온타이드 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 위원회가 별도로 설치되어 있지 않습니다.

(1) 선임된 이사 현황

직 명(상근여부)	등기임원여부	성 명	추천인	약 력	담당업무	최대주주또는 주요주주와의 관계

대표이사	등기임원	오창규	이사회	Univ. of Goettingen(DE) 박사
툴젠 공동대표現) (주)휴맵 대표이사 現) (주)국동 대표이사	업무총괄	-

이사(사내이사)	등기임원	박순익	이사회	단국대학교 생명과학과 조교수現)(주)국동/(주)휴맵 R 기획총괄팀장	사내이사	-

이사(박상협)	등기임원	박상협	이사회	고려대학교 경영학과 ㈜대농, 대농텍스타일 대표이사 부사장
現)㈜국동 사장	사내이사	-

이사(사외이사)	등기임원	장양수	이사회	연세대학교 대학원 의학박사
現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장	사외이사	-

※ 상기 사내이사 오창규는 제53기 정기주주총회에서 각각 신규 선임되었습니다.※ 상기 사외이사 장양수는 제54기 임시주주총회에서 각각 신규 선임되었습니다.※ 상기 사내이사 박순익은 제54기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.※ 상기 사내이사 박상협은 제55기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

(2) 중요의결사항 등 1) 안건의 주요내용

회차	개최일자	안 건 내 용	가결여부	사외이사

장양수

1회	2022.02.18	□ 주식매수선택권 부여의 건1. 주식매수선택권 부여대상자 및 부여주식수 : 임직원 10명, 195,000주2. 행사가격 : 주당 2,471원
3. 주식매수선택권 행사기간 : 2025년 02월 18일 ~ 2029년 02월 18일	가결	참석

2회	2022.03.11	□ 정기주주총회 소집결의□ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고2.부의안건 : 제1호 의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석

3회	2022.03.30	□ 정기주주총회 결과
제1호 의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석

4회	2022.04.07	□ 만기전 취득한 (주)국동 제13회 무기명식 사모전환사채 재매각 및 소각의건1. 대상사채 : (주)국동 제13회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 권면금액 12,000,000,000원2.매각 및 소각금액 매각금액 : 6,000,000,000원 소각금액 : 6,000,000,000원	가결	참석

5회	2022.5.12	ㅁ KUKDONG APPAREL 해외현지법인 대부투자 연장의 건 1. 신고인 : 주식회사 국동 2. 해외현지법인 : KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC(미국) 3. 금융기관명 : 신한은행 4. 투자금액 : 금 이백만달러(USD 2,000,000.00) 5. 투자목적 : 수출 증대로 인한 생산설비 확충 6. 연장기간 : 2022.05.12~2022.11.12(6개월)	가결	참석

6회	2022.05.18	ㅁ 임시주주총회 소집결의 승인의 건 1. 일시 : 2022년 6월 29일(수) 오전 9시 2. 장소 : 서울시 동대문구 천호대로 383 더리센츠 호텔 지하 1층 로즈마리홀 3. 기준일(임시주주총회 주주확정) : 2022년 6월 2일(목) 4. 폐쇄(명의개서정지)기간 : 2022년 6월 3일부터 2022년 6월 5일까지 5. 회의 목적사항 제 1호의안 : 이사 선임의 건(이사 후보자는 주주총회소집 통지 전까지 확정할 예정임) 제 2호의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자는 주주총회소집 통지 전까지 확정할 예정임)	가결	참석

7회	2022.06.14	ㅁ 임시주주총회 일정변경의 건 변경전 : 2022년 6월 29일(수) 오전 9시 변경후 : 2022년 7월 13일(수) 오전 9시	가결	참석

8회	2022.06.28	ㅁ 임시주주총회 일정변경의 건 변경전 : 2022년 7월 13일(수) 오전 9시 변경후 : 2022년 7월 26일(화) 오전 11시	가결	참석

9회	2022.07.11	□ 보유주식 매각의 건1. 양수인 : 더와이홀딩스2. 1주당 매각단가 : 주당 100,000원3. 양도금액 : 1,078,800,000원(10,788주)	가결	참석

10회	2022.07.11	□ 3자배정 유상증자 결정의 건1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,283,967주 및 4,895,963주 2. 신주의 발행총액 : 7,000,002,078원 및 8,000,003,542원3. 납입일 : 9월23일 및 10월 12일	가결	참석

11회	2022.07.11	□ 14/15 회차 전환사채 발행의 건1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2. 사채의 전자등록총액 : 14CB 50억원 / 15CB 50억원3. 발행일 : 9월23일 및 10월 12일	가결	참석

12회	2022.07.29	□ 14/15 회차 전환사채 발행 재의결의 건1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2. 사채의 전자등록총액 : 14CB 50억원 / 15CB 50억원3. 발행일 : 9월23일 및 10월 12일	가결	참석

13회	2022.08.01	□ 임시주주총회 세부안건 승인의 건1. 일시 : 2022년 8월 17일(수) 오전 10시2. 장소 : 서울시 동대문구 천호대로 383 더리센츠 호텔 지하1층 로즈마리 홀3. 회의 목적사항 제 1호의안 : 이사선임의 건 제 2호의안 : 감사선임의 건	가결	참석

2) 의결현황

회 차	개최일자	안건	비 고

1회	2022.02.18	주식매수선택권 부여의 건	가결

2회	2022.03.11	정기주주총회 소집결의	가결

3회	2022.03.30	정기주주총회 결과	가결

4회	2022.04.07	만기전 취득한 (주)국동 제13회 무기명식 사모전환사채 재매각 및 소각의건	가결

5회	2022.5.12	KUKDONG APPAREL 해외현지법인 대부투자 연장의 건	가결

6회	2022.05.18	임시주주총회 소집결의 승인의 건	가결

7회	2022.06.14	임시주주총회 일정변경의 건	가결

8회	2022.06.28	임시주주총회 일정변경의 건	가결

9회	2022.07.11	보유주식 매각의 건	가결

10회	2022.07.11	3자배정 유상증자 결정의 건	가결

11회	2022.07.11	14/15 회차 전환사채 발행의 건	가결

12회	2022.07.29	14/15 회차 전환사채 발행 재의결의 건	가결

13회	2022.08.01	임시주주총회 세부안건 승인의 건	가결

(3) 이사회내 위원회 "해당사항 없음" (4) 이사의 독립성 1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부이사후보에 대하여 인적사항 및 회사와의 거래관계, 최대주주와의 관계등을 주총 전 공시를 하며 주주에게 통보하며 주주총회에서 선임합니다. 2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성현황 "해당사항 없음"3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

장양수	연세대학교 대학원 의학박사
現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장	해당없음	-	-

※ 상기 장양수 사외이사는 2020년 6월 12일 제54기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

※ 2020년 6월 12일 임시주주총회 결과 장양수 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

※ 2021년 3월 29일 정기주주총회 결과 구자형 사외이사가 개인적인 사유로 중도퇴임하였습니다.

5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

※상기 장양수사외이사는 2020년 6월 12일 제54기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다