SGC에너지 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이복영, 안찬규, 박준영, 이우성), 사외이사 2인(성인모, 조백인), 총 6인으로 구성되어 있으며 ESG위원회를 이사회내 위원회로 설치하여 운영하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다.

1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	1

* 23.03.17 정기주주총회에서 성인모 사외이사가 신규 선임되었으며, 신상규 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다.

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사성명	사외이사 성명

이복영(출석률 :100%)	박준영(출석률 :100%)	안찬규(출석률 :100%)	이우성(출석률 :100%)	조백인(출석률 : 90%)	신상규(출석률 :100%)	성인모(출석률 :100%)

1	2023.01.12	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2023.01.30	1. 제56기 (2022년) 내부결산 승인의 건2. 제56기 (2022년) 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

3	2023.02.09	1. 신용공여 제공 승인의 건2. 신용공여 제공 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

4	2023.02.16	1. 기존 대출 대환 및 운영자금 확보를 위한 차입 약정 체결의 건2. 신용공여 제공 승인의 건3. 신용공여 제공 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

5	2023.02.21	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2023.02.27	1. 제56기 현금배당 결정의 건2. 제56기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건3. 전자투표제도 도입 승인의 건4. 신용공여 제공 승인의 건5. 대여금 만기 연장 승인의 건6. 특수관계자에 대한 대여금 만기 연장 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

7	2023.03.08	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2023.03.17	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2023.03.20	1. 책임연료구매계약에 따른 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

10	2023.03.29	1. 안성 강문 물류센터 책임준공 이행보증 기한 연장 승인의 건2. 신용공여 제공 승인의 건3. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성

11	2023.04.13	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

12	2023.04.21	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

13	2023.04.26	1. 차입약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2023.05.12	1. 차입약정 체결의 건2. 차입약정 체결의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성

15	2023.05.25	1. 신용공여 제공 승인의 건2. 대여금 만기 연장 승인의 건3. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성

16	2023.06.16	1. 수입 우드펠릿 구매목적 수입기반자금 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	2023.06.30	1. 제11회 무보증사채 발행 승인의 건2. 안성 강문 물류센터 책임준공 이행보증 기한 연장 승인의 건3. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성

18	2023.07.28	1. 안성 강문 물류센터 책임준공 이행보증 기한 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

19	2023.08.24	1. 신용공여 제공 승인의 건2. 신용공여 제공 승인의 건3. 신용공여 제공 승인의 건4. 대여금 만기 연장 승인의 건5. 신규 차입약정 체결의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성

20	2023.09.21	1. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

* 23.03.17 정기주주총회에서 성인모 사외이사가 신규 선임되었으며, 신상규 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다.

3. 이사회내 위원회당사는 정관 제42조에 따라 2021년 6월 17일에 이사회내 내부거래위원회를 설치하였고, 2021년 12월 23일에 동 위원회를 ESG위원회로 변경하고 권한을 확대하여 운영하고 있습니다.(1) 위원회 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한1) ESG 위원회

위원회명	구성	위원 성명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 2명사내이사 1명	조백인(위원장) 성인모 박준영(A) 안찬규(B)	- 목적 : ESG경영 강화, 내부거래 투명성 제고- 권한 : 친환경설비투자, ESG채권발행, 계열사 내부거래 승인 등	- 사내이사의 자기거래 제한으로 인해 내부거래 승인시에는 의결권 있는 사내이사 1인만 참석 (A, B 중 1인) - '21. 06월에 내부거래위원회로 출범하였으며, '21. 12월에 ESG위원회로 권한 확대- '23. 03월에 사외이사 신상규 사임 후 사외이사 성인모 신규 선임

- 직무와 권한 1. 위원회는 회사의 환경(Enviroment), 사회(Social) , 지배구조(Govermance)와 관련된 제반사항을 심의한다.

2. 위원회는 회사와 회사의 계열회사 간 거래로서 이 규정에 따라 위원회의 승인을 필요로 하는 거래(이하 ‘내부거래’라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.

3. 위원회는 위원회의 운영성과 및 심의위원회규정(이하 ‘본 규정’이라 한다)의 내용을 매년 검토하여 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.

4. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신상규(출석률 :100%)	조백인(출석률 :83%)	성인모(출석률 :100%)	박준영(출석률 :100%)	안찬규(출석률 :100%)

ESG위원회	2023.02.09	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2023.02.16	1. 신용공여 제공 승인의 건2. 신용공여 제공 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	-

2023.02.21	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2023.02.27	1. 신용공여 제공 승인의 건2. 대여금 만기 연장 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	-

2023.03.08	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2023.03.20	1. 책임연료구매계약에 따른 자금 대여의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

2023.03.29	1. 안성 강문 물류센터 책임준공 이행보증 기한 연장 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

2023.05.25	1. 대여금 만기 연장 승인의 건2. 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결가결	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2023.06.30	1. 안성 강문 물류센터 책임준공 이행보증 기한 연장 승인의 건2. 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결가결	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2023.07.28	1. 안성 강문 물류센터 책임준공 이행보증 기한 연장 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-

2023.08.24	1. 신용공여 제공 승인의 건2. 신용공여 제공 승인의 건3. 신용공여 제공 승인의 건4. 대여금 만기 연장 승인의 건	가결가결가결가결	-	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-

2023.09.21	1. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

* 23.03.17 정기주주총회에서 성인모 사외이사가 신규 선임되었으며, 신상규 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다. 4. 이사의 독립성당사의 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 상법 제542조의 5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사는 2023년 3월 17일 주주총회에서 대표이사/사내이사 재선임 및 사외이사를 신규선임하였으며, 이사의 취임 등기는 2023년 03월 23일 완료되었습니다.

이사	추천인	연임여부	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이복영	이사회	연임	1	경영전반 총괄 (대표이사)	-	혈족 1촌

박준영	이사회	연임	1	경영전반 총괄 (대표이사)	-	-

이우성	이사회	연임	1	경영전반 총괄 (대표이사)	-	본인

안찬규	이사회	연임	1	사내이사	-	-

조백인	이사회	연임	1	사외이사	-	-

성인모	이사회	-	-	사외이사	-	-

5. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

구분	직원수(명)	직위(근무연수)	주요 활동내역

전략기획팀	4	부장 1명, 차장 2명,주임 1명(평균 3년 1개월)	의안 설명서 재무자료 제공주요 현안보고 보고기타 요청자료 제공

- 근속연수의 경우 합병 및 분할합병일을 시작으로 사업보고서제출일 기준까지임 * 합병 및 분할합병 일자 : 2020.10.31/ 등기 경료일자 : 2020.11.02

6. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.05.18	한국상장사협의회	조백인, 성인모	-	사외이사 등 임원을 위한 핵심 경영진단과 의사결정 - 경영진단을 위한 재무제표 이해 - 현금흐름 경영 전략 - 기업가치평가의 이해와 경영전략 수립