신영와코루 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	2	-	-

보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 5인의 사내이사, 3인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의 집행을감독합니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 동 보고서 ' VIII. 임원 및 직원 등에관한 사항' 중 '가.임원 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요내용①이사회는 회사업무에 관한 중요한 사항을 결의한다.

②이사회의 소집은 회의일 일일전까지 각 이사에게 통지하여야 한다.단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하고 수시 이사회를 소집할수 있다.③이사회의 결의는 이사 전원의 과반수로 한다.④이사회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 출석이사 및 감사가기명날인 하여 회사에 보존한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사 등의 성명

이의평(출석률:100%)	이성원(출석률: 100%)	박광식(출석률:100%)	이성하(출석률: 100%)	최광열(출석률: 100%)	한만익(출석률: 100%)	정훈(출석률:94%)	호즈미카츠히코(출석률:100%)	야지마
마사아키(출석률:0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	25.02.06	제57기 감사전 재무제표(연결 재무제표) 승인의 건제57기 영업보고서 승인의 건제57기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2	25.02.07	종된사업장 폐업신고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3	25.03.06	제57기 재무제표 확정의건(외부감사인의 감사의견 반영 전)제57기 정기주주총회소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4	25.03.17	사업장 신규 설치의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	25.03.21	내부회계관리자 및 공시책임자 임명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	25.03.24	사업장 신규 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

7	25.05.19	사업장 신규 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8	25.05.30	사업장 신규 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9	25.06.04	사업장 신규 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	25.06.13	사업장 신규 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

11	25.07.01	사업장 신규 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

12	25.08.25	종된사업장 폐업신고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

13	25.11.17	사업장 신규 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

14	25.11.24	리스크 관리규정 및 감사규정의 제정	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

15	25.11.26	사업장 신규 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

16	25.12.29	외부감사인 선임 규정 표준 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

17	26.02.04	제58기 감사전 재무제표(연결 재무제표) 승인의 건제58기 영업보고서 승인의 건제58기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

18	26.02.19	제58기 재무제표 확정의 건(외부감사인의 감사의견 반영 전)제58기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

※ 2025년 3월 21일 제57기 정기주주총회에서 사외이사 정훈, 호즈미카츠히코가 재선임 되었으며, 사내이사 박광식이 신규 선임 되었습니다.※ 2025년 3월 21일 이성하 사내이사가 개인사정으로 중도 사임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 이사회내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다.회사는 사내이사의 경우 전문 경영능력 위주로 선임하고 있으며, 사외이사의 경우최대주주와의 이해관계가 없는 독립성 유지 요건을 감안하여 선임하고 있으나, 사외이사후보추천위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

①상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항에 통지

②통지일 및 제출일 : 2026년 02월 19일③추천인 : 이사회④공시된 이사후보의 약력

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	출생년월	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	임기	연임(횟수)

이성원	1985.09	사내이사	본인	이사회	3년	연임(3회)

야지마 마사아키	1960.09	사외이사	-	이사회	3년	연임(1회)

이노우에 히로후미	1971.01	사외이사	-	이사회	3년	신규

총 ( 3 ) 명

(2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

이성원	㈜신영와코루대표이사	英 CATS College Canterbury 졸업現 ㈜신영와코루 대표이사	-

야지마 마사아키	日와코루홀딩스대표취체역 사장	日와세다대학 상학부 졸업日와코루홀딩스 글로벌본부장現 日와코루홀딩스 대표취체역 사장	-

이노우에 히로후미	日와코루홀딩스 점포개발실장	日리쓰메이칸 대학 산업사회학부 졸업日와코루 판매본부장現 日와코루홀딩스 점포개발실장	-

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정 훈	충남대학교 화학과 졸업前 ㈜신영와코루 인사 총괄 담당임원	없음	-

호즈미 카츠히코	관서학원대학교 화학과 졸업日와코루 마케팅총괄 전략기획부장	없음	-

야지마 마사아키	와세다대학 상학부 졸업日와코루홀딩스 대표취체역 사장	없음	-

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무경리부	6	부서장 외 (평균 6.92년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 제반 업무 지원

기획조정실	4	차장 외 (평균 4.04년)	회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원,회사 주요 현안 관련 정보 제공 등

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 08월 18일	한국상장회사협의회	호즈미 카츠히코	-	자금부정통제 공시