크라운해태홀딩스 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 02일	주식분할	보통주	5,009,540	500	-	인적분할

2017년 03월 02일	주식분할	종류주	309,424	500	-	인적분할

2017년 10월 19일	현물출자	보통주	5,121,647	500	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

해태제과식품(주)	회사채	공모	2021년 04월 09일	40,000,000	1.777	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2024년 04월 09일	상환	키움증권(주)

해태제과식품(주)	회사채	공모	2022년 06월 09일	72,000,000	4.577	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2025년 06월 09일	미상환	KB증권(주) 외

해태제과식품(주)	회사채	사모	2023년 03월 27일	40,000,000	4.234	A(NICE신용평가)	2026년 03월 27일	미상환	KB증권(주) 외

해태제과식품(주)	회사채	사모	2024년 03월 28일	40,000,000	4.210	A(한국기업평가)	2027년 03월 28일	미상환	우리종합금융(주) 외

합 계	-	-	-	192,000,000	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액(1) (주)크라운제과 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - (2) 해태제과식품(주) (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 72,000,000 - - - - - - 72,000,000 사모 - 40,000,000 40,000,000 - - - - 80,000,000 합계 72,000,000 40,000,000 40,000,000 - - - - 152,000,000 바. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 사. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(1) (주)크라운해태홀딩스"해당사항 없습니다." (2) (주)크라운제과"해당사항 없습니다." (3) 해태제과식품(주) (작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제16차 공모사채 2021년 04월 09일 2024년 04월 09일 40,000,000 2021년 03월 29일 DB금융투자(주) 제17차 공모사채 2022년 06월 09일 2025년 06월 09일 72,000,000 2022년 05월 26일 신한금융투자(주) (이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 500% 이하 유지 이행현황 140.3% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하 유지 이행현황 35.1% 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 5천억원 이상 처분 금지 이행현황 20억 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함 이행현황 변동없음 - (주)크라운해태홀딩스 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024년 08월 30일 (*) * 이행상황보고서 제출현황은 2024년 06월 30일 이행상황에 대한 제출입니다.* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일 입니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금 사용내역 (1) (주)크라운해태홀딩스"해당사항 없습니다." (2) (주)크라운제과"해당사항 없습니다." (3) 해태제과식품(주) (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제16회 2021.04.09 채무상환자금 40,000,000 채무상환자금(제14-1회 공모사채 상환) 40,000,000 - 회사채 제17회 2022.06.09 채무상환자금 50,000,000 채무상환자금(제15회 공모사채 상환) 50,000,000 - 회사채 제17회 2022.06.09 운영자금 22,000,000 운영자금(원재료 외 물품대금 결제 220억) 22,000,000 - 나. 사모자금 사용내역 (1) (주)크라운해태홀딩스"해당사항 없습니다." (2) (주)크라운제과"해당사항 없습니다." (3) 해태제과식품(주) (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제18회 회사채 2023년 03월 27일 운영자금 40,000,000 운영자금(물품대금 결제 270억,원재료 매입 외 130억) 40,000,000 - 회사채 제19회 회사채 2024년 03월 28일 운영자금 40,000,000 운영자금(물품대금 결제 250억,원재료 매입 외 150억) 40,000,000 - 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성 " 해당사항 없음 " (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 [지배기업 크라운해태홀딩스의 인적분할] 당사는 2017년 1월 26일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서에 따라 2017년 3월 1일을 분할기일로 다음과 같이 분할하였습니다. 구분 회사명 주요사업내용 역할 분할회사(존속회사) 주식회사 크라운해태홀딩스 투자사업부문 지주회사 인적분할신설회사 주식회사 크라운제과 식품사업부문 사업회사 * 해태아이스크림 주식회사는 2020년 10월 05일 매각이 완료되었습니다.① 분할방법에 대한 설명 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순인적분할의 방법으로 식품사업부문을 분할하였습니다. 이에 따라 인적분할 신설회사는 분할되는 회사의 분할신주 배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주를 대상으로 분할회사 소유주식 1주당 0.8499250주의 비율로 신주를 배정하였습니다. ② 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 주식회사 크라운제과(인적분할신설회사) 유동자산 104,134,571 비유동자산 215,843,066 합 계 319,977,637 유동부채 125,266,214 비유동부채 85,412,156 합 계 210,678,370 분할을 통해 분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채가액은 2017년 1월 26일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서상에 첨부된 승계대상 목록에 의하되, 분할기일 전까지 분할로 이전되는 해당 사업부문에서 발생한 재산의 증감사항을 가감하였습니다.③ 권리ㆍ의무의 승계 등에 관한 사항 분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.④ 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항 상법 제530조의3 제1항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할되는 회사 또는 분할신설회사는 분할전 회사의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.[연결종속기업 해태제과식품의 물적분할]연결실체 내 종속기업 중 해태제과식품(주)는 2019년 11월 28일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서에 따라 2020년 1월 1일을 분할기일로 다음과 같이 분할하였습니다. 구 분 회 사 명 사업부문 분할되는 회사 해태제과식품(주) 분할대상부문을 제외한 모든 사업부문 신설회사 해태아이스크림(주) 아이스크림사업부문 * 해태아이스크림 주식회사는 2020년 10월 05일 매각이 완료되었습니다.① 분할방법에 대한 설명상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 아이스크림사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방식으로 분할하였습니다. 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니다. ② 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 해태아이스크림(주) 유동자산 30,003,556 비유동자산 106,623,768 합 계 136,627,324 유동부채 16,450,390 비유동부채 15,576,240 합 계 32,026,630 분할을 통해 분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채가액은 2019년 11월 28일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서상에 첨부된 승계대상 목록에 의하되, 분할기일 전까지 분할로 이전되는 해당 사업부문에서 발생한 재산의 증감사항을 가감하였습니다. ③ 권리ㆍ의무의 승계 등에 관한 사항분할되는 회사에 속한 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌 등 금융기관과의 거래관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.④ 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하 며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 신설회사는 분할계획서에 별도로 정하지 않는 한분할되는 회사의 채무 중에서 분할로 인해 신설회사에 이전되는 채무(책임을 포함함)만을 부담하고, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 분할 후 존속하는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고 신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있습니다. (3) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항"해당사항 없음" 나. 대손충당금 설정 현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제58기 3분기 매출채권 120,925,685 10,538,418 8.71 미수금 2,926,787 2,200,956 75.20 미수수익 278,770 - - 단기대여금 96,000 - - 장기대여금 26,000 - - 보증금 8,084,108 - - 기타채권 78,830 - - 합계 132,416,180 12,739,374 9.62 제57기 매출채권 128,931,902 10,363,638 8.04 미수금 3,256,498 2,200,956 67.59 미수수익 390,155 - - 단기대여금 64,500 - - 장기대여금 62,000 - - 보증금 9,206,576 - - 기타채권 78,830 - - 합계 141,990,461 12,564,594 8.85 제56기 매출채권 128,297,778 11,430,390 8.91 미수금 3,938,453 2,202,897 55.93 미수수익 600,570 - - 단기대여금 75,000 - - 장기대여금 3,000 - - 보증금 9,583,106 - - 기타채권 78,830 - - 합계 142,576,737 13,633,287 9.56 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제58기 3분기 제57기 제56기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 12,564,594 13,633,287 14,982,535 회계정책변경에 따른 변동(*) - - - 2. 순대손처리액(①－②±③) 214,686 1,264,803 1,746,366 ① 대손처리액(상각채권액) 239,896 1,281,732 1,797,991 ② 상각채권회수액 25,210 16,929 51,625 ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 389,466 196,110 397,118 4. 기말 대손충당금 잔액합계 12,739,374 12,564,594 13,633,287 (3) 신용위험 및 대손충당금 연결기업은 신용위험을 관리하기 위해 객관적으로 신용도가 높은 유통업체를 제외하고는 거래를 위한 담보를 설정하거나 보증금을 제공받고 있습니다. 매출은 해당 신용한도내에서만 발생하며, 채권회수관리는 적정 수금율 유지 및 채권연령분석 등을 통해 수행하고 있습니다. 다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제58기 3분기 제57기 제56기 비고 제과부문 상 품 12,992,382 10,280,885 10,488,664 - 제 품 35,107,906 34,808,447 31,631,323 - 재 공 품 845,048 732,319 771,310 - 원 재 료 12,021,959 9,359,276 10,669,072 - 저 장 품 508,621 488,944 768,051 - 외주가공재료 289,297 341,347 530,583 - 미 착 품 22,244,320 14,226,669 14,943,022 - 합 계 84,009,533 70,237,887 69,802,025 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 6.7% 6.1% 6.1% - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 8.9회 9.9회 10.3회 - (2) 재고자산의 실사내역 등 ① 실사일자 - 당사는 매년 12월말을 기준으로 정기 재고실사를 실시하고 있습니다. ② 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문 기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부- 외부감사인 소속 공인회계사의 입회하에 2024년 01월 01일 별도의 재고실사를 실시하였습니다.③ 장기체화재고 등 현황- 재고실사 과정에서 장기체화 및 진부화 재고는 발견되지 않았습니다.④ 기타사항 - 담보제공된 재고자산은 없으며 재고실사와 관련하여 특이점은 없습니다. 라. 공정가치평가 내역(1) 금융상품의 공정가치 측정방법① 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 58(당) 기 3분기 제 57(전) 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 1,077,923 1,077,923 1,163,776 1,163,776 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,565,917 3,565,917 3,556,302 3,556,302 ② 공정가치 서열체계 연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 공정가치 측정치를 다음과 같은 서열체계로 분류하고 있습니다. 구 분 투입변수 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정된 금융상품의 각 종류별 공정가치 수준은 다음과 같습니다. ⅰ) 제 58(당) 기 3분기 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 1,077,923 - - 1,077,923 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 11,536 - 2,693,600 2,705,136 ⅱ) 제 57(전) 기 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 1,163,776 - - 1,163,776 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,921 - 2,693,600 2,695,521 ③ 당분기와 전분기 중 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류되는 금융자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 58(당) 기 3분기 제 57(전) 기 기초 2,693,600 2,893,200 금융자산평가손익 - (199,600) 기말 2,693,600 2,693,600 (2) 금융상품의 평가방법공정가치 평가방법은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중" 28. 위험관리의 (5) 범주별 금융상품, (6) 공정가치" 를 참고 하시기 바랍니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(1) 연결재무제표 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제58기 3분기(당기) 안진회계법인 - - - 제57기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 - 고객에게 지급할 대가- 영업권이 배부된 현금창출단위 손상평가 제56기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 - 고객에게 지급할 대가- 영업권이 배부된 현금창출단위 손상평가 (2) 별도재무제표 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제58기 3분기(당기) 안진회계법인 - - - 제57기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 종속기업투자자산의 평가 제56기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 종속기업투자자산의 평가 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제58기 3분기(당기) 안진회계법인 -반기(별도/연결) 검토-별도재무제표 감사-연결재무제표 감사 265 2,202 53 750 제57기(전기) 삼정회계법인 상동 222 2,100 222 2,018 제56기(전전기) 삼정회계법인 상동 390 2,100 390 3,071 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제58기 3분기(당기) - - - - - 제57기(전기) 2023년 07월 세무조정용역 `23.06.01 ~ `24.03.31 3 - 제56기(전전기) 2022년 07월 세무자문용역 '22.07.18 ~ '22.12.31 90 - 2022년 04월 세무조정용역 '22.06.01 ~ '23.03.31 3 - 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024년 03월 15일 회사측: 내부감사, 총 1명감사인측: 업무수행담당이사 외 2명 서면보고 감사수행 및 감사결과 2. 내부통제에 관한 사항 [회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견] 사업연도 감사인 감사의견 및 검토의견 지적사항 제57기 (전기) 삼정회계법인 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2023년 12월 31일 및 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 중요한 회계정책의 정보를 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2024년 3월 21일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음 제56기 (전전기) 삼정 회계법인 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2022년 12월 31일 및 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2023년 3월 30일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성개요 당사의 이사회는 사내이사 3인(윤석빈, 기종표, 강종수), 사외이사 1인(이혜선)의 총 4인으로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 정관 제20조에 따라 윤석빈 대표이사가 담당하고 있습니다. 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. (각 이사의 주요 경력 및 담당업무는「Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.) 나. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - * 제56기 정기주주총회 (2023.03.31) 결과, 사외이사 이혜선이 재선임 되었습니다.* 제57기 정기주주총회 (2024.03.29) 결과, 사내이사 윤석빈, 기종표가 재선임 되었으며, 사내이사 강종수가 신규선임 되었습니다. 다. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의 안 명 가결여부 이사 윤석빈(100%) 기종표(100%) 서상채(100%) 이혜선(100%) 강종수(100%) 1 2024.02.29 *2023년 재무제표 승인의 건*이사후보 추천의 건*제57기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당의 건*계열사 정기주주총회 의결권 행사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2 2024.03.29 *대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 3 2024.05.16 *재무제표 정정 승인의 건*하나은행 차입 연장의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 4 2024.08.23 *국민은행 차입 연장의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 5 2024.09.27 *KDB산업은행 차입 연장의 건*신한은행 차입 연장의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 6 2024.10.25 *우리은행 차입 연장의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 * 상기 이사회 참석률은 당기 및 임기내 참석률입니다. 라. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 정관에는 관련조항이 반영되어 있으나, 현재 조직은 구성되어 있지 않습니다. (2) 위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 A(출석률: %) B(출석률: %) C(출석률: %) 찬 반 여 부 " 해 당 사 항 없 음 " 마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. (2) 이사회 구성원 (작성기준일: 2024.09.30) 성명 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 등과의 이해관계 선임배경 임기 연임여부(횟수) 윤석빈(대표이사) 이사회 경영총괄 없음 최대주주 당사의 오랜경험을 바탕으로 경영총괄 및대외적업무를 안정적으로 수행하기 위함 3년 중임(6) 기종표(사내이사) 이사회 관리담당 없음 없음 당사의 오랜경험을 바탕으로 경영전략 및경영관리를 안정적으로 수행하기 위함 3년 중임(5) 강종수(사내이사) 이사회 e-커머스담당 없음 없음 당사의 오랜경험을 바탕으로 경영전략 및경영관리를 안정적으로 수행하기 위함 3년 신규선임 이혜선(사외이사) 이사회 사외이사 없음 없음 이화여자대학교 디자인학부 교수로서 디자인 경영에 대한 전문지식과 경험이 풍부하며, 당사가 추구하는 GAQ경영활동을 통한 새로운 가치 창출과 미래 성장동력의 발굴에 큰 역할을 할것으로 기대됨 3년 중임(1) (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 성 명 사외이사 여부 비 고 " 해 당 사 항 없 음 " 바. 사외이사의전문성(1) 사외이사 활동지원 조직당사는 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 조직을 운용하고 있지는 않습니다. 당사의 총무팀과 재경부 등 관리담당 부서에서 사외이사가 이사회 안건에 대하여 충분히 검토하여 전문적인 직무수행과 판단이 가능하도록 필요한 정보를 제공하고 있습니다. 사. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 개별적인 업무역량 증진에 집중하였으며,추후 계획수립 및 교육실시 예정 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사)의 인적사항당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 보고서 작성 기준일 현재 1명의 상근감사가 있습니다. 구 분 성 명 주 요 경 력 비 고 상근감사 김문수 '03.09 진로건설(주)대표이사'05.05 I(주) 고문'08.12 동부건설(주) 부사장'10.02 KB부동산신탁(주) 사외이사'12.03 KPX홀딩스(주) 대표이사'12.11 FG자산운용 사외이사'17.03~ (주)크라운해태홀딩스 감사 2023.03.31재선임 나. 감사의 독립성 당사의 감사의 선임은 상법 제409조의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 동법 제409조 내지 제415조의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표ㆍ연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조ㆍ실사ㆍ입회ㆍ조회 및 기타 적절한 감사 절차를 적용할 수 있습니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.업무감사를 위하여는 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정 되는 경우 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회차 개최일자 구분 의 안 명 가결여부 참석여부 김문수 (100%) 1 2024.02.29 의안 *2023년 재무제표 승인의 건*이사후보 추천의 건*제57기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당의 건*계열사 정기주주총회 의결권 행사의 건 가결 참석 2 2024.03.29 의안 *대표이사 선임의 건 가결 참석 3 2024.05.16 의안 *재무제표 정정 승인의 건*하나은행 차입 연장의 건 가결 참석 4 2024.08.23 의안 *국민은행 차입 연장의 건 가결 참석 5 2024.09.27 의안 *KDB산업은행 차입 연장의 건*신한은행 차입 연장의 건 가결 참석 6 2024.10.25 의안 *우리은행 차입 연장의 건 가결 참석 * 상기 이사회 참석률은 당기내 참석률입니다. 라. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2024년 05월 02일 한국상장회사협의회 ① 내부회계관리제도와 감사(위원회)의 역할② 감사(위원회)가 중점적으로 검토/점검해야 할 사항 마. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 기획팀 3 차장 1명(20년)대리 1명(7년)사원 1명(2년) - 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원- 내부통제관리 관련 상시 지원 채권감사팀 7 부장 1명(24년)차장 1명(22년)대리 1명(9년)주임 2명(4년)사원 2명(2년) - 감사직무 수행지원 바. 준법지원인 사항당사는 현재 준법지원인이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.제57기 정기주주총회는 이사회 결의(2024.02.29)에 따라 전자투표를 통한 의결권 행사가 가능합니다.전자투표 인터넷/모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 18일 오전 09시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시(기간중 24시간 접속 및 의결권 행사 가능)(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) [투표제도 현황] (기준일 : 2024년 09월 30일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 14,847,347 - 종류주 600,726 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 464,612 자기주식 종류주 600,726 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 종류주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 종류주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 종류주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 14,382,735 - 종류주 - - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의내용 제9조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을할 기회를 부여하는 방식 2. 액면총액이 1억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할기회를 부여하는 방식 3. 액면총액에 1억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한주식까지 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 따른 지주회사요건 또는 규제를 충족하기 위하거나, 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사의 주식을 소유한자(이 회사의 주주 포함)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. ④ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑦ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑧ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 중 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 - 명의개서대리인 취급소 : 서울시 중구 을지로 35 (을지로1가)대리인 : 하나은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고게재 당사홈페이지(www.crown.co.kr)매일경제신문 * 당사는 전자증권제도를 채택하고 있습니다. 바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (1) 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 4월 5월 6월 7월 8월 9월 보통주 최 고 6,120 6,420 8,150 6,780 6,510 6,080 최 저 5,740 6,110 6,250 6,190 5,600 5,690 월간거래량 313,741 891,280 25,222,432 2,654,648 996,659 1,375,176 종류주 최 고 10,050 10,140 11,190 9,990 9,870 9,280 최 저 9,650 9,810 9,930 9,560 9,040 8,380 월간거래량 13,251 10,139 209,472 19,891 13,793 13,598 (2) 해외증권시장 " 해당사항 없음 " 사. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 제57기주주총회(2024.03.29) 1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 락음홀 (지하2층)3. 출석현황 1)총 주 주 수: 11,616명 2)발행 주식 총수: 15,448,073주 (의결권주 14,382,735주) 3)참 석 주 주 수: 37명 4)참석주주의 소유주식수: 9,558,381 (66.46%)4. 심의내용 제1호의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5. 심의결과 : 제1호,2호,3호,4호 의안 원안대로 승인 가결함 가결가결가결가결 제56기주주총회(2023.03.31) 1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 락음홀 (지하2층)3. 출석현황 1)총 주 주 수: 13,170명 2)발행 주식 총수: 15,448,073주 (의결권주 14,382,735주) 3)참 석 주 주 수: 67명 4)참석주주의 소유주식수: 9,748,298 (67.78%)4. 심의내용 제1호의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5. 심의결과 : 제1호,2호,3호,4호,5호 의안 원안대로 승인 가결함 가결가결가결가결가결 제55기주주총회(2022.03.30) 1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 락음홀 (지하2층)3. 출석현황 1)총 주 주 수: 11,559명 2)발행 주식 총수: 15,448,073주 (의결권주 14,382,735주) 3)참 석 주 주 수: 83명 4)참석주주의 소유주식수: 9,709,805 (67.51%)4. 심의내용 제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5. 심의결과 : 제1호,2호,3호,4호 의안 원안대로 승인 가결함 가결가결가결가결 제54기주주총회(2021.03.26) 1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 락음홀 (지하2층)3. 출석현황 1)총 주 주 수: 10,037명 2)발행 주식 총수: 15,448,073주 (의결권주 14,382,735주) 3)참 석 주 주 수: 78명 4)참석주주의 소유주식수: 9,930,174주 (69.04%)4. 심의내용 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건5. 심의결과 : 제1호,2호,3호,4호,5호 의안 원안대로 승인 가결함 가결가결가결가결가결 제53기주주총회(2020.03.27) 1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 72길3(남영동) 락음홀 (지하2층)3. 출석현황 1)총 주 주 수: 10,469명 2)발행 주식 총수: 15,448,073주 (의결권주 14,572,735주) 3)참 석 주 주 수: 82명 4)참석주주의 소유주식수: 10,422,997주 (71.5%)4. 심의내용 제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건5. 심의결과 : 제1호,2호,3호,4호,5호 의안 원안대로 승인 가결함 가결가결가결가결가결 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)두라푸드 본인 보통주 5,654,065 38.08 5,654,065 38.08 - (주)두라푸드 본인 종류주 6,930 1.15 6,930 1.15 - 윤영달 특수 보통주 1,560,103 10.51 1,560,103 10.51 - 윤영달 특수 종류주 3,630 0.60 3,630 0.60 - 육명희 특수 보통주 152,123 1.03 152,123 1.03 - 윤석빈 특수 보통주 678,938 4.57 678,938 4.57 - 기종표 임원 보통주 4,065 0.03 4,065 0.03 - 윤하서 특수 보통주 20,000 0.13 20,000 0.13 - 윤가현 특수 보통주 20,000 0.13 20,000 0.13 - 윤애리 특수 보통주 20,000 0.13 20,000 0.13 - 윤성원 특수 보통주 20,000 0.13 20,000 0.13 - 신지웅 특수 보통주 20,000 0.13 20,000 0.13 - 신이준 특수 보통주 20,000 0.13 20,000 0.13 - 계 보통주 8,169,294 55.02 8,169,294 55.02 - 종류주 10,560 1.75 10,560 1.75 - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 2024년 09월 30일 현재 당사의 최대주주는 (주)두라푸드이며, (주)두라푸드 외 특수관계자 10인의 보통주 지분은 8,169,294주(55.02%) 입니다. (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)두라푸드 6 송수용 - - - 윤석빈 59.6 - - - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)두라푸드 자산총계 72,599 부채총계 13,376 자본총계 59,223 매출액 18,169 영업이익 1,254 당기순이익 9,104 *재무현황은 (주)두라푸드의 2023년말 재무제표입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 (주)두라푸드는 과자류의 제조 및 판매를 주목적으로 하여 1989년 04월 01일에 (주)우전을 상호로 설립되었습니다. 2007년 01월 (주)두라푸드와 (주)남덕을 흡수합병하였고 상호를 (주)두라푸드로 변경하였으며 현재 양주시 백석읍 권율로 1203번길 40-5에 소재하여 사업을 영위하고 있습니다. 다. 최대주주 변동 내역" 해당사항없음" 라. 5%이상 주주의 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)두라푸드 5,654,065 38.08 - 윤영달 1,560,103 10.51 - (주)빙그레 1,139,107 7.67 - 우리사주조합 68,881 0.46 마. 소액주주현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 9,912 9,926 99.86 4,890,729 14,847,347 32.94 - * 상기 소액주주 현황은 제57기 주주명부 폐쇄일 기준으로 작성하였고, 보통주(의결권 있는 주식) 기준입니다.* 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 윤석빈 남 1971.12 대표이사사장 사내이사 상근 경영총괄 - 홍익대학교 IDAS 디자인학 박사- 前 ㈜크라운제과 상무 678,938 - 최대주주 2006.06~현재 2027.03.29 기종표 남 1965.03 상무 사내이사 상근 관리담당 - 전남대 무역학과 졸업- 前 ㈜크라운제과 아산공장장 4,065 - - 2009.03~현재 2027.03.29 강종수 남 1971.09 이사 사내이사 상근 e-커머스담당 - 광주대학교 전자계산학 졸업- 前 (주)크라운제과 연수원장 - - - 2017.02~현재 2027.03.29 이혜선 여 1969.06 사외이사 사외이사 비상근 - - Purdue대학교 산업디자인 석사- 이화여자대학교 디자인대학원 교수 - - - 2020.03~현재 2026.03.31 김문수 남 1952.08 감사 감사 상근 - - 서울대학교 경영학과 졸업- 前 KPX홀딩스(주) 대표이사 - - - 2017.03~현재 2026.03.31 윤영달 남 1945.04 회장 미등기 상근 경영총괄 - 고려대학교 대학원 졸업- (주)크라운해태홀딩스 회장 1,560,103 3,630 - 2011.03~현재 - 유재규 남 1968.02 이사대우 미등기 상근 비서실 - 한성대학교 경영학과 졸업- 前 해태제과식품(주) 인사총무부장 - - - 2020.01~현재 - ※ 타회사 임원 겸임ㆍ겸직 현황 (작성기준일: 2024년 09월 30일) 임 원 명 다른 회사명 주요사업 직 위 직무 재직기간 보유주식수 (지분율) 윤석빈 (주)크라운제과 과자류 제조, 판매업 대표이사 사장 (상근) 경영총괄 2018년~현재 39,446주(0.31%) 기종표 (주)크라운제과 과자류 제조, 판매업 상무(상근) 관리담당 2018년~현재 5,235주(0.04%) 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 지주 남 53 - 15 - 68 7.9 2,673,262 39,313 - - - - 지주 여 17 - 6 - 23 5.5 683,247 29,706 - 합 계 70 - 21 - 91 7.4 3,356,509 36,885 - * 인원 : 2024.09.30일부 재직자, 등기임원 제외(미등기임원 포함)* 급여 : 2024.01.01 ~ 2024.09.30일 까지 누계금액 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2 531,583 265,792 - * 인원 : 2024.09.30일부 미등기임원* 급여 : 2024.01.01 ~ 2024.09.30일 까지 누계금액* 1인당 평균지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산 하였습니다.* 미등기임원 연간급여 총액에는 강종수 이사의 등기전 급여가 포함되어 있습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사, 사외이사 4 4,000,000 - 감사 1 200,000 - * 당사 정관 제37조에 의거하여 등기이사의 퇴직금은 상기 보수승인금액과는 별도로 주주총회에서 결의된 임원퇴직금 지급규정을 적용합니다.*2024년 제57기 정기주주총회 ('24.03.29) 결과입니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 793,637 158,727 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 731,228 243,743 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 24,300 24,300 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 38,109 38,109 - * 인원수는 24년 9월말 현재 재직중인 인원수 입니다.* 지급총액은 2024.01.01~2024.09.30 까지의 누계금액 입니다.* 1인당 평균지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산 하였습니다.나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 제2항 및 제160조에 따라 분기보고서에는 기재하지 않았습니다.다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 제2항 및 제160조에 따라 분기보고서에는 기재하지 않았습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 (주)크라운해태홀딩스 3 8 11 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계통도 (기준일 : 2024년 09월 30일) 출자회사 피출자회사 지분율(%) 출자회사 피출자회사 지분율(%) (주)크라운해태홀딩스 (주)크라운제과 41.2 해태제과식품(주) (주)빨라쪼 100.0 해태제과식품(주) 65.8 훼미리식품(주) 96.8 (주)씨에이치테크 100.0 해태가루비(주) 50.0 (주)영그린 100.0 Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l 100.0 (주)아트밸리 96.5 (주)영그린 (주)코디서비스코리아 100.0 * 상기 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수의 기준입니다.다. 회사와 계열회사간 임원 겸임 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일)※ (타회사 임원 겸임 현황) 임 원 명 회 사 명 주요사업 직 위(상근여부) 담당업무 재임기간 보유주식수(지분율) 윤 석 빈 (주)크라운제과 과자류 제조,판매업 사장(상근) 경영총괄 2018년 ~ 현재 39,446 (0.31%) 기 종 표 (주)크라운제과 과자류 제조,판매업 상무(상근) 관리담당 2018년 ~ 현재 5,235 (0.04%) * 상기 타회사 임원 겸임 현황의 임원은 겸직회사의 등기임원입니다. 라. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 3 3 6 343,585 - - 343,585 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 1,168 - - 1,168 계 3 5 8 344,753 - - 344,753 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 계정과목 변 동 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 - - - - - - - - 합 계 - - - - - (2) 담보제공 내역 (단위 : 백만원) 성 명(법인명) 관 계 채권자 담보기간 거 래 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 - - - - - - - - - (3) 채무보증 내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 거 래 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 - - - - - - - 합 계 - - - - - (4) 출자 및 출자지분 처분내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관 계 출자 및 출자지분 처분내역 비 고 출자지분의 종류 거 래 내 역 기초 증가 감소 기말 해태제과식품(주) 계열회사 종속기업투자주식 173,693 - - 173,693 - (주)크라운제과 〃 〃 92,081 - - 92,081 - (주)아트밸리 〃 〃 70,549 - - 70,549 - (주)씨에이치테크 〃 〃 3,286 - - 3,286 - (주)영그린 〃 〃 3,976 - - 3,976 - 합 계 343,585 - - 343,585 - (5) 영업거래 내역 (단위 : 천원) 성명(법인명) 관계 거 래 내 용 비고 거래종류 거래기간 물품ㆍ서비스명 금액 (주)크라운제과 계열회사 매출 2024.01.01~2024.09.30 브랜드수익, 용역수익등 9,233,119 - 매입 광고선전비 등 7,480 - 해태제과식품(주) 계열회사 매출 배당수익, 용역수익 등 5,321,048 - 매입 위탁판매, 재고자산 등 551,438 - (주)아트밸리 계열회사 매출 용역수익 등 9,235 - 매입 수입수수료 등 959,662 - (주)코디서비스코리아 계열회사 매출 임대수익 등 9,774 - 매입 지급수수료 등 - - ※ 당사와 대주주등과의 영업거래 중 거래금액 기준으로는 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 거래이거나 1년 이상의 장기공급계약에 해당하는 거래입니다.(6) 자산 양수도 내역" 해당사항 없음 "나. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래" 해당사항 없음 " XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 "해당사항 없음" 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 (기준일 : 2024년 09월 30일) (단위: 천원) 계류법원 소송상대방 사건내용 소송가액 진행상황 사건> 남양주지원 외 31건 박석윤 외 31명 물품대금 117,573 1심 진행 중 대법원 공정거래위원회 과징금 납부명령 취소 1,000,000 3심 진행 중 서울중앙지방법원 CJ대한통운,SJ드림 외 손해배상 14,722,430 1심 진행 중 서울행정법원 용산세무서장 부가가치세 부과처분 취소청구 484,287 1심 진행 중 합 계 16,324,290 사건> 서울중앙지방법원 미쓰이스미토모 보험사 구상권 147,123 1심 진행 중 서울중앙지방법원 강흥준 손해배상 30,000 1심 피고 승소 서울중앙지방법원 삼성화재해상보험 구상권 38,630 1심 진행 중 부산지방법원 이유주 손해배상(산) 330,444 1심 진행 중 광주지방법원 장인기 소유권이전등기 14,110 1심 진행 중 합 계 560,307 (*) 해당 소송사건과 관련하여, 당분기말 현재 충당부채(주석 18)를 인식하고 있습니다. 상기 소송사건 이외에 식품위생법 관련 소송 등 연결실체가 원고 또는 피고로 계류 중인 소규모 소송사건이 다수 있으며, 당분기말 현재 상기 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없는 바, 연결실체의 경영진은 동 소송사건의 결과가 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 나. 주요 약정사항 (기준일 : 2024년 09월 30일) (외화단위: USD, 원화단위: 천원) 금융기관 내 역 한도금액 (주)우리은행 일반자금대출 35,000,000 시설자금대출 20,000,000 전자외상매출채권담보 9,000,000 수입신용장개설 USD 7,045,875 매입외환 USD 700,000 (주)신한은행 일반자금대출 49,000,000 당좌차월 13,000,000 매출채권할인약정 5,000,000 전자외상매출채권담보(*) 15,000,000 농협은행(주) 일반자금대출 10,000,000 당좌차월 20,000,000 (주)국민은행 일반자금대출 13,000,000 당좌차월 10,000,000 (주)하나은행 일반자금대출 26,500,000 시설자금대출 10,000,000 전자외상매출채권담보(*) 21,000,000 매출채권할인약정 10,000,000 기타포괄여신한도 10,000,000 수입신용장개설 USD 1,000,000 (주)대구은행 당좌차월 10,000,000 한국산업은행 일반자금대출 65,400,000 시설자금대출 32,000,000 합 계 383,900,000 USD 8,745,875 (*) 종속회사인 훼미리식품이 할인한 연결실체의 매출채권이 포함되어 있으며, 이는 연결실체에서 약정에 따라 단기차입금으로 계상하고 있습니다. 다. 약정 현황 (1) 연결실체는 (주)우리은행 및 한국산업은행과의 차입계약에 따라 해당 금융기관의 사전동의 없이는 훼미리식품(주) 및 (주)영그린의 개별 주요자산을 매각 또는 양도할 수 없습니다.(2) 연결실체는 2003년 4월 1일자로 가루비식품주식회사(일본 소재)와 기술도입 및 라이센스계약을 체결하여, 동 회사로부터 기술 및 용역을 제공받고 있으며, 아시아 지역에 대한 가루비 제품의 제조, 마케팅 및 판매에 대한 배타적 권리를 가지고 있습니다.(3) 종속기업인 (주)크라운제과와 해태제과식품(주)는 각 영업소 내 일방 당사자의 판매ㆍ사무관리 인력 및 시설 등을 다른 당사자를 위한 판매 및 기타업무활동에 상호 공여하는 상호 업무 제휴계약을 체결하고 있습니다. (4) 연결실체는 (주)두라푸드의 생산제품을 공급받는 장기 공급계약을 체결하고 있습니다. (5) 연결실체는 (주)빙그레의 스낵류를 매입하여 군납, 고속도로 휴게소, 코레일을 제외한 국내에 판매하는 상품 공급 계약을 체결하고 있습니다.라. 채무보증 현황 (단위 : 백만원) 채무자(법인명) 관계 채권자 거 래 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 - - - - - - - - 합 계 - - - - - 마. 채무보증 현황(주요종속회사) (기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 :천원) 성명(법인명) 관계 채권자 보증기간 거 래 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 (주)빨라쪼 종속기업투자회사 하나은행 본채무 상환시까지 5,400,000 - - 5,400,000 - 합 계 5,400,000 - - 5,400,000 - * 해당 은행차입금은 직가맹점 확대를 위한 재원으로 활용/현금 유동성 확보를 통한 안정적인 사업영위를 목적으로 하고 있습니다.* 해태제과식품(주)는 해당 채무보증내역에 대하여 지급보증대상금액*1.03%에 상당하는 지급보증수수료를 수취하고 있습니다. 바. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 (단위 : 천원) 일자 제재기관 대상자 처벌 또는조치내용 금전적제재금액 사유 근거법령 2022.02.16 공정거래위원회 해태제과식품(주) 과징금 15,305,000 6개 빙과류 제조ㆍ판매사업자 및 3개 유통사업자의 부당한 공동행위 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제19조 제1항 제1호, 제4호, 제8호 나. 합병 등의 사후정보" 해당사항 없음 " 다. 보호예수 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 - - - - - - - * 당사는 공시기준일 현재 보호예수 해당사항 없습니다. 라. 외국지주회사의 자회사 현황 "해당사항 없음" 마. 녹색경영 [크라운제과](1) 환경경영시스템 당사는 환경시스템 (ISO14001)을 도입하여 제품, 서비스와 관련된 환경영향을 체계적으로 관리하고 있으며, 21년 9월 인증 획득 하였습니다. 앞으로도 정기적인 내ㆍ외부심사를 통하여 환경경영 추진활동을 지속 개선할 예정입니다.(2) 친환경 포장 당사는 포장재 원료개선, 인쇄도수 축소 등 적극적인 친환경 포장재 도입을 추진하고 있습니다.재활용과 분리배출이 용이한 포장재 사용을 확대하고 있으며, 플라스틱 사용 저감을 위한 포장재 개선을 진행하고 있습니다. - 당사의 온실가스 배출량 및 폐기물 배출량 정보는 다음과 같습니다. 구 분 '20년 '21년 '22년 '23년 에너지 전 기 (Toe) 7,580 7,653 7,561 7,471 도시가스 (Toe) 4,674 4,626 4,504 4,480 용 수 (TON) 174,824 171,817 150,415 136,394 온실가스 (tco2) 25,120 25,203 24,392 20,663 환 경 폐수 (Ton) 124,056 124,614 123,767 127,288 수질오염물질 (kg) 5,148 5,567 3,011 3,530 대기오염물질 (kg) 1,680 9,593 9,612 4,864 폐기물 (Ton) 3,969 4,004 4,158 3,649 - 각 공장별 온실가스 배출량 및 폐기물 배출량 구분 대전공장 진천공장 아산공장 '20년 '21년 '22년 '23년 '20년 '21년 '22년 '23년 '20년 '21년 '22년 '23년 에너지 전 기 (Toe) 3,602 3,715 3,678 3,638 1,951 1,884 1,871 1,847 2,027 2,054 2,012 1,986 도시가스 (Toe) 1,944 2,001 1,999 2,028 1,017 970 929 852 1,713 1,655 1,576 1,600 용 수 (Ton) 49,063 51,551 52,002 49,084 69,503 65,144 40,179 39,306 56,258 55,122 58,234 48,004 온실가스 (tco2) 11,359 11,707 11,667 11,647 6,049 5,819 5,852 5,639 7,712 7,677 6,873 3,377 환경 폐수 (Ton) 35,730 40,946 43,310 41,734 38,240 31,838 29,639 40,467 50,086 51,830 50,818 45,087 수질오염 물질(kg) 1,045 1,395 949 2,107 1,599 2,270 386 266 2,504 1,902 1,676 1,157 대기오염 물질(kg) 35 34 44 22 1,551 6,674 6,754 1,916 95 2,885 2,814 2,926 폐기물 (Ton) 2,078 2,133 1,950 1,914 844 692 1,024 858 1,048 1,179 1,183 877 [해태제과식품](1) 국제 표준 시스템 인증 녹색경영 아래 환경보호를 실천하고자 국제 인증 규격인 ISO 14001(환경경영 시스템), ISO 45001(안전보건경영 시스템)을 취득하였습니다. 이에 따라 생산공정에서 노출될 수 있는 유해요인을 최소화하기 위해 체계적인 대응을 수행해나가고 있습니다. 환경 및 안전보건 분야의 적극적인 관리를 통해 지속 가능하고 안전한 생산환경을 유지해 나갈 것입니다. (2) 제품 환경 관리트레이 전환> 당사는 플라스틱 쓰레기 배출 감소 필요성의 대두에 따라 플라스틱 사용 저감 노력을 적극적으로 추진하고 있습니다. 기존 홈런볼 패키지에 사용되어 왔던 플라스틱 용기를 친환경 종이 용기로 변경할 계획을 수립하여 2023년 기준으로 절감한 플라스틱 사용량은 약 401t이며, 이후 매년 약 120t 추가 절감 계획을 가지고 있습니다.전환> 당사는 플라스틱 쓰레기 배출 감소 필요성의 대두에 따라 플라스틱 사용 저감 노력을 적극적으로 추진하고 있습니다. 버터링 패키지에 사용되어 왔던 플라스틱 용기 포장 방식을 일매 포장 방식으로 변경 도입할 계획을 수립하여, 연간 126만개 사용하던 플라스틱 용기를 2024년까지 전량 일매 포장 형태로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 ESG 경영의 중요성이 대두됨에 따라 태양광 발전설비 투자를 진행하게 되었습니다. 2022년 9월 자사 천안공장에서 설비 발전을 시작하였으며, 2023년에는 아산 신공장에서도 추가 발전을 시작하였습니다. 이를 통해 2022년에는 평균 131.96Mw의 전기 에너지를 절감하였으며, 2023년에는 평균 527.09Mw의 전기 에너지를 절감하였습니다. 당사는 향후 환경 관련 사회적 책임에 앞장서고자 자사 공장 내 운휴 부지 및 지붕 등에 추가 태양광 발전 설비 설치를 검토하여 연 500Mw 이상의 전기 에너지를 절감해 나갈 예정입니다. 당사는 ESG 경영의 중요성이 대두됨에 따라 친환경 폐수처리 시설을 설치하였습니다. 폐수 처리시설은 미생물을 이용하여 수중의 오염물질을 제거하는 생물학적 처리공법과 미생물을 처리수와 분리하기 위하여 분리막 필터로 여과하는 물리학적 처리공법이 결합된 첨단 기술입니다. 당사는 처리시설 도입을 통해 일 400t의 폐수를 처리할 수 있게 되었으며, 법적 기준 대비 BOD, TOC, SS등의 방류수 농도를 낮춰감으로써 사회적 책임에 앞장 설 계획입니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 "해당사항 없음" XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)크라운제과 2017.03.01 서울시 용산구 각종 과자류제조 및 판매업 338,608 실질지배력 해당(자산총액의 10%이상) 해태제과식품(주) 2001.07.11 충청남도 천안시 각종 과자류제조 및 판매업 642,377 기업의결권의과반수 소유 해당(자산총액의 10%이상) (주)아트밸리 1975.10.01 경기도 양주시 임대, 육림업 80,816 기업의결권의과반수 소유 해당(자산총액의 10%이상) 훼미리식품(주) 2013.12.31 서울시 영등포구 제조(빙과, 과자류)도소매, 부동산 임대업 59,297 기업의결권의과반수 소유 해당(자산총액의 10%이상) (주)코디서비스코리아 2005.12.02 경기도 수원시 업무대행,업무제공서비스 8,352 기업의결권의과반수 소유 해당없음 (주)씨에이치테크 1988.01.15 경기도 수원시 기계, 제조업 5,867 기업의결권의과반수 소유 해당없음 (주)빨라쪼 2002.12.18 서울시 용산구 아이스크림 제조도소매업 4,085 기업의결권의과반수 소유 해당없음 (주)영그린 2009.05.15 충청남도 아산시 식품 부산물제조 및 판매업 7,582 기업의결권의과반수 소유 해당없음 Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l 1985.09.30 이탈리아 아이스크림 제조도소매업 1,197 기업의결권의과반수 소유 해당없음 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 3 (주)크라운해태홀딩스 110111-0093552 (주)크라운제과 110111-6332590 해태제과식품(주) 161511-0044225 비상장 8 (주)아트밸리 110111-0186315 훼미리식품(주) 110111-5303691 (주)씨에이치테크 124311-0020969 (주)영그린 164811-0049226 (주)빨라쪼 110111-2676257 (주)코디서비스코리아 110111-3353193 해태가루비(주) 141211-0056650 Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 해태제과식품(주) 상장 2005.01.13 경영참여 181,766 17,460 65.8 173,693 - - - 17,460 65.8 173,693 642,377 19,949 (주)아트밸리 비상장 1975.10.01 경영참여 52,719 316 96.5 70,549 - - - 316 96.5 70,549 80,816 466 (주)씨에이치테크 비상장 1988.01.15 경영참여 3,286 126 100.0 3,286 - - - 126 100.0 3,286 5,867 63 (주)영그린 비상장 2009.05.15 경영참여 3,976 50 100.0 3,976 - - - 50 100.0 3,976 7,582 595 (주)크라운제과 (*1) 상장 2017.03.01 경영참여 86,730 4,948 41.2 91,658 - - - 4,948 41.2 91,658 338,608 23,454 (주)크라운제과종류주(*1) 상장 2017.03.01 경영참여 26 38 4.9 423 - - - 38 4.9 423 338,608 23,454 매일방송 비상장 2011.02.24 단순투자 1,200 160 - 968 - - - 160 - 968 446,457 9,913 연합뉴스TV 비상장 2011.02.10 단순투자 200 40 - 200 - - - 40 - 200 68,817 2,291 합 계 23,138 - 344,753 - - - 23,138 - 344,753 - - * 상기 재무현황은 각사의 별도재무제표 기준이며, 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수의 기준입니다.* 해당법인에 대한 출자비율 5% 초과 또는 장부가액 1억원 초과하는 경우 기재하였습니다.* 최근사업연도 재무현황은 보고서 제출일 현재 확인 가능한 수준으로 작성하였습니다. (*1) 당사는 (주)크라운제과의 소유지분율이 50% 미만이나 과거 주주총회 참석경험율 등을 고려시 과반수의 의결권을 행사할 수 있다고 판단하여, 상기 투자자산을 종속기업투자자산으로 분류하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계