SGC에너지 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황(기준일 : 2021.09.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

*당사는 2021년 3월 11일 이사회 의결을 통해 전자투표를 채택하였으며, 2021년 3월 26일 개최한 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다.

2. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

디앤에이치 투자자문 등 3인	비상근 감사 1인 선임 제안	지배주주로부터 독립적이고 책임감 있는 감사 선임	2020년 5월 19일 주주제안서가 회사에 접수되었으나, 2020년 9월 10일 소수주주권 행사한 주주 중 1% 이상 보유한 주주로부터 주주제안 철회서를 접수 하였고, 그 결과 기존에 접수되었던 주주제안서는 상법 요건(제542조의 6)을 충족시키지 못하게 되어 효력이 상실됨

* 상기내용은 舊 삼광글라스(주)로 행사된 사항임.* 합병 및 분할합병 일자 : 2020.10.31/ 등기 경료일자 : 2020.11.02 - 삼광글라스(주)가 군장에너지(주)를 흡수합병하고 물적분할을 통해 유리사업부문은 SGC솔루션(주)로 신규 설립하였으며 (주)이테크건설에서 인적분할한 투자부문을 흡수합병하여 사명을 SGC에너지(주)로 변경하였습니다. 3. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,677,004	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	269,762	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	468,354	상법상 상호주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,938,888	-

우선주	-	-

5. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조(주식의 발행 및 배정)
① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주 에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회 시기	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특권	해당사항없음

공고	회사의 인터넷 홈페이지(www.sgcenergy.co.kr)한국경제신문

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	진행내용	비고

2021.03.26	-보고사항1. 감사보고 및 영업보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고- 결의사항1. 제54기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	- 결의사항:1. 연결 및 별도 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 감사 선임 : 재선임 1인4. 2020년 보수승인:20억원5. 2020년 보수승인:5천만원

2020.12.30	- 결의사항1. 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건	- 결의사항1. 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건	-

2020.09.29	- 보고사항:1. 감사의 감사보고- 결의사항:1. 분할계획서 승인의 건2. 합병 및 분할합병계약서 승인의 건	- 결의사항:1. 분할계획서 승인의 건2. 합병 및 분할합병계약서 승인의 건	-

2020.03.13	- 보고사항:1. 감사의 감사보고2. 영업보고3. 내부회계관리제도 운영실태보고4. 외부감사인 선임보고- 결의사항:1. 제53기 재무제표 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	- 결의사항:1. 연결 및 별도 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)2. 임기만료 퇴임1명, 이사 선임 1명3. 재선임 1명4. 2020년 보수승인:7억원5. 2020년 보수승인:5천만원	-

2019.08.27	- 보고사항:1. 감사의 감사보고- 결의사항:1. 분할계획서 승인의 건2. 이사 선임의 건	- 결의사항:1.분할계획서 승인의 건2.이사 선임의 건	-

2019.03.27	- 보고사항:1. 감사의 감사보고2. 영업보고3. 내부회계관리제도 운영실태보고4. 외부감사인 선임보고- 결의사항:1. 제52기 재무제표 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	- 결의사항:1. 연결 및 별도 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)2. 발행할 주식 총수 변경, 회사 홈페이지 변경 등3. 사임1명, 이사 선임 2명4. 2019년 보수승인:7억원5. 2019년 보수승인:5천만원	-