동진쎄미켐 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

회사의 정관 제25조 [주주의 의결권]과 제26조 [의결권 대리행사]에 따라 주주의 의결권을 1주마다 1개로 하며, 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있습니다. 그러나 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면을 회사에 제출하여야 합니다.

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제47기(19년도) 정기주총제48기(20년도) 정기주총제49기(21년도) 정기주총제50기(22년도) 정기주총제51기(23년도) 정기주총제52기(24년도) 정기주총제53기(25년도) 임시주총제53기(25년도) 정기주총

-당사는 의결권대리행사권유제도를 채택하고 있으며 전자위임장, 직접교부, 우편 또는 모사전송, 전자우편, 소집통지와 함께 송부하는 방법들을 통해 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.- 당사는 제53기 정기주주총회에서 전자투표, 전자위임장 제도를 채택하였으며 전자적 방식으로 행사된 주주님들의 의결권은 제53기 정기주주총회에 반영되었습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 "행사사실 없음" 다. 경영권 경쟁 "해당사항 없음" 라. 의결권 현황 당사가 2026년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행한 주식의 총수는 보통주51,414,494주이며 정관상 발행할 주식총수 100,000,000주의 51.41%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 또는 기타 법률에 의하여 의결권행사가 제한된 주식은 총396,498주로 모두 자기주식입니다. 현재 의결권행사 가능주식수는 발행한 보통주의 총수 51,414,494주에서 자기주식 396,498주를 차감한 51,017,996주 입니다.

의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	51,414,494	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,414,494	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 마다

주주명부폐쇄시기	주2)

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	한국경제신문

주1) 제10조(신주인수권)

① 당 회사의 주주는 각각 소유하고 있는 주식에 비례하여 신주의 인수권을 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 이사회의 결의에 의하여 다음 각 호에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게도 신주를 배정할 수 있다. 단 6호 내지 9호에 대한 신주배정은 각 호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 25%를 초과하지 못한다.

1. 「상법」 등 관계법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR)로 신주를 발행하는 경우

4. 제11조의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

5. 제12조에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 경영상 필요로 국내·외 금융기관 또는 구조조정기금에게 신주를 발행하는 경우

7. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우

8. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 배정 하는 경우

9. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결정에 의한다.

④ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

주2) 제16조(주주명부의 폐쇄)① 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제54기 정기주주총회(2026.03.27)	① 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 원안대로 승인③ 70억원으로 승인④ 4억원으로 승인

제53기 임시주주총회(2025.11.14)	① 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건	① 첨부 분할계획서와 같이 원안대로 승인

제52기 정기주주총회(2025.3.27)	① 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 이사 선임의 건③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 이준혁 사내이사 재선임, 김성일 및 김재현 사내이사 신규선임③ 70억원으로 승인④ 3억원으로 승인

제51기 정기주주총회(2024.3.22)	① 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 이사 선임의 건③ 제3호 의안 : 감사 재선임의 건④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 이부섭 사내이사 재선임, 이승종 사외이사 신규선임③ 조명재 상근감사 재선임④ 70억원으로 승인⑤ 3억원으로 승인

제50기 정기주주총회(2023.3.24)	① 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 이사 선임의 건③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 재선임 이사 : 정영근 사외이사③ 60억원으로 승인④ 2억원으로 승인

제49기 정기주주총회(2022.3.25)	① 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 이사 선임의 건③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 재선임 이사 : 이준혁, 이준규 사내이사③ 50억원으로 승인④ 2억원으로 승인

제48기 정기주주총회(2021.3.26)	① 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 원안대로 승인③ 재선임 이사 : 이부섭 사내이사④ 신규선임 감사 : 조명재 상근감사 ⑤ 50억원으로 승인⑥ 2억원으로 승인