SGC에너지 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이복영, 안찬규, 박준영, 이우성), 사외이사 2인(신상규, 조백인), 총 6인으로 구성되어 있으며 이사회내 위원회는 해당사항이 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

이복영(출석률 :100%)	박준영(출석률 :100%)	안찬규(출석률 :100%)	이우성(출석률 :100%)	조백인(출석률 : 100%)	신상규(출석률 :100%)

1	2021.01.13	1. 책임준공 이행보증(미이행시 손해배상)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.01.26	1. 책임준공 이행보증(미이행시 손해배상)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.03	1. 제54기('20.11.01~12.31) 내부결산 승인의 건2. 제54기('20.11.01~12.31) 영업보고서 승인의 건3. 제54기('20.11.01~12.31) 현금배당 결정의 건4. 성남 수진역 더리브 스타일 신축사업 책임준공 확약 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

4	2021.02.17	1. 기존 대출 기한연장을 위한 차입약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.11	1. 제54기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건2. 전자투표제도 도입 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2021.04.02	1. 안성 성은리 복합물류센터 개발사업 책임준공 이행보증 승인의 건2. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건 3. 자기주식 신탁계약 체결의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7	2021.04.16	1. 기존 대출 대환 등을 위한 기업어음 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.05.20	1. 제8회 무보증사채 발행 승인의 건2. 기존 대출 기한연장(대환 포함)을 위한 차입약정 체결 승인의 건3. 기존 한도대출 만기도래에 따른 신규약정 체결의 건4. 구리 수택동 더리브 신축공사 책임준공 확약 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

9	2021.06.17	1. 안성 남사 복합물류센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건2. 이천 군량리 복합물류센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건3. 준법지원인 선임의 건4. 이사회 규정 개정의 건5.동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 변경의 건6. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건7. 내부거래위원회 설립 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

10	2021.07.08	1. 오산 풀필먼트센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.07.22	1. 제9회 무보증사채 발행 승인의 건2. 안성 강문 물류센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

12	2021.09.16	1. 김해 덕암 복합물류센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건2. 쿠팡 광주 물류센터(2FC) 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건3. 안양 평촌동 지식산업센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건4. 공정거래 자율준수 프로그램 운영규정 제정 및 자율준수 관리자 선임의 건5. 이사회 규정 개정의 건6. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 변경의 건7. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건8. 계열사 주식 질권 제공의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성

3. 이사회내 위원회당사는 정관 제42조에 따라 2021년 6월 17일에 이사회내 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 위원회 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한1) 내부거래위원회

위원회명	구성	위원 성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	신상규(위원장), 조백인 박준영(A) 안찬규(B)	내부거래 투명성 및 적정성 제고를 통한 지속가능경영 강화	내부거래 대상 계열사 이사를 겸하고 있는 사내이사의 자기거래 제한으로 인해 내부거래 대상 계열사별 위원회 내 사내이사를 A,B로 분리하여 운용

* 설치목적 및 권한사항- 설치목적 : 내부거래위원회(이하 "위원회")의 설치와 운영에 관한 사항을 규정함으로써, 경영의 투명성을 제고함을 목적으로 한다.- 직무와 권한 :

1. 위원회는 회사와 회사의 계열회사 간 거래로서 이 규정에 따라 위원회의 승인을 필요로 하는 거래(이하 ‘내부거래’라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.

2. 위원회는 위원회의 운영성과 및 심의위원회규정(이하 ‘본 규정’이라 한다)의 내용을 매년 검토하여 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.

3. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이 사 의 성명

신상규(출석률 :100%)	조백인(출석률 :100%)	박준영(출석률 :100%)	안찬규(출석률 :100%)

내부거래위원회	2021.07.08	1. 오산 풀필먼트센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2021.07.22	1. 안성 강문 물류센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2021.09.16	1. 김해 덕암 복합물류센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건2. 쿠팡 광주 물류센터(2FC) 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건3. 안양 평촌동 지식산업센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 변경의 건5. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건6. 계열사 주식 질권 제공의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성해 당 없음	해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 찬성

4. 이사의 독립성당사의 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 상법 제542조의 5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사는 2020년 9월 29일 임시주주총회에서 합병 및 분할합병 계약서 승인을 통하여 대표이사, 사내이사 및 사외이사를 선임하였으며, 2020년 10월 31일 합병 및 분할합병의 효력이 발생하였고 이사의 취임 등기는 2020년 11월 2일 완료되었습니다.

이사	추천인	연임여부	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이복영	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

안찬규	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

박준영	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

이우성	이사회	-	-	경영전반 총괄	-	최대주주 임원

신상규	이사회	-	-	사외이사	-	-

조백인	이사회	-	-	사외이사	-	-

5. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

구분	직원수(명)	직위(근무연수)	주요 활동내역

전략기획팀	4	부장 3명, 차장 1명(평균 1년 1개월)	의안 설명서 제공재무자료 제공기타 요청자료 제공

준법지원인	1	차장 (1년 1개월)	의안 적정성 검토법률에 대한사항 검토기타 자료 검토

- 근속연수의 경우 합병 및 분할합병일을 시작으로 분기보고서제출일 기준까지임 * 합병 및 분할합병 일자 : 2020.10.31/ 등기 경료일자 : 2020.11.02

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	상장사협의회	신상규, 조백인	-	- 상장법인 공시위반 제재사례- 상장법인 수시공시와 기준

* 상기 교육은 해당 분기보고서 제출일 이후 21.11.18 실시 예정.