대한해운 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 구성 현황은 다음과 같습니다. 2024년 3월 8일 임시주주총회에서 사내이사 민태윤이 선임되었으며, 임시주주총회 후 개최한 이사회에서 사내이사 민태윤이 대표이사로 선임되었습니다. 이에 공시 제출일 현재 당사의 대표이사는 민태윤 사내이사이며 , 당사 이사회규칙 제6조(의장)에 따라 이사회의 의장을 맡고 있습니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 두고 있습니다.

[2024년 03월 31일 현재]

성명	구분	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	비고

우 오 현	사내이사	(학) 광주대학교, 조선대학교 대학원(경) SM그룹 회장 한국중견기업연합회 부회장	임 원	재선임

민 태 윤	사내이사	(학) 경희대학교(경) 대한해운 영업총괄본부장 대한해운 영업본부장	없 음	신규선임

우 예 종	사외이사	(학) 단국대학교 영국 카디프대 대학원(경) 부산항만공사 사장 해양수산부 기획조정실 실장	없 음	재선임

길 기 수	사외이사	(학) 전남대학교(경) 광주광역시 서구청 지방세 과세적부 심사위원 광주지방법원회생절차 조사위원	없 음	재선임

전 기 정	사외이사	(학) 고려대학교, 인천대학교 동북아 물류 대학원(박사)(경) 위동항운유한공사사장 해양수산부 기획조정실 실장	없 음	신규선임

* 2024년 3월 8일 대표이사인 김만태 사내이사가 사임하였습니다. 같은 날 개최한 임시주주총회에서 사내이사 민태윤이 선임되었으며, 임시주주총회 후 개최한 이사회 에서 사내이사 민태윤이 대표이사로 선임되었습니다. * 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 임기가 만료된 사내이사 우오현을 재선임했으며, 사외이사 전기정을 신규 선임했습니다. 전병조 사외이사는 임기만료로 퇴임했습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

* 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 임기가 만료된 사내이사 우오현을 재선임했으며, 사외이사 전기정을 신규 선임했습니다. 전병조 사외이사는 임기만료로 퇴임했습 니다.

나. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임됩니다. 선임하고자 하는 이사후보자는 당사 이사회(사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회)에서 선정하여 주주총회 의안으로 상정하며, 이사회는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행할 수 있는, 관련 법령 등에서 요구하는 자격을 충족한 자를 이사후보자로 선정하고 있습니다. 특히 사외이사의 경우 회사의 상무에 종사하지 아니하는 자를 이사후보자로 선정하고 있습니다. 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출되는 경우, 법령에서 정하는 경우를 제외하고 주주총회 의안으로 상정합니다.

각 이사의 기타 이해관계와 선임 배경등은 아래와 같습니다.

[2024년 03월 31일 현재]

성 명	선임배경/추천인	임기	연임여부및 횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

우 오 현	이사회 추천	2024.03~2026.03	연임(4회)	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	임 원

민 태 윤	이사회 추천	2024.03~2026.03	신규선임	대표이사,이사회 의장,사외이사후보추천위원회위원장,전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

우 예 종	사추위 추천	2023.03~2025.03	연임(2회)	감사위원회 위원장,사외이사후보추천위원회 위원,전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

길 기 수	사추위 추천	2023.03~2025.03	연임(2회)	감사위원회 위원,전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

전 기 정	사추위 추천	2024.03~2026.03	신규선임	감사위원회 위원,사외이사후보추천위원회 위원,전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 2023년 3월 29일자로 노태식 사외이사가 사임하였으며, 2023년 정기주주총회를 끝으로 사내이사 최승석, 사외이사 우예종, 사외이사 길기수가 임기가 만료됐습니다.사내이사 최승석은 임기만료로 퇴임하였으며, 사외이사 우예종, 사외이사 길기수는 정기주주총회에서 재선임됐습니다. ※ 2024년 3월 8일 대표이사인 김만태 사내이사가 사임하였습니다. 같은 날 개최한 임시주주총회에 서 사내이사 민태윤이 선임되었으며, 임시주주총회 후 개최한 이사회에서 사내이사 민태윤이 대표이사로 선임되었습니다. ※ 2024년 3월 29일 정기주주총회를 끝으로 사내이사 우오현, 사외이사 전병조가 임기 만료되었습니다. 동 주주총회에서 사내이사 우오현을 재선임하였으며, 사외이사 전병조는 임기만료로 퇴임하고 전기정 사외이사를 신규 선임하였습니다. ※ 사외이사 후보 추천 및 선임 과정, 사외이사 후보선정과 관련된 내부 지침 등 * 우예종, 길기수 사외이사 : 사외이사후보추천위원회가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건(후보의 독립성 및 적격성)의 충족 여부를 확인 후 추천하여 2023년 개최된 정기주주총회에서 선임되었습니다. 길기수 사외이사는 회계 전문가로, 상법 제542조의11(감사위원회)에 따른 감사위원회 위원 구성을 충족하고 있습니다. * 전병조 사외이사 : 사외이사후보추천위원회가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건(후보의 독립성 및 적격성)의 충족 여부를 확인 후 추천하여 2022년 정기주주총회에서 선임되었습니다. 2023년 정기 주주총회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. * 전기정 사외이사 : 사외이사후보추천위원회가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건(후보의 독립성 및 적격성)의 충족 여부를 확인 후 추천하여 2024년 정기주주총회에서 선 임되었습니다. 2019년 3월 27일 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며, 사외이사후보추천위원회 규정을 제정하였습니다.2023년 3월 29일자로 노태식 사외이사가 사임하였으며, 3월 30일 정기주주총회를 끝으로 사내이사 최승석이 임기 만료로 퇴임하였습니다. 2023년 정기주주총회에서 임기가 만료된 사외이사 우예종, 사외이사 길기수 선임 건이 원안대로 통과되어 사외이사후보추천위원회는 김만태, 우예종, 전병조로 구성됐습니다. 2024년 3월 8일자로 2024년 3월 8일 대표이사인 김만태 사내이사가 사임하였습니다. 같은 날 개최한 임시주주총회에서 사내이사 민태윤이 선임되었으며, 임시주주총회 후 개최한 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 사내이사 민태윤이 대표이사 및 사외이사후보추천위원회 위원장이 됐습니다. 2024년 정기주주총회를 끝으로 사외이사 전병조가 임기 만료됐습니다. 이에 2024년 정기주주총회에서 사외이사 전기정을 신규 선임했으며, 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 민태윤, 우예종, 전기정으로 구성됐습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

민태윤(출석률:100%)	우예종(출석률:100%)	전병조(출석률: 66% )	김만태(출석률:100%)	최승석(출석률:100%)	노태식(출석률:100%)

찬반여부

2023.03.14	사외이사 후보 추천의 건	가결	- (선임전)	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.08	사외이사후보추천위원회위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	- (중도퇴임)	- (임기만료)	- (중도퇴임)

2024.03.13	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	불참	- (중도퇴임)	- (임기만료)	- (중도퇴임)

* 2023년 3월 14일 우예종, 길기수 2인의 사외이사 후보를 평가하여 추천하였으며, 2023년 3월 30일 개최한 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 주주총회 당일 개최한 이사회에서 우예종 사외이사는 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다. * 2023년 3월 29일자로 노태식 사외이사가 사임하였으며, 3월 30일 정기주주총회를 끝으로 사내이사 최승석이 임기 만료로 퇴임하였습니다. * 2024년 3 월 8일자로 2024년 3월 8일 대표이사인 김만태 사내이사가 사임하였습니다. 같은 날 개최한 임시주주총회에서 사내이사 민태윤이 선임되었으며, 임시주주총회 후 개최한 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 사내이사 민태윤이 대표이사 및 사외이사후보추천위원회 위원장이 됐습니다. * 2024년 3월 13일 전기정 사외이사 후보를 평가하여 추천하였으며, 2024년 정기주주총회에서 선임되는 것을 안건으로 상정하였습니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 제외하고 이사회 내 설치한 위원회는 없습니다.다. 중요의결사항 등

(1) 당분기 중 공시서류작성기준일까지 개최된 이사회의 주요 내역 및 이사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

민태윤(출석률:100%)	우오현(출석률:100%)	우예종(출석률:100%)	길기수(출석률:100%)	전기정(출석률:100%)	김만태(출석률:50%)	전병조(출석률:83.3%)

찬반여부

1027	2024.01.16	금전소비대차약정 체결의 건	가결	-(선임전)	찬성	찬성	찬성	-(선임전)	불참	찬성

2024년 대한해운 선원 및 선박 위탁관리계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

1028	2024.01.18	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1029	2024.01.26	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

사내이사 후보자 중 대한해운엘엔지(주) 대표이사 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

1030	2024.02.15	(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

(보고사항) 2023년 재무제표 실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

제57기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

금전소비대차약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년도 안전보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1031	2024.03.08	대표이사 선임 및 직위부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-(중도퇴임)	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1032	2024.03.13	(보고사항) 사외이사후보추천의 건(전기정)	보고	참석	참석	참석	참석	불참

제57기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

금전소비대차약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

계열사 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

1033	2024.03.29	제58기(2024년) 이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-(임기만료)

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2024년 3월 8일 대표이사인 김만태 사내이사가 사임하였습니다. 같은 날 개최한 임시주주총회에서 사내이사 민태윤이 선임되었으며, 임시주주총회 후 개최한 이사회에서 사내이사 민태윤이 대표이사로 선임되었습니다. * 2024년 3월 29일 정기주주총회를 끝으로 사내이사 우오현, 사외이사 전병조가 임기 만료되었습니다. 동 주주총회에서 사내이사 우오현을 재선임하였으며, 사외이사 전병조는 임기만료로 퇴임하고 전기정 사외이사를 신규 선임하였습니다. (2) 이사의 자기거래 승인 관련 사항

회차	해당이사	승인대상 업무(의안내용)	비 고

1027	김만태	금전소비대차약정 체결의 건	- 금융기관 대출 제안금리 또는 신용등급 시장수익율을 준용한 적절한 이자율을 책정하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

1030	김만태	금전소비대차약정 체결의 건	- 금융기관 대출 제안금리 또는 신용등급 시장수익율을 준용한 적절한 이자율을 책정하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

1032	민태윤	금전소비대차약정 체결의 건	- 금융기관 대출 제안금리 또는 신용등급 시장수익율을 준용한 적절한 이자율을 책정하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

1032	민태윤	계열사 담보제공의 건	- 담보 제공에 대한 수수료를 정당한 대가로 수취하여 적법적, 윤리적 경영을 도모

(3) 당사는 정관의 규정에 따라 주주총회 소집의 일시, 장소 및 회의의 목적사항 등을총회의 2주일 전에 주주에게 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 한편, 주주제안권에의해 이사 선임의안이 제출된 경우는 없었습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2명	팀장 1명(16.25년)선임 1명(1.75년)	이사회 안건 취합,회의진행 및 의사록 작성

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문성을 갖춘 사외이사를 선임하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.