SGC에너지 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이복영, 안찬규, 박준영, 이우성), 사외이사 2인(신상규, 조백인), 총 6인으로 구성되어 있으며 ESG위원회를 이사회내 위원회로 설치하여 운영하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

이복영(출석률 :100%)	박준영(출석률 :100%)	안찬규(출석률 :100%)	이우성(출석률 :100%)	조백인(출석률 : 100%)	신상규(출석률 :100%)

1	2022.01.25	1. 제55기 (2021년) 내부결산 승인의 건2. 제55기 (2021년) 영업보고서 승인의 건3. 가양역 더리브 아너비즈타워 책임준공확약 변경 승인의 건4. SGC에너지 기업지배구조헌장 제정의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2	2022.02.24	1. 제55기 ('21.1.1~12.31) 현금배당 결정의 건2. 제55기 ('21.1.1~12.31) 정기주주총회소집 및 부의안건 승인의 건3. 전자투표제도 도입 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2022.03.18	1. 인천 청라 오피스텔 신축공사 책임준공 확약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.29	1. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 변경의 건2. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건3. 특수관계자에 대한 자금 대여의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3. 이사회내 위원회당사는 정관 제42조에 따라 2021년 6월 17일에 이사회내 내부거래위원회를 설 치하였고, 2021년 12월 23일에 동 위원회를 ESG위원회로 변경하고 권한을 확대하여 운영하고 있습니다. (1) 위원회 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한1) ESG 위원회

위원회명	구성	위원 성명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 2명사내이사 1명	신상규(위원장), 조백인 박준영(A) 안찬규(B)	- 목적 : ESG경영 강화, 내부거래 투명성 제고- 권한 : 친환경설비투자, ESG채권발행, 계열사 내부거래 승인 등	- 사내이사의 자기거래 제한으로 인해 내부거래 승인시에는 의결권 있는 사내이사 1인만 참석 (A, B 중 1인) - '21. 06월에 내부거래위원회로 출범하였으며, '21. 12월에 ESG위원회로 권한 확대

- 직무와 권한 1. 위원회는 회사의 환경(Enviroment), 사회(Social) , 지배구조(Govermance)와 관련된 제반사항을 심의한다.

2. 위원회는 회사와 회사의 계열회사 간 거래로서 이 규정에 따라 위원회의 승인을 필요로 하는 거래(이하 ‘내부거래’라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.

3. 위원회는 위원회의 운영성과 및 심의위원회규정(이하 ‘본 규정’이라 한다)의 내용을 매년 검토하여 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.

4. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이 사 의 성명

신상규(출석률 :100%)	조백인(출석률 :100%)	박준영(출석률 :100%)	안찬규(출석률 :100%)

ESG위원회	2022.01.25	1. 가양역 더리브 아너비즈타워 책임준공확약 변경 승인의 건2. SGC에너지 기업지배구조헌장 제정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음해당없음

2022.03.18	1. 인천 청라 더리브 오피스텔 신축공사 책임준공 확약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2022.03.29	1. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 변경의 건2. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건3. 특수관계자에 대한 자금 대여의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음해당없음해당없음	찬성찬성찬성

4. 이사의 독립성당사의 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 상법 제542조의 5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사는 2020년 9월 29일 임시주주총회에서 합병 및 분할합병 계약서 승인을 통하여 대표이사, 사내이사 및 사외이사를 선임하였으며, 2020년 10월 31일 합병 및 분할합병의 효력이 발생하였고 이사의 취임 등기는 2020년 11월 2일 완료되었습니다.

이사	추천인	연임여부	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이복영	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

안찬규	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

박준영	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

이우성	이사회	-	-	경영전반 총괄	-	최대주주 임원

신상규	이사회	-	-	사외이사	-	-

조백인	이사회	-	-	사외이사	-	-

5. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

구분	직원수(명)	직위(근무연수)	주요 활동내역

전략기획팀	4	부장 2명, 차장 2명 (평균 1년 7개월)	의안 설명서 재무자료 제공주요 현안보고 보고기타 요청자료 제공

- 근속연수의 경우 합병 및 분할합병일을 시작으로 분기보고서제출일 기준까지임 * 합병 및 분할합병 일자 : 2020.10.31/ 등기 경료일자 : 2020.11.02

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	향후 교육 실시 예정