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풍산홀딩스 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 51 기 3분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)풍산홀딩스
대 표 이 사 : 최한명
본 점 소 재 지 : 인천광역시 계약구 아나지로 156
(전 화) 02-2278-6700
(홈페이지) http://www.poongsanhc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 류시경
(전 화) 02-3406-5159
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁 최근 5사업연도에 대한 회사의 연혁은 다음과 같습니다.

2012. 1. ㈜풍산화동양행 지분 인수
2013. 12. 안강사업장 설립(사상사업장 이전)

연결종속회사 및 주요 자회사의 연혁 은 다음과 같습니다.

회사의 법적상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

㈜풍산	동 및 동합금 제조 판매업 및 방위산업	2008. 7. 인적분할에 의한 신규설립 본점소재지 : 경기도 평택시 평택항로 156번길 134 유가증권시장 분할 재상장 2008. 12. 방산수출 유공 국방부장관 표창 수상 2009. 12. 국방품질경영상(최우수/국무총리) 수상 20 10. 9. LIG POONGSAN PROTECH㈜ 합작회사 설립 2010. 12. 방산수출유공 국방부장관 표창 수상 보안우수업체 국방부장관 표창 수상 2011. 3. 통합방위유공 대통령 표창 수상 대전 풍산기술연구원 준공 2011. 11. 9억불 수출의 탑 수상 사옥 풍산빌딩 준공 2012. 11. 국가품질경영대회 대통령 표창 수상
2013. 2. 안강사업장 ISO 27001 (정보보호 경영시스템) 및
AS 9100 (항공우주품질경영시스템) 획득
2013. 6. 안강사업장 한국TPM 대상 수상 2014. 5. 울산사업장 ISO/TS 16949 인증 획득 (자동차 품질경영 시스템)
풍산-KAIST 미래기술연구센터 설립 협약 2015. 11. 안강사업장 국가품질경영상 대통령 표창 수상 2017. 6. 풍산빌딩 제10회 안전관리 모범사업장 인증 및 우수상 수상

풍산특수금속㈜	철합금, 기타 특수금속제조	2007. 11. 산업자원부 '07년 품질경쟁력우수기업 선정 (2004 ~ 2007, 4년 연속 수상)
2008. 6. New Tension Leveller 설치
2008. 7. ㈜풍산홀딩스에서 풍산특수금속㈜로 물적분할 2015. 2. ㈜디에이케이코리아 지분 인 수

㈜풍산메탈서비스	동 및 동합금 Slitting	2007. 2. 회사설립 2007. 12. ISO 9001인증 획득

㈜풍산화동양행	기념주화 및 화폐 유통업	2004. 1. 회사설립 2012. 1. 풍산그룹 계열사 편입

㈜디에이케이코리아	이차전지용 소재 가공업	2012. 1. 회사설립 2015. 2. 풍산그룹 계열사 편입

나. 본점소재지 및 그 변경 당사는 2008.7.1 지주회사로 전환하면서 본점소재지를 인천시 계양구 효성동 324-6번지에서 인천시 계양구 효성동 331-14번지로 변경하였습니다.

다. 경영진의 중요한 변동 최근 5사업연 도의 대 표이사 포함 1/3이상의 경영진의 변동내역은 다음과 같습니다.

일 자	변동내용	변동 후 대표이사 현황

2015.3.20	대표이사 류진 중임, 대표이사 최한명 중임(류진, 최한명 각자 대표)	류진, 최한명 ( 각자 대표)

2017.3.24	대표이사 류진 중임, 대표이사 최한명 중임(류진, 최한명 각자 대표) 류시경 사내이사 중임, 손신명 사내이사, 임성준 사외이사 취임	류진, 최한명 ( 각자 대표)

2018.3.16	최을림 사내이사 중임, 황세영 감사 취임, 유병득 감사 퇴임	류진, 최한명 ( 각자 대표)

2019.3.15	대표이사 류진 중임, 대표이사 최한명 중임(류진, 최한명 각자 대표) 류시경 사내이사 퇴임, 손신명 사내이사, 임성준 사외이사 중임	류진, 최한명 ( 각자 대표)

라. 상호의 변경 당사는 2008.7.1을 기준일로 하여 지주사업과 주요 제조부문 사업을 인적 및 물적분할하였으며, 당사는 존속회사로서 지주회사로 전환하고 상호를 ㈜풍산에서 ㈜풍산홀딩스로 변경하였습니다.분할로 신설된 자회사의 상호는 다음과 같습니다. - 인적분할 신설회사 : ㈜풍산 - 물적분할 신설회사 : 풍산특수금속㈜ 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 2007.12.26자 이사회결의와 공시를 통해 계열회사 풍산산업㈜을 상법 제527조의3에 의거한 소규모합병 절차로써 흡수합병 하였습니다. 바. 회사의 업종 또 는 주된 사업의 변동 당사는 2008.7.1 인적분할을 통하여 지주회사로 전환됨으로써 주된 사업이 동 및 동합금 제조 판매업에서 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주사업으로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 당사는 최근 5사업연도 동안 자본금 변동이 없습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

"해당사항없음"
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 보고서 작성기준일 현재 '발행할 주식의 총수'는 보통주 60,000,000주이며, 현재까지 '발행한 주식의 총수'는 보통주 37,059,445주 입니다. 이익소각 및 인적분할에의한 감자 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 29,224,278주이고, 현재 발행주식수는 보통주 7,835,167주 입니다. 이중 보유중인 자기주식수는 1,343,222주이며, 보고서 작성기준일 현재의 유통주식수는 보통주 6,491,945주 입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,059,445	37,059,445	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	29,224,278	29,224,278	-

1. 감자	28,024,278	28,024,278	* 2008.07.01 인적분할

2. 이익소각	1,200,000	1,200,000	* 2002.02.01 : 500,000주* 2002.11.01 : 500,000주* 2006.11.08 : 200,000주

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,835,167	7,835,167	* 2008.9.17 제3자배정 유상증자

Ⅴ. 자기주식수	1,343,222	1,343,222	* 분할단주 12,739주 포함

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,491,945	6,491,945	-

나. 자기주식 당사는 보고서 작성기 준일 현재 자기주식 1,343,222주를 직접 보유하고 있습니다. 이중 159,523주는 종전의 신한은행 신탁계약을 통하여 간접취득하였으나, 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거 2009.5.4일자로 신탁계약을 해지하고 당사 법인증권계좌에 이체하여 직접 보유하게 되었습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,170,960	-	-	-	1,170,960	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,170,960	-	-	-	1,170,960	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	159,523	-	-	-	159,523	2009.5.4 신한은행 신탁계약 해지후 현물직접보유

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	159,523	-	-	-	159,523	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	12,739	-	-	-	12,739	분할단주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,343,222	-	-	-	1,343,222	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 7,835,167주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수의 13.1%에 해당됩니다. 보통주 이외 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식은 발행되지 아니 하였습니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,835,167	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,343,222	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,491,945	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 매 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름, 유보율 등 재무상태와 향후 투자계획 등 경영활동에 필요한 제반사항을 면밀히 고려하는 동시에 주주이익을 최대한 반영하는 배당정책을 유지하고 있으며, 배당 제한에 관한 사항은 없습니다. 2017.3.24 개최된 제48기(2016사업연도) 정기주주총회에서 보통주 1주당 1,400원의 배당을 실시키로 결의하여 지 급 완료하였 고, 2018.3.16 개최된 제49기(2017사업연도)정기주주총회에서는 보통주 1주당 1,800원의 배당을 실시키로 결의하여 지급 완료하였습니다. 그리고 제50기(2018사업연도)에는 2019.3.15 개최된 정기주주총회에서 보통주 1주당 1,700원의 배당을 실시키 로 결의되어 배당금을 지급하였습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기 3분기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	16,256	35,014	67,028

(별도)당기순이익(백만원)	7,421	14,489	13,654

(연결)주당순이익(원)	2,504	5,394	10,325

현금배당금총액(백만원)	-	11,036	11,686

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	31.5	17.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.5	3.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,700	1,800

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 수치는 정기주주총회에서 승인된 이익잉여금처분계산서 기준입니다. 주2) 현금배당수익률 = 주당 현금배당금/주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 최종시세의 산술평균 주3) 연결기준 당기순이익 은 지배기업 소유주지분 기준입니다.
1. 요약재무정보

가 . 요약연결재무정보 아래 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제51기 3분기	제50기	제49기

2019년 9월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	206,336	179,584	179,928

·당좌자산	131,830	115,119	124,229

·재고자산	70,025	64,465	55,699

·매각예정비유동자산	4,481	-	-

[비유동자산]	742,376	699,762	638,529

·유형자산	197,936	171,149	149,417

·무형자산	7,928	7,968	7,775

·투자자산	526,696	510,966	474,228

·기타비유동자산	9,816	9,679	7,109

자산총계	948,712	879,346	818,457

[유동부채]	137,282	101,578	87,157

[비유동부채]	84,701	64,337	48,133

부채총계	221,983	165,915	135,290

[지배기업소유주지분]	717,002	703,335	672,446

·자본금	45,176	45,176	45,176

·연결자본잉여금	285,928	285,928	285,928

·연결자본조정	▲30,400	▲30,137	▲29,775

·연결기타포괄손익누계액	▲18,946	▲27,373	▲28,652

·연결이익잉여금	435,244	429,741	399,769

[비지배지분]	9,727	10,096	10,721

자본총계	726,729	713,431	683,167

2019년 1월 1일 ~2019년 9월 30일	2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일

영업수익	202,860	306,064	314,763

영업이익	9,439	36,543	73,629

연결당기순이익	16,447	35,463	67,705

· 지배기업지분순이익	16,256	35,014	67,028

· 비지배지분순손익	191	449	677

연결당기총포괄이익	25,158	43,365	48,889

· 지배기업지분총포괄이익	24,966	42,936	48,251

· 비지배지분총포괄손익	192	429	638

주당이익(단위:원)	2,504	5,394	10,325

연결에 포함된 종속회사수	4개 회사	4개 회사	4개 회사

[▲는 부(-)의 수치임]

주1) 연결에 포함된 종속회사 : 풍산특수금속㈜, ㈜풍산메탈서비스, ㈜풍산화동양행, ㈜디에이케이코리아 주2) 제 49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호에 따라 작성되었습니다. 상세사항은 주석을 참고하시기 바랍니다.

나 . 요약재무정보 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제51기 3분기	제50기	제49기

2019년 9월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	76,377	87,796	98,818

· 당좌자산	54,468	68,852	83,146

· 재고자산	17,428	18,944	15,672

· 매각예정비유동자산	4,481	-	-

[비유동자산]	409,796	407,018	393,338

· 유형자산	48,398	47,122	46,968

· 무형자산	3,248	3,248	3,056

· 투자자산	345,265	344,694	333,351

· 기타비유동자산	12,885	11,954	9,963

자산총계	486,173	494,814	492,156

[유동부채]	19,502	26,157	26,871

[비유동부채]	28,816	27,242	23,922

부채총계	48,318	53,399	50,793

[자본금]	45,176	45,176	45,176

[자본잉여금]	287,667	287,667	287,667

[자본조정]	▲29,181	▲29,181	▲29,181

[기타포괄손익누계액]	▲2,508	▲2,508	-

[이익잉여금]	136,701	140,261	137,701

자본총계	437,855	441,415	441,363

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 1월 1일 ~2019년 9월 30일	2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일

영업수익	77,420	117,460	117,828

영업이익	8,590	14,850	16,081

당기순이익	7,421	14,489	13,654

당기총포괄이익	7,476	11,737	15,158

기본주당이익(단위:원)	1,143	2,232	2,103

[▲는 부(-)의 수치임]

주) 제 49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 에 따라 작성되었습니다. 상세사항은 주석을 참고하시기 바랍니다.