eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴니드테크놀러지스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 52 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)휴니드테크놀러지스
대 표 이 사 : 신 종 석
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 벤처로 87번지
(전 화) 032-457-6000
(홈페이지) http://www.huneed.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 이 용 환
(전 화) 032-457-6069
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)휴니드테크놀러지스라고 칭하며, 영문으로는 Huneed Technologies라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)휴니드라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1968년 12월 11일 대영전자공업(주)으로 설립되었으며, 1991년 09월 03일 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 87- 전화번호 : 032-457-6000 - 홈페이지 : http://www.huneed.com 라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 전술통신장비 및 시스템으로 구성되는 방산사업과 항공전자 장비 관련 해외사업을 영위하고 있으며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 회사가 영위하는 목적사업

목적사업	비고

1. 통신기기 및 부분품 제조 및 판매
2. 전자기기 및 부분품 제조 및 판매
3. 신호, 제어기기 및 부분품 제조 및 판매
4. 위 1,2,3호의 공사업
5. 조립금속기기 및 부분품 제조 및 판매
6. 의료기기 및 부분품 제조 및 판매
7. 수출입업 및 동 대행업
8. 부동산업
9. 소프트웨어의 개발제작 판매 및 임대
10. 광통신기기 및 부분품 제조 및 판매
11. 컴퓨터등 주변기기 및 부분품 제조 및 판매
12. 기술연구 용역 및 노우하우 기술의 판매 및 임대
13. 정보통신 서비스 사업
14. 정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공
15. 컨텐츠의 생산, 제작 및 가공, 분배
16. 정보판매업
17. 인터넷 서비스 사업
18. 항공우주산업관련 연구개발 및 부품제조, 정비, 판매 사업
19. 정보통신 공사업
20. 전기공사업
21. 전자상거래업
22. 철스크랩 사업
23. MRO(소모성자재) 사업 (전기전자제품, 전산용품, 제지류, 사무용품, 컴퓨터 및 주변장치, 그 외 기타)
24. 위 각호의 부대사업 일체	-

(2) 향후 추진하고자 하는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 계열회사에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2008.03.25	기업신용평가	A-	한국신용평가정보(AAA~D)	수시평가

2009.04.13	기업신용평가	A-	한국신용평가정보(AAA~D)	수시평가

2010.04.14	기업신용평가	A-	한국신용평가정보(AAA~D)	수시평가

2011.03.27	기업신용평가	BBB-	NICE 신용평가정보(AAA~D)	수시평가

2012.04.03	기업신용평가	BBB-	NICE 신용평가정보(AAA~D)	수시평가

2013.04.12	기업신용평가	BB+	NICE 신용평가정보(AAA~D)	수시평가

2014.04.24	기업신용평가	BBB-	나이스디앤비(AAA~D)	수시평가

2015.04.16	기업신용평가	BBB0	나이스디앤비(AAA~D)	수시평가

2016.04.12	기업신용평가	A-	나이스디앤비(AAA~D)	수시평가

2017.04.10	기업신용평가	A0	나이스디앤비(AAA~D)	수시평가

2018.04.09	기업신용평가	A0	나이스디앤비(AAA~D)	수시평가

2019.04.08	기업신용평가	A0	나이스디앤비(AAA~D)	수시평가

2020.04.09	기업신용평가	A0	나이스디앤비(AAA~D)	수시평가

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1991년 09월 03일	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 동안 발생한 당사의 주요 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 본점소재지 및 그 변경 본 점소재지: 인천광역시 연수구 벤처로 87 (변경사항 없음) 나. 경영진의 중요한 변동 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 최대주주의 변동보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 상호의 변경 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연월	내용

2015.03	에어버스 디펜스 앤드 스페이스(ADS)와 수리온(KUH) 미사일 경보수신기(MWR) 핵심구성품 생산협력 계약 체결

2015.06	- 국토교통부 항공안전종합통제시스템(ATFMS) 제작ㆍ구매 및 설치사업 참여- TICN HCTRS 방산물자 지정

2015.08	육군전술지휘정보체계(ATCIS) 2차 성능개량 전산쉘터 운용시험평가 장비 계약 체결

2015.09	산업통상자원부 국가생산성 챔피언상 수상

2015.10	- 에어버스 헬리콥터스(Airbus Helicopters)와 사업협력 MOA 체결- 록크웰 콜린스(Rockwell Collins)와 사업협력 MOU 체결

2015.12	- 우수 방산업체 국방부 장관 표창 수상- 생산성 경영시스템 산업통상자원부 장관 표창 수상- TICN HCTRS 양산계약 체결

2016.04	- 한국형 기동헬기(수리온) 미사일경보수신기(MWR) 양산출하기념식 개최- 대한항공과 사단정찰용 UAV 핵심장비 양산계약 체결

2016.06	CMMI 레벨 4 연속 3회 재인증 획득

2016.07	보잉(Boeing) H-47 대형수송헬기 전기/전자시스템 독점 공급 사업자 선정

2016.12	TICN HCTRS 초도생산 완료

2017.06	보잉(Boeing) H-47 대형수송헬기 전기/전자시스템 양산출하기념식 개최

2017.09	- 보잉(Boeing) F-15 전투기 전기/전자시스템 최종 공급사업자로 선정- 민국협력진흥원과 UAV 기반 Ka대역 통신중계 및 탑재체 개발 협약 체결

2017.10	- 제너럴 아토믹스(General Atomics)와 무인항공기 관련 기술협력 양해각서 체결- 피아식별장비(IFF) 국내 최초 국산화 성공- 에어버스 헬리콥터스(Airbus Helicopters) 및 사프란 일렉트로닉스 앤드 디펜스(Safran Electronics Defense)와의 기술협력을 통한 수리온(KUH)헬기의 비행조종컴퓨터 (FCC/APM)의 국산화 완료 및 수출 기념식 개최- 독일 이오에스(EOS)와 3D 프린팅 기술 및 사업개발 협약 체결

2017.12	- '인천시 2017년 우수기업' 선정 사업에서 '중견 성장사다리 기업'으로 선정- TICN HCTRS 2차 양산 계약 체결

2018.10	- 국가생산성대상 대통령 표창 수상

2019.03	독일 이오에스(EOS)와 3D프린팅(AM) 기술혁신센터 설립

2019.05	한화시스템과 함정전력 피아식별장비(IFF) 성능개량 장비공급 사업 계약 체결

2019.06	CMMI 레벨 5 인증 획득

2019.10	- 美 스트라이브웍스(Striveworks)와 軍 AI 정찰감시 솔루션 사업협력 양해각서 체결- 美 텔레포닉스(Telephonics)와 피아식별장비(IFF) MRO 협력 양해각서 체결

2019.12	- TICN HCTRS 3차 양산계약 체결- TICN HCTRS 창 정비 요소개발 사업계약 체결

2020.03	- MBDA와 3D 프린팅 기술 개발 계약 체결
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(1차)

2014년 06월 11일	신주인수권행사	보통주	300,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(2차)

2014년 08월 20일	신주인수권행사	보통주	60,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(1차)

2015년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	70,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(2차)

2015년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(3차)

2015년 06월 26일	신주인수권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(4차)

2015년 07월 01일	신주인수권행사	보통주	70,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(3차)

2015년 07월 01일	신주인수권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(5차)

2015년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(6차)

2015년 08월 21일	신주인수권행사	보통주	200,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(7차)

2015년 08월 24일	신주인수권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(8차)

2015년 08월 26일	신주인수권행사	보통주	42,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(4차)

2015년 08월 28일	신주인수권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(9차)

2015년 09월 07일	신주인수권행사	보통주	20,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(5차)

2015년 09월 16일	신주인수권행사	보통주	800,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(10차)

2015년 10월 08일	신주인수권행사	보통주	1,000,000	5,000	5,000	제37회신주인수권행사(11차)

2015년 10월 16일	신주인수권행사	보통주	30,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(6차)

2016년 03월 28일	신주인수권행사	보통주	20,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(7차)

2016년 08월 18일	신주인수권행사	보통주	60,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(8차)

2016년 08월 29일	신주인수권행사	보통주	120,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(9차)

2016년 11월 01일	신주인수권행사	보통주	260,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(10차)

2017년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(11차)

2017년 04월 11일	신주인수권행사	보통주	88,000	5,000	5,000	제38회신주인수권행사(12차)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	4,000,000	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	108,957,591	-	108,957,591	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	94,841,576	-	94,841,576	-

1. 감자	5,936,355	-	5,936,355	-

2. 이익소각	106,568	-	106,568	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	88,798,653	-	88,798,653	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,116,015	-	14,116,015	-

Ⅴ. 자기주식수	878,501	-	878,501	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,237,514	-	13,237,514	-

주1) 당사는 2020년 03월 17일, 「주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)」로 공시한 바와 같이 신탁계약에 의해 2020년 03월 18일부터 2020년 3월 31일까지 장내매수 방법으로 292,756주를 취득하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	292,756	-	-	292,756	주1)

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	585,745	-	-	-	585,745	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	585,745	292,756	-	-	878,501	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	585,745	292,756	-	-	878,501	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2020년 03월 17일, 「주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)」로 공시한 바와 같이 신탁계약에 의해 2020년 03월 18일부터 2020년 3월 31일까지 장내매수 방법으로 292,756주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,116,015	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	878,501	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1 3,237,514	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 사항 배당에 관한 당사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제39조(이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금(상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정 적립금 3. 배당금 4. 임의 적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액 6. 차기이월 이익잉여금제40조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.제41조(배당금 지급청구권의 소멸시효) 1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기 1분기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-271	7,964	26,483

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무상태표(단위 : 천원)

구 분	제52기 1분기	제51기	제50기

(2020년 3월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

자 산

I. 유동자산	168,377,174	176,739,970	147,339,220

1. 현금및현금성자산	11,593,100	27,242,692	1,158,708

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산	11,431,333	20,052,723	37,462,699

3. 당기손익-공정가치금융자산	-	-	25,434,007

4. 기타유동자산	69,033,148	66,983,262	6,983,442

5. 재고자산	76,319,592	62,461,293	76,010,965

6. 당기법인세자산	-	-	289,399

II. 비유동자산	83,376,899	84,225,151	79,930,904

1. 당기손익-공정가치금융자산	8,399,077	8,399,077	3,364,633

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산	800,724	800,351	538,967

3. 유형자산	70,808,517	71,693,408	73,073,723

4. 무형자산	3,368,580	3,332,314	2,953,581

자산총계	251,754,072	260,965,122	227,270,125

부채

I. 유동부채	130,303,836	138,279,585	110,955,730

1. 매입채무및기타금융부채	19,774,873	20,961,594	11,601,763

2. 기타유동부채	654,284	1,534,452	922,667

3. 차입금(유동)	9,140,000	9,140,000	9,140,000

4. 계약부채	98,979,910	104,418,814	88,405,927

5. 충당부채	365,911	365,911	177,606

6. 종업원급여부채	763,744	760,713	707,767

7. 당기법인세부채	625,114	1,098,101	-

II. 비유동부채	7,238,220	6,837,243	7,732,312

1. 매입채무 및 기타금융부채	592,192	592,192	464,006

2. 차입금(비유동)	1,995,000	2,280,000	3,420,000

3. 순확정급여부채	3,210,135	2,414,137	2,154,158

4. 이연법인세부채	1,440,894	1,550,915	1,694,149

부채총계	137,542,056	145,116,828	118,688,043

자본

I. 자본금	70,580,075	70,580,075	70,580,075

II. 자본잉여금	14,368,535	14,368,535	14,368,535

III. 기타자본	(7,729,860)	(6,537,483)	(6,537,483)

IV. 이익잉여금	36,993,266	37,437,167	30,170,955

자본총계	114,212,016	115,848,293	108,582,082

부채 및 자본총계	251,754,072	260,965,122	227,270,125

나. 요약손익계산서(단위 : 천원)

과 목	제52기 1분기	제51기	제50기

(2020.01.01 ~2020.03.31)	(2019.01.01 ~2019.12.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)

I. 매출액	23,447,405	194,668,692	261,298,876

II. 매출원가	20,451,827	168,127,844	215,928,599

III. 매출총이익	2,995,578	26,540,848	45,370,277

IV. 판매비와관리비	3,453,536	17,780,584	15,422,259

V. 영업이익	(457,958)	8,760,264	29,948,019

VI. 영업외수익	564,146	1,779,479	1,798,976

VII. 영업외비용	438,593	1,286,766	4,457,491

VIII. 법인세비용차감전이익	(332,404)	9,252,976	27,289,504

IX. 법인세비용	(61,288)	1,288,743	806,511

X. 당기순이익	(271,117)	7,964,233	26,482,992

XI. 기타포괄손익	(172,784)	(698,022)	(280,501)

Ⅸ.총포괄이익	(443,901)	7,266,211	26,202,491

Ⅹ.기본주당손익	(20)	589	1,944

XI. 희석주당손익	(20)	589	1,944

※ 기본주당손익 및 희석주당손익 단위: 원
2. 연결재무제표

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서에 본 항목은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제52기 1분기(2020년)	한미회계법인	-	-	-

제51기(2019년)	한미회계법인	적정	지적사항 없음	-

제50기(2018년)	한미회계법인	적정	지적사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기 1분기(2020년)	한미회계법인	외부회계감사 및 내부회계관리제도 검토	주1)	주2)

제51기(2019년)	한미회계법인	외부회계감사 및 내부회계관리제도 검토	75,000천원	847

제50기(2018년)	한미회계법인	외부회계감사 및 내부회계관리제도 검토	70,000천원	647

주1) 감사인 보수내역은 연단위 계약으로 분·반기별 발생비용은 별도 기재하지 않습니다. 주2) 총 소요시간은 2020년(제52기) 회계연도 감사 종료 후 산출하여 기재할 예정입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기 1분기(2020년)	-	-	-	-	-

제51기(2019년)	2019.04.30	법인세 세무조정	2020.01.01-2020.04.30	10,000천원	-

제50기(2018년)	2018.04.30	법인세 세무조정	2019.01.01-2019.04.30	10,000천원	-

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 당사가 회계감사인으로부터 제51기, 제50기, 제49기에 대한 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토받은 결과는 아래와 같습니다.

사업연도	내부통제에 관한 사항	비고

제51기 (2019년)	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, '경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모법규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.'라는 의견을 표명하였습니다.

제50기 (2018년)	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, '경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다'라는 의견을 표명하였습니다.

제49기 (2017년)	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, '경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다'라는 의견을 표명하였습니다.

나. 내부 통제구조의 평가 당사는 공시대상기간동안 회계감사인으로부터 내부통제구조를 평가받은 사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등보고서 작성기준일 현재 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신종석(출석률: 100%)	김종훈(출석률: 0%)	신재명(출석률: 100%)	김필규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.17	공동 사업관련 대출약정서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

2	2020.02.11	제51기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

3	2020.02.14	제51기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

4	2020.03.05	주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

5	2020.03.17	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	(참석)	-	(참석)	(참석)

6	2020.03.17	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

7	2020.03.25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사의 독립성회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있으며, 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성명	직위	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

신종석	사내이사(대표이사)	3년	3회	안정적으로 사내외 업무를 수행하기 위함	이사회	업무총괄	-	친인척

김종훈	사내이사	3년	5회	경영자문 및 대외적 자문	이사회	자문	-	친인척

신재명	사내이사	3년	1회	경영전략 자문 및 대외적 자문	이사회	자문	-	친인척

김필규	사외이사	2년	2회	경영전략 자문 및 대외적 자문	이사회	자문	-	-

라. 사외이사의 전문성

당사에 선임된 사외이사는 경영 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다. 또한 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획실 기획팀	3명	차장 외 (평균 4.0년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 각 분야의 전문가이면서 당사의 이사회에서 오랜 기간 활동하여 온 바, 당사의 사업 전반에 대한 이해가 탁월하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 개최시에는 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 2020년 3월 25일 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명(신재훈)이 감사업무를 수행하였습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시, 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (1) 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

신재훈	- 이촌회계법인 (2017 ~ )- 마이에셋자산운용(주) 상무 (2012 ~ 2016)- 포스코 전략사업실 부관리직 (2007 ~ 2010)- 삼일회계법인 Senior Associate (1998 ~ 2001)	상근감사(2020.3.25 연임)

(2) 감사의 독립성

감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 독립적으로 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있고 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이를 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두어 독립성을 보장합니다.

제36조의 5(감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유로 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑧ 감사는 회사의 외부감사인을 선정한다.※ ⑧항 : (신설) 2019년 03월 28일

또한 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성명	직위	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	감사로서의 활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

신재훈	감사	3년	1회	회계 및 업무 전반에 대한 감사	이사회	회계업무 감사	-	-

(3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명

신재훈(출석률: 100%)

찬반여부

1	2020.01.17	공동 사업관련 대출약정서 체결의 건	가결	찬성

2	2020.02.11	제51기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2020.03.05	주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성

4	2020.03.17	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	(참석)

5	2020.03.25	대표이사 선임의 건	가결	찬성

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 감사업무 전반에 탁월한 식견을 가지고 있어 별도의 사내외 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 및 기타 감사업무 시에는 안건 내용, 기타 회계자료 등 관련한 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 시행령 개정에 따라 변경된 내부회계관리규정 및 지침과 관련하여 필요시 교육계획을 수립하고 실행할 예정입니다.

(5) 감사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	3	차장 외 (평균 4.0년)	주주총회, 이사회 운영 및 감사 직무수행 지원

재경팀	4	부장 외 (평균 8.1년)	재무제표 등 회사 경영활동에 대한 감사 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

보고서 제출일 현재 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부보고서 기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁여부보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 계열회사 등의 현황해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신종석	남	1972년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- UC Berkeley 대학원 경영학 석사- 연세대학교 경영학 - (주)한대 대표- 서인천개발(주) 대표	-	-	4촌 이내의 인척	9년2개월	2023년 03월 25일

김유진	남	1961년 08월	회장	미등기임원	상근	경영자문	- Univ. of Southern California 경영학- Multinational Trading Co. 대표- 한남전자산업(주) 대표이사- Defense Korea Industries Ltd. 대표	3,208,437	-	본인	17년10개월	-

김종훈	남	1932년 03월	회장	등기임원	비상근	경영자문	- George Washington 대학원 안전보장학 석사- 한미재단 행정보좌관- 아세아 방송국 한국부총재- 한남체인 회장- 추계학원 이사장- DK International Ltd.회장	-	-	6촌 이내의 혈족	17년10개월	2022년 03월 28일

신재훈	남	1971년 12월	감사	등기임원	상근	감사	- London School of Economics 법학 석사- 연세대학교 경영학- 이촌회계법인 상무- 마이에셋자산운용㈜ 상무- 포스코 전략사업실 부관리직- 삼일회계법인 Senior Associate	-	-	-	3년0개월	2023년 03월 25일

신재명	남	1974년 12월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- 연세대학교 정치외교학과 - 미국 콜럼비아 대학원 국제경영학 석사 - 뱅크오브아메리카 전무이사 - 큐밧코리아 대표이사- (현) 한서개발 대표이사	-	-	4촌 이내의 인척	4년0개월	2022년 03월 28일

김필규	남	1959년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 성균관대학교 법학과 - 서울중앙지방검찰청 부장검사- (현) 법무법인 대륙아주 변호사	-	-	-	4년0개월	2022년 03월 25일

김상무	남	1961년 05월	부사장	미등기임원	상근	사업부문 총괄	- 삼성전자	-	-	-	1년1개월	-

이용환	남	1971년 10월	전무	미등기임원	상근	관리부문 총괄	- 대창기업 감사	-	-	-	10년0개월	-

임봉규	남	1964년 11월	전무	미등기임원	상근	인재개발실장	- 한화테크윈	-	-	-	1년4개월	-

한기완	남	1962년 12월	전무	미등기임원	상근	사업개발실장	- 한국항공우주산업(주) 상무	-	-	-	0년2개월	-

엄영준	남	1960년 02월	상무	미등기임원	상근	해외사업본부장	- 도담시스템즈- 삼성항공/한국항공	-	-	-	6년0개월	-

박창수	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	연구소장	- TLC- 넥스트링크	-	-	-	9년0개월	-

김영표	남	1960년 04월	상무	미등기임원	상근	방산사업본부장	- 육군본부- SK C	-	-	-	7년0개월	-

김필석	남	1963년 05월	상무	미등기임원	상근	구매실장	- 삼성전자- IBK코리아	-	-	-	3년5개월	-

김상근	남	1965년 02월	이사	미등기임원	상근	원가법무실장	- 휴니드테크놀러지스 원가법무실	-	-	-	27년8개월	-

윤효근	남	1969년 01월	이사	미등기임원	상근	재무관리실장	- ㈜GS홈쇼핑	-	-	-	7년7개월	-

손동욱	남	1971년 03월	이사	미등기임원	상근	정보화팀 총괄	- EY Advisory- 에스에이피코리아- 케이티디에스	-	-	-	1년1개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

방산사업	남	208	-	2	-	210	7.5	3,899,069	18,475	6	4	10	-

방산사업	여	26	-	-	-	26	10.4	289,948	11,152	-

해외사업	남	125	-	-	-	125	4.3	1,493,255	11,713	-

해외사업	여	39	-	-	-	39	5.2	381,493	9,436	-

합 계	398	-	2	-	400	6.5	6,063,766	14,974	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	1,111,747	92,731	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사/사외이사	4	1,700,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	238,590	47,718	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	218,400	72,800	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,900	9,900	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10,290	10,290	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제160조) 및 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제160조) 및 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.