파미셀 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 김현수 사내이사가 대표이사를 맡고 있습니다. 이사회 내 별도의 감사위원회가 구성되어 있으며, 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정합니다. 이사회 의장은 김현수 대표이사입니다. 김현수 대표이사는 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 또한 이사회 의장은 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하여 회사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 이사회 구성원의 의견수렴을 거쳐 선임되었습니다.

(기준일 : 2025년 3월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명기타비상무이사 1명	김현수, 정길수, 김수찬,권태세, 한승경, 유무영,유병무	김현수(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명기타비상무이사 1명	권태세, 한승경, 유무영 유병무	권태세(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

- 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 김수찬 사내이사, 유무영 사외이사가 신규선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

나. 이사회의 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김현수(출석률:100%)	정길수(출석률:100%)	김수찬(출석률:-%)	권태세(출석률:100%)	한승경(출석률:100%)	유무영(출석률:-%)	유병무(출석률:100%)

1	2025.01.21.	임원의 임용 및 보수에 관한 규정 개정의 건임원 승진의 건임원의 보수 및 상여금 승인의 건 골수채취 위탁 계역 체결의 건 가결 찬성찬성찬성기권 찬성찬성찬성찬성 - 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 - 찬성찬성찬성찬성 2 2025.02.10 제57기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(안)승인의 건 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 3 2025.02.25 제57기 정기주주총회 소집의 건전자투표 도입의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 4 2025.03.17 제57기 제무재표 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 5 2025.03.24 울산 제3공장 신규 시설투자의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 - 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 김수찬 사내이사, 유무영 사외이사가 신규선임되었습니다. 다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 의해 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직 명(상근여부) 성 명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 사내이사(상근) 김현수 이사회 전사 총괄 - 최대주주 본인 3년 6회 사내이사(상근) 정길수 이사회 기획/영업 - - 3년 재선임 사내이사(상근) 김수찬 이사회 생산 3년 신규선임 사외이사(비상근) 한승경 이사회 - - - 3년 재선임 사외이사(비상근) 권태세 이사회 - - - 3년 재선임 사외이사(비상근) 유무영 이사회 3년 신규선임 기타비상무이사(비상근) 유병무 이사회 - - - 3년 5회 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 연내 교육을 실시할 예정임 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 상법 제 415조의2 및 정관 40조의2의 규정에 의거 이사회내 위원회로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의2 이상을 사외이사로 구성하도록 규정하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원은 총 4명이며, 3명의 사외이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원은 상시적으로 회사의 제반 정보를 열람할 수 있으며, 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무를 집행할 수 있습니다. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 권태세 예 서울대학교 농업교육학과 졸업연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업(前)한국쿄와기린㈜ 대표 이사 - - - 한승경 예 연세대학교 의과대학 졸업(의학박사)(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 교수(前)대한피부과의사회 회장 (前) 학교법인 연세대학교 이사(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 - - - 유무영 예 서울대학교 대학원 약학 석사(前)서울의약품안전처 차장(前)다원메닥스 대표이사 - - - 유병무 - 한양대 대학원 의학과 의학박사 아주대학교병원 소화기내과 의사 아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 (前)에프씨비파미셀㈜ 이사 - - - 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원 전원은 이사회의 추천을 받아 주주총회의 결의를 통해 선임한 이사로 구성되어 있으며, 동 위원회 위원은 당사 및 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족 여부 관련 법령 등 3명의 이사로 구성 충족(4명) 「상법」제415조의2 제2항, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(3명 사외이사) 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(권태세 위원) 「상법」제542조의11 제2항 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 「상법」제542조의11 제3항 성 명 임기 (연임여부/횟수) 선 임 배 경 추천인 회사와의관계 최대주주 또는 주요주주와의 관계 타회사겸직 현황 권태세(위원장) 23.03~26.03(재선임) 제약 분야의 전문경영인으로 회사의 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단. 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 - 한승경 25.03~28.03(재선임) 연세대학교 의학박사 출신으로 의학 등에 대한 전문지식을 보유하고 있으며, 대한피부과의사회 회장 등을 역임하였고 현재 피부과 대표원장 및 학교법인 연세대학교 이사로 재직하며 전문성 및 다양한 경험을 보유하고 있으므로 회사 운영의 견제 및 지원 역할을 적극적으로 수행할 수 있을것으로 판단. 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 - 유무영 25.03~28.03(신규선임) 후보자는 식품의약품안전처의 의약품 관련 핵심보직을 두루 거친 의약 분야의 전문가로 회사의 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. 이사회 해당사항없음 해당사항 없음 - 유병무 23.03~26.03(재선임) 당사의 이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 회사의 임상에 대한 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 - - 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.감사위원회는 회계감사를 위해서 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용합니다. 다. 감사, 감사위원의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원의 성명 권태세(출석률:100%) 한승경(출석률:100%) 유무영(출석률:-%) 유병무(출석률:100%) 1 2025.02.10 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건2025년 ~2027년 회계연도 외부감사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 유무영 감사위원으로 신규선임 됨. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 연내 실시할 예정임 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀 2 부장(1년) 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사위원 직무 수행지원 바. 준법지원인에 관한 사항- 해당사항 없음 3. 주주총회 등에 관한 사항 1) 투표제도 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 도입 미도입 실시여부 - - 실시 2) 의결권 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 60,016,964 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 12,950 - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 60,004,014 - - - - 3) 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 발행하는 주식의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 상법 제 542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 관련법률에 의한 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 등을 달성하기 위해서 필요한 경우로 법인 또는 개인에게 발행하는 경우.③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결정으로 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 이행할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음. 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 공고개재신문 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.pharmicell.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제 신문에 한다. 주주의 특전 없 음 4) 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제57기 주주총회(2025.03.26) 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승경 후보 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 원안대로 승인 - 제56기 주주총회(2024.03.28) 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 제55기 주주총회(2023.03.22) 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정희철 후보 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 원안대로 승인 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김현수 본인 보통주 5,285,247 8.81 5,285,247 8.81 - 홍희승 친인척 보통주 226,539 0.38 226,539 0.38 - 유병무 임원 보통주 50,000 0.08 50,000 0.08 - 김진수 친인척 보통주 9,930 0.02 9,930 0.02 - 김진동 친인척 보통주 28,000 0.05 28,000 0.05 - 정길수 임원 보통주 2,343 0.00 4,714 0.00 - 김수찬 임원 보통주 0 0.00 3,746 0.00 - 계 보통주 5,602,059 9.33 5,608,176 9.34 - - - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주성명 직위 경력사항 겸임현황 김현수 대표이사 연세대학교 의과대학 졸업연세대학교 원주의과대학 겸임교수(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수(前)에프씨비파미셀(주) 대표이사(現)파미셀(주) 대표이사 김현수 내과의원대표원장 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 -해당사항 없음 주식 소유현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 김현수 5,285,247 8.81 - - - - - 우리사주조합 139,558 0.23 - 소액주주현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 54,612 54,616 99.99 50,982,767 60,016,964 84.94 - 4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 - 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 2024년 10월 2024년 11월 2024년 12월 2025년 1월 2025년 2월 2025년 3월 보통주 최 고 5,360 5,280 8,280 91,450 11,480 12,460 최 저 4,905 4,595 4,510 7,980 7,340 10,050 월간거래량 9,247,618 7,679,338 45,265,760 19,560,764 38,266,147 36,495,241 주) 최고, 최저 주가는 종가기준임. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김현수 남 1964년 01월 대표이사회장 사내이사 상근 전사총괄 연세대학교 원주의과대학 졸업 (前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수 연세대학교 원주의과대학 겸임교수(前)FCB파미셀(주) 대표이사 5,285,247 - 본인 2009.08.19~ 현재 2027년 03월 30일 정길수 남 1976년 05월 전무 사내이사 상근 바이오메디컬부문장 성균관대학교 경영전문대학원 졸업 (現)파미셀(주) 바이오메디컬사업부문장 4,714 - - 2009.08.19~ 현재 2027년 03월 28일 김수찬 남 1971년 04월 상무 사내이사 상근 생산 영남대학교 대학원 공업화학과 졸업 (現)파미셀(주) 바이오케미컬 생산본부장 1,375 - - 2013.04.01~ 현재 2028년 03월 25일 권태세 남 1955년 01월 사외이사 사외이사 비상근 - 서울대학교 농업교육학과 졸업연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업(前)한국쿄와기린㈜ 대표이사 - - - 2020.03.25~ 현재 2026년 03월 25일 한승경 남 1955년 08월 사외이사 사외이사 비상근 - 연세대학교 의과대학 졸업(의학박사)(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 교수(前)대한피부과의사회 회장 (前) 학교법인 연세대학교 이사 (現)우태하 한승경 피부과 대표원장 - - - 2022.03.23~ 현재 2025년 03월 23일 유무영 남 1960년 07월 사외이사 사외이사 비상근 - 서울대학교 대학원 약학 석사(前)서울의약품안전처 차장(前)다원메닥스 대표이사 - - - 2025.03.26~ 현재 2028년 03월 25일 유병무 남 1964년 03월 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 - 한양대학교 대학원 의학과 의학박사 아주대학교병원 소화기내과 의사 아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 (前)에프씨비파미셀㈜ 이사 50,000 - - 2011.08.12~ 현재 2026년 03월 28일 김성년 남 1967년 09월 부사장 미등기 상근 바이오케미컬부문장 경북대학교 대학원 졸업(現)파미셀(주) 바이오케미컬사업부문장 - - - 2013.04.01~ 현재 - 정희철 남 1964년 01월 전무 미등기 상근 재무 중앙대학교 경영대학원 회계학과 박사 수료(前)삼일회계법인 상무(前)코리아써키트 기획관리실장 전무(前)정진세림회계법인 공인회계사 - - - 2024.05.01~ 현재 - 정순웅 남 1971년 10월 상무 미등기 상근 영업 시울시립대 화학공학과 졸업 (現)파미셀(주) 바이오케미컬 영업본부장 3,746 - - 2013.04.01~ 현재 - 장학순 남 1969년 09월 상무 미등기 상근 연구개발 서강대학교 대학원 화학과 졸업(現)파미셀(주) 바이오케미컬 연구개발본부장 3,826 - - 2017.03.01~ 현재 - 임영자 여 1973년 12월 직무이사 미등기 상근 품질보증 부산대학교 대학원 약학과(現)파미셀(주) 바이오케미컬 품질보증팀장 978 - - 2013.04.01~ 현재 - 송인권 남 1971년 03월 직무이사 미등기 상근 지능고도화사업 고려대학교 응용통계학과 졸업(前)플러그나인 대표이사(現)파미셀(주) 지능형고도화사업본부장 - - - 2023.11.01~현재 - 배의한 남 1975년 10월 직무이사 미등기 상근 생산 부산정보대 공업화학과 졸업 (現)파미셀(주) 바이오케미컬 생산팀장 978 - - 2013.04.01~ 현재 - 직원 등 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 바이오 사업부문 남 33 - - - 33 5.0 483 15 0 0 0 - 바이오 사업부문 여 31 - - - 31 3.1 336 11 - 케미컬 사업부문 남 88 - 1 - 89 6.4 1,865 21 - 케미컬 사업부문 여 8 - - - 8 9.3 194 24 - 합 계 160 - 1 - 161 5.9 2,878 18 - - 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.- 1인평균 급여액은 작성기준일 인원수로 나누어 계산하였습니다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 7 245 35 - - 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.- 1인평균 급여액은 작성기준일 인원수로 나누어 계산하였습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 사내이사 3 2,000 - 사외이사 3 - - 기타비상무이사 1 - - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 160 23 - - 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.- 1인당 평균보수액은 작성기준일 인원수로 나누어 계산하였습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 153 51 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 4 23 6 - 감사 - - - - 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 278 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 3 835 - 업무집행지시자 등 6 1,002 - 계 10 2,115 - (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 권태세 등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 한승경 등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 유무영 등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 김수찬 등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 정희철 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 정순웅 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 장학순 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 임영자 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 송인권 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 배의한 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - ※ 공시서류작성기준일(2025년 3월 31일) 현재 종가 : 10,180원 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - - - - - - - ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 채무보증 내역- 해당사항 없음나. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없음다. 가지급금 또는 대여금 내역- 해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 (단위:백만원) 구분 회사명 매출 등 기타 기타의 특수관계자 김현수내과의원 244 47 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 백만원) 관계 계정과목 거래 내역 비 고 기 초 증 가 감 소 기 말 임직원 장,단기대여금 110 - 4 106 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 1) 공시사항의 진행 변경사항 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행상황 - - - - 2. 우발부채 등에 관한 사항 (1) 중요한 소송사건- 해당사항 없음(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음 (3) 그밖의 우발채무가. 타인으로부터 제공받은 지급보증 당분기말 현재 당사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 727,560천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음 (5) 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음 (6) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음 (7) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음 3. 제재 등과 관련된 사항 - 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음2. 합병, 중요한 자산양수도 등- 해당사항 없음3. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음