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삼영전자공업 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영전자공업주식회사
대 표 이 사 : 변 동 준, 김 성 수
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 47
(전 화) 031-743-6701
(홈페이지) http://www.samyoung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획관리총괄중역 (성 명) 김준화
(전 화) 031-743-6701
2. 회사의 연혁

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 31일	-	대표이사 김성수(주1)	-	-

2022년 03월 18일	정기주총	사내이사 시라이시 슈우이치사내이사 김준화사외이사 정대택	-	사외이사 조청원(주2)

2023년 03월 24일	정기주총	상근감사 김기찬	사외이사 김민철	상근감사 서영철(주3)

(주1) 2021년 3월 31일자 이사회에서 김성수 상무이사가 대표이사로 취임하였습니다. 기존 김대호 대표이사는 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.(주2) 2022년 3월 중 조청원 사외이사는 임기가 만료되었습니다.(주3) 2023년 3월 24일 서영철 감사는 임기가 만료되었습니다.2010. 12 2010년도 대ㆍ중소기업 협력 증진 우수기업상 수상(대통령)2011. 04 삼영인도네시아 증자2012. 05 삼영S 지분매각2012. 12 해양ALC유한공사 증자2015. 03 제49회 납세자의 날 모범납세자 수상(기획재정부장관)2017. 08 해양ALC유한공사 지분매각2019. 08 삼영인도네시아 청산
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제56기 3분기말(2023년 9월말)	제55기(2022년말)	제54기(2021년말)

보통주	발행주식총수	20,000,000	20,000,000	20,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

- 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,000,000	-	20,000,000	-

정관에 의한 발행할 주식의 총수는 80,000,000주(1주당 금액 : 500원)이며 당분기말 현재 회사가 발행한 주식수 및 유통주식수는 보통주 20,000,000주입니다.
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 24일이고 주요 내용은 아래와 같습니다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 24일	제55기 정기주주총회	-제13조 시가발행-제25조 이사의 선임-제26조 감사의 선임-제29조 이사회-제30조 이사의 직무-제30조의2 이사의 회사에 대한 책임감경-제35조의1 상담역 및 고문-부칙 제1조 시행일	-상법 일부 개정 법률(법률 제17764호)이 2020년 12월 29일부터 시행됨에 따라그 내용을 반영-주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법)에 따른 사채의 등록 관련사항을 추가 반영 등

2020년 03월 20일	제52기 정기주주총회	- 실물증권 내용 삭제 및 전자증권내용 신설- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영	-전자증권제도도입 반영

※제 55기 정기주주총회 정관 변경 내역

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제13조(시가발행)
② 제1항의 경우 이사회는 제10조의 규정에 불구하고시가로 발행하는 신주식을 증권거래법의 규정에 의하여모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.	제13조(시가발행)② 제1항의 경우 이사회는 제10조의 규정에 불구하고시가로 발행하는 신주식을 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게할 수 있다.	- 자본시장법 부칙 제8635호 반영

제25조(이사의 선임) ② 당 회사는 대표이사 회장과 대표이사 사장의 이사회에서 선임한다.	제25조(이사의 선임) ② 당 회사의 대표이사는 이사회에서 선임하며 대표이사는각자 회사를 대표한다.	- 이사 직무수행에 있어 선관주의의무를 명확화

제26조(감사의 선임)② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 제26조(감사의 선임)② 좌동다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. - 개정상법 제368조의4 반영