빙그레 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 6명으로 구성되어있으며, 그 중 사외이사는 2명입니다. 이사회 의장은 정관 제36조에 따라 전창원 대표이사가 담당하고 있습니다. 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. □ 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

* 제58기 정기주주총회(2024.3.21 개최)에서 강명길 사외이사를 재선임하였습니다 .

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

전창원사내이사(출석률: 100%)	김호연사내이사(출석률: 100%)	박정환사내이사(출석률: 100%)	최강훈사내이사(출석률: 100%)	고재학사내이사(출석률: 100%)	강명길사외이사(출석률: 100%)	오대식사외이사(출석률: 100%)

1	01월 12일	- 2023년 하반기 공정거래자율준수프로그램 정기위험평가 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

2	01월 26일	- 제58기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

- 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	02월 16일	- 2023년 준법통제기준 점검 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

- 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 감사의 평가 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

4	02월 27일	- 이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

5	03월 04일	- 제58기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 감사 업무 보고	-	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

- 성과 인센티브 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	03월 15일	- 2023년 환경경영 성과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

- 원유소비활성화(FTA기금) 자금 대출 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 지속가능경영보고서 중대성 평가 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

7	03월 21일	- 이사회 운영규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 신규투자 등 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 2023년 리스크 관리 현황 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

8	05월 10일	- 2024년 1분기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

9	05월 27일	- 컴플라이언스경영시스템(ISO37301) 경영검토보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 인센티브 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	07월 19일	- 2024년 상반기 공정거래자율준수프로그램 정기위험평가 결과보고의 건	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

11	08월 12일	- 신규투자 등 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 지속가능경영보고서 발간 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 2024년 반기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

12	09월 24일	- 은행 단기 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 신규투자 등 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	11월 11일	- 2024년 3분기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

14	11월 22일	- 분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	12월 13일	- 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

16	12월 30일	- 2024년 ESG(비재무) 리스크 검토 결과 및 전략 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

- 사외이사 후보군 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

- 사외이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 신규투자 등 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

* 제58기 정기주주총회에서 최강훈 사내이사가 임기만료로 퇴임하고, 고재학 사내이사가 신규선임되었습니다.

다. 이사의 독립성

이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.이사회는 회일의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 소집통지를 발송하고 이사회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 결의합니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 임기는 3년내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.(본 보고서의 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황' 참고) 주주총회에서 선임할 사내 및 사외이사 후보자는 이사후보추천위원회 및이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히 사외이사는 전문성 및 독립성, 책임성을 확보하기 위해, 사내외 추천을 받아 엄선한 인사들로 구성하여 이사후보추천위원회에서 관리하는 당사 인력풀에서 후보군을 선발하고 있습니다.이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	임기(연임여부)	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

전창원(대표이사)	이사회	재무, 경영기획, 인사, 총무 등 경영관리 전분야에서탁월한 리더십을 발휘한 전문가이며, 지난 임기 동안회사의 질적 ·외형 성장 모두 일궈내는 성과를 창출함.앞으로도 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 회사의지속가능한 성장에 기여할 것으로 기대함.	2023.03 ~ 2026.03(5회)	경영전반총괄	해당사항없음	해당사항없음

김호연(사내이사)	이사회	기업 전략에 대한 식견과 통찰력이 높고 경영에 대한전문지식과 경험을 바탕으로 기업미래 전략 수립과경영전반에 큰 공헌을 하였음.앞으로도 회사의 지속가능한 성장과 발전을 위해역량과 리더십이 필수적이라고 판단하여 추천함.	2023.03 ~ 2026.03(3회)	전략경영	해당사항없음	최대주주 본인

박정환(사내이사)	이사회	구매부문 전문가로서 다년간 고품질 원료의 안정적인 공급을통해 효율적인 원가관리에 공헌하였으며,식품산업 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 살려미래전략 수립에 기여할 것으로 기대함.	2022.03 ~ 2025.03(2회)	신공장추진단	해당사항없음	해당사항없음

고재학(사내이사)	이사후보추천위원회	재경부문 임원으로 재직하면서 다양한 경험과 전문성을바탕으로 재무, 회계, 감사 부문을 안정적이고 성공적으로 이끈 전문가임.이사회 일원으로서 이사회의 재무적 의사결정 역량을 강화하여미래 경영환경의 불확실성에 원활하게 대처하고 회사의 재무안정성을유지하는데 공헌할 것으로 기대함.	2024.03 ~ 2027.03(0회)	재경담당	해당사항없음	해당사항없음

강명길(사외이사)	이사후보추천위원회	식품산업 및 생산, 경영부문에서의 풍부한 경험과전문 지식을 활용하여 이사회 전문성을 높이고 독립적이고 투명한이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대함.	2024.03 ~ 2027.03(1회)	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

오대식(사외이사)	이사회	세무 및 법무 부문에서의 풍부한 경험과 전문 지식을 활용하여이사회 전문성을 높이고, 독립적이고 투명한 이사회 운영 및발전에 기여할 것으로 기대함.	2022.03 ~ 2025.03(0회)	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

라. 사외이사의 전문성□ 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 03월 22일	준법지원센터,총무팀	강명길, 오대식	-	- 신규/재선임 이사, 감사 대상 교육 (이사회 및 이사·감사의 법적 권한과 의무, 공시 의무 해설 등)

2024년 05월 24일	내부회계관리팀	강명길, 오대식	-	- 내부통제 교육

2024년 08월 12일	준법지원센터	강명길, 오대식	-	- 2024년 BC 반부패, 인권윤리경영 교육

2024년 12월 13일	준법지원센터총무팀	강명길, 오대식	-	- 공정거래법 관련 주요 규제- 불공정거래 교육

□ 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위 및 근속연수(지원업무담당 기간)	주요 활동내역

총무팀	3	팀장 22년(6년),Professional 2명 16년(10년)	- 이사회 업무 지원- 그 외 사외이사 업무 지원