삼성전자 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일(2019년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인 (이상훈, 김기남, 김현석, 고동진)과 사외이사 6인 ( 박 재 완 , 김선욱 , 박병국, 김종훈 , 안규리, 김한조 ) , 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다 . 이사회는 CFO를 역임하여 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이상훈 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 거버넌스 위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 4명, 사외이사 6명	이상훈, 김기남,김현석, 고동진, 박 재 완 , 김선욱 , 박병국, 김종훈 , 안규리, 김한조	이상훈
(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 3명	김기남, 김현석, 고동진	김기남
(사내이사)	ㆍ경영 일반, 재무 관련사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의ㆍ결의

감사위원회	사외이사 3명	박재완, 김선욱, 김한조	박재완
(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

사외이사후보
추천위원회	사외이사 3명	김종훈 , 박병국, 안규리	김종훈(사외이사)	ㆍ사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증 하여 추천

내부거래위원회	사외이사 3명	김선욱, 박재완, 김한조	김선욱
(사외이사)	ㆍ자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고

보상위원회	사외이사 3명	박재완, 박병국 , 김종훈	-	ㆍ이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보

거버넌스위원회	사외이사 6명	박재완, 김선욱, 박병국,김종훈, 안규리, 김한조	박재완
(사외이사)	ㆍ사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위한 역할 수행

※ 2019년 3월 20 일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하고 주주총회를 통해 박재완 사외이사가 재선임되고 김한조, 안규리 사외 이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2019년 10월 26일 이재용 사내이사가 임기만료 퇴임하였습니다. ※ 2020년 2월 14일 이상훈 사내이사가 사임하였 습니다. ※ 2020년 2월 20일 박병국 사외이사가 보상위원회 위원장으 로 선임되었습니 다. ※ 2020년 2월 21일 박재완 사외이사 가 이 사회 의장으로 선임되었습니다. ※ 2020년 3월 18일 주주총회를 통해 한종희, 최윤호 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인 (김기남, 김현석, 고동진, 한종희, 최윤호) , 사외이사 6인(박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈, 안규리, 김한조), 총 11 인 의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이상훈	이재용	김기남	김현석	고동진	이인호	송광수	김선욱	박재완	박병국	김종훈

'19.01.31
(1차)	① 2018년(제50기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 내부회계관리규정 개정의 건
③ 2019년 경영계획 승인의 건
④ 삼성디스플레이㈜와 임대차계약 체결의 건
⑤ 삼성SDI㈜와 연구설비 매매 및 임대차계약 체결의 건
⑥ 2019년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건
⑦ 삼성꿈장학재단 기부금 출연의 건
※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
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찬성	불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참	찬성
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'19.02.26
(2차)	① 제50기 정기주주총회 소집결정의 건
② 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
- 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제1호: 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등
재무제표 승인의 건
- 제2호: 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호: 사외이사 선임의 건
ㆍ제2-2호: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3호: 이사 보수한도 승인의 건
③ 생산물 배상책임보험 가입의 건
④ 국제기능올림픽 후원의 건
⑤ 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	가결
가결
가결
가결
가결	찬성
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찬성	불참
불참
불참
불참
불참	찬성
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-	찬성
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※ 2019년 3월 20 일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하고 주주총회를 통해 박재완 사외이사가 재선임되었 습 니다.※ 2019년 2차 이사회 안건 중 '⑤ 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건'은「상법」상 이사와 회사간의 거래에 해당되므로, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사인 김기남 대표이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다.

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이상훈	이재용	김기남	김현석	고동진	박재완	김선욱	박병국	김종훈	안규리	김한조

'19.03.20
(3차)	① 이사회내 위원회 위원 선임의 건
② 이사 보수 책정의 건	가결가결	찬성
찬성	불참
불참	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
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'19.04.30
(4차)	① 2019년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건
② 신기술사업투자조합 가입의 건
③ PLP사업 영업양수의 건
④ 사원 단체보험 가입의 건
⑤ 사회공헌 기부금 출연의 건
⑥ 산업안전보건 발전기금 출연의 건
⑦ DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건	가결 가결 가결
가결
가결
가결
가결	찬성
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찬성	불참
불참
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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'19.07.31
(5차)	① 2019년 반기보고서 및 2분기 배당 승인의 건
② 감사위원회 규정 개정의 건
③ 사업장 패키지보험 가입의 건
④ 대구ㆍ경북창조경제혁신센터 창업지원사업의 건	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
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찬성	불참불참불참불참	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성

'19.10.31
(6차)	① 2019년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건
② 퇴직연금 불입의 건	가결가결	찬성
찬성	해당사항없음(임기 만료)	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
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'19.11.29
(7차)	① 특수관계인과의 거래 승인의 건
② 퇴직연금 불입의 건
③ 2020년 경영계획 승인의 건
④ 희망2020나눔캠페인 기부금 출연의 건
※ 보고사항
① 준법점검결과 보고의 건	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2019년 3월 20 일 주주총회를 통해 박재완 사외이사가 재선임되고 김한조, 안규리 사외 이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2019년 10월 26일 이재용 사내이사가 임기만료 퇴임하였습니다. ※ 2020년 2월 14일 이상훈 사내이사가 사임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3명	김기남 (위원장) , 김현석, 고동진	하단 기재내용 참조	한종희, 최윤호 사내이사 위원 선임('20.03.18)

내부거래위원회	사외이사 3명	김선욱 (위원장) , 박재완, 김한조	하단 기재내용 참조	-

보상위원회	사외이사 3명	박재완, 박병국 , 김종훈	하단 기재내용 참조	박병국 사외이사 위원장 선임('20.02.20)

거버넌스위원회	사외이사 6명	박재완 (위원장) , 김선욱, 박병국,김종훈, 안규리, 김한조	하단 기재내용 참조	-

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(경영위원회) - 설치목적: 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.

경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항: 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 경영일반에 관한 사항

1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략

2) 주요 경영전략3) 사업계획ㆍ사업구조 조정 추진

4) 해외 지점ㆍ법인의 설치, 이전 및 철수

5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진

6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)

7) 기타 주요 경영현황

8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지

9) 지배인의 선임 또는 해임

10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업

11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴

12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약

13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기

14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결

15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는

공급계약 체결 또는 해지16) 조직의 운영에 관한 기본원칙

17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경

18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경

19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항

20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분

2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자

3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는

신규 채무보증(기간 연장은 제외함)

- 담보: 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함

- 채무보증: 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외.

4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)

5) 내부거래의 승인

내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)

6) 사채발행

7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로

인한 경우에 한함

8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중

이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과

다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

(내부거래위원회) - 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을

제고하기 위함- 권한사항

ㆍ내부거래 보고 청취권: 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억원 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음

ㆍ내부거래 직권조사 명령권ㆍ내부거래 시정조치 건의권

(보상위원회 ) - 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함

- 권한사항

ㆍ주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도

ㆍ등기이사에 대한 보상체계ㆍ기타 이사회에서 위임한 사항

(거버넌스위원회)

- 설치목적: 기업의 사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위함

- 권한사항ㆍ회사의 사회적 책임과 관련된 사항

ㆍ주주가치 제고와 관련된 사항1) 주주환원 정책 사전심의

2) 주주권익 개선을 위한 각종 활동 검토

3) 기타 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 검토

ㆍ위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항

ㆍ기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 감 사위원회와 사외이사후보 추천위원회 는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김기남 (출석률:100%)	김현석 (출석률:100%)	고동진 (출석률: 75% )

찬 반 여 부

경영위원회	'19.02.15	① 라이선스 계약 체결의 건 ② 해외법인 합병의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

'19.03.08	① 해외법인 청산의 건 ② 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

'19.04.05	① 메모리 투자의 건 ② 평택 단지 투자의 건③ 파운드리 투자의 건 ④ 해외법인 청산의 건	가결가결 가결가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

'19.06.07	① 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	불 참

'19.07.05	① 파운드리 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참

'19.08.30	① 해외법인 청산의 건② 파운드리 투자의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

'19.10.08	① 해외법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'19.12.06	① 메모리 투자의 건 ② 해외법인 출자의 건③ 파운드리 투자의 건	가결가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

(내부거래위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 의 성명

이인호 (출석률:100%)	송광수(출석률:100%)	김선욱 (출석률:100%)	박 재 완(출석률: 100%)	김한조(출석률: 100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	'19.01.30	① 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 삼성디스플레이㈜와 임대차계약 체결의 건 2) 삼성SDI㈜와 연구설비 매매 및 임대차계약 체결의 건
② '18년 4/4분기 내부거래 현황 보고	--	--	--	--	해당사항없음(신규 선임)	해당사항없음(신규 선임)

'19.02.26	① 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 생산물 배상책임보험 가입의 건	-	-	-	-

'19.04.29	① 내부거래위원회 위원장 선임의 건
② 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 신기술사업투자조합 가입의 건
2) PLP사업 영업양수의 건
3) 사원 단체보험 가입의 건
4) 사회공헌 기부금 출연의 건
③ '19년 1/4분기 내부거래 현황 보고	가결--	해당사항없음(임기 만료)	해당사항없음(임기 만료)	찬성--	찬성--	찬성--

'19.07.30	① 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 사업장 패키지보험 가입의 건
② '19년 2/4분기 내부거래 현황 보고	-
-	-
-	-
-	-
-

'19.10.28	① 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 퇴직연금 불입의 건
② '19년 3/4분기 내부거래 현황 보고	-
-	-
-	-
-	-
-

'19.11.29	① 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 퇴직연금 불입의 건
2) '20년 대규모 상품ㆍ용역거래 승인의 건	-	-	-	-

※ 2 019년 3월 20일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하 고 박재완, 김한조 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

(보상위원회 )

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 의 성명

송광수(출석률 :100%)	이인호(출석률 :100%)	김종훈 (출석률:100%)	박재완(출석률: - )	박 병국(출석률: - )

찬 반 여 부

보상위원회	'19.02.25	① 2019년 이사보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

※ 2 019년 3월 20일 송광수, 이인호 사외이사가 임기만료 퇴임하 고 박재완, 박병국 사외이사가 위원으로 선임되었습니다 . ※ 2020년 2월 20일 박병국 사외이사가 보상위원회 위원장으 로 선임되었습니다.

(거버넌스위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 의 성명

박재완 (출석률: 100% )	김선욱 (출석률: 100% )	박병국 (출석률: 100% )	김종훈 (출석률: 100% )	안규리(출석률: 100% )	김한조(출석률: 100% )

찬 반 여 부

거버넌스위원회	'19.04.30	① 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.07.31	※ 보고사항
① IR동향 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

'19.10.31	※ 보고사항
① IR동향 보고의 건 ② IR-Sustainability 로드쇼 투자자 미팅 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

'19.11.29	※ 보고사항
① 전자 지속가능경영 체계 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

※ 2 019년 3월 20일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴 임하 고 안규리, 김한조 사외이사가 위원으로 선임되었습니다 .

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융, ESG 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대 하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

직명	성 명	임기
(연임 여부/ 횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	이상훈	'18.03~'21.03
(해당없음)	2013년부터 2017년까지 최고재무책임자(CFO)를 역임한 재무 및 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단	이사회	이사회 의장	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	김기남	'18.03~'21.03
(해당없음)	종합기술원장, 메모리 사업부장, 반도체 총괄 등을 역임한 반도체 분야 최고 권위자로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 미래의 불확실한 시장 상황에서도 당사 부품사업이 선두 위치를 공고히 하는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	DS부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	김현석	'18.03~'21.03
(해당없음)	디스플레이 제품 분야의 최고 개발 전문가로서 당사가 글로벌 TV 1위를 달성하는데 주도적인 역할을 한 경험을 바탕으로 성공 DNA를 생활가전 등 타 사업부문으로 전파하여 CE부문 사업의 시너지 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	CE부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	고동진	'18.03~'21.03
(해당없음)	모바일사업 분야의 개발 전문가로서 갤럭시 신화를 일구며 모바일 사업 일류화를 선도하는데 기여하였으며 스마트폰 시장의 성장 둔화, 경쟁 심화 등 어려운 경영 여건에서도 당사가 First mover로 거듭나는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	IM부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	박재완	'16.03~ '22.03
(1회)	국정운영 및 정책기획과 관련한 풍부한 경험을 보유한 재무 및 공공부문 전문가로서 행정과 재무에 대한 전문성을두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김선욱	'18.03~'21.03
(해당없음)	법학전문대학원 교수와 법제처장을 역임한 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	박병국	'18.03~'21.03
(해당없음)	전기ㆍ정보공학부 교수이자 반도체 플래시 메모리 분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김종훈	'18.03~'21.03
(해당없음)	IT 분야의 통신 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 IT산업에 대한 통찰력과 광범위한 네트워크를 통한 글로벌 경영 감각으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	안규리	'19.03~'22.03
(해당없음)	소외계층과 공익을 위해 활동해 온 의료 전문가로서 최근기업 경영의 핵심이슈가 되고 있는 환경안전, 보건, 사회공헌 등 ESG 분야에서 이사회에 도움을 주고 회사가 사회와 더욱 소통하고 지속가능경영을 실현하는데 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김한조	'19.03~'22.03
(해당없음)	은행장을 역임한 재무전문가이자 전문 경영인이며 현재 사회공헌 재단을 맡고 있어 경영 전반에 대한 조언 외에 재무 전문성 및 상생ㆍ나눔경영 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2019년 10월 26일 이재용 사내이사가 임기만료 퇴임하였습니다. ※ 2020년 2월 14일 이상훈 사내이사가 사임하였습니다. ※ 2020년 3월 18일 주주총회를 통해 한종희, 최윤호 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

(2) 사외이사후보 추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2019년 12월 31일) 현재 위원회는 사외이사 3인 ( 김종훈, 박병국 , 안규리) 으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (「상법」제542조의8 제4항의 규정 충족)

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김 종훈 (출석률 : 100%)	박재완(출석률: 100%)	박병국 (출석률: 100%)	안규리 (출석률: - )

찬 반 여 부

'19.01.31	① 위원장 선임의 건
② 사외이사후보 추천일 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)

'19.02.25	① 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	-	찬성

※ 2019년 3월 20 일 박재완 사외이사의 위원 임기가 만 료되었으며 안규리 사외 이사가 위원으로 선임되었습니다. ※ 2019년 2차 위원회에서 박재완 사외이사는 본인을 후보로 추천하는 결의에 의결권을 행사하지 않았습니다.

(3) 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수 / 지원업무 담당기간)	주요 활동내역

인사팀	6	부사장 1명(33년 10개월 / 4년 5개월),전 무 1명(29년 1개월 / 1년),상무 1명(26년 10개월 / 1년), 직원(Senior Professional) 3명 (평균 13년 8개월 / 평균 2년 10개월)	ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원
ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원
ㆍ이사후보에 대한 데이터베이스 구축
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실시 현황 ① 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

'17.05월	인사팀 및 해당
경영현장 경영진	이인호, 김한중, 송광수,이병기, 박재완	해당사항 없음	경영활동 현황파악을
위한 현장 시찰

'18.01월	인사팀 및 해당
경영현장 경영진	이인호, 김한중, 송광수,이병기, 박재완	해당사항 없음	경영활동 현황파악을
위한 현장 시찰

'18.08월	인사팀 및 해당 경영현장 경영진	이인호, 송광수, 김선욱,박재완, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	경영활동 현황파악을
위한 현장 시찰

'19.08월	인사팀 및 해당 경영현장 경영진	박재완, 김선욱, 박병국,김종훈, 안규리, 김한조	해당사항 없음	경영활동 현황파악을
위한 현장 시찰

② 신임 사외이사 오리엔테이션

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

'18.03월	인사팀	김선욱, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영
관련 주요사항

'18.04월	인사팀 및
유관부서 경영진	김선욱, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영
관련 주요사항

'19.03월	인사팀	안규리, 김한조	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영
관련 주요사항

'19.04월	인사팀 및
유관부서 경영진	안규리, 김한조	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영
관련 주요사항

'19.07월	인사팀 및
유관부서 경영진	안규리, 김한조	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영
관련 주요사항

※ 교육 참석 대상은 신임 사외이사입니다.

③ 사외이사 공통 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

'19.01월	지원팀	이인호, 송광수, 박재완,
김선욱, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	2019년 경영계획

'19.01월	네트워크 사업부	이인호, 송광수, 박재완,
김선욱, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	5G 기술동향 설명 및 라인투어