한일사료 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항	비고

2020.05.04.	[기재정정]최대주주변경을 수반하는주식담보제공 계약 체결	채무(차입)금액 총액(원): 4,000,000,000담보설정금액 총액(원): 7,535,525,265담보제공 계약 건수(건): 3담보제공 주식총수(주): 4,525,841담보설정 계약 체결일:2020-05-04개별 담보제공 계약 사항[순번1]담보설정금액(원): 4,673,684,970계약종료일: 2020-11-16[순번2]담보설정금액(원): 1,447,827,390계약종료일: 2020-11-02[순번3]담보설정금액(원): 1,414,012,905계약종료일: 2020-11-02	계약 3건 만기일 연장	정정사항[순번1]담보설정금액- 정정전 : 5,417,544,740- 정정후 : 4,673,684,970계약종료일- 정정전 : 2020-05-18- 정정후 : 2020-11-16[순번2]담보설정금액- 정정전 : 1,678,262,380- 정정후 : 1,447,827,390계약종료일- 정정전 : 2020-05-04- 정정후 : 2020-11-02[순번3]담보설정금액- 정정전 : 1,639,066,010- 정정후 : 1,414,012,905계약종료일- 정정전 : 2020-05-04- 정정후 : 2020-11-02

- 상기 내용을 2020년 5월 4일 거래소에 신고, 공시하였습니다.

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항	비고

2020.06.30.	회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)	1. 합병방법 :(주)케이미트가 (주)케이미트서울을 흡수합병- 존속회사 : (주)케이미트- 소멸회사 : (주)케이미트서울2. 합병목적 :- 합병을 통한 경영효율성 향상- 유사한 사업영역 통합으로 시너지효과3. 합병비율 :(주)케이미트 : (주)케이미트서울 = 1.00 : 0.004. 합병일정 "- 주주총회예정일자 : 2020-07-15- 채권자이의제출기간 : 시작일 : 2020-07-16 종료일 : 2020-08-25- 합병기일 : 2020-08-31- 합병등기예정일자 : 2020-08-31- 이사회결의일 : 2020-06-30	1. 주주총회예정일자 : 2020-07-15 - 주주총회는 2020년 7월 15일 진행,완료되었음.2. 합병기일 : 2020-08-31 - 2020년 8월 31일 합병 완료 예정	-

- 상기 내용을 2020년 6월 30일 거래소에 신고, 공시하였습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제52기정기주주총회(2020.3.24.)	1. 제52기 재무제표 승인의 건 2. 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) 2-1호 의안 : 염보선 사내이사 선임의 건 3. 사외이사 선임의 건(비상근이사 1명) 3-1호 의안 : 박정환 사외이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 4-1호 의안 : 홍주탁 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 (염보선 사내이사 재선임) 원안대로 가결 (박정환 사외이사 재선임) 의결정족수 미달로 안건상정 불성립 원안(한도 10억원) 승인 원안(한도 1억원) 승인 원안대로 가결	-

제51기정기주주총회(2019.3.25.)	1. 제51기 재무제표 승인의 건 2. 사내이사 선임의 건(상근이사 2명) 2-1호 의안 : 차상협 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 차상석 사내이사 선임의 건 3. 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 4. 정관 일부 변경의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 (차상협 사내이사 재선임) 원안대로 가결 (차상석 사내이사 재선임) 의결정족수 미달로 안건상정 불성립 원안대로 가결 원안(한도 10억원) 승인 원안(한도 1억원) 승인	-

제50기정기주주총회(2018.3.27.)	1. 제50기 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건 3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안(한도 10억원) 승인 원안(한도 1억원) 승인	-

- 당사는 2020년 3월 24일 제52기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표,전자위임장 실시, 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 미달로 안건 상정이 불성립되었습니다. 이에상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 홍주탁 감사가 다음 주주총회때까지 감사 업무를 이행할 것입니다. 3. 우발부채 등(1) 중요한 소송사건 등- 해당사항 없음.

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음.

(3) 채무보증 현황

- 특수관계자에게 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계구분	회사명	보증목적	보증상대처	보증금액

기타특수관계자	㈜한일팜스	기계구입 금융리스 연대보증	㈜ IBK캐피탈	318,500,000

- 채무보증기간 : 본 채무 상환 시 까지- 보고서 제출 기준일 현재 상기 1건 외에 당사가 타인에게 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.(4) 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.(5) 기타의 우발부채 등- 해당사항 없음.

4. 제재현황

제 재 일 자	원 인	제 재 내 용

-	-	-

- 해당사항 없음.

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항 없음. 6. 기타

(1) 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없음.

(2) 신용보강 제공 현황(단위 : 원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

(3) 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

- 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

(4) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

(5) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.