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푸드웰 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 푸드웰
대 표 이 사 : 성민겸, 최영길
본 점 소 재 지 : 대구시 달서구 성서서로 121
(전 화) 053-580-2430
(홈페이지) http://www.foodwell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 기 섭
(전 화) 053-580-2430
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭당사의 명칭은 '주식회사 푸드웰'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 FOODWELL Co., Ltd.라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 주/푸드웰이라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1968년 8월에 농산물 저장사업을 목적으로 설립되었습니다. 1993년 11월 30일 주식장외등록(현 코스닥시장) 하여 현재 자본금 50억원으로 보통주 10,000,000주를 거래 중에 있습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 대구시 달서구 성서서로 121전 화 : 053-580-2430홈페이지 : http://www.foodwell.com 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 ① 회사가 영위하는 목적 사업당사는 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입을 영위하는 기업으로서, 지속적인 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 주력하고 있습니다. 당사는 음식료품 제조회사로서 주요 제품군은 시럽제품군, 음료제품군, 밤제품 군 등이 있습니다. 시럽제품군과 음료제품군의 경우 주로 1차 원료 가공 생산 및 대기업의 OEM방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 밤제품의 경우 국내산의 밤을 수매하여 제조,가공후 일본등지로 수출하고 있습니다.

목 적 사 업	비 고

음식료품 제조, 가공 및 판매업농,임산물 재배, 저장 및 판매업수출입업부동산 임대업전 각호에 부수되는 일체의 업무

② 자회사가 영위하는 목적사업 청도푸드웰식품유한공사는 식음료 생산가공 및 판매를 주 사업목적으로 2003년 6월에 설립되어 시럽제품, 냉동만두제품 등을 해외현지에서 판매하고 있으며, 또한 회사와 농산물가공품의 구매 및 외주가공 등의 상거래 관계를 유지하고 있습니다. 주식회사 푸르온은 냉동식품제조, 가공 및 판매업을 주 사업목적으로 2010년 9월에 설립되어 주식회사 네오퍼플의 냉동만두사업부를 사업양수하여 냉동만두, 김말이 제품을 생산, 판매하고 있으며, 2022년에 냉동볶음밥 라인을 증설하여 냉동밥 제품도 생산, 판매하고 있습니다. 주식회사 후드원은 식품첨가물, 조미식품, 기타 식료품 등의 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 2002년 10월에 설립되었으며, 2021년 1월에 당사가 인수하여 가정간편식, 소스제품 등의 생산 및 판매를 하고 있습니다. 또한 주식회사 코스팜은 건강기능식품 등의 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 2017년 05월 에 설립되었으며, 2022년 8월에 당사가 인수하여 스틱, 정제, 환제 등 다양한 형태의 건강식품 및 건강기능식품을 생산 및 판매하고 있습니다.상세한 내용은 본 보고서 'II. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다 바. 계열회사2023년 12월 31일 현재 당사를 제외한 계열회사는 총 4개이며, 계열회사 모두 비상장 회사입니다. 계열회사 세부 사항은 본 보고서 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다

1. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	4

합계	4	-	-	4	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1993년 11월 30일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁- 1968. 08. 09 법인설립- 1993. 11. 30 주식장외등록(현 코스닥시장)- 2003. 06. 02 청도푸드웰(투자금액 500만불) 자회사 설립- 2005. 12. 29 청도푸드웰(투자금액 300만불 ) 증액- 2007. 05. 08 청도푸드웰(투자금액 200만불) 증액- 2008. 03. 19 대표이사 변경 : (변경전) 성기상,김우일 (변경후) 성기준- 2008. 12. 12 청도푸드웰(투자금액 100만불) 증액- 2009. 03. 03 납세자의 날 국세청장표창 수상- 2010. 07. 09 대구광역시 스타기업 선정- 2010. 09. 13 주/푸르온 지분 취득(1억원)- 2010. 10. 27 주/푸르온 추가 지분 취득(15억원)- 2011. 03. 22 주식분할결의(1주의 금액 5,000원 -> 500원)- 2013. 02. 01 보통주 100% 무상증자 실시- 2013. 03. 20 대표이사 변경 : (변경전) 성기준 (변경후) 성기준,성민겸- 2014. 03. 03 납세자의 날 국무총리 표창 수상- 2014. 06. 12 투명회계대상 최우수상 수상- 2017. 12. 05 청도푸드웰(투자금액 100만불) 증액- 2019. 07. 01 보통주 25% 무상증자 실시- 2019. 08. 22 청도푸드웰(투자금액 250만불) 증액- 2021. 01. 29 주/후드원 지분 취득(75억원)- 2022. 08. 02 주/코스팜 지분 취득(227.5억원)- 2023. 03. 16 대표이사 변경 : (변경전) 성기준,성민겸 (변경후) 성민겸,최영길 나. 상호의 변경1) 변경일 : 2001년 12월 14일 변경전상호 : 협성농산 주식회사 변경후상호 : 주식회사 푸드웰2) 변경사유 : 기업 이미지 제고 다. 회사의 본점소재지 및 그 변경2016년 3월, 당사는 본점소재지를 대구광역시 동구 동촌로 260에서 대구광역시달서구 성서서로 121로 이전하였습니다. 라. 최대주주의 변동- 당사의 최대주주가 2011년 4월 1일 성기상에서 성민겸으로 변동 되었습니다.

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 25일	정기주총	사외이사 이호형	대표이사 성기준대표이사 성민겸사외이사 이용현	사외이사 한지영(임기만료)

2020년 03월 23일	정기주총	사내이사 이기섭사외이사 전호남	사내이사 성기상	사내이사 정상범(임기만료)감사 김지수(임기만료)

2022년 03월 29일	정기주총	사외이사 김찬수	대표이사 성기준대표이사 성민겸사외이사 이호형	사외이사 이용현(임기만료)

2023년 03월 16일	정기주총	사내이사 최영길	사내이사 성기상사내이사 이기섭사외이사 전호남	-

2023년 03월 16일	-	대표이사 최영길	-	대표이사 성기준(사임)

※ 2023년 3월 16일 성기준 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 사내이사직은 유지합니다. 동일 개최한 이사회에서 최영길 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	57기당기말	56기(2022년말)	55기(2021년말)	54기(2020년말)	53기(2019년말)

보통주	발행주식총수	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	571,243	-	571,243	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,428,757	-	9,428,757	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	552,560	18,683	-	-	571,243	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	552,560	18,683	-	-	571,243	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	552,560	18,683	-	-	571,243	-

우선주	-	-	-	-	-	-

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2023년 10월 31일	2024년 10월 31일	2,000	2,199	109.9	2	-	-

신탁 체결	2023년 10월 31일	2024년 10월 31일	709	681	96.1	-	-	-

신탁 체결	2023년 10월 31일	2024년 10월 31일	1,000	355	35.5	-	-	-

※계약금액 2,000백만원(2023년10월31일~2024년10월31일)의 신탁계약건은 최초 계약일 2018년 10월 31일 이후 5회 연장되었습니다.※계약금액 709백만원(2023년10월31일~2024년10월31일)의 신탁계약건은 2022년 12월 20일 공시한 자기주식취득 신탁계약 일부해지 결정에 따라 계약금액이 1,000백만원에서 709백만원으로 변경되었으며, 최초 계약일 2021년 10월 29일 이후 2회 연장되었습니다.※계약금액 1,000백만원(2023년10월31일~2024년10월31일)의 신탁계약건은 최초 계약일 2022년 10월 18일 이후 1회 연장되었습니다.※매매방향 변경일자 : 2020년12월18일, 2022년2월3일
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제54기 주주총회	1) 제9조 (주식 등의 전자등록)→ 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함2) 제12조(신주의 동등배당)→ 동등배당 원칙을 명시3) 제47조(감사위원회의 구성), 제47조의2(감사위원의 분리선임·해임)→ 전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화, 감사위원의 분리선임.해임에 관한 조문 신설4) 제17조(전환사채의 발행), 제49조(감사위원회의 직무 등)→ 조문 정비	상법 개정내용 반영 및 조문정비

2020년 03월 23일	제53기 주주총회	1) 제5조 (발행예정주식의 총수)→ 발행할 주식의 총수 증가(일천만주->오천만주)2) 제38조(이사의 의무), 제40조(이사회의 구성과 소집), 제42조(이사회의사록), 제42조의 2 (위원회), 제46조(감사의 수), 제47조(감사위원회의 구성), 제48조(감사위원회 대표의 선임), 제49조(감사위원회의 직무등), 제50조(감사록), 제51조(감사의 보수와 퇴직금), 제53조(재무제표등의 작성등), 제54조(외부감사인의 선임)→ 감사위원회 설치에 따른 조문 변경, 신설, 삭제	발행할 주식 총수의 전액 발행으로 증액 및 감사위원회 설치를 위한 정관 변경

2019년 03월 25일	제52기 주주총회	1) 제9조(주권의 종류), 제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고), 제21조(사채발행에 관한 준용규정)→ 전자증권법에 따라 조문 변경, 신설, 삭제2) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제22조(소집시기), → 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정3) 제54조(외부감사인의 선임)→ 외부감사법 제10조에 의거 변경	전자증권법 및 외부감사법에 따른 조문 정비

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	음식료품 제조, 가공 및 판매업	영위

2	농,임산물 재배, 저장 및 판매업	영위

3	수출입업	영위

4	부동산임대업	영위
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입을 영위하는 기업으로서, 지속적인 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈 을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 주력하고 있습니다. 당사는 음식료품 제조회사로서 주요 제품군은 시럽제품군, 음료제품군, 밤제품 군 등이 있습니다. 시럽제품군과 음료제품군의 경우 주로 1차 원료 가공 생산 및 대기업의 OEM방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 밤제품의 경우 국내산의 밤을 수매하여 제조,가공후 일본등지로 수출하고 있습니다. 자회사인 청도푸드웰식품유한공사는 식음료 생산가공 및 판매를 주 사업목적 으로 2003년 6월에 설립되어 시럽제품, 냉동만두제품 등을 해외현지에서 판매 하고 있으며, 또한 회사와 농산물가공품의 구매 및 외주가공 등의 상거래 관계 를 유지하고 있습니다. 주식회사 푸르온은 냉동식품제조, 가공 및 판매업을 주 사업목적으로 2010년 9월에 설립되어 주식회사 네오퍼플의 냉동만두사업 부를 사업양수하여 냉동만두, 김말이 제품을 생산, 판매하고 있으며, 2022년 에 냉동볶음밥 라인을 증설하여 냉동밥 제품도 생산, 판매하고 있습니다. 주 식회사 후드원은 식품첨가물, 조미식품, 기타 식료품 등의 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 2002년 10월에 설립되었으며, 2021년 1월에 당사가 인수하 여 가정간편식, 소스제품 등의 생산 및 판매를 하고 있습니다. 또한 주식회사 코스팜은 건강기능식품 등의 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 2017년 05월 에 설립되었으며, 2022년 8월에 당사가 인수하여 스틱, 정제, 환제 등 다양한 형태의 건강식품 및 건강기능식품을 생산 및 판매하고 있습니다 당사의 제57기 매출액은 228,487백만원으로서 제56기 매출액 183,932백만원 에 비해 44,555백만원 증가된 실적입니다. 영업이익은 8,287백만원으로 전년 도의 6,061백만원에 비해 2,226백만원 증가되었습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 음식료품 제조 사업부문외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다

(2) 경쟁요소 밤제품, 과육시럽제품등 일부 품목에 시장경쟁요인이 있으나, 거의 모든 종류의 농산물을 생산 제조하는 업체는 없습니다. (3) 시장점유율 등

깐밤(수출)은 약 20%, 딸기시럽류는 약 30%를 점유하고 있으며 기타품목은

주로 중간제품을 생산하기때문에 전체시장규모가 통계적으로 확인되지 않아 점유율을 추정할 수 없습니다.

(4) 시장의 특성

국내시장의 경우 주로 중간제품과 OEM 및 임가공 제품을 생산하기 때문에 납 품업체의 매출에 의해 영향을 받으며, 해외시장은 일본 수출이 많은 비중을 차 지하기 때문에 일본경기에도 민감합니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 현재 영위하고 있는 사업이외에 공시대상기간중 이사회 결의 또는 주주 총회 결의를 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다. 다만, 경영혁신을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 품질시 스템을 통해 안전한 식품문화 확보에 매진하고 있습니다. 특히, 본사와 국내 자회사 및 해외법인의 생산 네트워크, 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장 의 기반을 다지고 있습니다. 다변화 되고 있는 소비자들의 니즈를 충족시키기 위한 여러 사양의 식품이 개발되고 있습니다. (6) 조직도
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

제조	제품등	통조림잼/시럽음료제품냉동품/퓨레만두류건강식품 및 건강기능식품가정간편식기타제품	식용	13,886(6.1)39,806(17.4)29,118(12.7)16,979(7.4)60,078(26.3)35,005(15.3)8,195(3.6)25,420(11.2)

합 계	228,487(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG)

품목	제57기	제56기	제55기

통조림 제품	11,350	10,864	8,943
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황연결회사의 주요원재료는 농,임산물 원과 및 축산물과 야채류등으로 매입액 및 총 매입액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	매입액	비율	비 고

제조	원재료	밤딸기돈육기타	6,6679,5548,48169,054	7.1%10.2%9.0%73.7%

합 계	93,756	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(1) 산출기준

당기매입총액/매입총수량(2) 주요 가격변동원인

산지의 가격변동다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 톤, %)

구 분	품 목	생산가능수량	실제생산수량	평균가동률

대구공장	통 조 림	2,100	503	24%

잼 / 시 럽	11,800	5,061	43%

음 료	38,400	45,074	117%

중국	밤 제 품	5,130	811	16%

시 럽 제 품	11,880	11,600	98%

냉 동 제 품	6,750	7,114	105%

천안공장	냉 동 만 두	10,800	12,969	120%

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

일일 9시간을 기준으로 산정하였으며,일부품목의 경우 노동집약적인 산업인 관계로 노동력의 투입여부에 따라 증가할 수 있음

② 산출방법년간 조업일수 * 일생산량 기준

(나) 평균가동시간일평균 9시간라. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위:백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

푸드웰	자가보유	8,572	0	0	0	0	8,572	-

청도푸드웰	자가보유	0	0	0	0	0	0	-

푸르온	자가보유	4,585	0	0	0	0	4,585	-

후드원	자가보유	1,149	0	0	0	0	1,149	-

코스팜	자가보유	3,249	0	0	0	0	3,249	-

합계	-	17,555	0	0	0	0	17,555	-

[자산항목 : 건물] (단위:백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

푸드웰	자가보유	2,154	0	0	150	0	2,004	-

청도푸드웰	자가보유	9,342	0	0	308	-25	9,009	-

푸르온	자가보유	25,202	436	0	954	0	24,684	-

후드원	자가보유	4,035	0	0	121	0	3,914	-

코스팜	자가보유	3,354	1,296	0	117	-9	4,524	-

합계	-	44,087	1,732	0	1,650	-34	44,135	-

[자산항목 : 구축물] (단위:백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

푸드웰	자가보유	792	10	0	91	0	711	-

청도푸드웰	자가보유	0	0	0	0	0	0	-

푸르온	자가보유	1,672	69	0	125	0	1,616	-

후드원	자가보유	1,034	76	0	78	0	1,032	-

코스팜	자가보유	0	0	0	0	0	0	-

합계	-	3,498	155	0	294	0	3,359	-

[자산항목 : 기계장치] (단위:백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

푸드웰	자가보유	8,393	1,902	46	1,553	0	8,696	-

청도푸드웰	자가보유	3,485	121	2	628	-2	2,974	-

푸르온	자가보유	12,091	103	0	1,886	0	10,308	-

후드원	자가보유	2,221	298	13	379	0	2,127	-

코스팜	자가보유	3,518	2,477	0	673	-51	5,271	-

합계	-	29,708	4,901	61	5,119	-53	29,376	-

[자산항목 : 기타유형자산] (단위:백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

푸드웰	자가보유	908	2,877	186	535	0	3,064	-

청도푸드웰	자가보유	1,153	70	0	602	6	627	-

푸르온	자가보유	872	462	247	241	0	846	-

후드원	자가보유	657	267	290	216	0	418	-

코스팜	자가보유	3,633	590	3,241	107	-10	865	-

합계	-	7,223	4,266	3,964	1,701	-4	5,820	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위:천원)

구 분	당기매출액	전기매출액

통조림	13,885,734	12,787,122

잼/시럽	39,805,714	38,792,077

음료	29,117,852	29,721,879

냉동품/퓨레	16,978,761	13,794,917

만두	60,077,668	52,123,810

건강식품 및 건강기능식품	35,005,208	9,271,283

가정간편식	8,195,825	6,343,026

기타제품	25,420,331	21,098,180

총 합계	228,487,093	183,932,294

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

국내영업 : 내수시장 판매 업무 해외영업 : 대부분 일본지역에 임가공 및 직수출하고 있음.

(2) 판매경로

내수 : 팔도, 동원에프앤비, 빙그레, SPC, 해태HTB, 롯데칠성음료, 동서, 풀무원, 씨제이, 한국인삼공사,메가커피 등에 납품하고 있으며 일부는 당사의 상표로 판매되고 있는 제품도 있으나 그 수량은 극히 적음

수출 : 거의 대부분을 일본지역에 Master L/C 및 T/T로 수출하고 있음.

(3) 판매방법 및 조건

내수 : 선수금을 일정액을 선취한후 납품된후 평균 45일 전자결제 형태로 회수 수출 : Master L/C 인 경우 선적후 즉시 Nego 함, T/T의 경우 전신환 송금 방식으로 회수함

(4) 판매전략

대기업/일본시장에 편중된 매출구조를 제품의 다양화,고급화로 새로운 거래처를 발굴하여 신제품에 의한 독자적인 유통망 구축

다. 수주현황연결회사는 OEM, 임가공 매출이 많은 부분을 차지하는 영업 특성상 수주 현황을 표기하기가 어렵습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요 고객에 필요한 정보제공과 공동연구 및 공동개발로 지속적인 품질개선과 제품개발 연구를 통하여 품질좋은 제품을 고객에게 공급하기 위하여 노력하고 있습니다. 또한 산학협력등으로 기능성 식품에 대한 기술개발을 진행하고 있습니다.

(2) 연구개발 담당조직

당사는 연구개발 업무를 전담하는 연구소를 별도로 설립하여 운영중입니다.

(3) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제57기	제56기	제55기

원 재 료 비	241,037	225,213	147,974

인 건 비	1,536,688	1,174,702	1,177,132

감 가 상 각 비	23,601	18,950	15,000

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	341,030	540,423	342,362

연구개발비용 계	2,142,356	1,959,288	1,682,468

회계처리	판매비와 관리비	2,142,356	1,959,288	1,682,468

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.94%	1.07%	1.13%
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성 식품산업은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의 저장,

가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품산업은 전통적인 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 지속적인 성장을 이루고 있는 산업입니다. (2) 경기변동상의 특징 대부분의 음식료 제품은 가공, 저장, 수송, 판매를 통해 음식료품을 소비자가 원하는 형태와 시기에 공급함으로써, 내수시장에서 소비되는 전형적인 내수산업 으로 국내 경기변동에따라 제품 판매량의 증감이 나타나고 있습니다. 그러나 음식료 제품은 생필품으로 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기 방어적인 특성을 보이는 산업입니다. (3) 자원조달의 특성 식품제조 특성상 주요 원재료는 농산물이 주를 이루고 있으며, 이로 인해 농산물의 작황 및 수매상황에 민감합니다. 소비자의 건강에 대한 관심 확대로 천연원료의 사용이 점차 늘어가고 있는 실정입니다. (4) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 한국농수산식품유통공사로부터 저리의 자금지원을 받고 있으며 대부분 1년 단위의 단기자금으로 매년 갱신되고 있습니다. 한편, 식품안전 및 위생에 대한 국민의식 변화 추세에 따라 보건복지부, 식품의약품안전처 등 정부기관은 물론 시민단체의 감시감독이 더욱 강화되고 있습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용) (단위:백만원)

구 분	제 57 기	제 56 기	제 55 기

[유동자산]	88,446	76,281	73,471

ㆍ당좌자산	50,771	40,170	46,890

ㆍ재고자산	37,675	36,111	26,581

[비유동자산]	132,061	133,518	79,682

ㆍ유형자산	100,246	102,070	71,684

ㆍ무형자산	22,728	26,956	2,693

ㆍ기타비유동자산	9,087	4,492	5,305

자산총계	220,507	209,799	153,153

[유동부채]	81,537	75,410	50,144

[비유동부채]	30,748	29,473	6,285

부채총계	112,285	104,883	56,429

[자본금]	5,000	5,000	5,000

[기타불입자본]	(2,204)	(2,101)	(411)

[기타자본구성요소]	872	952	1,692

[이익잉여금]	87,798	85,832	81,492

[비지배지분]	16,756	15,233	8,951

자본총계	108,222	104,916	96,724

매출액	228,487	183,932	148,291

영업이익	8,287	6,061	6,092

당기순이익	5,287	4,920	7,659

[지배기업소유주지분]	3,434	4,344	5,929

[비지배주주지분]	1,853	576	1,730

총포괄이익	4,412	5,180	10,035

[지배기업소유주지분]	2,736	4,477	8,278

[비지배주주지분]	1,676	703	1,757

주당순이익(원)	364	452	609

(1) 연결대상 종속기업의 현황(단위:천원)

회사명	주요사업	자본금	투자비율	결산일

청도푸드웰식품유한공사	농산물가공 및 판매	15,435,359	100.0%	12.31

주식회사 푸르온	냉동만두제조 및 판매	3,000,000	49.0%	12.31

주식회사 후드원	식품첨가물제조 및 판매	7,500,000	100.0%	12.31

주식회사 코스팜	건강기능식품제조 및 판매	850,000	70.0%	12.31

※ 당기에 연결대상에 포함된 회사는 청도푸드웰식품유한공사, (주)푸르온, (주)후드원,(주)코스팜 4개사 입니다.

(2) 연결대상 종속기업 재무정보 요약(단위:천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익(손실)	총포괄이익(손실)

주식회사 푸르온	66,473,751	47,869,724	18,604,027	68,147,204	3,157,157	2,842,132

주식회사 후드원	12,276,955	6,974,735	5,302,219	11,451,417	(1,278,538)	(1,301,061)

주식회사 코스팜	26,325,480	15,935,610	10,389,870	35,005,208	1,608,127	1,553,246

청도푸드웰유한공사	29,000,955	7,863,874	21,137,081	34,690,515	713,337	632,443

※ 상기 요약재무정보는 지배회사와 연결대상 종속회사간의 내부거래 상계 전 재무 제표를 기준으로 작성되었습니다. 나. 요약(별도)재무정보(K-IFRS적용) (단위:백만원)

구 분	제 57 기	제 56 기	제 55 기

[유동자산]	35,900	34,830	42,232

ㆍ당좌자산	15,734	14,337	28,684

ㆍ재고자산	20,166	20,493	13,548

[비유동자산]	76,158	75,562	56,949

ㆍ유형자산	23,048	20,818	22,039

ㆍ무형자산	1,800	1,897	1,969

ㆍ기타비유동자산	51,310	52,847	32,941

자산총계	112,058	110,392	99,181

[유동부채]	31,490	31,896	25,015

[비유동부채]	6,195	4,665	1,323

부채총계	37,685	36,561	26,338

[자본금]	5,000	5,000	5,000

[기타불입자본]	(2,208)	(2,105)	(415)

[이익잉여금]	71,581	70,936	68,258

자본총계	74,373	73,831	72,843

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	84,882	78,929	66,055

영업이익	3,158	3,515	1,917

당기순이익	1,898	2,804	3,142

총포괄이익	1,495	3,555	3,133

주당순이익(원)	201	292	323
6. 배당에 관한 사항

당사는 배당금 결정을 위해 과거 경영성과 대비 배당금 지급액의 비율과 당해년도 경영실적, 향후 투자계획, 금융시장 변동성 대응, 시장의 배당 수준 등 다양한 대내외 경영환경 요인을 반영하고 있습니다. 향후에도 위와 같은 배당원칙과 배당결정요인을 고려하여 중단기 주주가치를 제고할 수 있는 배당 수준을 유지해 나아갈 계획입니다.당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 주주총회 개최 전 이사회의 배당결정에 대해 전자공시시스템 (DART) 공시를 통해 매년 안내하고 있습니다.정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.

제55조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제56조(이익배당)	1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,434	4,344	5,929

(별도)당기순이익(백만원)	1,898	2,804	3,142

(연결)주당순이익(원)	364	452	609

현금배당금총액(백만원)	849	850	877

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.72	19.57	14.78

현금배당수익률(%)	보통주	1.84	1.55	1.30

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	90	90	90

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.※ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	30	1.57	1.51

※ 당사는 공시된 정보 기준으로 제28기부터 제57기까지 연속으로 결산 배당을 실시중입니다. ※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였으며, 제57기를 포함하여 산출하였습니다. 제57기의 현금배당금은 2024년 3월 25일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 05월 30일	주식분할	보통주	4,000	500	500	-

2013년 02월 01일	무상증자	보통주	4,000	500	-	-

2019년 07월 01일	무상증자	보통주	2,000	500	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항없음
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제57기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	제품 판매로 인한 수익 인식

제56기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	제품 판매로 인한 수익 인식

제55기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	제품 판매로 인한 수익 인식

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제57기(당기)	안경회계법인	중간,연말감사, 재고실사, 연결등	81,000	1,507시간	81,000	1,440시간

제56기(전기)	안경회계법인	중간,연말감사, 재고실사, 연결등	62,000	1,110시간	62,000	1,109시간

제55기(전전기)	안경회계법인	중간,연말감사, 재고실사, 연결등	56,000	1,092시간	56,000	1,105시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경안경회계법인을 감사인으로 제53기부터 제55기 재무제표(연결재무제표 포함)에 대하여 감사를 받았습니다. '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 제4항 및 동법시행령 제12조 제2항'에 의하여 2022년 2월 9일 감사인선임위원회의를 통하여 안경회계법인을 제56기부터 제58기까지 3개 사업년도에 대한 당사의 감사인으로 재선임하였습니다. 그리고, 2023년 11월 17일 금융감독원으로 부터 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제10조 및 제15조 제1항'에 의거 감사인을 본통지(주기적지정)를 받아 제58기부터 제60기까지 3개 사업년도에 대한 감사인을 삼일회계법인과 외부감사계약을 2023년 11월 28일 체결하였습니다.

마. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 08월 11일	회사: 감사 외 1인감사인: 업무수행이사 외 1인	서면보고	회계감사 계획 등

2	2023년 12월 20일	회사: 감사 외 1인감사인: 업무수행이사 외 1인	서면보고	기타 필수 커뮤니케이션 사항

3	2024년 03월 05일	회사: 감사 외 1인감사인: 업무수행이사 외 1인	서면보고	기말감사 결과 논의 등
2. 내부통제에 관한 사항

회계감사인의 내부회계관리제도 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사(검토)의견	지적사항

제57기(당기)	안경회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제56기(전기)	안경회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제55기(전전기)	안경회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사와 3명의 비상근 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기를 바랍니다.이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

성민겸	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

나. 이사회의 주요활동내역당사의 이사회 주요 의결사항(2023.1.1~2023.12.31)은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

성기준 (출석률:75%)	성기상 (출석률:100%)	성민겸 (출석률:100%)	최영길(출석률:50%)	이기섭 (출석률:100%)	이호형
(출석률: 67%)	전호남 (출석률: 100%)	김찬수 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.02.21	제56기 결산확정 및 주주총회소집 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.16	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

3	2023.10.24	자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부(회수)

회장	성기상	이사회	총괄	-	친인척	3년	연임(16회)

부회장	성기준	이사회	총괄	-	친인척	3년	연임(5회)

대표이사	성민겸	이사회	총괄	-	본인	3년	연임(3회)

대표이사	최영길	이사회	총괄	-	-	3년	-

경영지원실장	이기섭	이사회	경영	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	이호형	이사회	-	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	전호남	이사회	-	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	김찬수	이사회	-	-	-	3년	-

※56기 정기주주총회에서 최영길 사내이사가 신규선임 되었습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	차장1명(39년)	사외이사 직무수행 보조
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하여 주주 총회 결의에 의하여 선임된 감사위원회 3명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사위원회의 주요 활동 내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회의 성명

이호형(출석률: 100%)	전호남(출석률: 100%)	김찬수(출석률: 100%)

1	2023.02.20	내부회계관리제도 운영실태, 평가 및 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.21	제56기 결산에 대한 회계 및 업무감사 보고	-	-	-	-

3	2023.03.16	제56기 정기주주총회(재무제표 승인의 건)	-	-	-	-

다. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이호형	예	성균관대학교 무역대학원 석사전) 애경유화 부사장전) 에이케이컴텍 대표이사	예	상장회사 회계·재무분야 경력자	1992.01~2001.12 애경유화 기획실장(기획, 회계, 재무관리)2002.01~2004.01 애경유화 기획관리 본부장2004.02~2006.12 애경유화 이사2007.01~2012.12 애경유화 상무이사, 전무이사, 부사장

전호남	예	서울대 식품공학박사전) 풀무원다논 연구소장전) 매일유업(주) 부사장	-	-	-

김찬수	예	경북대학교 농화학과 졸업전) 롯데칠성음료 생수사업부분장현) 패키징얼라이언스그룹 대표이사	-	-	-

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경정보팀	1	차장1명(14년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사위원회 직무 수행지원

바. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	571,243	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,428,757	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매결산기 최종일의 익일부터 1개월간

주권의 종류	2019년 9월 16일 [주식 사채등의 전자등록에 관한 법률] 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사홈페이지/매일경제신문

라. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원,주)

종 류	23년12월	23년11월	23년10월	23년09월	23년08월	23년07월

보통주	최 고	4,950	5,020	5,180	5,190	5,840	5,770

최 저	4,745	4,675	4,510	4,720	4,805	4,720

월간거래량	154,706	228,304	291,789	272,287	2,038,306	477,686

마. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제56기 주주총회(2023.03.16)	1.제56기 결산보고2.이사선임의 건3.감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건4.이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결사내이사 성기상사내이사 최영길사내이사 이기섭사외이사 전호남25억원으로 승인

제55기 주주총회(2022.03.29)	1.제55기 결산보고2.이사선임의 건3.감사위원회 위원 선임의 건4.이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결사내이사 성기준사내이사 성민겸사외이사 이호형사외이사 김찬수사외이사 이호형사외이사 김찬수20억원으로 승인

제54기 주주총회(2021.03.29)	1.제54기 결산보고2.정관변경의 건3.이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결20억원으로 승인

제53기 주주총회(2020.03.23)	1.제53기 결산보고2.정관변경의 건3.이사선임의 건4.감사위원회 위원 선임의 건5.이사보수한도 승인의 건6.임원 퇴직금 지급방법 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결사내이사 성기상사내이사 이기섭사외이사 전호남사외이사 이용현사외이사 이호형사외이사 전호남20억원으로 승인원안대로 가결
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

성민겸	본인	보통주	1,000,000	10.00	1,000,000	10.00	-

성기상	친인척	보통주	371,650	3.72	371,650	3.72	-

김희진	친인척	보통주	625,000	6.25	625,000	6.25	-

성기학	친인척	보통주	666,650	6.67	666,650	6.67	-

성기인	친인척	보통주	630,050	6.30	630,050	6.30	-

성기준	친인척	보통주	391,950	3.92	391,950	3.92	-

성혜영	친인척	보통주	317,975	3.18	317,975	3.18	-

성명순	친인척	보통주	12,500	0.12	12,500	0.12	-

성상은	친인척	보통주	125,000	1.25	125,000	1.25	-

성주은	친인척	보통주	125,000	1.25	125,000	1.25	-

정경희	친인척	보통주	146,531	1.47	146,531	1.47	-

성동은	친인척	보통주	13,750	0.14	13,750	0.14	-

성지은	친인척	보통주	4,070	0.04	4,070	0.04	-

성준호	친인척	보통주	23,498	0.23	23,498	0.23	-

임지현	친인척	보통주	70,000	0.70	70,000	0.70	-

임희재	친인척	보통주	6,000	0.06	6,000	0.06	-

임희주	친인척	보통주	6,000	0.06	6,000	0.06	-

김지유	친인척	보통주	6,000	0.06	6,000	0.06	-

김재원	친인척	보통주	6,000	0.06	6,000	0.06	-

오창세	친인척	보통주	30,000	0.30	30,000	0.30	-

오윤재	친인척	보통주	6,000	0.06	6,000	0.06	-

계	보통주	4,583,624	45.84	4,583,624	45.84	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	주 요 경 력	겸직회사

회사명	직위

성민겸	연세대 경영학과 졸업중국칭화대학교 MBA석사전) CJ(주) 근무현) 푸드웰 대표이사	(주)푸르온(주)후드원(주)코스팜	대표이사대표이사대표이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요- 해당사항없음

주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	성민겸	1,000,000	10.00	-

(사)경화회	810,000	8.10	-

성기학	666,650	6.67	-

성기인	630,050	6.30	-

김희진	625,000	6.25	-

우리사주조합	2,000	0.02	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,911	7,935	99.70	3,755,895	10,000,000	37.56	-

※ 주주명부 폐쇄를 통해 확정된 2023년 12월 31일 기준의 주주현황입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성기상	남	1944년 01월	회장	사내이사	상근	총괄	서울대 전자공학 졸업전) LG전자 근무현) 푸드웰 회장	372	-	친인척	1974년2월~현재	2026년 03월 16일

성기준	남	1954년 02월	부회장	사내이사	상근	총괄	서강대 경영학과졸업전) 라인에프 대표이사현) 푸드웰 부회장	392	-	친인척	2007년4월~현재	2025년 03월 29일

성민겸	남	1973년 04월	대표이사	사내이사	상근	총괄	연세대 경영학과 졸업중국칭화대학교 MBA석사전) CJ(주) 근무현) 푸드웰 대표이사	1,000	-	본인	2004년5월~현재	2025년 03월 29일

최영길	남	1964년 03월	대표이사	사내이사	상근	총괄	경북대 식품공학과 졸업부산대학교 MBA석사전) 비알코리아 영업본부장현) 푸드웰 대표이사	-	-	-	2022년12월~현재	2026년 03월 16일

이기섭	남	1962년 12월	상무	사내이사	상근	경영지원실장	영남대학교 상업교육학과 졸업전) 청도푸드웰 총경리현) 푸드웰 경영지원실장	-	-	-	1987년3월~현재	2026년 03월 16일

이호형	남	1962년 07월	사외이사	사외이사	비상근	-	성균관대학교 무역대학원 석사전) 애경유화 부사장전) 에이케이컴텍 대표이사	24	-	-	2019년3월~현재	2025년 03월 29일

전호남	남	1957년 12월	사외이사	사외이사	비상근	-	서울대 식품공학박사전) 풀무원다논 연구소장전) 매일유업(주) 부사장	-	-	-	2020년3월~현재	2026년 03월 16일

김찬수	남	1965년 03월	사외이사	사외이사	비상근	-	경북대학교 농화학과 졸업전) 롯데칠성음료 생수사업부분장현) 패키징얼라이언스그룹 대표이사	-	-	-	2022년3월~현재	2025년 03월 29일

심상필	남	1966년 05월	상무	미등기	상근	생산본부장	경북대학교 농업개발 대학원 졸업현) 푸드웰 생산본부장	-	-	-	1992년1월~현재	-

송경선	남	1975년 02월	상무	미등기	상근	영업본부장	연세대 경영학과 졸업현) 푸드웰 영업본부장	-	-	-	2008년10월~현재	-

윤계정	남	1976년 03월	상무	미등기	상근	연구소장	서울대 농생명공학과 졸업전) 매일유업 근무현) 푸드웰 연구소장	-	-	-	2021년6월~현재	-

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	100	-	2	-	102	9.1	6,015,556	58,976	-	-	-	-

제조	여	72	-	4	-	76	10.0	3,351,480	44,098	-

합 계	172	-	6	-	178	10.1	9,367,035	52,624	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	378,088	126,029	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

임원	8	2,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,100,769	137,596	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,025,169	205,033	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	75,600	25,200	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 명칭당사는 2023년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 4개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 현재 계열회사는 모두 비상장 회사입니다.

구 분	회 사 명	보유지분율	비 고

계열사	FOODWELL QINGDAO CO.	100.0%	-

계열사	(주)푸르온	49.0%	-

계열사	(주)후드원	100.0%	-

계열사	(주)코스팜	70.0%	-

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

성 기 상	회 장	FOODWELL QINGDAO CO	이사

(주)푸르온	이사

성 기 준	부 회 장	FOODWELL QINGDAO CO	동사장

(주)후드원	이사

성 민 겸	대표이사	(주)푸르온	대표이사

(주)후드원	대표이사

(주)코스팜	대표이사

정 상 범	전무이사	FOODWELL QINGDAO CO	이사

이 기 섭	상무이사	(주)코스팜	이사

※ 상기 회사와 계열회사간 임원 겸직현황은 보고서 제출일 현재 기준임.

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

푸드웰	-	4	4

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	4	4	42,452	-	-3,282	39,170

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	4	4	42,452	-	-3,282	39,170

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

특수관계자명	당기	전기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

주식회사 푸르온	147,000	51,790	376,827	53,138

주식회사 후드원	172,974	1,326	103,555	504

주식회사 코스팜	-	15,720	-	-

청도푸드웰유한공사	215,132	5,377,771	348,686	5,892,217

성민겸	18,525	-	5,600	-

성기준	-	118,800	-	118,800

2. 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권과 채무의 잔액은 다음과 같습니다(단위:천원).

특수관계자명	당기말	전기말

매출채권 등	대여금	채무 등	매출채권 등	대여금	채무 등

주식회사 푸르온	-	-	3,622	682	-	43,336

주식회사 후드원	243,995	4,500,000	1,459	88,375	4,200,000	-

청도푸드웰유한공사	46,482	1,289,400	247,373	212,090	3,041,520	1,062,457

성민겸	17,144	680,000	-	4,219	280,000	-

성기준	512,500	-	-	512,500	-	-

3. 당기말 현재 회사는 주식회사 푸르온의 차입금과 관련하여 17,019,600천원의 연대보증과 채권최고액 6,000,000천원의 부동산을 담보로 제공하고 있습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 그 밖의 우발채무 등

(1) 당기말 현재 연결실체의 자금조달과 관련된 한도 등 약정사항은 다음과 같습니다(단위:천원, USD, JPY).

구 분	금융기관	여신한도	사용한 금액

무역금융	농협은행	USD 1,600,000	-

국민은행	3,000,000	1,000,000

하나은행	2,500,000	500,000

외상매출채권담보대출	하나은행	4,640,000	-

수입보증	대구은행	USD 500,000	USD 96,260

선물환약정	하나은행	JPY 34,000,000	-

(2) 연결실체는 당기말 현재 계약이행 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 887,461천원의 지급보증을 제공받고 있으며 차입금과 관련하여 기술보증기금으로부터 3,800,000천원의 보증서를 제공받고 있습니다.(3) 연결실체는 전기 중 (주)코스팜(이하 대상회사)의 지분 70%를 취득하였으며 관련한 주주간계약에 따라 잔여지분 보유 주주(이하 잔여주주)들은 2025년8월 이후 자신이 보유한 잔여주식을 향후 대상회사의 영업성과에 따라 조정되는 행사가격으로 연결실체에게 양도할 수 있는 권리(Put Option)를 보유하며, 연결실체는 동일한 조건으로 연결실체가 매수할 수 있는 권리(Call Option)를 보유하고 있습니다. 또한 잔여주주는 연결실체가 최대주주의 지위를 상실하는 조건으로 제3자에게 주식을 매각하는 경우 동반매도참여권(Tag-Along Right)을 행사할 수 있으며 잔여주주들이 상기의 양도할 수 있는 권리(Put Option)를 행사하였으나 연결실체가 잔여지분을 매수하지 않고 잔여주주가 제3자에게 잔여지분을 매각하는 경우 연결실체에 동반매도청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있습니다. 연결실체는 상기 Call Option과 Put Option에 대하여 이항모형을 적용하여 평가한 결과 각각 파생상품자산 3,714,840천원과 파생상품부채 472,668천원을 계상하고 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항없음 나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항없음

라. 합병등의 사후정보

(1) 중요한 자산양수도(타법인주식 양수)당사는 2022년 07월 19일 타법인 주식 및 출자증권 양수 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 2022년 08월 02일 양수가 종료되어 합병등종료보고서를 제출하였습니다.1) 거래상대방- 성명 : 김한철 외 3인- 주소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 외2) 계약내용- 양수 배경 : 사업다각화를 위한 지분 인수- 양수 대상자산 : (주)코스팜 보통주 119,000주- 양수가액 : 22,750,000,000원- 주요일정

구분	일정	비고

외부평가기간	2022.06.07~2022.07.18	삼원회계법인

이사회결의일	2022.07.19	-

주요사항보고서 제출일	2022.07.19	-

주식매매계약 체결일	2022.07.20	계약금(10%) 지급

거래종결일	2022.08.02	잔금(90%) 지급

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)코스팜	매출액	27,231	28,902	24,790	8.96	35,005	-21.12	-

영업이익	4,401	4,802	1,702	61.33	1,574	67.22	-

당기순이익	3,433	3,746	1,847	46.20	1,523	59.34	-

※ 상기 비교표의 1차연도는 2022년, 2차 연도는 2023년이며, 상기 예측자료는 (주)코스팜의 주식 양수시 외부평가보고서상의 평가자료입니다※ 1차연도 괴리율 발생 요인 - 기존 제품 매출 증가율 및 신제품 매출액 규모가 당초 전망한 기대치에는 미치지 못하였고, 재료비 단가 증가 및 인건비 등의 비용증가의 영향으로 영업이익 및 당기순이익의 괴리율이 발생하였습니다.※ 2차연도 괴리율 발생 요인 - 예측 대비 매출액은 초과 달성하였으나 코로나 시기 증가되었던 건강기능식품에 대한 수요가 다소 감소하면서 공급량 확대를 위한 공급단가 조정 영향 및 당초 전망시점 대비 재료비 상승에 따른 수익성 감소의 영향으로 영업이익 및 당기순이익의 괴리율이 발생하였습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도푸드웰 유한공사	2003년 6월 2일	NO.508 Shenghai Road, Huangdao District Qingdao China	농산물제조업	29,000,955	100.0%소유	O

(주)푸르온	2010년 9월 13일	충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 57	냉동식품제조업	66,473,751	49.0%소유	O

(주)후드원	2002년 10월 2일	충청북도 진천군 덕산읍 신척산단5로 127	식품첨가물제조업	12,276,955	100.0%소유	O

(주)코스팜	2017년 5월 17일	충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 156	건강기능식품제조업	26,325,480	70.0%소유	O

※ 주요종속회사 여부 판단 기준 :- 직전 사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10%이상에 해당 됨.- 지배관계 근거 : 지배기업이 직접 또는 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우에는 지배기업이 그 기업을 지배한다고 본다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	4	청도푸드웰 유한공사	-

(주)푸르온	164811-0056007

(주)후드원	154511-0024002

(주)코스팜	161511-0213622
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도푸드웰	비상장	2003년 06월 02일	종속기업투자주식	12,668	-	100.0	10,557	-	-	-	-	100.0	10,557	29,001	713

주/푸르온	비상장	2010년 09월 13일	종속기업투자주식	1,470	2,940	49.0	2,186	-	-	7	2,940	49.0	2,193	66,474	3,157

주/후드원	비상장	2021년 01월 29일	종속기업투자주식	7,500	1,500	100.0	6,852	-	-	-1,260	1,500	100.0	5,592	12,277	-1,279

주/코스팜	비상장	2022년 08월 02일	종속기업투자주식	22,857	119	70.0	22,857	-	-	-2,029	119	70.0	20,828	26,325	1,608

합 계	-	-	42,452	-	-	-3,282	-	-	39,170	134,077	4,199
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음