온타이드 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있고, 이사회 의장은 우혁주대표이사가 수행하고 있습니다.당사 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. (2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

※ 2022년 8월 17일 임시주주총회 결과 장양수 사외이사가 개인적인 사유로 중도퇴임하고 박병은 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(3) 중요의결사항 등 1) 안건의 주요내용

회차	개최일자	안 건 내 용	가결여부	사외이사	사외이사

장양수	박병은

1	2022.01.19	□ 우리은행 B2B 대출약정 신청의 건 1. 차입과목 : 외상매출채권 담보대출(B2B) 2. 금융기관 : 우리은행 3. 대출한도 : 금 칠억원(700,000,000원) 4. 약정기간 : 2022년 01월 19일 ~ 2023년 01월 19일	가결	참석	-

2	2022.02.18	□ 주식매수선택권 부여의 건 1. 주식매수선택권 부여대상자 및 부여주식수 : 임직원 10명, 195,000주 2. 행사가격 : 주당 2,471원 3. 주식매수선택권 행사기간 : 2025년 02월 18일 ~ 2029년 02월 18일	가결	참석	-

3	2022.02.22	□ 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 1. 2021년 내부회계괸리제도 운영보고서 2. 2021년 내부회계괸리제도 운영실태보고서 3. 2021년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서	가결	참석	-

4	2022.02.23	□ 전자투표제도 채택의 건 2022년 3월 30일에 개최하는 제 55기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의	가결	참석	-

5	2022.02.24	□ 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 1. 제 55기 결산재무제표 승인 의 건 : 제 55기 (2021.01.01~12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 2. 제 55기 영업보고서 승인의 건	가결	참석	-

6	2022.03.11	□ 정기주주총회 소집결의 □ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석	-

7	2022.03.11	□ 결산재무제표 정정 승인의 건 1. 제 52기(2018.01.01~12.31) 결산 재무제표 정정 승인의 건 2. 제 53기(2019.01.01~12.31) 결산 재무제표 정정 승인의 건 3. 제 54기(2020.01.01~12.31) 결산 재무제표 정정 승인의 건	가결	참석	-

8	2022.03.17	□ 특수관계인 유상증자(주주배정) 참여의 건 1. 대상회사명 : ㈜휴맵 2. 신주발행방법 : 주주배정(구주 1주당 신주 0.1주 배정) 3. 발행예정 주식 종류와 수 : 기명식 보통주 23,456주 4. 신주발행목적 : 사업의 지속적인 성장을 위한 운영자금 조달 5. 1주당 액면금액 : 500원 6. 신주의 발행금액 : 100,000원 7. 신주의 총 발행 예정금액 : 2,345,600,000원 8. 청약일 : 2022년 3월 17일 9. 주금납입일 : 2022년 3월 21일 10. (주)국동 배정주식수 : 4,088주 11. (주)국동 신주청약금액 : 408,800,000원 12. 투자자금 : 자기자금 13 투자목적 : 바이오사업 다각화를 위한 특수관계인 (주)휴맵 지분확대	가결	참석	-

9	2022.03.18	□ 특수관계인 유상증자(실권주 배정) 참여의 건 1. 대상회사명 : ㈜휴맵 2. 신주발행방법 : 주주배정(구주 1주당 신주 0.1주 배정) 3. 발행예정 주식 종류와 수 : 기명식 보통주 23,456주 4. 신주발행목적 : 사업의 지속적인 성장을 위한 운영자금 조달 5. 1주당 액면금액 : 500원 6. 신주의 발행금액 : 100,000원 7. 신주의 총 발행 예정금액 : 2,345,600,000원 8. 청약일 : 2022년 3월 17일 9. 000,000원 12. 투자자금 : 자기자금 13 투자목적 : 바이오사업 다각화를 위한 특수관계인 (주)휴맵 지분확대	가결	참석	-

10	2022.03.22	□ 제 55기 결산 재무제표 외부 감사후 정정 승인의 건 1. 제 55기(2021.01.01~12/31) 별도재무제표, 연결재무제표	가결	참석	-

11	2022.03.30	□ 정기주주총회 결과 제1호 의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석	-

12	2022.04.07	ㅁ 만기전 취득한 ㈜국동 발행 제 13회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 재매각 및 소각의 건 1. 대상사채 : (주)국동 제13회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 권면금액 12,000,000,000원 2.매각 및 소각금액 매각금액 : 6,000,000,000원 소각금액 : 6,000,000,000원	가결	참석	-

13	2022.05.12	ㅁ KUKDONG APPAREL 해외현지법인 대부투자 연장의 건 1. 신고인 : 주식회사 국동 2. 해외현지법인 : KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC(미국) 3. 금융기관명 : 신한은행 4. 투자금액 : 금 이백만달러(USD 2,000,000.00) 5. 투자목적 : 수출 증대로 인한 생산설비 확충 6. 연장기간 : 2022.05.12~2022.11.12(6개월)	가결	참석	-

14	2022.05.18	ㅁ 임시주주총회 소집결의 승인의 건 1. 일시 : 2022년 6월 29일(수) 오전 9시 2. 장소 : 서울시 동대문구 천호대로 383 더리센츠 호텔 지하 1층 로즈마리홀 3. 기준일(임시주주총회 주주확정) : 2022년 6월 2일(목) 4. 폐쇄(명의개서정지)기간 : 2022년 6월 3일부터 2022년 6월 5일까지 5. 회의 목적사항 제 1호의안 : 이사 선임의 건(이사 후보자는 주주총회소집 통지 전까지 확정할 예정임) 제 2호의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자는 주주총회소집 통지 전까지 확정할 예정임)	가결	참석	-

15	2022.05.18	ㅁ 전자투표제도 채택의 건 2022년 6월 29일에 개최하는 제 56기 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의	가결	참석	-

16	2022.06.14	ㅁ 임시주주총회 일정변경의 건 변경전 : 2022년 6월 29일(수) 오전 9시 변경후 : 2022년 7월 13일(수) 오전 9시	가결	참석	-

17	2022.06.28	ㅁ 임시주주총회 일정변경의 건 변경전 : 2022년 7월 13일(수) 오전 9시 변경후 : 2022년 7월 26일(화) 오전 11시	가결	참석	-

18	2022.07.11	□ 임시주주총회 일정변경의 건 변경전 : 2022년 7월 26일(화) 오전 11시 변경후 : 2022년 8월 17일(수) 오전 11시	가결	참석	-

19	2022.07.11	□ 보유주식 매각의 건 1. 양수인 : 더와이홀딩스 2. 1주당 매각단가 : 주당 100,000원 3. 양도금액 : 1,078,800,000원(10,788주)	가결	참석	-

20	2022.07.11	□ 3자배정 유상증자 결정의 건 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,283,967주 및 4,895,963주 2. 신주의 발행총액 : 7,000,002,078원 및 8,000,003,542원 3. 납입일 : 9월23일 및 10월 12일	가결	참석	-

21	2022.07.11	□ 14/15 회차 전환사채 발행의 건 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 14CB 50억원 / 15CB 50억원 3. 발행일 : 9월23일 및 10월 12일	가결	참석	-

22	2022.07.29	□ 14/15 회차 전환사채 발행 재의결의 건 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 14CB 50억원 / 15CB 50억원 3. 발행일 : 9월23일 및 10월 12일	가결	참석	-

23	2022.08.01	□ 임시주주총회 세부안건 승인의 건 1. 일시 : 2022년 8월 17일(수) 오전 10시 2. 장소 : 서울시 동대문구 천호대로 383 더리센츠 호텔 지하1층 로즈마리 홀 3. 회의 목적사항 제 1호의안 : 이사선임의 건 제 2호의안 : 감사선임의 건	가결	참석	-

24	2022.08.11	□ 임원 및 직원 퇴직위로금 지급의 건 제 1호의안 : 박상협 사내이사 퇴직위로금 지급의건 제 2호의안 : 김영기 이사 퇴직위로금 지급의건	가결	참석	-

25	2022.08.17	□ 대표이사 선임의 건 1. 일시 : 2022년 8월 17일(수) 오전 11시 2. 장소 : 서울시 동대문구 천호대로 405 본사 회의실 3. 사임 : 오창규 취임 : 우혁주	가결	-	참석

26	2022.09.13	□ 임원 퇴직위로금 지급의 건 제 1호의안 : 이경수 상무 퇴직위로금 지급의건 제 2호의안 : 선동협 이사 퇴직위로금 지급의건	가결	-	불참

27	2022.09.14	□ 3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,283,967주 2. 신주의 발행총액 : 7,000,002,078원 3. 납입일 : 2022년 10월 25일	가결	-	참석

28	2022.09.14	□ 제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 50억원 3. 납입일 : 2022년 10월 25일	가결	-	참석

29	2022.10.11	□ 3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,895,963주 2. 신주의 발행총액 : 8,000,003,542원 3. 납입일 : 2023년 1월 18일	가결	-	참석

30	2022.10.11	□ 제15 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 50억원 3. 납입일 : 2023년 01월 18일	가결	-	참석

31	2022.10.24	□ 3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,283,967주 2. 신주의 발행총액 : 7,000,002,078원 3. 납입일 : 2022년 11월 23일	가결	-	참석

32	2022.10.24	□ 제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 50억원 3. 납입일 : 2022년 11월 23일	가결	-	참석

33	2022.11.11	□ 금전대여결정 1. 대여상대 ; KUKDONG APPAREL(America),INC 2. 대여금액 : 2,740,200,000원	가결	-	불참

34	2022.11.23	□ 3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 5,097,920주 2. 신주의 발행총액 : 5,607,712,000원 3. 납입일 : 2022년 12월 01일	가결	-	참석

35	2022.11.23	□ 제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 40억원 3. 납입일 : 2022년 12월 01일	가결	-	참석

36	2022.11.23	□ 제15 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 50억원 3. 납입일 : 2022년 12월 02일	가결	참석

37	2022.11.30	□ 제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 40억원 3. 납입일 : 2022년 12월 01일	가결	-	참석

38	2022.11.30	□ 제15 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 50억원 3. 납입일 : 2022년 12월 02일	가결	-	참석

39	2022.12.09	□ 3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 1. 신주권 교부예정일 : 2022년 12월 15일 2. 신주의 상장예정일 : -	가결	-	참석

40	2023.01.18	□ 3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 1. 납입일 : 2023년 5월 18일 2. 신주의 상장예정일 : 2023년 6월 1일 3. 납입일 : 2023년 5월 18일	가결	-	불참

41	2023.02.23	□ 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 1. 2021년 내부회계괸리제도 운영보고서 2. 2021년 내부회계괸리제도 운영실태보고서 3. 2021년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서	가결	-	불참

42	2023.03.08	□ 정기주주총회 소집결의 □ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제56기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-	불참

2) 의결현황

회 차	개최일자	안건	비 고

1	2022.01.19	우리은행 B2B 대출약정 신청의 건	가결

2	2022.02.18	주식매수선택권 부여의 건	가결

3	2022.02.22	내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결

4	2022.02.23	전자투표제도 채택의 건	가결

5	2022.02.24	결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

6	2022.03.11	정기주주총회 소집결의	가결

7	2022.03.11	결산재무제표 정정 승인의 건	가결

8	2022.03.17	특수관계인 유상증자(주주배정) 참여의 건	가결

9	2022.03.18	특수관계인 유상증자(실권주 배정) 참여의 건	가결

10	2022.03.22	제 55기 결산 재무제표 외부 감사후 정정 승인의 건	가결

11	2022.03.30	정기주주총회 결과	가결

12	2022.04.07	만기전 취득한 ㈜국동 발행 제 13회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 재매각 및 소각의 건	가결

13	2022.05.12	KUKDONG APPAREL 해외현지법인 대부투자 연장의 건	가결

14	2022.05.18	임시주주총회 소집결의 승인의 건	가결

15	2022.05.18	전자투표제도 채택의 건	가결

16	2022.06.14	임시주주총회 일정변경의 건	가결

17	2022.06.28	임시주주총회 일정변경의 건	가결

18	2022.07.11	임시주주총회 일정변경의 건	가결

19	2022.07.11	보유주식 매각의 건	가결

20	2022.07.11	3자배정 유상증자 결정의 건	가결

21	2022.07.11	14/15 회차 전환사채 발행의 건	가결

22	2022.07.29	14/15 회차 전환사채 발행 재의결의 건	가결

23	2022.08.01	임시주주총회 세부안건 승인의 건	가결

24	2022.08.11	임원 및 직원 퇴직위로금 지급의 건	가결

25	2022.08.17	대표이사 선임의 건	가결

26	2022.09.13	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결

27	2022.09.14	3자배정 유상증자 결정의 건(정정)	가결

28	2022.09.14	제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정)	가결

29	2022.10.11	3자배정 유상증자 결정의 건(정정)	가결

30	2022.10.11	제15 회차 전환사채 발행의 건 (정정)	가결

31	2022.10.24	3자배정 유상증자 결정의 건(정정)	가결

32	2022.10.24	제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정)	가결

33	2022.11.11	금전대여결정	가결

34	2022.11.23	3자배정 유상증자 결정의 건(정정)	가결

35	2022.11.23	제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정)	가결

36	2022.11.23	제15 회차 전환사채 발행의 건 (정정)	가결

37	2022.11.30	제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정)	가결

38	2022.11.30	제15 회차 전환사채 발행의 건 (정정)	가결

39	2022.12.09	3자배정 유상증자 결정의 건(정정)	가결

40	2023.01.18	3자배정 유상증자 결정의 건(정정)	가결

41	2023.02.23	내부회계관리제도 운영보고서 등 승인의 건	가결

42	2023.03.08	정기주주총회 소집결의	가결

(4) 이사회내 위원회 "해당사항 없음" (5) 이사의 독립성 1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부이사후보에 대하여 인적사항 및 회사와의 거래관계, 최대주주와의 관계등을 주총 전 공시를 하며 주주에게 통보하며 주주총회에서 선임합니다. 2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성현황 "해당사항 없음"3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박병은	전) 푸른인베스트먼트 대표이사 전) 푸른파트너스자산운용 PE부문장현)(주)어센트에쿼티파트너스 대표이사	해당없음	-	-

※ 상기 박병은 사외이사는 2022년 8월 17일 제56기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고, 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

※ 상기 박병은 사외이사는 2022년 8월 17일 제56기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.