한창 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황 #

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제56기 정기주주총회제57기 정기주주총회제58기 정기주주총회

나. 소수주주권

행사자	소수주주권의 내용	행사목적	진행경과

김ㅇㅇ	- 회계장부 열람등사 청구권	- 2022년부터 열람일까지의 연결실체의 회계감사자료, 재무제표, 계정별원장, 거래처별원장, 현금출납부, 예금 원장 및 주주총회 의사록의 열람 및 등사	- 행사자가 행사목적 기재의 회계장부 등 열람에 관한 본안 사건 및 가처분 사건을 부산지방법원에 제소하는 방법으로 소수주주권을 행사한 건이며, 현재 해당 사건은 모두 2심에 계류중입니다.본안 사건 - 2024.05.28. 부산지방법원 2024가합42877 접수(행사자)- 2025.02.13. 원고일부승소 판결- 2025.02.27. 항소(당사)- 2025.03.14. 당사 항소에 따른 부산고등법원 2025나5500 사건 접수- 2025.06.26. 부산고등법원 2025나5500 변론종결가처분 사건- 2024.06.05. 부산지방법원 2024카합10246 접수(행사자)- 2025.02.17. 기각 결정- 2025.02.24. 즉시항고(행사자)- 2025.03.17. 행사자 항고에 따른 부산고등법원2025라5032 사건 접수

(*)진행 경과는 본 정정공시일 현재까지의 진행경과를 기재한 것입니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,606,407	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	622,982	자사주

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,983,425	-

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마. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4) 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5) 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우6) 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영환경 개선을 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 인수합병 등을 위해 국?내외 금융기관, 대주주, 개인 및 법인 등 에게 신주를 배정 할 수 있다.7) 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우8) 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우9) 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우③ 제 ②항 제1호, 제2호, 제5호 내지 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	매 결산기 최종일

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음

공고 방법	인터넷홈페이지(www.hanchang.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제59기정기주주총회(25.03.31)	제1호 의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의결 정족수 미달로 부결	- 결의요건이 충족되지 않아 모든 안건이 부결됨을 안내

제59기임시주주총회(24.08.30)	제1호 의안 : 영업양도 승인의 건	원안대로 가결	- B2B사업부 영업양도의 필요성 및 영업양도의 내용

제59기임시주주총회(24.08.06)	제1호 의안 : 제58기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 24. 3. 29. 정기주주총회에서 부결되어 재상정

제58기정기주주총회(24.03.29)	제1호 의안 : 제58기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	의결 정족수 미달로 부결	- 결의요건이 충족되지 않아 안건이 부결됨을 안내

제59기임시주주총회(24.02.26)	제1호 의안 : 종속회사(한주케미칼(주)) 지분 매각의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)제3호 의안 : 감사 송경하 선임의 건(감사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	- 종속회사 한주케미칼 주식회사의 보유지분 매각의 필요성- 미영위 사업목적 삭제 및 신규영위(예정) 사업목적 추가를 위한 사업목적 정비, 대표이사 유고시의 직무 대행 순서에 관한 조문 구체화, 별도 위원회 설치를 통한 이사회 경영기능 강화, 이사의 책임감경 관련 조문변경, 차등배당 근거 규정 마련 등 정관 변경 내용- 신규 감사 후보의 이사회 추천사유 및 선임 필요성- 이사 보수한도 15억원- 감사 보수한도 6,000만원

제58기임시주주총회(23.09.07)	제1호 의안 : 자본 감소의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 이동우 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 손동우 선임의 건제2-3호 의안 : 비상무이사 함영진 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 Tony Chang 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	- 자본 감소의 방법, 목적이 결손금 보전인 점 및 상법 제438조 제2항에 의거한 채권자보호절차 생략- 사내이사 2인, 비상무이사 1인 및 사외이사 1인 신규선임- 이사 보수한도 30억원- 감사 보수한도 5,000만원

제57기정기주주총회(23.03.31)	제 1호의안 : 제57기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제 3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	제1호 의안: 보고사항제2~3호 의안 :의결권 미달로 부결	- 해당 기 재무제표 및 연결재무제표의 승인은 보고사항으로 갈음하였음을 안내- 결의가 필요한 의안의 경우는 결의요건이 충족되지 않아 모든 안건이 부결됨을 설명

제56기정기주주총회(22.03.31)	제 1호의안 : 제56기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제 3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	제1호 의안: 보고사항제2~3호 의안 :의결권 미달로 부결	- 해당 기 재무제표 및 연결재무제표의 승인은 보고사항으로 갈음하였음을 안내- 결의가 필요한 의안의 경우는 결의요건이 충족되지 않아 모든 안건이 부결됨을 설명