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크라운해태홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)크라운해태홀딩스
대 표 이 사 : 윤석빈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)
(전 화) (02)791-9133
(홈페이지) http://www.crown.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리담당 상무 (성 명) 기종표
(전 화) (02)791-9133
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------- 1
I. 회사의 개요 --------------------- 2
1. 회사의 개요 --------------------- 2
2. 회사의 연혁 --------------------- 6
3. 자본금 변동사항 --------------------- 9
4. 주식의 총수 등 --------------------- 9
5. 의결권 현황 --------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 --------------------- 12
II. 사업의 내용 --------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 --------------------- 45
1. 요약재무정보 --------------------- 45
2. 연결재무제표 --------------------- 48
3. 연결재무제표 주석 --------------------- 58
4. 재무제표 --------------------- 162
5. 재무제표 주석 --------------------- 171
6. 기타 재무에 관한 사항 --------------------- 248
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------- 260
V. 감사인의 감사의견 등 --------------------- 267
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------- 269
1. 이사회에 관한 사항 --------------------- 269
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------- 273
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------- 275
VII. 주주에 관한 사항 --------------------- 276
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------- 280
1. 임원 및 직원의 현황 --------------------- 280
2. 임원의 보수 등 --------------------- 281
IX. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------- 284
X. 이해관계자와의 거래내용 --------------------- 287
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------- 289
【 전문가의 확인 】 --------------------- 297
1. 전문가의 확인 --------------------- 297
2. 전문가와의 이해관계 --------------------- 297
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 2007년 9월에 본점소재지를 서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)로 최종 변경하였으며 변경사항은 아래와 같습니다.

주 소	비 고

서울특별시 중랑구 동일로157길 60 (묵동)	-

서울특별시 서초구 강남대로 329 (서초동)	1999.02.26 변경

서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)	2007.09.01 변경

나. 경영진의 중요한 변동 - 2009. 03.27 대표이사 사장 장완수 취임 - 2010.07.19 대표이사 상무 윤석빈 취임 - 2012.03.23 대표이사 사장 장완수, 대표이사 상무 윤석빈 재선임 - 2015.03.20 대표이사 사장 장완수, 대표이사 상무 윤석빈 재 선임 - 2017.03.02 대표이사 사장 장완수 사임 - 2018.03.23 대표이사 사장 윤석빈 재선임 * 회사 분할로 인하여 장완수 대표이사가 사임하여 윤석빈 대표이사가 대표이사 사장직을 단독 수행하고, 기존 경영진의 대부분은 신설회사의 업무를 수행하게 되었습니다.

다. 최대주주의 변동 ( 기준일 : 2018년 12월 31일 )

최대주주성명	기초	당기말	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

(주)두라푸드 및 특수관계자	8,177,280	55.08%	8,177,280	55.08%	보통주 기준

라. 상호의 변경 당 사는 2017년 03월 01일 회사분할에 따라 주식회사 크라운제과에서 주식회사 크라운해태홀딩스로 사명을 바꾸었습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 " 최근 5사업연도 내 해당사항 없음 " 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 2012.11.01 (주)플레이아트와 (주)아트밸리 합병 - 2012.12.27 (주)크라운베이커리 소 규 모합병 - 2017.03.01 (주)크라운제과 기 업분할 (변경등기일 2017.03.02) [존속법인: (주)크라운해태홀딩스, 신설법인: (주)크라운제과] 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2016년 10월 21일 이사회 결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인에 따라 2017년 03월 01일을 분할기일로 하여 식품사업부문인 (주)크라운제과를 설립하고, 분할존속회사인 당사는 (주)크라운해태홀딩스로 사명을 변경하여 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다. 독점규제및공정거래에관한법률 제8조(지주회사의설립전환의신고) 및 법 시행령 제15조(지주회사의 설립·전환의 신고등)에 의거하여 지주회사의 요건을 충족시켰으며, 2017년 04월 26일 공정거래위원회로부터 독점규제및공정거래에관한법률 제2조 1의2 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족하였다는 심사결과 통지서를 접수하였습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2012.05.23 가서안제과상해식품유한공사 매각완료- 2012.10.30 상해가서안식품무역유한공사 매각완료 - 2015.06.01 아산소재 토지 매입 계약체결(크라운제과 178억, 해태제과식품 177억) - 2016.04.29 주식분할 [기명식 보통주 및 기명식 종류주(1주당 액면가 5,000원)를 각 10주(1주당 액면가 500원)로 분할]- 2016.05.11 해태제과식품(주)의 유가증권시장 상장 - 2017.03.29 해태제과식품(주)의 훼미리식품(주) 지분(46.2%) 추가 취득에 따른 연결종속회사로의 편입 - 2017.04.11 (주)크라운해태홀딩스 유가증권시장 변경상장 - 2017.10.19 공개매수 방식 현물출자 유상증자 실행 공개매수대상: (주)크라운제과 보통주 4,600,000주(36.73%) 유상증자: 보통주 5,121,647주 신 주발행 - 2018.04.30 공정거래법상 계열사간 행위제한요소 해소 완료 자. 주요종 속회사의 연혁

회사명	주요연혁

해태제과식품(주)	- 2001.07 Korea Confectionery Holdings NV 해태식품제조㈜ 설립 - 2001.11 해태식품제조(주)에서 해태제과식품(주)로 상호변경 - 2005.01 크라운제과 컨소시엄 출자로 설립된 해태제과인수목적특수(주)가 Korea Confectionery Holdings NV의 해태제과식품(주) 지분100%인수- 2005.04 해태제과식품(주)의 해태제과인수목적특수(주) 흡수합병 - 2008.06 해태제과식품(주)의 (주)피디에프코리아 인수- 2011.07 해태제과식품(주)의 해태가루비(주) 출자 (50%)- 2011.09 해태제과식품(주)의 글리코-해태 출자 (40%) - 2014.07 해태제과식품(주)의 Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l 인수 - 2016.05 해태제과식품(주)의 유가증권시장 상장 - 2017.03 훼 미리식품(주)의 지분(46.2%) 추가 취득 - 2017.12 (주)아트밸리 지분 (주)크라운해태홀딩스에 매각

(주)크라운제과	- 2017.03 (주)크라운제과 설립- 2017.04 (주)크라운제과의 유가증권시장 재상장

(주)해성농림	- 1975.10 (주)해성농림 설립- 2008.12 자산재평가

훼미리식품(주)	- 2013.12 훼미리식품(주) 설립
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 02일	주식분할	보통주	5,009,540	500	-	인적분할

2017년 03월 02일	주식분할	종류주	309,424	500	-	인적분할

2017년 10월 19일	현물출자	보통주	5,121,647	500	-	-

* 당사의 보호예수중인 주식은 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,856,887	910,150	20,767,037	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,009,540	309,424	5,318,964	-

1. 감자	5,009,540	309,424	5,318,964	인적분할

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,847,347	600,726	15,448,073	-

Ⅴ. 자기주식수	274,612	30,099	304,711	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,572,735	570,627	15,143,362	-

* 발행할 주식의 총수 30,000,000주에는 종류주로 발행 가능한 주식 총수 1,000,000주가 포함되어 있으며 발행할 주식의 총수 모두 보통주로도 발행 가능합니다.

나. 자기주식의 취득 및 처분

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	269,433	-	-	-	269,433	-

종류주	29,701	-	-	-	29,701	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	269,433	-	-	-	269,433	-

종류주	29,701	-	-	-	29,701	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,179	-	-	-	5,179	-

종류주	398	-	-	-	398	-

총 계(a+b+c)	보통주	274,612	-	-	-	274,612	-

종류주	30,099	-	-	-	30,099	-

다. 다양한 종류의 주식 당사가 발행한 종류주는 참가적 비누적적 무의결권 기명식 우선주식으로서 배당의 경우에 액면가액을 기준으로 하여 보통주식 보다 연 1%를 금전으로 더 배당받게 되고 보통주식에 대한 배당이 없을 경우에는 종류주식에 대한 배당을 아니할 수 있으며, 이 경우 종류주식에 대한 배당이 있을때까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 종류주식(우선주) 발행현황

[2018.12.31 현재] (단위 : 주,원)

발행일자	1994.10.31	1994.11.03

주당 발행가액(액면가액)	15,700	5,000	15,700	5,000

발행총액(발행주식수)	439,155,000	87,831	15,920,000	3,184

현재 잔액(현재 주식수)	289,855,500	579,711	10,507,500	21,015

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당우선권있음 - 참가적, 비누적적 - 보통주대비 1% 추가배당	이익배당우선권있음 - 참가적, 비누적적 - 보통주대비 1% 추가배당

잔여재산분배에 관한 사항	-	-

상환에관한 사항	상환조건	-	-

상환방법	-	-

상환기간	-	-

주당 상환가액	-	-

1년 이내상환 예정인 경우	-	-

전환에관한 사항	전환조건	-	-

전환청구기간	-	-

전환으로 발행할주식의 종류	-	-

전환으로발행할 주식수	-	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활)	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,847,347	-

종류주	600,726	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	274,612	자기주식

종류주	600,726	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,572,735	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(1) 이익배당

① 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있습니다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권자 에게 지급합니다. (2) 배당금 지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성합니다. ② 제1항의 시효의 완성 으로 인한 배당금은 회사에 귀속합니다. ③ 미지급배당금에는 이자를 부가하지 아니합니다.(3) 기타배당에 관한 사항 당사가 발행한 종류주는 참가적 비누적적 무의결권 주식으로서 배당의 경우에 액면가액을 기준으로 하여 보통주식 보다 연 1%를 금전으로 더 배당받게 되고 보통주식에 대한 배당이 없을 경우에는 종류주식에 대한 배당을 아니할 수 있으며, 이 경우 종류주식에 대한 배당이 있을때까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,701	169,634	36,125

(별도)당기순이익(백만원)	6,080	170,816	17,212

(연결)주당순이익(원)	310	14,475	2,384

현금배당금총액(백만원)	1,517	1,517	3,043

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	32.3	0.9	8.4

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.7	0.7

종류주	0.9	0.8	1.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	200

종류주	105	105	205

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

* 상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다. ※ 주당순이익 산출내역

(단위 : 천원)

내 역	제52기	제51기	제50기

법인세비용차감후 이익	4,701,501	169,634,302	36,125,230

차감: 종류주배당금	(179,906)	(6,394,847)	(2,061,375)

보통주이익	4,521,595	163,239,455	34,063,855

가중평균유통보통주식수(*)	14,572,735주	11,277,521주	14,289,732주

기본주당이익	310원	14,475원	2,384원

(*) 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

내 역	제52기	제51기	제50기

발행보통주식수	14,847,347	11,573,516	14,735,240

가중평균 자기주식	(274,612)	(295,994)	(445,508)

가중평균유통보통주식수	14,572,735	11,277,521	14,289,732
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제52기	제51기	제50기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	280,983	312,707	312,917

ㆍ현금및현금성자산	36,895	21,234	35,733

ㆍ단기금융상품	1,175	1,295	1,090

ㆍ매출채권및기타채권	164,300	204,941	194,623

ㆍ재고자산	73,247	78,669	73,497

ㆍ기타유동자산	5,366	6,568	7,974

[비유동자산]	1,005,522	998,634	864,883

ㆍ유형자산	698,052	675,653	601,146

ㆍ무형자산	251,748	261,392	199,320

ㆍ투자부동산	10,658	10,757	6,672

ㆍ기타비유동자산	45,064	50,832	57,745

자산총계	1,286,505	1,311,341	1,177,800

[유동부채]	445,805	501,735	502,918

[비유동부채]	347,006	316,630	270,021

부채총계	792,811	818,365	772,939

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	289,503	287,453	296,413

[자본금]	7,724	7,724	7,823

[자본잉여금]	103,902	103,902	20,337

[자본조정]	(67,214)	(340,368)	(83,153)

[기타포괄손익누계액]	(590)	(38)	(33)

[이익잉여금]	245,681	516,233	351,439

비지배지분	204,191	205,523	108,448

자본총계	493,694	492,976	404,861

관계사투자주식 및 공동지배투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2018.01.01.~
2018.12.31.)	(2017.01.01.~
2017.12.31.)	(2016.01.01.~
2016.12.31.)

매출액	1,092,084	948,942	1,188,835

영업이익	41,545	34,196	65,925

당기순이익	10,820	175,348	44,593

ㆍ지배기업소유주지분	4,702	169,634	36,125

ㆍ비지배지분	6,118	5,714	8,468

(*)보통주 주당순이익 (단위 : 원)	310	14,475	2,384

(*)종류주 주당순이익 (단위 : 원)	315	10,329	2,383

연결에 포함된 회사수	11	11	9

* 제51기(전기)는 K-IFRS 1115호에 따라 재작성되었으며, 제 50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제52기	제51기	제50기

(2018년12월말)	(2017년12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	1,305	1,701	106,098

ㆍ현금및현금성자산	29	70	15,161

ㆍ단기금융상품	-	-	61,173

ㆍ매출채권및기타채권	1,182	1,286	28,062

ㆍ기타유동비금융자산	94	345	1,702

[비유동자산]	355,718	353,440	464,335

ㆍ유형자산	712	739	198,655

ㆍ무형자산	176	144	898

ㆍ투자부동산	-	-	12,840

ㆍ기타비유동자산	354,830	352,557	251,942

자산총계	357,023	355,141	570,433

[유동부채]	47,872	46,605	152,261

[비유동부채]	11,556	14,939	111,772

부채총계	59,428	61,544	264,033

[자본금]	7,724	7,724	7,823

[자본잉여금]	103,902	103,902	20,336

[자본조정]	(2,000)	(274,333)	(11,719)

[기타포괄손익누계액]	(1,731)	(1,456)	2

[이익잉여금]	189,700	457,760	289,958

자본총계	297,595	293,597	306,400

종속 관계 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01.~
2018.12.31.)	(2017.01.01.~
2017.12.31.)	(2016.01.01.~
2016.12.31.)

영업수익	18,173	12,955	48

영업이익	7,649	2,281	(10,464)

계속영업당기순이익	6,081	2,140	(8,868)

중단영업당기순이익	-	168,676	26,080

당기순이익	6,081	170,816	17,212

보통주 기본주당이익(단위:원)

계속영업	401	183	(585)

중단영업	-	14,393	1,721

종류주 기본주당이익(단위: 원)

계속영업	406	130	(587)

중단영업	-	10,271	1,725

* 제51기(전기)는 K-IFRS 1115호에 따라 재작성되었으며, 제 50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.