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풍산홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)풍산홀딩스
대 표 이 사 : 최한명
본 점 소 재 지 : 인천광역시 계양구 아나지로 156
(전 화) 02-2278-6700
(홈페이지) http://www.poongsanhc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 류시경
(전 화) 02-3406-5159
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁 최근 5사업연도에 대한 회사의 연혁은 다음과 같습니다.2012. 1. 12 ㈜화동양행 지분 인수 2013. 12. 2 안강사업장 설립(사상사업장 이전) 연결종속회사 및 주요 자회사의 연혁 은 다음과 같습니다.

회사의 법적상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

㈜풍산	동 및 동합금 제조 판매업 및 방위산업	2008. 7. 인적분할에 의한 신규설립 본점 소재지: 경기도 평택시 평택항로156번길 134
유가증권시장 분할 재상장
2008. 12. 방산수출 유공 국방부장관 표창 수상2009. 12. 국방품질경영상(최우수/국무총리) 수상20 10. 9. LIG POONGSAN PROTECH㈜ 합작회사 설립2010. 12. 방산수출유공 국방부장관 표창 수상 보안우수업체 국방부장관 표창 수상2011. 3. 통합방위유공 대통령 표창 수상 대전 풍산기술연구원 준공2011. 11. 9억불 수출의 탑 수상 사옥 풍산빌딩 준공2012. 11. 안강사업장 국가품질경영대회 대통령 표창 수상
2013. 02. 안강사업장 ISO 27001 (정보보호 경영시스템) 및
AS 9100 (항공우주품질경영시스템) 획득
2013. 06. 안강사업장 한국TPM 대상 수상2014. 05. 울산사업장 ISO/TS 16949 인증 획득 (자동차 품질경영 시스템)
풍산-KAIST 미래기술연구센터 설립 협약2015. 11. 안강사업장 국가품질경영상 대통령 표창 수상

풍산특수금속㈜	철합금, 기타 특수금속제조	2007. 11. 산업자원부 '07년 품질경쟁력우수기업 선정 (2004 ~ 2007, 4년 연속 수상)
2008. 6. New Tension Leveller 설치
2008. 7. ㈜풍산홀딩스에서 풍산특수금속㈜로 물적분할 2015. 2. ㈜디에이케이코리아 지분 인 수

㈜풍산메탈서비스	동 및 동합금 Slitting	2007. 2. 회사설립2007. 12. ISO 9001인증 획득

㈜화동양행	기념주화 및 화폐 유통업	2004. 1. 회사설립2012. 1. 풍산그룹 계열사 편입

㈜디에이케이코리아	이차전지용 소재 가공업	2012. 1. 회사설립 2015. 2. 풍산그룹 계열사 편입

나. 본점소재지 및 그 변경 당사는 2008.7.1 지주회사로 전환하면서 본점소재지를 인천시 계양구 효성동 324-6번지에서 인천시 계양구 효성동 331-14번지로 변경하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 최근 5사업연 도의 대 표이사 포함 1/3이상의 경영진의 변동내역은 다음과 같습니다.

일 자	변 동 내 용

2011.3.18	대표이사 류진 중임, 대표이사 최상영 취임(류진, 최상영 각자 대표)대표이사 류목기 퇴임

2013.3.22	대표이사 류진 중임, 대표이사 최한명 취임(류진, 최한명 각자 대표)대표이사 최상영 퇴임

2015.3.20	대표이사 류진 중임, 대표이사 최한명 중임(류진, 최한명 각자 대표)

라. 상호의 변경 당사는 2008.7.1을 기준일로 하여 지주사업과 주요 제조부문 사업을 인적 및 물적분할하였고, 당사는 존속회사로서 지주회사로 전환하고 상호를 ㈜풍산에서 ㈜풍산홀딩스로 변경하였습니다.분할로 신설된 자회사의 상호는 다음과 같습니다. - 인적분할 신설회사 : ㈜풍산 - 물적분할 신설회사 : 풍산특수금속㈜ 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 2007.12.26자 이사회결의와 공시를 통해 계열회사 풍산산업㈜을 상법 제527조의3에 의거한 소규모합병 절차로써 흡수합병 하였습니다. 바. 회사의 업종 또 는 주된 사업의 변동 당사는 2008.7.1 인적분할을 통하여 지주회사로 전환됨으로써 주된 사업이 동 및 동합금 제조 판매업에서 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주사업으로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황 당 사 는 최 근 5사업연 도 동안 자 본금 변 동이 없 습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 보고서 작성기준일 현재 '발행할 주식의 총수'는 보통주 60,000,000주이며, 현재까지 '발행한 주식의 총수'는 보통주 37,059,445주입니다. 이익소각 및 인적분할에 의한 감자 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 29,224,278주이고, 현재 발행주식수는 보통주 7,835,167주 입니다. 이중 보유중인 자기주식수는 1,343,222주이며, 보고서 작성기준일 현재의 유통주식수는 보통주 6,491,945주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다 .

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,059,445	37,059,445	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	29,224,278	29,224,278	-

1. 감자	28,024,278	28,024,278	* 2008.07.01 인적분할

2. 이익소각	1,200,000	1,200,000	* 2002.02.01 : 500,000주* 2002.11.01 : 500,000주* 2006.11.08 : 200,000주

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,835,167	7,835,167	* 2008.9.17 제3자배정 유상증자

Ⅴ. 자기주식수	1,343,222	1,343,222	* 분할단주 12,739주 포함

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,491,945	6,491,945	-

나. 자기주식 당사는 2015년 12월 31일 현재 자기주식 1,343,222주를 직접 보유하고 있습니다. 이중 159,523주는 종전의 신한은행 신탁계약을 통하여 간접취득하였으나, 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거 2009.5.4일자로 신탁계약을 해지하고 당사 법인 증권계좌에 이체하여 직접 보유하게 되었습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,170,960	-	-	-	1,170,960	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,170,960	-	-	-	1,170,960	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	159,523	-	-	-	159,523	2009.5.4 신한은행 신탁계약 해지후 현물직접보유

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	159,523	-	-	-	159,523	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	12,739	-	-	-	12,739	분할단주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,343,222	-	-	-	1,343,222	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 7,835,167주이며 이는 정관상 발행할 주식 총수의 13.1%에 해당됩니다. 보통주 이외 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식은 발행되지 아니 하였습니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,835,167	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,343,222	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,491,945	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 매 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름, 유보율 등 재무상태와 향후 투자계획 등 경영활동에 필요한 제반사항을 면밀히 고려하는 동시에 주주이익을 최대한 반영하는 배당정책을 유지하고 있으며, 배당 제한에 관한 사항은 없습니다. 제45기(2013사업연도 )에는 2014.3.21 개최된 정기주주총회에서 보통주 1주당 1,000원의 배당을 실시키로 결의되어 지 급 완료하였으며, 제46기(2014사업연도)에는 2015.3.20 개최된 정기주주총회에서 보통주 1주당 1,200원의 배당을 실시키로 결의되어 지급완료되었습니다. 또한 제47기(2015사업연도)에는 2016.3.18 개최된 정기주주총회에서 보통주 1주당 1,200원의 배당을 실시키로 결의되어 정기주주 총회일로부터 1개월 이내에 배당금을 지급할 예정입니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	36,044	44,937	35,014

주당순이익 (원)	5,484	6,824	5,417

현금배당금총액 (백만원)	7,790	7,790	6,492

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.6	17.3	18.5

현금배당수익률 (%)	보통주	2.9	2.9	3.4

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,200	1,200	1,000

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 수치는 정기주주총회에서 승인된 이익잉여금처분계산서 기준입니다. 주2) 현금배당수익률 = 주당 현금배당금/주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 최종시세의 산술평균
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보

아래 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (단위 : 백만원)

구분	제47기	제46기	제45기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	159,323	169,496	148,202

·당좌자산	119,614	130,763	111,250

·재고자산	39,709	38,733	36,952

[매각예정비유동자산]	-	-	8,276

[비유동자산]	539,208	507,542	474,646

·유형자산	137,448	130,006	121,642

·무형자산	7,014	6,018	4,779

·투자자산	388,208	365,014	342,923

·기타비유동자산	6,538	6,504	5,302

자산총계	698,531	677,038	631,124

[유동부채]	68,551	81,133	71,186

[비유동부채]	43,204	38,654	37,750

부채총계	111,755	119,787	108,936

[지배회사지분]	576,023	547,049	512,589

·자본금	45,176	45,176	45,176

·연결자본잉여금	285,927	285,928	285,928

·연결자본조정	▲29,424	▲29,149	▲29,149

·연결기타포괄손익누계액	▲22,862	▲26,177	▲28,525

·연결이익잉여금	297,206	271,271	239,159

[비지배주주지분]	10,753	10,202	9,599

자본총계	586,776	557,251	522,188

2015년 1월 1일 ~2015년 12월 31일	2014년 1월 1일 ~2014년 12월 31일	2013년 1월 1일 ~2013년 12월 31일

영업수익	272,085	273,098	277,191

영업이익	35,598	42,492	38,748

연결당기순이익	36,044	44,937	35,014

· 지배회사지분순이익	35,604	44,304	35,166

· 비지배주주지분순손익	440	633	▲152

연결당기총포괄이익	37,436	41,570	27,251

· 지배회사지분총포괄이익	37,040	40,951	27,453

· 비지배주주지분총포괄손익	396	619	▲202

주당이익(단위:원)	5,484	6,824	5,417

연결에 포함된 종속회사수	4개 회사	3개 회사	3개 회사

[▲는 부(-)의 수치임] 주) 연결에 포함된 종속회사 : 풍산특수금속㈜, ㈜풍산메탈서비스, ㈜화동양행, ㈜디에이케이코리아

(2) 요약재무정보 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (단위 :백만원)

구분	제47기	제46기	제45기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	98,011	106,290	85,381

· 당좌자산	88,042	97,679	79,435

· 재고자산	9,969	8,611	5,946

[매각예정비유동자산]	-	-	8,276

[비유동자산]	377,885	370,951	356,975

· 유형자산	44,753	40,569	35,172

· 무형자산	3,260	3,260	2,036

· 투자자산	321,394	319,713	314,118

· 기타비유동자산	8,478	7,409	5,649

자산총계	475,896	477,241	450,632

[유동부채]	23,224	31,601	18,347

[비유동부채]	22,082	19,445	19,921

부채총계	45,306	51,046	38,268

[자본금]	45,176	45,176	45,176

[자본잉여금]	287,667	287,667	287,667

[자본조정]	▲29,181	▲29,181	▲29,181

[기타포괄손익누계액]	-	-	▲65

[이익잉여금]	126,928	122,533	108,767

자본총계	430,590	426,195	412,364

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015년 1월 1일 ~2015년 12월 31일	2014년 1월 1일 ~2014년 12월 31일	2013년 1월 1일 ~2013년 12월 31일

영업수익	115,421	120,372	111,570

영업이익	15,264	16,442	17,550

당기순이익	13,471	22,122	15,414

당기총포괄이익	12,185	20,323	16,064

기본주당이익(단위:원)	2,075	3,408	2,374

[▲는 부(-)의 수치임]
3. 연결재무제표 주석

제47기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제46기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 풍산홀딩스와 그 종속기업

1. 일반사항1-1 지배기업의 개요주식회사 풍산홀딩스(구, 주식회사 풍산, 이하 "지배기업"이라 함)는 동(銅) 및 동(銅) 관련 제품의 제조 및 판매를 주된 사업으로 1968년 10월 22일에 설립되었고, 1988년7월 28일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 지배기업은 2008년7월 1일자로 주요 제조사업부문과 스텐레스 관련 사업부문을 인적분할 및 물적분할을 통해 각각 신설회사인 ㈜풍산과 풍산특수금속㈜로 포괄이전하고, 상호를 기존 주식회사 풍산에서 주식회사 풍산홀딩스로 변경하였습니다.지배기업의 최대 주주는 대표이사 류진이며, 지분율은 34.87%입니다. 1-2 종속기업의 현황풍산특수금속㈜은 지배기업의 스텐레스 관련사업부문을 승계하여 2008년 7월 1일자로 물적분할을 통해 설립되었습니다. 스텐레스 강, 대 제품의 생산에 주력하고 있으며, 특히 초극박 스프링 소재 등 경질, 박판시장에서 독보적인 위치를 굳혀가고 있습니다. 당기 보고기간종료일 현재 자본금은 31,579백만원입니다.㈜풍산메탈서비스는 동 및 동합금 제품의 Slitting service 및 물류를 목적으로 2007년 2월 1일 설립되었습니다. Slitting 설비를 갖추고 ㈜풍산의 판, 대 제품을 가공해 공급하고 있으며, 동 및 동합금 관, 봉 제품의 Warehouse 역할도 담당하고 있습니다.당기 보고기간종료일 현재 자본금은 3,500백만원입니다.

㈜화동양행은 세계 각국의 화폐, 메달, 훈장 등 매매와 중개업을 목적으로 2004년 1월 6일에 설립되었으며 전세계 유수 조폐국의 한국 내 판매권자로 지정되어 각 조폐국에서 제조ㆍ발행하는 기념주화와 기념메달을 국내에 소개하고 있는 국내 최대의 화폐 전문기업입니다. 당기 보고기간종료일 현재 자본금은 300백만원입니다.㈜디에이케이코리아는 이차전지용 소재의 가공을 주 사업목적으로 2012년 1월 1일에 설립되었으며, 본사는 충청북도 청주시 흥덕구 송절로에 소재하고 있습니다. 당기보고기간종료일 현재 자본금은 150백만원입니다.

1-3 종속기업의 재무현황당기 및 전기 중 연결대상종속기업의 재무현황은 다음과 같습니다 .

(단위 : 백만원)