대한해운 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 구성 현황은 다음과 같습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 대표이사는 이동수 사내이사이며, 당사 이사회규칙 제6조(의장)에 따라 이사회의 의장을 맡고 있습니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 두고 있습니다.

[2025년 09월 30일 현재]

성명	구분	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	비고

우 오 현	사내이사	(학) 광주대학교, 조선대학교 대학원(석사)(경) SM그룹 회장 한국중견기업연합회 부회장	임 원	재선임

이 동 수	사내이사	(학) 조선대학교, 조선대학교 대학원(석사)(경) SM그룹 재무실장 티케이케미칼 대표이사 에스엠신용정보 대표이사 SM그룹 미래전략실장 광주은행 수석부행장	없 음	신규선임

전 기 정	사외이사	(학) 고려대학교, 인천대학교 동북아 물류 대학원(박사)(경) 위동항운유한공사사장(경) 해양수산부 기획조정실 실장	없 음	신규선임

김 윤 정	사외이사	(학) 광주대학교, 광주대학교 대학원(박사)(경) 광주대학교 산업디자인학과 겸임교수 (경) 우리컴퍼니 대표	없 음	신규선임

한 인 구	사외이사	(학) 서울대학교, KAIST 산업공학 석사, 미국 일리노이대학교 경영학 박사(경) KAIST 명예교수 (경) 대한민국학술원 회원(경) 엘브이엠씨 사외이사	없 음	신규선임

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

* 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 사외이사 한인구를 신규 선임했습니다. 길기수 사외이사는 임기만료로 퇴임했습니다.

나. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임됩니다. 선임하고자 하는 이사후보자는 당사 이사회(사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회)에서 선정하여 주주총회 의안으로 상정하며, 이사회는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행할 수 있는, 관련 법령 등에서 요구하는 자격을 충족한 자를 이사후보자로 선정하고 있습니다. 특히 사외이사의 경우 회사의 상무에 종사하지 아니하는 자를 이사후보자로 선정하고 있습니다. 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출되는 경우, 법령에서 정하는 경우를 제외하고 주주총회 의안으로 상정합니다.

각 이사의 기타 이해관계와 선임 배경등은 아래와 같습니다.

[2025년 09월 30일 현재]

성 명	선임배경/추천인	임기	연임여부및 횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

우 오 현	이사회 추천	2024.03~2026.03	연임(4회)	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	임 원

이 동 수	이사회 추천	2025.09~2027.09	신규선임	대표이사,이사회 의장,사외이사후보추천위원회위원장,전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

전 기 정	사추위 추천	2024.03~2026.03	신규선임	감사위원회 위원장,사외이사후보추천위원회 위원,ESG위원회 위원전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

김 윤 정	사추위 추천	2024.07~2026.07	신규선임	ESG위원회 위원장감사위원회 위원,사외이사후보추천위원회 위원,전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

한 인 구	사추위 추천	2025.03~2027.03	신규선임	감사위원회 위원,ESG위원회 위원전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 사외이사 후보 추천 및 선임 과정, 사외이사 후보선정과 관련된 내부 지침 등* 전기정 사외이사 : 사외이사후보추천위원회가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건(후보의 독립성 및 적격성)의 충족 여부를 확인 후 추천하여 2024년 정기주주총회에서 선임되었습니다. * 김윤정 사외이사 : 사외이사후보추천위원회가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건(후보의 독립성 및 적격성)의 충족 여부를 확인 후 추천하여 2024년 7월 12일 임시주주총회에서 선임되었습니다. * 한인구 사외이사 : 사외이사후보추천위원회가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건(후보의 독립성 및 적격성)의 충족 여부를 확인 후 추천하여 2025년 정기주주총회에서 분리선출 되었습니다. 한인구 사외이사는 회계 전문가로, 상법 제542조의11(감사위원회)에 따른 감사위원회 위원 구성을 충족하고 있습니다.

2019년 3월 27일 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며, 사외이사후보추천위원회 규정을 제정하였습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 한수한, 전기정, 김윤정으로 구성됐습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이동수(출석률:100%)	전기정(출석률:100%)	김윤정(출석률:100%)	한수한(출석률:100%)	민태윤(출석률:100%)	우예종(출석률:75%)	전병조(출석률:66%)	김만태(출석률:100%)	최승석(출석률:100%)	노태식(출석률:100%)

찬반여부

2023.03.14	사외이사 후보 추천의 건	가결	- (선임전)	- (선임전)	- (선임전)	-(선임전)	- (선임전)	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.08	사외이사후보추천위원회위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	- (중도퇴임)	- (임기만료)	- (중도퇴임)

2024.03.13	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	불참

2024.06.27	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	불참	- (임기만료)

2024.07.12	사외이사후보추천위원회위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	- (중도퇴임)	- (중도퇴임)

2025.03.13	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.09.05	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	- (중도퇴임)

사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

2025년 3월 28일 ESG 경영 강화를 위해 이사회 내 위원회로 ESG위원회를 설치하였고, ESG위원회 위원으로 김윤정, 전기정, 한인구 사외이사를 선임했습니다. 같은 날 개최한 ESG위원회에서 김윤정 사외이사가 위원장으로 선임됐으며, 설치목적과 권한, 활동내용(주요결의사항)은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적	권한사항	비 고

ESG위원회	사외이사3명	김윤정전기정한인구	- 환경ㆍ사회ㆍ지배구조 등 지속가능성 전반에 대한 중장기 경영전략 수립- ESG분야의 기본 정책과 전략 등을 심의 의결 및 감독	- ESG 경영전략/목표 수립 및 선정- ESG 활동 관련 제반 규정의 제정 및 개정- ESG 관련 외부기관 평가 결과 검토 및 대응 방안 보고- 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	위원장 : 김윤정

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김윤정(출석률:100%)	전기정(출석률:100%)	한인구(출석률:100%)

찬반여부

2025.03.28	ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(보고사항) ESG 중대성 이슈 보고	보고	참석	참석	참석

2025.05.28	(보고사항) 2024년 기업지배구조보고서 작성 보고	보고	참석	참석	참석

(보고사항) 대한해운 리스크 관리 활동 계획 보고	보고	참석	참석	참석

2025.06.25	ESG강화 및 기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고서 제출일 현재 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 제외하고 이사회 내 설치한 위원회는 없습니다.라. 중요의결사항 등

(1) 당분기 중 공시서류작성기준일까지 개최된 이사회의 주요 내역 및 이사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한수한(출석률:100%)	우오현(출석률:77%)	전기정(출석률:100%)	김윤정(출석률:100%)	한인구(출석률:100%)	길기수(출석률:100%)

찬반여부

1049	2025.02.13	(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-(선임전)	참석

(보고사항) 2024년 온기 재무제표 실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

제58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1050	2025.03.13	(보고사항) 사외이사후보추천의 건(한인구)	보고	참석	참석	참석	참석	참석

제58기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년도 안전보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

본점 소재지 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1051	2025.03.28	2025년(제59기) 이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-(임기만료)

이사회규칙 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 신설 및 ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항)선박 1척의 매각 예정의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

1052	2025.05.13	(보고사항)제59기 1분기 재무제표 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

회생계획안에 따른 회생채권 출자전환 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사무실 임대차계약 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1053	2025.06.20	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1054	2025.06.25	ESG강화 및 기부금 출연의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

1055	2025.06.30	임대차계약 변경계약 체결 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

1056	2025.08.08	(보고사항)제59기 상반기 재무제표 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

에이치엠엠(주) 주식 처분 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

1057	2025.09.05	대표이사 선임 및 직위 부여, 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규칙 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 사외이사 한인구를 신규 선임했습니다. 길기수 사외이사는 임기만료로 퇴임했습니다.(2) 이사의 자기거래 승인 관련 사항

회차	해당이사	승인대상 업무(의안내용)	비 고

1052	우오현	사무실 임대차계약 연장의 건	감정평가법인 2곳의 평균 임대보증금을 적용

1054	우오현	ESG강화 및 기부금 출연의 건	기부금의 목적 및 적법성, 적정성을 검토

1055	우오현	임대차계약 변경계약 체결 승인의 건	감정평가법인 2곳의 평균 임대보증금을 적용

1056	우오현	에이치엠엠(주) 주식 처분 승인의 건	2025년 8월 8일 한국거래소 종가 적용

(3) 당사는 정관의 규정에 따라 주주총회 소집의 일시, 장소 및 회의의 목적사항 등을총회의 2주일 전에 주주에게 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 한편, 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우는 없었습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사총무팀	2명	팀장 1명(17.75년)선임 1명(3.5년)	이사회 안건 취합,회의진행 및 의사록 작성

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 04월 15일	삼정 KPMG(온라인 교육)	전원	-	사외이사 교육과정 기본 과정

2025년 04월 18일	한국상장사협의회(온라인 교육)	전원	-	사외이사와 임원을 위한 핵심 경영진단과 의사결정