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이수화학 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05 월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 이수화학
대 표 이 사 : 류 승 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 사평대로84 이수화학 빌딩
(전 화) 02 - 590 - 6600
(홈페이지) http://www.isuchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 김 학 봉
(전 화) 02 - 590 - 6548
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항등 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품, 서비스등 3. 주요 원재료 4. 생산 및 설비 5. 매출에 관한 사항 6. 수주상 황 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품 거래현황 9. 경영상의 주요계약 10. 연구개발활동 11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 - 재무제표 재작성 등 유의사항 - 대손충당금 설정현황 - 재고자산 현황 등 - 진행률적용 수주계 약 현황 - 금융자산의 공정가치평가 - 채무증권 발행실적 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 2. 감사용역 체결현황 및 보수 등에 관한 사항 3. 비감사용역 체결현황 4. 회계감사인의 변경 5. 내부회계관리제도 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 2. 주주(최대주주등 제외)·임원·직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 ⅩⅠ 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 및 변경상황 2. 주주총회 의사록 요약 3. 우발부채 등 4. 단기매매차일 미환수 현황 5. 공모자금의 사용내역 6. 사모자금의 사용내역 7. 녹색경영 관련 사항 8. 정부의 인증 및 취소에 관한 사항 9. 제재현황 등 그 밖의 사항 10. 작성기준일 이후 발생사항 11. 합병등의 사후정보 【 전문가의 확인 】1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변 경 일	본 점 소 재 지

1993. 8. 23	서울 서초구 반포동 112-4

2013.07.01	서울 서초구 사평대로 84(반포동)

주1) 상기 본점소재지 변경 내용은 도로명주소를 적용한 내용입니다. 실질적인 소재지 변경사항은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

대 표 이 사	변 경 일	비 고

강 인 구	2012. 3. 23	*정기주주총회에서 대표이사 중임

김 상 범	2013. 3. 22	*정기주주총회에서 대표이사 중임

김 상 범	2013. 11. 07	대표이사 사임

강 인 구	2013. 11. 29	대표이사 사임

이 석 주	2013. 11. 29	대표이사 선임 (2013-38차 이사회)

이 규 철	2014. 03. 21	대표이사 선임 (2014-09차 이사회)

류 승 호	2016. 11. 04	대표이사 선임 (2016-28차 이사회)

다. 최대주주의 변동

결 산 기	사업년도 현재	주 주 성 명	소유주식수	소유비율	비 고

48기	15.12.31	(주)이수	5,319,911주	34.82%	-

49기	16.12.31	(주)이수	5,319,911주	34.82%	-

50기	17.12.31	(주)이수	5,319,911주	34.82%	-

51기	18.12.31	(주)이수	5,319,911주	34.82%	-

52기 1분기	19.03.31	(주)이수	5,353,087주	35.04%	-

라 . 지배회사와 종속회사의 최근 5개 사업 연도에 대한 연혁

일 자	내 역

2014.12.29	종속회사인 이수건설(주)의 전환상환우선주 발행전환상환우선주식 4,456,328주를 500억원에 발행하여, 아이케이파트너스(주)에서 인수.

2015.06.03	종속회사인 (주)이수앱지스 유상증자실시보통주 4,600,000주를 320억원에 발행 결정(6/3 이사회)

2015.08.07	종속회사인 (주)이수앱지스 보통주 4,600,000주, 320억원 유상증자 완료

2017.09.22	종속회사인 (주)이수앱지스 유상증자실시보통주 5,200,000주 발행 결정(09/22 이사회)

2017.11.30	종속회사인 (주)이수앱지스 보통주 5,200,000주, 280억원 유상증자 완료

2018.01.12	(주)한가람포닉스 신주인수계약 결정(지분 50.98%)

2018.08.14	(주)이수화학 전환사채(500억원) 발행 결정 이사회

2018.08.16	(주)이수화학 전환사채(500억원) 발행 완료

2018.12.28	(주)이수화학이 종속회사인 이수건설(주) 신주 취득 (유상증자)보통주 3,998,400주를 59,999,990,400원에 취득하여, 당사의 이수건설(주) 총 보유주식은 13,619,731주(보통주13,511,231주, 우선주 108,500주)로 지분율은 75.2%

2019.02.21	종속회사인 (주)이수앱지스 전환사채(400억원발행) 결정 (2/21 이사회)2019년 04월 12일 발행 완료

마. 상호의 변경 - 1996년 3월 15일 정기주주총회 : 이수화학공업주식회사 → 이수화학주식회사- 2016년 3월 25일 정기주주총회 : 이수화학주식회사 → 주식회사 이수화학
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 ※ 최근 5년간 변동사항 없음

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 후순위 사모전환사채	2018년 08월 16일	2048년 08월 16일	50,000	기명식 보통주식	2019.08.16~2048.07.16	100	11,284	50,000	4,431,052	-

합 계	-	-	50,000	-	-	100	11,284	50,000	4,431,052	-

※ 전환가액 단위는 원 입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제27회분리형신주인수권부사채	1999년 05월 21일	2039년 05월 20일	20,000	기명식보통주	2000.05.21~2039.05.20	100	20,500	20,000	975,609	-

합 계	-	-	20,000	-	-	100	20,500	20,000	975,609	-

※ 제27회 신주인수권부사채는 사채 상환후 신주인수권만 남아 있습니다 . ※ 행사가액 단위는 원 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,278,000	15,278,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,278,000	15,278,000	-

Ⅴ. 자기주식수	753,588	753,588	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,524,412	14,524,412	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	753,588	-	-	-	753,588	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	753,588	-	-	-	753,588	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	753,588	-	-	-	753,588	-

종류주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,278,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	753,588	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,524,412	-

종류주식	-	-

※ 의결권없는 주식수(B)는 당사가 보유하고 있는 자기주식 753,588주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항[회사의 배당에 관한 정책]

이익배당 (정관 제41조)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

중간배당(정관 제41조의 1)① 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날 의 주주에게 상법 등 관련법에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법·한도 등 에 대해서는 상법 등 관련법령에서 정하는 바에 따른다

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경 우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의 2 배당우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배 당률을 적용한다.

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당정책을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 신성장동력 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기 1분기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-3,088	6,810	3,474

(별도)당기순이익(백만원)	-2,823	28,334	3,271

(연결)주당순이익(원)	-213	469	239

현금배당금총액(백만원)	-	5,810	7,262

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	85.3	209.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.9	3.2

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	400	500

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

※ 현금배당수익률(%)=1주당 현금배당금/과거 1주일간 배당부 종가의 평균* * 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격※ 현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 비율입니다.
1. 요약재무정보

- 요약 연결재무정보 단위 : 백만원

구 분	제52기	제51기	제50기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

I. 유동자산	492,577	465,347	492,032

현금및현금성자산	49,266	48,312	88,551

기타유동금융자산	3,837	4,056	16,364

매출채권	255,721	232,382	213,235

기타채권	32,568	33,507	38,874

재고자산	123,456	118,627	109,601

당기법인세자산	300	111	321

기타유동자산	27,429	28,352	25,085

II. 비유동자산	499,062	470,308	507,504

비유동금융자산	61,774	59,665	56,896

장기대여금및장기수취채권	66,000	63,128	92,273

관계기업투자자산	1,338	790	899

공동기업투자자산	2,441	3,177	2,719

유형자산	226,835	219,866	213,188

사용권자산	16,794	-	-

투자부동산	30,671	30,828	45,693

무형자산	18,075	16,802	15,282

기타비유동자산	75,134	76,051	80,553

자산총계	991,639	935,655	999,536

I. 유동부채	486,237	415,030	587,607

II. 비유동부채	115,572	118,203	67,778

부채총계	601,809	533,232	655,384

I.지배기업의 소유주지분	299,214	308,599	281,591

자본금	76,390	76,390	76,390

자본잉여금	128,322	128,322	140,466

신종자본증권	49,546	49,546	-

기타자본항목	-13,239	-13,239	-13,239

기타포괄손익누계액	9,499	7,101	-6,642

이익잉여금	48,696	60,478	84,616

II. 비지배지분	90,616	93,824	62,561

자본총계	389,830	402,422	344,152

2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	353,896	1,531,336	1,507,752

영업이익	-1,609	6,451	31,126

법인세차감전순이익	-5,094	9,753	1,458

연결총당기순이익	-5,406	-1,611	-927

지배기업의 소유주	-3,088	6,810	3,474

비지배지분	-2,318	-8,421	-4,401

기본주당순이익(원)	-213	469	239

희석주당순이익(원)	-213	420	239

연결에 포함된 회사수	6개	6개	4개

- 요약 재무정보(별도) 단위 : 백만원

구 분	제52기 1분기	제51기	제50기

2019년 03월말	2018년 12월말	2017년 12월말

I. 유동자산	255,084	228,498	251,354

현금및현금성자산	13,537	12,256	55,526

기타금융자산	94	312	3,481

매출채권	140,570	119,904	100,026

기타채권	2,618	2,864	4,536

재고자산	97,302	91,696	87,089

기타유동자산	938	1,465	540

당기법인세자산	26	-	156

II. 비유동자산	720,690	705,103	652,346

비유동금융자산	28,065	25,953	19,272

장기대여금및장기수취채권	1,753	1,737	7,765

종속기업투자자산	429,533	429,533	363,620

관계기업투자자산	1,338	790	899

공동지배기업투자자산	2,441	3,177	2,719

유형자산	209,056	202,876	201,430

사용권자산	8,832	-	-

투자부동산	30,671	30,828	45,693

무형자산	6,438	6,508	6,190

기타비유동자산	2,563	3,700	4,757

자산총계	975,774	933,601	903,701

I. 유동부채	313,683	272,890	350,975

II. 비유동부채	68,414	60,212	39,070

부채총계	382,098	333,102	390,045

I. 자본금	76,390	76,390	76,390

II. 자본잉여금	130,092	130,092	130,092

III. 신종자본증권	49,546	49,546	-

VI. 기타자본항목	-13,084	-13,084	-13,084

V. 기타포괄손익누계액	28,381	26,264	7,921

VII. 이익잉여금	322,350	331,290	312,336

자본총계	593,676	600,499	513,656

종속기업투자자산 평가방법	원가법	원가법	원가법

관계.공동기업 투자자산 평가방법	지분법	지분법	지분법

2019.01.01 ~2019.03.31	2018.01.01 ~2018.12.31	2017.01.01 ~2017.12.31

매출액	295,202	1,215,894	1,049,214

영업이익	1,580	25,943	25,736

법인세차감전순이익	-1,445	39,714	5,599

당기순이익	-2,823	28,334	3,271

기본주당순이익(원)	-194	1,951	225

희석주당순이익(원)	-194	1,749	225
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성 기준에 따라, 분기보고서에서는 본항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기(당분기)	선진회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항 없음

제51기(당기)	선진회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항 없음

제50기(전기)	선진회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기(당분기)	선진회계법인	연결재무제표 감사개별재무제표 감사분ㆍ반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 검토	140 백만원	476

제51기(당기)	선진회계법인	연결재무제표 감사개별재무제표 감사분ㆍ반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 검토	140 백만원	1,998

제50기(전기)	선진회계법인	연결재무제표 감사개별재무제표 감사분ㆍ반기 재무제표 검토 내부회계관리제도 검토	120 백만원	1,652

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기(당분기)	-	-	-	-	-

제51기(당기)	-	-	-	-	-

제50기(전기)	2017.12.01	투자검토 회사에 관한 재무이슈 검토 및 실사	2017.12.04 ~2017.12.13	7백만원	-

4. 회계감사인의 변경제42기부터 제44기까지의 감사는 예일회계법인이 수행하였으나, 감사계약기간이 만료되었습니다. 이에 외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법시행령 제4조의 3에 의거하여 2012년 4월 23일 감사인선임위원회(의장: 하봉우 사외이사, 위원: 이남수 감사, 한국산업은행, 한국외환은행, 에셋플러스자산운용)를 구성하여 신규 외부감사인 선임의 건을 승인하였습니다. 제45기 1분기부터 제반사항을 감안하여 양질의 회계서비스를 제공할 수있는 외부감사인을 선진회계법인으로 변경하였음을 알려드립니다. 5. 내부회계관리제도

당사는 일상감사, 반기감사 및 결산 감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2018년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 평가하고 2019년 3월 21일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 - 지적사항 없음2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책 - 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 제출 기준일인 2019년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 」 을 참조하시기 바랍니다.당사는 정관 제30조 6항에 의거 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 류승호 대표이사는 이수화학의 사업에 대한 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있고, 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 기여할 적임자로 판단됩니다. [(주)이수화학 정관] 제30조(이사회)⑥ 이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 유고 시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

류 승 호(출석률: 100%)	박 종 익(출석률: 100%)	김 학 봉(출석률: 100%)	박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-01	2019-01-15	(1) 이수건설(주) 관련 유동화증권 연대보증의 건
(2) 이수건설(주)의 차입에 대한 보증의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2019-02	2019-02-15	이수건설(주) 관련 유동화증권 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03	2019-02-28	(1) 제51기 배당금 지급에 관한 건
(2) 제51기 정기주주총회 소집의 건
(3) 전자투표제도 도입의 건
(4) (주)이수엑사켐의 산업운영자금대출 대환에 대한 연대보증의 건	가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2019-04	2019-03-05	이수건설 유상증자 경정 승인 및 참여내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-05	2019-03-13	(1) 제51기 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 내부 승인의 건
(2) 2019년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
(3) Great Orient Chemical(Taicang) Co., Ltd.에 대한 연대보증의 건	가결 가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2019-06	2019-03-21	(1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(3) 제51기 별도 및 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(4) 단기차입금 조달의 건	보고보고가결가결	-- 찬성 찬성	-- 찬성 찬성	-- 찬성 찬성	-- 찬성 찬성

※결산일 이후 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

류 승 호(출석률: 100%)	박 종 익(출석률: 100%)	김 학 봉(출석률: 100%)	박 원 우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-07	2019-04-12	(1) (주)이수앱지스 전환사채 투자 참여의 건(2) 이수건설(주) 관련 유동화증권 연대보증의 건(3) 이수건설(주)의 사모사채 연대보증의 건(4) (주)이수앱지스 차입금 연대보증의 건	가결가결 가결가결	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성

2019-08	2019-05-10	(1) 이수건설(주)의 사모사채 연대보증의 건(2) 이수건설(주) 관련 유동화증권 연대보증의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사의 독립성 당사는 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의8(사외이사의 선임), 당사의 정관 제26조(이사의 수와 선임)에 의거하여 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다 .

구분	이 사	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	류승호	이사회	업무총괄	-	계열회사 임원	2014.03.21~	2020.03.24	1회

김학봉	이사회	관리본부장	-	계열회사 임원	2018.03.23~	2021.03.23	-

박종익	이사회	공장장	-	계열회사 임원	2017.03.24~	2020.03.24	-

사외이사	박원우	이사회	경영자문	-	계열회사 임원	2014.03.21~	2020.03.24	1회

※당사는 사외이사 후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당하지 않아 해당 내용이 없습니다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직

조직명	직원수(명)	직위	근속연수	지원업무 담당기간	주요 활동내역

재경팀	2	팀장	21년	6개월	사외이사 직무수행 지원이사회 운영 및 안건 검토자료 제공경영활동 현황파악을 위한 자료 제공

과장	11년	6년 8개월

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 현직 경영학과 교수로 당사 경영활동의적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유하고 있고, 당사는 이사회를 통해 사외이사에게 회사의 재무현황 및 영업활동에 대한 자세한 보고를 정기적으로 하고 있어 사외이사에 대한 별도의 교육을 시행하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

이영제	성균관대학교 경영학과 학사고려대학교 재무관리 석사한남대학교 경영학 박사前산업은행 영업기획부 전문위원 * 최근 6년간 근무경력'13.02 산업은행 자금거래부 부장'14.01 산업은행 기업금융4부 부장'15.08 산업은행 컨설팅실 실장'18.07 산업은행 영업기획부 전문위원 * 겸직현황: 없음	제51기 주주총회(2019.3.29)에서 선임하여 제54기 주주총회시 임기만료

나. 감사의 독립성 당사의 감사는 관련법령 및 정관에 따라 권한ㆍ책임을 가지고 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 주요한 사항에 대해 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 감사하고 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2019-01	2019-01-15	(1) 이수건설(주) 관련 유동화증권 연대보증의 건
(2) 이수건설(주)의 차입에 대한 보증의 건	가결가결

2019-02	2019-02-15	이수건설(주) 관련 유동화증권 연대보증의 건	가결

2019-03	2019-02-28	(1) 제51기 배당금 지급에 관한 건
(2) 제51기 정기주주총회 소집의 건
(3) 전자투표제도 도입의 건
(4) (주)이수엑사켐의 산업운영자금대출 대환에 대한 연대보증의 건	가결 가결 가결 가결

2019-04	2019-03-05	이수건설 유상증자 경정 승인 및 참여내역 변경의 건	가결

2019-05	2019-03-13	(1) 제51기 별도 및 연결 결산 재무제표(안) 내부 승인의 건
(2) 2019년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
(3) Great Orient Chemical(Taicang) Co., Ltd.에 대한 연대보증의 건	가결 가결가결

2019-06	2019-03-21	(1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(3) 제51기 별도 및 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(4) 단기차입금 조달의 건	보고보고가결가결

※ 결산일이후 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2019-07	2019-04-12	(1) (주)이수앱지스 전환사채 투자 참여의 건(2) 이수건설(주) 관련 유동화증권 연대보증의 건(3) 이수건설(주)의 사모사채 연대보증의 건(4) (주)이수앱지스 차입금 연대보증의 건	가결가결 가결가결

2019-08	2019-05-10	(1) 이수건설(주)의 사모사채 연대보증의 건(2) 이수건설(주) 관련 유동화증권 연대보증의 건	가결가결

라. 교육 실시 계획 당사는 감사가 회사의 내부통제 및 재무보고에 대한 전반적인 감독업무 등 적법하고 효과적인 직무 수행을 할 수 있도록 다음과 같이 교육을 실시 할 계획입니다.

교육일	교육주체	교육내용

2019년 3분기	회계법인	관련 법령 제/개정사항 등

2019년 3분기	회계법인	내부회계관리제도 모범규준 등

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.04.04	재경팀	신임감사 대상 회사 관련 전반적 소개

바. 감사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	팀장(21년)과장(11년)	감사 직무수행 지원이사회 운영 및 안건 검토자료 제공경영활동 현황파악을 위한 자료 제공

사. 준법지원인에 관한 사항 - 보고서 제출일 현재 선임된 사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제의 채택여부

2019년 03월 31일 기준 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하지 않았습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	4	5,000	-

상근감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	275	55	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	185	62	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	89	89	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

기업공시서식 작성 기준에 의거 분기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.