모나미 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

제58기 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을결정하며, 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위 원회는 구성되어 있지 않으며, 대부분의 이사는 이사회가 추천한 이사후보를 주주가 찬성하는 방식으로 구성됩니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 주요의결내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

송하경(출석률:100%)	송하윤
(출석률:98%)	김용국
(출석률:87%)	김명욱
(출석률:
52%)

찬 반 여 부

1	2025.02.26	2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.26	제57기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.26	우리은행 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2025.03.11	(주)모나미코스메틱 신한은행 차입금 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5	2025.03.11	(주)모나미코스메틱 차입금 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2025.03.14	제57기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표와 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.14	감사의 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.04.02	신한은행 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.04.30	신한은행 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.04.30	Monami(Thailand)Co.,Ltd 신한은행 STANDBY L/C 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.04.30	Monami(Thailand)Co.,Ltd 신한은행 STANDBY L/C 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.05.22	(주)모나미코스메틱 유상증자 참여 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

14	2025.05.26	사업자 단위 과세 사업자의 종된 사업장 추가 신고의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

15	2025.05.29	(주)모나미이미징솔루션즈 우리은행 차입금 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

16	2025.07.07	산업운영자금대출 대환 및 단기한도대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

17	2025.08.14	Monami(Thailand) Co.,Ltd. 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

18	2025.08.21	국민은행 운전자금대출 만기연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

19	2025.08.21	(주)모나미이미징솔루션즈 차입금 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

20	2025.09.02	합병계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.09.02	(주)모나미이미징솔루션즈 국민은행 차입금 연대보증(만기연장)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

22	2025.09.02	STANDBY L/C 차입 연장의 건(ZENITH-MONAMI 현지금융 담보제공 용도)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

23	2025.09.15	(주)모나미코스메틱 유상증자 참여 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

24	2025.09.15	플라맥스(주) 유상증자 참여 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

25	2025.09.15	사업자 단위 과세 사업자의 종된 사업장 폐업 신고의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

26	2025.09.24	하나은행 기한부신용장 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2025.09.24	하나은행 구매자금대출 10억원 증액 및 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2025.09.24	하나은행 일반자금대출 10억원 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2025.09.24	신한은행 (기업시설)일반자금대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2025.10.02	합병 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

31	2025.10.15	수출입은행 기채에 관한(수출성장자금대출) 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

32	2025.10.17	Monami(Thailand) Co.,Ltd. 유상증자 참여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2025.11.05	국민은행 일반운전자금(한도대) 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

34	2025.11.05	신한은행 시설대 신규 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

35	2025.11.11	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2025.11.11	지점명 병기 및 지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

37	2025.11.11	사업자단위과세 사업자의 종된 사업장 추가 신고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

38	2025.11.13	신한은행 일반운전자금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

39	2025.11.20	(주)모나미이미징솔루션즈 우리은행 차입금 채무인수 보증인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

40	2025.11.24	(주)모나미코스메틱 유상증자 참여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

41	2025.11.24	플라맥스(주) 유상증자 참여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

42	2025.12.09	기업은행 일반자금대출 및 기업구매자금대출 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

43	2025.12.15	국민은행 일반운전자금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

44	2025.12.15	플라맥스(주) 기업은행 기업구매자금대출 신규 차입금 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

45	2025.12.15	(주)모나미이미징솔루션즈 국민은행 일반자금대출 채무인수 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

46	2025.12.30	특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	송하경	이사회	총 괄	-	본인	3년	11

사내이사	송하윤	이사회	총 괄	-	친인척	3년	10

사내이사	김용국	이사회	영업총괄	-	-	3년	3

사외이사	김명욱	이사회	감사업무	-	-	3년	-

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 교육계획 수립중이며, 추후 교육실시 예정