에스엘 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사의 정관은 제57기 정기주주총회(2025년 3월 26일)에서 개정된 정관입니다. 제58회 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다. 상기내용은 하기 [제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]을 확인시기 바랍니다. [제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

제2-1호 의안 : 종류주식 발행에 따른 정관변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제7조(주식 및 주권의 종류)
이 회사가 발행할 주식 은 기명식 보통주식 으로 한다.	제7조 (주식의 종류)
이 회사가 발행할 주식 의 종류는 기명식 보통주식 과 기명식 종류주식 으로 한다.	종류주식 발행을 위한 근거 마련

(신설)	부 칙(2026. 3. 26.)
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2-2호 의안 : 종류주식 발행의 상세근거 규정 마련에 따른 정관변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제7조의2(종류주식의 수와 내용)
1. 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권 없는 배당주식(이하 "종류주식"으로 칭함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 10,000,000주로 한다.
2. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 발행시 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.
3. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
4. 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
5. 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
6. 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
7. 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.
8. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	종류주식 발행에 대한
상세 근거
규정 마련

제7조의 1 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
(생락)	제7조의 3 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
(현행과 동일)	정관정비에
따른 순서
변경

(신설)	부 칙(2026. 3. 26.)
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2-3호 의안 : 전환사채의 한도 변경에 따른 정관변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제13조의 1 (전환사채의 발행 및 배정)
1. 이 회사는 사채의 액면총액이 오백 억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
① ~ ② (생략)2~6 (생략)	제13조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)
1. 이 회사는 사채의 액면총액이 오천 억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
① ~ ② (현행과 동일)2~6 (현행과 동일)	회사규모에
맞는 발행한도
현실화 및
자금조달
유연성 확보

(신설)	부 칙(2026. 3. 26.)
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2-4호 의안 : 신주인수권부 사채의 한도 변경에 따른 정관변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제14조(신주인수권부 사채의 발행 및 배정)
1. 이 회사는 사채의 액면총액이 오백 억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
① ~ ② (생략)2~5 (생략)	제14조(신주인수권부 사채의 발행 및 배정)
1. 이 회사는 사채의 액면총액이 오천 억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
① ~ ② (현행과 동일)2~5 (현행과 동일)	회사규모에
맞는 발행한도
현실화 및
자금조달
유연성 확보

(신설)	부 칙(2026. 3. 26.)
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2-5호 의안 : 전자주주총회 제도 도입에 따른 정관변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제18조(소집지)
주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 경상북도 경산시에서도 개최할 수 있다.	제18조(소집지 와 개최방식 )
1. 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 경상북도 경산시에서도 개최할 수 있다.
2. 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법개정으로 전자주주총회
제도 도입에 따른 근거규정
마련

제24조(의결권의 대리행사)
1. (생략)
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 (위임장) 을 제출하여야 한다.	제24조(의결권의 대리행사)
1. (현행과 동일)
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명방법을 서면 외
전자문서로 가능토록 개정하고 서면에 한정된 "(위임장)"
문구를 전자문서 적용에
따라 삭제함

(신설)	부 칙(2026. 3. 26.)
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제18조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	상법 시행시기 고려한
경과규정 마련

제2-6호 의안 : 독립이사 명칭 변경에 따른 정관변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제27조(이사의 수)
1. 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
2. 사외 이사의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외 이사를 선임하여야 한다.	제27조(이사의 수)
1. 이 회사의 이사는 3명이상으로 한다.
2. 독립 이사의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립 이사를 선임하여야 한다.	상법 개정으로 사외이사의 명칭 변경 및 구성요건 정비

(신설)	제28조의 2(독립이사 후보의 추천)
1. 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
2. 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	독립이사후보추천
위원회를 통한
독립이사 후보추천
에 대한 근거
규정 정비

제32조의 1 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)
1. 이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외 이사의 경우는 3배)를 과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
2. (생략)	제32조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)
1. 이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
2. (현행과 동일)	상법 개정으로
사외이사의
명칭 변경

제32조의 3 (이사회 의장)
1. 이사회 의장은 사외 이사 중에서 이사회의 결의로 선임한다.
2. (생략)
3. 이사회 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 사외 이사 중에서 선임연장자 순으로 그 직무를 대행한다.	제32조의 4 (이사회 의장)
1. 이사회 의장은 독립 이사 중에서 이사회의 결의로 선임한다.
2. (현행과 동일)
3. 이사회 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 독립 이사 중에서 선임연장자 순으로 그 직무를 대행한다.	상법 개정으로
사외이사의
명칭 변경

제38조(위원회)
1. 이 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다.
1) 감사위원회
2) 사외 이사후보추천위원회
3) 지속가능경영위원회
2 ~ 3 (생략)	제38조(위원회)
1. (현행과 동일)
1) (현행과 동일)
2) 독립 이사후보추천위원회
3) (현행과 동일)
2 ~ 3 (현행과 동일)	상법 개정으로
사외이사의
명칭 변경

제39조(감사위원회의 구성)
1 ~ 2 (생략)
3. 위원의 3분의 2 이상은 사외 이사이어야 하고, 사외 이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
4 ~ 7 (생략)
8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우, 위원장은 사외 이사이어야 한다.	제39조(감사위원회의 구성)
1 ~ 2 (현행과 동일)
3. 위원의 3분의 2 이상은 독립 이사이어야 하고, 독립 이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
4 ~ 7 (현행과 동일)
8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우, 위원장은 독립 이사이어야 한다.	상법 개정으로
사외이사의
명칭 변경

(신설)	부 칙(2026. 3. 26.)
제3조(독립이사에 관한 경과조치)
제27조, 제28조의2, 제32조의2, 제32조의4, 제38조, 제39조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행 시기 고려한 경과 규정 마련

제2-7호 의안 : 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화 및 분리선임 인원 상향의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제39조(감사위원회의 구성)
1 ~ 3 (생략)
4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
5 ~ 6 (생략)
7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.8. (생략)	제39조(감사위원회의 구성)
1 ~ 3 (현행과 동일)
4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명이상 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
5 ~ 6 (현행과 동일)
7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 8. (현행과 동일)	상법 개정으로 감사위원
분리선임 인원 상향 및
선임ㆍ해임시 최대주주는
특수관계인등의
소유주식을 합산하여 발행주식총수 3%초과 주식에 대한 의결권을 제한함에 따른 변경

(신설)	부 칙(2026. 3. 26.)
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.
제5조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)
제39조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행시기 고려한 경과 규정 마련

제2-8호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제28조(이사의 선임)
1 ~ 2 (생략)
3. 이 회사는 이사의 선임시 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니 한다.	제28조(이사의 선임)
1 ~ 2 (현행과 동일)
3. (삭제)	상법개정으로 대규모
상장회사는 집중투표제
배제할 수 없음에 따라 해당 조문 삭제

(신설)	부 칙(2026. 3. 26.)
제4조 (집중투표에 관한 적용례)
제28조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	상법 시행시기
고려한 경과규정 마련

제2-9호 의안 : 표준정관에 의거 조문 순서 정비에 따른 정관변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제32조의 2 (이사의 보고의무)
1 ~ 3 (생략)	제32조의 3 (이사의 보고의무)
1 ~ 3 (현행과 동일)	표준정관 작성방법에
의거하여 조문순서 정리

제39조의 1 (감사위원회의 직무)
1 ~ 9 (생략)	제39조의 2 (감사위원회의 직무)
1 ~ 9 (현행과 동일)

제39조의 2 (감사록)
(생략)	제39조의 3 (감사록)
(현행과 동일)

(신설)	부 칙(2026. 3. 26.)
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025.03.26	제57기 정기주주총회	제31조 (대표이사등의 선임) 제32조 (이사의 직무) 제32조의 3 (이사회 의장)제33조 (이사회의 구성과 소집)제43조 (이익배당) 제43조의2 (중간배당)	-임원 명칭 일부 변경-이사회 의장 선임 방법 변경-배당기준일 변경

2024.03.26	제56기 정기주주총회	제31조 (대표이사등의 선임)제32조 (이사의 직무)	-임원직급체계 변경에 따른 명칭 변경

다. 사업목적 현황 당사의 현재 정관상 명시된 사업 목적은 아래와 같습니다

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차의 각종 부속품 제조 및 판매	영위

2	자전거의 각종 부속품 제조 및 판매	영위

3	각종 전기용품 및 동부속품 제조 및 판매	영위

4	카메라 및 카메라부품 제조 및 판매	영위

5	차량용 조명장치, 램프 제조 및 판매	영위

6	항공 모빌리티 부품제조 및 판매업	영위

7	로봇, 로봇 부품제조 및 판매업	영위

8	건설용 기계장비 부품제조 및 판매업	영위

9	부동산 매매 및 임대	영위

10	산업용 로보트 제조 판매업	영위

11	생산설비 및 기계 제조 판매	영위

12	기타 철구조물 제조 판매	영위

13	컴퓨터 및 주변기기 판매	영위

14	소프트웨어 개발 및 판매	영위

15	엔지니어링 프라스틱 제조 및 판매	영위

16	금형제품 개발 제조 및 판매업	영위

17	사출제품 제조 및 판매업	영위

18	각종 자문용역 및 컨설팅 서비스업	영위

19	연수원 운영업	영위

20	위 각 항에 부대되는 사업일체	영위

다. 사업목적 변경 내용 최근 3사업연도 해당 사항 없습니다. 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 최근 3사업연도 해당 사항 없습니다.