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코스모화학 사업보고서 (2017.12)
정 정 신 고 (보고)

2018년 08월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 2013년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 3월 28일

3. 정정 사유 : 재무제표 주석사항 기재정정

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후

XII. 부속명세서1. 연결기준13. 유형자산	(3) 공정가치로 계상된 토지연결회사는 토지에 대해 재평가모형을 선택하였습니다. 공정가치를 결정하기 위하여독립적인 감정평가법인이 토지에 대한 평가를 수행하고 있습니다. 동 평가는 인근지역 내 유사한 표준지의 공시지가를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지의 지가변동율, 지역요인, 개별요인 등 제반 가격 형성요인과 인근의 적정지가수준등을종합 참작하여 평가하는 비교방식으로 평가하였습니다.	(3) 공정가치로 계상된 토지연결기업은 유형자산 중 토지에 대하여 재평가모형을 적용하였으며, 2008년 12월 31일과 2013년 12월 31일을 기준일로 하여 당사와 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가기관이 산출한 감정가액을 이용하여 토지를 재평가하였습니다. 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제 3자와의 거래조건에 따른 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다.
한편, 상기 토지 재평가로 인해 당반기말까지 기타포괄이익으로 인식한 재평가잉여금의 누계액은 136,981,298천원(법인세효과 차감 후)입니다.

XII. 부속명세서1. 연결기준27. 매출 및 매출원가	-	(2) 연결기업 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 수익금액 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 46(당) 기 제 45(전) 기 주요거래처(A) 45,888,002,608 28,963,910,632 주요거래처(B) 42,070,878,628 28,911,679,245 합 계 87,958,881,236 57,875,589,877

XII. 부속명세서2. 별도기준13. 유형자산	(3) 공정가치로 계상된 토지회사는 토지에 대해 재평가모형을 선택하였습니다. 공정가치를 결정하기 위하여 독립적인 감정평가법인이 토지에 대한 평가를 수행하고 있습니다. 동 평가는 인근지역 내 유사한 표준지의 공시지가를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지의 지가변동율, 지역요인, 개별요인 등 제반 가격 형성요인과 인근의 적정지가수준 등을 종합참작하여 평가하는 비교방식으로 평가하였습니다.	(3) 공정가치로 계상된 토지당사는 유형자산 중 토지에 대하여 재평가모형을 적용하였으며, 2008년 12월 31일을 기준일로 하여 당사와 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가기관이 산출한 감정가액을 이용하여 토지를 재평가하였습니다. 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제 3자와의 거래조건에 따른 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다.
한편, 상기 토지 재평가로 인해 당반기말까지 기타포괄이익으로 인식한 재평가잉여금의 누계액은 133,115,657천원(법인세효과 차감 후)입니다.
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2013년 01월 01일 부터
2013년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2014년 3월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코스모화학 주식회사
대 표 이 사 : 백 재 현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 반포대로 43
(전 화) 032-451-6100
(홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략부문장 (성 명) 조 정 식
(전 화) 032-451-6100
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX 이해관계자와의 거래내용X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XI. 재무제표 등XII. 부속명세서
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2014. 03. 28
【 코스모화학주식회사 】
대표이사 【 백 재 현 】
신고업무담당이사 【 조 정 식 】
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동 상황 1) 회사의 설립일 : 1968년 02월 12일2) 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 1968.02 : 서울시 중구 소공동 112-9 - 1970.03 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩 - 1972.11 : 인천시 북구 가좌동 180-20 - 1973.09 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩 - 1974.11 : 인천시 북구 가좌동 180-20 - 1976.02 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩 - 1977.10 : 인천시 북구 가좌동 180-20 - 1978.04 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩 - 1983.01 : 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사학회관 - 1984.11 : 서울시 영등포구 여의도동 25-4 신송빌딩 - 1988.01 : 서울시 마포구 도화동 292-20 도원빌딩 - 2006.03 : 서울시 서초구 서초동 1534-53) 경영진의 중요한 변동 - 2008.03. 대표이사 재선임 : 백재현 사외이사 재선임 : 윤기종, 윤철수, 김선기 이사 재선임 : 허경수, 강선구 이사 신규선임 : 홍동환 - 2009.03. 이사 신규선임 : 강진수 사외이사 신규선임 : 조종길 - 2011.03. 대표이사 재선임 : 백재현 이사 재선임 및 신규선임 : 허경수(재선임), 구우진(신규선임) 사외이사 재선임 : 김선기, 윤기종, 조종길 - 2012.03. 사외이사 신규선임 : 백홍욱 - 2014.03. 대표이사 재선임 : 백재현 사내이사 신규선임 : 홍동환, 조정식 사외이사 재선임 : 김선기, 윤기종, 백홍욱 사외이사 신규선임 : 김우열 사외이사인 감사위원 재선임 : 김선기, 윤기종 사외이사인 감사위원 신규선임 : 백홍욱4) 최대주주의 변동 - 2003.12. 코스모정밀화학(주) [21.82%] - 2009.05. (주)코스모앤컴퍼니 [27.27%] - 2011.08. (주)코스모앤컴퍼니 [23.70%] - 2011.12. (주)코스모앤컴퍼니 [22.90%]5) 사업목적의 중요한 변동 - 1968. 02 : 산화티타늄 제조판매업을 주된 목적사업으로 회사 설립 - 1974. 01 : 광산개발에서 산화티타늄 제조판매 및 부대되는 일절사항 염료 유기안료 및 무기안료 제조업 - 1974. 12 : 황산철 판매허가 취득 - 1975. 01 ~ 1994. 03 : 추가 및 변경 사항 산화티타늄 및 부산물(황산철, 석고)제조 판매업 세라믹 제조 판매업, 자성재료 제조 및 판매업 종합수출입업 대기, 수질, 오염방지 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 건축자재 제조 판매업 합성수지 제품 제조 및 판매업 가스 제조판매업 화공약품 제조판매업 부동산 임대업 - 1995. 03 : 비철금속 제조 및 판매업, 기술용역업, 엔지니어링 프라스틱 가공 제조업 - 1996. 03 : 광산 및 광산물 판매업, 도·소매업(유통업) - 2003. 06 : 종합건설업, 전자상거래업 전기 전자 부품 제조 및 임가공업 상품종합 중개업 - 2005. 03 : 무기화학 및 유기화학 제품 제조 판매, 열공급사업 - 2006. 03 : 비료 제조 판매업, 사료 제조 판매업 - 2008. 03 : 선박부품 및 철구제품 제조판매 - 2010. 03 : 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 이차전지 소재의 제조 및 판매업, - 2014.03 : 폐기물처리업위 각사업에 관련된 부대사업 및 투자 일체.6) 기타 설립이후 중요한 변동 사항 - 해당사항 없음 나. 상호의 변경 - 1971년 07월 30일 : 한국지탄공업(주)에서 한국티타늄공업(주)로 상호 변경- 2003년 07월 01일 : 한국티타늄공업(주)에서 코스모화학(주)로 상호 변경 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·도 등 - 1972년 10월 19일 : (재)세계기독교통일신령협회유지재단에 의한 인수- 1979년 02월 28일 : 동화지탄공업(주) 흡수합병- 2003년 06월 25일 : 코스모산업(주)에 의한 인수 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2007년 03월 : Petro Cokes Boiler 준공 (인천공장內)- 2007년 04월 : 열병합복합공장 준공 (온산공장內)- 2011년 10월 : 황산코발트 공장 준공 (온산공장內)- 2013년 07월 : RUTILE PROCESS 투자 (온산공장內 진행中) 마. 종속회사 연혁 1)종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다.

회사의법적, 상업적 명칭	주요 사업의 내용	회사의 연혁

코스모신소재 주식회사(COSMO ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.)	기능성필름(이형필름 등)2차전지용 양극활물질토너, 토너용 자성체 A/V등의 제조 판매	1967.05 설립(자기테이프 제조, 판매업)1980.01 상호변경(새한전자주식회사에서 새한미디어주식회사)1987.09 유가증권시장(한국거래소) 상장2000.10 기업개선작업약정 체결2007.02 2차전지용 양극활물질 공장 준공2010.10 기업개선작업 종료(코스모화학으로 피인수)2011.03 코스모신소재 주식회사로 상호변경 토너 및 양극활물질 라인 증설2012년 기능성필름 공장 신축2013.02 양극활물질 라인증설

2) 종속회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 인천광역시 서구 가좌동 274-7 대표전화번호 : 043-850-1114홈페이지 : http://www.cosmoamt.com※종속회사와 관련된 기타 자세한 내용은 코스모신소재(주)가 2014년 03월 28일 공시한 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.06.18	출자전환	보통주	64,839	5,000	450,000	-

2008.04.24	출자전환	보통주	99,183	5,000	450,000	-

2011.06.30	신주인수권행사	보통주	1,020,246	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사(사채대용납10억원포함)

2011.09.30	신주인수권행사	보통주	959,337	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

2011.12.31	신주인수권행사	보통주	121,819	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

※신주인수권 행사에 의한 주식 발행은 분기단위로 합산하여 기재하였습니다.

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무보증분리형사모신주인수권부사채	2010.05.07	2015.05.07	30,000	기명식보통주	2011.05.07~2015.04.07	100	6,567	16,200	2,466,879	2012.02.07 제1회 신주인수권부사채 300억원 전액 상환 완료(사채 대용납 10억원 포함)

제2회무보증분리형사모신주인수권부사채	2011.12.28	2016.12.28	30,000	기명식보통주	2012.12.28~2016.11.28	100	17,000	30,000	1,764,705	-

합 계	-	-	60,000	-	-	-	-	46,200	4,231,584	-

※제1회 신주인수권부 사채의 행사가액은 2011.02.07 행사가액조정을 반영하였습니다.

※제2회 신주인수권부 사채의 행사가액은 2012.12.27 행사가액조정을 반영하였습니다.

※상기 행사가액의 단위는 "원(\)"입니다.
4. 주식의 총수 등

2013년 12월 31일 본 사업보고서 작성기준일 현재, 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주 40,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 13,102,159주입니다. 자기주식 26,230주를 제외한 현재 유통주식수는 13,075,929주입니다. 가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는주식	의결권 없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,620,838	-	29,620,838	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	16,518,679	-	16,518,679	-

1. 감자	16,518,679	-	16,518,679	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,102,159	-	13,102,159	-

Ⅴ. 자기주식수	26,230	-	26,230	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,075,929	-	13,075,929	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	26,230	-	-	-	26,230	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	26,230	-	-	-	26,230	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	26,230	-	-	-	26,230	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당 사가 발행한 보통주식수는 13,102,159주이며 정관(제2장의 제5조)상 발행가능주식 총수의 32.76%에 해당됩니다. 발행한 주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 26,230주이며 동 주식을 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 13,075,929주입니다.

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,102,159	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	26,230	(자기주식)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,075,929	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 회사는 정관에 의거, 매 결산기말 배당금을 지급할 수 있습니다. 최근 3 사업연도의 기간동안 회사는 사업경쟁력 확보, 미래성장을 위한 설비 및 R 투자, 일정수준이내의 부채비율 유지 목표를 감안하여 배당을 실시하지 않았습니다. 향후에는 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 고려하여 균형있는 이익배당을 실시 할 계획입니다. 기타 배당정책과 관련 사항은 당기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제46기	제45기	제44기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

당기순이익 (백만원)	3,518	-4,974	14,010

주당순이익 (원)	269	-380	1,167

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

현금배당성향 (%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주당 주식배당 (주)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

※ 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도 기준에 의해 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등가. 감사인

제46기	제45기	제44기	제43기

정일회계법인	정일회계법인	정일회계법인	정일회계법인

※ 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제4조 및 정관 제38조에 의거 2013년 3월 15일자로 감사위원회를 개최하여 정일회계법인을 외부감사인으로 재선임하였습니다. 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(www.cosmochem.co.kr)-IR정보-전자공고 게시판을 참고하시기 바랍니다.나. 감사(또는 검토)의견

사 업 연 도	감사의견(검토)	지적사항 등 요약

제 46 기	적정	-

제 45 기	적정	-

제 44 기	적정	-

제 43 기	적정	-

다. 특기사항 요약

사 업 연 도	특 기 사 항

제 46 기	특기 사항 없음

제 45 기	특기 사항 없음

제 44 기	제2차 신주인수권부 사채 발행

제 43 기	제1차 신주인수권부 사채 발행

제 42 기	K-IERS 조기 도입

2. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항가. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	1,050

제45기	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	1,050

제44기	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	850

제43기	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	99,000	850

제42기	정일회계법인	K-IFRS 도입에 따른 분기감사, 중간감사, 연간감사	95,000	850

※상기 감사인의 보수는 년간 금액입니다.

나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고

제46기	2013.03.22	세무조정계약	2014.02.28~2014.03.31	10,000	-

제45기	2012.03.23	세무조정계약	2013.02.28~2013.03.31	7,500	-

제44기	2011.03.19	세무조정계약	2012.02.28 ~ 2012.03.31	7,500	-

제43기	2010.03.22	세무조정계약	2011.02.28 ~ 2011.03.31	7,000	-

제42기	2009.03.20	세무조정계약	2010.02.28 ~ 2010.03.31	5,920	-

※ 제46기 감사인의 보수는 잠정 금액입니다 .
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재(2013.12.31) 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 전 공시함

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음4) 사외이사 현황 (2013.12.31 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김선기	서울대 법학과 졸(주)LG생활건강 연수원장	-	-	감사위원

윤기종	서울대학원 섬유공학 졸단국대 공과대 교수	-	-	감사위원

조종길	연세대학교 경제학과 졸솔로몬상호저축은행 이사	-	-	감사위원

백홍욱	고려대학교 법학과 졸씨티크레딧신용정보서비스(주) 고문	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀(담당자 :☎ 032-451-6100)

나. 이사회의 운영에 관한 사항

1) 정관상 이사회 운영규정의 주요내용

① 목적

이 규정은 코스모화학주식회사의 이사회 구성 및 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.② 권한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.③ 구성 ㉮ 이사는 주주총회에서 선임한다. ㉯ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

㉰ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ㉱ 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연 장할 수 있다.④ 성립 이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다.⑤ 결의방법 ㉮ 이사회의 결의는 법률에 별도 규정이 없는 한, 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(이사와 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. ㉯ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.

㉰ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

2) 이사회의 주요활동 내역

[기간 : 2013.01.01~2013.12.31]

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 성명

김선기	조종길	윤기종	백홍욱

찬 반 여 부

1	2013.01.28	일반자금대출 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2013.01.28	단기차입금 및 수입신용장 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2013.01.28	신규차입건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2013.02.15	외환은행 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2013.02.18	주총 소집결의	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2013.03.07	시설자금대출 조건변경	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2013.03.07	단기차입금 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2013.03.15	담보제공 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2013.03.22	임원보수결정 위임	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2013.04.18	수입신용장 개설	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2013.04.26	대여금 만기 연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2013.05.24	단기차입금 만기연장	원안가결	찬성	불참	불참	찬성

13	2013.06.13	자금 대여의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2013.06.13	신규 차입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2013.06.13	대여금 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2013.06.13	유휴부지 매갹의 건-2013.06.13 유형자산 처분결정공시 참조	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2013.06.13	서초동 빌딩 매입의 건-2013.06.13 유형자산 취득 결정공시 참조	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2013.06.17	담보제공 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2013.07.19	차입금 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2013.07.19	대여금 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2013.07.23	루타일 공장 신설의 건-2013.07.24 신규시설투자 등공시참조	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2013.08.12	수입신용장 신규개설	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2013.09.13	단기대여금 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2013.09.16	단기대여 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2013.09.16	담보제공 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2013.09.30	대여금 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2013.10.16	담보제공 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2013.10.25	일반자금 대출 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2013.10.31	수입신용장 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2013.11.15	신규자금 차입	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2013.12.06	자금 대여의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2013.12.16	담보제공 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2013.12.20	대여금 만기연장	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2013.12.20	우리은행 B2B 신청의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참

3) 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회( '2.감사제도에 관한 사항' 참조)

4) 이사회내의 위원회 활동내역 - 감사위원회( '2.감사제도에 관한 사항' 참조)5) 이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 감사위원회 설치- 현재 사외이사인 감사위원 3인으로 구성

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 및 독립성

- 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 필요한 경우 대조,실사,입회,조회 기타 적절한 감사 절차를 적용, 요구할 수 있음- 임시주주총회의 소집청구권을 가짐- 이사회 참석 및 현저한 손해발생 염려 및 현저한 손해발생 사실에 대한 보고수령3) 감사위원회(감사)의 인적사항 (2013.12.31 기준)

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부

김선기	1949.11.20生 서울대 법학과 졸업(주)LG생활건강 연수원장	사외이사

윤기종	1955.03.07生 서울대학원 섬유공학 졸업단국대 공과대 교수	사외이사

조종길	1956.11.11生 연세대학교 경제학과 졸업솔로몬상호저축은행 이사	사외이사

4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2013.02.07	1.제45기 재무제표 내부결산 확정2.제45기 영업보고서3.내부회계관리제도 운영실태평가4.내부감시장치에 대한 감사5.감사의 감사보고서	가결	-

2	2013.03.15	외부감사인 선임의 건	가결	-

3	2013.04.15	1. 2013년 1분기 재무제표 승인의 건2. 외부감사 진행상황 보고의 건	가결	-

4	2013.07.19	1. 2013년 상반기 재무제표 승인의 건2. 외부감사 진행상황 보고의 건	가결	-

5	2013.10.18	1. 2013년 3분기 재무제표 승인의 건2. 외부감사 진행상황 보고의 건	가결	-

6	2014.02.06	1.제46기 재무제표 내부결산 확정의 건2.제46기 영업보고서(안) 승인의 건3.내부회계관리제도 운영실태평가의 건4.내부감시장치에 대한 감사의 건5.감사의 감사보고서 승인의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 채택하지 않음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 채택하지 않음

다. 소수주주권의 행사여부- 해당 사항 없음

라. 경영권 경쟁- 해당 사항 없음
4. 계열회사 등의 현황

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)코스모글로벌	2005.04.14	경영참여	8,944	277,200	33%	3,438	-	-	-3,033	277,200	33%	405	29,305	25,842

코스모신소재(주)	2010.10.28	경영참여	13,512	5,874,964	42%	36,980	-	-36,980	-	5,874,946	39%	-	274,133	-8,641

합 계	-	-	40,418	-	-36,980	-3,033	-	-	405	303,438	17,201

※상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 작성되었습니다.※(주)코스모글로벌은 관계회사이며, 코스모신소재(주)는 당사의 종속회사입니다.※(주)코스모글로벌, 코스모신소재(주)는 대한민국 국적의 회사3입니다.※(주)코스모글로벌의 상기 자료는 보고기간 종료일 현재 최종재무제표를 입수하지 못하여 가결산 재무제표를 이용하였습니다.※(주)코스모글로벌 전기 가결산 재무제표 이용으로 인한 피투자기업의 이익잉여금 변동을 반영하였습니다 나. 기업집단의 명칭 : GS 기업집단 다. 기업집단에 소속된 회사-Ⅰ.회사의 개요 1.회사의 개요의 사.계열회사에 관한 사항 참조 라. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 관한 규제 적용 해당여부 1) 동 기업집단은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 의하여 상호출자의 금지, 출자총액의 제한, 계열사 채무보증의 금지 등의 규제를 받습니다. 2) 관련법규 규정 내용 : "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"上 상호출자제한기업집단 등 (가) 지정시기 : 2005년 4월 4일 (나) 규정내용 요약 - 상호출자의 금지 - 계열사 채무보증 금지 - 금융·보험사의 계열사 의결권 제한 - 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 - 비상장사 중요사항 공시 - 출자총액의 제한
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

백재현	남	1949.11	대표이사	등기임원	상근	경영	고려대학교 경영학과 졸업전)LG금속 상무이사	11,070	-	2004.03~	2014.03.25

허경수	남	1957.01	회장	등기임원	상근	경영	고려대학교 경영학과 졸업전)LG전자 해외영업 이사	1,517,374	-	2003.06~	2014.03.25

구우진	남	1961.05	전무이사	등기임원	상근	CFO	부산대?교 경제학과 졸업전)GS 강남방송 이사	70	-	2011.02~	2014.03.25

홍동환	남	1959.07	전무이사	미등기임원	상근	CMO	연세대학교 금속공학과졸업전)LG전선 공장장	70	-	2006.03~	-

김선기	남	1949.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 법학과 졸업전)LG생활건강 연수원장	-	-	2005.03~	2014.03.25

윤기종	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 섬유공학대학원 졸업현)단국대학교 공과대 교수	-	-	2005.03~	2014.03.25

백홍욱	남	1953.11	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 법학과 졸업전)씨티크레딧서비스신용정보(주) 대표이사	-	-	2012.03~	2015.03.23

조종길	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	연세대학교 경제학과 졸업전)솔로몬 저축은행 이사	-	-	2009.03~	2014.03.25

※2014년 3월 21일 제46기 정기주주총회에서 결의된 임원현황은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

백재현	남	1949.11	대표이사	등기임원	상근	경영	고려대학교 경영학과 졸업전)LG금속 상무이사	11,070	-	2004.03~	2017.03.21

홍동환	남	1956.10	전무이사	등기임원	상근	CMO	연세대학교 금속공학과졸업전)LG전선 공장장	70	-	2006.03~	2017.03.21

조정식	남	1963.03	상무이사	등기임원	상근	CFO	경상대 경영학과 졸업코스모신소재(주) CFO	-	-	신규선임	2017.03.21

김선기	남	1949.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 법학과 졸업전)LG생활건강 연수원장	-	-	2005.03~	2017.03.21

윤기종	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 섬유공학대학원 졸업현)단국대학교 공과대 교수	-	-	2005.03~	2017.03.21

백홍욱	남	1953.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	고려대학교 법학과 졸업전)씨티크레딧서비스신용정보(주) 대표이사	-	-	2012.03~	2017.03.21(감사위원)

김우열	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	-	동경공업대학 전자물리과 박사(주)LG Display 연구소 소장한국철강 에너지사업부 생산/기술 본부장	-	-	신규선임	2017.03.21

나. 임원 겸직 현황 (기준일 : 2013.12.31)

성명	겸임회사	직위

백재현	코스모신소재코스모정밀화학	이사이사

허경수	코스모신소재코스모산업코스모건설코스모글로벌코스모앤컴퍼니	이사이사이사이사공동 대표이사

구우진	코스모정밀화학	이사

※상기 자료는 국내회사 겸직 현황입니다.

다. 직원 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

티타늄	남	282	16	-	298	8.91	12,666	43	-

"	여	20	-	-	20	4.78	537	27	-

코발트	남	41	-	-	41	5.37	1,478	36	-

"	여	1	-	-	1	2.87	29	29	-

합 계	344	16	-	360	8.26	14,710	41	-
2. 임원의 보수 등

당사는 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회에서 결정하고 있으며, 2013년 3월 22일 정기주주총회에서 제46기 이사 보수한도를 20억원으로 정한 바 있습니다. 또한, 당사는 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정을 운영하고 있어 퇴직금 및 퇴직충당금은 주주총회 승인금액 및 보수에 포함하지 않습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000	사내이사 3명, 사외이사 4명,

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,031	344	-

사외이사	1	24	24	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	72	24	-

계	7	1,127	161	-

※감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어있습니다. 주1)등기이사는 사외이사 및 감사위원 제외주2)사외이사는 감사위원인 사외이사 제외주3)감사위원은 사외이사인 감사위원 포함주4)보고서 작성기준일 현재(2013.12.31) 대상자에 한함 ○1인평균지급액 = 지급총액 / 인원수 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

허 경 수	사내이사	721	-

2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법

허 경 수	○ 보수 총액 - 721백만원은 2013년 총 근로소득입니다.○ 보수 산정기준 및 방법 - 급여 및 상여 : 이사회에서 결정 ※이사회는 주주총회에서 정한 보수한도 내에서 이사의 회사에 대한 기여도, 임원평가 결과, 회사의 지불능력, 사회통념상 적절한 금액을 반영하여 이사 보수를 산정하고 있습니다.

및 행사현황>- 해당 사항 없음
IX. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 매출ㆍ매입 및 기타거래 내역

(단위 : 원)

구분	특수관계자명	거래내용	제 46(당) 기	제 45(전) 기

매출	코스모 정밀화학 (주)	제품매출	1,657,317,508	412,720,590

(주)켐텍인터내셔날	3,656,556,370	3,074,336,340

COSMO COMPANY(JAPAN)	936,723,959	2,098,038,083

지에스이엠㈜	604,340,750	-

(주)코스모건설	기술매출	-	88,000,000

(주)마루망코리아	임대매출	70,954,934	-

(주)코스모건설	9,402,645	-

(주)코스모글로벌	65,259,554	-

(주)코스모앤컴퍼니	2,848,456	-

합 계	7,003,404,176	5,673,095,013

매입	(주)켐텍인터내셔날	원부자재	274,876,900	261,307,850

(주)코스모글로벌	219,000,000	582,850,000

코스모정밀화학(주)	447,830,371	270,797,700

(주)코스모건설	설비투자	4,200,000,000	12,194,901,445

(주)코스모건설	유가증권	4,200,000,000	-

지에스건설(주)	설비투자	1,090,909,091	-

(주)삼양인터내셔날	연 료 류	-	126,760,752

(주)코스모글로벌	유형자산	38,800,000,000	-

합 계	49,232,616,362	13,436,617,747

기타	(주)코스모건설	기타수익	596,313,370	748,100,507

기타비용	8,691,681,105	4,834,466,841

(주)코스모글로벌	기타수익	22,707,127	49,166,000

기타비용	9,186,888	108,180,777

코스모정밀화학(주)	기타수익	329,528,613	279,066,836

기타비용	-	16,000,000

(주)코스모앤컴퍼니	기타수익	1,523,402,795	1,488,966,617

기타비용	3,707,427,928	4,798,821,405

(주)마루망코리아	기타수익	5,301,708	-

기타비용	636,364	3,485,454

(주)켐텍인터내셔날	기타비용	67,598,550	28,237,450

(주)삼양인터내셔날	기타수익	48,405,706

기타비용	38,908,941	71,408,315

(주)제비오코리아	기타비용	30,981,816	1,509,653

코스모산업(주)	기타수익	23,583,975	2,211,000

기타비용	-	3,813,905

GS ITM	기타비용	280,000	-

합 계	15,095,944,886	12,433,434,760

※2013년 3월 29일자로 (주)코스모건설이 정산이앤티(주)를 흡수합병하였습니다.※코스모 정밀화학(주)는 코스모촉매(주)로 사명을 변경 하였습니다. 2. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역 가 . 제 46(당) 기

(단위 : 원)

회 사 명	채 권	채 무

매출채권	단기대여금	기타채권	매입채무	미지급비용 등

(주)코스모앤컴퍼니	-	18,469,999,999	5,917,750,228	-	355,696,338

(주)코스모글로벌	30,137,488	-	25,593,612	-	6,744,231

코스모정밀화학(주)	1,658,059,086	3,450,000,000	188,534,038	6,354,260	-

(주)코스모건설	107,142,910	6,000,000,000	2,543,486,897	-	617,746,197

지에스건설(주)	-	-	1,500,000,000	-	1,200,000,000

코스모산업주식회사	-	-	5,061,100	-	4,195,295

COSMO COMPANY(JAPAN)	1,553,965,271	-	-	-	-

합계	3,349,304,755	27,919,999,999	10,180,425,875	6,354,260	2,184,382,061

나. 제 45(전) 기

(단위 : 원)

회 사 명	채 권	채 무

매출채권	단기대여금	기타채권	매입채무	미지급비용 등

(주)코스모앤컴퍼니	-	16,169,999,999	716,597,014	-	64,724,194

(주)코스모글로벌	-	-	35,200,000	283,140,000	397,855

코스모정밀화학(주)	341,661,557	3,250,000,000	-	2,094,400	-

(주)코스모건설	-	6,000,000,000	469,479,451	-	-

지에스건설(주)	-	-	1,500,000,000	-	-

(주)삼양인터내셔날	-	-	-	7,554,896	-

(주)켐텍인터내셔날	295,123,180	-	-	34,817,565	-

정산이엔티(주)	96,800,000	-	9,745,588	88,220,000	426,841,861

코스모산업(주)	-	-	2,432,100	-	4,195,295

COSMO COMPANY(JAPAN)	1,169,158,454	-	-	-	-

합 계	1,902,743,191	25,419,999,999	2,733,454,153	415,826,861	496,159,205

3. 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 내역

(단위 : 원)

구 분	제공받은회사	물건 또는 내용	금 액	제공받은회사의 사용내역

차입금액	차입금융기관

담보제공등	(주)코스모앤컴퍼니	부동산근저당권	18,050,000,000	2,938,224,667	하나은행

코스모정밀화학(주)	부동산근저당권	15,600,000,000	11,694,857,142

(주)코스모앤컴퍼니	부동산근저당권	6,650,000,000	4,995,775,333	IBK캐피탈

코스모정밀화학(주)	부동산근저당권	7,800,000,000	5,771,142,858

(주)코스모글로벌	부동산근저당권	9,100,000,000	5,184,000,000	솔로몬저축은행

(주)마루망코리아	부동산근저당권	6,500,000,000	5,000,000,000

코스모산업(주)	부동산근저당권	1,300,000,000	720,000,000

(주)코스모건설	부동산근저당권	1,300,000,000	720,000,000

합 계	-	-	66,300,000,000	37,024,000,000	-

※상기 자료는 연결재무제표 작성기준에 따라 작성되었습니다.※기타 자세한 사항은 XII.부속명세서 1. 연결기준 20.특수관계자와의 거래'를 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

"상기 항목 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

"상기 항목 해당사항 없음"
정 정 신 고 (보고)

2018년 08월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 2014년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 3월 31일3. 정정 사유 : 재무제표 주석사항 기재정정

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표 주석14. 유형자산	(3) 공정가치로 계상된 토지연결실체는 토지에 대해 재평가모형을 선택하였습니다. 공정가치를 결정하기 위하여독립적인 감정평가법인이 토지에 대한 평가를 수행하고 있습니다. 동 평가는 인근지역 내 유사한 표준지의 공시지가를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지의 지가변동율, 지역요인, 개별요인 등 제반 가격 형성요인과 인근의 적정지가수준등을종합 참작하여 평가하는 비교방식으로 평가하였습니다.	(3) 공정가치로 계상된 토지연결기업은 유형자산 중 토지에 대하여 재평가모형을 적용하였으며, 2008년 12월 31일과 2014년 12월 31일을 기준일로 하여 당사와 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가기관이 산출한 감정가액을 이용하여 토지를 재평가하였습니다. 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제 3자와의 거래조건에 따른 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다.
한편, 상기 토지 재평가로 인해 당반기말까지 기타포괄이익으로 인식한 재평가잉여금의 누계액은 169,862,916천원(법인세효과 차감 후)입니다.

III. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표 주석27. 매출 및 매출원가	-	(2) 연결기업 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 수익금액 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 47(당) 기 제 46(전) 기 주요거래처(A) 53,462,338,240 28,963,910,632 주요거래처(B) 37,703,904,819 28,911,679,245 합 계 91,166,243,059 57,875,589,877

III. 재무에 관한 사항5. 재무제표 주석14. 유형자산	-	(3) 공정가치로 계상된 토지당사는 유형자산 중 토지에 대하여 재평가모형을 적용하였으며, 2008년 12월 31일과 2014년 12월 31일을 기준일로 하여 당사와 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가기관이 산출한 감정가액을 이용하여 토지를 재평가하였습니다. 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제 3자와의 거래조건에 따른 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다.
한편, 상기 토지 재평가로 인해 당반기말까지 기타포괄이익으로 인식한 재평가잉여금의 누계액은 165,997,275천원(법인세효과 차감 후)입니다.
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코스모화학주식회사
대 표 이 사 : 성 준 경
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 반포대로 43
(전 화) 032-451-6100
(홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부문장 (성 명) 김 창 수
(전 화) 032-451-6100
목 차

I.회사의 개요II.사업의 내용III.재무에 관한 사항IV.감사인의 감사의견 등V.이사의 경영진단 및 분석의견VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII.주주에 관한 사항

VIII.임원 및 직원등에 관한 사항IX.계열회사 등에 관한 사항X.이해관계자와의 거래내용XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동 상황1) 회사의 설립일 : 1968년 02월 12일2) 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 1968.02 : 서울시 중구 소공동 112-9 - 1970.03 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩 - 1972.11 : 인천시 북구 가좌동 180-20 - 1973.09 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩 - 1974.11 : 인천시 북구 가좌동 180-20 - 1976.02 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩 - 1977.10 : 인천시 북구 가좌동 180-20 - 1978.04 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩 - 1983.01 : 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사학회관 - 1984.11 : 서울시 영등포구 여의도동 25-4 신송빌딩 - 1988.01 : 서울시 마포구 도화동 292-20 도원빌딩 - 2006.03 : 서울시 서초구 반포대로 43(서초동 1534-5)3) 경영진의 중요한 변동 - 2008.03. 대표이사 재선임 : 백재현 사외이사 재선임 : 윤기종, 윤철수, 김선기 이사 재선임 : 허경수, 강선구 이사 신규선임 : 홍동환 - 2009.03. 이사 신규선임 : 강진수 사외이사 신규선임 : 조종길 - 2011.03. 대표이사 재선임 : 백재현 이사 재선임 및 신규선임 : 허경수(재선임), 구우진(신규선임) 사외이사 재선임 : 김선기, 윤기종, 조종길 - 2012.03. 사외이사 신규선임 : 백홍욱 - 2014.03. 대표이사 재선임 : 백재현 사내이사 신규선임 : 홍동환, 조정식 사외이사 재선임 : 김선기, 윤기종, 백홍욱 사외이사 신규선임 : 김우열 사외이사인 감사위원 재선임 : 김선기, 윤기종 사외이사인 감사위원 신규선임 : 백홍욱- 2014.08. 사외이사인 감사위원 신규선임 : 박희갑- 2014.09. 대표이사 신규선임 : 성준경 사내이사 신규선임 : 김창수, 정찬우, 안성덕4) 최대주주의 변동 - 2009.05. (주)코스모앤컴퍼니 [27.27%] - 2011.08. (주)코스모앤컴퍼니 [23.70%] - 2011.12. (주)코스모앤컴퍼니 [22.90%]5) 사업목적의 중요한 변동 - 1968. 02 : 산화티타늄 제조판매업을 주된 목적사업으로 회사 설립 - 1974. 01 : 광산개발에서 산화티타늄 제조판매 및 부대되는 일절사항 염료 유기안료 및 무기안료 제조업 - 1974. 12 : 황산철 판매허가 취득 - 1975. 01 ~ 1994. 03 : 추가 및 변경 사항 산화티타늄 및 부산물(황산철, 석고)제조 판매업 세라믹 제조 판매업, 자성재료 제조 및 판매업 종합수출입업 대기, 수질, 오염방지 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 건축자재 제조 판매업 합성수지 제품 제조 및 판매업 가스 제조판매업 화공약품 제조판매업 부동산 임대업 - 1995. 03 : 비철금속 제조 및 판매업, 기술용역업, 엔지니어링 프라스틱 가공 제조업 - 1996. 03 : 광산 및 광산물 판매업, 도·소매업(유통업) - 2003. 06 : 종합건설업, 전자상거래업 전기 전자 부품 제조 및 임가공업 상품종합 중개업 - 2005. 03 : 무기화학 및 유기화학 제품 제조 판매, 열공급사업 - 2006. 03 : 비료 제조 판매업, 사료 제조 판매업 - 2008. 03 : 선박부품 및 철구제품 제조판매 - 2010. 03 : 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 이차전지 소재의 제조 및 판매업, - 2014.03 : 폐기물처리업위 각사업에 관련된 부대사업 및 투자 일체.6) 기타 설립이후 중요한 변동 사항- 해당사항 없음 나. 상호의 변경- 1971년 07월 30일 : 한국지탄공업(주)에서 한국티타늄공업(주)로 상호 변경- 2003년 07월 01일 : 한국티타늄공업(주)에서 코스모화학(주)로 상호 변경 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·도 등- 1972년 10월 19일 : (재)세계기독교통일신령협회유지재단에 의한 인수- 1979년 02월 28일 : 동화지탄공업(주) 흡수합병- 2003년 06월 25일 : 코스모산업(주)에 의한 인수 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2007년 03월 : Petro Cokes Boiler 준공 (인천공장內)- 2007년 04월 : 열병합복합공장 준공 (온산공장內)- 2011년 10월 : 황산코발트 공장 준공 (온산공장內)- 2014년 12월 : RUTILE PROCESS 설비 준공(온산공장內) 마. 종속회사 연혁1)종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다.

회사의법적, 상업적 명칭	주요 사업의 내용	회사의 연혁

코스모신소재 주식회사(COSMO ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.)	기능성필름(이형필름 등)2차전지용 양극활물질토너, 토너용 자성체 A/V등의 제조 판매	1967.05 설립(자기테이프 제조, 판매업)1980.01 상호변경(새한전자주식회사에서 새한미디어주식회사)1987.09 유가증권시장(한국거래소) 상장2000.10 기업개선작업약정 체결2007.02 2차전지용 양극활물질 공장 준공2010.10 기업개선작업 종료(코스모화학으로 피인수)2011.03 코스모신소재 주식회사로 상호변경 토너 및 양극활물질 라인 증설2012년 기능성필름 공장 신축2013.02 양극활물질 라인증설

2) 종속회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 인천시 서구 가석로 36대표전화번호 : 043-850-1114홈페이지 : http://www.cosmoamt.com ※종속회사와 관련된 기타 자세한 내용은 코스모신소재(주)가 2015년 03월 30일 공시한 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.04.24	출자전환	보통주	99,183	5,000	450,000	-

2011.06.30	신주인수권행사	보통주	1,020,246	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사(사채대용납10억원포함)

2011.09.30	신주인수권행사	보통주	959,337	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

2011.12.31	신주인수권행사	보통주	121,819	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

※신주인수권 행사에 의한 주식 발행은 분기단위로 합산하여 기재하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 무보증사모전환사채	2014.12.26	2018.12.29	10,000	기명식보통주	2015.12.29~2018.11.29	100	5,000	10,000	2,000,000	-

합 계	-	-	10,000	-	-	100	5,000	10,000	2,000,000	-

※전환가액 단위는 "원(\)/주"입니다

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무보증분리형사모신주인수권부사채	2010.05.07	2015.05.07	30,000	기명식보통주	2011.05.07~2015.04.07	100	5,303	16,200	3,054,874	2012.02.07 제1회 신주인수권부사채 300억원 전액 상환 완료(사채 대용납 10억원 포함)

제2회무보증분리형사모신주인수권부사채	2011.12.28	2016.12.28	30,000	기명식보통주	2012.12.28~2016.11.28	100	17,000	30,000	1,764,705	-

합 계	-	-	60,000	-	-	100	-	46,200	4,819,579	-

※제1회 신주인수권부 사채의 행사가액은 2014.11.07 행사가액조정을 반영하였습니다.

※제2회 신주인수권부 사채의 행사가액은 2012.12.27 행사가액조정을 반영하였습니다.

※행사가액 단위는 "원(\)/주"입니다.
4. 주식의 총수 등

2014년 12월 31일 본 사업보고서 작성기준일 현재, 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주 40,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 13,102,159주입니다. 자기주식 26,230주를 제외한 현재 유통주식수는 13,075,929주입니다. 가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는주식	의결권 없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,620,838	-	29,620,838	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	16,518,679	-	16,518,679	-

1. 감자	16,518,679	-	16,518,679	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,102,159	-	13,102,159	-

Ⅴ. 자기주식수	26,230	-	26,230	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,075,929	-	13,075,929	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	의결권 있는 주식	26,230	-	-	-	26,230	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	의결권 있는 주식	26,230	-	-	-	26,230	자기주식

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	의결권 있는 주식	26,230	-	-	-	26,230	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 13,102,159주이며 정관(제2장의 제5조)상 발행가능주식 총수의 32.76%에 해당됩니다. 발행한 주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 26,230주이며 동 주식을 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 13,075,929주입니다.

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	의결권 있는 주식	13,102,159	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	의결권 있는 주식	26,230	자기주식

의결권 없는 주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	의결권 있는 주식	13,075,929	-

의결권 없는 주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 회사는 정관에 의거, 매 결산기말 배당금을 지급할 수 있습니다. 최근 3 사업연도의 기간동안 회사는 사업경쟁력 확보, 설비 및 R 투자, 일정수준이내의 부채비율 유지 목표를 감안하여 배당을 실시하지 않았습니다.향후에는 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 고려하여 균형있는 이익배당을 실시 할 계획입니다. 기타 배당정책과 관련 사항은 당기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제47기	제46기	제45기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-56,429	-5,777	-26,318

주당순이익 (원)	-3,231	-40	-1,350

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주당 주식배당 (주)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

※ 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준에 의해 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당기)	정일회계법인	적정	제3회 전환사채 발행

제46기(전기)	정일회계법인	적정	특기 사항 없음

제45기(전전기)	정일회계법인	적정	특기 사항 없음

※ 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제4조 및 정관 제38조에 의거 2013년 3월 15일자로 감사위원회를 개최하여 정일회계법인을 외부감사인으로 재선임하였습니다. 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(www.cosmochem.co.kr)-IR정보-전자공고 게시판을 참고하시기 바랍니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	1,336

제46기(전기)	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	1,050

제45기(전전기)	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	1,050

※상기 감사인의 보수는 년간 금액입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	2014.03.21	세무조정계약	2015.02.28~2015.03.31	10,000	-

제46기(전기)	2013.03.22	세무조정계약	2014.02.28~2014.03.31	10,000	-

제45기(전전기)	2012.03.23	세무조정계약	2013.02.28~2013.03.31	7,500	-

※제47기 감사인의 보수는 잠정 금액입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 감사위원회 설치- 현재(2014.12.31) 사외이사인 감사위원 3인으로 구성

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 및 독립성

- 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 필요한 경우 대조,실사,입회,조회 기타 적절한 감사 절차를 적용, 요구할 수 있음- 임시주주총회의 소집청구권을 가짐- 이사회 참석 및 현저한 손해발생 염려 및 현저한 손해발생 사실에 대한 보고수령3) 감사위원회(감사)의 인적사항 (2014.12.31 기준)

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부

김선기	1949.11.20生 서울대 법학과 졸업前 (주)LG생활건강 연수원장	사외이사

윤기종	1955.03.07生 서울대학원 섬유공학 졸업現 단국대 공과대 교수	사외이사

박희갑	1955.02.24生 부산대 경영학과 졸업前 LG석유화학 CFO 前 LG화학 성유화학본부 경영지원담당	사외이사

※사외이사인 감사위원 백홍욱은 2014.03.31 사임하였습니다.※2014.08.08 임시주주총회에서 사외이사인 감사위원 박희갑을 선임하였습니다.4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2014.02.06	1.제46기 재무제표 내부결산 확정의 건2.제46기 영업보고서(안) 승인의 건3.내부회계관리제도 운영실태평가의 건4.내부감시장치에 대한 감사의 건5.감사의 감사보고서 승인의 건	가결	-

2	2014.03.21	1. 감사위원장 선임의 건- 김선기 중임	가결	-

3	2014.04.25.	1. 내부결산 확정의 건2. 외부감사인 감사일정 보고	가결	-

4	2014.07.25.	1. 내부결산 확정의 건2. 외부감사인 감사일정 보고	가결	-

5	2014.10.24.	1. 내부결산 확정의 건2. 외부감사인 감사일정 보고	가결	-

6	2015.02.06	1.제47기 재무제표 내부결산 확정의 건2.제47기 영업보고서(안) 승인의 건3.내부회계관리제도 운영실태평가의 건4.내부감시장치에 대한 감사의 건5.감사의 감사보고서 승인의 건	가결	-

※ 감사위원회 구성원2014.01.01~2014.03.21 : 김선기, 윤기종, 조종길2014.03.21~2014.03.31 : 김선기, 윤기종, 백홍욱2014.04.01~2014.08.08 : 김선기, 윤기종2014.08.08~2014.12.31 : 김선기, 윤기종, 박희갑
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 - 채택하지 않음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 채택하지 않음

다. 소수주주권의 행사여부- 해당 사항 없음

라. 경영권 경쟁 - 해당 사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성준경	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	경영	울산대 경영대학원 졸업전) 코스모촉매(주) 대표이사	-	-	2014.09~	2017.09.21

김창수	남	1963.08	상무이사	등기임원	상근	CFO	연세대 경영학과 졸업전) ㈜코스모앤컴퍼니 재무팀장	-	-	2014.09~	2017.09.21

정찬우	남	1961.03	상무이사	등기임원	상근	생산	충남대 화학과 졸업전) 코스모화학(주) 인천 공장장	-	-	2014.09~	2017.09.21

안성덕	남	1956.05	사내이사	등기임원	상근	경영자문	아주대 공업경영학과 졸업전) LG스포츠 대표이사	36,550	-	2014.09~	2017.09.21

김선기	남	1949.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 법학과 졸업전) LG생활건강 연수원장	-	-	2005.03~	2017.03.21

윤기종	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 섬유공학대학원 졸업현) 단국대학교 공과대 교수	-	-	2005.03~	2017.03.21

김우열	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	-	동경공업대 전자물리과 박사전) 한국철강 본부장	-	-	2014.03~	2017.03.21

박희갑	남	1955.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	부산대 경영학과 졸업전) LG화학 경영지원담당	-	-	2014.08~	2017.08.07

허경수	남	1957.01	회장	미등기임원	비상근	경영자문	고려대학교 경영학과 졸업전)LG전자 해외영업 이사	1,517,374	-	2003.06~	-

나. 등기임원 겸직 현황(기준일 : 2014.12.31)

성명	겸임회사	직위

성준경	코스모신소재코스모촉매마루망코리아	이사이사이사

김창수	코스모촉매	이사

안성덕	코스모앤컴퍼니코스모산업마루망코리아랜드마크아시아	대표이사이사이사대표이사

※상기 자료는 국내회사 겸직 현황입니다.

다. 직원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

이산화티타늄	남	326	17	-	343	8.54	16,069	47	-

이산화티타늄	여	19	-	-	19	5.12	551	29	-

황산코발트	남	35	-	-	35	4.68	1,342	38	-

황산코발트	여	1	-	-	1	3.87	29	29	-

합 계	381	17	-	398	8.03	17,992	45	-
2. 임원의 보수 등

당사는 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회에서 결정하고 있으며, 201년 3월 21일 정기주주총회에서 제47기 이사 보수한도를 20억원으로 정한 바 있습니다.또한, 당사는 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정을 운영하고 있어 퇴직금 및 퇴직충당금은 주주총회 승인금액 및 보수에 포함하지 않습니다2015년 3월 27일 정기주주총회에서 제48기(2015년) 이사보수 한도를 전년과 동일한 20억원으로 승인 받았습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기 임원	8	2,000	사내이사 4명, 사외이사 4명

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	426	71	-

사외이사	5	82	16	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	11	508	87	-

※보수지급금액은 공시서류작성기준일 현재(2014.12.31) 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사를 포함하여 기재하였습니다.※상기 자료는 누계 기준으로 작성되었습니다.※감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어있으며, 별도의 보수를 지급하지 않습니다.주1)등기이사는 사외이사 및 감사위원 제외주2)1인평균지급액 = 지급총액 / 인원수

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

"상기 항목 해당 사항 없음"2. 산정기준 및 방법

당사는 이사의 보수를 주주총회에서 정한 보수한도 내에서 이사의 회사에 대한 기여도, 회사의 지불능력, 사회통념상 적절한 금액을 반영하여 대표이사가 이사회에서 위임받아 결정, 지급하고 있습니다. 3. 주식 매수선택권의 부여 및 행사현황-해당 사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

코스모신소재(주)	2010.10.28	경영참여	13,512	5,874,946	42	36,980	-	-23,468	-	5,874,946	39	13,512	265,169	-23,319

(주)마루망코리아	2014.12.31	경영참여	4,323	-	-	-	-	-	-	1,839,561	30	4,323	37,428	2,379

합 계	5,874,946	42	36,980	-	-23,468	-	7,714,507	-	17,835	302,597	-20,940

※상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도기준으로 작성되었습니다.※(주)마루망코리아는 3월 결산법인으로 최종 재무제표를 입수하지 못하여 가 결산 자료('14.04~'14.12)를 이용하였습니다.

나. 기업집단의 명칭 : 지에스 기업집단 다. 기업집단에 소속된 회사 -Ⅰ.회사의 개요 1.회사의 개요의 사.계열회사에 관한 사항 참조 라. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 관한 규제 적용 해당여부 1) 동 기업집단은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 의하여 상호출자의 금지, 출자총액의 제한, 계열사 채무보증의 금지 등의 규제를 받습니다. 2) 관련법규 규정 내용 : "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"上 상호출자제한기업집단 등 (가) 지정시기 : 2005년 4월 4일 (나) 규정내용 요약 - 상호출자의 금지 - 계열사 채무보증 금지 - 금융·보험사의 계열사 의결권 제한 - 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 - 비상장사 중요사항 공시 - 출자총액의 제한
정 정 신 고 (보고)

2018년 08월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 2015년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일3. 정정사유 : 재무제표 주석사항 기재정정

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표 주석14. 유형자산	-	(3) 공정가치로 계상된 토지연결기업은 유형자산 중 토지에 대하여 재평가모형을 적용하였으며, 2008년 12월 31일과 2014년 12월 31일을 기준일로 하여 당사와 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가기관이 산출한 감정가액을 이용하여 토지를 재평가하였습니다. 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제 3자와의 거래조건에 따른 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다.
한편, 상기 토지 재평가로 인해 당반기말까지 기타포괄이익으로 인식한 재평가잉여금의 누계액은 166,138,322천원(법인세효과 차감 후)입니다.

III. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표 주석28. 매출 및 매출원가	-	(2) 연결기업 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 수익금액 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 48(당) 기 제 47(전) 기 주요거래처(A) 43,998,034,821 53,462,338,240 주요거래처(B) 37,082,589,371 37,703,864,819 합 계 81,080,624,192 91,166,203,059

III. 재무에 관한 사항5. 재무제표 주석14. 유형자산	-	(3) 공정가치로 계상된 토지당사는 유형자산 중 토지에 대하여 재평가모형을 적용하였으며, 2008년 12월 31일과 2014년 12월 31일을 기준일로 하여 당사와 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가기관이 산출한 감정가액을 이용하여 토지를 재평가하였습니다. 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제 3자와의 거래조건에 따른 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다.
한편, 상기 토지 재평가로 인해 당반기말까지 기타포괄이익으로 인식한 재평가잉여금의 누계액은 162,285,523천원(법인세효과 차감 후)입니다.
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코스모화학주식회사
대 표 이 사 : 성 준 경
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 반포대로 43
(전 화) 032-451-6100
(홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부문장 (성 명) 김 창 수
(전 화) 032-451-6100
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

코스모신소재(주)	1967년5월16일	인천시 서구 가석로 36	기능성필름,양극활물질,토너,토너용자성체,A/V 등제조,판매	222,555	사실상의지배력 보유(K-IFRS 제1110호)	해당

※보고서 기준일 현재(2015.12.31) 당사의 종속회사는 코스모신소재(주) 1개社 입니다.※직전사업연도말 자산총액은 2015년末 기준입니다.※직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사를 주요 종속회사로 판단하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사(지배회사)의 명칭은 "코스모화학주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "COSMO CHEMICAL CO., LTD."라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사(지배회사)는 1968년 02월 12일에 설립되었으며, 1987년 07월 23일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 43전화번호 : 032-451-6100홈페이지 : http://www.cosmochem.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사(지배회사)는 본 보고서 작성기준일 현재(2015.12.31) 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.당사(지배회사)는 2015년09월01일부터 중견기업성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호 및 동법시행령 제2조 제1항에 의한 중견기업입니다.

바. 주요 사업의 내용

목적사업	비고

- 산화티타늄 및 부산물(황산철, 석고) 제조 및 판매업- 자성재료 제조 및 판매업- 대기수질 오염방지 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 - 부동산 임대업 - 비철금속 제조 및 판매업 - 광산 및 광산물 판매업 - 상품종합 중개업 - 무기화학 및 유기화학 제품 제조 및 판매업 - 열공급사업 - 비료 제조 및 판매업 - 선박부품 및 철구제품 제조 및 판매업 - 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 - 이차전지 소재의 제조 및 판매업- 폐기물처리업위 각호에 직접 간접적으로 관련되는 부대사업 및 투자일체	-

※자세한 사항은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 "독점규제 및 공정거래에관한법률"에 따라 지에스기업집단에 속한 계열회사였으나, 2015년 7월 22일 공정거래위원회로부터 "상호출자제한기업집단 [지에스]로부터의 독립경영 인정 통보"를 받았습니다.
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동 상황 1) 회사의 설립일 : 1968년 02월 12일2) 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 1968.02 : 서울시 중구 소공동 112-9- 1970.03 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩- 1972.11 : 인천시 북구 가좌동 180-20- 1973.09 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩- 1974.11 : 인천시 북구 가좌동 180-20- 1976.02 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩- 1977.10 : 인천시 북구 가좌동 180-20- 1978.04 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩- 1983.01 : 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사학회관- 1984.11 : 서울시 영등포구 여의도동 25-4 신송빌딩- 1988.01 : 서울시 마포구 도화동 292-20 도원빌딩- 2006.03 : 서울시 서초구 반포대로 43(서초동 1534-5)3) 경영진의 중요한 변동- 2008.03. 대표이사 재선임 : 백재현 사외이사 재선임 : 윤기종, 윤철수, 김선기 이사 재선임 : 허경수, 강선구 이사 신규선임 : 홍동환- 2009.03. 이사 신규선임 : 강진수 사외이사 신규선임 : 조종길- 2011.03. 대표이사 재선임 : 백재현 이사 재선임 및 신규선임 : 허경수(재선임), 구우진(신규선임) 사외이사 재선임 : 김선기, 윤기종, 조종길- 2012.03. 사외이사 신규선임 : 백홍욱- 2014.03. 대표이사 재선임 : 백재현 사내이사 신규선임 : 홍동환, 조정식 사외이사 재선임 : 김선기, 윤기종, 백홍욱 사외이사 신규선임 : 김우열 사외이사인 감사위원 재선임 : 김선기, 윤기종 사외이사인 감사위원 신규선임 : 백홍욱- 2014.08. 사외이사인 감사위원 신규선임 : 박희갑- 2014.09. 대표이사 신규선임 : 성준경 사내이사 신규선임 : 김창수, 정찬우, 안성덕- 2015.09 사내이사 신규선임 : 허경수 감사위원 신규선임 : 김우열(사외이사 겸임) 기타비상무이사 신규선임 : 임현성4) 최대주주의 변동- 2009.05. (주)코스모앤컴퍼니 [27.27%]- 2011.08. (주)코스모앤컴퍼니 [23.70%]- 2011.12. (주)코스모앤컴퍼니 [22.90%]- 2015.07. 코스모턴어라운드유한회사 [33.89%] ※ 2015년8월4일 최대주주변경 공시를 참고하시기 바랍니다. 5) 사업목적의 중요한 변동- 1968. 02 : 산화티타늄 제조판매업을 주된 목적사업으로 회사 설립- 1974. 01 : 광산개발에서 산화티타늄 제조판매 및 부대되는 일절사항 염료 유기안료 및 무기안료 제조업- 1974. 12 : 황산철 판매허가 취득- 1975. 01 ~ 1994. 03 : 추가 및 변경 사항 산화티타늄 및 부산물(황산철, 석고)제조 판매업 세라믹 제조 판매업, 자성재료 제조 및 판매업 종합수출입업 대기, 수질, 오염방지 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 건축자재 제조 판매업 합성수지 제품 제조 및 판매업 가스 제조판매업 화공약품 제조판매업 부동산 임대업- 1995. 03 : 비철금속 제조 및 판매업, 기술용역업, 엔지니어링 프라스틱 가공 제조업- 1996. 03 : 광산 및 광산물 판매업, 도·소매업(유통업)- 2003. 06 : 종합건설업, 전자상거래업 전기 전자 부품 제조 및 임가공업 상품종합 중개업- 2005. 03 : 무기화학 및 유기화학 제품 제조 판매, 열공급사업- 2006. 03 : 비료 제조 판매업, 사료 제조 판매업- 2008. 03 : 선박부품 및 철구제품 제조판매- 2010. 03 : 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 이차전지 소재의 제조 및 판매업,- 2014.03 : 폐기물처리업위 각사업에 관련된 부대사업 및 투자 일체.6) 기타 설립이후 중요한 변동 사항- 해당사항 없음 나. 상호의 변경 - 1971년 07월 30일 : 한국지탄공업(주)에서 한국티타늄공업(주)로 상호 변경- 2003년 07월 01일 : 한국티타늄공업(주)에서 코스모화학(주)로 상호 변경 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·도 등 - 1972년 10월 19일 : (재)세계기독교통일신령협회유지재단에 의한 인수- 1979년 02월 28일 : 동화지탄공업(주) 흡수합병- 2003년 06월 25일 : 코스모산업(주)에 의한 인수 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2007년 03월 : Petro Cokes Boiler 준공 (인천공장內)- 2007년 04월 : 열병합복합공장 준공 (온산공장內)- 2011년 10월 : 황산코발트 공장 준공 (온산공장內)- 2014년 12월 : RUTILE PROCESS 설비 준공(온산공장內) 마. 종속회사 연혁 1)종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다.

회사의법적, 상업적 명칭	주요 사업의 내용	회사의 연혁

코스모신소재 주식회사(COSMO ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.)	기능성필름(이형필름 등)2차전지용 양극활물질토너, 토너용 자성체A/V등의 제조 판매	1967.05 설립(자기테이프 제조, 판매업)1980.01 상호변경(새한전자주식회사에서 새한미디어주식회사)1987.09 유가증권시장(한국거래소) 상장2000.10 기업개선작업약정 체결2007.02 2차전지용 양극활물질 공장 준공2010.10 기업개선작업 종료(코스모화학으로 피인수)2011.03 코스모신소재 주식회사로 상호변경 토너 및 양극활물질 라인 증설2012년 기능성필름 공장 신축2013.02 양극활물질 라인증설

2) 종속회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 인천시 서구 가석로 36대표전화번호 : 043-850-1114홈페이지 : http://www.cosmoamt.com ※종속회사와 관련된 기타 자세한 내용은 코스모신소재(주)가 2016년 03월 29일 공시한 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.04.24	출자전환	보통주	99,183	5,000	450,000	-

2011.06.30	신주인수권행사	보통주	1,020,246	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사(사채대용납10억원포함)

2011.09.30	신주인수권행사	보통주	959,337	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

2011.12.31	신주인수권행사	보통주	121,819	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

2015.04.22	신주인수권행사	보통주	226,285	5,000	5,303	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

※신주인수권행사에 의한 주식 발행은 분기단위로 합산하여 기재하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 무보증사모전환사채	2014.12.26	2018.12.29	10,000	보통주	2015.12.29~2018.11.29	100	5,000	10,000	2,000,000	-

제19회 무기명식 무보증사모전환사채	2015.07.29	2018.07.29	8,150	보통주	2016.07.29~ 2018.06.29	100	5,075	8,150	1,605,911	-

합 계	-	-	18,150	-	-	100	-	18,150	3,605,911	-

※제19회 전환사채의 전환가액은 2016.01.29 전환가액 조정을 반영하였습니다.※전환가액 단위는 "원(\)/주"입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회무보증분리형사모신주인수권부사채	2011.12.28	2016.12.28	30,000	기명식보통주	2012.12.28~2016.11.28	100	17,000	30,000	1,764,705	-

합 계	-	-	30,000	-	-	100	17,000	30,000	1,764,705	-

※제2회 신주인수권부 사채의 행사가액은 2012.12.27 행사가액조정을 반영하였습니다.

※행사가액 단위는 "원(\)/주"입니다.
4. 주식의 총수 등

2015년 12월 31일 본 사업보고서 작성기준일 현재, 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주 40,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 13,328,444주입니다. 자기주식 26,230주를 제외한 현재 유통주식수는 13,302,214주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는주식	의결권없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,847,123	-	29,847,123	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	16,518,679	-	16,518,679	-

1. 감자	16,518,679	-	16,518,679	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,328,444	-	13,328,444	-

Ⅴ. 자기주식수	26,230	-	26,230	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,302,214	-	13,302,214	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	의결권 있는 주식	26,230	-	-	-	26,230	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	의결권 있는 주식	26,230	-	-	-	26,230	자기주식

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	의결권 있는 주식	26,230	-	-	-	26,230	자기주식

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 13,328,444주이며 정관(제2장의 제5조)상 발행가능주식 총수의 33.32%에 해당됩니다. 발행한 주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 26,230주이며 동 주식을 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 13,302,214주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	의결권 있는 주식	13,328,444	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	의결권 있는 주식	26,230	자기주식

의결권 없는 주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	의결권 있는 주식	13,302,214	-

의결권 없는 주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사는 정관에 의거, 매 결산기말 배당금을 지급할 수 있습니다. 최근 3 사업연도의 기간동안 회사는 사업경쟁력 확보, 설비 및 R 투자, 일정수준이내의 부채비율 유지 목표를 감안하여 배당을 실시하지 않았습니다. 향후에는 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 고려하여 균형있는 이익배당을 실시 할 계획입니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-121,885	-56,429	-5,777

주당순이익 (원)	-8,075	-3,231	-40

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주당 주식배당 (주)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

※ 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준에 의해 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제48기(당기)	정일회계법인	적정	제19회 전환사채발행

제47기(전기)	정일회계법인	적정	제3회 전환사채 발행

제46기(전전기)	정일회계법인	적정	특기 사항 없음

※당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제4조 및 정관 제38조에 의거 2016년 3월 25일자로 감사위원회를 개최하여 정일회계법인을 외부감사인으로 재선임하였습니다. 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(www.cosmochem.co.kr)-IR정보-전자공고 게시판을 참고하시기 바랍니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당기)	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	1,508

제47기(전기)	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	1,336

제46기(전전기)	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	1,050

※상기 감사인의 보수는 년간 금액입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	2015.03.21	세무조정계약	2016.02.28~2016.03.31	10,000	-

제47기(전기)	2014.03.21	세무조정계약	2015.02.28~2015.03.31	10,000	-

제46기(전전기)	2013.03.22	세무조정계약	2014.02.28~2014.03.31	10,000	-

※제48기 감사인의 보수는 잠정 금액입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 감사위원회 설치- 현재(2015.12.31) 사외이사인 감사위원 3인으로 구성

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 및 독립성

- 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 필요한 경우 대조,실사,입회,조회 기타 적절한 감사 절차를 적용, 요구할 수 있음- 임시주주총회의 소집청구권을 가짐- 이사회 참석 및 현저한 손해발생 염려 및 현저한 손해발생 사실에 대한 보고수령3) 감사위원회(감사)의 인적사항 (2015.12.31 기준)

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부

윤기종	1955.03.07生 서울대학원 섬유공학 졸업現 단국대 공과대 교수	사외이사

박희갑	1955.02.24生 부산대 경영학과 졸업前 LG석유화학 CFO 前 LG화학 석유화학본부 경영지원담당	사외이사

김우열	1956.11.19生 동경공업대 전자물리과 박사前 LG디스플레이 일본연구소장前 한국철강 에너지 사업부 본부장	사외이사

※ 사외이사인 감사위원 김선기는 2015년 9월17일자로 사임하였습니다. 2015년 9월 17일 공시한 "사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고"를 참고하시기 바랍니다.4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 [기간 : 2015.01.01~2015.12.31]

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.02.06	1.제47기 재무제표 내부결산 확정의 건2.제47기 영업보고서(안) 승인의 건3.내부회계관리제도 운영실태평가의 건4.내부감시장치에 대한 감사의 건5.감사의 감사보고서 승인의 건	가결	-

2	2015.03.26	1.제47기 재무제표 수정안 확정 건2.제47기 영업보고서 수정안 확정 건	가결	-

3	2015.04..17	1. 내부결산 확정의 건2. 외부감사인 감사일정 보고	가결	-

4	2015.07.24	1. 내부결산 확정의 건2. 외부감사인 감사일정 보고	가결	-

5	2015.09.18	1. 감사위원회 위원장 선출 건	가결	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성준경	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	경영	울산대 경영대학원 졸업前) 코스모촉매(주) 대표이사	-	-	2014.09~	2017.09.21

김창수	남	1963.08	상무이사	등기임원	상근	CFO	연세대 경영학과 졸업前) ㈜코스모앤컴퍼니 재무팀장	-	-	2014.09~	2017.09.21

허경수	남	1957.01	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	고려대학교 경영학과 졸업前) LG전자 해외영업 이사	-	-	2003.06~	2018.09.18

정찬우	남	1961.03	상무이사	미등기임원	상근	생산	충남대 화학과 졸업前) 코스모화학(주) 인천 공장장	-	-	2014.09~	-

안성덕	남	1956.05	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	아주대 공업경영학과 졸업前) LG스포츠 대표이사	36,550	-	2014.09~	2017.09.21

윤기종	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 섬유공학대학원 졸업現) 단국대학교 공과대 교수	-	-	2005.03~	2017.03.21

김우열	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	동경공업대 전자물리과 박사前) 한국철강 본부장	-	-	2014.03~	2017.03.21

박희갑	남	1955.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	부산대 경영학과 졸업前) LG화학 경영지원담당	-	-	2014.08~	2017.08.07

박성준	남	1966.12	사내이사	미등기임원	상근	영업	University of Illinois MBA前) 지멘스코리아 부사장	-	-	2015.07~	-

임현성	남	1973.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	KDI School 투자경영학 석사現)에스지프라이빗에쿼티 본부장	-	-	2015.09~	2018.09.18

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	370	-	8	-	378	8.4	14,265	38	-

전사	여	14	-	0	-	14	4.5	450	32	-

합 계	384	-	8	-	392	8.2	14,715	38	-
2. 임원의 보수 등

당사는 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회에서 결정하고 있으며, 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 제49기 이사 보수한도를 전년과 동일한 20억원으로 승인 받았습니다. 또한, 당사는 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정을 운영하고 있어 퇴직금 및 퇴직충당금은 주주총회 승인금액 및 보수에 포함하지 않습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

임원	8	2,000	사내이사 4명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	1,231	308	-

사외이사	4	89	22	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	8	1,320	330	-

※보수지급금액은 공시서류작성기준일 현재(2015.12.31) 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사를 포함하여 기재하였습니다.※상기 자료는 누계 기준으로 작성되었습니다.※감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어있으며, 별도의 보수를 지급하지 않습니다.주1)등기이사는 사외이사 및 감사위원 제외주2)1인당 평균보수액 = 지급총액 / 인원수

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

허경수	사내이사	960	-

2. 산정기준 및 방법 당사는 이사의 보수를 주주총회에서 정한 보수한도 내에서 이사의 회사에 대한 기여도, 회사의 지불능력, 사회통념상 적절한 금액을 반영하여 대표이사가 이사회에서 위임받아 결정 지급하고 있습니다.

성 명	보수의 종류	금액(백만원)	산정기준 및 방법

사내이사허경수	근로소득	급여	960	주총 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 직급 및 근속기간 등을 고려한 임원 임금 책정기준등 내부기준에 의거 급여 960백만원을 공시대상기간 중 분할하여 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권	-	-

기타근로소득	-	-

3. 주식 매수선택권의 부여 및 행사현황-해당 사항 없음