매일홀딩스 사업보고서 (2023.12)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당기말 회사의 본점소재지는 서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동으로 변경사항은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 11월 30일	-	-	-	김인순 사내이사

2023년 03월 31일	정기주총	최성락 사외이사	김정완 대표이사김인순 사내이사권태훈 대표이사임희영 사외이사	이병주 사외이사

2022년 03월 25일	정기주총	-	김정민 기타비상무이사이주호 사외이사	-

2020년 08월 07일	-	권태훈 대표이사	-	-

2020년 03월 27일	정기주총	임희영 사외이사	김정완 대표이사김인순 사내이사권태훈 사내이사이병주 사외이사	-

2019년 03월 29일	정기주총	이주호 사외이사	김정민 기타비상무이사	-

* 김인순 사내이사는 2023년 11월 30일 중도 사임하였습니다. * 2024년 3월 29일 제55기 정기주주총회에 문정훈 사외이사 신규 선임 안건을 상정하였습니다.

다. 최대주주의 변동 - 당기말 최대주주는 김정완 대표이사로 변동 사항 없습니다. 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 - 2017년 3월 정기주주총회에서 지주회사 전환을 위한 회사분할에 따라 상호명을 매일유업에서 매일홀딩스로 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 (1) 지주회사 전환 당사는 2016년 11월 22일 이사회의 결의를 통해, 지주회사 전환을 위한 분할 을 결의하였으며 2017년 3월 24일 주주총회의 승인을 통해 2017년 5월 1일 분할 후 존속회사인 매일홀딩스 주식회사와 신설법인인 매일유업 주식회사 로 분할을 완료하였습니다 (2) 종속회사 간 합병 종속회사인 엠즈씨드(주)와 엠즈푸드(주)는 2018년 1월 30일 각자 이사회 결 의를 통해 엠즈씨드(주)가 엠즈푸드(주)를 흡수합병하기로 결의한 바, 2018년 3월 30일자로 합병 완료 되었습니다. (3) 종속회사의 합병 종속회사(합병기일 2018년 11월 1일 기준)인 (주)제로투세븐은 이사회를 통해 씨케이팩키지(주)와의 합병을 결의하였습니다. 2018년 11월 1일자로 합병에 의해 (주)제로투세븐의 지분율은 34.74%에서 21.32%로 변경(최대주주 변경에 따른 자회사 탈퇴 공시) 후 2019년 6월 28 일자로 공정거래법 상 지주회사 행위제한 요건 해소를 위해 전량 매각함에 따라 보고서 작성일 기준 (주)제로투세븐 지분은 없습니다. (4) 종속회사의 분할 종속회사인 매일유업(주)는 2021년 8월 23일자 이사회 결의에 의거 2021년 10월 1일자로 헬스앤뉴트리션판매사업부문(R 포함)을 분할하여 종속 회사 매일헬스뉴트리션(주)를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회 사가 헬스뉴트리션사업에 역량을 집중하기위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. (5) 종속회사 간 사업양수도 종속회사인 엠즈씨드(주)와 크리스탈제이드코리아(주)는 2023년 4월 14일 양사 이사회를 통해 엠즈씨드(주)가 크리스탈제이드코리아(주)의 사업을 양수 하기로 결의하였고, 2023년 6월 1일부 사업양수도계약을 완료하여 현재 관련 사업을 영위중에 있습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음

자. 연결대상 종속회사 연혁

상호	주요사업의 내용	회사의 연혁

매일유업(주)	낙농품 및 음료 제조판매	- 2017.05 지주회사와 유가공사업회사로 분할(매일홀딩스(주)/매일유업(주))- 2018.02 종속회사 북경매일유업유한공사 설립- 2020.12 종속회사 매일호주유한공사 설립- 2021.10 종속회사 매일헬스앤뉴트리션 주식회사 분할 종속회사 엠즈베이커스 주식회사 설립 후 사업 양도

엠즈씨드(주)	커피제조 식품제조 판매 및 수출입업이탈리안 레스토랑	- 2013.06 엠즈씨드(주) 분할 설립(매일유업(주) 100% 출자)- 2017.12 폴바셋 매장 수 93개점- 2018.03 이탈리안 레스토랑 운영 자회사인 엠즈푸드(주) 흡수합병- 2018.12 폴바셋 매장 수 102개점 / 살바토레 매장 수 10개점- 2019.12 폴바셋 매장 수 98개점 / 살바토레 매장 수 5개점- 2020.12 폴바셋 매장 수 102개점 / 살바토레 매장 수 5개점- 2021.04 살바토레 브랜드 → 더키친일뽀르노 브랜드로 변경 - 2021.12 폴바셋 매장 수 111개점 / 더키친일뽀르노 매장 수 5개점- 2022.12 폴바셋 매장 수 127개점 / 더키친일뽀르노 매장 수 7개점- 2023.06 크리스탈제이드코리아(주) 사업 양수- 2023.12 폴바셋 매장 수 140개점 / 더키친일뽀르노 매장 수 11개점 크리스탈제이드 매장수 15개점

크리스탈제이드코리아(주)	중식 레스토랑	- 2005.07 크리스탈제이드팰리스레스토랑(주) 설립- 2009.02 종속회사 편입(지분 65% 취득)- 2013.09 크리스탈제이드코리아(주)로 상호변경- 2014.04 크리스탈제이드코리아(주) 증자 - 2017.12 매장 수 21개점- 2018.12 매장 수 17개점 - 2019.12 매장 수 12개점- 2020.07 35% 지분 추가 취득으로 지분 100% 보유 - 2020.12 매장 수 13개점- 2021.12 매장 수 13개점- 2022.12 매장 수 14개점- 2023.06 크리스탈제이드코리아(주) 사업양도- 2023.12 크리스탈제이드코리아(주) 청산

엠즈푸드시스템(주)	식자재 판매업, 창고보관물류 대행업	- 2013.01 엠즈푸드시스템(주) 설립(매일유업(주) 100% 출자)- 2014.07 엠즈푸드시스템(주) 증자- 2014.08 엠즈푸드시스템(주) 증자- 2016.05 엠즈푸드시스템(주) 증자- 2017.04 엠즈푸드시스템(주) 증자- 2023.12 종속회사 엠즈프리앙 설립

농업회사법인 (주)상하낙농개발	농산물 판매, 동물용 사료 제조 및 도매, 식용란 수집 및 판매, 축산업(낙농), 체험학습	- 2011.06 농업회사법인 (주)상하농원 설립 (매일유업(주) 75% 출자)- 2016.02 농업회사법인 (주)상하공방으로 상호 변경- 2016.12 농업회사법인 (주)상하낙농개발로 상호 변경- 2017.04 농업회사법인 (주)상하낙농개발 증자, 지분율 85%로 변경

상하농어촌테마공원(유)	부동산, 테마공원	- 2016.01 상하농어촌테마공원(유) 설립 (매일유업(주) 100% 출자)- 2016.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2017.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2018.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2019.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2020.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2021.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2022.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2023.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2023.12 상하쿠엔즈의 불균등 유상감자로 지분률 변동 (지분율 50%→100%)