현대지에프홀딩스 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2013년 05월 31일	기타 주요경영사항(자율공시)리바트 경영권 확보를위한 주주간 계약체결	1. 계약주체 1) 현대그린푸드 2) 농협은행주식회사(투자자) 3) 흥국자산운용주식회사(집합투자업자)2. 주요내용 1) 경영권 - 투자자는 현대그린푸드의 이사선임 및 주주총회 안건 결정에 협력. 2) 양도제한 - 현대그린푸드는 계약기간 중 대주주의 지위를 유지해야하고, 각 당사자는 양도 제한기간(6개월) 이내에는 양도할 수 없으며, 투자자는 제한기한 후에도 경쟁사에게는 양도할 수 없음. 3) 투자자의 비토권 - 유상증자 및 자본감소 - 청산, 합병, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전, 직전 사업연도 자산총계 20% 이상의 영업양도 및 영업양수 - 해산 및 청산 4) Put Right ① 청구기간 : 계약일이후 34개월 후 (1개월간) ② 행사시점 : 계약일에서 3년 후 ③ 행사대상 : 현대그린푸드 ④ 행사가격 : 투자자 취득가액의 연복리 5.44%(배당포함)	진행중

2015년 06월 19일	기타 주요경영사항(자율공시)MOU 계약 체결의 건	당사는 (주)에버다임의 매각주간사인 NH투 자증권으로 부터 인수제안을 받았으며, '15년 6월 19일 MOU를 체결, 자회사인 현대 H 사업시너지 등 인수타당성을 검토 하고 있으나 아직 확정된 바는 없습니다	-

2015년 9월 25일	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	신 성장동력 화보를 위한 (주)에버다임 주식 취득결정 - 취득주식수 : 8,091,922 주 - 취득금액 : 94,093,682,976 원 - 지분비율 : 45.17 %	-

나. 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제48기주주총회(2016.03.25)	제 1 호 의안 : 제48기
재무제표 승인의 건제 2 호 의안:이사 선임의 건제 3 호 의안:감사위원 선임의 건제 4 호 의안:이사보수한도 결정의 건	원안대로 가결 정지선 이사, 장호진 이사, 김병준 이사, 박승준 이사 선임 원안대로 가결 박승준 감사위원 선임 원안대로 가결 한도액 40억 원안대로 가결	-

제47기주주총회(2015.03.27)	제 1 호 의안 : 제47기
재무제표 승인의 건제 2 호 의안:이사 선임의 건제 3 호 의안:감사위원 선임의 건제 4 호 의안:이사보수한도 결정의 건	원안대로 가결 오흥용 이사, 정교선 이사, 이동호 이사, 박홍진 이사 선임 및 오종윤 사외이사, 김광 사외이사 선임 원안대로 가결 오종윤 감사위원, 김광 감사위원 선임 원안대로 가결 한도액 40억 원안대로 가결	-

제46기주주총회(2014.03.28)	제 1 호 의안 : 제 46기
재무제표 승인의 건제 2 호 의안:이사 선임의 건제 3 호 의안:감사위원 선임의 건제 4 호 의안:이사보수한도 결정의 건제 5 호 의안:정관 일부 변경(안)승인의 건	원안대로 가결 정지선 이사, 장호진 이사, 김병준 이사, 서성호 이사 선임 및 박선규 사외이사 선임 원안대로 가결 박선규 감사위원 선임 원안대로 가결 한도액 40억 원안대로 가결원안대로 가결	-

2. 우발채무 등(연결기준) 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담 보용 어음 , 수 표 현황 - 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황 - 해당사항 없음. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음.

(1) 당기말 현재 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금융기관명	한도금액	실행금액

당좌대출	(주)우리은행	5,000,000	-

중소기업은행	5,000,000	-

(주)하나은행	4,000,000	-

기업어음	메리츠종합금융증권(주)	30,000,000	-

(주)하나은행(구, (주)한국외환은행)	10,000,000	-

일반자금대출	(주)하나은행	5,000,000	-

(주)하나은행 (구, (주)한국외환은행)	4,500,000	-

(주)신한은행	5,000,000	-

포괄한도대출	(주)하나은행	10,000,000	500,000

시설자금대출	중소기업은행	41,000	10,220

(2) 당기말 현재 전자단기사채 등의 발행 및 유통에 관한 법률에 따라 전자단기사채 발행한도 100,000백만원이 설정되어 있습니다.

(3) 당기말 현재 매입채무의 대금지급과 관련하여 (주)하나은행(구, (주)한국외환은 행) 등과 51,500백만원을 한도액으로 하여, 연결실체의 협력업체가 대금지급기한 이전에 금융기관에서 매출채권을 할인할 경우 연결실체가 금융기관에 대금지급을 보증하는 외상매출채권 담보대출계약을 체결하고 있습니다. 한편, 연결실체는 (주)하나은행 등과 매출채권의 만기이전 회수와 관련하여 159백만원을 한도액으로 하여 매출채권할인약정을 체결하고 있습니다.

(4) 당기말 현재 연결실체는 수입대금 결제와 관련하여 (주)하나은행(구, (주)한국외환은행) 등과 USD 69,300,000을 한도액으로 하여 L/C 개설약정을 체결하고 있습니다.(5) 당기말 현재 연결실체는 수출대금 환전과 관련하여 중소기업은행 등과 USD 100,000을 한도액으로 하여 선물환 개설약정을 체결하고 있습니다.

(6) 당기말 현재 연결실체는 매출 등과 관련하여 이행책임 등을 부담하고 있는 바, 서울보증보험(주) 등으로부터 54,434백만원과 KWD 25,000의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(7) 지배기업은 2013년 5월 31일자로 투자자인 농협은행(주) 및 집합투자업자인 흥국자산운용(주)과 관계기업인 (주)현대리바트의 보통주식 2,111,850주(12.2%)에 대하여 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 주주간 계약에 따르면 투자자는 계약기간동안 지배기업의 (주)현대리바트에 대한 이사선임 및 주주총회안건 결정에 협력하되, 지배기업은 계약기간 중 대주주의 지위를 유지하여야 하고, 각 당사자는 양도제한기간(주주간계약서 체결일인 2013년 5월 31일부터 6개월) 이내에는 처분할 수 없으며,다음과 같은 주식매도청구권(풋옵션)이 투자자에게 부여되어 있습니다.

구 분	내 용

청구기간	주주간 계약서 체결일(2013년 5월 31일)후 34개월이 되는 날로부터 1개월 이내의 기간

행사가격	투자자 지분취득금액에 연복리 5.44%(배당포함)의 비율에 따라 산정된 금액

당기말 현재 동 주주간 계약에 따른 양도제한기간은 경과하였으며, 투자자가 보유한 지분 중 일부를 매각하여 투자자의 지분율은 4.71%(811,850주)입니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 종속회사의 유상증자 참여 ① 출자회사 : (주)씨엔에스푸드시스템 ② 출자방법 : 주주 우선배정방식 ③ 출자금액 : 100억(1주당가격 10,000원, 보통주 1,000,000주) ④ 출자후 지분율 : 100% ⑤ 출자일자 : 2016.03.04 ⑥ 출자사유 : 재무구조 개선 및 투자재원 확보 다. 정 부의 인증 (2) 날씨경영인증 ① 기업명 : (주)현대그린푸드 ② 인증부처 : 기상청 ③ 관련법령 : 기상법 제12조 및 기상산업진흥법 제13조 ④ 인증일자 : 2013.10.31 ⑤ 유효기간 : 2013.10.31~2016.10.29