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매일홀딩스 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 54 기 1분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 권태훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeilholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 정성훈
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	11	-	-	11	4

합계	12	-	-	12	5

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	1999년 05월 14일	-	-

라. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '매일홀딩스 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Maeil Holdings Co., Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 매일홀딩스(주)라고 표기 합니다. 마. 설립일자 및 존속기간2017년 5월 1일(분할기준일)자로 존속회사인 매일홀딩스 주식회사(당사)와 신설회사매일유업 주식회사로 분할되었습니다. 이에 당사의 설립일자는 1969년 2월 14일 입니다. 바. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이 트윈타워 A동전화번호 : 02-2127-2113홈페이지 : http://www.maeilholdings.com 사. 주요 사업의 내용 당사는 지주사업 외 유가공사업, 음료점 및 음식점업, 유통 및 서비스업을 영위하는 종속회사를 보유하고 있습니다.

회사명	구분	영위사업

매일홀딩스 (주)	지주회사	지주사업

매일유업 (주)	연결대상 종속회사	유가공사업

엠즈씨드(주)	연결대상 종속회사	음료점 및 음식점업

크리스탈제이드코리아(주)	연결대상 종속회사

엠즈푸드시스템(주)	연결대상 종속회사	유통 및 서비스업

(주)상하낙 농개발	연결대상 종속회사

상하농어촌테마공원 (유)	연결대상 종속회사

[주요 매출 현황]

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 아. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부기업집단의 명칭 : 매일홀딩스 주식회사당사의 계열회사는 당사를 포함하여 모두 17개 입니다. - 상장사 3개, 비상장사 14개☞ 계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

구 분	주요 사업 및 제품	22년 1분기 매출비중

유가공 부문(유가공 사업)	시유: 매일우유, 상하목장 유기농 우유분유: 앱솔루트 명작, 유기농 궁발효유: 매일바이오, 엔요커피: 바리스타룰스, 카페라떼	68.1%

외식 부문(음료점 및 음식점업)	엠즈씨드: 커피 전문점 매장 운영크리스탈제이드: 중식 브랜드 매장 운영	7.4%

기타 부문(유통 및 서비스업)	엠즈푸드시스템: 식자재 유통상하농어촌테마공원: 농어촌 체험형 테마공원	24.5%
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당분기말 회사의 본점소재지는 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동으로 변경사항은 없 습 니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 25일	정기주총	-	김정민 기타비상무이사이주호 사외이사	-

2020년 08월 07일	-	권태훈 대표이사	-	-

2020년 03월 27일	정기주총	임희영 사외이사	김정완 대표이사김인순 사내이사권태훈 사내이사이병주 사외이사	-

2019년 03월 29일	정기주총	이주호 사외이사	김정민 기타비상무이사	-

2018년 03월 23일	정기주총	권태훈 사내이사이병주 사외이사	김정완 대표이사김인순 사내이사	-

다. 최대주주의 변동 - 당분기말 최대주주는 김정완 대표이사로 변동 사항 없습니다. 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 - 2017년 3월 정기주주총회에서 지주회사 전환을 위한 회사분할에 따라 상호명을 매일유업에서 매일홀딩스로 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 (1) 지주회사 전환 당사는 2016년 11월 22일 이사회의 결의를 통해, 지주회사 전환을 위한 분할 을 결의하였으며 2017년 3월 24일 주주총회의 승인을 통해 2017년 5월 1일 분할 후 존속회사인 매일홀딩스 주식회사와 신설법인인 매일유업 주식회사 로 분할을 완료하였습니다 (2) 종속회사 간 합병 종속회사인 엠즈씨드(주)와 엠즈푸드(주)는 2018년 1월 30일 각자 이사회 결 의를 통해,엠즈씨드(주)가 엠즈푸드(주)를 흡수합병하기로 결의한 바, 2018년 3월 30일자로 합병 완료 되었습니다. (3) 종속회사의 합병 종속회사(합병기일 2018년 11월 1일 기준)인 (주)제로투세븐은 이사회를 통해 씨케이팩키지(주)와의 합병을 결의하였습니다. 2018년 11월 1일자로 합병에 의해 (주)제로투세븐의 지분율은 34.74%에서 21.32%로 변경(최대주주 변경에 따른 자회사 탈퇴 공시) 후 2019년 6월 28 일자로 공정거래법 상 지주회사 행위제한 요건 해소를 위해 전량 매각함에 따라 보고서 작성일 기준 (주)제로투세븐 지분은 없습니다. (4) 종속회사의 분할 종속회사인 매일유업(주)는 2021년 8월 23일자 이사회 결의에 의거 2021년 10월 1일자로 헬스앤뉴트리션판매사업부문(R 포함)을 분할하여 종속 회사 매일헬스뉴트리션(주)를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회 사가 헬스뉴트리션사업에 역량을 집중하기위한 것으로, 상법 제530조의2 내 지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합 니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음

자. 연결대상 종속회사 연혁

상호	주요사업의 내용	회사의 연혁

매일유업(주)	낙농품 및 음료 제조판매	- 2017.05 지주회사와 유가공사업회사로 분할(매일홀딩스(주)/매일유업(주))- 2018.02 종속회사 북경매일유업유한공사 설립- 2020.12 종속회사 매일호주유한공사 설립- 2021.10 종속회사 매일헬스앤뉴트리션 주식회사 분할 종속회사 엠즈베이커스 주식회사 설립 후 사업 양도

엠즈씨드(주)	커피제조 식품제조 판매 및 수출입업이탈리안 레스토랑	- 2013.06 엠즈씨드(주) 분할 설립(매일유업(주) 100% 출자)- 2017.12 폴바셋 매장 수 93개점- 2018.03 이탈리안 레스토랑 운영 자회사인 엠즈푸드(주) 흡수합병- 2018.12 폴바셋 매장 수 102개점 / 살바토레 매장 수 10개점- 2019.12 폴바셋 매장 수 98개점 / 살바토레 매장 수 5개점- 2020.12 폴바셋 매장 수 102개점 / 살바토레 매장 수 5개점- 2021.04 살바토레 브랜드 → 더키친일뽀르노 브랜드로 변경 - 2021.12 폴바셋 매장 수 111개점 / 더키친일뽀르노 매장 수 5개점- 2022.03 폴바셋 매장 수 111개점 / 더키친일뽀르노 매장 수 5개점

크리스탈제이드코리아(주)	중식 레스토랑	- 2005.07 크리스탈제이드팰리스레스토랑(주) 설립- 2009.02 종속회사 편입(지분 65% 취득)- 2013.09 크리스탈제이드코리아(주)로 상호변경- 2014.04 크리스탈제이드코리아(주) 증자 - 2017.12 매장 수 21개점- 2018.12 매장 수 17개점 - 2019.12 매장 수 12개점- 2020.07 35% 지분 추가 취득으로 지분 100% 보유 - 2020.12 매장 수 13개점- 2021.12 매장 수 13개점- 2022.03 매장 수 13개점

엠즈푸드시스템(주)	식자재 판매업, 창고보관물류 대행업	- 2013.01 엠즈푸드시스템(주) 설립(매일유업(주) 100% 출자)- 2014.07 엠즈푸드시스템(주) 증자- 2014.08 엠즈푸드시스템(주) 증자- 2016.05 엠즈푸드시스템(주) 증자- 2017.04 엠즈푸드시스템(주) 증자

농업회사법인 (주)상하낙농개발	농산물 판매, 동물용 사료 제조 및 도매, 식용란 수집 및 판매, 축산업(낙농), 체험학습	- 2011.06 농업회사법인 (주)상하농원 설립 (매일유업(주) 75% 출자)- 2016.02 농업회사법인 (주)상하공방으로 상호 변경- 2016.12 농업회사법인 (주)상하낙농개발로 상호 변경- 2017.04 농업회사법인 (주)상하낙농개발 증자, 지분율 85%로 변경

상하농어촌테마공원(유)	부동산, 테마공원	- 2016.01 상하농어촌테마공원(유) 설립 (매일유업(주) 100% 출자)- 2016.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2017.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2018.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2019.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2020.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2021.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2022.01~03 상하농어촌테마공원(유) 증자
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제54기(2022년 1분기)	제53기(2021년말)	제52기(2020년말)

보통주	발행주식총수	13,718,304	13,718,304	13,718,304

액면금액(원)	500	500	500

자본금	6,859,152	6,859,152	6,859,152

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,859,152	6,859,152	6,859,152
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당 사 의 정관상 발행 가능한 수권주식수는 40,000,000주이며, 2022년 1분기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 보통주) 수는 13,718,304주입니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅴ. 자기주식수	1,201,508	-	1,201,508	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,516,796	-	12,516,796	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	443,548	104,377	-	-	547,925	신탁계약 체결에 따라 자기주식 취득

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	650,104	-	-	-	650,104	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,093,652	104,377	-	-	1,198,029	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,479	-	-	-	3,479	분할로 인한 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,097,131	104,377	-	-	1,201,508	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021년 02월 26일	2021년 03월 05일	8,055	8,055	100.0	2021년 03월 03일

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019년 08월 13일	2022년 08월 12일	3,000	2,965	98.8	-	-	-

신탁 체결	2021년 02월 26일	2023년 02월 25일	2,000	1,993	99.6	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제53기 정기주주총회	- 전자증권제도 도입에 따른 기준일 관련 조문 정비- 주주총회 소집 및 공고 관련 조문 정비- 지배구조 개선을 위한 이사회 소집일정 및 위원회 관련 조문 정비	- 주주명부 폐쇄기간 설정없이 기준일 제도로 운영- 준용 규정 정정- 이사회 소집일정 및 위원회 구성 변경

2021년 03월 26일	제52기 정기주주총회	- 20.12.29 개정된 상법 시행령 개정내용 반영에 따른 표준정관 개정	- 상법 개정

2020년 03월 27일	제51기 정기주주총회	- 상근감사 삭제, 감사위원회로 명칭 변경	- 상근감사에서 감사위원회 체제 전환 관련 정관 반영

2019년 03월 29일	제50기 정기주주총회	- '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률'의 시행에 따른 주권 전자 등록 의무화 내용 정관 반영- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 개정에 따른 내용 정관 반영	- 전자증권법 시행- 외감법 개정
1. 사업의 개요

분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.

가. 영업부문 정보매일홀딩스 주식회사와 그 종속회사의 본 보고서 내의 주요 사업부문은 다음과 같습니다.

회사명	구분	영위사업

매일홀딩스 (주)	지주회사	지주사업

매일유업 (주)	연결대상 종속회사	유가공사업

엠즈씨드(주)	연결대상 종속회사	음료점 및 음식점업

크리스탈제이드코리아(주)	연결대상 종속회사

엠즈푸드시스템(주)	연결대상 종속회사	유통 및 서비스업

(주)상하낙 농개발	연결대상 종속회사

상하농어촌테마공원 (유)	연결대상 종속회사

연결회사의 영업부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 유가공부문, 외식부문 및 기타부문으로 분류하였습니다.

당기와 전기 중 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)