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현대지에프홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대그린푸드
대 표 이 사 : 박 홍 진
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동)
(전 화)031-525-2233
(홈페이지) http://www.hyundaigreenfood.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명)강 대 림
(전 화) 031-525-2233
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지

- 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동) : 2010년 5월 28일 이전. 나. 경영진의 중요한 변동

① 2015년03월 27일 제47기 정기주주총회에서 박홍진 사내이사가 신규선임 되었으며, 최영삼 사외이사의 임기만료로 김 광 사외이사가 신규선임됨.

- 변경 전 대표이사 : 정지선, 오흥용 (각자 대표이사) - 변경 후 대표이사 : 정지선, 오흥용, 박홍진 ( 각자 대표이사) ② 2016년 3월 25일 제48기 정기주주총회에서 정지선 사내이사, 장호진 사내이사, 김병준 사내이사가 재선임되었으며, 박선규 사외이사의 임기만료로 박승준 사외이사가 신규선임됨. ③ 2017년 3월 31일 제49기 정기주주총회에서 정교선 사내이사 ,이동호 사내이사, 박홍진 사내이사가 재선임되었으며 오흥용 사내이사의 임기만료로 권경로 사내이사가 신규선임됨. 오종윤 사외이사의 임기만료로 김형중 사외이사가 신규선임되고 김 광 사외이사가 재선임됨. - 변경 전 대표이사 : 정지선, 오흥용, 박홍진 (각자 대표이사) - 변경 후 대표이사 : 정지선, 박홍진 ( 각자 대표이사) ④ 2018년 3월 30일 제50기 정기주주총회에서 정지선 사내이사, 장호진 사내이사가 재선임되었으며, 김병준 기타비상무이사가 신규선임 되었고, 박승준 사외이사가 재선임됨. ⑤ 2019년 3월 29일 제51기 정기주주총회에서 정교선 사내이사, 박홍진 사내이사, 권경로 사내이사가 재선임되었으며, 이동호 사내이사의 임기만료로 정지영 사내이사가 신규선임됨. 김형중 사외이사가 재선임되었으며, 김 광 사외이사의 임기만료로 신수원 사외이사가 신규선임됨. 다. 최대주주의 변동 - 2018년 4월 최대주주(정교선)의 소유주식수가 변동됨. (기존 : 14,927,100주 → 변경 : 22,505,486주) 라. 상호의 변경 - 공시대상기간 동안 상호의 변경 없음. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- IT사업부문의 물적분할을 통해 18년7월1일을 분할기일로 하여 (주)현대아이티앤이 설립 완료. - 경영효율성 제고를 위해 18년12월31일을 합병기일로 하여 완전자회사인 (주)금강에이앤디, (주)현대푸드시스템을 합병함.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 - 종속회사 (주)씨엔에스푸드시스템 유상증자참여. (기 공시된 '특수관계인에 대한 출자' 참조 2016.02.26) - (주)플레이팅컴퍼니 유상증자 참여. (플레이팅컴퍼니의 제3자 배정 유상증자에 참여하여 11,668주를 750백만원에 취득 2017.10.10) - 종속회사 북경격림복덕찬음관리유한공사 유상증자 참여. (북 경격림복덕찬음유한공사의 유상증자에 참여하여 1,008백만원의 자본금 증자 2018.05.23) (주)현 대리바트> 가. 회사의 본점 소재지 - 경기도 용인시 처인구 경기동로 316

나. 경영진의 중요한 변동 ① 2017년 3월 24일 제18기 정기주주총회에서 사내이사 김민덕, 사외이사 윤병춘 은 임기만료로 퇴임하였고, 사내이사 이동호는 일신상의 사유로 사임함으로써 사내이사 임완호, 사내이사 박민희, 사외이사 조명화를 신규 선임함. 사내이사 엄익수와 사외이사 박정인은 재선임됨. ② 2018년 3월 28일 제19기 정기주주총회에서 김화응 사내이사와 최경란 사외이사가 재선임 됨. ③ 2019년 3월 29일 제20기 정기주주총회에서 박민희 사내이사, 엄익수 사내이사가 재선임되었으며, 임완호 사내이사의 임기만료로 민왕일 사내이사가 신규선임됨. 조명화 사외이사가 재선임되었으며 박정인 사외이사의 임기만료로 김형중 사외이사가 신규선임됨. 다. 최대주주의 변동 - 2017년 12월 최대주주(현대그린푸드)의 소유주식수가 변동됨. (기존 : 4,918,550주 → 변경 : 8,192,182주) 라. 상호의 변경 - 2014년 3월 21일 제15기 정기주주총회 결과 상호를 (주)현대리바트로 변경 . 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - (주)현대리바트는 2017년 12월 05일 (주)현대에이치앤에스를 흡수합병하였으며, (주)현대에이치앤에스는 소멸 해산함. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 . 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 - 해당사항 없음. (주) 에버다임> 가. 회사의 본점 소재지 - 충청북도 진천군 진천읍 부영길 49 나. 경영진의 중요한 변동 ① 2015년 11월 13일 임시주주총회에서 박홍진 사내이사와 정백재 사내이사가 신규 선임됨. ② 2016년 3월 18일 정기 주주총회에서 백효흠 감사가 신규 선임됨. ③ 2017년 3월 24일 정기 주주총회에서 전병찬 대표이사 재선임됨. ④ 2018년 3월 28일 정기 주주총회에서 박홍진 사내이사와 정백재 사내이사가 재선임 되고, 이용우 사외이사가 신규선임됨. ⑤ 2019년 3월 27일 정기 주주총회에서 전병찬 사내이사가 재선임되었으며 윤인수 사내이사, 유재기 사내이사가 신규선임됨. 백효흠 감사의 임기가 만료됨. 이상기 사외이사, 전달영 사외이사가 신규선임됨. 다. 최대주주의 변동 - 2015년 10월 신한제2호사모투자전문회사에서 (주)현대그린푸드로 최대주주 변동. 라. 상호의 변경 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음 . 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 . 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 - 해당사항 없음 .
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 11월 01일	주식분할	보통주	5,541,931	5,000	-	-

2003년 04월 21일	주식매수선택권행사	보통주	28,000	5,000	9,000	-

2003년 06월 09일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	5,000	9,000	-

2004년 03월 16일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2004년 08월 16일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2004년 09월 06일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2004년 10월 14일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	5,000	9,000	-

2004년 12월 02일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	5,000	9,000	-

2005년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2005년 02월 21일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2005년 02월 22일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	5,000	9,000	-

2005년 03월 11일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	5,000	9,000	-

2005년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2006년 01월 02일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 01월 04일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	5,000	9,000	-

2006년 01월 06일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2006년 01월 06일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2006년 02월 13일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2006년 03월 07일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 04월 13일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 12월 01일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	9,000	-

2007년 01월 09일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2007년 03월 07일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2007년 08월 28일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2007년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2007년 12월 04일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	9,000	-

2008년 01월 04일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	9,000	-

2008년 01월 16일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2008년 01월 23일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	43,000	-

2008년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2008년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2008년 07월 17일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	43,000	-

2009년 01월 19일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2010년 02월 05일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2010년 02월 05일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2010년 05월 13일	주식분할	보통주	51,065,379	500	-	-

2010년 07월 16일	-	보통주	33,365,339	500	-	-

2011년 07월 15일	-	보통주	7,599,833	500	-	-

-	-	합 계	97,704,482	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	97,704,482	-	97,704,482	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	97,704,482	-	97,704,482	-

Ⅴ. 자기주식수	10,397,555	-	10,397,555	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	87,306,927	-	87,306,927	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,157,210	-	-	-	2,157,210	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,157,210	-	-	-	2,157,210	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	515,866	-	-	-	515,866	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	598,800	-	-	-	598,800	주)1

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,114,666	-	-	-	1,114,666	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,125,679	-	-	-	7,125,679	주)2

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	10,397,555	-	-	-	10,397,555	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 신탁계약에 의한 취득 중 현물보유물량은 신탁계약 중도해지(2014년 5월 30일)에 따라 당사 보유 증권계좌로 모두 입고되어, 기존 수탁자 보유물량에서 현물보유 물량으로 표기하였습니다. 주2) 기타취득(c)은 2010년 7월 (주)현대그린푸드와 (주)현대푸드시스템의 합병 및 2011년 7월 (주)현대그린푸드와 (주)현대F 합병에 따라 취득한 자기주식임.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	97,704,482	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10,397,555	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	87,306,927	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 지속적인 투자기업으로서 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를 위 한 배당정책을 수립 및 시행하고 있으며, 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 51 조 (이익의 배당) (1) 이익배당금은 매결산기말 현재 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다. (2) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. (3) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (4) 제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. (5) 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	103,143	113,400	94,876

(별도)당기순이익(백만원)	80,960	101,027	56,784

(연결)주당순이익(원)	1,181	1,299	1,087

현금배당금총액(백만원)	18,334	6,985	5,238

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.8	6.2	5.5

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	0.5	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	210	80	60

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-