SGC에너지 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이복영, 안찬규, 박준영, 이우성), 사외이사 2인(신상규, 조백인), 총 6인으로 구성되어 있으며 이사회내 위원회는 해당사항이 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 결의는 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사 등의 성명

이복영(출석률 :100%)	박준영(출석률 :100%)	안찬규(출석률 :100%)	이우성(출석률 :100%)	조백인(출석률 : 100%)	신상규(출석률 :100%)

1	2021.01.13	1. 책임준공 이행보증(미이행시 손해배상)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.01.26	1. 책임준공 이행보증(미이행시 손해배상)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.03	1. 제54기('20.11.01~12.31) 내부결산 승인의 건2. 제54기('20.11.01~12.31) 영업보고서 승인의 건3. 제54기('20.11.01~12.31) 현금배당 결정의 건4. 성남 수진역 더리브 스타일 신축사업 책임준공 확약 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

4	2021.02.17	1. 기존 대출 기한연장을 위한 차입약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.11	1. 제54기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건2. 전자투표제도 도입 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2021.04.02	1. 안성 성은리 복합물류센터 개발사업 책임준공 이행보증 승인의 건2. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건 3. 자기주식 신탁계약 체결의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7	2021.04.16	1. 기존 대출 대환 등을 위한 기업어음 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.05.20	1. 제8회 무보증사채 발행 승인의 건2. 기존 대출 기한연장(대환 포함)을 위한 차입약정 체결 승인의 건3. 기존 한도대출 만기도래에 따른 신규약정 체결의 건4. 구리 수택동 더리브 신축공사 책임준공 확약 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

9	2021.06.17	1. 안성 남사 복합물류센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건2. 이천 군량리 복합물류센터 신축공사 책임준공 이행보증 승인의 건3. 준법지원인 선임의 건4. 이사회 규정 개정의 건5.동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 변경의 건6. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건7. 내부거래위원회 설립 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3. 이사회내 위원회당사는 정관 제42조에 따라 2021년 6월 17일에 이사회내 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 위원회 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한1) 내부거래위원회

위원회명	구성	위원 성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	신상규(위원장), 조백인 박준영(A) 안찬규(B)	내부거래 투명성 및 적정성 제고를 통한 지속가능경영 강화	내부거래 대상 계열사 이사를 겸하고 있는 사내이사의 자기거래 제한으로 인해 내부거래 대상 계열사별 위원회 내 사내이사를 A,B로 분리하여 운용

* 설치목적 및 권한사항- 설치목적 : 내부거래위원회(이하 "위원회")의 설치와 운영에 관한 사항을 규정함으로써, 경영의 투명성을 제고함을 목적으로 한다.- 직무와 권한 :

1. 위원회는 회사와 회사의 계열회사 간 거래로서 이 규정에 따라 위원회의 승인을 필요로 하는 거래(이하 ‘내부거래’라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.

2. 위원회는 위원회의 운영성과 및 심의위원회규정(이하 ‘본 규정’이라 한다)의 내용을 매년 검토하여 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.

3. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(2) 위원회 활동내용 - 해당사항 없음 4. 이사의 독립성당사의 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 상법 제542조의 5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사는 2020년 9월 29일 임시주주총회에서 합병 및 분할합병 계약서 승인을 통하여 대표이사, 사내이사 및 사외이사를 선임하였으며, 2020년 10월 31일 합병 및 분할합병의 효력이 발생하였고 이사의 취임 등기는 2020년 11월 2일 완료되었습니다.

이사	추천인	연임여부	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이복영	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

안찬규	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

박준영	이사회	-	-	경영전반 총괄 (대표이사)	-	계열회사 임원

이우성	이사회	-	-	경영전반 총괄	-	최대주주 임원

신상규	이사회	-	-	사외이사	-	-

조백인	이사회	-	-	사외이사	-	-

5. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

구분	직원수(명)	직위(근무연수)	주요 활동내역

준법지원인	1	차장 (10개월)	의안 적정성 검토법률에 대한사항 검토기타 자료 검토

- 근속연수의 경우 합병 및 분할합병일을 시작으로 분기보고서제출일 기준까지임 * 합병 및 분할합병 일자 : 2020.10.31/ 등기 경료일자 : 2020.11.02

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 오랫동안 법조인 또는 전문경영인으로서 활동한 경력이 있으므로, 사외이사 업무를 수행하는데 전문성은 충분하다고 판단되어 미실시하였습니다