파미셀 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

(*) 당사는 2026년 3월 26일 당사의 제58기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,016,964	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	12,950	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	60,004,014	-

-	-	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제14조(기준일)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 이행할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고개재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.pharmicell.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제 신문에 한다.

주주의 특전	없음

4. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제58기 정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 자기주식 소각의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건(최초 2명, 4-2호 자동폐기 후 1명)제5호 의안 : 감사위원회 위원 전성기 후보 선임의 건(자동폐기)제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전성기 후보 선임의 건제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 제4호 의안 이사 선임의 건 중 제4-2호 의안 사외이사 전성기 후보 선임의 건은 제3-1호 의안 감사위원 분리선출 인원 확대의 건 가결로 자동 폐기 - 제5호 의안 감사위원회 위원 전성기 후보 선임의 건은 제3-1호 감사위원 분리선출 인원 확대의 건 가결로 자동 폐기- 자동 폐기 안건 외 원안대로 승인	-

제57기 정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승경 후보 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

제56기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

5. 주주총회 의결권 행사 내역

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결원 있는발행주식총수 (A)	(A) 중의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등 주식수	반대기권등 주식비율(%)

제58기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건※배당 : 보통주 1주당 50원	보통결의	가결	60,004,014	23,752,990	22,745,981	95.8	1,007,009	4.2

제2호 의안 : 자기주식 소각의 건	특별결의	가결	60,004,014	23,752,990	23,585,673	99.3	167,317	0.7

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3-1호 : 감사위원 분리선출 인원 확대의 건	특별결의	가결	60,004,014	23,752,990	22,789,998	95.9	962,992	4.1

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3-2호 : 이사 보수 관련 조항 정비의 건	특별결의	가결	60,004,014	23,752,990	20,188,125	85.0	3,564,865	15.0

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3-3호 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	60,004,014	23,752,990	22,990,299	96.8	762,691	3.2

제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건	보통결의	가결	60,004,014	23,752,990	22,329,592	94.0	1,423,398	6.0

제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 전성기 후보 선임의 건※제4-2호 의안은 제3-1호 의안 가결로 자동 폐기됨	-	-	-	-	-	-	-	-

제5호 의안 : 감사위원회 위원 전성기 후보 선임의 건※제5호 의안은 제3-1호 의안 가결로 자동 폐기됨	-	-	-	-	-	-	-	-

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전성기 후보 선임의 건(*1)	보통결의	가결	56,508,587	20,257,563	17,991,969	88.8	2,265,594	11.2

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(*2)	보통결의	가결	54,650,007	18,398,983	14,013,798	76.2	4,385,185	23.8

제57기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건※배당 : 보통주 1주당 20원	보통결의	가결	60,004,014	22,244,523	22,054,900	99.1	189,623	0.9

제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 : 사내이사 김수찬 후보 선임의 건	보통결의	가결	60,004,014	22,244,523	21,910,096	98.5	334,427	1.5

제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-2호 : 사외이사 유무영 후보 선임의 건	보통결의	가결	60,004,014	22,244,523	21,920,819	98.5	323,704	1.5

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승경 후보 선임의 건(*1)	보통결의	가결	56,518,887	18,759,396	18,148,191	96.7	611,205	3.3

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제4-1호 : 감사위원회 위원 유무영 선임의 건(*1)	보통결의	가결	56,518,887	18,759,396	18,465,686	98.4	293,710	1.6

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	60,004,014	22,244,523	21,032,705	94.6	1,211,818	5.4

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제6-1호 : 전자증권제도 시행 반영의 건	특별결의	가결	60,004,014	22,244,523	21,976,742	98.8	267,781	1.2

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제6-2호 : 배당절차 개선 반영의 건	특별결의	가결	60,004,014	22,244,523	22,045,942	99.1	198,581	0.9

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	특별결의	가결	60,004,014	22,244,523	20,362,860	91.5	1,881,663	8.5

제56기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	60,004,014	22,756,398	21,382,757	94.0	1,373,641	6.0

제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 : 사내이사 김현수 후보 선임의 건	보통결의	가결	60,004,014	22,756,398	17,768,247	78.1	4,988,151	21.9

제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-2호 : 사내이사 정길수 후보 선임의 건	보통결의	가결	60,004,014	22,756,398	15,598,899	68.5	7,157,499	31.5

제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-3호 : 사내이사 윤연수 후보 선임의 건	보통결의	가결	60,004,014	22,756,398	20,101,366	88.3	2,655,032	11.7

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	60,004,014	22,756,398	19,486,379	85.6	3,270,019	14.4

(*1) 사외이사인 감사위원회 위원 선임시 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하고 '의결권 있는 발행주식총수(A)'를 산정하였으며, 당사는 해당 주주총회에 전자투표제도를 도입하였기에 상법 제542조의12 제8항에 따라 해당 안건은 출석한 주주 의결권의 과반수 이상의 찬성으로 가결되었습니다.(*2) 이사보수한도 승인 안건 의결시 이사인 주주의 보유주식수를 제외하고 '의결권 있는 발행주식총수(A)'를 산정하였습니다.