POSCO홀딩스 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4 인 ( 장인화 , 정기섭 , 김준형 , 김기수 ) 과 사외이사 6 인 ( 유영숙 , 권태균 , 유진녕 , 손성규 , 김준기 , 박성욱 ) 총 10 인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회가 경영진과 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 법적 수준을 초과하는 수의 사외이사를 유지하고 있으며 , 2006 년부터 선도적으로 이사회 의장을 대표이사 회장과 분리하고 있습니다 .

이사회 의장인 유영숙 사외이사는 환경 분야 전문가 로 이사회 차원의 ESG 어젠다 대응 및 지속가능경영 강화에 기여할 것으로 평가 되어 이사회 의장으로 추천되었으며, 2024 년 3 월 21 일 이사회의 결의로 선임되었습니다 . 이사회 내에는 ESG 위원회 , 이사후보추천위원회 , 평가보상위원회 , 재정위원회 , 감사위원회 , 회장후보군관리위원회까지 6 개의 전문위원회가 설치되어 운영 중입니다 .

(사외이사 및 그 변동현황)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	1	-	1

※ 2024년도 정기주주총회 결과 - 선임 1 건은 박성욱 사외이사의 신규선임 , 중도퇴임 1 건은 박희재 사외이사의 사임 건으로 사외이사 1 명 감소 나. 중요 의결사항 등

- 기간 : 2024.01.01 ~ 03.20

회차	개최
일자	의안내용	가결
여부	사외이사	사내이사	비상무이사

박희재	김성진	유영숙	권태균	유진녕	손성규	김준기	최정우	정기섭	유병옥	김지용	김학동

찬 반 여 부

2024-1	01.31	1. 제56기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건
※ 보고사항
- 2023년 연결 경영실적 및 그룹 ESG 실적
- 2023년도 내부회계관리제도 운영실태
- 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-2	02.08	1. 사내이사 후보(대표이사 회장 후보) 추천	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-3	02.21	1. 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천
2. 정관 및 이사회 관련 규정 개정
3. 제56기 정기주주총회 부의 안건
4. 회사 성과평가 체계 개선	수정가결
가결
수정가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
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찬성	찬성
찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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* 제 56 기 정기주주총회 ('24.03.21) 에서 사외이사 2 명 ( 김성진 이사 임기만료/ 박희재 이사 중도퇴임 ), 사내이사 3 명 ( 최정우 / 유병옥 / 김지용 이사 임기만료 ), 기타비상무이사 1 명 ( 김학동 이사 임기만료 ) 이 퇴임하였고 , 사외이사 1 명 ( 박성욱 이사 ) 과 사내이사 3 명 ( 장인화 / 김준형 / 김기수 이사 ) 이 신규선임 되었습니다 . - 기간 : 2024.03.21~06.30

회차	개최
일자	의안내용	가결
여부	사외이사	사내이사

유영숙	권태균	유진녕	손성규	김준기	박성욱	장인화	정기섭	김준형	김기수

찬 반 여 부

2024-4	03.21	1. 이사회 의장 선임
2. 대표이사 회장 선임
3. 전문위원회 위원 선임
4. 대표이사 선임 및 사내이사 직위 부여	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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2024-5	04.19	1. 준법지원인 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-6	05.14	1. 2024 년 1 분기 배당 실시
2. 2024 년 수정 경영계획
3. 이사보수기준 개정
4. 준법통제기준 개정
※ 보고사항
- 2024 년 1 분기 연결 경영실적
- 2023 년도 이사회 활동실적 및 평가결과
- 자사주 매입 및 소각 정책 방향	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
찬성
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※ 결산기간 이후에 개최한 이사회 개최내역 (2024.07.01~2024.08.14)

회차	개최
일자	의안내용	가결
여부	사외이사	사내이사

유영숙	권태균	유진녕	손성규	김준기	박성욱	장인화	정기섭	김준형	김기수

찬 반 여 부

2024-7	07.12	1. 자기주식 소각 및 매입 계획	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-8	08.09	1. 2024 년 2 분기 배당 실시
2. 전문위원회 위원 선 임
※ 보고사항
- 2024 년 2 분기 연결 경영실적	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 (2024.01.01~06.30)

회차	개최일자	사외이사 참석인원(사외이사 정원)	비 고

2024-1	'24.01.31	7명 (7명)	-

2024-2	'24.02.08	7명 (7명)	-

2024-3	'24.02.21	7명 (7명)	-

2024-4	'24.03.21	6명 (6명)	-

2024-5	'24. 04.19	6명 (6명)	-

2024-6	'24. 05.14	6명 (6명)	-

※ 결산기간 이후에 개최한 이사회에서 사외이사의 주요 활동 내역내역 (2024.07.01~08.14)

회차	개최일자	사외이사 참석인원(사외이사 정원)	비 고

2024-7	'24.07.12	5 명 (6 명 )	권태균 사외이사 개인사정으로 불참

2024-8	'24.08.09	6 명 (6 명 )	-

라. 이사회 내의 위원회 (2024.08.14 현재)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

ESG 위원회	사외이사 3 명
사내이사 1 명	권태균 위원장
유영숙 위원
유진녕 위원
김준형 위원	[ 부의사항 ]
1. 이사회 및 전문위원회 운영에 관한 사항
가 . 이사회 및 전문위원회의 의제 개발 및 운영기준 설정
나 . 이사회운영규정 개정 및 폐지 사전심의
다 . 이사회 산하 전문위원회 구성과 운영방법 결정 사전심의
2. ESG 관련 이행 모니터링 및 보고서 발간
3. 1 억원 초과 10 억원 이하 기부찬조 심의 ㆍ 의결 및 10 억원 초과 기부찬조 사전심의
( 단 , 제 4 호에 따른 내부거래 심의사항은 제외 )
4. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 내부거래 ( 특수관계인을 상대방으로 하거나
특수관계인을 위하여 자금 , 유가증권 , 자산을 제공 또는 거래하는 행위 ) 관련사항 가 . 내부거래 관련 문제점 및 개선 대책 검토
나 . 내부거래 사전심의 ( 거래금액 1,000 억원 이상 )
다 . 내부거래 심의ㆍ의결 ( 거래금액 100 억원 이상 1,000 억원 미만 ) 5. 공정거래 자율준수관리자 선임
[ 보고사항 ]
1. 계열회사의 ESG 에 관한 중요한 사항
2. 내부거래 집행 내역에 관한 사항 ( 거래금액 50 억원 이상 100 억원 미만 )

이사후보추천
위원회	사외이사 3 명	김준기 위원장
유영숙 위원
박성욱 위원	- 사외이사 후보의 자격심사 및 주주총회 추천
- 사내이사 후보의 사전검토 및 자격심사
- 전문위원회 위원 선임 사전심의
- 사내이사 중 대표이사 회장 이외의 대표이사 선임 사전심의
- 사외이사후보추천자문단 운영
- 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항

평가보상
위원회	사외이사 4명	유진녕 위원장
권태균 위원
손성규 위원
김준기 위원	- 경영승계 및 경영자 육성계획 수립
- 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항
- 이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항 사전심의

재정위원회	사외이사 3 명 사내이사 1 명	김준기 위원장
권태균 위원
손성규 위원
정기섭 위원	- 회사 내부의 가치 ㆍ 재무적 건전성에 관한 발전적 정책입안
- 1,000 억원 이상 소송 또는 중재를 제기하거나 재판상 화해 또는 조정에 응하는 경우 및 이에 준하는 경우 사전심의
- 투자에 관한 사항
ㆍ 신규사업에 대한 투자계획 사전심의 (1,000 억원 이상 , 출자 및 증자는 차입금 및 회사부담 부채 포함 기준 )
ㆍ 기존사업에 대한 투자계획 사전심의 (2,000 억원 이상 , 출자 및 증자는 차입금 및 회사부담 부채 포함 기준 )
ㆍ 신규사업에 대한 투자계획 승인 (500 억원 이상 1,000 억원 미만 , 출자 및 증자는 차입금 및 회사부담 부채포 함 기준 )
ㆍ 기존사업에 대한 투자계획 승인 (1,000 억원 이상 2,000 억원 미만 , 출자 및 증자는 차입금 및 회사부담 부채 포함 기준 )
ㆍ 유 ㆍ 무형 고정자산 및 중요한 투자 자산의 취득 및 처분 사전심의 (2,000 억원 이상 , 투자 자산 단위당 장부가액 기준 )
- 사채모집 및 중요한 자금차입 심의 ㆍ 의결 (1,000 억원 초과 차환 차입 포함 )
- 사채모집 및 중요한 자금차입 사전심의 (1,000 억원 초과 신규 장기 차입 )
- 비유동자산 담보제공 심의 ㆍ의결
- 출자회사 담보 ㆍ보증 등 채무부담 인수 심의 ㆍ의결

감사 위원회	사외이사 3 명	손성규 위원장
유진녕 위원
박성욱 위원	- 위원회 활동방향 설정 - 이사회 ( 대표이사 ) 가 위임한 사항 - 임시주총 소집요구 - 외부전문가 자문사항 - 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사 - 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 적정성 검토 - 중요한 회계처리기준이나 회계추정변경의 타당성 검토 - 내부회계관리제도 운용실태 평가 - 내부통제시스템의 평가 - 내부감사부서 책임자 임면동의 - 외부감사인 선임 , 보수 및 비감사 서비스에 대한 계약 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 내부감사부서의 연간 감사계획 및 결과 보고 - 회사의 임직원 윤리규범 준수에 관한 평가결과 보고 - 외부감사인이 회사의 이사 직무수행에 관한 부정 행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 보고 - 외부감사인이 회사의 회계처리기준 위반 사실 보고 - 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

회장후보군
관리위원회	사외이사 전원	유영숙 위원장
권태균 위원
유진녕 위원
손성규 위원
김준기 위원
박성욱 위원	[ 부의사항 ]
1. 이사회에서 정한 대표이사 회장 후보 기본 자격요건 사전심의
2. 대표이사 회장 후보군 Pooling 결과
3. 대표이사 회장 후보군 육성 계획
[ 보고사항 ]
1. 대표이사 회장 후보군 육성 결과

마. 이사회 내 위원회 활동내역 (2024.01.01~08.14)

○ ESG위원회 (2024.01.01~03.20)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김성진
( 출석률 : 100%)	유영숙
( 출석률 : 100%)	유진녕
( 출석률 : 100%)	유병옥
( 출석률 : 100%)

찬반여부

'24.02.19	1. 정관 및 이사회 관련 규정 개정
※ 보고사항
- 그룹 ESG Data 포털 App 구축결과 및 향후계획
- 주요 사업장 물리적 리스크 분석 값 보정 결과	사전심의	-	-	-	-

○ ESG위원회 (2024.03.21~06.30)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

권태균
( 출석률 : 100%)	유영숙
( 출석률 : 100%)	유진녕
( 출석률 : 100%)	김준형
( 출석률 : 100%)

찬반여부

'24.04.19	1. 공정거래 자율준수관리자 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.05.08	1. 2023 년 지속가능경영보고서 발간 계획
※ 보고사항
- 2024 년 1 분기 그룹 ESG 실적
- 2024 년 포스코그룹 ESG 경영 추진 계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

○ 결산기간 이후에 개최한 ESG위원회 (2024.07.01~ 08.14)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

권태균
( 출석률 : 100%)	유영숙
( 출석률 : 100%)	유진녕
( 출석률 : 100%)	김준형
( 출석률 : 100%)

찬반여부

'24.07.30	※ 보고사항
- 2024 년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 (CP) 운영현황
- 2024 년 2 분기 그룹 ESG 실적
- 글로벌 평가기관 관점에서 본 포스코홀딩스 ESG 경영 수준
- 지속가능경영보고서 발간 진행현황 ( 이중 중요성 평가 결과 포함)

○ 이사후보추천위원회 (2024.01.01~03.20)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

유진녕
( 출석률 : 100%)	박희재
( 출석률 : 66.6%)	손성규
( 출석률 : 100%)

찬반여부

'24.01.03	1. 사외이사 후보 자격심사	가결	찬성	찬성	찬성

'24.02.21	1. 사외이사 후보 추천
2. 사내이사 및 기타비상무이사 후보 자격심사
3. 전문위원회 위원 선임 사전심의	가결
사전심의
사전심의	찬성
-
-	찬성
-
-	찬성
-
-

'24.02.23	1. 전문위원회 위원 선임 사전심의	사전심의	-	불참	-

○ 이사후보추천위원회 (2024.03.21~06.30)

- 해당 없음 ○ 결산기간 이후에 개최한 이사후보추천위원회 (2024.07.01~08.14)

- 해당 없음

○ 평가보상위원회 (2024.01.01~03.20)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

유영숙
( 출석률 : 100%)	권태균
( 출석률 : 100%)	손성규
( 출석률 : 100%)	김준기
( 출석률 : 100%)

찬반여부

'24.02.06	1. 2023 년도 전사 경영성과 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.02.19	1. 회사 성과평가 체계 개선	사전심의	-	-	-	-

○ 평가보상위원회 (2024.03.21~06.30)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김준기
( 출석률 : 100%)	유영숙
( 출석률 : 100%)	권태균
( 출석률 : 100%)	손성규
( 출석률 : 100%)

찬반여부

'24.05.08	1. 이사보수기준 개정	사전심의	-	-	-	-

'24.05.09	1. 이사보수기준 개정	사전심의	-	-	-	-

○ 결산기간 이후에 개최한 평가보상위원회 (2024.07.01~08.14)

- 해당 없음

○ 재정위원회 (2024.01.01~03.20)

- 해당없음

○ 재정위원회 (2024.03.21~06.30)

- 해당 없음

○ 결산기간 이후에 개최한 재정위원회 (2024.07.01~08.14)

- 해당 없음

○ 회장후보군관리위원회 (2024.01.01~06.30)

- 해당 없음 ○ 결산기간 이후에 개최한 회장후보군관리위원회 (2024.07.01~08.14)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

유영숙
( 출석률 : 100%)	권태균
( 출석률 : 100%)	유진녕
( 출석률 : 100%)	손성규
( 출석률 : 100%)	김준기
( 출석률 : 100%)	박성욱
( 출석률 : 100%)

찬반여부

'24.08.09	1. 대표이사 회장 후보군 육성 계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 이사회의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 (사내이사 ) 및 이사후보추천위원회 (사외이사 )가 주주총회에 추천하고 있습니다 . 또한 이사 후보의 추천과 관련해 관계법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우 이사후보추천위원회는 이를 주주총회에 제안하고 있습니다 . 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는다음과 같습니다 .

(2024년 6월 30일 현재)

구 분	성 명	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사 )	장인화	2024.3.21~2027.3.12	최초선임 (2024.3.21)	포스코그룹의 생산기술 /R/신사업 /투자 /마케팅 분야를 폭넓게경험한 경영자로 그룹 미래사업 포트폴리오 확장 및 본원 철강사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	회사업무전반 총 괄	해당없음	해당없음

사내이사
( 대표이사 )	정기섭	2024.3.21 ~2025.3.14	연임 1 회 ,
최초선임 (2023.3.17)	그룹 경영전략 수립 및 그룹 사업회사 관리를 담당하는 전략기획총괄 (CSO)로 그룹 차원의 위기 관리와 사업 경쟁력 제고를 위해재선임	이사회	전략기획총괄 (CSO),재정위원회 위원	"	"

사내이사	김준형	2024.3.21 ~2025.3.14	최초선임 (2024.3.21)	철강 , 이차전지소재등 폭넓은 사업경험과 전문성을 바탕으로 그룹 이차전지소재 사업전략 수립 과 시너지 창출을 위해 선임	이사회	이차전지소재총괄 ,
ESG 위원회 위원	"	"

사내이사	김기수	2024.3.21 ~2025.3.14	최초선임 (2024.3.21)	철강연구 전문성과 AI를 활용한 공정 자동화 등 폭넓은 新기술 연구경험을 바탕으로 그룹의 R 역량 결집 및 新사업 연구개발 협력 및 기술개발을 위해 선임	이사회	기술총괄 및
미래기술연구원장 겸임	"	"

사외이사	유영숙	2024.3.21~2027.3.12	연임 1 회,
최초선임 (2021.3.12)	환경부 장관을 역임한 환경 분야 전문가로서 , 현재도 기후변화센터 이사장을 비롯하여 국내외 환경분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 ESG 와 관련한 회사 경영 및 이사회 운영 등의 분야에지난 3 년간 많은 기여를 하였으며 , 향후에도 이사회 운영 및 발전에
지속 기여할 것으로 기대됨	이사후보추천위원회	이사회 의장 ,
회장후보군 관리위원회 위원장,
평가보상위원회 위원 ,ESG 위원회 위원	"	"

사외이사	권태균	2024.3.21~2027.3.12	연임 1 회 ,
최초선임 (2021.3.12)	아시아개발은행과 공공기관 금융 , 재정 관련 부서에서 근무한 금융 , 재정분야 전문가로서 , 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로
회사정책과 Risk 점검 , 지배구조 개선 및 이사회 운영 등의 분야에
지난 3 년간 많은 기여를 하였으며 , 향후에도 이사회 운영 및 발전에 지속 기여할 것으로 기대됨	이사후보추천위원회	ESG 위원회 위원장,
재정위원회 위원 , 평가보상위원회 위원 ,
회장후보군 관리위원회 위원	"	"

사외이사	유진녕	2022.3.18 ~2025.3.17	최초선임 (2022.3.18)	이차전지 , 첨단소재 등 신기술 개발 전문가로 , 현재도 컨설팅 및창업교육 기업 대표를 비롯하여 기술 개발 분야에 있어 폭넓은 활동을 이어가고 있음 . 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 기술적 측면 뿐만아니라 회사 경영 및 이사회 운영에 다양한 인사이트를 제시하고 , 회사의 성장과 지속가능성 제고에 크게 기여할 것으로 기대됨 .	이사후보추천위원회	이사후보추천위원회 위원장 ,
ESG 위원회 위원 , 감사위원회 위원 ,
회장후보군관위원회 위원	"	"

사외이사	손성규	2022.3.18 ~2025.3.17	최초선임 (2022.3.18)	재무 /회계분야 전문가이자 교수로서 , 풍부한 회계 이론적 지식 뿐만 아니라 다양한 기업 회계 및 감사 분야를 경험하였음 . 또한 다년간 여러 회사의 사외이사를 역임하는 등 지배구조에 대해서도 높은이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨 .	이사후보추천위원회	감사위원회 위원장 , 이사후보추천위원회 위원 , 평가보상위원회 위원 ,
재정위원회 위원 ,
회장후보군관리위원회 위원	"	"

사외이사	김준기	2023.3.17 ~2026.3.16	최초선임 (2023.3.17)	국제거래·통상법 및 기업지배구조 개선 분야 전문가이자 교수로서 다양한 연구 및 대외 활동을 하였으며 , 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 회사 경영 및 이사회 운영에 다양한 인사이트를 제시하고 , 회사지배구조의 국제경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 기대됨	이사후보추천위원회	평가보상위원회 위원장 , 재정위원회 위원장
회장후보군관리위원회 위원	"	"

사외이사	박성욱	2024.3.21 ~2027.3.12	최초선임 (2024.3.21)	제조업 분야 기업경영 및 연구개발 분야 전문가로 , 산업현장에서 기업 경영과 연구개발 분야 풍부한 경륜 을 바탕으로 기술적인 측면 뿐만 아니라 회사 경영 및 이사회운영에 다양한 인사이트를 제시하고 , 회사 성장과 지속가능성 제고에 크게 기여할 것으로 기대됨	이사후보추천위원회	이사후보추천위원회 위원 ,
감사위원회 위원
회장후보군관리위원회 위 원	"	"

* 임기 만료일은 정기주주총회 예정일임

※ 공시기준일 이후 변동사항 : 전문위원회 ( 이사후보추천위원회 및 평가보상위원회 ) 구성변경 ('24.8.9 부)

- 이사후보추천위원회 : 김준기 위원장 , 유영숙 위원 , 박성욱 위원

- 평가보상위원회 : 유진녕 위원장 , 권태균 위원 , 손성규 위원 , 김준기 위원

(2) 이사후보추천위원회 당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 이사후보추천위원회를 설치해 운영중입니다. 이사후보추천위원회는 관련 법령에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있으며 세부 구성은 다음과 같습니다.

○ 이사후보추천위원회 구성 (2024년 6월 30일 현재)

성 명	사외이사 여부	비 고

유 진 녕 (위원장)	○	구성> - 사외이사(3명)

손 성 규 (위 원)	○

박 성 욱 (위 원)	○

* 이사후보추천위원회의 독립성 강화를 위해, 이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있습니다.

* 이와 함께 기업지배구조에 대한 이해도가 높은 각계 대표 5명으로 구성된 사외이사후보 추천자문단을 구성해 운영하고 있으며 본 자문단은 선임예정인 사외이사의 5배수 후보 를 이사후보추천위원회에 추천하고 있습니다.

※ 공시기준일 이후 변동사항 : 유진녕 이사후보추천위원장은 김준기 위원장으로 변경되었으며 , 유영숙 위원 , 박성욱 위원으로 변경됨 ('24.8.9 부 )

사. 사외이사의 전문성(1) 지원 조직

당사는 이사회운영규정에 의거, 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사 ( 경영전략팀장 ) 를 두고 있으며 , 경영지원팀 내에 책임자급 2 명 ( 국장 , 리더 ), 담당자 1 명 ( 과장 ) 으로 구성된 이사회 사 무국을 설치하여 원활한 이사회 운영을 지원하고 있습니다 . 또한 경영전략팀 내에 책임자급 2 명 ( 부장 , 리더 ), 담당자 1 명 ( 차장 ) 으로 구성된 조직을 두어 이사회의 전략적 의사결정을 지원하고 있습니다.

* 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원 수	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

이사회사무국	3 명	14.0년	1.6 년	- 이사회 운영
- 이사회 및 이사회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

경영전략팀	3 명	16.0년	2.5 년	- 이사회 안건의 전략적 적합성 검토

(2) 사외이사 교육실시 현황 ○ 사외이사의 전문성 제고를 위한 활동

- 신규선임 사외이사 대상 경영설명회 및 국내 주요 사업회사 시찰, 이사회 전원 대상 외부전문가 특강 실시

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

'24.04.08/
'24.04.16	경영전략팀 등 사내 관련부서	박성욱 이사	-	- 포스코그룹 포트폴리오 전략- 포스코 철강사업 현황 및 중장기 전략- 이차전지소개 미래성장 추진전략- 수소사업 미래성장 추진전략- 친환경인프라사업 현황 및 중장기 전략- 포스코그룹의 ESG 경영 전략 등

'24.06.05	포스코경영연구원	사외이사전원	-	- '이차전지소재 외부 환경변화와 포스코그룹의 기회 요인'을 주제로 세미나 개최

'24.07.03~07.04	포스코, 포스코퓨처엠, 포스코HY클린메탈, 포스코필바라리튬솔루션 관련부서	박성욱 이사	-	- 포스코 광양제철소 시찰- 포스코퓨처엠 양극재 공장 시찰- 포스코HY클린메탈 공장 시찰- 포스코필바라리튬솔루션 공장 시찰

'24.07.23	유연철 UN Global Compact 한국협회 사무총장	사외이사전원	-	- 'ESG 글로벌 트렌드와 기업의 역할 및 대응'을 주제로 외부전문가 강연 개최

○ 기타 사외이사의 전문성 제고를 위한 활동

- 그룹 7 대 미래혁신 과제 및 주요 사업별 사업 추진계획 등에 대한 의견 수렴위 해 ' 전략세션 ' 개최 : '24.4 월

- 이사회 운영 관련 주요 현안을 논의하는 ' 사외이사회의 ' 개최 : '24.6 월

- ESG 관련 외부전문가 강연 및 핵심 이슈 논의 위한 'ESG 세션 ' 개최 : '24.7 월