삼성전자 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2025년말 현재 사내이사 3인(전영현, 노태문, 송재혁)과 사외이사 6인(신제윤, 김준성, 허은녕, 유명희, 조혜경, 이혁재), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 2016년 3월에 이사회 의장과 대표이사 지위를 분리하는 내용으로 정관과 이사회 규정을 개정하였으며 2020년 3월부터 이사회의 독립성과 투명성 제고를 위하여 사외이사를 이사회 의장으로 선임하고 있습니다. 이러한 기조를 유지하여 2025년 3월에는 신제윤 사외이사를 이사 간 의견 조율과 이사회 활동을 총괄하는 적임자로 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 이사회내 위원회로는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명,사외이사 6명	전영현, 노태문, 송재혁, 신제윤, 김준성, 허은녕, 유명희, 조혜경, 이혁재	신제윤(사외이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 3명	전영현, 노태문, 송재혁	전영현
(사내이사)	ㆍ경영 일반, 재무 관련 사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의ㆍ결의

감사위원회	사외이사 3명	신제윤, 유명희, 조혜경	신제윤(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

사외이사
후보추천위원회	사외이사 4명	신제윤, 김준성, 허은녕, 유명희	신제윤(사외이사)	ㆍ사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천

내부거래위원회	사외이사 3명	허은녕, 김준성, 이혁재	허은녕
(사외이사)	ㆍ자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고

보상위원회	사외이사 3명	신제윤, 김준성, 허은녕	신제윤(사외이사)	ㆍ이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보

지속가능경영위원회	사외이사 6명	김준성, 신제윤, 허은녕, 유명희, 조혜경, 이혁재	김준성(사외이사)	ㆍ환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고

☞ 이사회 구성원별 선임에 대한 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요'의 '2. 회사의 연혁'을 참고하시기 바랍니다.
※ 2023년 3월15일 이사회를 통해 한종희 사내이사가 경영위원회위원으로, 허은녕, 유명희 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.
※ 2023년 4월 27일 한종희 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.
※ 2024년 3월 20일 주주총회에서 신제윤 사외이사, 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 조혜경 사외이사가 신규 선임되었으며,
유명희 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
당일 개최된 이사회를 통해 허은녕 사외이사와 유명희 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었고, 신제윤 이사는 사외이사 후보추천위원회 위원, 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며, 조혜경 사외이사는 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.
※ 2024년 4월 26일 허은녕 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.
※ 2024년 5월 21일 경계현 사내이사가 사임하였습니다.
※ 2024년 7월 29일 신제윤 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.
※ 2024년 12월26일 박학규 사내이사가 사임하였습니다.
※ 2025년 1월 31일 제1차 이사회에서 김한조 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었으며
2025년 2월 14일 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.
※ 2025년 3월 19일 주주총회에서 전영현 사내이사, 송재혁 사내이사, 이혁재 사외이사가 신규 선임되었고, 노태문 사내이사, 김준성 사외이사, 허은녕 사외이사, 유명희 사외이사가 재선임되었으며, 신제윤 사외이사, 유명희 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
당일 개최된 이사회를 통해 전영현 사내이사, 노태문 사내이사, 송재혁 사내이사가 경영위원회 위원으로 선임되었고, 김준성 사외이사가 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며, 허은녕 이사는 사외이사 후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었고, 유명희 사외이사는 사외이사 후보추천위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며, 이혁재 사외이사는 내부거래위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.
※ 2025년 3월 19일 김한조 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
※ 2025년 3월 25일 한종희 (전)대표이사(2022년 3월 선임)는 대표이사직과 사내이사직을 기타 퇴임하였습니다.
※ 2025년 4월 25일 전영현 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.
※ 2025년 4월 28일 신제윤 사외이사가 감사위원회, 보상위원회 위원장으로, 허은녕 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.
※ 2025년 4월 29일 김준성 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.
※ 2025년 7월 31일 김준성 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

[사외이사 및 그 변동 현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	6	4	-	2

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

한종희(출석률
:100%)	전영현(출석률
:100%)	노태문(출석률
:100%)	이정배(출석률
:100%)	송재혁(출석률
:100%)	김한조(출석률
:100%)	김준성(출석률
:100%)	허은녕 (출석률
:100%)	유명희 (출석률
:100%)	신제윤 (출석률
:100%)	조혜경 (출석률
:100%)	이혁재 (출석률
:100%)

찬 반 여 부

'25.01.31
(1차)	1. 2024년(제56기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건
※ 보고안건
① 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
가결	찬성
찬성	해당
사항
없음
(신규
선임)	찬성
찬성	찬성
찬성	해당
사항
없음
(신규
선임)	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	해당
사항
없음
(신규
선임)

'25.02.18
(2차)	1. 자기주식 소각의 건
2. 자기주식 취득의 건
3. 제56기 정기주주총회 소집 결정의 건
4. 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
□ 보고사항:
① 감사보고 ② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 제1호: 제56기(2024.1.1~2024.12.31)
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건
□ 제2호: 이사 선임의 건
- 제2-1호: 사외이사 선임의 건
·제2-1-1호: 사외이사 김준성 선임의 건
·제2-1-2호: 사외이사 허은녕 선임의 건
·제2-1-3호: 사외이사 유명희 선임의 건
·제2-1-4호: 사외이사 이혁재 선임의 건
- 제2-2호: 사내이사 선임의 건
·제2-2-1호: 사내이사 전영현 선임의 건
·제2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건
·제2-2-3호: 사내이사 송재혁 선임의 건
□ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건
□ 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호: 감사위원회 위원 신제윤 선임의 건
- 제4-2호: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건
5. 2025년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건
6. 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건
7. 국제기능올림픽 후원의 건
8. 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건
※ 보고안건
① 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결
가결
가결
가결
가결가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성	찬성
찬성
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찬성
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찬성
찬성
찬성	찬성
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찬성
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찬성	찬성
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찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
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찬성
찬성찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'25.03.19
(3차)	1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선정의 건
3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
4. 이사 보수 책정의 건
5. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	해당
사항 없음(임기
만료)	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	해당
사항 없음(임기만료)	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'25.04.30
(4차)	1. 2025년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건
2. 삼성SDI 유상증자 참여의 건
3. 사원 단체보험 가입의 건
4. 경상/울산 산불 피해지역 성금 지원의 건
5. 신기술 사업투자조합 가입의 건
6. DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건
※ 보고안건
① SSAFY 2.0 추진 관련	가결
가결
가결
가결
가결
가결	해당
사항
없음
(기타
퇴임)	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'25.05.23
(5차)	1. 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'25.07.08
(6차)	1. 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'25.07.25
(7차)	1. 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'25.07.31
(8차)	1. 2025년 반기 보고서 및 분기배당 승인의 건
2. 삼성디스플레이㈜와 차입계약 연장의 건
3. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

'25.10.30
(9차)	1. 2025년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건
2. 2025년 한국경제인협회 연회비 납부의 건
3. 사회공헌 기부금 출연의 건
4. 자기주식 처분의 건
※ 보고안건
① 최고경영자 승계 후보군 보고
② 성과연동 주식보상(PSU) 도입 관련 보고
③ 경영위원회 결의 안건 보고	가결
가결
가결가결	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성

'25.11.28
(10차)	1. 대표이사 선임의 건
2. 특수관계인과의 거래 승인의 건
3. 퇴직연금 불입의 건
4. 2026년 경영계획 승인의 건
5. 신기술 사업투자조합 가입의 건
6. 사회복지공동모금회 연말 성금 출연의 건
7. Samsung Global Goals 기부금 지급의 건
8. 준법지원인 선임의 건
※ 보고안건
① 준법통제활동 보고
② 정보보호 및 개인정보보호 관리 체계 보고	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	전영현(위원장), 노태문, 송재혁	하단 기재내용 참조	ㆍ전영현 사내이사 위원장 선임('25.4.25)

내부거래위원회	사외이사 3명	허은녕(위원장), 김준성, 이혁재	하단 기재내용 참조	ㆍ허은녕 사외이사 위원장 선임('25.4.26)

보상위원회	사외이사 3명	신제윤(위원장), 김준성, 허은녕	하단 기재내용 참조	ㆍ신제윤 사외이사 위원장 선임('25.4.28)

지속가능경영위원회	사외이사 6명	김준성(위원장), 신제윤, 허은녕유명희, 조혜경, 이혁재	하단 기재내용 참조	ㆍ김준성 사외이사 위원장 선임('25.4.29)

※ 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
※ 경영위원회 등 이사회내 위원회의 위원장은 해당 이사회내 위원회에서 선임합니다.

(경영위원회) - 설치목적: 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.

경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항: 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 경영일반에 관한 사항

1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략

2) 주요 경영전략3) 사업계획ㆍ사업구조 조정 추진

4) 해외 지점ㆍ법인의 설치, 이전 및 철수

5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진

6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)

7) 기타 주요 경영현황

8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지

9) 지배인의 선임 또는 해임

10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업

11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴

12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술 관련 특허권 취득, 양수, 양도계약

13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기

14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결

15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는

공급계약 체결 또는 해지16) 조직의 운영에 관한 기본원칙

17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경

18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경

19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항

20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분

2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자

3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는

신규 채무보증(기간 연장은 제외함)

- 담보: 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함

- 채무보증: 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외

4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)

5) 내부거래의 승인

내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 대규모 내부거래 기준 금액 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위 (기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)

6) 사채발행

7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로

인한 경우에 한함

8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중

이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과

다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

(내부거래위원회) - 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을

제고하기 위함

- 권한사항 ㆍ내부거래 보고 청취권: 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 대규모 내부거래를 하고자 하는 경우에는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음

ㆍ내부거래 직권조사 명령권ㆍ내부거래 시정조치 건의권

(보상위원회) - 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함

- 권한사항

ㆍ주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도

ㆍ등기이사에 대한 보상체계ㆍ기타 이사회에서 위임한 사항

(지속가능경영위원회) - 설치목적: 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고하기 위함

- 권한사항ㆍ 회사의 지속가능경영과 관련된 사항

1) 주요 지속가능경영 전략 및 정책

2) 환경, 사회, 지배구조 등 지속가능경영 관련 주요 활동 보고

3) 지속가능경영보고서 발간 계획ㆍ 주주가치 제고와 관련된 사항

1) 주주환원 정책 사전 심의2) 주주권익 관련 주요 사안 보고

ㆍ 기타 지속가능경영 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로

위원회가 부의가 필요하다고 판단한 사항

ㆍ 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항

ㆍ 기타 이사회에서 위임한 사항(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

한종희 (출석률:75%)	전영현 (출석률:100%)	노태문 (출석률:100%)	이정배 (출석률:100%)	송재혁 (출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	'25.01.17	1. 메모리 투자의 건2. 해외 R 건물 매입의 건3. 성과인센티브 주식보상제도 도입의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음(신규선임)

'25.02.07	1. 물류센터 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25.02.26	1. 메모리 투자의 건2. 메모리 투자의 건3. Foundry 투자의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

'25.03.24	1. 평택 캠퍼스 투자의 건2. 라이선스 계약 체결의 건	가결가결	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성찬성

'25.04.25	1. 경영위원회 위원장 선임의 건2. 메모리 투자의 건3. 장기차입 및 차입과목 승인의 건4. 생산물 배상책임 보험 가입의 건	가결가결가결가결	해당사항없음(기타퇴임)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

'25.05.06	1. 해외법인 지분 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25.05.14	1. 해외법인 지분 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25.05.30	1. 임원 장기성과인센티브 주식보상제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25.07.01	1. 메모리 투자의 건2. 메모리 투자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

'25.07.26	1. 테슬라 공급 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25.07.29	1. 임대차계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25.08.21	1. 해외법인 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25.08.29	1. Foundry 투자의 건2. 특허 계약 체결의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

'25.09.10	1. 메모리 투자의 건2. 물류센터 투자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

'25.09.30	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25.10.13	1. 성과연동형 주식 보상제도 신설 및 성과인센티브 주식 보상제도 개선의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25.11.04	1. 메모리 투자의 건2. 평택 단지 시설 투자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

'25.11.14	1. 해외 법인 설립의 건2. 메모리 투자의 건3. 해외 법인 설립의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

'25.11.27	1. 메모리 투자의 건2. 장기차입의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

'25.12.01	1. Foundry 투자의 건2. 메모리 투자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

'25.12.15	1. 메모리 투자의 건2. 용인 국가산단 부지 매입의 건3. GPU 투자의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

'25.12.22	1. 해외법인 지분 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25.12.31	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(내부거래위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김한조
(출석률:
100%)	유명희
(출석률:
100%)	허은녕
(출석률:
100%)	김준성
(출석률:
75%)	이혁재
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	'25.01.24	1. '24.4분기 내부거래 현황 보고	-	-	-	-	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규 선임)

'25.04.28	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
2. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
① 삼성SDI 유상증자 참여의 건
② 신기술사업투자조합 가입의 건
③ 사원 단체보험 가입의 건
3. '25.1분기 내부거래 현황 보고	가결--	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(사임)	찬성--	찬성--	찬성--

'25.07.30	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
① 삼성디스플레이와 차입계약 연장의 건
2. '25.2분기 내부거래 현황 보고	-
-	-
-	불참불참	-
-

'25.10.28	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
① 사회공헌 기부금 출연의 건
2. '25.3분기 내부거래 현황 보고	-
-	-
-	-
-	-
-

'25.11.26	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
① 퇴직연금 불입의 건
② 신기술사업투자조합 가입의 건
③ 2026년도 대규모 상품 및 용역거래 승인의 건	-	-	-	-

(보상위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김한조 (출석률:100%)	김준성 (출석률:100%)	신제윤 (출석률:100%)	허은녕 (출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	'25.02.14	1. 보상위원회 위원장 선임의 건2. 2025년 사내이사 보수체계 및 개별 고정연봉 심의의 건3. 2025년 이사보수한도 심의의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항 없음(신규선임)

'25.04.28	1. 보상위원회 위원장 선임의 건2. 2025년 사내이사 보수체계 심의의 건3. 사내이사 유고에 따른 성과급 정산의 건	가결가결가결	해당사항없음(임기만료)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

'25.10.13	1. 2025년 성과연동형 주식 약정의 건2. 2025년 사내이사 보수체계 심의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

(지속가능경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김한조 (출석률:100%)	김준성 (출석률:80%)	허은녕 (출석률:100%)	유명희 (출석률:100%)	신제윤 (출석률:100%)	조혜경 (출석률:100%)	이혁재 (출석률:100%)

찬 반 여 부

지속가능경영위원회	'25.01.24
(1차)	1. '25년 지속가능경영보고서 발간 계획
2. 품질혁신위원회3. IR동향	-
-
-	-
-
-	-
-
-	-
-
-	-
-
-	-
-
-	-
-
-	해당
사항
없음
(신규 선임)

'25.04.29
(2차)	1. 지속가능경영위원회 위원장 선임
2. 안전보건 중장기 목표
3. 글로벌 공시 규제 동향
4. 기후 시나리오 분석 경과
5. IR동향	가결
-
-
-
-	해당
사항
없음
(임기 만료)	찬성
-
-
-
-	찬성
-
-
-
-	찬성
-
-
-
-	찬성
-
-
-
-	찬성
-
-
-
-	찬성
-
-
-
-

'25.07.30
(3차)	1. IR동향
2. 이해관계자 인게이지먼트 현황
3. ESG Data 플랫폼 구축 현황	-
-
-	불참불참불참	-
-
-	-
-
-	-
-
-	-
-
-	-
-
-

'25.10.28
(4차)	1. 최근 액티비즘 동향과 시사점
2. IR동향
3. 신환경경영전략 이행 경과
4. DX부문 탄소 감축 목표 관련 이해관계자 요구 대응	-
-
-
-	-
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-	-
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'25.11.26
(5차)	1. '24~'25년 주주환원정책 이행 경과 및 '26년 정책 방향	-	-	-	-	-	-	-

라. 사외이사 활동 사외이사는 이사회 안건 심의 및 의결 외에도 여러 현안에 대한 별도 심의, 국내외 사업장 현장에서의 보고와 점검, 주주가치 제고와 지속가능 경영을 위한 워크샵 등 다양한 활동을 독립된 위치에서 수행하고 있습니다.사외이사들은 각자 고유한 경험과 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 경영활동 전반에 대하여 다양한 시각에서 의견을 제시함으로써 이사회가 건전하고 책임 있는 경영 의사결정을 내리는 데 실질적인 기여를 하고 있습니다.

(1) 경영현장 미팅(현장 경영진 보고 및 사업 전략 논의 등)

개최일자	구분	대상	주요 내용	비고

2023.01.31	정기	사외이사 전원	ㆍDX부문 R 현황 보고 및 전략 논의
- CTO 간담회 진행 등

2023.04.27	정기	사외이사 전원	ㆍ가전사업부 경영현황 보고 및 사업경쟁력 전략 논의
- 광주사업장 운영 현황 보고 및 현장 점검 등

2023.07.27	정기	사외이사 전원	ㆍS.LSI사업부 경영현황 보고 및 중장기 사업전략 논의

2023.08	정기	사외이사 전원	ㆍ해외 법인 경영현황 보고 및 주요 현안 논의
ㆍ내부통제활동 평가 및 생산라인 및 마케팅 현장 방문

2023.10.31	정기	사외이사 전원	ㆍ영상디스플레이사업부 경영현황 보고 및 사업전략 논의

2024.01.31	정기	사외이사 전원	ㆍMX사업부 경영현황 보고 및 전략제품 소개 등

2024.04.30	정기	사외이사 전원	ㆍ메모리사업부 경영현황 보고 및 사업경쟁력 전략 논의
- 화성, 평택 사업장 FAB 및 신규 라인 건설 현장 방문	사내이사 참석

2024.07.29	정기	사외이사 전원	ㆍ국내 영업조직 소개 및 마케팅 전략 논의
- 삼성스토어 방문

2024.07.31	정기	사외이사 전원	ㆍDX부문 R, 디자인 부문 현황 보고 및 전략 논의
- CTO 간담회 진행

2024.08	정기	사외이사 전원	ㆍ해외 법인 경영현황 보고 및 주요 현안 논의
ㆍ내부통제활동 평가 및 생산라인 및 마케팅 현장 방문

2024.10.31	정기	사외이사 전원	ㆍ자회사 경영현황 보고 및 사업 전략 논의
- 기흥사업장 현장 방문

2024.11.29	정기	사외이사 전원	ㆍMX사업부 경영현황 보고 및 최신 전략제품 소개 등	사내이사 참석

2025.01.31	정기	사외이사 전원	ㆍ가전사업부 경영현황 보고 및 전략제품 소개 등
- 사업부 사업전략 논의 및 사업장 방문 등

2025.04.30	정기	사외이사 전원	ㆍ경영현황 및 휴머노이드 개발 현황 및 계획 보고 등
- 미래 성장동력 및 기술력에 대한 논의

2025.07.31	정기	사외이사 전원	ㆍVD사업부 경영현황 보고 및 미래준비 중장기 전략 논의
- 최신 제품 및 전략기술 소개 및 현장 점검 등

2025.08	정기	사외이사 전원	ㆍ해외 법인 경영현황 보고 및 주요 현안 논의
ㆍ내부통제활동 평가 및 신규 생산라인, 연구소 현장 방문

2025.10.30	정기	사외이사 전원	ㆍFoundry사업부 경영현황 보고 및 사업전략 논의
- 기흥사업장 및 화성사업장 신규 HPC 현장 방문

(2) 별도 심의(이사회 및 위원회에서 의결하는 안건 사항 등)

개최일자	구분	대상	내용	비고

2023.01.31	정기	사외이사 전원	ㆍ'23년 1차 경영위원회 주요 안건 보고 및 심의	사내이사 참석

2023.04.25	정기	비감사위원	ㆍ'23년 1분기 보고서 및 향후 사업전략 및 운영계획 논의

2023.07.25	정기	비감사위원	ㆍ'23년 반기 보고서 및 하반기 사업전략 및 운영계획 논의

2023.07.27	정기	사외이사 전원	ㆍ'23년 2차 경영위원회 주요 안건 보고 및 심의	사내이사 참석

2023.10.30	정기	비감사위원	ㆍ'23년 3분기 보고서 및 향후 사업전략 및 운영계획 논의

2023.10.31	정기	사외이사 전원	ㆍ'23년 3차 경영위원회 주요 안건 보고 및 심의	사내이사 참석

2024.01.29	정기	비감사위원	ㆍ'23년 사업보고서 및 향후 사업전략 및 운영계획 논의

2024.03.20	정기	사외이사 전원	ㆍ'24년 1차 경영위원회 주요 안건 보고 및 심의	사내이사 참석

2024.04.23	수시	신임 사외이사	ㆍ'24년 1분기 보고서 및 향후 사업전략 및 운영계획 논의

2024.04.29	정기	비감사위원	ㆍ'24년 1분기 보고서 및 향후 사업전략 및 운영계획 논의

2024.07.30	정기	비감사위원	ㆍ'24년 반기 보고서 및 하반기 사업전략 및 운영계획 논의

2024.07.31	정기	사외이사 전원	ㆍ'24년 2차 경영위원회 주요 안건 심의	사내이사 참석

2024.10.29	정기	비감사위원	ㆍ'24년 3분기 보고서 및 향후 사업전략 및 운영계획 논의

2024.10.31	정기	사외이사 전원	ㆍ'24년 3차 경영위원회 주요 안건 심의	사내이사 참석

2025.01.24	정기	비감사위원	ㆍ'24년 사업보고서 및 향후 사업전략 및 운영계획 논의

2025.01.31	수시	사외이사 전원	ㆍ성과급의 자기주식 지급에 대한 경영위원회 안건 심의

2025.04.28	정기	비감사위원	ㆍ'25년 1분기 보고서 및 향후 사업전략 및 운영계획 논의

2025.04.30	정기	사외이사 전원	ㆍ'25년 1차 경영위원회 주요 안건 심의	사내이사 참석

2025.05.10	수시	사외이사 전원	ㆍ지분 인수에 대한 경영위원회 안건 심의

2025.07.30	정기	비감사위원	ㆍ'25년 반기 보고서 및 향후 사업전략 및 운영계획 논의

2025.07.31	정기	사외이사 전원	ㆍ'25년 2차 경영위원회 주요 안건 심의	사내이사 참석

2025.10.28	정기	비감사위원	ㆍ'25년 3분기 보고서 및 향후 사업전략 및 운영계획 논의

(3) 사외이사 세션(외부 전문가 미팅 및 정기 워크샵, 수시 현안 보고/논의 등)

개최일자	구분	대상	내용	비고

2023.03.15	수시	사외이사 전원	ㆍ이사회 개선방안 및 사외이사 역할 논의

2023.07.26	수시	사외이사 전원	ㆍ대외기관 참여 및 활동 여부에 대한 논의

2023.10.30	정기	사외이사 전원	ㆍ상생협력 추진, 주주총회 운영전략 논의
ㆍESG 공시 및 거버넌스 강화 방안 논의	이사회 워크샵
사내이사 참석

2023.11.28	정기	사외이사 전원	ㆍ'24년 경영계획 보고 및 경영전략 논의

2024.05.23	정기	사외이사 전원	ㆍ주요 경영 현안 논의
ㆍ삼성의 역사와 창업정신, 복리후생 정책 이해도 제고	이사회 워크샵
사내이사 참석

2024.10.31	수시	사외이사 전원	ㆍ미래 성장 산업 소개 및 사업전략 보고

2024.11.27	정기	사외이사 전원	ㆍ'25년 경영계획 보고 및 경영전략 논의

2025.02.18	수시	사외이사 전원	ㆍ반도체 사업현황 및 사업전개방향 등 보고 후 논의	사내이사 참석

2025.03.19	수시	사외이사 전원	ㆍ지분 인수 관련 재무제표 영향에 대한 보고 후 논의	사내이사 참석

2025.04.28	수시	사외이사 전원	ㆍ반도체 사업 현황 관련 애널리스트 미팅

2025.05.10	수시	사외이사 전원	ㆍ이사회 운영, 인력 양성 정책 등 논의

2025.07.04	수시	사외이사 전원	ㆍ자기주식 활용 및 보상 체계 보고 후 논의
ㆍ상법 개정에 따른 이사회 운영 관련 논의

2025.07.30	정기	사외이사 전원	ㆍ'25년 경영계획 중간 보고 및 하반기 추진전략 논의

2025.09.26	수시	사외이사 전원	ㆍ부문별 주요 사업 현안 보고 후 논의

2025.10.13	수시	사외이사 전원	ㆍ성과연동 주식보상(PSU) 제도 도입 관련 보고 후 논의

2025.10.28	수시	사외이사 전원	ㆍ언론재단 후원 관련 보고 후 논의
ㆍ주요 법 개정사항 관련 보고 후 논의
ㆍ여성 차세대 리더군 간담회

2025.11.26	정기	사외이사 전원	ㆍ'26년 경영계획 보고 및 경영전략 논의

2025.11.26	수시	사외이사 전원	ㆍ핀테크 서비스 소개 및 추진 현황 보고

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보 중 사내이사는 이사회에서 추천하고 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회에서 추천하여, 이사회가 이를 검토해서 주주총회의 회의목적 사항으로 확정합니다.

이사 선임에 있어서는 관련 법령과 정관에 정한 요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물 을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 재무, 법률, Tech(로봇, AI, 반도체), ESG(환경, 에너지), 금융, 투자, 국제통상, Risk 관리 등 전문 분야에 대한 경력이 풍 부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

직 명	성 명	임 기(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	전영현	'25.03~'28.03(해당사항 없음)	메모리 개발 및 경영전문가로 산업/기술 전반에 대한 풍부한 지식과 탁월한 경영 역량을 겸비하여 DS부문의 사업/기술 경쟁력 회복을 주도하고, 시장 리더십을 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	이사회	DS부문 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	노태문	'22.03~'28.03
(연임1회)	MX사업부의 주요 핵심보직을 두루 경험한 전문가로
'갤럭시 신화'를 이끌어오는데 주도적인 역할을 하였으며, '24년 세계 최초의 AI폰인 '갤럭시 S24'를 출시하여 시장에 AI 리더십을 각인시켰음. 또한 DX부문장 직무대행을 하며 경쟁이 심화되고 있는 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	이사회	DX부문
경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	송재혁	'25.03~'28.03
(해당사항 없음)	DS부문의 최고 기술 책임자로 VNAND 최초 개발 주도 및 이후 Flash 신제품 개발을 이끌어온 주역이며, 기술 경쟁력 회복 및 미래 성장동력 확보를 통해 당사 위상을 강화하고 주주가치 제고에도 기여할 것으로 판단	이사회	DS부문
R 총괄	해당사항 없음	특수관계인

사외이사	신제윤	'24.03~'27.03
(해당사항 없음)	제4대 금융위원회 위원장을 역임한 금융ㆍ재정 전문가로 서 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김준성	'22.03~'28.03
(연임1회)	글로벌 선진 금융시장에서 주식시장 분석과 투자 경험을 쌓은 국제경제 및 투자 전문가로서, 해외시장과 외국 투 자자들의 입장을 잘 대변하고, 글로벌 네크워킹을 활용하 여 트렌디한 투자 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	허은녕	'22.11~'28.03
(연임1회)	에너지ㆍ자원ㆍ환경 관련 경제 및 정책 분야 전문가이자 세계적으로도 손꼽히는 석학으로 당사 해당 분야의 경영 강화에 기여하는 한편, 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	유명희	'22.11~'28.03
(연임1회)	통상교섭본부장을 역임한 국제 통상전문가로 외교적 소 통 노하우, 글로벌 인적 네트워크를 바탕으로 회사의 주 요 투자자 및 이해 관계자들과 긴밀히 소통할 수 있을 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	조혜경	'24.03~'27.03
(해당사항 없음)	한국로봇학회 19대 회장을 역임한 로봇공학 및 로봇 소프 트웨어 분야의 전문가이며 국내 로봇 연계 교육에도 앞장 서 왔음. 당사의 관련 사업에 대해 실질적 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이혁재	'25.03~'28.03
(해당사항 없음)	반도체 분야 전문가로 국내 반도체 산업의 해법을 찾기 위한 다양한 제언 활동을 하고 있으며, 빠르게 재편되고 있는 당사의 관련 사업에 대해 실질적 조언을 해줄 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회

주주총회에서 선임하는 사외이사의 후보자를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2025년 12월 31일) 현재 위원회는 전원 사외이사 4인(신제윤, 김준성, 허은녕, 유명희)으로 구성되어 있어 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다.

사외이사 후보추천위원회는 사외이사 후보군(사외이사 추천인, 대외기관 추천인 등 포함) 중에서 이사회 구성, 임기만료 예정인 사외이사의 경력과 이사회내 위원회 활동 등 제반 사항을 종합적으로 살펴 적임자를 선정해 최종 사외이사 후보로 추천하고있습니다.

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

신제윤
(출석률:100%)	허은녕
(출석률:100%)	유명희
(출석률: 100%)	김한조
(출석률: 100%)	김준성
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	'25.01.24(1차)	1. 사외이사 후보 추천일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음
(신규 선임)	해당사항 없음
(신규선임)

'25.02.14(2차)	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'25.07.31 (3차)	1. 사외이사 후보군 선정 경과
보고의 건	보고	-	-	-	해당사항 없음
(임기 만료)	-

※ 김한조 사외이사는 2025년 1월 31일 이사회에서 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.
※ 김준성 사외이사는 2025년 7월 31일 이사회에서 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수 / 지원업무 담당기간)	주요 활동내역

이사회사무국	5	ㆍ부사장 1명(20년11개월 / 3년1개월),
ㆍ직원(Principal Professional) 2명
(평균 19년 / 평균 4년 3개월) ㆍ직원(Senior Professional) 2명
(10년 2개월 / 1년 8개월)	ㆍ주주총회, 이사회, 이사회내 위원회 운영 지원ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원
ㆍ이사 후보군 데이터베이스 구축
ㆍ각 이사에게 안건에 관련된 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록

(2) 경영이해도 제고를 위한 사내이사 내부교육 실시 현황 1) 사외이사 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.03.15	인력개발원	김한조, 김선욱, 김종훈,
김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	ㆍ회사 역사, 경영철학 등 회사경영 관련 주요사항

2023.04.25	글로벌마케팅실글로벌EHS센터	김한조, 김선욱, 김종훈,
허은녕, 유명희	겸직 업무(김준성 이사)	ㆍ마케팅 활동의 이해ㆍEHS 관리 현황 및 환경 경영의 이해

2023.10.27	사회공헌단청년S/W아카데미창의개발센터	김한조, 김선욱, 김종훈,
허은녕, 유명희	겸직 업무(김준성 이사)	ㆍ희망디딤돌 등 CSR 활동의 이해ㆍSSAFY 프로그램 소개ㆍC-Lab 소개 및 활동 소개

2024.04.23	IR팀
지속가능경영추진센터	신제윤, 조혜경	신임 사외이사에 대한 교육	ㆍ지속가능경영위원회 추진체계 및 주요 현안 보고

2024.04.23	감사팀	유명희, 조혜경	신임 감사위원에 대한 교육	ㆍ감사위원회 운영 관련 사전 오리엔테이션

2024.07.29	DS부문
글로벌인프라총괄	김한조, 김준성, 허은녕,
유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	ㆍ반도체 FAB 인프라의 이해

2025.04.04	이사회사무국	신제윤	신임 이사회 의장에 대한 교육	ㆍ이사회 운영 관련 오리엔테이션
- 일정, 이사회 평가, BSM등

2) 신임 사외이사 오리엔테이션

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.03.20	경영지원실	신제윤, 조혜경	해당사항 없음	ㆍ이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

2024.04.26	인력개발원	신제윤, 조혜경	해당사항 없음	ㆍ삼성 역사와 경영철학

2025.03.19	경영지원실	이혁재	해당사항 없음	ㆍ이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

2025.04.29	인력개발원	이혁재	해당사항 없음	ㆍ삼성 역사와 경영철학

※ 교육 참석 대상은 신임 사외이사입니다.