롯데칠성음료 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 총 9명으로 구성되어 있으며, 그 구성원은 대표이사(1명), 사내이사(2명), 기타비상무이사(1명), 사외이사(5명)로 분류 됩니다.이사회 내에는 감사위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래감시위원회, 경영위원회 등 5개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

이사회 및 위원회명	구성	소속이사명	비고

이사회	사내이사 3명기타비상무이사 1명사외이사 5명	이영구(이사회 의장), 이동진, 임준범추광식김종용, 이복실, 한보형, 문정훈, 백원선	-

감사위원회	사외이사 5명	김종용, 이복실, 한보형, 문정훈, 백원선	-

보수위원회	사외이사 5명	김종용, 이복실, 한보형, 문정훈, 백원선	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명
사외이사 5명	이영구김종용, 이복실, 한보형, 문정훈, 백원선	-

내부거래감시위원회	사내이사 1명사외이사 5명	이영구김종용, 이복실, 한보형, 문정훈, 백원선	-

경영위원회	사내이사 3명	이영구, 이동진, 임준범	-

※ 당사 정관 33조에 의거 이영구 대표이사가 이사회 의장을 겸직함[롯데칠성음료주식회사 정관]제33조 (이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사가 이를 소집하고 의장이 되며 대표이사가 유고시에는 제32조 제2항의 규정을 준용한다. ※ 2020년 3월 27일 이동진, 임준범 사내이사와 추광식 기타비상무이사 및 문정훈, 백원선 사외이사 및 감사위원이 신규선임됨 나. 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이영구 (출석률 : 100%)	이봉철(출석률 : 100% )	이석윤(출석률: 100%)	채경수(출석률: 100%)	김종용(출석률: 100%)	이복실(출석률: 100%)	한보형(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

1차	2020.02.10	제1호 의안 : 제53기 재무제표(연결 포함) 및 영업보고서 승인의 件 제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 件 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 제4호 의안 : ISO37001(반부패국제인증) 경영검토 이사회 보고의 件 제5호 의안 : 2019년 하반기 CP 보고 및 자율준수관리자 재선임 승인의 件제6호 의안 : 기부금 집행 승인의 件 제7호 의안 : 2020년 직급별 임원보수한도 결정 및 대표이사 보수 책정의 件제8호 의안 : 2019년 등기임원 경영 성과급 지급 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2차	2020.03.10	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건제2호 의안 : 제53기 재무제표(연결포함) 및 영업보고서 변경승인의 건제3호 의안 : 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건제4호 의안 : 제53기 정기 주주총회 일시 및 장소, 안건 확정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이영구 (출석률 : 100%)	이동진 (출석률 : 100%)	임준범(출석률 : 100% )	추광식(출석률 : 100% )	김종용(출석률: 100%)	이복실(출석률: 100%)	한보형(출석률: 66.7%)	문정훈(출석률: 100%)	백원선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

3차	2020.03.27	제1호 의안 : 대표이사 이영구 재선임의 件제2호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 件제3호 의안 : 내부거래감시위원회 위원 선임의 件제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 件제5호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 件제6호 의안 : 2020년 경영계획 보고의 件제7호 의안 : 단기차입 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2020.03.27 제53기 정기주주총회에서 이석윤, 채경수 이사의 임기만료에 따른 퇴임 및 이동진, 임준범, 추광식, 문정훈, 백원선 이사의 신규선임으로 인해 3차 이사회 부터는 이사회 구성원이 변경되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래감시위원회	상근이사 1명사외이사 5명	이영구김종용이복실한보형문정훈백원선	(1) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 및 동시행령 제3조에서 정한 계열회사와 100억원 이상의 대규모 수의계약을 체결하는 경우. 단, 계열회사의 범위는 광고, SI, 물류, 건설 분야로 한정한다.(2) 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항	이영구 재선임 및문정훈, 백원선 신규선임2020.03.27 부.

경영위원회	상근이사 3명	이영구이동진임준범	(1) 위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다. (2) 경영위원회는 본 위원회가 심의,의결한 사안에 관한 회사의 업무집행에 대하여 관리,감독할 수 있다.	이영구 재선임 및이동진, 임준범 신규선임2020.03.27 부.

보수위원회	사외이사 5명	김종용이복실한보형문정훈백원선	(1) 주주총회에 제출 할 등기임원 보수한도 승인(2) 등기임원의 개별보수 승인 (성과급 포함)(3) 미등기임원의 직급별 보수한도 승인	문정훈, 백원선 신규선임2020.03.27 부.

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2020년 03월 31일 기준입니다.※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 활동내역□ 내부거래감시위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이영구(출석률: 100%)	채경수(출석률: 100%)	이석윤(출석률: 100%)	김종용(출석률: 100%)	이복실(출석률: 100%)	한보형( 출석률: 0%)

찬 반 여 부

내부거래감시
위원회	2020.02.10	음료ㆍ주류 통합물류계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

□ 경영위원회※ 결의내역 없음□ 보수위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

채경수(출석률: 100%)	이석윤(출석률: 100%)	김종용(출석률: 100%)	이복실(출석률: 100%)	한보형(출석률: 66.7%)	문정훈(출석률: 100%)	백원선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

보수위원회	2020.02.10	제1호 의안 : 2020년 직급별 임원보수한도 결정 및 대표이사 보수 책정의 건제2호 의안 : 2019년 등기임원 경영 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

2020.03.10	주주총회에 제출 할 등기이사 보수의 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2020.03.27	등기임원보수 결정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1명, 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제382조 제3항, 상법 제542조의 8에 의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일)

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	이사로서의활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계	보유 주식수

사내이사(대표이사)	이영구	2년	연임	3회	롯데칠성음료 마케팅 부문장 및 영업본부장을 역임하여 음료시장에 대한 해박한 지식과 풍부한 현장 경험을 두루 갖추고 있으며, 변화하는 환경에 발맞춰 회사의 중요한 사안들에 혜안을 제시할 수 있는적임자로 판단되어 사내이사로 추천함	- 이사회 의장- 사외이사후보추천위원회 위원장- 내부거래감시위원회 위원장- 경영위원회 위원장	이사회	-	-	보통주 : 930주

사내이사	이동진	2년	-	-	당사 주류 영업본부장으로 재직하고 있으며 과거 롯데칠성음료 영업전략부문장과 영업지원부문장을 역임하여 영업현장에 대한 해박한 지식과 풍부한 현장 경험을 두루 갖추고 있는 바 당사의 경영판단에 있어 적극적인 의견개진을 통해 당사 및 주주 등 이해관계자의 이익에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함	- 경영위원회- 주류 영업본부장	이사회	-	-	보통주 : 100주

사내이사	임준범	2년	-	-	재무/회계 분야의 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추어 당사의 CFO로 재직하고 있으며 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 큼. 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사로 추천함	- 경영위원회- 재경부문장	이사회	-	-	-

기타비상무이사	추광식	2년	-	-	롯데그룹 내에서 롯데제과 재경부문장을 거쳐 현재 롯데지주 재무혁신실장에 이르기까지 풍부한 재무지식과 경험을 겸비한 재무전무가이며 그룹 내 계열사들과의 관계를 고려한 장기적인 발전 전략 수립 및 의견 조율 등에 있어 핵심적인 역할을 수행 할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 추천함	- 이사회	이사회	-	미등기임원	-

사외이사	김종용	2년	연임	1회	카타르 및 사우디아라비아의 대사로 재직하며 중동지역에서 오랜시간 근무한 경험을 바탕으로 당사의중동지역 글로벌 진출 및 현지화 전략을 통한 수익성 확대에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로추천함	- 사외이사후보추천위원회- 내부거래감시위원회- 감사위원회 위원장- 보수위원회 위원장	사외이사후보추천위원회	-	-	-

사외이사	이복실	2년	연임	1회	여성가족부 차관을 역임하며 여성·청소년·가족정책을 두루 맡아 온 전문가로서 일과 삶의 조화를이루는 당사의 기업문화 개선에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함	- 사외이사후보추천위원회- 내부거래감시위원회- 감사위원회- 보수위원회	사외이사후보추천위원회	-	-	-

사외이사	한보형	2년	-	-	서울대학교 전기정보공학부의 교수로 재직하고 있으며 컴퓨터 비전, 기계학습 분야의 전문가로서 당사가 추진하고 있는 Digital Transformation 사업에 대해 기여할것으로 판단되어 사외이사로 추천함	- 사외이사후보추천위원회- 내부거래감시위원회- 감사위원회- 보수위원회	사외이사후보추천위원회	-	-	-

사외이사	문정훈	2년	-	-	서울대학교 농경제사회학부 교수로서 푸드 마케팅 및 정보경영을 전공한 식품 비즈니스의 전문가 이며, 식음료 산업인 당사의 브랜드 가치 제고 및 수익성 확대에 기여할 것으로 기대됨. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 견제, 감시감독역할을 수행하고, 대안 제시를 통해 당사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함	- 사외이사후보추천위원회- 내부거래감시위원회- 감사위원회- 보수위원회	사외이사후보추천위원회	-	-	-

사외이사	백원선	2년	-	-	성균관대학교 경영대학 교수로서 재무, 회계 분야의 다양한 경력과 학식을 가진 재무 전문가이며, 이사회 의결과정에서 논의되는 다양한 재무, 회계 등 전문분야의 쟁점에 대해 전문가적인 입장에서 통찰력 있는 의견을 제시함으로써 회사의 재무, 회계부문의 의사결정에 상당히 긍정적인 역할을 할 것으로 판단됨.	- 사외이사후보추천위원회- 내부거래감시위원회- 감사위원회- 보수위원회	사외이사후보추천위원회	-	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치

당사는 제43기 사업년도말 자산규모 2조원 이상으로써, 상법 제542조의8 제4항(동 시행령 제13조 제2항을 준용)에서 언급한 사외이사후보추천위원회를 설치해야 하는 주권상장법인의 범위에 해당되므로 제43기 정기주주총회(2010.03.19)에서 정관에 사외이사후보추천위원회에 관한 사항을 반영하였습니다.위원회는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 5인 및 사내이사 1인(이영구)으로 관련 법규에 의거하여 총 위원의과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

-사외이사후보추천위원회 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

이영구	사내이사	※ 위원장

김종용	사외이사	-

이복실	사외이사	-

한보형	사외이사	-

문정훈	사외이사	-

백원선	사외이사	-

이사회내의 위원회 구성현황은 2020년 1분기말 기준입니다.

- 사외이사후보추천위원회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이영구(출석률: 100%)	채경수(출석률: 100%)	이석윤(출석률: 100%)	김종용(출석률: 100%)	이복실(출석률: 100%)	한보형(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1회	2020.02.10	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(3) 사외이사 현황(기준일 : 2020년 03월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김종용	- 한국외대 아랍어과 학사 - 주카타르 특명전권대사- 에너지자원대사실 대사- 주사우디아라비아 특명전권대사	-	-	※ 2019.03.28 재선임

이복실	- 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사- 숙명여대 초빙교수- 대통령비서실 행정관 - 여성가족부 차관	-	-	※ 2019.03.28 재선임

한보형	- 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수
- 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수
- Google 방문 연구원 - 서울대학교 전기정보공학 교수	-	-	※ 2019.03.28 신규선임

문정훈	- 서울대학교 지역정보전공 부교수- KAIST 경영과학과 조교수	-	-	※ 2020.03.27 신규선임

백원선	- 성균관대학교 경영대학 교수- 금융감독원 자문교수	-	-	※ 2020.03.27 신규선임

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사는 사외이사의 경영정보접근을 위하여 이사회 및 위원회 개최시 부의안건 및 관련자료 등을 회의전에 제공하여 원활한 경영상의 의사전달이 이루어질 수 있도록 시행하고 있습니다. 또한 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무담당 (담당자 : 김명석 사원 ☎ 02-3479-9117)

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 연간 1회이상 실시예정임