이수화학 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 제출 기준일인 2020년 09월 30일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 」 을 참조하시기 바랍니다.당사는 정관 제30조 6항에 의거 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 류승호 대표이사는 이수화학의 사업에 대한 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있고, 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 기여할 적임자로 판단됩니다. [(주)이수화학 정관] 제30조(이사회)⑥ 이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 유고 시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

류 승 호(출석률: 100%)	박 종 익(출석률: 100%)	김 학 봉(출석률: 100%)	허 건 수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020-01	2020-01-13	(1) 이수건설㈜의 제83회 사모사채 연대보증의 건(2) 이수건설㈜ 관련 유동화증권 연대보증의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020-02	2020-01-30	이수건설㈜의 제84회 사모사채 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-03	2020-02-12	(1) 내부회계관리규정 개정(2) 이수건설㈜의 제85회 사모사채 연대보증	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020-04	2020-02-17	(1) 이수건설㈜의 제86회 사모사채 연대보증의 건(2) 이수건설㈜ 관련 유동화증권 연대보증의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020-05	2020-02-27	(1) 제52기 배당금 지급에 관한 건(2) 제52기 정기주주총회 소집의 건(3) (주)이수엑사켐의 산업운영자금대출 대환에 대한 연대보증의 건(4) 이수건설(주)의 제88회 사모사채 연대보증의 건	가결가결 가결가결	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성

2020-06	2020-03-12	(1) 제52기 정기주주총회 소집 내용 변경의 건(2) 제52기 결산 재무제표(안) 내부 승인의 건(3) 2020년 경영계획 및 종합예산 편성의 건(4) Great Orient Chemical(Taicang) Co., Ltd.에 대한 연대보증의 건	가결가결 가결가결	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성

2020-07	2020-03-19	(1) 제52기 별도 및 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(2) 기존차입금 대환의 건(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(4) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결 --	찬성찬성--	찬성찬성 --	찬성찬성--	찬성찬성--

2020-08	2020-03-27	대표이사 재선임의 건 주)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-09	2020-04-23	(1)이수건설(주) 공사대금유동화 대출에 대한 연대보증의 건(2)신장이수롱쿤농업개발유한공사에 대한 연대보증의 건(신한은행) (3)신장이수롱쿤농업개발유한공사에 대한 연대보증의 건(우리은행)	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2020-10	2020-04-27	이수건설(주) 공사대금유동화 대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-11	2020-05-22	유상 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-12	2020-05-28	제56회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-13	2020-06-03	이수건설㈜의 제90회 사모사채 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-14	2020-06-15	이수건설(주)의 금융기관 기업어음할인에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-15	2020-06-22	이수건설 주식회사가 발행하는 사모사채에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-16	2020-07-27	(1) 단기차입금 연장의 건(2) 이수건설(주)의 합성2구역 대여채권 담보대출 관련 연대보증 요청의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020-17	2020-08-18	이수건설㈜ 관련 유동화증권 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-18	2020-09-18	(1) 제57회 무보증 사모사채 발행의 건(2) 한국산업은행 담보 제공의 건 (NOM NDM 설비일체)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

주)2020.03.19 이사회(2020-07)까지 박원우 사외이사가 참석하였습니다. 박원우 사외이사는 제52기 정기주주총회(2020.03.27)에서 임기만료로 퇴임하고 허건수 사외이사가 신규선임 되었으며, 2020.03.27 이사회(2020-08)부터 허건수 사외이사가 참석하였습니다. ※결산일 이후 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

류 승 호(출석률: 100%)	박 종 익(출석률: 100%)	김 학 봉(출석률: 100%)	허건수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020-19	2020-10-08	(1) Great Orient Chemical Pte.Ltd. 유상증자 참여의 건(2) 수출성장자금대출 조달의 건(3) 이수건설㈜ 관련 유동화증권 연대보증의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2020-20	2020-10-22	(1) 이수건설(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건(2) 한국산업은행 차입금 조달의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020-21	2020-10-23	Great Orient Chemical(Taicang) Co., Ltd에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-22	2020-11-05	ISU-힘내라 경북 애그리푸드 투자조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의8(사외이사의 선임), 당사의 정관 제26조(이사의 수와 선임)에 의거하여 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다 .

구분	이 사	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	류승호	이사회	업무총괄	-	계열회사 임원	2014.03.21~	2023.03.27	2회

김학봉	이사회	관리본부장	-	계열회사 임원	2018.03.23~	2021.03.23	-

박종익	이사회	공장장	-	계열회사 임원	2017.03.24~	2023.03.27	1회

사외이사	허건수	이사회	경영자문	-	계열회사 임원	2020.03.27~	2023.03.27	-

※ 제52기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에서 박원우 사외이사는 임기만료로 퇴임하였고, 허건수 사외이사가 신규 선임 되었습니다. ※ 당사는 사외이사 후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당하지 않아 해당 내용이 없습니다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직

조직명	직원수(명)	직위	근속연수	지원업무 담당기간	주요 활동내역

재경팀	2	팀장	22년 6개월	1년 9개월	사외이사 직무수행 지원이사회 운영 및 안건 검토자료 제공경영활동 현황파악을 위한 자료 제공

차장	7년 7개월	7년 3개월

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	0	0

※ 제52기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에서 박원우 사외이사는 임기만료로 퇴임하였고, 허건수 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 2020년 3월 27일 주주총회에서 신규 선임되었으며, 현직 공과대학 교수로 당사 경영활동의적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유하고 있고, 당사는 이사회를 통해 사외이사에게 회사의 현황 및 영업활동에 대한 자세한 보고를 정기적으로 하고 있어 사외이사에 대한 별도의 교육을 시행하지 않았습니다.