SGC에너지 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이복영, 안찬규, 박준영, 이우성), 사외이사 2인(신상규, 조백인), 총 6인으로 구성되어 있으며 이사회내 위원회는 해당사항이 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다

* 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사 등의 성명

문병도(출석률:100%)	이원준(출석률:100%)	이복영(출석률:100%)	조동석(출석률 : 100%)	조백인(출석률 : 100%)

1	2020.01.29	1	제53기(2019.1.1~2019.12.31) 내부결산 승인의 건(별도/연결 재무제표)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	사모사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.06	1	하나은행 여신 신규약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.18	1	제53기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	제53기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	제53기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.18	1	분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	찬성

2	합병 및 분할합병계약서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.30	1	동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.04.23	1	합병 및 분할합병 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	분할 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.05.15	1	타법인 출자주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.05.20	1	분할계획서 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	합병 및 분할합병 계획서 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.05.27	1	차입금 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.06.04	1	차입금 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.06.29	1	동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	타법인 출자주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.07.20	1	시설대 만기연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.08.13	1	합병 및 분할합병계약서 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	분할계획서 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.08.26	1	합병 및 분할합병계약서 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	분할계획서 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.09.25	1	산업은행 시설대 만기 연장 및 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	동일인 등 출자 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.10.13	1	타법인 출자주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	신영증권 차환 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사 등의 성명

이복영(출석률 :100%)	박준영(출석률 :100%)	안찬규(출석률 :100%)	이우성(출석률 :100%)	조백인(출석률 : 100%)	신상규(출석률 :100%)

17	2020.11.02	1	분할경과 보고 및 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)

2	합병, 분할합병경과 보고 및 합병, 분할합병 보고총회 갈음 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.11.02	1	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.11.19	1	준비금 감액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	기준일 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2020.12.11	1	산업은행 운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020.12.30	1	동일인 등 출자 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 1~16회차는 舊 삼광글라스(주)의 결의사항임* 합병 및 분할합병 일자 : 2020.10.31/ 등기 경료일자 : 2020.11.02 - 삼광글라스(주)가 군장에너지(주)를 흡수합병하고 물적분할을 통해 유리사업부문은 SGC솔루션(주)로 신규 설립하였으며 (주)이테크건설에서 인적분할한 투자부문을 흡수합병하여 사명을 SGC에너지(주)로 변경하였습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 상법 제393조의2(이사회내 위원회)에 규정된 「이사회내 위원회」는 구성하고 있지 않음 라. 이사의 독립성당사의 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 상법 제542조의 5에 따라 주주총회 소집 통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사는 2020년 9월 29일 임시주주총회에서 합병 및 분할합병 계약서 승인을 통하여 대표이사, 사내이사 및 사외이사를 선임하였으며, 2020년 10월 31일 합병 및 분할합병의 효력이 발생하였고 이사의 취임 등기는 2020년 11월 2일 완료되었습니다.

이사	추천인	연임여부	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이복영	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

안찬규	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

박준영	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

이우성	이사회	-	-	경영전반 총괄	-	최대주주 임원

신상규	이사회	-	-	사외이사	-	-

조백인	이사회	-	-	사외이사	-	-

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

구분	직원수(명)	직위(근무연수)	주요 활동내역

준법지원인	1	차장 (5개월)	의안 적정성 검토법률에 대한사항 검토기타 자료 검토

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 오랫동안 법조인 또는 전문경영인으로서 활동한 경력이 있으므로, 사외이사 업무를 수행하는데 전문성은 충분하다고 판단되어 미실시하였습니다