이수화학 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 사업보고서 작성기준일인 2013년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	약 력	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김상범	이사회	서울대 경영학과 졸University of Michigan경영대학원, 법학대학원 졸업(현)이수화학(주) 대표이사	회장(전사경영전반 총괄)	해당없음	실질적 최대주주

사내이사(대표이사)	강인구	이사회	서울대 화학공학과 졸업 (현)이수화학(주) 대표이사	사장(전사경영전반 총괄)	주식매수선택권 30,000주	해당없음

사내이사	이석주	이사회	연세대 수학과 졸업 (현) 이수화학(주) 관리본부장	관리본부장(전사관리전반 총괄)	해당없음	특수관계인

사외이사	하봉우	이사회	서울대 경제학과 졸업Cornell Univ. 경제학 박사(현) 이수화학(주) 사외이사	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 사외이사의 직무수행을 지원하는 조직 : 재경팀 (담당자 : 박혜령 ☎ 590-6643)주2) 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.주3) 사외이사 교육실적은 없습니다.=> 보다 자세한 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

책임과 권한	1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

구 성	1) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장,전무이사, 상무이사 및 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.3) 이사회의 직무를 처리하기 위하여 총무부장 및 재경팀장을 간사로 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

소 집및소집절차	1) 이사회는 대표이사가 소집한다.2) 이사회는 이사 3인 이사의 요구에 의하여 이사회를 소집할 수 있다.3) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 구두로 통고하여야 한다.4) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.5) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

하봉우

2012-1	2012-01-09	GOC(Great Orient Chemical Pte.Ltd)유상증자 참여의 건
-.목 적 : 중국LAB Project 관련 해외 주재원 급여, 컨설팅 비용 등 운영자금 마련
-.피출자회사 : GOC(Great Orient Chemical Pte.Ltd)
-.출 자 금 액 : USD 125,000
-.자본금 납입일 예정일 : 2012년 1월 9일	가결	찬성

2012-2	2012-01-19	파생상품 거래 손실 한도 변경의 건(우리은행)
-.약 정 처 : 우리은행 강남교보타워 업무팀
-.약정과목 : 파생상품거래 손실한도
-.한도금액 : 금삼백만불정(USD 3,000,000)
-.약정기간 : 2012.09.03 까지
-.한도조건 : 신 용
-.기타사항 : 기존 250천불에서 3,000천불로 변경	가결	찬성

2012-3	2012-01-30	자사주 신탁 계약 연장의 건
-.신탁가입은행 : 한국산업은행, 신한은행
-.신탁가입금액 : 금일백억원(\10,000,000,000)
-.계약연장기간 : 2012.1.30 ~ 2012. 4. 27	가결	찬성

2012-4	2012-02-08	이수건설 제18회 회사채 연대보증 요청의 건
-.채 무 자 : 이수건설(주)
-.차 입 처 : IBK투자증권(주)
-.차입과목 : 무보증 옵션부 사모사채
-.금 액 : ⓐ 차입금액 : 금일백억원(\10,000,000,00)
ⓑ 보증금액 : 원금 및 이자금액(연체이자 등 포함)
-.기 간 : 1년 6개월 (2013년 08월 09일)	가결	찬성

2012-5	2012-02-27	1) 이수건설(주) 대출거래약정서 체결에 대한 연대보증의 건
-.여신금융회사 : 외환캐피탈주식회사
-.여 신 종 별 : 대출거래약정
-.대 출 금 액 : 원화 \10,000,000,000
-.적 용 이 자 율 : 연 7.5%
-.대 출 기 간 : 대출일로부터 24개월
-.원리금상환방법 : 매월 원리금균등분할상환
2) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 건
3) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성

2012-6	2012-02-29	1) 제44기 배당금 지급에 관한 건
-. 배당예정액 : 주당 600원( 액면배당률 12%, 시가배당률 2.4% )
-. 배당금계산내역 ( 단위 : 주, 원)
2) 제44기 정기주주총회 소집의 건
-.일시 : 2012년 3월 23일(금) 오전 9시-.장소 : 서울 서초구 반포동 112-4 이수화학빌딩 지하 1층 강당
-.결의 사항
- 제1호 의안 : 제44기(2011.1.1~2011.12.31)
대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인
* 현금 배당 실시 - 주당 600원
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
3) ISU CHEMICAL GERMANY GMBH 지급보증 연장의 건
-.차 입 처 : SHINHAN BANK EUROPE GMBH
-.지급 보증액 : EUR 3,900,000.00(일금삼백구십만유로정)
-.차 입 한 도 : EUR 3,000,000.00(일금삼백만유로정)
-.차 입 과 목 : 운영자금4) 이수건설 신한캐피탈 일반자금차입관련 연대보증 요청의 건
-.차 입 기 관 : 신한캐피탈 주식회사
-.차 입 금 액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)
-.차 입 기 간 : 차입일로 부터 3개월-.차입(예정)일 : 2012.02.29.	가결	찬성

2012-7	2012-03-08	2011년도 K-IFRS적용 별도 재무제표 확정의 건
- 2011년도 재무제표 확정 후 44기 정기주주총회에서 승인 받을 것을 결의	가결	찬성

2012-8	2012-03-15	1) 2011년도 K-IFRS적용 연결 재무제표 확정의 건
2) 2012년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
-.2012 경영계획, 경상예산, 자본예산(안) 심의
3) 이수건설 지급 보증 요청의 건
-.차입기관 : 산은캐피탈 주식회사
-.차입금액 : 금 일백억원정(\10,000,000,000)-.차입금리 : 7.47%/년
-.차 입 일 : 차입일로 부터 2년
-.이자지급 : 매월 후취
-.보증금액 : 원리금지급보증
-.담보제공 : 백지 약속어음 1매 견질 담보(이수화학 배서보증)
-.조기상환 : 조기상환시 소정의 수수료 1%내외(0.75%+가산수수료)지급
-.특별조건 : 채무자의 2012년 결산 재무제표상 영업이익과 당기순이익이 2011년 결산 재무제표 수치보다 미달할 시에는 즉시 이를 갚아야 할 의무를 진다.	가결	찬성

2012-9	2012-03-23	대표이사 재선임의 건 -강인구 대표이사 재선임 가결	가결	찬성

2012-10	2012-03-26	1) 한국외환은행 장기 차입금 조달의 건
-.차입처 : 한국외환은행 반포동 지점
-.차입과목 : 기업일반자금대출
-.차입금액 : 금이백팔십억원정(\28,000,000,000)
-.차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
-.차입조건 : 본사사옥한정근담보
2) 제42회 신주인수권부사채 신주인수권 행사청구에 따른 신주 발행의 건
-.신수인수권 행사 청구 내역
* 신주인수권증권내역
* 행사청구 및 주금 납입일 : 2012년 3월 26일
* 주금납입액 : 19,999,994,300원
-단주계산내역
* 주금납입장소 : 한국외환은행 반포동지점
-. 발행할 신주에 대한 사항
* 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 / 1,769,911주
* 신주식의 액면가액 : 1주 금 5,000원
* 신주식의 교부예정일 : 2012년 4월 5일
* 신주식의 상장예정일 : 2012년 4월 6일
3) 신설MEK 합자 법인 등록 자본금 1차 납입의 건
-.피출자회사 : 산동동명이수화학 유한 공사
* 총투자금액 : CNY 409,800,000
* 등록자본금 : CNY 163,430,000(총 투자금액의 35%)
* 당사출자금액: CNY 57,372,000(등록자본금의 40%)
-.납입금액 : CNY 8,605,800(당사 출자금액의 15%)
-.송금예정일 : 2012년 3월 28일	가결	찬성

2012-11	2012-04-06	GOC 태창에 대한 지급보증의 건
1) 한국산업은행(상해지점)-.채 무 자 : GOC태창-.차 입 처 : 한국산업은행(상해지점)
-.차입 및 보증금액 : - Working capital loan : USD5,000,000
- L/C at sight : USD5,000,000
-.약정기간 : 1년2) 중국공상은행(ICBC)
-.채 무 자 : GOC태창
-.차 입 처 : 중국공상은행
-.차입금액 : RMB 30,000,000
-.보증금액 : RMB 15,000,000
-.약정기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	찬성

2012-12	2012-04-23	한국수출입은행 기채에 관한 건 (연장)
-.차입은행 : 한국수출입은행
-.차입종별 : 중기포괄수출금융
-.차입한도 :
-.차입기간 : 최초 차입일로부터 1년
-.담 보 : 당사 재고자산 양도담보설정
-.이자납입 : 최초 차입일로부터 1개월마다 후 지급
-.원금상환 : 상환기일에 일시상환	가결	찬성

2012-13	2012-04-27	1) 자사주신탁 계약 연장의 건-.신탁가입은행 : 한국산업은행, 신한은행-.신탁가입금액 : 금일백억원(\10,000,000,000)
-.계약연장기간 : 2012. 04. 27 ~ 2012. 07. 27
2) 이수건설(주)의 차입금 연장에 대한 연대보증의 건
-.차 입 처 : 한국/진흥/경기 저축은행(주)
-.채 무 자 : 이수건설(주)
-.차입과목 : 할인어음(한도거래)
-.차입금액 : 한국 - 5,644.8백만원, 진흥 - 2,822.5백만원, 경기 - 2,822.5백만원-.보증금액 : 한국 - 7,333.24백만원, 진흥 - 3,669.25백만원, 경기 -3,669.25백만원
(각사 대출금액의 130%)
-.보증기간 : 연장일로부터 본채무상환일까지
-.금 리 : 연7.0%	가결	찬성

2012-14	2012-05-03	에너지이용합리화자금대출(ESCO사업)관련의 건
1) 에너지이용합리화자금대출(Esco일반융자)
-.차입처 : KDB 산업은행 울산본부
-.차입종목 : 에너지이용합리화자금대출(Esco일반융자)
-.차입금액 : 20.9억원(\2,090,000,000)
-.차입금리 : 2.75% (분기변동금리)
-.차입조건 : 공장담보 추가
-.차입기간 : 3년 거치 7년 분할 상환
2) 에너지이용합리화자금대출(Esco민간융자)
-.차입처 : KDB산업은행 울산본부
-.차입종목 : 에너지이용합리화자금대출(Esco민간융자)
-.차입금액 : 13.93억원(\1,393,000,000)
-.차입금리 : 4.0% (분기변동금리)
-.차입조건 : 공장담보 추가
-.차입기간 : 3년 거치 4년 분할 상환
* 참고사항 : 5월, 9월, 11월, 12월 분할 대출 예정	가결	찬성

2012-15	2012-05-08	GOC 태창에 대한 지급 보증의 건
-.채무자 : GOC태창
-.차입처 : 중국은행
-.대출한도 : RMB 60,000,000
-.보증금액 : RMB 30,000,000
-.약정기간 : 본 채무 상환 시까지
-.권한위임 : 보증계약과 관련된 권한을 대표이사에게 위임함	가결	찬성

2012-16	2012-05-11	GOC(Great Orient Chemical Pte.Ltd) 유상증자 참여의 건
-.목 적 : 중국 LAB Projet 관련 운영자금 마련
-.피출자회사 : GOC(Great Orient Chemical Pte.Ltd)
-.출자금액 : USD 2,500,000
-.자본금 납일 예정일 : 2012년 05월 14일	가결	찬성

2012-17	2012.05.15	이수건설 연대보증 요청의 건
-.채 무 자 : 이수건설(주)
-.차입기관 : 한국외환은행
-.차입금액 : 금일백억원정(\10,000,000,000)
-.차입기간 : 차입일로부터 2014년 4월 30일까지
-.보증한도 : 차입금액의 130%
-.상환일정 : -.2013년 4월 30일 30억원 -.2013년 10월 31일 30억원
-. 2014년 4월 30일 40억원
-.기타사항 : 매 분기말 기준 담보주식 주가가 기준가격대비 하락시 채무자는 동 하락분 해당액을 현금보충하거나 대출상환 또는 상장 주식 추가 담보제공 조건(기준가격:20,000/주)	가결	찬성

2012-18	2012.05.17	이수건설(주) 시에라리온 KENEMA-PENDEMBU 도로공사(86km) 보증서 관련 수출보증보험발행에 대한 연대보증기간 정정의 건
-.보 증 처 : 이수건설(주)
-.채 권 자 : 한국무역보험공사
-.보증내용 : 이수건설(주) 시에라리온 KENEMA-PENDEMBU 도로공사(86km) 보증서 관련 수출보증보험발행에 대한 연대보증
(계약체결일 : 2009.07.30, LOI NO. : SLRA/K-P/01/GEN)
-.보증금액 : USD 14,096,225 (AP Bond : USD 8,457,735, P Bond : 5,638,490)
* 이자지연배상금 등 기타부대채무는 별도
-.보증기간(정정)
* AP Bond(선수금환급보증) : 보증서 발급일로부터 보증채무이행시까지
* P Bond(계약이행보증) : 보증서 발급일로부터 보증채무이행시까지	가결	찬성

2012-19	2012.05.23	이수앱지스(주) 제1회 신주인수권 증권 매수의 건
-.매수목적 : 이수앱지스(주) BW발행으로 인한 최대 주주인 당사 지분율 유지
-.매수목적물 : 이수앱지스(주) 제1회 신주인수권 증권
(권면가액 : 48억, 행사가액:7,527원)
-.매수예정일 : 2012년 5월 25일
-.매수총액 : 금 이억사천만원정(\ 240,000,000 - 권면가액의 5%)
-.매수상대방 : *이트레이드 증권(주) (권면가액 : 20억, 실매수금액 : 1억)
*(주)현대스위스2저축은행 (권면가액 : 12억, 실매수금액: 6천만원)
*KDBC바이오메티칼신성장동력투자펀드 (권면가액 : 8억, 실매수금액 : 4천만원) *(주)더블유저축은행 (권면가액 : 8억, 실매수금액 : 4천만원)
-.기타사항 : * 권리행사기간 (2013년 5월 25일 ~ 2017년 4월 25일)
* 행사가액 Refixing 조항 있음 (최초 행사가액의 70%까지)	가결	찬성

2012-20	2012.05.25	1) 이수앱지스(주) 제 3회 신주인수권부 사채 및 제 2회 신주인수권 증권 매수의 건
① 매수목적 : 이수앱지스(주)의 최대주주인 당사 지분율 유지와 여유자금 활용
② 매수목적물 : -.제3회 신주인수권부 사채의 사채권(권면금액 50억)
-.제2회 신주인수권 증권(매수금액 2.5억 - 권면가액의 5%)
③ 매수예정일 : 2012년 5월 25일
④ 매수금액 : 금 오십억원정(\5,000,000,000)
-.제3회 신주인수권부 사채(매수금액 47.5억)
-.제2회 신주인수권 증권(매수금액 2.5억 - 권면가액의 5%)
⑤ 매수상대방 : 이트레이드 증권(주)
⑥ 사채이율 : 표면이자율 2.0%, 만기이자율 5.5% (이자는 매 3개월 후취)
⑦ 사채만기일 : 2017년 5월 25일
⑧ 기타사항 : -.발행3년후(2015.5.25)부터 매 3개월 마다 조기상환청구권(Put Option)있음. -.발행시 행사가액은 7,527원, Refixing 조항 있음(최초 행사가액의 70%까지)
-.신주인수권 증권 권리행사기간(2013년 5월 25일~2017년 4월 25일)
-.신주인수권 증권 행사시 신주대금 납입은 현금 또는 사채대용
2) 이수건설(주)가 현대스위스삼상호저축은행 기채에 대한 당사 어음배서 행위의 건
① 채무자 : 이수건설(주)
② 차입처 : (주)현대스위스삼저축은행
③ 차입한도 : 금삼십억원정(\3,000,000,000)
④ 차입종류 : 할인어음
⑤ 기 한 : 대출 취급일로부터 본 채무 상환일까지
⑥ 용 도 : 운영자금
⑦ 상환방법 : 만기일시상환식
3) 이수건설(주)의 운영자금 차입에 관한 연대보증 요청의 건
① 채무자 : 이수건설(주)
② 차입처 : 한국산업은행
③ 차입한도 : 금일백오십억원정(\15,000,000,000)
④ 차입금리 : 산금채(1년) + 2.50%
⑤ 차입종별 : 산업운영자금대출
⑥ 기 한 : 차입일로부터 1년
⑦ 용 도 : 운영자금
⑧ 상환방법 : 만기일시상환식	가결	찬성

2012-21	2012.06.22	이수건설(주)에 대한 지급보증 연장의 건
① 차 입 처 : (주)삼성상호저축은행
② 차입과목 : 할인어음(한도거래)
③ 차입금액 : 금일십오억원정(\1,500,000,000)
④ 금 리 : 연 7.0%
⑤ 보증기간 : 차입일로부터 본 채무 상환 시까지
⑥ 자금용도 : 운영자금
⑦ 담보내용 : 신용
⑧ 기 타 : 당사의 이수건설(주) 발행어음 배서 책임은 원금 및 지연이자를 포함함
⑨ 어음번호 : 자가 00761705	가결	찬성

2012-22	2012.06.27	1) 이수건설(주)에 대한 지급보증 연장의 건
① 차 입 처 : (주)민국저축은행
② 차입과목 : 할인어음(한도거래)
③ 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)
④ 보증기간 : 차입일로부터 본 채무상환시까지
⑤ 자금용도 : 운영자금
⑥ 담보내용 : 신용
⑦ 기 타 : 당사의 이수건설(주) 발행어음 배서 책임은 원금 및 지연이자를 포함함
2) 한국외환은행 차입한도약정 연장의 건
① 차입처 : 한국외환은행 반포동 지점
② 차입한도 및 금액 : 포괄한도 - 금일백원정(\10,000,000,000)
③ 차입기간 : 2012.06.30 ~ 2013.06.30(1년)	가결	찬성

2012-23	2012.07.13	1) GOC(Great Orient Chemical) 유상증자 참여의 건
① 목 적 : 중국 LAB Project 관련 해외 주재원 급여 및 컨설팅 비용등 운영자금 마련
② 피출자회사 : GOC(Great Orient Chemical Pte.Ltd)
③ 출 자 금 액 : USD 125,000
④ 자본금 납입 예정일 : 2012년 7월 13일
2) 하나은행 장기차입금 조달의 건
① 차 입 처 : 하나은행 강남대기업센터지점
② 차입과목 : 기업시설일반자금대출(한도)
③ 차입금액 : 금일백억원(\ 10,000,000,000)
④ 차입기간 : 차입일로부터 2년 거치 3년 분할 상환
⑤ 차입금리 : 약 5.94% (3개월 변동금리 - CD 3M(3개월 변동금리) + 2.4%)
⑥ 차입조건 : 본사사옥 담보설정, 기숙사완공 후 울산/온산 공장 및 기숙사 담보목록 추가
⑦ 차입금 상환 조건 : 2년 거치 후 3년간 매분기 5억 상환 후 만기 시 45억 일시 상환
⑧ 기 타 : 한도약정 후 기지출된 기숙사 건축비용(약 51.8억원) 일시 차입 후
기성에 따라 한도내에서 추가 차입 예정	가결	찬성

2012-24	2012.07.23	신설MEK 합자 법인 등록 자본금 2차 납입의 건
① 피출자회사 : 산동동명이수화학 유한 공사
* 총투자금액 : CNY 409,800,000
* 등록자본금 : CNY 143,430,000(총 투자금액의 35%)
* 당사출자금액: CNY 57,372,000(등록자본금의 40%)
② 납입금액 : CNY 11,474,400 (당사 출자금액의 20%)
③ 송금예정일 : 2012년 7월 23일	가결	찬성

2012-25	2012.07.25	신한은행 장기차입금 조달의 건
① 차 입 처 : 신한은행 GS타워 지점
② 차입과목 : 일반자금대출(분할상환) ③ 차입금액 : 금일백억원정(\10,000,000,000) ④ 차입기간 : 본 채무상환시 까지 (2년 거치 후 1년 분할 상환(매분기 25억)) ⑤ 차입금리 : 약 4.85% (금융채 6개월 + 2%) ⑥ 차입조건 : 한정근담보(천호상가, 부산상가, 천안 상가, 동림빌딩)