동부건설 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

- 이사의 수 : 총 5인의 이사(사외이사 2명 포함)- 이사회 의장 : 대표이사(대표이사가 이사회 의장에 임함)- 이사회 의장 선임사유 : 당사 정관 제28조 제2항에 따라 대표이사는 이사회를 소집하고 그 의장에 임합니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

※ 백규석 사외이사는 2024년 3월 26일 제55기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등(주요 보고내용 포함)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤진오(출석률 100%)	허상희(출석률 97%)	변재환(출석률 100%)	백규석(출석률 97%)	김삼열(출석률 100%)

찬 반 여 부

1	2024.1.18	(보고) 2023년 12월 21일 이사회 결의사항 관련 보고	-	-	-	-	-	-

1. 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.1.24	1. 당진 수청1지구 1BL 공동주택 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.1.30	1. 신림동 오피스텔 개발사업 관련 SGI지급보증서 발급에 대한 추가 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 여주 교동 지역주택조합사업 상가 HUG 분양보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.2.1	1. 제55기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 구리 인창동 지역주택조합 사업관련 사업비 대출약정과 HUG표준사업약정 체결 및 제 의무사항 이행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2024.2.15	1. 중도금대출 만기일 도래에 따른 보증채무 이행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 신림동 오피스텔 개발사업 관련 추가 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.3.7	(보고) 사원총회 안건(회사 존속기간 연장 및 정관 일부변경) 서면결의 승인 보고	-	-	-	-	-	-

(보고) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-

1. 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제55기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사내이사, 사외이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사 보수 한도(안) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 감사 보수 한도(안) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 제55기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 타법인 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 동두천 지행동 현장 관련 당사가 보유한 근린생활시설에 대한 임대사업자 등록의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 충무로 생활형 숙박시설 현장 대물변제 수령물건 운영관련 임대사업자 추가등록의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.3.19	1. 2024년 1/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024년 1/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.3.26	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 인천 소래지구 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 삼성콘도맨션 재건축사업 관련 토지담보대출금 대위변제의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.4.11	(보고) 영덕 남정풍력 발전사업 관련 대여금 상환기한 연장의 건	-	-	-	-	-	-

1. ESG위원회 위원 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 여주 교동(향교마을) 지역주택조합 공동주택사업 조합원 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

10	2024.4.18	(보고) 평택 통복 하수처리시설사업 사업이행보증 보증책임 이행각서 제출의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 인천 검단16호공원 개발사업 관련 대여금 집행의 건	-	-	-	-	-	-

1. 인천검단AA28BL 공동주택 개발사업 관련 사업비대출(PF) 약정 체결 및 관리형 토지신탁 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 전환사채(제 3회 및 제 4회) 추가 담보 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.5.9	(보고) 제56기(2024년도) 1분기 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-

12	2024.5.23	(보고) 영종 주상복합용지 RC3블럭 토지중도금(반환채권) 대출 관련 대주 자료요청의 건	-	-	-	-	-	-

1. 금융기관(농협은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 금융기관(BNK저축은행)과의 여신거래(일반대출) 신규 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 여주 교동(향교마을) 지역주택조합 공동주택사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 당진 수청1지구 3BL 공동주택사업 상가 HUG 분양보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.6.13	(보고) 전자단기사채 발행의 건	-	-	-	-	-	-

1. 타법인 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.6.27	(보고) 기업어음(CP) 발행의 건	-	-	-	-	-	-

1. 인천 소래지구 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건(2차 연장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.7.11	(보고) ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증유지 2차 사후심사 현황 보고	-	-	-	-	-	-

(보고) 기업어음(CP) 발행의 건	-	-	-	-	-	-

1. 금융기관(우리은행, 전북은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.7.25	(보고) 영종 주상복합용지 RC3블럭 토지매매계약 해제의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 인천 검단16호공원 개발사업 관련 대여금 집행의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 제56기(2024년도) 2분기 재무상태표 및 손익계산서 보고	-	-	-	-	-	-

1. 대구 수성구 파동 개발사업 관련 사업비대출(PF) 약정 및 HUG표준사업약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 금융기관(수협은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024.8.8	(보고) 김포 케이원 물류센터 책임준공기한 연장의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 천안 백석동 공동주택 개발사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 기업어음(CP) 발행의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 제56기(2024년도) 2분기 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-

1. 대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024.8.14	1. 엠케이인베스트먼트㈜ 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024.8.22	1. 과천 G-TOWN 개발사업 관련 사업비대출(PF) 약정 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024.8.28	1. 타법인 투자주식에 대한 주식매매 및 부동산 처분/취득을 위한 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 전환사채(제3회 및 제4회) 담보물 교체의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 화성동탄2 신주거문화타운(동탄파크릭스) 설계공모 사업 관련 분양수입금 유동화 대출약정 및 부수 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024.8.30	1. 타법인 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024.9.12	1. 엠케이인베스트먼트㈜ 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024.9.26	1. 울산 남구 신정동 공동주택 신축공사 관련 사업비대출(PF) 약정 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 타법인 자금 대여의 건 (세종 2-4생활권 어반 아트리움 P4 복합시설 개발사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 인천 소래지구 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건(3차 연장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024.9.30	1. 엠케이인베스트먼트㈜ 자금 추가 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2024.10.24	(보고) 인천 검단16호공원 개발사업 관련 대여금 집행의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 인천 검단신도시 AA28BL 공동주택사업 분양 시행 및 분양보증 업무 협조의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 신규 채무증권(기업어음, 전자단기사채) 발행의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 단양 사계절 관광휴양시설 개발사업 유상증자(2차) 참여의 건	-	-	-	-	-	-

1. 인천 논현 소래지구 오피스텔 미분양 담보대출약정 및 그에따른 부수협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 구리 인창동 지역주택조합사업 임의분양 중도금대출 업무 협약 및 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 금융기관(iM뱅크)과의 한도여신거래 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 금융기관(한국증권금융)과의 여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 당진 수청1지구 3BL 공동주택사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 천안 백석동 공동주택 개발사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2024.11.07	(보고) 제56기(2024년도) 3분기 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-

1. 대장~홍대 복선전철 민간투자사업 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024.11.21	1. 검단16호공원 개발사업 관련 책임준공 기한 연장 및 사업 진행 사항 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2024.12.19	1. 엠케이인베스트먼트㈜ 자금 추가 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2024.12.26	(보고) 내부회계관리 관련 사규 개정의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 협약이행보증금 납부의 건	-	-	-	-	-	-

(보고) 검단16호공원 개발사업 관련 책임준공 기한 연장(1차) 수수료 등 납부를 위한 금전 대여 및 주식매매계약체결 완료 보고의 건	-	-	-	-	-	-

1. 검단16호공원 개발사업 관련 책임준공 기한 연장(2차) 및 금융자문계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 동부자산관리㈜ 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 엠케이인베스트먼트㈜ 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 타법인 대여금(대출금) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 금융기관(하나은행, 경남은행)과의 한도여신거래 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 두류야외음악당 지역주택조합사업 조합원 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

(1) 이사회내 위원회 설치 및 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사내이사 1인사외이사 2인 (위원장 : 사외이사)	윤진오 사내이사백규석 사외이사김삼열 사외이사	- 설치목적 가.독립성 요건을 갖추고 환경, 사회, 지배구조 등 재무적, 비재무적 주요 경영현안에 대한 검토 및 승인 - 권한사항 가. 주요 경영사항에 대한 심의 또는 결의 나. 주주가치 제고를 위한 주요 정책 건의 다. 기업의 사회적 책임 관련 사항 심의 라. 이사회 및 위원회 활동 평가결과 심의	-

(2) 이사회내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤진오(출석률 100%)	백규석(출석률 100%)	김삼열(출석률 100%)

찬반여부

ESG위원회	2024.2.1	1. 2024년 이중 중대성 평가 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.4.11	(보고) 2023년 ESG경영 실적 보고	-	-	-	-

(보고) 2024년 이중 중대성 평가 결과 보고	-	-	-	-

1. 위원장 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2024년 동부건설 ESG경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.5.23	1. 기업지배구조보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.9.26	(보고) 2024년 상반기 환경경영 실적 보고	-	-	-	-

(보고) 한국ESG기준원 ESG평가 관련 중간결과 보고	-	-	-	-

1. 기후변화 대응을 위한 탄소중립 중장기 목표 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.11.21	(보고) 한국ESG기준원 ESG평가 최종등급 결과 보고	-	-	-	-

(보고) 2024년 ESG 전략과제 이행현황 보고의 건	-	-	-	-

라. 이사의 독립성

구분	성명	임기	연임(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간회사와의 거래내역	최대주주등과의이해관계

사내이사	윤진오	1년	연임(1)	당사 업무 총괄 및 대외 업무 수행	이사회	경영 총괄	-	-

허상희	1년	연임(7)	당사 업무 총괄 및 대외 업무 수행	이사회	경영 관리	-	-

변재환	1년	연임(1)	건설업 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	건축사업본부 총괄	-	-

사외이사	백규석	2년	연임(1)	ESG 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	ESG 및 경영 관리 감독	-	-

김삼열	2년	-	마케팅, 언론 및 홍보 등 전문분야 지식 보유	이사회	광고 및 마케팅	-	-

※ 상기표는 제55기 정기주주총회일(2024.03.26.)을 기준으로 작성되었습니다.※ 당사는 사외이사 후보추천위원회가 미설치 되어있습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.02.02	경영기획팀	백규석, 김삼열	-	주요 건설 관련 정책 및 시장현황, '24년 사업계획

2024.04.18	경영기획팀	백규석, 김삼열	-	'23년 건설업계 경영실적 분석

2024.07.22	경영기획팀	백규석, 김삼열	-	'24년 상반기 경영실적 보고 및 '24년 하반기 사업계획

2024.10.24	경영기획팀	백규석, 김삼열	-	'24년 하반기 잔여계획 및 '25년 사업계획

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	8	부장 1명, 과장 3명,대리 1명, 사원 3명(평균 7년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 정보제공

※ 상기 직원 수는 경영기획팀 내에서 사외이사에게 정보를 제공하는 인원을 기재하였습니다.