이수화학 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 사업보고서 작성기준일인 2011년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	약 력	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김상범	이사회	서울대 경영학과 졸University of Michigan경영대학원, 법학대학원 졸업(현)이수화학(주) 대표이사	회장(전사경영전반 총괄)	해당없음	실질적 최대주주

사내이사(대표이사)	강인구	이사회	서울대 화학공학과 졸업 (현)이수화학(주) 대표이사	사장(전사경영전반 총괄)	주식매수선택권 30,000주	해당없음

사내이사	김대성	이사회	서울대 경영학과 졸업대우전자, 한국선박운용(주)근무 (현) 이수화학(주) 관리본부장	관리본부장(전사관리전반 총괄)	해당없음	해당없음

사외이사	하봉우	이사회	서울대 경제학과 졸업Cornell Univ. 경제학 박사(현) 이수화학(주) 사외이사	사외이사	해당없음	해당없음

주1) 사외이사의 직무수행을 지원 조직하는 조직 : 재경팀 (담당자 : 황현수 ☎ 590-6783)주2) 사외이사 교육실적은 없습니다.=> 보다 자세한 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다 나. 이사회 운영규정의 주요내용

책임과 권한	1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

구 성	1) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장,전무이사, 상무이사 및 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.3) 이사회의 직무를 처리하기 위하여 총무부장 및 재경팀장을 간사로 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

소 집및소집절차	1) 이사회는 대표이사가 소집한다.2) 이사회는 이사 3인 이사의 요구에 의하여 이사회를 소집할 수 있다.3) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 구두로 통고하여야 한다.4) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

다. 주요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

하봉우

2011-1	2011-01-12	제42회 신주인수권부사채 조건 변경을 위한 절차 진행의 건-. 취지 : K-IFRS 도입에 따라 2009년 3월 30일 발행한 제42회 신주인수권부 사채의 Refixing 조항으로 인해 당사의 재무구조 및 손익이 왜곡될 가능성이 제기되어, 해당 Refixing 조항의 조건 변경을 통해 이를 방지하고자 함.-. 조건변경 : 2011년 5월 15일, 2011년 11월 15일에 행사가격을 조정한다는 문구 삭제	가결	찬성

2011-2	2011-01-18	GOC 유상증자 참여의 건-. 목적 : 중국 LAB Project 관련 해외 주재원 급여, 컨설팅 비용 등 운영자금 마련-. 피출자회사 : GOC( Great Orient Chemical Pte. Ltd )-. 출자금액 : USD 114,000-. 자본금 납입 예정일 : 2011년 01월 18일	가결	찬성

2011-3	2011-02-23	1) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건-. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고2) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건-. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고3) 한국산업은행 장기차입금 조달의 건-. 차입금액 : 100억원-. 차입기간 : 차입일로부터 본채무 상환시까지4) (주)이수유화에 대한 지급보증의 건(연장)-. 채무자 : 이수유화-. 차입처 : 신한은행 영동금융센터-. 차입금액 : 36억원-. 보증기간 : 본 채무 상환시 까지	가결	찬성

2011-4	2011-03-04	1) 제43기 배당금 지급에 관한 건-. 배당 예정액 : 주당 600원(액면 12%, 시가 3.15%)-. 배당 총액 : 8,017,583,400원(13,508,089주)2) 제43기 정기주주총회 소집의 건-. 일시 : 2011년 3월 25일(금) 오전 9시-. 장소 : 서울 서초구 반포동 112-4 이수화학빌딩 지하1층-. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고나. 의결사항 제1호의안 : 제43기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ( 제 43기 현금 배당(안) - 주당 600원 ) 제2호의안 : 이사 선임의 건 ( 사외이사 1명 ) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	가결	찬성

2011-5	2011-03-09	1) ISU CHEMICAL GERMANY GMBH에 대한 지급보증의 건-. 차입처 : SHINHAN BANK EUROPE GMBH-. 차입금액 : 300만유로-. 보증기간 : 본 채무 상환시 까지2) 한국산업은행 장기차입금 조달의 건-. 차입금액 : 100억원-. 차입기간 : 본 채무 상환 시 까지	가결	찬성

2011-6	2011-03-11	2011년 경영계획 및 종합예산 편성의 건-. 제44기(2011.1.1~2011.12.31) 경영계획 및 종합예산 심의 및 확정	가결	찬성

2011-7	2011-03-18	2010년도 재무제표 확정의 건	가결	찬성

2011-8	2011-03-28	1) 이수건설(주)에 대한 지급보증 연장의 건-. 차입처 : 삼성,민국,현대스위스삼 상호저축은행-. 차입금액 : 삼성(15억원),민국(10억원),현대스위스(30억원)-. 차입기간 : 본채무상환시까지2) 신한은행 파생상품 약정의 건-. 차입과목 : 파생상품(이자율 스왑 단순/헤지 목적)-. 한도금액 : 140백만원-. 차입기간 : 본 채무 상환 시 까지3) 신한은행 파생상품 약정의 건-. 차입과목 : 파생상품(한도거래)-. 한도금액 : USD 3,130,000-. 차입기간 : 본 채무 상환 시 까지4) 신한은행 일반자금대출 약정의 건-. 차입과목 : 기업일반자금대출-. 한도금액 : 100억원-. 차입기간 : 본 채무 상환 시 까지	가결	찬성

2011-9	2011-03-31	타법인 출자의 건-. 출자목적 : 자금의 효율적 운용을 통한 수익 극대화-. 출자법인 : ISU-로즈투자조합-. 출자금액 : 15억원정-. 조합존속기간 : 5년	가결	찬성

2011-10	2011-04-21	한국수출입은행 기채에 관한 건-. 차입한도 : 원화 210억원, 미화 500만불, 유로화 200만유로-. 차입기간 : 최초 차입일로부터 1년	가결	찬성

2011-11	2011-04-26	자사주신탁 계약 연장의 건-. 신탁가입은행 : 한국산업은행, 신한은행-. 신탁가입금액 : 100억원(각 50억원)-. 계약연장기간 : 2011.04.26 ~ 2011.07.25	가결	찬성

2011-12	2011-04-29	한국산업은행 장기차입금 조달의 건-. 차입금액 : 217억원-. 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시 까지	가결	찬성

2011-13	2011-06-28	1)이수건설(주) 부동산 담보대출에 대한 연대보증의 건-. 대출기관 : 한국외환은행-. 대출금액 : 100억원-. 대출기간 : 기표일로부터 1년2)제 50회 사모사채 발행의 건-. 발행금액 : 100억원-. 인수은행 : 신한은행 GS타워 대기업금융센터-. 발행기간 : 기표일로부터 2년	가결	찬성

2011-14	2011-06-29	1)한국외환은행 차입한도 약정 연장의 건-. 차입처 : 한국외환은행 반포동 지점-. 차입한도 및 금액 : 포괄한도, 100억원-. 차입기간 : 2011.06.30~2012.06.302 )이수건설(주)의 차입금 연장에 대한 연대보증의 건 차입기관 차입금액 만기일 연장일 한국저축은행 5,645 2011.06.30 2012.12.31 진흥저축은행 2,823 경기저축은행 2,823 현대스위스삼저축은행 3,000 삼성상호저축은행 1,500 민국저축은행 1,000 합계 16,791	가결	찬성

2011-15	2011-07-11	GOC(Great Orient Chemical Pte.Ltd)유상증자 참여의 건-. 목적 : 중국 및 아시아 시장 확대, 중국 LAB Project관련 운영자금 마련-. 출자회사 : GOC-. 출자금액 : USD 1,664,000	가결	찬성

2011-16	2011-07-25	자사주 신탁 계약 연장의 건-. 신탁 가입 은행 : 한국산업은행, 신한은행-. 신탁 가입 금액 : 100억원 ( 각 50억원씩)-. 신탁계약연장기간 : 2011.07.25~2011.10.25	가결	찬성

2011-17	2011-08-04	이수건설(주) 제15회 회사채 보증의 건-. 사채명칭 및 종류 : 이수건설(주) 제15회 무기명식 무보증 사모사채-. 권면 총액 : 일백억원(\10,000,000,000)-. 발행가액 : 사채의 권면 금액의 100%-. 발행 예정일 : 2011년 08월 05일-. 원금상환방법 : 1년 만기 일시 상환-. 보증금액 : 금 일백육억사천만 원정(\10,640,000,000)-. 인수회사 : 이트레이드 증권	가결	찬성

2011-18	2011-08-22	이수건설(주) 제 16회 회사채 보증의 건
-.사채명칭 및 종류 : 이수건설(주) 제 16회 무기명식 무보증 사모사채
-.발행규모 : 금 일백억원정(\10,000,000,000)
-.사채의 발행금액 : 각 사채의 권면금액의 100.00%
-.입보금액 : 113.6억원(원리금 지급보증)
-.이자지급 : 매 3개월 이표채-.주간회사 : 한양증권-.발행기간 : 발행일로부터 2년
-.발행일 : 2011.08.22	가결	찬성

2011-19	2011-09-08	한국산업은행 장기차입금 조달의 건-.차입처 : 한국산업은행 울산지점-.차입과목 : 산업운영자금대출-.차입금액 : 금이백억원정(\20,000,000,000)-.차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지-.차입조건 : 공장포괄담보	가결	찬성

2011-20	2011-09-20	1) 제 51회 사채 발행의 건
-. 사채의 명칭 : 이수화학(주) 제 51회 사모사채
-. 사채의 종류 : 기명식 사모사채
-. 사채의 발행 총액 : 금일백억원정(\10,000,000,000)
-. 사채의 발행일 : 2011년 9월 20일
-. 원금상환방법 및 기한 : 3년후 만기일시 상환
-. 인수은행 : 하나은행 대기업영업 1본부
2) GOC(Great Orient Chemical Pte. Ltd) 유상증자 참여의 건
-. 목 적 : 중국시장 개척 및 아시아시장 확대
* GOC(S)가 중국 자회사 GOC(TC)에 투자 예정-. 출자회사 : GOC (Great Oriental Chemical Pte.Ltd)
-. 출자금액 : USD 1,550,000
① GOC태창 증자 : USD 1,550,000
-. 자본금 납입 예정일 : 2011년 9월 21일	가결	찬성

2011-21	2011-09-29	1) 한국산업은행 장기차입금 조달의 건
-. 차 입 처 : 한국산업은행 울산지점
-. 차입과목 : 산업운영자금대출-. 차입금액 : 금일백삼십삼억원정(\13,300,000,000)
-. 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
-. 차입조건 : 공장포괄담보
2) 한국외환은행 장기차입금 조달의 건
-. 차 입 처 : 한국외환은행 반포동지점
-.차입과목 : 기업일반자금대출
-. 차입금액 : 금일백억원정(\10,000,000,000)
-. 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
-. 차입조건 : 본사사옥포괄담보
3) 우리은행 장기차입금 조달의 건
-. 차 입 처 : 우리은행 강남기업영업본부
-.차입과목 : 일반자금대출
-. 차입금액 : 금일백억원정(\10,000,000,000)
-. 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
-. 차입조건 : 신 용-. 기 타 : 이자율 스왑(IRS)으로 금리 고정	가결	찬성

2011-23	2011-10-25	1)GOC(Great Orient Chemical Pte.Ltd) 유상증자 참여의 건
-. 목 적 : 중국시장 개척 및 아시아시장 확대
* GOC(S)가 중국 자회사 GOC(TC)에 투자 예정
-. 출자회사: GOC (Great Orient Chemical Pte.Ltd)
-. 출자금액 : USD 2,325,000
-. 자본금 납일 예정일 : 2011년 10월 19일
2) 신규 여신한도 약정의 건
-. 약 정 처 : 한국씨티은행 서초방배기업금융지점
-. 약정과목 : 일반자금대출(회전한도방식)-. 한도금액 : 금일백억원정(\10,000,000,000)
-. 약정기간 : 2011.10.24 ~ 2012.09.30
-. 차입금리 및 한도조건 : 약 5.98%(CD 3개월 + 2.4%), 신용
3) 선물환 한도 및 외화매출채권할인한도 약정 연장의 건-. 약 정 처 : 한국씨티은행 서초방배기업금융지점
-. 약정과목 : 선물환 한도 및 외화매출채권할인(Global ARCP)
-. 한도금액 : 선물환한도(USD 5,000,000 거래금액 매월 1천만불), 외화매출채권할인(USD 15,000,000)
-. 약정기간 : 기존 한도 약정일부터 ~ 2012.09.30
-. 한도조건 : 신용
-. 외화매출채권할인대상 : Unilever Asia Private Limited 매출채권한정	가결	찬성

2011-23	2011-10-25	1)자사주 신탁 계약 연장의 건-. 신탁 가입 은행 : 한국산업은행, 신한은행
-.신탁 가입 금액 : 금일백억원정(\10,000,000,000)
-.신탁계약연장기간 : 2011.10. 25 ~ 2012.01.30 2)이수건설(주)의 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
-. 대출기관 : 한국산업은행 분당지점
-. 대출과목 : 산업운영자금대출
-. 대출금액 및 기간 : 금일백억원정(\10,000,000,000), 2년 (만기일시 상환)
-. 대출금리 및 이자지급 : 고정금리(산금채(2년)+3.96%), 3개월 후취
3)이수건설(주)의 운영자금(한도) 차입에 대한 연대보증의 건
-. 대출기관 : 한국산업은행 분당지점
-. 대출과목 : 산업운영자금대출(한도)
-. 대출금액 및 한도기간 : 금일백억원정(\10,000,000,000), 1년
-.대출금리 및 이자지급 : 변동금리(당좌대월기준금리+3.81%), 1개월 후취	가결	찬성

2011-24	2011-11-11	1) ISU CHEMICAL GERMANY GMBH에 대한 지급보증의 건-. 차입처:외환은행 프랑크푸르트 법인-. 차입금액:360만 유로-. 보증금액:468만 유로-. 약정기간:본 채무 상환시까지	가결	찬성

2011-25	2011-11-21	1)GOC(Great Orient Chemical Pte.Ltd)유상증자 참여의 건-. 목적: 중국시장 개척 및 아시아시장 확대 *GOC(S)가 중국 자회사 GOC(TC)에 투자 예정-. 출자회사 : GOC(Great Orient Chemical Pte,Ltd)-. 출자금액 : USD 2,238,971-. 자본금 납일 예정일: 2011년 11월 21일(월)2)금융기관 차입의 건-. 차입은행 : 농업협동조합중앙회 서울기업금융지점
-. 차입종별 : 일반운전자금대출
-. 차입금액 : 금 일백오십억원정(\15,000,000,000)
-. 차입기간 : 2년, 본 채무 상환시까지(기간연장 포함)
-. 채권보전 : 무입보신용	가결	찬성

2011-26	2011-11-21	1)자회사 채무보증의 건
-. 채 무 자 : 이수건설(주)
-. 차입과목 : 무보증(공모)사채
-. 금 액 : 차입금액 : 금이백억원(\20,000,000,000)
보증금액 : 원리금지급보증 금이백이십억일천만원 (\22,010,000,000)
-. 기 간 : 1.5년 (2013년 05월 29일)	가결	찬성

2011-27	2011-12-05	1)이수건설(주) 차입금 연장에 대한 연대보증의 건(연장) (단위 : 백만원) 차 입 기 관 차입금액 만기일 연장일 현대스위스삼저축은행 3,000 2011.12.06 2012.05.30 합 계 3,000	가결	찬성

2011-28	2011-12-15	1)외화 수입신용장 발행 한도 약정의 건
-. 약 정 처 : 한국산업은행 울산지점
-. 약정과목 : 외화수입신용장(SIGHT L/C) 발행 대충(代充)
-. 한도금액 : 금오백만불정(USD 5,000,000)
-. 약정기간 : 2011.12.16 ~ 2012.12.16 (1년간)	가결	찬성

2011-29	2011-12-19	1) 이수건설(주)에 대한 지급보증 연장의 건
-. 차 입 처 : (주)삼성상호저축은행
-. 차입과목 : 할인어음(한도거래)
-. 차입금액 : 금일십오억원정(\1,500,000,000)
-. 보증기간 : 본 채무 상환 시까지
-. 자금용도 : 운영자금
-. 담보내용 : 신용
-. 기 타 : 당사의 이수건설(주) 발행어음 배서 책임은 원금 및 지연이자를 포함함
2) 수출환어음매입 한도 설정의 건
-. 약 정 처 : 한국산업은행 울산지점
-. 약 정 과 목 : 무신용장 방식 수출환어음매입 한도
-. 한 도 금 액 : 금오백만불정 (USD 5,000,000,000) -. 약 정 기 간 : 약정일로부터 1년	가결	찬성

2011-30	2011-12-26	1)이수건설(주)에 대한 지급보증 연장의 건
-. 차 입 처 : (주)민국저축은행
-. 차입과목 : 할인어음(한도거래)
-. 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)
-. 보증기간 : 차입일로부터 본 채무상환시까지
-. 자금용도 : 운영자금
-. 담보내용 : 신용
-. 기타 : 당사의 이수건설(주) 발행어음 배서 책임은 원금 및 지연이자를 포함함	가결	찬성

2011-31	2011-12-27	1) 비봉공장 및 창고 구입의 건
-. 목적물 : 경기도 화성시 비봉면 쌍학리 250외 3필지 내 토지 및 건물
-. 매매 조건
ⓐ금액 : 9,516백만원 (토지가격:8,933백만원, 건물가격:583백만원)
*위 금액은 건물VAT(53백만원)포함된 가격임.
*감정평가가격: 약 9,463백만원(경일평가법인)
약 9,640백만원(태평양평가법인)
ⓑ매 입 처 : 이수건설 주식회사
ⓒ매입조건 : 임대차보증금승계금액(3천만원) 차감 후 지급
-. 매입(예정)일 : 2011년 12월 27일
2) 사원 아파트, 기숙사, 토지 및 이에 따른 부속 건물 매도의 건
-. 목적물 : 울산 남구 신정동 1642-8 번지 외
사원 아파트, 기숙사 및 이에 따른 부속 건물
-. 매매조건
ⓐ총 매매대금 :
이백일십칠억일천구백칠십육만구천육백칠십삼원(\21,719,769,673) ⓑ매 수 인 : ① (주)휴스콘산업개발
② 박재관
ⓒ매매대금 지급 : ① 계약금 : 칠억원(\700,000,000)
② 잔 금 : 이백일십억일천구백칠십육만구천육백칠십삼원
(\ 21,019,769,673) - 2012년 4월 26일 지급	가결	찬성

※ 결산일이후 이사회의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

하봉우

2012-1	2012-01-09	GOC(Great Orient Chemical Pte.Ltd)유상증자 참여의 건
-.목 적 : 중국LAB Project 관련 해외 주재원 급여, 컨설팅 비용 등 운영자금 마련
-.피출자회사 : GOC(Great Orient Chemical Pte.Ltd)
-.출 자 금 액 : USD 125,000
-.자본금 납일 예정일 : 2012년 1월 9일	가결	찬성

2012-2	2012-01-19	파생상품 거래 손실 한도 변경의 건(우리은행)
-.약 정 처 : 우리은행 강남교보타워 업무팀
-.약정과목 : 파생상품거래 손실한도
-.한도금액 : 금삼백만불정(USD 3,000,000)
-.약정기간 : 2012.09.03 까지
-.한도조건 : 신 용
-.기타사항 : 기존 250천불에서 3,000천불로 변경	가결	찬성

2012-3	2012-01-30	자사주 신탁 계약 연장의 건
-.신탁가입은행 : 한국산업은행, 신한은행
-.신탁가입금액 : 금일백억원(\10,000,000,000)
-.계약연장기간 : 2012.1.30 ~ 2012. 4. 27	가결	찬성

2012-4	2012-02-08	이수건설 제 18회 회사채 연대보증 요청의 건
-.채 무 자 : 이수건설(주)
-.차 입 처 : IBK투자증권(주)
-.차입과목 : 무보증 옵션부 사모사채
-.금 액 : ⓐ 차입금액 : 금일백억원(\10,000,000,00)
ⓑ 보증금액 : 원금 및 이자금액(연체이자 등 포함)
-.기 간 : 1년 6개월 (2013년 08월 09일)	가결	찬성

2012-5	2012-02-27	1) 이수건설(주) 대출거래약정서 체결에 대한 연대보증의 건
-.여신금융회사 : 외환캐피탈주식회사
-.여 신 종 별 : 대출거래약정
-.대 출 금 액 : 원화 \10,000,000,000
-.적 용 이 자 율 : 연 7.5%
-.대 출 기 간 : 대출일로부터 24개월
-.원리금상환방법 : 매월 원리금균등분할상환
2) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 건
3) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성

2012-6	2012-02-29	1) 제 44기 배당금 지급에 관한 건
-. 배당예정액 : 주당 600원( 액면배당률 12%, 시가배당률 2.4% )
-. 배당금계산내역 ( 단위 : 주, 원)
2) 제 44기 정기주주총회 소집의 건
-.일시 : 2012년 3월 23일(금) 오전 9시-.장소 : 서울 서초구 반포동 112-4 이수화학빌딩 지하 1층 강당
-.결의 사항
- 제1호 의안 : 제44기(2011.1.1~2011.12.31)
대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인
* 현금 배당 실시 - 주당 600원
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
3) ISU CHEMICAL GERMANY GMBH 지급보증 연장의 건
-.차 입 처 : SHINHAN BANK EUROPE GMBH
-.지급 보증액 : EUR 3,900,000.00(일금삼백구십만유로정)
-.차 입 한 도 : EUR 3,000,000.00(일금삼백만유로정)
-.차 입 과 목 : 운영자금4) 이수건설 신한캐피탈 일반자금차입관련 연대보증 요청의 건
-.차 입 기 관 : 신한캐피탈 주식회사
-.차 입 금 액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)
-.차 입 기 간 : 차입일로 부터 3개월-.차입(예정)일 : 2012.02.29.	가결	찬성

2012-7	2012-03-08	2011년도 K-IFRS적용 별도 재무제표 확정의 건
- 2011년도 재무제표 확정 후 44기 정기주주총회에서 승인 받을 것을 결의	가결	찬성

2012-8	2012-03-15	1) 2011년도 K-IFRS적용 연결 재무제표 확정의 건
2) 2012년 경영계획 및 종합예산 편성의 건
-.2012 경영계획, 경상예산, 자본예산(안) 심의
3) 이수건설 지급 보증 요청의 건
-.차입기관 : 산은캐피탈 주식회사
-.차입금액 : 금 일백억원정(\10,000,000,000)-.차입금리 : 7.47%/년
-.차 입 일 : 차입일로 부터 2년
-.이자지급 : 매월 후취
-.보증금액 : 원리금지급보증
-.담보제공 : 백지 약속어음 1매 견질 담보(이수화학 배서보증)
-.조기상환 : 조기상환시 소정의 수수료 1%내외(0.75%+가산수수료)지급
-.특별조건 : 채무자의 2012년 결산 재무제표상 영업이익과 당기순이익이 2011년 결산 재무제표 수치보다 미달할 시에는 즉시 이를 갚아야 할 의무를 진다.	가결	찬성

2012-9	2012-03-23	대표이사 재선임의 건 -강인구 대표이사 재선임 가결	가결	찬성

2012-10	2012-03-26	1) 한국외환은행 장기 차입금 조달의 건
① 차입처 : 한국외환은행 반포동 지점
② 차입과목 : 기업일반자금대출
③ 차입금액 : 금이백팔십억원정(\28,000,000,000)
④ 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
⑤ 차입조건 : 본사사옥한정근담보
2) 제42회 신주인수권부사채 신주인수권 행사청구에 따른 신주 발행의 건
① 신수인수권 행사 청구 내역
* 신주인수권증권내역
* 행사청구 및 주금 납입일 : 2012년 3월 26일
* 주금납입액 : 19,999,994,300원
-단주계산내역
* 주금납입장소 : 한국외환은행 반포동지점
② 발행할 신주에 대한 사항
* 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 / 1,769,911주
* 신주식의 액면가액 : 1주 금 5,000원
* 신주식의 교부예정일 : 2012년 4월 5일
* 신주식의 상장예정일 : 2012년 4월 6일
3) 신설MEK 합자 법인 등록 자본금 1차 납입의 건
① 피출자회사 : 산동동명이수화학 유한 공사
* 총투자금액 : CNY 409,800,000
* 등록자본금 : CNY 163,430,000(총 투자금액의 35%)
* 당사출자금액: CNY 57,372,000(등록자본금의 40%)
② 납입금액 : CNY 8,605,800(당사 출자금액의 15%)
③ 송금예정일 : 2012년 3월 28일	가결	찬성

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 사업보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다(상법 제 542조의 8 ①항의 요건 충족).