한국공항 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요작성기준일 (2020년 12월 31일) 현재 이사회는 사내이사 2명 및 사외이사 2명을포함하여 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 유종석 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있습니다.( 당사 정관 및 이사회 규정에 의거 )이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사회에서 결의할 사항의 구체적 내용을 회사 이사회 규정에 두고 있음.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

※ 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 박상용 사외이사가 재선임 되었습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

유종석 (출석률:100%)	김진관 (출석률:100%)	강 영식(출석률:100%)	김현석 (출석률:100%)	성시철 (출석률:100%)	박상용 (출석률:100%)

찬반여부

1회	2020.02.07	2019년(제53기) 기말 결산 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 사업계획 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

광산사업 현안 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

2회	2020.02.28	제53기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주주 제안 심의의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3회	2020.03.19	제53기 정기주주총회 일시, 장소 변경 등 결정 권한 위임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4회	2020.03.25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

신규 한도대출 약정 및 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

5회	2020.04.20	신규 차입 관련 차입조건 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

6회	2020.05.12	2020년 상반기 장비 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2020년 1분기 결산 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

7회	2020.08.06	회사 보유주식( 타법인 ) 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

이사회 내 위원회 설치(안) 심의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2020년 상반기 결산 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

평해광산 산지 복구공사 추진의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

8회	2020.09.24	대규모 내부거래( 상품/용역 ) 심의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

인천공항 급유시설 임대운영사업 수행 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

9회	2020.10.20	제주 연동건물 부동산 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

광산사업 중단의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

10회	2020.11.11	2020년 3분기 결산 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

세탁사업 주요 현안 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

11회	2020.12.22	대규모 내부거래 ( 상품/용역 ) 심의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

※ '20. 3. 25부 강영식/김현석 사내이사 퇴임 및 유종석/김진관 사내이사 신규 선임

라. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

보고서 작성기준일 (2020년 12월 31일) 현재 이사회 내 위원회로는 경영심의위원회가 있으며, 위원회 구성은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영심의위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김진관 성시철(위원장), 박상용	ㅇ 설치목적 - 회사 주요 경영사항에 대한 주주권익 보호 체계 강화 - 이사회 승인이 필요한 내부거래에 대한 심의 의결ㅇ 권한사항 - 이사회 결의 사항 중 주주가치 및 주주권익에 중대한 영향을 주는 사항에 대한 사전 검토권 ( 회사의 합병 및 분할, 중대한 자산 및 영업의 양수도 등 ) - 내부거래 심의 의결권, 자료제출 요구권, 내부거래 시정조치 요구권

(2) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김진관(출석률: 100%)	성시철(출석률: 100%)	박상용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

경영심의위원회	2020.10.20	경영심의위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

세탁사업 주요 현안 보고의 건	가결	-	-	-

광산사업 중단 관련 사전 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.12.22	특수사업( 세탁/광산 ) 주요 현안 보고의 건	가결	-	-	-

마. 이사의 독립성(1) 이사후보 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조 규정에 의거, 주총소집 2주간전에 발송한 주총소집통지서의 목적사항에 선임할 이사의 성명 ·이력·추천인 및 회사와의 거래내역, 최대주주 및 주요주주와 기타 이해관계 등을 기재하여 통지하며, 동 사실을 주총전 '주주총회 소집통지 ·공고사항'에 공시함.- 추천인, 활동분야, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

성 명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의거래	선임 배경	임기	연임 여부(횟수)

유종석	이사회	대표이사,이사회 의장	없음	없음	30년 이상 대한항공에 종사하며 쌓은 경험과 전문성을바탕으로 한국공항 총괄 부임과 동시에 현장 안전중심 경영을 실현하고 있고, 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 겸비하고 있어 회사의 지속 성장과 발전에 핵심적인 역할을 할 것으로 판단	3년	-

김진관	이사회	사내이사	없음	없음	현재 한국공항의 재무전략실장직을 맡고 있으며, 대한항공 약 30여년 경력의 재무부문 전문가로서 기업 및 주주가치 제고 등 회사 성장을 위한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 판단	3년	-

성시철	이사회	사외이사	없음	없음	경제/경영 분야 등 폭넓은 식견과 객관적인 시각을 갖추고 있어 이사회 운영에 도움이 되고 나아가 회사 발전에 기여할 것으로 판단	3년	연임(1회)

박상용	이사회	사외이사	없음	없음	이사회에 100% 참석하고 있는 성실함과 공정거래 전문가로서 법률 및 경제/경영 분야 등 폭넓은 식견과 객관적인 시각을 갖추고 있어 이사회 운영에 도움이 되고 나아가 회사 발전에 기여할 것으로 판단	3년	연임(1회)

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없음

성 명	사외이사 여부	비 고

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바. 이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

경영전략팀	3	부장 1명차장 1명과장 1명(평균 16년)	주요 사업내용 정기적 통지 자료제공 및이사회 운영

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사직무 수행이 가능하도록 이사회 안건에 대한 사전 설명, 경영 현황 및 회사 주요 Issue 등에 대한 정보를 공유하고 있습니다. 향후 필요한 교육 및 계획에 대해 내부검토를 진행하고, 그 결과에 따라 교육을 실시할 예정입니다.