빙그레 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 6명으로 구성되어있으며, 그 중 사외이사는 2명입니다. 이사회 의장은 정관 제36조에 따라 전창원 대표이사가 담당하고 있습니다. 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. □ 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이사의 성명

전창원사내이사(출석률: 100%)	김호연사내이사(출석률: 100%)	박정환사내이사(출석률: 100%)	최강훈사내이사(출석률: 100%)	강명길사외이사(출석률: 100%)	오대식사외이사(출석률: 100%)

1	01월 13일	- 2022년 하반기 공정거래자율준수프로그램 정기위험평가 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2	01월 27일	- 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2022년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

- 2023년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	02월 16일	- 2022년 준법통제기준 점검 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 감사의 평가 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

4	03월 03일	- 제57기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	03월 16일	- 이사 등의 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	03월 23일	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2022년 환경경영 성과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

7	04월 28일	- 은행 수출입 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2023년 원유소비활성화(FTA기금) 자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	05월 09일	- 2023년 1분기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

9	05월 30일	- 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

- 컴플라이언스경영시스템(ISO37301) 경영검토보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 지속가능경영보고서 발간 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	07월 20일	- 2023년 상반기 공정거래자율준수프로그램 정기위험평가 결과보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

11	08월 10일	- 2023년 반기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

12	10월 13일	- 은행 수입거래약정 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	11월 08일	- 2023년 3분기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

- 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	11월 30일	- 신규투자 등 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 이사회 운영규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 이사후보추천위원회 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	12월 12일	- 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 지속가능경영보고서 발간 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	12월 28일	- 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

- 기부금 지급 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

- 임원인사규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 사외이사 후보군 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

- 사외이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2023년 ESG(비재무) 리스크 검토 결과 및 전략 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

다. 이사의 독립성

이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.이사회는 회일의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 소집통지를 발송하고 이사회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 결의합니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 임기는 3년내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.(본 보고서의 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황' 참고) 주주총회에서 선임할 사내 및 사외이사 후보자는 이사후보추천위원회 및 이사회에서 추천 및 선정하 여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히 사외이사 는 전문성 및 독립성, 책임성을 확보하기 위해, 사내외 추천을 받아 엄선한 인사들로 구성하여 이사후보추천위원회에서 관리하는 당사 인력풀에서 후보군을 선발하고 있습니다.이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	임기(연임여부)	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

전창원(대표이사)	이사회	재무, 경영기획, 인사, 총무 등 경영관리 전분야에서탁월한 리더십을 발휘한 전문가이며, 지난 임기 동안회사의 질적 ·외형 성장 모두 일궈내는 성과를 창출함.앞으로도 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 회사의지속가능한 성장에 기여할 것으로 기대함.	2023.03 ~ 2026.03(5회)	경영전반총괄	해당사항없음	해당사항없음

김호연(사내이사)	이사회	기업 전략에 대한 식견과 통찰력이 높고 경영에 대한전문지식과 경험을 바탕으로 기업미래 전략 수립과경영전반에 큰 공헌을 하였음.앞으로도 회사의 지속가능한 성장과 발전을 위해역량과 리더십이 필수적이라고 판단하여 추천함.	2023.03 ~ 2026.03(3회)	전략경영	해당사항없음	최대주주 본인

박정환(사내이사)	이사회	구매부문 전문가로서 다년간 고품질 원료의 안정적인 공급을통해 효율적인 원가관리에 공헌하였으며,식품산업 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 살려미래전략 수립에 기여할 것으로 기대함	2022.03 ~ 2025.03(2회)	신공장추진단	해당사항없음	해당사항없음

최강훈(사내이사)	이사회	다년간 영업부문 임원을 역임하였고, 현재 경영기획부문을책임지고 있는 영업/기획부문 전문가로서 풍부한 경험과식견으로 신성장 동력 발굴에 기여할 것으로 기대함	2021.03 ~ 2024.03(0회)	경영기획담당	해당사항없음	해당사항없음

강명길(사외이사)	이사회	식품산업 및 생산, 경영부문에서의 풍부한 경험과 전문 지식을활용하여 이사회 전문성을 높이고, 독립적이고 투명한이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대함	2021.03 ~ 2024.03(0회)	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

오대식(사외이사)	이사회	세무 및 법무 부문에서의 풍부한 경험과 전문 지식을 활용하여이사회 전문성을 높이고, 독립적이고 투명한 이사회 운영 및발전에 기여할 것으로 기대함	2022.03 ~ 2025.03(0회)	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

라. 사외이사의 전문성□ 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 03월 23일	준법지원센터,총무팀	강명길, 오대식	-	- 신규/재선임 이사, 감사 대상 교육 (이사회 및 이사·감사의 법적 권한과 의무, 공시 의무 해설 등)

2023년 05월 23일	내부회계관리팀	강명길, 오대식	-	- 내부통제 교육

2023년 08월 18일	준법지원센터	강명길, 오대식	-	- BC 윤리 경영의 이해

2023년 11월 30일	준법지원센터.총무팀	강명길, 오대식	-	- 2023년 주요 개정법 해설, 불공정거래 교육

□ 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위 및 근속연수(지원업무담당 기간)	주요 활동내역

총무팀	3	팀장 21년(5년),Professional 2명 15년(9년)	- 이사회 업무 지원- 그 외 사외이사 업무 지원