이수화학 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 제출 기준일인 2017년 03 월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	약 력	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	류승호	이사회	(주)이수앱지스 대표이사 (주)이수화학 공장장 現) (주)이수화학 대표이사	전사경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이희섭	이사회	(주)이수 경영지원담당임원 (주)이수페타시스 관리본부장 現) (주)이수화학 관리본부장	관리본부장	해당없음	해당없음

사내이사	박종익	이사회	(주)이수화학 생산담당임원 現) (주)이수화학 공장장	공장장	해당없음	해당없음

사외이사	박원우	이사회	미국 U.of Pittsburgh 경영학 박사 現) 서울대 경영학 교수	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 사외이사의 직무수행을 지원하는 조직 : 재경팀 (담당자 : 박혜령 ☎ 590-6643)주2) 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.주3) 사외이사 교육실적은 없습니다.=> 보다 자세한 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

책임과 권한	1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

구 성	1) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사 및 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.3) 이사회의 직무를 처리하기 위하여 재경팀장을 간사로 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

소 집및소집절차	1) 이사회는 대표이사가 소집한다.2) 이사회는 이사 3인 이상의 요구에 의하여 이사회를 소집할 수 있다.3) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 구두로 통고하여야 한다.4) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.5) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2017-01	2017-01-05	연대보증 승인의 건
① 자금조달: 이수건설 주식회사
② 차주 SPC: 와이케이브라운제일차 유한회사
③ 대주 SPC: 와이케이브라운제이차 주식회사
④ 차입금액: 금150억원(\15,000,000,000)
⑤ 차입기간: 대출실행일로부터 12개월
⑥ 담보내역: 브라운스톤 범어 분양대금입금계좌 신탁 관련 금전채권신탁계약 상 제1종 수익권증서
⑦ 보증내용: 대출원리금 연대보증
⑧ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-02	2017-01-06	(주)이수앱지스 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입은행: 한국산업은행 잠실지점
② 차입과목: 산업운영자금대출 (단기한도)
③ 차입금액: 금이십오억원정(\2,500,000,000-)
④ 차입기간: 기한연장 1년
⑤ 담 보: 신용
⑥ 보 증: (주)이수화학 연대보증	가결	찬 성

2017-03	2017-02-01	1) 산동동명이수화학 차입에 대한 담보제공 연장의 건
① 채 무 인: 산동동명이수화학
② 채 권 인: 동명석화그룹
③ 차입금액: CNY35,000,000
④ 담보: 이수화학이 보유한 산동동명이수화학의 지분
⑤ 담보한도: 원리금 및 기타채무의 40%
⑥ 담보제공기간: 본 채무 상환 시까지
⑦ 기타: 지분가치는 액면가로 계산하며 담보는 당사 요청시 현금대체 가능
2) 이수건설 금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
① 차입처: 주식회사 에스비아이저축은행
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채 인수
④ 차입금액: 금일백억원정(\10,000,000,000-)
⑤ 보증금액: 차입금액의 130%
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
3) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 연대보증 입보에 관한 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입은행: Industrial Bank of Korea (China) Kunshan Sub Branch
③ 대출과목: 운전자금대출연장
④ 대출금액: CNY10,000,000
⑤ 보증한도: CNY12,000,000
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-04	2017-02-24	(1) 제49기 배당금 지급에 관한 건
① 배당예정액: 주당 500원(액면배당률 10%, 시가배당률 3.1%)
② 배당금 계산내역:
(단위: 주,원)
(2) 제49기 정기주주총회 소집의 건
① 일시: 2017년 3월 24일(금) 오전 9시
② 장소: 서울시 서초구 사평대로 84, 이수화학빌딩 지하1층 강당
③ 결의사항
- 제1호 의안: 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금
처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
제2-1: 사내이사 선임의 건 (후보자: 류승호)
제2-2: 사내이사 선임의 건 (후보자: 이희섭)
제2-3: 사내이사 선임의 건 (후보자: 박종익)
제2-4: 사외이사 선임의 건 (후보자: 박원우)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
(3) 이수건설 금융기관 차입금 연대보증 입보의 건
① 차입처: 제이티저축은행(주)
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 기업일반자금대출
④ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000-)
⑤ 보증종류: 한정근보증
⑥ 보증한도: 금삼십구억원정(\3,900,000,000-)
⑦ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(4) 청도동성섬유유한공사 연대보증의 건
① 보증처: 하나은행 청도분행
② 차입과목: 외화지급보증 (Stand by L/C)
③ 보증은행: 하나은행
④ 차입금액: 미화이백만불(USD2,000,000-)
⑤ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-05	2017-03-08	(1) 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 내부 승인의 건
① 별첨 자료인 제49기 결산 별도 및 연결 재무제표(안) 및 영업보고서(안)에 대해서 검토 후 내부 승인하기로 한다.
② 결산 재무제표(안)는 추후 상법 제442조의 2 및 정관 제39조 4항에 의거, 재무제표 승인 요건(외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의) 충족 시 최종 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인을 이사회에서 결의하여 제49기 재무제표(별도 및 연결)를 최종 확정하고 제49기 정기 주주총회 시 재무 보고를 할 예정임.
③ 향후 재무제표(안)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.
(2) 2017년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
: 2017 경영계획, 경영예산, 자본예산(안) 심의
(3) Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd. 에 대한 지급보증의 건
① 채무자: Great Orient Chemical (Taicang) Co., Ltd.
② 차입처: 한국산업은행(상해분행)
③ 차입구분: 운영자금대출
④ 차입금액: USD5,500,000 CNY20,000,000
⑤ 차입기간: 1년 (2017.3.30 ~ 2018.3.29)
⑥ 담보방식: (주)이수화학 연대보증
(4) 이수건설 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입처: 제이티친애저축은행 주식회사
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채인수
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000)
⑤ 보증금액: 차입금액의 130%
⑥ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-06	2017-03-16	(1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
(3) 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 별도 및 연결 결산 재무제표 및 영업보고서 최종 승인의 건
① 별첨 자료인 제49기 별도 및 연결 재무제표 및 영업보고서에 대해서 최종 확정하고 외부감사인 선진회계법인의 적정의견과 민흥식 감사의 동의를 확인하고 이사회에서 최종 승인하기로 한다. 따라서 제49기 정기주주총회 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 의결사항에서 보고사항으로 진행하기로 한다.
② 제49기 이익잉여금처분계산서를 확정하고 제49기 현금배당은 1주당 500원(액면배당률 10.0%, 시가배당률 3.1%)으로 최종승인하고 집행하기로 한다.
(4) 단기차입금 조달의 건
① 차 입 처: 한국산업은행 남울산지점
② 차입과목: 산업운영자금대출
③ 차입금액: 금이백억원정(\20,000,000,000)
④ 차입기간: 차입일로부터 1년
⑤ 차입조건: 공장포괄담보(기존담보원용)
(5) 이수건설(주) 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입처: (주)예가람저축은행
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 일반자금대출
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000-)
⑤ 대출기간: 최초 인출일로부터 12개월까지
⑥ 보증종류: 한정근보증
⑦ 보증한도: 금육십오억원정(\6,500,000,000-)
⑧ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-07	2017-03-24	대표이사 선임의 건
- 류승호 대표이사 재선임	가결	찬 성

※결산일 이후 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2017-08	2017-04-19	(1) 수출성장자금대출 기채에 관한 건
① 차입은행: 한국수출입은행
② 차입종별: 수출성장자금대출(단기)
③ 차입한도: 금원화 삼백오십억원 및 미화 사백만불정
(\35,000,000,000 및 U$4,000,000)
④ 대출기간: 최초차입일로부터 6개월⑤ 담보: 신용 100%, 기타채권보전 - 재고자산 양도담보⑥ 이자지급: 매1개월마다 후지급
⑦ 원금상환: 만기 일시상환
(2) 이수건설(주) 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입처: (주)페퍼저축은행
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 일반자금대출
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000-)
⑤ 대출기간: 최초 인출일로부터 12개월까지
⑥ 보증종류: 한정근보증
⑦ 보증한도: 금육십오억원정(\6,500,000,000-)
⑧ 보증기간: 본 채무 상환 시까지	가결	찬 성

2017-09	2017-04-25	(1) 이수건설(주) 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입처: (주)에이치케이저축은행
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 일반자금대출
④ 차입금액: 금오십억원정(\5,000,000,000-)
⑤ 대출기간: 최초 인출일로부터 12개월까지
⑥ 보증종류: 한정근보증
⑦ 보증한도: 금육십오억원정(\6,500,000,000-)
⑧ 보증기간: 본 채무 상환 시까지
(2) 이수건설(주) 차입에 대한 연대보증의 건
① 차입처: 주식회사 인성저축은행
② 채무자: 이수건설 주식회사
③ 차입과목: 사모사채인수
④ 차입금액: 금삼십억원정(\3,000,000,000-)
⑤ 보증금액: 원리금지급보증
⑥ 보증기간: 본 약정 만기일까지
⑦ 기타: 기타 부수적인 업무는 대표이사에게 위임함	가결	찬 성

2017-10	2017-05-04	청도동성섬유 유상증자의 건
① 목적: 자회사의 재무건전성 제고를 통한 사업경쟁력 강화
② 피출자회사: 청도동성섬유유한공사
③ 증자금액: US$9,800,000 (일금구백팔십만달러정)
④ 주금납입일: 등록자본금 변경완료 등록일로부터 2년 이내	가결	찬 성

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다(상법 제 542조의 8 ①항의 요건 충족).