삼성전자 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당 사의 이사회는 2024 년 반기말 현재 사내이사 4 인 ( 한종희 , 노태문 , 박학규 , 이정배 ) 과 사외이사 6 인 ( 김한조 , 김준성 , 허은녕 , 유명희 , 신제윤 , 조혜경 ), 총 10 인의 이사로 구성되어 있습니다 . 이사회는 이사회의 독립성과 투명성 제고를 위하여 이사회 의장을 대표이사와 분리하여 , 김한조 사외이사를 이사 간 의견 조율과 이사회 활동을 총괄하는 적임자로 판단해 의장으로 선임하였습니다 . 이사회내 위원회로는 경영위원회 , 감사위원회 , 사외이사후보추천위원회 , 내부거래위원회 , 보상위원회 , 지속가능경영위원회 가 설치되어 운영 중입니다 .

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 4명,사외이사 6명	한종희, 노태문,박학규, 이정배, 김한조, 김준성, 허은녕,유명희, 신제윤, 조혜경	김한조(사외이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 4명	한종희, 노태문,박학규, 이정배	한종희
(사내이사)	ㆍ경영 일반, 재무 관련 사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의ㆍ결의

감사위원회	사외이사 3명	김한조, 유명희, 조혜경	김한조(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

사외이사
후보추천위원회	사외이사 3명	허은녕, 유명희, 신제윤	-	ㆍ사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천

내부거래위원회	사외이사 3명	허은녕, 김한조, 유명희	허은녕
(사외이사)	ㆍ자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고

보상위원회	사외이사 3명	김한조, 김준성, 신제윤	-	ㆍ이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보

지속가능경영위원회	사외이사 6명	김한조, 김준성, 허은녕,유명희, 신제윤, 조혜경	김한조(사외이사)	ㆍ환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고

☞ 이사회 구성원별 선임에 대한 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요'의 '2. 회사의 연혁'을 참고하시기 바랍니다.※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 김한조 사외이사가 이사회 의장 , 보상위원회 위원으로 선임되었고, 김준성 이사는 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로, 사내이사 전원이 경영위원회 위원으로 선임되었습니다. ※ 2022 년 4 월 26 일 김한조 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다 .
※ 2022 년 4 월 28 일 김한조 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다 .
※ 2022년 11월 3일 임시주주총회에서 신규 사외이사로 선임된 허은녕, 유명희 사외이사가 당일 개최된 이사회를 통해 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.
※ 2023년 3월 15일 이사회를 통해 한종희 사내이사가 경영위원회 위원으로, 허은녕, 유명희 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.
※ 2 023 년 4 월 27 일 한종희 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다 .
※ 2024 년 3 월 20 일 주주총회에서 신제윤 사외이사 , 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 조혜경 사외이사가 신규 선임되었으며 , 유명희 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다 . 당일 개최된 이사회를 통해 허은녕 사외이사와 유명희 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었고 , 신제윤 이사는 사외이사 후보추천위원회 위원 , 보상위원회 위원 , 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며 , 조혜경 사외이사는 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다 .
※ 2024 년 4 월 26 일 허은녕 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다 .
※ 2024 년 5 월 21 일 경계현 사내이사가 사임하였습니다 .
※ 사외이사 후보추천위원회와 보상위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다 .

[사외이사 및 그 변동 현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	2	-	1

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

한종희 (출석률:100%)	경계현 (출석률:100%)	노태문 (출석률:100%)	박학규 (출석률:100%)	이정배 (출석률:100%)	김한조 (출석률:100%)	김선욱 (출석률:100%)	김종훈 (출석률:100%)	김준성 (출석률:100%)	허은녕 (출석률:100%)	유명희 (출석률:100%)	신제윤 (출석률:100%)	조혜경 (출석률:100%)

찬 반 여 부

'24.01.31
(1 차 )	1. 2023 년 ( 제 55 기 ) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. '24~'26 주주환원 정책 승인의 건
3. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건
4. 삼성메디슨㈜ 삼성 CI 상표 사용료 수취의 건
※ 보고사항
① 2023 년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 2023 년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결
가결
가결
가결	찬 성
찬 성
찬 성
찬 성	찬 성
찬 성
찬 성
찬 성	찬성
찬 성
찬 성
찬 성	찬 성
찬성
찬 성
찬 성	찬성
찬 성
찬 성
찬 성	찬 성
찬성
찬 성
찬 성	찬성
찬성
찬 성
찬 성	찬 성
찬 성
찬 성
찬 성	찬 성
반 대
찬 성
찬 성	찬성
찬 성
찬 성
찬 성	찬 성
찬 성
찬 성
찬 성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

'24.02.20
(2 차 )	1. 제 55 기 정기주주총회 소집 결정의 건
2. 제 55 기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
□ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 제 1 호 : 제 55 기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표 , 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건
□ 제 2 호 : 사외이사 신제윤 선임의 건
□ 제 3 호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건
□ 제 4 호 : 감사위원회 위원 유명희 선임의 건
□ 제 5 호 : 이사 보수한도 승인의 건
□ 제 6 호 : 정관 일부 변경의 건
3. 학교법인 충남삼성학원 후원금 출연의 건
4. 2024 년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건
5. 2024 년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결
가결
가결
가결
가결	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성	찬성찬 성
찬성
찬성
찬 성

'24.03.20
(3 차 )	1. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
2. 이사 보수 책정의 건
3. 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬 성	찬성
찬성
찬 성	찬성
찬성
찬 성	찬성
찬성
찬 성	찬성
찬성
찬 성	찬성
찬성
찬 성	해당사항없음 ( 사임 )	찬성
찬성
찬 성	찬성
찬성
찬 성	찬성
찬성
찬 성	찬성
찬성
찬 성	찬성
찬성
찬 성

'24.04.30
(4 차 )	1. 2024 년 1 분기 보고서 및 분기배당 승인의 건
2. 삼성바이오로직스㈜ / 에피스㈜ 삼성 CI 상표 사용계약 체결의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	해당사항없음 ( 임기만료)	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

※ 김준성 사외이사는 '24 년 제 1 차 이사회에서 부의된 '24~'26 년 주주환원 정책 승인의 건에 대하여 고정적 배당은 유연성이 부족할 수 있다는 점을 근거로 반대의견을 제시하였습니다 . ※ 신제윤 사외 이사는 2024 년 3 월 29 일에 사외이사 임기가 시작되어 4 차 이사회부터 의결에 참여하였습니다 .

다. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 4명	한종희(위원장), 노태문,박학규, 이정배	하단 기재내용 참조	ㆍ한종희 사내이사 위원장 선임('23.04.27)

내부거래위원회	사외이사 3명	허은녕(위원장), 김한조, 유명희	하단 기재내용 참조	ㆍ허은녕 사외이사 위원장 선임('24.04.26)

보상위원회	사외이사 3명	김한조, 김준성, 신제윤	하단 기재내용 참조	-

지속가능경영위원회	사외이사 6명	김한조(위원장), 김준성, 허은녕,유명희, 신제윤, 조혜경	하단 기재내용 참조	ㆍ김한조 사외이사 위원장 선임('22.04.28)

※ 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
※ 경영위원회 등 이사회내 위원회의 위원장은 해당 이사회내 위원회에서 선임합니다. ※ 보상위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다 .

(경영위원회) - 설치목적: 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.

경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항: 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 경영일반에 관한 사항

1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략

2) 주요 경영전략3) 사업계획ㆍ사업구조 조정 추진

4) 해외 지점ㆍ법인의 설치, 이전 및 철수

5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진

6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)

7) 기타 주요 경영현황

8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지

9) 지배인의 선임 또는 해임

10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업

11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴

12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술 관련 특허권 취득, 양수, 양도계약

13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기

14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결

15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는

공급계약 체결 또는 해지16) 조직의 운영에 관한 기본원칙

17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경

18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경

19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항

20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분

2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자

3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는

신규 채무보증(기간 연장은 제외함)

- 담보: 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함

- 채무보증: 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외

4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)

5) 내부거래의 승인

내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 대규모 내부거래 기준 금액 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위 (기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)

6) 사채발행

7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로

인한 경우에 한함

8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중

이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과

다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

(내부거래위원회) - 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을

제고하기 위함

- 권한사항 ㆍ내부거래 보고 청취권: 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 대규모 내부거래를 하고자 하는 경우에는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음

ㆍ내부거래 직권조사 명령권ㆍ내부거래 시정조치 건의권

(보상위원회) - 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함

- 권한사항

ㆍ주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도

ㆍ등기이사에 대한 보상체계ㆍ기타 이사회에서 위임한 사항

(지속가능경영위원회) - 설치목적: 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서

지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고하기 위함

- 권한사항ㆍ 회사의 지속가능경영과 관련된 사항

1) 주요 지속가능경영 전략 및 정책

2) 환경, 사회, 지배구조 등 지속가능경영 관련 주요 활동 보고

3) 지속가능경영보고서 발간 계획ㆍ 주주가치 제고와 관련된 사항

1) 주주환원 정책 사전 심의2) 주주권익 관련 주요 사안 보고

ㆍ 기타 지속가능경영 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로

위원회가 부의가 필요하다고 판단한 사항

ㆍ 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항

ㆍ 기타 이사회에서 위임한 사항(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

한종희 (출석률:100%)	경계현 (출석률:75%)	노태문 (출석률:100%)	박학규 (출석률:100%)	이정배 (출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	'24.02.06	1. 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.03.07	1. 메모리 투자의 건2. Foundry(평택) 투자의 건3. Foundry(화성) 투자의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

'24.03.19	1. GPU 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.04.12	1. 메모리 투자의 건2. 삼성 SDI와 임대차 계약 체결의 건3. 생산물 배상책임 보험 가입의 건4. 상표 사용 계약 체결의 건5. 서초 전자사옥 임대차 계약 체결의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

'24.05.30	1. 메모리 투자의 건2. 메모리(평택) 기존 FAB 마감 공사의 건3. 메모리(평택) 신규 FAB 기초 공사의 건4. AVP 투자의 건5. 해외법인 설립의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(사임)	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

'24.06.26	1. 해외법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(내부거래위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김선욱 (출석률:100%)	김한조 (출석률:100%)	김종훈 (출석률:100%)	허은녕 (출석률:100%)	유명희 (출석률:100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	'24.01.29	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
① 삼성메디슨㈜ 삼성 CI 상표 사용료 수취 건2. 2023년 4분기 내부거래 현황 보고	--	--	--	--	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

'24.03.18	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건	-	-	-	-

'24.04.26	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건2. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 삼성바이오로직스㈜/에피스㈜ 삼성 CI 상표 사용 계약 체결의 건3. 2024년 1분기 내부거래 현황 보고	가결--	해당사항없음(사임)	찬성--	해당사항없음(임기만료)	찬성--	찬성--

(보상위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김종훈 (출석률:100%)	김한조 (출석률:100%)	김준성 (출석률:100%)	신제윤 (출석률:-%)

찬 반 여 부

보상위원회	'24.02.19	1. 2024년 사내이사 개별 보수체계 및 고정연봉 심의의 건2. 2024년 이사보수 한도 심의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항 없음(신규선임)

(지속가능경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김한조 (출석률:100%)	김선욱 (출석률:100%)	김종훈 (출석률:100%)	김준성 (출석률:100%)	허은녕 (출석률:100%)	유명희 (출석률:100%)	신제윤 (출석률:100%)	조혜경 (출석률:100%)

찬 반 여 부

지속가능경영위원회	'24.1.29
(1 차 )	① ESG 이해관계자 대응 고도화 방안
② '24 년 지속가능경영보고서 발간 계획
③ IR 동향
④ '24~'26 년 주주환원정책 사전심의	-
-
-
가결	-
-
-
찬성	-
-
-
찬성	-
-
-
찬성	-
-
-
반대	-
-
-
찬성	-
-
-
찬성	해당
사항
없음
( 신규
선임 )	해당
사항
없음
( 신규 선임 )

'24.4.26
(2 차 )	① IR 동향
② '24 년 중대성 평가 결과
③ EU 이해관계자 인게이지먼트 결과
④ 자회사형 장애인 표준사업장 ( 희망별숲 ) 사업 확대 계획	-
-
-
-	-
-
-
-	해당
사항
없음
( 사임)	해당
사항
없음
( 임기만료 )	-
-
-
-	-
-
-
-	-
-
-
-	-
-
-
-	-
-
-
-

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보 중 사내이사는 이사회에서 추천하고 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회에서 추천하여, 이사회가 이를 검토해서 주주총회의 회의목적 사항으로 확정합니다.이사 선임에 있어서는 관련 법령과 정관에 정한 요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 재무 , 법률 , IT( 로봇 , AI), ESG, 금융 , 투자 , 환경 , 에너지 , 국제통상 , Risk 관리 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고 , 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다 .

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

직 명	성 명	임 기(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	한종희	'20.03~'26.03
(1회)	디스플레이 제품 분야의 최고 개발 전문가로서 당사가 글로벌 TV 1위를 지속 달성하는데 주도적인 역할을 하였으며, DX부문장으로서 탁월한 경영역량을 발휘하여 경쟁이심화되고 있는 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	이사회	DX부문
경영전반 총괄	해당사항없음	특수관계인

사내이사	노태문	'22.03~'25.03
(해당사항 없음)	MX사업부의 주요 핵심보직을 두루 경험하였고, '21년에는 Galaxy S21, 폴더블 등을 통해 매출 104조원을 달성하여 '14년 이후 최고 실적을 창출하였음. 또한, 사업운영 개선을 통해 수익성을 강화하고 사업체질을 공고화하는 등 기업체질 변화에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	MX사업부
경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	박학규	'22.03~'25.03
(해당사항 없음)	주요 사업부들의 경영관리 보직들을 거치며 경영 리스크 관리역량을 입증하였고, 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌었음. 현재는 DX부문 경영지원실장으로서,사업 성과창출을 위해 핵심 스탭 기능과 진단 및 리스크 관리역할까지 담당하고 있으며 전사 경영 이슈를 조율하는데 크게 기여	이사회	전사 경영전반에
대한 업무	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	이정배	'22.03~'25.03
(해당사항 없음)	메모리사업부의 개발, 품질, 전략 등 주요 보직들을 두루 경험한 전문가로 제품 경쟁력 확보를 통해 DRAM 30년연속 매출 1위를 달성하였고, '21년에는 세계 반도체 매출 1위를 재탈환하는 등 DS부문 사업에 대한 풍부한 경험과 뛰어난 역량을 보유한 것으로 판단	이사회	메모리사업부경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인

사외이사	김한조	'19.03~'25.03
(1회)	은행장을 역임한 재무전문가이자 전문 경영인이며 현재 사회공헌 재단을 맡고 있어 경영 전반에 대한 조언 외에 재무 전문성 및 상생ㆍ나눔경영 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김준성	'22.03~'25.03
(해당사항 없음)	글로벌 선진 금융시장에서 주식시장 분석과 투자 경험을 쌓은 국제경제 및 투자 전문가로서, 해외시장과 외국 투자자들의 입장을 잘 대변하고, 글로벌 네크워킹을 활용하여 트렌디한 투자 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	허은녕	'22.11~'25.11
(해당사항 없음)	에너지ㆍ자원ㆍ환경 관련 경제 및 정책 분야 전문가이자 세계적으로도 손꼽히는 석학으로 당사 해당 분야의 경영 강화에 기여하는 한편, 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	유명희	'22.11~'25.11
(해당사항 없음)	통상교섭본부장을 역임한 국제 통상전문가로 외교적 소통 노하우, 글로벌 인적 네트워크를 바탕으로 회사의 주요 투자자 및 이해 관계자들과 긴밀히 소통할 수 있을 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	신제윤	'24.03~'27.03
( 해당사항 없음 )	제 4 대 금융위원회 위원장을 역임한 금융·재정 전문가로서 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사
후보추천 위원회	전사 경영전반에
대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	조혜경	'24.03~'27.03
( 해당사항 없음 )	한국로봇학회 19 대 회장을 역임한 로봇공학 및 로봇 소프트웨어 분야의 전문가이며 국내 로봇 연계 교육에도 앞장서 왔음 . 당사의 관련 사업에 대해 실질적 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사
후보추천 위원회	전사 경영전반에
대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회주주총회에서 선임하는 사외이사의 후보자를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2024년 6월 30일) 현재 위원회는 사외이사 3인(허은녕, 유명희, 신제윤) 으 로 구성되어 있어 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다.사외이사 후보추천위원회는 사외이사 후보군(사외이사 추천인, 대외기관 추천인 등 포함) 중에서 이사회 구성, 임기만료 예정인 사외이사의 경력과 이사회내 위원회 활동 등 제반 사항을 종합적으로 살펴 적임자를 선정해 최종 사외이사 후보로 추천하고있습니다.

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김선욱
( 출석률 :100%)	허은녕
( 출석률 : 100% )	유명희
( 출석률 : 100% )	신제윤
( 출석률 : -%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	'24.01.29
(1 차 )	① 위원장 선임의 건
② 사외이사 후보추천일 결정의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	해당사항 없음 (신규 선임 )

'24.02.19
(2 차 )	① 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보추천의 건
② 사외이사 후보추천의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

(3) 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수 / 지원업무 담당기간)	주요 활동내역

이사회사무국	4	ㆍ 부사장 1명( 19년 5개월 / 1년 7개월 ),ㆍ직원(Principal Professional) 2명 (평균 17년 7개월 / 평균 2년 8개월 )ㆍ직원(Professional) 1명 ( 7년 5개월 / 1년 4개월 )	ㆍ주주총회, 이사회, 이사회내 위원회 운영 지원
ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원
ㆍ이사 후보군 데이터베이스 구축
ㆍ각 이사에게 안건에 관련된 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실시 현황

① 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.04.28	MX사업부	김한조, 김선욱, 박병국,김종훈, 김준성	해당사항 없음	ㆍ사업부 경영현황 및 전략제품 소개 등

2022.07.28	Memory 사업부	김한조, 김선욱,김종훈, 김준성	해당사항 없음	ㆍ사업부 경영현황 및 생산라인 소개 등

2022.08	SEUK, SRUK,SEF, SENA, SEH	김한조, 김선욱, 김종훈	코로나19 감염(김준성 이사)	ㆍ경영현황 보고 및 주요 현안 질의ㆍTV 생산라인 및 영업 현장 방문 등

2022.11.30	Foundry 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈,김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	ㆍ사업부 경영현황 파악 및 현장 답사

2023.01.31	Samsung Research,디자인경영센터	김한조, 김선욱, 김종훈,
김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	ㆍDX부문 R 현황 보고 및 CTO 간담회 등

2023.04.27	생활가전 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈,
허은녕, 유명희	겸직 업무(김준성 이사)	ㆍ광주사업장 운영 현황 보고 및 현장 답사

2023.07.27	S.LSI 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈,
김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	ㆍ사업부 경영현황 및 중장기 사업전략 보고 등

2023.08	SEDA, SECH,SELA, SEM	김한조, 김선욱, 김종훈,
허은녕, 유명희	겸직 업무(김준성 이사)	ㆍ경영현황 보고 및 주요 현안 질의, 내부통제활동 평가ㆍ생산라인 및 마케팅 현장 방문, 임직원 간담회

2023.10.31	VD 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈,
허은녕, 유명희	겸직 업무(김준성 이사)	ㆍ사업부 경영현황 및 사업전략 보고 등

2024.01.31	MX 사업부	김한조 , 김선욱 , 김종훈 ,
김준성 , 허은녕 , 유명희	해당사항 없음	ㆍ사업부 미래 준비현황 및 전략제품 소개 등

2024.04.30	Memory 사업부	김한조 , 김준성 , 허은녕 ,
유명희 , 신제윤 , 조혜경	해당사항 없음	ㆍ사업부 경영현황 및 평택사업장 현장 방문

2024. 05	인력개발원	김한조 , 허은녕 , 유명희 ,
신제윤 , 조혜경	겸직 업무
( 김준성 이사 )	ㆍ대구삼성창조캠퍼스 및 영덕연수원 방문

※ 사외이사의 현업 일정 등으로 회사가 준비한 사업부나 법인 방문, 교육 등의 프로그램에 현장 참석이 어려운 경우 교육자료 등을 제공하고 있습니다.

② 신임 사외이사 오리엔테이션

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.04.27	경영지원실	김준성	해당사항 없음	ㆍ이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

2022.11.28	경영지원실	허은녕, 유명희	해당사항 없음	ㆍ이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

2024.03.20	경영지원실	신제윤 , 조혜경	해당사항 없음	ㆍ이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

2024.04.26	인력개발원	신제윤 , 조혜경	해당사항 없음	ㆍ삼성 역사와 경영철학

※ 교육 참석 대상은 신임 사외이사입니다.

③ 사외이사 공통 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.03.15	인력개발원	김한조, 김선욱, 김종훈,
김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	ㆍ회사 역사, 경영철학 등 회사경영 관련 주요사항

2023.04.25	글로벌마케팅실글로벌EHS센터	김한조, 김선욱, 김종훈,
허은녕, 유명희	겸직 업무(김준성 이사)	ㆍ마케팅 활동의 이해ㆍEHS 관리 현황 및 환경 경영의 이해

2023.10.27	사회공헌단청년S/W아카데미창의개발센터	김한조, 김선욱, 김종훈,
허은녕, 유명희	겸직 업무(김준성 이사)	ㆍ희망디딤돌 등 CSR 활동의 이해ㆍSSAFY 프로그램 소개ㆍC-Lab 소개 및 활동 소개

2024.05.23	경영지원실	김한조 , 김준성 , 허은녕 ,
유명희 , 신제윤 , 조혜경	해당사항 없음	ㆍ이사회 워크샵 실시, 주요 현안 이슈 논의