에스엘 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

당사의 정관은 제 56기 정기주주총회(2024년 3월26일)에서 개정된 정관입니다. 제57기 정기주주총회(2025년 3월 26일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다. 상세내용은 하기 [제4호의안 : 정관 일부 변경의 건]을 확인하시기 바랍니다. [제4호의안 : 정관 일부 변경의 건]

현행	변경(안)	변경의 목적	의안명

제31조 (대표이사등의 선임) 1. 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명 이상을 선임하며, 명예 회장, 회장, 부회장, 사장, 경영리더 약간명을 선임할 수 있다 2. 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 중 1명을 최고안전환경책임자로 선임한다.	제31조 (대표이사등의 선임) 1. 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명 이상을 선임하며, 총괄 회장, 회장, 부회장, 사장, 경영리더 약간명을 선임할 수 있다 2. (현행과 같음)	임원 직위 명칭 변경	제4-1호의안 임원 명칭 일부 변경

제32조 (이사의 직무) 1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
2. 대표이사는 이사회의 의장이 된다.
3 . 부회장, 사장, 경영리더는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
4 . 최고안전환경책임자는 회사의 안전보건·환경 정책을 수립하여 점검 및 총괄 관리하고, 안전보건 관련 조직, 인력 및 예산에 대한 총괄 권한을 가진다.	제32조 (이사의 직무) 1. (현행과 같음) 2. (삭제)2 . 부회장, 사장, 경영리더는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 3 . 최고안전환경책임자는 회사의 안전보건·환경 정책을 수립하여 점검 및 총괄 관리하고, 안전보건 관련 조직, 인력 및 예산에 대한 총괄 권한을 가진다.	사외이사의 의장 권한 부여에 따른 이사회의 독립성 강화 목적	제4-2호 의안 이사회 의장 선임 방법 변경

(신설)	제32조의 3 (이사회 의장)1. 이사회 의장은 사외이사 중에서 이사회의 결의로 선임한다.2. 이사회 의장의 임기는 1년으로 한다.3. 이사회 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 사외이사 중에서 선임연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제33조 (이사회의 구성과 소집)1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7 일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제33조 (이사회의 구성과 소집)1. (현행과 같음) 2. 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7 일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

제43조 (이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제43조 (이익배당) 1. (현행과 같음) 2. 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당 결정일 이후의 날로 정할 수 있는 근거를 마련 목적	제4-3호 의안 배당기준일 변경

제43조의2(중간배당) 1. 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. ① 직전결산기의 자본금의 액 ② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 ③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익 ④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한금액 ⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위한 적립한 임의준비금 ⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제43조의2(중간배당) 1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. 3. (현행과 같음)4. (현행과 같음)

(신설)	부 칙(2025. 3. 26)이 정관은 제57기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	시행 시점 규정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.26	제56기 정기주주총회	제31조 (대표이사등의 선임)제32조 (이사의 직무)	-임원직급체계 변경에 따른 명칭 변경

2022.03.29	제54기 정기주주총회	제31조 (대표이사등의 선임)제32조 (이사의 직무)제33조 (이사회의 구성과 소집)제38조 (위원회)제46조 (안전 및 보건 계획 등)	-최고안전환경책임자 선임을 명문화-최고안전환경책임자 역할을 구체화-이사회 소집통지 기간 변경-ESG 관련 이사회 역할 강화를 위해 지속가능경영위원회 신설-안전 및 보건 계획을 정관에 명문화

다. 사업목적 현황 당사의 현재 정관상 명시된 사업 목적은 아래와 같습니다

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차의 각종 부속품 제조 및 판매	영위

2	자전거의 각종 부속품 제조 및 판매	영위

3	각종 전기용품 및 동부속품 제조 및 판매	영위

4	카메라 및 카메라부품 제조 및 판매	영위

5	차량용 조명장치, 램프 제조 및 판매	영위

6	항공 모빌리티 부품제조 및 판매업	영위

7	로봇, 로봇 부품제조 및 판매업	영위

8	건설용 기계장비 부품제조 및 판매업	영위

9	부동산 매매 및 임대	영위

10	산업용 로보트 제조 판매업	영위

11	생산설비 및 기계 제조 판매	영위

12	기타 철구조물 제조 판매	영위

13	컴퓨터 및 주변기기 판매	영위

14	소프트웨어 개발 및 판매	영위

15	엔지니어링 프라스틱 제조 및 판매	영위

16	금형제품 개발 제조 및 판매업	영위

17	사출제품 제조 및 판매업	영위

18	각종 자문용역 및 컨설팅 서비스업	영위

19	연수원 운영업	영위

20	위 각 항에 부대되는 사업일체	영위

라. 사업목적 변경 내용 최근 3사업연도 해당 사항 없습니다. 마. 정관상 사업목적 추가 현황표 최근 3사업연도 해당 사항 없습니다.