SGC에너지 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	진 행 내 용	비고

제53기정기주주총회-2019사업년도-2020.3.13	- 보고사항: 1. 감사의 감사보고2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 결의사항: 1. 제53기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	- 결의사항: 1. 연결 및 별도 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)2. 임기만료 퇴임1명, 이사 선임 1명3. 재선임 1명4. 2020년 보수승인:7억원5. 2020년 보수승인:5천만원	-

제53기임시주주총회-2019.8.27	- 보고사항: 1. 감사의 감사보고 - 결의사항: 1. 분할계획서 승인의 건2. 이사 선임의 건	- 결의사항: 1.분할계획서 승인의 건2.이사 선임의 건	-

제52기정기주주총회-2018사업년도-2019.3.27	- 보고사항: 1. 감사의 감사보고2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 결의사항: 1. 제52기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	- 결의사항: 1. 연결 및 별도 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)2. 발행할 주식 총수 변경, 회사 홈페이지 변경 등3. 사임1명, 이사 선임 2명4. 2019년 보수승인:7억원5. 2019년 보수승인:5천만원	-

2. 우발채무에 관한 사항 (1) 중요한 소송사건

구분	내용

소제기일	-. 2018.04.27.

소송 당사자	-. 원고 : 삼광글라스㈜-. 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용	-. 하도급법 위반을 이유로 공정위에서 시정명령 및 과징금 1,572백만원 납부명령-. 당사는 위 처분이 부당함을 주장하며 본 건 소송제기

소송가액	-. 624,000,000원

진행상황	-. 2019.04.24 대법원 최종 승소 확정-. 과징금 1,572백만원 환급 완료

구분	내용

소제기일	-. 2018.05.03.

소송 당사자	-. 원고 : 삼광글라스㈜-. 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용	-. 부당지원행위를 이유로 공정위에서 시정명령 및 과징금 1,218백만원 납부명령-. 당사는 위 처분이 부당함을 주장하며 본 건 소송제기

소송가액	-. 456,000,000원

진행상황	-. 2019.08.29. 당사, 서울고등법원 패소 -. 2019.09.27. 당사, 대법원 상고 제기

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

견질 또는 담보용어음. 수표 현황은 해당사항 없습니다.

(3) 기타의 우발채무 등1) 약정사항

(단위 : 천원,US$)

구 분	통화	2019.12.31	2018.12.31	금융기관

L/C개설	USD	20,000,000	15,000,000	KEB하나은행(주1)

전자외상매출채권담보대출	KRW	45,000,000	45,000,000	신한은행

산업시설자금대출한도	KRW	148,702,000	151,702,000	산업은행(주2)

시설자금대출한도	KRW	76,000,000	80,000,000	KEB하나은행(에스지개발)

원화지급보증	KRW	8,570,000	8,570,000	KEB하나은행

B2B대출한도	KRW	3,600,000	우리은행

외화지급보증	USD	23,400,000	신한은행(주3)

파생상품(통화스왑)	USD	-	3,800,000	신한은행

파생상품(통화선도)	USD	10,000,000	10,000,000	신한은행

(주1) 당기말 현재 L/C개설과 관련하여 사용한 금액은 USD 19,950천달러, 전기말 현재 L/C개설과 관련하여 사용한 금액은 USD 9,319천달러 입니다.(주2) 산업은행에 시설자금 대출 약정액으로 최초승인금액인 148,702백만원에서 63,100백만원을 차입하고 있습니다.

2) 타인으로부터 제공받은 지급보증 내용당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증처	지급보증기관	당기말	전기말	내용

논산시	KEB하나은행	8,570,000	8,570,000	기업지방이전보조금 반환 지급보증

(주)디씨알이	에스지개발(주)	42,000,000	-	인천부지 매매계약 지급보증

KEB하나은행	에스지개발(주)	37,200,000	-	부동산 담보(송암빌딩) 차입시 보증

또한, 상기 내용 이외에도 당기말 현재 당사는 이행(계약,지급,입찰,하자)보증 및 인허가보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 및 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항 없음 나. 작성일 기준 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

다. 직접금융 자금의 사용 - 해당사항 없음 4. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음

5. 공모 및 사모펀드의 사용내역 - 해당사항 없음

6. 합병등 전후의 재무사항 비교표 - 해당사항 없음

7. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음

8. 유동성 및 자금조달에 관한 사항

(1) 유동성에 관한 사항 당사는 2019년 기말 현재 현금 및 현금성 자산이 3,534백만원 감소하였으며, 2019년 기말 현재 회사의 현금 및 현금성 자산은 8,092백만원입니다. (2) 자금조달에 관한 사항

(단위 : 백만원)

조달원천(2019년 기말)	기초잔액	증가	연결범위변동	감소	기말잔액	비고

은행	316,680	83,047	(1,400)	127,250	271,078

회사채(사모)	55,544	19,993	-	55,541	19,996

관계사차입금	-	-	-	-	-

총계	372,224	103,040	(1,400)	182,791	291,073

조달원천(2018년 기말)	기초잔액	증가	연결범위변동	감소	기말잔액	비고

은행	340,386	88,208	(850)	111,064	316,680

회사채(사모)	57,341	19,074	-	20,871	55,544

관계사차입금	-	-	-	-	-

총계	397,727	107,282	(850)	131,935	372,224

2019년 기말 자금조달은 은행권에서 83,047백만원을 조달하였으며, 은행차입금 중 127,250만원을 상환하였습니다. 또한 2019년 기말 회사채의 감소금액은 55,541백만원입니다. 2019년 기말 잔액은 전년대비 81,151백만원 감소한 291,073백만원 입니다.

9. 부외거래에 관한 사항 - 해당사항 없음 10. 결산일 이후에 발생한 중요한 사항 - 해당사항 없음