온타이드 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황 당사의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있고, 이사회 의장은 우혁주대표이사가 수행하고 있습니다.당사 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

※ 박영진사외이사는 2025년 7월 29일 일신상의 사유로 사임하여 사임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 임시주주총회(2025.12.16)에서 임진빈사외이사가 신규선임됨.

(3) 이시회의 주요활동 내역

회차	개최일자	안 건 내 용

1	2025/02/04	□ 제58기 결산 별도재무제표 승인의 건 제58기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지) 별도재무제표

2	2025/02/19	□ 제58기 결산 연결재무제표 승인의 건 제58기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지) 연결재무제표

3	2025/02/26	□ 내부회계 관리제도 운영보고서 등 승인의 건 1. 2024년 내부회계관리제도 운영보고서 2. 2024년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 3. 2024년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서

4	2025/03/10	□ 키움크리스 제삼호 사모투자합자회사 출자금 납입의 건 1. 금액 : 일금삼억원정(\300,000,000) 2. 납입일 : 2025년 3월 14일

5	2025/03/10	□ 신한은행 차입 진행의 건 1. 금액 : 일금팔십억원정(\8,000,000,000) 2. 적용금리: 금융채6개월물(2.88%)+가산금리(3.07%)= 5.95% 3. 차입기간: 차입일로부터 3년 4. 원금상환주기: 3개월 후납(매년 4회차 분할상환) 5. 이자상환주기: 매월 후납

6	2025/03/11	□ 제58기 정기주주총회 소집의 건 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

7	2025/03/18	□ 제58기 결산 별도, 연결 재무제표 승인의 건 제58기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지) 별도, 연결 재무제표

8	2025/03/19	□ 자기주식 보고의 건 총 1,112,863주(이사회 결의일 현재 발행주식 총수의 1.65%)

9	2025/03/28	□ 대표이사 선임의 건

10	2025/03/28	□ 제58기 정기주주총회 의사록 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

11	2025/04/10	□ 본점 이전의 건 이전장소: 서울시 강남구 논현로 322, 6층(역삼동)

12	2025/04/23	□ 로라애슐리 유상증자 참여의 건 - 참여규모: 금 이십억원 - 참여방법: 유상증자 실권주 일반공모 - 납입일정: 2025년 4월 23일

13	2025/04/25	□ 해외현지법인 자금 대여의 건 - 대여대상: KDA - 대여금액: 삼백만달러 - 대여목적: 운영자금 대여 - 대여기간: 2025.05.02 ~ 2028.05.02(3년)

14	2025/04/29	□ 현지금융에 대한 지급보증서 발급의 건 - 대상: KDA - 보증금액: 사백만달러 - 발급기관: 기업은행 - 보증용도: KDA에 대한 Hanmi bank의 현지금융에 대한 보증

15	2025/04/29	□ 현지금융에 대한 지급보증서 발급의 건 - 대상: KDA - 보증금액: 이백만달러 - 발급기관: 국민은행 - 보증용도: KDA에 대한 Hanmi bank의 현지금융에 대한 보증

16	2025/05/12	□ 엘엑스컴퍼니 유상증자 참여의 건 - 참여규모: 금 십사억구천구백구십팔만육천이백원 - 참여방법: 유상증자 실권주 일반공모 - 납입일정: 2025년 5월 12일

17	2025/06/23	□ 부동산 매매의 건 - 매각대상: 트룬에스테이트제디 관련 건물 및 관련 토지 일체 - 매각금액: 금 십오억육천오백오십삼만구천칠십육원 - 매각일자: 2025년 6월 23일

18	2025/07/01	□ 최대주주 보유 지분 매각의 건 - 양도인: 주식회사 크리스에프앤씨 - 양수인: 주식회사 코스모인베스트먼트 - 처분목적: 최대주주인 주식회사 크리스에프앤씨의 브랜드 사업 강화 및 글로벌 시장 확대를 위한 전략적 지배구조 개편 - 양도금액: 금 삼백억원(\30,000,000,000) - 계약체결일: 2025년 7월 1일

19	2025/08/14	□ 임시주총 소집결의의 건 - 일시: 2025년 10월 1일 - 안건: 이사 선임의 건, 감사 선임의 건

20	2025/10/01	□ 제59기 임시주주총회 의사록 - 출석 주식 수가 정족수에 미달하여 성립되지 못함

21	2025/10/02	□ 임시주총 소집결의의 건 - 일시: 2025년 10월 24일 - 안건: 이사 선임의 건, 감사 선임의 건

22	2025/10/24	□ 제59기 임시주주총회 의사록 - 적법하게 성립되었으나 개최 연기됨

23	2025/10/29	□ 제59기 임시주주총회 의사록 - 기일 내 거래조건이 충족되지 않아 모든 안건은 부결됨

24	2025/10/31	□ 임시주총 소집결의의 건 - 일시: 2025년 12월 16일(화) 오전 9시 - 안건: 이사 선임의 건

25	2025/11/04	□ 해외현지법인 자금 대여의 건 - 대여대상: KDA - 대여금액: 구십만달러 - 대여목적: 운영자금 대여 - 대여기간: 2025.11.04 ~ 2028.11.4(3년)

26	2025/11/06	□ 해외현지법인 자금 대여 연장의 건 - 대여대상: KDA - 대여금액: 육백만달러 - 대여연장기간: 2025.11.12 ~ 2026.11.12

27	2025/12/01	□ 임시주총 소집결의 승인의 건 - 일시: 2025년 12월 16일(화) 오전 9시 - 안건: 이사 선임의 건

28	2025/12/15	□ 해외현지법인 자금 대여 연장의 건 - 대여대상: KDA - 대여금액: 이백오십만달러 - 대여연장기간: 2025.12.18 ~ 2029.12.18

29	2025/12/16	□ 제59기 임시주주총회 의사록 제1-1호 의안 : 사내이사 이정환 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 임진빈 선임의 건

30	2025/12/29	□ 제13회 전환사채 조기상환 청구의 건 청구일자: 2025년 12월 30일 청구금액: 1,500,000,000원 입금일자: 2026년 2월 28일 예정

31	2026/01/27	□ 제59기 결산 별도재무제표 승인의 건 제59기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지) 별도재무제표

32	2026/02/03	□ 제59기 결산 연결재무제표 승인의 건 제59기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지) 연결재무제표

33	2026/02/25	□ 내부회계 관리제도 운영보고서 등 승인의 건 1. 2025년 내부회계관리제도 운영보고서 2. 2025년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 3. 2025년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서

34	2026/03/11	□ 제59기 정기주주총회 소집의 건제1호 의안 : 제59기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식액면병합의 건 (액면병합 500원 → 1,000원) 제2-2호 의안 : 그 밖의 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최용준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 홍종훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이승훈 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주소령 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김중 선임의 건제6호 의안 : 감사위원회 위원 이승훈 선임의 건제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(4) 이사회내 위원회 "해당사항 없음" (5) 이사의 독립성 1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부이사후보에 대하여 인적사항 및 회사와의 거래관계, 최대주주와의 관계등을 주총 전 공시를 하며 주주에게 통보하며 주주총회에서 선임합니다. 2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성현황 "해당사항 없음"

3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

임진빈	현 ) 법률사무소 올빛 대표변호사
현 ) 주식회사 헬릭스미스 사외이사현)엑스큐어(주) 사외이사
전 ) 법무법인 이후 변호사	해당없음	-	-

※ 박영진사외이사는 2025년 7월 29일 일신상의 사유로 사임하여 사임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 임시주주총회(2025.12.16)에서 임진빈사외이사가 신규선임됨.

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고, 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.