삼영전자공업 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 26일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한사항 가. 이사회 구성 개요 나. 중요의결사항 등 다. 이사의 독립성 라. 사외이사의 전문성	기재미흡	(주1) 참조	(주2) 참조

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 보수현황> 2. 산정기준 및 방법	보수의 산정기준 및 방법 상세 기재	(주3) 참조	(주4) 참조

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 5억원 이상 중 상위 5 명의 개인별 보수현황> 2. 산정기준 및 방법	보수의 산정기준 및 방법 상세 기재	(주5) 참조	(주6) 참조

(주1) 정정전

가. 이사회 구성 개요이사회는 사내이사 6인, 사외이사 2인으로 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 등의 소위원회가 설치되어 있지 않습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김은(100%)	조청원(100%)

1	2018.02.23	1. 제50기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건2. 제50기 배당 결의의 건3. 제50기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결	찬성	찬성

2	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 의해 선출된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	변동준	이사회	총괄	해당없음	주요주주

사내이사(대표이사)	김대호	이사회	총괄	해당없음

사내이사	조태희	이사회	관리

사내이사	김성수	이사회	재료사업

사내이사	안효식	이사회	-

사내이사	오쿠츠마사아키	이사회	생산	해당없음

사외이사	김은	이사회	-	해당없음

사외이사	조청원	이사회	-

※ 상기 현황은 2018년 12월 31일 기준입니다. (주2) 정정후

가. 이사회 구성 개요이사회는 사내이사 6인, 사외이사 2인으로 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 등의 소위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제29조 2항에 따라 대표이사 회장이 겸직하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김은(100%)	조청원(100%)	변동준(100%)	김대호(100%)	조태희(100%)	김성수(100%)	안효식(0%)	오쿠츠
마사아키(0%)

1	2018.02.23	1. 제50기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건2. 제50기 배당 결의의 건3. 제50기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
(신규선임)

2	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 의해 선출된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임 여부(횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	변동준	이사회	총괄	해당없음	주요주주	18.03~21.03	연임(10회)	이사회추천

사내이사(대표이사)	김대호	이사회	총괄	해당없음	17.03~20.03	연임(5회)	이사회추천

사내이사	조태희	이사회	관리	18.03~21.03	연임(3회)	이사회추천

사내이사	김성수	이사회	재료사업	18.03~21.03	연임(3회)	이사회추천

사내이사	안효식	이사회	-	18.03~21.03	-	이사회추천

사내이사	오쿠츠마사아키	이사회	생산	해당없음	18.03~21.03	-	이사회추천

사외이사	김은	이사회	-	해당없음	17.03~20.03	연임(6회)	이사회추천

사외이사	조청원	이사회	-	16.03~19.03	-	이사회추천

※ 상기 현황은 2018년 12월 31일 기준입니다.라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

(주3) 정정전보수현황>2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

변동준	근로소득	급여	420	임원 임금 책정 내부기준 및 이사보수한도 범위내 산정된 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액 매월 지급

상여	105	명절휴가비 및 18년도 영업이익 달성에 따른 특별성과급 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(주4) 정정후 보수현황>2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

변동준	근로소득	급여	420	임원 보수액 내부 책정 기준에 따라 직급(회장),위임업무의 책임, 수행결과 등을 고려하여 이사보수한도(이사회 결의) 범위 내 산정된 연봉의12분의1에 해당하는 35백만원을 매월 분할하여 지급

상여	105	ㆍ명절휴가비 : 설, 추석 해당월 각각 월 보수액의 100% 지급ㆍ특별경영성과급 : 당해년도 영업이익, 목표달성여부에 따라 지급하며, 18년도 기준 영업이익 및 목표 달성에 따라 월 보수액의 100% 지급.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(주5) 정정전5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

변동준	근로소득	급여	420	임원 임금 책정 내부기준 및 이사보수한도 범위내 산정된 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액 매월 지급

상여	105	명절휴가비 및 18년도 영업이익 달성에 따른 특별성과급 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(주6) 정정후5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

변동준	근로소득	급여	420	임원 보수액 내부 책정 기준에 따라 직급(회장),위임업무의 책임, 수행결과 등을 고려하여 이사보수한도(이사회 결의) 범위 내 산정된 연봉의12분의1에 해당하는 35백만원을 매월 분할하여 지급

상여	105	ㆍ명절휴가비 : 설, 추석 해당월 각각 월 보수액의 100% 지급ㆍ특별경영성과급 : 당해년도 영업이익, 목표달성여부에 따라 지급하며, 18년도 기준 영업이익 및 목표 달성에 따라 월 보수액의 100% 지급.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-