한국공항 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요작성기준일 (2022년 9월 30일) 현재 이사회는 사내이사 2명 및 사외이사 2명을포함하여 4명으로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 이승범 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있습니다.( 당사 정관 및 이사회 규정에 의거 )이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사회에서 결의할 사항의 구체적 내용을 회사 이사회 규정에 두고 있음.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

※ 제55기 정기주주총회(2022. 3. 23) 결과임.

다. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이승범 (출석률:100%)	김진관 (출석률:100%)	유종석 (출석률:100%)	박상용 (출석률:100%)	정지원 (출석률:100%)	성시철 (출석률:100%)

찬반여부

1회	2022.02.08	2021년(제55기) 기말 결산(안) 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년 사업계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년 산업안전보건 계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2회	2022.03.03	제55기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

상반기 지상조업 장비 투자 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

내부회계관리 규정(1703-BP) 개정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

FY2021 기말 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

3회	2022.03.23	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

보유 주식 매각 계획 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

한도대출 신규 약정 및 담보해지의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

4회	2022.05.11	수협은행 한도대출 약정 증액 심의의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

ESG경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년 1분기 결산 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

5회	2022.08.08	금융상품(회사채) 투자 심의의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

광산사업 자산 매각 재 심의의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년 상반기 결산 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

※ '22. 03. 23부 유종석/성시철 이사 퇴임 및 이승범/정지원 이사 신규 선임

라. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

보고서 작성기준일 (2022년 9월 30일) 현재 이사회 내 위원회로는 ESG경영위원회가있으며, 위원회 구성은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

ESG경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김진관 박상용(위원장)정지원	ㅇ 설치목적 - 회사 주요 경영사항에 대한 주주권익 보호 체계 강화 - 이사회 승인이 필요한 내부거래에 대한 심의 의결ㅇ 권한사항 - 이사회 결의 사항 중 주주가치 및 주주권익에 중대한 영향을 주는 사항에 대한 사전 검토권 ( 회사의 합병 및 분할, 중대한 자산 및 영업의 양수도 등 ) - 내부거래 심의 의결권, 자료제출 요구권, 내부거래 시정조치 요구권

※ '22. 5. 11 부 정지원 사외이사 신규 선임.

(2) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김진관(출석률: 100%)	박상용(출석률: 100%)	정지원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

ESG경영위원회	2022.05.11	ESG경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022년 ESG 운영 목표 및 추진 계획 보고의 건	보고	-	-	-

2022년 1분기 대규모 내부거래(진에어) 실적 보고의 건	보고	-	-	-

2022.07.14	2022년 KE, KAS 조업요율 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성(1) 이사후보 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조 규정에 의거, 주총소집 2주간전에 발송한 주총소집통지서의 목적사항에 선임할 이사의 성명 ·이력·추천인 및 회사와의 거래내역, 최대주주 및 주요주주와 기타 이해관계 등을 기재하여 통지하며, 동 사실을 주총전 '주주총회 소집통지 ·공고사항'에 공시함.- 추천인, 활동분야, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

성 명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의거래	선임 배경	임기	연임 여부(횟수)

이승범	이사회	대표이사,이사회 의장	없음	없음	㈜대한항공에서 37년 이상 근무하였고, 재직 당시 고객서비스부문 부사장, 미주지역본부장, 한국지역본부장 등 대한항공 내의 주요 요직을 역임하였음.
또한 근무 중 AAPA(아시아태평양항공사협회) Leader, 인천국제공항 제2터미널 신축 TF PM으로 활동하며, 항공업계의 대외적 활동에 적극적으로 참여하여 우리나라항공산업 발전에 기여함.
현재 한국공항㈜ 대표이사로 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 겸비하고 있어 회사의 지속 성장과 발전에 핵심적인 역할을 할 것으로 판단	3년	-

김진관	이사회	사내이사	없음	없음	현재 한국공항의 재무전략실장직을 맡고 있으며, 대한항공 약 30여년 경력의 재무부문 전문가로서 기업 및 주주가치 제고 등 회사 성장을 위한 의사결정에 큰 기여를할 것으로 판단	3년	-

박상용	이사회	사외이사ESG경영위원회 위원장	없음	없음	이사회에 100% 참석하고 있는 성실함과 공정거래 전문가로서 법률 및 경제/경영 분야 등 폭넓은 식견과 객관적인 시각을 갖추고 있어 이사회 운영에 도움이 되고나아가 회사 발전에 기여할 것으로 판단	3년	연임(1회)

정지원	이사회	사외이사	없음	없음	고용노동부에서 만 27년 이상 근무하였고, 재직 당시 대통령비서실 선임행정관, 근로기준정책관 및 노사협력정책관 등 고용노동부 내외 주요 요직을 역임하였음.
현재 법무법인(유) 율촌 상임 고문으로 주요 노동법 및 노동정책 분야 전문가로서 역량을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 한국공항이 목표로 하는 '글로벌 최고의 지상조업사'를 실현하는 데 기여할 것으로 판단	3년	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없음

성 명	사외이사 여부	비 고

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바. 이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

경영전략팀	3	부장 1명과장 2명(평균 16년)	주요 사업내용 정기적 통지 자료제공 및이사회 운영

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사직무 수행이 가능하도록 이사회 안건에 대한 사전설명, 경영 현황 및 회사 주요 Issue 등에 대한 정보를 공유하고 있습니다. 향후 필요한 교육 및 계획에 대해 내부검토를 진행하고, 그 결과에 따라 교육을 실시할 예정입니다.