SGC에너지 사업보고서 (2019.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 주요주주와
기타이해관계

유정석	이사회	상근감사	해당사항 없음	해당사항 없음

안찬규	이사회	비상근감사	해당사항 없음	해당사항 없음

※감사 현황: 제출일 현재 (2020.03.13) 기준임 ※ 2020년 3월 13일 안찬규 감사가 주주총회를 통해 재선임되었습니다. (1) 감사의 인적사항

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

유정석	남	1944.10	감사	등기임원	상근	감사	인천대학교 동북아통상대학
경영전략 전공 석좌교수	-	2년	2021.03.30

안찬규	남	1956.06	감사	등기임원	비상근	감사	대우건설 상무이사,두산건설 전무이사	-	3년	2023.03.13

※감사 현황: 제출일 현재 (2020.03.13) 기준임 나. 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사위원회(감사)설치여부,구성방법 등 ① 감사위원회 설치 : 해당사항 없음 ② 감사는 2명으로 구성 : 상근 1명, 비상근 1명(2) 감사의 감사 업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련여부감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요 한 경영정보접근을 위하여 회사는 2018년에 감사직무규정을 개정하여 감사업무의 독립성을 유지하고 있습니다. ※ 감사직무규정 제2조 : 감사의 직무 ① 관계법령, 정관에서 정하는 사항에 대한 감사 ② 이사의 직무수행에 대한 감사 ③ 회계감사 ④ 진정사항의 처리 ⑤ 대표이사가 별도로 의뢰하는 사항에 대한 감사 ※ 감사직무규정 제11조 : 감사인의 권한 ① 감사는 이사에 대하여 영업에 대한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다 ② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반되는 행위를 하여 회사에 회복 될 수 없는 손해가 생길 우려가 있는 경우에는 그 행위를 중지할 것을 요구할 수 있다 ③ 감사인은 감사상 필요한 때에는 다음 각호의 권한을 가진다 1) 관계자의 출석, 답변요구 2) 제장부, 증빙서, 물품, 통계자료 및 관계서류의 제출 3) 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4) 컴퓨터, 메일 및 개인보관문서 등의 열람(직원 사전 동의 필) 5) 거래업체 조사협조 및 관련자료의 요청 6) 기타 필요한 사항의 요구 ④ 현장에서 증거인멸 및 자료의 왜곡이 심각히 발생되고 있거나, 발생될 우려가 있을 시, 감사는 대표이사에게 피감사인의 담당업무로부터 일시적인 배제 등을 요청 할 수 있다 ⑤ 전항의 권한행사는 구두 또는 서면으로 할 수 있다

다. 주요활동내역

회차	개최일자	의안	의안내용	가결여부

1	2019.01.24	1	제52기(2018.1.1~2018.12.31) 내부결산 승인의 건(별도 재무제표)	가결

2	한국증권금융 추가담보 설정 및 만기 연장의 건	가결

3	유연탄 공급계약 체결의 건	가결

2	2019.02.07	1	제52기(2018.1.1~2018.12.31) 내부결산 승인의 건(연결 재무제표)	가결

3	2019.02.12	1	자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결

4	2019.02.19	1	제52기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결

2	제52기 현금배당 결정의 건	가결

3	제52기 영업보고서 승인의 건	가결

5	2019.02.27	1	제52기 정기 주주총회 소집일 변경의 건	가결

6	2019.03.28	1	동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 변경의 건	가결

2	동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결

3	유연탄, 우드펠릿 공급계약 체결의 건	가결

7	2019.04.16	1	하나은행 무역어음대출 신규 연장의 건	가결

2	산업은행 한도대출 만기 연장의 건	가결

8	2019.04.29	1	인천공장 부지 매각 결정의 건	가결

2	특수관계인에 대한 담보제공 승인의 건	가결

9	2019.05.27	1	사모사채 발행 승인의 건	가결

2	하나은행 담보대출 승인의 건	가결

10	2019.06.20	1	산업은행 원화 시설자금 기한 연장의 건	가결

11	2019.06.27	1	NH농협 원화 일반자금 기한 연장의 건	가결

2	동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결

12	2019.07.19	1	캔사업 분할계획서승인 및 임시주주총소집결의건-분할계회서승인의 건,임시주주총회소집결의의 건 기준일 지정 및 주주명부폐쇄의 건,삼광캔주식회사 주식 매각 승인의 건	가결

2	차입금 만기 연장의 건	가결

3	시설대 만기연장 및 상환의 건	가결

13	2019.08.27	1	대표이사 선임의 건	가결

14	2019.09.30	1	동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결

2	시설대 만기연장 및 상환의 건	가결

15	2019.10.01	1	분할보고총회 이사회 공고 갈음의 건	가결

16	2019.10.29	1	삼광캔주식회사 매각 종결 승인의 건	가결

17	2019.10.30	1	유연탄,우드펠릿 공급계약 체결의 건	가결

2	산업은행 한도대 만기 연장 승인의 건	가결

18	2019.12.30	1	동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결

2	NH농협 L/C한도 신규 개설 승인의 건	가결

라. 감사의 전문성 회사는 보고서 작성기준일 현재 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

유정석	-	1년 10개월	예	교수	인천대학교 동북아통상대학
경영전략 전공 석좌교수

안찬규	-	2년 11개월	예	전문 경영인	대우건설 상무이사,두산건설 전무이사

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 현재 인천대학교 동북아통상대학
경영전략 전공 석좌교수로 감사 업무를 수행하는데전문성은 충분하다고 판단되어 미실시하였습니다

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	차장(2년)	회사 감사 업무 지원

내부회계관리팀	2	부장(5개월),
대리(8년1개월)	내부회계관리제도관련 제반 활동

마. 준법지원인 선임 현황

성명	성별	생년월일	직위	부서	주요경력

김현수	남	1983.02	팀장	커뮤니케이션팀	연세대학교 졸업사법시험 합격(51회)

※ 자격요건 : 상법 제542조의13 제5항 제1호에 의거 "변호사 자격을 가진 사람"※ 이사회 결의일 : 2018년 5월 3일※ 임 기 : 2018년 5월 3일 ~ 2021년 5월 3일

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션팀	2	차장(2년), 주임(1년 11개월)	일상적인 준법지원을 위한 상시적인 법률자문업무, 계약서 사전심사 및 소송업무 수행