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녹십자홀딩스 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자홀딩스
대 표 이 사 : 허일섭, 허용준
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http://www.greencross.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명) 허용준
(전 화) 031-260-9300
목 차

Ⅰ.회사의 개요 2 page
1.회사의 개요 2 page
2.회사의 연혁 7 page
3.자본금 변동상황 12 page
4.주식의 총수 등 12 page
5.의결권 현황 16 page
6.배당에 관한 사항 등 17 page
Ⅱ.사업의 내용 19 page
1.사업의 개요 19 page
2.주요제품 및 원재료 등 24 page
3.생산 및 설비에 관한사항 24 page
4.매출에 관한 사항 26 page
5.수주상황 26 page
6.시장위험과 위험관리 27 page
7.파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 32 page
8.경영상의 주요계약 등 33 page
9.연구개발활동 33 page
10.그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 33 page
※ 주요 종속회사의 사업의 내용 33 page
Ⅲ.재무에 관한 사항 61 page
1.요약재무정보 61 page
2.연결재무제표 64 page
3.연결재무제표 주석 70 page
4.재무제표 123 page
5.재무제표 주석 127 page
6.기타 재무에 관한 사항 167 page
Ⅳ.감사인의 감사의견 등 174 page
Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견 176 page
Ⅵ.이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 177 page
1.이사회에 관한 사항 177 page
2.감사제도에 관한 사항 178 page
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 180 page
Ⅶ.주주에 관한 사항 182 page
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 186 page
1.임원 및 직원의 현황 186 page
2.임원의 보수등 187 page
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 189 page
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 194 page
ⅩⅠ.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 198 page
1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 198 page
2.주주총회의사록 요약 198 page
3.우발채무 198 page
4.제재현황 202 page
5. 직 접금융 자금의 사용 203 page
6. 합 병등의 사후정보 203 page
- 전문가의 확인 207 page
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 최근 5개 사업연도 기준.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	140,000,000	10,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,643,810	2,514,860	53,158,670	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,615,600	-	3,615,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,615,600	-	3,615,600	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,028,210	2,514,860	49,543,070	-

Ⅴ. 자기주식수	2,094,020	2,047,319	4,141,339	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,934,190	467,541	45,401,731	-

※ 우선주는 1우선주 및 2우선주 합계이며, 1우선주는 유가증권시장상장규정 제65조에 의거 거래량요건 미달 사유로 인하여 2017년 8월 7일 상장폐지 되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,069,180	-	-	-	2,069,180	-

우선주	1,466,200	-	-	-	1,466,200	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	194,797	-	-	-	194,797	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,069,180	-	-	-	2,069,180	-

우선주	1,660,997	-	-	-	1,660,997	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	381,442	-	-	-	381,442	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	381,442	-	-	-	381,442	-

기타 취득(c)	보통주	24,840	-	-	-	24,840	-

우선주	4,880	-	-	-	4,880	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,094,020	-	-	-	2,094,020	-

우선주	2,047,319	-	-	-	2,047,319	-

다-1. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994년 09월 16일

주당 발행가액(액면가액)	3,915	500

발행총액(발행주식수)	6,534,410,240	1,668,870

현재 잔액(현재 주식수)	834,435,000	1,668,870

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주배당율 + 1%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 발행일자는 우선주 관련 전환사채주식전환이 최초로 발생한 일자임.※ 발행일자 및 주당발행가액 : 4,520원(1994.9.16/ 1994.11.07/ 1994.11.29/ 1994.12.27), 4,600원(1994.10.10/ 1994.10.28/ 1994.10.31/ 1994.11.30) 4,306원(1995.01.12) 500원(1995.01.01 / 1996.01.01)※ 액면가액은 주당 액면가액 기준임.※ 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 평균 주당 발행가액임.※ 현재 잔액은 주당 액면가액 기준으로 작성됨.※ 유가증권시장상장규정 제65조에 의거 2017년 8월 7일 상장폐지(비상장주식) 됨.

다-2. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1997년 02월 28일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	422,995,000	845,990

현재 잔액(현재 주식수)	21,065,151,000	845,990

주식의내용	이익배당에 관한 사항	최저배당율 9%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 발행일자는 주식배당 최초로 발생한 일자임.※ 발행일자 및 주당발행가액 500원(1997.02.28 / 1997.12.01 / 1998.03.13 / 1998.12.31 / 1999.11.02 / 2000.03.10)※ 액면가액은 주당 액면가액 기준임.※ 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 평균 주당 발행가액임.※ 현재 잔액은 2017년 09월 29일 2우선주 종가(24,900원) 기준임.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,028,210	-

우선주	2,514,860	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,094,020	-

우선주	2,514,860	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	44,934,190	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기 3분기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	37,814	47,177	65,421

(별도)당기순이익(백만원)	21,266	26,794	17,802

(연결)주당순이익(원)	833	1,039	1,439

현금배당금총액(백만원)	-	13,622	13,622

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	28.9	20.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	0.8

우선주	-	1.3	1.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	300

우선주	-	305	305

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.- (연결)주당순이익은 보통주 기준입니다.- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.

- 상기 현금배당수익률(%)는 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장 에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.- 상기 현금배당수익률(%) 우선주 및 주당 현금배당금(원) 우선주는 1우선주입니다.

- 현금배당수익률 2우선주는 제51기 1.4%, 제50기 1.2%입니다.- 주당 현금배당금 2우선주는 제51기, 제50기 보통주와 동일합니다.
1. 요약재무정보

가 .요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제52기 3분기(2017.09.30 현재)	제51기(2016.12.31 현재)	제50기(2015.12.31 현재)

[유동자산]	1,221,229	1,119,498	1,089,623

ㆍ현금및현금성자산	221,075	113,581	163,231

ㆍ매출채권및기타채권	441,258	363,124	293,733

ㆍ기타금융자산	21,417	88,348	74,656

ㆍ미청구공사	5,339	2,650	3,203

ㆍ재고자산	494,510	487,815	523,638

ㆍ기타유동자산	37,630	63,980	31,162

[비유동자산]	1,267,461	1,129,779	969,038

ㆍ장기매출채권및기타채권	14,643	12,948	12,509

ㆍ기타금융자산	120,334	98,109	96,805

ㆍ관계기업투자	51,800	46,436	33,266

ㆍ유형자산	946,418	852,364	720,446

ㆍ무형자산	94,923	80,914	66,683

ㆍ투자부동산	26,734	26,825	29,249

ㆍ기타비유동자산	783	214	309

ㆍ이연법인세자산	11,826	11,969	9,771

자산 총계	2,488,690	2,249,277	2,058,661

[유동부채]	440,315	503,698	503,329

[비유동부채]	604,920	368,568	247,953

부채총계	1,045,235	872,266	751,282

[자본금]	26,579	26,579	26,579

[자본잉여금]	35,738	36,011	31,343

[기타자본항목]	(18,289)	(18,289)	(18,289)

[기타포괄손익누계액]	35,264	21,068	19,598

[이익잉여금]	730,443	706,247	672,949

[지배기업 소유주지분 합계]	809,735	771,616	732,180

[비지배지분]	633,720	605,395	575,199

자본총계	1,443,455	1,377,011	1,307,379

부채와 자본 총계	2,488,690	2,249,277	2,058,661

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제52기 3분기(2017.01.01~2017.09.30)	제51기(2016.01.01~2016.12.31)	제50기(2015.01.01~2015.12.31)

[영업수익]	1,096,575	1,354,466	1,132,877

[영업이익]	107,581	99,255	107,609

[당기순이익(손실)]	69,100	74,264	112,849

- 지배기업 소유주지분	37,814	47,177	65,421

- 비지배지분	31,286	27,087	47,428

[총포괄이익]	88,805	78,470	84,644

- 지배기업 소유주지분	52,014	48,389	44,946

- 비지배지분	36,791	30,081	39,698

보통주기본및희석주당이익(단위: 원)	833	1,039	1,439

1우선주 기본및희석주당이익(단위: 원)	837	1,044	1,443

2우선주 기본및희석주당이익(단위: 원)	833	1,039	1,439

연결에 포함된 회사의 수	21개	19개	18개

종속기업수- 국내 종속기업수- 해외 종속기업수	20개11개9개	18개10개8개	17개10개7개

국내상장 종속기업수	3개	3개	2개

※상기 제50기, 제51기, 제52기 3분기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위: 백만원)

구 분	제52기 3분기(2017.09.30 현재)	제51기(2016.12.31 현재)	제50기(2015.12.31 현재)

[유동자산]	131,105	145,089	176,288

ㆍ현금및현금성자산	28,827	8,362	2,340

ㆍ미수금및기타채권	14,068	11,768	9,555

ㆍ재고자산	84,880	123,288	162,652

ㆍ미청구공사	188

ㆍ기타유동자산	3,142	1,671	1,741

[비유동자산]	752,811	701,193	653,415

ㆍ미수금및기타채권	3,737	2,812	2,343

ㆍ기타금융자산	75,714	65,276	61,633

ㆍ관계기업투자	30,116	25,431	12,340

ㆍ종속기업투자	396,342	388,901	375,181

ㆍ유형자산	106,296	79,452	59,553

ㆍ무형자산	2,507	2,589	2,656

ㆍ투자부동산	136,144	136,732	139,709

ㆍ기타비유동자산	1,955

자산 총계	883,916	846,282	829,703

[유동부채]	157,594	154,726	159,766

[비유동부채]	140,495	121,815	112,494

부채 총계	298,089	276,541	272,260

[자본금]	26,579	26,579	26,579

[자본잉여금]	81,064	81,064	81,064

[기타자본항목]	(18,289)	(18,289)	(18,289)

[기타포괄손익누계액]	27,194	18,753	19,961

[이익잉여금]	469,279	461,634	448,128

자본 총계	585,827	569,741	557,443

부채와 자본 총계	883,916	846,282	829,703

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제52기 3분기(2017.01.01~2017.09.30)	제51기(2016.01.01~2016.12.31)	제50기(2015.01.01~2015.12.31)

영업수익	85,492	98,335	47,792

영업이익	26,503	30,781	19,051

당기순이익	21,266	26,794	17,802

총포괄이익	29,708	25,919	13,485

보통주기본및희석주당이익(단위: 원)	468	590	392

1우선주 기본및희석주당이익(단위: 원)	472	595	396

2우선주 기본및희석주당이익(단위: 원)	468	590	392

※상기 제50기, 제51기, 제52기 3분기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같음)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기 3분기(당기)	한영회계법인	예외사항없음	-

제51기(전기)	한영회계법인	적정	-

제50기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기 3분기(당기)	한영회계법인	분반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	152백만원	1,740시간

제51기(전기)	한영회계법인	분반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	148백만원	2,407시간

제50기(전전기)	안진회계법인	분반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	152백만원	1,909시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제51기(전기)	2016.04.01	국제조세 관련 세무자문 용역	2016.04.01 ~ 2016.07.31	70백만원	-

2016.11.14	벤치마킹 관련 재무 용역	2016.11.15 ~ 2016.12.26	130백만원	-

2016.11.15	전사 리스크 관련 재무 용역	2016.11.15 ~ 2016.12.07	30백만원	-

제50기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견종속회사 중 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은회사는 없습니다. 5. 회계감사인의 변경당사는 2015년 안진회계법인과의 감사기간 만료(FY2013년 ~ FY2015년)에 따라 2016년 3월 8일 외부감사인선임위원회를 개최하여 한영회계법인을 선임하였으며, 제50기 정기주주총회에서 선임 내용을 보고하였습니다. 계약기간은 2016년에서 2018년 (3사업연도)입니다. 또한 종속회사인 ㈜녹십자는 한영회계법인과의 감사 계약기간이 제48기(2016년)로 만료됨에 따라 2017년 3월 17일에 개최된 감사인선임위원회를 통해 한영회계법인을 3년간(2017.01.01~ 2019.12.31) 외부감사인으로 재선임하였습니다. ㈜녹십자랩셀은 전기 코스닥시장 상장으로 증권선물위원회로부터 감사인을 한영회계법인으로 지정받았으나, 당기부터 3년간(2017.01.01~ 2019.12.31) 삼정회계법인을 외부감사인으로 신규선임하였습니다. 6. 내부통제에 관한 사항감사인은 주식회사 녹십자홀딩스의 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 감사인의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정, 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성원 (단위 : 명)

구분	인원수	비고

사내이사의 수	3	-

사외이사의 수	1	-

합계	4	-

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.02	1. 재무제표 승인 및 영업보고서 승인의 건2. 주주총회 소집의 건3. 주주총회 회의목적사항 결정의 건4. 전자투표제도 채택의 건5. 이사회 규정 개정의 건※경영위원회 결의사항 보고※주요 경영사항 보고※내부회계관리제도 운영 실태 보고 ※내부회계관리제도 운영 실태 평가보고	찬성찬성찬성찬성찬성----

2	2017.05.26	※주요 경영사항 보고	-

3	2017.09.07	※경영위원회 결의사항 보고※주요 경영사항 보고	--

다. 이사회내 위원회1) 위원회 구성현황

위원회명	구 성	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	-

2) 위원회 활동내용

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 출석률 및 찬반여부

경영위원회	1	2017.02.01	1. 토지 매입의 건	가결	해당사항 없음

경영위원회	2	2017.07.04	1. 타법인 주식 매도의 건	가결	해당사항 없음

경영위원회	3	2017.08.28	1. 토지 매입의 건	가결	해당사항 없음

라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 당분기말 현재 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	허일섭	이사회	경영 전반	해당없음	최대주주

사내이사(대표이사)	허용준	이사회	경영 전반	해당없음	특수관계인

사내이사	박용태	이사회	경영 전반	해당없음	해당없음

사외이사	박준	이사회	-	해당없음	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문 제 태	연세대 법학과 졸업미국 University of South Carolina MBA[前] (주)현대라이프생명보험 전무이사	-

▶ 감사의 선임 ① 선임일자: 2015.03.20. ② 상법 제 409조 제 2항 :의결권없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의 결권을 행사하지 못한다. ③ 주식회사 녹십자홀딩스는 자산총액의 1,000억원 이상으로 상법 제542조의 10의 제1항규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 동법 제409조 제1항 규정을 준수하여 선임하고 있습니다. ▶ 감사부서 직원의 전출입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

▶ 내부감시장치의 개요 ① 이사회: 이사의 직무집행 감독(사외이사 포함) ② 감 사: 이사의 직무집행 감사 ③ 내부감사부서: 부서의 업무를 감사 ▶ 내부감시장치의 내용 ① 이사회 또는 감사의 기능 ② 거래의 집행 등에 대한 승인절차 ③ 거래의 승인 및 기록, 관련 자산의 보호등에 대한 업무분장 ④ 거래 증빙서류나 장부의 문서화 ⑤ 자산이나 서류등에 접근 또는 사용통제절차 ⑥ 독립적이고 주기적인 대조 ·비교 ·조정등의 내부검증절차

다. 감사의 독립성당사는 상법 등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.01	1. 토지 매입의 건	가결	경영위원회

2	2017.02.02	1. 재무제표 승인 및 영업보고서 승인의 건2. 주주총회 소집의 건3. 주주총회 회의목적사항 결정의 건4. 전자투표제도 채택의 건5. 이사회 규정 개정의 건※경영위원회 결의사항 보고※주요 경영사항 보고※내부회계관리제도 운영 실태 보고 ※내부회계관리제도 운영 실태 평가보고	가결가결가결가결가결----	이사회

3	2017.05.26	※주요 경영사항 보고	-	이사회

4	2017.07.04	1. 타법인 주식 매도의 건	가결	경영위원회

5	2017.08.28	1. 토지 매입의 건	가결	경영위원회

6	2017.09.07	※경영위원회 결의사항 보고※주요 경영사항 보고	--	이사회

마. 준법지원인 등 현황- 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성 명	주 요 경 력	비 고

서원규	Franklin Pierce Law Center Juris Doctor (1999.08~2002.05)삼성SDI㈜ 법무팀 (2004.06~2008.08)㈜녹십자홀딩스 법무팀장 (2009.2~2013.12)㈜녹십자홀딩스 준법지원인 (2014.1~현재)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

1) 집중투표제 : 당사는 정관상 상법 제382조의2의 적용을 배제함. 2) 서면투표제 : 해당사항 없음. 3) 전자투표제 : 상법 제368조에 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였음. 나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허일섭	남	1954년 05월	대표이사회 장	등기임원	상근	경영전반	㈜녹십자 대표이사 회장	5,535,777	-	1991년 6월~	2019년 03월 24일

박용태	남	1950년 05월	부회장	등기임원	상근	경영전반	㈜녹십자피비엠 부회장	1,810,290	-	2009년 3월~	2019년 03월 24일

허용준	남	1974년 06월	대표이사부사장	등기임원	상근	경영전반	㈜녹십자 이사	1,237,454	-	2010년 3월~	2019년 03월 24일

박 준	남	1954년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학전문대학원 교수	-	-	2014년 3월~	2018년 03월 11일

문제태	남	1956년 09월	감 사	등기임원	상근	감사	㈜현대라이프생명보험 전무이사	23,350	-	2015년 3월~	2018년 03월 20일

정수현	남	1957년 05월	부사장	미등기임원	상근	경영지원	㈜녹십자 부사장	-	-	2014년 7월~	-

장평주	남	1962년 12월	전무	미등기임원	상근	홍보	㈜녹십자 EA실 실장	-	-	2015년 1월~	-

유만규	남	1961년 09월	상무	미등기임원	상근	구매지원	㈜녹십자엠에스 경영관리실장	-	-	2017년 1월~	-

장애경	여	1970년 01월	상무	미등기임원	상근	전산	㈜녹십자 정보시스템실 팀장	450	-	2016년 1월~	-

서원규	남	1969년 01월	상무	미등기임원	상근	법무	㈜녹십자홀딩스 법무팀장	-	-	2017년 4월~	-

나. 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비 고

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

대표이사	허용준	㈜녹십자웰빙	사내이사	비상근	-

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	동사장	비상근	-

감사	문제태	㈜녹십자셀	감사	비상근	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	149	-	1	-	150	8년4개월	6,912	46	-

관리	여	39	-	2	-	41	6년6개월	1,423	35	-

합 계	188	-	3	-	191	7년11개월	8,335	44	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,018	170	-

※ 인원수: 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지 재직한 모든 이사(감사) 수- 등기이사 4명 : 허일섭, 박용태, 허용준, 이병건(사임)- 사외이사 및 감사 각 1명 2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	901	225	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	27	27	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	90	90	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.