현대지에프홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사를 포함하여 6인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 장호진 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG경영위원회 등 5개의 소위원회가 있습니다. 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 장호진 대표이사를 정관 제37조 및 이사회 규정 제5조에 따라 이사회 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시길 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	1

나. 중요의결사항[ 기준일 : 2023.12.31 ]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	기타비상무이사	사 외 이 사

이진원(출석률100%)	이종근(출석률100%)	박홍진(출석률100%)	정지선
(출석률100%)	정교선
(출석률100%)	장호진(출석률100%)	정지영(출석률100%)	박홍진
(출석률100%)	정병두(출석률100%)	이무원(츨석률100%)	임경구(츨석률100%)	신수원(출석률100%)	유원곤(츨석률100%)

1	2023.02.14	심의사항1. 제55기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 2023년 사업계획 승인의 건	가결가결	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성	찬성찬성

2	2023.02.27	심의사항1. 제55기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제55기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 이종근 선임의 건 3-2. 기타비상무이사 박홍진 선임의 건 3-3. 사외이사 임경구 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. 감사위원회 위원 임경구 선임의 건5. 이사 보수 한도 승인의 건보고사항1. 이사회 평가 결과 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결가결가결가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석

3	2023.03.02	심의사항1. 분할 종료 보고총회를 갈음하는 공고 승인의 건2. 지점 등기 폐지 승인의 건3. 대표이사 선임의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음(중도퇴임)

4	2023.03.29	심의사항1. 이사 보수 집행 승인의 건2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(임기만료)

5	2023.05.11	보고사항1. 2023년 제1분기 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6	2023.07.06.	심의사항1. (주)현대그린푸드 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건2. (주)현대백화점 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2023.08.09.	심의사항1. 내부거래위원회 규정 개정의 건보고사항1. 2023년 제2분기 실적 보고의 건	가결보고	찬성참석	찬성참석	찬성참석	찬성참석	찬성참석	찬성참석

8	2023.09.04.	심의사항1. 특수관계인의 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.09.11.	심의사항1. 자기주식 소각 승인의 건2. 임시주주총회 소집 결정의 건3. 임시주주총회 부의안건 승인의 건4. 기준일 설정의 건5. 이사회 규정 개정의 건6. 감사위원회 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

10	2023.11.08.	심의사항1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 - 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG경영위원회4. 임대차계약 체결의 건5. 본점 이전의 건6. 경영자문계약 체결의 건7. 계열회사와의 거래 승인의 건보고사항1. 2023년도 3분기 실적 보고2. 2023년도 ESG 평가결과 보고	가결가결가결가결가결가결가결보고보고	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	해당사항없음(중도퇴임)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석

11	2023.11.29.	심의사항1. 자사주 신탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 임시주주총회(2023.02.10) 승인에 따른 변동사항 - 등기임원 신규 선임 : 이무원 사외이사 (단, 임기는 2023년 3월 2일 부터 시작)* 분할기일(2023.3.2) 변동사항 - 등기임원 중도 퇴임 : 박홍진 사내이사, 정지영 사내이사, 유원곤 사내이사* 제55기 정기 주주총회(2023.03.29) 승인에 따른 변동사항 - 등기임원 신규 선임 : 박홍진 기타비상무이사, 이종근 사내이사, 임경구 사외이사 - 등기임원 중도 퇴임 : 정지선 사내이사, 장호진 사내이사 - 등기임원 임기만료 퇴임 : 정교선 사내이사, 신수원 사외이사* 임시주주총회(2023.11.08) 승인에 따른 변동사항 - 등기임원 신규 선임 : 정지선 사내이사, 정교선 사내이사, 장호진 사내이사 - 등기임원 중도 퇴임 : 이진원 사내이사, 이종근 사내이사, 박홍진 기타비상무이사* 제56기 정기 주주총회(2024.03.28) 변동 예정사항 - 등기임원 신규 선임 : 최승순 사외이사 - 등기임원 임기만료 퇴임 : 정병두 사외이사

다. 이사회 내 위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

[ 기준일 2023.12.31 ]

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명(비상근)	임경구(위원장)정병두이무원	설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사 권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인	상법 제415조의2 제2항상법 제542조의11 제2항상법 제542조의11 제3항전부 충족

내부거래위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	정병두(위원장)이무원임경구장호진	설치목적 : 특수관계자와의 거래 투명성 심의 권한 : 특수관계인 등과의 일정 규모 이상 거래에 대한 적정성 검토 계열회사간 내부거래 현황에 대한 보고 청취	독점규제 및 공정거래에관한 법률 제26조 제5항규정 충족

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	정병두(위원장)이무원임경구장호진	설치목적 : 사외이사 후보 추천 권한 : 사외이사 후보에 대한 적정성 검토 및 이사회/주주총회 안건 부의	상법 제542조의8제4항 규정 충족

보상위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 2명(비상근)	이무원(위원장)임경구장호진	설치목적 : 이사 보수 수준과 한도 심의 권한 : 이사 보상체계 및 한도의 적정성 검토	-

ESG경영위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	임경구(위원장)정병두이무원장호진	설치목적 : ESG 경영 준수를 위한 정책 수립 및 지속가능경영 추구 권한 : ESG 관련 정책, 업무 제반사항 심의	-

(2) 위원회 활동내역- 내부거래위원회

[ 기준일 : 2023.12.31 ]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

이종근(출석률:100%)	이진원(출석률:100%)	장호진(출석률:100%)	정병두(출석률:100%)	이무원(출석률:100%)	임경구(출석률:100%)	신수원(출석률:100%)	유원곤(출석률:100%)

1	2023.02.27	- 보고사항1. 2022년 제4분기 내부거래 현황 보고	보고	해당사항 없음(신규선임)	참석	해당사항 없음(신규선임)	참석	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)	참석	참석

2	2023.05.08	- 보고사항1. 2023년 제1분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	해당사항 없음(위원교체)	참석	참석	참석	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(중도퇴임)

3	2023.08.07	- 보고사항1. 2023년 제2분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석

4	2023.09.04	- 보고사항1. 특수관계인의 유상증자 참여의 건	보고	참석	참석	참석	참석

5	2023.11.08	-심의사항1. 임대차계약 체결의 건2. 경영자문계약 체결의 건3. 계열회사와의 거래 승인의 건-보고사항1. 2023년 제3분기 내부거래 현황 보고	가결가결가결보고	해당사항 없음(중도퇴임)	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석

- ESG경영위원회[ 기준일 : 2023.12.31 ]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

이진원(출석률:100%)	정병두(출석률:100%)	이무원(출석률:100%)	임경구(출석률:100%)	신수원(출석률:100%)	유원곤(출석률:100%)

1	2023.02.27	- 심의사항1. 2023년 ESG 운영 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)	찬성	찬성

2	2023.03.29	- 심의사항1. 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(중도퇴임)

3	2023.11.08	- 보고사항1. 제 1호 2023년도 ESG 평가 결과보고	보고	참석	참석	참석	참석

- 보상위원회[ 기준일 : 2023.12.31 ]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

이진원(출석률:100%)	정지영(출석률:100%)	이무원(출석률:100%)	임경구(출석률:100%)	신수원(출석률:100%)	유원곤(출석률:100%)

1	2023.02.27	- 보고사항1. 2022년 이사 보수 집행현황 및 업무성과 보고- 심의사항1. 2023년 이사 보수 한도 승인의 건	보고가결	해당사항 없음(신규선임)	참석찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)	참석찬성	참석찬성

2	2023.03.29	- 심의사항1. 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당사항 없음(중도퇴임)	찬성	찬성	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(중도퇴임)

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 정관 제33조(사외이사의 자격)에 따라 사외이사후보추천위원회에서 자격을 갖춘 자를 선정하여 주주총회에서최종적으로 선임하고 있습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

[ 기준일 : 2023.12.31 ]

성 명	주된 직업	선임배경	임 기	연임여부및 횟수	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계

정지선(사내이사)	현대지에프홀딩스
대표이사	현대백화점그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	2023-11-08~2025년 정기 주주총회일	신규 / 0회	이사회	경영전반총괄	-	본인

장호진(사내이사)	현대지에프홀딩스
대표이사	(주)현대그린푸드 대표이사, (주)현대백화점 경영지원본부장,(주)현대백화점 기획조정본부장을 역임하는 등 기획/관리 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	2023-11-08~2025년 정기 주주총회일	신규 / 0회	이사회	경영전반총괄	-	-

정교선(사내이사)	현대지에프홀딩스사내이사	현대백화점그룹 부회장으로서 뛰어난 경영능력을 발휘하여 그룹이 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 회사의 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 윤리경영을 강화해 나감으로써 향후에도 고객에게 신뢰받는 기업 이미지 구축에 기여할 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	2023-11-08~2025년 정기 주주총회일	신규 / 0회	이사회	경영전반총괄	-	최대주주의 弟

정병두(사외이사)	김앤장 법률사무소변호사	인천지방검찰청 검사장, 법무부 법무실장 등을 역임하고 현재김앤장 법률사무소 변호사로 재직중인 법률분야의 전문가로서,다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함	2022-03-29~2024-03-29	연임 / 1회	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

이무원(사외이사)	연세대학교경영학과 교수	스탠포드 대학교 경영학박사로 국내외 명문 대학교에서 경영학 교수로 재직하며 경영학 전문가로서, 당사의 주요 경영의사결정시 전문적인 경영이론을 기반으로 한 자문을 제공 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함	2023-03-02~2025년 정기주주총회일	신규 / 0회	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

임경구(사외이사)	세무법인케이파트너스회장	서울지방국세청 조사1국장, 국세청 조사국장 등을 역임하면서,다양한 행정 경험을 바탕으로, 세무/회계분야 전문가로서당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로판단되어 이사회의 추천을 거쳐 선임함	2023-03-29~2025-03-29	신규 / 0회	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

(2) 사외이사 후보 추천위원회 구성 현황

위원회명	구성인원	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명 : 장호진사외이사 3명 : 정병두, 이무원, 임경구	- 관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치- 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	법상 사외이사가동 위원회 총원의 과반수 충족(3/4)

(3) 사외이사 후보 추천위원회 활동현황

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사 외 이 사

박홍진(출석률:100%)	박홍진(출석률: -)	정병두(출석률:100%)	이무원(출석률: -)	임경구(출석률: -)	신수원(출석률:100%)	유원곤(출석률:100%)

1	사외이사후보추천위원회	2023.02.27	- 심의사항1. 사외이사 후보 추천의 건(임경구 사외이사)	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있습니다.(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	직원수(명)	직위 및 근속연수	지원업무와 관련한 주요 업무 수행내역

법무기획팀	8	상무 1명(19.6년)수석 1명(18.0년)책임 5명(10.3년)선임 1명(6.1년)	연간 이사회 실무 운영과 이사회 안건의 사전 보고 및 설명, 필요한 경영정보의 제공 및 발송, 요청사항 등 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무의 전반적인 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 06월 14일	외부교육(감사위원회 포럼)	임경구정병두이무원	-	ㆍ내부감사와 감사위원회의 역할과 의무 - 내부감사의 역할 - 최근 이슈 및 관련 사례

2023년 08월 14일	온라인교육(상장사협의회)	임경구정병두이무원	-	ㆍ내부회계관리제도 온라인 교육 - 감사위원회 중점 검토사항 - 주요 이슈 사례 Q