온타이드 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 위원회가 별도로 설치되어 있지 않습니다.

가. 선임된 이사 현황

직 명(상근여부)	등기임원여부	성 명	추천인	약 력	담당업무	최대주주또는 주요주주와의 관계

회장(사내이사)	등기임원	변 상 기	이사회	(주)국동 회장	업무총괄	본인

부회장(사내이사)	등기임원	김 정 규	이사회	삼성항공 미주수출팀장,(주)국동 사장	업무총괄	-

이사(사내이사)	등기임원	오창규	이사회	국민대학교 바이오융합학과 부교수
툴젠 공동대표現)휴맵 대표이사	사내이사	-

이사(사내이사)	등기임원	박순익	이사회	단국대학교 생명과학과조교수
現)휴맵 총괄팀장	사내이사	-

이사(사외이사)	등기임원	구자형	이사회	고려대학교 경영학과
동의나라㈜ 부사장
그린정보통신 상무이사(CFO)
現) 서울 아스피린센터장	사외이사	-

이사(사외이사)	등기임원	김민성	이사회	솔인베스트 PEF투자 운용본부장
DB 보험 운용팀장
現)휴맵 부사장	사외이사	-

※ 상기 회장(사내이사) 변상기와 제52기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. ※ 상기 부회장(사내이사) 김정규 제51기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. ※ 상기 사내이사(2명) 오창규, 박순익과 사외이사(2명) 구자형, 김민성은 제53기 정기주주총회에서 각각 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 안건의 주요내용

회차	개최일자	안 건 내 용	가결여부	사외이사	사외이사	사외이사

진영삼(출석률60%)	구자형(출석률10%)	김민성(출석률10%)

1회	2019.02.22	정기주주총회 소집결의□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고,영업보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제52기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석	-	-

2회	2019.03.18	정기주주총회 결과제1호 의안 : 제52기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석	-	-

3회	2019.04.30	유상증자 결정1. 신주의 종류와 수 : 보통주식 13,500,000주2. 자금조달의 목적 : 시설자금 5,000,0000,000주 운영자금 19,030,000,000주3. 증자방식 : 주주배정후 실권주 일반공모4. 청약예정일 : 2019년 6월 17일 ~ 2019년 6월 18일	가결	참석	-	-

4회	2019.04.30	타인에 대한 채무보증결정1. 채무자 : KUKDONG APPAREL(AMERICA),INC.2. 채무금액 : 4,632,800,000원3. 채무보증기간 : 2019.04.30~2020.04.30	가결	-	-	-

5회	2019.06.03	타인에 대한 채무보증결정1. 채무자 : KUKDONG APPAREL(AMERICA),INC.2. 채무금액 : 2,382,400,000원3. 채무보증기간 : 2019.06.04~2024.06.04	가결	-	-	-

6회	2019.08.09	금전대여 결정(대여금연장)1. 채 무 자 : KUKDONG APPAREL(AMERICA),INC.2. 대여금액 : 2,907,120,000원3. 대여기간 : 2019.08.06~2024.08.06	가결	-	-	-

7회	2019.09.16	타 법인주식및 출자증권취득결정1. 종속회사명 : PT. SEMARANG GARMENT(인도네시아)2. 증 자 금 액 : 3,574,200,0003. 증 자 방 식 : 제3자 배정증자 금전대여결정1. 채 무 자 : PT. SEMARANG GARMENT(인도네시아)2. 대여금액 : 5,957,000,000원3. 대여기간 : 2019.09.16~2024.09.16	가결	참석	-	-

8회	2019.12.05	제9회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행의 건-사채금액총액: 20,000,000,000원-자금조달목적 ①시설자금 : 5,000,000,000원 ②운영자금 : 3,509,100,000원 ③채무상환자금 : 11,000,000,000원 ④기타자금 ; 490,900,000-사채이율 ①표면이율: 2% ②만기이자율: 4%-사채만기일: 2024년 12월 24일	가결	참석	-	-

1회	2020.02.25	□제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건-사채의 발행총액: 15,000,000,000원-자금조달목적①운영자금 : 8,000,000,000원②기타자금 : 7,000,000,000원-사채이율 ①표면이율: 2% ②만기이자율: 4%-사채만기일: 2023년 03월 04일	가결	참석	-	-

2회	2020.02.25	□정기주주총회 소집결의□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석	-	-

3회	2020.03.16	정기주주총회 결과
제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-	참석	참석

(2) 의결현황

회 차	개최일자	안건	비 고

1회	2019.02.22	정기주주총회 소집결의	가결

2회	2019.03.18	정기주주총회 결과	가결

3회	2019.04.30	유상증자 결정	가결

4회	2019.04.30	타인에 대한 채무보증결정	가결

5회	2019.06.03	타인에 대한 채무보증결정	가결

6회	2019.08.09	금전대여 결정(대여금연장)	가결

7회	2019.09.16	타법인주식및 출자증권취득결정금전대여결정	가결가결

8회	2019.12.05	제9회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행	가결

1회	2020.02.25	제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결

2회	2020.02.25	정기주주총회 소집결의	가결

3회	2020.03.16	정기주주총회 결과	가결

다 . 이사회내 위원회 "해당사항 없음" 라 . 이사의 독립성 (1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 이사후보에 대하여 인적사항 및 회사와 의 거래관계, 최대주주와의 관계등을 주총 전 공시를 하며 주주에게 통보하 며 주주총회에서 선임합니다.

(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성현황 "해당사항 없음" (3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

구자형	고려대학교 경영학과
동의나라㈜ 부사장
그린정보통신 상무이사(CFO)
現) 서울 아스피린센터장	해당없음	-	-

김민성	솔인베스트 PEF투자 운용본부장
DB 보험 운용팀장
現)휴맵 부사장	해당없음	-	-

※ 상기 구자형, 김민성 사외이사는 2020년 3월 16일 제53기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	신규선임

※ 상기 구자형, 김민성 사외이사는 2020년 3월 16일 제53기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.