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엔에이치스팩32호 분기보고서 (2026.03)
분 기 보 고 서

(제 2 기 1분기)

사업연도 2026년 01월 01일 부터
2026년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026 년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엔에이치기업인수목적32호 주식회사
대 표 이 사 : 김수한
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로108 (여의도동)
(전 화) 02-768-7530
(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김성수
(전 화) 02-768-7530
1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
7. 기타 참고사항

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

과 목	제2기 1분기말	제1기말

감사인(감사의견)	-	서우회계법인(적정의견)

유동자산	13,009,386,228	12,938,305,010

비유동자산	-	-

자산총계	13,009,386,228	12,938,305,010

유동부채	-	-

비유동부채	1,321,865,346	1,287,775,288

부채총계	1,321,865,346	1,287,775,288

자본금	621,650,000	621,650,000

자본잉여금	10,628,205,240	10,628,205,240

기타자본요소	448,060,535	448,060,535

이익잉여금	(10,394,893)	(47,386,053)

자본총계	11,687,520,882	11,650,529,722

2026.01.01~2026.03.31	2025.05.09~2025.12.31

영업수익	-	-

영업비용	14,610,050	44,902,566

영업이익(손실)	(14,610,050)	(44,902,566)

당기순이익(손실)	36,991,160	(47,386,053)

주) 당분기 재무제표에 대한 검토는 수행되지 않았습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 1 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	13,009,386,228	12,938,305,010

현금및현금성자산	69,589,260	84,199,310

단기금융자산	12,803,094,580	12,803,094,580

기타유동금융자산	136,605,428	50,914,160

당기법인세자산	96,960	96,960

비유동자산	0	0

자산총계	13,009,386,228	12,938,305,010

부채

유동부채	0	0

비유동부채	1,321,865,346	1,287,775,288

전환사채, 총액	1,685,000,000	1,685,000,000

전환사채전환권조정	(486,578,809)	(510,235,463)

이연법인세부채	123,444,155	113,010,751

부채총계	1,321,865,346	1,287,775,288

자본

자본금	621,650,000	621,650,000

자본잉여금	10,628,205,240	10,628,205,240

기타자본구성요소	448,060,535	448,060,535

이익잉여금(결손금)	(10,394,893)	(47,386,053)

자본총계	11,687,520,882	11,650,529,722

자본과부채총계	13,009,386,228	12,938,305,010

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

영업수익	0	0

판매비와관리비	14,610,050	14,610,050

영업이익(손실)	(14,610,050)	(14,610,050)

금융수익	85,691,268	85,691,268

금융원가	23,656,654	23,656,654

법인세비용차감전순이익(손실)	47,424,564	47,424,564

법인세비용(수익)	10,433,404	10,433,404

당기순이익(손실)	36,991,160	36,991,160

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	36,991,160	36,991,160

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6.00	6.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6.00	6.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 2 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2026.01.01 (기초자본)	621,650,000	10,628,205,240	448,060,535	(47,386,053)	11,650,529,722

당기순이익(손실)	36,991,160	36,991,160

2026.03.31 (기말자본)	621,650,000	10,628,205,240	448,060,535	(10,394,893)	11,687,520,882

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 2 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	(14,610,050)

당기순이익(손실)	36,991,160

당기순이익조정을 위한 가감	(51,601,210)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	0

이자수취	0

법인세환급(납부)	0

투자활동현금흐름	0

재무활동현금흐름	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,610,050)

기초현금및현금성자산	84,199,310

기말현금및현금성자산	69,589,260
5. 재무제표 주석

제2(당)기 1분기말 2026년 3월 31일 현재
제1(전)기말 2025년 12월 31일 현재
엔에이치기업인수목적32호 주식회사

1. 일반사항엔에이치기업인수목적32호 주식회사(이하 "당사")는 자본시장과 금융투자업에 관한법률에 따라 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하여 2025년 5월 9일에 설립되었으며, 2025년 12월 5일에 코스닥시장에 상장되었습니다. 당사는 본사를 서울특별시 영등포구 여의대로 108(여의도동)에 두고 있습니다.당사의 존속기간은 합병대상법인과 합병을 하지 못한 경우에, 최초로 주권을 모집하여 주금을 납입받은 날로부터 36개월까지로 합니다. 보고기간말 현재 당사의 자본금은 621,650천원이며, 주주현황은 다음과 같습니다 .

(단위: 주)

주주명	당기말

주식수	지분율

엔에이치투자증권 주식회사	66,500	1.07%

주식회사 케이알앤파트너스	500,000	8.04%

우리벤처파트너스주식회사	200,000	3.22%

노틱인베스트먼트 주식회사	200,000	3.22%

주식회사 베터그라운드	100,000	1.61%

기타	5,150,000	82.84%

합 계	6,216,500	100.00%

2. 중요한 회계정책 정보

(1) 재무제표 작성기준당사의 2026년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2026년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 회계정책분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 1) 법인세 비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간이 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정분기재무제표 작성시 당사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과 부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 영업부문당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국거래소의 코스닥증권시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어 있으며, 영업부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방법으로 보고되고 있습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.

5. 금융상품의 범주 및 상계

(1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 범주는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

상각후원가 측정 금융자산	상각후원가 측정 금융자산

현금및현금성자산	69,589	84,199

단기금융상품	12,803,095	12,803,095

미수수익	136,605	50,914

합 계	13,009,289	12,938,208

(2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 범주는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

상각후원가 측정 금융부채	상각후원가 측정 금융부채

전환사채	1,198,421	1,174,765

(3) 당분기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기

3개월	누적
6. 배당에 관한 사항

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.

가. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엔에이치기업인수목적32호(주)	회사채	사모	2025년 05월 19일	1,685	0.0	-	2030년 05월 19일	미상환	-

합 계	-	-	-	1,685	0.0	-	-	미상환	-

나. 기업어음증권 미상환잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	1,685	-	-	1,685

합계	-	-	-	-	1,685	-	-	1,685

마. 신종자본증권 미상환잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

해당사항 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥시장 상장)	-	2025년 11월 27일	100% 국민은행 예치	10,403	100% 국민은행 예치	10,403	-	-

주) 조달금액은 대표주관회사의 의무인수분 51,500주(103,000,000원)에 대한 발행 금액이 포함된 금액 입니다.

나. 사모자금의 사용내역

해당사항 없습니다. 다. 미사용자금의 운용내역

해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 재고자산 현황 등보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 수주계약 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 공정가치평가 내역보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항

당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제60조(차입 및 채무증권 발행금지)
① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조 또는 제516조의2에 따른 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

사. 비용지출 관련 한도에 대한 사항당사는 주주간 계약에 따라 공모전 주주의 투자금액만 비용으로 사용할 예정이며, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였습니다. 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인 및 발기주주들의 사전동의를 얻도록 되어 있습니다. 아. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 신탁업자(KB국민은행)에 신탁하였으며, 공모전 주주의 투자금액 27억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다.
1. 예측정보에 대한 주의사항

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
2. 개요

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
3. 재무상태 및 영업실적

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
4. 유동성 및 자금조달과 지출

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
5. 부외거래

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제2기1분기(당기)	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제1기(전기)	감사보고서	서우회계법인	적정의견	-	-	-	단기금융상품의 실재성, 분류 및 사용제한 내역에 대한 공시사항

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제1기(설립일)	감사보고서	서우회계법인	적정의견	-	-	주1)	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

주1) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 12에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 12에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 2025년 05월 19일자로 무보증 사모 전환사채 1,685,000천원을 발행하였습니다.

2) 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제2기1분기(당기)	-	-	-	-	-	-

제1기(전기)	서우회계법인	외부감사	10	98	10	98

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3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기1분기(당기)	-	-	-	-	-

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제1기(전기)	-	-	-	-	-

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4) 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기1분기(당기)	-	-	-	-	-	-

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제1기(전기)	-	-	-	-	-	-

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5) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 12월 12일	외부감사인 1인대표이사 1인내부감사 1인	서면	2025년 온기감사 계획보고
(재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임, 계획된 감사 범위와 시기 등)

2	2026년 02월 06일	외부감사인 1인대표이사 1인내부감사 1인	서면	2025년 온기감사 결과보고(감사에서의 유의적 발견사항, 후속사건의 확인 등)

6. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 해당사항 없습니다.

7) 조정협의회 협의 내용 및 전ㆍ당기 재무제표 불일치 해당사항이 없습니다. 나. 회계감사인의 변경 해당사항이 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,216,500	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,216,500	-

우선주	-	-

주) 보고서 제출일 현재 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권 중 최초 모집 이전에 취득한 주식 등 분에 대하여 의결권을 행사하지 않을 것이며, 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였습니다. 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.

당사의 발기인 간에 체결한 '주주간 약정서'에 의거하여 당사의 공모전 주주가 보유한 최초 모집 이전에 취득한 주식등에 대해서는 다른법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서「상법」제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 본 약정 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.

[주주간 약정서]

제 1 조
본 약정 당사자들은 엔에이치스팩32호가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 「상법」 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 약정 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 한다.
제 2 조본 약정 당사자들은 「상법」 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다
제 8 조
본 약정은 엔에이치스팩32호가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 약정 당사자들이 취득한 엔에이치스팩32호의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용

발기인총회(2025.05.09)	제1호 의안 설립사항 보고에 관한 건	승인

제2호 의안 정관 승인의 건

제3호 의안 이사, 감사 선임의건

제4호 의안 본점설치 장소 결정의 건

제5호 의안 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건

임시주총(2025.05.15)	제1호 이사 보수한도 승인의 건제2호 감사 보수한도 승인의건제3호 임원보수규정 승인의 건	승인

제1기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 제1기 재무제표 승인의 건	승인

제2호 의안 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 감사 보수한도액 승인의 건
VII. 주주에 관한 사항

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 최대주주의 변동은 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기 중 임원의 변동은 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

기업공시서식 작성기준(2022.3.8 개정) 및 별지 제35호 서식에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다.당 분기에 중요한 변동사항 없으며, 관련사항은 2026.03.17에 제출된 2025년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

해당사항 없습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

해당사항 없습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.