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코스모화학 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코스모화학(주)
대 표 이 사 : 함 재 경
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 반포대로 43
(전 화) 052-231-6700
(홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부문장 (성 명) 김 창 수
(전 화) 052-231-6700
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 감사인의 감사의견 등 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

코스모신소재(주)	1967.05.16	충북 충주시 충주호수로 36	기능성필름,2차전지용양극활물질,토너 등제조, 판매	237,348	사실상의지배력 보유(K-IFRS 제1110호)	해당

코스모촉매(주)	1987.05.20	충북 청주시
흥덕구 백봉로 115	유기 및 무기 화학 공업 제품제조,
시스템 인터그레이션
서비스업	10,228	사실상의지배력 보유(K-IFRS 제1110호)	미해당

코스모에코켐(주)	2017.11.01	울산시 울주군온산읍 원봉로 55	전해코발트 및 코발트화합물제조 및 판매업	41,328	사실상의지배력 보유(K-IFRS 제1110호)	해당

※당사의 종속회사는 코스모신소재(주), 코스모촉매(주), 코스모에코켐(주) 3개社 입니다.※최근사업연도말 자산총액은 2018년末 기준입니다.※주요종속회사는 최근사업연도말 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사로 당사는 코스모신소재(주), 코스모에코켐(주) 2개社가 주요종속회사에 해당합니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1987년 07월 23일	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사(지배회사)의 명칭은 "코스모화학주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "COSMO CHEMICAL CO., LTD."라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사(지배회사)는 1968년 02월 12일에 설립되었으며, 1987년 07월 23일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 43전화번호 : 052-231-6700홈페이지 : http://www.cosmochem.co.kr 5. 중소기업 해당여부 당사(지배회사)는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.당사(지배회사)는 2015년 09월 01일부터 중견기업성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호 및 동법시행령 제2조 제1항에 의한 중견기업입니다.

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업 당사는 이산화티타늄(아나타제, 루타일), 폐수처리제 등을 제조 판매하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

7. 주요 사업의 내용

목적사업	비고

1. 산화티타늄 및 부산물(황산철, 석고) 제조 및 판매업
2. 세라믹 제조 및 판매업
3. 자성재료 제조 및 판매업
4. 종합수출입업
5. 대기수질 오염방지 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업
6. 건축자재 제조 및 판매업
7. 합성수지제품 제조 및 판매업
8. 가스 제조 및 판매업
9. 화공약품 제조 및 판매업
10. 부동산 임대업
11. 비철금속 제조 및 판매업
12. 기술용역업
13. 엔지니어링 플라스틱 가공 제조업
14. 광산 및 광산물 판매업
15. 도소매업(유통업)
16. 종합건설업
17. 전자 상거래업
18. 전기 전자부품 제조 및 임가공업
19. 상품종합 중개업
20. 무기화학 및 유기화학 제품 제조 및 판매업
21. 열공급사업
22. 비료 제조 및 판매업
23. 사료 제조 및 판매업
24. 선박부품 및 철구제품 제조 및 판매업
25. 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업
26. 이차전지 소재의 제조 및 판매업
27. 폐기물 처리업
28. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업
29. 자회사 등과 상품 및 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
30. 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무
31. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
32. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
33. 신기술 개발 및 연구용역사업
34. 위 각호의 직접 간접적으로 관련되는 부대사업 및 투자일체	-

※자세한 사항은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

8. 계열회사에 관한 사항 당사는 "독점규제 및 공정거래에관한법률"에 따라 지에스기업집단에 속한 계열회사였으나, 2015년 7월 22일 공정거래위원회로부터 "상호출자제한기업집단 [지에스]로부터의 독립경영 인정 통보"를 받았습니다.당사의 연결기준 계열회사는 코스모신 소 재(주), 코스모촉매(주), 코스모에코켐(주) 입니다. 주요 계열회사의 관한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.07	신주인수권행사	보통주	226,285	5,000	5,303	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

2017.08.08	전환권행사	보통주	1,630,000	5,000	5,000	제19회 전환사채전환권 행사

2018.03.12	전환권행사	보통주	503,595	5,000	5,560	제20회 전환사채전환권 행사

2018.06.29	전환권행사	보통주	43,252	5,000	9,248	제22회 전환사채 전환권행사

2018.07.03	전환권행사	보통주	37,846	5,000	9,248	제22회 전환사채 전환권행사

2018.07.13	전환권행사	보통주	37,846	5,000	9,248	제22회 전환사채전환권행사

2018.07.19	전환권행사	보통주	32,439	5,000	9,248	제22회 전환사채 전환권행사

2018.08.21	전환권행사	보통주	75,692	5,000	9,248	제22회 전환사채전환권행사

2018.09.11	전환권행사	보통주	151,384	5,000	9,248	제22회 전환사채 전환권행사

2019.04.01	전환권행사	보통주	194,636	5,000	9,248	제22회 전환사채 전환권행사

2019.04.04	전환권행사	보통주	75,691	5,000	9,248	제22회 전환사채 전환권행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제23회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2018.09.21	2023.09.21	23,000	보통주	2019.09.21 ~ 2023.08.23	100%	14,400	23,000	1,597,222	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(미상환 전환형 신주인수권부사채 등 발행현황)※해당 사항 없습니다.

(미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황)※해당 사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 발행주식의 총수는 16,110,825입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.주식의 총수 현황의 주식수는 감자 및 액면분할, 전환사채전환 등으로 변경된 주식수 변동사항만 반영된것입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,629,504	-	32,629,504	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	16,518,679	-	16,518,679	-

1. 감자	16,518,679	-	16,518,679	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,110,825	-	16,110,825	-

Ⅴ. 자기주식수	26,230	-	26,230	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,084,595	-	16,084,595	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	26,230	-	-	-	26,230	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	26,230	-	-	-	26,230	자기주식

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	26,230	-	-	-	26,230	자기주식

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 16,110,825주이며 정관상 발행가능주식 총수의 40.28%에 해당됩니다. 발행한 주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 26,230주이며 동 주식을 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 16,084,595주입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,110,825	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	26,230	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,084,595	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사는 정관에 의거, 매 결산기말 배당금을 지급할 수 있습니다. 최근 3 사업연도의 기간동안 회사는 사업경쟁력 확보, 설비 및 R 투자, 일정수준이내의 부채비율 유지 목표를 감안하여 배당을 실시하지 않았습니다. 향후에는 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 고려하여균형있는 이익배당을 실시 할 계획입니다.

당사는 배당에 대하여 다음과 같이 정관에 명기되어 있습니다.

제43조 (이익배당)
(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
(2) 제1항의 배당은 매결산기말 현금의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
(3) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제44조 (배당금지급 청구권의 소멸시기)
(1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
(2) 제1항의 시효가 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-5,480	-8,839	27,337

(별도)당기순이익(백만원)	34	-5,592	20,566

(연결)주당순이익(원)	-324	-1,026	1,537

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 제 50기(전전기) 당기순이익은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 [단위 : 천원]

과 목	제52기 상반기	제51기	제50기

2019년 6월말	2018년 12월말	2017년 12월말

Ⅰ.유동자산	114,713,151	125,413,496	103,710,281

현금및현금성자산	11,389,487	9,886,096	4,305,346

기타유동금융자산	0	0	2,000,000

매출채권및기타채권	48,664,876	49,772,787	34,077,413

재고자산	48,066,630	61,886,197	59,095,634

기타유동자산	6,592,158	3,868,416	4,231,887

Ⅱ.비유동자산	368,766,369	367,567,922	351,125,651

공정가치금융자산	291,000	291,000	291,000

관계기업투자	2,448,412	2,465,703	1,043,596

유형자산	353,555,749	355,351,283	340,790,826

무형자산	4,872,500	4,941,228	5,637,332

사용권자산	2,585,024	0	0

기타비유동금융자산	5,013,684	4,518,708	3,362,897

[ 자산총계 ]	483,479,520	492,981,419	454,835,931

Ⅰ.유동부채	183,707,043	200,998,818	221,752,809

Ⅱ.비유동부채	141,577,259	129,513,847	74,732,170

[ 부채총계 ]	325,284,302	330,512,665	296,484,979

지배기업소유주지분	94,867,606	98,773,604	105,694,175

Ⅰ.자본금	80,554,125	79,202,490	74,792,220

Ⅱ.자본잉여금	40,284,166	39,945,641	34,015,372

Ⅲ.자본조정	△228,494	△228,494	△177,050

Ⅳ.기타포괄손익누계액	80,976,834	81,176,671	81,393,606

Ⅴ.이익잉여금	△106,719,026	△101,322,704	△84,329,973

비지배지분	63,327,612	63,695,149	52,656,777

[ 자본총계 ]	158,195,218	162,468,753	158,350,953

2019년 1월~6월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

Ⅰ.매출액	236,552,923	678,093,566	431,646,980

Ⅱ.영업이익(손실)	△905,696	6,248,420	20,675,569

Ⅲ.당기순이익(손실)	△5,480,434	△8,839,041	27,336,842

지배기업소유주지분	△5,173,036	△15,893,620	21,441,409

비지배지분	△307,398	7,054,579	5,895,433

1.기본주당순손익(원)	△324	△1,026	1,537

2.희석주당순손익(원)	△352	△1,033	1,419

연결에 포함된 회사수	3개	3개	3개

나. 요약별도재무정보 [단위 : 천원]

과 목	제52기 상반기	제51기	제50기

2019년 6월말	2018년 12월말	2017년 12월말

Ⅰ.유동자산	49,276,418	35,997,520	38,448,890

현금및현금성자산	6,886,958	1,004,852	821,789

기타유동금융자산	0	0	2,000,000

매출채권및기타채권	18,689,998	16,515,762	10,865,241

매각예정비유동자산	0	0

재고자산	17,582,289	15,696,272	22,062,763

기타유동자산	6,117,173	2,780,634	2,699,096

Ⅱ.비유동자산	208,195,745	202,682,777	202,557,159

매도가능금융자산	291,000	291,000	291,000

종속기업투자	38,871,892	34,447,480	34,447,480

관계기업투자	0	0	-

유형자산	162,757,714	164,494,166	164,342,361

무형자산	1,105,385	1,131,255	896,207

사용권자산	2,203,181

기타비유동금융자산	1,512,461	1,529,013	2,580,111

파생상품자산	1,454,111	789,862

[ 자산총계 ]	257,472,163	238,680,297	241,006,048

Ⅰ.유동부채	72,558,705	69,388,703	110,866,314

Ⅱ.비유동부채	85,371,061	71,440,892	36,160,731

[ 부채총계 ]	157,929,766	140,829,596	147,027,045

Ⅰ.자본금	80,554,125	79,202,490	74,792,220

Ⅱ.자본잉여금	35,641,071	35,146,529	29,739,588

Ⅲ.자본조정	△177,050	△177,050	△177,050

Ⅳ.기타포괄손익누계액	75,085,399	75,276,231	75,447,048

Ⅴ.이익잉여금	△91,561,148	△91,597,498	△85,822,803

[ 자본총계 ]	99,542,397	97,850,701	93,979,003

종속 기업 투자주식평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 1월~6월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

Ⅰ.매출액	57,586,261	112,397,260	110,534,450

Ⅱ.영업이익(손실)	3,121,243	844,004	11,804,797

Ⅲ.당기순이익(손실)	33,523	△5,591,916	20,565,787

1.기본주당순손익(원)	2	△361	1,474

2.희석주당순손익(원)	△28	△397	1,371
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성지침에 의거 분기 및 반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기(당기)	정일회계법인	-	-

제51기(전기)	정일회계법인	적정	특기사항 없음

제50기(전전기)	이현회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기(당기)	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	105	-

제51기(전기)	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	105	1,652

제50기(전전기)	이현회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	170	1,272

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기(당기)	-	-	-	-	-

제51기(전기)	-	-	-	-	-

제50기(전전기)	-	-	-	-	-

4.회계감사인의 변경 정일회계법인은 2015년 회계연도 감사를 마지막으로 감사용역기간이 만료되었으나 2016년 3월 개최된 감사위원회에서 정일회계법인을 2016년부터 3회계년간 외부감사인으로 재선임하였습니다.

그러나 금융감독원으로부터 "주식회사의 외부감사에 관한 법률 제11조의 제1항"에 의거 2016년부터 2017년까지 외부감사인을 지정받았으며, 지정받은 이현회계법인과 2016년부터 2017년 회계연도에 대한 지정 감사를 받고 만료되었습니다.

이현회계법인과 감사 계약기간이 종료되어, 당사는 감사위원회의 승인을 받아 2018년 4월 23일자로 정일회계법인과 2018년 ~ 2020년(3년) 감사 계약을 체결하였습니다. 2019.03.12일 금융감독원으로부터 "주식회사의 외부감사에 관한 법률 제11조의 제1항"에 의거 2020년부터 2021년까지 외부감사인을 지정받았으며, 지정감사인은 확정되지 않은 상태입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 감사위원회 설치- 보고서 기준일(2019.06.30) 사외이사인 감사위원 3인으로 구성

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 및 독립성

감사위원회(감사)는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 관계자의 출석 및 답변을 요구할 수 있으며, 기타 감사업무 수행상 필요한 사항의 제출요구를 할 수 있습니다.(정관 제38조의3 참조)기타 독립성과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3인 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박희갑 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

3) 감사위원회(감사)의 인적사항 (2018.06.30 기준)

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부

박희갑(감사위원장)	1955.02.24生 부산대 경영학과 졸업前 LG석유화학 CFO 前 LG화학 석유화학본부 경영지원담당	사외이사

윤기종	1955.03.07生 서울대학원 섬유공학 졸업現 단국대 공과대 교수	사외이사

김우열	1956.11.19生 동경공업대 전자물리과 박사前 LG디스플레이 일본연구소장前 한국철강 에너지 사업부 본부장	사외이사

4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	위원의 성명

박희갑(출석률:100%)	윤기종(출석률:100%)	김우열(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.02.21	1. 2018년 내부결산자료(재무제표) 검토	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.26	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고2. 2019년 내부회계관리규정 개정3. 제51기 정기주주총회 의안 및 서류 검토	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 위원장 박희갑은 회계분야 전문가이며, 관련 분야의 최신 정보와 지식을 통해 감사위원회를 주도적으로 이끌어 가고 있으며, 윤기종, 김우열은 공학박사이자 경영전문가로서 전문지식이 충분하다고 판단되어 별도의 교육을 실시하지 않았음

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	3	팀장, 선임, 사원(평균 7년)	- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

재무팀	5	팀장, 선임2, 사원2(평균 3년)	- 내부회계관리시스템 운영 및 점검 실무- 재무회계관련 자료 작성 및 관련 검토- 기타 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

(준법지원인 지원조직 현황)

당사는 자산규모가 5천억 원 미만으로 상법 제542조의13에 의거한 준법지원인 선임 대상이 아니며, 이에 따라 지원 조직도 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 채택하지 않음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 서면투표제는 채택하지 않았으나, 전자투표제의 경우 이사회 결의로 채택 할 수 있음

- 2019년 3월 22일 제51기 정기주주총회에서 전자투표제, 전자위임장제도를 도입 주식회사 미래에셋대우에 위탁 운영하였으며, 정기주주총회 기준일은 2018년 12월 31일로 주주 전원에게 전자투표, 전자위임장과 관련한 안내문을 공시 및 통지하였습니다.전자투표에 참여한 주식수는 발행주식 수 15,840,498주 중 14,746주가 참여하여 정기주주총회 안건에 의결권을 행사하였습니다.다. 소수주주권의 행사여부- 해당 사항 없음 라. 경영권 경쟁- 해당 사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

함재경	남	1958.05	대표이사	등기임원	상근	경영	서울대 경영학과 졸업前) LG전자 GMO 전무現) 코스모화학㈜ 대표이사	-	-	-	2017.03~	2020.03.24

허경수	남	1957.01	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	고려대학교 경영학과 졸업前) LG전자 해외영업 이사現) 코스모그룹 회장	652,000	-	특수관계인	2015.09~	2020.03.24

김창수	남	1963.08	사내이사	등기임원	상근	경영	연세대학교 경영학과 졸업前) (주)코스모앤컴퍼니 정책지원팀장現) 코스모화학(주) CFO	-	-	-	2018.03~	2020.03.24

윤기종	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 섬유공학대학원 졸업現) 단국대학교 공과대 교수	-	-	-	2003.06~	2020.03.24

김우열	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	동경공업대 전자물리과 박사前) 한국철강 본부장	-	-	-	2014.03~	2020.03.24

박희갑	남	1955.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	부산대 경영학과 졸업前) LG화학 경영지원담당	-	-	-	2014.08~	2020.03.24

박성준	남	1966.12	상무이사	미등기임원	상근	영업	University of Illinois MBA前) 지멘스코리아 부사장現) 코스모화학(주) 영업담당 상무	-	-	-	2015.07~	-

이길웅	남	1971.07	상무이사	미등기임원	상근	생산	경상대 산업공학과 졸업前) 코스모화학(주) 생산팀장現) 코스모화학(주) 공장장	-	-	-	2018.01~	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

티타늄사업부	남	176	-	1	-	177	12년	5,994	34	-

티타늄 사업부	여	10	-	3	-	13	3년	214	16	-

합 계	186	-	4	-	190	-	6,208	33	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	129	64	-

※상기 자료는 공시대상기간 중 미등기임원 자격을 유지하며 실제 보수가 지급된 인원에 한하여 작성하였습니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	-

※당사는 이사보수 총액을 주주총회에서 승인할 때 사내이사, 사외이사(감사위원)를 별도로 구분하지 않습니다.※ 2019.03.22 정기주주총회에서 2019년 이사 보수한도를 전년과 동일 20억원으로 승인 받았습니다.※당사는 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정을 운영하고 있어 퇴직금 및 퇴직충당금은 주주총회 승인금액에 포함하지 않습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	825	137	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	771	257	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	54	18	-

감사	-	-	-	-

※보수지급금액은 보고서 기준일(2019.06.30) 재임 중인 이사 ·감사 외에 보고서 기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 보고서 기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 ·감사를 포함하여 기재하였습니다.

※상기 자료는 누계 기준으로 작성되었습니다.※감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어있으며, 별도의 보수를 지급하지 않습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

허경수	회장	580	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

허경수	근로소득	급여	580	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 대표이사가 위임받아 직급 및 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 고려한 임원 임금 책정기준등 내부 기준에 의거 연봉을 1,056백만 원으로 결정하고 연봉의 1/12인 88백만 원을 1~4월까지 지급하였음.5월 임원 연봉이 조정되었으며 조정연봉 1,152백만 원의 1/12인 96백만 원 중 1~4월까지 기지급한 금액을 제외한 차액 36백만 원을 5월에 일괄 지급하였음. 이후 매월 96백만 원 지급하였음.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

허경수	회장	580	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

허경수	근로소득	급여	580	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 대표이사가 위임받아 직급 및 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 고려한 임원 임금 책정기준등 내부 기준에 의거 연봉을 1,056백만 원으로 결정하고 연봉의 1/12인 88백만 원을 1~4월까지 지급하였음.5월 임원 연봉이 조정되었으며 조정연봉 1,152백만 원의 1/12인 96백만 원 중 1~4월까지 기지급한 금액을 제외한 차액 36백만 원을 5월에 일괄 지급하였음. 이후 매월 96백만 원 지급하였음.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황> 보고서 작성 기준일 현재 당사는 임원에게 주식매수선택권을 부여한 사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사의 현황 당사에 소속된 계열회사는 다음과 같습니다.

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

코스모신소재(주)	1967.05.16	충북 충주시 충주호수로 36	기능성필름,2차전지용양극활물질,토너 등제조, 판매	237,348	사실상의지배력 보유(K-IFRS 제1110호)	해당

코스모촉매(주)	1987.05.20	충북 청주시
흥덕구 백봉로 115	유기 및 무기 화학 공업 제품제조,
시스템 인터그레이션
서비스업	10,228	사실상의지배력 보유(K-IFRS 제1110호)	미해당

코스모에코켐(주)	2017.11.01	울산시 울주군온산읍 원봉로 55	전해코발트 및 코발트화합물제조 및 판매업	41,328	사실상의지배력 보유(K-IFRS 제1110호)	해당

※당사의 종속회사는 코스모신소재(주), 코스모촉매(주), 코스모에코켐(주) 3개社 입니다.※최근사업연도말 자산총액은 2018년末 기준입니다.※주요종속회사는 최근사업연도말 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사로 당사는 코스모신소재(주), 코스모에코켐(주) 2개社가 주요종속회사에 해당합니다. (2) 기업집단 관련 사항당사는 공정거래위원회로부터 상호출자제한기업집단 "지에스" 에서 2015년 7월 22일자로 분리되었음을 통보 받았습니다. 이에 보고서 작성기준일 현재 상호출자제한기업집단에 소속되어 있지 않습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

코스모신소재(주)(상장)-종속기업	2010년 10월 28일	경영참여	13,512	5,594,945	28.33%	12,868	-	-	-	5,594,945	28.33%	12,868	237,348	10,447

코스모촉매(주)(비상장)-종속기업	2017년 05월 25일	경영참여	4,408	357,844	70.23%	4,408	-	-	-	357,844	70.23%	4,408	10,228	-1,453

코스모에코켐(주)(비상장)-종속기업	2017년 11월 01일	경영참여	17,171	10,000,000	100.00%	17,171	-	-	-	10,000,000	100.00%	17,171	41,328	-11,992

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 임 원 겸직 현황 (기준일 : 2019.06.30)

성명	겸임회사	직위	상근여부

함재경	코스모신소재코스모촉매	이사이사	비상근비상근

허경수	정산앤컴퍼니코스모앤컴퍼니코스모신소재	이사이사이사	상근상근비상근

※상기 자료는 코스모화학 임원의 국내회사 겸직 현황입니다.