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녹십자홀딩스 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자홀딩스
대 표 이 사 : 허일섭, 허용준
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http://www.gccorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명) 김연근
(전 화) 031-260-9300
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 27
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 28
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 32
II. 사업의 내용 ----------------------- 34
1. 사업의 개요 ----------------------- 34
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 38
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 38
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 39
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 41
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 47
7. 기타 참고사항 ----------------------- 47
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 275
1. 요약재무정보 ----------------------- 275
2. 연결재무제표 ----------------------- 277
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 284
4. 재무제표 ----------------------- 348
5. 재무제표 주석 ----------------------- 352
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 398
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 400
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 400
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 407
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 411
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 417
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 418
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 418
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 419
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 420
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 420
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 422
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 424
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 428
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 431
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 431
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 433
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 435
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 436
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 440
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 440
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 440
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 446
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 447
XII. 상세표 ----------------------- 452
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 452
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 454
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 457
4. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 ----------------------- 459
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 463
1. 전문가의 확인 ----------------------- 463
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 463
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말

보통주	발행주식총수(*)	47,028,210

액면금액	500

자본금	25,321,905,000

1우선주	발행주식총수	1,668,870

액면금액	500

자본금	834,435,000

2우선주	발행주식총수	845,990

액면금액	500

자본금	422,995,000

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	26,579,335,000

(*1) 발행주식총수는 이익소각(3,615,600주)이 반영된 주식수 입니다. 나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	140,000,000	10,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,643,810	2,514,860	53,158,670	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,615,600	-	3,615,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,615,600	-	3,615,600	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,028,210	2,514,860	49,543,070	-

Ⅴ. 자기주식수	2,094,020	2,047,319	4,141,339	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,934,190	467,541	45,401,731	-

※우선주는 1우선주 및 2우선주 합계이며, 1우선주는 유가증권시장상장규정 제65 조에 의거 거래량요건 미달 사유로 인하여 2017년 8월 7일 상장폐지 되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,069,180	-	-	-	2,069,180	-

우선주	1,466,200	-	-	-	1,466,200	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	194,797	-	-	-	194,797	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,069,180	-	-	-	2,069,180	-

우선주	1,660,997	-	-	-	1,660,997	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	381,442	-	-	-	381,442	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	381,442	-	-	-	381,442	-

기타 취득(c)	보통주	24,840	-	-	-	24,840	-

우선주	4,880	-	-	-	4,880	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,094,020	-	-	-	2,094,020	-

우선주	2,047,319	-	-	-	2,047,319	-

다-1. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994년 09월 16일

주당 발행가액(액면가액)	3,915	500

발행총액(발행주식수)	6,534,410,240	1,668,870

현재 잔액(현재 주식수)	834,435,000	1,668,870

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주배당율 + 1%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 발행일자는 우선주 관련 전환사채주식전환이 최초로 발생한 일자임.

※ 발행일자 및 주당발행가액

: 4,520원(1994.9.16/ 1994.11.07/ 1994.11.29/ 1994.12.27),

4,600원(1994.10.10/ 1994.10.28/ 1994.10.31/ 1994.11.30)

4,306원(1995.01.12)

500원(1995.01.01 / 1996.01.01)

※ 액면가액은 주당 액면가액 기준임.

※ 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 평균 주당 발행가액임.

※ 현재 잔액은 주당 액면가액 기준으로 작성됨.

※ 유가증권시장상장규정 제65조에 의거 2017년 8월 7일 상장폐지(비상장주식) 됨

다-2. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1997년 02월 28일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	422,995,000	845,990

현재 잔액(현재 주식수)	39,888,428,500	845,990

주식의내용	이익배당에 관한 사항	최저배당율 9%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 발행일자는 주식배당 최초로 발생한 일자임.※ 발행일자 및 주당발행가액 500원(1997.02.28 / 1997.12.01 / 1998.03.13 / 1998.12.31 / 1999.11.02 / 2000.03.10)※ 액면가액은 주당 액면가액 기준임.

※ 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 평균 주당 발행가액임. ※ 현재 잔액은 2022년 3월 31일 2우선주 종가(47,150원) 기준임.
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 29일이며, 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 없습니다.

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제 53기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조(명의개서대리인)제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고) 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에표시되어야 할 권리의 전자등록) 제16조(사채발행에 관한 준용규정)부칙 - 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하"전자증권법") 시행 예정에 따라 전자등록 근거 조항 신설- 전자증권법 시행 예정에 따라 명의개서대리인의 사무처리 내용 변경- 전자증권법 시행 예정에 따라 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 정보 신고 불필요- 전자증권법 시행 예정에 따라 관련문구 정정- 전자증권법 시행 예정에 따라 사채 발행시의 전자등록 근거 마련- 전자증권법 시행 예정에 따른 舊조문 삭제에 따라 정정- 정관 개정에 따른 부칙 신설 2022년 03월 29일 제 56기 정기주주총회 제1조(상호)제2조(목적) 제4조(공고방법)제10조의2(주식매수선택권)제10조의3(신주의 배당기산일)제14조(사채의 발행) 제14조2(전환사채의 발행) 제19조(소집통지 및 공고) 제28조(이사, 감사의 선임 및 임기)제29조(이사, 감사의 보선) 제34조(이사회의 소집 및 의장) 제35조(이사회의 결의방법) 제36조의2(위원회)제42조(이익배당) 제42조의2(중간배당)부칙 - 영문 상호 변경- 사내 부속의원 운영을 위한 사업목적 추가 - 홈페이지 주소 변경- 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 조문 변경에 따른 문구 정비- 상법 제469조 제4항 반영- 조문 번호 수정- 전자공시제도에 따른 사문화된 현황 반영 - 상법 제409조 제3항 반영 및 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 이사회 의장 선임 절자 마련- 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 이사회 내 위원회 신설을 위한 근거규정 마련- 중간배당 별도 규정에 따른 3항 삭제, 기존3항 삭제에 따른 조항 번호 조정- 중간배당 별도 규정- 정관 개정에 따른 부칙 신설

## II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

## 2. 주요 제품 및 서비스

## 3. 원재료 및 생산설비

## 4. 매출 및 수주상황

## 5. 위험관리 및 파생거래

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

## 7. 기타 참고사항