SGC에너지 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황(기준일 : 2023.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

*당사는 2023년 2월 27일 이사회 의결을 통해 전자투표를 채택하였으며, 2022년 3월 17일 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다.

2. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

디앤에이치 투자자문 등 3인	비상근 감사 1인 선임 제안	지배주주로부터 독립적이고 책임감 있는 감사 선임	2020년 5월 19일 주주제안서가 회사에 접수되었으나, 2020년 9월 10일 소수주주권 행사한 주주 중 1% 이상 보유한 주주로부터 주주제안 철회서를 접수 하였고, 그 결과 기존에 접수되었던 주주제안서는 상법 요건(제542조의 6)을 충족시키지 못하게 되어 효력이 상실됨

* 상기내용은 舊 삼광글라스(주)로 행사된 사항임.* 합병 및 분할합병 일자 : 2020.10.31/ 등기 경료일자 : 2020.11.02 - 삼광글라스(주)가 군장에너지(주)를 흡수합병하고 물적분할을 통해 유리사업부문은 SGC솔루션(주)로 신규 설립하였으며 (주)이테크건설에서 인적분할한 투자부문을 흡수합병하여 사명을 SGC에너지(주)로 변경하였습니다.

3. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,677,004	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	269,762	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	468,354	상법상 상호주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,938,888	-

우선주	-	-

* 상기 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 468,354주(상법상 상호주식)는 공정거래법상 상호출자 금지 요건을 준수하기 위해 보유하고 있던 SGC이테크건설(주)가 23.04.21. 전량 처분하여 현재 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수에 해당하는 주식은 없습니다.

5. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조(주식의 발행 및 배정)
① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주 에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회 시기	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특권	해당사항없음

공고	회사의 인터넷 홈페이지(www.sgcenergy.co.kr)한국경제신문

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	진행내용	비고

2023.03.17	-보고사항1. 감사보고 및 영업보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고3. 외부감사인 선임 보고-결의사항1. 제56기 제무제표 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	- 결의사항:1. 연결 및 별도 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)2. 사내이사 4명 재선임, 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임3. 2023년 보수승인:20억원4. 2023년 보수승인:5천만원	-

2022.03.18	-보고사항1. 감사보고 및 영업보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고- 결의사항1. 제55기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	- 결의사항:1. 연결 및 별도 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 2022년 보수승인:20억원4. 2022년 보수승인:5천만원	-

2021.03.26	-보고사항1. 감사보고 및 영업보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고- 결의사항1. 제54기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	- 결의사항:1. 연결 및 별도 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 감사 선임 : 재선임 1인4. 2021년 보수승인:20억원5. 2021년 보수승인:5천만원	-

2020.12.30	- 결의사항1. 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건	- 결의사항1. 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건	-

2020.09.29	- 보고사항:1. 감사의 감사보고- 결의사항:1. 분할계획서 승인의 건2. 합병 및 분할합병계약서 승인의 건	- 결의사항:1. 분할계획서 승인의 건2. 합병 및 분할합병계약서 승인의 건	-

2020.03.13	- 보고사항:1. 감사의 감사보고2. 영업보고3. 내부회계관리제도 운영실태보고4. 외부감사인 선임보고- 결의사항:1. 제53기 재무제표 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	- 결의사항:1. 연결 및 별도 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)2. 임기만료 퇴임1명, 이사 선임 1명3. 재선임 1명4. 2020년 보수승인:7억원5. 2020년 보수승인:5천만원	-