크라운해태홀딩스 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

2016.10.21(2017.01.02 정정신고)	회사분할결정	식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문과 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문의 분리를 통하여 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조 확립	○ 회사분할 결정 (2016. 10. 21 공시) - 분할 방법, 분할 목적, 분할 비율 등의 회사분할과 관련된 사항 공시 -투자사업부문 주식회사 크라운해태홀딩스(분할존속회사)와 식품사업부문 주식회사 크라운제과(분할신설회사)로 인적 분할 ○ 회사분할 결정(2017. 01. 02 정정공시) - 분할계획서 정정(임시주주총회 일정변경 이사회 의사록 추가) 에 따른 기공시된 내용 정정공시○ 임시주주총회 결과(2017. 01. 26 공시) - 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1,2,3호 의안 원안가결)○ 분할 완료(2017. 03. 02 등기)

2 . 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제50기주주총회('17.03.24)	1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 9:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 본사1층 쿠오리아3. 출석현황 1)총 주 주 수: 12,942명 2)발행 주식 총수: 15,645,390주 (의결권주 14,326,515주) 3)참 석 주 주 수: 155명 4)참석주주의 소유주식수: 9,784,612주 4. 심의내용 제1호의안 : 제50기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5. 심의결과 : 제1호,2호,3호,4호 의안 원안대로 승인가결함

임시주주총회('17.01.26)	1. 일 시 : 2017년 1월 26일 (목) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 본사 락음홀 (지하2층)3. 출석현황 1)총 주 주 수: 13,233명 2)발행 주식 총수: 15,645,390주 (의결권주 14,326,515주) (우선주 포함시 15,191,665주) 3)참 석 주 주 수: 198명 (우선주 포함시 201명) 4)참석주주의 소유주식수: 9,712,626주 (우선주포함시 9,729,769주) 4. 심의내용 제1호의안 : 분할 계획서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김문수 선임의 건) 5. 심의결과 : 제1호,2호,3호 의안 원안대로 승인가결함

제49기주주총회('16.03.25)	1. 일 시 : 2016년 3월 25일 (금) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 본사 락음홀 (지하2층)3. 출석현황 1)총 주 주 수: 4,682명 2)발행 주식 총수: 1,564,539 (의결권주 1,427,702주) 3)참 석 주 주 수: 180명 4)참석주주의 소유주식수: 1,110,306주 4. 심의내용 제1호의안 : 제49기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명) 제4호의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 1명) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5. 심의결과 : 제1호,2호,4호,5호,6호 의안 원안대로 승인가결함 제3호 의안 사외이사 2명중 1명 선임 가결함 (홍성태 후보 사퇴 부결)

제48기주주총회('15.03.20)	1. 일 시 : 2015년 3월 20일 (금) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 본사 락음홀 (지하2층)3. 출석현황 1)총 주 주 수: 4,275명 2)발행 주식 총수: 1,564,539 (의결권주 1,427,702주) 3)참 석 주 주 수: 92명 4)참석주주의 소유주식수: 1,065,256주 4. 심의내용 제1호의안 : 제48기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5. 심의결과: 제1호,2호,3호,4호,5호 의안 원안대로 승인가결함

3. 우발채무 등 가. 중요한 소 송사건 등

(1) 당기말 현재 연결실체의 계류중인 소송 사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	소송상대방	사건내용	소송가액	진행상황

사건>

서울중앙지방법원 외	권형준 외 81명	채권지급명령진행	1,088,500	1심 진행 중

서울북부지방법원	주식회사 뉴스타운	정정보도 및 손해배상	150,000	1심 진행 중

소 계	1,238,500

사건>

서울서부지방법원	임호재 외 1인	부당이득 반환	103,000	2심 진행 중

서울중앙지방법원	메리츠화재해상보험(주)	채무부존재확인	2,936,500	1심 진행 중

의정부지방법원	박성수	취영루 상표권 손해배상	2,100,000	1심 진행 중

대전고등법원	강명준 외 7명	신주발행유지	87,450	2심 진행 중

대전지방법원	송인웅 외 5명	신주식배정이행청구	30,588	2심 진행 중

소 계	5,257,538

합 계	6,496,038

* 상기 소송사건 이외에 식품위생법 관련 소송 등 연결실체가 원고 또는 피고로 계류중인 소규모 소송사건이 다수 있으며, 당기말 현재 상기 소송사건의 최종결과를 예측할수 없는 바, 연결실체의 경영진은 동 소송사건의 결과가 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

나. 약정 현황(1) 연결실체는 2003년 4월 1일자로 가루비식품주식회사(일본 소재)와 기술도입 및 라이센스계약을 체결하여, 동 회사로부터 기술 및 용역을 제공받고 있으며, 아시아 지역에 대한 가루비 제품의 제조, 마케팅 및 판매에 대한 배타적 권리를 가지고 있습니다.(2) 연결실체는 장기차입금과 관련하여 2014년 6월 2일에 체결한 차입계약에 따라 해당 금융기관의 사전동의 없이는 해태제과식품(주)의 개별 주요자산을 매각 또는 양도할 수 없습니다.

(3) 연결실체는 (주)두라푸드의 생산제품을 공급받는 장기 공급계약을 체결하고 있습니다.

(4) 지배기업인 (주)크라운해태홀딩스와 종속기업인 해태제과식품(주)는 각 영업소 내 일방 당사자의 판매ㆍ사무관리 인력 및 시설 등을 다른 당사자를 위한 판매 및 기타업무활동에 상호 공여하는 상호 업무 제휴계약을 체결하고 있습니다.(5) 지배기업인 (주)크라운해태홀딩스는 (주)빙그레의 스낵류를 매입하여 군납, 고속도로 휴게소, 코레일을 제외한 국내에 판매하는 상품 공급 계약을 체결하고 있습니다

다. 채무보증 현황(단위 : 백만원)

채무자(법인명)	관계	채권자	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)해성농림	계열회사	(주)우리은행	2,400	-	-	2,400	-

합 계	2,400	-	-	2,400	-

라. 채무보증 현황(주요종속회사)

(단위 : 백만원)

회사명	채무자	채권자	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

해태제과식품(주)	(주)빨라쪼	(주)하나은행	5,850	-	450	5,400	-

4. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 1. 회사분할 가. 회사 분할

당사는 2016년 10월 21일자 이사회 결의에 의해 2017년 03월 01일을 기준일로 투자사업회사와 식품사업회사로 인적분할하였습니다. 분할존속법인인 주식회사 크라운해태홀딩스는 자회사관리, 신기술 개발 및 투자사업을, 인적분할 신설법인인 주식회사 크라운제과는 과자류의 제조 및 판매사업을 영위할 계획입니다. 이에 대한 분할계획안은 2017년 01월26일에 개최한 임시주주총회에서 통과되었습니다.나. 분할일정

구 분	일 자

이사회결의일	2016년 10월 21일

분할계획서 작성일	2016년 10월 21일

주요사항보고서 제출일	2016년 10월 21일

분할 주주총회를 위한 주주확정일	2016년 11월 30일

증권신고서 제출일	2016년 12월 22일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2017년 01월 26일

분할기일	2017년 03월 01일

분할보고총회 및 창립총회일	2017년 03월 02일

분할등기일	2017년 03월 02일

기타일정주식명의개서 정지공고일
주식명의개서 정지기간
주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고
구주권 제출 공고일
구주권 제출 기간
매매거래정지기간(예정)
변경상장 및 재상장(예정)	2016년 11월 15일
2016년 12월 01일 ~ 12월 09일
2017년 01월 11일 2017년 01월 26일
2017년 01월 31일 ~ 02월 28일
2017년 02월 27일 ~ 변경상장전일
2017년 04월 11일

다. 주요내용

(단위: 주, 천원)

구 분	분할되는 회사(존속회사)	인적분할 신설회사

회사명	주식회사 크라운해태홀딩스	주식회사 크라운제과

주요사업	투자사업부문	식품사업부문

분할비율	0.6600300	0.3399700

수권주식수	30,000,000	20,000,000

발행주식수	보통주	9,725,700	12,523,850

종류주	600,726	773,560

자산총계	222,133,449	302,847,427

부채총계	23,803,168	199,609,434

자본총계	198,330,281	103,237,993

자본금	5,163,213	2,659,482

* 상기의 재무내용은 2016년 06월 30일 기준으로 작성되었습니다.* 당사가 2017년 03월 01일에 실시한 인적분할에 대한 자세한 내용은 2017년 01월 06일 공시한 증권신고서(분할)을 참고하시기 바랍니다.2. 당사의 주요종속회사인 해태제과식품(주)는 2017년 03월 29일 훼미리식품(주)의 주식 218,909주 (46.2%)를 추가 취득하였습니다. 훼미리식품(주)는 작성기준일 이후 당사의 연결대상종속회사로 편입될 예정입니다.