현대지에프홀딩스 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당없음	해당없음	ㆍ53기 정기주총('21.03)ㆍ54기 정기주총('22.03) ㆍ55기 임시주총('23.02)ㆍ55기 정기주총('23.03) ㆍ55기 임시주총('23.11)ㆍ56기 정기주총('24.03)

나. 소수주주권 연결회사는 대상 기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁연결회사는 대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	155,904,301	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	155,904,301	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권 부여가능

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 ~ 1월 31일까지

주주명부폐쇄기준일	2023년 12월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에따라'주권의종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	전자공고	https://www.hyundaigfholdings.co.kr

바. 주주총회 의사록(기준일 : 2024년 09월 30일)

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제54기 주주총회 (2022.03.29)	제 1호 의안 :제54기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 제 54기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 정관 일부 변경 (제43조 이사회 내 위원회 ESG경영위원회 추가 등)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안: 이사 선임의 건제 3-1호 의안 : 사내이사 정지선 선임의 건제 3-2호 의안 : 사내이사 장호진 선임의 건제 3-3호 의안 : 사내이사 이진원 선임의 건제 3-4호 의안 : 사외이사 정병두 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 정지선, 장호진, 이진원, 사외이사 정병두)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정병두 선임의 건	원안대로 가결	- 정병두 사외이사의 감사위원 선임의 건- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	한도액 40억 원안대로 가결	- 제 55기 사업연도의 이사보수 한도액을 40억으로 결정- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

임시 주주총회 (2023.02.10)	제 1호 의안 : (주)현대그린푸드 분할계획서 승인의 건	원안대로 가결	- 주식회사 현대그린푸드는 푸드서비스, 유통사업 및 식재사업을 목적으로 하는 사업부문을 분할하여 분할 신설회사를 설립하고 분할 존속회사는 상장법인으로 존속할 것을 승인- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이무원 선임의 건	원안대로 가결	- 사외이사 이무원을 감사위원이 되는 사외이사로 선임- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제55기 주주총회 (2023.03.29)	제 1호 의안 :제55기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 제 55기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안: 이사 선임의 건제 2-1호 의안 : 사내이사 이종근 선임의 건제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 박홍진 선임의 건제 2-3호 의안 : 사외이사 임경구 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 이종근,
기타비상무이사 박홍진, 사외이사 임경구)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 임경구 선임의 건	원안대로 가결	- 임경구 사외이사의 감사위원 선임의 건- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	한도액 40억 원안대로 가결	- 제 56기 사업연도의 이사보수 한도액을 40억으로 결정- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

임시주주총회 (2023.11.08)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 1-1호 : 사업의 목적 추가의 건 (제2조)제 1-2호 : 본점의 소재지 변경의 건 (제3조)제 1-3호 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건 (제5조)제 1-4호 : 신주인수권 배정 대상 변경의 건 (제9조)제 1-5호 : 사채 발행 조항 신설 및 조항번호 정정의 건 (제14조)제 1-6호 : 신주인수권부 사채 발행 한도 변경의 건 (제15조)	원안대로 가결	- 정관 일부 변경 (제2조 목적, 제3조 본점의 소재지, 제5조 회사가 발행할 주식의 총 수, 제9조 신주인수권, 제14조 사채의발행, 제15조 신주인수권부 사채의 발행, 부칙)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안 : 자본 감소의 건	원안대로 가결	- 자본의 총액을 감소하여야할 사정과 필요성 및 그 절차에 대해 설명- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사내이사 정지선 선임의 건제 3-2호 : 사내이사 정교선 선임의 건제 3-3호 : 사내이사 장호진 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 정지선, 정교선, 장호진)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제56기 주주총회 (2024.03.28)	제 1호 의안 :제56기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 제 56기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 정관 일부 변경 (배당절차 및 배당기준일 변경)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사외이사 최승순 선임의 건	원안대로 가결	- 이사 선임의 건 (사외이사 최승순)- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 4-1호 : 감사위원회 위원 최승순 선임의 건	원안대로 가결	- 최승순 사외이사의 감사위원 선임의 건- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	한도액 50억 원안대로 가결	- 제 57기 사업연도의 이사보수 한도액을 50억으로 결정- 질의 및 찬반토론 : 해당사항 없음- 안건 수정여부 : 해당사항 없음