이수화학 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 제출 기준일인 2018년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	약 력	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	류승호	이사회	(주)이수앱지스 대표이사 (주)이수화학 공장장 現) (주)이수화학 대표이사	전사경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김학봉	이사회	㈜이수 경영기획담당임원
㈜이수앱지스 관리본부장
現) (주)이수화학 관리본부장	관리본부장	해당없음	해당없음

사내이사	박종익	이사회	(주)이수화학 생산담당임원 現) (주)이수화학 공장장	공장장	해당없음	해당없음

사외이사	박원우	이사회	미국 U.of Pittsburgh 경영학 박사 現) 서울대 경영학 교수	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 사외이사의 직무수행을 지원하는 조직 : 재경팀 (담당자 : 박혜령 ☎ 590-6643)주2) 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.주3) 사외이사 교육실적은 없습니다.=> 보다 자세한 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

책임과 권한	1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

구 성	1) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사 및 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.3) 이사회의 직무를 처리하기 위하여 재경팀장을 간사로 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

소 집및소집절차	1) 이사회는 대표이사가 소집한다.2) 이사회는 이사 3인 이상의 요구에 의하여 이사회를 소집할 수 있다.3) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 구두로 통고하여야 한다.4) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.5) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-01	2018-01-12	(1) (주)한가람포닉스 신주인수계약 체결의 건
① 계약상대방: (주)한가람포닉스 및 대표이사 김학선
② 목적: 그린바이오 사업기반 구축
③ 주식의 종류와 수량: 보통주 26,000주
④ 주당가액: 81,538원
⑤ 주금납입금액: 금2,119,988,000원
⑥ 주금납입일: 2018년 1월 내 예정
⑦ 인수 후 당사 지분율: 51%
(2) 이수건설(주) 연대보증의 건
① 차주: 이수건설 주식회사
② 대주: 주식회사 아이비케이캐피탈
③ 대출약정금: 금11,500,000,000원
④ 대출만기일: 인출일로부터 12개월에 해당하는 날
⑤ 담보
- (주)이수화학 연대보증(담보한도금액: 대출약정금의 130%)
- 브라운스톤 수성2차 주상복합 신축사업 관련 부동산담보신탁계약 2순위 우선수익권 양도담보 및 3순위 우선수익권 근질권
⑥ 기타 대출약정서에서 정한 사항은 대표이사에게 위임	가결	찬 성

2018-02	2018-01-26	(1) 금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
① 차입처: (주)애큐온캐피탈
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 일반대출(CP)
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000-)
⑤ 보증종류: 한정근보증
⑥ 보증한도: 금육십오억원정(\6,500,000,000)
⑦ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제59회 무보증사모사채
② 사채의 권면총액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 1월 30일
④ 사채의 만기일: 2019년 7월 30일
⑤ 사채인수기관: 한양증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원금 및 이자금액(연체이자 등 포함)
⑦ 기타: 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임	가결	찬 성

2018-03	2018-02-07	금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
① 차 입 처: (주)페퍼저축은행
② 채 무 자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 일반자금대출
④ 차입금액: 금팔십억원정(\8,000,000,000-)
⑤ 보증종류: 한정근보증
⑥ 보증한도: 금구십육원정(\9,600,000,000)
⑦ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2018-04	2018-02-23	(1) 제50기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액: 주당 500원(액면배당률 10%, 시가배당률 3.2%)
② 배당금 계산내역: (단위: 주,원)
(2) 제50기 정기주주총회 소집의 건
① 일시: 2018년 3월 23일(금) 오전 9시
② 장소: 서울시 서초구 사평대로 84, 이수화학빌딩 지하1층 강당
③ 결의사항
- 제1호 의안: 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금
처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자: 김학봉)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
(3) (주)이수엑사켐 차입 연대보증의 건
① 차입기관: 국민은행 방배중앙종합금융센터
② 차입종목: 기업일반자금대출
③ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000-)
④ 차입기간: 3년(원금 균등 분할 상환)
⑤ 보증금액: 차입금의 110%
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2018-05	2018-02-28	(1) (주)이수엑사켐 연대보증의 건
① 차입기관: 한국산업은행 마포지점
② 차입종목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이십오억원정(\2,500,000,000)
④ 보증내용: 대출금과 약정이자, 연체이자 및 부대채무에 대한 보증
(보증한도액: 원금의 120%)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제61회 무보증사모사채
② 사채의 권면총액: 금일백억원(\10,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 2월 28일
④ 사채의 발행기간: 발행일로부터 2년
⑤ 사채인수기관: 케이프투자증권(주), NH투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금 보증	가결	찬 성

2018-06	2018-03-08	(1) 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 내부 승인의 건
① 별첨 자료인 제50기 결산 별도 및 연결 재무제표(안)에 대해서 검토 후 내부 승인하기로 한다.
② 결산 재무제표(안)는 추후 상법 제442조의 2 및 정관 제39조 4항에 의거, 재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의) 충족 시 최종 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 이사회에서 결의하여 제50기 재무제표(별도 및 연결)를 최종 확정하고 제50기 정기 주주총회 시 재무 보고를 할 예정임.
③ 향후 재무제표(안)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.
(2) 2018년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
: 2018 경영계획, 경영예산, 자본예산(안) 심의	가결	찬 성

2018-07	2018-03-15	(1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
(3) 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표 및 영업보고서 최종 승인의 건
① 별첨 자료인 제50기 결산 별도 및 연결 재무제표 및 영업보고서에 대해서 최종 확정하고 외부감사인 선진회계법인의 적정의견과 민흥식 감사의 동의를 확인하고 이사회에서 최종 승인하기로 한다. 따라서 제50기 정기주주총회 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 의결사항에서 보고사항으로 진행하기로 한다.
② 제50기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제50기 현금배당은 1주당 500원 (액면배당률 10.0%, 시가배당률 3.2%)으로 최종승인하고 집행하기로 한다.
(4) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제62회 무보증사모사채
② 사채의 권면총액: 금팔십억원 (\8,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 3월 15일
④ 사채의 발행기간: 발행일로부터 2년
⑤ 사채인수기관: 케이프투자증권(주), NH투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금 보증	가결	찬 성

2018-08	2018-03-26	(1) 단기차입금 조달의 건
① 차입기관: KDB산업은행 남울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이백억원정(\20,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
(2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 연대보증의 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차 입 처: KDB산업은행(상해분행)
③ 차입구분: 운영자금대출
④ 차입금액: USD7,100,000 및 CNY10,000,000
⑤ 차입기간: 1년(2018.3.29~2019.3.29)
⑥ 보증금액: 차입금액의 원금, 이자, 연체이자 및 부대비용 등
⑦ 담보방식: (주)이수화학 연대보증	가결	찬 성

2018-09	2018-04-23	단기차입금 조달의 건
① 차입은행: 한국수출입은행
② 차입종별: 수출성장자금대출(단기)
③ 차입한도: 금원화삼백구십억원정(\39,000,000,000)
④ 차입기간: 최초차입일로부터 6개월
⑤ 담보: 신용 100%, 기타채권보전 - 재고자산 양도담보
⑥ 이자지급: 매1개월마다 후지급
⑦ 원금상환: 만기일시상환	가결	찬 성

2018-10	2018-04-27	(1) 이수 건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제63회 무보증 사모사채
② 사채의 권면총액: 금삼십억원(\3,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 4월 27일
④ 사채의 발행기간: 발행일로부터 2년
⑤ 사채인수기관: 케이프투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금 보증
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제64회 무보증 사모사채
② 사채의 권면총액: 금일백억원(\10,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 4월 30일
④ 사채의 발행기간: 발행일로부터 18개월
⑤ 사채인수기관: 엔에이치투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금 보증	가결	찬 성

2018-11	2018-05-10	산동동명이수화학유한공사 차입에 대한 담보 제공의 건
① 채무인: 산동동명이수화학유한공사
② 채권인: 산동동명석화그룹유한공사
③ 차입금액: CNY25,000,000.00
④ 담보: 이수화학이 보유한 산동동명이수화학유한공사의 지분
⑤ 담보제공 채무한도: 원리금 및 기타채무의 40%
⑥ 담보제공기간: 본 채무 상환 시까지
⑦ 기타: 지분의 가치는 액면가로 계산하며 담보는 당사 요청 시 현금으로 대체 가능	가결	찬 성

2018-12	2018-05-14	이수건설(주)의 차입에 대한 보증의 건
① 차입처: 한양증권 주식회사
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채인수
④ 차입금액: 금구십오억원정(\9,500,000,000-)
⑤ 보증금액: 원리금지급보증
⑥ 보증기간: 본 약정 만기일까지
⑦ 기타: 기타 부수적인 업무는 대표이사에게 위임함	가결	찬 성

2018-13	2018-05-16	이수건설 주식회사가 발행하는 사모사채에 대한 연대보증 제공의 건
① 채권명: 이수건설(주) 제66회 무보증 사모사채
② 발행금액: 금팔십억원정(\8,000,000,000)
③ 발행일: 2018년 5월 24일
④ 만기일: 2021년 5월 24일
⑤ 보증인: 이수화학 원리금 연대보증	가결	찬 성

2018-14	2018-05-29	(1) (주)이수앱지스 신주인수권 행사의 건
① 증권명: (주)이수앱지스 무기명식 이권부무보증 신주인수권부사채
② 행사내용
③ 신주교부 수량: (주)이수앱지스 기명식 보통주 571,335주
④ 행사청구 및 주금납입일: 2018년 5월 31일
⑤ 행사방법: 현금납입
(2) 신한은행 차입한도 약정의 건
① 차입처: 신한은행 GS타워대기업금융센터
② 차입한도: 기업일반자금 대출(한도) 150억원
③ 차입조건: 피담보채무 범위 내 포함하여 운용
④ 차입기간: 연기 및 대환 포함 본 채무 상환 시까지
(3) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제67회 무보증 사모사채
② 사채의 권면총액: 금 일백육억원(\10,600,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 5월 29일
④ 사채의 만기일: 2018년 11월 29일
⑤ 사채인수기관: 케이프투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금(연체이자 등 포함) 보증	가결	찬 성

2018-15	2018-06-07	이수건설(주)의 차입에 대한 보증의 건
① 차입처: 한양증권 주식회사
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채인수
④ 차입금액: 금오십이억원정(\5,200,000,000-)
⑤ 보증금액: 원리금지급보증
⑥ 보증기간: 본 약정 만기일까지
⑦ 기타: 기타 부수적인 업무는 대표이사에게 위임함	가결	찬 성

2018-16	2018-06-15	(1) 이수건설(주) 연대보증 제공의 건
① 금융기관: (주)아이비케이캐피탈
② 대출내용: 기업어음할인
③ 발행인: 이수건설 주식회사
④ 발행한도: 금일백억원(\10,000,000,000-)
⑤ 연대보증금액: 금일백삼십억원(약정한도액의 130%)
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(2) 이수건설(주) 사모사채 연대보증 제공의 건
① 채권명: 이수건설(주) 제69회 무보증 사모사채
② 발행금액: 금이십억원정(\2,000,000,000)
③ 발행일: 2018년 6월 26일
④ 만기일: 2021년 6월 26일
⑤ 보증인: 이수화학 원리금 연대보증	가결	찬 성

2018-17	2018-06-28	(1) Great Orient Chemical Pte. Ltd.에 대한 주주대여금 출자전환의 건
① 피출자회사: Great Orient Chemical Pte. Ltd.
② 출자목적: 피출자회사 재무구조 개선
③ 출자금액: USD6,000,000(육백만미달러)
④ 출자방법: 기존 대여금 출자전환
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제70회 무보증 사모사채
② 권면총액: 금사십오억원정(\4,500,000,000)
③ 발행일: 2018년 6월 28일
④ 발행기간: 발행일로부터 1년
⑤ 인수기관: 케이프투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금 보증
(3) 이수건설(주) 자금차입에 대한 연대보증의 건
① 차입처: 우리종합금융 주식회사
② 연대보증인: 주식회사 이수화학
③ 피보증인: 이수건설 주식회사
④ 차입금액: 금오십억원(\5,000,000,000)
⑤ 과목: 단기대출
⑥ 기간: 차입일로부터 본 채무 상환 시까지
(4) 산동동명이수화학유한공사 차입에 대한 담보 제공의 건
① 채무인: 산동동명이수화학유한공사
② 채권인: 산동동명석화그룹유한공사
③ 차입금액: CNY65,000,000
④ 담보: 이수화학이 보유한 산동동명이수화학유한공사의 지분
⑤ 담보제공 채무한도: 원리금 및 기타채무의 40%
⑥ 담보제공기간: 본 채무 상환 시까지
⑦ 기타: 지분의 가치는 액면가로 계산하며 담보는 당사 요청 시
현금으로 대체 가능	가결	찬 성

2018-18	2018-07-16	(1) KEB하나은행 차입한도 약정의 건
① 차입처: KEB하나은행 반포동지점
② 차입한도 내용: 무역어음대출
③ 차입한도 금액: 금이백팔십억원정(\28,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지
(2) 우리은행 무역금융 한도 약정의 건
① 차입처: 우리은행
② 차입목적: 무역금융
③ 차입한도 금액: 금사십억원정(\4,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지
⑤ 기타: 차입 및 여신종별한도변경, 여신과목한도변경, 기한연장조건 변경
등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함
(3) 이수건설(주) 관련 유동화증권 원리금 지급채무에 대한 연대보증의 건
① 발행인: 에스와이에이 주식회사
② 인수기관: 키움증권 주식회사
③ 보증대상: 유동화증권 원리금 지급채무
④ 보증한도: 금일백칠십억원(\17,000,000,000)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2018-19	2018-07-25	(1) 단기차입금 조달의 건
① 차입처: KDB산업은행 남울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금육백오십억원정(\65,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
(2) AJ-ISU경기도애그리푸드투자조합 출자의 건
① 투자목적: 그린바이오 사업의 성장 기회 모색
② 펀드명: AJ-ISU경기도애그리푸드투자조합
③ 운용사: (주)이수창업투자, AJ캐피탈파트너스(주)
④ 출자액: 당사 10억원(펀드총액 100억원)
⑤ 출자방식: 출자총액 일시납(납입예정일 18/7/27)
⑥ 출자기간: 8년(투자기간 4년)
(3) (주)이수엑사켐에 대한 연대보증의 건
① 채무자: 주식회사 이수엑사켐
② 차입은행: 하나은행 반포동지점
③ 차입종류: 기업구매자금대출
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
⑤ 보증금액: 금육십억원정(\6,000,000,000)
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2018-20	2018-08-03	(1) 농협은행 파생상품 한도거래 연장의 건
① 약정처: 농협은행 역삼금융센터
② 약정과목: 파생상품 한도거래
③ 한도금액: USD4,000,000
④ 약정기간: 본 채무 상환 시까지
⑤ 한도조건: 신용
(2) 산동동명이수화학유한공사 차입에 대한 담보 제공의 건
① 채무인: 산동동명이수화학유한공사
② 채권인: 산동동명석화그룹유한공사
③ 차입금액: CNY10,000,000
④ 담보: 이수화학이 보유한 산동동명이수화학유한공사의 지분
⑤ 담보제공 채무한도: 원리금 및 기타채무의 40%
⑥ 담보제공기간: 본 채무 상환 시까지
⑦ 기타: 지분의 가치는 액면가로 계산하며 담보는 당사 요청 시
현금으로 대체 가능	가결	찬 성

2018-21	2018-08-14	(1) 제54회 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 발행의 건
① 사채의 명칭: 주식회사 이수화학 제54회 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채
② 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채
③ 사채의 권면총액 및 발행가액 총액: 50,000,000,000원(금 오백억 원)
④ 발행의 목적: 시설자금
⑤ 주관회사: 신영증권 주식회사
⑥ 주요조건
i) 전환가액: 11,284원
ii) 표면이자율: 3.0%
iii) 발행일 및 만기일: 발행일 2018년 8월 16일, 만기일 2048년 8월 16일
iv) 납입일: 2018년 8월 16일
⑦ 기타사항
i) 사채의 발행과 관련하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 세부사항은 대표이사에게 위임함
ii) 구체적인 세부 발행 내용은 별첨과 같이 함
(2) (주)이수엑사켐 연대보증의 건
① 차입기관: 한국산업은행 마포지점
② 차입종목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금칠십오억원정(\7,500,000,000)
④ 보증내용: 대출금과 약정이자, 연체이자 및 부대채무에 대한 연대보증
(보증한도금액: 원금의 120%)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(3) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제71회 무보증 사모사채
② 사채의 권면총액 및 발행가액: 금오십억원(\5,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 8월 14일
④ 사채의 만기일: 2020년 2월 14일
⑤ 사채인수기관: 케이프투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금(연체이자 등 포함) 보증	가결	찬 성

2018-22	2018-08-16	이수건설(주) 관련 유동화증권 원리금 지급채무에 대한 연대보증의 건
① 발행인: 에스와이에이 주식회사
② 인수기관: 키움증권 주식회사
③ 보증대상: 유동화증권 원리금 지급채무
④ 발행금액: 금오십삼억원(\5,300,000,000)
⑤ 보증한도: 발행금액의 130%(\6,890,000,000)
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2018-23	2018-08-28	이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제72회 무보증 사모사채
② 사채의 권면총액 및 발행가액: 금사십구억원(\4,900,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 8월 28일
④ 사채의 만기일: 2019년 2월 28일
⑤ 사채인수기관: 코리아에셋투자증권(주), 케이프투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금(연체이자 등 포함) 보증	가결	찬 성

2018-24	2018-09-07	(주)이수엑사켐 연대보증의 건
① 차입기관: 기업은행 강남기업금융센터지점
② 차입종목: 구매자금대출
③ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000)
④ 보증내용: 대출금과 약정이자, 연체이자 및 부대채무에 대한 연대보증
(보증한도금액: 원금의 120%)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2018-25	2018-09-14	이수건설(주) 관련 유동화증권 원리금 지급채무에 대한 연대보증의 건
① 발행인: 에스와이에이 주식회사
② 인수기관: 키움증권 주식회사
③ 보증대상: 유동화증권 원리금 지급채무
④ 발행금액: 금팔십억원(\8,000,000,000)
⑤ 보증한도: 발행금액의 130%(\10,400,000,000)
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

※결산일 이후 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-26	2018-10-15	(1) (주)이수앱지스 주식 담보 제공의 건
① 담보 제공처: S-Oil 주식회사
② 담보 설정 목적: 원재료(Kerosene) 매입채무 담보
③ 제공 담보: 당사보유 (주)이수앱지스 주식 1,480,341주
④ 세부사항
- 담보채무: S-Oil에서 공급받은 석유제품의 결제대금, 지연배상금 및 기타질권 행사비용 등 소요비용 일체
- 담보설정금액: 100억원 (당사 담보부 신용한도 83억원)
- 당사가 신한금융투자에 보유 중인 (주)이수앱지스 주식 1,480,341주에 대한 질권 설정
- 주당인정액: \6,755 (S-Oil 내규에 의거 최근 3개월 평균 시세의 80%)
(2) 이수건설(주) 관련 유동화증권 원리금 지급채무에 대한 연대보증의 건
① 발행인: 광화문제이차 주식회사
② 인수기관: 이베스트투자증권 주식회사
③ 보증대상: 유동화증권 원리금 지급채무
④ 발행금액: 금오십칠억원 (\5,700,000,000)
⑤ 보증한도: 발행금액의 130% (\7,410,000,000)
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2018-27	2018-10-24	(1) 수출성장자금대출 조달의 건
① 차입은행: 한국수출입은행
② 차입종별: 수출성장자금대출(중기)
③ 차입한도: 금 원화 삼백구십억원 정(\39,000,000,000)
④ 차입기간: 최초차입일로부터 1년
⑤ 담 보: 신용 100%, 기타채권보전 - 재고자산 양도담보
⑥ 이자지급: 매1개월마다 후지급
⑦ 원금상환: 만기일시상환
(2) 이수건설(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 채무자: 이수건설(주)
② 차입은행: 한국산업은행
③ 차입과목 및 차입금액: 산업운영자금(다모아) 금팔십억원 연장
④ 차입기간: 총 8년 (금번 연장 1년)
⑤ 상환조건: 만기일시상환
⑥ 자금용도: 운영자금
⑦ 보증내용: (주)이수화학 연대보증
⑧ 담보내용: 원주 학성동 토지 근저당설정 22억원
(3) (주)이수엑사켐 연대보증의 건
① 차입기관: 농협은행 역삼금융센터점
② 차입종목: 구매자금대출
③ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000)
④ 보증내용: 대출금과 약정이자 및 연체이자 및 부대채무에 대한 연대보증
(보증한도금액: 원금의 120%)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2018-28	2018-10-26	(1) 차입금 조달의 건
① 차입처: KDB산업은행 남울산지점
② 차입내용
③ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
(2) 이수건설(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 채무자: 이수건설(주)
② 차입은행: KDB산업은행
③ 차입과목 및 차입금액: 산업운영자금 금칠십억원 대환
④ 차입기간: 총1년
⑤ 상환조건: 만기일시상환
⑥ 자금용도: 운영자금
⑦ 보증내용: (주)이수화학 연대보증
⑧ 담보내용: 원주 학성동 토지 근저당설정 22억원	가결	찬 성

2018-29	2018-10-30	(1) 차입금 조달의 건
① 차입처: KB국민은행 구월동종합금융센터
② 차입상세내용
□해외온렌딩대출
- 금액: 금사십억원(\4,000,000,000)
- 기간: 2018.10.30 ~ 2019.10.15
□기업일반운전자금대출
- 금액: 금사십억원(\4,000,000,000)
- 기간: 2018.10.30 ~ 2021.10.30 (1년 거치, 2년 분할상환)
③ 차입조건: 신용
(2) BNP Paribas 은행할인업무 승인의 건
: 매출채권 유동화를 위하여 BNP Paribas가 제공하는 은행할인업무 이용을 승인한다.	가결	찬 성

2018-30	2018-11-06	제44기~제50기 K-IFRS 적용 재무제표 재승인의 건
① 별첨 자료인 제44기, 제45기, 제46기, 제47기, 제48기, 제49기 별도 및 연결 재무제표와 제50기 별도 재무제표에 대해 검토 후 내부승인 하기로 한다.
② 별첨 자료인 제44기, 제45기, 제46기, 제47기, 제48기, 제49기 별도 및 연결 재무제표와 제50기 별도 재무제표에 대해 최종 확정하고 상법 제449조의2 및 정관 제39조4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사인의 동의를 확인하여 이사회에서 최종 승인하고, 차기 주주총회에서 보고하기로 한다.	가결	찬 성

2018-31	2018-11-07	(1) 신장이수롱쿤농업개발유한공사 설립 투자의 건
① 투자목적: 해외 스마트팜 사업화 운영 및 온실 플랜트 사업 기반 구축
② 투자방식: 신장이리용곤농림개발유한공사(이하 "롱쿤")와 합자투자
③ 합자투자사 법인명: 신장이수롱쿤농업개발유한공사
④ 투자총액 및 등록자본
- 투자총액 CNY270,000,000
- 등록자본 CNY90,000,000
⑤ 출자금액
⑥ 설립일: 2018년 9월 18일
⑦ 납입예정일: 1차 출자금 납입 2018/11/7, 2차는 추후 확정 예정
⑧ 운영계획: 동사회 3명(이수화학측 2명, 롱쿤측 1명), 법정대표 이수화학측
(2) ISU-AJ스포츠투자조합 출자의 건
① 투자목적: 스포츠사업을 통한 수익창출 및 그룹 연계 성장 모색
② 펀드명: ISU-AJ스포츠투자조합
③ 운용사: (주)이수창업투자, AJ캐피탈파트너스(주)
④ 출자액: 당사 10억원 (펀드총액 170억원)
⑤ 출자방식: 수시납, 최초출자금(약정총액의 20%)은 18/11/7 납부예정
⑥ 출자기간: 8년 (투자기간 4년)	가결	찬 성

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다(상법 제 542조의 8 ①항의 요건 충족).