POSCO홀딩스 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	-	-	제57기('24년도)정기주총 실시

※ 회사는 작성기준일 현재 의결권 대리행사 권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 교부, 우편, 모사전송(FAX) 및 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

(1) 집중투표제회사는 제36기 정기주주총회('04.03.12)에서 구정관('04.03.12 개정 전의 것) 제25조제3항의 집중투표제 배제조항을 삭제하였습니다.○ 집중투표 절차

- 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 1 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는, 2인 이상의 이사 선임을 목적으로 하는 총회의 소집이 있을때에는 주주총회일(정기주주총회의 경우에는 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일)의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 것을 회사에 청구하여야 한다.

- 집중투표의 청구가 있는 경우에 이사의 선임결의에 관하여 각 주주는 1주마다 선임할 이사의 수와 동일한 수의 의결권을 가지며, 그 의결권은 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 투표하는 방법으로 행사할 수 있다.

- 집중투표의 방법으로 이사를 선임하는 경우에는 투표의 최다수를 얻은 자부터 순차적으로 이사에 선임되는 것으로 한다. ※ 관련법규 : 상법 제382조의 2(집중투표), 상법 제542조의 7(집중투표에 관한 특례) (2) 전자투표제2019년 2월 20일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였으며, 제51기 주주총회부터 동 제도를 운영하고 있습니다.제52기 주주총회부터는 상장된 포스코그룹 모든 회사가 전자투표를 도입하여 시행하고 있습니다. ※ 관련법규 : 상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거 나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 회사의 경영권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	80,932,952	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,312,173	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	75,620,779	-

우선주	-	-

* 2025년 2월 19일 이사회 결의에 의한 자기주식 소각 결정으로 회사의 발행주식 총수는 82,624,377주에서 80,932,952주로, 자기주식수는 7,003,598주에서 5,312,173주로 각각 감소하였습니다.

마. 주식의 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용(제10조 신주인수권)	① 본 회사가 신주를 발행할 경우, 법령과 제2항 내지 제4항에서 정한 경우를 제외하고는 주주에게 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정한다. 다만, 우선주 소유주주에게는 이사회의 결의에 의하여 그 소유주식수에 비례하여 그와 같은 종류의 주식으로 배정할 수 있다. ② 이사회는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 관계법령에 의하여 우리사주조합원들에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 관계법령에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 차입금을 자본금으로 전환함에 따라 기존 채권자에게 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요에 따라 합작계약, 전략적 제휴 또는 기술도입계약을 체결하고 이에 따라 국내외 법인에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 본 항에 따라 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 경우 본 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수 방법 등 상법에서 정하는 사항을 배정한 신주의 납입기일의 2 주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.③ 주주가 신주인수권을 행사하지 아니하여 생긴 실권주 및 신주 배정 시에 생긴 단주는 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 처리한다.④ 제2항 내지 제3항의 경우 외에도 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주총회의 특별결의가 있는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 발행, 배정할 수 있다.⑤ 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것 으로 본다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일 ~ 1월 15일

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 (02-2073-8114)

주주의 특전	없음	공고게재	포스코홀딩스(주) 홈페이지(http://www.posco-inc.com)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 서울신문, 매일신문, 광주일보)

바. 주주총회 의사록 요약 회사는 공시대상기간(최근 3사업연도)동안 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제55기정기주주총회('23.03.17)	ㅇ 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건
ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 서면에 의한 의결권 행사 폐지의 건 - 제2-3호 의안 : 기말 배당기준일 변경의 건ㅇ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 정기섭 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 유병옥 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김지용 선임의 건ㅇ 제4호 의안 : 기타비상무이사 김학동 선임의 건
ㅇ 제5호 의안 : 사외이사 김준기 선임의 건ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	모든 의안원안대로 통과	-

제56기정기주주총회('24.03.21)	ㅇ 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㅇ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 장인화 선임의 건 (대표이사 회장 후보) - 제3-2호 의안 : 사내이사 정기섭 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 김기수 선임의 건ㅇ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 유영숙 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사 권태균 선임의 건ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박성욱 선임의 건ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	모든 의안원안대로 통과	-

제57기정기주주총회('25.03.20)	ㅇ 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사채발행 위임의 근거조항 추가의 건 - 제2-2호 의안 : 대표이사 회장 연임 후 재선임 시 주주총회 의결 정족수 상향의 건 - 제2-3호 의안 : 전문 삭제의 건 - 제2-4호 의안 : 분기 배당기준일 변경의 건ㅇ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이주태 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 천성래 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김기수 선임의 건ㅇ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 유진녕 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사 손성규 선임의 건ㅇ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 손성규 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김준기 선임의 건ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	모든 의안원안대로 통과	ㆍ기후 리스크에 대한 대응 계획 문의 ㆍ해외 사업장의 탄소 감축에 대한 계획 문의