동진쎄미켐 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사이며, 이는 정관 제37조에 따라 대표이사가 이사회를 소집하며, 정관 제38조에 의해 이사회의 소집권자가 의장을 맡게 되어있기 때문입니다.1) 이사회의 권한 내용

① 정관 제34조 (대표이사등의 선임)당 회사는 이사회의 의결로 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사약간명을 선임할 수 있다. 다만 필요에 따라 회장, 고문을 둘 수 있다.② 정관 제35조 (이사의 직무)㉠ 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.㉡ 부사장 전무이사 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에따라 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시는 제20조 2항의 순서에 따라 그 직무를 대신한다.㉢ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.㉣ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.㉤ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.㉥ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 감사에게 이를 보고하여야 한다.③ 정관 제37조 (이사회의 소집)㉠ 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사의 유고시 제20조 2항을 준용 한다.㉡ 이사회의 소집은 회일을 정하고 그 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통지하여야 한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.㉢ 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 의결한다.④ 정관 제38조 (이사회의 의결방법)㉠ 이사회는 결의는 이사 과반수 이상의 출석으로 개최하여 출석이사 과반수로 한다㉡ 이사회의 결의에 관하여 특별한 관계에 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.㉢ 이사회의 의장은 제37조 제1항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.㉣ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑤ 정관 제39조 (의사록 작성)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고, 의장과 출석이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부주총소집 및 통지.공고 사항 공시에 후보자 약력 표시함.

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항 없음 4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여 현황	비고

이승종	서울대학교 화학공학과미국 University of Delaware 화학공학과 박사서울대학교 화학생물공학부 학부장서울대학교 명예교수한국연구재단 이사장KDB나눔재단 이사(비상임)(주)코팅솔루션포유(사내이사)	해당사항 없음	미참여	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이준혁(출석률: 100%)	김성일(출석률: 100%)	김재현(출석률: 100%)	이승종(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2026-01	2026.01.16	동진쎄미켐 차입에 대한 동진이노켐앞 채무인수 건1. 채권자 : 하나은행 상암DMC2. 채무자 : 동진쎄미켐3. 인수자 : 동진이노켐4. 채무의 내용 : 매입외환 미화 팔백만불, 무역어음대출 칠십억원, 신용장발행한도 미화 오백만불5. 채무인수방식 : 면책적 채무인수기채에 관한 건1. 차입은행 : 한국수출입은행2. 차입종별 : 수출성장자금대출3. 차입한도 : 금 이백억원정4. 대출기간 : 최초대출취급일로부터 12개월	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-02	2026.01.26	2026년 산업안전보건계획 보고1. 2026년 안전,보건,환경 지향점2. 안전 보건 경영 조직도 및 역할과 책임3. 중대재해처벌법 안전보건 목표 및 결과4. 2025년도 예산 집행실적 및 2026년도 예산 편성계획5. 기타 관련내용 보고동진글로벌홀딩스 대부투자 연장 결정의 건1. 투자회사명 : 동진글로벌홀딩스2. 대부금액 : USD25,000,0003. 대여기간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-03	2026.02.06	중국 현지법인 차입에 따른 보증의 건1. 채무자 : HUIZHOU DONGJIN SEMICHEM CO., LTD2. 차입은행 : 하나은행(중국)유한공사 광주분행3. 약정금액 : RMB24,937,380.664. 보증금액 : RMB30,000,0005. 보증기간 : 본 채무 상환시까지대출에 관한 연기 대환, 타과목전환에 관한 건1. 채무자 : 동진쎄미켐2. 차입은행 : 신한은행 합정역금융센터3. 대출현황 : 재정자금대출 9,000백만원, 재정자금대출 21,000백만원, 무역금융 USD40,000천,무역금융 4,000백만원, 수입신용장(기한부) USD10,000천, 수입신용장(일람불) USD500천4. 차입기간 : 전액상환시까지(연기,대환, 타과목전환 포함)외화 지급보증 발급 신청의 건1. 대상은행 : 하나은행 상암DMC 지점2. 차입과목 : 외화지급보증3. 금액 : 미화 일십이만구천오백불(USD129,500.00)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-04	2026.02.11	해외종속법인 매각 결정의 건1. 거래상대방 : 매수인 : 합비심동진재료과기유한회사 인수인 : 초심공창지주집단유한회사, 한박고신재료(합비)고분유한회사2. 매도인 : 주식회사 동진쎄미켐 및 DONGJIN GLOBAL HOLDINGS 공동매도3. 매각대상법인 3개 법인의 지분 70%매각
1) 북경동진쎄미켐과기유한공사 (얼도스시동진쎄미켐전자재료유한공사 100%소유)
2) 사천동진전자재료과기유한공사
3) 무한동진쎄미켐과기유한공사
4. 매각대금 : USD49,666.667(예상), 공동매각대금 USD134,100,000의 1/2.7	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-05	2026.03.06	해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 복주동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY5,000,0004. 보증금액 : CNY6,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지외화 지급보증 발급 신청의 건1. 대상은행 : 하나은행 상암DMC 지점2. 차입과목 : 외화지급보증3. 금액 : 미화 일만칠천육백불(USD17,600.00)4. 기간 : 2027년 11월 30일 까지5. 담보 : 외화정기예금 미화 일만칠천육백불(USD17,600.00)대출에 관한 신규, 연기, 대환, 타과목 전환에 관한 건1. 채무자 : 동진쎄미켐2. 차입은행 : 신한은행 합정역금융센터3. 대출현황 : 재정자금대출 이백억원4. 차입기간 : 전액상환시까지(연기, 대환, 타과목전환 포함)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-06	2026.03.11	한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건1. 차입은행 : 한국산업은행 안산지점2. 차입내용 : 산업운영자금대출 금이백오십억원3. 내용 : 2026.03.27자 기일도래 운영자금 450억원에 대하여 200억원 내입 후 250억원 1년 대환4. 여신기간 : 기표일로부터 1년5. 상환방식 : 만기일시상환6. 담보조건 : 기제공 담보 계속제공2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2025년 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 점검결과를 이사회에 보고주요 점검사항1. 내부회계관리제도가 회사에 적합한 형태로 설계-운영 여부2. 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 저해하는 위험을 예방하거나 적시에 발견하여 조치할 수 있는 상시적-정기적인 점검체계 구축여부3. 내부회계관리제도 성과지표4. 대표이사가 성과지표 및 내부회계관리제도에 취약 사항이 있는지에 대한 점검결과 등을 고려하여 회사의 내부회계관리제도가 효과적인지에 대한 의견5. 내부회계관리제도에 대하여 감리를 받은 경우 그 감리에 따른 시정조치 계획을 내부회계 관리제도 시정조치 계획에 반영여부제53기 재무제표 승인 및 현금배당결의-> 현금배당 총액 : 33,400,266,900원 (주당 650원)제53기 정기주주총회 개최결의1. 일시: 2026년 03월 27일 (시간: 오전 9시 30분 )2. 장소: 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 302호3. 의안 주요내용:가. 보고사항1) 감사의 감사보고2) 영업보고 3) 내부관리제도 운영실태보고4) 외부감사인 선임결과 보고나. 결의사항1) 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식의 소각 조문 신설의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정 반영의 건 제2-3호 의안 : 분기배당 기준 정비의 건3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-07	2026.03.27	준법지원인 선임의 건1. 성명 : 조성환2. 계약기간(임기) : 2026년 4월 1일 ~ 2029년 3월 31일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 업무수행에 필요한 충분한 지식을 보유하였으며, 교육 실시 검토 예정