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풍산홀딩스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 53 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : ㈜풍산홀딩스
대 표 이 사 : 박 우 동
본 점 소 재 지 : 인천광역시 계양구 아나지로 156
(전 화) 02)2278-6700
(홈페이지) http://www.poongsanhc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 오 병 로
(전 화) 02)2278-6700
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁최근 사업연도에 대한 회사의 연혁은 다음과 같습니다.2012. 01. ㈜풍산화동양행 지분 인수2013. 12. 안강사업장 설립(사상사업장 이전)2021. 02. 무상증자 3,245,972주(액면가액 5,000원, 보통주 1주당 0.5주 배정)연결 종속회사 및 주요 자회사의 연혁은 다음과 같습니다.

회사의 법적상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

㈜풍산	동 및 동합금 제조 판매업 및 방위산업	2008. 07. 인적분할에 의한 신규설립 본점소재지 : 경기도 평택시 평택항로 156번길 134 유가증권시장 분할 재상장 2008. 12. 방산수출유공 국방부장관 표창 수상 2009. 12. 국방품질경영상(최우수/국무총리) 수상 2010. 09. LIG POONGSAN PROTECH㈜ 합작회사 설립 2010. 12. 방산수출유공 국방부장관 표창 수상 보안우수업체 국방부장관 표창 수상 2011. 03. 통합방위유공 대통령 표창 수상 대전 풍산기술연구원 준공 2011. 11. 9억불 수출의 탑 수상 사옥 풍산빌딩 준공 2012. 11. 국가품질경영대회 대통령 표창 수상 2013. 02. 안강사업장 ISO 27001 (정보보호 경영시스템) 및 AS 9100 (항공우주품질경영시스템) 획득 2013. 06. 안강사업장 한국TPM 대상 수상 2014. 05. 울산사업장 ISO/TS 16949 인증 획득 (자동차 품질경영 시스템) 풍산-KAIST 미래기술연구센터 설립 협약 2015. 11. 안강사업장 국가품질경영상 대통령 표창 수상 2017. 06. 풍산빌딩 제10회 안전관리 모범사업장 인증 및 우수상 수상

풍산특수금속㈜	철합금, 기타 특수금속제조	2007. 11. 산업자원부 '07년 품질경쟁력우수기업 선정 (2004~2007, 4년 연속 수상) 2008. 06. New Tension Leveller 설치 2008. 07. ㈜풍산홀딩스에서 풍산특수금속㈜로 물적분할 2015. 02. ㈜풍산디에이케이 지분 인수

㈜풍산메탈서비스	동 및 동합금 Slitting	2007. 02. 회사설립 2007. 12. ISO 9001인증 획득

㈜풍산화동양행	기념주화 및 화폐 유통업	2004. 01. 회사설립 2012. 01. 풍산그룹 계열사 편입

㈜풍산디에이케이	이차전지용 소재 가공업	2012. 01. 회사설립 2015. 02. 풍산그룹 계열사 편입 2021. 03. ㈜디에이케이코리아에서 ㈜풍산디에이케이로 상호 변경

나. 본점소재지 및 그 변경당사는 2008년 7월 1일 지주회사로 전환하면서 본점소재지를 인천시 계양구 효성동 324-6번지에서 인천시 계양구 효성동 331-14번지로 변경하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동최근 5사업연도의 대표이사 포함 1/3이상의 경영진의 변동내역은 다음과 같습니다.

일 자	변동내용	변동 후 대표이사 현황

2017.03.24	대표이사 류진 중임, 대표이사 최한명 중임(류진, 최한명 각자 대표) 류시경 사내이사 중임, 손신명 사내이사, 임성준 사외이사 취임	류진, 최한명(각자 대표)

2018.03.16	최을림 사외이사 중임, 황세영 감사 취임, 유병득 감사 퇴임	류진, 최한명(각자 대표)

2019.03.15	대표이사 류진 중임, 대표이사 최한명 중임(류진, 최한명 각자 대표) 류시경 사내이사 퇴임, 손신명 사내이사, 임성준 사외이사 중임	류진, 최한명(각자 대표)

2021.03.26	대표이사 류진 중임, 대표이사 박우동 취임(류진, 박우동 각자 대표) 대표이사 최한명 퇴임 손신명 사내이사, 임성준 사외이사 중임 황세영 사내이사, 이희범 사외이사 취임 강윤우 감사 취임, 황세영 감사 퇴임	류진, 박우동(각자 대표)

라. 상호의 변경당사는 2008년 7월 1일을 기준일로 지주사업과 주요 제조사업부문을 인적 및 물적분할하였으며, 당사는 존속회사로서 지주회사로 전환하고 상호를 ㈜풍산에서 ㈜풍산홀딩스로 변경하였습니다.분할로 신설된 자회사의 상호는 다음과 같습니다. - 인적분할 신설회사 : ㈜풍산 - 물적분할 신설회사 : 풍산특수금속㈜ 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2007년 12월 26일자 이사회결의와 공시를 통해 계열회사 풍산산업㈜를 상법 제527조의3에 의거한 소규모합병 절차로써 흡수합병 하였습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변동당사는 2008년 7월 1일 인적분할을 통하여 지주회사로 전환됨으로써 주된 사업이 동 및 동합금 제조ㆍ판매업에서 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로하는 지주사업으로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.02.18	무상증자	보통주	3,245,972	5,000	5,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 보고서 작성기준일 현재 '발행할 주식의 총수'는 보통주 60,000,000주이며, '현재까지 발행한 주식의 총수'는 보통주 40,305,417주입니다. 이익소각 및 인적분할에 의한 감자 등으로 '현재까지 감소한 주식의 총수'는 보통주 29,895,889주이고, 현재 '발행주식의 총수'는 보통주 10,409,528주입니다. 이중 보유중인 '자기주식수'는 673,956주이며, 보고서 작성기준일 현재의 '유통주식수'는 보통주 9,735,572주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,305,417	40,305,417	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	29,895,889	29,895,889	-

1. 감자	28,024,278	28,024,278	* 2008.07.01 인적분할

2. 이익소각	1,871,611	1,871,611	* 2002.02.01 : 500,000주 * 2002.11.01 : 500,000주 * 2006.11.08 : 200,000주 * 2021.01.21 : 671,611주

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,409,528	10,409,528	* 2008.09.17 제3자배정 유상증자 * 2021.02.18 무상증자

Ⅴ. 자기주식수	673,956	673,956	* 분할단주 12,739주 포함 * 무상증자단주 2,345주 포함

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,735,572	9,735,572	-

나. 자기주식 당사는 보고서 작성기준일 현재 자기주식 673,956주를 직접 보유하고 있습니다. 이중 159,523주는 종전의 신한은행 신탁계약을 통하여 간접취득하였으나, 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거 2009년 5월 4일자로 신탁계약을 해지하고 당사 법인증권계좌에 이체하여 직접 보유하게 되었습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,170,960	-	-	671,611	499,349	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,170,960	-	-	671,611	499,349	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	159,523	-	-	-	159,523	* 2009.05.04 신한은행 신탁계약 해지 후 현물 직접보유

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	159,523	-	-	-	159,523	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	12,739	2,345	-	-	15,084	* 분할단주 12,739주 * 무상증자단주 2,345주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,343,222	2,345	-	671,611	673,956	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 10,409,528주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수의 17.3%에 해당됩니다. 보통주 이외 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식은 발행되지 아니하였습니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,409,528	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	673,956	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,735,572	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름, 유보율 등 재무상태와 향후 투자계획 등 경영활동에 필요한 제반사항을 검토하고 "주주의 예측가능성"과 "주주이익"을 최대한 반영하는 배당정책을 유지하고 있으며, 배당 제한에 관한 사항은 없습니다.2019년 3월 15일 개최된 제50기(2018사업연도) 정기주주총회에서 보통주 1주당 1,700원의 배당을 실시키로 결의하여 지급 완료하였고, 2020년 3월 20일 개최된 제51기(2019사업연도) 정기주주총회에서는 보통주 1주당 1,400원의 배당을 실시키로 결의하여 지급 완료하였습니다. 그리고 제52기(2020사업연도)에는 2021년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 보통주 1주당 1,200원의 배당을 실시키로 결의되어 보고서 제출일 현재 배당금을 지급 완료하였습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기 1분기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	12,383	13,720	23,995

(별도)당기순이익(백만원)	5,860	3,632	6,894

(연결)주당순이익(원)	1,272	1,409	3,696

현금배당금총액(백만원)	-	7,790	9,089

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	56.8	37.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.2	4.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,200	1,400

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 현금배당수익률 = 주당 현금배당금/주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 최종시세의 산술평균주2) 연결기준 당기순이익은 지배기업소유주지분 기준입니다.주3) 상기 표의 전기(제52기) 및 전전기(제51기) 내용은 정기주주총회에서 승인된 이익잉여금처분계산서 기준입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	12	4.3	3.8

주1) 연속 배당횟수는 제41기(2009사업연도)부터 제52기(2020사업연도)까지 연속 지급된 횟수를 기재하였습니다.주2) 평균 수익률은 보통주 수익률이며, 3년간(2018사업연도부터 2020사업연도까지), 5년간(2016사업연도부터 2020사업연도까지)의 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 15일	제50기 정기주주총회	①전자증권제도 도입에 따른 규정 신설②외부감사인 '선임'에서 선정으로 변경	①전자증권법 개정 반영②외부감사법 개정

2021년 03월 26일	제52기 정기주주총회	①기준일을 결산일로하는 규정 삭제	①상법 개정 반영
1. 요약재무정보

가 . 요약연결재무정보 아래 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제53기 1분기	제52기	제51기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	246,025	234,121	193,529

·당좌자산	101,292	95,102	114,488

·재고자산	82,647	81,843	77,641

·매각예정비유동자산	62,086	57,176	1,400

[비유동자산]	757,103	741,179	745,101

·유형자산	177,624	175,561	155,609

·무형자산	8,275	8,199	7,913

·투자자산	560,544	547,163	523,740

·기타비유동자산	10,660	10,256	57,839

자산총계	1,003,128	975,300	938,630

[유동부채]	219,175	198,146	167,999

[비유동부채]	49,017	49,284	48,308

부채총계	268,192	247,430	216,307

[지배기업소유주지분]	725,961	718,704	712,534

·자본금	61,406	45,176	45,176

·연결자본잉여금	269,567	285,928	285,928

·연결자본조정	(19,480)	(31,800)	(31,800)

·연결기타포괄손익누계액	(24,961)	(27,554)	(21,912)

·연결이익잉여금	439,429	446,954	435,142

[비지배지분]	8,975	9,166	9,789

자본총계	734,936	727,870	722,323

2021년 1월 1일 ~2021년 3월 31일	2020년 1월 1일 ~2020년 12월 31일	2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일

영업수익	118,861	265,941	264,415

영업이익	12,833	9,409	10,791

연결당기순이익	12,197	13,089	24,175

· 지배기업지분순이익	12,383	13,720	23,995

· 비지배지분순손익(손실)	(186)	(631)	180

연결당기총포괄손익	15,048	14,650	22,048

· 지배기업지분총포괄손익	15,236	15,259	21,898

· 비지배지분총포괄손익	(189)	(609)	150

주당이익(단위:원)	1,272	1,409	2,465

연결에 포함된 종속회사수	4개 회사	4개 회사	4개 회사

주1) 연결에 포함된 종속회사 : 풍산특수금속㈜, ㈜풍산메탈서비스, ㈜풍산화동양행, ㈜풍산디에이케이

나 . 요약재무정보 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제53기 1분기	제52기	제51기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	76,975	71,736	75,975

· 당좌자산	57,535	53,241	56,160

· 재고자산	19,440	18,495	18,415

· 매각예정비유동자산	-	-	1,400

[비유동자산]	404,488	405,684	408,684

· 유형자산	43,079	44,087	47,611

· 무형자산	3,350	3,248	3,248

· 투자자산	345,492	345,492	345,281

· 기타비유동자산	12,567	12,857	12,544

자산총계	481,463	477,420	484,659

[유동부채]	24,616	16,768	19,797

[비유동부채]	31,204	32,961	32,321

부채총계	55,820	49,729	52,118

[자본금]	61,406	45,176	45,176

[자본잉여금]	271,306	287,667	287,667

[자본조정]	(18,157)	(30,477)	(30,477)

[기타포괄손익누계액]	(2,332)	(2,332)	(2,497)

[이익잉여금]	113,420	127,657	132,672

자본총계	425,643	427,691	432,541

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2021년 1월 1일 ~2021년 3월 31일	2020년 1월 1일 ~2020년 12월 31일	2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일

영업수익	30,523	90,502	101,849

영업이익	6,267	2,878	8,912

당기순이익	5,860	3,632	6,894

당기총포괄이익	5,931	4,239	3,459

기본주당이익(단위:원)	602	373	708