동진쎄미켐 분기보고서 (2022.09)
5. 정관에 관한 사항

구 분	당분기	전분기

3개월	누적	3개월	누적

1. 이자수익

예치금	327,671	712,234	32,892	263,618

대여금및수취채권	585	1,605	619	32,653

기타이자수익(*1)	549	1,446	381	883

소 계	328,805	715,285	33,892	297,154

2. 이자비용

차입금이자	(2,867,497)	(7,105,254)	(1,547,936)	(4,721,240)

지급보증료	(25,339)	(76,410)	(39,130)	(121,397)

리스부채	(98,229)	(297,374)	(150,855)	(417,120)

소 계	(2,991,065)	(7,479,038)	(1,737,921)	(5,259,757)

3. 순금융비용(1+2)	(2,662,260)	(6,763,753)	(1,704,029)	(4,962,603)

(*1) 기타이자수익은 공정가치 평가에 따른 현재가치할인차금 상각 및 국공채 매각 이자수익입니다.

27. 주당이익

(1) 당분기 및 전분기 중 기본주당이익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원,주)

구 분	당분기	전분기

3개월	누적	3개월	누적

보통주 분기순이익	52,879,883	120,311,705	28,630,883	62,854,523

가중평균유통보통주식수	51,414,494	51,414,494	51,414,494	51,414,494

기본주당이익	1,029 원/주	2,340 원/주	557 원/주	1,223 원/주

(2) 당분기와 전분기의 보고기간종료일 현재 보통주 청구가능증권이 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

28. 우발상황보고기간종료일 현재 계류중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

원고	피고	사건번호	소송가액	소송내용	진행상황

당사	기가레인	수원지방법원 2021가합15348	4,200,000	계약해제(채무불이행), 계약취소(사기), 계약취소(착오), 손해배상청구	1심 진행 중

29. 지급보증 및 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 당사가 지급보증과 담보를 제공한 내역은 다음과 같습니다.1) 지급보증

(단위:천원)

피보증처(*)	보증처	보증만기일	실차입금	지급보증금액

PT.Dongjin Indonesia	한국수출입은행	23.02.28	5,739,200	5,739,200

PT.Dongjin Indonesia	신한은행(인도네시아)	28.04.15	11,478,400	11,478,400

PT.Dongjin Indonesia	씨티은행	23.08.10	14,348,000	17,217,600

PT.Dongjin Indonesia	한국산업은행	29.07.01	8,608,800	34,435,200

북경동진쎄미켐과기유한공사	우리은행(왕징)	23.04.15	99,830	3,114,696

성도동진쎄미켐과기유한공사	신한은행(중경)	22.12.19	981,965	1,437,552

합비동진쎄미켐과기유한공사	산업은행(상해)	22.12.28	156,215	4,991,500

합비동진쎄미켐과기유한공사	산업은행(안산)	23.06.30	2,869,600	3,443,520

합비동진쎄미켐과기유한공사	씨티은행(상해)	23.05.16	4,433,710	10,330,560

합비동진쎄미켐과기유한공사	한국수출입은행	23.05.31	2,152,200	2,152,200

합비동진쎄미켐과기유한공사	신한은행(중경)	23.03.24	1,996,600	2,395,920

동진전자재료(계동)유한공사	기업은행(소주우장)	22.11.11	4,392,520	5,271,024

동진전자재료(계동)유한공사	기업은행(소주우장)	23.09.19	1,796,940	2,156,328

중경동진쎄미켐전자재료유한공사	한국수출입은행	23.05.31	4,304,400	4,304,400

중경동진쎄미켐전자재료유한공사	우리은행(중경)	23.04.12	5,021,800	6,026,160

혜주동진쎄미켐전자재료유한공사	신한은행(심천)	23.02.25	5,595,720	6,887,040

혜주동진쎄미켐전자재료유한공사	우리은행(복전)	23.02.25	5,452,240	6,542,688

혜주동진쎄미켐전자재료유한공사	한국수출입은행	23.05.31	4,304,400	4,304,400

복주동진쎄미켐과기유한공사	신한은행(중경)	23.03.24	4,392,520	5,271,024

사천동진쎄미켐과기유한공사	산업은행(안산)	23.06.30	12,913,200	15,495,840

사천동진쎄미켐과기유한공사	신한은행(중경)	23.03.24	-	1,677,144

무한동진쎄미켐과기유한공사	산업은행(안산)	23.06.30	5,021,800	6,026,160

무한동진쎄미켐과기유한공사	기업은행(무한)	24.07.15	7,110,945	10,482,150

무한동진쎄미켐과기유한공사	기업은행(무한)	23.07.14	5,989,800	6,289,290

무한동진쎄미켐과기유한공사	신한은행(중경)	23.03.24	1,996,600	2,395,920

Dongjin Sweden AB	산업은행(안산)	28.04.08	35,220,750	35,220,750

Dongjin Sweden AB	한국수출입은행	27.07.07	27,261,200	27,261,200

(주)신암정유	산업은행(안산)	27.06.25	1,045,000	3,360,000

(주)신암정유	산업은행(안산)	27.06.25	1,615,000

합 계	186,299,355	245,707,866

(*) 당사의 특수관계자입니다.(주석 15 참조)

2) 담보제공(단위 : 천원)

보증제공자	제공받은회사(*)	담보제공자산	관련채무

계정	세부내역	장부금액	담보설정금액	담보제공처	관련 차입금 등	장부금액

(주)동진쎄미켐	동진홀딩스(주)	토지	음성공장 토지(일부)	3,835,824	9,100,000	신한은행	운영대	2,000,000

건물	음성공장 건물(일부)	2,983,849

토지및건물	판교연구소 토지 및 건물	17,080,495	4,902,960

투자부동산	판교연구소 토지 및 건물	4,837,530

단기금융자산	원화정기예금	4,200,000	4,200,000	수협은행	운영대	3,990,000

(주)동진첨단소재	토지	음성공장 토지(일부)	799,225	10,351,540	하나은행 외 1개 은행	운영대 외	5,953,232

건물	음성공장 건물(일부)	1,770,709

토지및건물	판교연구소 토지 및 건물	17,080,495	2,400,000

투자부동산	판교연구소 토지 및 건물	4,837,530

합 계	57,425,657	30,954,500	11,943,232

(*) 당사의 특수관계자입니다.(2) 보고기간종료일 현재 무역금융 및 USANCE 등을 위해 대표이사로부터 458,193,241천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 보고기간종료일 현재 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

금융기관	약정내용	한도액	실차입금

산업은행 외 10개 은행	무역금융 및 USANCE	289,717,160	134,431,444

한국수출입은행	한도대출	15,000,000	15,000,000

산업은행	일반시설대출	87,500,000	87,500,000

신한은행 외 8개 은행	일반운영대출	100,500,000	100,500,000

신한은행 외 1개 은행	외상매출채권담보대출	26,300,000	-

엘지디스플레이	상생협력자금	1,000,000	1,000,000

합 계	520,017,160	338,431,444

(4) 보고기간종료일 현재 주요 보증보험 가입현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

기관	보증보험금액	목적

서울보증보험(주)	3,619,891	인허가 및 이행보증보험 등

한국무역보험공사	9,031,563	단기수출 보증 보험

합 계	12,651,454

(5) 당사는 2006년에 판교연구소 설립을 위한 용지 매입 계약을 토지소유권자인 경기도와 체결하고 판교연구소 부지를 매입하였습니다. 해당 계약에는 지정용도(일반연구용지)준수 기간과 제3자에 대한 양도 금지 기간 등의 내용이 포함되어 있습니다.만약, 당사가 이러한 계약조건을 위반할 경우, 당사는 경기도에 매입한 토지를 반납하고 지급한 토지매입대금을 회수하도록 되어있습니다. 당사는 2010년에 판교연구소 토지의 담보권자인 신한은행에 해당 토지대금회수에 관한 권리(토지분양대금반환채권: 5,376,687천원)를 담보로 제공한 바 있으며, 당사의 지분이 포함된 전체 토지 매매대금에 대하여 신한은행이 담보(설정액: 32,924,931천원)로 설정하고 있습니다

30. 리스

(1) 보고기간종료일 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기말	전기말

취득원가	21,987,206	19,130,850

차감: 감가상각누계액과 손상차손누계액	(10,011,694)	(8,605,024)

순장부금액	11,975,512	10,525,826

1. 부동산	60,584	83,797

2. 차량운반구 등	11,914,928	10,442,029

합계(1＋2)	11,975,512	10,525,826

(2) 보고기간종료일 현재 리스부채의 만기내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	최소리스료	최소리스료의 공정가치

당분기말	전기말	당분기말	전기말

1년 미만	5,407,896	4,487,712	5,108,401	4,186,240

1년에서 2년이하	4,186,402	3,171,655	4,034,618	2,983,994

2년에서 5년이하	4,004,819	4,449,526	3,859,618	4,275,304

5년초과	164,100	335,800	158,150	332,605

합 계	13,763,217	12,444,693	13,160,787	11,778,143

31. 특수관계자 거래(1) 지배종속기업 및 특수관계자 내역

구 분	지배ㆍ종속기업 및 기타 특수관계자

최상위지배기업	동진홀딩스(주)

종속기업	(주)신암정유, 대만동진화성고분유한공사, 북경동진쎄미켐과기유한공사, 동진전자재료(계동)유한공사, 성도동진쎄미켐과기유한공사, 합비동진쎄미켐과기유한공사, 동진쎄미켐(서안)반도체재료유한공사, 중경동진쎄미켐전자재료유한공사, 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사, 복주동진쎄미켐과기유한공사, 얼도스시동진쎄미켐전자재료유한공사, 사천동진전자재료과기유한공사, 무한동진쎄미켐과기유한공사, Dongjin USA INC, Dongjin Global Holdings Limited, Dongjin Asia Holdings Limited, Dongjin Chemical Malaysia SDN. BHD, Dongjin Sweden AB, DONGJIN SEMICHEM TEXAS INC, DSM SEMICHEM LLC

관계기업	녕하세동과기유한공사,동남산업(주),DONGJIN ITALIA S.R.L., (주)에스지글로벌

그 밖의 특수관계자	(주)동진첨단소재, (주)한국엔티켐, PT.DONGJIN INDONESIA, 명부산업(주), (주)미세테크, (주)동남케미텍, Tokyo Electronic Materials CO.,LTD., UNICELL CO.,LTD., Scarlet Kim Co.,Inc., (주)코렉스

(2) 거래내역1) 재화와 용역의 판매

(단위 : 천원)

구 분	기업명	당분기	전분기

매출	기타수익	합 계	매출	기타수익	합 계

최상위지배기업	동진홀딩스(주)	-	16,904	16,904	-	108,872	108,872

종속기업	(주)신암정유	465,930	107,699	573,629	301,874	96,497	398,371

대만동진화성고분유한공사	3,477,177	1,299,579	4,776,756	4,452,478	592,904	5,045,382

북경동진쎄미켐과기유한공사	583,945	194,100	778,045	430,101	186,900	617,001

동진전자재료(계동)유한공사	10,657,262	552,706	11,209,968	12,412,651	495,791	12,908,442

성도동진쎄미켐과기유한공사	4,801	58,800	63,601	-	52,800	52,800

합비동진쎄미켐과기유한공사	1,525,041	478,752	2,003,793	1,384,459	2,055,930	3,440,389

동진쎄미켐(서안)반도체재료유한공사	78,879,733	1,828,115	80,707,848	53,256,089	652,241	53,908,330

중경동진쎄미켐전자재료유한공사	4,701,488	358,100	5,059,588	4,509,405	150,600	4,660,005

혜주동진쎄미켐전자재료유한공사	7,769,762	95,400	7,865,162	7,392,544	88,500	7,481,044

복주동진쎄미켐과기유한공사	661,153	1,673,429	2,334,582	463,200	1,964,196	2,427,396

사천동진전자재료과기유한공사	-	1,547,397	1,547,397	-	81,436	81,436

얼도스시동진쎄미켐전자재료유한공사	727,374	977,783	1,705,157	1,059,773	894,522	1,954,295

무한동진쎄미켐과기유한공사	828,765	51,000	879,765	1,168,028	31,900	1,199,928

Dongjin Asia Holdings Limited	482,058	10,800	492,858	197,313	18,600	215,913

Dongjin USA INC	14,238,426	39,317	14,277,743	7,799,540	34,811	7,834,351

Dongjin Sweden AB	756,856	21,600	778,456	-	-	-

관계기업	녕하세동과기유한공사	-	-	-	-	33,300	33,300

DONGJIN ITALIA S.R.L	933,161	1,605	934,766	533,304	1,650	534,954

동남산업(주)	-	943	943	-	1,116	1,116

(주)에스지글로벌	15,066	63,201	78,267	-	19,208	19,208

그 밖의 특수관계자	(주)동진첨단소재	424,729	176,412	601,141	327,800	163,310	491,110

PT.Dongjin Indonesia	14,010,085	45,900	14,055,985	3,058,611	41,700	3,100,311

(주)미세테크	-	9,162	9,162	25,504	22,852	48,356

명부산업(주)	-	81	81	-	31,095	31,095

(주)동남케미텍	-	3,981	3,981	-	3,260	3,260

Tokyo Electronic Materials CO.,LTD.	309,217	-	309,217	803,051	-	803,051

UNICELL CO.,LTD.	1,570,814	-	1,570,814	1,114,342	-	1,114,342

합 계	143,022,843	9,612,766	152,635,609	100,690,067	7,823,991	108,514,058

2) 재화와 용역의 구입(단위 : 천원)

구분	기업명	당분기	전분기

원.부재료	기타	합 계	원.부재료	기타	합 계

최상위지배기업	동진홀딩스(주)	-	-	-	1,066,287	-	1,066,287

종속기업	(주)신암정유	4,890,554	7,310,632	12,201,187	4,556,144	5,590,942	10,147,086

대만동진화성고분유한공사	468,022	-	468,022	196,153	-	196,153

혜주동진쎄미켐전자재료유한공사	748,748	-	748,748	-	-	-

Dongjin USA INC	15,169	-	15,169	-	-	-

관계기업	(주)에스지글로벌	-	124,600	124,600	-	-	-

그 밖의특수관계자	(주)동진첨단소재	29,128,923	139,902	29,268,825	28,674,070	130,716	28,804,786

PT.Dongjin Indonesia	6,313,523	-	6,313,523	3,118,497	-	3,118,497

(주)미세테크	3,225	23,010	26,235	242,291	138,783	381,074

Tokyo Electronic Materials CO.,LTD.	2,797,183	346,218	3,143,400	3,281,148	322,453	3,603,601

합 계	44,365,347	7,944,362	52,309,709	41,134,590	6,182,894	47,317,484

3) 재화와 용역의 판매 및 구입에서 발생한 채권, 채무 잔액 (단위 : 천원) 구 분 기업명 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 합 계 매입채무 기타채무 합 계 최상위지배기업 동진홀딩스(주) 3,129,751 - 3,850 3,133,601 - 50,000 50,000 종속기업 (주)신암정유 - - 78,130 78,130 2,956,384 11,000 2,967,384 대만동진화성고분유한공사 216,561 - 669,228 885,789 14,348 - 14,348 북경동진쎄미켐과기유한공사 - - 26,730 26,730 - - - 동진전자재료(계동)유한공사 3,154,762 - 127,521 3,282,283 - - - 성도동진쎄미켐과기유한공사 - - 17,640 17,640 - - - 합비동진쎄미켐과기유한공사 1,040,546 - 1,843,880 2,884,426 - - - 동진쎄미켐(서안)반도체재료유한공사 6,674,111 - 1,605,026 8,279,137 - - - 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 4,169,483 - 1,131,058 5,300,541 - - - 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 22,995,548 - 28,731 23,024,279 - - - 복주동진쎄미켐과기유한공사 1,586,223 - 5,179,831 6,766,054 - - - 사천동진전자재료과기유한공사 - - 2,429,783 2,429,783 - - - 얼도스시동진쎄미켐전자재료유한공사 267,102 - 1,386,357 1,653,459 - - - 무한동진쎄미켐과기유한공사 2,081,091 - 16,363 2,097,454 - - - Dongjin Asia Holdings Limited - - 3,600 3,600 - - - Dongjin USA INC 8,175,533 - 11,500 8,187,033 - - - Dongjin Chemical Malaysia SDN. BHD - - 326,759 326,759 - - - Dongjin Sweden AB 172,176 - 7,200 179,376 - - - 관계기업 녕하세동과기유한공사 3,582,581 - 82,295 3,664,876 - - - DONGJIN ITALIA S.R.L 1,728,623 268,241 1,605 1,998,469 - - - 그 밖의특수관계자 (주)동진첨단소재 103,412 - 30,360 133,772 2,562,892 38,603 2,601,495 PT.Dongjin Indonesia 15,569,456 - 4,636,824 20,206,280 43,690 - 43,690 명부산업(주) - - 200,000 200,000 - - - Tokyo Electronic Materials CO.,LTD. 168,994 - 280,244 449,238 1,605 24,831 26,436 UNICELL CO.,LTD. 2,750,583 - - 2,750,583 - - - 합 계 77,566,536 268,241 20,124,515 97,959,292 5,578,919 124,434 5,703,353 (*) 당분기말 현재 당사는 특수관계자 채권에 대하여 손실 충당금 19,787백만원을 설정하고 있으며, 당기 중 인식된 손상차손은 47백만원 입니다. (단위 : 천원) 구 분 기업명 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 합 계 매입채무 기타채무 합 계 최상위지배기업 동진홀딩스(주) 3,129,751 - 990 3,130,741 - 50,000 50,000 종속기업 (주)신암정유 4,752 - 75,930 80,682 2,732,592 11,000 2,743,592 대만동진화성고분유한공사 760,177 - 20,160 780,337 48,665 - 48,665 북경동진쎄미켐과기유한공사 - - 24,570 24,570 - - - 동진전자재료(계동)유한공사 3,949,116 - 301,796 4,250,912 - - - 성도동진쎄미켐과기유한공사 - - 51,524 51,524 - - - 합비동진쎄미켐과기유한공사 859,748 - 2,593,818 3,453,566 - - - 동진쎄미켐(서안)반도체재료유한공사 14,591,644 - 879,042 15,470,686 - - - 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 3,956,414 - 758,701 4,715,115 - - - 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 20,025,799 - 26,698 20,052,497 272,010 - 272,010 복주동진쎄미켐과기유한공사 2,667,053 - 4,028,696 6,695,749 - - - 사천동진전자재료과기유한공사 - - 17,900 17,900 - - - 얼도스시동진쎄미켐전자재료유한공사 441,385 - 537,332 978,717 - - - 무한동진쎄미켐과기유한공사 1,209,854 - 12,801 1,222,655 - - - Dongjin Asia Holdings Limited - - 6,200 6,200 - - - Dongjin USA INC 5,490,186 - 10,100 5,500,286 - - - Dongjin Chemical Malaysia SDN. BHD - - 269,984 269,984 - - - Dongjin Sweden AB 284,520 - - 284,520 - - - 관계기업 녕하세동과기유한공사 3,517,793 - 232,734 3,750,527 - - - DONGJIN ITALIA S.R.L 930,964 255,582 5,195 1,191,741 - - - (주)에스지글로벌 - - 10,564 10,564 - 9,900 9,900 그 밖의 특수관계자 (주)아이노스 25,039 - 28,270 53,309 4,201,420 38,265 4,239,685 PT.Dongjin Indonesia 2,643,345 - 4,802,050 7,445,395 - - - (주)미세테크 - - 6,509 6,509 - 29,013 29,013 명부산업(주) - - 200,000 200,000 - - - Tokyo Electronic Materials CO.,LTD. 383,818 - 280,244 664,062 - 1,335 1,335 UNICELL CO.,LTD. 2,098,523 - - 2,098,523 - - - 합 계 66,969,881 255,582 15,181,808 82,407,271 7,254,687 139,513 7,394,200 (*) 당기말 현재 당사는 특수관계자 채권에 대하여 손실 충당금 19,740백만원을 설정하고 있으며, 당기 중 인식된 손상차손은 2,431백만원 입니다. 4) 특수관계자와의 자금거래 (단위 : 천원) 구 분 기업명 자금대여 거래 출자 거래 대여 회수 현금 현물 종속기업 Dongjin USA INC - - 68,193,300 - (단위 : 천원) 구 분 기업명 자금대여 거래 출자 거래 대여 회수 현금 현물 종속기업 Dongjin Sweden AB - - 6,074,200 - 관계기업 (주)에스지글로벌 - - 2,999,983 - 그 밖의 특수관계자 명부산업(주) - 2,000,000 - - 합 계 - 2,000,000 9,074,183 - 5) 임원, 주주 및 종업원과의 채권 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권금액 순장부금액 종업원 장기대여금 255,200 255,200 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권금액 순장부금액 종업원 장기대여금 136,650 136,650 6) 당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 당분기 전분기 단기급여 9,208,944 8,024,328 퇴직급여 807,210 699,904 합 계 10,016,154 8,724,232 32. COVID-19 관련 중요한 회계추정 및 판단당분기 재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영 성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 현금창출능력이 뛰어난 비즈니스구조를 가지고있으며 이에 따라 꾸준히 현금이 유입되고 있습니다. 그러나 당사는 이러한 현금을 미래의 성장을 위한동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사의 배당과 관련하여 정관에서 다음과 같이 정하고 있습니다. 제14조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.제16조(주주명부의 폐쇄) ① 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제46조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다 ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. ③ 제1항의 배당은 지급개시 한 날부터 5년 안에 지급 청구가 없을 때는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 당 회사에 귀속한다. ④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 제46조의2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 분기배당을 할 수 있다 ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제50기 3분기 제49기 제48기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 132,220 103,264 85,249 (별도)당기순이익(백만원) 120,312 78,378 64,221 (연결)주당순이익(원) 2,572 2,008 1,658 현금배당금총액(백만원) - 5,656 5,141 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 5.5 6.0 현금배당수익률(%) 보통주 - 0.3 0.3 - - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - - - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 110 100 - - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - - - - - 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 20 0.40 0.56 주1) 제49기 배당을 포함하여 계산하였습니다.주2) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.(예: 최근 3년간 평균 배당수익률은 3년간 배당수익률의 합을 3으로 나눔) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2000.04.29 주식분할 보통주 33,840,000 500 - 자본금 18,800,000,000원 2009.03.23 신주인수권행사 보통주 443,852 500 2,253 자본금 19,021,926,000원 2009.05.21 신주인수권행사 보통주 887,705 500 2,253 자본금 19,465,778,500원(발행주식총수 38,931,557주) 2009.06.05 신주인수권행사 보통주 1,775,410 500 2,253 자본금 20,353,483,500원(발행주식총수 40,706,967주) 2009.07.08 신주인수권행사 보통주 1,331,557 500 2,253 자본금 21,019,262,000원(발행주식총수 42,038,524주) 2015.05.21 신주인수권행사 보통주 3,371,087 500 3,708 자본금 22,704,805,500원(발행주식총수 45,409,611주) 2015.08.13 신주인수권행사 보통주 1,348,435 500 3,708 자본금 23,379,023,000원(발행주식총수 46,758,046주) 2016.04.11 신주인수권행사 보통주 674,217 500 3,708 자본금 23,716,131,500원(발행주식총수 47,432,263주) 2017.03.16 신주인수권행사 보통주 2,696,871 500 3,708 자본금 25,064,567,000원(발행주식총수 50,129,134주) 2017.11.02 유상증자(제3자배정) 보통주 1,285,360 500 19,550 자본금 25,707,247,000원(발행주식총수 51,414,494주) 당사는 공시서류작성대상기간 내에 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부 자본증권, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 주식수 및 자본금을 증가시킬 수 있는 증권을 발행한 사실이 없으며, 보고기간 종료일 현재 미상환 잔액 또한 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 당사는 공시서류작성대상기간 내에 기업어음증권, 단기사채 및 회사채(신종자본증권, 조건부자본증권 포함)의 발행사실이 없으며, 보고기간 종료일 현재 미상환 잔액 또한 없습니다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 당사는 공시서류작성대상기간(최근 3사업연도)중 증권의 발행을 통해 자금을 조달한 사실이 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성 공시대상기간('17.10.01~'22.09.30) 중 해당사항 없음 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항당사는 2021년 5월 10일 주식회사 에스지글로벌과 주식양수도 계약을 체결하였으며, 보고기간 종료일 현재까지 46,744주를 취득하였습니다. 이는 총 주식수의 40.03%입니다. 또한 주주간 합의에 따라 계약일로부터 3년간 주식매도 청구권(콜옵션)을 행사할 수 있으며, 이는 당사가 대상회사의 총 발행주식의 19.98%에 해당하는 23,331주(주식의 분할, 주식병합, 주식배당, 유무상증자 등의 주식 수량 증감 포함)에 대하여 추가적으로 주식을 매수할 수 있는 권리를 말합니다. (3) 우발채무 등에 관한 사항 연결실체의 보고기간 종료일 현재 계류중인 법적 소송의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 원고 피고 사건번호 소송가액 소송내용 진행상황 지배기업 기가레인 수원지방법원 2021가합15348 4,200,000,000 계약해제(채무불이행), 계약취소(사기), 계약취소(착오), 손해배상청구 1심 진행 중 (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 당분기 DSM Semichem LLC 700주를 Dongjin USA INC에서 신규 취득하여 지분율 70%를 보유하고 있습니다.- 당분기 Dongjin Semichem Texas, INC. 28,000주를 Dongjin USA INC에서 신규 취득하여 지분율 100%를 보유하고 있습니다.- 녕하세동과기유한공사는 경영악화에 따른 사업재정비를 위해 2021년 10월 12일자 이사회를 통하여 청산하기로 결의하였습니다.- 지배기업은 주주간 약정에 따라 피투자기업인 (주)에스지글로벌의 지분을 19.98%까지 매입할 수 있는 행사가능한 권리를 보유하고 있습니다. 파생상품의 가치는 시장상황과 옵션행사 여부에 따라 유의적으로 변동할 수 있습니다. 지배기업은 당기 중 파생상품의 가치를 측정하여 파생상품자산으로 인식하였으며, 주요 약정사항은 다음과같습니다. 발 행 내 역 계약의 주체 투자자 (주)동진쎄미켐 피투자자 개인 [(주)에스지글로벌 대표이사] 행사 가능기간 증자 거래종결일로부터 3년 이내 행사권리 투자자가 회사의 총 발행주식의 19.98%에 해당하는 23,331주(주식의 분할, 주식병합, 주식배당, 유무상증자 등의 주식 수량 증감 포함)에 대하여 인수할 수 있는 권리 행사가격 주식종류 수량 인수금액 행사가격 지분율 보통주 23,331주 9,999,993천원 주당 428,614원 19.98% 주식의 분할, 주식병합, 주식배당, 유무상증자 등을 통하여 옵션 대상 주식의 수량이 늘어나는 경우에는 해당 추가 주식의 취득 조건을 고려하여 주당 콜옵션 행사가격을 조정 보고기간종료일 현재 파생상품의 변동내역은 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초금액 취득 평가손익(P/L) 당분기말금액 콜옵션 자산 1,610 - (1,610) - 나. 대손충당금 설정현황 (연결기준)1) 대손충당금 설정현황(ㄱ) 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 천원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제50기 3분기 매출채권 225,582,371 1,394,524 0.62% 단기대여금 1,432,637 1,387,637 96.86% 미수금 5,035,241 261,791 5.20% 장기매출채권 7,970,169 7,965,522 99.94% 장기대여금 1,890,102 - 0.00% 합 계 241,910,520 11,009,474 4.55% 제49기 매출채권 217,931,210 1,100,025 0.50% 단기대여금 1,602,536 1,601,836 99.96% 미수금 3,341,764 381,041 11.40% 장기매출채권 7,766,306 7,600,304 97.86% 장기대여금 1,582,484 - 0.00% 합 계 232,224,300 10,683,206 4.60% 제48기 매출채권 151,770,992 1,768,520 1.17% 단기대여금 4,438,588 - 0.00% 미수금 5,182,777 136,110 2.63% 장기매출채권 7,230,988 6,123,494 84.68% 장기대여금 2,409,001 - 0.00% 합 계 171,032,346 8,028,124 4.69% (ㄴ) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 천원) 구 분 제50기 3분기 제49기 제48기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 10,683,206 8,028,124 2,089,784 2. 순대손처리액(①－②±③) (34,401) (175,271) (274,838) ① 대손처리액(상각채권액) - - 593,183 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 (34,401) (175,271) (868,021) 3. 대손상각비 계상(환입)액 291,867 2,479,811 5,663,502 4. 기말 대손충당금 잔액합계 11,009,474 10,683,206 8,028,124 (ㄷ) 대손충당금 설정방침 보고기간 종료일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 전체기간 기대신용손실을 적용하여 대손충당금을 설정하며, 손실위험이 명백한 개별채권에 대해서는 개별분석법을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 대손처리기준 : 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리 ㆍ 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우ㆍ 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우ㆍ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우ㆍ 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우ㆍ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 (ㄹ) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원) 구 분 6개월 이하 6개월 초과 12개월 이하 1년 초과 3년 이하 3년초과 합 계 금액 일반 203,402,015 1,201,528 562,948 1,352,648 206,519,139 특수관계자 18,488,675 1,480,729 - 7,063,997 27,033,401 합 계 221,890,690 2,682,257 562,948 8,416,645 233,552,540 구성비율(%) 95.01% 1.15% 0.24% 3.60% 100.00% 주1) 채권금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.(연결기준) 다. 재고자산 현황 등 (연결기준)1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유 (단위: 천원, %, 회) 영업부문 계정과목 제50기 3분기 제49기 제48기 국내전자재료 상품 1,015,625 1,186,184 1,750,588 제품 32,936,292 26,794,891 23,397,458 재공품 19,358,314 12,687,178 10,497,741 원재료 63,122,865 40,624,125 26,669,193 저장품 10,862 9,523 15,774 미착품 17,543,090 8,703,850 3,854,319 소 계 133,987,048 90,005,751 66,185,073 국내발포제 상품 2,512,907 5,790,356 560,682 제품 3,107,926 3,544,095 1,872,476 재공품 318,593 181,602 198,182 원재료 6,173,819 4,542,450 1,047,457 저장품 - - - 미착품 1,131,697 1,018,686 163,574 소 계 13,244,942 15,077,189 3,842,371 국내정제유 상품 - - - 제품 413,874 284,737 105,060 재공품 - - - 원재료 154,500 80,322 67,077 저장품 59,753 35,732 10,779 미착품 - - - 소 계 628,127 400,791 182,916 해외전자재료 상품 698,263 1,160,132 539,367 제품 16,113,462 14,324,992 10,286,142 재공품 1,281,295 1,589,935 655,021 원재료 36,648,702 32,629,336 15,795,674 저장품 417,675 307,143 867,327 미착품 820,516 1,681,031 262,586 소 계 55,979,913 51,692,569 28,406,117 해외발포제 상품 4,542,635 1,279,274 424,546 제품 - - - 재공품 - - - 원재료 - - - 저장품 - - - 미착품 132,451 1,830 1,386,027 소 계 4,675,086 1,281,104 1,810,573 합 계 상품 8,769,430 9,415,946 3,275,183 제품 52,571,554 44,948,715 35,661,136 재공품 20,958,202 14,458,715 11,350,944 원재료 106,099,886 77,876,233 43,579,401 저장품 488,290 352,398 893,880 미착품 19,627,754 11,405,397 5,666,506 소 계 208,515,116 158,457,404 100,427,050 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 14.68% 13.36% 10.45% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 6.08회 7.12회 7.65회 주1) 재고는 재고미실현 소거 기준입니다.(연결재고기준)2) 재고자산의 실사내용(ㄱ) 실사일자2022년 10월 4일에 실사 하였으며, 실사기준일은 2022년 9월 30일입니다. 한편, 연결실체는 2022년 9월 30일에는 공장가동 및 재고자산의 이동이 없었으므로, 재무상태표일 현재 재고자산은 실사일 현재의 재고자산과 일치하는 것으로 간주하였으며, 재무상태표일과 실사일자 사이의 차이는 2022년 10월 1일 0시 이후 발생 된 수불사항은 별도 명세서에 작성하여 실사 시 확인할 수 있도록 하여 재고실사를 하였습니다. 연결실체는 내부방침에 따라 매월 말 기준으로 매월 재고자산 실사를 실시하고 있으며, 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 차이내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인하고 있습니다.(ㄴ) 재고실사 시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등2022년 3분기 재고실사에는 외부감사인이 입회하지 아니하였으며, 회사 자체적으로실시하였습니다. 외부감사인은 연결실체의 기말 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성을 확인합니다.(ㄷ) 장기체화재고 등의 현황재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법 등을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 평가충당금 기말잔액 상품 13,396 13,396 (4,626) 8,769 제품 54,841 54,841 (2,270) 52,572 재공품 21,120 21,120 (162) 20,958 원재료 110,885 110,885 (4,785) 106,100 저장품 488 488 - 488 미착품 19,628 19,628 - 19,628 합 계 220,358 220,358 (11,843) 208,515 연결실체는 동 일자로 재고실사를 실시한 결과, 재무상태표 기준일 현재 장기체화재고, 진부화재고 등 또는 손상재고는 없는 것으로 파악되었습니다. 라.공정가치평가 방법 및 내역Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석과 5.재무제표 주석을 참고하여 주십시요 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 [증권의 발행 및 공시등에 관한 규정] 제4-3조 제2항에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제50기 3분기 한울회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 제49기 한울회계법인 적정 해당사항없음 종속기업 및 관계기업 투자주식 손상 평가, 유형자산 평가 및 분류의 적정성 제48기 한울회계법인 적정 해당사항없음 종속기업 및 관계기업 투자주식 손상 평가, 유형자산 평가 및 분류의 적정성 2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원,시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제50기 3분기 한울회계법인 별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토 / 내부회계관리제도 검토 330,000 3,370 198,000 1,536 제49기 한울회계법인 별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토 / 별도 및 연결 재무제표 감사 / 내부회계관리제도 감사 320,000 3,200 320,000 3,082 제48기 한울회계법인 별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토 / 별도 및 연결 재무제표 감사 / 내부회계관리제도 감사 320,000 2,643 320,000 3,198 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제50기 3분기(당기) - - - - - 제49기(전기) - - - - - 제48기(전전기) - - - - - 2022년 3분기말 현재 당사가 회계감사인과 체결한 비감사용역계약은 없습니다. 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2022.05.04 감사 : 1명 회사 : 최고재무책임자, 회계팀장 2명 감사인 : 업무수행이사 외 4명 대면회의 22년1분기 검토 결과 논의 2 2022.08.01 감사 : 1명 회사 : 최고재무책임자, 회계팀장 2명 감사인 : 업무수행이사 외 5명 대면회의 22년2분기 검토 결과 논의 3 2022.09.02 감사 : 1명 회사 : 최고재무책임자, 회계팀장 1명 감사인 : 업무수행이사 외 5명 대면회의 22년 내부회계관리제도 검토 결과 논의 4 2022.11.03 감사 : 1명 회사 : 최고재무책임자, 회계팀장 2명 감사인 : 업무수행이사 외 5명 대면회의 22년3분기 검토 결과 논의 5. 제50기 감사일정 구 분 일 정 1분기 검토 별도 및 연결재무제표 2022.4.25 ~ 2022.5.6 2분기 검토 별도 및 연결재무제표 2022.7.25 ~ 2022.8.1 내부회계관리제도 검토 별도 내부회계관리제도 2022.8.29 ~ 2022.9.2 3분기 검토 별도 및 연결재무제표 2022.10.26 ~ 2022.11.4 6. 회계감사인의 변경에 관한 사항 사업년도 변 경 전 변 경 후 제48기(전전기) 정동회계법인 한울회계법인 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제2항, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 15조에 의거하여 '주기적지정'사유로 제48기부터 한울회계법인이 외부감사인으로 지정되었습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 주식회사 동진쎄미켐 주주 및 이사회 귀중 내부회계관리제도에 대한 감사의견 우리는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 동진쎄미켐(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 회계감사기준에 따라, 회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2022년 3월 14일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 내부회계관리제도 감사의견근거 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 내부회계관리제도에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습 니다. 우리는 내부회계관리제도감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였 습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 실행 및 유지할 책임이 있으며, 내부 회계관리제도 운영실태보고서에 포함된 내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다. 내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 우리의 책임은 우리의 감사에 근거하여 회사의 내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 내부회계관리제도가 효과적으로 유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사는 내부회계관리제도에대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다. 내부회계관리제도의 정의와 고유한계 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고, (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며, (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득,사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과절차를 포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 이 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 공인회계사 박상현입니다 서울특별시 강남구 테헤란로 88길 14 한 울 회 계 법 인 대 표 이 사 남 기 봉 2022년 3월 14일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사이며, 이는 정관 제37조에 따라 대표이사가 이사회를 소집하며, 정관 제38조에 의해 이사회의 소집권자가 의장을 맡게 되어있기 때문입니다.1) 이사회의 권한 내용 ① 정관 제34조 (대표이사등의 선임)당 회사는 이사회의 의결로 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사약간명을 선임할 수 있다. 다만 필요에 따라 회장, 고문을 둘 수 있다.② 정관 제35조 (이사의 직무)㉠ 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.㉡ 부사장 전무이사 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에따라 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시는 제20조 2항의 순서 에 따라 그 직무를 대신한다.㉢ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.㉣ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.㉤ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.㉥ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 감사에게 이를 보고하여야 한다.③ 정관 제37조 (이사회의 소집)㉠ 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사의 유고시 제20조 2항을 준용 한다.㉡ 이사회의 소집은 회일을 정하고 그 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서 전 자문서 또는 구두로 통지하여야 한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.㉢ 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 의결한다.④ 정관 제38조 (이사회의 의결방법)㉠ 이사회는 결의는 이사 과반수 이상의 출석으로 개최하여 출석이사 과반수로 한다㉡ 이사회의 결의에 관하여 특별한 관계에 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.㉢ 이사회의 의장은 제37조 제1항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.㉣ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑤ 정관 제39조 (의사록 작성)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고, 의장과 출석이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다. 2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부주총소집 및 통지.공고 사항 공시에 후보자 약력 표시함. 3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항 없음 4) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육참여 현황 비고 정영근 서울대학교 화학과미국 브라운대학 대학원서울대학교 화학과 정교수서울대학교 명예교수 해당사항 없음 미참여 - 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 당기중 사외이사의 변동사항은 없습니다. 나. 주요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 이부섭(출석률: 100%) 이준혁(출석률: 100%) 이준규(출석률: 100%) 정영근(출석률: 19%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 2022-01 2022.01.25 관계회사 보증제공의 건1. 차주 : 혜주동진쎄미켐전자재료 유한공사2. 차입은행 : 우리은행(중국)심천푸티엔지행3. 차입금액 : $4,300,0004. 보증금액 : $5,160,0005. 보증기간 : 1년 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-02 2022.02.04 무역금융 증액실행의 건1. 차입은행 : 우리은행 상암DMC지점2. 차주 : 주식회사 동진쎄미켐3. 차입금액 : 총일백삼십억원4. 차입기간 : 본채무상환시 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-03 2022.02.11 기채에 관한 건1. 차입은행 : 한국수출입은행2. 차입종별 : 수출성장자금대출3. 차입한도 : 금일백오십억원정4. 대출기간 : 최초대출취급일로부터 12개월연대보증에 관한건1. 차주 : PT. DONGJIN INDONESIA2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $4,000,0004. 보증금액 : $4,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 혜주동진쎄미켐전자재료 유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)심천분행3. 차입금액 : $4,000,0004. 보증금액 : $4,800,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-04 2022.03.04 운영자금 차입의 건1. 차입은행 : 신한은행 서교동기업금융센터2. 차입금액 : 원화 구십억원3. 기간 : 본 대출상환시까지 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-05 2022.03.08 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2021년 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 점검결과를 이사회에 보고주요 점검사항1. 내부회계관리제도가 회사에 적합한 형태로 설계-운영 여부2. 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 저해하는 위험을 예방하거나 적시에 발견하여 조치할 수 있는 상시적-정기적인 점검쳬계 구축여부3. 내부회계관리제도 성과지표4. 대표이사가 성과지표 및 내부회계관리제도에 취약 사항이 있는지제 대한 점검결과 등을 고려하여 회사의 내부회계관리제도가 효과적인지에 대한 의견5. 내부회계관리제도에 대하여 감리를 받은 경우 그 감회계 에 따른 시정조치 계획을 내부회계 관리제도 시정조치 계획에 반영여부제49기 재무제표 승인 및 현금배당결의-> 현금배당 총액 : 5,655,594,340원 (주당 110원)제49기 정기주주총회 개최결의1. 일시: 2022년 03월 25일 (시간: 오전 9시 30분 )2. 장소: 충청북도 음성군 대소면 초금로 373 동진쎄미켐 음성공장3. 의안 주요내용:가. 보고사항1) 감사의 감사보고2) 영업보고 3) 내부관리제도 운영실태보고4) 외부감사인 선임결과 보고나. 결의사항1) 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이준혁, 사내이사 이준규)3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2022-06 2022.03.18 해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 합비동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY10,000,0004. 보증금액 : CNY12,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 복주동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY22,000,0004. 보증금액 : CNY26,400,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 사천동진전자재료과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY7,000,0004. 보증금액 : CNY8,400,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 복주동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY22,000,0004. 보증금액 : CNY26,400,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-07 2022.03.25 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 차입에대한 보증의건1. 은행 : 우리은행(중국)유한공사 중경분행2. 차입금액 : $3,500,0003. 보증금액 : $4,200,0004. 보증기간 : 본채무 상환시까지대표이사 보선의 건대표이사 이준혁의 재선임(보선)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-08 2022.03.31 2022년 산업안전보건계획 수립1. 경영방침2. 안전 보건 경영 조직도 및 역할과 책임3. 2021년도 예산 집행실적 및 2022년도 투자계획4. 2021년도 안전 보건 활동실적 및 2022년도 활동계획 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2022-09 2022.04.12 해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 북경동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 우리은행(중국)유한공사 북경왕징지행3. 차입금액 : CNY12,000,0004. 보증금액 : CNY15,600,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지연대보증에 관한건1. 차주 : PT. DONGJIN INDONESIA2. 차입은행 : PT. BANK SHINHAN INDONESIA3. 차입금액 : $8,000,0004. 보증금액 : $8,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-10 2022.04.15 무역금융 및 수입신용장 증액의 건1. 차입은행 : 신한은행 서교동기업금융센터2. 차입금액 : 무역금융 $30,000,000으로 증액 및 신용장 $10,000,000으로 증액3. 기간 : 본 대출상환시까지여신약정 만기 연장의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입금액 : 운영자금오십억원 및 원화무역어음대출한도 일백이십억원3. 기간 : 약정기한 1년 연장 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-11 2022.05.06 연대보증에 관한건1. 차주 : HEFEI DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $1,500,0004. 보증금액 : $1,500,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지연대보증에 관한건1. 차주 : HUIZHOU DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $3,000,0004. 보증금액 : $3,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지연대보증에 관한건1. 차주 : CHONGQING DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $3,000,0004. 보증금액 : $3,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지은행여신에 관한건1. 차입 및 거래은행 : 한국씨티은행2. 주 채무금액 : 외국환거래 미화이백오십만불3. 차입 및 거래기간 : 주 채무 상환시까지 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-12 2022.05.13 포괄한도 여신 재약정 및 무역금융 증액, 기한연장의 건1. 차입은행 : 하나은행 상암DMC지점2. 차입과목 : 포괄한도여신 150억원 / 무역금융 70억원3. 기간 : 본 채무 상환시까지 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-13 2022.06.23 해외법인 차입금 관련 지급보증의 건1. 차입회사 : PT DONGJIN INDONESIA2. 차입은행 : 산업은행 안산지점3. 차입금액 : $20,000,0004. 보증금액 : $24,000,0005. 보증기간 : 본 채무 상환시까지 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2022-14 2022.07.08 운영자금 차입의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입과목 및 금액 : 운영자금 50억원3. 차입기간 : 1년4. 담보 : 기존담보 원용해외현지법인 외화채무보증의 건1. 차입회사 : 무한동진쎄미켐 과기유한공사2. 차입은행 : 기업은행 무한지점3. 차입금액 : CNY30,000,0004. 보증금액 : CNY31,500,0005. 보증기간 : 1년 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-15 2022.07.22 운영자금 대환의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입과목 및 금액 : 운영자금 150억원3. 차입기간 : 1년4. 담보 : 기존담보 원용 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022-16 2022.09.15 해외연대보증 입보에 관한 건1. 채무자 : 동진전자재료(계동)유한공사2. 차입은행 : 기업은행(중국)유한공사 소주우장 지점3. 대출과목 : 운전자금대출4. 대출금액 : CNY9,000,0005. 보증한도 : CNY10,800,0006. 보증기간 : 보증일로부터 본 채무 상환시까지동진USA 추가 출자의 건1. 투자회사명 : DONGJIN USA INC.2. 기존출자금액 : $200,0003. 추가출자금액 : $49,000,0004. 추가투자 후 투자자 현황 및 투자 비율 : 동진쎄미켐 $49,200,000, 100%5. 투자목적 : 미주지역에 전자재료(황산, 신너) 공장 설립 및 투자 가결 찬성 찬성 찬성 - 다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 기준일 현재 이사회내에 설치된 위원회가 없습니다. 라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직책명 성명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 임기 연임여부 (회수) 대표이사 이부섭 이사회 경영총괄 해당사항 없음 최대주주의최대주주 3년 연임(16회) 대표이사 이준혁 이사회 경영총괄 해당사항 없음 최대주주의특수관계인 3년 연임(6회) 사내이사 이준규 이사회 발포제사업부 해당사항 없음 최대주주의특수관계인 3년 연임(5회) 사외이사 정영근 이사회 사외이사 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 - ※ 당사의 2021년 3월 26일 제48기 정기주주총회에서 이부섭 사내이사가 재선임 되었으며, 동일자 이사회에서 대표이사에 보선되었습니다.※ 당사의 2022년 3월 25일 제49기 정기주주총회에 사내이사 이준혁, 사내이사 이준규가 재선임 되었으며, 이준혁 사내이사는 동일자 이사회에서 대표이사에 보선되었습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사외이사는 화학산업에 대한 이해와 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이 과정에서 사외이사의 결격사유를 반드시 확인하고 있으며,이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직당사는 보고서 기준일 현재 사외이사를 위한 별도의 지원조직을 두고 있지 않습니다. 2) 사외이사 교육실시 현황 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사는 업무수행에 필요한 충분한 지식을 보유하고 있으나 추가로 필요한 교육이 있을시 교육 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항1) 감사기구 관련 사항가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 ① 권한과 책임- 업무 감사권감사는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다.- 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권감사는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.- 이사보고의 수령권이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.- 자회사에 대한 조사권감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.- 이사의 위법행위 유지청구권이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 정지할 것을 청구할 수 있다. ② 인원수 : 1명③ 상근여부 : 상근 - 정관 제36조 (감사의 직무)㉠ 감사는 이 회사의 회계업무를 감사한다.㉡ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.㉢ 감사는 주주총회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.- 정관 제41조 (감사록)감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부 : "해당사항 없음" 다) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 회계·재무전문가 관련 비 고 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 조명재 서울대학교 상과대미국 하버드대 경영대학원 최고경영자과정LG생활건강 대표이사 사장LG경영개발원 사장LG생명과학 이사회 의장LG생활건강 고문LG미소금융재단 이사장 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 ※ 감사의 보고서 기준일 현재 겸직 여부: 해당사항 없음※ 당사의 2021년 3월 26일 제48기 정기주주총회에서 신규감사 조명재 선임의 안건이 가결되었으며, 전임 김완정 감사는 임기가 만료되어 퇴임하였습니다. 라) 감사의 독립성① 회계감사 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표, 동 부속명세서의 검토 및 필요할 경우 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사 가능 ② 업무에 관한 감사 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요시 이사로 부터의 영업에 관한 보고수취 및 중요한 업무에 관한 서류를 열람가능③ 감사의 경영정보 접근을 아래와 같이 정관으로 보장하고 있습니다. 조 항 내 용 제36조(감사의 직무 등) ① 감사는 이 회사의 회계업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다. ③ 감사는 주주총회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제35조 제5항 및 제35조의2의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 교육일정 확정후 교육실시예정 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - 당사는 보고서 기준일 현재 감사를 위한 별도의 지원조직을 두고 있지 않습니다. 나. 감사의 주요 활동내역1) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회 차 개최일자 의안 내용 가결여부 비 고 2022-04 2022.09.15 동진USA 추가 출자의 건1. 투자회사명 : DONGJIN USA INC.2. 기존출자금액 : $200,0003. 추가출자금액 : $49,000,0004. 추가투자 후 투자자 현황 및 투자 비율 : 동진쎄미켐 $49,200,000, 100%5. 투자목적 : 미주지역에 전자재료(황산, 신너) 공장 설립 및 투자 가결 2022-03 2022.03.31 2022년 산업안전보건계획 수립1. 경영방침2. 안전 보건 경영 조직도 및 역할과 책임3. 2021년도 예산 집행실적 및 2022년도 투자계획4. 2021년도 안전 보건 활동실적 및 2022년도 활동계획 가결 2022-02 2022.03.25 대표이사 보선의 건대표이사 이준혁의 재선임(보선)의 건 가결 2022-01 2022.03.08 제49기 재무제표 승인 및 현금배당결의-> 현금배당 총액 : 5,655,594,340원 (주당 110원)제49기 정기주주총회 개최결의 가결 2021-04 2021.12.01 내부회계관리자 지정의 건 가결 2021-03 2021.07.01 내부회계관리자 지정의 건 가결 2021-02 2021.05.07 주식회사 에스지글로벌에 대한 지분투자의 건 가결 2021-01 2021.03.10 제48기 재무제표 승인 및 현금배당결의-> 현금배당 총액 : 5,141,449,400원 (주당 100원)제48기 정기주주총회 개최결의 가결 2020-01 2020.03.11 제47기 재무제표 승인 및 현금배당결의-> 현금배당 총액 : 4,627,304,460원 (주당 90원)제47기 정기주주총회 개최결의 가결 2019-01 2019.03.06 제46기 재무제표 승인 및 현금배당결의-> 현금배당 총액 : 4,627,304,460원 (주당 90원)제46기 정기주주총회 개최결의 가결 2018-01 2018.03.07 제45기 재무제표 승인 및 현금배당결의-> 현금배당 총액 : 4,627,304,460원 (주당 90원)제45기 정기주주총회 개최결의 가결 2017-01 2017.03.08 제44기 재무제표 승인 및 현금배당결의-> 현금배당 총액 : 2,845,935,780원 (주당 60원)제44기 정기주주총회 개최결의 가결 다. 준법지원인 당사는 보고서 기준일 현재 준법지원인을 두고있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 회사의 정관 제25조 [주주의 의결권]과 제26조 [의결권 대리행사]에 따라 주주의 의결권을 1주마다 1개로 하며, 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있습니다. 그러나 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면을 회사에 제출하여야 합니다. 투표제도 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 배제 미실시 제47기(19년도) 정기주총제48기(20년도) 정기주총제49기(21년도) 정기주총 -당사는 의결권대리행사권유제도를 채택하고 있으며 전자위임장, 직접교부, 우편 또는 모사전송, 전자우편, 소집통지와 함께 송부하는 방법들을 통해 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.- 당사는 제49기 정기주주총회에서 전자투표, 전자위임장 제도를 채택하였으며 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. https://vote.samsungpop.com전자적 방식으로 행사된 주주님들의 의결권은 제49기 정기주주총회에 반영되었습니다. 나. 소수주주권의 행사여부"행사사실 없음" 다. 경영권 경쟁 "해당사항 없음" 라. 의결권 현황당사가 2022년 9월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 51,414,494주이며 정관상 발행할 주식총수 100,000,000주의 51.41%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고있는 자기주식 또는 기타 법률에 의하여 의결권행사가 제한된 주식은 없으며 현재 의결권행사 가능주식수는 보통주 51,414,494주입니다. 의결권 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 51,414,494 - - - - 의결권없는 주식수(B) - - - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 51,414,494 - - - - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 주1) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매결산기 마다 주주명부폐쇄시기 주2) 명의개서대리인 한국예탁결제원 증권대행부 주주의 특전 해당사항 없음 공고게재신문 한국경제신문 주1) 제10조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 각각 소유하고 있는 주식에 비례하여 신주의 인수권을 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 이사회의 결의에 의하여 다음 각 호에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게도 신주를 배정할 수 있다. 단 6호 내지 9호에 대한 신주배정은 각 호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 25%를 초과하지 못한다. 1. 「상법」 등 관계법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR)로 신주를 발행하는 경우 4. 제11조의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 제12조에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 경영상 필요로 국내·외 금융기관 또는 구조조정기금에게 신주를 발행하는 경우 7. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우 8. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 배정 하는 경우 9. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결정에 의한다. ④ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 주2) 제16조(주주명부의 폐쇄)① 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제49기 정기주주총회(2022.3.25) ① 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 이사 선임의 건③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 재선임 이사 : 이준혁, 이준규 사내이사③ 50억원으로 승인④ 2억원으로 승인 제48기 정기주주총회(2021.3.26) ① 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 원안대로 승인③ 재선임 이사 : 이부섭 사내이사④ 신규선임 감사 : 조명재 상근감사 ⑤ 50억원으로 승인⑥ 2억원으로 승인 제47기 정기주주총회(2020.3.27) ① 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 이사 선임의 건③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 신규선임 이사 : 정영근 사외이사③ 신규선임 감사 : 조명재 상근감사 - 부결④ 50억원으로 승인⑤ 1억원으로 승인 제46기 정기주주총회(2019.3.22) ① 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 원안대로 승인③ 재선임 이사 : 이준혁, 이준규 사내이사④ 50억원으로 승인⑤ 1억원으로 승인 제45기 정기주주총회(2018.3.23) ① 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 이사 선임의 건③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인②재선임 이사 : 이부섭 사내이사③40억원으로 승인④ 1억원으로 승인 제44기 정기주주총회(2017.3.24) ① 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ① 첨부 감사보고서의 재무제표와 같이 원안대로 승인② 원안대로 승인③ 재선임 이사 : 이화영, 이상섭 사외이사④ 재선임 감사 : 김완정 상근감사⑤ 40억원으로 승인⑥ 1억원으로 승인 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 동진홀딩스주식회사 최대주주 보통주 16,706,986 32.49 16,706,986 32.49 - 재단법인동진장학연구재단 기타 보통주 1,880,000 3.66 1,880,000 3.66 - 명부산업(주) 기타 보통주 633,678 1.23 633,678 1.23 - 이준규 기타 보통주 220,100 0.43 220,100 0.43 - 옥연수 기타 보통주 210,560 0.41 210,560 0.41 - 안상희 기타 보통주 206,500 0.40 206,500 0.40 - 계 보통주 19,857,824 38.62 19,857,824 38.62 - 우선주 - - - - - 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)동진홀딩스 8 이부섭 55.7 - - 이부섭 55.7 - - - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)동진홀딩스 자산총계 1,270,815 부채총계 686,172 자본총계 584,643 매출액 1,161,468 영업이익 134,505 당기순이익 99,819 ※상기 재무자료는 2021년 연결감사보고서 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 (주)동진홀딩스는 1989년 6월 27일 설립되었으며 주요 사업은 지주사업입니다. 2014년 5월 9일에 회사명을 주식회사 제이앤드제이캐미칼에서 현재의 회사명으로 변경하였고 인천광역시 서구 가좌동에 본사를 두고 있습니다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 나. 최대주주 변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2013년 12월 10일 (주)동진홀딩스 17,495,358 41.62 - - 다. 주식의 분포 주식 소유현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)동진홀딩스 16,706,986 32.49 - - - - - 우리사주조합 - - - 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 61,051 61,061 99.97 27,194,797 51,414,494 52.88 - *2021년 12월 31일 기준입니다. 라. 최근 6개월간 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 천주) 종류 구분 22년4월 5월 6월 7월 8월 9월 보통주 주가 최고 40,350 44,150 42,250 35,650 37,700 33,400 최저 36,500 38,000 32,100 31,500 32,850 26,300 평균 37,988 41,581 36,648 33,790 35,091 30,413 거래량 최고 1,176 5,192 1,365 1,106 2,148 1,839 최저 381 370 317 222 315 221 합계 14,281 31,643 13,897 10,577 17,250 10,587 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이부섭 남 1937.11 대표이사회장 사내이사 상근 경영총괄 서울대 대학원 화공과 (주)동진쎄미켐 대표이사 - - 최대주주의 특수관계인 49년 2024.03.26 이준혁 남 1967.05 대표이사부회장 사내이사 상근 경영총괄 서울대 화공과 미국 MIT 공대 박사 (주)동진쎄미켐 대표이사 - - 최대주주의 특수관계인 28년 2025.03.25 이준규 남 1964.03 부회장 사내이사 상근 발포제사업부 연세대 경영대학 인디아나대 경영대학원 (주)동진쎄미켐 사장 220,100 - 최대주주의 특수관계인 32년 2025.03.25 정영근 남 1953.03 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 서울대학교 화학과 미국 브라운대학 대학원 서울대학교 화학과 정교수 서울대학교 명예교수 - - - 2년 2023.03.27 조명재 남 1945.06 상근감사 감사 상근 감사 서울대학교 상과대미국 하버드대 경영대학원 최고경영자과정LG생활건강 대표이사 사장LG미소금융재단 이사장 - - - 1년 2024.03.26 김종화 남 1961.11 CSEO 미등기 상근 최고안전환경책임자 - - - - - - 김영선 남 1957.11 부회장 미등기 상근 전자재료영업본부 - - - - - - 김성일 남 1961.03 사장 미등기 상근 전자재료 사업부 - - - - - - 염승훈 남 1950.09 사장 미등기 상근 찔레곤공장 공장장 - - - - - - 김재현 남 1964.11 사장 미등기 상근 반도체재료사업본부 - - - - - - 김병욱 남 1968.09 부사장 미등기 상근 디스플레이 에너지재료사업본부 - - - - - - 한상진 남 1967.11 부사장 미등기 상근 발포제영업본부 - - - - - - 강주성 남 1961.07 부사장 미등기 상근 품질본부 - - - - - - 길명군 남 1961.03 전무 미등기 상근 전자재료영업 - - - - - - 김인영 남 1960.02 전무 미등기 상근 북경공장 공장장 - - - - - - 김진활 남 1964.01 전무 미등기 상근 치동공장 공장장 - - - - - - 소영찬 남 1965.03 전무 미등기 상근 시화공장 공장장 - - - - - - 안태용 남 1964.11 전무 미등기 상근 동진USA - - - - - - 유성재 남 1964.03 전무 미등기 상근 전자재료영업 - - - - - - 유한성 남 1963.03 전무 미등기 상근 디스플레이재료 - - - - - - 장준 남 1960.03 전무 미등기 상근 설비기술 - - - - - - 조태표 남 1969.08 전무 미등기 상근 경영지원본부 구매부 - - - - - - 진봉두 남 1963.05 전무 미등기 상근 무한공장 공장장 - - - - - - 김철홍 남 1963.03 전무 미등기 상근 서안공장 공장장 - - - - - - 간영길 남 1966.09 상무 미등기 상근 중경공장 공장장 - - - - - - 강철우 남 1971.01 상무 미등기 상근 품질보증 - - - - - - 강희영 남 1964.08 상무 미등기 상근 설비기술 - - - - - - 김영배 남 1961.01 상무 미등기 상근 전자재료영업 - - - - - - 김인수 남 1952.08 상무 미등기 상근 발포제영업 - - - - - - 김진욱 남 1973.01 상무 미등기 상근 전자재료 - - - - - - 박미선 여 1965.07 상무 미등기 상근 품질관리부 - - - - - - 신민승 남 1974.04 상무 미등기 상근 발포제연구 - - - - - - 안현구 남 1964.12 상무 미등기 상근 인천공장공장장 - - - - - - 윤종필 남 1965.05 상무 미등기 상근 전자재료영업 - - - - - - 윤혁민 남 1974.04 상무 미등기 상근 전자재료 - - - - - - 전기현 남 1959.08 상무 미등기 상근 전자재료영업 - - - - - - 전제하 남 1961.11 상무 미등기 상근 전자재료영업 - - - - - - 조용연 남 1973.03 상무 미등기 상근 발포제사업 - - - - - - 최돈식 남 1968.01 상무 미등기 상근 전자재료영업 - - - - - - 한상우 남 1964.06 상무 미등기 상근 IT실 - - - - - - 허성구 남 1962.01 상무 미등기 상근 사천공장 공장장 - - - - - - 허철 남 1968.02 상무 미등기 상근 판교연구소 - - - - - - 이재식 남 1967.09 상무 미등기 상근 경영관리실 - - - - - - 박일용 남 1970.01 상무 미등기 상근 복주동진 공장장 - - - - - - 김용일 남 1968.05 상무 미등기 상근 혜주동진 공장장 - - - - - - 정해일 남 1975.04 상무 미등기 상근 기술기획 - - - - - - 이승범 남 1969.01 상무 미등기 상근 반도체재료 - - - - - - 윤영민 남 1970.02 상무 미등기 상근 기획실 - - - - - - 김태윤 남 1968.02 상무 미등기 상근 전자재료 - - - - - - ※ 당사의 2022년 3월 25일 제49기 정기주주총회에서 이준혁 사내이사와 이준규 사내이사가 재선임되었습니다. 이준혁 사내이사는 동일자 이사회에서 대표이사에 보선되었습니다. 직원 등 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전체 남 1,106 - 26 - 1,132 8.5 62,375,804 55,102 19 9 28 - 전체 여 143 - 0 - 143 7.1 6,526,260 45,638 - 합 계 1,249 - 26 - 1,275 8.3 68,902,064 54,041 - 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 44 5,531,516 125,716 - 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사의 보수현황 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 5,000,000 - 감사 1 200,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 3,882,865 776,573 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 3,727,365 1,242,455 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 58,000 58,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 97,500 97,500 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이부섭 대표이사 회장 1,744,944 - 이준혁 대표이사 부회장 989,206 - 이준규 부회장 993,214 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이부섭 근로소득 급여 1,490,625 당사의 임원보수규정에 따라 주주총회에서 승인받은 보수한도 금액내에서 직무, 직급, 리더쉽, 회사기여도를 종합적으로 반영하여 연간 급여를 산정하고, 산정된 급여를 매월 분할 지급함 상여 254,319 성과 인센티브 - 전사, 사업부, 팀별 매출액 및 이익 목표를 부여하고 그에 대한 달성율을 기준으로 인센티브를 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이준혁 근로소득 급여 857,625 당사의 임원보수규정에 따라 주주총회에서 승인받은 보수한도 금액내에서 직무, 직급, 리더쉽, 회사기여도를 종합적으로 반영하여 연간 급여를 산정하고, 산정된 급여를 매월 분할 지급함 상여 131,581 성과 인센티브 - 전사, 사업부, 팀별 매출액 및 이익 목표를 부여하고 그에 대한 달성율을 기준으로 인센티브를 지급 주식매수선택권 행사이익 - 기타 근로소득 - 퇴직소득 - 기타소득 - 이준규 근로소득 급여 857,625 당사의 임원보수규정에 따라 주주총회에서 승인받은 보수한도 금액내에서 직무, 직급, 리더쉽, 회사기여도를 종합적으로 반영하여 연간 급여를 산정하고, 산정된 급여를 매월 분할 지급함 상여 135,589 성과 인센티브 - 전사, 사업부, 팀별 매출액 및 이익 목표를 부여하고 그에 대한 달성율을 기준으로 인센티브를 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이부섭 대표이사 회장 1,744,944 - 이준혁 대표이사 부회장 989,206 - 이준규 부회장 993,214 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이부섭 근로소득 급여 1,490,625 당사의 임원보수규정에 따라 주주총회에서 승인받은 보수한도 금액내에서 직무, 직급, 리더쉽, 회사기여도를 종합적으로 반영하여 연간 급여를 산정하고, 산정된 급여를 매월 분할 지급함 상여 254,319 성과 인센티브 - 전사, 사업부, 팀별 매출액 및 이익 목표를 부여하고 그에 대한 달성율을 기준으로 인센티브를 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이준혁 근로소득 급여 857,625 당사의 임원보수규정에 따라 주주총회에서 승인받은 보수한도 금액내에서 직무, 직급, 리더쉽, 회사기여도를 종합적으로 반영하여 연간 급여를 산정하고, 산정된 급여를 매월 분할 지급함 상여 131,581 성과 인센티브 - 전사, 사업부, 팀별 매출액 및 이익 목표를 부여하고 그에 대한 달성율을 기준으로 인센티브를 지급 주식매수선택권 행사이익 - 기타 근로소득 - 퇴직소득 - 기타소득 - 이준규 근로소득 급여 857,625 당사의 임원보수규정에 따라 주주총회에서 승인받은 보수한도 금액내에서 직무, 직급, 리더쉽, 회사기여도를 종합적으로 반영하여 연간 급여를 산정하고, 산정된 급여를 매월 분할 지급함 상여 135,589 성과 인센티브 - 전사, 사업부, 팀별 매출액 및 이익 목표를 부여하고 그에 대한 달성율을 기준으로 인센티브를 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등해당사항 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황당사는 2022년 9월 30일 현재 당사를 포함하여 3 개의 국내 계열회사가 있으며, 20개의 해외법인과 계열관계에 있습니다. 당사를 제외한 모든 계열회사는 비상장사 입니다. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 (주)동진쎄미켐 및 관계사 1 22 23 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계열회사 등의 지분현황국내외 계열회사 및 연결대상 종속기업의 지분현황은 아래와 같습니다. [국내법인] (단위: %) 피출자회사 (주)동진쎄미켐 (주)신암정유 동남산업(주) 출자회사 (주)동진쎄미켐 - 99.52% 40.04% (주)신암정유 - - - 동남산업(주) - - - - 지배기업은 (주)신암정유 지분율 99.52%를 보유하고 있으나, (주)신암정유는 자기주식 4,000주(0.48%)를 보유하고 있어, 지배기업의 의결권있는 지분율은 100%입니다. [해외법인] (단위: %) 출자회사명 피출자회사명 지분율 (주)동진쎄미켐 대만동진화성고분유한공사 89.38% (주)동진쎄미켐 북경동진쎄미켐과기유한공사 100.00% (주)동진쎄미켐 DONGJIN USA INC 100.00% (주)동진쎄미켐 Dongjin Global Holdings Limited 100.00% (주)동진쎄미켐 사천동진전자재료과기유한공사 100.00% (주)동진쎄미켐 무한동진쎄미켐과기유한공사 100.00% (주)동진쎄미켐 Dongjin Asia Holdings PTE.LTD. 99.483% (주)동진쎄미켐 Dongjin Sweden AB 51.25% (주)동진쎄미켐 녕하세동과기유한공사 45.00% Dongjin Global Holdings Limited 동진전자재료(계동)유한공사 100.00% Dongjin Global Holdings Limited 성도동진쎄미켐과기유한공사 100.00% Dongjin Global Holdings Limited 합비동진쎄미켐과기유한공사 100.00% Dongjin Global Holdings Limited 동진쎄미켐(서안)반도체재료유한공사 100.00% Dongjin Global Holdings Limited 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 100.00% Dongjin Global Holdings Limited 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 100.00% Dongjin Global Holdings Limited 복주동진쎄미켐과기유한공사 100.00% Dongjin Asia Holdings PTE.LTD. Dongjin Chemical Malaysia SDN. BHD. 99.95% 북경동진쎄미켐과기유한공사 얼도스시동진쎄미켐전자재료유한공사 100.00% Dongjin USA INC DSM Semichem LLC 70.00% Dongjin USA INC Dongjin Semichem Texas, INC. 100.00% 주1) 관계기업인 녕하세동과기유한공사는 경영악화에 따른 사업재정비를 위해 2021년 10월 12일자 이사회를 통하여 청산하기로 결의하였습니다.주2) 당분기 DSM Semichem LLC 700주를 Dongjin USA INC에서 신규 취득하여 지분율 70%를 보유하고 있습니다.주3) 당분기 Dongjin Semichem Texas, INC. 28,000주를 Dongjin USA INC에서 신규 취득하여 지분율 100%를 보유하고 있습니다.계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2022년 9월 30일) 성명 당사직책 겸직회사명 회사와의 관계 직책(담당업무) 상근여부 이부섭 대표이사 회장 (주)신암정유 계열회사 대표이사 상근 동남산업(주) 계열회사 대표이사 상근 이준혁 대표이사 부회장 (주)신암정유 계열회사 사내이사 상근 동남산업(주) 계열회사 사내이사 상근 이준규 부회장 동남산업 계열회사 사내이사 상근 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 24 24 233,879,506 108,225,901 -2,633,819 339,471,588 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 854,168 - - 854,168 계 - 26 26 234,733,674 108,225,901 -2,633,819 340,325,756 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 ※ 당사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대해서는 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해서는 매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 가. 채무보증 내역 (1) 보고기간 종료일 현재 지배기업이 지급보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증제공자 피보증처(주1) 제공처 보증만기일 금 액 실차입금 지급보증금액 (주)동진쎄미켐 PT.Dongjin Indonesia 한국수출입은행 23.02.28 5,739,200 5,739,200 (주)동진쎄미켐 PT.Dongjin Indonesia 신한은행(인도네시아) 28.04.15 11,478,400 11,478,400 (주)동진쎄미켐 PT.Dongjin Indonesia 씨티은행 23.08.10 14,348,000 17,217,600 (주)동진쎄미켐 PT.Dongjin Indonesia 한국산업은행 29.07.01 8,608,800 34,435,200 (주)동진쎄미켐 북경동진쎄미켐과기유한공사 우리은행(왕징) 23.04.15 99,830 3,114,696 (주)동진쎄미켐 성도동진쎄미켐과기유한공사 신한은행(중경) 22.12.19 981,965 1,437,552 (주)동진쎄미켐 합비동진쎄미켐과기유한공사 산업은행(상해) 22.12.28 156,215 4,991,500 (주)동진쎄미켐 합비동진쎄미켐과기유한공사 산업은행(안산) 23.06.30 2,869,600 3,443,520 (주)동진쎄미켐 합비동진쎄미켐과기유한공사 씨티은행(상해) 23.05.16 4,433,710 10,330,560 (주)동진쎄미켐 합비동진쎄미켐과기유한공사 한국수출입은행 23.05.31 2,152,200 2,152,200 (주)동진쎄미켐 합비동진쎄미켐과기유한공사 신한은행(중경) 23.03.24 1,996,600 2,395,920 (주)동진쎄미켐 동진전자재료(계동)유한공사 기업은행(소주우장) 22.11.11 4,392,520 5,271,024 (주)동진쎄미켐 동진전자재료(계동)유한공사 기업은행(소주우장) 23.09.19 1,796,940 2,156,328 (주)동진쎄미켐 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 한국수출입은행 23.05.31 4,304,400 4,304,400 (주)동진쎄미켐 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 우리은행(중경) 23.04.12 5,021,800 6,026,160 (주)동진쎄미켐 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 신한은행(심천) 23.02.25 5,595,720 6,887,040 (주)동진쎄미켐 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 우리은행(복전) 23.02.25 5,452,240 6,542,688 (주)동진쎄미켐 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 한국수출입은행 23.05.31 4,304,400 4,304,400 (주)동진쎄미켐 복주동진쎄미켐과기유한공사 신한은행(중경) 23.03.24 4,392,520 5,271,024 (주)동진쎄미켐 사천동진쎄미켐과기유한공사 산업은행(안산) 23.06.30 12,913,200 15,495,840 (주)동진쎄미켐 사천동진쎄미켐과기유한공사 신한은행(중경) 23.03.24 - 1,677,144 (주)동진쎄미켐 무한동진쎄미켐과기유한공사 산업은행(안산) 23.06.30 5,021,800 6,026,160 (주)동진쎄미켐 무한동진쎄미켐과기유한공사 기업은행(무한) 24.07.15 7,110,945 10,482,150 (주)동진쎄미켐 무한동진쎄미켐과기유한공사 기업은행(무한) 23.07.14 5,989,800 6,289,290 (주)동진쎄미켐 무한동진쎄미켐과기유한공사 신한은행(중경) 23.03.24 1,996,600 2,395,920 (주)동진쎄미켐 Dongjin Sweden AB 산업은행(안산) 28.04.08 35,220,750 35,220,750 (주)동진쎄미켐 Dongjin Sweden AB 한국수출입은행 27.07.07 27,261,200 (주)동진쎄미켐 (주)신암정유 산업은행(안산) 27.06.25 1,045,000 3,360,000 (주)동진쎄미켐 (주)신암정유 산업은행(안산) 27.06.25 1,615,000 합 계 186,299,355 245,707,866 주1) 상기 피보증처들은 모두 당사의 특수관계인입니다.(2) 보고기간종료일 현재 무역 및 수입신용장 등을 위해 대표이사로부터 458,193백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 당사가 담보를 제공한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 제공받은회사(*) 담보제공자산 관련채무 계정 세부내역 장부금액 담보설정금액 담보제공처 관련 차입금 등 장부금액 동진홀딩스(주) 토지 음성공장 토지(일부) 3,835,824 9,100,000 신한은행 운영대 2,000,000 건물 음성공장 건물(일부) 2,983,849 토지및건물 판교연구소 토지 및 건물 17,080,495 4,902,960 투자부동산 판교연구소 토지 및 건물 4,837,530 단기금융자산 원화정기예금 4,200,000 4,200,000 수협은행 운영대 3,990,000 (주)동진첨단소재 토지 음성공장 토지(일부) 799,225 10,351,540 하나은행 외 1개 은행 운영대 외 5,953,232 건물 음성공장 건물(일부) 1,770,709 토지및건물 판교연구소 토지 및 건물 17,080,495 2,400,000 투자부동산 판교연구소 토지 및 건물 4,837,530 합 계 57,425,657 30,954,500 11,943,232 동진홀딩스(주)는 당사의 최대주주이며, (주)동진첨단소재(구 아이노스)는 최대주주의 특수관계인입니다. 나. 대여금 내역 (연결기준) (기준일: 2022년 9월 30일 현재) (단위: 백만원) 성명 (법인명) 관계 계정과목 변동내역 미수이자 비 고 기초 증가 감소 기타(주1) 기말 DONGJIN ITALIA S.R.L. 해외계열회사 장기대여금 256 - - 13 269 2 PT.Dongjin Indonesia 해외계열회사 장기대여금 1,191 - - 221 1,412 4 녕하세동과기유한공사 해외계열회사 단기대여금 1,602 - 317 102 1,387 - 합 계 3,049 - 317 336 3,068 6 주1) 기타는 외화환산손익 및 해외종속기업의 환율변동으로 인한 증감입니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 보고기간 종료일 현재 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황보고기간종료일 현재 연결실체가 금융기관 등에 할인한 매출채권 중 채무자의 채무불이행시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 연결실체가 보유하는 경우 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 차입금으로 분류하였습니다. 당분기말 및 전기말 현재 그 금액은 각각 17,169백만원 및 10,420백만원입니다. 나. 채무보증내역 (1) 보고기간 종료일 현재 지배기업이 지급보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증제공자 피보증처(주1) 제공처 보증만기일 금 액 실차입금 지급보증금액 (주)동진쎄미켐 PT.Dongjin Indonesia 한국수출입은행 23.02.28 5,739,200 5,739,200 (주)동진쎄미켐 PT.Dongjin Indonesia 신한은행(인도네시아) 28.04.15 11,478,400 11,478,400 (주)동진쎄미켐 PT.Dongjin Indonesia 씨티은행 23.08.10 14,348,000 17,217,600 (주)동진쎄미켐 PT.Dongjin Indonesia 한국산업은행 29.07.01 8,608,800 34,435,200 (주)동진쎄미켐 북경동진쎄미켐과기유한공사 우리은행(왕징) 23.04.15 99,830 3,114,696 (주)동진쎄미켐 성도동진쎄미켐과기유한공사 신한은행(중경) 22.12.19 981,965 1,437,552 (주)동진쎄미켐 합비동진쎄미켐과기유한공사 산업은행(상해) 22.12.28 156,215 4,991,500 (주)동진쎄미켐 합비동진쎄미켐과기유한공사 산업은행(안산) 23.06.30 2,869,600 3,443,520 (주)동진쎄미켐 합비동진쎄미켐과기유한공사 씨티은행(상해) 23.05.16 4,433,710 10,330,560 (주)동진쎄미켐 합비동진쎄미켐과기유한공사 한국수출입은행 23.05.31 2,152,200 2,152,200 (주)동진쎄미켐 합비동진쎄미켐과기유한공사 신한은행(중경) 23.03.24 1,996,600 2,395,920 (주)동진쎄미켐 동진전자재료(계동)유한공사 기업은행(소주우장) 22.11.11 4,392,520 5,271,024 (주)동진쎄미켐 동진전자재료(계동)유한공사 기업은행(소주우장) 23.09.19 1,796,940 2,156,328 (주)동진쎄미켐 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 한국수출입은행 23.05.31 4,304,400 4,304,400 (주)동진쎄미켐 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 우리은행(중경) 23.04.12 5,021,800 6,026,160 (주)동진쎄미켐 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 신한은행(심천) 23.02.25 5,595,720 6,887,040 (주)동진쎄미켐 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 우리은행(복전) 23.02.25 5,452,240 6,542,688 (주)동진쎄미켐 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 한국수출입은행 23.05.31 4,304,400 4,304,400 (주)동진쎄미켐 복주동진쎄미켐과기유한공사 신한은행(중경) 23.03.24 4,392,520 5,271,024 (주)동진쎄미켐 사천동진쎄미켐과기유한공사 산업은행(안산) 23.06.30 12,913,200 15,495,840 (주)동진쎄미켐 사천동진쎄미켐과기유한공사 신한은행(중경) 23.03.24 - 1,677,144 (주)동진쎄미켐 무한동진쎄미켐과기유한공사 산업은행(안산) 23.06.30 5,021,800 6,026,160 (주)동진쎄미켐 무한동진쎄미켐과기유한공사 기업은행(무한) 24.07.15 7,110,945 10,482,150 (주)동진쎄미켐 무한동진쎄미켐과기유한공사 기업은행(무한) 23.07.14 5,989,800 6,289,290 (주)동진쎄미켐 무한동진쎄미켐과기유한공사 신한은행(중경) 23.03.24 1,996,600 2,395,920 (주)동진쎄미켐 Dongjin Sweden AB 산업은행(안산) 28.04.08 35,220,750 35,220,750 (주)동진쎄미켐 Dongjin Sweden AB 한국수출입은행 27.07.07 27,261,200 (주)동진쎄미켐 (주)신암정유 산업은행(안산) 27.06.25 1,045,000 3,360,000 (주)동진쎄미켐 (주)신암정유 산업은행(안산) 27.06.25 1,615,000 합 계 186,299,355 245,707,866 주1) 상기 피보증처들은 모두 당사의 특수관계인입니다.(2) 보고기간종료일 현재 무역 및 수입신용장 등을 위해 대표이사로부터 458,193백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 당사가 담보를 제공한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 제공받은회사(*) 담보제공자산 관련채무 계정 세부내역 장부금액 담보설정금액 담보제공처 관련 차입금 등 장부금액 동진홀딩스(주) 토지 음성공장 토지(일부) 3,835,824 9,100,000 신한은행 운영대 2,000,000 건물 음성공장 건물(일부) 2,983,849 토지및건물 판교연구소 토지 및 건물 17,080,495 4,902,960 투자부동산 판교연구소 토지 및 건물 4,837,530 단기금융자산 원화정기예금 4,200,000 4,200,000 수협은행 운영대 3,990,000 (주)동진첨단소재 토지 음성공장 토지(일부) 799,225 10,351,540 하나은행 외 1개 은행 운영대 외 5,953,232 건물 음성공장 건물(일부) 1,770,709 토지및건물 판교연구소 토지 및 건물 17,080,495 2,400,000 투자부동산 판교연구소 토지 및 건물 4,837,530 합 계 57,425,657 30,954,500 11,943,232 동진홀딩스(주)는 당사의 최대주주이며, (주)동진첨단소재(구 아이노스)는 최대주주의 특수관계인입니다. 다. 그 밖의 우발채무 1) 중요한 소송사건 연결실체의 보고기간 종료일 현재 법적 소송의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 원고 피고 사건번호 소송가액 소송내용 진행상황 지배기업 기가레인 수원지방법원 2021가합15348 4,200,000,000 계약해제(채무불이행), 계약취소(사기), 계약취소(착오), 손해배상청구 1심 진행 중 3. 제재 등과 관련된 사항 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 대만동진화성고분유한공사 1999.10.12 No.21 Hsiengong North 1st Rd, Changbin Ind Complex, Chang Hua Hsien, 509 TAIWAN R.O.C 반도체용 및 TFT-LCD용화학제품 24,120 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 북경동진쎄미켐과기유한공사 2004.9.27 NO 10, Xingyejie, BDA, Beijing , CHINA 100176 반도체용 및 TFT-LCD용 화학제품 56,171 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 동진전자재료(계동)유한공사 2006.5.22 Shanghai Road 368, Binjiang Fine chemical Industry Park,Economic Development Area, Qidong City, Jiangsu Province, CHINA 반도체용 및 TFT-LCD용 화학제품 42,651 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 성도동진쎄미켐과기유한공사 2009.3.18 1188, Hezuo Rd, WestDistrict, Hi-Tech zone, Chengdu, Sichuan, CHINA 반도체용 및 TFT-LCD용 화학제품 13,340 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 (주)신암정유 2003.3.11 충남 예산군 신암면 조곡리 9-30번지 폐기물 재생처리업 및 정제유 28,383 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 합비동진쎄미켐과기유한공사 2010.8.6 The North West Cape of Wulishan Road and Lihe Road Crossing Point, Xinzhan District, Hefei, Anhui Province, CHINA 반도체용 및 TFT-LCD용 화학제품 36,256 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 동진쎄미켐(서안)반도체재료유한공사 2012.12.3 No.1170. Bao Ba Road, High Tech Comprehensive Bonded Zone, Gaoxin District, Xi’an, CHINA 반도체용 Thinner 화학제품 36,117 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 얼도스시동진쎄미켐전자재료유한공사 2013.7.2 No.37 Kexue-Rd, Ordos Equipment Manufacturing Base, DongSheng District, Ordos, Inner Mongolia, CHINA. 반도체용 및 TFT-LCD용 화학제품 17,978 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 Dongjin USA INC 2014.3.27 2010 Bigler Street Fort Lee, NJ 07024, USA 미주지역 전자재료 및 발포제 영업 14,550 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 2014.7.4 Shuishan Road NO.8, Beibei Distruct, Chongqing City, CHINA 반도체용 및 TFT-LCD용 화학제품 33,650 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 2015.4.14 No. 8, Power Plant Road, Xia Yong Town, Dayawan, Huizhou, Guangdong, CHINA 반도체용 및 TFT-LCD용 화학제품 60,623 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 복주동진쎄미켐과기유한공사 2016.5.12 Intersection of linzhi road and gaogang avenue,/The north of shunbaobian. Jiangyin Industrial district, Fuqing , Fujian, CHINA 반도체용 및 TFT-LCD용 화학제품 37,534 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 Dongjin Global HoldingsLimited 2016.12.13 Unit 1101, 11th floor, Tower 1, Enterprise Square, No.9 Sheung Yuet Road, Kowloon, HONG KONG 순수지주회사 58,582 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 사천동진전자재료과기유한공사 2017.09.30 4 group, Hui Ling village, Feng Ming Town, Pengshan District, Meishan, Sichuan, CHINA 반도체용 및 TFT-LCD용 화학제품 34,413 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 무한동진쎄미켐과기유한공사 2018.12.11 No.19 ,chemical Industry 3rd Road, Qingshan District, Wuhan, CHINA 반도체용 및 TFT-LCD용 화학제품 35,459 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 Dongjin Asia Holdings PTE.LTD. 2018.10.05 1 Wallich Street #14-01 Guoco Tower, SINGAPORE 078881 일반지주회사 37,495 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 Dongjin Chemical MalaysiaSDN. BHD. 2018.11.13 At410, Level 4, Tower A2 ICOM SQUARE, Lot NO.11056, Section 64 Ktld, Jalan Pending 93450 Kuching Sarawak, MALAYSIA 발포제 화학제품 2,434 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 Dongjin Sweden AB 2020.04.21 SE 93136, Jonvagen 50, SKELLEFTEA, SWEDEN 2차전지 소재 42,483 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 DSM Semichem LLC 2022.05.16 1920 TX-194, Plainview, Texas 79072 반도체용 화학제품 - 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 Dongjin Semichem Texas, INC. 2022.06.02 705 Rickey Carlisle Circle, Killeen, Texas 76543 반도체용 화학제품 - 피투자에 대한 지배력(회계기준서 1110호 문단7) 해당없음 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 (주)동진쎄미켐 120111-0003848 - - 비상장 22 (주)신암정유 164911-0009012 동남산업(주) 110111-6570215 대만동진화성고분유한공사 대만 소재 북경동진쎄미켐과기유한공사 중국 소재 DONGJIN USA INC 미국 소재 Dongjin Global Holdings Limited 중국 소재 사천동진전자재료과기유한공사 중국 소재 무한동진쎄미켐과기유한공사 중국 소재 Dongjin Asia Holdings PTE.LTD. 싱가포르 소재 Dongjin Sweden AB 스웨덴 소재 녕하세동과기유한공사 중국 소재 동진전자재료(계동)유한공사 중국 소재 성도동진쎄미켐과기유한공사 중국 소재 합비동진쎄미켐과기유한공사 중국 소재 동진쎄미켐(서안)반도체재료유한공사 중국 소재 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 중국 소재 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 중국 소재 복주동진쎄미켐과기유한공사 중국 소재 Dongjin Chemical Malaysia SDN. BHD 말레이시아 소재 얼도스시동진쎄미켐전자재료유한공사 중국 소재 DSM Semichem LLC 미국 소재 Dongjin Semichem Texas, INC. 미국 소재 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)채널에이 비상장 2011.03.23 단순투자 200,000 40,000 0.05 122,396 - - - 40,000 0.05 122,396 299,110,168 28,144,799 SGI퍼스트펭귄스타트업펀드 비상장 2014.11.19 단순투자 250,000 858 2.40 731,772 - - - 858 2.40 731,772 31,283,270 -2,679,323 대만동진화성고분유한공사 비상장 1999.09.08 경영참여 418,249 18,644,998 89.38 8,917,349 - - - 18,644,998 89.38 8,917,349 24,119,527 503,003 북경동진쎄미켐과기유한공사 비상장 2004.10.22 경영참여 446,160 - 100.00 18,603,728 - - - - 100.00 18,603,728 56,171,102 -939,654 동진전자재료(계동)유한공사 비상장 2006.03.16 경영참여 146,205 - 100.00 18,954,460 - - - - 100.00 18,954,460 42,650,972 1,646,436 성도동진쎄미켐과기유한공사 비상장 2009.04.14 경영참여 419,643 - 100.00 4,246,050 - - - - 100.00 4,246,050 13,339,982 546,657 (주)신암정유 비상장 2005.05.06 경영참여 687,500 834,583 99.52 9,545,336 - - - 834,583 99.52 9,545,336 28,382,916 2,097,496 합비동진쎄미켐과기유한공사 비상장 2010.09.02 경영참여 7,143,600 - 100.00 6,012,177 - - - - 100.00 6,012,177 36,255,765 2,639,159 동진쎄미켐(서안)반도체재료유한공사 비상장 2012.12.24 경영참여 2,150,800 - 100.00 6,469,508 - - - - 100.00 6,469,508 36,116,986 3,836,887 얼도스시동진쎄미켐전자재료유한공사 비상장 2013.05.16 경영참여 1,811,900 - 100.00 6,494,860 - - - - 100.00 6,494,860 17,977,650 1,768,256 Dongjin USA INC 비상장 2014.04.04 경영참여 211,620 200 100.00 211,620 49,000 68,193,300 - 49,200 100.00 68,404,920 14,550,071 2,134,971 중경동진쎄미켐전자재료유한공사 비상장 2014.08.20 경영참여 2,646,800 - 100.00 8,403,151 - - - - 100.00 8,403,151 33,650,499 508,635 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 비상장 2015.07.01 경영참여 3,354,900 - 100.00 5,742,277 - - - - 100.00 5,742,277 60,622,542 4,042,201 복주동진쎄미켐과기유한공사 비상장 2016.05.27 경영참여 2,337,800 - 100.00 8,019,740 - - - - 100.00 8,019,740 37,534,337 1,745,005 Dongjin Global Holdings Limited 비상장 2016.12.13 경영참여 117,020 48,211,121 100.00 58,663,324 - - - 48,211,121 100.00 58,663,324 58,582,025 -9,757 사천동진전자재료과기유한공사 비상장 2017.11.28 경영참여 3,340,170 - 100.00 6,704,809 - - - - 100.00 6,704,809 34,413,064 2,805,875 무한동진쎄미켐과기유한공사 비상장 2018.12.27 경영참여 5,039,550 - 100.00 8,111,151 - - - - 100.00 8,111,151 35,458,986 -372,308 Dongjin Asia Holdings PTE.LTD. 비상장 2018.12.26 경영참여 1,122,854 35,000,000 99.48 36,940,754 - - - 35,000,000 99.48 36,940,754 37,494,706 -4,081,903 Dongjin Chemical Malaysia SDN. BHD. 비상장 2020.03.18 경영참여 6,216,687 21,790,000 99.95 2,582,571 - - - 21,790,000 99.95 2,582,571 2,433,658 -2,785,411 Dongjin Sweden AB 비상장 2020.05.25 경영참여 3,281 512,500 51.25 6,077,480 - - - 512,500 51.25 6,077,480 42,483,334 -1,146,055 DSM Semichem LLC 비상장 2022.09.27 경영참여 1,001 - - - 700 1,001 - 700 70.00 1,001 - - Dongjin Semichem Texas, INC. 비상장 2022.09.27 경영참여 40,031,600 - - - 28,000 40,031,600 - 28,000 100.00 40,031,600 - - 녕하세동과기유한공사 비상장 2018.03.27 경영참여 2,897,667 - 45.00 - - - - - 45.00 - 260,785 -4,892,727 동남산업(주) 비상장 2018.08.29 경영참여 13,200,000 1,320,000 40.04 11,486,154 - - -972,393 1,320,000 40.04 10,513,761 29,935,424 648,473 DONGJIN ITALIA S.R.L. 비상장 2019.06.26 경영참여 44,754 34,000 34.00 3,007 - - 28,574 34,000 34.00 31,581 1,766,320 -13,110 (주)에스지글로벌 비상장 2021.05.10 경영참여 984,822 46,744 40.03 1,690,000 - - -1,690,000 46,744 40.03 - 2,221,593 -791,943 합 계 - - 234,733,674 - 108,225,901 -2,633,819 - - 340,325,756 - - ※ 당사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대해서는 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해서는 매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다.※ 지배기업은 (주)신암정유 지분율 99.52%를 보유하고 있으나, (주)신암정유는 자기주식 4,000주(0.48%)를 보유하고 있어, 지배기업의 의결권있는 지분율은 100%입니다.※ 2021년중 지배기업은 (주)에스지글로벌 주식 11,686주를 신규 취득 후, 유상증자분 35,058주를 추가 취득하여 현재까지 지분율 40.03%를 보유하고 있습니다. 지배기업은 해당 주식취득과 관련하여 추가적으로 주식을 매수할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있습니다.※ 관계기업인 녕하세동과기유한공사는 경영악화에 따른 사업재정비를 위해 2021년 10월 12일자 이사회를 통하여 청산하기로 결의하였습니다※ 당분기 DSM Semichem LLC 700주를 Dongjin USA INC에서 신규 취득하여 지분율 70%를 보유하고 있습니다.※ 당분기 Dongjin Semichem Texas, INC. 28,000주를 Dongjin USA INC에서 신규 취득하여 지분율 100%를 보유하고 있습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.