동부건설 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

- 이사의 수 : 총 5인의 이사(사외이사 3명 포함)- 이사회 의장 : 대표이사(대표이사가 이사회 의장에 임함)- 이사회 의장 선임사유 : 당사 정관 제28조 제2항에 따라 대표이사는 이사회를 소집하고 그 의장에 임합니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

- 김삼열 사외이사는 2025년 3월 25일 제56기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.- 박헌우 사외이사는 2025년 3월 25일 제56기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등(주요 보고내용 포함)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤진오(출석률 100%)	허상희(출석률 100%)	변재환(출석률 100%)	백규석(출석률 92%)	김삼열(출석률 92%)	박헌우(출석률 100%)

찬 반 여 부

1	2025.1.9	1. 울산 신정동 공동주택사업 일반분양을 위한 HUG 분양보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2025.1.23	1. 엠케이인베스트먼트㈜ 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.2.3	(보고) 김포 한강신도시 지식산업센터 개발사업 PF대출조건 변경의 건	보고	-	-	-	-	-

(보고) 인천 검단 16호공원 개발사업 관련 채권 양도양수에 따른 금전소비대차 계약 체결의 건	보고	-	-	-	-	-

1. 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제56기(2024년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.2.20	1. 김포 한강신도시 물류센터 개발사업 PF대출 만기일 연장의 건 (PF대출 조건 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대구 칠성동2가 주상복합 PF대출 리파이낸싱에 따른 HUG사업약정서 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.2.27	1. 거제 상동 2지구 공동주택 개발사업 착공유예 연장 및 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 용인 보라동 오피스텔 신축사업 PF대출 책임착공기한 연장 및 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 김포 한강신도시 지식산업센터 개발사업 중도금대출 만기일 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 역촌1구역 주택재건축사업 일반분양분 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 천안 백석동 공동주택 개발사업 일반분양분 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 삼신8차 가로주택정비사업 유이자 지급 및 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.3.6	(보고) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-

1. 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제56기(2024년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사내이사, 사외이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사 보수 한도(안) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 감사 보수 한도(안) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 제56기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 타법인 대여금(대출금) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.3.20	1. 대구 두류동 지역주택조합 PF 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 검단16호공원 개발사업에 대한 리파이낸싱 관련 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 역촌1구역 주택재건축사업 근린생활시설 일반분양 진행위한 HUG 분양보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 천안 백석동 공동주택 개발사업 일반분양분 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.3.25	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 2025년 1/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2025년 1/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 영덕 남정풍력 발전사업 관련 대여금 상환기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.5.8	(보고) 제57기(2025년도) 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

(보고) 김포 케이원 물류센터 담보대출 전환의 건	보고	-	-	-	-	-

(보고) 대구 두류야외음악당 지역주택조합사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건	보고	-	-	-	-	-

1. 대구 수성구 파동 개발사업 관련 대출약정(RF) 및 HUG표준사업약정 체결의 건(변경2차)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. ESG위원회 위원 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.5.22	1. 전환사채(제4회)의 만기 전 사채취득을 통한 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 금융기관(NH농협은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 광명~서울고속도로 민간투자사업 사업비 변동에 따른 자금재조달 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 대구 두류동 지역주택조합 PF대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.6.12	1. HJ중공업 RG발급을 위한 연대보증제공 동의 및 SPC출자자간 계약변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 동부자산관리㈜ 대여금 일부 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.6.26	(보고) 에코프라임환경1호PEF 청산 보고	보고	-	-	-	-	-

(보고) ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증 유지 갱신심사 현황 보고	보고	-	-	-	-	-

1. 인천검단AB8BL 공동주택 및 도시지원6-4 설계공모사업 관련 사업비대출(PF) 약정 및 토지담보대출(ABL) 약정 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

(1) 이사회내 위원회 설치 및 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사내이사 1인사외이사 2인 (위원장 : 사외이사)	윤진오 사내이사백규석 사외이사김삼열 사외이사	- 설치목적 가.독립성 요건을 갖추고 환경, 사회, 지배구조 등 재무적, 비재무적 주요 경영현안에 대한 검토 및 승인 - 권한사항 가. 주요 경영사항에 대한 심의 또는 결의 나. 주주가치 제고를 위한 주요 정책 건의 다. 기업의 사회적 책임 관련 사항 심의 라. 이사회 및 위원회 활동 평가결과 심의	-

(2) 이사회내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤진오(출석률 100%)	백규석(출석률 100%)	김삼열(출석률 100%)

찬반여부

ESG위원회	2025.5.22	(보고) 2024년 ESG 경영 실적 보고	-	-	-	-

1. 2025년 이중 중대성 평가 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 환경경영 실천을 위한 친환경 매출 산정 기준 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

구분	성명	임기	연임(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간회사와의 거래내역	최대주주등과의이해관계

사내이사	윤진오	1년	연임(2)	당사 업무 총괄 및 대외 업무 수행	이사회	경영 총괄	-	-

허상희	1년	연임(8)	당사 업무 총괄 및 대외 업무 수행	이사회	경영 관리	-	-

사외이사	백규석	2년	연임(1)	ESG 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	ESG 및 경영 관리 감독	-	-

김삼열	2년	연임(1)	마케팅, 언론 및 홍보 등 전문분야 지식 보유	이사회	광고 및 마케팅	-	-

박헌우	2년	신규선임	공공정책 분야 전반 전문성 보유	이사회	공공정책 분야	-	-

※ 상기표는 제56기 정기주주총회일(2025.03.25.)을 기준으로 작성되었습니다.※ 당사는 사외이사 후보추천위원회가 미설치 되어있습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.03.27	경영기획팀	백규석, 김삼열, 박헌우	-	건설업 2024년 경영실적 및 2025년 경영전략

2025.05.30	경영기획팀	백규석, 김삼열, 박헌우	-	1분기 경영실적 분석 및 2025년 경영환경 점검

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	7	부장 1명, 과장 3명,대리 2명, 사원 1명(평균 8년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 정보제공

※ 상기 직원 수는 경영기획팀 내에서 사외이사에게 정보를 제공하는 인원을 기재하였습니다.