온타이드 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준 당사의 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있고, 이사회 의장은 우혁주대표이사가 수행하고 있습니다.당사 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

※ 2022년 8월 17일 임시주주총회 결과 박병은 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(3) 중요의결사항 등1) 안건의 주요내용

회차	개최일자	안 건 내 용	가결여부	사외이사

박병은

1	2023.01.18	□ 제3자배정 유상증자(80억원) 일정 연기의 건 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,895,963주 2. 신주의 발행가액 : 1주당 1,634원 3. 신주의 발행총액 : 8,000,003,542원 4. 신주의 납입일 : 2023년 05월 18일 5. 신주의 상장예정일 : 2023년 06월 01일 □ 만기전 취득한 ㈜국동 발행 제9회 국내 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 소각의 건 1. 사채의 종류 : 주식회사 국동 제9회 국내 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 2. 발행금액(권면금액) : 금 이백억원(20,000,000,000원) 3. 만기전 취득금액(권면금액) : 금 일십오억원(1,500,000,000원) 4. 행사가액 : 1,235원 5. 소각사채 취득일 : 2021년 10월 07일 6. 소각금액(권면금액) : 금 일십오억원(1,500,000,000원) □ 만기전 취득한 ㈜국동 발행 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 소각의 건 1. 사채의 종류 : 주식회사 국동 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 발행금액(권면금액) : 금 일백이십억원(12,000,000,000원) 3. 만기전 취득금액(권면금액) : 금 육십억원(6,000,000,000원) 4. 전환가액 : 2,527원 5. 소각사채 취득일 : 2022년 07월 20일 6. 소각금액(권면금액) : 금 육십억원(6,000,000,000원)	가결	불참

2	2023.01.30	□ 본점 이전의 건 1. 본점 이전장소 : 서울특별시 강남구 논현로 322, 6, 7층 (역삼동) 2. 이전일자 : 2023년 02월 01일	가결	찬성

3	2023.02.07	□ ㈜크리스에프앤씨 제3회차 교환사채 매수 1. 사채의 명칭 : 주식회사 크리스에프앤씨 제3회차 무기명식 무보증 사모 교환사채 2. 발행일(납입일) : 2021년 11월 19일 3. 교환청구기간 : 2021년 12월 19일 ~ 2026년 10월 19일 4. 사채만기일 : 2026년 11월 19일 5. 매수일(매매대금 지급일) : 2023년 02월 07일 6. 매수 권면총액 : 금 일십삼억원 (\1,300,000,000) 7. 사채매수 내역 1) 오봉주 - 금 삼억원 (\300,000,000) 2) 주식회사 용현컨소시엄 - 금 일십억원 (\1,000,000,000)	가결	불참

4	2023.02.14	□ 제56기 결산 별도재무제표 승인의 건 제56기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지) 별도재무제표	가결	불참

5	2023.02.23	□ 내부회계 관리제도 운영보고서 등 승인의 건 1. 2022년 내부회계관리제도 운영보고서 2. 2022년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 3. 2022년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서	가결	불참

6	2023.02.23	□ 제56기 결산 연결재무제표 승인의 건 제56기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지) 연결재무제표	가결	불참

7	2023.03.08	□ 제56기 정기주주총회 소집의 건 1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당 3. 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 감사 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제56기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리) 계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	불참

8	2023.03.08	□ 주주총회 전자투표 도입의 건 2023년 03월 30일에 개최하는 제 56기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있음을 결의	가결	불참

9	2023.03.30	□ 제56기 정기주주총회 제1호 의안 : 제56기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	불참

10	2023.03.31	□ 신기술사업 투자조합 지분 투자 1. 투자조합명: 하이-어센트 신기술사업투자조합 2호 2. 투자금액 : 금 이십억원 (\2,000,000,000원) 1) 출자좌수 : 2,000좌 (1좌 = \1,000,000원) 2) 출자비율 : 16.67% 3. 투자예정일 : 2023년 4월 3일 납입(예정) 4. 투자개요 1) 조합규모 : 120.01억원 2) 조합만기 : 5년(1년씩 2년 연장가능) 3) 설립예정일 : 2023년 4월 3일 결성(예정)	가결	찬성

11	2023.04.26	□ ㈜크리스에프앤씨 제3회차 교환사채 매수 1. 사채의 명칭 : 주식회사 크리스에프앤씨 제3회차 무기명식 무보증 사모 교환사채 2. 발행일(납입일) : 2021년 11월 19일 3. 교환청구기간 : 2021년 12월 19일 ~ 2026년 10월 19일 4. 사채만기일 : 2026년 11월 19일 5. 매도인 : 주식회사 베노바이오 6. 매수일(매매대금 지급일) : 2023년 04월 26일 7. 매수 권면총액 : 금 일십억원 (\1,000,000,000)	가결	찬성

12	2023.04.27	□ 제3자배정 유상증자 정정의 건 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 상환전환우선주식 8,350,730주 2. 신주의 발행가액 : 1주당 958원 3. 신주의 발행총액 : 7,999,999,340원 4. 자금의 사용목적 : 재무 건전성 제고 및 운영자금 확보 5. 신주의 인수자 : 아트만-JB 신기술투자조합 제1호 6. 납입금액 : 7,999,999,340원 7. 배정주식수 : 8,350,730주 8. 신주의 배정방식 : 제3자 배정 증자 9. 신주의 청약일 : 2023년 05월 18일 10. 신주의 납입일 : 2023년 05월 18일 11. 신주의 배당기산일 : 2023년 01월 01일 12. 신주의 교부예정일 : 2023년 06월 01일 13. 주금 납입장소 : 기업은행 중곡동지점	가결	찬성

13	2023.06.21	□ 주식회사 파나진 전환사채 인수 1. 사채의 명칭 : 주식회사 파나진 제6회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 2. 계약일 : 2023년 06월 21일 3. 청약일 : 2023년 06월 23일 4. 발행일(납입일) : 2023년 07월 18일 5. 사채만기일 : 2026년 07월 18일 6. 인수금액 : 금 이십억원 (\2,000,000,000) 7. 인수목적 : 운영자금을 활용한 투자목적	가결	찬성

14	2023.10.24	□ 에이치엘비글로벌㈜ 전환사채 인수 1. 사채의 명칭 : 에이치엘비글로벌㈜ 제33회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 계약일 : 2023년 10월 24일 3. 청약일 : 2023년 10월 26일 4. 발행일(납입일) : 2023년 10월 31일 5. 사채만기일 : 2026년 10월 31일 6. 인수금액 : 금 일십억원 (\1,000,000,000) 7. 인수목적 : 운영자금을 활용한 투자목적	가결	불참

15	2023.11.01	□ 설해원 분양권 계약 1. 명칭 : 마운틴스테이 (휴양콘도미니엄) 2. 소재지 : 강원도 양양군 손양면 밀양리 4-8외 11필지 3. 분양물건 : 건물 및 토지의 공유지분 1/8구좌 (분양면적은 공부면적 정리 후 확정) 4. 계약일 : 2023년 11월 01일 5. 분양대금 : 금 십칠억오천만원 (\1,750,000,000) 6. 지급일 1) 2023년 11월 09일 - 계약금 금 일십칠억사천오백만원 (\1,745,000,000) 2) 준공 후 30일 이내 - 잔금 금 오백만원 (\5,000,000) 7. 분양목적 : 임직원 복지 목적	가결	찬성

16	2023.11.09	□ 해외현지법인(KUKDONG APPAREL) 대부 투자 연장의 건 1. 신고인(보고인) : 주식회사 국동
2. 해외 현지법인 : KUKDONG APPAREL(AMERICA),INC
3. 금 융 기 관 : 신한은행
4. 투 자 금 액 : 금 미화 이백만달러($ 2,000,000.00)
5 . 투 자 목 적 : 수출 증대로 인한 생선설비 확충
6. 연 장 기 간 : 202 3 .11.12 ~ 202 4 .11.12 (12 개월)	찬성

17	2023.11.17	□ 수입신용장(기한부) 신규 여신 약정의 건
1. 과 목 : 수입신용장 (기한부 )
2. 금 융 기 관 : 우리은행 대화역금융센터
3. 여 신 금 액 : 금 미화 일백만달러($ 1,000,000.00)
4. 약 정 기 간 : 여신개시일로부터 12 개월	찬성

2) 의결현황

회 차	개최일자	안건	비 고

1	2023.01.18	3자배정 유상증자 결정의 건(정정)	가결

2	2023.01.30	본점 이전의 건	가결

3	2023.02.07	(주)크리스에프앤씨 제3회차 교환사채 매수	가결

4	2023.02.14	제56기 결산 별도재무제표 승인의 건	가결

5	2023.02.23	내부회계 관리제도 운영보고서 등 승인의 건	가결

6	2023.02.23	제56기 결산 연결재무제표 승인의 건	가결

7	2023.03.08	제56기 정기주주총회 소집의 건	가결

8	2023.03.08	주주총회 전자투표 도입의 건	가결

9	2023.03.30	제56기 정기주주총회	가결

10	2023.03.31	신기술사업 투자조합 지분 투자	가결

11	2023.04.26	(주)크리스에프앤씨 제3회차 교환사채 매수	가결

12	2023.04.27	제3자배정 유상증자 정정의 건	가결

13	2023.06.21	주식회사 파나진 전환사채 인수	가결

14	2023.10.24	에이치엘비글로벌(주) 전환사채 인수	가결

15	2023.11.01	설해원 분양권 계약	가결

16	2023.11.09	해외현지법인(KUKDONG APPAREL) 대부 투자 연장의 건	가결

17	2023.11.17	수입신용장(기한부) 신규 여신 약정의 건	가결

(4) 이사회내 위원회 "해당사항 없음" (5) 이사의 독립성 1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부이사후보에 대하여 인적사항 및 회사와의 거래관계, 최대주주와의 관계등을 주총 전 공시를 하며 주주에게 통보하며 주주총회에서 선임합니다.2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성현황 "해당사항 없음"

3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박병은	전) 푸른인베스트먼트 대표이사전) 푸른파트너스자산운용 PE부문장전)(주)어센트에쿼티파트너스 대표이사	해당없음	-	-

※ 상기 박병은 사외이사는 2022년 8월 17일 제56기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고, 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.