본급을 총 2억원으로 결정하고 매월 균등 지급함

상여	300	이사성과보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 계량지표와 비계량지표를 재직기간중 성과를 종합적으로 평가하여 최대 3억원 한도내에서 지급할 수 있음계량지표와 관련하여 당사 별도기준 매출액이 2011년 9,443억원에서 2016년 13,280억원으로 40.6% 증가, 영업이익이 2011년 162억원에서 2016년 691억원으로 325.6% 증가, 주가상승률 144.8% 등을 고려하였음.비계량지표와 관련하여 당사 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 장기성과상여금 3억원을 산출 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	869	분할에 따른 신설법인으로 변경 등재됨에 따라 퇴직금 산정임원퇴직금 지급규정(주주총회 결의)에 따라 평균급여의 3배수X근속년수로 산정함

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 특수관계자와의 자금거래

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회사명	자금대여 거래	출자

대여	회수

종속기업	엠즈푸드(주)	2,545,000	1,845,000	500,025

종속기업	(주)상하낙농개발	-	-	25,200,000

종속기업	상하농어촌테마공원(유)	-	-	3,600,000

종속기업	엠즈푸드시스템(주)	-	-	13,000,000

관계기업	(주)본만제	-	-	2,263,678

합계	2,545,000	1,845,000	44,563,703

나. 채무보증 내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	보 증 내 역	피 보 증 인	보증금액	보증처

종속기업	차입금보증	(주)레뱅드매일	7,200,000	KEB하나은행

관계기업	차입금보증	(주)본만제	2,520,000	신한은행, KEB하나은행

공동기업	차입금보증	엠즈베버리지(주)	5,550,000	신한은행, KEB하나은행

종속기업	차입금보증	(주)상하낙농개발	1,200,000	KEB하나은행

종속기업	차입금보증	엠즈푸드시스템(주)	4,800,000	KDB산업은행

종속기업	사채보증	(주)제로투세븐	32,960,700	채권자

종속기업	차입금보증	엠즈씨드(주)	20,400,000	KDB산업은행,신한은행

합 계	74,630,700

2. 대주주와의 영업거래(단위 : 천원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

㈜제로투세븐	종속회사	매출/매입 등	2017.1~2017.12	상품 매입, 매출 거래 등	16,807,887
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.