모나미 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 54기 정기주주총회

※ 당사는 상법 제 368조의 4에 의거하여 이사회 결의로 전자투표제 도입여부를 결정하고 있습니다.

(2) 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.(3) 경영권 분쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 같은 분쟁이 없었습니다 .

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,897,307	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,897,307	-

우선주	-	-

(5) 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제9조(주식의 발행 및 배정) ①본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하 여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의20(또는 액면총액이 120억원)을 초 과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1 호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함)에게 신 주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하 는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20(또는 액면총액이 120억원)을 초 과하지 않는 범위 내에서 제1호외의 방법으로 불특정 다수인 (본 회사의 주주를 포함)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정해야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하 지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방 식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하 고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기 회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불 특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식.
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로 서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준 에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있 는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제4 16조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사 항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하 여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공 시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약 을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생 하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령 에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주 에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내

주주명부 폐쇄기간	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

주식업무 대행기관	하나은행 증권대행부

공고방법	www.monami.com/한국경제신문

(6) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 54기정기주주총회('22.03.29)	제 1호 의안: 제 54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 주당 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	사업목적 추가 및 개정상법 반영

제 3호 의안 : 이사선임의 건	송하경 사내이사 재선임의 건송하윤 사내이사 재선임의 건김용국 사내이사 재선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(1.000.000원)

제 6호 의안 : 임원퇴직급여 규정 개정의 건	임원 퇴직급여 규정 개정

제 53기정기주주총회('21.03.25)	제 1호 의안: 제 53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건※의결권 정족수 미달로 부결	사업목적 추가 및 개정상법 반영

제 3호 의안 : 이사선임의 건	백성민 사외이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건	조영찬 상근감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

제52기정기주주총회('20.03.25)	제1호 의안 : 제 52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건※의결권 정족수 미달로 부결	사업목적 추가- 화장품 제조 및 판매- 화장품 및 화장용품 도소매업

제3호 의안 : 감사 선임의 건※의결권 정족수 미달로 부결	조영찬 상근감사 재선임의 건최석주 비상근감사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)