이수화학 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 제출 기준일인 2016년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	약 력	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이규철	이사회	고려대학교 화학공학 졸업 (현)(주)이수화학 대표이사	사장(전사경영전반 총괄)	해당없음	해당없음

사내이사	원준연	이사회	충북대학교 농업경제학 졸업 (현)(주)이수화학 전무	전무(관리본부장)	해당없음	해당없음

사내이사	류승호	이사회	서울대학교 화학공학 석사(현) (주)이수화학 전무	전무(공장장)	해당없음	해당없음

사외이사	박원우	이사회	미국 U.of Pittsburgh 경영학 박사 (현) 서울대 경영학 교수	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 사외이사의 직무수행을 지원하는 조직 : 재경팀 (담당자 : 박혜령 ☎ 590-6643)주2) 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.주3) 사외이사 교육실적은 없습니다.=> 보다 자세한 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

책임과 권한	1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

구 성	1) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사 및 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.3) 이사회의 직무를 처리하기 위하여 재경팀장을 간사로 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

소 집및소집절차	1) 이사회는 대표이사가 소집한다.2) 이사회는 이사 3인 이상의 요구에 의하여 이사회를 소집할 수 있다.3) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 구두로 통고하여야 한다.4) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.5) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2016-01	2016-01-07	(주)이수앱지스 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입은행: 한국산업은행 신천지점
② 차입종별: 산업운영자금대출(단기한도)
③ 차입금액: 금이십오억원정(\2,500,000,000-)
④ 약정기간: 1년
⑤ 상환조건: 만기일시상환
⑥ 담 보: 이수화학(주) 법인연대입보
⑦ 연대보증: 이수화학(주)	가결	찬 성

2016-02	2016-02-04	(1) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 연대보증의 건
① 보 증 처: 신한은행(중국)유한공사 상해분행
② 차입과목: 외화지급보증 (Stand by L/C)
③ 보증은행: 신한은행 GS타워대기업금융센터지점
④ 차입금액: 미화사백이십만불 (USD4,200,000.00)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 연대보증 입보에 관한 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입은행: 기업은행(Kunshan Sub Branch)
③ 대출과목: 운전자금
④ 대출금액: CNY10,000,000.00
⑤ 보증한도: CNY12,000,000.00
⑥ 보증내용: 채무자가 차입은행에 상기 건에 대하여 현재 및 장래의 채무에 대하여 보증한도내에서 보증하는 본사연대보증
⑦ 보증기간: 보증일로부터 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2016-03	2016-02-19	(1) 베트남 대표처 설립의 건
① 설립목적
ㄱ) 베트남 충성 고객 공급 유지 및 SPOT 고객 판매 증대
ㄴ) 동남아 향 LAS 판매 증대
ㄷ) 동남아 지역 연관 사업 기회 모색 및 추진
② 설립시기: 2016년 상반기 (5월 예상)
③ 인원계획: 대표처장 1인, 현지채용인 1인
④ 예산계획: 약 USD160,000.00/년
(2) 이수건설(주) 제39회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건
① 발행금액: 금이십사억오천만원정(\2,450,000,000)
② 발행일: 2016년 2월 25일
③ 만기일: 2018년 2월 25일 (만기2년)
④ 주관 및 인수회사: 한국투자증권(주)
⑤ 보증 및 담보여부: 이수화학(주) 원리금 지급보증	가결	찬 성

2016-04	2016-02-24	(1) 제48기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액: 주당 300원(액면배당률 6%, 시가배당률 3%)
② 배당금 계산내역:
(단위: 주,원)
(2) 제48기(2015.1.1~2015.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 내부 승인의 건
① 별첨 자료인 제48기 결산 별도 및 연결 재무제표(안) 및 영업보고서(안)에 대해서 검토 후 내부 승인하기로 한다.
② 결산 재무제표(안)는 추후 상법 제442조의 2 및 정관 제39조 4항에 의거,
재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의) 충족 시
최종 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 이사회에서 결의하여
제48기 재무제표(별도 및 연결)를 최종 확정하고 제48기 정기 주주총회 시
재무 보고를 할 예정임.
③ 향후 재무제표(안)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.
(3) 2016년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
: 2016 경영계획, 경영예산, 자본예산(안) 심의
(4) 제48기 정기주주총회 소집의 건
① 일시: 2016년 3월 25일(금) 오전 9시
② 장소: 서울시 서초구 사평대로 84, 이수화학빌딩 지하1층 강당
③ 결의사항
- 제1호 의안: 제48기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금
처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬 성

2016-05	2016-02-26	(1) 전자투표제도 도입의 건
2016년 3월 25일에 개최하는 제48기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
(2) 청도동성섬유유한공사 지급보증의 건
① 보증처: 신한은행(중국)유한공사 청도성양지점
② 차입과목: 외화지급보증 (Stand-by L/C)
③ 보증은행: 신한은행
④ 차입금액: 중국법화육백오십만위안정(CNY6,500,000.00)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(3) ISU Chemical Germany GmbH 지급보증의 건
① 채무자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차입처: Shinhan Bank Europe GmbH
③ 차입과목: 포괄한도거래(국외) 등
④ 차입금액: 금삼백만유로정(EUR3,000,000)
⑤ 보증금액: 금삼백육십만유로정(EUR3,600,000)
⑥ 약정기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2016-06	2016-03-08	이수건설 대출약정서 등 제반 모든 관련계약 승인의 건
① 차주: 이수건설(주)
② 대주: (주)오에스비저축은행, (주)오케이저축은행, (주)세람상호저축은행
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 2016년 12월 15일까지
⑤ 담보조건
- 브라운스톤 범어 분양수입계좌에 대한 예금반환채권을 신탁재산으로 하는 금전채권신탁계약상 제1종 수익자로 대주 지정.
- 이수화학(주) 연대입보
⑥ 보증한도: 대출약정금의 130% (금일백삼십억원정)	가결	찬 성

2016-07	2016-03-14	(1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
(3) 이수건설 대출약정서 등 제반 모든 관련계약 승인의 건
① 차주: 이수건설(주)
② 대주: 신한금융투자(주)가 주선하는 금융기관
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 차입기간: 2016년 12월 15일까지
⑤ 담보조건
- 브라운스톤 범어 분양수입계좌에 대한 예금반환채권을 신탁재산으로
하는 금전채권신탁계약상 제1종 수익자로 대주 지정.
- 이수화학(주) 연대입보
⑥ 보증한도: 대출약정금의 130% (금육십오억원정)
(4) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 에 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입처: 한국산업은행(상해분행)
③ 차입구분: 운영자금대출
④ 차입금액: USD4,500,000.00 CNY27,000,000.00
⑤ 차입기간: 1년 (2016.3.30 ~ 2017.3.30)
⑥ 담보방식: 이수화학(주) 연대보증	가결	찬 성

2016-08	2016-03-17	제48기(2015.1.1~2015.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서 최종 승인의 건
① 별첨 자료인 제48기 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서에 대해서 최종 확정하고 외부감사인 선진회계법인의 적정의견과 박광규 감사의 동의를 확인하고 이사회에서 최종 승인하기로 한다. 따라서 제 48기 정기주주총회 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 의결사항에서 보고사항으로 진행하기로 한다.
② 제 48기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제48기 현금배당은 1주당 300원(액면배당률 6.0%, 시가배당률 3.0%)으로 최종 승인하고 집행하기로 한다.	가결	찬 성

※결산일 이후 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2016-09	2016-04-15	대출약정 및 자금보충 및 조건부채무인수약정 체결 승인의 건
① 차주: 하남제일차 유한회사
② 대주: 주식회사 아이비케이캐피탈
③ 대출약정금: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 대출만기일: 2017년 7월 15일
⑤ 상환방법: 매 1개월 원금 균등 상환
⑥ 상환재원 및 담보: 금전채권신탁계약상 제1종 수익권 근질권,
(주)이수화학의 자금보충 및 조건부 채무인수 등	가결	찬 성

2016-10	2016-04-20	1) 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
① 차입은행: 한국수출입은행
② 차입종별: 수출성장자금대출
③ 차입한도: 원화 금이백오십억원정(\25,000,000,000)
미화 금사백만달러정(US$4,000,000.00)
④ 대출기간: 최초차입일로부터 6개월
⑤ 담보: 신용 100%, 재고자산 양도담보
⑥ 이자지급: 매1개월마다 후지급
⑦ 원금상환: 만기일시상환2) 이수건설(주) 제40회 사모사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제40회 무보증 사모사채
② 주관 및 인수회사: 유진투자증권(주)
③ 발행금액: 금칠십억원정(\7,000,000,000)
④ 만기일: 2018년 4월 28일(만기 2년)
⑤ 보증 및 담보여부: (주)이수화학 원리금 지급보증
3) 대출약정 및 자금보충 및 조건부채무인수약정 체결 승인의 건
① 차주: 하남제일차 유한회사
② 대주: 더케이손해보험 주식회사
③ 대출약정금: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 대출만기일: 2017년 7월 15일
⑤ 상환방법: 매 1개월 원금 균등 상환
⑥ 상환재원 및 담보: 금전채권신탁계약상 제1종 수익권 근질권,
(주)이수화학의 자금보충 및 조건부 채무인수 등	가결	찬 성

2016-11	2016-04-22	이수건설(주) CP(기업어음증권) 발행 한도 보증의 건
① 발행처: 이수건설(주)
② 신용평가기관: 나이스신용평가
③ 발행한도금액: 금일십억원정(\1,000,000,000)
④ 보증사항: (주)이수화학 권면보증
⑤ 발행 및 보증기간: 발행일로부터 1년 이내	가결	찬 성

2016-12	2016-05-04	Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 연대보증의 건
① 차입처: DBS Bank Shanghai Branch, Mandiri Bank Shanghai Branch
② 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
③ 차입한도 및 기간
1) CNY172,900,000 - 차입기간 5년
2) USD15,000,000 - 차입기간 3년 (2년 추가연장 옵션)
3) USD35,000,000 - 차입기간 1년, L/C한도 포함
④ 보증인: 주식회사 이수화학
⑤ 공동보증인: Trevose International Pte. Ltd.
⑥ 보증한도: 차입원리금 및 부대비용
⑦ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
⑧ 보증종류: 연대보증	가결	찬 성

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 사업보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다(상법 제 542조의 8 ①항의 요건 충족).