롯데칠성음료 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제56기 정기주총

나. 소수주주권의 행사여부당사에 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,278,884	-

우선주	775,310	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	775,310	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	501,680	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,777,204	-

우선주	-	-

마. 주식사무

신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우 및 신주배정 시 단주에 대한 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

기 준 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 의거하여 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라'주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	명칭 : 한국예탁결제원 (T:3774-3000)장소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지https://company.lottechilsung.co.kr/

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제54기정기주주총회(2021.03.23)	※제1호의안 : 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건※제2호의안 : 정관 일부 변경의 건※제3호의안 : 이사선임의 건※제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건※제5호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한보형 선임의 건※제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건※제7호의안 : 이사보수지급한도 승인의 건	※제1호의안 : 원안대로 가결 보통주 1주당 2,700원, 우선주 1주당 2,705원 현금배당※제2호의안 : 원안대로 가결※제3호의안 : 사내이사 2명(박윤기, 송효진) 신규선임 사외이사 2명(임경구, 조현욱) 신규선임※제4호의안 : 사외이사인 감사위원 2명(임경구, 조현욱) 신규선임※제5호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한보형 재선임※제6호의안 : 원안대로 가결※제7호의안 : 30억원 한도 내에서의 집행은 보수위원회에 위임함	-

제55기정기주주총회(2022.03.23)	※제1호의안 : 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건※제2호의안 : 정관 일부 변경의 건※제3호의안 : 이사선임의 건※제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건※제5호의안 : 이사보수지급한도 승인의 건	※제1호의안 : 원안대로 가결 보통주 1주당 3,000원, 우선주 1주당 3,005원 현금배당※제2호의안 : 원안대로 가결※제3호의안 : 사내이사 2명(이동진, 임준범) 재선임 사외이사 2명(백원선, 문정훈) 재선임※제4호의안 : 사외이사인 감사위원 2명(백원선, 문정훈) 재선임※제5호의안 : 30억원 한도 내에서의 집행은 보수위원회에 위임함	-

제56기정기주주총회(2023.03.22)	※제1호의안 : 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건※제2호의안 : 이사선임의 건※제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건※제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 하상도 선임의 건※제5호의안 : 이사보수지급한도 승인의 건	※제1호의안 : 원안대로 가결 보통주 1주당 3,300원, 우선주 1주당 3,305원 현금배당※제2호의안 : 사내이사 1명(신동빈) 신규선임, 사내이사 2명(박윤기, 송효진) 재선임 사외이사 2명(임경구, 조현욱) 재선임※제3호의안 : 사외이사인 감사위원 2명(임경구, 조현욱) 재선임※제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 하상도 선임※제5호의안 : 55억원 한도 내에서의 집행은 보수위원회에 위임함	-