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동국산업 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동국산업 주식회사
대 표 이 사 : 장세희, 안상철
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 다동길 46
(전 화) 02) 316 - 7500
(홈페이지) http://www.dkis.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 전 재 윤
(전 화) 02) 316 - 7500
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용

Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보2. 연결재무제표3. 연결재무제표 주석4. 재무제표5. 재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)동국S	01년 7월 2일	경북 포항시 남구대송로 62	풍력발전 사업건설관련 사업신재생에너지 사업	305,147	지분율(56.1%)	(1)~(3) 모두해당

신안풍력발전(주)	05년10월21일	전라남도 신안군비금면 비금북부길481-54	신재생에너지사업(풍력발전소)	5,030	동국S 지분율(100%)	(3)

DK AMERICA, INC.	06년 7월 6일	Hawthorne Torrance, California	냉연강판 판매 및 무역업	1,497	지분율(100.0%)	(3)

동국산업(상해)무역 유한공사	13년 4월 10일	상해시 서회구 화경로 507호	냉연강판 판매 및 무역업	3,703	지분율(100.0%)	(3)

주식회사 동국산업 재팬	14년 2월 18일	도쿄부 에도가와구미나미카사이 용쵸메 6번지 3호 802	냉연강판 판매 및 무역업	306	지분율(100.0%)	(3)

디케이동신(주)	08년 2월 29일	경북 포항시 남구 대송로 154	칼라인쇄강판 제조및 판매	124,522	동국산업, 동국S 지분율(81.9%)	(1)~(3) 모두해당

소주동신채색금속유한공사	95년 9월 27일	강소성 오강시분호경제개발구포항로 1호	칼라인쇄강판 제조및 무역업	8,109	DK동신지분율(80.7%)	(3)

(주)청안(*1)	07년 10월 11일	경북 포항시남구 대송로 62	발전, 전기업신재생에너지 사업, 엔지니어링 사업	832	동국S지분율(100%)	(3)

(*1) (주)청안은 당기에 종속회사로 편입하였으므로 자산총액은 2015년도 말을 기준으로 하였습니다.

※ 주요종속회사 여부(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 (3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사 가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)청안	당기 중 (주)동국S 지분 100% 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동국산업(주) 이고 영문명은 DONGKUK INDUSTRIES CO., LTD 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간 동국산업(주) 은 1967년 9월 1일 설립되어 냉연강판가공 및 판매, 무역업등을 주요사업으로 영위하고 있음. 또한 회사는 1999년 6월 23일에 주식을 한국증권선물거래소가 개설한 코스닥시장(구:한국증권업협회 중개시장)에 상장 하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 본사의 주소 : 서울시 중구 다동길 46 동국산업(주) - 전화번호 : 02)316-7500 - 홈페이지 : http://www.dkis.co.kr 마 . 중소기업 해당여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제 2 조에 의한 중소기업에 해당 되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진 신규사업 당사 주력제품인 고탄소강 냉연제품의 판매로 이익을 극대화하고, 기존 및 신규 수요에 원활하게 대응하며, 자동차 산업 등 수요산업의 미래지향적인 제품별 대응을 목표로 합니다.※ 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 참조. 사. 계열회사에 관한 사항 (2015년 12월 31일)

구 분	회 사 명	주 업 종

코스닥	동국산업㈜	냉연강판가공 및 판매, 무역업

㈜동국S	풍력발전사업, 건설관련 사업, 신재생에너지사업

㈜동국R	내화물 및 세라믹 제조

소 계	3개사	-

비상장	신안풍력발전㈜	신재생에너지사업(풍력발전소)

㈜동연에스엔티	철강 도·소매, 전산 개발 및 유지보수

청석개발㈜	임대업 외

DK AMERICA,INC	냉연강판 판매 및 무역업

금화철강㈜	농원용 파이프 제조

㈜남원태양광발전	태양광발전 사업

디케이동신㈜	칼라인쇄강판 제조

소주동신채색금속유한공사	칼라인쇄강판 판매 및 무역업(중국법인)

동국산업(상해)무역유한공사	냉연강판 판매 및 무역업(중국법인)

주식회사 동국산업 재팬	냉연강판 판매 및 무역업(일본법인)

영구신동내화재료	내화물제조(중국법인 - (주)동국R 출자)

치박동국내화재료	내화물제조(중국법인 - (주)동국R 출자)

(주)청안	발전,전기업,신재생에너지엔지니어링사업

소 계	13개사	-

총 계	16개사	-

아. 신용평가에 관한 사항 (1). 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015.12.28	기업신용등급	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	본평가

2015.12.24	기업신용등급	BBB+	한기평(AAA~D)	본평가

2015.06.09	기업신용등급	BBB+	한기평(AAA~D)	정기평가

2014.12.26	기업신용등급	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	본평가

2014.12.22	기업신용등급	BBB+	한기평(AAA~D)	본평가

2014.05.27	기업신용등급	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	정기평가

2014.05.08	기업신용등급	BBB+	한기평(AAA~D)	정기평가

2013.12.20	기업신용등급	BBB+	NICE신용평가(AAA~D)	본평가

2013.12.12	기업신용등급	BBB+	한기평(AAA~D)	본평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 -본점 : 서울시 중구 다동길 46 나. 동국산업(주) 연혁

일 자	내 용

1967.09.01	(주)대원사 설립

1990.10.25	냉연강판사업 추가

1999.06.23	한국증권업협회 등록( 현 : 코스닥 시장)

2001.07.02	동국S 분할하여 신설법인 설립

2003.12.24	대원스틸(주) 계열회사 편입

2004.01.02	내화물 및 페라이트 사업부문 분할하여 동국내화(주)(현 : 동국R)로 신설법인 설립

2004.02.14	최대주주 변경( 장상건 → 장세희)

2007.10.01	장세희 대표이사 취임

2008.02.29	디케이동신(주) 계열회사 편입

2009.08.31	(주)동국S(계열회사) 코스닥 시장 등록

2014.03.25	안상철 대표이사 취임

2014.07.01	동국산업(주)이 대원스틸(주)를 흡수합병

다. 연결회사들의 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주)동국S	풍력발전사업, 건설관련 사업, 신재생에너지사업	'01.07 동국산업㈜에서 건설, 철구, ENG 사업부문 분할 '07.01 경북 포항시 남구 장흥동 547-3으로 본점 이전'09.08 코스닥 시장 등록

신안풍력발전(주)	신재생에너지사업(풍력발전소)	'05.10 신안풍력발전(주) 설립'08.08 전라남도 신안군 비금면 구림리 175 본점 이전'08.12 3MW 풍력 발전기 3기 상업운전 실시'09.06 전라남도 신안군 비금면 구림리753-32 본점 이전

DK AMERICA, INC.	냉연강판 판매 및 무역업	'06.07 DK AMERICA, INC. 미국현지법인 설립

동국산업(상해)무역 유한공사	냉연강판 판매 및 무역업(중국법인)	'13.04 동국산업(상해)무역 유한공사 중국현지법인 설립

주식회사 동국산업 재팬	냉연강판 판매 및 무역업(일본법인)	'14.02 주식회사 동국산업 재팬 일본현지법인 설립

디케이동신(주)	칼라인쇄강판 가공 및 판매, 무역업	'08.02 주식회사 디케이동신 설립

소주동신채색 금속유한공사	칼라인쇄강판 가공 및 판매, 무역업	'95.09 소주동신채색 금속유한공사 설립

(주)청안	발전,전기업,신재생에너지엔지니어링사업	'07.10(주)청안 설립'15.12 포항시 남구 대송로 62 본점이전

라. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	관련공시

2013.03.22	사외이사 이영국, 허승진 신규선임	2013.03.22 ,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고>

2013.03.22	사내이사 장혜원, 이상철 재선임	2013.03.22 주주총회

2014.03.25	대표이사 안상철 선임	2014.03.25
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 72 회전환사채	2011.12.27	2016.12.27	15,000,000,000	기명식 보통주	2012.12.27~2016.12.26	100%	3,534	15,000,000,000	4,244,482	인수자포스코

합 계	-	-	15,000,000,000	기명식 보통주	-	100%	3,534	15,000,000,000	4,244,482	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,720,071	-	2,720,071	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	47,279,929	-	47,279,929	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	835,218	-	-	-	835,218	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	835,218	-	-	-	835,218	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,884,853	-	-	-	1,884,853	합병에 의한 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,720,071	-	-	-	2,720,071	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 기타 취득 항목의 보통주 1,884,853 주는 2014년 7월 1일 동국산업(주)의 종속회사대원스틸(주)과의 합병으로 취득한, 대원스틸(주)의 동국산업(주) 주식 보유분입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	50,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,720,071	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,009,254	상법 제369조

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	45,270,675	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	18,794	15,234	10,228

주당순이익 (원)	398	322	216

현금배당금총액 (백만원)	6,619	5,673	5,899

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	35.2	37.2	57.7

현금배당수익률 (%)	-	3.5	2.9	3.5

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	140	120	120

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가 . 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

과 목	제 49 기	제 48 기	제 47 기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	328,327	360,018	341,411

현금및현금성자산	14,263	32,429	25,809

재고자산	150,491	154,936	154,330

매출채권	103,535	109,847	92,451

기타자산	60,036	62,804	68,821

[비유동자산]	464,002	473,259	423,756

유형자산	337,066	343,674	306,252

무형자산	6,023	3,011	2,957

투자부동산	49,693	49,888	49,314

매도가능금융자산	6,421	5,504	10,250

만기보유금융자산	10,437	10,621	11,070

관계기업투자	25,407	26,994	36,405

기타비유동자산	28,952	33,565	7,508

자 산 총 계	792,329	833,278	765,167

[유동부채]	248,467	215,957	186,689

매입채무	63,314	61,725	44,891

단기차입금	71,502	91,680	75,057

유동성장기부채	75,995	18,133	31,452

기타유동부채	37,655	44,417	35,289

[비유동부채]	91,717	186,619	170,717

장기차입금	43,333	103,466	86,598

이연법인세부채	36,998	35,464	35,208

기타비유동부채	11,385	47,688	48,911

부 채 총 계	340,184	402,577	357,406

[자본금]	50,000	50,000	50,000

[자본잉여금]	173,304	171,540	171,541

[자본조정]	-19,152	-15,652	-15,653

[포괄손익누계액]	2,171	636	4,384

[이익잉여금]	127,519	115,105	106,513

[비지배지분]	-102	107,555	90,976

자 본 총 계	452,144	430,701	407,761

-	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매 출 액	736,113	679,003	489,792

매 출 원 가	659,584	618,657	442,672

매 출 총 이 익	76,528	60,345	47,120

영 업 이 익	36,721	27,203	19,638

당 기 순 이 익	27,801	17,910	13,692

지배지분순이익	18,794	15,234	10,228

비지배지분순이익	9,006	2,675	3,464

주당이익(원)	398	322	216

연결에포함된 회사수	8	7	5

※ 연결에 포함된 회사

구 분	연결회사

제 49기	(주)동국S, 신안풍력발전(주), DK AMERICA.INC,동국산업(상해)무역 유한공사, 주식회사 동국산업 재팬, 디케이동신(주),소주동신채색금속유한공사, (주)청안(*1)

제 48 기	(주)동국S, 신안풍력발전(주), DK AMERICA.INC,동국산업(상해)무역 유한공사, 주식회사 동국산업 재팬, 디케이동신(주),소주동신채색금속유한공사

제 47 기	(주)동국S, 대원스틸(주), 신안풍력발전(주), DK AMERICA.INC,동국산업(상해)무역 유한공사

제 46 기	(주)동국S, 대원스틸(주), 신안풍력발전(주), DK AMERICA.INC

제 45 기	(주)동국S, 대원스틸(주), 신안풍력발전(주), 고덕풍력발전(주)(주) 한려에너지 개발, DK AMERICA.INC

※(*1) (주)동국S 당기 중 신규 출자 나. 요약별도재무정보

(단위: 백만원)

과 목	제 49 기	제 48 기	제 47 기

[유동자산]	149,384	168,250	151,034

현금및현금성자산	5,981	3,835	1,842

재고자산	79,711	89,122	80,749

매출채권	61,077	73,316	67,808

기타자산	2,613	1,976	635

[비유동자산]	406,446	429,218	441,635

유형자산	200,068	209,654	185,031

무형자산	2,223	2,729	2,695

투자부동산	42,275	42,488	44,072

매도가능금융자산	464	1,993	7,620

관계기업투자	160,115	171,252	201,347

기타비유동자산	1,299	1,099	870

자 산 총 계	555,830	597,468	592,669

[유동부채]	140,521	114,670	124,930

매입채무	25,240	29,106	27,821

단기차입금	32,584	53,223	64,380

유동성장기부채	65,861	18,000	21,300

기타유동부채	16,835	14,341	11,429

[비유동부채]	80,126	148,775	139,547

장기차입금	42,000	92,000	85,000

이연법인세부채	34,192	37,624	37,940

기타비유동부채	3,933	19,150	16,607

부 채 총 계	220,648	263,446	264,477

[자본금]	50,000	50,000	50,000

[자본잉여금]	181,116	181,116	166,080

[자본조정]	-12,989	-12,989	-2,986

[포괄손익누계액]	-579	563	2,459

[이익잉여금]	117,635	115,331	112,639

자 본 총 계	355,182	334,022	328,192

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매 출 액	350,208	348,321	330,412

매 출 원 가	310,422	318,046	301,396

매출총이익	39,785	30,274	29,016

영 업 이 익	17,389	10,984	11,401

당기순이익	8,478	9,277	7,326

주당이익(원)	179	192	149
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제49기(당기)	천지회계법인	적정	해당사항 없음

제48기(전기)	천지회계법인	적정	해당사항 없음

제47기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기(당기)	천지회계법인	정기,분반기,연결	95/년	1,555

제48기(전기)	천지회계법인	정기,분반기,연결	80/년	2,059

제47기(전전기)	삼일회계법인	정기,분반기,연결	100/년	960

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제48기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리자의 운영실태 평가 -회계감사인은 당사의 2012년~2015년 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서

외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서===================================
동국산업 주식회사
대표이사 귀하 2016년 3월 17 일

우리는 첨부된 동국산업 주식회사의 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 동국산업주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 “2015년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2015년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중대한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.”고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2015년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.

서울시 서초구 효령로 190
천 지 회 계 법 인
대 표 이 사 황 용 현
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 구성 - 상근감사 1명- 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 26조 3항의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 동법 제 27의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련여부 우리회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.- 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.- 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다.이를 위하여 일상감사,정기감사,수시 감사, 시재감사를 수행합니다. 다. 감사의 독립성 (1)감사의 선임- 우리회사는 상법 제409조 2항의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를동법 제409조의 1항의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

(자격의 내용)1)주권상장법인의 임직원으로 10년이상 근무한 경력이 있는 자.그리고, 감사의 선임시 상법 제409조 2항의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.2)감사부서 직원의 전출입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등인사상 신분이 보장되어 있습니다. 라. 내부감시장치의 운영 (1)내부감시의 운영실적1)정기감사 :감사계획에 의거 정기적으로 부서별 업무감사를 실시하였습니다2)수시감사: 향후 발생이 우려되는 사고를 예방하기 위해 수시감사를 실시하였습니다.3)시재감사 : 매년 1 ~ 2회 불시에 시재감사를 실시하였습니다.(2) 감사지적사항에 대한 처리감사지적사항은 즉시 상부경영층에게 보고를 하고 있고 사규 및 업무 처리규정에 따라 적절한 조치 및 사후관리를 하고 있습니다.(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

차민도	국제종합기계(주) 부사장	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2011.03.03	제44기 현금배당에 관한 건- 주당 120원, 총금액 6,000,000,000원제44기 주주총회소집 결의 건	승인가결	-

2	2011.07.05	신규시설투자 승인 결의	승인가결	-

3	2011.09.20	해외 합자 투자 결의	승인가결	-

4	2011.12.27	제72 사모전환사채 발행결의	승인가결	-

5	2012.03.05	제45기 결산이사회 승인의 건- 주당 120원, 총금액 6,000,000,000원제45기 주주총회소집 결의 건	승인가결	-

6	2012.06.28	해외 합자 투자법인 차입금 지급보증 결의CNY 3,900,000 / US 650,000	승인가결	-

7	2012.12.06	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결결의	승인가결	-

8	2013.03.05	제46기 결산이사회- 주당 120원, 총금액 5,903,293,000원	승인가결	-

9	2013.03.05	제46기 주주총회소집을 위한 이사회 결의	승인가결	-

10	2013.06.05	자사주신탁 계약 만기 연장 결의	승인가결	-

11	2013.12.05	자사주신탁 계약 만기 연장 이사회	승인가결	-

12	2013.12.30	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 이사회	승인가결	-

13	2014.03.04	제 47 기 결산이사회	승인가결	-

14	2014.03.04	제 47 기 주주총회소집을 위한 이사회	승인가결	-

15	2014.03.25	대표이사 변경 이사회	승인가결	-

16	2014.04.24	동국산업(주)와 대원스틸(주) 합병 결의의 건	승인가결	-

17	2014.07.02	합병경과보고 이사회	승인가결	-

18	2015.03.05	제 48기 결산이사회	승인가결	-

19	2015.03.05	제 48기 주주총회소집을 위한 이사회	승인가결	-

20	2016.03.09	제 49기 결산이사회	승인가결	-

21	2016.03.09	제 49기 주주총회소집을 위한 이사회	승인가결	-

22	2016.03.25	대표이사 선임 이사회	승인가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 정관 제30조의 2에 의해 집중투표제 배제. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 해당사항 없음. 다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1 . 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장세희	본인	보통주	10,282,454	20.56	14,597,154	29.19	-

장상건	부	보통주	8,524,604	17.05	3,820,377	7.64	-

김명자	모	보통주	1,738,678	3.48	1,738,678	3.48	-

장혜경	매	보통주	1,007,566	2.02	1,007,566	2.02	-

장혜원	매	보통주	976,988	1.95	976,988	1.95	-

청석개발(주)	계열회사	보통주	503,210	1.01	503,210	1.01	-

(주)동국R	계열회사	보통주	2,009,254	4.02	2,009,254	4.02	-

(재)불이원	계열회사(재단법인)	보통주	120,000	0.24	120,000	0.24	-

(재)대원정사	계열회사(재단법인)	보통주	65,598	0.13	65,598	0.13	-

(재)중도	계열회사(재단법인)	보통주	1,300,000	2.60	2,076,227	4.15	-

계	보통주	26,528,352	53.06	26,915,052	53.83	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주 주요사항

최대주주 성명	직위	주요경력	학력	재직기간	겸임현황

장 세 희	대표이사부회장	2004 동국산업(주) 전무이사2006 동국산업(주) 부사장2007 동국산업(주) 대표이사	고려대 경영학과 졸업	1996.10 ~ 현재	(주)동국알앤에스 등기이사

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	장세희	14,597,154	29.19%	-

장상건	3,820,377	7.64%	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,083	99.86%	18,624,579	37.24%	1%미만 주주

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 당 회사 주주는 신주발행에 있어서 주주가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을받을 권리를 가진다.2. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.3. 제1,2항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 단, 신주발행의 한도를 '발행주식 총수의 20%’ 미만으로 한다.1) 상법등 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 일반증자 공모방식으로 신주를 발행하는 경우3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우4) 상법 등에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5) 외국인투자 및 관련 법률에 따라 외국인투자의 허가 범위내에서 외국법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우6) 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

결산일	12월 31일	정기 주주총회	매 사업년도 종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권의 8종

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재 방법	인터넷 홈페이지(www.dkis.co.kr) 또는 매일경제신문 및 헤럴드경제신문

바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(1)국내증권시장 (단위 : 원,주)

15년 07월	15년 08월	15년 09월	15년 10월	15년 11월	15년 12월

동국산업(주)	최 고	3,740	3,420	3,460	3,660	3,990	4,005

최 저	3,330	2,950	3,240	3,410	3,470	3,790

평 균	3,535	3,185	3,350	3,535	3,730	3,898

월간 거래량	1,550,545	3,287,317	799,114	1,690,662	2,768,522	3,643,995
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장세희	남	1968.03	대표이사(부회장)	등기임원	상근	경영전반 총괄	2006 동국산업(주) 부사장2007 동국산업(주) 대표이사	14,597,154	-	1996.10.01 ~ 현재	2016.03.21

안상철	남	1958.10	대표이사(사장)	등기임원	상근	경영전반 총괄	2009 (주)대우인터내셔널 상무이사2013 동국산업(주) 부사장2014 동국산업(주) 대표이사	-	-	2013.11.01 ~ 현재	2016.03.21

장혜원	여	1970.12	부사장	등기임원	상근	경영전반	2005 국민대 조형대학교수2012 동국산업(주) 경영기획실장	976,988	-	2010.05.31 ~ 현재	2017.03.20

이상철	남	1960.06	상무	등기임원	상근	시흥공장 공장장	2009 (주)동국S 경영지원담당임원 2014 동국산업(주) 상무이사	-	-	1984.04.17 ~ 현재	2017.03.20

전재윤	남	1958.09	상무	등기임원	상근	관리본부장	2008 (주)동국R 관리본부장2011 (주)동국S 경영부문장2014 동국산업(주) 상무이사	-	-	2014.01.01 ~ 현재	2016.03.21

김효선	남	1962.10	상무	미등기임원	상근	기술연구소 소장	2001 기술연구소장2006 대원스틸(주) 공장장2012 동국산업(주) 기술연구소장	-	-	1987.05.01 ~ 현재	-

박선우	남	1962.01	상무	미등기임원	상근	-	2012 DK동신(주) 영업총괄 임원2014 동국산업(주)시흥공장 공장장	-	-	2012.04.02 ~ 현재	-

정일영	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	포항공장 공장장	1992 한양대학교 졸업2013 동국산업(주) 영업본부 이사	-	-	1992.03.16 ~ 현재	-

조성래	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	통합전략실장	1995 건국대학교 졸업2013 동국산업(주) 자재본부 이사	-	-	1994.11.07 ~ 현재	-

장재호	남	1971.05	이사	미등기임원	상근	해외영업담당이사	2012 동국산업(주) 해외영업팀 부장2015 동국산업(주) 해외영업담당이사	-	-	2006.03.02~현재	-

김종석	남	1971.04	이사	미등기임원	상근	국내영업담당이사	2014 동국산업(주) 남부영업소 부장2015 동국산업(주) 국내영업담담이사	-	-	1997.03.11~현재	-

이은우	남	1968.12	이사	미등기임원	상근	감사실장	2010 동국산업(주) 회계팀 부장2011 동국산업(주) 기획조정팀 부장2015 동국산업(주) 감사실 이사	-	-	1994.06.01~현재	-

정영구	남	1964.02	이사	미등기임원	상근	포항공장관리담당	2010 동국산업(주) 포항공장 지원관리팀 부장2015 동국산업(주) 포항공장 관리담당이사	-	-	1991.04.25~현재	-

허승진	남	1956.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국민대 자동차공학 전문대학원장 국민대 자동차 융복합기술 연구센터장	-	-	-	2017.03.20

조뇌하	남	1953.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 금속공학과 졸업포스코 탄소강사업부문장, 부사장포스코특수강 사장포스코엔지니어링 대표이사	-	-	-	2017.03.20

차민도	남	1940.06	감사	등기임원	상근	상근감사	1964 성균관대 정경대학 상학과 졸업1966 성균관대학교 대학원 회계과 졸업1992 국제종합기계(주) 부사장	-	-	2011.03.18 ~ 현재	2017.03.21

나. 임원의 타회사 겸직 현황

겸직 현황	겸직 회사	비고

성 명	직 위	회사명	직 위

장세희	대표이사부회장	(주)동국알앤에스	등기이사	-

장혜원	등기이사	디케이동신(주)	부사장	-

＊ 등기임원 기준, 임원의 국내 타회사 겸직 현황입니다.

다. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업장	남	373	-	-	-	373	11.46	23,808,983	64,175	-

전사업장	여	21	-	-	-	21	5.91	787,705	35,805	-

합 계	394	-	-	-	394	11.15	24,596,688	62,587	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1)주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	7	3,000,000	등기이사

감사	1	100,000	등기감사

(2)보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	1,132,097	226,419	-

사외이사	2	51,000	25,500	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24,000	24,000	-

계	8	1,207,097	150,887	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1)개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 개인별 보수지급 금액 기입은 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급한 등기임원에 한하며 당사는 해당사항이 없습니다.

(2)산정기준 및 방법- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 - 동국산업그룹2. 기업집단에 소속된 회사

가. 국내법인

기 업 체 명	편 입 일 자	비 고

동국산업(주)	2001.01.02	친족분리에 의한 계열분리

(주)동국S	2001.07.02	동국산업(주)에서 물적분할로 인한 계열편입

(주)동국R	2004.01.02	동국산업(주)에서 인적분할로 인한 계열편입

신안풍력발전(주)	2005.10.21	출자를 통한 신설법인 설립

(주) 동연에스엔티	2006.02.14	계열회사인 (주)동국알앤에스 출자로 설립

청석개발(주)	2006.04.07	최대주주등의 지분인수로 인한 편입

금화철강(주)	2007.01.31	계열회사인 (주)동연S 지분인수로 인한 계열회사 추가

디케이동신(주)	2008.02.29	신설법인 설립에 따른 계열회사 편입

(주)청안	2015.11.27	(주)동국S 신규 출자

나. 해외법인

기 업 체 명	편 입 일 자	비 고

DK AMERICA,INC	2006.07.06	당사 미주지역 현지법인 설립

동국산업(상해)무역 유한공사	2013.04.10	당사 중국지역 현지법인 설립

주식회사 동국산업 재팬	2014.02.18	당사 일본지역 현지법인 설립

영구신동내화재료	2004.09.09	계열회사인 (주)동국R 지분출자

치박동국내화재료	2008.12.16	계열회사인 (주)동국R 지분출자

소주동신채색 금속유한공사	1995.09.27	계열회사인 디케이동신(주) 지분출자

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜동국S(상장)	-	물적분할로인한 취득	18,399	34,285,700	60%	155,174	-2,202,000	-9,966	-	32,083,700	56%	145,208	300,094	22,607

디케이동신(주)(비상장)	-	출자	3,000	900,000	20%	9,092	-	-	-	900,000	20%	9,092	119,319	477

DK AMERICA., INC.(비상장)	-	출자	425	-	100%	1,024	-	-	-	-	100%	1,024	1,510	-24

동국산업(상해) 무역유한공사(비상장)	-	출자	205	-	100%	205	-	-	-	-	100%	205	5,394	75

주식회사 동국산업 재팬(비상장)	-	출자	209	-	100%	209	-	-	-	-	100%	209	713	5

㈜동국R(상장)	-	합병으로 인한 취득	4,378	1,326,175	7%	4,379	-	-	-	1,326,175	7%	4,379	118,866	-3,361

POS-INFRAAUTO CO. LTD (비상장)	-	출자	1,170	-	20%	1,171	-	-	-908	-	14%	263	13,339	-2,642

QSSC S.A de C.V.(비상장)	-	출자	1,149	12,493,600	13%	1,149	-12,493,600	-1,149	-	-	0%	0	0	0

합 계	49,005,475	-	172,403	-14,695,600	-11,115	-908	32,509,875	-	160,378	559,235	17,136

※ DK AMERICA., INC 환산기준환율 : USD 1,172.00

※ 주식회사 동국산업 재팬 환산기준환율 : JPY 972.01 ※ POS-InfraAuto Co. LTD 환산기준환율 : CNY 180.55

※ 동국산업(상해)무역 유한공사 환산기준환율 : CNY 180.55※ QSSC.A de C.V 환산기준환율 : MXN 67.4
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 자금거래 특수관계자에 대한 대여금은 대부분 연결회사의 임직원 및 우리사주조합에 대한 대출이며 증감내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분	2015.12.31	2014.12.31

기초금액	1,830,993	4,928,863

기중 대여액	135,000	30,000

현재가치할인	-1,755,173	907,160

기중 상환액	-	-223,312

손상차손	-	-3,811,719

보고기간말 금액	210,820	1,830,992

2. 특수관계자의 자산양수도 등 - 해당사항 없음.

3. 특수관계자 거래 가. 재화와 용역의 판매 및 매입 현황

(1) 당기말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

명 칭	지분율(%)	비 고

장세희(대표이사) 및 그 특수관계자	53.8	지배회사의 최대주주

(주)남원태양광발전	45.0	관계기업

경주풍력발전(주)	15.0

(주)동국R	29.6

비금풍력발전(주)	20.0

(주)동연에스엔티	-	기타의 특수관계자

금화철강(주)	-

청석개발(주)	-

재단법인 중도	-

지배회사는 최상위지배회사이며 장세희(대표이사) 및 그 특수관계자에 의하여 지배를 받고 있고 나머지 40.7%(자기주식 5.4%)의 지분은 넓게 분산되어 소유되고 있습니다. - 당기 (단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출	매입	유형자산취득	무형자산취득

관계기업	(주)동국R	953,040	2,681,995	-	-

기타의 특수관계자	(주)동연에스엔티	-	1,461,404	495,700	40,000

금화철강(주)	-	5,200	-	-

(재)중도	6,272,000	-	-	-

합 계	7,225,040	4,148,599	495,700	40,000

- 전기 (단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출	매입	유형자산취득

관계기업	(주)동국R	1,461,910	165,037	174,868

기타의 특수관계자	(주)동연에스엔티	-	1,412,564	83,300

금화철강(주)	-	18,000	-

(재)중도	2,983,000	-	-

합 계	4,444,910	1,595,601	258,168

나. 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액 - 당기 (단위: 천원)

특수관계구분	회사명	채권	채무

미수금	매입채무	미지급금

관계기업	(주)동국R	33	2,619	6,651

기타의 특수관계자	(주)동연에스엔티	-	-	152,174

소 계	33	2,619	158,825

- 전기 (단위: 천원)

특수관계구분	회사명	채권	채무

미수금	매입채무	미지급금

관계기업	(주)동국R	1,137,455	10,191	-

기타의 특수관계자	(주)동연에스엔티	-	-	2,659

(재)중도	1,045,000	-	-

소 계	2,182,455	10,191	2,659

특수관계자에 대한 채권은 주로 매출거래에서 발생하며, 거래일로부터 2개월 후에 회수기일이 도래하고 있습니다. 특수관계자 채권은 그 성격상 담보가 제공되지 않으며 무이자조건입니다.

- 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자에게 제공한 보증내역 (단위:천원).

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

관계기업	경주풍력발전	한국산업은행	3,960,000	-	보유주식 담보
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.
정 정 신 고 (보고)

2016년 03월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

작성책임자	신고담당업무이사변경	전 재 윤	조 성 래

대표이사 등의 확인	신고담당업무이사변경	전 재 윤	조 성 래
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동국산업 주식회사
대 표 이 사 : 장세희, 안상철
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 다동길 46
(전 화) 02) 316 - 7500
(홈페이지) http://www.dkis.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 조 성 래
(전 화) 02) 316 - 7500
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 11일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항나. 중요의결사항 (2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	기재미흡	아래표
참조	아래 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항마. 준법지원인 현황	기재미흡	기재하지 않음	아래 참조

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황 등 그 밖의 사항[철강사업부문] 다. 합병 후 사후정보	기재미흡	기재하지 않음	아래참조

[정정전] VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항나. 중요의결사항 (2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2013.03.05	2(1)	-

2	2013.03.05	2(1)	-

3	2013.06.05	2(0)	-

4	2013.12.05	2(1)	-

5	2013.12.30	2(2)	-

6	2014.03.04	2(2)	-

7	2014.03.04	2(2)	-

8	2014.03.25	2(2)	-

9	2014.04.24	2(2)	-

10	2014.07.02	2(2)	-

11	2015.03.05	2(2)	-

12	2015.03.05	2(2)	-

13	2016.03.09	2(2)	-

14	2016.03.09	2(2)	-

[정정후] VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항나. 중요의결사항 (2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	찬반여부

허승진	조뇌하	이영국	김동은

1	2013.03.05	제 46 기 결산이사회	-	-	-	찬성

2	2013.03.05	제 46 기 주주총회소집을 위한 이사회 결의	-	-	-	찬성

3	2013.06.05	자사주신탁 계약 만기 연장의 건	불참	-	불참	-

4	2013.12.05	자사주신탁 계약 만기 연장 이사회	찬성	-	불참	-

5	2013.12.30	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 이사회	찬성	-	찬성	-

6	2014.03.04	제 47 기 결산이사회	찬성	-	찬성	-

7	2014.03.04	제 47 기 주주총회소집을 위한 이사회	찬성	-	찬성	-

8	2014.03.25	대표이사 선임 이사회	찬성	-	찬성	-

9	2014.04.24	동국산업(주)와 대원스틸(주) 합병 결의의 건	찬성	-	찬성	-

10	2014.07.02	합병경과 보고 이사회	찬성	-	찬성	-

11	2015.03.05	제 48기 결산이사회	찬성	-	찬성	-

12	2015.03.05	제 48기 주주총회소집을 위한 이사회	찬성	-	찬성	-

13	2016.03.09	제 49기 결산이사회	찬성	찬성	-	-

14	2016.03.09	제 49기 주주총회소집을 위한 이사회	찬성	찬성	-	-

※ 김동은 사외이사와 이영국 사외이사는 임기만료로 퇴임하였으며, 2015년 3월 20일 주주총회에서 허승진(재선임), 조뇌하(신규선임) 이사가 사외이사로 선임되었습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항마. 준법지원인 현황 -당사는 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않고 있음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황 등 그 밖의 사항[철강사업부문]

다. 합병 후 사후정보(1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	회사명	동국산업 주식회사

본점소재지	서울시 중구 다동길 46

대표이사	장세희, 안상철

상장 여부	코스닥시장 상장법인

합병 후 소멸회사	회사명	대원스틸 주식회사

본점소재지	경기도 시흥시 희망공원로 233

대표이사	안상철

상장 여부	주권비상장법인

(2) 합병의 배경- 동국산업(주)와 동종업체이며 자회사인 대원스틸(주) 합병을 통해 경영효율성 제고와 영업경쟁력 강화를 통한 시너지 효과 극대화(3) 우회상장 해당여부- 해당사항 없음(4) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향- 100% 자회사에 대한 합병으로 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없으며, 합병으로 인한 시너지 효과의 극대화를 통해 지속적인 성장 기반이 마련될 것이며 매출증대 효과도 기대하고 있습니다.(5) 합병일정

구 분	일 자

합병회사동국산업 주식회사	피합병회사대원스틸 주식회사

이사회 결의일	2014년 04월 24일	2014년 04월 24일

주주확정일 및 주주명부 폐쇄 공고일	2014년 04월 25일	-

합병계약서 체결일	2014년 04월 28일	2014년 04월 28일

권리주주확정 기준일	2014년 05월 11일	-

주주명부 폐쇄기간	2014년 05월 12일 ~2014년 05월 26일	-

소규모(간이)합병 공고일	2014년 05월 12일	-

합병반대주주의 반대의사 통지기간	2014년 05월 12일 ~2014년 05월 26일	-

합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 결의	2014년 05월 29일	2014년 05월 29일

채권자 이의제출 공고일	2014년 05월 30일	2014년 05월 30일

채권자 이의제출기간	2014년 05월 31일 ~2014년 06월 30일	2014년 05월 31일 ~2014년 06월 30일

합병기일	2014년 07월 01일	2014년 07월 01일

합병종료보고 총회일 (이사회결의일)	2014년 07월 02일	2014년 07월 02일

합병종료보고 공고일	2014년 07월 02일	-

합병(소멸)등기일	2014년 07월 02일	2014년 07월 02일

합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : )

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

동국산업
주식회사	매출액

영업이익

당기순이익

※ 동국산업(주)이 흡수합병한 대원스틸(주)는 동국산업(주)의 100% 자회사로 합병전부터 연결대상법인이었고, 그에 대한 실적은 외부감사인의 감사(검토)를 받은 연결 재무제표에 포함되어 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 구성 - 상근감사 1명- 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 26조 3항의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 동법 제 27의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련여부 우리회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.- 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.- 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다.이를 위하여 일상감사,정기감사,수시 감사, 시재감사를 수행합니다. 다. 감사의 독립성 (1)감사의 선임- 우리회사는 상법 제409조 2항의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를동법 제409조의 1항의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

(자격의 내용)1)주권상장법인의 임직원으로 10년이상 근무한 경력이 있는 자.그리고, 감사의 선임시 상법 제409조 2항의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.2)감사부서 직원의 전출입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등인사상 신분이 보장되어 있습니다. 라. 내부감시장치의 운영 (1)내부감시의 운영실적1)정기감사 :감사계획에 의거 정기적으로 부서별 업무감사를 실시하였습니다2)수시감사: 향후 발생이 우려되는 사고를 예방하기 위해 수시감사를 실시하였습니다.3)시재감사 : 매년 1 ~ 2회 불시에 시재감사를 실시하였습니다.(2) 감사지적사항에 대한 처리감사지적사항은 즉시 상부경영층에게 보고를 하고 있고 사규 및 업무 처리규정에 따라 적절한 조치 및 사후관리를 하고 있습니다.(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

차민도	국제종합기계(주) 부사장	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2011.03.03	제44기 현금배당에 관한 건- 주당 120원, 총금액 6,000,000,000원제44기 주주총회소집 결의 건	승인가결	-

2	2011.07.05	신규시설투자 승인 결의	승인가결	-

3	2011.09.20	해외 합자 투자 결의	승인가결	-

4	2011.12.27	제72 사모전환사채 발행결의	승인가결	-

5	2012.03.05	제45기 결산이사회 승인의 건- 주당 120원, 총금액 6,000,000,000원제45기 주주총회소집 결의 건	승인가결	-

6	2012.06.28	해외 합자 투자법인 차입금 지급보증 결의CNY 3,900,000 / US 650,000	승인가결	-

7	2012.12.06	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결결의	승인가결	-

8	2013.03.05	제46기 결산이사회- 주당 120원, 총금액 5,903,293,000원	승인가결	-

9	2013.03.05	제46기 주주총회소집을 위한 이사회 결의	승인가결	-

10	2013.06.05	자사주신탁 계약 만기 연장 결의	승인가결	-

11	2013.12.05	자사주신탁 계약 만기 연장 이사회	승인가결	-

12	2013.12.30	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 이사회	승인가결	-

13	2014.03.04	제 47 기 결산이사회	승인가결	-

14	2014.03.04	제 47 기 주주총회소집을 위한 이사회	승인가결	-

15	2014.03.25	대표이사 변경 이사회	승인가결	-

16	2014.04.24	동국산업(주)와 대원스틸(주) 합병 결의의 건	승인가결	-

17	2014.07.02	합병경과보고 이사회	승인가결	-

18	2015.03.05	제 48기 결산이사회	승인가결	-

19	2015.03.05	제 48기 주주총회소집을 위한 이사회	승인가결	-

20	2016.03.09	제 49기 결산이사회	승인가결	-

21	2016.03.09	제 49기 주주총회소집을 위한 이사회	승인가결	-

22	2016.03.25	대표이사 선임 이사회	승인가결	-

마. 준법지원인 현황 -당사는 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않고 있음