현대지에프홀딩스 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당없음	해당없음	ㆍ54기(2022년도) 정기주총ㆍ55기(2023년도) 정기주총ㆍ56기(2024년도) 정기주총ㆍ57기(2025년도) 정기주총ㆍ58기(2026년도) 정기주총

나. 소수주주권 당사는 대상 기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	155,904,301	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	155,904,301	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권 부여가능

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 ~ 1월 31일까지

주주명부폐쇄기준일	2025년 12월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에따라'주권의종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	전자공고	https://www.hyundaigfholdings.co.kr

바. 주주총회 의사록 (기준일 : 2025년 12월 31일)

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

임시주주총회(2023.02.10)	제 1호 의안 :(주)현대그린푸드 분할계획서 승인의 건	원안대로 가결	- 주식회사 현대그린푸드는 푸드서비스, 유통사업 및 식재사업을 목적으로 하는 사업부문을 분할하여 분할 신설회사를 설립하고 분할 존속회사는 상장법인으로 존속할 것을 승인 (분할회사는 전문화된 사업영역에 역량을 집중함으로써 사업경쟁력 강화와 지속성장을 위한 고도화를 추구하고자 하며, 지속적으로 추진해 온 M 통해 非식품 분야의 다양한 자회사들을 관리하고 있는 바, 분할존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로서 자회사 지분관리 및 신규사업 투자 등을 통해 새로운 성장동력 발굴을 추진하고, 지주회사 체재 내에서 각 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조를 확립하고 각 사업부문의 전문화를 통해 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제 를 확립, 위와 같은 지배구조 체제 변경을 통해 경영자원을 효율적으로 배분함으로써 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이무원 선임의 건	원안대로 가결	- 사외이사 이무원을 감사위원이 되는 사외이사로 선임 상법 542조의12 규정에 의거하여 감사위원회 위원중 1명은 다른 이사들과 분리하여 선출해야함을 설명하고 사외이사 이무원을 선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제55기주주총회(2023.03.29)	제 1호 의안 :제55기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 제 55기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건 상법 제 449조에 의거 제 55기 재무제표 및 연결재무제표 등에 대하여 심의를 구함- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안: 이사 선임의 건제 2-1호 의안 : 사내이사 이종근 선임의 건제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 박홍진 선임의 건제 2-3호 의안 : 사외이사 임경구 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 이종근,
기타비상무이사 박홍진, 사외이사 임경구) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사내이사, 기타비상무이사, 사외이사 후보자를 선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 임경구 선임의 건	원안대로 가결	- 임경구 사외이사의 감사위원 선임의 건 상법 제 542의 12 및 당사 정관 제 43조의 1의 규정에 의거 소집통지/공고한 후보자인 제 2호의 의안에서 사외이사로 선임된 임경구 이사를 정식으로 추천- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건	한도액 40억원안대로 가결	- 제 56기 사업연도의 이사보수 한도액을 40억으로 결정 상법 제 388조 및 당사 정관 제 31조 규정에 의거 제55기는 '이사보수'로 40억 책정받아 28억원 집행하였으며 제 56기에도 40억원 한도내에 집행하고, 그 집행은 이사회에 일임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

임시주주총회(2023.11.08)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 1-1호 : 사업의 목적 추가의 건 (제2조)제 1-2호 : 본점의 소재지 변경의 건 (제3조)제 1-3호 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건 (제5조)제 1-4호 : 신주인수권 배정 대상 변경의 건 (제9조)제 1-5호 : 사채 발행 조항 신설 및 조항번호 정정의 건 (제14조)제 1-6호 : 신주인수권부 사채 발행 한도 변경의 건 (제15조)	원안대로 가결	- 정관 일부 변경 (제2조 목적, 제3조 본점의 소재지, 제5조 회사가 발행할 주식의 총 수, 제9조 신주인수권, 제14조 사채의발행, 제15조 신주인수권부 사채의 발행, 부칙) 부동산 개발 관련 목적사업 추가, 본점 주소 변경, 향후 신주발행 가능성 고려 및 신주 배정 대상 확대 (표준 정관 준용), 사채 발행시기에 대하여 대표이사에게 재량권 부여(표준 정관 준용), 신주인수권부사채 발행 한도 증액을 위해 개정- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안 : 자본 감소의 건	원안대로 가결	- 자본의 총액을 감소하여야할 사정과 필요성 및 그 절차에 대해 설명함 (주주가치 제고를 위해 회사가 보유한 자기주식 중, 합병과정에서 발생한 자기주식 및 인적분할 과정에서 발생한 단수주를 임의 무상 소각)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사내이사 정지선 선임의 건제 3-2호 : 사내이사 정교선 선임의 건제 3-3호 : 사내이사 장호진 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 정지선, 정교선, 장호진) 사내이사 이진원, 이종근, 기타비상무이사 박홍진이 사임서를 제출하고 이를 보선하기위해 새로운 임원을 선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제56기주주총회(2024.03.28)	제 1호 의안 :제56기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 제 56기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건 상법 제 449조에 의거 제 56기 재무제표 및 연결재무제표 등에 대하여 심의를 구함- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 정관 일부 변경 (배당절차 및 배당기준일 변경) 배당절차를 先 배당액 확정, 後 배당 기준일 설정으로 변경하여 주주 및 투자자가 배당액을 확인한 후 투자할 수 있도록 하기 위해 변경- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사외이사 최승순 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사외이사 최승순) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사외이사 후보자를 선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 4-1호 : 감사위원회 위원 최승순 선임의 건	원안대로 가결	- 최승순 사외이사의 감사위원 선임의 건 상법 제 542의 12 및 당사 정관 제 43조의 1의 규정에 의거 소집통지/공고한 후보자인 제 3호의 의안에서 사외이사로 선임된 최승순 이사를 정식으로 추천- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	한도액 50억원안대로 가결	- 제 57기 사업연도의 이사보수 한도액을 50억으로 결정 상법 제 388조 및 당사 정관 제 31조 규정에 의거 제56기는 '이사보수'로 40억 책정받아 14억원 집행하였으며 제 57기에는 10억 증액된 50억원 한도 내에서 집행하고, 그 집행은 이사회에 일임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제57기주주총회(2025.03.31)	제 1호 의안 :제57기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 제 57기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건 상법 제 449조에 의거 제 57기 재무제표 및 연결재무제표 등에 대하여 심의를 구함- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 정관 일부 변경(정족수와 결의 방법) 당사의 정관 일부 규정이 상법에서 정하고 있는 요건보다 가중된 결의 요건을 두고 있어, 상법 규정과 일치시키기 위해 조항을 삭제하여 소액주주들의 보다 공정한 의사결정 참여를 보장하고 권익을 강화하기 위해 변경하는 것으로 향후 발생하는 영업 전부의 양도나 임대, 그리고 이사 해임에 관한 사항은 상법에서 정하고 있는 바와 같이 주주총회 특별결의 요건이 적용됨을 설명- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사내이사 정지선 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 정지선) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사내이사 후보자를 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-2호 : 사내이사 정교선 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 정교선) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사내이사 후보자를 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-3호 : 사내이사 장호진 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 장호진) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사내이사 후보자를 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-4호 : 사외이사 임경구 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사외이사 임경구) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사외이사 후보자를 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 4-1호 : 감사위원회 위원 임경구 선임의 건	원안대로 가결	- 임경구 사외이사의 감사위원 선임의 건 상법 제 542의 12 및 당사 정관 제 43조의 1의 규정에 의거 소집통지/공고한 후보자인 제 3호의 의안에서 사외이사로 선임된 임경구 이사를 정식으로 추천- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제 5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이무원 선임의 건	원안대로 가결	- 이무원 사외이사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 상법 542조의12 규정에 의거하여 감사위원회 위원중 1명은 다른 이사들과 분리하여 선출해야함을 설명하고 사외이사 이무원을 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	한도액 60억원안대로 가결	- 제 58기 사업연도의 이사보수 한도액을 60억으로 결정 상법 제 388조 및 당사 정관 제 31조 규정에 의거 제57기는 '이사보수'로 50억 책정받아 43억원 집행하였으며 제 58기에는 10억 증액된 60억원 한도 내에서 집행하고, 그 집행은 이사회에 일임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음