파미셀 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 김현수 사내이사가 대표이사를 맡고 있습니다. 이사회 내 별도의 감사위원회가 구성되어 있으며, 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정합니다. 이사회 의장은 김현수 대표이사입니다. 김현수 대표이사는 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 또한 이사회 의장은 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하여 회사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 이사회 구성원의 의견수렴을 거쳐 선임되었습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명기타비상무이사 1명	김현수, 정길수, 김수찬, 권태세, 한승경, 유무영,유병무	김현수(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명기타비상무이사 1명	권태세, 한승경, 유무영, 유병무	권태세(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

(*) 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 유무영 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김현수(출석률:100%)	정길수(출석률:100%)	김수찬(출석률:100%)	권태세(출석률:100%)	한승경(출석률:100%)	유무영(출석률:100%)	유병무(출석률:100%)

1	2025.01.21.	임원의 임용 및 보수에 관한 규정 개정의 건임원 승진의 건임원의 보수 및 상여금 승인의 건골수채취 위탁 계약 체결의 건 가결 찬성찬성찬성기권 찬성찬성찬성찬성 - 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 - 찬성찬성찬성찬성 2 2025.02.10 제57기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(안)승인의 건제57기 현금배당의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 3 2025.02.25 제57기 정기주주총회 소집의 건전자투표 도입의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 4 2025.03.17 제57기 제무재표 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 5 2025.03.24 울산 제3공장 신규 시설투자의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 6 2025.04.11 은행 차입의 건임원 승진의 건지배인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2025.05.22 자선목적 기부의약품 승인의 건(2025-1호) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2025.07.25 주요업무 진행사항 보고 및 토의 보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 9 2025.10.28 평창 휴양소 매입의 건 자선목적 기부의약품 승인의 건(2025-2호) 가결 기권찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 10 2025.12.15 결산배당 기준일 설정의 건 은행 차입 변경 실행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (*) 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 김수찬 사내이사, 유무영 사외이사가 신규선임되었습니다. 다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 의해 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직 명(상근여부) 성 명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 사내이사(상근) 김현수 이사회 전사 총괄 - 최대주주 본인 3년 6회 사내이사(상근) 정길수 이사회 바이오메디컬부문장 - - 3년 재선임 사내이사(상근) 김수찬 이사회 바이오케미컬부문장 - - 3년 신규선임 사외이사(비상근) 한승경 이사회 - - - 3년 재선임 사외이사(비상근) 권태세 이사회 - - - 3년 재선임 사외이사(비상근) 유무영 이사회 - - - 3년 신규선임 기타비상무이사(비상근) 유병무 이사회 - - - 3년 5회 라. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2025년 12월 18일 회사 권태세, 한승경, 유무영 - 감사위원회의 감독 기능 (*) 당사의 사외이사 3인은 모두 감사위원회 위원으로 감사위원회 업무 관련 교육을 실시하였습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 상법 제 415조의2 및 정관 40조의2의 규정에 의거 이사회내 위원회로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의2 이상을 사외이사로 구성하도록 규정하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원은 총 4명이며, 3명의 사외이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원은 상시적으로 회사의 제반 정보를 열람할 수 있으며, 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무를 집행할 수 있습니다. 나. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 권태세 예 서울대학교 농업교육학과 졸업연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업(前)한국쿄와기린㈜ 대표 이사 - - - 한승경 예 연세대학교 의과대학 졸업(의학박사)(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 교수(前)대한피부과의사회 회장(前)학교법인 연세대학교 이사(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 - - - 유무영 예 서울대학교 대학원 약학 석사(前)서울의약품안전처 차장(前)다원메닥스 대표이사 - - - 유병무 - 한양대 대학원 의학과 의학박사 아주대학교병원 소화기내과 의사 아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 (前)에프씨비파미셀㈜ 이사 - - - 다. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원 전원은 이사회의 추천을 받아 주주총회의 결의를 통해 선임한 이사로 구성되어 있으며, 동 위원회 위원은 당사 및 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족 여부 관련 법령 등 3명의 이사로 구성 충족(4명) 「상법」제415조의2 제2항, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(3명 사외이사) 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(권태세 위원) 「상법」제542조의11 제2항 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 「상법」제542조의11 제3항 성 명 임기 (연임여부/횟수) 선 임 배 경 추천인 회사와의관계 최대주주 또는 주요주주와의 관계 타회사겸직 현황 권태세(위원장) 23.03~26.03(재선임) 제약 분야의 전문경영인으로 회사의 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단. 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 - 한승경 25.03~28.03(재선임) 연세대학교 의학박사 출신으로 의학 등에 대한 전문지식을 보유하고 있으며, 대한피부과의사회 회장 등을 역임하였고 현재 피부과 대표원장 및 학교법인 연세대학교 이사로 재직하며 전문성 및 다양한 경험을 보유하고 있으므로 회사 운영의 견제 및 지원 역할을 적극적으로 수행할 수 있을것으로 판단. 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 - 유무영 25.03~28.03(신규선임) 식품의약품안전처의 의약품 관련 핵심보직을 두루 거친 의약 분야의 전문가로 회사의 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단. 이사회 해당사항없음 해당사항 없음 - 유병무 23.03~26.03(재선임) 당사의 이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 회사의 임상에 대한 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 - (*) 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다. 라. 감사, 감사위원의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원의 성명 권태세(출석률:100%) 한승경(출석률:100%) 유무영(출석률:-%) 유병무(출석률:100%) 1 2025.02.10 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건2025년 ~2027년 회계연도 외부감사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 (*) 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 유무영 감사위원으로 신규선임 됨. 마. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2025년 12월 18일 회사 권태세, 한승경, 유무영, 유병무 - 감사위원회의 감독 기능 바. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀 2 부장(1년)대리(2년) 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사위원 직무 수행지원 사. 준법지원인에 관한 사항- 해당사항 없음 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 (*) 당사는 2025년 3월 26일 당사의 제57기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 본 보고서 제출일 이후인 2026년 3월 26일 예정된 당사의 제58기 정기주주총회에서도 전자투표제를 채택하였습니다. 나. 의결권 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 60,016,964 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 12,950 - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 60,004,014 - - - - 다. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제11조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다 ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 제14조(기준일) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 이행할 주주로 한다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음. 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 공고개재신문 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.pharmicell.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제 신문에 한다. 주주의 특전 없 음 라. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제57기 주주총회(2025.03.26) 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승경 후보 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 원안대로 승인 - 제56기 주주총회(2024.03.28) 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 제55기 주주총회(2023.03.22) 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정희철 후보 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 원안대로 승인 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김현수 본인 보통주 5,285,247 8.81 5,295,547 8.82 - 홍희승 친인척 보통주 226,539 0.38 226,539 0.38 - 유병무 임원 보통주 50,000 0.08 50,000 0.08 - 김진수 친인척 보통주 9,930 0.02 9,930 0.02 - 김진동 친인척 보통주 28,000 0.05 28,000 0.05 - 정길수 임원 보통주 2,343 0.00 4,714 0.00 - 김수찬 임원 보통주 0 0.00 3,746 0.00 - 계 보통주 5,602,059 9.33 5,618,476 9.36 - - - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주성명 직위 경력사항 겸임현황 김현수 대표이사 연세대학교 의과대학 졸업연세대학교 원주의과대학 겸임교수(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수(前)에프씨비파미셀(주) 대표이사(現)파미셀(주) 대표이사 김현수 내과의원대표원장 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 해당사항 없음 [주식 소유현황] (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 김현수 5,295,547 8.82 - - - - - 우리사주조합 136,886 0.23 - [소액주주현황] (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 70,607 70,612 99.99 50,110,544 60,016,964 83.49 - 4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 - 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 2025년 7월 2025년 8월 2025년 9월 2025년 10월 2025년 11월 2025년 12월 보통주 최 고 13,500 13,430 14,380 18,560 19,270 17,250 최 저 10,980 10,700 10,460 11,930 16,040 14,530 평 균 12,529 11,800 11,931 14,145 17,673 15,915 거래량 최고(일) 5,796,403 2,888,576 20,083,364 14,634,027 18,182,916 2,995,892 최저(일) 328,304 341,110 433,637 507,033 1,662,832 627,284 월간(총) 28,672,292 19,771,277 53,375,707 88,431,566 87,048,256 26,490,002 (*) 최고, 최저 주가는 종가기준임. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 (1) 임원 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김현수 남 1964년 01월 대표이사회장 사내이사 상근 전사총괄 연세대학교 원주의과대학 졸업 (前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수 연세대학교 원주의과대학 겸임교수(前)FCB파미셀(주) 대표이사 5,295,547 - 본인 2009.08.19~ 현재 2027년 03월 30일 김수찬 남 1971년 04월 수석부사장 사내이사 상근 바이오케미컬부문장 영남대학교 대학원 공업화학과 졸업 (現)파미셀(주) 바이오케미컬 생산본부장 3,746 - - 2013.04.01~ 현재 2028년 03월 25일 정길수 남 1976년 05월 부사장 사내이사 상근 바이오메디컬부문장 성균관대학교 경영전문대학원 졸업 (現)파미셀(주) 바이오메디컬사업부문장 4,714 - - 2009.08.19~ 현재 2027년 03월 28일 권태세 남 1955년 01월 사외이사 사외이사 비상근 - 서울대학교 농업교육학과 졸업연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업(前)한국쿄와기린㈜ 대표이사 - - - 2020.03.25~ 현재 2026년 03월 25일 한승경 남 1955년 08월 사외이사 사외이사 비상근 - 연세대학교 의과대학 졸업(의학박사)(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 교수(前)대한피부과의사회 회장(前)학교법인 연세대학교 이사(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 - - - 2022.03.23~ 현재 2028년 03월 25일 유무영 남 1960년 07월 사외이사 사외이사 비상근 - 서울대학교 대학원 약학 석사(前)서울의약품안전처 차장(前)다원메닥스 대표이사 - - - 2025.03.26~ 현재 2028년 03월 25일 유병무 남 1964년 03월 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 - 한양대학교 대학원 의학과 의학박사 아주대학교병원 소화기내과 의사 아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 (前)에프씨비파미셀㈜ 이사 50,000 - - 2011.08.12~ 현재 2026년 03월 28일 정희철 남 1964년 01월 부사장 미등기 상근 재무 중앙대학교 경영대학원 회계학과 박사 수료(前)삼일회계법인 상무(前)코리아써키트 기획관리실장 전무(前)정진세림회계법인 공인회계사 - - - 2024.05.01~ 현재 - 정순웅 남 1971년 10월 상무 미등기 상근 영업 시울시립대 화학공학과 졸업 (現)파미셀(주) 바이오케미컬 영업본부장 3,746 - - 2013.04.01~ 현재 - 장학순 남 1969년 09월 상무 미등기 상근 연구개발 서강대학교 대학원 화학과 졸업(現)파미셀(주) 바이오케미컬 연구개발본부장 3,826 - - 2017.03.01~ 현재 - 임영자 여 1973년 12월 직무이사 미등기 상근 품질보증 부산대학교 대학원 약학과(現)파미셀(주) 바이오케미컬 품질보증팀장 978 - - 2013.04.01~ 현재 - 송인권 남 1971년 03월 직무이사 미등기 상근 지능고도화사업 고려대학교 응용통계학과 졸업(前)플러그나인 대표이사(現)파미셀(주) 지능형고도화사업본부장 - - - 2023.11.01~현재 - 배의한 남 1975년 10월 직무이사 미등기 상근 생산 부산정보대 공업화학과 졸업(現)파미셀(주) 바이오케미컬 생산팀장 978 - - 2013.04.01~ 현재 - (2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 유병무 남 1964년 03월 기타비상무이사 한양대학교 대학원 의학과 의학박사 아주대학교병원 소화기내과 의사 아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 (前)에프씨비파미셀㈜ 이사 2026년 03월 26일 - 선임 전성기 남 1965년 09월 사외이사(감사위원회 위원) 연세대학교 경영학과 졸업(前)삼일회계법인 전무 2026년 03월 26일 - (*) 본 보고서 제출일 이후 개최 예정인 당사의 제58기 정기주주총회의 안건에 상기 등기임원 선임 안건이 포함되어 있으며, 결의에 따라 변경될 수 있습니다. (3) 직원 등 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 바이오 메디컬 남 43 - 2 - 45 3.8 2,719 60 - - - - 바이오 메디컬 여 34 - 1 - 35 3.3 1,325 37 - 바이오 케미컬 남 99 - - - 99 6.4 8,671 87 - 바이오 케미컬 여 7 - - - 7 10.5 725 103 - 합 계 183 - 3 - 186 5.4 13,443 72 - (4) 육아지원제도 및 유연근무제도 사용 현황1) 육아지원제도 사용 현황 (단위 : 명, %) 구분 당기(제58기) 전기(제57기) 전전기(제56기) 육아휴직 사용자수(남) 2 1 1 육아휴직 사용자수(여) - - - 육아휴직 사용자수(전체) 2 1 1 육아휴직 사용률(남) 0% 33% 100% 육아휴직 사용률(여) 0% 0% 0% 육아휴직 사용률(전체) 0% 33% 100% 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) - - - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 1 1 - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 1 1 - 육아기 단축근무제 사용자 수 - - - 배우자 출산휴가 사용자 수 5 3 1 ※ 육아휴직 사용자 수 : 당해 연도 육아휴직 사용 이력이 있는 직원 수※ 육아휴직 사용률 : 당해 연말 재/휴직 중이며, 당해 출생 자녀를 가진 직원 중, 당해 출생 자녀 생일 1년 이내 육아휴직 사용 이력이 있는 직원 수 비율※ 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자 : 당해 전년도 복직한 직원 중, 12개월 이상 근속한 직원의 수※ 육아휴직 단축근무제 사용자 수 : 당해 연도 육아기 단축근무제 사용 이력이 있는 직원 수※ 배우자 출산휴가 사용자 수 : 당해 연도 배우자 출산휴가 사용 이력이 있는 직원 수2) 유연근무제도 사용 현황 (단위 : 명) 구분 당기(제58기) 전기(제57기) 전전기(제56기) 유연근무제 활용 여부 미도입 미도입 미도입 시차출퇴근제 사용자 수 5 2 4 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제(재택근무 포함)사용자 수 - - - (5) 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 6 1,066 177 - (*1) 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.(*2) 1인평균 급여액은 작성기준일 인원수로 나누어 계산하였습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 사내이사 3 2,000 - 사외이사 3 - - 기타비상무이사 1 - - (*) 주총승인 사내이사 승인금액은 사외이사, 기타비상무이사 포함 한도입니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 1,864 266 - (*1) 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.(*2) 1인당 평균보수액은 작성기준일 인원수로 나누어 계산하였습니다.2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,751 583 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 4 113 28 - 감사 - - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김현수 대표이사 1,454 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김현수 근로소득 급여 504 연간보수총액을 12개월로 분할하여 매월(1월~10월)지급하였고 11월부터 최근 경영성과와 회사의 장기 성장전략수행 기여도를 고려하여 연간보수총액을 인상함. 상여 950 계량적 지표로는 매출액, 영업이익 등으로 구성된 재무적 사항, 비계량적 지표로는 임상연구 기반 확보, 기업가치 상승, 회사기여도 등을 종합적으로 고려하여 이사회의 결의에 따라 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김현수 대표이사 1,454 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김현수 근로소득 급여 504 연간보수총액을 12개월로 분할하여 매월(1월~10월)지급하였고 11월부터 최근 경영성과와 회사의 장기 성장전략수행 기여도를 고려하여 연간보수총액을 인상함. 상여 950 계량적 지표로는 매출액, 영업이익 등으로 구성된 재무적 사항, 비계량적 지표로는 임상연구 기반 확보, 기업가치 상승, 회사기여도 등을 종합적으로 고려하여 이사회의 결의에 따라 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 278 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 3 835 - 업무집행지시자 등 6 1,002 - 계 10 2,115 - (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 권태세 등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 한승경 등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 유무영 등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 김수찬 등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 정희철 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 정순웅 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 장학순 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 임영자 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 송인권 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - 배의한 미등기임원 2025년 03월 26일 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2027.03.26~2030.03.25 11,259 X - ※ 공시서류작성기준일(2025년 12월 31일) 현재 종가 : 14,530원 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - - - - - - - ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등(1) 거래상대방의 이름 및 회사와의 관계- 김현수 대표이사(최대주주)(2) 거래종류- 자산양수도(3) 거래일자- 자산양수도 관련 당사의 이사회 결의일 : 2025년 10월 28일- 거래실행일 : 2025년 10월 31일(4) 거래대상물- 강원도 평창군 대관령면 소재 개별 단독주택- 상세내역 가. 토지 894㎡ 나. 건물 연면적 197㎡ 경량철골구조 단독주택 및 97.2㎡의 부속건축물 1개동 다. 비품 : 가전제품, 주방용품, 침구류 및 가구류(5) 거래목적- 임직원 복리후생을 위한 무상 제공 목적(6) 거래금액- 매입가액 : 250,000,000원(감정평가액 및 비품)- 금액산정기준(감정평가내역) 가. 감정평가업체 : 감정평가법인 감동 나. 토지감정평가금액 : 150,192,000원 다. 건물감정평가금액 : 98,466,300원 라. 감정평가금액총액 : 248,658,300원(7) 거래조건- 자산양수, 현금지급(8) 거래로 인하여 손익이 발생한 경우 그 내용- 해당사항 없음(9) 내부통제절차- 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 따른 이사회 결의, 본 안건의 당사자는 의결권 제한 3. 대주주와의 영업거래 (단위:천원) 특수관계 특수관계자명 매출등 기타비용 기타의특수관계자 김현수내과의원 1,172,115 175,212 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래- 해당사항 없음 5. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 천원) 관계 계정과목 거래 내역 비 고 기 초 증 가 감 소 기 말 임직원 장,단기대여금 110,000 - 10,000 100,000 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 1. 공시사항의 진행 변경사항 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행상황 - - - - 2. 단일판매ㆍ공급계약 공시 (1) 진행사항 (단위: USD, 원) 순번 신고일자 계약내역 계약금액총액 판매ㆍ공급금액 대금수령금액 당기 누적 당기 누적 1 2025.10.28 - 계약상대 : DOOSAN ELECTRO MATERIALS(CHANGSHU)CO.,LTD.- 계약명 : 전자재료용 소재 공급계약- 계약기간 : 2025.10.27~2026.01.15 $2,860,800 $1,492,980 $1,492,980 $0 $0 (*1) 상기 단일판매ㆍ공급계약은 본 보고서 작성기준일 이후 본 보고서 제출일 전에 판매ㆍ공급이 완료되었습니다.(*2) 당사는 향후 판매ㆍ공급 이행, 대금 수령 등 기 공시한 계약사항을 이행함에 있어 주요 계약내용 변경 및 공시의무 발생시 지체없이 공시할 예정입니다.(2) 대금 미수령 사유 순번 신고일자 계약명 계약금액 총액 대금 미수령 사유 1 2025.10.28 전 자재료용 소재 공급계약 $2,860,800 대금수령일 미도래 (*1) 기업공시서식 작성기준에 따라 본 보고서 작성기준일 현재 누적 대금수령금액이 $0 인 계약건을 기재하였습니다.(*2) 상기 계약 관련 대금지급 조건 등 더 자세한 사항은 2025년 10월 28일 공시된 당사의 '단일판매ㆍ공급계약체결' 공시를 참조하시길 바랍니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 1. 중요한 소송사건- 해당사항 없음2. 채무보증 현황- 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 타인을 위하여 제공하고 있는 채무보증은 없습니다. 3. 그 밖의 우발채무 등- 그 밖의 우발채무 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 - 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음