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녹십자홀딩스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자홀딩스
대 표 이 사 : 허일섭, 허용준
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
(전 화)031-260-9300
(홈페이지) http://www.greencross.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명) 허용준
(전 화) 031-260-9300
목 차

Ⅰ.회사의 개요 2 page
1.회사의 개요 2 page
2.회사의 연혁 6 page
3.자본금 변동상황 11 page
4.주식의 총수 등 11 page
5.의결권 현황 15 page
6.배당에 관한 사항 등 16 page
Ⅱ.사업의 내용 18 page
1.사업의 개요 19 page
2.주요제품 및 원재료 등 23 page
3.생산 및 설비에 관한사항 23 page
4.매출에 관한 사항 25 page
5.시장위험과 위험관리 25 page
6.파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 31 page
7.경영상의 주요계약 등 32 page
8.연구개발활동 32 page
9.기타 투자의사결정에 필요한 사항 32 page
※ 주요 종속회사의 사업의 내용 33 page
Ⅲ.재무에 관한 사항 60 page
1.요약재무정보 60 page
2.연결재무제표 63 page
3.연결재무제표 주석 70 page
4.재무제표 171 page
5.재무제표 주석 177 page
6.기타 재무에 관한 사항 251 page
Ⅳ.감사인의 감사의견 등 257 page
Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견 259 page
Ⅵ.이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 267 page
1.이사회에 관한 사항 267 page
2.감사제도에 관한 사항 268 page
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 270 page
Ⅶ.주주에 관한 사항 272 page
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 278 page
1.임원 및 직원의 현황 278 page
2.임원의 보수등 279 page
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 281 page
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 286 page
ⅩⅠ.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 290 page
1.주주총회의사록 요약 290 page
2.우발상황 290 page
3.견질 또는 담보용 어음,수표 현황 294 page
4. 공모자금의 사용내역 294 page
5. 제 제현황 294 page
6.합병등의 사후정보 294 page
- 전문가의 확인 298 page
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경당사 본점소재지는 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107이며, 최근 5개 사업연도중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	해 당 경 영 진	일 자

1명 퇴임1명 신임	이사 허용준이사 한상흥	2012.03.16

1명 퇴임1명 신임	감사 손웅락감사 노종호	2013.03.15

2명 퇴임2명 신임	사내이사 한상흥, 사외이사 정구영사내이사 이병건, 사외이사 박준	2014.03.21

1명 퇴임1명 신임	감사 노종호감사 문제태	2015.03.20

2명 연임	사내이사 이병건, 사외이사 박준	2016.03.11

1명 사임	사내이사 이병건	2017.02.20

1명 신임	사내이사 허용준	2017.03.24

다. 최대주주의 변동최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경

당사의 상호는 주식회사 녹십자홀딩스이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다.

마. 사업목적의 중요한 변동

주 요 사 업 목 적 의 추 가 내 역	일 자

ㆍ부동산 개발 및 공급업	2015.03.20

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없음

[주요종속회사 (주)녹십자]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사 본점소재지는 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107이며, 최근 5개 사업연도중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	직 책 / 성 명	비 고

2012. 03. 16	이 사 김성규	퇴 임

2012. 03. 16	이 사 이영찬	선 임

2013. 03. 15	감 사 노종호	퇴 임

2013. 03. 15	감 사 한지훈	선 임

2013. 03. 15	이 사 김영호	선 임

2014. 01. 01	이 사 이영찬	퇴 임

2014. 01. 02	이 사 이병건	퇴 임

2014. 03. 21	이 사 허일섭	퇴 임

2014. 03. 21	사외이사 이명재	퇴 임

2014. 03. 21	사외이사 윤성태	퇴 임

2014. 03. 21	사외이사 최윤재	선 임

2015. 01. 01	대표이사 허은철	선 임

2015. 03. 20	이 사 김영호	퇴 임

2015. 03. 20	이 사 박두홍	선 임

2016. 03. 11	대표이사 및 이사 조순태	사 임

2016. 03. 11	이 사 김병화	선 임

2017. 03. 24	이 사 박두홍	퇴 임

2017. 03. 24	이 사 이인재	선 임

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 주식회사 녹십자홀딩스이며, 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경

당사의 상호는 주식회사 녹십자이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용(1) 영업양도에 관한 사항

일자(영업양도결의)	내 용	비 고

2015. 11. 30	웰빙사업부문 양도	-

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용 (1) 생산설비의 변동

일 자	내 용

2012.12.20	충북 청원군 오창공장내 NBP(New Bio Plant) 준공

2014.09.16	전남 화순군 화순공장내 Flu원액관 증축 준공

2014.11.11	전남 화순군 화순공장내 BPP(Bio Pilot Plant) 준공

2015.10.20	충북 청원군 오창공장내 QM(Quality Management)관 준공

2016.03.24	충북 청원군 오창공장내 혈장보관소 준공

2016.04.29	충북 청원군 오창공장내 PD2관(혈액제제2관) 준공

(2) 중요한 계약 발생

일 자	내 용

2012.06.27	㈜녹십자셀과 제3자 배정방식의 신주인수계약(보통주 25,817,556주) 체결

2013.06.01	MSD社와 대상포진백신 Zostavax 도입계약

2015.01.21	IPSEN社와 전품목 Distribution(유통) 계약

2015.09.01	BMS社와 B형간염 치료제 Baraclude 도입계약

2015.11.12	세포배양 일본뇌염백신 위수탁계약

[주요종속회사 Green Cross BioTherapeutics Inc. ]

가.상호의 변경

기존	변경

8781079 Canada Inc.	Green Cross BioTherapeutics Inc.

나. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용최근 5개 사업연도 중 해당사항은 없습니다. 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용(1) 생산설비의 변동 최근 5개 사업연도 중 회사의 생산설비의 변동은 없습니다.

(2) 중요한 계약 발생

일 자	내 용

2015.05.13	Fractionation and Supply Agreement
계약당사자 : Hema Quebec, GCBT
계약목적 : 혈장조달 및 혈액분획제제 공급계약

2015.05.22	신주인수계약 및 주주간계약
계약당사자 : 녹십자홀딩스, 녹십자, GCBT, GCNA, 플라즈마유한회사
계약목적 : 자금조달

[주요종속회사 Green Cross North America Inc. ]

가.상호의 변경

당사의 상호명은 Green Cross North America Inc. 이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다. 나. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용최근 5개 사업연도 중 해당사항은 없습니다. 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용

일 자	내 용

2014년 4월	법인 설립

2014년 4월	유상증자 결정 (1,000,000 CAD)

2014년 9월	유상증자 결정(9,000,000 CAD)

2015년 4월	유상증자 결정(37,913,000 CAD)

2015년 12월	유상증자 결정(33,448,800 CAD)

2016년 10월	유상증자 결정(18,668,198 CAD)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	140,000,000	10,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,643,810	2,514,860	53,158,670	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,615,600	-	3,615,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,615,600	-	3,615,600	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,028,210	2,514,860	49,543,070	-

Ⅴ. 자기주식수	2,094,020	2,047,319	4,141,339	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,934,190	467,541	45,401,731	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,069,180	-	-	-	2,069,180	-

우선주	1,466,200	-	-	-	1,466,200	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	194,797	-	-	-	194,797	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,069,180	-	-	-	2,069,180	-

우선주	1,660,997	-	-	-	1,660,997	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	381,442	-	-	-	381,442	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	381,442	-	-	-	381,442	-

기타 취득(c)	보통주	24,840	-	-	-	24,840	-

우선주	4,880	-	-	-	4,880	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,094,020	-	-	-	2,094,020	-

우선주	2,047,319	-	-	-	2,047,319	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994년 09월 16일

주당 발행가액(액면가액)	3,915	500

발행총액(발행주식수)	6,534,410,240	1,668,870

현재 잔액(현재 주식수)	39,635,662,500	1,668,870

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주배당율 + 1%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 발행일자는 우선주 관련 전환사채주식전환이 최초로 발생한 일자임.※ 발행일자 및 주당발행가액 : 4,520원(1994.9.16/ 1994.11.07/ 1994.11.29/ 1994.12.27), 4,600원(1994.10.10/ 1994.10.28/ 1994.10.31/ 1994.11.30) 4,306원(1995.01.12) 500원(1995.01.01 / 1996.01.01)※ 액면가액은 주당 액면가액 기준임.※ 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 평균 주당 발행가액임.※ 현재 잔액은 2016년 12월 29일 1우선주 종가(23,750원)기준임.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1997년 02월 28일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	422,995,000	845,990

현재 잔액(현재 주식수)	18,019,587,000	845,990

주식의내용	이익배당에 관한 사항	최저배당율 9%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 발행일자는 주식배당 최초로 발생한 일자임.※ 발행일자 및 주당발행가액 500원(1997.02.28 / 1997.12.01 / 1998.03.13 / 1998.12.31 / 1999.11.02 / 2000.03.10)※ 액면가액은 주당 액면가액 기준임.※ 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 평균 주당 발행가액임.※ 현재 잔액은 2016년 12월 29일 2우선주 종가(21,300원) 기준임.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,028,210	-

우선주	2,514,860	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,094,020	-

우선주	2,514,860	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	44,934,190	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	47,177	65,421	56,761

(개별)당기순이익(백만원)	26,794	17,802	19,641

(연결)주당순이익(원)	1,039	1,439	1,245

현금배당금총액(백만원)	13,622	13,622	13,681

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.9	20.8	24.1

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	0.8	1.4

우선주	1.3	1.2	2.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	300	300

우선주	305	305	305

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.

- 상기 현금배당수익률(%)는 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장 에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.- 상기 현금배당수익률(%) 우선주 및 주당 현금배당금(원) 우선주는 1우선주입니다.

- 현금배당수익률 2우선주는 제51기 1.4%, 제50기 1.2%, 제49기 2.1%입니다.- 주당 현금배당금 2우선주는 제51기, 제50기, 제49기의 보통주와 동일합니다.
1. 요약재무정보

가.요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제51기(2016.12.31 현재)	제50기(2015.12.31 현재)	제49기(2014.12.31 현재)

[유동자산]	1,119,498	1,089,623	835,129

ㆍ현금및현금성자산	113,581	163,231	47,622

ㆍ매출채권및기타채권	363,124	293,733	249,965

ㆍ기타금융자산	88,348	74,656	69,892

ㆍ미청구공사	2,650	3,203	11,507

ㆍ재고자산	487,815	523,638	428,148

ㆍ기타유동자산	63,980	31,162	27,995

[비유동자산]	1,129,779	969,038	955,746

ㆍ장기매출채권및기타채권	12,948	12,509	12,075

ㆍ기타금융자산	98,109	96,805	139,436

ㆍ관계기업투자	46,436	33,266	119,164

ㆍ유형자산	852,364	720,446	594,487

ㆍ무형자산	80,914	66,683	58,637

ㆍ투자부동산	26,825	29,249	29,852

ㆍ기타비유동자산	214	309	1,195

ㆍ이연법인세자산	11,969	9,771	900

자산 총계	2,249,277	2,058,661	1,790,875

[유동부채]	503,698	503,329	433,013

[비유동부채]	368,568	247,953	176,795

부채총계	872,266	751,282	609.808

[자본금]	26,579	26,579	26,579

[자본잉여금]	36,011	31,343	31,731

[기타자본항목]	(18,289)	(18,289)	(14,912)

[기타포괄손익누계액]	21,068	19,598	40,448

[이익잉여금]	706,247	672,949	620,833

[지배기업 소유주지분 합계]	771,616	732,180	704,679

[비지배지분]	605,395	575,199	476,388

자본총계	1,377,011	1,307,379	1,181,067

자본과부채 총계	2,249,277	2,058,661	1,790,875

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제51기(2016.1.1~2016.12.31)	제50기(2015.1.1~2015.12.31)	제49기(2014.01.01~2014.12.31)

[영업수익]	1,354,466	1,132,877	1,044,768

[영업이익]	99,255	107,609	115,193

[당기순이익(손실)]	74,264	112,849	101,469

- 지배기업 소유주지분	47,177	65,421	56,761

- 비지배지분	27,087	47,428	44,708

[총포괄이익]	78,470	84,644	85,276

- 지배기업 소유주지분	48,389	44,946	41,746

- 비지배지분	30,081	39,698	43,530

보통주기본및희석주당이익(단위: 원)	1,039	1,439	1,245

1우선주 기본및희석주당이익(단위: 원)	1,044	1,443	1,249

2우선주 기본및희석주당이익(단위: 원)	1,039	1,439	1,245

연결에 포함된 회사의 수	19개	18개	17개

종속기업수- 국내 종속기업수- 해외 종속기업수	18개10개8개	17개10개7개	16개10개6개

국내상장 종속기업수	3개	2개	2개

※상기 제49기, 제50기, 제51기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위: 백만원)

구 분	제51기(2016.12.31 현재)	제50기(2015.12.31 현재)	제49기(2014.12.31 현재)

[유동자산]	145,089	176,288	122,091

ㆍ현금및현금성자산	8,362	2,340	1,182

ㆍ미수금및기타채권	11,768	9,555	8,754

ㆍ재고자산	123,288	162,652	105,714

ㆍ기타금융자산	-	-	118

ㆍ기타유동자산	1,671	1,741	6,323

[비유동자산]	701,193	653,415	600,525

ㆍ미수금및기타채권	2,812	2,343	2,342

ㆍ기타금융자산	65,276	61,633	64,219

ㆍ관계기업투자	25,431	12,340	3,745

ㆍ종속기업투자	388,901	375,181	336,163

ㆍ유형자산	79,452	59,553	50,189

ㆍ무형자산	2,589	2,656	2,766

ㆍ투자부동산	136,732	139,709	141,101

자산 총계	846,282	829,703	722,616

[유동부채]	154,726	159,766	89,233

[비유동부채]	121,815	112,494	72,367

부채 총계	276,541	272,260	161,600

[자본금]	26,579	26,579	26,579

[자본잉여금]	81,064	81,064	81,064

[기타자본항목]	(18,289)	(18,289)	(14,912)

[기타포괄손익누계액]	18,753	19,961	23,827

[이익잉여금]	461,634	448,128	444,458

자본 총계	569,741	557,443	561,016

부채 와 자본 총계	846,282	829,703	722,616

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제51기(2016.01.01~2016.12.31)	제50기(2015.01.01~2015.12.31)	제49기(2014.01.01~2014.12.31)

영업수익	98,335	47,792	36,776

영업이익	30,781	19,051	18,181

당기순이익	26,794	17,802	19,641

총포괄이익	25,919	13,485	5,611

보통주기본및희석주당이익(단위: 원)	590	392	431

1우선주 기본및희석주당이익(단위: 원)	595	396	436

2우선주 기본및희석주당이익(단위: 원)	590	392	431

※상기 제49기, 제50기, 제51기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	한영회계법인	적정	-

제50기(전기)	안진회계법인	적정	-

제49기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기(당기)	한영회계법인	분반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	148백만원	2,407시간

제50기(전기)	안진회계법인	분반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	152백만원	1,909시간

제49기(전전기)	안진회계법인	분반기검토, 중간감사, 기말감사, 연결감사	145백만원	1,882시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기(당기)	2016.04.01	국제조세 관련 세무자문 용역	2016.04.01 ~ 2016.07.31	70백만원	-

2016.11.14	벤치마킹 관련 재무 용역	2016.11.15 ~ 2016.12.26	130백만원	-

2016.11.15	전사 리스크 관련 재무 용역	2016.11.15 ~ 2016.12.07	30백만원	-

제50기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제49기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 당기 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간

(단위 : 명, 시간)

감사참여자 ＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가	건설계약 등수주산업전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

투입 인원수	3	2	5	3	10	-	23

투입시간	분ㆍ반기검토	16	50	1,003	223	4	-	1,296

감사	9	73	624	229	176	-	1,111

합계	25	123	1,627	452	180	-	2,407

5. 감사일정

구분	수행시기	주요 감사업무 수행내용

연결 및 별도	2016.04.20~04.29	1사분기 검토 수행

2016.07.20~07.29	반기 검토 수행

2016.09.19~09.23	내부통제 이해와 평가, 내부회계관리제도 검토

2016.10.19~10.28	3사분기 검토 수행

2017.01.23~02.07	내부회계관리제도 검토,기말감사 수행 등

6. 종속회사 감사의견종속회사 중 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은회사는 없습니다. 7. 회계감사인의 변경1) 회사는 2015년 안진회계법인과의 감사기간 만료(FY2013년 ~ FY2015년)에 따라 2016년 3월 8일 외부감사인선임위원회를 개최하여 한영회계법인을 선임하였으며, 제50기 정기주주총회에서 선임 내용을 보고하였습니다. 계약기간은 2016년에서 2018년 (3사업연도)입니다. 8. 내부통제에 관한 사항감사인은 주식회사 녹십자홀딩스의 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 감사인의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성원 (단위 : 명)

구분	인원수	비고

사내이사의 수	3	-

사외이사의 수	1	-

합계	4	-

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.02.03	1.정기주주총회 소집의 건※경영위원회 결의사항 보고	찬성-

2	2016.03.02	1.제50기 결산재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 확정※ 외부감사인 적정의견 및 감사의 동의 보고2.제50기 정기주주총회 제1호안건 승인	찬성-찬성

3	2016.04.15	※경영위원회 결의사항 보고	-

4	2016.06.09	※주요 경영사항 보고	-

5	2016.08.18	1. Recombinant Biz. 중국 진출2. Lab Biz. 미국 진출※주요 경영사항 보고	찬성찬성-

6	2016.11.24	1.준법지원인 선임※경영위원회 결의사항 보고※주요 경영사항 보고※준법통제기준의 준수여부 점검 결과 보고	찬성---

다. 이사회내 위원회1) 위원회 구성현황

위원회명	구 성	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	-

2) 위원회 활동내용

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 출석률 및 찬반여부

경영위원회	1	2016.01.18	1.토지 매입의 건	가결	해당사항 없음

2	2016.03.28	1.토지 매입의 건	가결	해당사항 없음

3	2016.11.21	1. 토지 매각의 건2. 지분 투자의 건3. 목암Bldg. Remodeling의 건4. 사내복지시설 신축의 건5. 인근 토지 매입 및 어린이집 신축	가결가결가결가결가결	해당사항 없음

4	2016.11.24	1.준법지원인 선임의 건	가결	해당사항 없음

라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 이사의 회사와의 거래는 없습니다.- 이사의 현황은 'VIII. 임원 및 직원에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.- 당사의 최대주주는 대표이사로서 경영에 참여하고 있으며, 상근이사 및 사외이사는 최대주주와 관계가 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문 제 태	연세대 법학과 졸업미국 University of South Carolina MBA[前] (주)현대라이프생명보험 전무이사	-

▶ 감사의 선임 ① 선임일자: 2015.03.20. ② 상법 제 409조 제 2항 :의결권없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의 결권을 행사하지 못한다. ③ 주식회사 녹십자홀딩스는 자산총액의 1,000억원 이상으로 상법 제542조의 10의 제1항규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 동법 제 409조 제 1항 규정을 준수하여 선임하고 있습니다. ▶ 감사부서 직원의 전출입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

▶ 내부감시장치의 개요 ① 이사회: 이사의 직무집행 감독(사외이사 포함) ② 감 사: 이사의 직무집행 감사 ③ 내부감사부서: 부서의 업무를 감사 ▶ 내부감시장치의 내용 ① 이사회 또는 감사의 기능 ② 거래의 집행 등에 대한 승인절차 ③ 거래의 승인 및 기록, 관련 자산의 보호등에 대한 업무분장 ④ 거래 증빙서류나 장부의 문서화 ⑤ 자산이나 서류등에 접근 또는 사용통제절차 ⑥ 독립적이고 주기적인 대조 ·비교 ·조정등의 내부검증절차

다. 감사의 독립성당사는 상법 등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다.당사는감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.18	1.토지 매입의 건	가결	경영위원회

2	2016.02.03	1.정기주주총회 소집의 건※경영위원회 결의사항 보고	가결-	이사회

3	2016.03.02	1.제50기 결산재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 확정※ 외부감사인 적정의견 및 감사의 동의 보고2.제50기 정기주주총회 제1호안건 승인	가결-가결	이사회

4	2016.03.08	1.외부감사인 선임의 건	가결	감사인선임위원회

5	2016.03.28	1.토지 매입의 건	가결	경영위원회

6	2016.04.15	※경영위원회 결의사항 보고	-	이사회

7	2016.06.09	※주요 경영사항 보고	-	이사회

8	2016.08.18	1. Recombinant Biz. 중국 진출2. Lab Biz. 미국 진출※주요 경영사항 보고	가결가결-	이사회

9	2016.11.21	1. 토지 매각의 건2. 지분 투자의 건3. 목암Bldg. Remodeling의 건4. 사내복지시설 신축의 건5. 인근 토지 매입 및 어린이집 신축	-	경영위원회

10	2016.11.24	1.준법지원인 선임의 건※경영위원회 결의사항 보고	가결	이사회

마. 준법지원인 등 현황

1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성 명	주 요 경 력	비 고

서원규	Franklin Pierce Law Center Juris Doctor (1999.08~2002.05)삼성SDI(주) 법무팀 (2004.06~2008.08)(주)녹십자홀딩스 법무팀장 (2009.2~2013.12)(주)녹십자홀딩스 준법지원팀장 (2014.1~현재)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

1) 집중투표제 : 당 회사는 정관상 상법 제382조의2의 적용을 배제함. 2) 서면투표제 : 해당사항 없음. 3) 전자투표제 : 상법 제368조에 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였음. 나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허일섭	남	1954년 05월	대표이사회 장	등기임원	상근	경영전반	(주)녹십자 대표이사 회장	5,462,776	-	1991년 6월~	2019년 03월 24일

이병건	남	1956년 11월	대표이사사 장	등기임원	상근	경영전반	(주)녹십자 대표이사 사장	700	-	2014년 1월~	2018년 03월 11일

박용태	남	1950년 05월	부회장	등기임원	상근	경영전반	(주)녹십자피비엠 부회장	1,795,290	-	2009년 3월~	2019년 03월 24일

허용준	남	1974년 06월	부사장	등기임원	상근	경영관리	(주)녹십자 이사	1,237,454	-	2010년 3월~	2019년 03월 24일

박 준	남	1954년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학전문대학원 교수	-	-	2014년 3월~	2018년 03월 11일

문제태	남	1956년 09월	감 사	등기임원	상근	감사	(주)현대라이프생명보험 전무이사	22,300	-	2015년 3월~	2018년 03월 20일

정수현	남	1957년 05월	부사장	미등기임원	상근	경영지원	(주)녹십자 부사장	-	-	2014년 7월~	-

유만규	남	1961년 09월	상무	미등기임원	상근	구매지원	(주)녹십자엠에스 경영관리실장	-	-	2017년 1월~	-

장애경	여	1970년 01월	상무	미등기임원	상근	전산	(주)녹십자 정보시스템실 팀장	450	-	2015년 1월~	-

장평주	남	1962년 12월	전무	미등기임원	상근	홍보	(주)녹십자 EA실 실장	-	-	2015년 1월	-

※ 사임(2017.02.20) : 이병건 사내이사. 제51기 정기주주총회 결과 허용준 사내이사 및 대표이사 선임.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	146	-	-	-	146	7년 10개월	8,716	60	-

관리	여	38	-	-	-	38	6년 1개월	1,760	46	-

합 계	184	-	-	-	184	7년 6개월	10,476	57	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,343	269	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,187	396	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	120	120	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 보수 공개 대상 임원은 없습니다.2. 산정기준 및 방법

: 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.