eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대지에프홀딩스 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대그린푸드
대 표 이 사 : 박 홍 진
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동)
(전 화)031-525-2233
(홈페이지) http://www.hyundaigreenfood.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명)유 재 기
(전 화) 031-525-2043
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지

- 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동) : 2010년 5월 28일 이전 나. 경영진의 중요한 변동

① 2015년03월 27일 제47기 정기주주총회에서 박홍진 사내이사가 신규선임되었으 며, 최영삼 사외이사의 임기만료로 김 광 사외이사가 신규선임됨.

- 변경 전 대표이사 : 정지선, 오흥용 (각자 대표이사) - 변경 후 대표이사 : 정지선, 오흥용, 박홍진 ( 각자 대표이사) ② 2016년 3월 25일 제48기 정기주주총회에서 정지선 사내이사, 장호진 사내이사, 김병준 사내이사가 재선임되었으며, 박선규 사외이사의 임기만료로 박승준 사외 이사가 신규선임됨. ③ 2017년 3월 31일 제49기 정기주주총회에서 정교선 사내이사 , 이동호 사내이사, 박홍진 사내이사가 재선임되었으며 오흥용 사내이사의 임기만료로 권경로 사내 이사가 신규선임됨. 오종윤 사외이사의 임기만료로 김형중 사외이사가 신규선임 되고 김 광 사외이사가 재선임됨. - 변경 전 대표이사 : 정지선, 오흥용, 박홍진 (각자 대표이사) - 변경 후 대표이사 : 정지선, 박홍진 ( 각자 대표이사) ④ 2018년 3월 30일 제 50기 정기주주총회에서 정지선 사내이사, 장호진 사내이사 가 재선임되었으며, 김병준 기타비상무이사가 신규선임 되었고, 박승준 사외이 사가 재선임됨. 다. 최대주주의 변동 - 2018년 4월 최대주주(정교선)의 소유주식수가 변동됨. (기존 : 14,927,100주 → 변경 : 22,505,486주) 라. 상호의 변경 - 공시대상기간 동안 상호의 변경 없음. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 공시대상기간 동안 해당사항 없음. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 - 종속회사 (주)씨엔에스푸드시스템 유상증자 참여. (기 공시된 '특수관계인에 대한 출자' 참조 2016.02.26) - (주)플레이팅컴퍼니 유상증자 참여. (플레이팅컴퍼니의 제3자 배정 유상증자에 참여하여 11,668주를 750백만원에 취득. 2017.10.10) - IT사업부문 분할 2018년 4월 5일 이사회의 결의를 거쳐 2018년 7월 1일을 분할기일로 당사의 IT 사업부문을 물적분할하여 주식회사 현대아이티앤이를 설립하기로 결정. (기 공시된 '합병종료보고서(분할)' 참조 2018.07.05)

(주)현 대리바트> 가. 회사의 본점 소재지 - 경기도 용인시 처인구 경기동로 316

나. 경영진의 중요한 변동 ① 2017년 3월 24일 제18기 정기주주총회에서 사내이사 김민덕, 사외이사 윤병춘 은 임기만료로 퇴임하였고, 사내이사 이동호는 일신상의 사유로 사임함으로써 사내이사 임완호, 사내이사 박민희, 사외이사 조명화를 신규 선임함. 사내이사 엄익수와 사외이사 박정인은 재선임됨. ② 2018년 3월 28일 제19기 정기주주총회에서 김화응 사내이사와 최경란 사외이 사가 재선임 됨. 다. 최대주주의 변동 - 2017년 12월 최대주주(현대그린푸드)의 소유주식수가 변동됨. (기존 : 4,918,550주 → 변경 : 8,192,182주) 라. 상호의 변경 - 2014년 3월 21일 제15기 정기주주총회 결과 상호를 (주)현대리바트로 변경 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - (주)현대리바트는 2017년 12월 05일 (주)현대에이치앤에스를 흡수합병하였으며, (주)현대에이치앤에스는 소멸 해산함. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 . 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 - 해당사항 없음 . (주) 에버다임> 가. 회사의 본점 소재지 - 충청북도 진천군 진천읍 부영길 49 나. 경영진의 중요한 변동 ① 2015년 11월 13일 임시주주총회에서 박홍진 사내이사와 정백재 사내이사가 신규 선임됨. ② 2016년 3월 18일 정기 주주총회에서 백효흠 감사가 신규 선임됨. ③ 2017년 3월 24일 정기 주주총회에서 전병찬 대표이사가 재선임됨. ④ 2018년 3월 28일 정기 주주총회에서 박홍진 사내이사와 정백재 사내이사가 재 선임 되고, 이용우 사외이사가 신규선임됨. 다. 최대주주의 변동 - 2015년 10월 신한제2호사모투자전문회사에서 (주)현대그린푸드로 최대주주 변동. 라. 상호의 변경 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음 . 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 . 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 - 해당사항 없음 .
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 11월 01일	주식분할	보통주	5,541,931	5,000	-	-

2003년 04월 21일	주식매수선택권행사	보통주	28,000	5,000	9,000	-

2003년 06월 09일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	5,000	9,000	-

2004년 03월 16일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2004년 08월 16일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2004년 09월 06일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2004년 10월 14일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	5,000	9,000	-

2004년 12월 02일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	5,000	9,000	-

2005년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2005년 02월 21일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2005년 02월 22일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	5,000	9,000	-

2005년 03월 11일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	5,000	9,000	-

2005년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2006년 01월 02일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 01월 04일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	5,000	9,000	-

2006년 01월 06일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2006년 01월 06일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2006년 02월 13일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2006년 03월 07일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 04월 13일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 12월 01일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	9,000	-

2007년 01월 09일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2007년 03월 07일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2007년 08월 28일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2007년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2007년 12월 04일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	9,000	-

2008년 01월 04일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	9,000	-

2008년 01월 16일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2008년 01월 23일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	43,000	-

2008년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2008년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2008년 07월 17일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	43,000	-

2009년 01월 19일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2010년 02월 05일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2010년 02월 05일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2010년 05월 13일	주식분할	보통주	51,065,379	500	-	-

2010년 07월 16일	-	보통주	33,365,339	500	-	-

2011년 07월 15일	-	보통주	7,599,833	500	-	-

-	-	합 계	97,704,482	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	97,704,482	-	97,704,482	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	97,704,482	-	97,704,482	-

Ⅴ. 자기주식수	10,397,555	-	10,397,555	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	87,306,927	-	87,306,927	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,157,210	-	-	-	2,157,210	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,157,210	-	-	-	2,157,210	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	515,866	-	-	-	515,866	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	598,800	-	-	-	598,800	주)1

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,114,666	-	-	-	1,114,666	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,125,679	-	-	-	7,125,679	주)2

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	10,397,555	-	-	-	10,397,555	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 신탁계약에 의한 취득 중 현물보유물량은 신탁계약 중도해지(2014년 5월 30일)에 따라 당사 보유 증권계좌로 모두 입고되어, 기존 수탁자 보유물량에서 현물보유 물량으로 표기하였습니다. 주2) 기타취득(c)은2010년 7월 (주)현대그린푸드와 (주)현대푸드시스템의 합병 및 2011년 7월 (주)현대그린푸드와 (주)현대에프앤지의 합병에 따라 취득한 자기주식임.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	97,704,482	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10,397,555	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	87,306,927	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 지속적인 투자기업으로서 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를 위 한 배당정책을 수립 및 시행하고 있으며, 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 51 조 (이익의 배당) (1) 이익배당금은 매결산기말 현재 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다. (2) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. (3) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (4) 제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. (5) 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기 반기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	65,338	113,400	94,876

(별도)당기순이익(백만원)	38,215	101,027	56,784

(연결)주당순이익(원)	748	1,299	1,087

현금배당금총액(백만원)	-	6,985	5,238

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	6.2	5.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.5	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	80	60

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 감사인의 연결감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 51 (당) 기 반기	삼정회계법인	예외사항 없음	해당사항없음

제 50 (전) 기	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제 49 (전전) 기	삼정회계법인	적정	해당사항없음

- 감사의견은 연결재무제표 및 별도재무제표를 포함합니다. 나. 종속회사의 감사의견 모든 종속회사의 2018년 06월 30일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서 등 재무제표의 감사의견은 예외사항 없음 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

다. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 51 (당) 기 반기	삼정회계법인	분반기 검토연결감사(연결조정, 내부거래 제거 확인 등)중간감사(내부통제의 이해 및 유효성 평가)	259백만원	1,589시간

제 50 (전) 기	삼정회계법인	분반기 검토
중간감사(내부통제의 이해 및 유효성 평가)기말감사(중요 계정잔액 및 공시내용에 대하여질문,분석적절차, 표본테스트 등 수행)재고실사연결감사(연결조정, 내부거래 제거 확인 등)	200백만원	3,924시간

제 49 (전전)기	삼정회계법인	분반기 검토
중간감사(내부통제의 이해 및 유효성 평가)기말감사(중요 계정잔액 및 공시내용에 대하여질문,분석적절차, 표본테스트 등 수행)재고실사연결감사(연결조정, 내부거래 제거 확인 등)	190백만원	3,319시간

- 보수는 연간 총보수 계약금액입니다.

라.회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51(당)기 반기	-	-	-	-	-

제50기(전기)	-	-	-	-	-

제49기(전전기)	2016년 6월	세무자문	2016.6~2016.7	28백만원	-

2. 회계감사인의 변경 가. 지배회사 회계감사인의 변경 지배회사는 제46기 사업연도부터 제48기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 삼정회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제49기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. 이는 감사용역기간의 만료 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거한 것입니다. 또한, 16년 2월 개최된 제1차 감사위원회에서 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 감사위원 전원의 만장일치로 원안대로 가결하였습니다. 나. 종속회사 회계감사인의 변경 종속회사 (주)씨엔에스푸드시스템의 2014년 사업연도부터 외부감사인을 현대회계법인에서 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 이는 감사용역기간의 만료 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거한 것입니다.종속회사인 (주)에버다임은 2016년 사업연도부터 외부감사인을 신우회계법인에서 한영회계법인으로 변경하였습니다. 이는 감사용역기간의 만료 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거한 것입니다. 3. 내 부통제에 관한 사항 감사위원회가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과 이상이 없으며, 지적 사항 없음. 4. 내 부회 계관리제도 공시대상기간중 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 경우 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사와 3명의 사외이사, 기타비상무이사 1명을 포함하여 10인으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을참조하시길 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

김형중
(출석률:100%)	김 광
(출석률:100%)	박승준
(출석률:100%)

1	2018.02.08	- 심의사항 1. 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2018년 사업계획 승인의 건 3. 유형자산(토지) 매입의 건 - 보고사항 1. 중국 북경법인 증자의 건	가결가결가결보고	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석

2	2018.02.26	- 심의사항 1. 제50기 정기주주총회 소집 결의의 건 2. 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 5. 이사보수한도액 승인의 건 6. 정관 개정의 건(이사회 내 위원회 설치) - 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석

3	2018.03.30	- 심의사항 1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 이사보수 집행 승인의 건
4. 이사회 내 위원회 설치 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

4	2018.04.05	- 심의사항 1. 현대홈쇼핑 주식 매입의 건 2. IT사업부문(신규사업포함) 분할계획서 승인의 건 3. 임시주주총회 소집의 건
4. 현대LED 주식매각의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

5	2018.04.30	- 심의사항 1. 유형자산(토지) 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.05.11	- 보고사항 1. 2018년 제 1분기 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석

다. 이사회내위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 (2018년 6월 30일 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명(비상근)	김 광박승준김형중	설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사 권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인	-

내부거래위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	박승준김 광권경로김형중	설치목적 : 특수관계자와의 거래 투명성 심의 권한 : 특수관계인 등과의 일정 금액 이상거래하는 사항에 대해 의결	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	박홍진김 광박승준김형중	설치목적 : 사외이사 후보 추천 권한 : 이사의 후보 추천을 위해 주주총회에서 추천	-

보상위원회	사내이사 1명(비상근)사외이사 2명(비상근)	김형중장호진김 광	설치목적 : 이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에서 이사 보수 한도 설정 권한 : 경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한 결정	-

(2) 위원회 활동내역

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

김형중
(출석률:100%)	김 광
(출석률:100%)	박승준
(출석률:100%)

1	내부거래위원회	2018.05.11	- 보고사항 1. 2018년 1분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사 내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의 안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있 습니다.

(2) 사외이사 후보 추천위원회 구성 현황

위원회명	구성인원	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명 : 박홍진사외이사 3명 : 김광, 박승준, 김형중	- 관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사후보를 추천하기 위하여 설치 - 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사후보를 추천함	-

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도 록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보 를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지 원 또는 자문을 받을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

[2018.06.30 현재]

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

김 광	전남대 경영대학원 회계학 세무법인 세연 회장(12.10~현재) (주)현대삼호중공업 사외이사(14.03~17.03) (주)현대그린푸드 사외이사(15.03~현재)	사외이사	재선임('17.03.31)

박 승 준	국민대학교 국사학과 감사원 재정경제감사국 제5과 국세청 담당 과장(12.07~13.06)
김 법률사무소 고문(15.07~현재) 인천본부세관 범칙조사심의위원(14.01~현재) (주)남영비비안 사외이사(17.03~현재)	사외이사	재선임('18.03.30)

김 형 중	조선대학교 대학원 약학 박사 대구지방식품의약품안전청 청장(~12.11) 건강보험심사평가원 상근심사위원(13.01~14.12) (주)휴온스 사외이사(15.05~현재) 차의과학대학교 겸임교수(16.07~현재) (주)현대그린푸드 사외이사(17.03~현재)	사외이사	신규선임('17.03.31)

나. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

(1) 감사위원회 구성방법

- 제37기 주주총회(2005.3.23)에서 감사위원회 설치에 대한 안건 및 정관 일부 변경의 건이 승인되었음. - 2005. 6. 8 정기 이사회에서 감사위원회 운영 및 규정에 대한 결의가 있었음.

1) 감사위원회 운영중. 2) 감사위원회 구성 : 3인 이상의 이사로 구성. 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고 사외이사가 아닌 위원은 자본시장법 제26조 제3항의 요건을 갖추어야 한다. 3) 감사위원회의 직무 ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구할 수 있고, 필요할 때는 자회사의 업무와 재산상태를 감사할 수 있다. ④ 감사위원회는 외부감사인 선임에 있어 이를 승인한다. ⑤ 감사위원회는 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사록의 작성 : 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록 에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. 4) 감사위원회의 대표자 : 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

(2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 당사 정관 제5장 29조의 2, 제6장 45조에 의거 감사업무 수행장치 마련되어 있음.

다. 감사위원회의 활동 감사위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감 사 위 원

김형중(출석률:100%)	김 광(출석률:100%)	박승준(출석률:100%)

1	2018.02.26	1. 제50기 재무제표 보고의 건2. 2017년 4분기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석

2	2018.05.11	1. 2018년 1분기 재무제표 보고의 건2. 2018년 1분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석

- 2 018년 03월 30일 제50기 정기주주총회에서 박승준이사의 임기가 만료됨에 따라 재선임됨. 라. 준법지원인에 관한 사항 당사는 현재 준법지원인 선임에 관한 사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준 제7장 3절에서 정한 주주의 의결권 행사에 관한 사 항에 해당이 없으므로 동 항목을 기재하지 아니합니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정교선	최대주주(본인)	보통주	14,927,100	15.3	22,505,486	23.0	-

정지선	최대주주의 兄	보통주	12,380,270	12.7	12,380,270	12.7	-

(주)현대쇼핑	계열회사	보통주	7,578,386	7.8	0	0.0	-

정몽근	최대주주의 父	보통주	1,927,527	1.9	1,927,527	1.9	-

임명진	계열회사 임원	보통주	223	0.0	223	0.0	-

계	보통주	36,813,506	37.7	36,813,506	37.7	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	주요경력(최근 5년간)

경력사항	겸임현황

정교선	(現) 현대백화점그룹 부회장	(주)현대홈쇼핑 대표이사

(前) 현대백화점그룹 사장	-

2. 공시 대상기간의 최대주주 변동현황

## 가. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2018년 04월 05일	정교선	36,813,506	37.7	-

- 상기 최대주주의 소유주식수와 지분율은 최대주주와 특수관계인의 주식수를 합산한 수치입니다.- 변동일은 계약체결일을 기준으로 작성하였으며 실제 매매결제일은 2018년 4월 9일입니다.나. 인수조건

인수가액	주당인수금액	증감 주식수(지분율)	시가	고가	종가	저가

1,110억원	14,650원	7,578,386주(7.8%)	14,600원	15,000원	14,800원	14,300원

3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정교선	22,505,486	23.0%

정지선	12,380,270	12.7%	-

국민연금	12,128,262	12.4%	-

우리사주조합	4,660	0.0%	-

## 나. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,540	99.9%	31,692,768	32.4%	-

- 상기 소액주주현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 04월 27일 기준 주주의 주식소유현황을 기준으로한 지분율입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권 부여가능

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산종료후3개월내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 ~ 1월 31일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (02-3779-8374~8)

주주의 특전	없음	전자공고	www.hyundaigreenfood.com

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

구 분	'18년1월	'18년2월	'18년3월	'18년4월	'18년5월	'18년6월

보통주	주 가	최 고	16,500	16,350	14,500	15,400	16,250	16,250

최 저	14,550	14,700	13,750	13,900	14,850	14,200

평 균	15,300	15,169	14,169	14,788	15,345	14,911

일거래량	최 고	672,011	464,374	316,893	7,872,044	1,177,221	614,353

최 저	123,422	97,255	60,403	105,259	109,603	76,376

월간거래량	5,494,095	3,887,424	3,366,717	12,680,559	4,698,116	4,284,820
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	10명	4,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	991	99	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	936	134	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	55	18	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당 반기말 기준 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 존재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 당 반기말 기준 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 존재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 자산양수도 등-거래상대방 : 정교선(당사 등기임원 및 대주주)-거래종류 : 주식매매-거래일자 : 2018년 4월 5일(계약체결일), 2018년 4월 9일(매매결제일)-거래대상물 : (주)현대홈쇼핑(057050) 주식-거래목적 : 우량 계열사에 대한 지배력 확대 및 경영 효율성 제고-거래금액 : 1,210억 (1,141,600주@106,000원)-거래조건 : 해당사항 없음-이사회 결의일 : 2018년 4월 5일 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래종류	거래기간	거래금액	비고

(주)현대백화점	계열회사	생식품매출 外	2018.01.01~2018.06.30	97,867	-

(주)현대캐터링시스템	계열회사	캐터링서비스 外	2018.01.01~2018.06.30	64,960	-