삼성전자 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일(2018년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인( 이상훈, 이재용, 김기남, 김현석, 고동진 )과 사외이사 6인(이인호, 송광수, 김선욱, 박재완, 박병국, 김종훈), 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다 . 이사회는 CFO를 역임하여 이사진 간의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이상훈 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 거버넌스 위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 5명,사외이사 6명	이상훈, 이재용, 김기남,김현석, 고동진,이인호, 송광수, 김선욱,박재완, 박병국, 김종훈	이상훈
(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 3명	김기남, 김현석, 고동진	김기남
(사내이사)	ㆍ경영 일반, 재무 관련사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의ㆍ결의

감사위원회	사외이사 3명	이인호, 송광수, 김선욱	이인호
(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

사외이사후보
추천위원회	사외이사 3명	박재완, 박병국, 김종훈	-	ㆍ사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증 하여 추천

내부거래위원회	사외이사 3명	이인호, 송광수, 김선욱	이인호
(사외이사)	ㆍ자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고

보상위원회	사외이사 3명	송광수, 이인호, 김종훈	송광수
(사외이사)	ㆍ이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보

거버넌스위원회	사외이사 6명	이인호, 송광수, 김선욱,박재완, 박병국, 김종훈	이인호
(사외이사)	ㆍ사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위한 역할 수행

※ 2018년말 기준입니다. ※ 2018년 3월 23일 주주총회를 통해 이상훈, 김기남, 김현석, 고동진 사내이사와 김종훈, 김선욱, 박병국 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2019년 1월 사외이사후보 추천위원회 위원장으로 김종훈 사외이사가 선임되었습니다. ※ 2019년 3월 20 일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하고 주주총회를 통해 박재완 사외이사가 재선임되고 김한조, 안규리 사외 이사가 신규 선임되었습니다. ※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인( 이상훈, 이재용, 김기남, 김현석, 고동진), 사외이사 6인 ( 박재완, 김선욱 , 박병국, 김종훈 , 안규리, 김한조 ) , 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

권오현	윤부근	신종균	이재용	이인호	김한중	송광수	이병기	박재완

'18.01.31(1차)	① 2017년(제49기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 삼성메디슨㈜ 상표 사용료 수취의 건
③ 2018년 사회공헌기금 운영계획 승인의 건
④ 삼성꿈장학재단 기부금 출연의 건
⑤ 발행주식 액면분할의 건
※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결
가결
가결	찬성찬성찬성
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찬성	찬성찬성찬성
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찬성	찬성찬성찬성
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반대	찬성찬성찬성
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찬성	찬성찬성찬성
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'18.02.23(2차)	① 제49기 정기주주총회 소집결정의 건
② 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
- 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고
- 제1호: 제49기(2017.1.1~2017.12.31) 대차대조표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)
등 재무제표 승인의 건
- 제2호: 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호: 사외이사 선임의 건
ㆍ제2-2호: 사내이사 선임의 건
ㆍ제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3호: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건
③ 삼성디스플레이㈜와 검사설비 개발계약 체결 및 공급 거래의 건
④ 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	가결가결
가결가결	찬성
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불참불참	찬성
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불참불참	찬성
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※ 2018년 1차 이사회 안건 중 '⑤ 발행주식 액면분할의 건'에 대한 송광수 사외이사의 반대사유 : 액면분할의 기대효과가 불확실함 ※ 2018년 3월 23일 권오현 사내이사와 김한중, 이병기 사외이사가 임기만료 퇴임 하고 윤부근, 신종균 사내이사가 사임하였습니다.

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이상훈	이재용	김기남	김현석	고동진	이인호	송광수	김선욱	박재완	박병국	김종훈

'18.03.23(3차)	① 이사회 의장 선임의 건
② 대표이사 선정의 건
③ 이사회내 위원회 위원 선임의 건
④ 이사 보수 책정의 건
⑤ 준법지원인 선임의 건
⑥ 2018년 경영계획 승인의 건
⑦ 생산물 배상책임보험 가입의 건
⑧ 창업 80주년 기념 전자제품 기부의 건	가결가결가결
가결
가결
가결
가결
가결	찬성
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'18.04.06(4차)	① 삼성중공업(주) 유상증자 참여의 건	가결	찬성	불 참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'18.04.26(5차)	① 2018년 1/4 분기보고서 및 3월 분기배당 승인의 건
② 삼성생명보험(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건
③ 사회공헌 기부금 출연의 건
④ 사원 단체보험 가입의 건
⑤ Samsung Pay사 통합 및 특허권 매입의 건	가결
가결
가결
가결
가결	찬성
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'18.07.31(6차)	① 2018년 반기보고서 및 6월 분기배당 승인의 건
② 삼성증권(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건
③ 스마트팩토리 지원사업 추진의 건
④ 손해보험 가입의 건
⑤ 삼성디스플레이(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건
※ 보고사항
① 창업 80주년 기념 전자제품 기부 결과 보고의 건
② 지속가능경영보고서 발간 보고의 건	가결가결가결가결가결	찬성
찬성
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찬성	불 참 불 참 불 참 불 참 불 참	찬성
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'18.10.31(7차)	① 2018년 3/4 분기보고서 및 9월 분기배당 승인의 건
② 삼성 청년 소프트웨어 아카데미 운영의 건
③ 신기술사업투자조합 가입의 건
※ 보고사항
① 준법점검결과 보고의 건	가결가결가결	찬성
찬성
찬성	불 참 불 참 불 참	찬성
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찬성	찬성
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찬성	불참
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불참	찬성
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'18.11.30(8차)	① 특수관계인과의 거래 승인의 건
② 퇴직연금 불입의 건
③ 보유 자기주식 소각의 건
④ 희망2019나눔캠페인 기부금 출연의 건
⑤ DS부문 2차 협력사 인센티브 지급의 건	가결가결가결가결가결	찬성
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찬성	불 참 불 참 불 참 불 참 불 참	찬성
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※ 2018년 3월 23일 이상훈, 김기남, 김현석, 고동진 사내이사와 김종훈, 김선욱, 박병국 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3명	김기남 (위원장) , 김현석, 고동진	하단 기재내용 참조	-

내부거래위원회	사외이사 3명	이인호 (위원장) , 송광수, 김선욱	하단 기재내용 참조	이인호, 송광수 사외이사 임기만료 퇴임, 박재완, 김 한 조 사외이사 위원 선임 (2019.03.20)

보상위원회	사외이사 3명	송광수 (위원장) , 이인호, 김종훈	하단 기재내용 참조	송광수, 이인호 사외이사 임기만료 퇴임, 박재완, 박 병국 사외이사 위원 선임 (2019.03.20)

거버넌스위원회	사외이사 6명	이인호 (위원장) , 송광수, 김선욱, 박재완, 박병국, 김종훈	하단 기재내용 참조	이인호, 송광수 사외이사 임기만료 퇴임, 박재완 사외이사 위원 재선임 및 김한조, 안규리 사외이사 위원 선임 (2019.03.20)

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2018년말 기준입니다. ※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회 - 설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.

경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항 : 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 경영일반에 관한 사항

1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략

2) 주요 경영전략3) 사업계획ㆍ사업구조 조정 추진

4) 해외 지점ㆍ법인의 설치, 이전 및 철수

5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진

6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)

7) 기타 주요 경영현황

8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지

9) 지배인의 선임 또는 해임

10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업

11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴

12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약

13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기

14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결

15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는

공급계약 체결 또는 해지16) 조직의 운영에 관한 기본원칙

17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경

18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경

19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항

20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분

2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자

3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는

신규 채무보증(기간 연장은 제외함)

- 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함

- 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외.

4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)

5) 내부거래의 승인

내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)

6) 사채발행

7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로

인한 경우에 한함

8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중

이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과

다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

□ 내부거래위원회 - 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을

제고하기 위함- 권한사항

о 내부거래 보고 청취권 : 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억원 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음

о 내부거래 직권조사 명령권о 내부거래 시정조치 건의권

□ 보상위원회 - 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함

- 권한사항

о 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도

о 등기이사에 대한 보상체계о 기타 이사회에서 위임한 사항

□ 거버넌스위원회

- 설치목적 : 기업의 사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위함

- 권한사항о 회사의 사회적 책임과 관련된 사항

о 주주가치 제고와 관련한 사항ㆍ주주환원 정책 사전심의

ㆍ주주권익 개선을 위한 각종 활동 검토

ㆍ기타 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 검토

о 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항

о 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 감 사위원회와 사외이사후보 추천위원회 는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

권오현 (출석률:100%)	윤부근(출석률:100%)	신종균(출석률:100%)	김기남 (출석률:100%)	김현석(출석률:100%)	고동진(출석률: 89%)

찬 반 여 부

경영위원회	'18.01.30	① 라이센스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

'18.02.07	① 메모리 투자의 건② 평택단지 투자의 건③ 화성캠퍼스 투자의 건	가결가결가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

'18.03.12	① 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 ② 전대차 계약 체결의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

'18.03.26	① 경영위원회 위원장 선임의 건 ② 해외법인 청산의 건③ 임대차 계약 체결의 건	가결가결가결	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

'18.04.26	① 해외법인 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'18.05.18	① 메모리 투자의 건② 평택단지 사무동 및 주차빌딩 건설의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

'18.06.04	① 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건② 삼성자산운용㈜와 임대차계약 체결의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

'18.08.17	① 평택 단지 추가 투자의 건② 반도체 투자의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

'18.09.11	① ERP 시스템 Upgrade 건② 해외법인 통합의 건 ③ 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결가결가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

'18.10.19	① 메모리 투자의 건② 라이선스 계약 체결의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	불참 불참

'18.11.19	① 네트워크 사업 이전의 건② 전용건물 신축의 건③ 사업 매각의 건	가결가결가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

'18.12.14	① 파운드리 투자 등의 건② 메모리 투자의 건③ 토지 임차계약 변경의 건	가결가결가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

※ 2018년 3월 23일 권오현 사내이사가 임기만료 퇴임 하고 윤부근, 신종균 사내이사가 사임하였으며, 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 위원으로 선임되었습니다 .

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 의 성명

이인호 (출석률:100%)	김한중(출석률:100%)	송광수(출석률:100%)	김선욱 (출석률:100% )

찬 반 여 부

내부거래위원회	'18.01.30	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 삼성메디슨 상표 사용료 수취의 건
- '17년 4/4분기 내부거래 현황 보고	--	--	--	--	해당사항없음(신규선임)

'18.03.23	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 생산물 배상책임보험 가입의 건	-	-	-	-

'18.04.06	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 삼성중공업 유상증자 참여의 건	-	-	해당사항없음(임기만료)	-	-

'18.04.25	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 삼성생명보험㈜와 임대차계약 체결의 건
2) 사회공헌 기부금 출연의 건
3) 사원 단체보험 가입의 건
4) Samsung Pay사 통합 및 특허권 매입의 건
- '18년 1/4분기 내부거래 현황 보고	--	--	--	--

'18.07.30	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 삼성증권㈜와 임대차계약 체결의 건
2) 손해보험 가입의 건
3) 삼성디스플레이㈜와 임대차계약 체결의 건
- '18년 2/4분기 내부거래 현황 보고	--	--	--	--

'18.10.30	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 신기술사업투자조합 가입의 건- '18년 3/4분기 내부거래 현황 보고	--	--	--	--

'18.11.30	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 퇴직연금 불입의 건
2) 2019년 대규모 상품ㆍ용역거래 승인의 건	-	-	-	-

※ 2 018년 3월 23일 김한중 사외이사가 임기만료 퇴임하 고 김선욱 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 의 성명

송광수(출석률:100%)	이인호(출석률:100%)	이병기(출석률:100%)	김종훈 (출석률: - )

찬 반 여 부

보상위원회	'18.02.21	① 2018년 이사보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

※ 2 018년 3월 23일 이병기 사외이사가 임기만료 퇴임하 고 김종훈 사외이사가 위원으로 선임되었습니다 .

□ 거버넌스위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 의 성명

이병기(출석률:100%)	이인호(출석률:100%)	김한중(출석률:100%)	송광수(출석률: 75%)	김선욱(출석률:100%)	박재완(출석률:100%)	박병국(출석률:100%)	김종훈(출석률:100%)

찬 반 여 부

거버넌스위원회	'18.02.23	※ 보고사항
① IR동향 보고의 건
② CSR리스크 관리협의회 안건 보고의 건	--	--	--	--	불참불 참	해당사항없음(신규선임)	--	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

'18.04.26	① 위원장 선임의 건
※ 보고사항
① IR동향 보고의 건
② CSR리스크 관리협의회 안건 보고의 건	가결--	해당사항없음(임기만료)	찬성--	해당사항없음(임기만료)	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

'18.07.31	※ 보고사항
① IR 관련 주요사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

'18.10.31	※ 보고사항 ① ERP 시스템 Upgrade의 건	-	-	-	-	-	-	-

※ 2 018년 3월 23일 이병기, 김한중 사외이사가 임기만료 퇴 임하 고 김선욱, 박병국, 김종훈 사외이사가 위원으로 선임되었습니다 .

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융, ESG 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대 하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우,

이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기
(연임횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	이상훈	'18.03~'21.03
(해당없음)	2013년부터 2017년까지 최고재무책임자(CFO)를 역임한 재무 및 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단	이사회	이사회 의장	해당없음	특수관계인

사내이사	이재용	'16.10~'19.10
(해당없음)	최고운영책임자(COO)로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 사업재편 등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	이사회	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	김기남	'18.03~'21.03
(해당없음)	종합기술원장, 메모리 사업부장, 반도체 총괄 등을 역임한 반도체 분야 최고 권위자로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 미래의 불확실한 시장 상황에서도 당사 부품사업이 선두 위치를 공고히 하는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	DS부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	김현석	'18.03~'21.03
(해당없음)	디스플레이 제품 분야의 최고 개발 전문가로서 당사가 글로벌 TV 1위를 달성하는데 주도적인 역할을 한 경험을 바탕으로 성공 DNA를 생활가전 등 타 사업부문으로 전파하여 CE부문 사업의 시너지 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	CE부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	고동진	'18.03~'21.03
(해당없음)	모바일사업 분야의 개발 전문가로서 갤럭시 신화를 일구며 모바일 사업 일류화를 선도하는데 기여하였으며 스마트폰 시장의 성장 둔화, 경쟁 심화 등 어려운 경영 여건에서도 당사가 First mover로 거듭나는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	IM부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	이인호	'10.03~'19.03
(2회)	은행장을 역임한 재무전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	송광수	'13.03~'19.03
(1회)	검찰총장을 역임한 법률전문가로서 법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정 및 Compliance, 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김선욱	'18.03~'21.03
(해당없음)	법학전문대학원 교수와 법제처장을 역임한 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	박재완	'16.03~ '22.03
(해당없음)	국정운영 및 정책기획과 관련한 풍부한 경험을 보유한 재무 및 공공부문 전문가로서 행정과 재무에 대한 전문성을두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	박병국	'18.03~'21.03
(해당없음)	전기ㆍ정보공학부 교수이자 반도체 플래시 메모리 분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김종훈	'18.03~'21.03
(해당없음)	IT분야의 통신 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 IT산업에 대한 통찰력과 광범위한 네트워크를 통한 글로벌 경영 감각으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2018년말 기준입니다. ※ 2019년 3월 20 일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하고 주주총회를 통해 박재완 사외이사가 재선임되고(연 임 1회) 김한조, 안규리 사외 이사가 신규 선임되었습니다. ※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 상법 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

(2) 사외이사후보 추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2018년 12월 31일) 현재 위원회는 사외이사 3인(박재완, 박병국, 김종훈) 으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김한중(출석률:100%)	이병기(출석률:100%)	박재완(출석률:100%)	권 오현(출석률:100%)	김 종훈 (출석률:- )	박병국 (출석률:- )

찬 반 여 부

'18.01.31	① 사외이사후보 추천일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

'18.02.21	① 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2 018년 3월 23일 김한중, 이병기 사외이사와 권오현 사내이사가 임기만료 퇴임하고 김종훈, 박병국 사외이사가 위원으로 선임되었습니다. ※ 2019년 1월 사외이사후보 추천위원회 위원장으로 김종훈 사외이사가 선임되었습니다. ※ 2019년 3월 20 일 박재완 사외이사의 위원 임기가 만 료되었으며 안규리 사외 이사가 위원으로 선임되었습니다. ※ 보고서 제출일 현재 위원회는 사외이사 3인 ( 김종훈 , 박 병국, 안규리 ) 으 로 구성되어 있습니다.

(3) 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 ① 조직명 : 경영지원실 인사팀

② 소속직원의 현황 : 5명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

부사장	32년 10개월	3년 5개월

상무	25년 10개월	1년 5개월

직원(Senior Professional) 3명	평균 13년 2개월	평균 7년 1개월

※ 2018년말 기준입니다.

③ 지원업무와 관련된 주요 업무수행내역

ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원

ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원ㆍ이사후보에 대한 데이터베이스 구축

ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원

ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실적 ① 신임 사외이사 오리엔테이션

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

'18.3월	인사팀	김선욱, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영
관련 주요사항

'18.4월	인사팀 및
유관부서 경영진	김선욱, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영
관련 주요사항

※ 교육 참석 대상은 신임 사외이사입니다.

② 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

'18.1월	인사팀 및 해당
경영현장 경영진	이인호, 김한중, 송광수,이병기, 박재완	해당사항 없음	경영활동 현황파악을
위한 현장 시찰

'18.8월	인사팀 및 해당 경영현장 경영진	이인호, 송광수, 김선욱,박재완, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	경영활동 현황파악을
위한 현장 시찰