코스모화학 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 8월 26일 입니다. 2. 정관 변경 안건이 주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 그 내용 2026년 3월 26일에 개최 예정인 제58기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 정관 변경 안건의 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

개 정 전	개 정 후	비 고

제17조
① 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 울산광역시에서도 개최 할 수 있다.
②(신설)	제17조 (소집지)
① (현행과 같음)
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정안 반영

제23조 (의결권의 대리행사)
① 이 회사의 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제23조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

제26조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제26조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로한다.

제28조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 1년으로 하며, 그 임기가 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장할 수 있다. 단, 감사위원 및 감사위원인 사외이사의 경우 그 임기를 3년으로까지 할 수 있다.	제28조 (이사의 임기)
①이사의 임기는 1년으로 하며, 그 임기가 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장할 수 있다. 단, 감사위원 및 감사위원인 독립이사의 경우 그 임기를 3년으로까지 할 수 있다.

제29조 (이사의 보선)
① (생략)
② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에 는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제29조 (이사의 보선)
① (현행과같음)
② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에 는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조의 2 (위원회)
이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
① 사외이사 후보 추천위원회
②-③. (생략)	제36조의 2 (위원회)
이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
① 독립이사 후보 추천위원회
②-③. (현행과 같음)

(신설)	제36조의 3 (독립이사 후보의 추천) ① 독립이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

제38조의 2 (감사위원회의 구성)
①-②. (생략)
③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원를 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥-⑦. (생략)⑧ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	제38조의 2 (감사위원회의 구성)
①-②. (현행과 같음)
③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥-⑦. (현행과 같음)⑧ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

제39조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이사의 회사에 대한 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사의 경우는 3배)를 한도로 한다.
② (생략)	제39조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이사의 회사에 대한 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 한도로 한다.
② (현행과 같음)

부칙
제1조(시행일)
(생략)	부칙
제1조 (시행일)
본 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다.
다만 제17조, 제23조 개정내용은 2027.01.01부터 시행한다.
또한, 제26조, 제36조의3, 제38조의2 (제3항 및 제5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제26조 1항의 이사회내 독립이사의 수는 , 2025.7.22> 부칙 제2조의 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전기자동차, 도시광산업, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업	영위

2	폐전지 재활용업	영위

3	전기전자, 반도체 재료, 친환경 자동차부품의 제조 및 판매업	미영위

4	이차전지 소재의 제조 및 판매업	영위

5	전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업	영위

6	산화티타늄 및 부산물(황산철, 석고) 제조 및 판매업	영위

7	식품첨가물 제조 및 판매업	영위

8	화장품 및 의약품 원료 제조 및 판매업	영위

9	고순도 광촉매 관련 제품 제조 및 판매업	영위

10	화학물질 판매업	영위

11	폐기물 수집, 처리, 운반업	영위

12	세라믹 제조 및 판매업	영위

13	자성재료 제조 및 판매업	영위

14	종합수출입업	영위

15	대기수질 오염방지 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업	영위

16	건축자재 제조 및 판매업	영위

17	합성수지제품 제조 및 판매업	미영위

18	가스 제조 및 판매업	미영위

19	화공약품 제조 및 판매업	미영위

20	부동산 임대업	영위

21	비철금속 제조 및 판매업	미영위

22	기술용역업	영위

23	엔지니어링 플라스틱 가공 제조업	미영위

24	광산 및 광산물 판매업	미영위

25	도소매업(유통업)	영위

26	종합건설업	미영위

27	전자 상거래업	미영위

28	전기 전자부품 제조 및 임가공업	미영위

29	상품종합 중개업	영위

30	무기화학 및 유기화학 제품 제조 및 판매업	영위

31	열공급사업	영위

32	비료 제조 및 판매업	영위

33	사료 제조 및 판매업	미영위

34	선박부품 및 철구제품 제조 및 판매업	미영위

35	폐기물 처리업	영위

36	자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

37	자회사 등과 상품 및 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

38	기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무	영위

39	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

40	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

41	신기술 개발 및 연구용역사업	영위

42	폐기물 종합 재활용업	영위

43	부동산 전대업	영위

44	위 각호의 직접 간접적으로 관련되는 부대사업 및 투자일체	영위