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푸드웰 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 7일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 푸드웰
대 표 이 사 : 성 기 준
본 점 소 재 지 : 대구시 달서구 성서서로 121
(전 화) 053-580-2430
(홈페이지) http://www.foodwell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 성 민 겸
(전 화) 053-580-2430
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭당사의 명칭은 '주식회사 푸드웰'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 FOODWELL Co., Ltd.라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 주/푸드웰이라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1968년 8월에 농산물 저장사업을 목적으로 설립되었습니다. 1993년 11월 30일 주식장외등록(현 코스닥시장) 하여 현재 자본금 40억원으로 보통주 8,000,000주를 거래 중에 있습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 대구시 달서구 성서서로 121 전 화 : 053-580-2430 홈페이지 : http://www.foodwell.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 ① 회사가 영위하는 목적 사업

목 적 사 업	비 고

음식료품 제조, 가공 및 판매업농,임산물 재배, 가공 및 판매업수출입업부동산 임대업전 각호에 부수되는 일체의 업무

② 자회사가 영위하는 목적사업

청도푸드웰식품유한공사는 농,임산물 생산가공 및 판매를 주 사업목적으로 2003년 6월에 설립되었으며, 회사와 농산물가공품의 구매 및 외주가공 등의 상거래 관계를 유지하고 있습니다. 또한 주식회사 푸르온은 냉동식품제조, 가공 및 판매업을 주 사업목적으로 2010년 9월에 설립되어 주식회사 네오퍼플의 냉동만두사업부를 사업양수 하였습니다. 바. 계열회사 당사는 2018년 09월 30일 현재 당사를 제외한 계열회사는 총 2개이며, 계열회사 모두 비상장 회사입니다. 계열회사 세부 사항은 본 보고서 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도푸드웰 유한공사	2003년 6월 2일	NO.508 Shenghai Road, Huangdao District Qingdao China	농산물제조업	20,653,792	100.0% 소유	O

(주)푸르온	2010년 9월 13일	충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 57	냉동식품제조업	44,306,263	49.0%소유	O

※ 주요종속회사 여부 판단 기준 :- 직전 사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10%이상에 해당 됨.- 지배관계 근거 : 지배기업이 직접 또는 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우에는 지배기업이 그 기업을 지배한다고 본다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1993년 11월 30일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁- 1968. 08. 09 법인설립- 1993. 11. 30 주식장외등록(현 코스닥시장)- 2003. 06. 02 청도푸드웰(투자금액 500만불) 자회사 설립- 2005. 12. 29 청도푸드웰(투자금액 300만불 ) 증액- 2007. 05. 08 청도푸드웰(투자금액 200만불) 증액- 2008. 03. 19 대표이사 변경 : (변경전) 성기상,김우일 (변경후) 성기준- 2008. 12. 12 청도푸드웰(투자금액 100만불) 증액- 2009. 03. 03 납세자의 날 국세청장표창 수상- 2010. 07. 09 대구광역시 스타기업 선정- 2010. 09. 13 주/푸르온 지분 취득(1억원)- 2010. 10. 27 주/푸르온 추가 지분 취득(15억원)- 2011. 03. 22 주식분할결의(1주의 금액 5,000원 -> 500원)- 2013. 02. 01 보통주 100% 무상증자 실시- 2013. 03. 20 대표이사 변경 : (변경전) 성기준 (변경후) 성기준,성민겸- 2014. 03. 03 납세자의 날 국무총리 표창 수상- 2014. 06. 12 투명회계대상 최우수상 수상- 2017. 12. 05 청도푸드웰(투자금액 100만불) 증액 나. 상호의 변경1) 변경일 : 2001년 12월 14일 변경전상호 : 협성농산 주식회사 변경후상호 : 주식회사 푸드웰2) 변경사유 : 기업 이미지 제고 다. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2016년 3월, 당사는 본점소재지를 대구광역시 동구 동촌로 260에서 대구광역시달서구 성서서로 121로 이전하였습니다. 라. 최대주주의 변동- 당사의 최대주주가 2011년 4월 1일 성기상에서 성민겸으로 변동 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 05월 30일	주식분할	보통주	4,000	500	500	-

2013년 02월 01일	무상증자	보통주	4,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,000,000	-	8,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,000,000	-	8,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	145,557	-	145,557	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,854,443	-	7,854,443	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	145,557	-	-	-	145,557	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	145,557	-	-	-	145,557	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	145,557	-	-	-	145,557	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	145,557	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,854,443	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	2,599	1,538

(별도)당기순이익(백만원)	-	1,192	2,056

(연결)주당순이익(원)	-	327	192

현금배당금총액(백만원)	-	589	600

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.67	39.02

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.54	0.99

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	75	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용) (단위:백만원)

구 분	제 52 기 3분기	제 51 기	제 50 기

[유동자산]	63,856	46,818	45,784

ㆍ당좌자산	25,993	25,981	23,080

ㆍ재고자산	25,038	20,837	22,704

ㆍ매각예정비유동자산	12,825	-	-

[비유동자산]	67,173	80,869	84,704

ㆍ유형자산	63,243	76,577	79,789

ㆍ무형자산	2,905	2,987	3,106

ㆍ기타비유동자산	1,025	1,305	1,809

자산총계	131,029	127,687	130,488

[유동부채]	63,149	60,307	62,608

[비유동부채]	17,686	19,203	20,288

부채총계	80,835	79,510	82,896

[자본금]	4,000	4,000	4,000

[기타불입자본]	(540)	(540)	165

[기타자본구성요소]	(1,137)	(619)	11

[이익잉여금]	43,421	41,072	39,241

[비지배지분]	4,450	4,264	4,175

자본총계	50,194	48,177	47,592

매출액	87,302	116,867	108,214

영업이익	4,919	4,815	3,751

당기순이익	3,359	2,931	2,151

[지배기업소유주지분]	2,975	2,599	1,538

[비지배주주지분]	384	332	613

총포괄이익	2,758	2,043	1,402

[지배기업소유주지분]	2,419	1,801	826

[비지배주주지분]	339	242	576

주당순이익(원)	379	327	192

※ 제51기(전기) 및 제50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.

(1) 연결대상 종속기업의 현황 (단위:천원)

회사명	주요사업	자본금	투자비율	결산일

청도푸드웰식품유한공사	농산물저장 및 가공업	12,667,539	100%	12.31

주식회사 푸르온	냉동만두제조 및 판매	3,000,000	49.0%	12.31

※ 당분기에 연결대상에 포함된 회사는 청도푸드웰식품유한공사, (주)푸르온 2개사 입니다.

(2) 연결대상 종속기업 재무정보 요약 (단위:천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익(손실)	총포괄이익(손실)

청도푸드웰유한공사	24,080,198	14,536,468	9,543,730	18,780,617	1,635,266	1,486,506

주식회사 푸르온	44,324,871	35,599,230	8,725,641	25,103,706	753,473	663,959

나. 요약(별도)재무정보(K-IFRS적용) (단위:백만원)

구 분	제 52 기 3분기	제 51 기	제 50 기

[유동자산]	48,888	35,681	34,604

ㆍ당좌자산	18,977	20,804	18,791

ㆍ재고자산	17,086	14,877	15,813

ㆍ매각예정비유동자산	12,825	-	-

[비유동자산]	37,113	49,578	51,652

ㆍ유형자산	19,584	33,123	33,862

ㆍ무형자산	780	754	837

ㆍ기타비유동자산	16,749	15,701	16,953

자산총계	86,001	85,259	86,256

[유동부채]	35,540	33,664	34,527

[비유동부채]	7,968	9,214	9,090

부채총계	43,508	42,878	43,617

[자본금]	4,000	4,000	4,000

[기타불입자본]	(544)	(544)	161

[기타자본구성요소]	(298)	-	-

[이익잉여금]	39,335	38,925	38,478

자본총계	42,493	42,381	42,639

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	45,565	72,828	69,371

영업이익	766	2,544	1,660

당기순이익	1,002	1,192	2,056

총포괄이익	702	1,046	1,916

주당순이익(원)	128	150	257

※ 제51기(전기) 및 제50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기 3분기(당기)	안경회계법인	-	-

제51기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음

제50기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기(당기)	안경회계법인	중간,연말감사, 재고실사, 연결등	40,000	-

제51기(전기)	안경회계법인	중간,연말감사, 재고실사, 연결등	40,000	1,112시간

제50기(전전기)	안경회계법인	중간,연말감사, 재고실사, 연결등	40,000	1,110시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기(당기)	-	-	-	-	-

제51기(전기)	-	-	-	-	-

제50기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경안진회계법인을 감사인으로 제47기 부터 제49기 재무제표(연결재무제표 포함)에 대하여 감사를 받았습니다. '주식회사의외부감사에관한법률 제4조 제2항 및 동법시행령 제3조의2 제1항'에 의하여 2016년 3월 23일 감사인선임위원회의를 통하여 안경회계법인을 당사의 감사인으로 선임하였습니다. 안경회계법인에서 제50기부터 제52기까지 3개 사업년도에 대한 외부감사를 수행합니다. 5. 내부회계관리제도당사의 회계감사인은 2017년(51기) 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토한 결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사와 2명의 비상근 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기를 바랍니다. 나. 이사회의 주요활동내역 당사의 이사회 주요 의결사항(2018.1.1~2018.09.30)은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

한지영(출석률: 75%)	이용현(출석률: 75%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1.	2018.02.23	제51기 결산확정 및 주주총회소집 건	가결	찬성	찬성

2	2018.03.07	자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성

3	2018.09.11	청도푸드웰식품유한공사 채무보증의 건	가결	불참	불참

4	2018.09.17	본사 이전에 따른 기존 본사 매각의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주 총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김지수	미국 The University ofTexas at Austin 졸업경영학 박사전) 한국재무관리학회장현) 영남대 경영학부 교수	-

다. 감사의 주요 활동 내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018.02.22	내부회계관리제도 운영실태, 평가 및 보고	가결

2	2018.02.23	제51기 결산에 대한 회계 및 업무감사 보고	-

3	2018.03.27	제51기 정기주주총회(재무제표 승인의 건)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 보고서 제출일 현재 당사는 집중투표제도를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 보고서 제출일 현재 채택현황이 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

성민겸	본인	보통주	800,000	10.00	800,000	10.00	-

성기상	친인척	보통주	297,320	3.72	297,320	3.72	-

김희진	친인척	보통주	500,000	6.25	500,000	6.25	-

성기학	친인척	보통주	533,320	6.67	533,320	6.67	-

성기인	친인척	보통주	504,016	6.30	504,016	6.30	-

성기준	친인척	보통주	367,280	4.59	367,280	4.59	-

성혜영	친인척	보통주	319,980	4.00	319,980	4.00	-

성명순	친인척	보통주	10,000	0.12	10,000	0.12	-

성상은	친인척	보통주	100,000	1.25	100,000	1.25	-

성주은	친인척	보통주	100,000	1.25	100,000	1.25	-

정경희	친인척	보통주	100,000	1.25	100,000	1.25	-

성동은	친인척	보통주	10,000	0.12	10,000	0.12	-

성지은	친인척	보통주	0	0.00	1,000	0.01	-

계	보통주	3,641,916	45.52	3,642,916	45.53	-

우선주	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	성민겸	800,000	10.00%	-

(사)경화회	672,000	8.40%	-

성기학	533,320	6.67%	-

성기인	504,016	6.30%	-

김희진	500,000	6.25%	-

우리사주조합	1,600	0.02%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,083	99.52%	3,433,714	42.92%	-

주1) 주주명부 폐쇄를 통해 확정된 2017년 12월31일 기준의 주주현황입니다.

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매결산기 최종일의 익일부터 1개월간

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 8종

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사홈페이지/매일경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원,주)

종 류	18년09월	18년08월	18년07월	18년06월	18년05월	18년04월

보통주	최 고	7,340	7,150	6,250	6,820	7,100	7,200

최 저	5,780	5,410	5,320	5,520	6,110	5,830

월간거래량	809,549	1,123,752	368,097	571,829	695,398	1,131,132
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성기준	남	1954년 02월	대표이사	등기임원	상근	총괄	서강대 경영학과졸업전) 라인에프 대표이사현) 푸드웰 대표이사	367	-	2007년 4월~현재	2019년 03월 29일

성기상	남	1944년 01월	회장	등기임원	상근	총괄	서울대 전자공학 졸업전) LG전자 근무현) 푸드웰 회장	297	-	1974년2월~현재	2020년 03월 28일

정상범	남	1955년 06월	생산본부장	등기임원	상근	생산	제주대 식품공학 졸업전) 해태제과 근무현) 푸드웰 생산본부장	-	-	2001년 3월~현재	2020년 03월 28일

성민겸	남	1973년 04월	부사장	등기임원	상근	총괄	연세대 경영학과 졸업중국칭화대학교 MBA석사전) CJ(주) 근무현) 푸드웰 부사장	800	-	2004년 5월~현재	2019년 03월 29일

김지수	남	1954년 02월	감사	등기임원	비상근	-	미국 The University ofTexas at Austin 졸업경영학 박사전) 한국재무관리학회장현) 영남대 경영학부 교수	-	-	2011년1월~현재	2020년 03월 28일

이용현	남	1955년 04월	사외이사	등기임원	비상근	-	성균관대학교 화학
공학박사전) 롯데중앙연구소 안전센터장 현) 가천대학교 식품생물공학과 겸임교수	-	-	2013년3월~현재	2019년 03월 29일

한지영	남	1957년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 식품공학과 졸업전) 해태제과 중앙연구소장 현) 경기대학교 식품생물공학과 교수	-	-	2016년3월~현재	2019년 03월 29일

직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	84	-	9	-	93	10.8	3,891,660	41,846	-

제조	여	76	-	6	-	82	8.4	2,254,637	27,496	-

합 계	160	-	15	-	175	9.7	6,146,298	35,122	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

임원	6	1,200,000	-

감사	1	30,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	521,345	74,478	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	462,845	115,711	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	43,875	21,938	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14,625	14,625	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 명칭당사는 2018년 09월 30일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 현재 계열회사는 모두 비상장 회사입니다.

구 분	회 사 명	보유지분율	비 고

계열사	FOODWELL QINGDAO CO.	100.0%	-

계열사	(주)푸르온	49.0%	-

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

성 기 상	회 장	FOODWELL QINGDAO CO	이사

(주)푸르온	이사

성 기 준	대표이사	FOODWELL QINGDAO CO	동사장

(주)푸르온	감사

성 민 겸	부 사 장	(주)푸르온	대표이사

정 상 범	생산본부장	FOODWELL QINGDAO CO	이사

※ 상기 회사와 계열회사간 임원 겸직현황은 보고서 제출일 현재 기준임.

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도푸드웰	2003년 06월 02일	종속기업투자주식	11,579	-	100.0%	9,557	-	-	-	-	100.0%	9,557	20,654	1,088

주/푸르온	2010년 09월 13일	종속기업투자주식	1,600	2,940	49.0%	1,671	-	-	-2	2,940	49.0%	1,669	44,306	652

합 계	-	-	11,228	-	-	-2	-	-	11,226	64,960	1,740
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

특수관계자명	당분기	전분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

청도푸드웰유한공사	497,248	1,512,079	572,256	4,092,708

주식회사 푸르온	257,947	9,411	254,066	9,097

성기상	-	-	5,577	-

2. 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권과 채무의 잔액은 다음과같습니다(단위:천원).

특수관계자명	2018.09.30	2017.12.31

채권	채무	채권	채무

청도푸드웰유한공사	6,478,312	-	5,040,881	-

주식회사 푸르온	5,607,597	3,746	5,500,000	3,313

성기상	-	-	-	-

3. 당분기말 현재 회사는 해외종속법인인 청도푸드웰유한공사의 차입금과 관련하여 2,837,385천원(미화 2,550천불 상당)의 지급보증을 제공하고 있으며, 주식회사 푸르온의 차입금과 관련하여 13,320,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	-	백지어음 1매

기타(개인)	-	-	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제51기 주주총회(2018.03.27)	1.제51기 결산보고2.이사보수한도 승인의 건3.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결12억원으로 승인3천만원으로 승인

제50기 주주총회(2017.03.28)	1.제50기 결산보고2.이사선임의 건3.이사보수한도 승인의 건4.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결사내이사 성기상사내이사 정상범감사 김지수12억원으로 승인3천만원으로 승인

제49기 주주총회(2016.03.29)	1.제49기 결산보고2.정관변경의 건3.이사선임의 건4.이사보수한도 승인의 건5.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결사내이사 성기준사내이사 성민겸사외이사 이용현사외이자 한지영12억원으로 승인3천만원으로 승인

제48기 주주총회(2015.03.27)	1.제48기 결산보고2.이사보수한도 승인의 건3.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결12억원으로 승인3천만원으로 승인

제47기 주주총회(2014.03.28)	1.제47기 결산보고2.이사선임의 건3.감사선임의 건4.이사보수한도 승인의 건5.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결사내이사 성기상사내이사 정상범감사 김지수12억원으로 승인3천만원으로 승인

제46기 주주총회(2013.03.20)	1.제46기 결산보고2.이익잉여금처분계산서 승인의 건3.정관변경의 건4.이사선임의 건5.이사보수한도 승인의 건6.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결사내이사 성기준사내이사 성민겸사외이사 이재성사외이사 이용현12억원으로 승인3천만원으로 승인

제45기 주주총회(2012.03.22)	1.제45기 결산보고2.이익잉여금처분계산서 승인의 건3.이사보수한도 승인의 건4.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결12억원으로 승인3천만원으로 승인

제44기 주주총회(2011.03.22)	1.제44기 결산보고2.이익잉여금처분계산서 승인의 건3.정관변경의 건4.이사선임의 건5.감사선임의 건6.이사보수한도 승인의 건7.감사보수한도 승인의 건8.주주제안의건 - 액면분할의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결사내이사 성기상사내이사 정상범감사 김지수12억원으로 승인3천만원으로 승인원안대로 가결

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음