한일사료 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회 구성- 보고서 제출기준일(2017년 09월 30일) 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다.※ 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사선임시 주주총회 공고시 안건과 함께 이사후보 인적사항 첨부함.

- 주주의 이사후보 추천은 해당사항 없음.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음.

(5) 사외이사 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 )

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박정환	- 서울대학교 경제학과 졸업- 런던비즈니스 스쿨 재무학 전공- 前) Rabo Bank 한국대표 EFG Bank 한국대표- 現) 한일사료 사외이사	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : 유재현 ☎280-4024)

- 사외이사 2인(이윤상, 김덕락)에서 이윤상 사외이사 임기만료, 김덕락 사외이사 중도퇴임, 2017년 3월 24일 주주총회에서 박정환 사외이사가 신규선임되어 사외이사 1인 (박정환)으로 변경되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

정관상이사회운영규정에대한 내용	제39조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제40조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제41조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제42조(상담역 및 고문)
당 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

박정환(출석률 : 0%)	이윤상(출석률 : 7.2%)	김덕락(출석률 : 7.2%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회차	2017.01.16.	계열회사 운영자금 대여 건	가결	-	불참	불참

2회차	2017.01.25.	농협은행 외화지급보증 및 기업구매자금대출 만기연장 건	가결	-	불참	불참

3회차	2017.02.09.	내부회계관리제도 운용실태 평가보고 건	가결	-	불참	불참

4회차	2017.02.15.	계열회사 운영자금 대여 건	가결	-	불참	불참

5회차	2017.03.03.	제49기 결산재무제표 확정 및 정기주주총회 개최 결의의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)

6회차	2017.03.20.	정기예금담보 제공 건	가결	-	불참	불참

7회차	2017.04.17.	국민은행 외화지급보증 및 KB구매론 만기연장 건	가결	불참	-	-

8회차	2017.04.19.	신한은행 일반자금대출 건	가결	불참	-	-

9회차	2017.04.19.	한국수출입은행 수입자금대출한도 재약정 건	가결	불참	-	-

10회차	2017.04.19.	하나은행 외화지급보증 만기연장 건	가결	불참	-	-

11회차	2017.05.08.	계열회사 운영자금 대여 건	가결	불참	-	-

12회차	2017.05.24.	신한은행 외화지급보증 만기연장 건	가결	불참	-	-

13회차	2017.06.12.	계열회사 운영자금 대여 건	가결	불참	-	-

14회차	2017.08.21.	우리은행 기업구매자금대출 만기연장 건	가결	불참	-	-

- 사외이사 2인(이윤상, 김덕락)에서 이윤상 사외이사 임기만료, 김덕락 사외이사 중도퇴임, 2017년 3월 24일 주주총회에서 박정환 사외이사가 신규선임되어 사외이사 1인(박정환)으로 변경되었습니다.- 이윤상, 김덕락 사외이사의 활동은 상기 6회차까지입니다.

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1회차	2017.01.16.	0 (2)	-

2회차	2017.01.25.	0 (2)	-

3회차	2017.02.09.	0 (2)	-

4회차	2017.02.15.	0 (2)	-

5회차	2017.03.03.	2 (2)	찬성

6회차	2017.03.20.	0 (2)	-

7회차	2017.04.17.	0 (1)	-

8회차	2017.04.19.	0 (1)	-

9회차	2017.04.19.	0 (1)	-

10회차	2017.04.19.	0 (1)	-

11회차	2017.05.08.	0 (1)	-

12회차	2017.05.24.	0 (1)	-

13회차	2017.06.12.	0 (1)	-

14회차	2017.08.21.	0 (1)	-

- ( )안은 사외이사 총 수- 사외이사 2인(이윤상, 김덕락)에서 이윤상 사외이사 임기만료, 김덕락 사외이사 중도퇴임, 2017년 3월 24일 주주총회에서 박정환 사외이사가 신규선임되어 사외이사 1인(박정환)으로 변경되었습니다.- 변경이전 사외이사인 이윤상, 김덕락 사외이사의 활동은 상기 6회차까지 입니다.

(4) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

(5) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음.

다. 이사의 독립성- 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사의 이사회에는 1명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련 법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.