동양건설산업 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,002,989	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,871	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,993,118	-

우선주	-	-

다. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기주주총회(2010.03.26AM10:00)	제1호 의안 : 제42기(09.1.1~09.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호의안:정관 일부 변경의 건 (공고방법,외부감사인의 선임) (관련법령 개정에 따른 변경)	- 원안대로 승인	-

제3호의안:이사선임의 건	- 이사선임(사내이사2명,사외이사1명)	-

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 원안대로 승인(사외이사 홍칠선)	-

제5호의안:이사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제43기주주총회(2011.03.28AM10:00)	제1호 의안 : 제43기(10.1.1~10.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호의안:이사선임의 건	- 이사선임(사내이사3명,사외이사1명)	-

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 원안대로 승인(사외이사 장승익)	-

제4호의안:이사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

임시주주총회(2012.05.09AM10:00)	제1호 의안 : 이사선임의 건	- 원안대로 승인(사내이사3명)	-

제2호 의안 : 대표이사 선임의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인	-

임시주주총회(2013.02.29)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인	-

임시주주총회(2014.02.28)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제48기주주총회(2016.03.31)	제1호 의안 :제48기 재무제표(2015년01월01~2015년12월31일)승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사선임의 건	- 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건	- 원안대로 승인	-

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인	-

임시주주총회(2016.11.29)	제1호 의안 : 합병 계약 승인의 건	- 원안대로 승인	-합병일자2017.01.02부

제49기주주총회(2017.03.29)	제1호 의안 :제49기 재무제표(2016년01월01~2016년12월31일)승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사선임의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제50기주주총회(2018.03.29)	제1호 의안 :제50기 재무제표(2017년01월01~2017년12월31일)승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제51기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제51기(2018년01월01~2018년12월31일) 재무제표(자본변동표 및 결손금처리계산서 포함) 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 선임의 건 (4명)	- 원안대로 승인	-

제5호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)	- 원안대로 승인	-

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

임시주주총회(2019.07.19)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 (4명)	- 원안대로 승인	-

제52기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제52기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제53기주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 : 제53기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제54기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안 : 제54기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 사내이사 보선의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 감사 중임의 건	- 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

임시주주총회(2023.01.10)	제1호 의안 : 감사 보선의 건	- 원안대로 승인	-

제55기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제55기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 사내이사 사임의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제56기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제56기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 사내이사 보선의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제57기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안 : 제57기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 사내이사 보선의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제58기주주총회(2026.03.30)	제1호 의안 : 제58기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 임원 선임의 건	- 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 감사 중임의 건	- 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-