POSCO홀딩스 반기보고서 (2020.06)
II. 사업의 내용

회차	개최
일자	의안내용	가결
여부	사외이사	사내이사

정문기	박병원	김주현	김신배	장승화	김성진	박희재	최정우	장인화	전중선	김학동	정탁

찬 반 여 부

1	1. 31.	1 제52기 영업보고서 및 재무제표 승인과
정기주주총회 소집의 건
※ 보고사항
2019년도 이사회 의결안건 실행현황
2019년 경영성과
2019년도 내부회계관리제도 운영실태
2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2.21.	1. 제52기 정기주주총회 부의안건
2. 사내이사 후보 추천 (대표이사 회장 이외의 후보)	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

3	3.27.	1. 이사회 의장 선임
2. 전문위원회 위원 선임
3. 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여
4. 코로나19 극복 성금 출연	가결
가결
가결
가결	불참
불참
불참
불참	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성

4	4.10.	1. 자사주 금전신탁 운용(안)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	5.8.	1. 2020년 1분기 배당 실시
2. 2020년도 특수관계인과의 거래계획
※ 보고사항
2020년 1분기 경영실적
벤처플랫폼 진행현황 및 계획
2019년도 이사회 활동실적 및 평가결과
그룹 물류업무 통합운영 계획	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

6	8.7	1. 2020년 2분기 배당 실시
※ 보고사항
2020년도 이사회 의결안건 실행현황
2020년 2분기 경영실적 및 연도 전망
기후변화 대응 방향 및 기후보고서 발간 계획
포항환호공원內조형물건립계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 (2020.1.1 ~ 2020.8.13)

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2020-1	1.31.	7명 (7명)

2020-2	2.21.	7명 (7명)

2020-3	3.27.	6명 (7명)	정문기 의장 불참

2020-4	4.10.	6명 (7명)	정문기 의장 불참

2020-5	5.8.	7명 (7명)

2020-6	8.7.	7명 (7명)

* 괄호 안 숫자는 총 사외이사 수라. 이사회 내의 위원회 (2020.8.13 현재)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

이사후보추천
및운영위원회	사외이사 3명 사내이사 1 명	김주현 위원장
박병원 위원
박희재 위원
전중선 위원	- 사외이사 후보의 자격심사 및 주주총회 추천
- 사내이사 후보의 사전검토 및 자격심사
- 전문위원회 위원 선임 사전심의
- 사내이사 중 대표이사 회장 이외의 대표이사 선임 사전심의
- 사외이사후보추천자문단 운영
- 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항
- 이사회 및 전문위원회의 의제 개발 및 운영기준 설정
- 이사회운영규정 개정 및 폐지 사전심의
- 이사회산하 전문위원회 구성과 운영방법결정 사전심의

평가보상
위원회	사외이사 4 명	김신배 위원장
김주현 위원
장승화 위원
김성진 위원	- 경영승계 및 경영자 육성계획 수립
- 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항
- 이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항 사전심의

재정및내부거래
위원회	사외이사 3 명 사내이사 1 명	김성진 위원장
김신배 위원
장승화 위원
장인화 위원	- 회사 내부의 가치ㆍ재무적 건전성에 관한 발전적 정책입안
- 1,000억원 이상 소송 또는 중재를 제기하거나 재판상 화해 또는 조정에 응하는 경우 및 이에 준하는 경우
사전심의
- 사외투자에 관한 사항
. 사외 신규출자, 출자회사 증자 및 출자지분의 처분 중 비철강 부문 사전심의
(1,000억원 이상, 출자 및 증자는 차입금 및 회사부담 부채 포함 기준)
. 사외 신규출자, 출자회사 증자 및 출자지분의 처분 중 비철강 부문 승인
(100억원 이상 1,000억원 미만, 출자 및 증자는 차입금 및 회사부담 부채 포함
- 1억원 초과 10억원 이하 기부찬조 심의ㆍ의결 및 10억원 초과 기부찬조 사전심의
- 사채모집 및 중요한 자금차입 심의ㆍ의결(1,000억원 초과 차환 차입 포함)
- 사채모집 및 중요한 자금차입 사전심의(1,000억원 초과 신규 장기 차입)
- 비유동자산 담보제공 심의ㆍ의결
- 출자회사 담보·보증 등 채무부담 인수 심의ㆍ의결(철강 투자 수반하는 경우는 제외)
- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 내부거래(특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금,
유가증권, 자산을 제공 또는 거래하는 행위) 관련사항
. 내부거래 관련 문제점 및 개선 대책 검토
. 내부거래 사전심의(거래금액 1,000억원 이상)
. 내부거래 심의·의결(거래금액 50억원 이상 1,000억원 미만)
- 공정거래 자율준수관리자 선임

감사
위원회	사외이사 3 명	박병원 위원장
정문기 위원
박희재 위원	- 위원회 활동방향 설정- 이사회(대표이사)가 위임한 사항- 임시주총 소집요구- 외부전문가 자문사항- 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사- 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 적정성 검토- 중요한 회계처리기준이나 회계추정변경의 타당성 검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 내부감사부서 책임자 임면동의- 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 내부감사부서의 연간 감사계획 및 결과 보고- 회사의 임직원 윤리규범 준수에 관한 평가결과 보고- 외부감사인이 회사의 이사 직무수행에 관한 부정 행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 보고- 외부감사인이 회사의 회계처리기준 위반 사실 보고- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

경영
위원회	사내이사 5 명	최정우 위원장
장인화 위원
전중선 위원
김학동 위원
정 탁 위원	- 경영에 관한 사항
. 직급체계, 인력개발 및 조정에 관한 중요사항
. 근무제도 및 복리후생 변경에 관한 중요사항
. 석좌교수 신규개설계획
. 주택정책수립(주택자금 지원 기준, 주택건립 기본계획)
. 주주명부 폐쇄결정
- 재무에 관한 사항
. 사내투자계획 사전심의 : 2,000억원 이상 신증설 사업
. 사내투자계획 승인 : 100억원 이상 2,000억원 미만 신증설 사업
100억원 이상 신증설 이외의 사업 (단, 경상투자는 50억원 이상)
. 사외 신규출자, 출자회사 증자 및 출자지분의 처분 중 철강 부문 사전심의
(1,000억원 이상, 출자 및 증자는 차입금 및 회사부담 부채 포함 기준)
. 사외 신규출자, 출자회사 증자 및 출자지분의 처분 중 철강 부문 승인
(100억원 이상 1,000억원 미만, 출자 및 증자는 차입금 및 회사부담 부채 포함 기준)
. 100억원 이상 2,000억원 미만의 유ㆍ무형 고정자산 및 중요한 투자 자산의 취득ㆍ처분
. U$ 100만 초과 기술도입 및 기술판매계약 승인
. 철강 투자 수반하는 출자회사 담보보증 등 채무부담 인수
- 기타 위원장이 필요하다고 인정하거나 각 위원이 필요하다고 판단하여 의안으로 제출하는 사항

마. 이사회 내 위원회 활동내역 (2020.1.1 ~ 2020.8.13) ○ 이사후보추천및운영위원회 (2020. 1. 1 ~ 2020. 3. 27 이사회 개최 전)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

박병원
(출석률: 100%)	김주현
(출석률: 100%)	박희재
(출석률: 100%)	전중선
(출석률: 100%)

찬반여부

'20.2.14 / 2.21
2.21	사외이사 후보 자격심사 및 추천
사내이사 후보 자격심사	가결
사전심의	찬성
-	찬성
-	찬성
-	찬성
-

3.27	전문위원회 위원 선임
대표이사 선임	사전심의
사전심의	-
-	-
-	-
-	-
-

○ 평가보상위원회 (2020. 1.1 ~ 2020. 3.27 이사회 개최 전)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

장승화
(출석률: 100%)	김신배
(출석률: 100%)	정문기
(출석률: 100%)	김성진
(출석률: 100%)

찬반여부

'20.1.22.	2019년 전사 경영성과 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

○ 재정및내부거래위원회 (2020. 1.1 ~ 2020. 3. 27 이사회 개최 전)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김주현
(출석률: 100%)	김성진
(출석률: 100%)	박희재
(출석률: 100%)	장인화
(출석률: 100%)

찬반여부

'20.1.31.	사내근로복지기금 출연
동반성장 문화 확산을 위한 상생협력기금 출연
신종 코로나 바이러스 피해 구호 성금 출연	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

○ 재정및내부거래위원회 (2020. 3. 27 이사회 개최 후 ~ 2020. 8. 13)

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김성진
(출석률: 100%)	김신배
(출석률: 100%)	장승화
(출석률: 100%)	장인화
(출석률: 100%)

찬반여부

'20. 5. 6.
'20. 5. 6.
'20. 5. 6. / 5. 8	POSUK 지급보증 계획
POSCO-TCS 지급보증 계획
그룹 물류업무 통합운영 계획	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

'20. 8. 6.	신성장사업 발굴을 위한 벤처펀드 출자(안)
공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획	가결
보고	찬성
-	찬성
-	찬성
-	찬성
-

○ 경영위원회 (2020. 1. 1 ~ 2020. 8.13)

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

최정우
(출석률:100%)	장인화
(출석률:100%)	전중선
(출석률:100%)	김학동
(출석률:100%)	정탁
(출석률:100%)

찬반여부

'20.1.22.	포항 #6코크스오븐 신설	사전심의	-	-	-	-	-

'20.2.18.	포항 노후 코크스 대체 6코크스 신설	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20.3.17	인도네시아 P-IJPC 3공장 신설을 위한 증자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20.5.19	양소 대기오염물질 측정시스템 구축
탄소배출권 매매 계획
광양 CEM 공장 운휴설비 처분	수정가결
수정가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

바. 이사회의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 이사후보추천및운영위원회(사외이사)가 주주총회에 추천하고 있습니다. 또한 이사 후보의 추천과 관련해 관계법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우 이사후보추천및운영위원회는 이를 주주총회에 제안하고 있습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2020년 6월 30일 현재)

직 위	성 명	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계

사내이사 (대표이사)	최정우	2018.7.27 ~2021.3.12	최초선임 (2018.7.27)	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	이사회	회사업무전반 통괄, 경영위원회 위원장	해당없음	해당없음

사내이사 (대표이사)	장인화	2020.3.27 ~2021.3.12	연임 3회, 최초선임 (2017.3.10)	철강사업 관련 업무 전반을 안정적으로 운영ㆍ관리하기 위해 선임함	이사회	재정및내부거래위원회 위원 경영위원회 위원	"	"

사내이사	전중선	2020.3.27 ~2021.3.12	연임 2회, 최초선임 (2018.3.9)	경영전략 수립 및 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	이사회	이사후보추천및운영위원회 위원, 경영위원회 위원	"	"

사내이사	김학동	2020.3.27 ~2021.3.12	연임 1회 (2019.3.15)	제철소 현장의 생산과 품질관리 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임함	이사회	경영위원회 위원	"	"

사내이사	정탁	2020.3.27 ~2021.3.12	연임 1회 (2019.3.15)	철강 마케팅 전략 수립 및 철강사업의 안정적인 운영을 위해 선임함	이사회	경영위원회 위원	"	"

사외이사	정문기	2019.3.15 ~2022.3.11	연임 1회, 최초선임 (2017.3.10)	삼일회계법인에서 임원 경력을 보유하였으며 금융감독원 회계심의위원회 위원 및 회계학회 부회장을 역임한 상법상 회계 전문가로서 감사위원회 위원장을 맡아 위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 역할과 책임을 다하였음. 또한 이사회 및 위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석과 Risk 사전 점검을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 큰 기여를 한 것으로 평가되어 추천함	이사후보추천및운영위원회 (후보제안 : 사외이사후보추천자문단)	이사회 의장,
감사위원회 위원	"	"

사외이사	박병원	2018.3.9 ~2021.3.12	연임 1회, 최초선임 (2015.3.13)	재정경제부 제1차관, 우리금융지주 회장, 한국경영자총협회회장 등을 역임한 경제/금융 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	이사후보추천및운영위원회 (후보제안 : 사외이사후보추천자문단)	감사위원회 위원장,이사후보추천및운영위원회 위원	"	"

사외이사	김주현	2018.3.9 ~2021.3.12	연임 1회, 최초선임 (2015.3.13)	파이낸셜뉴스 대표이사로 재임 중이며, 현대경제연구원 원장을 역임한 경제 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	이사후보추천및운영위원회 (후보제안 : 사외이사후보추천자문단)	이사후보추천및운영위원회 위원장,
평가보상위원회 위원	"	"

사외이사	김신배	2019.3.15 ~2022.3.11	연임 1회, 최초선임 (2017.3.10)	SK그룹 부회장 및 SK텔레콤 대표이사를 역임한 전문경영인으로 경영진의 의견에 적극적으로 귀를 기울이고 소통함으로써 사외이사로서 탁월한 리더십을 보여주었음. 또한, 재정및내부거래위원회 위원장 및 평가보상위원회 위원으로서 주요 이슈에 대해 적절하게 대응할 수 있도록 위원회 차원에서 적극적으로 조언하고 사외이사로 포스코의 발전에 탁월한 기여를 한 것으로 평가되어 추천함	이사후보추천및운영위원회 (후보제안 : 사외이사후보추천자문단)	평가보상위원회 위원장,
재정및내부거래위원회 위원	"	"

사외이사	장승화	2020.3.27 ~2023.3.10	연임 1회,
최초선임 (2017.3.10)	서울대 법과대학 교수로서 국제중재법원(ICC) 중재인 및 세계무역기구(WTO) 상소기구 재판관을 역임한 국제거래법 분야 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	이사후보추천및운영위원회 (후보제안 : 사외이사후보추천자문단)	평가보상위원회 위원,
재정및내부거래위원회 위원	"	"

사외이사	김성진	2018.3.9 ~2021.3.12	최초선임 (2018.3.9)	산업정책비서관 및 중소기업청 청장을 거쳐 해양수산부 장관을 역임한 산업정책 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함	이사후보추천및운영위원회 (후보제안 : 사외이사후보추천자문단)	재정및내부거래위원회 위원장,
평가보상위원회 위원	"	"

사외이사	박희재	2019.3.15 ~2022.3.11	최초선임 (2019.3.15)	서울대 창업벤처 1호인 SNU프리시젼을 창업하여 경쟁력 있는 기업으로 성장시켰으며, 국가 CTO로 불리는 산업통상자원부 R 전략기획단장을 역임하여 산업정책에 대한 전문성이 높고 대학과 기업의 산학협력에 대한 경험이 풍부하여 포스코 사업 발전과 혁신에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함	이사후보추천및운영위원회 (후보제안 : 사외이사후보추천자문단)	이사후보추천및운영위원회 위원, 감사위원회 위원	"	"

※ 임기 만료일은 정기주주총회 예정일임 ※ '20년 4월 24일 감사위원회에서 박병원 위원(사외이사)이 감사위원장으로 선임되었습니다.

(2) 이사후보추천및운영위원회 포스코는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 이사후보추천및운영위원회를 설치해 운영중입니다. 이사후보추천및운영위원회는 관련 법령에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있으며 세부 구성은 다음과 같습니다.

○ 이사후보추천및운영위원회 구성 ('20. 6. 30. 선임 기준)

성 명	사외이사 여부	비 고

김 주 현 (위원장)	○	충족>- 사외이사(3명), 사내이사(1명) 상법 제542조의8 ④항

박 병 원 (위 원)	○

박 희 재 (위 원)	○

전 중 선 (위 원)	X

* 이와 함께 기업지배구조에 대한 이해도가 높은 각계 대표 5명으로 구성된 사외이사후보추천자문단을 구성해 운영하고 있으며 본 자문단은 선임예정인 사외이사의 3배수 후보를 이사후보추천및운영위원회에 추천하고 있습니다.

사. 사외이사의 전문성 (1) 지원 조직

당사는 이사회운영규정에 의거 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(경영전략실장/전무)를 두고 있으며, 경영전략실 경영기획그룹 내에 책임자급 2명(상무보, 팀장), 담당자 2명(과장)으로 구성된 전담조직을 설치하여 운영하고 있습니다.

* 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원 수	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

경영전략실	4명	19.2년	7.11년	- 이사회 운영
- 이사회 및 이사회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황○ 사외이사의 전문성 제고를 위한 활동

- 경영활동 현황 파악을 위한 사업장 방문 및 업무보고 : '20. 1월 / 6월 (사외이사 전원 참석)

- 철강사업 중장기 성장전략, 이차전지소재사업 종합 추진전략, 비상경영 추진 계획에 대한 의견수렴을 위한 전략세션 개최 : '20. 4월

- 벤처플랫폼 추진전략 등에 대한 보고 및 의견수렴을 위한 사외이사 회의 개최 : '20.6월