삼성전자 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일(2018년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인( 이상훈, 이재용, 김기남, 김현석, 고동진 )과 사외이사 6인(이인호, 송광수, 김선욱, 박재완, 박병국, 김종훈), 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회,보상위원회, 거버넌스 위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

※ 2 018년 3월 23일 권오현 사내이사와 김한중, 이병기 사외이사가 임기만료되었으며, 윤부근, 신종균 사내이사가 사임하였습니다. ※ 2018년 3월 23일 주주총회를 통해 이상훈, 김기남, 김현석, 고동진 사내이사와 김종훈, 김선욱, 박병국 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이인호	김한중	송광수	이병기	김선욱	박재완	박병국	김종훈

1차	'18.01.31	① 2017년(제49기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 삼성메디슨㈜ 상표 사용료 수취의 건
③ 2018년 사회공헌기금 운영계획 승인의 건
④ 삼성꿈장학재단 기부금 출연의 건
⑤ 발행주식 액면분할의 건
※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결
가결
가결	찬성찬성찬성
찬성
찬성	찬성찬성찬성
찬성
찬성	찬성찬성찬성
찬성 반대	찬성찬성찬성
찬성
찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성찬성
찬성
찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

2차	'18.02.23	① 제49기 정기주주총회 소집결정의 건
② 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
- 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고
- 제1호: 제49기(2017.1.1~2017.12.31) 대차대조표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등
재무제표 승인의 건
- 제2호: 이사 선임의 건
·제2-1호: 사외이사 선임의 건
·제2-2호: 사내이사 선임의 건
·제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3호: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건
③ 삼성디스플레이㈜와 검사설비 개발계약 체결 및 공급 거래의 건
④ 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	가결가결
가결가결	찬성찬성
찬성찬성	찬성찬성
찬성찬성	찬성찬성
찬성찬성	찬성찬성
찬성찬성	찬성찬성
찬성찬성

3차	'18.03.23	① 이사회 의장 선임의 건
② 대표이사 선정의 건
③ 이사회내 위원회 위원 선임의 건
④ 이사 보수 책정의 건
⑤ 준법지원인 선임의 건
⑥ 2018년 경영계획 승인의 건
⑦ 생산물 배상책임보험 가입의 건
⑧ 창업 80주년 기념 전자제품 기부의 건	가결가결가결
가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성
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찬성	찬성
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다. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	김기남, 김현석, 고동진	하단 기재내용 참조

내부거래위원회	사외이사 3명	이인호, 송광수, 김선욱	하단 기재내용 참조

보상위원회	사외이사 3명	송광수, 이인호, 김종훈	하단 기재내용 참조

거버넌스위원회	사외이사 6명	이인호, 송광수, 김선욱, 박재완, 박병국, 김종훈	하단 기재내용 참조

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2018년 1분기말 기준입니다. ※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회 - 설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.

경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 경영일반에 관한 사항

1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략

2) 주요 경영전략3) 사업계획ㆍ사업구조 조정 추진

4) 해외 지점ㆍ법인의 설치, 이전 및 철수

5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진

6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)

7) 기타 주요 경영현황

8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지

9) 지배인의 선임 또는 해임

10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업

11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴

12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약

13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기

14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결

15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는

공급계약 체결 또는 해지16) 조직의 운영에 관한 기본원칙

17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경

18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경

19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항

20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분

2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자

3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는

신규 채무보증(기간 연장은 제외함)

- 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함.

- 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외.

4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)

5) 내부거래의 승인

내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)

6) 사채발행

7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로

인한 경우에 한함

8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중

이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과

다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

□ 내부거래위원회 - 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을

제고하기 위함- 권한사항о 내부거래 보고 청취권

계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음

о 내부거래 직권조사 명령권о 내부거래 시정조치 건의권

□ 보상위원회 - 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함

- 권한사항

о 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도

о 등기이사에 대한 보상체계о 기타 이사회에서 위임한 사항

□ 거버넌스위원회

- 설치목적 : 기업의 사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위함

- 권한사항о 회사의 사회적 책임과 관련된 사항

о 주주가치 제고와 관련한 사항·주주환원 정책 사전심의

·주주권익 개선을 위한 각종 활동 검토

·기타 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 검토

о 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항

о 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 ※ 감 사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명/출석률 및 찬반여부

경영위원회	'18.01.30	① 라이센스 계약 체결의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

'18.02.07	① 메모리 투자의 건② 평택단지 투자의 건③ 화성캠퍼스 투자의 건	가결가결가결

'18.03.12	① 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 ② 전대차 계약 체결의 건	가결가결

'18.03.26	① 경영위원회 위원장 선임의 건 ② 해외법인 청산의 건③ 임대차 계약 체결의 건	가결가결가결

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이인호 (출석률:100%)	김한중(출석률:100%)	송광수(출석률:100%)	김선욱 (출석률: - )

찬 반 여 부

내부거래위원회	'18.01.30	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 삼성메디슨 상표 사용료 수취의 건
- '17년 4/4분기 내부거래 현황 보고	--	--	--	--	해당사항없음(신규선임)

'18.03.23	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
1) 생산물 배상책임보험 가입의 건	-	-	-	-

※ 2 018년 3월 23일 김한중 사외이사가 임기만료되었습 니다.

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

송광수(출석률:100%)	이인호(출석률:100%)	이병기(출석률:100%)	김종훈 (출석률: - )

찬 반 여 부

보상위원회	'18.02.21	① 2018년 이사보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

※ 2 018년 3월 23일 이병기 사외이사가 임기만료되었습 니다.

□ 거버넌스위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이병기(출석률:100%)	이인호(출석률:100%)	김한중(출석률:100%)	송광수(출석률:100%)	김선욱(출석률:-)	박재완(출석률:100%)	박병국(출석률:-)	김종훈(출석률:-)

찬 반 여 부

거버넌스위원회	'18.02.23	※ 보고사항
① IR동향 보고의 건
② CSR리스크관리협의회 안건 보고의 건	--	--	--	--	--	해당사항없음(신규선임)	--	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

※ 2 018년 3월 23일 이병기, 김한중 사외이사가 임기만료되었습 니다.

라. 이사의 독립성 ① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는

이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여

주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	이상훈	이사회	이사회 의장	해당없음	특수관계인

사내이사	이재용	이사회	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	김기남	이사회	DS부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	김현석	이사회	CE부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	고동진	이사회	IM부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	이인호	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인

사외이사	송광수	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인

사외이사	김선욱	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인

사외이사	박재완	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인

사외이사	박병국	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인

사외이사	김종훈	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인

※ 2018년 1분기말 기준입니다.

② 사외이사후보 추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를

설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3인(박재완, 박병국, 김종훈) 으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

③ 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

- 지원조직 : 경영지원실 인사팀

- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

- 담당 직원의 현황 : 5명

(2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실적

1) 신임 사외이사 오리엔테이션- 시기 : '18년 3월, 4월

- 주체 : 인사팀 및 이사회 유관부서 경영진

- 내용 : 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

2) 국내외 경영현장 점검- 시기 : 매년 1~2회 실시

※ '18년은 1월 실시

- 주체 : 인사팀 및 해당 경영현장 경영진

- 내용 : 경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰