한일사료 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회의 구성에 관한 사항

1-1-1. 이사회 구성- 보고서 제출기준일(2024년 03월 31일) 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다.※ 당기말 기준 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.- 이사회의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

차상협	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

1-1-2. 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함.

1-1-3. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사선임시 주주총회 공고시 안건과 함께 이사후보 인적사항 첨부함.

- 주주의 이사후보 추천은 해당사항 없음. 1-2. 사외이사 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이창현	연세대학교 법과대학 졸업 연세대학교 경영대학원 졸업 연세대학교 대학원 졸업(법학박사) 사법연수원 제19기 수료 서울북부지방검찰청 검사 청주지검 제천지청 검사 부산지방검찰청 검사 수원지방검찰청 검사 법무법인 세인 대표변호사 현) 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수, 정교수	-	-	-

- 2023년 3월 16일, 제55기 정기주주총회에서 이창현 사외이사가 신규 선임되었습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

- 2023년 3월 16일, 제55기 정기주주총회에서 이창현 사외이사가 신규 선임되었고, 이후 변동 사항은 없습니다.

1-3. 사외이사의 전문성 [사외이사 지원조직 현황]

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무부	1	차장 (11년)	- 회계결산 및 사외이사 직무수행 보조- 사외이사에 대한 이사회 안건 사전 설명

- 사외이사 지원과 관련된 업무를 하는 직원 1명만 기재하였습니다.

[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 이사회에서 회사 현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명 하고 질의 응답을 실시하고 있습니다.

1-4. 이사회의 운영에 관한 사항

1-4-1. 이사회 운영규정의 주요내용

정관상이사회운영규정에대한 내용	제39조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제40조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제41조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제42조(상담역 및 고문)
당 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

[주요 의결사항]

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

차상협(출석률: 100%)	차상석(출석률: 100%)	염보선(출석률: 100%)	이창현(출석률: 37.5%)

1회차	2024.01.31.	농협은행 외화지급보증 및 기업구매자금대출 만기 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2회차	2024.02.01.	내부회계관리제도 운영실태보고	보고	참석	참석	참석	참석

3회차	2024.02.01.	내부회계관리제도 평가보고	보고	참석	참석	참석	참석

4회차	2024.02.27.	KB국민은행 외화지급보증 만기연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5회차	2024.02.29	제56기 결산재무제표 확정 및 정기주주총회 개최 결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석

6회차	2024.03.14.	농협은행 외화지급보증 (일람불 신용장) 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7회차	2024.03.14.	신한은행 외화지급보증 만기연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8회차	2024.03.27.	한국수출입은행 수입자금대출 한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

- 2023년 3월 16일, 제55기 정기주주총회에서 이창현 사외이사가 신규 선임되었습니다.- 기존 사외이사의 활동 : 박정환 사외이사의 활동으로 상기 5회차 까지 입니다.- 보고서 제출 기준일 현재 당사의 사외이사는 이창현 사외이사 1인 입니다. 1-5. 이사회내의 위원회 구성현황

- 해당사항 없음.

1-6. 이사의 독립성- 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사의 이사회에는 1명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련 법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	선임배경	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

차상협	대표이사	이사회	경영총괄	부동산 임대차	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	본인	3년	연임 (12회)

차상석	사내이사	이사회	경영총괄	부동산 임대차	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	특수관계인	3년	연임 (7회)

염보선	사내이사	이사회	총괄	해당없음	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	관계없음	3년	연임 (3회)

이창현	사외이사	이사회	사외이사	해당없음	경영의 공정성과 투명성을 위함	관계없음	3년	-

- 2022년 3월 15일 제54기 정기주주총회에서 사내이사 2인(차상협 대표이사, 차상석 사내이사) 재선임 되었습니다.- 2023년 3월 16일 제55기 정기주주총회에서 염보선 사내이사가 재선임 되었고, 이창현 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

1-7. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.