파미셀 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 감사위원회가 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회 의장은 김현수 대표이사입니다. 김현수 대표이사는 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 또한 이사회 의장은 회사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 이사회 구성원의 의견수렴을 거쳐 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

나. 이사회의 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김현수(출석률:100%)	김성년(출석률:86%)	정길수(출석률:100%)	이경호(출석률:100%)	권태세(출석률:100%)	한승경(출석률:83%)	유병무(출석률:86%)

1	2022.02.08	제54기 재무제표 승인의 건제54기 정기주주총회 소집의 건전자투표 도입의 건케미컬사업부문 제3공장 부지 매입의 건임원 승진의 건Hearticellgram-AMI 공급가격 인상 및 공급계약 체결의 건대표이사 상여금 지급의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - 찬성 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 참석 불참 참석 참석 참석 - 참석 2 2022.02.15 케미컬사업부문 제3공장 부지 매입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 3 2022.03.23 감사위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2022.05.26 우리사주조합 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 불참 5 2022.07.12 제2회 전환사채 콜옵션 행사 대상자 지정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참 찬성 6 2022.09.16 자선목적 기부의약품 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 7 2022.12.22 임직원 종합검진 병원 지정의 건 가결 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 자선목적 기부의약품 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 2022년 3월 23일 정기주주총회에서 한승경 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2022년 3월 27일 이경호 사외이사는 임기가 만료되어 퇴임하였습니다. 다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 의해 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직 명(상근여부) 성 명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 사내이사(상근) 김현수 이사회 전사 경영 총괄 - 최대주주 본인 3년 5회 사내이사(상근) 김성년 이사회 바이오케미컬사업부문장 - - 3년 신규선임 사내이사(상근) 정길수 이사회 기획조정실장 - - 3년 신규선임 사외이사(비상근) 한승경 이사회 - - - 3년 신규선임 사외이사(비상근) 권태세 이사회 - - - 3년 신규선임 기타비상무이사(비상근) 유병무 이사회 - - - 3년 4회 라. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2022년 12월 22일 회사내부교육 한승경, 권태세 - 내부회계관리제도 교육 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회에 관한 사항당사는 상법 제415조의 2에 의해 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사위원은 이사회에서 선임하였고 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다. 성명 선임방법 회사와의 거래 최대주주등과의 관계 한승경 이사회 - - 권태세 이사회 - - 유병무 이사회 - - 나. 감사위원의 독립성당사는 감사위원이 감사업무에 필요한 업무를 수행하는 데 있어 경영정보에 접근할 수 있도록 하기 위해서 감사위원의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다. 감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 구분 정관상 감사위원 직무 및 의무 제42조의 3(감사위원회의 직무 등) ①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. ⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 다. 감사, 감사위원의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원의 성명 이경호(출석률:100%) 권태세(출석률:100%) 한승경(출석률:83%) 유병무(출석률:86%) 1 2022.02.08 제54기 재무제표 승인의 건제54기 정기주주총회 소집의 건전자투표 도입의 건케미컬사업부문 제3공장 부지 매입의 건임원 승진의 건Hearticellgram-AMI 공급가격 인상 및 공급계약 체결의 건대표이사 상여금 지급의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고서 수령의 건2022년 회계연도 외부감사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 2 2022.02.15 케미컬사업부문 제3공장 부지 매입의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 3 2022.03.23 감사위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2022.05.26 우리사주조합 출자의 건 가결 - 찬성 찬성 불참 5 2022.07.12 제2회 전환사채 콜옵션 행사 대상자 지정의 건 가결 - 찬성 불참 찬성 6 2022.09.16 자선목적 기부의약품 승인의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 7 2022.12.22 임직원 종합검진 병원 지정의 건자선목적 기부의약품 승인의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 - 2022년 3월 23일 이사회에서 한승경 감사위원이 신규선임 되었습니다.- 2022년 3월 27일 이경호 감사위원은 임기가 만료되어 퇴임하였습니다. 라. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 권태세 예 서울대학교 농업교육학과 졸업연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업(前)한국쿄와기린㈜ 대표 이사 - - - 한승경 예 연세대학교 의과대학 졸업(의학박사)(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 교수(前)대한피부과의사회 회장(現)우태하 한승경 피부과 대표원장(現)학교법인 연세대학교 이사 - - - 유병무 - 한양대 대학원 의학과 의학박사 아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 - - - - 당사는 상법 제415조의 2에 의해 감사위원회를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 마. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2022년 12월 22일 회사내부교육 한승경, 권태세, 유병무 - 감사위원회 직무 교육 바. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀 1 차장(7년) 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사위원 직무 수행지원 사. 준법지원인에 관한 사항- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 1) 투표제도 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 2) 의결권 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 60,016,964 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 12,950 - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 60,004,014 - - - - 3) 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 발행하는 주식의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 상법 제 542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 관련법률에 의한 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 등을 달성하기 위해서 필요한 경우로 법인 또는 개인에게 발행하는 경우.③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결정으로 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 이행할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음. 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 공고개재신문 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.pharmicell.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제 신문에 한다. 주주의 특전 없 음 4) 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제54기주주총회(2022.03.23) 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사외이사 한승경 후보 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 가결가결가결 - 제53기주주총회(2021.03.24) 제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 가결가결가결부결 - 제52기주주총회(2020.03.25) 제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건제5호의안 : 정관 일부 변경의 건제6호의안 : 감사 해임의 건 가결가결가결가결가결부결 - VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김현수 본인 보통주 5,271,901 8.79 5,328,105 8.88 - 홍희승 친인척 보통주 226,539 0.38 226,539 0.38 - 유병무 임원 보통주 50,000 0.08 50,000 0.08 - 김진수 친인척 보통주 8,430 0.02 9,930 0.02 - 김진동 친인척 보통주 8,300 0.01 17,000 0.03 - 정길수 임원 보통주 2,000 0.00 2,000 0.00 - 계 보통주 5,567,170 9.28 5,633,574 9.39 - 우선주 - - - - - 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주성명 직위 경력사항 겸임현황 김현수 대표이사 연세대학교 의과대학 졸업연세대학교 원주의과대학 겸임교수(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수(前)에프씨비파미셀(주) 대표이사(現)파미셀(주) 대표이사 김현수 내과의원대표원장 주식 소유현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 김현수 5,328,105 8.88 - - - - - 우리사주조합 185,418 0.3 - 소액주주현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 68,319 68,330 99.98 49,765,478 60,016,964 82.92 - 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적- 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 2022년 7월 2022년 8월 2022년 9월 2022년 10월 2022년 11월 2022년 12월 보통주 최 고 12,800 14,500 12,850 10,500 10,850 11,950 최 저 10,900 11,650 9,970 8,570 9,750 9,920 월간거래량 13,205,306 26,552,138 9,915,300 7,472,923 7,278,481 15,170,751 주) 최고, 최저 주가는 종가기준임. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김현수 남 1964년 01월 사내이사 사내이사 상근 경영총괄 연세대학교 원주의과대학 졸업 (前)아주대학교병원 혈액종양내과 조교수 연세대학교 원주의과대학 겸임교수(前)FCB파미셀(주) 대표이사 5,328,105 - 본인 2009.08.19~ 현재 2024년 03월 23일 김성년 남 1967년 09월 사내이사 사내이사 상근 바이오케미컬부문장 경북대학교 대학원 화학과 졸업(現)파미셀(주) 바이오케미컬 사업부문장(부사장) - - - 2013.04.01~ 현재 2023년 03월 24일 정길수 남 1976년 05월 사내이사 사내이사 상근 기획 성균관대학교 경영전문대학원 졸업 (前)에프씨비파미셀㈜ 관리팀장 2,000 - - 2009.08.19~ 현재 2024년 03월 23일 권태세 남 1955년 01월 사외이사 사외이사 비상근 - 서울대학교 농업교육학과 졸업연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업(前)한국쿄와기린㈜ 대표이사 - - - 2020.03.25~ 현재 2023년 03월 24일 한승경 남 1955년 08월 사외이사 사외이사 비상근 - 연세대학교 의과대학 졸업(의학박사)(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 교수(前)대한피부과의사회 회장(現)우태하 한승경 피부과 대표원장(現)학교법인 연세대학교 이사 - - - 2022.03.23~ 현재 2025년 03월 22일 유병무 남 1964년 03월 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 - 한양대 대학원 의학과 의학박사 아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 50,000 - - 2011.08.12~ 현재 2023년 03월 24일 김재학 남 1965년 11월 상무 미등기 상근 재무 서원대학교 영어영문학과 졸업(前)아이디비켐(주) 관리본부장 - - - 2013.04.01~ 현재 - 김광래 남 1970년 11월 상무 미등기 상근 영업 포항공과대학원 화학과 졸업(現)파미셀(주) 바이오케미컬 사업부 영업본부장 - - - 2013.04.01~ 현재 - 김수찬 남 1971년 04월 상무 미등기 상근 생산 영남 대학원 공업화학과 졸업 (前)아이디비캠(주) 연구개발팀장 - - - 2013.04.01~ 현재 - 직원 등 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 바이오메디컬 사업부 남 27 - - - 27 5.9 1,466 54 0 0 0 - 바이오메디컬 사업부 여 25 - 1 - 26 3.8 1,023 39 - 바이오케미컬 사업부 남 66 - - - 6 9.0 5,631 85 - 바이오케미컬 사업부 여 8 - - - 8 10.7 621 78 - 합 계 126 - 1 - 127 7.4 8,741 69 - 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 3 496 165 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 사내이사 3 2,000 - 사외이사 2 - - 기타비상무이사 1 - - 주1) 주총승인 사내이사 승인금액은 사외이사, 기타비상무이사 포함 한도임 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 1,411 235 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,336 445 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 75 25 - 감사 - - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김현수 대표이사 977 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김현수 근로소득 급여 477 연간보수총액을 12개월로 분할하여 매월(1월~12월)지급함. 상여 500 계량적 지표로는 매출액, 영업이익 등으로 구성된 재무적 사항, 비계량적 지표로는 임상연구 기반 확보, 기업가치 상승, 회사기여도 등을 종합적으로 고려하여 이사회의 결의에 따라 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김현수 대표이사 977 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김현수 근로소득 급여 477 연간보수총액을 12개월로 분할하여 매월(1월~12월)지급함. 상여 500 계량적 지표로는 매출액, 영업이익 등으로 구성된 재무적 사항, 비계량적 지표로는 임상연구 기반 확보, 기업가치 상승, 회사기여도 등을 종합적으로 고려하여 이사회의 결의에 따라 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - - - - - - - ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 채무보증 내역- 해당사항 없음나. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없음다. 가지급금 또는 대여금 내역- 해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 구분 회사명 매출 등 기타 특수관계자 김현수내과의원 756 59 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 백만원) 관계 계정과목 거래 내역 비 고 기 초 증 가 감 소 기 말 임직원 장,단기대여금 13 1 12 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 (1) 공시사항의 진행 변경사항 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행상황 - - - - 2. 우발부채 등에 관한 사항 (1) 중요한 소송사건당기말 현재 당사가 피고로서 계류중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 93,638천원입니다. 보고기간종료일 현재 이러한 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항없음 (3) 그밖의 우발채무가. 타인으로부터 제공받은 지급보증 당기말 현재 당사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 745,280천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항없음(5) 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음 (6) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음 3. 제재 등과 관련된 사항 (1) 제재현황 일자 제재기관 대상자 근속연수 조치내용 조치사유 조치에 대한이행현황 재발방지를위한 대책 2019.6.13 금융감독원 파미셀(주) - - 증권발행 제한 4개월- 감사인지정 2년(2020.1.1~2021.12.31) 제48기, 제49기, 제50기까지 사업보고서 및 감사보고서에대한 감리결과 증권발행 제한 4개월 회계투명성제고 및 내부감시장치를 강화 2019.6.13 금융감독원 현직 감사 5년 - 감사 해임권고 회계처리기준 위반 제52기 정기주주총회 감사해임안 상정 회계투명성제고 및 내부감시장치를 강화 현직 상무 16년 - 재무담당임원 해임권고 인사발령 2021.4.13 경인지방식품의약품안전청 파미셀(주) - - 전 제조업무정지 3개월과 하티셀그램-에이엠아이 제조업무정지 4개월15일을 갈음한 과징금 금69,750,000원 부과 처분 약사법 제31조 제9항 및 의약품등의 안전에 관한 규칙 제8조 제1항 등 위반 과징금 납부 제조법 변경허가 절차 진행 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항없음2. 합병, 중요한 자산양수도 등- 해당사항없음3. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항없음