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코스모화학 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 08월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코스모화학주식회사
대 표 이 사 : 성 준 경
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 반포대로 43
(전 화)052-231-6700
(홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부문장 (성 명) 김 창 수
(전 화)052-231-6700
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

코스모신소재(주)	1967년5월16일	인천시 서구 가석로 36	기능성필름,2차전지용양극활물질,토너 등제조, 판매	222,555	사실상의지배력 보유(K-IFRS 제1110호)	해당

※보고서 기준일 현재(2016.06.30) 당사의 종속회사는 코스모신소재(주) 1개社 입니다.※직전사업연도말 자산총액은 2015년末 기준입니다.※직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사를 주요 종속회사로 판단하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사(지배회사)의 명칭은 "코스모화학주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "COSMO CHEMICAL CO., LTD."라 표기합니다.3. 설립일자 및 존속기간당사(지배회사)는 1968년 02월 12일에 설립되었으며, 1987년 07월 23일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 43전화번호 : 052-231-6700홈페이지 : http://www.cosmochem.co.kr5. 중소기업 해당여부당사(지배회사)는 본 보고서 작성기준일 현재(2016.06.30) 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.당사(지배회사)는 2015년09월01일부터 중견기업성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호 및 동법시행령 제2조 제1항에 의한 중견기업입니다.

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업당사는 이산화티타늄(아나타제, 루타일), 폐수처리제, 황산코발트등을 제조 판매하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

7. 주요 사업의 내용

목적사업	비고

- 산화티타늄 및 부산물(황산철, 석고) 제조 및 판매업- 자성재료 제조 및 판매업- 대기수질 오염방지 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 - 부동산 임대업 - 비철금속 제조 및 판매업 - 광산 및 광산물 판매업 - 상품종합 중개업 - 무기화학 및 유기화학 제품 제조 및 판매업 - 열공급사업 - 비료 제조 및 판매업 - 선박부품 및 철구제품 제조 및 판매업 - 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 - 이차전지 소재의 제조 및 판매업- 폐기물처리업위 각호에 직접 간접적으로 관련되는 부대사업 및 투자일체	-

※자세한 사항은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

8. 계열회사에 관한 사항당사는 "독점규제 및 공정거래에관한법률"에 따라 지에스기업집단에 속한 계열회사였으나, 2015년 7월 22일 공정거래위원회로부터 "상호출자제한기업집단 [지에스]로부터의 독립경영 인정 통보"를 받았습니다
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동 상황1) 회사의 설립일 : 1968년 02월 12일2) 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 1968.02 : 서울시 중구 소공동 112-9- 1970.03 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩- 1972.11 : 인천시 북구 가좌동 180-20- 1973.09 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩- 1974.11 : 인천시 북구 가좌동 180-20- 1976.02 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩- 1977.10 : 인천시 북구 가좌동 180-20- 1978.04 : 서울시 중구 을지로1가 32번지 삼흥빌딩- 1983.01 : 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사학회관- 1984.11 : 서울시 영등포구 여의도동 25-4 신송빌딩- 1988.01 : 서울시 마포구 도화동 292-20 도원빌딩- 2006.03 : 서울시 서초구 반포대로 433) 경영진의 중요한 변동- 2009.03. 이사 신규선임 : 강진수 사외이사 신규선임 : 조종길- 2011.03. 대표이사 재선임 : 백재현 이사 재선임 및 신규선임 : 허경수(재선임), 구우진(신규선임) 사외이사 재선임 : 김선기, 윤기종, 조종길- 2012.03. 사외이사 신규선임 : 백홍욱- 2014.03. 대표이사 재선임 : 백재현 사내이사 신규선임 : 홍동환, 조정식 사외이사 재선임 : 김선기, 윤기종, 백홍욱 사외이사 신규선임 : 김우열 사외이사인 감사위원 재선임 : 김선기, 윤기종 사외이사인 감사위원 신규선임 : 백홍욱- 2014.08. 사외이사인 감사위원 신규선임 : 박희갑- 2014.09. 대표이사 신규선임 : 성준경 사내이사 신규선임 : 김창수, 정찬우, 안성덕- 2015.09 사내이사 신규선임 : 허경수 감사위원 신규선임 : 김우열(사외이사 겸임) 기타비상무이사 신규선임 : 임현성4) 최대주주의 변동- 2009.05. (주)코스모앤컴퍼니 [27.27%]- 2011.08. (주)코스모앤컴퍼니 [23.70%]- 2011.12. (주)코스모앤컴퍼니 [22.90%]- 2015.07. 코스모턴어라운드유한회사 [33.89%]※ 2015년8월4일 최대주주변경 공시를 참고하시기 바랍니다.5) 사업목적의 중요한 변동- 1968. 02 : 산화티타늄 제조판매업을 주된 목적사업으로 회사 설립- 1974. 01 : 광산개발에서 산화티타늄 제조판매 및 부대되는 일절사항 염료 유기안료 및 무기안료 제조업- 1974. 12 : 황산철 판매허가 취득- 1975. 01 ~ 1994. 03 : 추가 및 변경 사항 산화티타늄 및 부산물(황산철, 석고)제조 판매업 세라믹 제조 판매업, 자성재료 제조 및 판매업 종합수출입업 대기, 수질, 오염방지 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 건축자재 제조 판매업 합성수지 제품 제조 및 판매업 가스 제조판매업 화공약품 제조판매업 부동산 임대업- 1995. 03 : 비철금속 제조 및 판매업, 기술용역업, 엔지니어링 프라스틱 가공 제조업- 1996. 03 : 광산 및 광산물 판매업, 도·소매업(유통업)- 2003. 06 : 종합건설업, 전자상거래업 전기 전자 부품 제조 및 임가공업 상품종합 중개업- 2005. 03 : 무기화학 및 유기화학 제품 제조 판매, 열공급사업- 2006. 03 : 비료 제조 판매업, 사료 제조 판매업- 2008. 03 : 선박부품 및 철구제품 제조판매- 2010. 03 : 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 이차전지 소재의 제조 및 판매업,- 2014.03 : 폐기물처리업위 각사업에 관련된 부대사업 및 투자 일체.6) 기타 설립이후 중요한 변동 사항- 해당사항 없음나. 상호의 변경- 1971년 07월 30일 : 한국지탄공업(주)에서 한국티타늄공업(주)로 상호 변경- 2003년 07월 01일 : 한국티타늄공업(주)에서 코스모화학(주)로 상호 변경다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·도 등- 1972년 10월 19일 : (재)세계기독교통일신령협회유지재단에 의한 인수- 1979년 02월 28일 : 동화지탄공업(주) 흡수합병- 2003년 06월 25일 : 코스모산업(주)에 의한 인수라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2007년 03월 : Petro Cokes Boiler 준공 (인천공장內)- 2007년 04월 : 열병합복합공장 준공 (온산공장內)- 2011년 10월 : 황산코발트 공장 준공 (온산공장內)- 2014년 12월 : RUTILE PROCESS 설비 준공(온산공장內)마. 종속회사 연혁1)종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다.

회사의법적, 상업적 명칭	주요 사업의 내용	회사의 연혁

코스모신소재 주식회사(COSMO ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.)	기능성필름(이형필름 등)2차전지용 양극활물질토너, 토너용 자성체A/V등의 제조 판매	1967.05 설립(자기테이프 제조, 판매업)1980.01 상호변경(새한전자주식회사에서 새한미디어주식회사)1987.09 유가증권시장(한국거래소) 상장2000.10 기업개선작업약정 체결2007.02 2차전지용 양극활물질 공장 준공2010.10 기업개선작업 종료(코스모화학으로 피인수)2011.03 코스모신소재 주식회사로 상호변경 토너 및 양극활물질 라인 증설2012. 기능성필름 공장 신축2013.02 양극활물질 라인증설

2) 종속회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 인천시 서구 가석로 36대표전화번호 : 043-850-1114홈페이지 : http://www.cosmoamt.com※종속회사와 관련된 기타 자세한 내용은 코스모신소재(주)가 2016년 08월 12일 공시한 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.04.24	출자전환	보통주	99,183	5,000	450,000	-

2011.06.30	신주인수권행사	보통주	1,020,246	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사(사채대용납10억원포함)

2011.09.30	신주인수권행사	보통주	959,337	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

2011.12.31	신주인수권행사	보통주	121,819	5,000	6,567	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

2015.04.22	신주인수권행사	보통주	226,285	5,000	5,303	제1회 신주인수권부사채신주인수권 행사

※신주인수권행사에 의한 주식 발행은 분기단위로 합산하여 기재하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 무보증사모전환사채	2014.12.26	2018.12.29	10,000	보통주	2015.12.29~2018.11.29	100	5,000	8,500	1,700,000	-

제19회 무기명식 무보증사모전환사채	2015.07.29	2018.07.29	8,150	보통주	2016.07.29~ 2018.06.29	100	5,000	8,150	1,630,000	-

합 계	-	-	18,150	-	-	-	-	16,650	3,330,000	,

※상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도기준입니다.※제3회 전환사채중 15억원은 조기상환하였습니다.※제19회 전환사채의 전환가액은 201605.02전환가액 조정을 반영하였습니다.※전환가액 단위는 "원(\)/주"입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회무보증분리형사모신주인수권부사채	2011.12.28	2016.12.28	30,000	기명식보통주	2012.12.28~2016.11.28	100	17,000	15,000	882,352	-

합 계	-	-	30,000	-	-	100	17,000	15,000	882,352	-

※제2회 신주인수권부 사채의 행사가액은 2012.12.27 행사가액조정을 반영하였습니다.

※행사가액 단위는 "원(\)/주"입니다.
4. 주식의 총수 등

2016년 06월 30일 본 보고서 작성기준일 현재, 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주 40,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 13,328,444주입니다. 자기주식 26,230주를 제외한 현재 유통주식수는 13,302,214주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는주식	의결권없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,847,123	-	29,847,123	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	16,518,679	-	16,518,679	-

1. 감자	16,518,679	-	16,518,679	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,328,444	-	13,328,444	-

Ⅴ. 자기주식수	26,230	-	26,230	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,302,214	-	13,302,214	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	의결권 있는 주식	26,230	-	-	-	26,230	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	의결권 있는 주식	26,230	-	-	-	26,230	자기주식

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	의결권 있는 주식	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	의결권 있는 주식	26,230	-	-	-	26,230	자기주식

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 13,328,444주이며 정관(제2장의 제5조)상 발행가능주식 총수의 33.32%에 해당됩니다. 발행한 주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 26,230주이며 동 주식을 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 13,302,214주입니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	의결권 있는 주식	13,328,444	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	의결권 있는 주식	26,230	자기주식

의결권 없는 주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	의결권 있는 주식	13,302,214	-

의결권 없는 주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사는 정관에 의거, 매 결산기말 배당금을 지급할 수 있습니다. 최근 3 사업연도의 기간동안 회사는 사업경쟁력 확보, 설비 및 R 투자, 일정수준이내의 부채비율 유지 목표를 감안하여 배당을 실시하지 않았습니다. 향후에는 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 고려하여 균형있는 이익배당을 실시 할 계획입니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기 1H	제48기	제47기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-17,202	-121,885	-56,429

주당순이익 (원)	-1,293	-8,075	-3,231

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	의결권있는주식	-	-	-

의결권없는주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	의결권있는주식	-	-	-

의결권없는주식	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	의결권있는주식	-	-	-

의결권없는주식	-	-	-

주당 주식배당 (주)	의결권있는주식	-	-	-

의결권없는주식	-	-	-

※ 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준에 의해 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제48기(전기)	정일회계법인	적정	제19회 전환사채발행

제47기(전전기)	정일회계법인	적정	제3회 전환사채 발행

제46기(전전전기)	정일회계법인	적정	특기 사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기(당기)	이현회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	190,000	331

제48기(전기)	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	1,508

제47기(전전기)	정일회계법인	분기감사, 중간감사, 연간감사	135,000	1,336

※ 상기 감사인의 보수는 연간 금액이며 단위는 만원입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

제48기(당기)	2015.03.21	세무조정계약	2016.02.28~2016.03.31	10,000	-

제47기(전기)	2014.03.21	세무조정계약	2015.02.28~2015.03.31	10,000	-

※ 제49기(당기) 비감사용역 계약 체결현황은 정일회계법인과 세무조정계약이 2016.04.29체결 하였으며 용역수행기간은 2016.04.01~2017.03.31까지 보수는 10,000만원입니다. ※ 상기 감사인의 보수는 잠정금액입니다.

4.회계감사인의 변경정일회계법인은 2015년 회계연도 감사를 마지막으로 감사용역기간이 만료되었으나 2016년 3월 개최된 감사위원회에서 정일회계법인을 2016년 회계부터 3년간 외부감사인으로 재선임하였습니다. 그러나 2016년 6월 금융감독원으로부터 "주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 제1항"에 의거 외부감사인을 지정받았으며, 지정받은 이현회계법인과 2016년 제49기 회계연도에 대한 감사계약을 체결하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항보고서 작성기준일 현재(2016.06.30) 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 총 8명으로 구성되어 있습니다. 1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 전 공시함

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음4) 사외이사 현황 (2016.06.30 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

윤기종	서울대학원 섬유공학 졸現 단국대 공과대 교수	-	-	감사위원

박희갑	부산대 경영학과 졸前 LG석유화학 CFO
前 LG화학 석유화학본부 경영지원담당	-	-	감사위원

김우열	동경공업대학 전자물리과 박사前 LG 디스플레이 일본연구소 소장
前 한국철강 에너지사업부 생산/기술본부장	-	-	감사위원

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀(담당자 :☎ 052-231-6700)

나. 이사회의 운영에 관한 사항

1) 정관상 이사회 운영규정의 주요내용① 목적

이 규정은 코스모화학주식회사의 이사회 구성 및 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.② 권한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.③ 구성 ㉮ 이사는 주주총회에서 선임한다. ㉯ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

㉰ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.㉱ 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연 장할 수 있다.④ 성립이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다.⑤ 결의방법㉮ 이사회의 결의는 법률에 별도 규정이 없는 한, 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(이사와 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.㉯ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.

㉰ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

2) 이사회의 주요활동 내역[기간 : 2016.01.01~2016.06.30]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

윤기종	박희갑	김우열

찬 반 여 부

1	2016.01.10	대여금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2	2016.01.15	담보제공 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

3	2016.01.21	대여금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

4	2016.01.28	운용자금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

5	2016.01.28	차입금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

6	2016.01.28	차입금 만기/담보제공 연장건	원안가결	찬성	찬성	찬성

7	2016.02.04	차입금 만기/수입신용장기한연장	원안가결	찬성	찬성	찬성

8	2016.02.17	담보제공 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

9	2016.02.24	당좌대출 기한 연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

10	2016.02.25	자금 차입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

11	2016.02.25	차입금 만기연장 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

12	2016.03.02	대여금 조건 변경 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

13	2016.03.03	정기 주총 소집의 건	원안가결	-	찬성	찬성

14	2016.03.29	자산 매각의 건	원안가결	-	찬성	찬성

15	2016.05.10	MOU체결의 건	원안가결	-	찬성	찬성

16	2016.05.24	당좌대출 기한연장	원안가결	-	찬성	찬성

17	2016.05.24	차입금 기한연장 건	원안가결	-	찬성	찬성

18	2016.06.02	만기연장 및 담보제공	원안가결	-	찬성	찬성

19	2016.06.02	차입금 만기연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

20	2016.06.03	담보제공 만기연장 건	원안가결	-	찬성	찬성

21	2016.06.29	담보제공의 건	원안가결	-	찬성	찬성

22	2016.06.29	제3차CB 변경약정 체결의 건	원안가결	-	찬성	찬성

3) 이사회내의 위원회 구성현황- 감사위원회( '2.감사제도에 관한 사항' 참조)

4) 이사회내의 위원회 활동내역- 감사위원회( '2.감사제도에 관한 사항' 참조)5) 이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 감사위원회 설치- 현재(2016.06.30) 사외이사인 감사위원 3인으로 구성

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 및 독립성

- 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 필요한 경우 대조,실사,입회,조회 기타 적절한 감사 절차를 적용, 요구할 수 있음- 임시주주총회의 소집청구권을 가짐- 이사회 참석 및 현저한 손해발생 염려 및 현저한 손해발생 사실에 대한 보고수령3) 감사위원회(감사)의 인적사항 (2016.06.30 기준)

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부

윤기종	1955.03.07生 서울대학원 섬유공학 졸업現 단국대 공과대 교수	사외이사

박희갑	1955.02.24生 부산대 경영학과 졸업前 LG석유화학 CFO 前 LG화학 석유화학본부 경영지원담당	사외이사

김우열	1956.11.19生 동경공업대 전자물리과 박사前 LG디스플레이 일본연구소장前 한국철강 에너지 사업부 본부장	사외이사

4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 [기간 : 2016.01.01~2016.06.30]

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.02.09	1.제48기 재무제표 내부결산 확정의 건2.제48기 영업보고서(안) 승인의 건3.내부회계관리제도 운영실태평가의 건4.내부감시장치에 대한 감사의 건5.감사의 감사보고서 승인의 건	가결	-

2	2016.03.21	1.외부감사인 선임의 건- 정일회계법인 재선임	가결	-

3	2016.04.25	1. 내부결산 확정의 건2. 외부감사인 감사일정 보고	가결	-

4	2016.06.	외부감사인 지정 보고	-	-

5	2016.07.25	1. 내부결산 확정의 건2. 외부감사인 감사일정 보고	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 채택하지 않음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 서면 투표제는 채택하지 않았으나, 전자투표제의 경우 이사회 결의로 채택 할 수 있음

다. 소수주주권의 행사여부- 해당 사항 없음

라. 경영권 경쟁- 해당 사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

성준경	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	경영	울산대 경영대학원 졸업前) 코스모촉매(주) 대표이사	-	-	2014.09~	2017.09.21

김창수	남	1963.08	사내이사	등기임원	상근	CFO	연세대 경영학과 졸업前) ㈜코스모앤컴퍼니 재무팀장	-	-	2014.09~	2017.09.21

허경수	남	1957.01	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	고려대학교 경영학과 졸업前) LG전자 해외영업 이사	-	-	2003.06~	2018.09.18

안성덕	남	1956.05	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	아주대 공업경영학과 졸업前) LG스포츠 대표이사	36,550	-	2014.09~	2017.09.21

윤기종	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 섬유공학대학원 졸업現) 단국대학교 공과대 교수	-	-	2005.03~	2017.03.21

김우열	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	동경공업대 전자물리과 박사前) 한국철강 본부장	-	-	2014.03~	2017.03.21

박희갑	남	1955.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	부산대 경영학과 졸업前) LG화학 경영지원담당	-	-	2014.08~	2017.08.07

박성준	남	1966.12	상무이사	미등기임원	상근	영업	University of Illinois MBA前) 지멘스코리아 부사장	-	-	2015.07~	-

임현성	남	1973.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	KDI School 투자경영학 석사現)에스지프라이빗에쿼티 본부장	-	-	2015.09~	2018.09.18

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

티타늄사업부	남	187	-	1	-	188	10	4,757	25	-

티타늄사업부	여	5	-	-	-	5	5	73	15	-

합 계	192	-	1	-	193	-	4,831	25	-

※2016.06.30까지 누계기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황> 당사는 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회에서 결정하고 있으며, 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 제49기 이사 보수한도를 전년과 동일한 20억원으로 승인 받았습니다. 또한, 당사는 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정을 운영하고 있어 퇴직금 및 퇴직충당금은 주주총회 승인금액 및 보수에 포함하지 않습니다.

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	8	2,000	사내이사 4명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	622	124	기타비상무이사1인 포함

사외이사	3	36	12	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	8	658	136	-

※보수지급금액은 공시서류작성기준일 현재(2016.06.30) 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사를 포함하여 기재하였습니다.※상기 자료는 누계 기준으로 작성되었습니다.※감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어있으며, 별도의 보수를 지급하지 않습니다.주1)등기이사는 사외이사 및 감사위원 제외주2)1인당 평균보수액 = 지급총액 / 인원수

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

"상기 항목 해당사항 없음"

2. 산정기준 및 방법 당사는 이사의 보수를 주주총회에서 정한 보수한도 내에서 이사의 회사에 대한 기여도, 회사의 지불능력, 사회통념상 적절한 금액을 반영하여 대표이사가 이사회에서 위임받아 결정 지급하고 있습니다.

3. 주식 매수선택권의 부여 및 행사현황 -해당 사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

코스모신소재(주)(상장)-종속기업	2010년 10월 28일	경영참여	13,512	5,874,946	39%	36,980	-	-	-	5,874,946	39%	-	221,046	-343

㈜마루망코리아	2014년 12월 31일	경영참여	4,323	1,839,561	30%	4,324	-	-	-	1,839,561	30%	4,323	32,976	-349

합 계	-	-	41,304	-	-	-	-	-	4,323	254,022	-692

※상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 임원 겸직 현황 (기준일 : 2016.06.30)

성명	겸임회사	직위

성준경	코스모신소재코스모촉매마루망코리아	이사이사이사

안성덕	코스모앤컴퍼니정산실업랜드마크아시아	대표이사이사대표이사

허경수	코스모신소재코스모앤컴퍼니정산앤컴퍼니	각자 대표이사이사대표이사

임현성	코스모앤컴퍼니	이사

※상기 자료는 국내회사 겸직 현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당반기말 현재 연결기업과 특수관계에 있는 지배ㆍ 종속기업은 다음과 같습니다.

기업명	연결기업과의 관계

코스모턴어라운드 유한회사	지배기업

(주)마루망코리아	피투자회회사

(주)코스모앤컴퍼니	기타특수관계자

코스모강소	기타특수관계자

CGC	기타특수관계자

코스모촉매(주)	기타특수관계자

정산앤컴퍼니	기타특수관계자

정산실업	기타특수관계자

(주)제비오코리아	기타특수관계자

2. 당반기와 전기 중 특수관계자와 매출ㆍ매입 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다. ① 제 49(당)기 반기

(단위 : 원)

특수관계자	매출	매입	기타수익	기타비용

(주)코스모앤컴퍼니	-	-	179,182,491	1,413,832,582

코스모촉매(주)	71,300,000	288,332,500	86,005,325	-

정산앤컴퍼니	-	-	1,800,000	-

합 계	71,300,000	288,332,500	266,987,816	1,413,832,582

② 제 48(전)기

(단위 : 원)

특수관계자 (회사명 또는 성명)	매출	매입	기타수익	기타비용

(주)코스모앤컴퍼니	-	-	1,375,502,602	3,397,725,253

코스모촉매(주)	333,762,700	677,920,500	241,500,000	-

(주)마루망코리아	-	-	-	1,100,000

(주)제비오코리아	-	-	-	572,730

합 계	7,770,857,239	23,455,153,564	2,394,361,945	4,030,430,030

3. 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

① 제 49(당)기 반기

(단위 : 원)

회 사 명	채 권	채 무

매출채권	단기대여금	기타채권	매입채무	차입금/사채	기타채무

(주)코스모앤컴퍼니	137,280,398	5,399,999,999	1,782,946,682	14,705,586	-	48,103,385

코스모촉매(주)	2,364,932,431	2,700,000,000	22,000,000	362,602,300	-	-

COSMO(JAPAN)	1,664,808,272	-	-	-	-	-

코스모턴어라운드 유한회사	-	-	-	-	8,150,000,000	68,513,736

허경수	-	-	-	-	3,800,000,000	198,114,754

합 계	4,167,021,101	8,099,999,999	1,804,946,682	377,307,886	11,950,000,000	314,731,875

② 제 48(전) 기

(단위 : 원)

회 사 명	채 권	채 무

매출채권	단기대여금	기타채권	매입채무	차입금/사채	기타채무

(주)코스모앤컴퍼니	137,280,398	5,399,999,999	2,197,275,319	14,674,000	48,134,971	48,134,971

코스모촉매(주)	2,286,502,431	2,700,000,000	22,000,000	65,436,550	-	-

COSMO(JAPAN)	1,633,230,451	-	-	-	-	-

코스모턴어라운드 유한회사	-	-	-	-	8,150,000,000	68,654,891

허경수	-	-	-	-	2,000,000,000	71,726,027

합 계	4,057,013,280	8,099,999,999	2,219,275,319	80,110,550	10,198,134,971	188,515,889

4. 당반기와 전기 중 현재 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다. ① 제 49(당)기 반기

(단위 : 원)

특수관계자	관계	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말

(주)코스모앤컴퍼니	기타특수관계자	단기대여금	5,399,999,999	-	-	5,399,999,999

대손충당금	(4,319,999,999)	-	-	(4,319,999,999)

코스모촉매(주)	기타특수관계자	단기대여금	2,700,000,000	-	-	2,700,000,000

대손충당금	(2,160,000,000)	-	-	(2,160,000,000)

코스모턴어라운드 유한회사	지배기업	전환사채	8,150,000,000	-	-	8,150,000,000

허경수	주주	차입금	2,000,000,000	1,800,000,000	-	3,800,000,000

② 제 48(전) 기

(단위 : 원)

특수관계자	관계	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말

(주)코스모앤컴퍼니	기타특수관계자	단기대여금	24,469,999,999	-	19,070,000,000	5,399,999,999

대손충당금	(190,000,000)	(4,129,999,999)	-	(4,319,999,999)

코스모촉매(주)	기타특수관계자	단기대여금	2,700,000,000	-	-	2,700,000,000

대손충당금	-	(2,160,000,000)	-	(2,160,000,000)

코스모턴어라운드 유한회사	지배기업	전환사채	-	8,150,000,000	-	8,150,000,000

허경수	주주	차입금	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000

5. 당반기말 현재 연결기업은 코스모제이차유한회사에게 27,840백만원의 담보를 제공하고 있습니다.

6. 당반기말 현재 연결기업은 특수관계자인 허경수로부터 회사차입금과 관련하여 49,895백만원 및 USD4,895,336 지급보증을 제공받고 있으며, 전기말에는 회사차입금과 관련하여 42,125백만원 및 USD1,621,315 의 지급보증을 제공받고 있습니다.

※상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 작성기준에 따라 작성되었습니다.※기타 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석 21.특수관계자와의 거래를 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

"상기 항목 해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"상기 항목 해당사항 없음"