삼성전자 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일(2017년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(권오현, 윤부근, 신종균, 이재용) 과 사외이사 5인(이인호, 김한중, 송광수, 이병기, 박재완), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회,보상위원회, 거버넌스 위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이인호	김한중	송광수	이병기	박재완

1차	'17.01.24	① 2016년(제48기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 자기주식 취득 및 소각의 건
③ 삼성디스플레이(주)와 패널 개발계약 체결의 건
※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2차	'17.02.24	① 제48기 정기주주총회 소집결정의 건
② 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
- 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
- 제1호 : 제48기(2016.1.1~2016.12.31) 대차대조표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등
재무제표 승인의 건
- 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건
③ 대외 후원금 운영기준(案)
④ 생산물 배상책임보험 가입의 건
※ 보고사항
① 주주가치 제고 방안 진행현황 공유의 건	가결가결
가결
가결	찬성찬성
찬성
찬성	찬성찬성
찬성
찬성	찬성찬성
찬성
찬성	찬성찬성
찬성
찬성	찬성찬성
찬성
찬성

3차	'17.03.24	① 이사 보수 책정의 건
② 2017년 사회공헌기금 운영계획 승인의 건
③ 국제기능올림픽 후원의 건
※ 보고사항
① 거버넌스위원회 설치ㆍ운영(안) 보고의 건	가결가결가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	불참
불참
불참

4차	'17.04.27	① 2017년(제49기) 1/4분기 재무제표, 분기보고서 및
3월 분기배당 승인의 건
② 자기주식 취득 및 소각의 건
③ 보유 자기주식 소각의 건
④ CSR위원회 규정 개정의 건
⑤ 사회공헌 기부금 출연의 건
⑥ 삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결 및 폐기보상의 건
⑦ 삼성디스플레이(주)와 개발 프로젝트 계약의 건
※ 보고사항
① 지주회사 전환 검토 결과	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결	찬성
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찬성
찬성
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찬성	찬성
찬성
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찬성	찬성
찬성찬성
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찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5차	'17.06.12	① 삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건
② 삼성디스플레이(주)와 검사설비 공급 거래의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

6차	'17.07.27	① 2017년(제49기) 상반기 재무제표, 반기보고서 및
6월 분기배당 승인의 건
② 자기주식 취득 및 소각의 건
③ 손해보험 가입의 건
④ 삼성디스플레이(주)와 패널 개발계약 체결의 건	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
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찬성	찬성
찬성
찬성
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다. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3명	권오현, 윤부근, 신종균	하단 기재내용 참조

내부거래위원회	사외이사 3명	이인호, 김한중, 송광수	하단 기재내용 참조

보상위원회	사외이사 3명	송광수, 이인호, 이병기	하단 기재내용 참조

거버넌스위원회	사외이사 5명	이병기, 이인호, 김한중, 송광수, 박재완	하단 기재내용 참조

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2017년 3분기말 기준입니다. ※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회 - 설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.

경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 경영일반에 관한 사항

1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략

2) 주요 경영전략3) 사업계획ㆍ사업구조 조정 추진

4) 해외 지점ㆍ법인의 설치, 이전 및 철수

5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진

6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각 (자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)

7) 기타 주요 경영현황

8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지

9) 지배인의 선임 또는 해임

10) 최근사업년도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업

11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴

12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약

13) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기

14) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결

15) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는

공급계약 체결 또는 해지16) 조직의 운영에 관한 기본원칙

17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경

18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경

19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항

20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분

2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자

3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는

신규 채무보증(기간 연장은 제외함)

- 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함.

- 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외.

4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)

5) 내부거래의 승인

내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)

6) 사채발행

7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로

인한 경우에 한함

8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중

이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과

다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

□ 내부거래위원회 - 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을

제고하기 위함- 권한사항о 내부거래 보고 청취권

계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음

о 내부거래 직권조사 명령권о 내부거래 시정조치 건의권

□ 보상위원회 - 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함

- 권한사항

о 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도

о 등기이사에 대한 보상체계о 기타 이사회에서 위임한 사항

□ 거버넌스위원회

- 설치목적 : 기업의 사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위함

- 권한사항о 회사의 사회적 책임과 관련된 사항

о 주주가치 제고와 관련한 사항·주주환원 정책 사전심의

·주주권익 개선을 위한 각종 활동 검토

·기타 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 검토

о 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항

о 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 ※ 감 사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명출석률 및 찬반여부

경영위원회	'17.01.24	① 메모리 투자의 건② S.LSI 투자의 건	가결가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

'17.02.24	① 메모리 투자의 건② 해외법인 청산의 건	가결가결

'17.03.08	① 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결

'17.04.24	① S.LSI 투자의 건
② 평택단지 투자의 건
③ 해외법인 증자의 건
④ 임대차 계약 체결의 건	가결가결가결가결

'17.06.12	① 메모리 투자의 건
② TP센터 투자의 건
③ 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건
④ 해외법인 청산 철회의 건	가결가결가결가결

'17.07.27	① 메모리 투자의 건② 화성캠퍼스 주차빌딩 신축의 건③ 해외법인 설립의 건④ 해외법인 설립의 건	가결가결가결가결

'17.08.28	① 해외법인 출자의 건② 매출채권 담보대출 한도 증액의 건	가결가결

'17.09.12	① 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이인호 (출석률:100%)	김한중(출석률:100%)	송광수(출석률:100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	'17.01.23	- '16년 4/4분기 내부거래 현황 보고	-	-	-	-

'17.02.22	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 생산물 배상책임 보험 가입의 건	-	-	-	-

'17.04.26	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 사회공헌 기부금 출연의 건
2) 삼성디스플레이(주) 임대차계약 체결 및 폐기보상의 건
- '17년 1/4분기 내부거래 현황 보고	-
-	-
-	-
-	-
-

'17.06.12	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건	-	-	-	-

'17.07.26	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 손해보험 가입의 건
- '17년 2/4분기 내부거래 현황 보고	-
-	-
-	-
-	-
-

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

송광수(출석률:100%)	이인호(출석률:100%)	이병기(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	'17.02.22	① 위원장 선임의 건
② 2017년 이사보수한도 심의의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

□ 거버넌스위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이병기(출석률:100%)	이인호(출석률:100%)	김한중(출석률:100%)	송광수(출석률:100%)	박재완(출석률:100%)

찬 반 여 부

거버넌스위원회	'17.02.24	※ 보고사항
① 2017년 1분기 CSR리스크관리협의회 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-

'17.04.27	※ 보고사항
① IR동향 보고의 건
② 2017년 2분기 CSR리스크관리협의회 결과 보고의 건	--	--	--	--	--	--

'17.06.12	① 기업지배구조헌장 제정 검토의 건
② 거버넌스위원회 운영 검토의 건	가결
가결	찬성찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

'17.07.27	※ 보고사항
① IR동향 보고의 건
② 2017년 3분기 CSR리스크관리협의회 결과 보고의 건	--	--	--	--	--	--

※ 이사회 결의('17. 4. 27)에 따라, CSR위원회가 거버넌스위원회로 개편되었습니다.

라. 이사의 독립성 ① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는

이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여

주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권오현	이사회	이사회 의장DS부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사(대표이사)	윤부근	이사회	CE부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사(대표이사)	신종균	이사회	IM부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이재용	이사회	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	이인호	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김한중	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	송광수	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	이병기	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	박재완	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2017년 3분기말 기준입니다.

② 사외이사후보 추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를

설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3인(김한중, 이병기, 박재완)과

사내이사 1인(권오현)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로

구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

③ 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

- 지원조직 : 경영지원실 인사팀

- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

- 담당 직원의 현황 : 5명

(2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실적

1) 국내 경영현장 점검

- 시기 : 매년 5월 정기적으로 실시

- 주체 : 인사팀 및 해당 국내사업장 경영진

- 내용 : 경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰

2) 해외 경영현장 점검

- 시기 : 매년 8월 정기적으로 실시

- 주체 : 인사팀 및 해당 해외사업장 경영진

- 내용 : 경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰