삼립 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최종 개정일은 2022년 3월 25일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제51기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 주식사무처리 변경내용 반영 등- 감사위원회의 외부감사인 선정권한 반영- 기타 문구 및 체계 정비 등	- 합병 후속으로 구체적인 사업목적 명시- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 정관 변경- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(외부감사법) 개정에 따른 정관 변경- 문구 정비 등

2021년 03월 26일	제53기 정기주주총회	- 제6조 주식의 종류- 제7조의2 동등배당- 제7조의3 주식매수선택권- 제10조 명의개서대리인- 제10조의2 주주명부 작성 · 비치- 제12조의2 전환사채의 발행- 제13조 신주인수권부사채의 발행- 제13조의2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 제29조 감사위원회의 구성- 부칙	- 상법 개정에 따른 규정 정비 등- 상장사협의회 표준정관 반영

2022년 03월 25일	제54기 정기주주총회	- 제2조 목적- 제5조 회사가 발행할 주식의 총수- 제12조 사채의 발행 - 제12조의2 전환사채의 발행- 제13조 신주인수권부사채 발행한도 증액	- 신규사업 목적 추가- 수권주식수 증가- 상법 개정에 따른 규정 정비 등- 전환사채 발행한도 증액- 신주인수권부사채 발행한도 증액

나. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	분식품류 제조 판매업	영위

2	아이스크림류 제조업	영위

3	병조림 제조업	영위

4	인스턴트 식품 제조업	영위

5	과자류 제조업	영위

6	식용유 제조업	미영위

7	축산업	미영위

8	부동산 임대업	영위

9	면류 제조 판매업	영위

10	전산 용역업	미영위

11	식품공업 발전을 위한 제사업	미영위

12	주택건설업	미영위

13	토목건축공사업	미영위

14	매입상품 판매업	영위

15	일반음료 및 다류 제조 및 판매업	영위

16	집단 급식업 및 요식업	영위

17	빵, 케익, 페스츄리류 제조 및 판매업	영위

18	장류 제조 및 판매업	영위

19	식품 첨가물 제조 및 판매업	영위

20	기계장비류 제조 및 판매업	미영위

21	식품류 후랜차이즈점 모집 및 운영업	영위

22	통신 판매업	영위

23	낙농과 유제품의 제조 및 판매업	영위

24	조미료 및 식품첨가물 제조 및 판매업	영위

25	식품 소분 및 판매업	영위

26	음식점 및 기타 서비스업	영위

27	수출입업 및 수출입품 판매업	영위

28	해외현지 제조 및 판매업	미영위

29	조사 및 정보 관련 서비스업	미영위

30	위생 및 유사 서비스업	미영위

31	즉석판매 제조 가공업	영위

32	보관 및 창고업	미영위

33	인터넷 사업	영위

34	농수축산물 수입 및 판매업	영위

35	주차장 운영사업	미영위

36	곡류 제조 판매 및 수출입업	영위

37	의약품, 의약외품 및 위생용품 제조, 판매 및 수출입업	미영위

38	식품안전과 관련한 제사업	미영위

39	체육시설운영업	미영위

40	주유소운영업	영위

41	매점운영업 및 도소매업	영위

42	주류판매업	영위

43	휴게소운영업 및 관련제반사업	영위

44	물류 및 중간유통 관련사업	미영위

45	식품류 제조, 유통, 판매 및 수출입업	영위

46	신재생에너지 및 환경관련사업	영위

47	천연 및 혼합제조 조미료 제조업	영위

48	기타 과실, 채소 가공 및 저장처리업	영위

49	기타 비알콜음료 제조업	영위

50	축산물가공업	영위

51	식품류 가공업	영위

52	건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업	영위

53	사료제조, 판매, 유통 및 수출입업	미영위

54	위 각 호에 부대하는 사업 일체	영위

(주1) 6호, 7호, 10호, 11호, 12호, 13호 사업목적은 당사가 2002년 SPC그룹으로 편입되기 전 비관련 다각화를 통한 외형 확장을 위해 영위하던 사업 목적입니다.당사는 SPC그룹으로 편입 후 식품 관련 업종에 집중하기 위해 해당 사업을 영위하고 있지 않습니다.(주2) 28호 사업목적은 현재 회사가 보유하고 있는 해외 현지 생산시설이 없어 미영위로 표기하였습니다.(주3) 32호, 44호 사업목적은 2014년 물적분할로 신규설립된 SPC GFS에서 사업을 영위하고 있습니다.(주4) 30호, 37호, 38호 사업목적은 제조 과정에서 철저한 위생 관리를 위해 위생 관련 용품 관련 사업을 영위하기 위해 추가하였으며, 2022년까지 당사의 계열회사인 비앤에스를 통해 사업을 영위하였습니다. 본 보고서 제출일 기준으로 비앤에스는 청산되었습니다.(주5) 35호 사업목적은 휴게소 내 시설 중 하나인 주차장 관련 사업을 영위하기 위해 추가하였으나, 휴게소 내 주차장을 무료로 개방하고 있어 해당 사업을 영위하지 않습니다.(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 25일	-	52. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

추가	2022년 03월 25일	-	53. 사료제조, 판매, 유통 및 수출입업

(3) 변경 사유

구분	내용

52. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업	1. 추가 사유의 취지 및 목적, 필요성 : - 건강에 대한 소비자 니즈가 확대됨에 따라 식품건강에 대한 확고한 의지로 건강기능식품 진출 및 신성장 동력 발굴

2. 사업목적 변경 제안 주체 (예: 이사회, 소수주주 등) : - 사내 마케팅기획팀 신사업 TFT

3. 해당 사업목적 변경(추가)가 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : - 건강기능식품 사업확장 통한 건강을 생각하는 기업 이미지 강화

53. 사료제조, 판매, 유통 및 수출입업	해당 사업목적은 반려동물과 함께 생활하는 인구 증가로 성장 가능성이 높은 반려동물의 주식 및 간식 시장 진출의 적시성을 확보하기 위해 선제 작업으로 추가하였습니다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

52.	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 : - 전통적인 제빵기술의 핵심요소인 발효과학을 기반으로 SPC발효 과학과 연계될 수 있는 건강기능식품진출을 목적으로 그중 삼립의 핵심역량과 시장 규모가 큰 유산균 제품 출시, 건강과 미래를 생각하는 푸드라이프스타일 기업 이미지 강화2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 : - 코로나19 장기 유행과 건강에 대한 트랜드 강화로 건강기능식품 시장은 지속 성장중이며, 2022년 6조 규모(전년 대비 8%증가)로 고령사회 진입, 규제 완화 등 시장 변화에 의해 지속 성장 예상3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 : - 사업을 영위하는데 있어 주요 내용으로 상세내용 기재를 생략합니다.4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) : 2022년 2월 : 상표권 출원 "빌드"(브랜드), "락토플레저"(독점원료명) 2023년 1월 : 빌드 브랜드 및 건강기능식품 유산균 3종 론칭 2023년 7월 : 빌드상표권 출원등록완료, 건강기능식품 에이드 2종 론칭 조직 및 인력구성 : - 2022년 7월 건시식 TFT구성, 2023년 12월 이커머스사업부내 건기식운영기능 이관 총 3명(건기식 BM/채널영업/SCM)외 유관부서 협조5. 기존 사업과의 연관성 : - SPC 특허 유산균, 락토플레저 독점 원료 사용 6. 주요 위험 : - 건강기능식품의 소비자요구사항이 높아 높은 품질관리 필요, 약효, 기능성등에 대한 이슈 발생 시 자사 주요 제품에 대한 신뢰성 하락 가능, 자사 생산 라인 부재로 전제품 OEM생산에 따른 원료, 생산단가등의 인상에 따른 이익관리 대응 부족 가능7. 향후 추진계획 : - 빌드 브랜드 IMC확대 / 소비자수용에 맞는 기능성 신제품 추가확대 / 영업채널 확대에 따른 영업인력 확대8. 미추진 사유 : - 해당없음	2022년 03월 25일