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크라운해태홀딩스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)크라운해태홀딩스
대 표 이 사 : 윤석빈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)
(전 화) (02)791-9133
(홈페이지) http://www.crown.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부장 (성 명) 송창호
(전 화) (02)791-9133
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------- 1
I. 회사의 개요 --------------------- 2
1. 회사의 개요 --------------------- 2
2. 회사의 연혁 --------------------- 6
3. 자본금 변동사항 --------------------- 8
4. 주식의 총수 등 --------------------- 9
5. 의결권 현황 --------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 --------------------- 14
II. 사업의 내용 --------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 --------------------- 44
1. 요약재무정보 --------------------- 44
2. 연결재무제표 --------------------- 47
3. 연결재무제표 주석 --------------------- 56
4. 재무제표 --------------------- 131
5. 재무제표 주석 --------------------- 140
6. 기타 재무에 관한 사항 --------------------- 201
IV. 감사인의 감사의견 등 --------------------- 209
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------- 211
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------- 217
1. 이사회에 관한 사항 --------------------- 217
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------- 221
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------- 224
VII. 주주에 관한 사항 --------------------- 225
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------- 229
1. 임원 및 직원의 현황 --------------------- 229
2. 임원의 보수 등 --------------------- 232
IX. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------- 235
X. 이해관계자와의 거래내용 --------------------- 238
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------- 241
【 전문가의 확인 】 --------------------- 247
1. 전문가의 확인 --------------------- 247
2. 전문가와의 이해관계 --------------------- 247
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 2007년 09월에 본점소재지를 서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)로 최종 변경하였으며 변경사항은 아래와 같습니다.

주 소	비 고

서울특별시 중랑구 동일로157길 60 (묵동)	-

서울특별시 서초구 강남대로 329 (서초동)	1999.02.26 변경

서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)	2007.09.01 변경

나. 경영진의 중요한 변동 - 2009. 03.27 대표이사 사장 장완수 취임 - 2010.07.19 대표이사 상무 윤석빈 취임 - 2012.03.23 대표이사 사장 장완수, 대표이사 상무 윤석빈 재선임 - 2015.03.20 대표이사 사장 장완수, 대표이사 상무 윤석빈 재 선임 - 2017.03.02 대표이사 사장 장완수 사임 대표이사 사장 윤석빈 (단독) ※ 회사 분할로 인하여 장완수 대표이사가 사임하여 윤석빈 대표이사가 대표이사직을 단독 수행하고, 기존 경영진의 대부분은 신설회사의 업무를 수행하게 되었습니다.자세한 사항은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

다. 최대주주의 변동[기준일: 2016.12.31]

최대주주성명	기초	당기말	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

(주)두라푸드 및 특수관계자	723,901주	49.13%	7,239,010주	49.13%	보통주 기준

* 상기는 2016년 04월 29일을 기준일로 실시한 주식분할[기 명식보통주 및 기명식종류주(1주당액면가 5,000원)를 각 10주(1주당액면가 500원)로 분할] 을 반영하였습니다. * 2016년 10월 24일 당사자 간 주식거래로 인해 당사의 최대주주는 윤영달(27.38%->20.26%)에서 (주)두라푸드(20.06%->24.13%)로 변경되 었 으 며 주식거래로 인 한 최대주주 및 특수관계자의 총 지분율은 변동 없습니다.* 최대주주의 관한 자세한 내용은 「VII. 주주에 관한 사항」중 '2.최대주주에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경

당사는 2017년 03월 01일 회사분할에 따라 주식회사 크라운제과에서 주식회사 크라운해태홀딩스로 사명을 바꾸었습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 " 최근 5사업연도 내 해당사항 없음 " 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 2012.11.01 (주)플레이아트와 (주)아트밸리 합병 - 2012.12.27 (주)크라운베이커리 소 규 모합병 - 2017.03.01 (주)크라운제과 기 업분할 (변경등기일 2017.03.02) [존속법인: (주)크라운해태홀딩스, 신설법인: (주)크라운제과] 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 2017년 03월 01일 부로 지주회사업을 영위합니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2012.05.23 가서안제과상해식품유한공사 매각완료- 2012.10.30 상해가서안식품무역유한공사 매각완료 - 2015.06.01 아산소재 토지 매입 계약체결(크라운제과 178억, 해태제과식품 176억) - 2016.04.29 주식분할 [기명식 보통주 및 기명식 종류주(1주당 액면가 5,000원)를 각 10주(1주당 액면가 500원)로 분할]- 2016.05.11 해태제과식품(주)의 유가증권시장 상장 자. 주요종 속회사의 연혁

회사명	주요연혁

해태제과식품(주)	- 2001.07 Korea Confectionery Holdings NV 해태식품제조㈜ 설립 - 2001.11 해태식품제조(주)에서 해태제과식품(주)로 상호변경
- 2005.01 크라운제과 컨소시엄 출자로 설립된 해태제과인수목적특수(주)가 Korea Confectionery Holdings NV의 해태제과식품(주) 지분100%인수- 2005.04 해태제과식품(주)의 해태제과인수목적특수(주) 흡수합병 - 2008.06 해태제과식품(주)의 (주)피디에프코리아 인수- 2011.07 해태제과식품(주)의 해태가루비(주) 출자 (50%)- 2011.09 해태제과식품(주)의 글리코-해태 출자 (40%) - 2014.07 해태제과식품(주)의 Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l 인수 - 2016.05 해태제과식품(주)의 유가증권시장 상장

(주)해성농림	- 1975.10 (주)해성농림 설립- 2008.12 자산재평가
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 04월 29일	주식분할	보통주	13,261,716	500	-	-

2016년 04월 29일	주식분할	종류주	819,135	500	-	-

* 상 기 주 식 발행일자는 주식분할 기준일이며, 신주권상장일은 2016년 05월 17일 입니다 * 주식분할에 따른 자본금 변동은 없습니다. * 당사의 보호예수중인 주식은 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,735,240	-

종류주	910,150	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	408,725	자기주식

종류주	910,150	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,326,515	-

종류주	-	-

* 상기는 2016년 04월 29일을 기준일로 실시한 주식분할[기 명식보통주 및 기명식종류주(1주당액면가 5,000원)를 각 10주(1주당액면가 500원)로 분할] 을 반영하였습니다.

* 보고서 작성기준일 이후 당사는 2017년 03월 01일(분할기준일) 분할존속회사인 주식회사 크라운해태홀딩스와 신설법인인 주식회사 크라운제과로 인적분할 되었습니다. 회사분할에 따라 발행주식은 (존속회사 : 인적분할회사 = 0.6600300 : 0.3399700) 나뉘어 집니다
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(1) 이익배당

① 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있습니다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권자 에게 지급합니다. (2) 배당금 지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성합니다. ② 제1항의 시효의 완성 으로 인한 배당금은 회사에 귀속합니다. ③ 미지급배당금에는 이자를 부가하지 아니합니다.(3) 기타배당에 관한 사항 당사가 발행한 종류주는 참가적 비누적적 무의결권 주식으로서 배당의 경우에 액면가액을 기준으로 하여 보통주식 보다 연 1%를 금전으로 더 배당받게 되고 보통주식에 대한 배당이 없을 경우에는 종류주식에 대한 배당을 아니할 수 있으며, 이 경우 종류주식에 대한 배당이 있을때까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	36,125	41,504	23,151

(개별)당기순이익(백만원)	17,212	25,846	19,011

(연결)주당순이익(원)	2,384	27,407	15,298

현금배당금총액(백만원)	3,043	3,033	1,519

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.4	7.3	6.6

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	0.4	0.5

종류주	1.2	1.1	1.4

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	2,000	1,000

종류주	205	2,050	1,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

* 상기 내용은 연결재무제표 기준으로, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다. * 상기는 2016년 04월 29일을 기준일로 실시한 주식분할[기 명식보통주 및 기명식종류주(1주당액면가 5,000원)를 각 10주(1주당액면가 500원)로 분할] 을 반영하였습니다.

※ 주당순이익 산출내역(단위 : 천원)

내 역	제50기	제49기	제48기

법인세비용차감후 이익	36,125,230	41,504,352	23,151,144

차감: 종류주배당금	(2,061,375)	(2,375,436)	(1,326,822)

보통주이익	34,063,855	39,128,916	21,824,322

가중평균유통보통주식수(*)	14,289,732주	1,427,702주	1,426,649주

기본주당이익	2,384원	27,407원	15,298원

(*) 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

내 역	제50기	제49기	제48기

기초발행보통주식수	14,735,240	1,473,524	1,473,524

가중평균 자기주식	(445,508)	(45,822)	(46,875)

가중평균유통보통주식수	14,289,732	1,427,702	1,426,649
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제50기	제49기	제48기

(2016년12월말)	(2015년12월말)	(2014년12월말)

[유동자산]	312,917	285,082	283,788

ㆍ현금및현금성자산	35,733	34,770	28,162

ㆍ단기금융상품	1,090	535	2,020

ㆍ매출채권및기타채권	194,623	166,307	173,672

ㆍ재고자산	73,497	73,372	71,260

ㆍ기타유동자산	7,974	10,098	8,674

[비유동자산]	864,883	836,488	806,032

ㆍ유형자산	601,146	573,976	551,592

ㆍ무형자산	199,320	199,229	198,155

ㆍ투자부동산	6,672	6,948	7,026

ㆍ기타비유동자산	57,745	56,335	49,259

자산총계	1,177,800	1,121,570	1,089,820

[유동부채]	502,918	412,167	434,173

[비유동부채]	270,021	405,952	390,907

부채총계	772,939	818,119	825,080

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	296,413	259,257	222,129

[자본금]	7,823	7,823	7,823

[자본잉여금]	20,337	19,418	19,418

[자본조정]	(83,153)	(89,056)	(89,395)

[기타포괄손익누계액]	(33)	(19)	(9)

[이익잉여금]	351,439	321,091	284,292

비지배지분	108,448	44,194	42,611

자본총계	404,861	303,451	264,740

(2016.01.01.~
2016.12.31.)	(2015.01.01.~
2015.12.31.)	(2014.01.01.~
2014.12.31.)

매출액	1,188,835	1,204,013	1,084,125

영업이익	65,925	87,439	62,771

당기순이익	44,593	43,215	23,776

ㆍ지배기업소유주지분	36,125	41,505	23,151

ㆍ비지배지분	8,468	1,710	625

(*)보통주 주당순이익 (단위 : 원)	2,384	27,407	15,298

(*)종류주 주당순이익 (단위 : 원)	2,383	27,457	15,336

연결에 포함된 회사수	9	9	12

( *) 기본주당순이익은 2016년 03월 25일에 주총승인된 주식분할을 반영한 금액임. 나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제50기	제49기	제48기

(2016년12월말)	(2015년12월말)	(2014년12월말)

[유동자산]	106,098	97,725	103,728

ㆍ현금및현금성자산	15,161	7,900	11,552

ㆍ단기금융상품	0	45	20

ㆍ매출채권및기타채권	61,173	60,473	61,963

ㆍ재고자산	28,062	27,301	28,091

ㆍ기타유동자산	1,702	2,006	2,102

[비유동자산]	464,335	429,171	423,323

ㆍ유형자산	198,655	193,825	190,258

ㆍ무형자산	898	882	959

ㆍ투자부동산	12,840	12,944	13,047

ㆍ기타비유동자산	251,942	221,520	219,059

자산총계	570,433	526,896	527,051

[유동부채]	152,261	154,321	158,822

[비유동부채]	111,772	78,888	96,776

부채총계	264,033	233,209	255, 5 98

[자본금]	7,823	7,823	7,823

[자본잉여금]	20,336	19,418	19,418

[자본조정]	(11,719)	(12,055)	(12,055)

[기타포괄손익누계액]	2	3	2

[이익잉여금]	289,958	278,498	256,265

자본총계	306,400	293,687	271,453

종속 관계 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.01.01.~
2016.12.31.)	(2015.01.01.~
2015.12.31.)	(2014.01.01.~
2014.12.31.)

매출액	418,061	430,980	420,760

영업이익	28,269	37,968	35,619

당기순이익	17,212	25,846	19,011

(*)보통주 주당순이익 (단위 : 원)	1,136	17,066	12,562

(*)종류주 주당순이익 (단위 : 원)	1,138	17,116	12,602

( *) 제50기 기본주당순이익은 2016년 03월 25일에 주총승인된 주식분할을 반영한 금액임.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 제50기, 제49기, 제48기 감사인 및 감사(검토)의견은 아래와 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제50기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제49기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제48기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

1-1. 별도재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 제50기, 제49기, 제48기 감사인 및 감사(검토)의견은 아래와 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제50기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제49기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제48기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기(당기)	삼정회계법인	-분반기 검토-별도재무제표 감사-연결재무제표 감사	110	2,723

제49기(전기)	삼정회계법인	상동	105	2,248

제48기(전전기)	삼정회계법인	상동	105	2,085

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황. (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기 (당기)	2016년 4월	세무조정용역	'16.04.01 ~'17.03.31	18	-

2016년 9월	지주사 전환 자문용역	' 16.09.01 ~ '17.03.31	170	-

2016년 9월	분할재무제표 검토/감사보고서	' 16.09.01 ~ '17.03.31	50	-

2016년 11월	이전가격 평가	'16.12.01 ~ '17.02.28	40	-

제49기(전기)	2015년 4월	세무조정용역	'15.04.01 ~'16.03.31	17	-

2015년 9월	세무조정용역	'15.09.14 ~'15.10.30	20	-

제48기(전전기)	2014년 4월	세무조정용역	'14.04.01 ~'15.03.31	17	-

4. 내부통제에 관한 사항감사인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 검토결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 보고서 작성 기준일 현재 1명의 상근감사와 1명의 비상근감사가 있습니다. (작성기준일: 2016.12.31)

구 분	성 명	주 요 경 력	비 고

상근감사	박용기	'02 우리은행 신길서지점장'04 우리은행 경기광주지점장'06 우리은행 시화공단지점장'08 우리은행 안양지점장'09 우리은행 강북영업본부장'10 우리은행 종로영업본부장	2015.03.20재선임

비상근감사	노정익	'76 서울대학교 경영대학 졸업'79 한국과학기술원 산업공학 석사'90 미국 조지워싱턴대학교 회계학 석사'98 현대건설(주) 공정관리부, 현대그룹 종합기획실'99 현대그룹 현대경영전략팀장 (전무)'00 현대그룹 구조조정위원회 위원장 (부사장)'01 현대캐피탈(주) 부사장'02 현대상선(주) 대표이사 사장'08 서울대학교 기술지주회사 설립 추진단장'11 서울대학교 기술지주(주) 대표이사'11 서울대학교 경영대학 겸임교수	2016.03.25재선임

*박용기 감사는 회사분할의 사유로 2017년 03월 02일자로 (주)크라운해태홀딩스(존속법인)에서 중도사임하였으며, 인적분할 신설법인인 (주)크라운제과의 감사로 선임되었습니다. *노정익 감사는 개인사유로 2017년 03월 02일 중도사임하였습 니다. *2017년 01월 26일 임시주주총회에서 회사분할의 사유로 김문수 감사가 (주)크라운해태홀딩스(존속법인)의 감사로 신규 선임되었습니다.

성 명	성 명	주 요 경 력	비 고

상근감사	김문수	'03.09 진로건설(주)대표이사'05.05 I(주) 고문'08.12 동부건설(주) 부사장'10.02 KB부동산신탁(주) 사외이사'12.03 KPX홀딩스(주) 대표이사'12.11 FG자산운용 사외이사	2017.01.26신규선임(2017.03.02임기시작)

나. 감사의 독립성

당사의 감사의 선임은 상법 제409조의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 동법 제409조 내지 제415조의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표ㆍ연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조ㆍ실사ㆍ입회ㆍ조회 및 기타 적절한 감사 절차를 적용할 수 있습니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 업무감사를 위하여는 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정 되는 경우 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	구분	의 안 명	가결여부	참석여부

박용기(100%)	노정익(100%)	김문수(100%)

1	2016.02.24	결의	*2015년 부실채권 대손 처리의 건*재무제표 승인의 건*제49기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당 결정의 건*계열사 주주총회 의결권 행사의 건	가결	참석	참석	-

보고	*내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	참석	-

2	2016.04.22	결의	*신한은행 차입 연장의 건	가결	참석	참석	-

3	2016.05.27	결의	*하나은행 차입 연장 및 조건 변경의 건*우리은행 차입 연장의 건	가결	참석	참석	-

4	2016.07.22	결의	*우리은행 L/C 연장의 건*위임전결에 관한 결의 수정의 건	가결	참석	참석	-

5	2016.09.23	결의	*자사주 처분의 건*타법인 발행주식 취득의 건*신한은행 신규 차입의 건*국민은행 신규 차입의 건*KEB하나은행 차입 연장의 건*농협은행 차입 연장 및 조건 변경의 건	가결	참석	참석	-

6	2016.10.21	결의	*분할계획서 승인의 건*임시주주총회 개최의 건*감사 직무규정 제정의 건*이해관계자와의 거래에 관한 규정 제정의 건*이사회 규정 개정의 건*우리은행 차입 연장의 건*신한은행 차입 연장 및 조건 변경의 건	가결	참석	참석	-

7	2016.11.25	결의	*회사채 발행의 건	가결	참석	참석	-

8	2016.12.23	결의	*우리은행 차입 연장의 건*대구은행 차입 연장의 건*이사 등의 자기거래 승인의 건*계열사간의 거래 승인의 건	가결	참석	참석	-

9	2016.12.30	결의	*임시주주총회 소집결의의 건	가결	참석	참석	-

1	2017.02.23	결의	*2016년 부실채권 대손 처리의건*재무제표 승인의 건*제50기 정기주총 개최의 건*현금 배당 결정의 건*이사 보수 변경의 건*계열사 주주총회 의결권 행사의 건	가결	참석	참석	-

보고	*내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	참석	-

2	2017.03.02	결의	*이사 겸직 승인의 건*업무 위탁계약 및 상표권 계약 체결의 건	가결	-	-	참석

보고	*회사 분할에 관한 경과 보고 및 공고의 건	-	-	-	참석

*박용기 감사는 회사분할의 사유로 2017년 03월 02일자로 (주)크라운해태홀딩스(존속법인)에서 중도사임 하였으며, 인적분할 신설법인인 (주)크라운제과의 감사로 선임 되었습니다. *노정익 감사는 개인사유로 2017년 03월 02일 중도사임하였습 니다. *상기 참석율은 임기내 참석율입니다. 라. 준법지원인 사항 당사는 현재 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 제50기 정기주주총회는 이사회결의(2017.02.23)에 따라 전자투표를 통한 의결권 행사가 가능합니다.전자투표 인터넷 주소 :http://evote.ksd.or.kr전자투표 행사 기간 : 2017년 03월 14일 오전 09시 ~ 2017년 03월 23일 오후 5시 (기간중 오전 09시부터 오후 10시까지 접속가능) 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장완수	남	1954.06	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	서울산업대 기계공학과 졸업(주)크라운제과 안양공장장	12,100	-	17년	2018.03.19

윤석빈	남	1971.12	대표이사상무	등기임원	상근	영업본부	홍익대학교 IDAS 디자인학 박사 (주)크라운제과 상무	450,000	-	10년	2018.03.19

기종표	남	1965.03	이사	등기임원	상근	관리담당	전남대 무역학과 졸업 (주)크라운제과 아산공장장	6,160	-	8년	2018.03.19

이인식	남	1951.02	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 경영학과 졸업 여성부 차관	-	-	7년	2019.03.24

송호근	남	1956.01	사외이사	등기임원	비상근	-	하버드대 대학원 사회학 박사서울대학교 사회학과 교수	-	-	5년	2018.03.19

김현	남	1955.11	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 공업디자인 석사고려대학교 디자인 조형학부 교수	-	-	3년	2020.03.23

박용기	남	1956.10	감사	등기임원	상근	-	성균관대학교 금융MBA 수료우리은행 종로영업 본부장	-	-	5년	2018.03.19

노정익	남	1953.01	감사	등기임원	비상근	-	조지워싱턴대학교 회계학 석사현대상선(주) 대표이사	-	-	4년	2019.03.24

윤영달	남	1945.04	회장	미등기임원	상근	경영총괄	고려대 대학원 졸업(주)크라운제과 사장	2,984,870	5,500	6년	-

황인성	남	1962.10	이사대우	미등기임원	상근	생산담당	충주대학교 기계공학과 졸업 (주)크라운제과 영업1부장	-	-	6년	-

서상채	남	1963.05	이사대우	미등기임원	상근	유통영업담당	영남대학교 경제학과 졸업(주)크라운제과 마케팅부장	-	-	3년	-

장세진	남	1967.05	이사대우	미등기임원	상근	시판영업담당	단국대학교 화학공학과 졸업 ㈜크라운제과 시판영업부장	-	-	2년	-

노병규	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	홍보담당	서강대학교 신문방송학과 졸업 이랜드그룹 홍보부장	-	-	3년	-

* 상기 소유주식수는 2016년 12월 31일 현재 기준으로 작성하였습니다. * 2017년 03월 02일 노정익 감사는 개인사유로 중도사임 하였습 니다 . ※ 회사분할로 인하여 상기 임원현황 중 변동이 발생하였습니다. 2017년 03월 02일 기준으로 당사에 소속된 임원은 윤영달 회장, 윤석빈 대표이사, 기종표 상무, 노병규 이사대우, 김현 사외이사, 김문수 감사입니다. 2017년 01월 26일 임시주주총회에서는김문수감사가 선임되었고, 2017년 03월 24일 정기주주총회에서는 김현 사외이사가 재선임되었습니다. 이에 따른 보고서 제출일( 2 017년 03월 31일) 기준 주식회사 크라운해태홀딩스 임원현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수(*)	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤석빈	남	1971.12	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	홍익대학교 IDAS 디자인학 박사 (주)크라운제과 상무	297,013	-	10년	2018.03.19

기종표	남	1965.03	상무	등기임원	상근	관리담당	전남대 무역학과 졸업 (주)크라운제과 아산공장장	4,065	-	8년	2018.03.19

김현	남	1955.11	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 공업디자인 석사고려대학교 디자인 조형학부 교수	-	-	3년	2020.03.23

김문수	남	1952.08	감사	등기임원	상근	-	진로건설(주) 대표이사 KPX홀딩스(주) 대표이사	-	-	-	2020.03.01

윤영달	남	1945.04	회장	미등기임원	상근	경영총괄	고려대 대학원 졸업(주)크라운제과 사장	1,970,103	3,630	6년	-

노병규	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	홍보담당	서강대학교 신문방송학과 졸업 이랜드그룹 홍보부장	-	-	3년	-

(*) 상기 소유주식수는 17년 03월 01일 기준으로 실시한 인적분할에 따른 주식수로써 분할에 따른 지분율 변동은 없습니다.

※ (종속회사 임원 겸임 현황)

(기준일 : 2016년 12월 31일 )

임 원 명	회 사 명	직 책	비 고

-	-	-	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제 과	남	923	-	33	-	956	8.3	41,283,232	43,183	-

제 과	여	493	-	48	-	541	6.7	18,269,583	33,770	-

합 계	1,416	-	81	-	1,497	7.7	59,552,815	39,781	-

* 인원 : 2016.12.31일부 재직자. * 급여 : 2016.01.01 ~ 2016.12.31일 까지 누계금액.

다 . 노동조합의 현황(단위 : 명)

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	생 산 직	-

가입인원	대전,진천	418	-

아산	99

상근인원	대전,진천	3	-

아산	1

소속된 연합단체	전국화학연맹 노동조합	대전,진천,아산

기 타	-	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사, 사외이사	6	5,000	-

감사	2	200	-

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,761	220	-

(2)-2. 유형별 보수액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,537	512	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	98	33	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	126	63	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장완수	대표이사	702,951	-

윤석빈	대표이사	710,400	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

장완수	근로소득	급여	700,000	- 주주총회에서 정하는 총액의 한도 내에서 임원보수규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장/대표이사), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 700,000천원으로 결정하고 58,333천원을 매월 1~12월 지급

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	2,951	- 회사 내규에 의해 설날과 추석의 명절 귀향비와 여름휴가비 500천원 지급- 회사내규로 정한 직계자녀 학자금 2,451천원 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-

윤석빈	근로소득	급여	700,000	- 주주총회에서 정하는 총액의 한도 내에서 임원보수규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장/대표이사), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 700,000천원으로 결정하고 58,333천원을 매월 1~12월 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	10,400	- 회사 내규에 의해 설날과 추석의 명절 귀향비와 여름휴가비 500천원 지급- 자가운전 보조금 매월 1,100천원씩 4~12월 지 급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 임원 배상책임보험 가입현황(1) 보험의 개요

[기준일: 2016.12.31] (단위 : 원)

보험의 명칭	보험료납입액	부보(보상)한도	비 고

당기 납입액	누적납입액(당기분 포함)

임원배상책임보험	7,397,000	224,203,000	10,000,000,000	-

( 2) 보험가입 근거 및 절차 - 보험 가입에 관한 사항은 대표이사결정 (3) 피보험자 다음에 해당하는 임직원 전원 - 현직임원 및 집행임원(4) 보상하는 손해임원이 업무수행상 범한 부당행위로 인한 손해배상청구를 해결하기 위해 부담해야 하는 법률상의 손해배상금 및 소송비용 일체(5) 보험회사의 면책사항부정, 부패, 매수 등 관련 행위 부담보
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사 현황 본 보고서 작성기준일(2016년 12월 31일) 현 재 제과전문그룹 크라운 해태홀딩스 의 연결대상종속회사는 (주)크라운 해태홀딩스 를 포함한 총 9개社가 있으며, 이중 상장사는 2개社이며 비상장사는 7개社입니다. [상장사] : 2개社

명 칭	사업자등록번호

(주)크라운 해태홀딩스	216-81-00486

해태제과식품(주)	312-81-49680

* 당사는 회사분할(기준일 2017년 03월 01일)하여 주식회사 크라운제과에서 주식회사 크라운해태홀딩스로 사명을 변경하였습니다. * 해태제과식품(주)는 2016년 05월 11일 유가증권시장에 주권을 상 장 하였습니다. [비상장사]: 7개社

명 칭	사업자등록번호

(주)해성농림	216-81-01205

(주)아트밸리	127-86-10786

(주)코디서비스코리아	214-87-81767

(주)씨에이치테크	127-81-63032

(주)빨라쪼	211-87-26090

(주)영그린	312-86-07593

Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	-

(2) 계통도(기준일 : 2016년 12월 31일 )

출자회사	피출자회사	지분율(%)	출자회사	피출자회사	지분율(%)

(주)크라운해태홀딩스	해태제과식품(주)	65.8	해태제과식품(주)	(주)아트밸리	60.0

(주)해성농림	95.4	(주)빨라쪼	100.0

(주)아트밸리	40.0	(주)영그린	50.0

(주)씨에이치테크	66.7	Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	100.0

(주)영그린	50.0	(주)영그린	(주)코디서비스코리아	35.0

(주)씨에이치테크	(주)코디서비스코리아	35.0	(주)코디서비스코리아	(주)씨에이치테크	33.3

* 지배기업의 연결대상종속회사간 출자현황 계통도 입니다.* 상기 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수의 기준입니다.

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸임 현황

임 원 명	회 사 명	비 고

-	-	-

(4) 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

해태제과식품(주)(상장)	2005.01.13	영업	181,766	15,873	85.2	181,766	1,587	-	-	17,460	65.8	181,766	779,952	25,000

(주)해성농림(비상장)	1975.10.01	영업	34,234	132	52.8	20,999	107	31,066	-	239	95.4	52,065	67,233	-10

(주)아트밸리(비상장)	2008.03.25	영업	8,811	1,737	40.0	8,811	-	-	-	1,737	40.0	8,811	22,378	438

(주)씨에이치테크(비상장)	1988.01.15	생산	420	84	66.7	420	-	-	-	84	66.7	420	6,331	355

(주)영그린(비상장)	2009.05.15	영업	250	25	50.0	250	-	-	-	25	50.0	250	5,361	406

합 계	17,851	-	212,246	1,694	31,066	-	19,545	-	243,312	881,255	26,189

* 상기 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수의 기준입니다. * 상기 재무현황은 별도재무제표 기준입니다. * 당사는 2016년 05월 20일 해태제과식품(주)의 전환우선주 8,315,650주를 보통주로 전환 청구 하였으며 전환조정에 따라 1,587,428주 증가한 보통주 9,903,078주를 교부 받았습니다.* 당사는 당기 중 아트마케팅 강화 및 효율화 등을 위하여 (주)해성농림의 지분 106,500주(31,066백만원)를 추가로 취득 하였습니다.

(5) 국내매도가능증권

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액

수량	금액

(주)농심	-	-	4	1	-	440	-	-	(107)	1	-	333

농심홀딩스	-	-	4	1	-	154	-	-	(34)	1	-	120

(주)오리온	-	-	4	1	-	1,166	-	-	(511)	1	-	655

롯데제과(주)	-	-	5	10	-	2,279	-	-	(494)	10	-	1,785

(주)에브리데이리테일	-	-	27,083	2,224	-	222	-	-	-	2,224	-	222

(주)메디코프	-	-	99,991	4,725	-	24,991	-	-	-	4,725	-	24,991

우리아비바생명보험(주)	-	-	23,883	274	-	-	-	-	-	274	-	-

(주)이랜드리테일	-	-	645	129	-	645	-	-	-	129	-	645

KTIC 22호 투자조합	-	-	574,191	-	-	258,846	-	(258,846)	-	-	-	-

기타	-	-	1,640,000	248,000	-	1,640,000	-	-	-	248,000	-	1,640,000

합 계	255,365	-	1,928,743	-	(258,846)	(1,146)	255,365	-	1,668,751

* 상장사의 장부가액 변동은 평가에 의한 변동입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)해성농림	계열회사	장기대여금	1,897	-	-	1,897	만기: 1년 만기 자동연장이자율: 3MCD+3%

합 계	1,897	-	-	1,897

나. 담보제공 내역(단위 :백만원 )

성 명(법인명)	관 계	채권자	담보기간	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)해성농림	계열회사	2,400	-	-	2,400	채권자: (주)우리은행

합 계	2,400	-	-	2,400	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증가	감소	기말

해태제과식품(주)	계열회사	종속기업투자기업	181,766	-	-	181,766	-

(주)해성농림	〃	〃	20,999	31,066	-	52,065	-

(주)아트밸리	〃	〃	8,811	-	-	8,811	-

(주)씨에이치테크	〃	〃	420	-	-	420	-

(주)영그린	〃	〃	250	-	-	250	-

합 계	212,246	31,066	-	243,312	-

* 당사는 당기 중 아트마케팅 강화 및 효율화 등을 위하여 (주)해성농림의 지분 106,500주(31,066백만원)를 추가로 취득 하였습니다. 마. 영업거래 내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 용	비고

거래종류	거래기간	물품ㆍ서비스명	금액

해태제과식품(주)	계열회사	매출	2016.01.01~2016.12 .31	위탁판매, 재고자산 등	15,541

매입	위탁판매, 재고자산 등	11,227

(주)해성농림	계열회사	매출	이자수익 등	133

매입	수입수수료 등	461

(주)아트밸리	계열회사	매출	임대수익 등	51

매입	광고선전비 등	2,294

(주)코디서비스코리아	계열회사	매출	임대수익 등	55

매입	지급수수료 등	33,393

(주)두라푸드	특수관계자	매출	임대수익 등	199

매입	연양갱 매입거래 등	5,628

합 계	68,982

※ 당사와 대주주등과의 영업거래 중 거래금액 기준으로 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 거래이거나 1년 이상의 장기공급계약에 해당하는 거래입니다.

바. 자산양수도 내역

관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액(백만원)

(주)두라푸드( 특수관계자)	주식양수도(당사 매입)	2016.09.29	(주)해성농림 105,840주	① 아트마케팅 강화 및 효율화를 위함② 복합문화단지 및 R 조성으로 향후 성장가능성에 따른 투자수익 기대	30,831

윤영달(특수관계자)	(주)해성농림350주	102

윤석빈(특수관계자)	(주)해성농림310주	90

계	106,500주	31,023

2. 대 주 주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 영 업거래 내역

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

(주)빙그레	주주	상품매입등	2016.01~2016.12	스낵 매입거래등	12,229