코스모화학 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재(2024.06.30) 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 8명으로 구성되어 있으며 이사회 내 위원회로는 감사위원회가 있습니다. 이사회 의장은 정관 제34조에 의해 대표이사 안성덕이 겸직합니다.1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

2) 정관상 이사회 운영규정의 주요내용① 목적

이 규정은 코스모화학주식회사의 이사회 구성 및 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.② 권한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.③ 구성 ㉮ 이사는 주주총회에서 선임한다. ㉯ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

㉰ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.㉱ 이사의 임기는 1년으로 하며, 그 임기가 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우 그 총회의 종결 시 까지 그 임기를 연장할 수 있다. 단, 감사위원 및 감사위원인 사외이사의 경우 그 임기를 3년으로 까지 할 수 있다.④ 성립이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다.⑤ 결의방법㉮ 이사회의 결의는 법률에 별도 규정이 없는 한, 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(이사와 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.㉯ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.

㉰ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3) 사외이사 현황 (2024.06.30 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

민경집	미국RPI대학 화학공학 박사 前)LG하우시스㈜ 연구소장 前)LG하우시스㈜ 대표이사 現)LG하우시스㈜ 자문역	-	내부회계관리제도관련 교육 이수	감사위원

김천래	성균관대 경영학과 졸업 現)삼화회계법인 회계사	-	내부회계관리제도관련 교육 이수	감사위원

김재혁	가천대 행정학 박사前)대전도시공사 사장前)대전광역시 정무부시장前)(사)양우회 이사장前)국가정보원 대전지부장	-	내부회계관리제도관련 교육 이수	감사위원

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀(담당자 :☎ 052-231-6700)

나. 이사회의 주요활동 내역 [기간 : 2024.01.01~2024.06.30]

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	사내이사의 성명

김천래(출석률:100%)	민경집(출석률:100%)	김재혁(출석률:100%)	안성덕(출석률:100%)	최재용(출석률:100%)	박성준(출석율:100%)	김주용(출석률:100%)	박형철(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.01.12	1. 차입금 만기연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.29	1. 제56기 개별재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 신규 자금차입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.28	1. 제56기 연결재무제표 승인의 건2. 관계사간 상품용역거래 포괄 승인의 건3. 제56기 정기주주총회 소집의 건4. 이사 후보자 결정의 건5. 이사 보수한도 총액 결정의 건6. 전자투표제도 채택의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.19	1. 제56기 재무제표(감사후) 정기주총상정의 건2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.28	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보수 결정의 건3. 설비투자 일정 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.04.05	1. 차입금 만기연장의 건2. 신규자금차입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.04.26	1. 차입금 만기연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.05.09	1. 관계사 주식 담보제공 연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.05.15	1. 차입금 만기 연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.06.05	1. 수입신용장 만기 연장의 건2. 신규자금차입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역

1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3인	민경집김재혁김천래	설치목적: 회사의 자산을 객관적이고 중립적인 관점에서 보호, 관리하고자 업무집행자의 직무수행을 감시권한 : 이사의 직무 집행을 감사함 (정관38조의3 : 회계업무 감사,이사회소집 청구권,임시총회 소집청구권, 외부감사인 선임, 이사회 위임사항 처리 등)	2023.03.29신규선임

2) 주요활동 내역(감사위원회)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	위원의 성명

민경집(출석률:100%)	김천래(출석률:100%)	김재혁(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.01.29	1. 내부결산자료(재무제표 등) 검토	원안가결	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.14	1. 외부감사인 후보자 검토 및 선임	원안가결	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.28	1. 내부결산자료(연결재무제표 등) 검토2. 내부회계관리제도 운영실태평가의 건3. 내부감시장치에 대한 감사의 건4. 감사의 감사보고서 승인의 건5. 정기주주총회 의안 검토	원안가결	찬성	찬성	찬성

4.	2024.05.14	1. 2024년 1분기 재무제표 심의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

5	2024.08.14	1. 2024년 반기 재무제표 심의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 - 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며 이사선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.이러한 절차로 최근 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

안성덕(사내이사)	코스모그룹 계열회사 대표이사직을 역임하고 그룹 사업혁신관리실장을 맡고 있어 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능하여 경영전반에 대한 정책 수립에 적임자로 판단되어 추천함.	이사회	대표이사	-	-	1년	재선임	4

최재용(사내이사)	당사의 비등기 이사 및 코스모그룹 정책지원팀장을 역임하며 그룹내 재무를 총괄하는 등 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 어려운 대내외 환경 속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천함	이사회	CFO	-	-	1년	재선임	2

박형철(사내이사)	그룹 재무를 총괄하는 지주부문장 및 오랜기간 금융기관의 중역으로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.	이사회	경영자문	-	-	1년	재선임	1

박성준(사내이사)	당사의 영업부문장으로서 오랜기간 회사의 내부에 정통하며 영업전문가로서의 실무 경험을 바탕으로 이사회의 주요 정책결정에 중요한 역량을 발휘할 적임자로 판단되어 추천함	이사회	이산화티타늄사업부장	-	-	1년	재선임	3

김주용(사내이사)	당사의 전지소재 사업부장으로서 오랜기간 회사의 내부 및 전지소재 산업에 정통하며 이차전지 사업전문가로서의 실무 경험을 바탕으로 이사회의 주요 정책결정에 중요한 역량을 발휘할 적임자로 판단되어 추천함	이사회	전지소재사업부장	-	-	1년	재선임	2

민경집(사외이사)	LG화학, LG하우시스 연구소장을 역임하는 등 기술 전문가로서 또한 LG하우시스 대표이사를 역임하며 회사 사업 활동에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있는바, 이와 같은 전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 코스모화학(주)의 경쟁력 제고에 기여할 수있으리라 기대함.	이사회	경영감독	-	-	3년	재선임	1

김천래(사외이사)	회계사로 근무하며 여러기업의 회계감사와 세무자문, 기업인수및 합병 등 회계재무 전문가로서 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 코스모화학(주)의 경쟁력 제고에 기여할 수있으리라 기대함.	이사회	경영감독	-	-	3년	재선임	1

김재혁(사외이사)	오랜기간 정부기관 및 공공기업에 종사한 정책전문가로서 정책 분야 전문지식을 활용하여 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 코스모화학(주)의 경쟁력 제고에 기여할 수있으리라 기대함.	이사회	경영감독	-	-	3년	신임	-

이사의 임기등에 대한 자세한 사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1.임원 및 직원의 현황"을 참고하시기 바랍니다.(6)사외이사의 전문성

사외이사는 경영전문가(민경집), 정책전문가(김재혁), 회계 및 재무전문가(김천래)로 구성되어 있으며 각자 역량을 적극 활용하여 회사 경영에 자문 및 감사위원으로서 역할을 충실히 수행하고 있습니다.회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 경영전문가 및 정책, 회계 전문가로 구성되어 있고 관련분야에 상시 종사를 하고 있으며,관련 분야의 최신 정보와 지식을 통해 회사 경영에 자문을 하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않다고 판단하였음.