이수화학 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 제출 기준일인 2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	약 력	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이규철	이사회	고려대 화학공학과 졸업 (현)(주)이수화학 대표이사	사장(전사경영전반 총괄)	해당없음	해당없음

사내이사	원준연	이사회	충북대 농업경제학 졸업 (현)(주)이수화학 전무	전무(관리본부장)	해당없음	해당없음

사내이사	류승호	이사회	서울대학교 화학공학 석사(현) (주)이수화학 전무	전무(공장장)	해당없음	해당없음

사외이사	박원우	이사회	미국 U.of Pittsburgh 경영학 박사 (현) 서울대 경영학 교수	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 사외이사의 직무수행을 지원하는 조직 : 재경팀 (담당자 : 박혜령 ☎ 590-6643)주2) 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.주3) 사외이사 교육실적은 없습니다.=> 보다 자세한 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

책임과 권한	1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

구 성	1) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사 및 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.3) 이사회의 직무를 처리하기 위하여 재경팀장을 간사로 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

소 집및소집절차	1) 이사회는 대표이사가 소집한다.2) 이사회는 이사 3인 이상의 요구에 의하여 이사회를 소집할 수 있다.3) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 구두로 통고하여야 한다.4) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.5) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2015-01	2015-1-9	Great Orient Chemical Pte. Ltd.에 주주대여 제공의 건
① 차주: Great Orient Chemical Pte. Ltd.
② 대여금액: 미화육백만불(USD6,000,000.00)
③ 대여목적: GOC(TC) 운영자금
④ 대여기간: 지급일로부터 2년	가결	찬 성

2015-02	2015-1-29	Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 지급보증의 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차 입 처: Bank of China, Taicang Branch
③ 차입금액: CNY60,000,000
④ 보증금액: CNY30,000,000
⑤ 보증기간: 보증일로부터 본 채무 상환시까지
⑥ 기 타: 보증계약과 관련된 권한을 대표이사에게 위임함	가결	찬 성

2015-03	2015-2-3	1) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 지급보증의 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차 입 처: Industrial Bank of Korea (China) Limited Kunshan
③ 보증목적: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd 대출보증
④ 용 도: 현지법인 대출보증
⑤ 보증금액: CNY32,400,000
⑥ 차입과목: 운전자금대출
⑦ 보증기간: 보증일로부터 본 채무 상환 시까지
2) 하나은행 차입한도 재약정(기한연장)의 건
① 차 입 처: 하나은행 강남대로지점
② 차입한도: 기업일반자금 대출한도 30억원
③ 차입조건: 신용
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2015-04	2015-2-24	1) 제47기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액: 주당 100원(액면배당률 2%, 시가배당률 1.1%)
② 배당금 계산내역
(단위: 주,원)
2) 제47기 정기주주총회 소집의 건
① 일시: 2015년 3월 20일(금) 오전9시
② 장소: 서울시 서초구 사평대로 84, 이수화학빌딩 지하1층 강당
③ 결의사항
- 제1호 의안: 제47기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (50억원)
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억원)
3) ISU Chemical Germany GmbH에 대한 지급보증의 건
① 채 무 자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차 입 처: Shinhan Bank Europe GmbH
③ 차입과목: 포괄한도거래(국외) 등
④ 차입금액: 금삼백만유로정(EUR3,000,000)
⑤ 보증금액: 금삼백구십만유로정(EUR3,900,000)
⑥ 약정기간: 본 채무 상환 시까지
4) 청도동성섬유유한공사(QINGDAO DONGSUNG TEXTILE CO., LTD.) 지급보증의 건
① 보 증 처: 하나은행 청도분행
② 차입과목: 외화지급보증(Stand by L/C)
③ 보증은행: 신한은행
④ 차입금액: 미화일백만불정(USD1,000,000)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2015-05	2015-03-05	1) 제47기(2014.1.1~2014.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 내부 승인의 건
① 별첨 자료인 제47기 결산 별도 및 연결 재무제표(안) 및 영업보고서(안)에 대해서 검토 후 내부 승인하기로 한다.
② 결산 재무제표(안)는 추후 상법 제442조의 2 및 정관 제39조 4항에 의거,
재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의) 충족 시
최종 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 이사회에서 결의하여
제47기 재무제표(별도 및 연결)를 최종 확정하고 제47기 정기 주주총회 시 재무 보고를 할 예정임.
③ 향후 재무제표(안)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.
2) 2015년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
: 2015 경영계획, 경영예산, 자본예산(안) 심의	가결	찬 성

2015-06	2015-03-12	1) 제47기(2014.1.1~2014.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서 최종 승인의 건
① 별첨 자료인 제47기 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서에 대해서 최종 확정하고 외부감사인 선진회계법인의 적정의견과 박광규 감사의 동의를 확인하고 이사회에서 최종 승인하기로 한다. 따라서 제 47기 정기주주총회 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건은 의결사항에서 보고사항으로 진행하기로 한다.
② 제 47기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제47기 현금배당은 1주당 100원(액면배당률 2%, 시가배당률 1.1%)으로 최종 승인하고 집행하기로 한다.
2) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
3) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
4) 신한은행 한도약정 연장의 건
① 약 정 처: 신한은행 GS타워대기업금융센터
② 약정기간: 본 채무 상환 시까지
③ 약정한도내역
④ 한도조건: 신용
5) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입처: 한국산업은행(상해분행)
③ 차입 및 보증금액
- Working Capital Loan USD5,000,000
- Working Capital Loan CNY30,000,000
④ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2015-07	2015-03-26	1) 한국산업은행 장기차입금 연장의 건
① 차입처: 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이백억원정(\20,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년
⑤ 상환조건: 만기일시상환
⑥ 차입조건: 기 제공 담보원용
2) NH농협은행 단기차입금 연장의 건
① 차입처: NH농협은행 역삼금융센터
② 차입과목: 일반운전자금대출
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지(기간연장포함)
⑤ 채권보전: 무입보신용	가결	찬 성

2015-08	2015-4-16	연대보증채무 부담 관련 체결의 건
① 차주: 이수건설 주식회사
② 대주: 주식회사 신한저축은행, 주식회사 오에스비저축은행,
주식회사 남양저축은행
③ 대출금: 일백이십억원(\12,000,000,000)
-주식회사 신한저축은행: 오십억원(\5,000,000,000)
-주식회사 오에스비저축은행: 오십억원)\5,000,000,000)
-주식회사 남양저축은행: 이십억원(\2,000,000,000)
④ 보증금액: 일백오십육억원(\15,600,000,000) / 대출금의 130%	가결	찬 성

2015-09	2015-4-21	1) 수출입은행 단기차입금 연장의 건
① 차입처: 한국수출입은행
② 차입금액
③ 차입기간: 1년(2015.4.23~2016.4.23)
④ 차입과목: 중기포괄수출금융
⑤ 차입조건: 전액신용(재고자산 양도담보(첨담보))
2) 신한은행 단기차입금 신규조달의 건
① 차입처: 신한은행 GS타워
② 차입과목: 일반운전자금대출
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년(2015.4.23~2016.4.23)
⑤ 차입조건
1) 신용조건
2) 대출기표일로부터 매3개월 단위로 각 12.5억원씩 분할상환
⑥ 기타: 신규차입의 건	가결	찬 성

2015-10	2015-4-27	연대보증채무 부담 관련 체결의 건
① 차주: 이수건설 주식회사
② 대주: 주식회사 오케이저축은행, 주식회사 스카이저축은행
③ 대출금: 사십억원(\4,000,000,000)
-주식회사 오케이저축은행: 이십억원(\2,000,000,000)
-주식회사 스카이저축은행: 이십억원(\2,000,000,000)
④ 보증금액: 오십이억원(\5,200,000,000) / 대출금의 130%	가결	찬 성

2015-11	2015-5-13	이수건설(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 대출기관: 한국산업은행 이수지점
② 대출종류: 산업운영자금대출
③ 대출금액: 일금오십억원정(\5,000,000,000-)
④ 대출기간: 차입일로부터 1년
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지⑥ 보증내용: 원리금 및 기타 부대채무 일체
⑦ 기타사항: 기한 전 상환수수료 일수에 따라 1.5% 적용	가결	찬 성

2015-12	2015-5-28	1) 이수건설(주) 대여채권 유동화에 따른 담보제공용 신탁수익권에 대한 연대보증의 건
① 유동화 기초자산: 금재디앤씨(브라운스톤 수성 제2차 발주처) 대여금 308억원
② 대출금액: 일금구십억원 (\9,000,000,000)
③ 대주단: 산은캐피탈(주)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년6개월(2015.05.29-2016.11.29)
⑤ 보증금액: 대출금의 130% (일금일백십칠억원 \11,700,000,000)
⑥ 담보제공자산: 이수건설(주) 공사채권에 대한 신탁수익권
⑦ 신탁사: 수산업협동조합중앙회
⑧ 보증사항: 1차 원리금 자금보충의무 - 이수건설(주)
2차 원리금 자금보충의무 - 이수화학(주)
2) ISU Chemical Germany GmbH에 대한 지급보증의 건
① 채무자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차입처: Korea Exchange Bank (Deutschland) AG
③ 차입금액: 금이백만유로정 (EUR 2,000,000.00)
④ 보증금액: 원리금 지급보증
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2015-13	2015-6-16	자사주신탁 신규 가입의 건
① 신탁가입은행: 한국산업은행
② 신탁가입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000)
③ 신탁가입기간: 2015.06.16 ~ 2015.12.23	가결	찬 성

2015-14	2015-7-3	이수건설(주) 차입금 연대보증의 건
① 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000-)
② 차입기관: (주)비엔케이저축은행
③ 차입종류: 일반자금대출
④ 연대보증한도: 금삼십구억원정(\3,900,000,000-) 차입금액의 130%
⑤ 이율: 연 7.0% (고정금리)
⑥ 연대보증기간: 차입일로부터 본 채무 상환 시까지
⑦ 기타사항
- 이수건설(주) 차입금 연대보증 조건(차입금의 130%)
- 서울특별시 강남구 삼성동 8-2 브라운스톤레전드 101호 외 7개호
담보신탁 2순위 우선수익권 질권설정(차입금의 130%)
- 중도상환수수료 1.0%	가결	찬 성

2015-15	2015-7-9	1) (주)이수앱지스 유상증자 참여의 건
① 목적: 자회사의 재무건전성 제고를 통한 사업경쟁력 강화 및 출자금 회수가능성 증대
② 피출자회사: (주)이수앱지스
③ 증자금액: 약 60억원
④ 주식수: 861,391주 (당사 구주배정수량 중 참여율 약 50% 적용)
⑤ 주당금액: 6,960원 (1차 발행가액 기준)
⑥ 주금납입일: 2015년 8월 4일
⑦ 신주인수권 매도: 배정수량의 50%는 청약, 50%는 신주인수권 매각을 통한 수익창출
2) 한국외환은행 차입한도약정 연장의 건
① 차입처: 한국외환은행 반포동지점
② 차입기간: 2015.6.27-2015.12.31 (6개월)
③ 차입한도내용
(A)포괄한도 - 금일백오십억원정(\15,000,000,000)
(B)외상매출채권 담보대출한도 - 금이십억원정(\2,000,000,000)	가결	찬 성

2015-16	2015-8-5	NH농협은행 파생상품 한도거래 연장의 건
① 약정처: NH농협은행 역삼금융센터
② 약정과목: 파생상품 한도거래
③ 한도금액: USD4,000,000.00
④ 약정기간: 2015년 8월 6일 ~ 2016년 8월 6일 (1년)
⑤ 한도조건: 신용	가결	찬 성

2015-17	2015-8-10	한국산업은행 장기차입금 조달의 건
① 차입처: 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이백억원정(\20,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년(2015.8.10~2017.8.10)
⑤ 차입조건: 공장포괄담보 (기존담보원용)	가결	찬 성

2015-18	2015-8-19	1) 청도동성섬유유한공사 연대보증의 건
① 보증처: 신한은행(중국)유한공사 청도성양지점
② 차입과목: 외화지급보증(Stand by L/C)
③ 보증은행: 신한은행 GS타워대기업금융센터지점
④ 차입금액: 미화이백오십만불(USD2,500,000)
⑤ 보증금액: 미화이백오십만불(USD2,500,000)
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
2) 이수건설주식회사 제33회 사모사채 발행과 관련한 연대보증의 건
① 사채의 명칭: 이수건설 주식회사 제33회 무기명식 무보증 사모사채
② 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모사채
③ 사채의 권면총액: 금 일백억원(\10,000,000,000)
④ 사채의 발행가액: 사채 권면액의 100% (할인율 0.00%)
⑤ 보증금액: 사채원금의 130%
⑥ 사채원금의 상환방법과 기한: 2016년 8월 20일 14:00까지 일시상환
⑦ 발행일: 2015년 8월 20일	가결	찬 성

2015-19	2015-8-28	1) 한국산업은행 장기차입금 연장의 건
① 차 입 처: 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금일백삼십삼억원정(\13,300,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년(2015.8.31~2017.8.31)
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
2) IBK기업은행 단기차입금 연장의 건
① 차 입 처: IBK기업은행 강남기업금융센터
② 차입과목: 일반자금대출
③ 차입금액: 금일백원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년(2015.8.31~2016.8.31)
⑤ 차입조건: 신용
3) GOC(TC) 차입관련 Back-to-Back 보증 제공의 건
① 차 입 처: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Shanghai Branch
② 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
③ 차입금액: 미화 천오백만불 정(USD15,000,000.00)
④ 보증금액: 미화 칠백오십만불 정(USD7,500,000.00)
⑤ 보증채권자: Trevose International Pte. Ltd.
⑥ 약정기간: 본 채무 상환 시까지
4) 이수건설(주)의 금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
① 차 입 처: 주식회사 인성저축은행, 주식회사 스카이저축은행
② 채 무 자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채인수
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
1) 금삼십억원정(\3,000,000,000): 주식회사 인성저축은행
2) 금이십억원정(\2,000,000,000): 주식회사 스카이저축은행
⑤ 보증금액: 원리금지급보증
⑥ 보증기간: 본 약정 만기일까지
⑦ 기 타: 기타 부수적인 업무는 대표이사에게 위임함	가결	찬 성

2015-20	2015-9-11	1) 한국산업은행 장기차입금 조달의 건
① 차 입 처: 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 산업시설자금대출(한도)
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 3년
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
2) 수협은행 기업일반자금대출 연장의 건
① 차 입 처: 수협은행 중부기업금융센터
② 차입과목: 기업일반자금대출
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지(기한 연장 포함)
⑤ 자금용도: 운전자금
⑥ 담보조건: 신용(무보증)
3) 수협은행 기업일반자금대출 대환의 건
① 차 입 처: 수협은행 중부기업금융센터
② 차입과목: 기업일반자금대출
③ 차입금액: ㄱ) 금삼십억원정(\3,000,000,000)
ㄴ) 금이십억원정(\2,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지(기한 연장 포함)
⑤ 자금용도: 운전자금(기대출(3210-0497-9580) 대환자금)
⑥ 담보조건: 신용(무보증)
4) KEB하나은행 파생상품 한도약정 연장의 건
① 거 래 처: KEB하나은행 강남대로지점
② 약정과목: 파생상품 보증금 면제 한도
③ 거래한도: 파생상품 거래 손실 한도 - 미화 오백만불(USD5,000,000)
④ 약정기간: 본 채무 상환 시까지
5) 이수건설(주) 사모사채 연대보증의 건
① 채권종목명: 이수건설주식회사 제35회 무보증 사모사채
② 발행금액: 금 칠십억원정(\7,000,000,000)
③ 발 행 일: 2015년 9월 22일
④ 만 기 일: 2017년 9월 22일(만기 2년)
⑤ 발행금리: 발행일 전일 한국금융투자협회가 고시하는 2년 만기 AAA등급
무보증 공모 회사채 시가평가 기준수익률 + 2.2%
⑥ 기타: 기타 세부사항은 "무보증 사모사채 인수계약서"에 정한 바에 따름.	가결	찬 성

2015-21	2015-9-17	1) (주)이수엑사켐 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입기관: 한국산업은행 마포지점
② 차입종목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이십오억원정(\2,500,000,000)
④ 보증내용: 원리금 및 기타 부대채무 일체
⑤ 보증기간: 차입일로부터 1년
2) GOC(S) 차입 관련 Back-to-Back 보증 제공의 건
① 차 입 처: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore Branch
② 채 무 자: Great Orient Chemical Pte. Ltd.
③ 차입금액: 미화 사백만불 정(USD4,000,000.00)
④ 보증금액: 미화 이백만불 정(USD2,000,000.00)
⑤ 보증채권자: Trevose International Pte. Ltd.
⑥ 약정기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2015-22	2015-10-21	Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd에 대한 연대보증의 건
① 차 입 처: DBS Bank (China) Limited Shanghai Branch
② 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
③ 차입한도: 미화 천오백만불 정(USD15,000,000.00)
④ 상 환 일: 각 인출 시 3개월 (전체한도는 차입일로부터 1년)
⑤ 보 증 인: 이수화학 주식회사
⑥ 공동보증인: Trevose International Pte. Ltd.
⑦ 보증한도: 차입원리금 및 부대비용
⑧ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
⑨ 보증종류: 연대보증	가결	찬 성

2015-23	2015-10-22	1) 이수건설(주) 운영자금 대출 기한연장에 대한 연대보증의 건
① 차입기관: 한국산업은행 이수지점
② 차입종별: 다모아플러스(한도대출)
③ 차입금액: 일금구십억원정(\9,000,000,000)
④ 차입기한: 차입일로부터 1년
⑤ 담 보: 기존담보 원용
⑥ 금 리: 한국산업은행 소정이율
⑦ 보증사항: 원리금 및 기타 채무 일체
⑧ 기타사항: 한도대출 미사용 시 한도 미사용수수료 지급
2) 이수건설 주식회사가 발행하는 사모사채에 대한 연대보증 제공의 건
① 채권종목명: 이수건설 주식회사 제36회 무보증 사모사채
② 발행금액: 금 칠십억원정(\7,000,000,000)
③ 발 행 일: 2015년 10월 29일
④ 만 기 일: 2017년 10월 29일(만기 2년)
⑤ 발행금리: 발행일 전일자 금융투자협회 고시 2년만기 AAA 무보증 회사채
수익률 + 가산금리	가결	찬 성

2015-24	2015-10-26	이수건설(주) 운영자금 대출 기한연장에 대한 연대보증의 건
① 차입기관: 한국산업은행 이수지점
② 차입종별: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 일금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기한: 차입일로부터 1년
⑤ 담 보: 기존담보 원용
⑥ 금 리: 한국산업은행 소정이율
⑦ 보증사항: 원리금 및 기타 채무 일체
⑧ 기타사항: 기한전 상환수수료 일수에 따라 1.5% 적용	가결	찬 성

2015-25	2015-11-04	1) 장기차입금 조달의 건
① 차 입 처: 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 일금이백억원정(\20,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년(2015.11.05~2017.11.05)
⑤ 차입금리: 산금채기준금리 1년(변동금리) + 1.59%
⑥ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
2) 장기차입금 조달의 건
① 차 입 처: 신한은행 GS타워대기업금융센터
② 차입과목: 일반기업대출
③ 차입금액: 일금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지(연기 및 대환 포함)
⑤ 차입금리: 3년 고정금리 (금융채 3년 + 1.70%)
3) 단기차입금 조달의 건
① 차 입 처: NH농협은행 역삼금융센터
② 차입과목: 일반운전자금대출
③ 차입금액: 일금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지
⑤ 차입조건: 신용
4) 단기차입금 조달의 건
① 차 입 처: NH농협은행 역삼금융센터
② 차입과목: 일반운전자금대출
③ 차입금액: 일금일백사십억원정(\14,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지
⑤ 차입조건: 신용
5) ISU Chemical Germany GmbH 지급보증 제공의 건
① 채무자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차입처: KEB Hana Bank (D) AG
③ 차입금액: 금삼백육십만유로정(EUR3,600,000.00)
④ 보증금액: 원리금 및 제반수수료 보증
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
6) 하이 씨네큐 사모 특별자산투자신탁 펀드 투자의 건
① 투자목적: 기업 이미지의 제고 및 수익 극대화
② 펀드명: 하이 씨네큐 사모 특별자산투자신탁
③ 운용사: 하이자산운용
④ 설정액: 총 20억 내외 (당사 75% 투자), Capital Call 방식
⑤ 투자금액: 금일십오억원정(\1,500,000,000)
⑥ 투자납입일: 2015년 11월 5일 (7.5억원), 2016년 2월 이후 (7.5억원)
⑦ 신탁기간: 5년	가결	찬 성

2015-26	2015-11-24	1) 임원 연봉 및 인센티브 지급기준 승인의 건
임원 연봉 및 인센티브 지급기준 심의
2) (주)이수엑사켐의 차입에 대한 연대보증의 건
① 채 무 자: (주)이수엑사켐
② 차입기관: KEB하나은행 반포동지점
③ 차입종목: 기업구매자금대출
④ 차입금액: 금삼십삼억원정(\3,300,000,000)
⑤ 보증금액: 금삼십구억육천만원정(\3,960,000,000)
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2015-27	2015-12-03	이수화학(주)의 이수건설(주)에 대한 보증제공에 관한 건
① 차입은행: KEB하나은행 반포동지점
② 차입종류: 기업일반자금회전대출, 외상채권담보대출
③ 보증금액: 금 원화 일백억팔천만원정(\10,080,000,000-)
④ 보증종류: 특정근보증
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2015-28	2015-12-14	1) 이수건설 주식회사가 발행하는 사모사채에 대한 연대보증 제공의 건
① 채권종목명: 이수건설 주식회사 제37회 무보증 사모사채
② 발행금액: 금 이십사억원정(\2,400,000,000)
③ 발 행 일: 2015년 12월 17일
④ 만 기 일: 2017년 12월 17일 (만기 2년)
⑤ 발행금리: 발행일 전일 한국금융투자협회가 고시하는 2년 만기 AAA등급
무보증 공모 회사채 시가평가 기준수익률 + 2.200%
2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입기관: 한국산업은행 상해분행
③ 차입구분: 운영자금대출
④ 차입금액: CNY30,000,000
⑤ 차입기간: 1년 (2015.12.18 ~2016.12.18)
⑥ 담보방식: 이수화학 연대보증	가결	찬 성

2015-29	2015-12-21	1) 자사주 신탁 계약 연장의 건
① 신탁가입은행: 한국산업은행, 신한은행
② 신탁가입금액: 금일백삼십억원(\13,000,000,000)
③ 계약연장기간: 2015.12.23 ~ 2016.12.23
2) 연대보증 승인의 건
① 차입기관: (주)오에스비저축은행(추가대주단 편입진행중)
② 차입한도: 일금일백억원정(\10,000,000,000)
- 금회 오십억원(\5,000,000,000) 차입
③ 차입기간: 차입일로부터 18개월 (만기일 2017.6.21)
④ 담보내역 및 담보비율 : 금전채권신탁계약상 제1종 수익권증서 발행금액의 130%
⑤ 보증사 및 보증비율: 이수화학(주), 차입금액의 130%
⑥ 금전신탁의뢰기관: 신한금융투자(주)
⑦ SPC 설립: 이수동탄제일차 유한회사	가결	찬 성

2015-30	2015-12-24	1) KEB하나은행 파생상품보증금면제 한도 연장의 건
① 거래처: KEB하나은행 강남대로지점
② 약정과목: 파생상품보증금면제한도
③ 거래한도: 파생상품거래 손실한도 - 미화 오백만불(USD5,000,000)
④ 약정기간: 2016년 6월 30일까지
2) KEB하나은행 차입한도 재약정 및 약정연장의 건
① 차입처: KEB하나은행 반포동지점
② 차입기간: 본 채무 상환 시까지
③ 차입한도 내용
A. 총한도 - 금일백오십억원정(\15,000,000,000)
B. 외상매출채권 담보대출한도 - 금이십억원정(\2,000,000,000)
3) 싱가포르 대표처 폐쇄의 건
① 폐쇄 사유: 설립 취지인 동남아 직수출 물량 안정화 달성
② 폐쇄 비용: 약 4만 싱가포르 달러
③ 폐쇄 일자: 2015년 12월 31일
4) 산동동명이수화학 차입에 대한 담보 제공의 건
① 채무인: 산동동명이수화학유한공사
② 채권인: 산동동명석화그룹유한공사
③ 차입금액: CNY35,000,000.00 (삼천오백만위안화)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년
⑤ 제공담보: 이수화학이 보유한 산동동명이수화학유한공사의 지분
⑥ 담보제공 채무한도: 원리금 및 기타채무의 40%
⑦ 담보제공기간: 본 채무 상환 시까지
⑧ 기타: 지분 가치는 액면가로 계산하며, 담보는 당사요청시 현금대체 가능.
5) 이수건설(주) 발행 사모사채 연대보증의 건
① 사채의 명칭: 이수건설주식회사 제38회 무기명식 무보증 사모사채
② 발행금액: 금 일백억원정(\10,000,000,000)
③ 발행일: 2015년 12월 24일
④ 만기일: 발행일로부터 1년
⑤ 보증금액: 사채원금의 130%인 금 일백삼십억원(\13,000,000,000)	가결	찬 성

※결산일 이후 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2016-01	2016-01-07	(주)이수앱지스 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입은행: 한국산업은행 신천지점
② 차입종별: 산업운영자금대출(단기한도)
③ 차입금액: 금이십오억원정(\2,500,000,000-)
④ 약정기간: 1년
⑤ 상환조건: 만기일시상환
⑥ 담 보: 이수화학(주) 법인연대입보
⑦ 연대보증: 이수화학(주)	가결	찬 성

2016-02	2016-02-04	(1) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 연대보증의 건
① 보 증 처: 신한은행(중국)유한공사 상해분행
② 차입과목: 외화지급보증 (Stand by L/C)
③ 보증은행: 신한은행 GS타워대기업금융센터지점
④ 차입금액: 미화사백이십만불 (USD4,200,000.00)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 연대보증 입보에 관한 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입은행: 기업은행(Kunshan Sub Branch)
③ 대출과목: 운전자금
④ 대출금액: CNY10,000,000.00
⑤ 보증한도: CNY12,000,000.00
⑥ 보증내용: 채무자가 차입은행에 상기 건에 대하여 현재 및 장래의 채무에 대하여 보증한도내에서 보증하는 본사연대보증
⑦ 보증기간: 보증일로부터 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2016-03	2016-02-19	(1) 베트남 대표처 설립의 건
① 설립목적
ㄱ) 베트남 충성 고객 공급 유지 및 SPOT 고객 판매 증대
ㄴ) 동남아 향 LAS 판매 증대
ㄷ) 동남아 지역 연관 사업 기회 모색 및 추진
② 설립시기: 2016년 상반기 (5월 예상)
③ 인원계획: 대표처장 1인, 현지채용인 1인
④ 예산계획: 약 USD160,000.00/년
(2) 이수건설(주) 제39회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건
① 발행금액: 금이십사억오천만원정(\2,450,000,000)
② 발행일: 2016년 2월 25일
③ 만기일: 2018년 2월 25일 (만기2년)
④ 주관 및 인수회사: 한국투자증권(주)
⑤ 보증 및 담보여부: 이수화학(주) 원리금 지급보증	가결	찬 성

2016-04	2016-02-24	(1) 제48기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액: 주당 300원(액면배당률 6%, 시가배당률 3%)
② 배당금 계산내역:
(단위: 주,원)
(2) 제48기(2015.1.1~2015.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 내부 승인의 건
① 별첨 자료인 제48기 결산 별도 및 연결 재무제표(안) 및 영업보고서(안)에 대해서 검토 후 내부 승인하기로 한다.
② 결산 재무제표(안)는 추후 상법 제442조의 2 및 정관 제39조 4항에 의거,
재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의) 충족 시
최종 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 이사회에서 결의하여
제48기 재무제표(별도 및 연결)를 최종 확정하고 제48기 정기 주주총회 시
재무 보고를 할 예정임.
③ 향후 재무제표(안)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.
(3) 2016년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
: 2016 경영계획, 경영예산, 자본예산(안) 심의
(4) 제48기 정기주주총회 소집의 건
① 일시: 2016년 3월 25일(금) 오전 9시
② 장소: 서울시 서초구 사평대로 84, 이수화학빌딩 지하1층 강당
③ 결의사항
- 제1호 의안: 제48기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금
처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬 성

2016-05	2016-02-26	(1) 전자투표제도 도입의 건
2016년 3월 25일에 개최하는 제48기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
(2) 청도동성섬유유한공사 지급보증의 건
① 보증처: 신한은행(중국)유한공사 청도성양지점
② 차입과목: 외화지급보증 (Stand-by L/C)
③ 보증은행: 신한은행
④ 차입금액: 중국법화육백오십만위안정(CNY6,500,000.00)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(3) ISU Chemical Germany GmbH 지급보증의 건
① 채무자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차입처: Shinhan Bank Europe GmbH
③ 차입과목: 포괄한도거래(국외) 등
④ 차입금액: 금삼백만유로정(EUR3,000,000)
⑤ 보증금액: 금삼백육십만유로정(EUR3,600,000)
⑥ 약정기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2016-06	2016-03-08	이수건설 대출약정서 등 제반 모든 관련계약 승인의 건
① 차주: 이수건설(주)
② 대주: (주)오에스비저축은행, (주)오케이저축은행, (주)세람상호저축은행
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 2016년 12월 15일까지
⑤ 담보조건
- 브라운스톤 범어 분양수입계좌에 대한 예금반환채권을 신탁재산으로 하는 금전채권신탁계약상 제1종 수익자로 대주 지정.
- 이수화학(주) 연대입보
⑥ 보증한도: 대출약정금의 130% (금일백삼십억원정)	가결	찬 성

2016-07	2016-03-14	(1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
(3) 이수건설 대출약정서 등 제반 모든 관련계약 승인의 건
① 차주: 이수건설(주)
② 대주: 신한금융투자(주)가 주선하는 금융기관
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 차입기간: 2016년 12월 15일까지
⑤ 담보조건
- 브라운스톤 범어 분양수입계좌에 대한 예금반환채권을 신탁재산으로
하는 금전채권신탁계약상 제1종 수익자로 대주 지정.
- 이수화학(주) 연대입보
⑥ 보증한도: 대출약정금의 130% (금육십오억원정)
(4) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 에 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입처: 한국산업은행(상해분행)
③ 차입구분: 운영자금대출
④ 차입금액: USD4,500,000.00 CNY27,000,000.00
⑤ 차입기간: 1년 (2016.3.30 ~ 2017.3.30)
⑥ 담보방식: 이수화학(주) 연대보증	가결	찬 성

2016-08	2016-03-17	제48기(2015.1.1~2015.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서 최종 승인의 건
① 별첨 자료인 제48기 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서에 대해서 최종 확정하고 외부감사인 선진회계법인의 적정의견과 박광규 감사의 동의를 확인하고 이사회에서 최종 승인하기로 한다. 따라서 제 48기 정기주주총회 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 의결사항에서 보고사항으로 진행하기로 한다.
② 제 48기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제48기 현금배당은 1주당 300원(액면배당률 6.0%, 시가배당률 3.0%)으로 최종 승인하고 집행하기로 한다.	가결	찬 성

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 사업보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다(상법 제 542조의 8 ①항의 요건 충족).