온타이드 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 위원회가 별도로 설치되어 있지 않습니다.

(1) 선임된 이사 현황

직 명(상근여부)	등기임원여부	성 명	추천인	약 력	담당업무	최대주주또는 주요주주와의 관계

대표이사	등기임원	오창규	이사회	Univ. of Goettingen(DE) 박사
툴젠 공동대표現) (주)휴맵 대표이사 現) (주)국동 대표이사	업무총괄	-

이사(사내이사)	등기임원	박순익	이사회	단국대학교 생명과학과 조교수現)(주)국동/(주)휴맵 R 기획총괄팀장	사내이사	-

이사(사외이사)	등기임원	장양수	이사회	연세대학교 대학원 의학박사
現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장	사외이사	-

※ 상기 사내이사 오창규는 제53기 정기주주총회에서 각각 신규 선임되었습니다.※ 상 기 사외이사 장양수는 제54기 임시주주총회에서 각각 신규 선임되었습니다. ※ 상기 사내이사 박순익은 제54기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니 다.

(2) 중요의결사항 등 1) 안건의 주요내용

회차	개최일자	안 건 내 용	가결여부	사외이사	사외이사

구자형	장양수

1회	2021.03.08	□ 정기주주총회 소집결의□ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제54기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석	-

2회	2021.03.29	□ 정기주주총회 결과
제1호 의안 : 제54기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건※ 현금배당 : 보통주 50원/주
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석	-

3회	2021.04.21	□ 자기주식취득 신탁계약 체결1. 계약금액 : \3,500,000,0002. 계약기간 : 2021년 04월 21일 ~ 2021년 10월 21일(6개월)	가결	-	참석

4회	2021.04.30	□ 타인에 대한 채무보증결정1. 채무자 : KUKDONG APPAREL(AMERICA),INC.2. 채무금액 :$4,000,000(\4,429,600,000)3. 채무보증기간 : 2021년 04월 30일 ~2022년 04월30일(연장)	가결	-	참석

5회	2021.05.12	□ 금전대여결정1. 대여상대방: KUKDONG APPAREL(AMERICA),INC.2. 대여금액 : $6,000,000(\6,714,600,000)3. 대여기간 : 2021년 05월 12일 ~ 2021년 11월 12일	가결	-	참석

6회	2021.06.30	□ 주요사항보고서(전환사채발행결정) 1. 사채의 종류 : 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 권면총액: 1,200,000,000원 3. 자금조달목적 : 운영자금 4,000,000,000원, 기타자금 8,000,000,000원 4. 사채이율 ①표면이율: 2% ②만기이자율: 4% 5. 사채만기일: 2024년 07월 05일	가결	-	참석

7회	2021.08.02	□ 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시) 1. 주권관련 사채권의 종류 : 전환사채권(기명식사모전환사채) 2. 사채권발행회사 : 란드바이오사이언스주식회사 3. 사채의 권면 : 3,000,000,000원 4. 취득목적 : 바이오사업 투자를 통한 사업다각화	가결	-	참석

8회	2021.09.03	□ 당사가 발행한 제13회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 만기전취득 1. 사채종류 : 주식회사 국동 제13회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 2. 발행일자 : 2021년 7월 5일 3. 만기일 : 2024년 7월 5일	가결	-	참석

9회	2021.11.12	□ KUKDONG APPAREL 해외현지법인 대부 투자 연장의 건1. 신고인(보고인) : 주식회사 국동2. 해외 현지법인: KUKDONG APPAREL(AMERICA),INC(미국)
3. 대부 금 액 : 금 육백만달러($6,000,000.00)
4. 투 자 목 적 : 수출 증대로 인한 생산설비 확충5. 연 장 기 간 : 2021.11.12 ~ 2022.05.12 (6개월)	가결	-	참석

※ 구자형 사외이사는 2021년 03월 30일 자진사임 하였습니다.

2) 의결현황

회 차	개최일자	안건	비 고

1회	2021.03.08	정기주주총회 소집결의	가결

2회	2021.03.29	정기주주총회 결과	가결

3회	2021.04.21	자기주식취득 신탁계약 체결	가결

4회	2021.04.30	타인에 대한 채무보증결정	가결

5회	2021.05.12	금전대여결정	가결

6회	2021.06.30	주요사항보고서(전환사채발행결정)	가결

7회	2021.08.02	주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)	가결

8회	2021.09.03	당사가 발행한 제13회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 만기전취득의 건	가결

9회	2021.11.12	KUKDONG APPAREL 해외현지법인 금전대여 연장의 건	가결

(3) 이사회내 위원회 "해당사항 없음" (4) 이사의 독립성 1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 이사후보에 대하여 인적사항 및 회사와 의 거래관계, 최대주주와의 관계등을 주총 전 공시를 하며 주주에게 통보하 며 주주총회에서 선임합니다. 2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성현황 "해당사항 없음"

3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

장양수	연세대학교 대학원 의학박사
現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장	해당없음	-	-

※ 상기 장양수 사외이사는 2020년 6월 12일 제54기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	1

※ 2020년 6월 12일 임시주주총회 결과 장양수 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

※ 2021년 3월 29일 정기주주총회 결과 구자형 사외이사가 개인적인 사유로 중도퇴임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

※상기 장양수사외이사는 2020년 6월 12일 제54기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다