eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한일사료 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한일사료(주)
대 표 이 사 : 차 상 협
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127
(전 화) 031-280-4024
(홈페이지) http://www.hanilfeed.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 심 동 섭
(전 화) 031-280-4024
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)케이미트	1968.07.01.	대한민국	정육유통, 임대 등	93,723	투자지분율 100%	여

산동한일사료유한공사	2003.12.24.	중국	낙농업	3,113	투자지분율 100%	부

한일에프에스(주)	2015.09.18.	대한민국	서비스업	560	투자지분율 100%	부

(주)케이미트서울	2009.07.31.	대한민국	정육유통	4,821	(주)케이미트가 지분 100% 소유	부

(주)케이미트부산	2009.09.15.	대한민국	정육유통	324	(주)케이미트가 지분 100% 소유	부

(주)케이미트광주	2009.09.15.	대한민국	정육유통	9,264	(주)케이미트가 지분 100% 소유	부

(주)선왕	2009.07.31.	대한민국	정육유통	2,893	(주)케이미트가 지분 100% 소유	부

(주)케이미트마장	2015.03.11.	대한민국	정육유통	875	(주)케이미트가 지분 100% 소유	부

(주)아주푸드시스템	2015.03.02.	대한민국	정육유통	1,012	(주)케이미트가 지분 60% 소유	부

(주)위더스케이알	2016.10.18.	대한민국	정육유통	286	(주)케이미트가 지분 51% 소유	부

- 주요종속 회사여부 판단기준 (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없음.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 한일사료 주식회사 라고 표기합니다.

또한 영문으로는 HANILFEED CO., LTD.라 표기합니다.

약식으로 표기할 경우 한일사료(주)라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간

당사는 배합사료 생산, 공급을 주영업목적으로 1968년 11월 26일 설립되었습니다.

또한 당사는 1994년 11월 7일 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동)

전화번호 : 031-280-4024FAX번호 : 031-281-3714

홈페이지 : http://www.hanilfeed.com

마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.바. 주요사업의 내용당사의 주된 사업은 배합사료를 생산 판매하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항당사는 2017년 09월 30일 현재 당사를 제외하고 12개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	구분	비고

(주)한일팜스	비상장	-

(주)케이미트	비상장	-

(주)케이미트서울	비상장	-

(주)케이미트부산	비상장	-

(주)케이미트광주	비상장	-

(주)선왕	비상장	-

(주)케이미트인티	비상장	-

(주)케이미트마장	비상장	-

(주)아주푸드시스템	비상장	-

(주)위더스케이알	비상장	-

산동한일사료유한공사	비상장	해외법인(중국)

한일에프에스(주)	비상장	-

- (주)선왕은 2017년 2월 (주)케이미트리테일에서 상호명이 변경되었습니다.아. 신용평가에 관한 사항

- 해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용

회사명	회사의 연혁

한일사료(주)	10-01-07 산동한일사료유한공사 자본증자 ($200,000) 참여
10-02-25 서울우유협동조합과 2년간 480,000톤 공급계약
10-04 배합이송라인 개선공사10-04 펠렛 3호기 생산라인 콤팩터 교체11-01-01 돈우담 참숯불구이 사업자등록
11-01-04 한일에프에스 흡수합병
11-03-16 산동한일사료유한공사 자본증자 ($300,000) 참여
11-04-22 한일사료(주) 연기지점 폐업
11-07 펠렛 2호기 라인 개선공사12-01-27 산동한일사료유한공사 자본증자 ($300,000) 참여
12-04-01 서울우유협동조합과 3년간 720,000톤 공급계약
13-03 MCC판넬 제작 및 케이블 정리공사
13-06 벌크 8호라인 신설공사
13-12-18 2013년도 축산물 HACCP 운용 우수작업장 선정(축산물위해요소중점관리기준원)14-10 전력효율 개선공사14-12-12 2014년도 축산물 HACCP 운용 우수작업장 선정(축산물위해요소중점관리기준원)15-05 메인믹서 교체15-05-29 서울우유협동조합과 3년간 792,000톤 공급계약15-09 한일에프에스(주) 설립15-10 한일에프에스(주) 자본증자 참여16-11 GTNFOODS JSC 제3자배정 유상증자 참여(8,000,000주, 지분율 3.2%)16-12 주주배정 유상증자(7,473,000주, @1,535)

(주)케이미트	09-05 중부공장(육가공 공장) 및 관련(국내산축산물)사업 매각09-07 판매법인 자회사 설립 ((주)케이미트리테일, (주)케이미트서울)09-09 판매법인 자회사 설립 ((주)케이미트광주, (주)케이미트부산)11-02 상호변경 ((주)한냉→(주)케이미트)15-02 판매법인 자회사 설립 ((주)케이미트마장, (주)아주푸드시스템)15-07 (주)와이디엠인터내셔널 지분(40%) 취득16-10 (주)위더스케이알 신규 법인 설립(지분 51%)17-02 상호변경 ((주)케이미트리테일→(주)선왕)

나. 경영진의 중요한 변동

구분	변동전	변동후	변동일	비고

사내이사	차상협	차상협	-	-

차상석	차상석	-	-

이기용	-	2017.03.24.	임기만료

염보선	염보선	-	재선임

사외이사	이윤상	-	2017.03.24.	임기만료

김덕락	-	2017.03.24.	중도퇴임

-	박정환	2017.03.24.	신규선임

감사	홍주탁	홍주탁	-	-

- 보고서 제출일 현재 당사는 사내이사 3인(차상협, 차상석, 염보선), 사외이사 1인 (박정환)으로 구성되어 있습니다.

- 이기용 사내이사는 임기만료임.- 염보선 사내이사는 2017년 3월 24일 주주총회에서 재선임 되었습니다.- 이윤상 사외이사는 임기만료임.- 김덕락 사외이사는 중도퇴임임.- 박정환 사외이사는 2017년 3월 24일 주주총회에서 신규선임 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1968년 11월 26일	-	보통주	2,000	10,000	10,000	-

-	유상증자(주주배정)	보통주	500	10,000	10,000	71.03

-	유상증자(주주배정)	보통주	500	10,000	10,000	71.04

-	유상증자(주주배정)	보통주	2,000	10,000	10,000	72.10

-	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	10,000	10,000	77.10

-	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	10,000	10,000	79.08

-	유상증자(주주배정)	보통주	35,000	10,000	10,000	84.09

1989년 08월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	20,350	10,000	10,000	-

1998년 12월 31일	무상증자	보통주	452,100	10,000	10,000	-

1999년 10월 09일	주식분할	보통주	10,549,000	500	500	-

1999년 12월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	10,549,000	500	530	-

2000년 11월 09일	신주인수권행사	보통주	3,104,910	500	896	-

2001년 02월 09일	전환권행사	보통주	2,458,838	500	792	-

2001년 03월 29일	전환권행사	보통주	2,458,838	500	792	-

2001년 03월 29일	신주인수권행사	보통주	281,010	500	792	-

2001년 04월 04일	전환권행사	보통주	351,262	500	792	-

2001년 05월 03일	전환권행사	보통주	351,262	500	792	-

2001년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	1,124,040	500	792	-

2005년 06월 24일	신주인수권행사	보통주	702,525	500	792	-

2016년 12월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	7,473,000	500	1,535	-

- 자본금 변경일자를 기준으로 작성하였으며, 일자가 정확하지 않은 경우는 주식발행일자를 기재하지 않았으며, 비고란에 작성한 것은 연월임.- 유상증자의 경우에는 주금납입일의 다음 날임.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,403,685	-	39,403,685	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,403,685	-	39,403,685	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,403,685	-	39,403,685	-

나. 자본금 및 1주당가액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명식	보통주	19,701,842,500	19,701,842,500	19,701,842,500	500	500	500	-

합 계	19,701,842,500	19,701,842,500	19,701,842,500	500	500	500	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,403,685	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,403,685	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제11조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제56조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제50기 3분기 제49기 제48기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 120 2,177 -4,293 (별도)당기순이익(백만원) 1,163 -59 1,231 (연결)주당순이익(원) 3 56 -134 현금배당금총액(백만원) - 985 798 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 45.2 - 현금배당수익률(%) 보통주 - 0.9 1.1 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 25 25 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - -
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제 50 기 3분기	제 49 기	제 48 기

자산

[유동자산]	90,820	115,599	110,673

ㆍ현금및현금성자산	11,882	25,546	13,622

ㆍ단기금융상품	7,304	6,717	7,840

ㆍ매출채권	17,644	15,124	14,863

ㆍ기타단기채권	11,118	4,087	5,160

ㆍ유동매도가능금융자산	6,605	7,052	0

ㆍ재고자산	36,267	57,037	68,956

ㆍ당기법인세자산	0	36	232

[비유동자산]	70,575	72,603	72,125

ㆍ장기금융상품	2,589	3,235	3,091

ㆍ비유동매도가능금융자산	175	175	625

ㆍ만기보유증권	327	327	327

ㆍ관계기업투자주식	2,445	2,733	2,547

ㆍ기타장기채권	3,413	4,714	4,272

ㆍ유형자산	59,483	59,804	59,521

ㆍ투자부동산	1,230	1,255	1,288

ㆍ영업권	550	0	106

ㆍ영업권 이외의 무형자산	363	360	348

자산총계	161,395	188,202	182,798

부채

[유동부채]	89,220	113,739	119,752

ㆍ단기매입채무	3,501	9,791	8,463

ㆍ차입부채	77,655	97,446	105,538

ㆍ기타단기채무	6,258	5,374	4,540

ㆍ당기법인세부채	635	569	68

ㆍ기타유동부채	1,171	559	1,143

[비유동부채]	8,895	9,964	11,632

ㆍ차입부채	583	1,750	3,000

ㆍ퇴직급여부채	2,000	1,711	1,763

ㆍ기타비유동금융채	3	2	2

ㆍ이연법인세부채	6,264	6,422	6,337

ㆍ기타장기채무	45	79	530

부채총계	98,115	123,703	131,384

자본

[지배회사지분]	63,319	64,522	51,417

ㆍ자본금	19,702	19,702	15,965

ㆍ자본잉여금	20,759	20,759	13,225

ㆍ자본조정	0	0	0

ㆍ기타포괄손익누계액	741	1,096	348

ㆍ이익잉여금	22,117	22,965	21,879

[비지배지분]	(39)	(23)	(3)

자본총계	63,280	64,499	51,414

자본과부채총계	161,395	188,202	182,798

(2017.01~2017.09)	(2016.01~2016.12)	(2015.01~2015.12)

ㆍ매출액	229,124	310,017	277,857

ㆍ영업이익(손실)	(1,044)	6,633	(9,598)

ㆍ법인세비용차감전순이익(손실)	903	2,795	(3,555)

ㆍ당기순이익(손실)	120	2,177	(4,293)

ㆍ지배기업지분순이익(손실)	137	2,221	(4,270)

ㆍ비지배지분순이익(손실)	(17)	(44)	(23)

ㆍ기타포괄손익(손실)	(355)	411	(175)

ㆍ총포괄손익(손실)	(235)	2,588	(4,468)

ㆍ지배기업지분 총포괄손익(손실)	(218)	2,632	(4,445)

ㆍ비지배지분 총포괄손익(손실)	(17)	(44)	(23)

ㆍ주당이익(원)	3	56	(134)

ㆍ연결에 포함된 회사수	11	11	10

[( )는 부(-)의 수치임]

- 상기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었 습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제 50 기 3분기	제 49 기	제 48 기

자 산

[유동자산]	53,611	61,640	49,181

ㆍ현금및현금성자산	8,327	23,243	6,120

ㆍ단기금융상품	6,366	5,905	7,122

ㆍ매출채권	9,746	9,991	10,008

ㆍ기타단기채권	10,672	2,775	6,488

ㆍ유동매도가능금융자산	6,605	7,052	0

ㆍ재고자산	11,895	12,638	19,211

ㆍ당기법인세자산	0	36	232

[비유동자산]	34,498	35,862	35,527

ㆍ장기금융상품	2,589	3,234	3,090

ㆍ비유동매도가능금융자산	25	25	25

ㆍ만기보유증권	327	327	327

ㆍ관계기업투자주식	1,534	1,534	1,534

ㆍ종속기업투자주식	10,914	10,914	11,069

ㆍ기타장기채권	2,238	2,692	2,295

ㆍ유형자산	15,566	15,816	15,863

ㆍ투자부동산	1,230	1,255	1,288

ㆍ무형자산	75	65	36

자 산 총 계	88,109	97,502	84,708

부 채

[유동부채]	40,025	47,919	45,009

ㆍ단기매입채무	3,257	6,121	5,766

ㆍ차입부채	33,490	38,453	36,235

ㆍ기타단기채무	2,333	3,020	2,709

ㆍ당기법인세부채	316	0	0

ㆍ기타유동부채	629	325	299

[비유동부채]	2,466	3,795	4,752

ㆍ차입부채	583	1,750	3,000

ㆍ퇴직급여부채	1,056	1,061	853

ㆍ이연법인세부채	827	984	899

부 채 총 계	42,491	51,714	49,761

자 본

ㆍ자본금	19,702	19,702	15,965

ㆍ자본잉여금	10,274	10,274	2,739

ㆍ자본조정	0	0	0

ㆍ기타포괄손익누계액	601	949	0

ㆍ이익잉여금	15,041	14,863	16,243

자 본 총 계	45,618	45,788	34,947

자본과부채총계	88,109	97,502	84,708

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01 ~ 2017.09)	(2016.01 ~ 2016.12)	(2015.01 ~ 2015.12)

ㆍ매출액	69,326	99,847	111,142

ㆍ영업이익	123	1,025	2,894

ㆍ법인세비용차감전순이익	1,488	(100)	1,791

ㆍ당기순이익	1,163	(59)	1,231

ㆍ기타포괄손익	(348)	427	(51)

ㆍ총포괄손익	815	368	1,180

ㆍ주당이익(원)	30	(2)	39

[( )는 부(-)의 수치임]- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니 다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제50기 3분기(당기)	이촌회계법인	-	-

제49기(전기)	현대회계법인	별도 : 적정연결 : 적정	특기사항 없음

제48기(전전기)	현대회계법인	별도 : 적정연결 : 적정	특기사항 없음

- 제50기부터 감사인이 현대회계법인에서 이촌회계법인으로 변경되었습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기 3분기(당기)	이촌회계법인	분,반기재무제표 검토 개별 재무제표에 대한 회계감사 연결 재무제표에 대한 회계감사	54,000	-

제49기(전기)	현대회계법인	분,반기재무제표 검토 개별 재무제표에 대한 회계감사 연결 재무제표에 대한 회계감사	98,000	792

제48기(전전기)	현대회계법인	분,반기재무제표 검토 개별 재무제표에 대한 회계감사 연결 재무제표에 대한 회계감사	50,000	888

- 보수는 연간 보수이고, 부가세 별도 금액입니다. (단위 : 천원)- 제49기 보수는 감사인 지정에 따른 계약입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제49기(전기)	2017.01	법인세 세무조정 및 세무자문	해당 회계연도	8,000	-

제48기(전전기)	2016.01	법인세 세무조정 및 세무자문	해당 회계연도	8,000	-

- 보수는 부가세 별도 금액입니다.- 제49기, 제48기 비감사용역 계약체결 현황은 이전 감사인이었던 현대회계법인과의 계약체결 내용입니다.4. 회계감사인의 변경- 당사는 2016 회계연도에 '직전사업연도 재무제표의 일정 재무비율' 충족의 사유로인해 '지정감사'를 받았습니다. 하지만 2017 회계연도부터는 감사인 지정사유 요건 해제로 자율선임을 하게 되었습니다. 이에 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의4 및 동법시행령 제4조의3에 의하여 당사의 2017년 사업연도부터 3개년간의 회계기간에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인을 2017년 03월 03일 감사인선임위원회의 승인으로 '이촌회계법인'을 선임하였고, 2017년 03월 24일 제49기 정기주주총회에서 외부감사인 선임보고를 하였습니다.5. 내부회계관리제도

- 당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 회계감사인은 당사의 제49기, 제48기, 제47기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조 사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

홍주탁	영남대학교 무역학과 졸 전) 현대증권 본부장	-

(3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

3회차	2017.02.09.	내부회계관리제도 운용실태 평가보고 건	가결

5회차	2017.03.03.	제49기 결산재무제표 확정 및 정기주주총회 개최 결의의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 서면투표제는 해당사항 없음.- 전자투표제는 필요시 한시적으로 채택 (2016년 3월 25일 제 48기 정기주주총회에 서 한시적으로 채택)다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

차상협	본인	보통주	5,474,942	13.89	5,474,942	13.89	-

최한순	모	보통주	5,200,558	13.20	5,200,558	13.20	-

차상석	제	보통주	3,059,734	7.77	3,059,734	7.77	-

차상훈	제	보통주	2,937,141	7.45	2,937,141	7.45	-

차희경	매	보통주	1,899,290	4.82	1,899,290	4.82	-

박지영	제수	보통주	32,132	0.08	32,132	0.08	-

차승엽	조카	보통주	2,393	0.01	2,393	0.01	-

계	보통주	18,606,190	47.22	18,606,190	47.22	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주 변동내역

## (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 - 차 상 협 5,474,942 13.89 -

- 차상협 대표이사 회장은 2016년 유상증자로 인한 유상신주 취득으로 최대주주가 되었고, 이후 최대주주 변동사항은 없습니다.다. 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력 (최근 5년간)

기간(12년 10월~17년 09월)	경력사항	겸임현황

차상협	대표이사 회장	한일사료(주) 대표이사 회장	연세대 사학과 졸 경기대 경영학 박사 현) 한일사료(주) 대표이사 회장	(주)케이미트 대표이사 회장(주)한일팜스 대표이사 회장

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	차상협	5,474,942	13.89	-

최한순	5,200,558	13.20	-

차상석	3,059,734	7.77	-

차상훈	2,937,141	7.45	-

우리사주조합	-	-	-

마. 소액주주현황

## (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 10,535 99.91% 19,462,067 49.39% -

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법령의 규정에 따른 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 따른 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고방법	회사 홈페이지(http://www.hanilfeed.com)

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 주)

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최 고	2,715	2,885	2,770	2,295	2,305	2,175

최 저	1,930	2,455	2,460	2,090	2,085	1,860

월간거래량	63,929,444	118,501,953	77,248,892	39,412,178	58,564,265	12,037,395

나. 해외증권시장- 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차상협	남	1960년 03월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 사학과 졸경기대 경영학 박사현) (주)한일팜스 대표이사 회장현) (주)케이미트 대표이사 회장	5,474,942	-	30년 6개월	2019년 03월 25일

차상석	남	1963년 11월	부회장	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 법학과 졸건국대 축산경영 박사현) (주)한일팜스 부회장현) (주)케이미트 부회장	3,059,734	-	14년 9개월	2019년 03월 25일

염보선	남	1963년 12월	이사	등기임원	상근	경영전반	남서울대 경영학과 졸업제일곡산(주)현) 한일사료(주) 이사	-	-	26년 9개월	2020년 03월 24일

심동섭	남	1969년 06월	이사	미등기임원	상근	재무	호서대학교 경제학과 졸업현) (주)케이미트 재무이사	-	-	3개월	-

박정환	남	1969년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 경제학과 졸업런던비즈니스 스쿨 재무학 전공Rabo Bank 한국대표EFG Bank 한국대표현) 한일사료 사외이사	-	-	6개월	2020년 03월 24일

홍주탁	남	1948년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	영남대 무역학과 졸업전) 현대증권 본부장	-	-	1년 8개월	2019년 03월 25일

- 사내이사 4인(차상협, 차상석, 이기용, 염보선)에서 이기용 사내이사 임기만료, 2017년 3월 24일 주주총회에서 염보선 사내이사가 재선임되어 사내이사 3인(차상협, 차상석, 염보선)으로 변경되었습니다.- 사외이사 2인(이윤상, 김덕락)에서 이윤상 사외이사 임기만료, 김덕락 사외이사 중도퇴임, 2017년 3월 24일 주주총회에서 박정환 사외이사가 신규선임되어 사외 이사 1인(박정환)으로 변경되었습니다.- 2017년 7월 1일부로 미등기임원 1인이 추가되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	46	-	2	-	48	08년 05개월	2,021,729	42,119	-

사무직	여	12	-	1	-	13	09년 05개월	312,506	24,039	-

생산직	남	18	-	1	-	19	08년 11개월	671,510	37,306	-

합 계	76	-	4	-	80	08년 08개월	3,005,745	37,572	-

- 상기 직원의 수는 임원을 제외한 것임.

다. 노동조합의 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 )

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	대리이하	-

가입인원	20	-

상근인원	20	-

소속된 연합단체	한국노총	-

기 타	최근 3년간 분규사실 없음	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	1,000,000	-

감사	1명	100,000	-

- 상기 이사의 인원수는 2017년 3월 24일 제49기 주주총회에서의 변동내역을 반영한 것입니다.- 변동전 (이사 : 6명 / 감사 : 1명)

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	494,475	137,244	임기만료 임원, 중도퇴임 임원 포함

- 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.- 2017년 3월 24일 제49기 주주총회에서 변동된 기존 이사(사외이사 포함) 지급액을포함한 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	466,975	116,744	임기만료 임원보수 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	14,000	7,000	중도퇴임 임원 보수 포함

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13,500	13,500	-

- 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.- 2017년 3월 24일 제49기 주주총회에서 변동된 기존 이사(사외이사 포함) 지급액을포함한 금액입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음. (이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수 5억원 이하)

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - - 해당사항 없음. (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등의 현황

순서	회사명	지분율(%)	장부가액(천원)	비고	상장여부

1	(주)한일팜스	-	-	계열회사	비상장

2	(주)케이미트	100.00	7,606,634	계열회사	비상장

3	(주)케이미트인티	-	-	계열회사	비상장

4	(주)선왕	-	-	계열회사	비상장

5	(주)케이미트서울	-	-	계열회사	비상장

6	(주)케이미트광주	-	-	계열회사	비상장

7	(주)케이미트부산	-	-	계열회사	비상장

8	(주)케이미트마장	-	-	계열회사	비상장

9	(주)아주푸드시스템	-	-	계열회사	비상장

10	(주)위더스케이알	-	-	계열회사	비상장

11	(주)와이디엠인터내셔널	-	-	계열회사	비상장

12	산동한일사료유한공사(중국)	100.00	2,707,365	계열회사	비상장

13	한일에프에스(주)	100.00	600,000	계열회사	비상장

14	(주)에이티엔씨	23.91	1,533,630	관계회사	비상장

- 장부가액이 0원인 경우는 당사에서는 투자금액이 없으며, 당사의 특수관계자가 지분을 소유한 관계로 명시한 것임.- (주)선왕은 2017년 2월 (주)케이미트리테일에서 상호명이 변경되었습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)케이미트(비상장)	2002년 12월 04일	경영참여	13,412	1,934	100.00	7,607	0	0	0	1,934	100.00	7,607	93,723	3,005

산동한일사료유한공사(비상장)	2003년 12월 24일	투자목적	7,129	0	100.00	2,707	0	0	0	0	100.00	2,707	3,113	-265

한일에프에스(주)(비상장)	2015년 09월 17일	경영참여	300	120	0.00	600	0	0	0	120	100.00	600	560	-76

(주)에이티엔씨(비상장)	1999년 12월 14일	투자목적	2,300	132	23.91	1,534	0	0	0	1,320	23.91	1,534	39,886	617

사료회관(비상장)	2005년 01월 12일	협회가입	25	2	3.52	25	0	0	0	2	3.52	25	3,187	73

GTNFOODS JSC(상장)	2016년 11월 18일	투자목적	5,835	8,000	3.20	7,052	0	0	-446	8,000	3.20	6,606	188,592	813

합 계	10,188	-	19,525	0	0	-446	10,188	-	19,079	329,061	4,167

- (주)에이티엔씨의 액면분할로 인해 소유주식수가 132,000주에서 1,320,000주로 변경되었음.- GTNFOODS JSC의 재무현황은 2016년말 연결기준임.

- GTNFOODS JSC는 베트남 호치민 거래소에 상장되어 있음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 타(환율변동)	기 말

산동한일사료유한공사	계열회사	121	-	121	-	-	-

(주)케이미트	계열회사	-	2,000	2,000	-	-	-

(주)한일팜스	계열회사	-	8,000	-	-	8,000	-

합 계	121	10,000	2,121	-	8,000	-

[( )는 부(-)의 수치임]

나. 담보제공 내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

(주)한일팜스	계열회사	3,000	-	-	3,000	-

합 계	3,000	-	-	3,000	-

- 당사의 정기예금을 담보로 (주)한일팜스가 농협은행에서 30억원 차입함.

다. 채무보증 내역- 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

- 해당사항 없음. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제49기정기주주총회(2017.3.24)	1. 제49기 재무제표 승인의 건 2. 사내이사 선임의 건 3. 사외이사 선임의 건 4. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결(염보선 재선임)
원안대로 가결(박정환 신규선임) 원안대로 가결
원안(한도 10억원) 승인 원안(한도 1억원) 승인	-

제48기정기주주총회(2016.3.25)	1. 제48기 재무제표 승인의 건 2. 사내이사 선임의 건 3. 감사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결(차상협, 차상석 재선임)
원안대로 가결(홍주탁 선임)
원안(한도 10억원) 승인 원안(한도 1억원) 승인	-

제47기정기주주총회(2015.3.27)	1. 제47기 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건
3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결
원안(한도 7억원) 승인
원안(한도 1억원) 승인	-

제47기임시주주총회(2014.12.30)	1. 사내이사 선임의 건 2. 사외이사 선임의 건 3. 감사 선임의 건	원안대로 가결(염보선 선임) 원안대로 가결(김덕락 선임) 원안대로 가결(조용원 재선임)	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등- 해당사항 없음.나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황- 해당사항 없음.라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.마. 기타의 우발부채 등- 해당사항 없음.

4. 제재현황- 해당사항 없음.

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항 없음.

6. 공모자금의 사용내역가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2016년 12월 08일	11,471,055	운영자금 : 1,471,055 기 타 : 10,000,000	차입금상환 : 6,062,332운영자금 : 5,408,723	- (주1)

- 당사는 유상증자대금 11,471,055(천원)을 당사 차입금상환 및 운영자금, 관계회사 대여금으로 사용하였습니다.(주1) 당사는 당사의 자회사 (주)케이미트의 호텔신축자금 조달을 목적으로 유상증자를 실시하였으나, 수익성 검토 결과 호텔업계의 수익성이 갈수록 악화될 것으로 판단하여 호텔신축사업을 '무기한 연기'하기로 함에 따라 동 자금을 당사의 차입금 상환 및 운영자금으로 사용하였습니다. 이와 관련한 내용은 2017년 1분기 정기보고서에 내용을 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

나. 차입금 상환 내역(단위 : 천원)

구 분	17년 3분기	17년 1분기	증 감

단기차입금	농협은행 구매자금대출	1,025,025	4,985,111	(3,960,086)

우리은행 구매자금대출	596,128	2,698,374	(2,102,246)

합 계	1,621,153	7,683,485	(6,062,332)

[ ( )의 금액은 부(-)의 수치임 ]

다. 관계회사 대여금 내역(단위 : 천원)

구 분	일자	금액

대여금	(주)한일팜스	2017.01.19.	1,000,000

2017.05.08.	3,000,000

2017.06.15.	4,000,000

합 계	8,000,000

7. 기타가. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.