한창 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 비상무이사 1명, 사외이사 1명으로 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	비상무이사	사외이사

이동우(출석률: 100%)	손동우(*)(출석률: 100%)	함영진(출석률: 100%)	토니장(출석률: 94%)

찬반여부

24-1	2024.01.03	제59기 임시주주총회 소집 결의 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-2	2024.01.16	만기 전 사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

전환사채 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-3	2024.01.26	종속회사 대여 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-4	2024.01.31	한주케미칼(주) 지분 취득 관련 잔금일정 및 지급방법 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

한주케미칼(주) 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-5	2024.02.01	제59기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-6	2024.02.07	제59기 임시주주총회 안건 확정 및 장소변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-7	2024.02.22	제3자배정 유상증자 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제68회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제67회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-8	2024.02.26	이사보수 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사보수 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

비등기임원 선임 및 보수 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-9	2024.02.28	계약이행보증 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-10	2024.02.29	2023년 가결산 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-11	2024.03.07	제58기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-12	2024.03.28	이자지급보증기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

24-13	2024.03.28	조건부 채무인수기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

24-14	2024.04.01	타법인 주식 양도 계약 해제의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-15	2024.04.01	비등기임원 선임 및 보수 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-16	2024.04.24	제3자배정 유상증자 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제68회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제67회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-17	2024.04.30	계약이행보증 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-18	2024.05.31	계약이행보증 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-19	2024.06.12	제59기 임시주주총회 소집 결의 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-20	2024.06.21	종속회사 담보대출에 대한 이자지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-21	2024.06.27	계약이행보증 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-22	2024.07.15	영업양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-23	2024.07.15	제59기 임시주주총회 장소 및 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-24	2024.07.22	영업양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-25	2024.07.22	제59기 임시주주총회 일정 및 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제59기 임시주주총회 소집 결의 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-26	2024.08.29	계약이행보증 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-27	2024.09.24	채권 양도양수 계약의 합의 해제	가결	-	-	찬성	찬성

채권 양도양수 계약의 무효	가결	-	-	찬성	찬성

24-28	2024.09.27	종속회사 지분 매각의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

24-29	2024.10.16	조건부채무인수 관련 대출약정의 제8차 변경약정 등 체결 및 의무사항 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

24-30	2024.10.25	타법인 주식 양도 계약 관련 합의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

24-31	2024.10.31	계약이행보증 기간 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

24-32	2024.11.27	종속회사 대출약정 연대보증기간 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

24-33	2024.12.17	종속회사 대출약정 연대보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

24-34	2024.12.19	종속회사 대출약정 연대보증 기간 정정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

24-35	2024.12.19	제3자배정 유상증자 발행 정정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

제68회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

제67회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

24-36	2024.12.30	계약이행보증 기간 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

(주)더테크놀로지 임시주주총회 의결권 위임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

(*) 사내이사 손동우는 2024년 9월 9일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

라. 이사의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

구분	성명	활동분야(담당업무)	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	이동우	경영전반에 대한 업무, 이사회 의장	이사회	해당사항 없음	최대주주의 특수관계자

비상무이사	함영진	경영전반에 대한 업무	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	Tony Chang	경영전반에 대한 업무	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 사외이사의 전문성사외이사의 업무 지원을 위한 별도의 조직은 없으나 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 경영관리팀 내에서 업무를 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 잇도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로서 직무수행에 있어 전문성을 갖추고 있으며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.