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한국공항 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 53기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국공항(주)
대 표 이 사 : 유 종 석
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 양천로 13
(전 화) 02-2660-3114
(홈페이지) http://www.kas.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 현 수
(전 화) 02-2660-3217
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에어코리아	2008년 5월 14일	인천광역시 중구공항로424번길 47	여객수속, 화물운송,출/도착 서비스	13,667	의결권과반수 보유	해당사항없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭- 회사의 명칭 : 한국공항주식회사 (韓國空港株式會社)

- 영 문 명 칭 : KOREA AIRPORT SERVICE CO.,LTD. (약호 KAS)

다. 설립일자 및 존속기간당사는 1968년 2월 20일에 설립되어 1976년 12월 28일에 주식을 상장한 공개법인으로서, 항공기 지상조업, 항공기 지상조업용 장비 대여 및 항공화물 하역 등의 용역사업, 광업(석회석), 농축산업, 먹는샘물 제조 및 판매업 등을 영위하고 있습니다.

라. 본사주소, 전화번호 및 홈페이지- 본사주소 : 서울시 강서구 양천로 13- 전화번호 : 02-2660-3114- 홈페이지 : www.kas.co.kr

마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용, 신규사업회사의 주목적사업인 항공기운수보조는 인천국제공항을 비롯하여 김포, 김해, 제주등 국내공항에서 대한항공을 비롯하여 외국항공사에 항공기 지상조업, 항공기 급유조업, 항공화물조업 등을 담당하고 있는 사업입니다.

항공기운수보조 외에 광산사업(석회석), 생수·농축산사업, 부대사업(세탁사업, 지게차 렌탈사업) 등을 추가로 영위하고 있습니다.

주요사업의 상세한 내용은 동 보고서 'Ⅱ.사업의내용'을 참고바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항계열회사별 자세한 내용은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항 (1) 최근 3년간 신용평가 내역

평가일	평가대상	신용등급	평가회사	평가구분

유가증권 등

2019-06-24	기업평가	A+	한국기업데이터	정기평가

2018-06-25	기업평가	A+	한국기업데이터	정기평가

2017-06-26	기업평가	A0	NICE평가정보	정기평가

(2) 신용등급 체계 및 등급의 정의

신용등급	부여의미

AAA	채무상환 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무상환 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 열위한 요소가 있음.

A	채무상환 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의영향을 받기 쉬움.

BBB	채무상환 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무상환 능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음.

B	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건및 시장환경 변화에 따라 그 안전성면에서는 불안한 요소가 있음.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 투기적임.

CC	채무불이행 가능성이 높음.

C	채무불이행 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

* 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가하게 됩니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1976년 12월 28일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

- 2014년 03월 : 김재건 대표이사 취임- 2014년 10월 : 제동목장, 제주사회복지공동모금회 주관 ‘나눔기업’ 선정- 2015년 03월 : 제주민속촌, 초가 수석전시관 개관- 2015년 07월 : 제주민속촌, 날씨경영 인증기관 선정- 2016년 03월 : 조원태 대표이사 취임- 2016년 09월 : 제주민속촌, 제주관광공사 추천 관광지 선정- 2017년 01월 : 제주민속촌, ㈜한라산 홍보활성화 업무협약

- 2017년 03월 : 강영식 대표이사 취임- 2017년 08월 : 제주민속촌, 우수관광사업체 5회 연속 지정- 2018년 01월 : 인천공항 제2여객터미널 첫 조업 실시

- 2018년 03월 : 인천국제공항공사 주관 '에너지 절약 우수기업' 선정- 2019년 02월 : 제주민속촌, 제주관광공사 주관 추천 제주관광 10선 선정- 2019년 06월 : ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) 재인증 취득

나. 상호의 변경

해당사항 없음다. 경영진의 중요한 변동당사는 2016년 3월 18일 주주총회에서 성시철 사외이사가 신규 선임되었고, 윤형구 감사가 재선임 되었으며, 이사회 의결로 조원태 대표이사가 선임되었습니다.2017년 3월 24일 주주총회에서 조원태 사내이사가 재선임 되었고, 강영식 사내이사,박상용 사외이사가 신규 선임되었으며, 이사회 의결로 조원태, 강영식 대표이사가 선임되었습니다.2017년 6월 20일 조원태 사내이사가 사임하였습니다.2018년 3월 23일 주주총회에서 김현석 사내이사가 선임되었습니다.2019년 3월 27일 주주총회에서 성시철 사외이사와 윤형구 감사가 재선임 되었습니다.2020년 3월 25일 주주총회에서 유종석 사내이사, 김진관 사내이사가 신규 선임되었고, 박상용 사외이사가 재선임 되었으며, 김현석 사내이사가 사임하였습니다.그리고 이사회 의결로 유종석 대표이사가 선임되었습니다.

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 해당사항 없음마. 종속회사의 연혁(에어코리아)- 2015년 9월 : Best HRD 인적자원개발 우수기관 재인증- 2016년 3월 : 고용노동부 고용창출 100대 우수기업 선정 (4년 연속)- 2016년 5월 : 남녀고용평등 유공자 포상 산업포장 표창- 2016년 7월 : 노사문화 우수기업 인증- 2018년 3월 : 평창 동계올림픽 및 패럴림픽 유공 업체 감사패 수여
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황※ 해당사항 없음

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 10,000,000주이며,현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 3,166,355주입니다.그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	0	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,166,355	0	3,166,355	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,166,355	0	3,166,355	-

Ⅴ. 자기주식수	108,105	0	108,105	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,058,250	0	3,058,250	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 3,166,355주이며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는자기주식은 108,105주입니다. 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 3,058,250주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,166,355	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	108,105	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,058,250	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책, 배당제한에 관한 사항(1) 이익의 배당

① 주주에 대한 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.② 이익의 배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.(2) 배당금의 지급시기① 배당금은 재무제표의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 지급한다. 단, 주주총회 에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다.② 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.③ 제2항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.(3) 배당의 결정당사의 배당결정은 이사회에서 재무비율 및 유동성, 시설준비금 등을 고려하여정하며, 반기 중간배당은 실시하지 않음.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	16,263	18,836	22,375

(별도)당기순이익(백만원)	16,455	18,603	22,398

(연결)주당순이익(원)	5,318	6,159	7,316

현금배당금총액(백만원)	3,058	3,058	1,529

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.8	16.2	6.8

현금배당수익률(%)	보통주	2.3	2.4	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,000	1,000	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 주당순이익 계산 (단위 : 원)

내 역	제53기(2019사업연도)	제52기(2018사업연도)	제51기(2017사업연도)

가. 손익계산서상 당기순이익	16,263,109,328	18,836,150,167	22,375,273,256

나. 손익계산서상 특별이익	-	-	-

다. 특별이익에 해당하는 법인세등	-	-	-

라. 손익계산서상 특별손실	-	-	-

마. 특별손실에 해당하는 법인세등	-	-	-

바. 보통주경상이익(가-나+다+라-마)	16,263,109,328	18,836,150,167	22,375,273,256

사. 가중평균발행 보통주식수	3,058,250주	3,058,250주	3,058,250주

아. 1주당순이익 (가 ÷ 사)	5,318	6,159	7,316
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제53기(당기)	한영회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 감사보고서 이용자는 주석 36에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 36에서 설명하고 있는 바와 같이, 코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있고, 전세계적인 예방과 통제의 일환으로 이뤄지고 있는 여행 등 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있습니다. 이는 항공운송산업 뿐 만 아니라 전세계 경제에 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있으며 그 지속기간과 강도는 예측하기 어렵습니다. 연결회사는 이러한 불확실성이 향후의 영업실적, 현금흐름 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.	연결회사는 금융상품 공정가치 측정 시 사용한 투입변수의 관측 가능한 정도와 공정가치 측정치 전체에 대한 투입변수 유의성에 기초하여 공정가치 수준을 1, 2 또는 3으로 분류하고 있으며, 공정가치 측정 시 관측 가능하지 않은 투입변수가 유의적인 경우 수준 3으로 분류하고 있습니다. 연결회사가 수준3으로 분류한 지분상품은 활성시장의 공정가치가 존재하지 않으며, 공정가치 평가 시 평가기법 및 관측 가능하지 않은 투입 변수를 어떻게 결정하는지에 따라 측정결과가 유의적으로 변동하게 되므로 회계추정의 불확실성이 존재합니다. 따라서 유의적인 주의가 필요하다고 판단하여 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산에 대한 공정가치 평가를 핵심감사사항으로 결정하였습니다.
ㆍ경영진의 평가기법 선정이 시장에서 보편적으로 사용 되고 있는 평가 기법인지 검토
ㆍ비시장성 지분증권의 공정가치 측정을 위해 연결회사가 고용한 외부전문가의 적격성, 독립성 검토
ㆍ감사인 측 내부 전문가 활용하여 미래 현금흐름, 할인율, 유사기업 선정 등 연결회사가 고용한 외부전문가의 평가 가정 및 추정사항 검토
ㆍ예상 현금흐름 추정 시 과거 실적 및 예상 시장규모와 비교

제52기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제51기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기(당기)	한영회계법인	감사 및 분(반)기 검토	166,000천원	2,383

제52기(전기)	한영회계법인	감사 및 분(반)기 검토	108,000천원	1,928

제51기(전전기)	한영회계법인	감사 및 분(반)기 검토	108,000천원	1,873

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(당기)	-	-	-	-	-

제52기(전기)	-	-	-	-	-

제51기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 제50기를 끝으로 안진회계법인과의 감사 계약기간이 만료됨에 따라 외부감사인 선임 감사위원회를 통해 한영회계법인과 제51기(2017년)부터 제53기(2019년)까지의 3개 사업년도에 대한 계약을 체결하였습니다.

5. 내부회계관리제도

한국공항 주식회사의 2019년12월31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계·운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 한국공항 주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년12월31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다.

또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 검토는 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2019년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요작성기준일 (2019년 12월 31일) 현재 이사회는 사내이사 2명 및 사외이사 2명을포함하여 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 강영식 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있습니다.( 당사 정관 및 이사회 규정에 의거 )이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사회에서 결의할 사항의 구체적 내용을 회사 이사회 규정에 두고 있음. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강 영식(출석률:100%)	김현석 (출석률:100%)	성시철 (출석률:100%)	박상용 (출석률:100%)

찬반여부

1회	2019.01.29	2018년(제52기) 기말 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가 보고의 건	-	-	-	-	-

2회	2019.03.05	제52기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3회	2019.04.11	2019년 상반기 장비투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

평해광산 복구설계 시행계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4회	2019.05.07	2019년 1분기 결산 보고의 건	-	-	-	-	-

2019년 지게차 렌탈사업 임대용 장비 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5회	2019.06.20	2019년 하반기 장비/시설 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6회	2019.08.01	2019년 반기 결산 보고의 건	-	-	-	-	-

평해광산 잔여 복구충당금 일괄계상 보고의 건	-	-	-	-	-

7회	2019.10.08	지하수 증량 신청 거부처분에 대한 소송결과 보고의 건	-	-	-	-	-

중부청 정기감독 수검 결과 및 개선 조치 보고의 건	-	-	-	-	-

렌탈사업 장비 신규 계약 및 교체 투자 보고의 건	-	-	-	-	-

제동목장 축사 신축공사 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

고문 위촉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8회	2019.11.05	2019년 3분기 결산 보고의 건	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

당사 정관 제33조의 2규정에 의거 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있는 근거를 마 련하고 있으나 구체적인 위원회의 구성은 설치하지 않고 있음.(가) 경영위원회(나) 사외이사후보추천위원회(다) 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(2) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성(1) 이사후보 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조 규정에 의거, 주총소집 2주간전에 발송한 주총소집통지서의 목적사항에 선임할 이사의 성명 ·이력·추천인 및 회사와의 거래내역, 최대주주 및 주요주주와 기타 이해관계 등을 기재하여 통지하며, 동 사실을 주총전 '주주총회 소집통지 ·공고사항'에 공시함.- 추천인, 활동분야, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

성 명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의거래	선임 배경	임기	연임 여부(횟수)

강영식	이사회	대표이사,이사회 의장	없음	없음	대한항공에 종사하며 쌓은 경험과 전문성을 바탕으로 현장 안전중심 경영을 실현하고 있고, 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 겸비하고 있어 회사의 지속 성장과 발전에 핵심적인 역할을 할 것으로 판단	3년	-

김현석	이사회	사내이사	없음	없음	한국공항의 재무전략실장직을 맡고 있으며, 재무부문 전문가로서 기업 및 주주가치 제고 등 회사 성장을 위한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 판단	3년	-

성시철	이사회	사외이사	없음	없음	경제/경영 분야 등 폭넓은 식견과 객관적인 시각을 갖추고 있어 이사회 운영에 도움이 되고 나아가 회사 발전에 기여할 것으로 판단	3년	연임(1회)

박상용	이사회	사외이사	없음	없음	이사회에 100% 참석하고 있는 성실함과 공정거래 전문가로서 법률 및 경제/경영 분야 등 폭넓은 식견과 객관적인 시각을 갖추고 있어 이사회 운영에 도움이 되고 나아가 회사 발전에 기여할 것으로 판단	3년	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없음

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

마. 이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원 조직 및 주요 업무

조직	주요업무

경영전략팀	정기적으로 주요 사업내용 통지, 자료제공 및 이사회 운영

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사직무 수행이 가능하도록 이사회 안건에 대한 사전 설명, 경영 현황 및 회사 주요Issue 등에 대한 정보를 공유하고 있습니다. 2020년도에 필요한 교육 및 계획에 대해 내부 검토를 진행하고, 그 결과에 따라 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. - 정관 제 25 조

② 본 회사의 감사는 1인 이상 3인 이내로 한다. 그 중 1명은 상근으로 하여야 한다.

(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

윤형구	창원세관장('10.7~'12.1)부산세관 심사국장('12.1~'12.10)	상근감사

(2) 감사의 독립성이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(3) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1회	2019.01.29	2018년(제52기) 기말 결산 승인의 건	가결	-

2018년 내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가 보고의 건	-	-

2회	2019.03.05	제52기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

2019년 사업계획 승인의 건	가결	-

3회	2019.04.11	2019년 상반기 장비투자 승인의 건	가결	-

평해광산 복구설계 시행계획 승인의 건	가결	-

4회	2019.05.07	2019년 1분기 결산 보고의 건	-	-

2019년 지게차 렌탈사업 임대용 장비 투자 승인의 건	가결	-

5회	2019.06.20	2019년 하반기 장비/시설 투자 승인의 건	가결	-

6회	2019.08.01	2019년 반기 결산 보고의 건	-	-

평해광산 잔여 복구충당금 일괄계상 보고의 건	-	-

7회	2019.10.08	지하수 증량 신청 거부처분에 대한 소송결과 보고의 건	-	-

중부청 정기감독 수검 결과 및 개선 조치 보고의 건	-	-

렌탈사업 장비 신규 계약 및 교체 투자 보고의 건	-	-

제동목장 축사 신축공사 변경 승인의 건	가결	-

고문 위촉 승인의 건	가결	-

8회	2019.11.05	2019년 3분기 결산 보고의 건	-	-

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사직무 수행이 가능하도록 경영현황 및 개정된 법률 등에 대하여 충분히 설명하고 있습니다. 2020년도에 필요한 교육 및 계획에 대해 내부검토를 진행하고, 그 결과에 따라 교육을 실시할 예정입니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	3	부장 1명차장 1명과장 1명(평균 15년)	경영제반 기준 실시 여부 확인업무 집행 내용 분석/평가 및 결과 보고연간 일반감사 및 내부업무 특별감사

재무회계팀	3	부장 1명차장 1명과장 1명(평균 16년)	내부회계관리제도 운영 및 운영실태보고

나. 준법지원인 등 : 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 채택되지 아니함

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 채택되지 아니함다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음라. 경영권 경쟁 - 발생하지 아니함
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

대한항공	계열회사	보통주	1,885,134	59.54	1,885,134	59.54	-

계	보통주	1,885,134	59.54	1,885,134	59.54	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(주)대한항공은 1962년 6월 대한항공공사 설립 및 1966년 3월 상장된 후 1969년 3월국영에서 민영으로 전환되었습니다. 국내 13개 도시와 해외 43개국 111개 도시(2019.9.30기준)에 여객 및 화물 노선을 개설하여 항공운송사업을 수행하고 있습니다. 이와 더불어 항공기 설계 및 제작, 민항기 및 군용기 정비, 위성체 등의 연구ㆍ개발을 수행하는 항공우주사업, 기내식 제조사업, 기내 면세품 판매사업 등의 연관 사업을 통해 시너지 효과를 창출하고 있습니다.

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보(기준일 : 2019년 12월 31일)

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

대한항공	83,592	조원태	0.01	-	-	한진칼	29.62

우기홍	0.00	-	-	-	-

나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2017년 08월 10일	-	-	-	-	한진칼	0.04

2019년 10월 29일	조원태	0.01	-	-	-	-

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	대한항공

자산총계	27,014,119

부채총계	24,233,326

자본총계	2,780,793

매출액	12,683,407

영업이익	257,474

당기순이익	-622,762

※ 2019년 12월 31일 연결 기준임.

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

(주)대한항공이 최대주주였던 (주)한진해운은 2017년 2월 17일부로 파산 선고를받았습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보(기준일 : 2019년 12월 31일)

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한진칼	46,633	조원태	6.52	-	-	조원태	6.52

석태수	-	-	-	-	-

※ 상기 출자자수는 2019년 12월 31일 보통주 기준임. ※ 상기 최대주주의 지분은 본인 및 특수관계인 보유 주식을 합하여 최대주주인 경우 그 중 주식수가 가장 많은 본인 지분에 한하여 기재.

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	한진칼

자산총계	2,693,659

부채총계	1,272,982

자본총계	1,420,677

매출액	1,203,498

영업이익	-3,881

당기순이익	-259,177

※ 2019년 12월 31일 연결 기준임.

4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016년 01월 28일	대한항공	1,885,134	59.54	장내매도	-

5. 주식분포 현황가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	대한항공	1,885,134	59.54	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,066	99.74	812,251	25.65	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 소유주식수에 비례하여 신주 배정 (실권주는 이사회결의로 처리)2. 기타 자본시장 금융투자업에 관한 법률에 의거 신주 배정 (우리사주조합, 일반공모증자, 주식매수선택권등에 의한 신주배정)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1.1~1.15

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원 (TEL 02-3774-3000)

주주의 특전	없음	공고게재(신문)	www.kas.co.kr(한국경제신문)

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원/주 )

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

기명식보통주	최 고	46,500	43,350	43,050	40,800	41,750	45,200

최 저	42,400	38,300	40,200	38,250	39,100	41,200

월간거래량	83,225	69,020	44,165	56,020	60,744	195,615
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강영식	남	1949년 07월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서울대 항공공학(주)대한항공 기술부문 부사장 (주)한진해운 사내이사(주1)	-	-	-	'17.01.11~ 현재	2020년 03월 23일

성시철	남	1949년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 경영대학원(석)한서대학교 행정 부총장(현)	-	-	-	'16.03.18~ 현재	2022년 03월 26일

박상용	남	1954년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 행정학(석)리버풀대학원 경제학(박)법무법인 율촌 고문(현)	-	-	-	'17.03.24~ 현재	2020년 03월 23일

윤형구	남	1955년 03월	감사	등기임원	상근	감사	성균관대 행정학 부산세관 심사국장	-	-	-	'13.03.22~ 현재	2022년 03월 26일

김현석	남	1957년 01월	전무	등기임원	상근	사내이사	중앙대 회계학(주)한진해운 재무본부장(주1)	-	-	-	'17.01.11~ 현재	2021년 03월 22일

유종석	남	1960년 01월	전무	미등기임원	상근	총괄	서울대 기계공학대한항공 환경건설관리부 담당 겸 자재부 총괄	-	-	-	'19.12.02 ~ 현재	-

조성배	남	1963년 03월	전무	미등기임원	상근	운영총괄	서울대 항공공학(주)대한항공 자재부 담당	-	-	-	'18.03.19~ 현재	-

임종도	남	1960년 09월	상무	미등기임원	상근	제주사업부담당 겸 제주지역 총괄	인하대 물리학제주사업팀장	-	-	-	'87.03.23~ 현재	-

김철호	남	1961년 01월	상무	미등기임원	상근	정비사업부담당	한국항공대 항공전자(석)대한항공 자재부 담당 겸전세사업부 담당	-	-	-	'19.12.02 ~ 현재	-

김진관	남	1966년 06월	상무	미등기임원	상근	재무전략실장	고려대 경영학대한항공 재무지원부 담당	-	-	-	'19.12.02 ~ 현재	-

남기송	남	1967년 01월	상무	미등기임원	상근	경영지원실장	서강대 정치외교학대한항공 운항기획부 담당	-	-	-	'19.12.02 ~ 현재	-

이영근	남	1965년 12월	상무	미등기임원	상근	특수사업부담당	한국항공대 항공기계학(주)한진해운 인사담당 겸구매팀장(주1)	-	-	-	'17.01.11~ 현재	-

한영곤	남	1963년 10월	상무	미등기임원	상근	국내선운영부담당	한국항공대 경영학부산지점장	-	-	-	'88.01.18~ 현재	-

이광열	남	1965년 09월	상무	미등기임원	상근	제주사업부부담당	연세대 경영학대한항공 제주지점장 겸그룹 제주지역본부장	-	-	-	'19.12.02 ~ 현재	-

서대영	남	1961년 08월	상무	미등기임원	상근	인사교육담당겸 노무복지담당	인하대 경영학(석)노무복지팀장	-	-	-	'90.07.09~ 현재	-

한기종	남	1965년 11월	상무	미등기임원	상근	여객사업부담당	중앙대 경제학종합통제팀장	-	-	-	'92.01.07~ 현재	-

유영석	남	1965년 11월	상무	미등기임원	상근	인천사업본부장 겸종합통제실장	세종대 경제학대한항공 여객서비스부 담당	-	-	-	'19.12.02 ~ 현재	-

박현수	남	1966년 10월	상무	미등기임원	상근	경영전략 및총무자재 담당	인하대 법학경영전략팀장	-	-	-	'92.01.07~ 현재	-

(주1) : 한진해운은 2017년 2월17부로 파산 선고를 받았습니다.■ 등기임원ㅇ 제53기 정기주주총회 결과 임원 변동 (3월 25일 부) - 선임 : 유종석, 김진관 사내이사, 박상용 사외이사 - 퇴임 : 강영식, 김현석 사내이사

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	343	-	12	-	355	19.6	23,486,009,732	66,158,000	2,079	945	3,024	-

관리직	여	62	-	-	-	62	18.6	3,242,270,875	52,294,000	-

현업직	남	2,180	-	430	3	2,613	15.9	127,113,437,787	48,646,000	-

현업직	여	27	-	2	-	29	24.6	1,204,910,306	41,548,000	-

합 계	2,612	-	444	3	3,059	15.6	155,046,628,700	50,685,000	-

※ 상기 인원은 급여 지급 인원 기준이며, 직원현황에 미등기임원을 포함하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	21	3,150,558,598	150,026,600	-

※ 상기 인원수 및 연간급여 총액은 2019년 12월 임원 인사를 반영한 수치이며, 1인당 평균 급여액은 단순하게 급여 총액을 인원수로 나눈 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	5,000,000,000	-

감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	906,880,415	181,376,083	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	688,860,419	344,430,209	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	72,000,000	36,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	146,019,996	146,019,996	-

보수현황>

※ 해당사항 없음1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조양호	前 회장	1,135,138,360	없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조양호	근로소득	급여	1,135,138,360	임원보수 지급기준에 따라 직위,직무 리더십, 전문성, 회사기여도등을 종합적으로 반영하여 월보수를 결정 후 매월 지급하고,역량 및 성과 평가 후 결과에따라 업적급을 매년1회 지급함

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등에 대한 신용공여 등※ 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등※ 해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원 )

거래상대방	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

대한항공	계열회사	매출입 등	2019년 1월 1일 ~ 12월 31일	항공기지상조업 등	378,327

진에어	계열회사	매출입 등	항공기지상조업 등	44,602

※ 상기 거래 내역은 거래 금액 총액이 매출액의 5% 이상인 경우에 한하여 기재되 었으며, 자세한 세부내역은 III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 32. 특수관계자와의 거래를 참고하시기 바랍니다.

4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용※ 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음