이수화학 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 사업보고서 제출일인 2014년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	약 력	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이규철	이사회	고려대 화학공학과 졸업 (현)이수화학(주) 대표이사	사장(전사경영전반 총괄)	해당없음	해당없음

사내이사	이석주	이사회	연세대 수학과 졸업 (현) 이수화학(주) 관리본부장	관리본부장(전사관리전반 총괄)	해당없음	특수관계인

사내이사	류승호	이사회	서울대학교 화학공학 석사(현) 이수화학(주) 전무	전무(부공장장)	해당없음	해당없음

사외이사	박원우	이사회	미국 U.of Pittsburgh 경영학 박사 (현) 서울대 경영학 교수	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 사외이사의 직무수행을 지원하는 조직 : 재경팀 (담당자 : 박혜령 ☎ 590-6643)주2) 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.주3) 사외이사 교육실적은 없습니다.=> 보다 자세한 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.주4) 제46기 정기주주총회시 이규철 사내이사, 류승호 사내이사, 박원우 사외이사가 신규선임 되었고, 강인구 사내이사는 일신상의 이유로 사임하였고, 하봉우 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

책임과 권한	1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

구 성	1) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장,전무이사, 상무이사 및 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.3) 이사회의 직무를 처리하기 위하여 총무부장 및 재경팀장을 간사로 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

소 집및소집절차	1) 이사회는 대표이사가 소집한다.2) 이사회는 이사 3인 이사의 요구에 의하여 이사회를 소집할 수 있다.3) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 구두로 통고하여야 한다.4) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.5) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

하봉우

2013-01	2013.01.16	1) GOC(Great Orient Chemical Pte. Ltd.) 유상증자 참여의 건① 목 적 : GOC Taicang 관련 운영자금 마련
② 피출자회사 : GOC (Great Orient Chemical Pte. Ltd.)
③ 출자금액 : USD 1,100,000
④ 자본금 납입 예정일 : 2013년01월18일2) 이수건설 연대보증 요청의 건① 채 무 자 : 이수건설㈜
② 차입기관 : ㈜아이비케이캐피탈
③ 차입금액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 차입기간 : 차입일로부터 1년
⑤ 보증한도 : 차입금액의 130%(금육십오억원)	가결	찬성

2013-02	2013.01.24	1) 이수건설(주)에 대한 지급보증 연장의 건
① 차입처: (주)삼성상호저축은행
② 차입과목: 할인어음(한도거래)
③ 차입금액: 금이십억원정(\2,000,000,000)
④ 보증기간: 차입일로부터 본 채무 상환 시까지
⑤ 자금용도: 운용자금
⑥ 기타: 당사의 이수건설(주) 발행어음 배서책임은 원금 및 지연이자를 포함함
2) 싱가포르 지사의 계좌개설 요청의 건
① 계좌개설은행: Korea Exchange Bank (Singapore Branch)
② Account Type: SGD Current Account
③ 영문공증: 일반 법무법인 공증으로 진행	가결	찬성

2013-03	2013.02.25	1) 이수건설(주) 제23회 무보증 사모사채 보증의 건
① 인수 및 위탁사 : 한화투자증권(주)
② 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모사채
③ 사채 발행의 내용
④ 보증 및 담보여부 : 이수화학(주) 원리금 지급보증
⑤ 사채 발행일 및 납입일 : 2013년 2월 26일
⑥ 사채 만기일 : 2016년 2월 26일 (3년 만기)
⑦ 인수조건 : 인수회사 총액인수
2) 이수건설(주) 신규차입 연대보증의 건
① 차입처 : (주)한화저축은행
② 차입과목 : 할인어음(한도거래)
③ 차입금액 : 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간 : 차입일로부터 1년 6개월
⑤ 보증금액 : 금일백삼십억원정(차입금액의 130%)
⑥ 보증기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
⑦ 자금용도 : 운영자금
⑧ 기타사항 : 이수건설(주) 발행어음 배서
3) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 건
4) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성

2013-04	2013.02.28	1) 제45기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액 : 주당 450원( 액면배당률 9%, 시가배당률 2.2% )
② 배당금계산내역
( 단위 : 주, 원)
2) 제45기 정기주주총회 소집의 건
① 일시 : 2013년 3월 22일(금) 오전 9시
② 장소 : 서울시 서초구 반포동 112-4 이수화학빌딩 지하 1층 강당
③ 결의 사항
- 제1호 의안 : 제45기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
* 현금 배당 실시 - 주당 450원
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억)
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억)
3) ISU CHEMICAL GERMANY GMBH 지급보증 연장의 건
① 차 입 처 : SHINHAN BANK EUROPE GMBH
② 지급 보증액 : EUR 3,900,000.00(일금삼백구십만유로정)
③ 차 입 한 도 : EUR 3,000,000.00(일금삼백만유로정)
④ 차 입 과 목 : 운영자금	가결	찬성

2013-05	2013.03.05	1) (주)이수유화 연대보증 요청의 건
① 채무자: (주)이수유화
② 차입기관: 신한은행
③ 차입과목 및 차입금액 -수입신용장발행: 미화일백만불(USD1,000,000)
-외화지급보증: 미화이백오십만불(USD2,500,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지
⑤ 보증한도 -수입신용장발행: 미화일백이십만불(USD1,200,000)
-외화지급보증: 미화삼백만불(USD3,000,000)
2) (주)이수유화 연대보증 요청의 건
① 채무자: (주)이수유화
② 차입기관: 대구은행
③ 차입과목: 대외기타 외화지급보증
④ 차입금액: 미화이백만불(USD2,000,000)
⑤ 차입기간: 본 채무 상환 시까지
⑥ 보증한도: 미화이백사십만불(USD2,400,000)
3) 2013년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
① 2013 경영계획, 경상예산, 자본예산(안) 심의	가결	찬성

2013-06	2013.03.07	제45기(2012.1.1~2012.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 내부 승인의 건	가결	찬성

2013-07	2013.03.14	제45기(2012.1.1~2012.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 재무제표및 영업보고서 최종승인의 건 - 제45기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제45기 현금배당은1주당450원(액면배당률9%, 시가배당률2.25)으로 최종 승인하고 집행하기로 한다.	가결	찬성

2013-08	2013.03.18	MEK 합자 법인 등록 자본금 4차 납입의 건
①피출자회사: 산동동명이수화학 유한공사
- 총 투자금액: CNY 409,800,000
- 등록자본금: CNY 143,430,000(총 투자금액의35%)
- 당사 출자금액: CNY 57,372,000(등록자본금의40%)
②납입금액: CNY 28,641,965.29(당사 출자금액의 잔액)	가결	찬성

2013-09	2013-03-22	1) 대표이사 재선임의 건 : 김상범 대표이사 재선임 가결
2) 신한은행 파생상품 약정의 건
①약 정 처: 신한은행 GS타워대기업금융센터
②약정과목: 파생상품(한도거래)
③한도금액: 미화 사백사십칠만불정(USD4,470,000)
④약정기간: 2014년 3월 30일까지
⑤한도조건: 신용	가결	찬성

2013-10	2013-03-25	1) 수협은행 장기차입금 조달의 건① 차 입 처: 수협은행 강북지점 금융본부② 차입과목: 기타재정운전자금대출(온렌딩)③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)④ 차입기간: 차입일로부터 본 채무 상환시까지⑤ 차입금리: 약 5.1%(기준금리(정책금융공사)+1.9%:3개월변동금리)⑥ 담보조건: 신용⑦ 자금용도: 운전자금2) 한국산업은행 장기차입금 조달의 건① 차 입 처: 한국산업은행 울산지점② 차입종목: 산업운영자금대출③ 차입금액: 금이백억원정(\20,000,000,000)④ 차입금리: 약 4.5%(산금채기준 1년(변동금리)+1.84%)⑤ 차입기간: 차입일로부터 2년(2013.03.26~2015.03.26)⑥ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)3) NH농협은행 시설자금대출 장기차입금 조달의 건① 차 입 처: NH농협은행 서울기업금융지점② 차입종별: 시설자금대출③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)④ 차입기간: 2년, 본 채무 상환시까지(기간연장포함)⑤ 채권보전: 무입보신용4) NH농협은행 일반운전자금대출 장기차입금 조달의 건① 차 입 처: NH농협은행 서울기업금융지점② 차입종별: 일반운전자금대출③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)④ 차입기간: 2년, 본 채무 상환시까지(기간연장포함)⑤ 채권보전: 무입보신용	가결	찬성

2013-11	2013-03-27	이수건설(주)의 차입에 대한 연대보증의 건
① 차 입 처: (주)예한솔저축은행
② 채 무 자: 이수건설(주)
③ 차입과목: 할인어음(한도거래)
④ 차입금액: 금이십억원정(\2,000,000,000)
⑤ 보증금액: 대출금액의 130%
⑥ 보증기간: 연장일로부터 본 채무 상환일까지
⑦ 금 리: 연 7.0%⑧ 담보제공	가결	찬성

2013-12	2013-03-28	Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 차입에 대한 지급보증의 건
① 차 입 처: 한국산업은행 상해지점
② 채 무 자: GOC태창
③ 차입 및 보증금액ㄱ) Working Capital Loan USD5,000,000
ㄴ) Working Capital Loan CNY30,000,000
④ 약정기간: 1년	가결	찬성

2013-13	2013-03-29	1)이수건설(주)의 (주)비에스저축은행 차입에 대한 연대보증의 건
① 차 입 처: (주)비에스저축은행
② 채 무 자: 이수건설(주)
③ 차입과목: 할인어음(한도거래)
④ 차입금액: 금육십억원정(\6,000,000,000)
⑤ 보증금액: 대출금액의 130%
⑥ 보증기간: 차입일로부터 본 채무 상환일까지
⑦ 금 리: 연 7.0%
⑧ 기타사항 -이수건설(주) 발행어음에 대한 배서
2)이수건설(주)의 (주)하나저축은행 차입연장에 대한 연대보증의 건
① 차 입 처: (주)하나저축은행
② 채 무 자: 이수건설(주)
③ 차입과목: 할인어음(한도거래)
④ 차입금액: 일금오십억원정(\5,000,000,000)
⑤ 보증금액: 대출금액의 130%
⑥ 보증기간: 연장일로부터 본 채무 상환일까지
⑦ 금 리: 연 7.0%
⑧ 담보제공
3)이수건설(주)의 (주)예한별저축은행 차입연장에 대한 연대보증의 건
① 차 입 처: (주)예한별저축은행
② 채 무 자: 이수건설(주)
③ 차입과목: 할인어음(한도거래)
④ 차입금액: 일금이십억원정(\2,000,000,000)
⑤ 보증금액: 대출금액의 130%
⑥ 보증기간: 연장일로부터 본 채무 상환일까지
⑦ 금 리: 연 7.0%
⑧ 담보제공	가결	찬성

2013-14	2013-04-19	1)자사주신탁 계약연장의 건
① 신탁가입은행: 한국산업은행, 신한은행
② 신탁가입금액: 금일백억원(\10,000,000,000) - 각 은행당 오십억원
③ 계약연장기간: 2013.4.19 ~ 2013.8.19
2)한국수출입은행 기채의 건
① 차 입 처: 한국수출입은행
② 차입종별: 중기포괄수출금융
③ 차입한도:
④ 차입기간: 최초 차입일로부터 1년
⑤ 전액신용 (재고자산 양도담보(첨담보))
⑥ 이자납입: 최초 차입일로부터 1개월마다 후 지급
⑦ 원금상환: 상환기일에 일시상환
3)이수건설(주)의 제24회 무보증 사모사채 연대보증의 건
① 인수 및 위탁사: 키움증권(주)
② 사채의 명칭: 이수건설(주) 제24회 무보증 사모사채
③ 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모사채
④ 발행금액: 일금일백억원정(\10,000,000,000)
⑤ 발행일: 2013년 4월 25일
⑥ 만기일: 2016년 4월 25일 (만기 3년)
⑦ 금 리: 연 4.97% (변동가능, 후순위채 포함 시 연6.64%)
⑧ 보증 및 담보여부: 이수화학(주)의 원리금 지급보증
⑨ 인수조건: 인수회사 총액인수	가결	찬성

2013-15	2013-05-15	한국산업은행 에너지이용합리화자금대출의 건
① 차 입 처: 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 에너지이용합리화자금대출
③ 차입금액: 금삼십구억원정(\3,900,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 3년거치 5년분할상환
⑤ 차입금리: 약 3.2% (기금금리)
⑥ 차입조건: 공장담보추가	가결	찬성

2013-16	2013-05-23	1) 이수건설(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 대출기관: 한국산업은행 분당지점
② 대출종류: 산업운영자금대출
③ 대출금액: 일금일백오십억원정(\15,000,000,000)
④ 대출기간: 차입일로부터 1년
⑤ 대출금리: 산금채(1년) + 3.00%
⑥ 상환방법: 만기 일시 상환
⑦ 보증내용: 원리금 및 기타 부대채무 일체
⑧ 기타사항: 기한전상환수수료 일수에 따라 1.5% 적용
2) 이수건설(주) 발행 제 25회 사모사채에 대한 연대보증의 건
① 인수 및 위탁사: 한화투자증권(주)
② 사채의 명칭: 이수건설(주) 제25회 무보증 사모사채
③ 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모사채
④ 발행금액: 일금삼십오억원정(\3,500,000,000)
⑤ 발행일: 2013년 5월 30일
⑥ 만기일: 2016년 5월 30일 (만기 3년)
⑦ 금 리: 연 4.92% (변동가능, 후순위채 포함 시 연6.59%)
⑧ 보증 및 담보여부: 이수화학(주)의 원리금 지급보증
⑨ 인수조건: 인수회사 총액인수	가결	찬성

2013-17	2013-05-31	이수건설(주) 대여채권 유동화에 따른 담보제공용 신탁수익권에 대한 연대보증의 건
① 유동화 기초자산: 금재디앤씨(브라운스톤 수성 제2차 발주처) 대여금 308억원
② 대출금액: 일금이백억원 (\20,000,000,000)
③ 대주단: 산은캐피탈(주)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년(2013.05.31-2015.05.31)
⑤ 금리: 년 6.60%(고정금리)
⑥ 담보제공자산: 이수건설(주) 공사채권에 대한 신탁수익권
(각 291억원 및 251억원)
⑦ 신탁사: 수산업협동조합중앙회
⑧ 보증사항: 1차 원리금 자금보충의무 - 이수건설(주)
2차 원리금 자금보충의무 - 이수화학(주)	가결	찬성

2013-18	2013-06-05	1) 이수건설(주)에 대한 연대보증 연장의 건
① 차 입 처: (주)하나저축은행
② 채 무 자: 이수건설(주)
③ 차입과목: 할인어음(한도거래)
④ 차입금액: 일금사십억원정(\4,000,000,000)
⑤ 보증금액: 대출금액의 130%
⑥ 보증기간: 연장일로부터 본 채무 상환일까지
⑦ 금 리: 연 7.0%
⑧ 담보내역: 기존차입금 일부상환에 따른 제공담보 변경사항
[당초]
ㄱ) 당사 발행어음에 대한 이수화학(주)의 배서(백지어음 포함)
ㄴ) 부동산 1 담보신탁 ②순위 수익권증서(우선수익자 : 이수건설㈜) 150억원
부동산 2 담보신탁 ②순위 수익권증서(우선수익자 : 이수건설㈜) 220억원
공동 질권설정(질권자:하나,예한별,경기)
* 부동산 1 : 대구시 수성구 지산동 1055-5외 4필지 (대:1,186.9평, 건:875.5평)
* 부동산 2 : 대구시 중구 삼덕동2가 1-1외 27필지 (대:1,919.5평)
[변경]
ㄱ) 당사 발행어음에 대한 이수화학(주)의 배서(백지어음 포함)
ㄴ) 부동산 담보신탁 ②순위 수익권증서(우선수익자: 이수건설(주)) 220억원
질권설정
2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 연대보증 연장의 건
① 차 입 처: Bank of China
② 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
③ 대출한도: RMB60,000,000
④ 보증금액: RMB30,000,000
⑤ 약정기간: 본 채무 상환 시까지
⑥ 권한위임: 보증계약과 관련된 권한을 대표이사에게 위임함	가결	찬성

2013-19	2013-06-25	산동동명이수화학 유한공사 지급보증의 건
① 채 무 자: 산동동명이수화학 유한공사
② 차 입 처: 중국은행(Bank of China)
③ 차입한도: CNY 270,000,000
④ 보증금액: CNY 108,000,000
⑤ 약정기간: 본 채무 상환 시까지
⑥ 권한위임: 보증계약과 관련된 권한을 대표이사에게 위임함	가결	찬성

2013-20	2013-06-28	1) 신한은행 장기차입금 조달의 건
① 차 입 처 : 신한은행 GS타워대기업금융센터
② 차입과목 : 일반자금대출(일시상환) ③ 차입금액 : 금일백억원정(\10,000,000,000) ④ 차입기간 : 본 채무 상환 시까지 ⑤ 차입조건 : 한정근담보(천호상가, 부산상가, 천안상가, 동림빌딩) 2) 신한은행 파생상품 한도거래 증액의 건 ① 약 정 처 : 신한은행 GS타워대기업금융센터 ② 약정과목 : 파생상품 한도거래 ③ 한도금액 : USD 5,960,000 (기존 대비 USD 1,490,000 한도 증액) ④ 약정기간 : 본 채무 상환 시까지 ⑤ 한도조건 : 신용 3) 한국외환은행 차입한도약정 연장의 건 ① 차입처 : 한국외환은행 반포동 지점 ② 차입기간 : 2013.06.30 ~ 2014.06.30 (1년) ③ 차입한도 및 금액 : 포괄한도 - 금일백억원정(\10,000,000,000) 구분 금액 비고 무역어음대출 100억원 기한부수출환어음 매입(D/A) USD 1,200만불 내국신용장발행(외화) USD 1,000만불 수입신용장(연지급) USD 1,000만불 수입신용장(일람불) USD 240만불 기타외화지급보증(대외지급보증) USD 300만불 통화관련거래(단순선물환) USD 820만불 총계 100억원 USD 4,560만불 포괄한도 100억원이내 4) 이수건설(주) 제26회 무보증사모사채 연대보증의 건 ① 인수 및 위탁사: KB투자증권(주) ② 사채의 명칭: 이수건설(주) 제 26회 무보증 사모사채 ③ 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모사채 ④ 사채의 권면총액: 금삼십오억원정(\3,500,000,000) ⑤ 발행일: 2013년 7월 4일 ⑥ 만기일: 2016년 7월 4일 (만기 3년) ⑦ 사채이율: 연 5.08%(변동가능, 후순위채 포함 금리 연 6.75%) ⑧ 보증 및 담보여부: 이수화학(주)의 원리금 지급보증 ⑨ 인수조건: 인수회사 총액인수 5) 이수건설(주) 대여채권 유동화에 따른 담보제공용 신탁수익권에 대한 연대보증의 건 ① 유동화 기초자산: 금재디앤씨(브라운스톤 수성 제2차 발주처) 대여금 308억원 ② 대출금액: 일금일백억원 (\10,000,000,000) ③ 대주단: (주)산은캐피탈 ④ 차입기간: 2013.06.28-2015.05.31⑤ 금리: 년 6.60%(고정금리) ⑥ 담보제공자산: 이수건설(주) 공사채권에 대한 신탁수익권 (각 291억원 및 251억원)⑦ 신탁사: 수산업협동조합중앙회 ⑧ 보증사항: 1차 원리금 자금보충의무 - 이수건설(주) 2차 원리금 자금보충의무 - 이수화학(주)