크라운해태홀딩스 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 3인의 사외이사로 총 6인의이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 별도로 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용① 대표이사 선임

② 법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 ③ 이사의 직무집행을 감독

(나) 이 사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 정기주총전 공시 : 선임예정 후보자 공시 ㉠ 통지 일 및 제출일 : 2016. 03. 08 ㉡ 내용

성명	주요약력	추천인	회사와의최근3년간거래내역	최대주주와의관계

이인식	前 여성부 차관現 (재)한국여성경제진흥원 원장	이사회	없음	없음

② 주주의 추천여부 : 주주의 이사후보의 추천은 없었음.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

" 해 당 사 항 없 음 "

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이인식	'77 제21회 행정고시 합격'79 서울대학교 상과대학 경영학과 졸업'89 미국 캘리포니아 주립대학 MBA'89 미국 공인회계사(AICPA) 합격'95 경제기획원 공정거래실 사무관'97 통계청 통계분석과장'05 기획예산처 경제예산심의관'08 여성부 차관'09 (재)한국여성경제진흥원 원장	없음	없음	2016.03.25재선임

송호근	'79 서울대학교 사회학과 졸업'81 서울대학교 대학원 사회학 석사'89 미국 하버드대 대학원 사회학 박사'94 한림대학교 사회과학대 사회학과 부교수'98 서울대학교 사회과학대 사회학과 조교수'01 노사정위원회 공익위원'02 서울대 사회과학대 사회발전연구소 소장'02 서울대학교 사회과학대 사회학과 교수(現)'06 미국 샌디에고대 초빙교수'08 대통령직속 사회통합위원회 민간위원(現)	없음	없음	2015.03.20재선임

김 현	'78 서울대학교 공업디자인 학사'81 서울대학교 공업디자인 석사'83 Istitute Europeo di Design, Milano/ Diploma in Industrial Design'84 Istitute Europeo di Design, Milano/ Diploma in Interior Architecture'98 한국산업디자인진흥원 디자인경영 자문위원'06 우수산업디자인 상품전 심사위원'08 서울디자인올림픽 자문위원'09 대한민국 디자인대상 심사위원'13 SH공사 건설디자인위원회 위원	없음	없음	2014.03.21신규선임

* 사외이사의 업무지원 조직 : 총 무팀 (담당자 : 팀장 이헌강 ☎ 02)791-9127)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 권한- 이사회의 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회의 구성 및 의장- 이사회는 이사 전원(사외이사, 그 밖에 상무에 종사하지 아니하는 이사 포함)으로 구성한다.- 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 2인 이상일 경우 대표이사 사장으로 한다. - 대표이사 사장의 유고 시 회장,부회장,사장,부사장,전무,상무,상무보,이사,대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ③ 이사회 소집절차- 이사회는 대표이사가 소집한다.- 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 회의개최 시간 24시간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.④ 이사회 결의방법 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.⑤ 이사회 부의사항㉠ 주주총회에 관한 사항- 주주총회의 소집- 재무제표 및 영업보고서의 승인- 주주총회에 부의할 의안㉡ 경영에 관한 사항- 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 - 신규사업에 관한 사항 - 대표이사의 선임 및 해임 - 이사회 내 위원회의 위원 선임 및 해임 - 본점, 공장 이전 및 설치 또는 폐지 ㉢ 재무에 관한 사항- 신주의 발행- 준비금의 자본전입- 전환사채의 발행- 신주인수권부사채의 발행- 다액의 자금조달 및 보증행위㉣ 이사에 관한 사항- 이사와 회사 간의 거래의 승인- 동종업 또는 기타 경쟁관계에 있는 타회사의 임원 겸임㉤ 기타- 중요한 소송의 제기- 주식매수 선택권 부여의 취소- 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 ⑥ 이사에 대한 직무집행감독권㉠ 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.㉡ 전 항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.⑦ 의사록 ㉠ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.㉡ 의사록에는 의사의 안건, 경 과요령과 그 결 과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. ( 나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 명	가결여부	사외이사

이인식(100%)	송호근 ( 100% )	김현( 100%)	홍성태(100%)

1	2016.02.24	*2015년 부실채권 대손 처리의 건*재무제표 승인의 건*제49기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당 결정의 건*계열사 주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2016.04.22	*신한은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2016.05.27	*하나은행 차입 연장 및 조건 변경의 건*우리은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2016.07.22	*우리은행 L/C 연장의 건*위임전결에 관한 결의 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2016.09.23	*자사주 처분의 건*타법인 발행주식 취득의 건*신한은행 신규 차입의 건*국민은행 신규 차입의 건*KEB하나은행 차입 연장의 건*농협은행 차입 연장 및 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2016.10.21	*분할계획서 승인의 건*임시주주총회 개최의 건*감사 직무규정 제정의 건*이해관계자와의 거래에 관한 규정 제정의 건*이사회 규정 개정의 건*우리은행 차입 연장의 건*신한은행 차입 연장 및 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

*홍성태 사외이사의 참석율은 임기內 참석율임. (다) 이사회 내의 위원회 구성현황

- 정관에는 관련조항이 반영되어 있으나, 현재 조직은 구성되어 있지 않습니다.

(라) 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

" 해 당 사 항 없 음 "

다. 이사의 독립성

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계

장완수	이사회	경영총괄	없음	없음

윤석빈	이사회	영업본부	주식양도(*)	특수관계자

기종표	이사회	관리담당	없음	없음

이인식	이사회	사외이사	없음	없음

송호근	이사회	사외이사	없음	없음

김 현	이사회	사외이사	없음	없음

(*) 계열사(해성농림) 주식 당사 양도 1건