이수화학 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 제출 기준일인 2017년 03 월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	약 력	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	류승호	이사회	(주)이수앱지스 대표이사 (주)이수화학 공장장 現) (주)이수화학 대표이사	전사경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이희섭	이사회	(주)이수 경영지원담당임원 (주)이수페타시스 관리본부장 現) (주)이수화학 관리본부장	관리본부장	해당없음	해당없음

사내이사	박종익	이사회	(주)이수화학 생산담당임원 現) (주)이수화학 공장장	공장장	해당없음	해당없음

사외이사	박원우	이사회	미국 U.of Pittsburgh 경영학 박사 現) 서울대 경영학 교수	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 사외이사의 직무수행을 지원하는 조직 : 재경팀 (담당자 : 박혜령 ☎ 590-6643)주2) 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.주3) 사외이사 교육실적은 없습니다.=> 보다 자세한 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다. 주4) 2017.03.24 정 기주주총회에서 이규철사내이사 및 원준연사내이사가 퇴임하고, 류승호 사내이사와 박원우 사외이사가 재선임되고, 이희섭 사내이사와 박종익 사내이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

책임과 권한	1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

구 성	1) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사 및 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.3) 이사회의 직무를 처리하기 위하여 재경팀장을 간사로 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

소 집및소집절차	1) 이사회는 대표이사가 소집한다.2) 이사회는 이사 3인 이상의 요구에 의하여 이사회를 소집할 수 있다.3) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 구두로 통고하여야 한다.4) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.5) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2016-01	2016-01-07	(주)이수앱지스 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입은행: 한국산업은행 신천지점
② 차입종별: 산업운영자금대출(단기한도)
③ 차입금액: 금이십오억원정(\2,500,000,000-)
④ 약정기간: 1년
⑤ 상환조건: 만기일시상환
⑥ 담 보: 이수화학(주) 법인연대입보
⑦ 연대보증: 이수화학(주)	가결	찬 성

2016-02	2016-02-04	(1) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 연대보증의 건
① 보 증 처: 신한은행(중국)유한공사 상해분행
② 차입과목: 외화지급보증 (Stand by L/C)
③ 보증은행: 신한은행 GS타워대기업금융센터지점
④ 차입금액: 미화사백이십만불 (USD4,200,000.00)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 연대보증 입보에 관한 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입은행: 기업은행(Kunshan Sub Branch)
③ 대출과목: 운전자금
④ 대출금액: CNY10,000,000.00
⑤ 보증한도: CNY12,000,000.00
⑥ 보증내용: 채무자가 차입은행에 상기 건에 대하여 현재 및 장래의 채무에 대하여 보증한도내에서 보증하는 본사연대보증
⑦ 보증기간: 보증일로부터 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2016-03	2016-02-19	(1) 베트남 대표처 설립의 건
① 설립목적
ㄱ) 베트남 충성 고객 공급 유지 및 SPOT 고객 판매 증대
ㄴ) 동남아 향 LAS 판매 증대
ㄷ) 동남아 지역 연관 사업 기회 모색 및 추진
② 설립시기: 2016년 상반기 (5월 예상)
③ 인원계획: 대표처장 1인, 현지채용인 1인
④ 예산계획: 약 USD160,000.00/년
(2) 이수건설(주) 제39회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건
① 발행금액: 금이십사억오천만원정(\2,450,000,000)
② 발행일: 2016년 2월 25일
③ 만기일: 2018년 2월 25일 (만기2년)
④ 주관 및 인수회사: 한국투자증권(주)
⑤ 보증 및 담보여부: 이수화학(주) 원리금 지급보증	가결	찬 성

2016-04	2016-02-24	(1) 제48기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액: 주당 300원(액면배당률 6%, 시가배당률 3%)
② 배당금 계산내역:
(단위: 주,원)
(2) 제48기(2015.1.1~2015.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 내부 승인의 건
① 별첨 자료인 제48기 결산 별도 및 연결 재무제표(안) 및 영업보고서(안)에 대해서 검토 후 내부 승인하기로 한다.
② 결산 재무제표(안)는 추후 상법 제442조의 2 및 정관 제39조 4항에 의거,
재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의) 충족 시
최종 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 이사회에서 결의하여
제48기 재무제표(별도 및 연결)를 최종 확정하고 제48기 정기 주주총회 시
재무 보고를 할 예정임.
③ 향후 재무제표(안)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.
(3) 2016년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
: 2016 경영계획, 경영예산, 자본예산(안) 심의
(4) 제48기 정기주주총회 소집의 건
① 일시: 2016년 3월 25일(금) 오전 9시
② 장소: 서울시 서초구 사평대로 84, 이수화학빌딩 지하1층 강당
③ 결의사항
- 제1호 의안: 제48기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금
처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬 성

2016-05	2016-02-26	(1) 전자투표제도 도입의 건
2016년 3월 25일에 개최하는 제48기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
(2) 청도동성섬유유한공사 지급보증의 건
① 보증처: 신한은행(중국)유한공사 청도성양지점
② 차입과목: 외화지급보증 (Stand-by L/C)
③ 보증은행: 신한은행
④ 차입금액: 중국법화육백오십만위안정(CNY6,500,000.00)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(3) ISU Chemical Germany GmbH 지급보증의 건
① 채무자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차입처: Shinhan Bank Europe GmbH
③ 차입과목: 포괄한도거래(국외) 등
④ 차입금액: 금삼백만유로정(EUR3,000,000)
⑤ 보증금액: 금삼백육십만유로정(EUR3,600,000)
⑥ 약정기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2016-06	2016-03-08	이수건설 대출약정서 등 제반 모든 관련계약 승인의 건
① 차주: 이수건설(주)
② 대주: (주)오에스비저축은행, (주)오케이저축은행, (주)세람상호저축은행
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 2016년 12월 15일까지
⑤ 담보조건
- 브라운스톤 범어 분양수입계좌에 대한 예금반환채권을 신탁재산으로 하는 금전채권신탁계약상 제1종 수익자로 대주 지정.
- 이수화학(주) 연대입보
⑥ 보증한도: 대출약정금의 130% (금일백삼십억원정)	가결	찬 성

2016-07	2016-03-14	(1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
(3) 이수건설 대출약정서 등 제반 모든 관련계약 승인의 건
① 차주: 이수건설(주)
② 대주: 신한금융투자(주)가 주선하는 금융기관
③ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 차입기간: 2016년 12월 15일까지
⑤ 담보조건
- 브라운스톤 범어 분양수입계좌에 대한 예금반환채권을 신탁재산으로
하는 금전채권신탁계약상 제1종 수익자로 대주 지정.
- 이수화학(주) 연대입보
⑥ 보증한도: 대출약정금의 130% (금육십오억원정)
(4) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 에 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입처: 한국산업은행(상해분행)
③ 차입구분: 운영자금대출
④ 차입금액: USD4,500,000.00 CNY27,000,000.00
⑤ 차입기간: 1년 (2016.3.30 ~ 2017.3.30)
⑥ 담보방식: 이수화학(주) 연대보증	가결	찬 성

2016-08	2016-03-17	제48기(2015.1.1~2015.12.31) K-IFRS 적용 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서 최종 승인의 건
① 별첨 자료인 제48기 별도 및 연결 재무제표와 영업보고서에 대해서 최종 확정하고 외부감사인 선진회계법인의 적정의견과 박광규 감사의 동의를 확인하고 이사회에서 최종 승인하기로 한다. 따라서 제 48기 정기주주총회 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 의결사항에서 보고사항으로 진행하기로 한다.
② 제 48기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제48기 현금배당은 1주당 300원(액면배당률 6.0%, 시가배당률 3.0%)으로 최종 승인하고 집행하기로 한다.	가결	찬 성

2016-09	2016-04-15	대출약정 및 자금보충 및 조건부채무인수약정 체결 승인의 건
① 차주: 하남제일차 유한회사
② 대주: 주식회사 아이비케이캐피탈
③ 대출약정금: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 대출만기일: 2017년 7월 15일
⑤ 상환방법: 매 1개월 원금 균등 상환
⑥ 상환재원 및 담보: 금전채권신탁계약상 제1종 수익권 근질권,
(주)이수화학의 자금보충 및 조건부 채무인수 등	가결	찬 성

2016-10	2016-04-20	1) 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
① 차입은행: 한국수출입은행
② 차입종별: 수출성장자금대출
③ 차입한도: 원화 금이백오십억원정(\25,000,000,000)
미화 금사백만달러정(US$4,000,000.00)
④ 대출기간: 최초차입일로부터 6개월
⑤ 담보: 신용 100%, 재고자산 양도담보
⑥ 이자지급: 매1개월마다 후지급
⑦ 원금상환: 만기일시상환2) 이수건설(주) 제40회 사모사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건
① 사채의 명칭: 이수건설(주) 제40회 무보증 사모사채
② 주관 및 인수회사: 유진투자증권(주)
③ 발행금액: 금칠십억원정(\7,000,000,000)
④ 만기일: 2018년 4월 28일(만기 2년)
⑤ 보증 및 담보여부: (주)이수화학 원리금 지급보증
3) 대출약정 및 자금보충 및 조건부채무인수약정 체결 승인의 건
① 차주: 하남제일차 유한회사
② 대주: 더케이손해보험 주식회사
③ 대출약정금: 금오십억원정(\5,000,000,000)
④ 대출만기일: 2017년 7월 15일
⑤ 상환방법: 매 1개월 원금 균등 상환
⑥ 상환재원 및 담보: 금전채권신탁계약상 제1종 수익권 근질권,
(주)이수화학의 자금보충 및 조건부 채무인수 등	가결	찬 성

2016-11	2016-04-22	이수건설(주) CP(기업어음증권) 발행 한도 보증의 건
① 발행처: 이수건설(주)
② 신용평가기관: 나이스신용평가
③ 발행한도금액: 금일십억원정(\1,000,000,000)
④ 보증사항: (주)이수화학 권면보증
⑤ 발행 및 보증기간: 발행일로부터 1년 이내	가결	찬 성

2016-12	2016-05-04	Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.에 대한 연대보증의 건
① 차입처: DBS Bank Shanghai Branch, Mandiri Bank Shanghai Branch
② 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
③ 차입한도 및 기간
1) CNY172,900,000 - 차입기간 5년
2) USD15,000,000 - 차입기간 3년 (2년 추가연장 옵션)
3) USD35,000,000 - 차입기간 1년, L/C한도 포함
④ 보증인: 주식회사 이수화학
⑤ 공동보증인: Trevose International Pte. Ltd.
⑥ 보증한도: 차입원리금 및 부대비용
⑦ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
⑧ 보증종류: 연대보증	가결	찬 성

2016-13	2016-05-16	이수건설(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 채 무 자: 이수건설(주)
② 차 입 처: 한국산업은행
③ 차입과목 및 차입금액: 산업운영자금 금삼십억원
④ 차입기간: 총 8개월
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
⑥ 보증내용: 원리금 및 기타 부대채무 일체	가결	찬 성

2016-14	2016-05-20	1) 대출약정 체결 승인의 건
① 차주: 이수경남제일차 유한회사
② 대주: 오케이저축은행, 비엔케이저축은행, 제이티저축은행
③ 연대보증인: 주식회사 이수화학 (담보한도금액: 대출약정금의 130%)
④ 대출약정금: 금팔십억원정 (\8,000,000,000)
⑤ 대출만기일: 2017년 8월 20일
⑥ 상환방법: 매1개월 원금 균등 상환
⑦ 상환재원 및 담보: 금전채권신탁 계약 상 제1종 수익권 등
2) 이수건설(주) 제41호 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건
① 주관 및 인수회사: 유진투자증권(주)
② 발행금액: 금이십사억오천만원정 (\2,450,000,000)
③ 만기일: 2018년 5월 26일 (만기2년)
④ 보증 및 담보여부: (주)이수화학 원리금 지급보증	가결	찬 성

2016-15	2016-05-31	(주)이수화학의 이수건설(주)에 대한 보증제공에 관한 건
① 차입은행: KEB하나은행 반포동지점
② 차입종류: 기업일반자금대출, 외상채권담보대출
③ 보증금액: 금 원화 팔십팔억팔천만원정(\8,880,000,000-)
④ 보증종류: 특정근보증
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2016-16	2016-06-16	1) ISU Chemical Germany GmbH에 대한 지급보증의 건
① 채무자: ISU Chemical Germany GmbH
② 차입처: KEB Hana Bank (D) AG
③ 차입과목: 외화지급보증 (Stand by L/C 현지금융담보용)
④ 차입금액: 금삼백만유로정 (EUR3,000,000.00)
⑤ 보증은행: KEB하나은행 반포동지점
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
2) 이수건설(주) 제42호 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건
① 주관 및 인수회사: 하이투자증권(주)
② 발행금액: 금이십사억오천만원정 (\2,450,000,000)
③ 만기일: 2018년 6월 29일 (만기2년)
④ 보증 및 담보여부: (주)이수화학 원리금 지급보증	가결	찬 성

2016-17	2016-06-30	1) KEB하나은행 파생상품보증금면제 한도 연장의 건
① 거래처: KEB하나은행 강남대로지점
② 약정과목: 파생상품보증금면제한도
③ 거래한도: 파생상품거래 손실한도 - 미화 사백만불(USD4,000,000)
④ 약정기간: 2017년 6월 30일까지
2) 산동동명이수화학 차입에 대한 담보 제공의 건
① 채무인: 산동동명이수화학유한공사
② 채권인: 산동동명석화그룹유한공사
③ 차입금액: CNY35,000,000.00 (삼천오백만위안화)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년
⑤ 제공담보: 이수화학이 보유한 산동동명이수화학유한공사의 지분
⑥ 담보제공 채무한도: 원리금 및 기타채무의 40%
⑦ 담보제공기간: 본 채무 상환 시까지
⑧ 기타: 지분 가치는 액면가로 계산하며, 담보는 당사 요청시 현금대체 가능	가결	찬 성

2016-18	2016-07-05	대출약정 체결 승인의 건
① 차주: 이수하남 유한회사
② 대주: 대한지방행정공제회
③ 연대보증인: 주식회사 이수화학
④ 대출약정금: 금일백삼십억원정 (\13,000,000,000)
⑤ 대출만기일: 2018년 3월 7일
⑥ 상환방법: 매1개월 원금 균등 상환
⑦ 상환재원 및 담보: 금전채권신탁 계약 상 제1종 수익권 등	가결	찬 성

2016-19	2016-07-06	대출약정 체결 승인의 건
① 차주: 이수하남 유한회사
② 대주: 대한지방행정공제회, 더케이손해보험주식회사
③ 연대보증인: 주식회사 이수화학
④ 대출약정금: 금일백이십억원정 (\12,000,000,000)
⑤ 대출만기일: 2018년 3월 7일
⑥ 상환방법: 매1개월 원금 균등 상환
⑦ 상환재원 및 담보: 금전채권신탁 계약 상 제1종 수익권 등	가결	찬 성

2016-20	2016-07-27	한국산업은행 단기차입금 조달의 건
① 차입처: 한국산업은행 남울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금삼백이십억원정 (\32,000,000,000-)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년(2016.7.28-2017.7.28)
⑤ 차입조건: 공장등 담보(기존담보원용)	가결	찬 성

2016-21	2016-08-05	1) 신한은행 차입한도 약정의 건
① 차 입 처: 신한은행 GS타워대기업금융센터
② 차입한도: 기업일반자금 대출(한도) 60억원
③ 차입조건: 피담보채무 범위 내 포함하여 운용
④ 차입기간: 연기 및 대환 포함 본 채무 상환 시까지
2) 농협은행 파생상품 한도거래 연장의 건
① 약 정 처: 농협은행 역삼금융센터
② 약정과목: 파생상품 한도거래
③ 한도금액: USD4,000,000.00
④ 약정기간: 2016.8.6 ~ 2017.8.6
⑤ 한도조건: 신용	가결	찬 성

2016-22	2016-08-16	(주)이수엑사켐의 산업은행 차입에 대한 지급보증의 건
① 차입기관: 한국산업은행 마포지점
② 차입종목: 산업운영자금 대출
③ 차입금액: 금오십억원정 (\5,000,000,000)
④ 보증내용: 대출금, 약정이자, 연체이자 및 부대채무에 대한 보증
(보증한도 금액: 원금의 120%)
⑤ 보증기간: 본 건 상환 시까지	가결	찬 성

2016-23	2016-08-31	IBK기업은행 단기차입금 연장의 건
① 차 입 처: IBK기업은행 강남기업금융센터
② 차입과목: 일반자금대출
③ 차입금액: 금일백억원정 (\10,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지
⑤ 차입조건: 신용	가결	찬 성

2016-24	2016-09-09	1) 이수건설(주) 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입처: (주)아주저축은행, (주)고려저축은행
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채인수
④ 차입금액: 금팔십억원정 (\8,000,000,000)
- 금오십억원정 (\5,000,000,000) : (주)아주저축은행
- 금삼십억원정 (\3,000,000,000) : (주)고려저축은행
⑤ 보증금액: 원리금지급보증
⑥ 보증기간: 본 약정 만기일까지
⑦ 기타: 기타 부수적인 업무는 대표이사에게 위임함
2) (주)이수엑사켐 지급보증의 건
① 차입기관: 한국산업은행 마포지점
② 차입종목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이십오억원정 (\2,500,000,000)
④ 보증내용: 원리금 및 기타 부대채무 일체
⑤ 보증기간: 차입일로부터 1년	가결	찬 성

2016-25	2016-09-19	KEB하나은행 단기차입금 조달의 건
① 차입처: KEB하나은행 반포동지점
② 차입과목: 기업운전일반자금대출
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지
⑤ 차입조건: 한정근담보	가결	찬 성

2016-26	2016-10-24	1) 수출입은행 단기차입금 조달의 건
① 차입은행: 한국수출입은행
② 차입종별: 수출성장자금대출
③ 차입한도: 원화 금이백오십억원정(\25,000,000,000)
미화 금사백만달러정(U$4,000,000.00)
④ 차입기간: 최초차입일로부터 6개월
⑤ 담보: 신용 100%, 재고자산 양도담보
⑥ 원금상환: 만기 일시 상환
2) 이수건설(주) 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입처: 라이프온 주식회사
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채 인수
④ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000)
⑤ 보증금액: 원리금지급보증
⑥ 보증기간: 본 약정 만기일까지
3) 이수건설(주) 운영자금 대출 기한연장에 대한 연대보증의 건
① 채무자: 이수건설(주)
② 차입은행: 한국산업은행
③ 차입과목 및 차입금액: 산업운영자금(다모아) 금구십억원
④ 차입기간: 총6년 (금번 연장 1년)
⑤ 상환조건: 만기일시상환
⑥ 자금용도: 운영자금
⑦ 보증내용: (주)이수화학 연대보증
⑧ 담보내용: 기존담보 원용	가결	찬 성

2016-27	2016-10-26	1) 산업은행 장기차입금 조달의 건
① 차입처: 한국산업은행 남울산지점
② 차입과목: 산업시설자금대출
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 2년
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
2) 국민은행 차입한도 약정의 건
① 차입처: KB국민은행 구월동종합금융센터
② 차입한도: 기업운전자금 대출(한도) 50억원
③ 차입조건: 신용
④ 차입기간: 약정 후 1년
3) 이수건설(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 채무자: 이수건설(주)
② 차입은행: 한국산업은행
③ 차입과목 및 차입금액: 산업운영자금 금일백억원(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 총1년
⑤ 상환조건: 만기일시상환
⑥ 자금용도: 운영자금
⑦ 보증내용: (주)이수화학 연대보증
⑧ 담보내용: 기존담보 원용
4) 이수건설(주) 제44회 사모사채 발행에 대한 연대보증의 건
① 사채의명칭: 이수건설주식회사 제44회 무보증 사모사채
② 발행금액: 금사십구억원정(\4,900,000,000)
③ 발행일: 2016년 10월 27일
④ 만기일: 2018년 10월 27일 (만기2년)
⑤ 보증 및 담보여부: (주)이수화학 원리금 지급보증	가결	찬 성

2016-28	2016-11-04	1) 대표이사 선임의 건
- 류승호 대표이사 선임
2) 이사 경업 승인의 건
- 원준연 사내이사의 (주)이수엑사켐 이사 취임 승인	가결	찬 성

2016-29	2016-11-21	1) 단기차입금 조달의 건
① 차 입 처: NH농협은행 역삼금융센터
② 차입과목: 일반운전자금대출
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년(2016.11.22~2017.11.22)
⑤ 차입조건: 신용
2) 차입한도 약정의 건
① 차 입 처: KEB하나은행 반포동지점
② 차입과목: 수입신용장발행(기한부)
③ 차입한도: 미화오백만달러(USD5,000,000.00)
④ 차입기간: 본 채무 상환 시까지
⑤ 차입조건: 한정근담보	가결	찬 성

2016-30	2016-11-29	1) 단기차입금 조달의 건
① 차 입 처: 한국산업은행 남울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금삼백오십억원정(\35,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
2) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 지급보증의 건
① 채 무 자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입기관: 한국산업은행 상해분행
③ 차입구분: 운영자금대출
④ 차입금액: 중국법화삼천만위안정(CNY30,000,000.00)
⑤ 차입기간: 1년
⑥ 담보방식: 이수화학 연대보증	가결	찬 성

2016-31	2016-12-07	1) 산업은행 운영자금 차입 요청의 건
① 차 입 처: 한국산업은행 남울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출(다모아플러스)
③ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000)
④ 차입기간: 약정일로부터 1년
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
2) 기업은행 파생상품 한도거래 약정의 건
① 약 정 처: IBK기업은행 강남기업금융센터
② 약정과목: 파생상품 한도거래
③ 수수료면제 한도: 미화삼십만불(USD300,000.00)
④ 약정기간: 약정체결 후 1년
⑤ 한도조건: 신용
3) 이수건설(주) 차입금에 대한 연대보증 입보의 건
① 차 입 처: (주)애큐온캐피탈
② 채 무 자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 일반대출(CP)
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
⑤ 보증종류: 한정근보증
⑥ 보증한도: 금육십오억원정(\6,500,000,000)
⑦ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2016-32	2016-12-12	이수건설(주)의 사채발행을 통한 차입에 대한 연대보증의 건
① 차 입 처: (주)푸른상호저축은행
② 채 무 자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 기타대출채권(사모사채인수)
④ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000)
⑤ 보증금액: 차입금의 130%(\3,900,000,000)
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2016-33	2016-12-15	이수건설(주) 연대보증의 건
① 차주: 이수건설(주)
② 대주: 산은캐피탈 주식회사, 주식회사 아이비케이캐피탈
③ 대출약정금: 금9,000,000,000원
④ 대출만기일: 인출일로부터 13개월에 해당하는 날
⑤ 상환방법: 인출일로부터 6개월에 해당하는 날 및 대출만기일 균등 상환
⑥ 이자율: 연5.5%
⑦ 담보: 주식회사 이수화학 연대보증(담보한도금액은 대출약정금의 130%), 브라운스톤 수성2차 주상복합 신축사업 관련 부동산담보신탁계약 2순위 우선수익권
⑧ 기타 대출약정서에서 정한 사항: 대표이사에게 위임	가결	찬 성

2016-34	2016-12-22	1) 자사주신탁 계약 연장의 건
① 신탁가입은행: 한국산업은행, 신한은행
② 신탁가입금액: 금일백삼십억원(\13,000,000,000)
③ 계약연장기간: 2016.12.23 ~ 2017.12.23
2) 산동동명이수화학 차입에 대한 담보 제공의 건
① 채무인: 산동동명이수화학유한공사
② 채권인: 산동동명석화그룹유한공사
③ 차입금액: CNY25,000,000.00
④ 담보: 이수화학이 보유한 산동동명이수화학유한공사의 지분
⑤ 담보제공 채무한도: 원리금 및 기타채무의 40%
⑥ 담보제공기간: 본 채무 상환 시까지
⑦ 기타: 지분가치는 액면가로 계산하며 담보는 당사 요청 시 현금대체 가능.
3) 이수건설(주)의 금융기관 기업어음할인에 대한 당사 연대보증의 건
① 금융기관: (주)아이비케이캐피탈
② 대출내용: 기업어음할인
③ 발행인: 이수건설 주식회사
④ 발행한도: 금일백억원(\10,000,000,000-)
⑤ 연대보증금액: 금일백삼십억원(약정한도액의 130%)
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2016-35	2016-12-27	이수건설(주) 전환상환우선주 총수익스왑계약의 건
① 기초자산: 이수건설(주) 전환상환우선주 4,456,328주
② 계약상대방: 그레이스에셋 유한회사
③ 계약기간: 계약체결일로부터 2년이 되는 날
④ 정산조건: 기초자산의 청산가격과 공정가액의 차이
a) 이수화학 정산금(청산가격과 기초자산 공정가액의 차이)을 그레이스에셋 유산회사에 지급함
b) 중간정산금(적용기간별 기준배당금 누적액 - 가지급 중간정산금 누적액 - 기지급 배당금 - 콜옵션 프리미엄)을 그레이스에셋 유한회사에게 지급함
⑤ 주식매입선택권: 계약체결일로부터 1년이 되는 날부터 행사가능하고 주식매입선택권을 갖는 대가로 그레이스에셋 유한회사에게 콜옵션 프리미엄을 지급함	가결	찬 성

※결산일 이후 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2017-01	2017-01-05	연대보증 승인의 건
① 자금조달: 이수건설 주식회사
② 차주 SPC: 와이케이브라운제일차 유한회사
③ 대주 SPC: 와이케이브라운제이차 주식회사
④ 차입금액: 금150억원(\15,000,000,000)
⑤ 차입기간: 대출실행일로부터 12개월
⑥ 담보내역: 브라운스톤 범어 분양대금입금계좌 신탁 관련 금전채권신탁계약 상 제1종 수익권증서
⑦ 보증내용: 대출원리금 연대보증
⑧ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-02	2017-01-06	(주)이수앱지스 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입은행: 한국산업은행 잠실지점
② 차입과목: 산업운영자금대출 (단기한도)
③ 차입금액: 금이십오억원정(\2,500,000,000-)
④ 차입기간: 기한연장 1년
⑤ 담 보: 신용
⑥ 보 증: (주)이수화학 연대보증	가결	찬 성

2017-03	2017-02-01	1) 산동동명이수화학 차입에 대한 담보제공 연장의 건
① 채 무 인: 산동동명이수화학
② 채 권 인: 동명석화그룹
③ 차입금액: CNY35,000,000
④ 담보: 이수화학이 보유한 산동동명이수화학의 지분
⑤ 담보한도: 원리금 및 기타채무의 40%
⑥ 담보제공기간: 본 채무 상환 시까지
⑦ 기타: 지분가치는 액면가로 계산하며 담보는 당사 요청시 현금대체 가능
2) 이수건설 금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
① 차입처: 주식회사 에스비아이저축은행
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채 인수
④ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000-)
⑤ 보증금액: 차입금액의 130%
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
3) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 연대보증 입보에 관한 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입은행: Industrial Bank of Korea (China) Kunshan Sub Branch
③ 대출과목: 운전자금대출연장
④ 대출금액: CNY10,000,000
⑤ 보증한도: CNY12,000,000
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-04	2017-02-24	(1) 제49기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액: 주당 500원(액면배당률 10%, 시가배당률 3.1%)
② 배당금 계산내역:
(단위: 주,원)
(2) 제49기 정기주주총회 소집의 건
① 일시: 2017년 3월 24일(금) 오전 9시
② 장소: 서울시 서초구 사평대로 84, 이수화학빌딩 지하1층 강당
③ 결의사항
- 제1호 의안: 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금
처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
제2-1: 사내이사 선임의 건 (후보자: 류승호)
제2-2: 사내이사 선임의 건 (후보자: 이희섭)
제2-3: 사내이사 선임의 건 (후보자: 박종익)
제2-4: 사외이사 선임의 건 (후보자: 박원우)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
(3) 이수건설 금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
① 차입처: 제이티저축은행(주)
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 기업일반자금대출
④ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000-)
⑤ 보증종류: 한정근보증
⑥ 보증한도: 금삼십구억원정(\3,900,000,000-)
⑦ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(4) 청도동성섬유유한공사 연대보증의 건
① 보증처: 하나은행 청도분행
② 차입과목: 외화지급보증 (Stand by L/C)
③ 보증은행: 하나은행
④ 차입금액: 미화이백만불(USD2,000,000-)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-05	2017-03-08	(1) 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 내부 승인의 건
① 별첨 자료인 제49기 결산 별도 및 연결 재무제표(안) 및 영업보고서(안)에 대해서 검토 후 내부 승인하기로 한다.
② 결산 재무제표(안)는 추후 상법 제442조의 2 및 정관 제39조 4항에 의거, 재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의) 충족 시 최종 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 이사회에서 결의하여 제49기 재무제표(별도 및 연결)를 최종 확정하고 제49기 정기 주주총회 시 재무 보고를 할 예정임.
③ 향후 재무제표(안)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.
(2) 2017년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
: 2017 경영계획, 경영예산, 자본예산(안) 심의
(3) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 에 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입처: 한국산업은행(상해분행)
③ 차입구분: 운영자금대출
④ 차입금액: USD5,500,000 CNY20,000,000
⑤ 차입기간: 1년 (2017.3.30 ~ 2018.3.29)
⑥ 담보방식: (주)이수화학 연대보증
(4) 이수건설 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입처: 제이티친애저축은행 주식회사
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채인수
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
⑤ 보증금액: 차입금액의 130%
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-06	2017-03-16	(1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
(3) 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표 및 영업보고서 최종 승인의 건
① 별첨 자료인 제49기 별도 및 연결 재무제표 및 영업보고서에 대해서 최종 확정하고 외부감사인 선진회계법인의 적정의견과 민흥식 감사의 동의를 확인하고 이사회에서 최종 승인하기로 한다. 따라서 제49기 정기주주총회 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 의결사항에서 보고사항으로 진행하기로 한다.
② 제49기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제49기 현금배당은 1주당 500원(액면배당률 10.0%, 시가배당률 3.1%)으로 최종승인하고 집행하기로 한다.
(4) 단기차입금 조달의 건
① 차 입 처: 한국산업은행 남울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이백억원정(\20,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
(5) 이수건설(주) 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입처: (주)예가람저축은행
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 일반자금대출
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000-)
⑤ 대출기간: 최초 인출일로부터 12개월까지
⑥ 보증종류: 한정근보증
⑦ 보증한도: 금육십오억원정(\6,500,000,000-)
⑧ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-07	2017-03-24	대표이사 선임의 건
- 류승호 대표이사 재선임	가결	찬 성

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 사업보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다(상법 제 542조의 8 ①항의 요건 충족).