온타이드 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 위원회가 별도로 설치되어 있지 않습니다.

가. 선임된 이사 현황

직 명(상근여부)	등기임원여부	성 명	추천인	약 력	담당업무	최대주주또는 주요주주와의 관계

회장(사내이사)	등기임원	변 상 기	이사회	(주)국동 회장	업무총괄	본인

바이오사업부문 대표(사내이사)	등기임원	오창규	이사회	Univ. of Goettingen(DE) 박사
툴젠 공동대표現) (주)휴맵 대표이사 現) (주)국동 대표이사	사내이사	-

사장(사내이사)	등기임원	황삼청	이사회	(주)국동 전무現)(주)국동 사장	사내이사	-

이사(사내이사)	등기임원	박순익	이사회	단국대학교 생명과학과 조교수現)(주)국동/(주)휴맵 R 기획총괄팀장	사내이사	-

이사(사외이사)	등기임원	구자형	이사회	고려대학교 경영학과
동의나라㈜ 부사장
그린정보통신 상무이사(CFO)
現) 서울 아스피린센터장	사외이사	-

이사(사외이사)	등기임원	장양수	이사회	연세대학교 대학원 의학박사
現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장	사외이사	-

※ 상기 회장(사내이사) 변상기와 제52기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. ※ 상기 회장(사내이사) 김정규 제51기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. ※ 상기 사내이사(1명) 오창규, 사외이사(1명) 구자형은 제53기 정기주주총회에서 각각 신규 선임되었습니다.※ 상 기 사외이사(1명) 장양수는 제54기 임시주주총회에서 각각 신규 선임되었습니다. ※ 상기 사내이사(2명) 황삼청, 박순익은 제54기 정기주주총회에서 각각 신규 선임할 후보자들입니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 안건의 주요내용

회차	개최일자	안 건 내 용	가결여부	사외이사	사외이사	사외이사	사외이사

진영삼(출석률14%)	구자형(출석률86%)	김민성(출석률29%)	장양수(출석률 7%)

1회	2020.02.25	□제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건-사채의 발행총액: 15,000,000,000원-자금조달목적①운영자금 : 8,000,000,000원②기타자금 : 7,000,000,000원-사채이율 ①표면이율: 2% ②만기이자율: 4%-사채만기일: 2023년 03월 04일	가결	참석	-	-	-

2회	2020.02.25	□정기주주총회 소집결의□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	참석	-	-	-

3회	2020.03.16	정기주주총회 결과
제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-	참석	참석	-

4회	2020.04.28	□임시주주총회 소집결의□ 제54기 임시주주총회 회의 목적사항 1.부의안건 : 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정의 건	가결	-	참석	참석	-

5회	2020.04.28	□타법인 주식 취득의 건-(주)휴맵 보통주식 266주 취득(기존318주) 총 지분율18.33%(584주)	가결	-	참석	참석	-

6회	2020.05.04	타인에 대한 채무보증결정1. 채무자 : KUKDONG APPAREL(AMERICA),INC.2. 채무금액 : 4,874,000,000원3. 채무보증기간 : 2020.04.30~2021.04.30(연장)	가결	-	참석	참석	-

7회	2020.06.05	단기차입금 증가결정1.차입은행 : KDB산업은행2.차입금액 : 10,000,000,000원3.차입기간 : 대출일로부터 6개월	가결	-	참석	-	-

8회	2020.06.12	□임시주주총회 결과
-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정의 건
-제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건□대표이사 선임-대표이사 오창규 신규선임으로 각자 대표이사	가결가결	--	참석참석	-	참석참석

9회	2020.06.25	□제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건-사채의 발행총액: 13,500,000,000원-자금조달목적①운영자금 : 10,000,000,000원②기타자금 : 3.500,000,000원-사채이율 ①표면이율: 2% ②만기이자율: 3%-사채만기일: 2023년 06월 29일	가결	-	참석	-	-

10회	2020.08.05	□제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건-사채의 발행총액: 4,300,000,000원-자금조달목적①운영자금 : 3,000,000,000원②기타자금 : 1,300,000,000원-사채이율 ①표면이율: 2% ②만기이자율: 3%-사채만기일: 2023년 08월 07일	가결	-	참석	-	-

11회	2020.09.25	□타법인주식및 출자증권취득결정1. 종속회사명 : PT. SEMARANG GARMENT(인도네시아)2. 증 자 금 액 : 9,362,400,0003. 증 자 방 식 : 제3자 배정증자□타법인주식및 출자증권취득결정1. 종속회사명 : PT.BATANG APPAREL INDONESIA(인도네시아)2. 증 자 금 액 : 5,851,500,0003. 증 자 방 식 : 제3자 배정증자	가결	-	참석	-	-

12회	2020.12.18	□금전대여결정(자율공시)1. 대여상대방: KUKDONG APPAREL (America),INC.2. 대여금액 : 2,732,000,000원3.대여기간 : 2020-12-18 ~2025-12-18	가결	-	참석	-	-

13회	2020.12.24	□현금.현물배당 결정1. 배당구분 : 결산배당2. 배당종류: 현금배당3. 1주당 배당금: 50원4. 배당금 총액: 1,932,389,550원	가결	-	참석	-	-

14회	2021.03.08	□정기주주총회 소집결의□ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제54기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표
(이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	-	참석	-	-

(2) 의결현황

회 차	개최일자	안건	비 고

1회	2020.02.25	제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결

2회	2020.02.25	정기주주총회 소집결의	가결

3회	2020.03.16	정기주주총회 결과	가결

4회	2020.04.28	임시주주총회 소집결의	가결

5회	2020.04.28	타법인 주식 취득의 건	가결

6회	2020.05.04	타인에 대한 채무보증결정	가결

7회	2020.06.05	단기차입금 증가결정	가결

8회	2020.06.12	임시주주총회 결과대표이사 선임	가결가결

9회	2020.06.25	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행	가결

10회	2020.08.05	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행	가결

11회	2020.09.25	타법인주식및 출자증권취득결정	가결

12회	2020.12.18	금전대여결정(자율공시)	가결

13회	2020.12.24	현금.현물배당 결정	가결

14회	2021.03.08	정기주주총회 소집결의	가결

다 . 이사회내 위원회 "해당사항 없음" 라 . 이사의 독립성 (1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 이사후보에 대하여 인적사항 및 회사와 의 거래관계, 최대주주와의 관계등을 주총 전 공시를 하며 주주에게 통보하 며 주주총회에서 선임합니다.

(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성현황 "해당사항 없음" (3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

구자형	고려대학교 경영학과
동의나라㈜ 부사장
그린정보통신 상무이사(CFO)
現) 서울 아스피린센터장	해당없음	-	-

장양수	연세대학교 대학원 의학박사
現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장	해당없음	-	-

※ 상기 구자형 사외이사는 2020년 3월 16일 제53기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.※상기 장양수 사외이사는 2020년 6월 12일 제54기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

(4)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	3	-	2

※2020년 3월 16일 정기주주총회 결과 구자형/김민성 사외이사가 2명이 신규 선임 되었습니다.※2020년 6월 12일 임시주주총회 결과 장양수 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

※2020년 3월 16일 정기주주총회 결과 진영삼 사외이사가 개인적인 사유로 중도퇴임하였습니다.※2020년 6월 12일 임시주주총회 결과 김민성 사외이사가 개인적인 사유로 중도퇴임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

※ 상기 구자형사외이사는 2020년 3월 16일 제53기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.※상기 장양수사외이사는 2020년 6월 12일 제54기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.