대한해운 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 구성 현황은 다음과 같습니다. 당사의 대표이사는 김만태 사내이사이며, 당사 이사회규칙 제6조(의장)에 따라 이사회의 의장을 맡고 있습니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 두고 있습니다.

[2023년 09월 30일 현재]

성명	구분	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	비고

우 오 현	사내이사	(학) 광주대학교, 조선대학교 대학원(경) SM그룹 회장 한국중견기업연합회 부회장	임 원	재선임

김 만 태	사내이사	(학) 한국외국어대학교(경) 대한해운 경영관리본부장 HMM(구 현대상선) 전략관리총괄	없 음	재선임

우 예 종	사외이사	(학) 단국대학교 영국 카디프대 대학원(경) 부산항만공사 사장 해양수산부 기획조정실 실장	없 음	재선임

길 기 수	사외이사	(학) 전남대학교(경) 광주광역시 서구청 지방세 과세적부 심사위원 광주지방법원회생절차 조사위원	없 음	재선임

전 병 조	사외이사	(학) 서울대학교, 서울대행정대학원, 미국 아이오와대 대학원(박사)(경) KB증권 대표이사, 사장 기획재정부 본부국장	없 음	신규선임

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	1

※ 2023년 3월 29일자로 노태식 사외이사가 사임하였으며, 2023년 정기주주총회를 끝으로 사내이사 최승석, 사외이사 우예종, 사외이사 길기수가 임기가 만료됐습니다.사내이사 최승석은 임기만료로 퇴임하였으며, 사외이사 우예종, 사외이사 길기수는 정기주주총회에서 재선임됐습니다. 현재 이사의 총수는 7명에서 5명으로, 사외이사의 수는 4명에서 3명으로 변경됐습니다.

나. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임됩니다. 선임하고자 하는 이사후보자는 당사 이사회(사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회)에서 선정하여 주주총회 의안으로 상정하며, 이사회는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행할 수 있는, 관련 법령 등에서 요구하는 자격을 충족한 자를 이사후보자로 선정하고 있습니다. 특히 사외이사의 경우 회사의 상무에 종사하지 아니하는 자를 이사후보자로 선정하고 있습니다. 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출되는 경우, 법령에서 정하는 경우를 제외하고 주주총회 의안으로 상정합니다.

각 이사의 기타 이해관계와 선임 배경등은 아래와 같습니다.

성 명	선임배경/추천인	임기	연임여부및 횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

우 오 현	이사회 추천	2022.03~2024.03	연임(3회)	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	임 원

김 만 태	이사회 추천	2022.03~2024.03	연임(1회)	대표이사,이사회 의장,사외이사후보추천위원회위원장,전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

우 예 종	사추위 추천	2023.03~2025.03	연임(2회)	감사위원회 위원장,사외이사후보추천위원회 위원,전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

길 기 수	사추위 추천	2023.03~2025.03	연임(2회)	감사위원회 위원,전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

전 병 조	사추위 추천	2022.03~2024.03	신규선임	감사위원회 위원,사외이사후보추천위원회 위원,전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 사내이사 김만태는 주요주주인 케이엘홀딩스의 임원이었으나, 2023년 7월 28일 사임하여 보고서 제출일 현재는 주요주주와의 관계가 없습니다.※ 2021년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 최승석, 사외이사 우예종, 사외이사 길기수를 추천하여 선임 되었습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령 및 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.※ 2022년도 정기 주주총회를 끝으로 사내이사 우오현, 사외이사 노태식, 김병호가 임기 만료되었습니다. 2022년 정기주주총회에 사내이사 우오현, 사내이사 김만태, 사외이사 노태식, 사외이사 전병조 선임 건을 의안으로 상정하여 선임되었습니다.※ 2023년 3월 29일자로 노태식 사외이사가 사임하였으며, 2023년 정기주주총회를 끝으로 사내이사 최승석, 사외이사 우예종, 사외이사 길기수가 임기가 만료됐습니다.사내이사 최승석은 임기만료로 퇴임하였으며, 사외이사 우예종, 사외이사 길기수는 정기주주총회에서 재선임됐습니다.※ 사외이사 후보 추천 및 선임 과정, 사외이사 후보선정과 관련된 내부 지침 등 * 우예종, 길기수 사외이사 : 사외이사후보추천위원회가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건(후보의 독립성 및 적격성)의 충족 여부를 확인 후 추천하여 2023년 개최된 정기주주총회에서 선임되었습니다. 길기수 사외이사는 회계 전문가로, 상법 제542조의11(감사위원회)에 따른 감사위원회 위원 구성을 충족하고 있습니다. * 전병조 사외이사 : 사외이사후보추천위원회가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건(후보의 독립성 및 적격성)의 충족 여부를 확인 후 추천하여 2022년 정기주주총회에서 선임되었습니다. 2023년 정기 주주총회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.2019년 3월 27일 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며, 사외이사후보추천위원회 규정을 제정하였습니다.2022년 정기주주총회에 사내이사 우오현, 사내이사 김만태, 사외이사 노태식, 사외이사 전병조 선임 건을 상정한 바, 원안대로 통과되어 사외이사후보추천위원회는 김만태, 최승석, 노태식, 우예종, 전병조로 구성되었습니다.2023년 3월 29일자로 노태식 사외이사가 사임하였으며, 3월 30일 정기주주총회를 끝으로 사내이사 최승석이 임기 만료로 퇴임하였습니다. 2023년 정기주주총회에서 임기가 만료된 사외이사 우예종, 사외이사 길기수 선임 건이 원안대로 통과되어 사외이사후보추천위원회는 김만태, 우예종, 전병조로 구성됐습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김만태(출석률:100%)	최승석(출석률:100%)	노태식(출석률:100%)	우예종(출석률:100%)	전병조(출석률:100%)

찬반여부

2023.03.14	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

* 2021년 2월 15일 우예종, 길기수 2인의 사외이사 후보를 평가하여 추천하였으며, 2021년 3월 30일 개최한 정기주주총회에서 최승석 사내이사와 같이 재선임되었습니다. 주주총회 당일 개최한 이사회에서 최승석 사내이사와 우예종 사외이사는 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.* 2022년 2월 22일 노태식, 전병조 2인의 사외이사 후보를 평가하여 추천하였습니다. 2022년 3월 30일 개최한 정기주주총회에서 우오현, 김만태 사내이사와 같이 선임되었으며, 주주총회 당일 개최한 이사회에서 김만태 사내이사와 노태식, 전병조 사외이사는 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다. 이후 사외이사후보추천위원회를 개최하여 김만태 사내이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.* 2023년 3월 14일 우예종, 길기수 2인의 사외이사 후보를 평가하여 추천하였으며, 2023년 3월 30일 개최한 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 주주총회 당일 개최한 이사회에서 우예종 사외이사는 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다. * 2023년 3월 29일자로 노태식 사외이사가 사임하였으며, 3월 30일 정기주주총회를 끝으로 사내이사 최승석이 임기 만료로 퇴임하였습니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 제외하고 이사회 내 설치한 위원회는 없습니다.다. 중요의결사항 등(1) 당분기 중 공시서류작성기준일까지 개최된 이사회의 주요 내역 및 이사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김만태(출석률:100%)	우오현(출석률:100%)	우예종(출석률:85.7%)	길기수(출석률:100%)	전병조(출석률:100%)	최승석(출석률:100%)	노태식(출석률:100%)

찬반여부

1018	2023.01.18	금전소비대차약정 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1019	2023.02.14	(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

(보고사항) 2022년 실적(재무제표) 심의 결과	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

금전소비대차약정 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년도 안전보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1020	2023.03.14	(보고사항) 사외이사후보 추천의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제56기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

금전소비대차약정 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사 담보제공 및 자금보충약정 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ENERGY SAVING DEVICE 엔지니어링 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

비상근 경영고문 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1021	2023.03.30	제57기(2023년) 이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-(임기만료)	-(중도퇴임)

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대한해운엘엔지 18K 신조 LNG 벙커링선 선박금융계약 관련 신용공여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1022	2023.05.11	(보고사항) 제57기 1분기 재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

금전소비대차약정 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

전자단기사채 발행한도 설정기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 대한해운 선원 및 선박 위탁관리계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

비상근 경영고문 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1023	2023.06.22	금전소비대차약정 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제44회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1024	2023.08.10	(보고사항) 제57기 상반기 재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	불참	참석	참석

대한해운엘엔지 174K 신조 LNG 2척의 선박금융계약 관련 신용공여의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

금전소비대차약정 체결의 건	가결	-	찬성	불참	찬성	찬성

* 2023년 3월 29일자로 노태식 사외이사가 사임하였으며, 3월 30일 정기주주총회를 끝으로 사내이사 최승석이 임기 만료로 퇴임하였습니다. (2) 이사의 자기거래 승인 관련 사항

회차	해당이사	승인대상 업무(의안내용)	비 고

1018	김만태	금전소비대차약정 체결의 건	- 금융기관 대출 제안금리 또는 신용등급 시장수익율을 준용한 적절한 이자율을 책정하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

1019	김만태	금전소비대차약정 체결의 건	- 금융기관 대출 제안금리 또는 신용등급 시장수익율을 준용한 적절한 이자율을 책정하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

1020	김만태	금전소비대차약정 체결의 건	- 금융기관 대출 제안금리 또는 신용등급 시장수익율을 준용한 적절한 이자율을 책정하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

1020	김만태	계열사 담보제공 및 자금보충약정 체결의 건	- 담보 및 자금보충 제공에 대한 수수료를 정당한 대가로 수취하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

1022	김만태	금전소비대차약정 체결의 건	- 금융기관 대출 제안금리 또는 신용등급 시장수익율을 준용한 적절한 이자율을 책정하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

1023	김만태	금전소비대차약정 체결의 건	- 금융기관 대출 제안금리 또는 신용등급 시장수익율을 준용한 적절한 이자율을 책정하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

1024	김만태	금전소비대차약정 체결의 건	- 금융기관 대출 제안금리 또는 신용등급 시장수익율을 준용한 적절한 이자율을 책정하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

(3) 당사는 정관의 규정에 따라 주주총회 소집의 일시, 장소 및 회의의 목적사항 등을총회의 2주일 전에 주주에게 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 한편, 주주제안권에의해 이사 선임의안이 제출된 경우는 없었습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2명	팀장 1명(15.75년)선임 1명(1.25년)	이사회 안건 취합,회의진행 및 의사록 작성

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문성을 갖춘 사외이사를 선임하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.