녹십자홀딩스 분기보고서 (2021.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경 : 당사 본점소재지는 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107이며, 최근 5개 사업연도 중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	해 당 경 영 진	일 자

1명 퇴임	사내이사 이병건	2017.02.20

1명 선임	대표이사 허용준	2017.03.24

1명 퇴임1명 선임	사외이사 박준사외이사 김석화	2020.03.25

1명 퇴임1명 선임	감사 문제태감사 김상섭	2021.03.25

다. 최대주주의 변동 : 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경

: 당사의 상호는 주식회사 녹십자홀딩스이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 :해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 :해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 : 해당사항 없음 [주요종속회사 ㈜녹십자]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사 본점소재지는 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107이며, 최근 5개 사업연도중 본점소재지의 변경은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

일 자	직 책 / 성 명	비 고

2017. 03. 24	사내이사 박두홍	퇴 임

2017. 03. 24	사내이사 이인재	선 임

2019. 03. 27	감 사 한지훈	퇴 임

2019. 03. 27	감 사 이영태	선 임

2020 .03. 25	사내이사 김병화	퇴 임

2020 .03. 25	사외이사 최윤재	퇴 임

2020 .03. 25	사내이사 남궁현	선 임

2020 .03. 25	사외이사 이춘우	선 임

2021.03. 25	사내이사 이인재	퇴 임

2021.03. 25	사내이사 임승호	선 임

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 주식회사 녹십자홀딩스이며, 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경당사의 상호는 주식회사 녹십자이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용1) 영업양도에 관한 사항

일자	내 용	비 고

2017. 03. 31	CT사업부문 양도	-

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용1) 생산설비의 변동

일 자	내 용

2016.03.24	충북 청원군 오창공장내 혈장보관소 준공

2016.04.29	충북 청원군 오창공장내 PD2관(혈액제제2관) 준공

2016.06.30	전남 화순군 화순공장내 수두박스 완제라인 증축 준공

2019.05.31	전남 화순군 탄저백신(Anthrax) 원액 제조소 준공

2019.07.05	충북 청원군 오창공장 내 QM(Quality Management)관 2층 QC 시설 이전

2020.01.16	충북 청원군 오창공장내 통합완제관 사용승인 허가 완료

2020.05.07	충북 청원군 오창공장 내 위험물보관소 준공

2) 중요한 계약 발생

상세한 사업의 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

[주요종속회사 ㈜녹십자엠에스]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주 소

2003. 12. 30	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

주) 당사는 회사 설립일 이후 본점소재지의 변경이 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	직책명	성명	비고

2014.03.21	퇴임	감사	김창섭	-

선임	감사	황상순	-

2015.03.20	퇴임	사외이사	최종락	-

선임	사내이사	부성훈	-

선임	사외이사	김선주	-

2015.07.01	사임	사내이사	백승을	-

2016.01.28	사임	대표이사	길원섭	-

선임	대표이사	김영필	-

2016.03.11	사임	사내이사	부성훈	-

선임	사내이사	유만규	-

선임	사내이사	유왕철	-

2017.01.01	사임	사내이사	유만규	-

2017.03.24	퇴임	사외이사	김선주	-

선임	사내이사	조무현	-

선임	사외이사	한규섭	-

선임	감사	황상순	-

2018.07.24	사임	대표이사	김영필	-

사임	사내이사	유왕철	-

선임	대표이사	조무현	-

2018.08.31	선임	사내이사	안은억	-

선임	대표이사	안은억	-

사임	대표이사	조무현	-

2019.03.27	퇴임	사외이사	한규섭	-

선임	사내이사	조무현	-

선임	사외이사	송정한	-

2020.03.24	퇴임	사내이사	조무현	-

선임	사내이사	안은억	-

선임	사내이사	윤동현	-

선임	사내이사	김유신	-

2021.03.24	퇴임	사내이사	김유신	-

선임	사내이사	이호림	-

선임	사외이사	송정한	-

선임	감사	황상순	-

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 주식회사 녹십자이며, 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경당사의 상호는 주식회사 녹십자엠에스이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과최근 5개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자(합병등기일)	내 용	비 고

2020.05.01	혈액백사업부(녹십자혈액백) 분할	주주총회 결의(2020.03.24)

(1) 분할① 혈액백 사업부문 물적분할당사는 2020년 5월 1일 혈액백 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 혈액백 사업부문이 분할대상 사업에 집중하기 위한 것으로 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 업종은 진단시약, 혈액투석액, 혈당 부문으로 주된 사업의 변화로는 혈액백 사업부문의 분할이 있었습니다.- 혈액백사업부 분할계획서 승인(제17기 정기주주총회)에 따른 분할 완료

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2018.05	(주)세라젬 풋옵션 행사에 따라 (주)녹십자메디스 주식 추가 취득(46.25억원, 19,265,921주)

2020.05	혈액백사업부(녹십자혈액백) 분할

[주요종속회사 ㈜녹십자웰빙]

가. 회사의 본점소재지 및 변경

일자	주 소	비고

2004.09.02	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107	설립

2016.04.05	경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 7층	-

2021.01.20	서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워2 33층	현재

나. 경영진의 중요한 변동

날 짜	내 용

2016.03.17	사내이사 김상규 사임
사내이사 김상현 취임
감사 김동환 사임
변경 후: 대표이사 허용준, 곽태을, 유영효, 사내이사 임홍석, 한혜정, 야마구치?페이, 김상현, 감사 임용석

2017.03.31	대표이사 허용준 사임(사내이사)
사내이사 한혜정, 야마구치?페이 퇴임

2018.11.16	대표이사 곽태을 사임
사내이사 허용준, 김상현 사임
감사 임용석 사임
사내이사 정진동 취임
사외이사 김명철 취임
감사 남택진 취임
변경 후: 대표이사 유영효, 사내이사 임홍석, 정진동, 사외이사 김명철, 감사 남택진

2020.03.24	감사 남택진 사임감사 하성태 취임변경 후: 대표이사 유영효, 기타비상무이사 임홍석, 사내이사 정진동, 사외이사 김명철, 감사 하성태

2021.03.24	대표이사 김상현 취임사내이사 김상규 취임기타비상무이사 임홍석 연임변경 후: 대표이사 김상현, 기타비상무이사 임홍석, 사내이사 김상규,사외이사 김명철, 감사 하성태

다. 최대주주의 변동(단위 : 주)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016.05	(주)녹십자	4,190,250	31.8%	액면분할	-

2017.04	(주)녹십자	4,165,250	31.6%	매매	-

2017.09	(주)녹십자	4,120,250	31.3%	매매	-

2018.06	(주)녹십자	4,100,250	31.1%	매매	-

2018.08	(주)녹십자	4,020,250	30.5%	매매	-

2018.09	(주)녹십자	3,920,250	29.8%	매매	-

2019.10	(주)녹십자	3,920,250	22.1%	유상증자

라. 상호의 변경

일자	상 호	비고

2015.03.24	(주)녹십자제이비피	-

2015.11.27	(주)녹십자웰빙	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 ※ 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	내 용	비고

2015.10.31	(주)녹십자에이치에스 합병	주)

2015.11.30	(주)녹십자 웰빙사업부 영업양수

주) 당사는 녹십자의 웰빙사업부(영양주사제영업)에 영양주사제 제품을 납품하는 제조공장이 주사업이었으나, 당사 및 녹십자그룹의 경영진은 건강기능식품 및 영양주사제 사업을 독립적인 회사에서 운영하는 편이 경영효율화 측면에서 유리하다고 판단하였습니다. 이에 따라 생산공장 역할을 하던 당사와, 건강기능식품 및 천연물의약품 R 갖추고 건강보조식품 제조판매업을 영위하던 녹십자에이치에스, 그리고 영양주사제 영업을 하던 주식회사 녹십자의웰빙사업부 영업을 당사로 이전하여 현재의 당사 사업구조가 완성되었습니다. (1) (주)녹십자에이치에스 합병 1) 합병의 시기 및 목적

당사는 2015년 9월 7일 이사회를 통하여 주식회사 녹십자에이치에스를 흡수합병하는 합병계약 체결을 결의하였으며, 2015년 9월 23일 주주총회에서 합병계약을 승인하였습니다.

2) 합병대상회사 및 합병의 방법

합병 대상회사는 주식회사 녹십자에이치에스이며, 당사가 주식회사 녹십자에이치에스를 흡수합병 하는 방식입니다.

3) 합병조건

당사와 주식회사 녹십자에이치에스의 합병비율은 1 : 0.056456이며, 합병교부금은 없습니다.

4) 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량

당사는 기명식 보통주식 212,608주를 발행하였습니다.

5) 합병 후 최초 결산확정일

합병 후 최초 결산확정일은 2015년 12월 31일입니다.

(2) (주)녹십자 웰빙사업부 영업양수

1) 영업양수도 결의일 및 양수도일자

2015년 10월 16일 이사회를 개최하여 영업양수도 계약을 승인하였으며 2015년 11월 27일 임시주주총회에서 녹십자 웰빙사업부 영업양수를 승인하였습니다. 영업양수도 기준일은 2015년 11월 30일입니다.

2) 양수 대상사업 및 관련 자산. 부채 내용

구분	내역

영업권	웰빙사업 영업과 관련된 일체의 권리와 의무(지적재산권 포함)

재고자산	2015.11.30 녹십자가 보유한 재고자산. 기준일 이후 제조 완료 예정인 재고자산은 양수도 하기로 합의한 재고자산.

고정자산	2015.11.30 기준 녹십자가 보유한 고정자산 중 양수도 하기로 합의한 재고자산

매출채권, 매입채무	2015.11.30까지 발생한 매출채권과 매입채무는 녹십자 소유.
2015.12.01 발생분은 당사 소유.

3) 계약조건 등

구분	내역

양수도 기준일	2015.11.30

양수도금액	영업권 대가: 7,168,403,529 원 재고자산, 고정자산: (주)녹십자의 장부에 기록된 수량 및 단가 기준

양도인의 사용인 처리	당사는 (주)녹십자가 사용하고 있는 사용인 중 별첨목록에 기재된 사람을 사용함

4) 영업양수도 후 최초 결산 확정일 영업양수도 후 최초 결산 확정일은 2015년 12월 31일입니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ※ 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	상 호

2016.04	병의원용 건강기능식품 Dr.PNT 출시

2017.11	라이넥 IV 임상3상 IND 승인

2017.12	GCWB204 독일 임상 2상 CTA 승인

2019.10	코스닥 상장

2021.02	'라이넥주' 코로나 치료제 임상 2상 승인

[주요종속회사 ㈜녹십자(중국) 생물제품유한공사]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사 본점소재지는 중국 안휘성 회남시 경제기술개발구이며, 최근 5개 사업연도중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 상호의 변경

당사의 상호명은 녹십자(중국) 생물제품유한공사이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다.

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 GCHK이며, 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용최근 5개 사업연도 중 해당사항은 없습니다.

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용최근 5개 사업연도 중 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용은 없습니다. [주요종속회사 ㈜녹십자헬스케어]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

2016.02	경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 7층 (수내동, 도담빌딩타워에이)	-

2021.01	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 타워2동 32층(여의도동)	현재

나. 상호의 변경

당사의 상호명은 주식회사 녹십자헬스케어이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다.

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 주식회사 녹십자홀딩스이며, 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 경영진의 중요한 변동

날 짜	내 용

2019.03.28	사내이사 우병호 취임

2020.03.26	사내이사 김상현 사임

2020.12.31	대표이사 전도규 사임(사내이사)

2021.01.01	사내이사 문형철 취임

대표이사 안효조 취임(사내이사)

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 [주요종속회사 ㈜유비케어]

가. 연혁

2016.07 제약 영업 효율화 솔루션 'UB Sales' 출시

2017.07 ㈜비브로스 연계 전국 병ㆍ의원 예약/접수 모바일 앱 ‘똑닥’ 서비스 실시

2017.12 업계 최초 전사 서비스 ‘정보보호 관리체계(ISMS) 인증’ 획득

2018.03 EMR 연계사업 경쟁력 강화 및 수익 모델 확대를 위해 ㈜케이컨셉 인수

2018.05 의료기기 렌탈케어 프로그램 출시 및 유통사업 확장을 위해 ㈜디알젬 MOU

2018.06 고령사회 대비 요양ㆍ한방병원 No.1 EMR 솔루션 회사 ㈜브레인헬스케어 인수

2018.10 건기식 정보 제공 플랫폼 ‘건강한알’ ‘굿콘텐츠서비스 인증’ 획득

2019.05 영업 효율화 솔루션 ‘UB Sales’ 클라우드 패키지 출시

2019.08 의료영상 통합관리 솔루션 ‘UBPACS’ 출시

2019.09 건강검진 에버헬스 연동 AI 챗봇 ‘하티’ 출시

2019.10 병ㆍ의원,약국 무인접수 키오스크 제품 출시

2020.10 병ㆍ의원 대상 의료 빅데이터 기반 경영진단서비스 "알파앤' 출시

2021.01 본점 소재지 변경(구로구 디지털로33길 → 영등포구 여의대로)

나. 연결 대상 종속회사 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주)헥톤프로젝트(주1)	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	2017.07.03 회사 설립

(주)헥톤씨앤씨(주2)	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	2004.03.31 회사 설립

(주)케이컨셉	의료소프트웨어 개발 및 서비스 공급업	2011.03.24 회사 설립

(주)CRS큐브세일즈(주3)	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	2018.03.06 회사 설립

(주1) 2021년 1월 사명을 '(주)브레인헬스케어'에서 '(주)헥톤프로젝트'로 변경하였습니다.
(주2) 2020년 12월 사명을 '(주)브레인씨앤씨'에서 '(주)헥톤씨앤씨'로 변경하였습니다.
(주3) 2021년 2월 지배기업이 보유중인 지분을 매각하여 연결대상 종속기업에서 제외되었습니다.

다. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	변경 후 본점소재지

2021년 1월 18일	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 30층,31층(여의도동, 파크원타워 2)

- 당사는 2021년 1월 본점 소재지를 서울특별시 구로구에서 서울특별시 영등포구로 이전하였습니다.

라. 경영진의 중요한 변동

일 자	구 분	내 용

2016.03.25	대표이사중임	이상경 대표이사 중임

사내이사중임	이상경 사내이사 중임

기타비상무이사 선임	김선욱 기타비상무이사 선임

2018.03.28	대표이사 중임	이상경 대표이사 중임

사내이사 중임	이상경 사내이사 중임

기타비상무이사 중임	구경철 기타비상무이사 중임

기타비상무이사 사임	고성규, 김선욱 기타비상무이사 사임

기타비상무이사 선임	전상엽, 박지환, 심용수 기타비상무이사 선임

사외이사 사임	김영배 사외이사 사임

사외이사 선임	홍석우 사외이사 신규선임

2020.03.31	대표이사 중임	이상경대표이사 중임

사내이사 중임	이상경 사내이사 중임

기타비상무이사	전상엽 기타비상무이사 중임

기타비상무이사	구경철,박지환,심용수 사임

기타비상무이사	강일성 기타비상무이사 선임

사외이사	서경석 사외이사 중임

사외이사	홍석우 사외이사 사임

2020.05.07	기타비상무이사	전상엽 기타비상무이사 사임

기타비상무이사	강일성 기타비상무이사 사임

사내이사	김인채 사내이사 신규 선임

기타비상무이사	박순영 기타비상무이사 신규 선임

기타비상무이사	김병준 기타비상무이사 신규 선임

사외이사	김동철 사외이사 신규 선임

상근감사	주성도 상근감사 재선임

2021.03.24	사내이사	김인채 사내이사 사임

기타비상무이사	박순영 기타비상무이사 사임

사외이사	서경석 사외이사 사임

기타비상무이사	안효조 기타비상무이사 신규 선임

마. 최대주주의 변동 2020년 2월 7일 지배회사(㈜유비케어)의 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약에 따라 2020년 5월 7일에 지배회사의 최대주주가 유니머스홀딩스 유한회사에서 ㈜녹십자헬스케어로 변경되었습니다.

① 계약체결시기

- 계약일 : 2020년 02월 07일 - 매각대금 : 금 208,864,378,000원 - 대금지급 : ㉠계약금 양수인 유니머스홀딩스 6,731,476,180원 ㉡계약금 양수인 카카오인베스트먼트 3,595,078,160원 ㉢잔 금 : 198,537,823,660원 ② 계약의 주요내용

- 유비케어의 최대주주인 유니머스홀딩스외 8인은 (주)녹십자헬스케어에게 유비케어 주식 27,482,155주 (52.65%)를 전량 매각하였습니다.(2020.02.07 최대주주변경공시참조) ③ 계약의 주체 - 양도인 : 유니머스홀딩스 유한회사(17,714,411주),주식회사 카카오인베스트먼트(9,460,723 주), 이상경(131,578주),김준철(43,859주),최준민(43,859주),백성환(21,929주),이동대(21,929주),김석진(21,929주),권태훈(21,929주) - 양수인: (주) 녹십자헬스케어 (27,482,155주)

바. 상호의 변경

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 내용과 결과 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

아. 합병, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용

구분	수정전	수정후

사업부문	의료정보 플랫폼	의료정보 플랫폼

개인건강정보관리플랫폼	중단영업

※ 당사는 기존 사업부문을 "의료정보 플랫폼"과 "개인건강정보관리 플랫폼" 사업부문으로 구분하였으나, 2021년 1월 "개인건강정보관리플랫폼" 사업을 양.수도함에 따라 "개인건강정보관리플랫폼"사업부문을 중단영업으로 구분하였습니다.