SGC에너지 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이복영, 안찬규, 박준영, 이우성), 사외이사 2인(성인모, 조백인), 총 6인으로 구성되어 있으며 ESG위원회를 이사회내 위원회로 설치하여 운영하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다.

1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사성명	사외이사 성명

이복영(출석률 :100%)	박준영(출석률 :100%)	안찬규(출석률 :100%)	이우성(출석률 :100%)	조백인(출석률 : 100%)	성인모(출석률 :100%)

1	2024.01.11	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.31	1. 제57기(2023년) 내부결산 승인의 건
2. 제57기(2023년) 영업보고서 승인의 건
3. 신용공여 제공 승인의 건
4. 신용공여 제공 승인의 건	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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3	2024.02.15	1. 신용공여 제공 승인의 건
2. 신용공여 제공 승인의 건
3. 사모사채 발행의 건	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
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찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
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찬성	찬성
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4	2024.02.23	1. 신용공여 제공 승인의 건
2. 신용공여 제공 승인의 건
3. 신용공여 제공 승인의 건
4. 투자자산 매입의 건
5. 주주간 계약 체결의 건
6. 신용공여 제공 승인의 건	가결
가결
가결
가결
가결가결	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
찬성
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5	2024.03.05	1. 제57기 현금배당 결정의 건
2. 제57기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
3. 전자투표제도 도입 승인의 건	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
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6	2024.03.08	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.03.28	1. 신용공여 제공 승인의 선
2. 유동화사채 매입의 건
3. 신용공여 제공 승인의 건
4. 차입약정 체결의 건	가결
가결
가결
가결	찬성
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찬성	찬성
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3. 이사회내 위원회당사는 정관 제42조에 따라 2021년 6월 17일에 이사회내 내부거래위원회를 설치하였고, 2021년 12월 23일에 동 위원회를 ESG위원회로 변경하고 권한을 확대하여 운영하고 있습니다.(1) 위원회 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한1) ESG 위원회

위원회명	구성	위원 성명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 2명사내이사 1명	조백인(위원장) 성인모 박준영(A) 안찬규(B)	- 목적 : ESG경영 강화, 내부거래 투명성 제고- 권한 : 친환경설비투자, ESG채권발행, 계열사 내부거래 승인 등	- 사내이사의 자기거래 제한으로 인해 내부거래 승인시에는 의결권 있는 사내이사 1인만 참석 (A, B 중 1인) - '21. 06월에 내부거래위원회로 출범하였으며, '21. 12월에 ESG위원회로 권한 확대- '23. 03월에 사외이사 신상규 사임 후 사외이사 성인모 신규 선임

- 직무와 권한 1. 위원회는 회사의 환경(Enviroment), 사회(Social) , 지배구조(Govermance)와 관련된 제반사항을 심의한다.

2. 위원회는 회사와 회사의 계열회사 간 거래로서 이 규정에 따라 위원회의 승인을 필요로 하는 거래(이하 ‘내부거래’라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.

3. 위원회는 위원회의 운영성과 및 심의위원회규정(이하 ‘본 규정’이라 한다)의 내용을 매년 검토하여 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.

4. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조백인(출석률 :100%)	성인모(출석률 :100%)	박준영(출석률 :100%)	안찬규(출석률 :100%)

ESG위원회	2024.01.11	1. 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.01.31	1. 신용공여 제공 승인의 건
2. 신용공여 제공 승인의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

2024.02.15	1. 신용공여 제공 승인의 건
2. 신용공여 제공 승인의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

4. 이사의 독립성당사의 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 상법 제542조의 5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사는 2023년 3월 17일 주주총회에서 대표이사/사내이사 재선임 및 사외이사를 신규선임하였으며, 이사의 취임 등기는 2023년 03월 23일 완료되었습니다.

이사	추천인	연임여부	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이복영	이사회	연임	1	경영전반 총괄 (대표이사)	-	혈족 1촌

박준영	이사회	연임	1	경영전반 총괄 (대표이사)	-	-

이우성	이사회	연임	1	경영전반 총괄 (대표이사)	-	본인

안찬규	이사회	연임	1	사내이사	-	-

조백인	이사회	연임	1	사외이사	-	-

성인모	이사회	-	-	사외이사	-	-

5. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

구분	직원수(명)	직위(근무연수)	주요 활동내역

전략기획팀	3	수석부장 1명,부장 1명,주임 1명(평균 3년 7개월)	의안 설명서 재무자료 제공주요 현안보고 보고기타 요청자료 제공

- 근속연수의 경우 합병 및 분할합병일을 시작으로 사업보고서제출일 기준까지임 * 합병 및 분할합병 일자 : 2020.10.31/ 등기 경료일자 : 2020.11.02

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	향후 교육 실시 예정