현대지에프홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당없음	해당없음	ㆍ54기(2022년도) 정기주총ㆍ55기(2023년도) 정기주총ㆍ56기(2024년도) 정기주총ㆍ57기(2025년도) 정기주총ㆍ58기(2026년도) 정기주총

나. 소수주주권 당사는 대상 기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	155,904,301	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,872,682	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	153,031,619	-

우선주	-	-

※ 상기 표의 의결권없는 주식수에는 '26년 2월 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득결정)' 상 취득 계 획에 따라, 당사가 2026년 2월 12일부터 작성기준일 현재까지 취득 완료한 자기주식 2,872,682주가 포함되어 있습니다. 동 자기주식 취득은 작성기준일 이후인 2026년 4월 중 완료하였습니다. - 공시참고 : 2026.02.11. 주요사항보고서(자기주식취득결정) 2026.04.17. 자기주식취득결과보고서마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권 부여가능

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 ~ 1월 31일까지

주주명부폐쇄기준일	2025년 12월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에따라'주권의종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	전자공고	https://www.hyundaigfholdings.co.kr

바. 주주총회 의사록 (기준일 : 2026년 03월 31일)

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제56기주주총회(2024.03.28)	제 1호 의안 :제56기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 제 56기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건 상법 제 449조에 의거 제 56기 재무제표 및 연결재무제표 등에 대하여 심의를 구함- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 정관 일부 변경 (배당절차 및 배당기준일 변경) 배당절차를 先 배당액 확정, 後 배당 기준일 설정으로 변경하여 주주 및 투자자가 배당액을 확인한 후 투자할 수 있도록 하기 위해 변경- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사외이사 최승순 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사외이사 최승순) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사외이사 후보자를 선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 4-1호 : 감사위원회 위원 최승순 선임의 건	원안대로 가결	- 최승순 사외이사의 감사위원 선임의 건 상법 제 542의 12 및 당사 정관 제 43조의 1의 규정에 의거 소집통지/공고한 후보자인 제 3호의 의안에서 사외이사로 선임된 최승순 이사를 정식으로 추천- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	한도액 50억원안대로 가결	- 제 57기 사업연도의 이사보수 한도액을 50억으로 결정 상법 제 388조 및 당사 정관 제 31조 규정에 의거 제56기는 '이사보수'로 40억 책정받아 14억원 집행하였으며 제 57기에는 10억 증액된 50억원 한도 내에서 집행하고, 그 집행은 이사회에 일임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제57기주주총회(2025.03.31)	제 1호 의안 :제57기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 제 57기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건 상법 제 449조에 의거 제 57기 재무제표 및 연결재무제표 등에 대하여 심의를 구함- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 정관 일부 변경(정족수와 결의 방법) 당사의 정관 일부 규정이 상법에서 정하고 있는 요건보다 가중된 결의 요건을 두고 있어, 상법 규정과 일치시키기 위해 조항을 삭제하여 소액주주들의 보다 공정한 의사결정 참여를 보장하고 권익을 강화하기 위해 변경하는 것으로 향후 발생하는 영업 전부의 양도나 임대, 그리고 이사 해임에 관한 사항은 상법에서 정하고 있는 바와 같이 주주총회 특별결의 요건이 적용됨을 설명- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사내이사 정지선 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 정지선) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사내이사 후보자를 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-2호 : 사내이사 정교선 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 정교선) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사내이사 후보자를 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-3호 : 사내이사 장호진 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 장호진) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사내이사 후보자를 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-4호 : 사외이사 임경구 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사외이사 임경구) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사외이사 후보자를 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 4-1호 : 감사위원회 위원 임경구 선임의 건	원안대로 가결	- 임경구 사외이사의 감사위원 선임의 건 상법 제 542의 12 및 당사 정관 제 43조의 1의 규정에 의거 소집통지/공고한 후보자인 제 3호의 의안에서 사외이사로 선임된 임경구 이사를 정식으로 추천- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제 5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이무원 선임의 건	원안대로 가결	- 이무원 사외이사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 상법 542조의12 규정에 의거하여 감사위원회 위원중 1명은 다른 이사들과 분리하여 선출해야함을 설명하고 사외이사 이무원을 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	한도액 60억원안대로 가결	- 제 58기 사업연도의 이사보수 한도액을 60억으로 결정 상법 제 388조 및 당사 정관 제 31조 규정에 의거 제57기는 '이사보수'로 50억 책정받아 43억원 집행하였으며 제 58기에는 10억 증액된 60억원 한도 내에서 집행하고, 그 집행은 이사회에 일임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제58기주주총회(2026.03.31)	제 1호 의안 :제58기(2025.01.01~2025.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 제 58기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건 상법 제 449조에 의거 제 58기 재무제표 및 연결재무제표 등에 대하여 심의를 구함- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 정관 일부 변경(상법 개정 반영) 2025년 소액주주들의 권리 강화 등을 위한 목적으로 두 차례 에 걸쳐 상법 개정안이 통과 됨에 따라 상법에서 정하고 있는 바와 같이 사외이사 명칭 변경(독립이사)과 구성비율 확대, 감 사위원 선임 시 최대주주와 그 특수관계인의 의결권(합산 3%) 에 대해 설명하고 심의를 구함- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사외이사 오현주 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사외이사 정지선) 상법 제 382조 및 당사 정관 제25조의 규정에 의거 소집통지/공고한 사외이사 후보자를 선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최승순 선임의 건	원안대로 가결	- 최승순 사외이사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 상법 542조의12 규정에 의거하여 감사위원회 위원중 2명은 다른 이사들과 분리하여 선출해야함을 설명하고 사외이사 최승순을 재선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	한도액 60억원안대로 가결	- 제 59기 사업연도의 이사보수 한도액을 60억으로 결정 상법 제 388조 및 당사 정관 제 31조 규정에 의거 제58기는 '이사보수'로 60억 책정받아 47억원 집행하였으며, 제 59기 이사 보수한도액을 60억원으로 동결하여 한도 내에서 집행하고, 그 집행은 이사회에 일임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

사. 주주총회 의결권에 관한 사항

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주 / %)

주총일자	안 건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A) 중의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등 주식수	반대기권 등 주식비율(%)

제56기정기주주총회(2024.03.28)	제 1호 의안 :제56기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	155,904,301	134,001,235	133,832,107	99.9%	169,128	0.1%

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	155,904,301	134,001,235	133,923,785	99.9%	77,450	0.1%

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사외이사 최승순 선임의 건	보통결의	가결	155,904,301	134,001,235	133,829,946	99.9%	171,289	0.1%

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 4-1호 : 감사위원회 위원 최승순 선임의 건	보통결의	가결	49,649,861	27,746,795	27,575,796	99.4%	170,999	0.6%

제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	155,904,301	134,001,235	128,558,491	95.9%	5,442,744	4.1%

제57기정기주주총회(2025.03.31)	제 1호 의안 :제57기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	155,904,301	134,082,505	133,629,620	99.7%	452,885	0.3%

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	155,904,301	134,082,505	134,015,754	99.95%	66,751	0.05%

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사내이사 정지선 선임의 건	보통결의	가결	155,904,301	134,082,505	133,989,222	99.9%	93,283	0.1%

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-2호 : 사내이사 정교선 선임의 건	보통결의	가결	155,904,301	134,082,505	133,846,853	99.8%	235,652	0.2%

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-3호 : 사내이사 장호진 선임의 건	보통결의	가결	155,904,301	134,082,505	133,869,507	99.8%	212,998	0.2%

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-4호 : 사외이사 임경구 선임의 건	보통결의	가결	155,904,301	134,082,505	133,072,864	99.2%	1,009,641	0.8%

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 4-1호 : 감사위원회 위원 임경구 선임의 건	보통결의	가결	49,649,861	27,828,065	26,812,971	96.4%	1,015,094	3.6%

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제 5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이무원 선임의 건	보통결의	가결	49,649,861	27,828,065	27,708,722	99.6%	119,343	0.4%

제 6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	155,904,301	134,082,505	131,248,053	97.9%	2,834,452	2.1%

제58기정기주주총회(2026.03.31)	제 1호 의안 :제58기(2025.01.01~2025.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	155,904,301	140,507,884	140,044,939	99.7%	462,945	0.3%

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	155,904,301	140,507,884	140,469,035	99.97%	38,849	0.03%

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사외이사 오현주 선임의 건	보통결의	가결	155,904,301	140,507,884	140,435,648	99.9%	72,236	0.1%

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최승순 선임의 건	보통결의	가결	49,649,861	34,253,444	34,126,000	99.6%	127,444	0.4%

제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	48,631,827	33,235,410	25,082,389	75.5%	8,153,021	24.5%

※ 의결권 제한에 관한 사항주1) 감사위원회 선임 및 감사위원이 되는 사외이사 선임(분리선출) 상법 제542조의12 및 동법 제409조 제2항에 의거하여, 감사위원회 위원(및 분리 선출 사외이사) 선임 안건에 대해서는 최대주주와 그 특수관계인의 보유주식을 합산하여 발행 주식총수의 3%를 초과하는 주식에 대하여 의결권 행사가 제한되었습니다. 이에 따라 제한된 주식수를 제외한 주식수를 기준으로 찬반 비율을 산출하였습니다.주2) 이사보수한도 승인(제58기만 해당) 상법 제368조 제3항 및 관련 대법원 판례에 따라, 본 안건의 특별이해관계인에 해당하는 이사인 주주 등은 의결권 행사가 제한되었습니다. 해당 주주들의 보유주식수는 의결권 있는 주식수 산정 시 제외되었으며, 상장회사협의회의 의결권 제한 가이드를 준수하여 의결권을 집계하였습니다.