롯데칠성음료 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 2015년 12월 31일 현재 총 5명으로 구성되어 있으며, 그 구성원은 대표이사,사내이사, 사외이사(3명)로 분류 됩니다.이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래감시위원회, 경영위원회 등 4개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

나. 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

안태식(출석률: 90%)	김광태(출석률: 100%)	김용재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2015.01.27	제1호의안: 국민연금 공동투자약정 승인의 건제2호의안: 2015년 경영계획 보고의 건제3호의안: 2014년 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고의 건제4호의안: 맥주2공장 신설 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2 차	2015.02.05	제1호의안: 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건제2호의안: 제48기 재무제표(연결포함) 및 영업보고서 승인의 건제3호의안: 롯데자산개발 유상증자 참여 승인의 건	찬성	찬성	찬성

3 차	2015.03.04	제1호의안: 제48기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안: 제48기 정기주주총회 일시 및 장소, 부의안건 확정	찬성	찬성	찬성

4 차	2015.03.20	제1호의안: 대표이사 이재혁 재선임의 건제2호의안: 임원보수 집행 결정의 건제3호의안: 계열회사간 상품·용역거래 공시의 건제4호의안: 계열회사간 상품·용역거래 변경공시의 건제5호의안: 경남직매장 신규설립의 건	불참	찬성	찬성

5차	2015.06.29	제1호의안: 계열회사간 상품·용역거래 공시의 건제2호의안: 계열회사간 상품·용역거래 변경공시의 건제3호의안: 리큐르 등 제조면호 취득의 건 제4호의안: 14년 하반기 CP운영 보고의 건 제5호의안: 제45회 무보증 공모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성

6차	2015.09.22	제1호의안: 계 열회사간 상품·용역거래 공시의 건제2호의안: 15년 상반기 CP운영 보고의 건	찬성	찬성	찬성

7차	2015.10.14	제1호의안: 분할합병의 건제2호의안: 주주확정 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	찬성	찬성	찬성

8차	2015.11.17	제1호의안: 분할합병 승인의 건	찬성	찬성	찬성

9차	2015.12.16	제1호의안: 계열회사간 상품·용역거래 공시의 건 제2호의안: 특수관계인과의 보험거래의 건	찬성	찬성	찬성

10차	2015.12.28	제1호의안: 임원인사 보고의 건	찬성	찬성	찬성

※ 안태식 사외이사 재선임 : 2015.03.20부.

다. 이사회내 위원회 (1) 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래감시위원회	상근이사 1명사외이사 3명	이재혁김광태안태식김용재	(1) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 및 동시행령 제3조에서 정한 계열회사와 100억원 이상의 대규모 수의계약을 체결하는 경우. 단, 계열회사의 범위는 광고, SI, 물류, 건설 분야로 한정한다. (2) 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항	-

경영위원회	상근이사 2명	이재혁이영구	(1) 위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다. (2) 경영위원회는 본 위원회가 심의,의결한 사안에 관한 회사의 업무집행에 대하여 관리,감독할 수 있다.	'14.06.10 설치

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2015년 4분기말 기준입니다.※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (2) 활동내역 □ 내부거래감시위원회

위원회명	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

안태식(출석률: 67%)	김광태(출석률: 100%)	김용재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

내부거래감시
위원회	2015.01.27	맥주2공장 공사 계약체결의 건	찬성	찬성	찬성

2015.03.20	통합물류계약 갱신의 건(주류BG)	불참	찬성	찬성

2015.12.28	통합물류계약 갱신의 건(음료BG)	찬성	찬성	찬성

□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명 등

경영위원회	2015.01.26	2014년 성과급 지급의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사구성)

2015.12.28	임원 인사 결정의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사구성)

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사, 사내이사, 3인의 사외이사 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제382조 제3항, 상법 제542조의 8에 의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

성 명	생년월일	추천인	이사로서의활동분야	주요약력	회사와의거래내역	최대주주와의관계	보유 주식수	비 고

이재혁	1954.02.17	이사회	- 대표이사- 사외이사후보추천위원회 위원장- 내부거래감시위원회 위원장- 경영위원회 위원장	- 서울대학교 식품공학과 졸업- 롯데칠성음료(주) 관리본부장- (주)롯데리아 대표이사- 롯데쇼핑(주) 운영담당	없 음	-	-	사내이사

이영구	1962.07.20	이사회	- 사내이사 - 경영위원회	- 숭실대학교 산업공학과 학사- 롯데쇼핑 개선실- 롯데칠성음료 마케팅부문장	없 음	-	-	사내이사

안태식	1956.03.21	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 사외이사후보추천위원회 - 내부거래감시위원회 - 감사위원회	- 텍사스오스틴대 박사- 한국회계학회장- 서울대학교 경영대학(원) 교수	없 음	-	-	사외이사

김용재	1950.02.13	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 사외이사후보추천위원회 - 내부거래감시위원회 - 감사위원회	- 중부지방청 납세보호담당관- 국세청 운영지원과장(부이사관)	없 음	-	-	사외이사

김광태	1953.06.11	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 사외이사후보추천위원회 - 내부거래감시위원회 - 감사위원회 위원장	- 고려대학교 농화학과 학사- 롯데삼강 영업본부장- 롯데중앙연구소 안전센터장	없 음	-	-	사외이사

(2) 사외이사후보추천위원회 설치

당사는 제43기 사업년도말 자산규모 2조원 이상으로써, 상법 제542조의8 제4항(동 시행령 제13조 제2항을 준용)에서 언급한 사외이사후보추천위원회를 설치해야 하는 주권상장법인의 범위에 해당되므로 제43기 정기주주총회(2010.03.19)에서 정관에 사외이사후보추천위원회에 관한 사항을 반영하였습니다.위원회는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3인 및 사내이사 1인(이재혁)으로 관련 법규에 의거하여 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

-사외이사후보추천위원회 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

이재혁	사내이사	사외이사후보추천위원회는 비상설위원회임.

김용재	사외이사

김광태	사외이사

안태식	사외이사

- 사외이사후보추천위원회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회	2015.02.05	사외이사후보 추천의 건	가결	-

(3) 사외이사 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

안태식	- 텍사스오스틴대 박사- 한국회계학회장- 서울대학교 경영대학(원) 교수	-	-	※ 2015.03.20 재선임

김용재	- 중부지방청 납세보호담당관- 국세청 운영지원과장(부이사관)- 이현회계법인 총괄부회장(現)	-	-	※ 2014.03.21 신규선임

김광태	- 고려대학교 농화학과 학사- 롯데삼강 영업본부장- 롯데중앙연구소 안전센터장	-	-	※ 2014.03.21 신규선임

마. 이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사는 사외이사의 경영정보접근을 위하여 이사회 및 위원회 개최시 부의안건 및 관련자료 등을 회의 1주일전에 제공하여 원활한 경영상의 의사전달이 이루어질 수 있도록 시행하고 있습니다. 또한 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무담당 (담당자 : 남경민 대리 ☎ 02-3479-9117)