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삼영전자공업 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영전자공업주식회사
대 표 이 사 : 변 동 준, 김 성 수
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 47
(전 화) 031-743-6701
(홈페이지) http://www.samyoung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획본부장 (성 명) 김준화
(전 화) 031-743-6701
목 차

【대표이사 등의 확인】
Ⅰ. 회사의 개요
Ⅱ. 사업의 내용
Ⅲ. 재무에 관한 사항
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
ⅩⅡ. 상세표
【전문가의 확인】
2. 회사의 연혁

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 18일	정기주총	시라이시 슈우이치김준화정대택	-	조청원 사외이사(주1)

(주1) 2022년 3월 중 조청원 사외이사는 임기가 만료되었습니다.2010. 12 2010년도 대ㆍ중소기업 협력 증진 우수기업상 수상(대통령)2011. 04 삼영인도네시아 증자2012. 05 삼영S 지분매각2012. 12 해양ALC유한공사 증자2015. 03 제49회 납세자의 날 모범납세자 수상(기획재정부장관) 2017. 08 해양ALC유한공사 지분매각2019. 08 삼영인도네시아 청산
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	당기말

보통주	발행주식총수	20,000,000

액면금액 (단위: 원)	500

자본금	10,000,000

합계	자본금	10,000,000

- 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,000,000	-	20,000,000	-

정관에 의한 발행할 주식의 총수는 80,000,000주(1주당 금액 : 500원)이며 당기말 현재 회사가 발행한 주식수 및 유통주식수는 보통주 20,000,000주입니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 24일	제55기 정기주주총회	-제13조 시가발행-제25조 이사의 선임-제26조 감사의 선임-제29조 이사회-제30조 이사의 직무-제30조의2 이사의 회사에 대한 책임감경-제35조의1 상담역 및 고문-부칙 제1조 시행일	-상법 일부 개정 법률(법률 제17764호)이 2020년 12월 29일부터 시행됨에 따라그 내용을 반영-주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법)에 따른 사채의 등록 관련사항을 추가 반영 등

2020년 03월 20일	제52기 정기주주총회	- 실물증권 내용 삭제 및 전자증권내용 신설- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영	-전자증권제도도입 반영

※사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 02월 20일이며, 제 55기 정기주주총회(23.03.24 개최예정) 안건 중 상기 정관변경 안건이 포함될 예정이고, 상기 정관 변경 건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※제 55기 정기주주총회 정관 변경 안건 내역(예정)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제13조(시가발행)
② 제1항의 경우 이사회는 제10조의 규정에 불구하고시가로 발행하는 신주식을 증권거래법의 규정에 의하여모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.	제13조(시가발행)② 제1항의 경우 이사회는 제10조의 규정에 불구하고시가로 발행하는 신주식을 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게할 수 있다.	- 자본시장법 부칙 제8635호 반영

제25조(이사의 선임) ② 당 회사는 대표이사 회장과 대표이사 사장의 이사회에서 선임한다.	제25조(이사의 선임) ② 당 회사의 대표이사는 이사회에서 선임하며 대표이사는각자 회사를 대표한다.	- 이사 직무수행에 있어 선관주의의무를 명확화

제26조(감사의 선임)② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 제26조(감사의 선임)② 좌동다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. - 개정상법 제368조의4 반영