eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
매일홀딩스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김정완
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeilholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원총괄 (성 명) 권태훈
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

당사의 연결대상 종속기업은 2019년말 11개사로 2018년말 대비 변동사항 없습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

매일유업(주)	2017년5월 1일	서울특별시 종로구종로1길 50	낙농품 및 음료 제조판매	678,655,992	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

북경매일유업유한공사	2018년2월 27일	132009, Unit 3, Floor 17, Building 3, No1, Futong East Street, Chaoyang District, Beijing, China	식품 도매업경제 무역자문기업관리 컨설팅	1,794,237	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

엠즈씨드(주)	2013년 6월 1일	서울특별시 강남구 도산대로 75길 20	커피제조, 식품제조 판매 및 수출입업	80,998,358	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

크리스탈제이드코리아(주)	2005년7월 20일	서울특별시 강남구 도산대로 75길 20	중식 레스토랑	10,012,361	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

(주)레뱅드매일	2001년12월 3일	경기도 이천시 덕평로 661번길	주류 수입 및 도ㆍ소매 판매	11,679,428	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

엠즈푸드시스템(주)	2013년1월 25일	경기도 용인시남사면 통삼로 282-21	식자재 판매업, 창고보관물류대행업	24,453,226	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

(주)상하낙농개발	2011년 6월 29일	전라북도 고창군 상하면 석남길 27	농산물 판매, 동물용 사료 제조 및 도매, 식용란 수집 및 판매, 축산업(낙농), 체험학습	7,073,815	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

상하농어촌테마공원(유)	2016년 1월 19일	전라북도 고창군 상하면 상하농원길 11-23	부동산, 테마공원	42,425,565	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

상하농원개발(유)	2016년1월 19일	전라북도 고창군 상하면 상하농원길 11-23	부동산 임대농축산체험학습장 운영	38,518,957	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

상하농원(유)	2016년 1월 19일	전라북도 고창군 상하면 상하농원길 11-23	농산물 판매	11,874,911	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

Maeil Dairies (H.K.) Co., Limited	2015년 10월 9일	HONG KONG, CHINA	유제품 생산 및 투자	386,765	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규 연결	-	-

연결 제외	-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	1999년 05월 14일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 01일	신주인수권행사	보통주	29,768	500	33,593	제33회차

2017년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	29,768	500	33,593	제33회차

2017년 05월 01일	-	보통주	7,184,968	500	-	-

2017년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	42,256	500	33,593	제33회차

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	14,085	500	33,593	제33회차

2017년 10월 12일	현물출자	보통주	7,208,787	500	20,106	-

* 2017년 5월 1일 인적분할로 인해 7,184,968주는 감소하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅴ. 자기주식수	713,994	-	713,994	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,004,310	-	13,004,310	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	95,212	52,356	95,212	-	52,356	3/20일 신탁계약 만료에 따라 현물보유 입고8/13일 신탁계약 체결에 따라 자기주식 취득

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	519,397	138,762	-	-	658,159	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	614,609	191,118	95,212	-	710,515	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,479	-	-	-	3,479	분할로 인한 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	618,088	191,118	95,212	-	713,994	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,718,304	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	713,994	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,004,310	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요 배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	67,229	63,026	19,589

(별도)당기순이익(백만원)	6,699	3,521	184,516

(연결)주당순이익(원)	1,728	1,930	62

현금배당금총액(백만원)	1,821	1,572	1,319

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	2.71	2.49	6.73

현금배당수익률(%)	보통주	1.29	1.13	0.66

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	140	120	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제51기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	- 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자주식 손상검사
- 파생상품 공정가치 평가

제50기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

제49기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

일정>

구 분	감사기간

제51기 연결 및 별도 회계감사	2020.02.17 ~ 2020.02.21

제51기 3분기 연결 및 별도 회계감사	2019.11.04 ~ 2019.11.05

제51기 반기 연결 및 별도 회계감사	2019.08.05 ~ 2019.08.07

제51기 1분기 연결 및 별도 회계감사	2019.05.02 ~ 2019.05.03

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	112,000천원(연간)	1,276시간

제50기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	84,000천원(연간)	1,412시간

제49기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	80,000천원(연간)	1,435시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기(당기)	2019.07.31	세무조정	2개월	15,000	-

제50기(전기)	2018.07.31	세무조정	2개월	15,000	-

제49기(전전기)	2017.07.31	세무조정	2개월	15,000	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 05월 16일	ㆍ회사측: 감사, 재무담당이사 등 3인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	감사계획, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 부정위험에 대한 고려 등

2	2019년 08월 12일	ㆍ회사측: 감사, 재무담당이사 등 3인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 부정위험에 대한 고려 등

3	2019년 11월 08일	ㆍ회사측: 감사, 재무담당이사 등 3인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 부정위험에 대한 고려, 핵심감사사항 선정계획 등

4	2020년 03월 06일	ㆍ회사측: 감사, 재무담당이사 등 3인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	유선회의	미반영수정사항, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등

5. 내부 통제에 관한 사항

가. 내부통제에 관한 사항 당사는 정관에 따라 회사의 중요한 의사결정을 이사회를 통하여 결정하도록 규정하고 있습니다. 감사워원회는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 있으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 2019년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 있고 대표이사 및 내부회계관리자는 이를 2020년 3월 6일 이사회에 보고하였습니다. 이에 대한 당사의 외부감사인인 삼일회계법인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가당사의 외부감사인은 당사의 내부통제구조에 대한 이해 및 평가를 수행하였으며 이와 관련하여 별도의 의견이나 지적사항은 없습니다. 당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	선 임 배 경	사외이사 여부	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

방옥균(상근감사)	- 서울대학교 보건대학원 석사- 미국 오레곤주립대학교 보건관리학 박사 과정 수료- 식품의약품안전처 식품안전국장- 서울지방식품의약품안전청장- (주)굿센 부회장 및 굿셀라이프 대표이사- 한국식품산업협회 상근 부회장- 한국식품산업협회 비상근 고문	서울지방식품의약안전청장을 역임해 식품 관련전문지식을 보유하고 있으며, 또한 기업의 대표이사를 역임해 전반적인 경영에 대한 지식을 바탕으로 당사의 회계와 업무를 감사 할수 있는 능력을 갖추고 있어 이사회에서 추천함.	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사의 독립성

1) 선출기준상법 제542조의 10의 규정을 충족하는 상근감사 1인을 이사회의 추천으로 주주총회 결의에 의하여 선임하고 있습니다.2) 감사의 권한과 책임감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.당 회사 정관에 기재된 감사의 직무는 다음과 같습니다. ① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재무 상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	보고 여부

1	2019.03.08	- 제50기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	보고

2	2019.05.16	- 제51기 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건	보고

3	2019.06.25	- 제로투세븐 주식양도계약 체결 승인의 건	보고

4	2019.08.13	- 제51기 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건	보고

5	2019.11.08	- 제51기 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건	보고

라. 감사의 전문성1) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 보고 시 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 아울러, 감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

2) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	7	이사 1명(5.3년), 차장 1명(8.9년) 외 5명(6.9년)	감사 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크 관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원

마. 준법 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의 13에 따라 별도재무제표 기준 자산총액 5천억 미만 상장법인으로서 준법지원인 선임 의무가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권

- 공시 대상 기간 중 소수주주권은 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

- 공시 대상 기간 중 경영 지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정완	본인	보통주	5,249,674	38.27	5,249,674	38.27	-

김인순	특수관계인	보통주	1,951,820	14.23	1,951,820	14.23	-

김정민	특수관계인	보통주	435,317	3.17	435,317	3.17	-

김정석	특수관계인	보통주	242,435	1.77	242,435	1.77	-

김일순	특수관계인	보통주	21,481	0.16	21,481	0.16	-

김진희	특수관계인	보통주	165,205	1.20	165,205	1.20	-

김선희	특수관계인	보통주	16	0.00	16	0.00	-

정희승	특수관계인	보통주	3,028	0.02	3,028	0.02	-

김오영	특수관계인	보통주	721	0.01	721	0.01	-

(주)복원	특수관계인	보통주	217,658	1.59	217,658	1.59	-

사회복지법인진암사회복지재단	특수관계인	보통주	634,049	4.62	634,049	4.62	-

매일홀딩스사내근로복지기금	특수관계인	보통주	137,219	1.00	137,219	1.00	-

김용철	계열회사 임원	보통주	0	0	7,715	0.06	-

계	보통주	9,058,623	66.03	9,066,338	66.09	-

-	-	-	-	-	-

* 지분율은 발행주식 총 수(13,718,304주) 대비 비율입니다 .

[최대주주 관련 사항]

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김정완	대표이사	2010.3 ~ 현재	매 일유업 (주) 대표이사	크리스탈제이드코리아 (주) 각자대표이사 엠즈씨드 (주) 이사

2. 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김정완	5,249,674	38.27%	-

김인순	1,951,820	14.23%	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,804	99.78%	3,084,253	22.48%	-

* 보통주 기준, 한국예탁결제원 제공* 2019년 12월 31일자 주주명부 기준으로 작성

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
나. 발행하는 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
다. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
라. 상법 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
마. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
바. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 경영상 필요로 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지, 서울경제

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	19년 7월	19년 8월	19년 9월	19년 10월	19년 11월	19년 12월

보통주	최 고	13,550	12,750	13,200	12,150	11,600	10,950

최 저	11,700	10,700	11,800	11,050	10,450	10,000

월간거래량	145,344	201,047	149,918	201,462	232,022	195,118
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김인순	여	1935년 02월	사내이사	등기임원	상근	명예회장	연세대 경영대학원진암장학재단 이사장	1,951,820	-	특수관계인	15년	-

김정완	남	1957년 11월	사내이사	등기임원	상근	대표이사회장	경희대 경영학과매일유업(주) 대표이사 사장	5,249,674	-	본인	34년	-

김정민	남	1962년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	조지워싱턴대학교 대학원(석)씨케이코퍼레이션즈(주) 대표이사(주)제로투세븐 대표이사	435,317	-	특수관계인	6년	-

권태훈	남	1968년 02월	사내이사	등기임원	상근	경영지원총괄부사장	연세대 경제학과삼정회계법인	16	-	-	10년	-

이주호	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국립수의과학검역원장대한수의학회 회장대한수의사회 부회장건국대학교 초빙교수	-	-	-	1년	-

이병주	남	1951년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경영학사, 행정학 석사제20회 행정고등고시 합격공정거래위원회 하도급, 기업집단과장경쟁국장, 조사국장, 독점국장공정거래위원회 서울사무소장	-	-	-	2년	-

임희영	여	1971년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	이화여대 통계학과, 경영학과안건회계법인 Senior매트라이프생명 Audit Specialist에이스생명 감사본부장라이나생명 준법감시인 및 감사총괄RGP Korea 컨설턴트	-	-	-	-	-

방옥균	남	1947년 02월	감사	등기임원	상근	감사	서울대 (석)식품의약품안정청 식품안전국장서울지방의약품 안전청장(주)굿센 부회장 / 굿셀라이프 대표이사한국식품산업협회 상근 부회장	-	-	-	3년	-

* 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 민정기 사외이사는 퇴임 하였으며, 이주호 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 29일 사외이사의선임, 해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고 바랍니다.* 2020년 3월 27일 방옥균 감사는 임기 만료 퇴임 하였으며, 김인순, 김정완, 권태훈 사내이사, 이병주 사외이사 재선임 및 임희영 사외이사가 신규 선임 되었습니다. * 2020년 3월 27일 임희영, 이병주, 이주호 사외이사가 감사위원으로 신규 선임 되었습니다.

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	11	-	-	-	11	3.9	918	83	-	-	-	-

관리직	여	6	-	-	-	6	6.1	347	58	-

합 계	17	-	-	-	17	4.6	1,265	74	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

- 당사는 해당 사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	5,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	3,766	538	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	3,638	1,213	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	72	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	56	56	-

* 상기 보수는 2019년 1월~12월 지급된 보수총액 기준 입니다. * 상기 인원 수 및 보수에는 공시서류 작성기간 중 3월 임기 만료된 사외이사 1명 포함되어 있습니다.* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사 1명은 인원 수 및 보수액 산출에서 제외 하였습니다.* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 단순 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정완	대표이사	2,648	-

* 이사ㆍ감사 중 개인별 보수총액 5억원 이상은 1명 입니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정완	근로소득	급여	2,000	이사보수 지급기준에 따라 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 균등 지급함

상여	648	단기성과상여는 이사성과보수 지급기준에 따라 매출액ㆍ영업이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0%~60% 내에서 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 대외적으로 불확실한 경영환경에서 당사의 관리기준 연결 매출액이 전년대비 6.7% 증가한 점, 영업이익이 전년대비 26.1% 증가한 점 또한 주요 자회사인 매일유업(주)의 영업이익 목표 달성율 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 당사 및 자회사 대상 리더십을발휘하였다는 점, 성장 기반 마련을 위한 인적 경쟁력 및 내부 프로세스 체계 강화 등을 고려하여 단기성과상여금 6.5억원을 산출 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정완	대표이사	2,648	-

* 임직원 중 개인별 보수총액 5억원 이상은 1명 입니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정완	근로소득	급여	2,000	이사보수 지급기준에 따라 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 균등 지급함

상여	648	단기성과상여는 이사성과보수 지급기준에 따라 매출액ㆍ영업이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0%~60% 내에서 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 대외적으로 불확실한 경영환경에서 당사의 관리기준 연결 매출액이 전년대비 6.7% 증가한 점, 영업이익이 전년대비 26.1% 증가한 점 또한 주요 자회사인 매일유업(주)의 영업이익 목표 달성율 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 당사 및 자회사 대상 리더십을발휘하였다는 점, 성장 기반 마련을 위한 인적 경쟁력 및 내부 프로세스 체계 강화 등을 고려하여 단기성과상여금 6.5억원을 산출 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당 사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 특수관계자와의 자금거래

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위:천원)

구 분	회사명	출자

종속기업	상하농어촌테마공원(유)	7,700,000

관계기업	(주)본만제	400,013

합 계	8,100,013

나. 지급보증 및 담보제공

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위:천원)

구 분	보증내역	피 보 증 인	통화	보증금액	보증처

종속기업	차입금보증	(주)레뱅드매일	KRW	7,200,000	KEB하나은행

종속기업	차입금보증	엠즈푸드시스템(주)	KRW	2,400,000	KDB산업은행

종속기업	차입금보증	엠즈씨드(주)	KRW	18,000,000	KDB산업은행, 신한은행

종속기업	차입금보증	(주)상하낙농개발	KRW	1,080,000	KEB하나은행

종속기업	차입금보증	상하농원개발(유)	KRW	4,800,000	NH농협은행

관계기업	사채지급보증	(주)제로투세븐	KRW	11,396,500	채권자

관계기업	차입금보증	(주)본만제	KRW	2,239,200	KEB하나은행, 신한은행

공동기업	차입금보증	엠즈베버리지(주)	KRW	5,550,000	KEB하나은행, 신한은행

합 계	KRW	52,665,700
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음.