동국산업 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

[철강사업부문] 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해 당 사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

2012.03.23	제 45기 재무제표 승인의 건	원안 승인	-

정관 일부 변경의 건	원안 승인	-

사내이사 선임의 건	사내이사 장세희(재선임) 사내이사 이온영(재선임)	-

이사보수 한도 승인의 건	20억원 승인	-

감사보수 한도 승인의 건	1억원 승인	-

2013.03.22	제 46기 재무제표 승인의 건	원안 승인	-

정관 일부 변경의 건	원안 승인	-

사내, 사외이사 선임의 건	사내이사 장혜원(재선임)사내이사 이상철(신규선임)사외이사 허승진(신규선임)사외이사 이영국(신규선임)	-

이사보수 한도 승인의 건	20억원 승인	-

감사보수 한도 승인의 건	1억원 승인	-

2014.03.21	제 47기 재무제표 승인의 건	원안 승인	-

사내이사 선임의 건	사내이사 장세희(재선임)사내이사 안상철(신규선임)사내이사 전재윤(신규선임)	-

감사 선임의 건	상근감사 차민도(재선임)	-

이사보수 한도 승인의 건	20억원 승인	-

감사보수 한도 승인의 건	1억원 승인	-

2015.03.20	제 48기 재무제표 승인의 건	원안 승인

사내, 사외이사 선임의 건	사내이사 장혜원(재선임)사내이사 이상철(재선임)사외이사 허승진(재선임)사외이사 조뇌하(신규선임)	-

이사보수 한도 승인의 건	20억원 승인	-

감사보수 한도 승인의 건	1억원 승인	-

2016.03.25	제 49기 재무제표 승인의 건	원안 승인

사내 이사 선임의 건	사내이사 장세희(재선임)사내이사 안상철(재선임)사내이사 전재윤(재선임)	-

이사보수 한도 승인의 건	30억원 승인	-

감사보수 한도 승인의 건	1억원 승인	-

[신재생에너지부문]

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황(기준일 : 제출일 현재)

신고일자	제 목	신 고 내 용	진행사항

11.06.27	단일판매ㆍ공급계약 체결	중도연수원 신축공사 단일판매/공급계약 체결의 건	진행중

13.11.26	단일판매ㆍ공급계약 체결(정정공시)	중도연수원 신축공사 납기및 금액 변경에 따른 정정공시	진행중

14.01.28	단일판매.공급계약 체결의 건	품명: STX영양풍력발전단지 건설공사계약금액: 29,960,000,000원	진행중

14.05.26	단일판매.공급계약 체결의 건(정정공시)	2014.01.28일에 기공시 되었던 단일판매/공급계약 체결의 계약상대방 변경에 따른 정정공시계약상대방: STX영양풍력발전단지 주식회사 -> GS영양풍력발전단지 주식회사종료일:2016년 02월 29일->2016년 05월 24일	진행중

14.10.27	단일판매.공급계약 체결의 건	품명: Wind Tower 계약금액: 15,053,839,416원	진행중

14.10.30	단일판매.공급계약 체결의 건(정정공시)	2014.10.27일에 기공시 되었던 단일판매/공급계약 체결의 납기 및 금액 변경에 따른 정정공시계약금액: 20,071,485,888원	진행중

14.11.12	단일판매.공급계약 체결의 건	품명: Wind Tower 계약금액: 19,905,281,000원 / 종료일:2015년 09월 25일	진행중

14.11.27	단일판매ㆍ공급계약 체결(정정공시)	중도연수원 신축공사 납기및 금액 변경에 따른 정정공시계약금액:28,180,108,000원 / 종료일:2015년 11월 30일	진행중

14.12.22	단일판매.공급계약	품명: Wind Tower 계약금액: 11,283,875,748원	진행중

15.01.07	단일판매ㆍ공급계약 체결(정정공시)	2014.05.26일에 기공시 되었던 단일판매/공급계약 체결의 계약상대방 변경에 따른 정정공시계약금액: 33,991,000,000원 / 종료일:2016년 05월 24일	진행중

15.02.04	단일판매ㆍ공급계약 체결(정정공시)	2014.12.22일에 기공시 되었던 단일판매/공급계약 체결의 계약상대방 변경에 따른 정정공시계약금액: 26,084,510,760원 / 종료일:2015년 08월 28일	진행중

15.02.04	단일판매ㆍ공급계약 체결(정정공시)	2014.10.27일에 기공시 되었던 단일판매/공급계약 체결의 계약상대방 변경에 따른 정정공시계약금액: 25,089,732,360원 / 종료일:2015년 06월 02일	진행중

15.10.26	단일판매.공급계약	품명: Wind Tower 계약금액: 22,013,061,168원 / 종료일:2016년 06월 24일	진행중

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제 13기정기 주주총회(2014. 03. 20)	제 1호 의안 : 제13기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건제 2-1호의안: 사내이사 양승주 재선임의 건제 3호 의안 : 감사 선임의 건제 3-1호의안:감사 함광남 재선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제 14기정기 주주총회(2015 03. 18)	제 1호 의안 : 제14기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건제 2-1호의안: 사외이사 유성철 재선임의 건제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제 15기정기 주주총회(2016. 03. 24)	제 1호 의안 : 제15기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건제 2-1호의안: 사내이사 장상건 재선임의 건제 2-2호의안: 사내이사 김봉현 재선임의 건제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건제 3-1호의안: 사외이사 이병태 재선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 우발채무 등 [철강사업부문] 가. 중요한 소송 사건 등 - 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	2	1,600,000	대한주택보증보험

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황 (단 위: KRW, USD, CNY).

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

종속기업	디케이동신(주)	대구은행	KRW 6,00,000	2015년 04월~2016년 04월	자금차입

수출입은행	KRW 10,800,000	2015년 10월~2016년 04월	자금차입

종속기업	소주동신채색금속유한공사	신한은행	CNY 8,000,000	2015년 06월~2016년 06월	STAND-BY L/C 보증

우리은행	CNY 7,000,000	2015년 12월~2016년 06월	예금담보

우리은행	CNY 11,200,000	예금담보

-	포항인부랍기차배건제조유한공사	수출입은행	USD 500,000	2012년 08월~2022년 08월	자금차입

산업은행	USD 340,000	2015년 06월~2016년 06월	자금차입

신한은행	CNY 3,900,000	2012년 07월~2016년 07월	자금차입

라. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제 72회 기명식 무보증사모 전환사채(국내)	2011년 12월 27일	15,000,000	시설투자자금	15,000,000	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	해당	사항	없음	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

[신재생에너지부문] 가. 중요한 소송사건 -해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 :천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	2	-	백지수표

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 (단위: 천원)

담보 제공 자산	금 액	제공 받는자	사 유

매도가능금융자산	60,180	대한주택보증	차입금 지급보증

매도가능금융자산	2,494,492	건설공제조합	하자보수 보증

단기금융상품	5,500,000	수출입은행	차입금 예금담보

단기금융상품	1,750,000	신한은행	지급보증 예금담보

단기금융상품	3,248,336	우리은행	차입금 예금담보

단기금융상품	1,408,000	국민은행	차입금 예금담보

한편, 회사는 관계기업인 경주풍력발전(주)의 차입금과 관련하여 회사 소유의 경주풍력발전(주) 보통주(액면가액: 4,590,000천원)를 관련 금융기관에 담보로 제공하고 있습니다(주석 33 참조). 라. 지급보증 현황

마. 그 밖의 우발채무 등 -해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 [철강사업부문] 가. 제재현황 - 해당사항 없음 나. 직접금융자금의 사용 - 해당사항 없음 [신재생에너지부문] 가. 제재현황 -해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -해당사항 없음 다. 직접금융자금의 사용 -해당사항 없음

4. 녹색경영

당사의 제 49 기(2015년) 온실가스배출량 및 에너지사용량은 아래와 같습니다.

사업장일련번호	사업장명	제 49 기 온실가스배출량 (tCO2e)	제 49 기 에너지사용량 (TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총 량	연료 사용량	전기사용량	스팀사용량	총 량

사업장 01	동국산업포항공장	14,932	22,898	37,830	293	410	92	795	N

사업장 02	동국산업시흥공장	2,808	3,435	6,243	55	71	0	126	N

사업장 03	DK동신포항공장	9,140	9,578	18,718	179	167	44	390	N

※ 이 값은 각 배출시설별 소수점 셋째 자리까지 처리되며, 합계의 경우 정수로 표기하여 소수점 버림하게 되어 있습니다. 그래서 각 부문별 배출량을 합한 값과 총량에 기입된 값에 차이가 있을 수 있습니다. 당사의 제 48 기(2014년) 온실가스배출량 및 에너지사용량은 아래와 같습니다

사업장일련번호	사업장명	제 48 기 온실가스배출량 (tCO2e)	제 48 기 에너지사용량 (TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총 량	연료 사용량	전기사용량	스팀사용량	총 량

사업장 01	동국산업포항공장	14,082	24,198	38,280	278	402	112	791	N

사업장 02	동국산업시흥공장	3,277	3,597	6,873	65	74	0	139	N

사업장 03	DK동신포항공장	8,339	9,720	18,059	163	152	54	371	N

※ 이 값은 각 배출시설별 소수점 셋째 자리까지 처리되며, 합계의 경우 정수로 표기하여 소수점 버림하게 되어 있습니다. 그래서 각 부문별 배출량을 합한 값과 총량에 기입된 값에 차이가 있을 수 있습니다.