eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모나미 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모나미
대 표 이 사 : 송하경
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 손곡로 17 (동천동)
(전 화)031-216-0153
(홈페이지) http://www.monami.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김상문
(전 화)031-216-0153
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 모나미 이고, 영문으로는 MONAMI CO., LTD. 입니다. 약식으로는 (주)모나미로 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1967년 12월 28일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소	경기도 용인시 수지구 손곡로 17 (동천동)

전화번호	031-216-0153

홈페이지	http://www.monami.com

라. 중 소기업 해당여부보고서 작성기준일 현재 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용(주요상품 및 서비스 등을 포함) 및 향후 추진 신규사업

당사는 문구 사업부문, 컴퓨터소모품 사업부문, 기타 사업부문으로 구분할 수 있으며, 각 부문별 주요상품은 아래와 같습니다. 상세한 사업의 내용에 대해서는 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사업부문	상 품

문구	BP153, P-3000, 유성매직, PARKER, WATERMAN, 색연필 등

컴퓨터소모품	잉크카트리지, 토너 등

기타	프랜차이즈, 특판, 임대 등

바. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭당사의 계열회사는 총 6개사 입니다.

구 분	상 호

비상장사	상해모나미문화용품(유), (주)항소, ZENITH-MONAMI, Monami(Thailand) Co., Ltd., (주)모나미이미징솔루션즈, 플라맥스(주)

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

상해모나미문화용품(유)	2002-01-01	NO.1181 ZHAOXIAN ROAD, JIADING, SHANGHAI, CHINA	문구류 판매	3,981	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호)	해당없음

(주)항소	1990-09-12	서울특별시 강남구 청담동 120-3	수입사무용품 판매	39,329	상동	해당(자산총액의 10% 이상)

ZENITH-MONAMI	2001-09-01	42-200 CZESTOCHOWA,UL,ZWIRKI WIGURY 12/13, POLAND	문구류 판매	341	상동	해당없음

Monami(Thailand) Co., Ltd.(주1)	1989-02-01	487/1 SIRAYUTHAYA RD., PHAYATHAI RAJTHEVI, BANGKOK 10400, THAILAND	문구류 제조 및 판매	15,148	상동	해당없음

(주)모나미이미징솔루션즈(주2)	2006-06-15	경기도 용인시 수지구 손곡로 17	사무용장비 임대 및 판매	3,316	상동	해당없음

플라맥스(주)(주3)	1990-02-16	충청북도 음성군 맹동면 신돈리 184-1	문구류 제조 및 판매	10,708	상동	해당없음

(주1) 보고기간 종료일 현재 상기 종속회사는 지배회사(69.21%)와 종속회사인 (주)항소(24.46%)가 합동소유하고 있습니다. 또한 상기 종속회사는 9월말 결산법인으로 해외법인의 특성을 고려하여 해당 재무제표를 준용하였습니다.(주2)당기 중 지배회사는 상기 종속기업의 유상증자에 참여하고, 비지배지분을 모두인수하여 보고기간말 현재 연결실체의 지분율이 52%에서 100%로 증가하였습니다.(주3) 보고기간 종료일 현재 상기 종속회사는 지배회사(21.49%)와 종속회사인 (주)항소(78.51%)가 합동소유하고 있습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※해당사항 없음 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 2014년 5월 12일에 무보증사채 신용도 분석용으로 한국기업평가주식회사로부터 평가를 받았으며 신용등급은 P-BB(안정적)을 받았습니다.(신용등급은 P-AAA ~ P-D 등급까지 있습니다.)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본사 소재지 및 그 변경 본사 소재지 : 경기도 용인시 수지구 손곡로 17 (동천동) 본사의 변경 : 기존 사옥매각 및 사옥신축과 관련하여 2008년 1월에 현재 소재지로 본사를 이전함(기존 소재지 : 서울시 강남구 청담동 120-3, 8)

나. 경영진의 중요한 변동 (1) 2012년 결산 정기주주총회 및 이사회(2013.03.29) 사내이사 선임 : 송하경, 송삼석, 송하윤, 김명욱사외이사 선임 : 송균석, 김병두 (2) 2014년 결산 정기주주총회 및 이사회(2015.03.27) 사외이사 선임: 황경덕 (3) 2015년 결산 정기주주총회 및 이사회(2016. 03.25) 사내이사 선임: 송하경, 송하윤, 김용국 사외이사 선임: 송균석

다. 최대주주의 변동 2000년 2월 17일에 최대주주 본인(本人) 송삼석이 278,000주(액면분할전 주식수)를 최대주주 자(子) 송하경에게 증여하여 최대주주 본인이 송하경으로 변경됨 라. 상호의 변경 1974. 03 모나미화학공업을 모나미로 상호 변경 2004. 08 삼정산업을 플라맥스로 상호 변경 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 모나미 1969. 05. 05 모나미 셀라 만년필(주)와 합병 1979. 01. 01 (주)오로라 흡수합병 2012. 12. 11 (주)원메이트 흡수합병 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 모나미 제40기 정기주주총회(2008.03.14)에서 프랜차이즈 사업목적 추가 제41기 정기주주총회(2009.03.20)에서 인쇄업, 디자인사업, 종이제품 판매업, 잡화 판매업, 애완용 동물 및 관련용품 제조 및 판매업 사업목적 추가 제45기 정기주주총회(2013.03.29)에서 의료용품 및 의료기기 판매업 사업목적 추가 제48기 정기주주총회(2016.03.25)에서 컴퓨터 및 사무용기계장비 임대업, 서적, 잡 지, 학습지 출판업, 기타인쇄물 출판업, 서적, 잡지, 학습지 유통 및 판매업, 서적, 잡지, 학습지의 정보통신망을 이용한 유통 및 판매업, 서적, 잡지, 학습 지의 방송매체를 통한 유통 및 판매업, 학습자료의 정보통신망을 이용한 유 통 서비스업, 정보통신망을 이용한 교육사업, 교육 정보 서비스업, 출판관련 컨텐츠사업, 교육관련 컨텐츠사업, 기타인쇄물 유통 및 판매업 사업목적 추가

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 모나미 2010. 5. 신규 시설투자(물류센터용도)로 토지 및 건물 매입(조달청부지) ( 5월10일, 대지 13,554.8㎡ -토지/7,434.68㎡ -건물 , 362억원, 소재지: 경기도 용인시 수지구 동천동 855 ) 2010. 9. 경기도 안산 소재 공장부지를 " (주)에치케이씨","조인셋(주)"에 매각 ( 9월17일, 토지 22,300.90 ㎡ 및 건물 18,698.88 ㎡, 203억원 ) 2011. 3. 신한은행 시설자금대출(조달청부지 매입대금) 실행 ( 3년거치 5년분할상환 \23,367,000,000 ) 2013. 1. 한국휴렛팩커드(유)와의 (매입)총판 계약해지

아. 주요 종속회사의 연혁

회사명	주요사업	회사의 연혁

(주)항소	수입사무용품 판매	1990. 10 회사설립 2005. 07 용인물류창고 매입(용인시 처인구 남사면 봉명리 67-2외 3필지) 102호, 201호 2007. 02 주매입선 변경 (기존)Sanford Asia Pacific(Australia) (변경)Sanford Asia Export(Hongkong) 2012. 01 몰스킨(Moleskine)사업팀 발족
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 12월 12일	-	보통주	120,667	1,000	5,650	(주1)

2015년 06월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000,000	1,000	2,445

(주1) 당사의 종속회사인 (주)원메이트와의 합병으로 신주를 발행하여 피합병회사의 기존 주주에게 교부하였습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,897,307	18,897,307	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,897,307	18,897,307	-

Ⅴ. 자기주식수	230,000	230,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,667,307	18,667,307	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	230,000	-	-	230,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	230,000	-	-	230,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

당사는 2016년 11월 4일 주가 안정을 통한 주주가치 제고 목적으로 미래에셋대우와 10억원의 신탁계약을 체결 하였으며, 2016년 11월 8일 부터 2016년 12월 22일까지총 230,000주를 취득하였습니다 .
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,897,307	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	336,045	(주1)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,561,262	-

우선주	-	-

(주1) 상기 의결권없는 주식수(B)는 상호주 106,045주(플라맥스 소유)와 자기주식 230,000주 입니다 .
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	5,603	4,735	2,812

(개별)당기순이익(백만원)	1,500	961	199

(연결)주당순이익(원)	299	284	204

현금배당금총액(백만원)	1,307	1,134	695

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.33	23.95	24.71

현금배당수익률(%)	보통주	1.62	1.34	1.69

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	70	60	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(단위: 원, 주)

구 분	금 액(제49기)

지배기업 소유주지분 순이익	5,603,406,520

가중평균유통보통주식수(주)	18,766,731

기본주당순이익	299
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

과 목	제 49 기
(2016년 12월말)	제 48 기
(2015년 12월말)	제 47 기
(2014년 12월말)

Ⅰ. 유동자산	78,569	74,589	78,233

현금및현금성자산	4,657	4,623	3,049

단기금융상품	13,568	13,020	16,320

기타금융자산	535	555	520

매출채권	23,104	22,065	23,375

기타수취채권	982	1,485	2,112

재고자산	33,270	31,119	31,369

기타유동자산	2,453	1,722	1,488

Ⅱ. 비유동자산	87,588	87,700	90,048

장기금융상품	1,368	1,255	1,241

기타금융자산	107	110	110

기타수취채권	1,565	1,164	1,341

유형자산	40,563	40,417	34,118

투자부동산	39,332	39,570	47,439

무형자산	2,085	2,339	2,536

이연법인세자산	2,201	2,437	2,797

기타비유동자산	367	408	466

자 산 총 계	166,157	162,289	168,281

Ⅰ. 유동부채	66,150	64,591	78,640

Ⅱ. 비유동부채	24,673	25,927	32,223

부 채 총 계	90,823	90,518	110,863

지배기업 소유주지분	72,931	69,495	53,709

Ⅰ. 자본금	18,897	18,897	13,897

Ⅱ. 주식발행초과금	11,051	11,051	4,125

Ⅲ. 기타자본	13,843	14,998	15,200

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(123)	(238)	(270)

Ⅴ. 이익잉여금	29,263	24,787	20,757

비지배지분	2,403	2,276	3,709

자 본 총 계	75,334	71,771	57,418

부 채 와 자 본 총 계	166,157	162,289	168,281

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (단위 : 백만원)

과 목	제 49 기
(2016년1월~12월)	제 48 기(2015년 1월~12월)	제 47 기(2014년 1월~12월)

Ⅰ. 매출액	140,171	142,929	150,069

Ⅱ. 매출총이익	52,521	53,286	52,537

Ⅲ. 영업이익(손실)	10,087	9,662	9,334

Ⅳ. 당기순이익(손실)	5,724	5,149	3,175

지배기업 소유주지분	5,603	4,735	2,812

비지배지분	121	414	363

연결주당순이익(단위: 원)	299	284	204

연결에 포함된 종속회사수	6	6	6

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

2) 요약 재무정보 (단위:백만원)

과 목	제 49 기
(2016년 12월말)	제 48 기(2015년 12월말)	제 47 기(2014년 12월말)

Ⅰ. 유동자산	32,377	32,238	36,767

현금및현금성자산	604	479	429

단기금융상품	27	-	4,390

기타금융자산	24	26	17

매출채권	13,085	12,157	13,684

기타수취채권	219	668	1,066

재고자산	16,483	17,829	16,543

기타유동자산	1,935	1,079	638

Ⅱ. 비유동자산	100,509	99,507	100,802

장기금융상품	989	415	113

기타금융자산	96	96	96

기타수취채권	451	189	273

종속,관계회사투자자산	28,353	27,483	27,538

유형자산	27,506	27,413	20,499

투자부동산	39,332	39,570	47,439

무형자산	1,868	2,114	2,314

이연법인세자산	1,759	2,072	2,375

기타비유동자산	155	155	155

자 산 총 계	132,886	131,745	137,569

Ⅰ. 유동부채	51,571	49,258	60,352

Ⅱ. 비유동부채	22,571	23,134	30,062

부 채 총 계	74,142	72,392	90,414

Ⅰ. 자본금	18,897	18,897	13,897

Ⅱ. 주식발행초과금	11,051	11,051	4,125

Ⅲ. 기타자본	12,284	13,257	13,257

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(65)	(63)	(70)

Ⅴ. 이익잉여금	16,577	16,211	15,946

자 본 총 계	58,744	59,353	47,155

부 채 와 자 본 총 계	132,886	131,745	137,569

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (단위:백만원)

과 목	제 49 기
(2016년 1월~12월)	제 48 기(2015년 1월~12월)	제 47 기(2014년 1월~12월)

Ⅰ. 매출액	100,354	98,968	108,522

Ⅱ. 매출총이익	32,100	30,102	30,322

Ⅲ. 영업이익(손실)	4,574	4,429	4,313

Ⅳ. 당기순이익(손실)	1,500	961	199

기본주당순이익(단위 : 원)	79	57	14

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제49기	정동회계법인	적정	특기사항 없음

제48기	정동회계법인	적정	특기사항 없음

제47기	정동회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기	정동회계법인	반기검토
기말감사	90,000	892

제48기	정동회계법인	반기검토
기말감사	87,000	876

제47기	정동회계법인	반기검토
기말감사	85,000	928

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기	-	-	-	-	-

제48기	-	-	-	-	-

제47기	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제유효성 감사감사는 2016년 제49기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.나. 내부회계관리제도내부회계관리자는 2016년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 2016년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제49기 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 대부분의 이사는 이사회가 추천한 이사후보를 주주가 찬성하는 방식 으로 구성됩니다.

나. 주요의결내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석인원	찬성여부

1	2016.01.26	- 2018년 평창동계올림픽 포괄 렌탈 계약 체결의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

2	2016.02.23	- 제48기 정기주주총회 개최의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

3	2016.02.23	- (주)모나미이미징솔류션즈 유상증자 참여 결정의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

4	2016.02.26	- 제48기 정기주주총회 제3호 의안 변경의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

5	2016.03.18	- 제48기 정기주주총회 제3호 의안 변경의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

6	2016.03.21	- 외부감사인 선임 보고의 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

7	2016.03.24	- 국민은행 일반자금대출 만기연장의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

8	2016.03.29	- 대표이사 선임의 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

9	2016.04.08	- KEB하나은행 구매자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

10	2016.04.15	- 한국수출입은행 운영자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

11	2016.04.18	- KEB하나은행 한도자동대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

12	2016.04.18	- KEB하나은행 기한부신용장 연장에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

13	2016.04.18	- 신한은행 한도자동대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

14	2016.05.20	- 계열회사 대출에 대한 연대보증의 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

15	2016.05.25	- 농협은행 구매자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

16	2016.05.25	- 산업은행 운영자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

17	2016.05.30	- 타법인주식 매입 결정의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

18	2016.06.14	- 우리은행 한도자동대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

19	2016.06.14	- 우리은행 운영자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

20	2016.06.20	- 신한은행 운영자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

21	2016.06.20	- 신한은행 구매자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

22	2016.06.20	- 신한은행 어음할인한도에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

23	2016.09.01	- KEB하나은행 기한부신용장 한도 증액 및 연장에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

24	2016.09.01	- KEB하나은행 일반자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

25	2016.09.23	- 계열회사 대출에 대한 연대보증의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

26	2016.10.17	- KDB산업은행 운영자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

27	2016.10.24	- 한국수출입은행 운영자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

28	2016.10.24	- KEB하나은행 구매자금대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

29	2016.10.24	- KEB하나은행 한도자동대출에 관한 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성

30	2016.10.27	- 계열회사 대출에 대한 연대보증의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

31	2016.11.03	- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	-	불참

32	2016.12.13	- 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

33	2016.12.13	- 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	1명(황경덕)	찬성

34	2016.12.30	- 계열회사 리스등 계약에 대한 연대보증의 건	가결	2명(황경덕,송균석)	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최석주	1955.04.09 출생플라맥스(주) 부사장	상근감사(2014.03.28 신규선임)

나. 감사의 독립성

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속 명세서를 검토할 수 있도록 권한이 주어져 있으며, 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조,실사,입회,조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하고 있습니다. 업무감사를 위해서는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인정되는 경우 이사로 부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 보고를 받으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법으로 조사를 하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.26	- 2018년 평창동계올림픽 포괄 렌탈 계약 체결의 건	가결	-

2	2016.02.01	- 제48기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	지적사항 없음

3	2016.02.23	- 제48기 재무제표 및 영업보고서 보고	-	지적사항 없음

4	2016.03.21	- 외부감사인 선임 승인 및 보고의 건	가결	-

5	2016.03.29	- 대표이사 선임의 건	가결	-

6	2016.05.13	- 제49기 분기보고서 보고	-	지적사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

( 1) 투표제도

당사는 정관 제28조의 3항에 집중투표제 배제조항이 있으며, 서면투표제를 채택하고있지 않습니다. ※ 당사는 2017년 2월 22일에 개최된 이사회에서 제49기 정기주주총회에 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였습니다.또한, 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. (2) 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

(3) 경영권 분쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 같은 분쟁이 없었습니다 .
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

송하경	본인	보통주	2,600,310	13.76	2,600,310	13.76	-

송삼석	특수관계인	보통주	581,655	3.08	581,655	3.08	-

최명숙	특수관계인	보통주	962,965	5.10	962,965	5.10	-

송하철	특수관계인	보통주	542,631	2.87	542,631	2.87	-

송하윤	특수관계인	보통주	638,707	3.38	638,707	3.38	-

송재화	특수관계인	보통주	159,697	0.84	159,697	0.84	-

송근화	특수관계인	보통주	99,559	0.53	99,559	0.53	-

송지영	특수관계인	보통주	60,137	0.32	60,137	0.32	-

플라맥스(주)	특수관계인	보통주	106,045	0.56	106,045	0.56	-

강성초	특수관계인	보통주	1,075	0.00	31,093	0.16	-

김용국	특수관계인	보통주	0	0.00	17,403	0.09	-

장문수	특수관계인	보통주	0	0.00	31,636	0.17	-

계	보통주	5,752,781	30.44	5,831,838	30.86	-

기타	-	-	-	-	-

※ 상기의 플라맥스(주) 소유 주식은 상법 제369조 제3항에 따라 의결권이 없습니다.

[최대주주 관련 사항]

최대주주명	학 력	주요경력(최근 5년간)

송하경	연세대 응용통계학과 졸업미국 로체스터대 경영대학원 졸업	現 (주)모나미 대표이사 現 Monami(Thailand) Co., Ltd 대표이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

당사는 대상기간 중 최대주주의 변동이 없었습니다 .

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	송하경	2,600,310	13.76%	-

최명숙	962,965	5.10%	-

우리사주조합	153,874	0.81%	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일 기준입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,844	99.87	12,091,438	63.98

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일 기준입니다.

주식사무

정관상 신주인수권의내용	제9조(신주인수권) ①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리 주주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내

주주명부 폐쇄기간	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 총 8권종

주식업무 대행기관	하나은행 증권대행부

공고방법	www.monami.com/한국경제신문

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	2016년 7월	2016년 8월	2016년 9월	2016년 10월	2016년 11월	2016년 12월

보통주	주가	최 고	5,250	4,940	5,200	5,770	4,570	4,470

최 저	4,365	4,410	4,690	4,230	3,925	4,035

평 균	4,624	4,663	4,957	4,769	4,264	4,294

거래량	최고(일)	2,726,956	616,092	1,311,772	6,760,250	469,454	964,664

최저(일)	102,151	81,044	158,740	110,791	59,937	76,885

월 간	6,532,620	5,278,508	7,676,607	23,325,700	3,946,573	5,653,847
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송하경	남	1959.07	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	연세대 응용통계학과미국 로체스터대경영대학원	2,600,310	-	31년	2019.03.29

송하윤	남	1963.05	부사장	등기임원	상근	영업 총괄	연세대 재료공학과미국 플로리다 공대	638,707	-	24년	2019.03.29

김용국	남	1966.01	이사	등기임원	상근	관리 총괄	명지대학교 무역학	17,403	-	24년	2019.03.29

송균석	남	1957.12	이사	등기임원	비상근	감사업무(사외이사)	건국대 경영학 졸업 건국대 경영학과 교수	-	-	9년	2019.03.29

황경덕	남	1961.03	이사	등기임원	비상근	감사업무(사외이사)	광운대 무역학과 졸업삼성화재해상보험(주) RC	-	-	2년	2018.03.27

최석주	남	1955.04	감사	등기임원	상근	감사업무	경기상업 고등학교	-	-	3년	2017.03.28

송삼석	남	1928.01	회장	미등기임원	상근	총괄	서울상대 졸업	581,655	-	64년	-

김명욱	남	1951.03	고문	미등기임원	상근	고문	성균관대 졸업	-	-	41년	-

강성초	남	1955.08	이사	미등기임원	상근	연구소 총괄	서강대 졸업	31,093	-	34년	-

장문수	남	1966.07	이사	미등기임원	상근	유통영업 총괄	외국어 대학교 졸업	31,636	-	9년	-

송하철	남	1961.01	고문	미등기임원	비상근	감사업무	미 주지메이슨 대학원	542,631	-	11년	-

황중수	남	1968.11	이사	미등기임원	상근	IT기획 총괄	명지대학교 전기공학	-	-	12년	-

김상문	남	1967.06	이사	미등기임원	상근	재경 총괄	방송통신대학교 경영학	-	-	16년	-

※ 당사의 제49기 정기주주총회(2017.03.24)에서 최석주 상근감사가 재선임 되었으며 동 주주총회에서 조영찬 비상근감사가 신규선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

문구	남	68	-	-	-	68	6.10	3,342,473	49,154	-

문구	여	43	-	-	-	43	5.11	1,263,756	29,390	-

컴퓨터소모품 등	남	31	-	2	-	33	6.10	1,595,041	48,335	-

컴퓨터소모품 등	여	24	-	-	-	24	4.10	719,572	29,982	-

합 계	166	-	2	-	168	-	6,920,842	41,195	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	952,983	158,831	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	916,983	305,661	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 기업집단의 명칭 : 모나미1. 계열회사의 현황

회사명	사업자등록번호	목적사업	비 고

상해모나미문화용품(유)	-	문구류 판매	비상장(해외현지법인)

(주)항소	220-81-04967	수입사무용품 판매	비상장

ZENITH-MONAMI	-	문구류 판매	비상장(해외현지법인)

Monami(Thailand) Co., Ltd.	-	문구류 제조 및 판매	비상장(해외현지법인)

(주)모나미이미징솔루션즈	120-87-02695	사무용장비 임대 및 판매	비상장

플라맥스(주)	303-81-04258	문구류 제조 및 판매	비상장

2. 출자현황(계통도) [2016. 12. 31 현재] (단위 : %)

회사명	(주)모나미	(주)항소	플라맥스(주)

(주)모나미	-	-	0.56

상해모나미문화용품(유)	100.00	-	-

(주)항소	94.50	-	-

ZENITH-MONAMI	70.00	-	-

Monami(Thailand) Co., Ltd.	69.21	24.46	-

(주)모나미이미징솔루션즈	100.00	-	-

플라맥스(주)	21.49	78.51	-

3. 계열사 임원겸직현황

회사명	성 명	직 책	비 고

상해모나미문화용품(유)	김 용 국	대표이사	비상장(해외현지법인)

(주)항소	송 하 철	대표이사	비상장

ZENITH-MONAMI	송 하 윤	대표이사	비상장(해외현지법인)

Monami(Thailand) Co., Ltd.	송 하 경	대표이사	비상장(해외현지법인)

(주)모나미이미징솔루션즈	장 문 수	대표이사	비상장

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)항소(비상장)	1990.09.12	경영참가등	-	151,200	94.50	20,971,712	-	-	-	151,200	94.50	20,971,712	39,328,601	2,289,591

Monami(Thailand) Co., Ltd(비상장)	1989.02.01	경영참가등	-	20,022	69.21	2,843,005	-	-	-	20,022	69.21	2,843,005	15,147,892	1,029,246

(주)모나미이미징솔루션즈(비상장) (주1)	2006.06.15	경영참가등	-	260,000	52.00	1,300,000	-132,400	870,000	-	127,600	100.00	2,170,000	3,316,147	-356,430

ZENITH-MONAMI(비상장)	2001.09.01	경영참가등	-	12,040	70.00	591,474	-	-	-	12,040	70.00	591,474	340,622	14,415

상해모나미문화용품(유) (비상장)	2002.01.01	경영참가등	-	-	100.00	1,298,876	-	-	-	-	100.00	1,298,876	3,980,671	122,710

플라맥스(주)(비상장)	1990.02.16	경영참가등	-	26,000	21.49	477,756	-	-	-	26,000	21.49	477,756	10,708,018	1,148,833

합 계	-	-	27,482,823	-	870,000	-	-	-	28,352,823	-	-

(주1) 당기 중 당사는 상기 종속기업의 유상증자에 참여하고 비지배지분을 모두 인수하여 보고기간말 현재 당사의 지분율이 52%에서 100%로 증가하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역 (단위 : 천$, 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

채권자	보증기간	기초	증가	감소	기말

Monami(Thailand) Co., Ltd.	계열회사	한국수출입은행	17년05월	3,600	3,600	3,600	3,600	USD

(주)모나미이미징솔루션즈	계열회사	휴렛팩커드파이낸셜서비스(유)	-	2,000	500	2,000	500	원화

HK저축은행	17년09월	390	-	-	390	원화

18년07월	-	390	-	390	원화

페퍼저축은행	18년08월	780	-	-	780	원화

KEB 하나은행	17년10월	-	480	-	480	원화

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비 고

기초	증가	감소	기말

종업원	직원	장기대여금	46	-	14	32	-	주택자금지원대출
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제49기 정기주주총회('17.03.24)	제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 감사 선임의 건	최석주 상근감사 재선임조영찬 비상근감사 신규선임

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

제48기 정기주주총회('16.03.25)	제1호 의안 : 제48기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	현금배당 주당 60원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	- 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 - 서적, 잡지, 학습지 출판업 - 기타 인쇄물 출판업 - 서적, 잡지, 학습지 유통 및 판매업 - 서적, 잡지, 학습지의 정보통신망을 이용한 유통 및 판매업 - 서적, 잡지, 학습지의 방송매체를 통한 유통 및 판매업 - 학습자료의 정보통신망을 이용한 유통 서비스업 - 정보통신망을 이용한 교육사업 - 교육 정보 서비스업 - 출판관련 컨텐츠사업 - 교육관련 컨텐츠사업 - 기타 인쇄물 유통 및 판매업