한국공항 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 작성기준일( 2024년 9월 30일 ) 현재 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명으로 총 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이수근 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있습니다. ( 당사 정관 및 이사회 규정에 의거 ) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사회에서 결의할 사항의 구체적 내용을 회사 이사회 규정에 두고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

다. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이수근 (출석률:100%)	김진관 (출석률:100%)	정지원 (출석률:100%)	여형구 (출석률:100%)

찬반여부

1차	2024.02.06	2023년 기말 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 연간 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 안전보건 관리 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 금융상품(회사채) 투자 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2024.03.06	제57기 정기 주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 자기거래 포괄승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 ESG 경영 활동 계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-

2023년 자기거래 실적 보고의 건	보고	-	-	-	-

3차	2024.05.08	2024년 KE, KAS 조업요율 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 1분기 결산 보고의 건	보고	-	-	-	-

2024년 1분기 금융상품(회사채) 투자현황 보고의 건	보고	-	-	-	-

4차	2024.08.08	장비 투자 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

대규모 내부거래( 부동산 임차 ) 및 시설사용 계약 체결 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 상반기 결산 보고의 건	보고	-	-	-	-

※ 상기 심의 안건 중 이사의 경업 및 자기거래에 해당하는 사항은 아래와 같습니다.

회차	안건명	해당 이사	거래 내용

2차	자기거래 포괄승인의 건(주1)	-	대한항공 외 8개사와의 거래에 대한 포괄승인

(주1) 해당 건은 주요주주 및 주요주주의 자회사와의 자기거래 내역임. 라. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

보고서 작성기준일(2024년 9월 30일) 현재 이사회 내 위원회로는 ESG경영위원회가있으며, 위원회 구성은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

ESG경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	여형구(위원장)김진관정지원	ㅇ 설치목적 - 회사 주요 경영사항에 대한 주주권익 보호 체계 강화 - 이사회 승인이 필요한 내부거래에 대한 심의 의결ㅇ 권한사항 - 이사회 결의 사항 중 주주가치 및 주주권익에 중대한 영향을 주는 사항에 대한 사전 검토권 ( 회사의 합병 및 분할, 중대한 자산 및 영업의 양수도 등 ) - 내부거래 심의 의결권, 자료제출 요구권, 내부거래 시정조치 요구권 - ESG 관련 안건 검토 및 심의 - 기업가치 및 주주권익 제고 활동 검토 및 심의

(2) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김진관(출석률: 100%)	정지원(출석률: 100%)	여형구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

ESG경영위원회	2024.05.08	2024년 KE, KAS조업요율 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024년 탄소감축, 환경정화 활동 추진 계획 보고의 건	-	-	-	-

마. 이사의 독립성(1) 이사후보 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조 규정에 의거, 주총소집 2주전에 발송한 주총소집통지서의 목적사항에 선임할 이사의 성명ㆍ이력ㆍ추천인 및 회사와의 거래내역,최대주주 및 주요주주와 기타 이해관계 등을 기재하여 통지하며, 동 사실을 주총전 '주주총회 소집통지ㆍ공고사항'에 공시하였습니다. [추천인, 활동분야, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 ]

성 명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의거래	선임 배경	임기	연임 여부(횟수)

이수근	이사회	대표이사,이사회 의장	없음	없음	1986년 대한항공에 입사하여 자재부 담당, 정비 본부장, Operation 부문 부사장 (COO), 최고안전관리책임자 (CSO) 등 대한항공 내의 주요 핵심 직책을 역임 하였으며, 모든 직책에서 그 역할을 성공적으로 수행하였음. 특히 대한항공 이사회 내 '안전위원회' 위원장으로 활동하며 항공산업의 안전문화 정착에도 기여하였으며, 항공산업 기술과 항공안전에 대한 경험 및 폭넓은 이해를 바탕으로 회사를 발전시키고, 한국공항의 성공적인 안전조업에도 기여할 것으로 판단됨	3년	-

김진관	이사회	사내이사	없음	없음	현재 한국공항 재무전략실장으로 재직하고 있으며 내부회계관리 시스템 구축을 통하여 발생 가능한 부정 및 회계 오류의 리스크를 예방하는 등 훌륭하게 직무를 수행하고 있음.대한항공 재무지원부 담당 등 약 30여년 경력의 재무부문 전문가로서 회사 성장에 큰 기여를 할 것으로 판단됨	3년	연임(1회)

정지원	이사회	사외이사	없음	없음	고용노동부에서 만 27년 이상 근무하였고, 재직 당시 대통령비서실 선임행정관, 근로기준정책관 및 노사협력정책관 등 고용노동부 내외 주요 요직을 역임하였음.
현재 법무법인(유) 율촌 상임 고문으로 주요 노동법 및 노동정책 분야 전문가로서 역량을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 한국공항이 목표로 하는 '글로벌 최고의 지상조업사'를 실현하는 데 기여할 것으로 판단됨	3년	-

여형구	이사회	사외이사ESG경영위원회 위원장	없음	없음	공직 생활 중 약 20여년 이상 항공 및 공항분야에 종사하면서 우리나라 항공 및 공항 정책 수립 ·집행, 전국 공항 개발 및 확장, 운영에 참여하였으며, 특히 인천국제공항의 세계 최우수 공항 선정, ICAO의 세계최고 안전체계 구축 평가 획득, 국제항공협상을 통한 운수권 및 이원권 확보, 국제노선망 확충 등을 통한 항공 선진화에 기여하였음. 또한 인천국제공항 건설사업 실무 총괄, 공항신도시 개발 및 평창동계올림픽대회 조직위원회 부위원장 겸 사무총장 등으로 대형 국책사업을 성공적으로 완수하였으며, 국토교통부 재직 당시 종합교통 대책의 수립·시행과 각종 대형 안전사고의 조사, 사후처리를 원만하게 수행하였음. 이러한 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 균형잡힌 의사 결정을 통해 회사의 경쟁력 제고는 물론 향후 항공업계 통합에도 전문적 식견으로 효율적 의사결정을 하는데 기여할 것으로 판단됨	3년	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음

성 명	사외이사 여부	비 고

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바. 이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/담당기간)	주요활동내역

경영전략팀	3	부장 1명( 21년/7개월 )차장 1명( 15년/1개월 )과장 1명( 14년/ 2년4개월 )	주요 사업내용 정기적 통지 자료 제공 및 이사회 운영

(2)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 10일	삼일회계법인	여형구	-	이사회와 이사의 역할과 책임

2024년 05월 13일	삼일회계법인	정지원	-	이사회와 이사의 역할과 책임