코스모화학 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항보고서 작성기준일 현재(2015.12.31) 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 총 8명으로 구성되어 있습니다. 1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 전 공시함

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음4) 사외이사 현황 (2015.12.31 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

윤기종	서울대학원 섬유공학 졸現 단국대 공과대 교수	-	-	감사위원

박희갑	부산대 경영학과 졸前 LG석유화학 CFO
前 LG화학 석유화학본부 경영지원담당	-	-	감사위원

김우열	동경공업대학 전자물리과 박사前 LG 디스플레이 일본연구소 소장
前 한국철강 에너지사업부 생산/기술본부장	-	-	감사위원

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀(담당자 :☎ 032-451-6100)

나. 이사회의 운영에 관한 사항

1) 정관상 이사회 운영규정의 주요내용① 목적

이 규정은 코스모화학주식회사의 이사회 구성 및 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.② 권한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.③ 구성 ㉮ 이사는 주주총회에서 선임한다. ㉯ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

㉰ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ㉱ 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연 장할 수 있다.④ 성립이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다.⑤ 결의방법 ㉮ 이사회의 결의는 법률에 별도 규정이 없는 한, 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(이사와 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. ㉯ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.

㉰ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

2) 이사회의 주요활동 내역[기간 : 2015.01.01~2015.09.30]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

김선기	윤기종	박희갑	김우열

찬 반 여 부

1	2015.01.10	대여금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2015.01.21	대여금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

3	2015.01.23	차입금 분할 상환 일정 변경 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

4	2015.01.23	차입금 만기 연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

5	2015.01.28	일반자금대출 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

6	2015.01.28	운용자금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

7	2015.02.04	수입신용장 기한 연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

8	2015.02.07	차입금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

9	2015.02.16	담보제공 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

10	2015.02.17	차입금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2015.02.23	기업일반자금대출 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2015.02.24	전자방식외담대 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2015.02.24	정기주주총회 소집의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2015.03.09	차입금 만기연장 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

15	2015.03.23	차입금 분할 상환 연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

16	2015.03.23	재무제표 기재 오류 정정 건	원안가결	찬성	-	찬성	-

17	2015.03.27	임원 보수결정 위임 건	원안가결	찬성	-	찬성	-

18	2015.04.30	대여금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	-

19	2015.05.15	담보제공 만기 연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

20	2015.05.22	차입금 상환 일정 변경 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

21	2015.05.25	단기 차입금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

22	2015.06.03	담보제공 만기 연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

23	2015..06.05	담보제공 만기 연장 건(정정)	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

24	2015.06.09	수입신용장 만기연장 및 조건변경	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

25	2015.06.09	신규 차입 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

26	2015.06.23	차입금 상환일정 변경 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

27	2015.06.25	대여금 만기 연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

28	2015.07.13	신규 차입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2015.07.20	대여금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

30	2015.07.28	차입금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

31	2015.07.28	제19회 전환사채 발행 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

32	2015.07.28	임시주총 소집의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2015.07.31	담보제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2015.08.07	매물채권 결제제도 연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

35	2015.08.17	담보제공 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

36	2015.08.21	차입금 만기 연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

37	2015.09.17	담보제공 만기 연장 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

38	2015.09.23	차입금 분할상환 일정변경 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

39	2015.09.30	대여금 만기 연장 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

40	2015.10.16	담보제공 만기연장 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

41	2015.10.28	차입금 만기연장 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

42	2015.11.17	담보제공 만기연장 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

43	2015.11.23	차입금 분할상환 일정변경 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

44	2015.11.24	당좌대출 기한연장 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

45	2015.11.25	차입금 한도변경 및 기한 연장 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

46	2015.11.30	차입금 만기연장 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

47	2015.12.17	담보제공 만기연장 건	원안가결	-	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사 김선기는 2015년 9월17일자로 사임하였습니다. 2015년 9월 17일 공시한 "사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고"를 참고하시기 바랍니다.3) 이사회내의 위원회 구성현황- 감사위원회( '2.감사제도에 관한 사항' 참조)

4) 이사회내의 위원회 활동내역- 감사위원회( '2.감사제도에 관한 사항' 참조)5) 이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.