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녹십자홀딩스 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자홀딩스
대 표 이 사 : 허일섭, 허용준
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http://www.gccorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명) 김연근
(전 화) 031-260-9300
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 30
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 31
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 36
II. 사업의 내용 ----------------------- 38
1. 사업의 개요 ----------------------- 38
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 41
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 42
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 43
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 45
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 51
7. 기타 참고사항 ----------------------- 51
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 252
1. 요약재무정보 ----------------------- 252
2. 연결재무제표 ----------------------- 254
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 261
4. 재무제표 ----------------------- 385
5. 재무제표 주석 ----------------------- 389
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 470
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 472
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 472
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 479
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 479
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 485
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 508
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 508
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 509
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 510
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 510
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 513
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 515
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 519
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 522
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 522
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 525
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 529
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 530
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 535
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 535
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 535
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 540
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 542
XII. 상세표 ----------------------- 547
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 547
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 549
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 552
4. 기타 주요 계약 상세현황(유비케어) ----------------------- 555
5. 특허권 보유 세부현황(유비케어) ----------------------- 558
6. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황(녹십자엠에스) ----------------------- 566
7. 사업의 내용과 관련된 사항(녹십자웰빙) ----------------------- 569
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 574
1. 전문가의 확인 ----------------------- 574
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 574
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	56기(2021년말)	55기(2020년말)

보통주	발행주식총수(*)	47,028,210	47,028,210	47,028,210

액면금액	500	500	500

자본금	25,321,905,000	25,321,905,000	25,321,905,000

1우선주	발행주식총수	1,668,870	1,668,870	1,668,870

액면금액	500	500	500

자본금	834,435,000	834,435,000	834,435,000

2우선주	발행주식총수	845,990	845,990	845,990

액면금액	500	500	500

자본금	422,995,000	422,995,000	422,995,000

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	26,579,335,000	26,579,335,000	26,579,335,000

(*) 발행주식총수는 이익소각(3,615,600주)이 반영된 주식수 입니다. 나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음.(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	140,000,000	10,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,643,810	2,514,860	53,158,670	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,615,600	-	3,615,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,615,600	-	3,615,600	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,028,210	2,514,860	49,543,070	-

Ⅴ. 자기주식수	2,094,020	2,047,319	4,141,339	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,934,190	467,541	45,401,731	-

※ 우선주는 1우선주 및 2우선주 합계이며, 1우선주는 유가증권시장상장규정 제65 조에 의거 거래량요건 미달 사유로 인하여 2017년 8월 7일 상장폐지 되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,069,180	-	-	-	2,069,180	-

우선주	1,466,200	-	-	-	1,466,200	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	194,797	-	-	-	194,797	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,069,180	-	-	-	2,069,180	-

우선주	1,660,997	-	-	-	1,660,997	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	381,442	-	-	-	381,442	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	381,442	-	-	-	381,442	-

기타 취득(c)	보통주	24,840	-	-	-	24,840	-

우선주	4,880	-	-	-	4,880	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,094,020	-	-	-	2,094,020	-

우선주	2,047,319	-	-	-	2,047,319	-

다-1. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994년 09월 16일

주당 발행가액(액면가액)	3,915	500

발행총액(발행주식수)	6,534,410,240	1,668,870

현재 잔액(현재 주식수)	834,435,000	1,668,870

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	보통주배당율 + 1%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 발행일자는 우선주 관련 전환사채주식전환이 최초로 발생한 일자임.

※ 발행일자 및 주당발행가액

: 4,520원(1994.9.16/ 1994.11.07/ 1994.11.29/ 1994.12.27),

4,600원(1994.10.10/ 1994.10.28/ 1994.10.31/ 1994.11.30)

4,306원(1995.01.12)

500원(1995.01.01 / 1996.01.01)

※ 액면가액은 주당 액면가액 기준임.

※ 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 평균 주당 발행가액임.

※ 현재 잔액은 주당 액면가액 기준으로 작성됨.

※ 유가증권시장상장규정 제65조에 의거 2017년 8월 7일 상장폐지(비상장주식) 됨

다-2. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1997년 02월 28일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	422,995,000	845,990

현재 잔액(현재 주식수)	27,875,370,500	845,990

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	최저배당율 9%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 발행일자는 주식배당 최초로 발생한 일자임.※ 발행일자 및 주당발행가액 500원(1997.02.28 / 1997.12.01 / 1998.03.13 / 1998.12.31 / 1999.11.02 / 2000.03.10)※ 액면가액은 주당 액면가액 기준임.

※ 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 평균 주당 발행가액임.※ 현재 잔액은 2022년 12월 29일 2우선주 종가(32,950원) 기준임.
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 29일이며, 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 없습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제 53기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조(명의개서대리인)제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고) 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조(사채발행에 관한 준용규정)부칙 - 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하"전자증권법") 시행 예정에 따라 전자등록 근거 조항 신설- 전자증권법 시행 예정에 따라 명의개서대리인의 사무처리 내용 변경- 전자증권법 시행 예정에 따라 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 정보 신고 불필요- 전자증권법 시행 예정에 따라 관련문구 정정- 전자증권법 시행 예정에 따라 사채 발행시의 전자등록 근거 마련- 전자증권법 시행 예정에 따른 舊조문 삭제에 따라 정정- 정관 개정에 따른 부칙 신설 2022년 03월 29일 제 56기 정기주주총회 제1조(상호)제2조(목적) 제4조(공고방법)제10조의2(주식매수선택권)제10조의3(신주의 배당기산일)제14조(사채의 발행) 제14조2(전환사채의 발행) 제19조(소집통지 및 공고) 제28조(이사, 감사의 선임 및 임기)제29조(이사, 감사의 보선) 제34조(이사회의 소집 및 의장) 제35조(이사회의 결의방법) 제36조의2(위원회)제42조(이익배당) 제42조의2(중간배당)부칙 - 영문 상호 변경- 사내 부속의원 운영을 위한 사업목적 추가 - 홈페이지 주소 변경- 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 조문 변경에 따른 문구 정비- 상법 제469조 제4항 반영- 조문 번호 수정- 전자공시제도에 따른 사문화된 현황 반영 - 상법 제409조 제3항 반영 및 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 이사회 의장 선임 절자 마련- 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 이사회 내 위원회 신설을 위한 근거규정 마련- 중간배당 별도 규정에 따른 3항 삭제, 기존3항 삭제에 따른 조항 번호 조정- 중간배당 별도 규정- 정관 개정에 따른 부칙 신설

## II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

## 2. 주요 제품 및 서비스

## 3. 원재료 및 생산설비

## 4. 매출 및 수주상황

## 5. 위험관리 및 파생거래

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

## 7. 기타 참고사항