넥센 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일이며, 제58기 정기주주총회(2026.03.26 개최 예정)에서 정관 일부 변경에 관한 안건이 상정 예정입니다. 정관 변경안 상세 내용은 「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제55기 정기주주총회	- 사업목적 추가	- 신규사업 추진 및 사업 영역 확대를 위한 목적 추가

2024년 03월 28일	제56기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 배당기준일 별도 설정	- 기타 고무제품의 제조 및 판매 항목을 세분화 함- 배당 기준일을 이사회에서 별도로 정할 수 있도록 규정 정비

2026년 03월 26일	제58기 정기주주총회	- 사외이사 명칭변경- 이사회내 독립이사 구성요건 상향- 감사위원 분리선임 인원 상향- 감사위원의 선,해임시 의결권 제한- 재무제표 확정권을 주주총회에 있는것으로 변경	- 상법개정에 따른 변경- 상법개정에 따른 변경- 상법개정에 따른 변경- 상법개정에 따른 변경- ESG 개선사항

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유 및 관리함으로써 자회사 제반 사업내용을 지배, 육성, 경영지도 및 정리하는 지주사업	영위

2	자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다)에 대한 업무 및 자금지원 사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업	영위

4	경영자문, 컨설팅 및 시장조사업	영위

5	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	영위

6	자회사 등과 설비, 전산시스템 등의 공동활용 및 상품의 공동개발, 판매 등을 위한 사무지원 사업	영위

7	상표권 및 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업	영위

8	국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매업	미영위

9	각종 타이어 및 튜브 제조, 판매 및 제조에 관한 기술용역업	영위

10	기타 고무제품의 제조 및 판매	영위

11	부동산 매매 및 임대업	영위

12	골프장비 제조 및 판매	영위

13	무역업	영위

14	군납업	영위

15	종합 레저운용 사업	미영위

16	각종 체육 시설업	미영위

17	스테인레스 와이어 및 와이어 로프 제조 및 판매	미영위

18	전자상거래 및 관련 서비스업	영위

19	방송 관련 사업	미영위

20	수출대행업	영위

21	목축업	미영위

22	창고화물 보관업	영위

23	일반화물 운송업	영위

24	일반화물 운송 주선업	영위

25	국제해상 및 항공화물 운송주선업	영위

26	서비스하역업	영위

27	인력공급업	영위

28	기타 운송관련 서비스업	영위

29	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	미영위

30	플라스틱 제품 제조 및 판매	영위

31	전항에 부대되는 일체의 사업 및 투자	영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	-	29. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

추가	2024년 03월 28일	-	30. 플라스틱 제품 제조 및 판매

주) 2024년 3월 28일 주총시 추가된 사업목적 '30.플라스틱 제품 제조 및 판매'는 기존 사업목적 '기타 고무제품의 제조 및 판매'을 구체화한 것으로 아래 나-2.변경사유 및 나-3.정관상 사업목적 추가현황표 작성은 생략하였습니다.

다-2. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성 신규 사업 추진 및 사업 영역 확대 목적 (다-3. 1)번 참조)2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 '다-3. 5)번 참조

다-3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	2023년 03월 29일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 4차 산업혁명, 지속 가능한 성장 등 전 세계 산업 Mega Trend는 빠르게 변화하고 있으며, 그에 맞추어 기술 변화의 속도도 빨라지고 있습니다. 당사도 변화하는 기술 흐름에 선제적으로 대응하고자 당사 본업과의 관련성이 높은 기술을 개발하거나 보유하고 있는 회사에 투자, 사업 협력, 전략적 제휴 등을 고려하고 있으며, 그 일환으로 국내에 CVC를 설립하여 운영하는 것을 검토하고 있습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 신기술사업금융업자(이하 '신기사')는 일부 제도적 차이가 있음에도 불구하고 사업 본질상 창업투자회사(이하 '창투사')와 유사한 사업으로 분류할 수 있습니다. 한국벤처캐피탈협회에 따르면, 2023년 3월 기준 국내 창투사는 234개사이며, 여신금융업회에 따르면 신기사는 총 97개사가 등록되어 있습니다. 또한 투자조합은 벤처투자조합과 신기술사업투자조합이 각각 1,500여개, 개인투자조합이 2,000여개 이상이 등록되어 있는 것으로 파악되며, 그 수 및 조합결성규모는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 다만, 그러함에도 불구하고 실제 투자를 집행하는 신규투자 건수는 2022년부터 하락 추세로 접어들어 금년 1사분기에는 전년 동 분기 대비 급감한 것으로 확인되며, 이는 후술할 전세계적 금리 인상 및 유동성 축소 움직임과 깊은 관련이 있는 것으로 보입니다. 당사는 이를 대외적 요인에 의한 일시적인 상황으로 판단하고 있으며, 건전한 시장 조정을 거친 후에는 본 산업은 다시 안정적인 성장을 구가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 사업계획을 수립 중인 단계로 아직 예상 투자금액이 구체화되거나 정해진 바는없습니다. 다만, 여신전문금융업법 제5조에 따라 신기술사업금융업을 영위하고자할 경우 자본금은 100억원 이상을 확보하여야 하며, 이후 신기술투자조합(Fund)을 결성하여 투자하기 위해서는 유한책임사원으로서의 추가 투자 재원이 필요한 것으로판단됩니다. 이에 대한 내용이 구체화 되고 이사회 등 적절한 의사결정 절차가 완료되면 대외적으로 투명하게 공개할 예정입니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 현재 VC/스타트업 업계 시장조사, 사례조사, 제 규정 검토 등을 바탕으로 당사에 가장 적합한 사업 모델을 수립하는 단계에 있습니다. 이러한 사업 모델에는 당사 상황에 가장 적합하다고 판단되어지는 시장 진입 시점도 포함되어 있으며, 충분한 검토를바탕으로 사업 모델을 확립하고 적정한 시점이 되었다고 판단이 될 때 본격적으로추진할 계획입니다.

5. 기존 사업과의 연관성 VC를 설립하여 투자를 진행하게 될 경우 우선 투자 대상은 당사 기존 사업과의 연관성이 높은 기술을 개발, 보유하고 있는 업체가 될 것으로 판단하고 있습니다. 물론 이는 아직 확정된 바는 아니며, 향후 구체적 사업 모델 수립시 변동될 수는 있습니다. 또한 본 사업 진입시 당사의 자회사인 넥센타이어㈜가 미국에 설립하여 운영 중인'넥스트 센츄리 벤처스 (미국 소재)’와의 업무 협업을 통해 상호 역량을 강화시킬 수있을 것으로 판단되며, 넥스트 센츄리 벤처스 산하의 투자조합(Next Century Ventures Fund I)에 당사가 주요 유한책임사원(LP)으로 등록되어 있는 바, 투자 측면에서의 효율성 또한 높일 수 있는 계기가 될 것으로 예상하고 있습니다.

6. 주요 위험 전 세계적으로 여전히 높은 수준의 금리 및 유동성 축소 움직임은 본 산업의 위기요인으로 판단하고 있습니다. 금리 이슈 및 유동성 축소로 인해 투자조합에 투자하는 유한책임사원의 기대수익률이 높아지는 점은 투자 활성화에 있어 단기적으로 부정적인 영향입니다. 이는 장기간 자체 수익 없이 외부 투자자에 의존하여야 하는 스타트업 입장에서는 기업의 지속 가능성을 고민하게 하여 경영활동을 위축시키고, 기존 투자자(VC) 입장에서는 기 투자자금의 회수 가능성을 낮추는 요인으로 작용하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 현재와 같은 건전한 시장의 조정 과정이 지나고 나면, 실제 뛰어난 역량을 보유하고 있는 VC와 스타트업 위주로 산업이 재편되는 효과가 나타날 것으로 보여져 장기적으로는 산업 전체의 발전에 긍정적인 요인이 될 것으로 판단하고 있습니다.

7. 향후 추진계획 회사 내부적으로 구체적인 사업모델, 시장 진입시점 등을 검토하고 있으며, 이러한내부 검토가 완료되면 이사회 승인 등 내부 의사결정 절차를 완료하고, 이사회 승인을 전제로 외부에 즉시 투명하게 진행계획을 공개할 예정입니다.

8. 미추진 사유 '해당사항 없음'