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모나미 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모나미
대 표 이 사 : 송하경
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 손곡로 17 (동천동)
(전 화)031-216-0153
(홈페이지) http://www.monami.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김상문
(전 화) 031-216-0153
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

상해모나미문화용품(유)	2002-01-01	NO.1181 ZHAOXIAN ROAD, JIADING, SHANGHAI, CHINA	문구류 판매	3,272	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호)	해당없음

(주)항소	1990-09-12	서울특별시 강남구 청담동 120-3	수입사무용품 판매	42,554	상동	해당(자산총액의 10% 이상)

ZENITH-MONAMI	2001-09-01	42-200 CZESTOCHOWA,UL,ZWIRKI WIGURY 12/13, POLAND	문구류 판매	520	상동	해당없음

Monami(Thailand) Co., Ltd.(주1)	1989-02-01	487/1 SIRAYUTHAYA RD., PHAYATHAI RAJTHEVI, BANGKOK 10400, THAILAND	문구류 제조 및 판매	22,781	상동	해당(자산총액의 10% 이상)

(주)모나미이미징솔루션즈	2006-06-15	경기도 용인시 수지구 손곡로 17	사무용장비 임대 및 판매	2,905	상동	해당없음

플라맥스(주)(주2)	1990-02-16	충청북도 음성군 맹동면 신돈리 184-1	프라스틱류 제조 및 판매	6,999	상동	해당없음

(주)엠텍(주2)	2018-02-01	충청북도 음성군 맹동면 신돈리 170	문구류 제조 및 판매	6,179	상동	해당없음

(주1) 보고기간말 현재 상기 종속기업은 지배회사(78.13%)와 종속기업인 (주)항소(21.82%)가 합동소유하고 있습니다. 상기 종속기업의 결산월이 9월로 지배회사와 다르며 12월 결산 재무제표를 입수할 수 없어 9월 결산 재무제표를 사용하여 연결하였으며, 10월~12월 중 발생한 유의적인 거래나 사건의 영향을 검토 후 반영하였습니다.(주2) 보고기간말 현재 상기 종속기업은 지배회사인 당사(21.49%)와 종속기업인 ㈜항소(지분율 : 78.51%)가 합동소유하고 있습니다. ㈜엠텍은 플라맥스㈜가 당기 중 인적분할(분할일자 : 2018. 2. 1)하여 신설된 종속기업입니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	주식회사 엠텍	당기중 신설(주1)

-	-

연결제외	-	-

-	-

(주1) 당사의 종속회사인 플라맥스(주)의 인적분할(분할일자 : 2018. 2. 1)로 인해 분할신설회사로 설립됨.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1974년 06월 26일	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 모나미 이고, 영문으로는 MONAMI CO., LTD. 입니다. 약식으로는 (주)모나미로 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1967년 12월 28일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소	경기도 용인시 수지구 손곡로 17 (동천동)

전화번호	031-216-0153

홈페이지	http://www.monami.com

마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진 신규사업당사는 문구 사업부문, 컴퓨터소모품 사업부문, 기타 사업부문으로 구분할 수 있으며각 부문별 주요상품은 아래와 같습니다. 상세한 사업의 내용에 대해서는 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사업부문	주요 제품 및 상품 현황

문구	BP153, P-3000, 유성매직, PARKER, WATERMAN, 색연필 등

컴퓨터소모품	잉크카트리지, 토너 등

기타	특판, 임대 등

사. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수 및 명칭당사의 계열회사는 총 7개사 입니다.

구 분	상 호

비상장사	상해모나미문화용품(유), (주)항소, ZENITH-MONAMI, Monami(Thailand) Co., Ltd., (주)모나미이미징솔루션즈, 플라맥스(주), (주)엠텍

아. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본사 소재지 및 그 변경 본사 소재지 : 경기도 용인시 수지구 손곡로 17 (동천동) 본사의 변경 : 기존 사옥매각 및 사옥신축과 관련하여 2008년 1월에 현재 소재지로 본사를 이전함(기존 소재지 : 서울시 강남구 청담동 120-3, 8)

나. 경영진의 중요한 변동 (1) 2014년 결산 정기주주총회 및 이사회(2015.03.27) 사외이사 선임: 황경덕 (2) 2015년 결산 정기주주총회 및 이사회(2016.03.25) 사내이사 선임: 송하경, 송하윤, 김용국 사외이사 선임: 송균석 (3) 2017년 결산 정기주주총회 및 이사회(2018.03.23) 사외이사 선임: 황경덕 (4) 2018년 결산 정기주주총회 및 이사회(2019.03.27)사내이사 선임 : 송하경,송하윤,김용국

다. 최대주주의 변동 2000년 2월 17일에 최대주주 본인(本人) 송삼석이 278,000주(액면분할전 주식수)를 최대주주 자(子) 송하경에게 증여하여 최대주주 본인이 송하경으로 변경됨 라. 상호의 변경 1974. 03 모나미화학공업을 모나미로 상호 변경 2004. 08 삼정산업을 플라맥스로 상호 변경 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 모나미 1969. 05. 05 모나미 셀라 만년필(주)와 합병 1979. 01. 01 (주)오로라 흡수합병 2012. 12. 11 (주)원메이트 흡수합병 - 플라맥스 2018. 02. 01 인적분할을 실시하여 분할신설회사로 (주)엠텍을 설립함 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 모나미 제40기 정기주주총회(2008.03.14)에서 프랜차이즈 사업목적 추가 제41기 정기주주총회(2009.03.20)에서 인쇄업, 디자인사업, 종이제품 판매업, 잡화 판매업, 애완용 동물 및 관련용품 제조 및 판매업 사업목적 추가 제45기 정기주주총회(2013.03.29)에서 의료용품 및 의료기기 판매업 사업목적 추가 제48기 정기주주총회(2016.03.25)에서 컴퓨터 및 사무용기계장비 임대업, 서적, 잡 지, 학습지 출판업, 기타인쇄물 출판업, 서적, 잡지, 학습지 유통 및 판매업, 서적, 잡지, 학습지의 정보통신망을 이용한 유통 및 판매업, 서적, 잡지, 학습 지의 방송매체를 통한 유통 및 판매업, 학습자료의 정보통신망을 이용한 유 통 서비스업, 정보통신망을 이용한 교육사업, 교육 정보 서비스업, 출판관련 컨텐츠사업, 교육관련 컨텐츠사업, 기타인쇄물 유통 및 판매업 사업목적 추 가

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 모나미 2010. 5. 신규 시설투자(물류센터용도)로 토지 및 건물 매입(조달청부지) ( 5월10일, 대지 13,554.8㎡ -토지/7,434.68㎡ -건물 , 362억원, 소재지: 경기도 용인시 수지구 동천동 855 ) 2010. 9. 경기도 안산 소재 공장부지를 " (주)에치케이씨","조인셋(주)"에 매각 ( 9월17일, 토지 22,300.90 ㎡ 및 건물 18,698.88 ㎡, 203억원 ) 2011. 3. 신한은행 시설자금대출(조달청부지 매입대금) 실행 ( 3년거치 5년분할상환 \23,367,000,000 ) 2013. 1. 한국휴렛팩커드(유)와의 (매입)총판 계약해지 2018. 9. 경기도 안성 소재 매산리 물류사업장 매각 ( 9월18일, 토지 16,234 ㎡ 및 건물 5,607 ㎡, 38억원 )

아. 주요 종속회사의 연혁

회사명	주요사업	회사의 연혁

(주)항소	수입사무용품 판매	1990. 10 회사설립 2005. 07 용인물류창고 매입(용인시 처인구 남사면 봉명리 67-2외 3필지) 102호, 201호 2007. 02 주매입선 변경 (기존)Sanford Asia Pacific(Australia) (변경)Sanford Asia Export(Hongkong) 2012. 01 몰스킨(Moleskine)사업팀 발족

Monami(Thailand) Co., Ltd.	문구류 제조 및 판매	1989. 02 회사설립(태국 Navanakorn) 2009. 02 Amata 공장 준공 2010. 12 태국오피스플러스 흡수합병 2011. 12 태국휴렉스 흡수합병 2015. 01 Navanakorn 공장 매각완료 2018. 03 Amata 공장 증축
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000,000	1,000	2,445	-

※ 상기 내용은 최근 5년간의 자본금 변동사항 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,897,307	18,897,307	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,897,307	18,897,307	-

Ⅴ. 자기주식수	640,000	640,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,257,307	18,257,307	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	290,000	-	-	290,000	주1)

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	290,000	-	-	290,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	350,000	-	-	-	350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	350,000	-	-	-	350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	350,000	290,000	-	-	640,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1)당사는 2018년 10월 26일 주가 안정을 통한 주주가치 제고 목적으로 자기주식 취득 결정을 하였으며, 2018년 10월 29일 부터 2019년 1월 23일까지 총 350,000주를 취득하였습니다 .이 중 당기에 취득한 주식은 290,000주이며, 2018년말 현재 보유하고 있는 자기주식은 보통주 640,000주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,897,307	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	640,000	(주1)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,257,307	-

우선주	-	-

(주1) 상기 의결권없는 주식수(B)는 자기주식 640,000주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	607	2,694	5,603

(별도)당기순이익(백만원)	-710	357	1,500

(연결)주당순이익(원)	33	146	299

현금배당금총액(백만원)	1,278	1,298	1,307

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	210.54	48.20	23.33

현금배당수익률(%)	-	2.64	2.43	1.62

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	70	70	70

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(단위: 원, 주)

구 분	금 액 (제51기)

지배기업 소유주지분 순이익	607,335,453

가중평균유통보통주식수(주)	18,463,793

기본주당순이익	33
1. 요약재무정보

※ 제 50기(전기) 및 49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호와 1039호에 따라 작성되었습니다 .

1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

과 목	제 51기 (2018년 12월말)	제 50 기
(2017년 12월말)	제 49 기
(2016년 12월말)

Ⅰ. 유동자산	77,726	74,374	78,569

현금및현금성자산	5,309	5,860	4,657

단기금융상품	15,919	14,617	13,568

기타금융자산	502	516	535

매출채권	19,232	20,931	23,104

기타수취채권	1,382	1,197	982

재고자산	32,950	29,787	33,270

당기법인세자산	56	62	-

기타유동자산	2,376	1,404	2,453

Ⅱ. 비유동자산	92,849	93,477	87,588

장기금융상품	1,394	1,021	1,368

기타금융자산	105	107	107

기타수취채권	2,296	2,131	1,565

유형자산	46,206	46,067	40,563

투자부동산	38,793	39,063	39,332

무형자산	2,282	2,685	2,085

이연법인세자산	1,484	2,079	2,201

기타비유동자산	289	324	367

자 산 총 계	170,575	167,851	166,157

Ⅰ. 유동부채	55,081	48,179	66,150

Ⅱ. 비유동부채	41,039	44,284	24,673

부 채 총 계	96,120	92,463	90,823

지배기업 소유주지분	72,176	73,243	72,931

Ⅰ. 자본금	18,897	18,897	18,897

Ⅱ. 주식발행초과금	11,051	11,051	11,051

Ⅲ. 기타자본	12,836	13,195	13,843

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(280)	(557)	(123)

Ⅴ. 이익잉여금	29,672	30,657	29,263

비지배지분	2,279	2,145	2,403

자 본 총 계	74,455	75,388	75,334

부 채 와 자 본 총 계	170,575	167,851	166,157

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (단위 : 백만원)

과 목	제 51기(2018년1월~12월)	제 50 기
(2017년1월~12월)	제 49 기
(2016년1월~12월)

Ⅰ. 매출액	135,192	137,658	140,171

Ⅱ. 매출총이익	48,433	52,343	52,521

Ⅲ. 영업이익(손실)	6,922	7,600	10,087

Ⅳ. 당기순이익(손실)	758	2,882	5,724

지배기업 소유주지분	607	2,694	5,603

비지배지분	151	188	121

연결주당순이익(단위: 원)	33	146	299

연결에 포함된 종속회사수	7	6	6

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

2) 요약 재무정보 (단위:백만원)

과 목	제 51기 (2018년 12월말)	제 50 기
(2017년 12월말)	제 49 기
(2016년 12월말)

Ⅰ. 유동자산	28,151	27,799	32,377

현금및현금성자산	1,466	1,426	604

단기금융상품	26	960	27

기타금융자산	2	18	24

매출채권	10,764	12,764	13,085

기타수취채권	1,880	170	219

재고자산	12,728	11,528	16,483

미수법인세환급액	14	-	-

기타유동자산	1,271	933	1,935

Ⅱ. 비유동자산	100,372	107,493	100,509

장기금융상품	1,043	473	989

기타금융자산	96	96	96

기타수취채권	1,139	758	451

종속,관계회사투자자산	30,104	30,104	28,353

유형자산	26,142	32,644	27,506

투자부동산	38,793	39,063	39,332

무형자산	2,009	2,494	1,868

이연법인세자산	911	1,726	1,759

기타비유동자산	135	135	155

자 산 총 계	128,523	135,292	132,886

Ⅰ. 유동부채	35,885	38,797	51,571

Ⅱ. 비유동부채	38,389	39,347	22,571

부 채 총 계	74,275	78,144	74,142

Ⅰ. 자본금	18,897	18,897	18,897

Ⅱ. 주식발행초과금	11,051	11,051	11,051

Ⅲ. 기타자본	11,071	11,808	12,284

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(278)	(236)	(65)

Ⅴ. 이익잉여금	13,507	15,628	16,577

자 본 총 계	54,248	57,148	58,744

부 채 와 자 본 총 계	128,523	135,292	132,886

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (단위:백만원)

과 목	제 51기 (2018년 1월~12월)	제 50 기
(2017년 1월~12월)	제 49 기
(2016년 1월~12월)

Ⅰ. 매출액	100,851	103,208	100,354

Ⅱ. 매출총이익	30,562	34,169	32,100

Ⅲ. 영업이익(손실)	3,485	3,408	4,574

Ⅳ. 당기순이익(손실)	(710)	357	1,500

기본주당순이익(단위 : 원)	(38)	19	79

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기	정동회계법인	적정	특기사항 없음

제50기	정동회계법인	적정	특기사항 없음

제49기	정동회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기	정동회계법인	반기검토기말감사	90,000	969

제50기	정동회계법인	반기검토
기말감사	90,000	895

제49기	정동회계법인	반기검토
기말감사	90,000	892

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기	-	-	-	-	-

제50기	-	-	-	-	-

제49기	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제유효성 감사감사는 2018년 제51기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.나. 내부회계관리제도대표이사 및 내부회계관리자는 2018년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 2018년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제51기 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않으며, 대부분의 이사는 이사회가 추천한 이사후보를 주주가 찬성하는 방식으로 구성됩니다. 나. 주요의결내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

송하경(출석률:100%)	송하윤
(출석률:100%)	김용국
(출석률:100%)	황경덕(출석률: 87%)	송균석(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1	2018.02.22	- 제50기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2	2018.03.08	- 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3	2018.03.27	- 계열회사 대출에 대한 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

4	2018.04.23	- 한국수출입은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.05.25	- 산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.06.20	- 기업은행 구매자금대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

7	2018.07.25	- 계열회사 차입금 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.08.27	- 유형자산 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9	2018.09.19	- KEB하나은행 구매자금 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	2018.09.19	- KEB하나은행 기한부신용장 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

11	2018.10.24	- 한국수출입은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

12	2018.10.24	- 산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

13	2018.10.25	- 계열회사 대출에 대한 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

14	2018.10.26	- 자기 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

15	2018.12.26	- 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등 과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	송하경	이사회	총 괄	-	본인	3년	8

사내이사	송하윤	이사회	영업총괄	-	친인척	3년	7

사내이사	김용국	이사회	관리총괄	-	-	3년	-

사외이사	황경덕	이사회	감사업무	-	-	3년	1

사외이사	송균석	이사회	감사업무	-	-	3년	4

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최석주	1955.04.09 출생前 플라맥스(주) 부사장	상근감사(2017.03.24 재선임)

조영찬	1962.02.09 출생現 투인물산 대표	비상근감사(2017.03.24 신규선임)

나. 감사의 독립성

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속 명세서를 검토할 수 있도록 권한이 주어져 있으며, 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조,실사,입회,조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하고 있습니다. 업무감사를 위해서는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인정되는 경우 이사로 부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 보고를 받으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법으로 조사를 하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.22	- 제50기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	지적사항 없음

2	2018.03.08	- 제50기 재무제표 및 영업보고서 보고	-	지적사항 없음

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 전 교육 미실시

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사 지원조직이 구성되어 있지 않습니다.

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

( 1) 투표제도

당사는 정관 제28조의 3항에 집중투표제 배제조항이 있으며, 서면투표제 를 채택하고있지 않습니다. (2) 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

(3) 경영권 분쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 같은 분쟁이 없었습니다 .
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

송하경	본인	보통주	2,600,310	13.76	2,600,310	13.76	-

송삼석	특수관계인	보통주	581,655	3.08	581,655	3.08	-

최명숙	특수관계인	보통주	662,965	3.51	662,965	3.51	-

송하철	특수관계인	보통주	692,631	3.67	692,631	3.67	-

송하윤	특수관계인	보통주	788,707	4.17	788,707	4.17	-

송재화	특수관계인	보통주	159,697	0.84	159,697	0.84	-

송근화	특수관계인	보통주	99,559	0.53	99,559	0.53	-

송지영	특수관계인	보통주	60,137	0.32	60,137	0.32	-

플라맥스(주)	특수관계인	보통주	106,045	0.56	0	0	장내매매

강성초	특수관계인	보통주	31,093	0.16	0	0	퇴사

김용국	특수관계인	보통주	17,403	0.09	42,803	0.23	장내매매

김상문	특수관계인	보통주	2,400	0.01	2,400	0.01	-

계	보통주	5,802,602	30.70	5,690,864	30.11	-

기타	-	-	-	-	-

[최대주주 관련 사항]

최대주주명	학 력	주요경력(최근 5년간)

송하경	연세대 응용통계학과 졸업미국 로체스터대 경영대학원 졸업	現 (주)모나미 대표이사 現 Monami(Thailand) Co., Ltd 대표이사

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	송하경	2,600,310	13.76%	-

-	-	-	-

우리사주조합	149,565	0.79%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,296	99.86	12,125,478	64.17

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준입니다.

주식사무

정관상 신주인수권의내용	제9조(신주인수권) ①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리 주주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내

주주명부 폐쇄기간	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 총 8권종

주식업무 대행기관	하나은행 증권대행부

공고방법	www.monami.com/한국경제신문

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월

보통주	주가	최 고	3,115	3,075	3,160	3,030	3,135	2,760

최 저	2,875	2,850	2,945	2,080	2,455	2,540

평 균	3,009	2,984	3,014	2,619	2,618	2,649

거래량	최고(일)	80,149	108,084	212,007	227,021	2,769,058	64,622

최저(일)	11,203	10,607	14,862	13,246	10,282	8,078

월 간	741,415	809,787	759,457	1,706,347	4,157,542	572,743
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송하경	남	1959.07	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	연세대 응용통계학과미 로체스터대 경영대학원	2,600,310	-	본인	33년	2019.03.29

송하윤	남	1963.05	사장	등기임원	상근	영업 총괄	연세대 재료공학과미 플로리다공대	788,707	-	친인척	26년	2019.03.29

김용국	남	1966.01	전무	등기임원	상근	관리 총괄	명지대학교 무역학연세대 경영대학원	42,803	-	-	26년	2019.03.29

송균석	남	1957.12	이사	등기임원	비상근	감사업무(사외이사)	건국대 경영학 졸업 건국대 경영학과 교수	-	-	-	11년	2019.03.29

황경덕	남	1961.03	이사	등기임원	비상근	감사업무(사외이사)	광운대 무역학 졸업삼성화재금융서비스 RC	-	-	-	4년	2021.03.27

최석주	남	1955.04	감사	등기임원	상근	감사업무	경기상업 고등학교	-	-	-	5년	2020.03.24

조영찬	남	1962.02	감사	등기임원	비상근	감사업무	국민대 무역학 졸업투인물산 대표	-	-	-	2년	2020.03.24

송삼석	남	1928.01	명예회장	미등기임원	상근	총괄	서울상대 졸업	581,655	-	-	66년	-

김명욱	남	1951.03	고문	미등기임원	상근	고문	성균관대 졸업	-	-	-	43년	-

송하철	남	1961.01	고문	미등기임원	비상근	고문	미 주지메이슨 대학원	692,631	-	친인척	13년	-

황중수	남	1968.11	이사(상무보)	미등기임원	상근	IT기획 총괄	명지대학교 전기공학	-	-	친인척	14년	-

김상문	남	1967.06	이사(상무보)	미등기임원	상근	재경본부 총괄	방송통신대학교 경영학	2,400	-	-	18년	-

사공용	남	1970.09	이사(상무보)	미등기임원	상근	국내영업본부총괄	경일대학교 경영학	5,000	-	-	23년	-

※ 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 송하경,송하윤,김용국 사내이사가 재선임되었으며, 송균석 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

문구	남	79	-	1	-	80	7.0	3,968,085	49,731	-

문구	여	57	-	8	-	65	6.8	1,930,210	29,639	-

컴퓨터소모품 등	남	21	-	1	-	22	7.4	1,144,002	51,512	-

컴퓨터소모품 등	여	21	-	-	-	21	3.3	610,770	29,258	-

합 계	178	-	10	-	188	-	7,653,067	40,708	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,043,903	115,989	-

미등기임원 인원 총 9명중 3명은 당기중 퇴사하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	2	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,042,199	148,886	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	994,199	331,400	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	24,000	12,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 기업집단의 명칭 : 모나미1. 계열회사의 현황

회사명	사업자등록번호	목적사업	비 고

상해모나미문화용품(유)	-	문구류 판매	비상장(해외현지법인)

(주)항소	220-81-04967	수입사무용품 판매	비상장

ZENITH-MONAMI	-	문구류 판매	비상장(해외현지법인)

Monami(Thailand) Co., Ltd.	-	문구류 제조 및 판매	비상장(해외현지법인)

(주)모나미이미징솔루션즈	120-87-02695	사무용장비 임대 및 판매	비상장

플라맥스(주)	303-81-04258	프라스틱류 제조 및 판매	비상장

(주)엠텍	831-88-01100	문구류 제조 및 판매	비상장

2. 출자현황(계통도) [2018. 12. 31 현재] (단위 : %)

회사명	(주)모나미	(주)항소

(주)모나미	-	-

상해모나미문화용품(유)	100.00	-

(주)항소	94.50	-

ZENITH-MONAMI	70.00	-

Monami(Thailand) Co., Ltd.	78.13	21.82

(주)모나미이미징솔루션즈	100.00	-

플라맥스(주)	21.49	78.51

(주)엠텍	21.49	78.51

3. 계열사 임원겸직현황

회사명	성 명	직 책	비 고

상해모나미문화용품(유)	김 용 국	대표이사	비상장(해외현지법인)

(주)항소	송 하 철	대표이사	비상장

ZENITH-MONAMI	송 하 윤	대표이사	비상장(해외현지법인)

Monami(Thailand) Co., Ltd.	송 하 경	대표이사	비상장(해외현지법인)

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)항소(비상장)	1990.09.12	경영참가등	-	151,200	94.50	20,971,712	-	-	-	151,200	94.50	20,971,712	42,553,784	1,766,806

Monami(Thailand) Co., Ltd.(비상장)	1989.02.01	경영참가등	-	25,337	78.13	4,593,843	-	-	-	25,337	78.13	4,593,843	22,781,283	-457,809

(주)모나미이미징솔루션즈(비상장)	2006.06.15	경영참가등	-	127,600	100.00	2,170,000	-	-	-	127,600	100.00	2,170,000	2,904,750	11,203

ZENITH-MONAMI(비상장)	2001.09.01	경영참가등	-	12,040	70.00	591,474	-	-	-	12,040	70.00	591,474	520,053	56,120

상해모나미문화용품(유) (비상장)	2002.01.01	경영참가등	-	-	100.00	1,298,876	-	-	-	-	100.00	1,298,876	3,271,802	258,144

플라맥스(주)(비상장) (주1)	1990.02.16	경영참가등	-	26,000	21.49	477,756	-19,244	-353,606	-	6,756	21.49	124,150	6,998,886	-47,841

(주)엠텍(비상장) (주1)	2018.02.01	경영참가등	-	-	-	-	19,244	353,606	-	19,244	21.49	353,606	6,179,195	527,187

합 계	-	-	30,103,661	-	-	-	-	-	30,103,661	-	-

(주1) (주)엠텍은 플라맥스(주)가 인적분할(분할일자: 2018. 2. 1)을 실시하여 분할신설회사로 설립되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역(단위 : 천$, 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

채권자	보증기간	기초	증가	감소	기말

Monami(Thailand) Co., Ltd.	계열회사	산업은행(싱가포르) (주1)	19년05월	5,000	-	-	5,000	USD

(주)모나미이미징솔루션즈	계열회사	휴렛팩커드파이낸셜서비스(유)	-	500	-	-	500	원화

애큐온저축은행	19년03월	390	-	390	-	원화

KEB하나은행	19년10월	480	-	-	480	원화

우리종합금융	19년08월	650	-	650	-	원화

KB국민은행	19년07월	-	758	-	758	원화

(주1) 상기 채무보증 내역은 총한도 금액으로 Monami(Thailand) Co., Ltd.는 보고기간말 현재 산업은행(싱가포르)에서 USD 3,500,000을 차입하였습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비 고

기초	증가	감소	기말

종업원	직원	장기대여금	18	-	14	4	-	주택자금지원대출
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제51기정기주주총회('19.03.27)	제1호 의안 : 제 51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	제 8조, 제 9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조의 2, 제14조, 제14조의2, 제15조, 제16조, 제31조, 제32조, 제33조, 제41조의2 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건	송하경, 송하윤, 김용국 사내이사 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

제50기 정기주주총회('18.03.23)	제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건	황경덕 사외이사 재선임

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

제49기 정기주주총회('17.03.24)	제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 감사 선임의 건	최석주 상근감사 재선임조영찬 비상근감사 신규선임

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 :천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항 없음4. 중요한 소송사건

보고기간말 현재 연결실체가 피소되어 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황

수원지방법원	오스타글로벌	㈜모나미	부당이득금반환	30,134	1심 진행중

5. 채무보증 현황(1) 보고기간말 현재 연결실체가 차입금 등과 관련하여 타인 및 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	보증금액	보증내용	제공처

대표이사	USD 3,360,000	신용장 보증	KEB하나은행

45,202,516	차입금 및 어음할인 보증	신한은행 외 6개사

개인	6,400,000	차입금 및 어음할인 보증	국민은행 외 2개사

국민은행	USD 500,000	외화지급 보증	구매거래처

신한은행	USD 240,000	차입금보증(STAND BY L/C)	신한은행(독일)

USD 20,000,000	외화표시사모사채(FRN) 지급보증	Shinhan Asia LtdMirae Asset Securities UK

한편, 연결실체는 서울보증보험(주)으로부터 이행지급보증 등 470백만원을 제공받고있습니다 .

(2) 보고기간말 현재 연결실체간 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	보증제공받는자	보증금액	보증내용	제공처

㈜모나미	Monami(Thailand)Co.,Ltd.	USD 5,000,000	연대보증	산업은행(싱가포르)

㈜모나미이미징솔루션즈	500,000	연대보증	휴렛팩커드파이낸셜서비스(유)

480,000	연대보증	KEB하나은행

757,780	연대보증	KB국민은행

(주1) 상기 Monami(Thailand) Co.,Ltd에 제공한 지배회사의 외화보증금액은 총한도금액으로 Monami(Thailand) Co.,Ltd는 보고기간말 현재 산업은행에서 USD 3,500,000을 차입하였습니다. 6. 그 밖에 우발채무 등보고기간말 현재 금융기관 등과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.(1) 연결실체는 기업은행과 매출채권할인 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 만기가 도래하지 않은 할인어음 및 양도어음은 없습니다. (2) 연결실체는 KEB하나은행에 수입신용장 개설과 관련하여 약정을 맺고 있으며, 보고기간말 현재 한도는 USD 2,800,000입니다.(3) 연결실체는 국민은행 등과 당좌차월 및 구매자금 약정을 맺고 있으며, 보고기간 말 현재 당좌차월은 7,300,000천원, 구매자금은 12,500,000천원입니다.

(4) 보고기간말 현재 연결실체는 외화사채의 환율 및 이자율변동위험을 헤지하기 위하여해당 위험에 대응하는 통화 및 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 그 내역은 다음과같습니다.

(원화단위 : 천원)

계약금융기관	계약내용	공정가치	평가손익

구 분	금 액	조 건	만기일	당기손익	기타포괄손익

신한은행	수취	USD 20,000,000	3M Libor+0.95%	2020.11.23	(330,954)	(78,000)	(252,954)

지급	22,440,000	2.66%

7. 제제현황 등 그 밖의 상황해당사항 없음8. 작성일 이후 발생한 주요사항

(1) 지배회사는 보고기간 후 신규 출자하여 신설 종속기업을 설립하였으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다.

신설 종속기업명	설립일	주요사업	자본금	지분율

모나미교육법인모나르떼㈜	2019년 1월 15일	교육 서비스 및 판매	1,500,000,000원	100.00%

(2) 종속기업 중 ㈜엠텍은 보고기간 후 또 다른 종속기업의 유상증자에 참여하였으며, 그 상세 내역은 다음과 같습니다.

피투자 종속기업명	유상증자 등기일	신주발행주식수	액면가액	1주당 발행가액	지분율

플라맥스㈜	2019년 2월 26일	24,207주	5,000원	82,700원	43.5%

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

증권시장공모	2015.06.04	차입금 상환자금	12,225	차입금 상환자금	12,225	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음