이수화학 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 제출 기준일인 2018년 3 월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	약 력	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	류승호	이사회	(주)이수앱지스 대표이사 (주)이수화학 공장장 現) (주)이수화학 대표이사	전사경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김학봉	이사회	㈜이수 경영기획담당임원
㈜이수앱지스 관리본부장
現) (주)이수화학 관리본부장	관리본부장	해당없음	해당없음

사내이사	박종익	이사회	(주)이수화학 생산담당임원 現) (주)이수화학 공장장	공장장	해당없음	해당없음

사외이사	박원우	이사회	미국 U.of Pittsburgh 경영학 박사 現) 서울대 경영학 교수	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 사외이사의 직무수행을 지원하는 조직 : 재경팀 (담당자 : 박혜령 ☎ 590-6643)주2) 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.주3) 사외이사 교육실적은 없습니다.=> 보다 자세한 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

책임과 권한	1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

구 성	1) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사 및 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.3) 이사회의 직무를 처리하기 위하여 재경팀장을 간사로 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

소 집및소집절차	1) 이사회는 대표이사가 소집한다.2) 이사회는 이사 3인 이상의 요구에 의하여 이사회를 소집할 수 있다.3) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 구두로 통고하여야 한다.4) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.5) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-01	2018-01-12	(1) (주)한가람포닉스 신주인수계약 체결의 건
① 계약상대방: (주)한가람포닉스 및 대표이사 김학선
② 목적: 그린바이오 사업기반 구축
③ 주식의 종류와 수량: 보통주 26,000주
④ 주당가액: 81,538원
⑤ 주금납입금액: 금2,119,988,000원
⑥ 주금납입일: 2018년 1월 내 예정
⑦ 인수 후 당사 지분율: 51%
(2) 이수건설(주) 연대보증의 건
① 차주: 이수건설 주식회사
② 대주: 주식회사 아이비케이캐피탈
③ 대출약정금: 금11,500,000,000원
④ 대출만기일: 인출일로부터 12개월에 해당하는 날
⑤ 담보
- (주)이수화학 연대보증(담보한도금액: 대출약정금의 130%)
- 브라운스톤 수성2차 주상복합 신축사업 관련 부동산담보신탁계약 2순위 우선수익권 양도담보 및 3순위 우선수익권 근질권
⑥ 기타 대출약정서에서 정한 사항은 대표이사에게 위임	가결	찬 성

2018-02	2018-01-26	(1) 금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
① 차입처: (주)애큐온캐피탈
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 일반대출(CP)
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000-)
⑤ 보증종류: 한정근보증
⑥ 보증한도: 금육십오억원정(\6,500,000,000)
⑦ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제59회 무보증사모사채
② 사채의 권면총액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 1월 30일
④ 사채의 만기일: 2019년 7월 30일
⑤ 사채인수기관: 한양증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원금 및 이자금액(연체이자 등 포함)
⑦ 기타: 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임	가결	찬 성

2018-03	2018-02-07	금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
① 차 입 처: (주)페퍼저축은행
② 채 무 자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 일반자금대출
④ 차입금액: 금팔십억원정(\8,000,000,000-)
⑤ 보증종류: 한정근보증
⑥ 보증한도: 금구십육원정(\9,600,000,000)
⑦ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2018-04	2018-02-23	(1) 제50기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액: 주당 500원(액면배당률 10%, 시가배당률 3.2%)
② 배당금 계산내역: (단위: 주,원)
(2) 제50기 정기주주총회 소집의 건
① 일시: 2018년 3월 23일(금) 오전 9시
② 장소: 서울시 서초구 사평대로 84, 이수화학빌딩 지하1층 강당
③ 결의사항
- 제1호 의안: 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금
처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자: 김학봉)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
(3) (주)이수엑사켐 차입 연대보증의 건
① 차입기관: 국민은행 방배중앙종합금융센터
② 차입종목: 기업일반자금대출
③ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000-)
④ 차입기간: 3년(원금 균등 분할 상환)
⑤ 보증금액: 차입금의 110%
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2018-05	2018-02-28	(1) (주)이수엑사켐 연대보증의 건
① 차입기관: 한국산업은행 마포지점
② 차입종목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이십오억원정(\2,500,000,000)
④ 보증내용: 대출금과 약정이자, 연체이자 및 부대채무에 대한 보증
(보증한도액: 원금의 120%)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제61회 무보증사모사채
② 사채의 권면총액: 금일백억원(\10,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 2월 28일
④ 사채의 발행기간: 발행일로부터 2년
⑤ 사채인수기관: 케이프투자증권(주), NH투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금 보증	가결	찬 성

2018-06	2018-03-08	(1) 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 내부 승인의 건
① 별첨 자료인 제50기 결산 별도 및 연결 재무제표(안)에 대해서 검토 후 내부 승인하기로 한다.
② 결산 재무제표(안)는 추후 상법 제442조의 2 및 정관 제39조 4항에 의거, 재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의) 충족 시 최종 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 이사회에서 결의하여 제50기 재무제표(별도 및 연결)를 최종 확정하고 제50기 정기 주주총회 시 재무 보고를 할 예정임.
③ 향후 재무제표(안)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.
(2) 2018년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
: 2018 경영계획, 경영예산, 자본예산(안) 심의	가결	찬 성

2018-07	2018-03-15	(1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
(3) 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표 및 영업보고서 최종 승인의 건
① 별첨 자료인 제50기 결산 별도 및 연결 재무제표 및 영업보고서에 대해서 최종 확정하고 외부감사인 선진회계법인의 적정의견과 민흥식 감사의 동의를 확인하고 이사회에서 최종 승인하기로 한다. 따라서 제50기 정기주주총회 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 의결사항에서 보고사항으로 진행하기로 한다.
② 제50기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제50기 현금배당은 1주당 500원 (액면배당률 10.0%, 시가배당률 3.2%)으로 최종승인하고 집행하기로 한다.
(4) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제62회 무보증사모사채
② 사채의 권면총액: 금팔십억원 (\8,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 3월 15일
④ 사채의 발행기간: 발행일로부터 2년
⑤ 사채인수기관: 케이프투자증권(주), NH투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금 보증	가결	찬 성

2018-08	2018-03-26	(1) 단기차입금 조달의 건
① 차입기관: KDB산업은행 남울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이백억원정(\20,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
(2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 연대보증의 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차 입 처: KDB산업은행(상해분행)
③ 차입구분: 운영자금대출
④ 차입금액: USD7,100,000 및 CNY10,000,000
⑤ 차입기간: 1년(2018.3.29~2019.3.29)
⑥ 보증금액: 차입금액의 원금, 이자, 연체이자 및 부대비용 등
⑦ 담보방식: (주)이수화학 연대보증	가결	찬 성

※결산일 이후 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-09	2018-04-23	단기차입금 조달의 건
① 차입은행: 한국수출입은행
② 차입종별: 수출성장자금대출(단기)
③ 차입한도: 금원화삼백구십억원정(\39,000,000,000)
④ 차입기간: 최초차입일로부터 6개월
⑤ 담보: 신용 100%, 기타채권보전 - 재고자산 양도담보
⑥ 이자지급: 매1개월마다 후지급
⑦ 원금상환: 만기일시상환	가결	찬 성

2018-10	2018-04-27	(1) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제63회 무보증 사모사채
② 사채의 권면총액: 금삼십억원(\3,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 4월 27일
④ 사채의 발행기간: 발행일로부터 2년
⑤ 사채인수기관: 케이프투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금 보증
(2) 이수건설(주) 사모사채 보증 입보의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제64회 무보증 사모사채
② 사채의 권면총액: 금일백억원(\10,000,000,000)
③ 사채의 발행일: 2018년 4월 30일
④ 사채의 발행기간: 발행일로부터 18개월
⑤ 사채인수기관: 엔에이치투자증권(주)
⑥ 보증사항: 본 사채의 원리금 보증	가결	찬 성

2018-11	2018-05-10	산동동명이수화학유한공사 차입에 대한 담보 제공의 건
① 채무인: 산동동명이수화학유한공사
② 채권인: 산동동명석화그룹유한공사
③ 차입금액: CNY25,000,000.00
④ 담보: 이수화학이 보유한 산동동명이수화학유한공사의 지분
⑤ 담보제공 채무한도: 원리금 및 기타채무의 40%
⑥ 담보제공기간: 본 채무 상환 시까지
⑦ 기타: 지분의 가치는 액면가로 계산하며 담보는 당사 요청 시 현금으로 대체 가능	가결	찬 성

2018-12	2018-05-14	이수건설(주)의 차입에 대한 보증의 건
① 차입처: 한양증권 주식회사
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채인수
④ 차입금액: 금구십오억원정(\9,500,000,000-)
⑤ 보증금액: 원리금지급보증
⑥ 보증기간: 본 약정 만기일까지
⑦ 기타: 기타 부수적인 업무는 대표이사에게 위임함	가결	찬 성

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다(상법 제 542조의 8 ①항의 요건 충족).