이수화학 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 제출 기준일인 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 」 을 참조하시기 바랍니다.당사는 정관 제30조 6항에 의거 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. [(주)이수화학 정관] 제30조(이사회)⑥ 이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 유고 시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

류 승 호(출석률: 100%)	박 종 익(출석률: 100%)	이 희 섭(출석률: 100%)	김 학 봉(출석률: 100%)	박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-01	2018-01-12	(1) (주)한가람포닉스 신주인수계약 체결의 건
(2) 이수건설(주) 연대보증의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성

2018-02	2018-01-26	(1) 금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성

2018-03	2018-02-07	이수건설(주) 차입금 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성

2018-04	2018-02-23	(1) 제50기 배당금 지급에 관한 건
(2) 제50기 정기주주총회 소집의 건
(3) (주)이수엑사켐 차입 연대보증의 건	가결 가결 가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성

2018-05	2018-02-28	(1) (주)이수엑사켐 연대보증의 건
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성

2018-06	2018-03-08	(1) 제50기 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 내부 승인의 건
(2) 2018년 경영계획 및 종합예산 편성의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성

2018-07	2018-03-15	(1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
(3) 제50기 별도 및 연결 결산 재무제표 및 영업보고서 최종 승인의 건
(4) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건	보고보고 가결 가결	--찬성찬성	--찬성찬성	--찬성찬성	해당없음	--찬성찬성

2018-08	2018-03-26	(1) 단기차입금 조달의 건
(2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 연대보증의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성

2018-09	2018-04-23	단기차입금 조달의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-10	2018-04-27	(1) 이수 건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성

2018-11	2018-05-10	산동동명이수화학유한공사 차입에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-12	2018-05-14	이수건설(주)의 차입에 대한 보증의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-13	2018-05-16	이수건설(주)의 사모사채 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-14	2018-05-29	(1) (주)이수앱지스 신주인수권 행사의 건
(2) 신한은행 차입한도 약정의 건
(3) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건	가결 가결 가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2018-15	2018-06-07	이수건설(주)의 차입에 대한 보증의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-16	2018-06-15	(1) 이수건설(주) 연대보증 제공의 건
(2) 이수건설(주) 사모사채 연대보증 제공의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성

2018-17	2018-06-28	(1) Great Orient Chemical Pte. Ltd.에 대한 주주대여금 출자전환의 건
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
(3) 이수건설(주) 자금차입에 대한 연대보증의 건
(4) 산동동명이수화학유한공사 차입에 대한 담보 제공의 건	가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성 찬성	해당없음	찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성 찬성

2018-18	2018-07-16	(1) KEB하나은행 차입한도 약정의 건
(2) 우리은행 무역금융 한도 약정의 건
(3) 이수건설(주) 관련 유동화증권 원리금 연대보증의 건	가결 가결 가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2018-19	2018-07-25	(1) 단기차입금 조달의 건
(2) AJ-ISU경기도애그리푸드투자조합 출자의 건
(3) (주)이수엑사켐에 대한 연대보증의 건	가결 가결 가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2018-20	2018-08-03	(1) 농협은행 파생상품 한도거래 연장의 건
(2) 산동동명이수화학유한공사 차입에 대한 담보 제공의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성

2018-21	2018-08-14	(1) 제54회 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 발행의 건
(2) (주)이수엑사켐 연대보증의 건
(3) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건	가결 가결 가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2018-22	2018-08-16	이수건설(주) 관련 유동화증권 원리금 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-23	2018-08-28	이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-24	2018-09-07	(주)이수엑사켐 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-25	2018-09-14	이수건설(주) 관련 유동화증권 원리금 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-26	2018-10-15	(1) (주)이수앱지스 주식 담보 제공의 건
(2) 이수건설(주) 관련 유동화증권 원리금 연대보증의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성

2018-27	2018-10-24	(1) 수출성장자금대출 조달의 건
(2) 이수건설(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
(3) (주)이수엑사켐 연대보증의 건	가결 가결 가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2018-28	2018-10-26	(1) 차입금 조달의 건
(2) 이수건설(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성

2018-29	2018-10-30	(1) 차입금 조달의 건
(2) BNP Paribas 은행할인업무 승인의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성

2018-30	2018-11-06	제44기~제50기 K-IFRS 적용 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-31	2018-11-07	(1) 신장이수롱쿤농업개발유한공사 설립 투자의 건
(2) ISU-AJ스포츠투자조합 출자의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성

2018-32	2018-11-15	이수건설(주) 관련 유동화증권 원리금 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-33	2018-11-23	이수건설(주) 전환상환우선주 총수익스왑계약의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-34	2018-11-29	(1) 제55회 무보증 사모사채 발행의 건
(2) 해외농업자원개발사업 융자금 차입의 건
(3) 유동화증권 지급보증의 건	가결 가결 가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2018-35	2018-12-07	Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd에 대한 보증의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-36	2018-12-14	지급보증거래 한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-37	2018-12-21	자사주신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2018-38	2018-12-26	(1) 부동산 매도의 건
(2) 부동산 책임임대차계약 체결 및 계열회사 책임임대차계약 연대보증의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성

2018-39	2018-12-28	(1) 이수건설 유상증자 참여의 건
(2) (주)이수앱지스 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성

※결산일 이후 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

류 승 호(출석률: 100%)	박 종 익(출석률: 100%)	김 학 봉(출석률: 100%)	박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-01	2019-01-15	(1) 이수건설(주) 관련 유동화증권 연대보증의 건
(2) 이수건설(주)의 차입에 대한 보증의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2019-02	2019-02-15	이수건설(주) 관련 유동화증권 원리금 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03	2019-02-28	(1) 제51기 배당금 지급에 관한 건
(2) 제51기 정기주주총회 소집의 건
(3) 전자투표제도 도입의 건
(4) (주)이수엑사켐의 산업운영자금대출 대환에 대한 연대보증의 건	가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2019-04	2019-03-05	이수건설 유상증자 경정 승인 및 참여내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-05	2019-03-13	(1) 제51기 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 내부 승인의 건
(2) 2019년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
(3) Great Orient Chemical(Taicang) Co., Ltd.에 대한 연대보증의 건	가결 가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2019-06	2019-03-21	(1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(3) 제51기 별도 및 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(4) 단기차입금 조달의 건	보고보고가결가결	-- 찬성 찬성	-- 찬성 찬성	-- 찬성 찬성	-- 찬성 찬성

다. 이사의 독립성 당사는 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의8(사외이사의 선임), 당사의 정관 제26조(이사의 수와 선임)에 의거하여 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다 .

구분	이 사	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	류승호	이사회	업무총괄	-	계열회사 임원	2014.03.21~	2020.03.24	1회

김학봉	이사회	관리본부장	-	계열회사 임원	2018.03.23~	2021.03.23	-

박종익	이사회	공장장	-	계열회사 임원	2017.03.24~	2020.03.24	-

사외이사	박원우	이사회	경영자문	-	계열회사 임원	2014.03.21~	2020.03.24	1회

※당사는 사외이사 후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당하지 않아 해당 내용이 없습니다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직

조직명	직원수(명)	직위	근속연수	지원업무 담당기간	주요 활동내역

재경팀	2	팀장	21년	3개월	사외이사 직무수행 지원이사회 운영 및 안건 검토자료 제공경영활동 현황파악을 위한 자료 제공

과장	11년	6년 5개월

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 현직 경영학과 교수로 당사 경영활동의적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유하고 있고, 당사는 이사회를 통해 사외이사에게 회사의 재무현황 및 영업활동에 대한 자세한 보고를 정기적으로 하고 있어 사외이사에 대한 별도의 교육을 시행하지 않았습니다.