코스모신소재 사업보고서 (2018.12)
2. 회사의 연혁

당사의 본점 소재지는 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동) 이며, 1980년 1월 14일 상호를 새한전자 주식회사에서 새한미디어 주식회사로, 다시 2011년 3월 18일 코스모신소재 주식회사로 상호를 변경하였습니다.주요연혁을 요약하면 아래와 같습니다 2010. 10 코스모그룹 편입(M)

2011. 03 코스모신소재로 사명 변경

2011. 05 양극활물질 100톤 증설

2011. 06 토너라인 50톤 증설2012. 12 이형필름 라인증설

2013. 04 양극활물질 100톤 증설

2015. 06 비디오테이프, 오디테이프 사업 철수2017. 03 본점 이전(인천→충주)2017. 07 이차전지 양극활물질 50톤 증설2018. 02 이형필름 라인증설(연 1500만㎡)2018. 03 이차전지 양극활물질(NCM) 300톤 신설2018. 03 자본감소 및 액면분할 주주총회 승인2018. 04 자본감소(5:1) 및 액면분할(1:5) 실시

기타 공시대상기간 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. (1) 경영진의 중요한 변동 2015년 9월 18일 제49기 임시주주총회를 개최하여 기타비상무이사에 고종석을 신규선임하여 이사회 구성원은 8명에서 9명(사내4, 사외4, 기타비상무이사 1)으로 변경되었습니다.사외이사 겸 감사위원회 위원인 함재경이 2016년 1월 1일자로 당사 경영관리부문장(CFO)에 선임되어 2015년 12월 31일 자로 사외이사 직에서 사임하였습니다.2016년 2월 4일 사내이사 권오형이 일신상의 사유로 사임하였으며, 2016년 3월 18일 자로 임기만료된 장건익 사외이사 겸 감사위원, 일신상의 사유로 사임한 이기진 사외이사 후임으로 2016년 3월 18일 개최된 정기주주총회에서 사내이사에 함재경, 사외이사 겸 감사위원에 채동헌, 김영식, 기타비상무이사에 이명진을 선임하였습니다. 이에 이사 총수는 9명(사내이사 4, 사외이사 3, 기타비상무이사 2)입니다 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 임기만료되는 홍동환,허경수,이정식을 재선임하고, 임기만료되는 성준경의 후임으로 최재혁을 선임하였습니다.

또한 일신상의 사유로 사임한 이명진 기타 비상무이사 후임으로 이필영을, 업무효율 증대를 위해 기타 비상무이사로 토시유키 토다 를 신규 선임하였습니다. 이에 이사 총수는 10명(사내이사 4, 사외이사 3, 기타비상무이사 3)입니다.대표이사체제를 각자대표이사 홍동환, 허경수로 운영 중 2018년 3월 16일 이사회에서 단독대표이사 홍동환으로 변경하였습니다.기타 자세 한 임원에 대한 사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사가 운영하던 사업 중 비젼이 불투명하고 채산성이 열악한 옥사이드(2015년 2월)와 비디오/오디오 테이프(2015년 6월) 사업을 종료하였습니다. 이에 당사의 주된 사업은 이차전지 양극활물질과 기능성필름사업입니다.2015년 6월 금융감독원으로부터 "주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 제1항"에 의거 외부감사인을 지정받았으며, 지정받은 예일회계법인과 2015년 6월 24일 2015년 제49기 회계연도에 대한 감사계약을 체결하였고 2016년, 2017년에도 예일회계법인을 지정받아 감사계약을 체결하였습니다.

당사는 상호출자제한기업집단 "지에스" 에 소속되어 있었으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제3조의2 제1항에 의거 2015년 7월 22일자로 상호출자제한기업집단 "지에스" 에서 분리되었습니다.

2013년 발행한 제63회 신주인수권부사채 중 일부금액의 신주인수권행사가 2016년 10월 7일 있었으며, 청구금액은 4.5억 원으로 전환된 주식수는 9만주 입니다.그러므로 발행주식 총수는 15,077,968주로 변경 되었습니다.2016년 10월 7일 사택부지 부동산 양도계약(477억 원)을 체결하였으며, 2017년 11월 잔금 수령을 완료하여 매각이 완료되었습니다. 수령한 잔금은 비용을 제외하고 차입금 상환 등 재무구조 개선에 사용하였습니다.기타 자세한 사항은 한국거래소, 금융위원회에 공시한 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다. 2016년 11월 8일 2차전지 양극활물질의 라인증설을 위한 해외투자자금 유치를 위해 해외 외화표시 전환사채(CB)발행(US 1,000만$)을 이사회에서 결정하였습니다.기타 자세한 사항은 한국거래소, 금융위원회에 공시한 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다. 회사는 2017년 3월 17일 제50기 정기주주총회에서 본점 소재지를 충청북도 충주시로 변경하는 정관을 개정하였으며 동일 개최된 이사회에서 본점 소재지를 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동) 으로 이전 하는 것을 의결 이전하였으며, 이에 충주지점은 폐지되었습니다.2013년 발행한 제64회 무기명식 이권부사모전환사채 중 2017년 7월 19일 20억 원, 2017년 8월 29일 20억 원, 2017년 11월 14일 20억 원 합계 60억 원의 전환청구가 있어 1,200,000주가 추가 신규상장되었습니다.

2016년 발행한 제65회 해외사채의 전환(113.5억 원)이 2017년 12월 2일자로 2018년 2월 5일 등기가 완료되었으나 2017년 12월 3일자로 2018년 4월 18일 경정하였으며 2018년 5월 16일 추가상장되었습니다.

회 사 는 2018년 2월 12일 이사회 결의에 의거 재무구조를 개선할 목적으로 보통주 5주를 1주로 주식병 합(자본감소)하고, 주당 액면 5,000원의 보통주식을 액면 1,000원의 주식으로 분 할하기로 결정하였습니다.이후 3월 16일 진행된 정기주주총회에서 승인 하였습니다.정기주주총회 후 4월 20일자로 자본감소와 액면분할을 진행하였으며 2018년 5월 16일 재상장하였습니다.

2018년 3월 16일 개최된 이사회에서 각자 대표이사 허경수, 홍동환의 임기가 만료됨에 따라 단일 대표이사 홍동환을 선임하였습니다.

제64회 국내전환사채 중 30억원(60만주)의 전환청구가 2018년 4월 20일 있었으며 2018년 5월16일 추가상장되었습니다.

제64회 국내전환사채 잔여 금액 30억원(60만주)의 전환청구가 2018년 7월 18일 있었으며 2018년 8월 3일 추가상장되었습니다.

회사는 운영자금 확보를 위해 제66회 사모 전환사채 100억 원을 2018.12.11 발행하였습니다.※ 결산일 이후 주요사항기타 비상무이사 고종석, 이필영의 임기가 2019.03.17 만료되었으며 후임으로 기타비상무이사 김동전이 2019.03.15 정기주주총회에서 신규선임 되었고 취임일자는 2019.03.17자로 진행하기로 함.