에스엘 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사의 정관은 제 54기 정기주주총회(2022년 3월29일)에서 개정된 정관입니다. 제56기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다. 상세내용은 하기 [제3호의안 : 정관 일부 변경의 건]을 확인하시기 바랍니다. [제3호의안 : 정관 일부 변경의 건]

현행	변경(안)	변경의 목적

제31조 (대표이사등의 선임)1. 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명 이상을 선임하며, 회장 과 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다 2. 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 중 1명을 최고안전환경책임자로 선임한다.	제31조 (대표이사등의 선임) 1. 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명 이상을 선임하며, 명예회장, 회장 , 부회장, 사장, 경영리더 약간명을 선임할 수 있다 2. (현행과 같음)	- 임원직급체계 변경에 따른 명칭 변경

제32조 (이사의 직무) 1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 2. 대표이사는 이사회의 의장이 된다. 3. 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.4. 최고안전환경책임자는 회사의 안전보건ㆍ환경 정책을 수립하여 점검 및 총괄 관리하고, 안전보건 관련 조직, 인력 및 예산에 대한 총괄 권한을 가진다.	제32조 (이사의 직무) 1. (현행과 같음)2. (현행과 같음)3. 부회장, 사장, 경영리더는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.4. (현행과 같음)

(신설)	부 칙(2024. 3. 26)이 정관은 제56기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	- 시행 시점 규정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.29	제54기 정기주주총회	제31조 (대표이사등의 선임)제32조 (이사의 직무)제33조 (이사회의 구성과 소집)제38조 (위원회)제46조 (안전 및 보건 계획 등)	-최고안전환경책임자 선임을 명문화-최고안전환경책임자 역할을 구체화-이사회 소집통지 기간 변경-ESG 관련 이사회 역할 강화를 위해 지속가능경영위원회 신설-안전 및 보건 계획을 정관에 명문화

2021.03.31	제53기 정기주주총회	제2조 (목적)제9조 (동등배당)제10조 (명의개서 대리인)제10조의 2 (주주명부 작성 ·비치)제11조 (기준일)제12조 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제13조의1 (전환사채의 발행 및 배정)제14조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)제30조 (이사의 보선) 제38조 (위원회) 제39조 (감사위원회의 구성)	-사업영역확대 가능성에 따른 사업목적 추가-상법 내 배당기산일 삭제에 따른 관련 내용 변경-전자등록 제도 도입에 따른 반영-문구 명확화 및 전자등록제도에 따른 반영-상법 내 배당기산일 삭제에 따른 조항 명확화-상법 내 배당기산일 삭제에 따른 관련 내용 변경-중복 조항 삭제-사외이사후보추천위원회 구성-상법 내 감사위원분리선출 관련 반영

다. 사업목적 현황당사의 현재 정관상 명시된 사업 목적은 아래와 같습니다

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차의 각종 부속품 제조 및 판매	영위

2	자전거의 각종 부속품 제조 및 판매	영위

3	각종 전기용품 및 동부속품 제조 및 판매	영위

4	카메라 및 카메라부품 제조 및 판매	영위

5	차량용 조명장치, 램프 제조 및 판매	영위

6	항공 모빌리티 부품제조 및 판매업	영위

7	로봇, 로봇 부품제조 및 판매업	영위

8	건설용 기계장비 부품제조 및 판매업	영위

9	부동산 매매 및 임대	영위

10	산업용 로보트 제조 판매업	영위

11	생산설비 및 기계 제조 판매	영위

12	기타 철구조물 제조 판매	영위

13	컴퓨터 및 주변기기 판매	영위

14	소프트웨어 개발 및 판매	영위

15	엔지니어링 프라스틱 제조 및 판매	영위

16	금형제품 개발 제조 및 판매업	영위

17	사출제품 제조 및 판매업	영위

18	각종 자문용역 및 컨설팅 서비스업	영위

19	연수원 운영업	영위

20	위 각 항에 부대되는 사업일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.31	-	-항공 모빌리티 부품제조 및 판매업-로봇, 로봇 부품제조 및 판매업-건설용 기계장비 부품제조 및 판매업

- 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2021년 03월 31일 제53기 정기주주총회에서 사업영역 확대 가능성에 따라 새로운 성장 동력의 확보 목적으로 정관 상 사업목적을 일부추가하였습니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 03월 31일 제53기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	-항공 모빌리티 부품제조 및 판매업-로봇, 로봇 부품제조 및 판매업-건설용 기계장비 부품제조 및 판매업	2021.03.31

(1) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 자동차 산업이 첨단 산업을 기반으로 한 종합모빌리티 산업으로 변화하는 가운데 UAM(Urban Air Mobility)과 로보틱스 등 새로운 분야의 성장에 발맞춰 고객의 니즈 변화에 대응하고자 사업목적을 추가하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성최근 글로벌 자동차 산업은 첨단 기술을 기반으로한 제품과 서비스가 결합되어진 종합 모빌리티 산업으로 진화하고 있습니다. 기존의 내연기관의 전통적인 부품들의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련 기술이 점점 중요해지고 있습니다. 이러한 상황에서 향후 고부가가치 미래 기술 영역인 UAM 및 로보틱스 그리고 해당 기술이 활용될 수 있는 건설용 기계장비 관련 핵심 역량 확보를 통해 중장기적인 성장을 위한 기반을 마련하고자 합니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등신규로 추가된 사업목적과 관련된 제품 등은 개발이 매년 투자 되는 연구개발비로 진행 될 예정으로, 별도의 자금조달이 진행 되지 않습니다. 당사의 제품 및 기술 등은 모빌리티 산업 분야에 다양하게 사용될 수 있기 때문에 사업의 목적별로 예상투자회수기간 등은 산출하지 않습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 미래융합설계센터를 운영하면서 신사업과 관련된 제품 개발을 진행 중에 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성당사는 주 목적사업인 자동차 부품 제조에서 항공 모빌리티, 로봇, 건설용 기계장비 로 영역을 확대하여 중장기 성장 모멘텀을 확보할 계획입니다.(6) 주요 위험최근 글로벌 거시경제는 인플레이션의 심화에 따른 각국 중앙은행의 기준금리 인상, 러시아 우크라이나 전쟁에 따른 글로벌 공급망 이슈와 자국 보호주의 가속화, 환율 및 원자재 가격 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여져 있습니다.또한, 당사가 준비하고 있는 항공 모빌리티, 로봇, 건설용 기계장비의 핵심 역량 확보는 새로운 영역에의 연구와 연구개발을 요구하고 있습니다. 이외에도 각 국가별 법률등에 의한 각종 규제 관련 위험이 존재할 수 있습니다.(7) 향후 추진 계획미래 장기 성장 모멘텀 확보를 위해 주요 고객사와의 소통을 강화하여 제품 개발로 진행하기 위한 준비를 계획 하고 있습니다.(8) 미추진사유

해당사항 없음