이수화학 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 사업보고서 제출 기준일인 2014년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	약 력	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이규철	이사회	고려대 화학공학과 졸업 (현)이수화학(주) 대표이사	사장(전사경영전반 총괄)	해당없음	해당없음

사내이사	이석주	이사회	연세대 경영학과 수학과 졸업 (현)(주) 이수창업투자 대표이사	-	해당없음	특수관계인

사내이사	류승호	이사회	서울대학교 화학공학 석사(현) 이수화학(주) 전무	전무(안전기술본부장)	해당없음	해당없음

사외이사	박원우	이사회	미국 U.of Pittsburgh 경영학 박사 (현) 서울대 경영학 교수	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 사외이사의 직무수행을 지원하는 조직 : 재경팀 (담당자 : 박혜령 ☎ 590-6643)주2) 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.주3) 사외이사 교육실적은 없습니다.=> 보다 자세한 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.주4) 이석주 사내이사는 제47기 주주총회(2015.03.20) 결과 사내이사직에서 사임하였습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

책임과 권한	1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

구 성	1) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사 및 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.3) 이사회의 직무를 처리하기 위하여 총무부장 및 재경팀장을 간사로 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

소 집및소집절차	1) 이사회는 대표이사가 소집한다.2) 이사회는 이사 3인 이상의 요구에 의하여 이사회를 소집할 수 있다.3) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 구두로 통고하여야 한다.4) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.5) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

하 봉 우(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

2014-01	2014-1-3	1) 비상근 자문 용역 계약의 건
① 비상근 자문 용역 계약 내용
② 기타
- 용역비는 퇴임 전 연봉의 70% 지급
- 자녀학자금, 4대보험, 단체보험 지급
- 기타 상여 및 퇴직금, 복리후생 미지원
2) 외환은행 포괄여신한도 증액의 건
① 차입은행: 한국외환은행 반포동지점
② 차입종류: 포괄여신한도 거래
③ 차입금액: 금 일백오십억원 정(\15,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지	가 결	찬 성

2014-02	2014-1-9	이수건설㈜ 시에라리온 케네마펜뎀부 도로공사 P-BOND 연장을 위한 인수한도 책정의 건
① 보 증 처: 이수건설(주)
② 채 권 자: 한국무역보험공사
③ 보증내용: 이수건설㈜ 시에라리온 Kenema-Pendembu 도로공사(86km) 관련 P-BOND에 대한 연대보증 기간 및 금액 변경
④ 보증금액: 기존 USD5,638,490에서 USD 6,598,615.55로 변경
⑤ 보증기간: 보증서발급일로부터 보증채무 이행 시까지이며 변경된 금액에 대한 보증기간은 내용변경일로부터 적용	가 결	찬 성

2014-03	2014-1-15	이수건설㈜ 자금차입에 대한 보증 연장의 건
① 차입기관: (주)아이비케이캐피탈
② 차입과목: 기업자금대출
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000-)
④ 보증기간: 차입일로부터 본 채무 상환 시까지
⑤ 보증금액: 일금육십오억원정(\6,500,000,000-)	가 결	찬 성

2014-04	2014-1-29	Great Orient Chemical(Taicang) Co., Ltd.에 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical(Taicang) Co., Ltd.
② 차입처: 기업은행(중국)유한공사 곤산분행
③ 보증목적: Great Orient Chemical(Taicang) Co., Ltd. 대출보증
④ 차입금액: CNY27,000,000
⑤ 보증금액: CNY32,400,000 (차입금의 120%)
⑥ 차입과목: 운전자금대출
⑦ 보증기간: 보증일로부터 본 채무 상환 시까지	가 결	찬 성

2014-05	2014-2-25	1) 제46기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액: 주당 450원(액면배당률 9%, 시가배당률 3.7%)
② 배당금 계산내역
(단위: 주,원)
2) 제46기 정기주주총회 소집의 건
① 일시: 2014년 3월 21일(금) 오전9시
② 장소: 서울시 서초구 사평대로 84, 이수화학빌딩 지하1층 강당
③ 결의사항
- 제1호 의안: 제46기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (50억원)
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억원)
3) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
5) 하나은행 장기차입금 조달의 건 ① 차입처: 하나은행 대기업영업1본부 2팀 ② 차입과목: 기업운전일반자금대출 ③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000) ④ 차입기간: 차입일로부터 2년(2014.2.25-2016.2.25) ⑤ 차입조건: 신용 6) 한국외환은행 차입한도약정 내용 일부변경의 건 ① 차입처: 한국외환은행 반포동지점 ② 차입기간: 2013.6.30-2014.6.27 (1년) ③ 차입한도내용: 포괄여신한도 - 금일백오십억원정(\15,000,000,000)
7) Great Orient Chemical(Taicang) Co., Ltd.에 대한 지급보증의 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical(Taicang) Co., Ltd.
② 차 입 처: 중국은행 태창분행
③ 차입금액: CNY60,000,000
④ 보증금액: CNY30,000,000 (차입금의 50%)
⑤ 보증기간: 보증일로부터 본 채무 상환 시까지
⑥ 기 타: 보증계약과 관련된 권한을 대표이사에게 위임함	가 결	찬 성

2014-06	2014-03-06	1) 제46기(2013.1.1~2013.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 내부 승인의 건
① 별첨 자료인 제46기 결산 별도 및 연결 재무제표(안) 및 영업보고서(안)에 대해서 검토 후 내부 승인하기로 한다.
② 결산 재무제표(안)는 추후 상법 제442조의 2 및 정관 제39조 4항에 의거, 재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의) 충족 시 최종 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 이사회에서 결의하여 제46기 재무제표(별도 및 연결)를 최종 확정하고 제46기 정기 주주총회 시 재무 보고를 할 예정임.
③ 향후 재무제표(안)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.
2) 2014년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
: 2014 경영계획, 경상예산, 자본예산(안) 심의
3) ISU Chemical Germany GmbH대한 지급보증의 건
① 채무자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차입처: ShinHan Bank Europe GmbH
③ 차입과목: 포괄한도거래(국외) 등
④ 차입금액: EUR3,000,000
⑤ 보증금액: EUR3,900,000(차입금의 130%)
⑥ 보증기간: 보증일로부터 본 채무 상환 시까지	가 결	찬 성

2014-07	2014-03-11	신한은행 한도약정 연장의 건
① 약정처: 신한은행 GS타워대기업금융센터
② 약정기간: 본 채무 상환 시까지
③ 약정 한도 내역
④ 한도조건: 신용	가 결	찬 성

2014-08	2014-03-13	제46기(2013.01.01~2013.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서 최종 승인의 건
1) 별첨 자료인 제46기 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서에 대해서 최종 확정하고 외부감사인 선진회계법인의 적정 의견과 박광규 감사의 동의를 확인하고 이사회에서 최종 승인하기로 한다. 따라서 제46기 정기주주총회 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건은 의결사항에서 보고사항으로 진행하기로 한다.
2) 제46기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제46기 현금배당은 1주당 450원(액면배당률 9%, 시가배당률 3.7%)으로 최종 승인하고 집행하기로 한다.	가 결	찬 성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2014-09	2014-03-21	대표이사 선임의 건
- 이규철 대표이사 선임 가결	가 결	찬 성

2014-10	2014-03-27	1) 한국외환은행 장기차입금 조달의 건
① 차 입 처: 한국외환은행 반포동지점
② 차입과목: 기업일반자금대출
③ 차입금액: 금이백팔십억원(\28,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년(2014.03.29-2016.03.29)
⑤ 차입조건: 본사사옥 한정근담보(기설정)
2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입처: 한국산업은행 상해분행
③ 차입금액: CNY30,000,000 및 USD5,000,000
④ 보증금액: CNY30,000,000 및 USD5,000,000(차입금의 100%)
⑤ 보증기간: 차입일로부터 1년
3) 이수건설(주) 차입금 연대보증의 건
① 차입기관: (주)비에스저축은행
② 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000)
③ 차입종류: 할인어음(한도거래)
④ 연대보증한도: 금삼십구억원정(\3,900,000,000) - 차입금의 130%
⑤ 이 율: 연 7.0%(고정금리)
⑥ 연대보증기간: 차입일로부터 본 채무 상환시까지
⑦ 기타사항
-이수건설(주) 발행어음 당사 어음배서 및 연대보증조건(차입금의 130%)
-당사 신용등급하락 경우(회사채:BBB미만, 기업어음:A3-미만) 재심의 조건
4) 이수건설(주) 신용대출 차입에 대한 보증의 건
① 차입기관: 비에스캐피탈(주)
② 차입과목: 신용평가를 통한 신용대출
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 보증기간: 차입일로부터 본 채무 상환시까지
⑤ 보증사항: 대출원리금 연대보증
⑥ 담보내용: 이수건설(주) 명의 은행발행 약속어음 당사 배서
⑦ 기타사항: 중도상환 수수료 1.0%	가 결	찬 성

2014-11	2014-04-08	FOB Synthesis Inc. 유상증자 참여의 건
① 출자목적: FOB사의 기대되는 미래수익에 대한 지분을 유지
② 출자법인: FOB Synthesis Inc.
③ 출자금액: USD420,000
④ 출자예정일: 2014년 4월 9일	가 결	찬 성

2014-12	2014-04-18	1) 한국수출입은행 기채에 관한 건
① 차입은행: 한국수출입은행
② 차입종별: 중기포괄수출금융
③ 차입한도
④ 차입기간: 최초 차입일로부터 1년
⑤ 전액신용 (재고자산 양도담보(첨담보))
⑥ 이자납입: 최초 차입일로부터 1개월마다 후지급
⑦ 원금상환: 상환기일에 일시상환
2) 이수건설(주) 자금차입에 대한 연대보증의 건
① 채 무 자: 이수건설 주식회사
② 차입기관: (주)오에스비저축은행
③ 차입종별: 할인어음
④ 차입금액: 일금오십억원정(\5,000,000,000)
⑤ 보증금액: 차입금액의 130%(\6,500,000,000)
⑥ 보증기간: 차입일로부터 본 채무 상환일까지	가 결	찬 성

2014-13	2014-04-29	이수건설(주)의 금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
① 차입처: 주식회사 에스비아이4저축은행, 주식회사 인성저축은행
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채인수
④ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
1) 금칠십억원정(\7,000,000,000) - 주식회사 에스비아이4저축은행
2) 금삼십억원정(\3,000,000,000) - 주식회사 인성저축은행
⑤ 보증금액: 원리금지급보증
⑥ 보증기간: 본 약정 만기일까지
⑦ 기타: 기타 부수적인 업무는 대표이사에게 위임함	가 결	찬 성

2014-14	2014-05-09	산업은행 울산지점 에너지이용합리화자금 시설자금 24.5억원 신규 승인의 건
① 차입은행: 산업은행 울산지점
② 차입종류: 에너지이용합리화자금 시설자금
③ 대출금액: 금이십사억오천만원정(\2,450,000,000-)
④ 차입기간: 차입일로부터 8년(3년 거치, 5년 상환)
⑤ 상환방법: 연 4회 원금균등 분할상환
⑥ 담 보: 기제공담보 원용	가 결	찬 성

2014-15	2014-05-14	이수건설(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 대출기관: 한국산업은행 분당지점
② 대출종류: 산업운영자금대출
③ 대출금액: 일금육십오억원정(\6,500,000,000-)
④ 대출기간: 차입일로부터 1년
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
⑥ 보증내용: 원리금 및 기타 부대채무 일체
⑦ 기타사항: 기한 전 상환수수료 일수에 따라 1.5% 적용	가 결	찬 성

2014-16	2014-06-10	1) 주식회사 이수앱지스 금융기관 차입금 연대보증의 건
① 차 입 처: 산은캐피탈 주식회사, 주식회사 아이비케이캐피탈
② 채 무 자: 주식회사 이수앱지스
③ 차입과목: 제5회 사모사채 인수
④ 차입금액: 금칠십오억원정(\7,500,000,000-)
1) 금사십오억원정(\4,500,000,000) : 산은캐피탈 주식회사
2) 금삼십억원정(\3,000,000,000) : 주식회사 아이비케이캐피탈
⑤ 보증금액: 원리금지급보증
⑥ 보증기간: 제5회 사모사채 만기일까지
2) 주식회사 이수앱지스 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 대출기관: 한국산업은행 울산지점
② 대출종류: 산업운영자금대출
③ 대출금액: 금이십오억원정(\2,500,000,000-)
④ 대출기간: 차입일로부터 1년 6개월
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
⑥ 보증내용: 원리금 및 기타 부대채무 일체
3) ISU Chemical Germany GmbH에 대한 지급보증의 건
① 채 무 자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차 입 처: Korea Exchange Bank (Deutschland) AG
③ 차입금액: 금이백만유로정(EUR 2,000,000)
④ 보증금액: 원리금 지급보증
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가 결	찬 성

2014-17	2014-06-25	1) 한국외환은행 차입한도약정 연장의 건
① 차 입 처: 한국외환은행 반포동지점
② 차입기간: 2014.06.27 - 2015.06.27 (1년)
③ 차입한도내용
(1) 포괄한도 - 금일백오십억원정(\15,000,000,000)
(2) 외상매출채권 담보대출한도 - 금이십억원정(\2,000,000,000)
2) 자사주신탁 계약 연장의 건
① 신탁가입은행: 한국산업은행, 신한은행
② 신탁가입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
③ 계약연장기간: 2014.6.25 ~ 2014.12.23
3) 이수건설(주) 신용대출 차입에 대한 보증의 건
① 차입기관: 비에스캐피탈(주)
② 차입과목: 신용평가를 통한 신용대출
③ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000)
④ 보증기간: 차입일로부터 본 채무 상환시까지
⑤ 보증사항: 대출원리금 연대보증
⑥ 담보내용: 이수건설(주) 명의 은행발행 약속어음 당사 배서	가 결	찬 성

2014-18	2014-07-02	1) 제53회 교환사채(EB) 발행의 건
① 사채의 명칭: 제53회 무보증 사모 교환사채
② 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
③ 사채의 권면총액: 금일백오십억원(\15,000,000,000)
④ 사채의 발행가액: 사채 권면총액의 100%
⑤ 사채의 발행일: 2014년 7월 4일
⑥ 사채의 만기일: 2018년 7월 4일
⑦ 조기상환청구권 : 사채의 발행일로부터 2년이 되는 시점 및 그 후 매 6개월 마다.
⑧ 사채의 이율: 연이율 2.0%, 매 3개월 연간 이자의 1/4 분할 후급.
만기보장수익률 및 조기상환 시 상환보장수익률 연복리 5.0%
⑨ 사채권의 금액 및 권종: 금오억원권 단일권종 30매 (1년 이내 분할 및 병합 금지)
⑩ 인수인: 산은-KoFC 제1호 녹색인증 사모증권투자신탁[채권혼합]
⑪ 교환대상 주식의 종류: (주)이수앱지스 기명식 보통주식 1,020,408주
⑫ 교환비율: 100%
⑬ 최초교환가액: 14,700원
2) 교환대상 주식 처분에 관한 건
① 처분목적 및 방법 : (주)이수앱지스 기명식 보통주식을 교환대상으로 하는 교환사채의 발행
② 처분예정금액: 금15,000,000,000원(1,020,408주 X 14,700원)
③ 처분할 주식의 종류 및 수: (주)이수앱지스 기명식 보통주 1,020,408주
④ 1주당 처분가격: 14,700원
⑤ 처분예정일: 제53회 교환사채의 교환청구기간(2014.8.4~2018.6.4)	가 결	찬 성

2014-19	2014-07-08	법인 연대보증에 관한 건
① 보증제공처: (주)푸른상호저축은행
② 보증제공할 채무자와 채무액: 이수건설주식회사/대출금 \3,000,000,000
③ 보증금액: 금삼십구억원정(\3,900,000,000)/대출금의130%/한정근보증
④ 보증제공기간: 여신거래 약정일로부터 여신거래약정 만료일까지
⑤ 기타사항: 이수건설 발행어음 전면배서	가 결	찬 성

2014-20	2014-07-25	장기 차입금 신규조달의 건
① 차입처: 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이백오십억원정(\25,000,000,000-)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년(2014.7.28-2016.7.28)
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)	가 결	찬 성

2014-21	2014-07-30	1) 이수건설(주) 자금 대출에 대한 연대보증에 관한 건
① 차주 : 이수건설 주식회사
② 대주 : (주)신한저축은행, (주)남양저축은행, (주)오에스비저축은행,
(주)모아저축은행, (주)드림상호저축은행, (주)케이비저축은행
③ 대출금: 금일백오십억원정(\15,000,000,000)
④ 보증금액: 일백구십오억원정(\19,500,000,000) / 대출금의 130%
⑤ 보증제공기간: 차입일로부터 본 채무 상환시 까지
2) NH농협은행 차입한도 약정 연장의 건
① 약 정 처 : 농협은행 역삼금융센터
② 약정과목 : 무역금융
③ 한도금액 : USD 5,000,000
④ 약정기간 : 2014.08.02 ~ 2015.08.02(1년)
⑤ 한도조건 : 신 용
3) NH농협은행 파생상품 한도거래 연장의 건
① 약 정 처 : 농협은행 역삼금융센터
② 약정과목 : 파생상품 한도거래
③ 한도금액 : USD 4,000,000
④ 약정기간 : 2014.08.06 ~ 2015.08.06(1년)
⑤ 한도조건 : 신 용	가 결	찬 성

2014-22	2014-08-01	한국산업은행 장기차입금 조달의 건
① 차 입 처 : 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금일백오십억원정(\15,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년(2014.08.06-2016.08.06)
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기설정)	가 결	찬 성

2014-23	2014-08-20	청도동성섬유유한공사 연대보증의 건
① 보 증 처 : 하나은행 청도분행
② 차입과목 : 외화지급보증 (Stand by L/C)
③ 보증은행 : 신한은행
④ 차입금액 : 미화이백오십만불(USD2,500,000)
⑤ 보증기간 : 본 채무 상환 시까지	가 결	찬 성

2014-24	2014-08-25	이수건설(주)의 차입에 대한 연대보증의 건
① 차 입 처: 주식회사 아주저축은행
② 채 무 자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채인수
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000-)
⑤ 보증금액: 원리금지급보증
⑥ 보증기간: 본 약정 만기일까지
⑦ 기 타: 기타 부수적인 업무는 대표이사에게 위임함	가 결	찬 성

2014-25	2014-08-27	1) IBK기업은행 단기차입금 조달의 건
① 차 입 처: IBK기업은행 강남기업금융센터
② 차입과목: 일반자금대출
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년
⑤ 차입조건: 신용
2) 이수건설(주)에 대한 지급보증의 건
① 차 입 처: (주)한화저축은행
② 차입과목: 일반자금대출
③ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000-)
④ 보증금액: 금삼십구억원(차입금액의 130%)
⑤ 보증기간: 차입일로부터 본 채무 상환 시까지
⑥ 자금용도: 운영자금
3) 엑사켐(주)에 대한 연대보증의 건
① 채 무 자: 엑사켐 주식회사
② 차입은행: 한국외환은행 반포동지점
③ 차입종류: 기업구매자금대출
④ 차입금액: 금삼십삼억원정(\3,300,000,000-)
⑤ 보증금액: 금사십이억구천만원정(\4,290,000,000-)
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가 결	찬 성

2014-26	2014-9-12	1) 수협은행 기업일반대출 연장의 건
① 차 입 처: 수협은행 중부기업금융센터
② 차입과목: 기업일반대출
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시 까지
⑤ 차입조건: 신용
⑥ 자금용도: 운전자금
2) 수협은행 기타재정운전자금대출 대환의 건
① 차 입 처: 수협은행 중부기업금융센터
② 차입과목: 기업일반대출로 전환
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시 까지
⑤ 차입조건: 신용
⑥ 자금용도: 운영자금	가 결	찬 성

2014-27	2014-9-19	하나은행 장기차입금 조달의 건
① 차 입 처: 하나은행 대기업영업1본부 2팀
② 차입과목: 기업운전일반자금대출
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년(2014.09.19-2016.09.19)
⑤ 차입조건: 신용	가 결	찬 성

2014-28	2014-10-20	1) 한국산업은행 장기차입금 조달의 건
① 차 입 처: 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000-)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년(2014.10.23-2016.10.23)
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기설정)
2) 이수건설(주) 운영자금 대출 대환 및 기한연장에 대한 연대보증의 건
① 차입기관: 한국산업은행 분당지점
② 차입종별: (1) 산업운영자금대출
(2) 다모아플러스(한도대출)
③ 차입금액: (1) 일금일백억원정(\10,000,000,000-)
(2) 일금일백억원정(\10,000,000,000-)
④ 차입기한: 차입일로부터 1년
⑤ 담 보: 기존 담보 원용 ⑥ 금 리: 한국산업은행 소정이율
⑦ 보증사항: 원리금 및 기타 채무 일체
⑧ 기타사항: (1)과 관련하여 기한 전 상환수수료 일수에 따라 1.5% 적용
(2)와 관련하여 한도대출 미 사용 시 한도 미사용 수수료 지급	가 결	찬 성

2014-29	2014-11-6	ISU Chemical Germany GmbH에 대한 지급보증의 건
① 채 무 자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차 입 처: Korea Exchange Bank (Deutschland) AG
③ 보증한도금액: 금사백삼십이만유로정(EUR 4,320,000)
④ 보증금액: 원리금 지급보증
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가 결	찬 성

2014-30	2014-11-21	1) NH농협은행 단기차입금 조달의 건
① 차입처: NH농협은행 역삼금융센터
② 차입과목: 일반운전자금대출
③ 차입금액: 금일백사십억원정(\14,000,000,000-)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년(2014.11.22~2015.11.22)
⑤ 기타: 신용
2) NH농협은행 단기차입금 조달의 건
① 차입처: NH농협은행 역삼금융센터
② 차입과목: 일반운전자금대출
③ 차입금액: 금구십억원정(\9,000,000,000-)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년(2014.11.29~2015.11.29)
⑤ 기타: 신용	가 결	찬 성

2014-31	2014-12-04	1) 한국산업은행 장기차입금 조달의 건
① 차입처: 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금사백억원정(\40,000,000,000-)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년
⑤ 기타: 공장포괄담보(기존담보원용)
2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입처: 한국산업은행 상해지점
③ 차입 및 보증금액: CNY 30,000,000
④ 약정기간: 약정일로부터 1년	가 결	찬 성

2014-32	2014-12-23	자사주신탁 계약 연장의 건
① 신탁가입은행: 한국산업은행, 신한은행
② 신탁가입금액: 금일백억원(\10,000,000,000)
③ 계약연장기간: 2014.12.23-2015.12.23	가 결	찬 성

2014-33	2014-12-26	1) 이수건설(주) 전환상환우선주 총수익스왑계약의 건
① 기초자산: 이수건설(주) 전환상환우선주 4,456,328주
② 계약상대방: 아이케이파트너스 주식회사(전환상환우선주 인수자)
③ 계약기간: 계약체결일로부터 2년
④ 정산조건: 기초자산의 청산가격과 공정가액의 차이- 청산가격: 총발행금액+정상배당금-기지급배당금-기지급중간정산금누적액
- 공정가액: 기초자산의 발행조건에 따른 상환가격 또는 장외매각가격
⑤ 주식매입선택권: 계약체결일 1년부터 행사가능
⑥ 기타 구체적인 조건은 이사회에 제출된 총수익스왑계약의 초안과 같음.
2) 이수화학㈜의 이수건설㈜에 대한 보증제공에 관한 건
① 차입은행: 한국외환은행 반포동지점
② 차입종류: 기업일반자금회전대출, 기업구매자금대출, 대외지급보증, 외상채권담보대출
③ 보증금액: 금 원화 일백이십억원정(\12,000,000,000-)
④ 보증종류: 한정근보증
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가 결	찬 성

※결산일 이후 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2015-01	2015-1-9	Great Orient Chemical Pte. Ltd.에 주주대여 제공의 건
① 차주: Great Orient Chemical Pte. Ltd.
② 대여금액: 미화육백만불(USD6,000,000.00)
③ 대여목적: GOC(TC) 운영자금
④ 대여기간: 지급일로부터 2년	가결	찬 성

2015-02	2015-1-29	Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 지급보증의 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차 입 처: Bank of China, Taicang Branch
③ 차입금액: CNY60,000,000
④ 보증금액: CNY30,000,000
⑤ 보증기간: 보증일로부터 본 채무 상환시까지
⑥ 기 타: 보증계약과 관련된 권한을 대표이사에게 위임함	가결	찬 성

2015-03	2015-2-3	1) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 지급보증의 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차 입 처: Industrial Bank of Korea (China) Limited Kunshan Sub-branch
③ 보증목적: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd 대출보증
④ 용 도: 현지법인 대출보증
⑤ 보증금액: CNY32,400,000
⑥ 차입과목: 운전자금대출
⑦ 보증기간: 보증일로부터 본 채무 상환 시까지
2) 하나은행 차입한도 재약정(기한연장)의 건
① 차 입 처: 하나은행 강남대로지점
② 차입한도: 기업일반자금 대출한도 30억원
③ 차입조건: 신용
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2015-04	2015-2-24	1) 제47기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액: 주당 100원(액면배당률 2%, 시가배당률 1.1%)
② 배당금 계산내역
(단위: 주,원)
2) 제47기 정기주주총회 소집의 건
① 일시: 2015년 3월 20일(금) 오전9시
② 장소: 서울시 서초구 사평대로 84, 이수화학빌딩 지하1층 강당
③ 결의사항
- 제1호 의안: 제47기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (50억원)
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억원)
3) ISU Chemical Germany GmbH에 대한 지급보증의 건
① 채 무 자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차 입 처: Shinhan Bank Europe GmbH
③ 차입과목: 포괄한도거래(국외) 등
④ 차입금액: 금삼백만유로정(EUR3,000,000)
⑤ 보증금액: 금삼백구십만유로정(EUR3,900,000)
⑥ 약정기간: 본 채무 상환 시까지
4) 청도동성섬유유한공사(QINGDAO DONGSUNG TEXTILE CO., LTD.) 지급보증의 건
① 보 증 처: 하나은행 청도분행
② 차입과목: 외화지급보증(Stand by L/C)
③ 보증은행: 신한은행
④ 차입금액: 미화일백만불정(USD1,000,000)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2015-05	2015-03-05	1) 제47기(2014.1.1~2014.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 내부 승인의 건
① 별첨 자료인 제47기 결산 별도 및 연결 재무제표(안) 및 영업보고서(안)에 대해서 검토 후 내부 승인하기로 한다.
② 결산 재무제표(안)는 추후 상법 제442조의 2 및 정관 제39조 4항에 의거,
재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의) 충족 시
최종 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 이사회에서 결의하여
제47기 재무제표(별도 및 연결)를 최종 확정하고 제47기 정기 주주총회 시 재무 보고를 할 예정임.
③ 향후 재무제표(안)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.
2) 2015년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
: 2015 경영계획, 경영예산, 자본예산(안) 심의	가결	찬 성

2015-06	2015-03-12	1) 제47기(2014.1.1~2014.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서 최종 승인의 건
① 별첨 자료인 제47기 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서에 대해서 최종 확정하고 외부감사인 선진회계법인의 적정의견과 박광규 감사의 동의를 확인하고 이사회에서 최종 승인하기로 한다. 따라서 제 47기 정기주주총회 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건은 의결사항에서 보고사항으로 진행하기로 한다.
② 제 47기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제47기 현금배당은 1주당 100원(액면배당률 2%, 시가배당률 1.1%)으로 최종 승인하고 집행하기로 한다.
2) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
3) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
4) 신한은행 한도약정 연장의 건
① 약 정 처: 신한은행 GS타워대기업금융센터
② 약정기간: 본 채무 상환 시까지
③ 약정한도내역
④ 한도조건: 신용
5) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입처: 한국산업은행(상해분행)
③ 차입 및 보증금액
- Working Capital Loan USD5,000,000
- Working Capital Loan CNY30,000,000
④ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2015-07	2015-03-26	1) 한국산업은행 장기차입금 연장의 건
① 차입처: 한국산업은행 울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이백억원정(\20,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년
⑤ 상환조건: 만기일시상환
⑥ 차입조건: 기 제공 담보원용
2) NH농협은행 단기차입금 연장의 건
① 차입처: NH농협은행 역삼금융센터
② 차입과목: 일반운전자금대출
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지(기간연장포함)
⑤ 채권보전: 무입보신용	가결	찬 성

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 사업보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다(상법 제 542조의 8 ①항의 요건 충족).