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푸드웰 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 푸드웰
대 표 이 사 : 성기준, 성민겸
본 점 소 재 지 : 대구시 달서구 성서서로 121
(전 화) 053-580-2430
(홈페이지) http://www.foodwell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 기 섭
(전 화) 053-580-2430
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭당사의 명칭은 '주식회사 푸드웰'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 FOODWELL Co., Ltd.라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 주/푸드웰이라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1968년 8월에 농산물 저장사업을 목적으로 설립되었습니다. 1993년 11월 30일 주식장외등록(현 코스닥시장) 하여 현재 자본금 50억원으로 보통주 10,000,000주를 거래 중에 있습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 대구시 달서구 성서서로 121 전 화 : 053-580-2430 홈페이지 : http://www.foodwell.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 ① 회사가 영위하는 목적 사업

목 적 사 업	비 고

음식료품 제조, 가공 및 판매업농,임산물 재배, 가공 및 판매업수출입업부동산 임대업전 각호에 부수되는 일체의 업무

② 자회사가 영위하는 목적사업

청도푸드웰식품유한공사는 농,임산물 생산가공 및 판매를 주 사업목적으로 2003년 6월에 설립되었으며, 회사와 농산물가공품의 구매 및 외주가공 등의 상거래 관계를 유지하고 있습니다. 주식회사 푸르온은 냉동식품제조, 가공 및 판매업을 주 사업목적으로 2010년 9월에 설립되어 주식회사 네오퍼플의 냉동만두사업부를 사업양수 하였습니다. 또한 주식회사 후드원은 식품첨가물, 조미식품, 기타 식료품 등의 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 2002년 10월에 설립되었습니다. 바. 계열회사 2021년 03월 31일 현재 당사를 제외한 계열회사는 총 3개이며, 계열회사 모두 비상장 회사입니다. 계열회사 세부 사항은 본 보고서 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도푸드웰 유한공사	2003년 6월 2일	NO.508 Shenghai Road, Huangdao District Qingdao China	농산물제조업	26,405,408	100.0% 소유	O

(주)푸르온	2010년 9월 13일	충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 57	냉동식품제조업	38,170,604	49.0%소유	O

(주)후드원	2002년 10월 2일	충청북도 진천군 덕산읍 신척산단5로 127	식품첨가물제조업	10,783,622	100.0% 소유	O

※ 주요종속회사 여부 판단 기준 :- 직전 사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10%이상에 해당 됨.- 지배관계 근거 : 지배기업이 직접 또는 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우에는 지배기업이 그 기업을 지배한다고 본다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)후드원	당기 중 지분 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1993년 11월 30일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁- 1968. 08. 09 법인설립- 1993. 11. 30 주식장외등록(현 코스닥시장)- 2003. 06. 02 청도푸드웰(투자금액 500만불) 자회사 설립- 2005. 12. 29 청도푸드웰(투자금액 300만불 ) 증액- 2007. 05. 08 청도푸드웰(투자금액 200만불) 증액- 2008. 03. 19 대표이사 변경 : (변경전) 성기상,김우일 (변경후) 성기준- 2008. 12. 12 청도푸드웰(투자금액 100만불) 증액- 2009. 03. 03 납세자의 날 국세청장표창 수상- 2010. 07. 09 대구광역시 스타기업 선정- 2010. 09. 13 주/푸르온 지분 취득(1억원)- 2010. 10. 27 주/푸르온 추가 지분 취득(15억원)- 2011. 03. 22 주식분할결의(1주의 금액 5,000원 -> 500원)- 2013. 02. 01 보통주 100% 무상증자 실시- 2013. 03. 20 대표이사 변경 : (변경전) 성기준 (변경후) 성기준,성민겸- 2014. 03. 03 납세자의 날 국무총리 표창 수상- 2014. 06. 12 투명회계대상 최우수상 수상- 2017. 12. 05 청도푸드웰(투자금액 100만불) 증액- 2019. 07. 01 보통주 25% 무상증자 실시- 2019. 08. 22 청도푸드웰(투자금액 250만불) 증액- 2021. 01. 29 주/후드원 지분 취득(75억원) 나. 상호의 변경1) 변경일 : 2001년 12월 14일 변경전상호 : 협성농산 주식회사 변경후상호 : 주식회사 푸드웰2) 변경사유 : 기업 이미지 제고 다. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2016년 3월, 당사는 본점소재지를 대구광역시 동구 동촌로 260에서 대구광역시달서구 성서서로 121로 이전하였습니다. 라. 최대주주의 변동- 당사의 최대주주가 2011년 4월 1일 성기상에서 성민겸으로 변동 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 05월 30일	주식분할	보통주	4,000	500	500	-

2013년 02월 01일	무상증자	보통주	4,000	500	-	-

2019년 07월 01일	무상증자	보통주	2,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	280,618	-	280,618	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,719,382	-	9,719,382	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	279,920	-	-	-	279,920	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	279,920	-	-	-	279,920	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	698	-	-	-	698	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	280,618	-	-	-	280,618	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	280,618	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,719,382	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당금 결정을 위해 과거 경영성과 대비 배당금 지급액의 비율과 당해년도 경영실적, 향후 투자계획, 금융시장 변동성 대응, 시장의 배당 수준 등 다양한 대내외 경영환경 요인을 반영하고 있습니다. 향후에도 위와 같은 배당원칙과 배당결정요인을 고려하여 중단기 주주가치를 제고할 수 있는 배당 수준을 유지해 나아갈 계획입니다.당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 주주총회 개최 전 이사회의 배당결정에 대해 전자공시시스템 (DART) 공시를 통해 매년 안내하고 있습니다.정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.

제55조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제56조(이익배당)	1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기 1분기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,648	4,106	31,094

(별도)당기순이익(백만원)	101	1,372	27,995

(연결)주당순이익(원)	273	423	3,153

현금배당금총액(백만원)	-	826	980

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	20.12	3.15

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.11	1.76

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	85	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	27	1.37	1.33

※ 당사는 공시된 정보 기준으로 제28기부터 제54기까지 연속으로 결산 배당을 실시중입니다. ※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제54기 주주총회	1) 제9조 (주식 등의 전자등록) → 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함2) 제12조(신주의 동등배당) → 동등배당 원칙을 명시3) 제47조(감사위원회의 구성), 제47조의2(감사위원의 분리선임·해임) → 전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화, 감사위원의 분리선임.해임에 관한 조문 신설4) 제17조(전환사채의 발행), 제49조(감사위원회의 직무 등) → 조문 정비	상법 개정내용 반영 및 조문정비

2020년 03월 23일	제53기 주주총회	1) 제5조 (발행예정주식의 총수) → 발행할 주식의 총수 증가(일천만주->오천만주)2) 제38조(이사의 의무), 제40조(이사회의 구성과 소집), 제42조(이사회의사록), 제42조의 2 (위원회), 제46조(감사의 수), 제47조(감사위원회의 구성), 제48조(감사위원회 대표의 선임), 제49조(감사위원회의 직무등), 제50조(감사록), 제51조(감사의 보수와 퇴직금), 제53조(재무제표등의 작성등), 제54조(외부감사인의 선임) → 감사위원회 설치에 따른 조문 변경, 신설, 삭제	발행할 주식 총수의 전액 발행으로 증액 및 감사위원회 설치를 위한 정관 변경

2019년 03월 25일	제52기 주주총회	1) 제9조(주권의 종류), 제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고), 제21조(사채발행에 관한 준용규정) → 전자증권법에 따라 조문 변경, 신설, 삭제2) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제22조(소집시기), → 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정3) 제54조(외부감사인의 선임) → 외부감사법 제10조에 의거 변경	전자증권법 및 외부감사법에 따른 조문 정비
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용) (단위:백만원)

구 분	제 55 기 1분기	제 54 기	제 53 기

[유동자산]	71,844	76,190	84,313

ㆍ당좌자산	48,147	55,604	59,225

ㆍ재고자산	23,697	20,586	25,088

[비유동자산]	74,281	65,560	65,189

ㆍ유형자산	68,692	60,975	61,889

ㆍ무형자산	1,980	1,614	1,664

ㆍ기타비유동자산	3,609	2,971	1,636

자산총계	146,125	141,750	149,502

[유동부채]	46,171	45,086	57,221

[비유동부채]	9,623	9,082	9,380

부채총계	55,794	54,168	66,601

[자본금]	5,000	5,000	5,000

[기타불입자본]	(604)	(604)	(415)

[기타자본구성요소]	25	(640)	(748)

[이익잉여금]	78,057	76,372	72,978

[비지배지분]	7,853	7,454	6,086

자본총계	90,331	87,582	82,901

매출액	34,122	137,336	143,937

영업이익	1,747	6,184	8,583

당기순이익	3,312	5,745	31,985

[지배기업소유주지분]	2,649	4,105	31,094

[비지배주주지분]	663	1,640	891

총포괄이익	3,835	6,110	31,258

[지배기업소유주지분]	3,177	4,481	30,436

[비지배주주지분]	658	1,629	822

주당순이익(원)	273	423	3,153

※ 상기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것이며, 제55기 1분기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였습니다

(1) 연결대상 종속기업의 현황 (단위:천원)

회사명	주요사업	자본금	투자비율	결산일

청도푸드웰식품유한공사	농산물저장 및 가공업	15,435,359	100.0%	12.31

주식회사 푸르온	냉동만두제조 및 판매	3,000,000	49.0%	12.31

주식회사 후드원	식품첨가물제조 및 판매	7,500,000	100.0%	12.31

※ 당분기에 연결대상에 포함된 회사는 청도푸드웰식품유한공사, (주)푸르온, (주)후드원 3개사 입니다.

(2) 연결대상 종속기업 재무정보 요약 (단위:천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익(손실)	총포괄이익(손실)

청도푸드웰유한공사	27,066,929	10,225,723	16,841,206	7,549,797	414,421	929,079

주식회사 푸르온	40,192,964	26,562,837	13,630,127	13,651,042	1,300,024	1,291,419

주식회사 후드원	10,130,897	1,003,865	9,127,032	730,826	(112,089)	(112,089)

※ 상기 요약재무정보는 지배회사와 연결대상 종속회사간의 내부거래 상계 전 재무 제표를 기준으로 작성되었습니다. 나. 요약(별도)재무정보(K-IFRS적용) (단위:백만원)

구 분	제 55 기 1분기	제 54 기	제 53 기

[유동자산]	43,464	52,741	64,854

ㆍ당좌자산	29,046	39,477	47,835

ㆍ재고자산	14,418	13,264	17,019

[비유동자산]	53,687	45,672	45,954

ㆍ유형자산	21,341	21,436	19,244

ㆍ무형자산	1,487	1,170	1,213

ㆍ기타비유동자산	30,859	23,066	25,497

자산총계	97,151	98,413	110,808

[유동부채]	24,987	25,754	38,277

[비유동부채]	2,680	2,317	2,670

부채총계	27,667	28,071	40,947

[자본금]	5,000	5,000	5,000

[기타불입자본]	(608)	(608)	(419)

[이익잉여금]	65,092	65,950	65,280

자본총계	69,484	70,342	69,861

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	12,486	66,890	74,568

영업이익	(405)	779	695

당기순이익	101	1,372	27,995

총포괄이익	(32)	1,650	27,501

주당순이익(원)	10	141	2,838

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것이며, 제55기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제55기1분기(당기)	안경회계법인	-	-	-

제54기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	제품 판매로 인한 수익 인식

제53기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제55기(당기)	안경회계법인	중간,연말감사, 재고실사, 연결등	56,000	1,092시간	-	-

제54기(전기)	안경회계법인	중간,연말감사, 재고실사, 연결등	52,000	1,015시간	52,000	1,121시간

제53기(전전기)	안경회계법인	중간,연말감사, 재고실사, 연결등	45,000	1,015시간	45,000	1,050시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기(당기)	-	-	-	-	-

제54기(전기)	-	-	-	-	-

제53기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경안경회계법인을 감사인으로 제50기부터 제52기 재무제표(연결재무제표 포함)에 대하여 감사를 받았습니다. '주식회사등의외부감사에관한법률 제10조 제4항 및 동법시행령 제12조 제2항'에 의하여 2019년 2월 12일 감사인선임위원회의를 통하여 안경회계법인을 당사의 감사인으로 재선임하였습니다. 안경회계법인에서 제53기부터 제55기까지 3개 사업년도에 대한 외부감사를 수행합니다. 5. 내부회계관리제도당사의 회계감사인은 2020년(54기) 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토한 결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사와 3명의 비상근 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기를 바랍니다.이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

성기준	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

나. 이사회의 주요활동내역 당사의 이사회 주요 의결사항(2021.1.1~2021.03.31)은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

성기준 (출석률:100%)	성기상 (출석률:100%)	성민겸 (출석률:100%)	이기섭 (출석률:100%)	이용현 (출석률: 100%)	이호영
(출석률: 100%)	전호남 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021.02.22	제54기 결산확정 및 주주총회소집 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.19	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부(회수)

회장	성기상	이사회	총괄	-	친인척	3년	연임(15회)

부회장	성기준	이사회	총괄	-	친인척	3년	연임(4회)

사장	성민겸	이사회	총괄	-	본인	3년	연임(2회)

경영지원실장	이기섭	이사회	경영	-	-	3년	-

사외이사	이용현	이사회	-	-	-	3년	연임(2회)

사외이사	이호형	이사회	-	-	-	3년	-

사외이사	전호남	이사회	-	-	-	3년	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하여 주주 총회 결의에 의하여 선임된 감사위원회 3명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사위원회의 주요 활동 내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회의 성명

이용현(출석률: 100%)	이호형(출석률: 100%)	전호남(출석률: 100%)

1	2021.02.19	내부회계관리제도 운영실태, 평가 및 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.22	제54기 결산에 대한 회계 및 업무감사 보고	-	-	-	-

3	2021.03.29	제54기 정기주주총회(재무제표 승인의 건)	-	-	-	-

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이용현	예	성균관대학교 화학공학박사전) 롯데중앙연구소 안전센터장전) 동원F 식품과학연구원장	-	-	-

이호형	예	성균관대학교 무역대학원 석사전) 애경유화 부사장전) 에이케이컴텍 대표이사	예	상장회사 회계·재무분야 경력자	1992.01~2001.12 애경유화 기획실장(기획, 회계, 재무관리)2002.01~2004.01 애경유화 기획관리 본부장2004.02~2006.12 애경유화 이사2007.01~2012.12 애경유화 상무이사, 전무이사, 부사장

전호남	예	서울대 식품공학박사전) 풀무원다논 연구소장전) 매일유업(주) 부사장	-	-	-

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경정보팀	1	부장1명(20년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사위원회 직무 수행지원

준법지원인 지원조직 현황- 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 보고서 제출일 현재 당사는 집중투표제도를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 보고서 제출일 현재 채택현황이 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

성민겸	본인	보통주	1,000,000	10.00	1,000,000	10.00	-

성기상	친인척	보통주	371,650	3.72	371,650	3.72	-

김희진	친인척	보통주	625,000	6.25	625,000	6.25	-

성기학	친인척	보통주	666,650	6.67	666,650	6.67	-

성기인	친인척	보통주	630,000	6.30	630,000	6.30	-

성기준	친인척	보통주	477,950	4.78	477,950	4.78	-

성혜영	친인척	보통주	399,975	4.00	399,975	4.00	-

성명순	친인척	보통주	12,500	0.12	12,500	0.12	-

성상은	친인척	보통주	125,000	1.25	125,000	1.25	-

성주은	친인척	보통주	125,000	1.25	125,000	1.25	-

정경희	친인척	보통주	128,531	1.29	128,531	1.29	-

성동은	친인척	보통주	13,750	0.14	13,750	0.14	-

성지은	친인척	보통주	4,070	0.04	4,070	0.04	-

성준호	친인척	보통주	3,498	0.03	3,498	0.03	-

계	보통주	4,583,574	45.84	4,583,574	45.84	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	주 요 경 력	겸직회사

회사명	직위

성민겸	연세대 경영학과 졸업중국칭화대학교 MBA석사전) CJ(주) 근무현) 푸드웰 대표이사 사장	(주)푸르온	대표이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항없음주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	성민겸	1,000,000	10.00	-

(사)경화회	820,000	8.20	-

성기학	666,650	6.67	-

성기인	630,000	6.30	-

김희진	625,000	6.25	-

우리사주조합	2,000	0.02	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,566	8,584	99.79	3,801,620	10,000,000	38.02	-

주1) 주주명부 폐쇄를 통해 확정된 2020년 12월 31일 기준의 주주현황입니다.

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매결산기 최종일의 익일부터 1개월간

주권의 종류	2019년 9월 16일 [주식 사채등의 전자등록에 관한 법률] 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사홈페이지/매일경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원,주)

종 류	21년03월	21년02월	21년01월	20년12월	20년11월	20년10월

보통주	최 고	8,380	7,670	8,050	9,300	5,660	5,490

최 저	6,670	6,630	6,660	5,310	5,020	5,040

월간거래량	11,541,783	2,929,501	6,501,867	49,541,599	1,225,075	1,063,901
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성기상	남	1944년 01월	회장	등기임원	상근	총괄	서울대 전자공학 졸업전) LG전자 근무현) 푸드웰 회장	372	-	친인척	1974년2월~현재	2023년 03월 23일

성기준	남	1954년 02월	부회장	등기임원	상근	총괄	서강대 경영학과졸업전) 라인에프 대표이사현) 푸드웰 대표이사 부회장	478	-	친인척	2007년 4월~현재	2022년 03월 25일

성민겸	남	1973년 04월	사장	등기임원	상근	총괄	연세대 경영학과 졸업중국칭화대학교 MBA석사전) CJ(주) 근무현) 푸드웰 대표이사 사장	1,000	-	본인	2004년 5월~현재	2022년 03월 25일

이기섭	남	1962년 12월	상무	등기임원	상근	경영지원실장	영남대학교 상업교육학과 졸업현) 푸드웰 경영지원실장	-	-	-	1987년3월~현재	2023년 03월 23일

이용현	남	1955년 04월	사외이사	등기임원	비상근	-	성균관대학교 화학공학박사전) 롯데중앙연구소 안전센터장전) 동원F 식품과학연구원장	-	-	-	2013년3월~현재	2022년 03월 25일

이호형	남	1962년 07월	사외이사	등기임원	비상근	-	성균관대학교 무역대학원 석사전) 애경유화 부사장전) 에이케이컴텍 대표이사	17	-	-	2019년3월~현재	2022년 03월 25일

전호남	남	1957년 12월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 식품공학박사전) 풀무원다논 연구소장전) 매일유업(주) 부사장	-	-	-	2020년3월~현재	2023년 03월 23일

정상범	남	1955년 06월	전무	미등기임원	상근	신사업총괄	제주대 식품공학 졸업전) 해태제과 근무현) 푸드웰 전무이사	-	-	-	2001년 3월~현재	-

허원경	남	1962년 05월	상무	미등기임원	상근	영업본부장/연구소장	성균관대학교 낙농미생물 대학원 졸업현) 푸드웰 영업본부장/중앙연구소장	-	-	-	2008년1월~현재	-

심상필	남	1965년 05월	상무	미등기임원	상근	생산본부장	경북대학교 농업개발 대학원 졸업현) 푸드웰 생산본부장	-	-	-	1992년1월~현재	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	95	-	2	-	97	10.0	1,247,036	12,856	-	-	-	-

제조	여	70	-	4	-	74	10.7	690,239	9,328	-

합 계	165	-	6	-	171	10.3	1,937,275	11,329	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	94,329	31,443	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

임원	7	2,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	244,900	34,986	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	221,299	55,325	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	23,601	7,867	-

감사	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 명칭당사는 2021년 03월 31일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 현재 계열회사는 모두 비상장 회사입니다.

구 분	회 사 명	보유지분율	비 고

계열사	FOODWELL QINGDAO CO.	100.0%	-

계열사	(주)푸르온	49.0%	-

계열사	(주)후드원	100.0%	-

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

성 기 상	회 장	FOODWELL QINGDAO CO	이사

(주)푸르온	이사

성 기 준	부 회 장	FOODWELL QINGDAO CO	동사장

성 민 겸	사 장	(주)푸르온	대표이사

정 상 범	전무이사	FOODWELL QINGDAO CO	이사

※ 상기 회사와 계열회사간 임원 겸직현황은 보고서 제출일 현재 기준임.

타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도푸드웰	2003년 06월 02일	종속기업투자주식	12,668	-	100.0	10,557	-	-	-	-	100.0	10,557	27,067	414

주/푸르온	2010년 09월 13일	종속기업투자주식	1,470	2,940	49.0	1,512	-	-	-17	2,940	49.0	1,495	40,193	1,300

주/후드원	2021년 01월 29일	종속기업투자주식	7,500	-	-	-	1,500	7,500	-	1,500	100.0	7,500	10,131	-112

합 계	-	-	12,069	1,500	7,500	-17	-	-	19,552	77,391	1,602
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

특수관계자명	당분기	전분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

청도푸드웰유한공사	84,585	247,706	436,636	298,206

주식회사 푸르온	31,812	11,077	74,050	12,380

주식회사 후드원	5,040	-	-	-

성민겸	1,381	-	-	-

2. 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권과 채무의 잔액은 다음과같습니다(단위:천원).

특수관계자명	2021.03.31	2020.12.31

채권	채무	채권	채무

청도푸드웰유한공사	4,696,598	94,702	4,892,865	1,793

주식회사 푸르온	4,031,562	12,187	4,015,340	657

주식회사 후드원	5,544	-	-	-

성민겸	284,013	-	282,632	-

3. 당분기말 현재 회사는 주식회사 푸르온의 차입금과 관련하여 3,600,000천원의 연대보증과 6,000,000천원의 부동산을 담보로 제공하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	-	백지어음 1매

기타(개인)	-	-	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제54기 주주총회(2021.03.29)	1.제54기 결산보고2.정관변경의 건3.이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결20억원으로 승인

제53기 주주총회(2020.03.23)	1.제53기 결산보고2.정관변경의 건3.이사선임의 건4.감사위원회 위원 선임의 건5.이사보수한도 승인의 건6.임원 퇴직금 지급방법 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결사내이사 성기상사내이사 이기섭사외이사 전호남사외이사 이용현사외이사 이호형사외이사 전호남20억원으로 승인원안대로 가결

제52기 주주총회(2019.03.25)	1.제52기 결산보고2.정관일부 변경의 건3.이사선임의 건4.이사보수한도 승인의 건5.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결사내이사 성기준사내이사 성민겸사외이사 이용현사외이사 이호형15억원으로 승인3천만원으로 승인

제51기 주주총회(2018.03.27)	1.제51기 결산보고2.이사보수한도 승인의 건3.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결12억원으로 승인3천만원으로 승인

제50기 주주총회(2017.03.28)	1.제50기 결산보고2.이사선임의 건3.이사보수한도 승인의 건4.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결사내이사 성기상사내이사 정상범감사 김지수12억원으로 승인3천만원으로 승인

제49기 주주총회(2016.03.29)	1.제49기 결산보고2.정관변경의 건3.이사선임의 건4.이사보수한도 승인의 건5.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결사내이사 성기준사내이사 성민겸사외이사 이용현사외이자 한지영12억원으로 승인3천만원으로 승인

제48기 주주총회(2015.03.27)	1.제48기 결산보고2.이사보수한도 승인의 건3.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결12억원으로 승인3천만원으로 승인

제47기 주주총회(2014.03.28)	1.제47기 결산보고2.이사선임의 건3.감사선임의 건4.이사보수한도 승인의 건5.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결사내이사 성기상사내이사 정상범감사 김지수12억원으로 승인3천만원으로 승인

제46기 주주총회(2013.03.20)	1.제46기 결산보고2.이익잉여금처분계산서 승인의 건3.정관변경의 건4.이사선임의 건5.이사보수한도 승인의 건6.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결사내이사 성기준사내이사 성민겸사외이사 이재성사외이사 이용현12억원으로 승인3천만원으로 승인

제45기 주주총회(2012.03.22)	1.제45기 결산보고2.이익잉여금처분계산서 승인의 건3.이사보수한도 승인의 건4.감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결12억원으로 승인3천만원으로 승인

제44기 주주총회(2011.03.22)	1.제44기 결산보고2.이익잉여금처분계산서 승인의 건3.정관변경의 건4.이사선임의 건5.감사선임의 건6.이사보수한도 승인의 건7.감사보수한도 승인의 건8.주주제안의건 - 액면분할의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결사내이사 성기상사내이사 정상범감사 김지수12억원으로 승인3천만원으로 승인원안대로 가결

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항없음
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음