현대지에프홀딩스 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사를 포함하여 6인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이진원 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG경영위원회 등 5개의 소위원회가 있습니다. 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 이진원 대표이사를 정관 제37조 및 이사회 규정 제5조에 따라 이사회 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시길 바랍니다.

[ 사외이사 및 그 변동현황 ]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

나. 중요의결사항[ 기준일 : 2024.06.30 ]

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정지선
(출석률 : 100%)	정교선
(출석률 :100%)	장호진(출석률:100%)	정병두(출석률:100%)	이무원(츨석률:100%)	임경구(츨석률:100%)	최승순(츨석률:100%)

2024.02.08(1차)	1. 중ㆍ장기 배당정책 공표 승인의 건 2. 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2-1. 제56기 재무제표 승인의 건 2-2. 제56기 영업보고서 승인의 건 3. 현대이지웰 지분 확대의 건 [ 보고사항 ] 1. 2023년도 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고 2. 회사 경영에 관한 보고	가결가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성참석참석	해당없음(신규선임)

2024.02.27(2차)	1. 제56기 정기주주총회 소집 결정의 건 2. 제56기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건 2-1. 제56기 재무제표 승인의 건 2-2. 정관 일부 변경의 건 2-3. 이사 선임의 건 2-4. 감사위원회 위원 선임의 건 2-5. 이사 보수 한도 승인의 건 3. 2024년도 사업계획 심의의 건 4. ESG경영위원회 규정 개정의 건 [ 보고사항 ] 1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	해당없음(신규선임)

2024.03.28(3차)	1. 이사 보수 집행 승인의 건 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 [ 보고사항 ] 1. 회사 경영에 관한 사항 보고	가결가결보고	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	해당없음(사임)	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석

2024.04.02(4차)	1. (주)현대홈쇼핑 주식 공개매수 추진의 건	가결	-	-	찬성	해당없음
(사임)	찬성	찬성	찬성

2024.04.24(5차)	1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 [ 보고사항 ] 1. (주)현대홈쇼핑 주식 공개매수 결과 보고	가결보고	--	--	찬성참석	해당없음
(사임)	찬성참석	찬성참석	찬성참석

2024.05.10(6차)	1. (주)현대IT 주식 매매계약서 체결 승인의 건 [ 보고사항 ] 1. 2024년도 1분기 실적 보고 2. 회사 경영에 관한 사항 보고	가결보고보고	찬성참석참석	찬성참석참석	찬성참석참석	해당없음
(사임)	찬성참석참석	찬성참석참석	찬성참석참석

※ 제56기 정기 주주총회(2024.03.28) 변동사항 - 등기임원 신규 선임 : 최승순 사외이사 - 등기임원 사임 : 정병두 사외이사

다. 이사회 내 위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

[ 기준일 2024.06.30 ]

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명(비상근)	임경구(위원장)이무원최승순	ㆍ설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사ㆍ권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인	ㆍ상법 제415조의2 제2항ㆍ상법 제542조의11 제2항ㆍ상법 제542조의11 제3항 [ 전부 충족 ]

내부거래위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	임경구(위원장)이무원최승순장호진	ㆍ설치목적 : 특수관계자와의 거래 투명성 심의ㆍ권한 : 특수관계인 등과의 일정 규모 이상 거래에 대한 적정성 검토 계열회사간 내부거래 현황에 대한 보고 청취	ㆍ독점규제 및 공정거래에ㆍ관한 법률 제26조 제5항 [ 규정 충족 ]

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	최승순(위원장)이무원임경구장호진	ㆍ설치목적 : 사외이사 후보 추천ㆍ권한 : 사외이사 후보에 대한 적정성 검토 및 이사회/주주총회 안건 부의	ㆍ상법 제542조의8 제4항 [ 규정 충족 ]

보상위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 2명(비상근)	이무원(위원장)임경구장호진	ㆍ설치목적 : 이사 보수 수준과 한도 심의ㆍ권한 : 이사 보상체계 및 한도의 적정성 검토	-

ESG경영위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	임경구(위원장)최승순이무원장호진	ㆍ설치목적 : ESG 경영 준수를 위한 정책 수립 및 지속가능경영 추구ㆍ권한 : ESG 관련 정책, 업무 제반사항 심의	-

(2) 위원회 활동내역 - 내부거래위원회

[ 기준일 : 2024.06.30 ]

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

장호진(출석률:100%)	정병두(출석률:100%)	임경구(출석률:100%)	이무원(출석률:100%)	최승순(출석률:100%)

2024.02.27(1차 정기)	[보고사항] 1. 2023년 4분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	해당없음(신규선임)

2024.03.28(1차 임시)	1. 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2024.04.24(2차 임시)	1. 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	해당없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2024.05.10(2차 정기)	1. 특수관계인과의 거래 승인의 件 [ 보고사항 ] 1. 2024년 1분기 내부거래 현황 보고	가결보고	찬성참석	해당없음(사임)	찬성참석	찬성참석	찬성참석

- ESG경영위원회[ 기준일 : 2024.06.30 ]

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

장호진(출석률:100%)	임경구(출석률:100%)	이무원(출석률:100%)	정병두(출석률:100%)	최승순(출석률:100%)

2024.02.27(1차)	1. 2024년 그룹 ESG 운영 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)

2024.03.28(2차)	1. ESG경영위원회 위원장 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음(사임)	찬성

- 보상위원회[ 기준일 : 2024.06.30 ]

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

장호진(출석률:100%)	이무원(출석률:100%)	임경구(출석률:100%)

2024.02.27(1차)	[ 보고사항 ] 1. 2023년 등기임원 보수 집행 현황 및 업무성과 보고의 건	보고	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 정관 제33조(사외이사의 자격)에 따라 사외이사후보추천위원회에서 자격을 갖춘 자를 선정하여 주주총회에서최종적으로 선임하고 있습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

[ 기준일 : 2024.06.30 ]

성 명	주된 직업	선임배경	임기(연임여부/횟수)	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정지선(사내이사)(대표이사)	현대지에프홀딩스
대표이사	현대백화점그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	'23.11~'25.03(신규/0회)	이사회	경영전반총괄	해당사항없음	본인

장호진(사내이사)(대표이사)	현대지에프홀딩스
대표이사	(주)현대그린푸드 대표이사, (주)현대백화점 경영지원본부장, (주)현대백화점 기획조정본부장을 역임하는 등 기획/관리 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	'23.11~'25.03(신규/0회)	이사회	경영전반총괄	해당사항없음	-

정교선(사내이사)	현대지에프홀딩스사내이사	현대백화점그룹 부회장으로서 뛰어난 경영능력을 발휘하여 그룹이 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 회사의 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 윤리경영을 강화해 나감으로써 향후에도 고객에게 신뢰받는 기업 이미지 구축에 기여할 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	'23.11~'25.03(신규/0회)	이사회	경영전반총괄	해당사항없음	최대주주의 弟

이무원(사외이사)	연세대학교경영학과교수	스탠포드 대학교 경영학박사로 국내외 명문 대학교에서 경영학 교수로 재직하며 경영학 전문가로서, 당사의 주요 경영의사 결정시 전문적인 경영이론을 기반으로 한 자문을 제공 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함	'23.03~'25.03(신규/0회)	사외이사후보추천위원회	전사경영전반업무	해당사항없음	-

임경구(사외이사)	세무법인케이파트너스회장	서울지방국세청 조사1국장, 국세청 조사국장 등을 역임하면서, 다양한 행정 경험을 바탕으로, 세무/회계분야 전문가로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함	'23.03~'25.03(신규/0회)	사외이사후보추천위원회	전사경영전반업무	해당사항없음	-

최승순(사외이사)	법무법인최앤박대표변호사	금융위원회 자체평가위원회 위원과 법무법인 화우 대표변호사를 역임하고 현재 국제조정센터 자문위원회 위원과 법무법인 최앤박 대표 변호사로 재직중인 법률 전문가로서, 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함	'24.03~'26.03(신규/0회)	사외이사후보추천위원회	전사경영전반업무	해당사항없음	-

(2) 사외이사 후보 추천위원회 구성 현황

위원회명	구성인원	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	ㆍ사내이사 : 장호진ㆍ사외이사 : 정병두, 이무원, 임경구	ㆍ관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치ㆍ사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	법상 사외이사가동 위원회 총원의과반수 충족(3/4)

(3) 사외이사 후보 추천위원회 활동현황

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

장호진(출석률:100%)	정병두(출석률:100%)	최승순(출석률:100%)	임경구(출석률:100%)	이무원(출석률:100%)

2024.02.27(1차)	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	찬성	찬성

2024.03.28(2차)	1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당없음(사임)	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있습니다. (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직[ 기준일 : 2024년 06월 30일 ]

조직명	직원수(명)	직위 및 근속연수	지원업무와 관련한 주요 업무 수행내역

법무기획팀	8	ㆍ상무 1명(20.1년)ㆍ수석 1명(18.5년)ㆍ책임 5명(10.8년)ㆍ선임 1명(6.6년)	ㆍ연간 이사회 실무 운영과 이사회 안건의 사전 보고 및 설명, 필요한 경영정보의 제공 및 발송, 요청사항 등 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무의 전반적인 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 06월 12일	온라인 교육(감사위원회 포럼)	임경구이무원최승순	-	ㆍAI 기업의 도입 전략과 거버넌스 - 데이터 기반 AI 만들기 및 활용 - 기업의 AI 구현 방안

2024년 06월 14일	온라인 교육(감사위원회 포럼)	임경구이무원최승순	-	ㆍ가상자산과 블록체인의 이해 및 현황 - 블록체인 기술의 필요성 및 작동원리 - 비트코인에 대한 이해