코스모화학 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항보고서 작성기준일 현재(2014.12.31) 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 4명의 사외이사 등 총 8명으로 구성되어 있습니다. 1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 전 공시함

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음4) 사외이사 현황 (2014.12.31 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김선기	서울대 법학과 졸前 (주)LG생활건강 연수원장	-	-	감사위원

윤기종	서울대학원 섬유공학 졸現 단국대 공과대 교수	-	-	감사위원

박희갑	부산대 경영학과 졸前 LG석유화학 CFO
前 LG화학 석유화학본부 경영지원담당	-	-	감사위원

김우열	동경공업대학 전자물리과 박사前 LG 디스플레이 일본연구소 소장
前 한국철강 에너지사업부 생산/기술본부장	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀(담당자 :☎ 032-451-6100)※ 2014.08.08 임시주주총회에서 사외이사인 감사위원 박희갑을 신규 선임 하였습니다. 2014.08.08 임시주주총회 결과 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

1) 정관상 이사회 운영규정의 주요내용 ① 목적

이 규정은 코스모화학주식회사의 이사회 구성 및 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. ② 권한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ③ 구성 ㉮ 이사는 주주총회에서 선임한다. ㉯ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

㉰ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ㉱ 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연 장할 수 있다. ④ 성립 이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다. ⑤ 결의방법 ㉮ 이사회의 결의는 법률에 별도 규정이 없는 한, 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(이사와 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. ㉯ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.

㉰ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

2) 이사회의 주요활동 내역

[기간 : 2014.01.01~2014.12.31]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

김선기	조종길	윤기종	백홍욱	박희갑	김우열

찬 반 여 부

1	2014.01.10	대여금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2014.01.17	담보제공 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2014.01.21	대여금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2014.01.28	운용자금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

일반자금 대출 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2014.02.04	차입금 만기연장 2건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2014.02.06	전자방식 외상매출채권 결제제도 신청 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2014.02.07	내부결산 확정 및 외부감사인 제출	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2014.02.17	담보제공 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

차입금 만기 연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2014.02.18	제46기 정기주주총회 소집 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

10	2014.03.06	단기차입금 만기 연장 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-

신규 자금 차입의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-

자금 차입의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-

11	2014.03.12	수입 신용장 만기 연장 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-

12	2014.03.13	외부감사 후 연결 및 재무제표 수령	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

13	2014.03.17	담보제공 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

14	2014.04.17	담보제공 만기연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

15	2014.04.18	수입신용장 한도약정 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

16	2014.04.29	대여금 만기 연장 건	원안가결	찬성	-	불참	-	-	불참

17	2014.04.29	대여금 만기 연장 건	원안가결	찬성	-	불참	-	-	불참

18	2014.05.12	일반자금대출 만기연장 및 조건변경	원안가결	찬성	-	불참	-	-	불참

19	2014.05.26	단기차입금 만기연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

20	2014.06.03	담보제공 만기연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

21	2014.06.03	신규 자금 차입의 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

22	2014.06.17	담보대출 만기연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

23	2014.06.17	대여금 만기연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

24	2014.06.23	제47기 1차 임시주총 소집의 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

25	2014.06.25	대여금 만기연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

26	2014.06.30	루타일 공사 관련 대규모 내부거래 승인	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

27	2014.07.17	담보제공 만기 연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성

대여금 만기 연장 건	원안가결	불참	-	찬성	-	-	찬성

28	2014.07.23	차입금 만기 연장 건	원안가결	찬성	-	불참	-	-	찬성

29	2014.07.28	차입금 만기 연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	-	불참

30	2014.08.11	제47기 2차 임시주총 소집의 건	원안가결	찬성	-	불참	-	불참	찬성

31	2014.08.18	담보제공 만기연장 건	원안가결	찬성	-	불참	-	불참	찬성

32	2014.08.19	매입외환 한도 약정의 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	불참	불참

33	2014.08.20	차입금 만기 연장 건	원안가결	불참	-	찬성	-	불참	찬성

34	2014.08.21	차입금 신규 대출	원안가결	찬성	-	불참	-	불참	찬성

35	2014.09.15	대여금 만기 연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	불참	찬성

36	2014.09.22	신임 대표이사 선임의 건	원안가결	불참	-	찬성	-	찬성	찬성

자문역 선임의 건	원안가결	불참	-	찬성	-	찬성	찬성

37	2014.09.30	대여금 만기 연장 건	원안가결	불참	-	찬성	-	찬성	찬성

38	2014.10.07	차입금 만기 연장 건	원안가결	불참	-	찬성	-	찬성	찬성

39	2014.10.28	(주)코스모앤컴퍼니 지분매각 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

40	2014.10.28	질권 설정의 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	친상	불참

41	2014.11.03	대규모 내부거래 승인의 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

42	2014.11.19	차입금 만기 연장 건	원안가결	불참	-	찬성	-	찬성	찬성

43	2014.12.09	차입금 분할 상환 일정 변경 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	불참	찬성

44	2014.12.29	차입금 분할 상환 일정 변경 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	불참	찬성

45	2014.12.16	대여금 만기 연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	불참	찬성

46	2014.12.22	대여금 만기 연장 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	불참	찬성

47	2014.12.23	온산공장 유휴부지 매각 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

48	2014.12.26	질권 설정의 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	불참	불참

49	2014.12.26	제3회 전환사채 발행의 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	불참	불참

※ 이사회 구성원2014.01.01~2014.03.21 : 사내이사-백재현, 허경수, 구우진, 사외이사-김선기, 윤기종, 조종길, 백홍욱2014.03.21~2014.03.31 : 사내이사-백재현, 조정식, 홍동환, 사외이사-김선기, 윤기종, 백홍욱, 김우열2014.04.01~2014.06.30 : 사내이사-백재현, 조정식, 홍동환, 사외이사-김선기, 윤기종, 김우열2014.07.01~2014.08.07 : 사내이사-백재현, 조정식, 홍동환, 사외이사-김선기, 윤기종, 김우열, 박희갑2014.08.08~2014.09.21 : 사내이사-백재현, 조정식, 홍동환, 사외이사-김선기, 윤기종, 김우열, 박희갑2014.09.22~2014.12.31 : 사내이사-성준경, 김창수, 정찬우, 안성덕 사외이사-김선기, 윤기종, 김우열, 박희갑3) 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회( '2.감사제도에 관한 사항' 참조)

4) 이사회내의 위원회 활동내역 - 감사위원회( '2.감사제도에 관한 사항' 참조)5) 이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.