코스모신소재 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 4인(홍동환, 허경수, 권오형, 성준경)와 사외이사 4인(이정식, 장건익, 함재경, 이기진) 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회가 설치 운영되고 있습니다.등기임원에 대한 자세한 사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1.임원 및 직원의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

1) 이사회의 권한 내용

상법 제393조 제1항에 의한 업무집행의 의사결정권과 상법 제393조 제2항의 규정에 의한 이사의 직무집행에 대한 감독권을 가짐. (아래 "이사회 운영규정의 주요내용" 참조)

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

※제48기 임시주주총회, 제47기 정기주주총회(2014.03.14)전 상법 제542조의4의 규정에 의거 이사 후보자에 관한 사항을 통지·공고 및 경영참고사항에 공시함. 이사회에서 이사 후보자를 추천함.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주요내용	비 고

임 무	1)법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정함2)이사의 직무의 집행을 감독함	-

의 장	1)의장은 대표이사로 함2)대표이사가 수인일 경우에는 수인의 대표이사중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 순으로 그 직무를 수행함3)대표이사가 유고시에는 대표이사 선임여부에 불구하고 제2항의 직무 수행순서에 따라 그 직무를 대행함 단, 참석이사 전원의 합의가 있을 경우 직무대행순서에 상관없이 참석이사중 적임자 1인을 선정하여 의장직을 수행토록 할 수 있음	-

종 류및소 집	1)정기이사회와 임시이사회로 하고, 정기이사회는 분기1회 이상, 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최함2)이사회는 대표이사가 소집함3)각 이사는 소집권자에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 소집권자가 정당한 이유없이 이사회 소집을 하지 않는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있음4)이사회를 소집함에는 소집권자가 회일을 정하고 그 1일전까지 각 이사 및 감사에 대하여 우편, 전화, 모사전송(FAX) 또는 전자우편 중 어느 하나의 방법으로 통지를 발송하여야 함5)이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 상기 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있음	-

결의방법	1)이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 결의로 함 단, 상법 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래 금지) 에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사3분의2 이상의 수로 함.2)이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못함	-

부의사항	1)이사회에 부의할 사항 가)법령에서 이사회의 결정 또는 승인을 받도록 정하고 있는 사항 나)경영일반에 관한 사항2)이사회에 보고할 사항 가)이사회가 대표이사에게 위임한 사항의 처리결과 나)이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 다)기타 대표이사가 필요하다고 인정한 사항	-

의사록	이사회의 의사안건,경과요령,그 결과,반대하는 자와 그 반대사유는간사가 이를 이사회 종료 즉시 의사록에 기재하고 출석한 이사 전원이기명날인 또는 서명하여야 함	-

(3) 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김익성	장건익	정지용	이정식	함재경	이기진

1	2014.01.23	1.대표이사 추가 선임-추가선임 대표이사 : 회장 허경수-책임과권한 : 대표이사 김재명과 추가선임 대표이사 허경수는 각자 회사의 대표권을 행사할 수 있으며, 이로 인하여 발생한 책임은 각자가 서명 날인한 것에 한한다.-이사회, 주주총회 의장은 김재명으로 한다.	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2014.01.28	1.2013년 내부회계관리제도 운영실태 보고2.2013년 예상실적 보고3.제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 -당사 제47기 재무제표 및 영업보고서를 별첨과 같이 승인하고 감사에게 제출키로 함.3.2014년 경영계획 승인의 건-매출액 : 1,974억	--가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-

3	2014.02.14	1.제47기 정기주주총회 소집의 건-일시 : 2014년3월14일(금), 오전 9시-장소 : 충북 충주시 목행동 315 코스모신소재(주) 대강당-부의안건 제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내2,사외1) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외1) 제5호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건 ※재무제표는 외부감사인의 적정 의견시 이사회에서 승인하고 보고사항으로 대체함 2.정관 일부 변경의 건 -사유: 사채관련 개정 자본시장법 반영3.이사후보자 결정의 건 -성명 : (사내)허경수, 한광현 (사외)이정식 -추천인 : 이사회4.감사위원회 위원 후보자 결정의 건 -성명 : (사외)이정식5.이사 보수한도총액 결정의 건 -2014년 이사 보수한도총액 15억원	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	-

4	2014.03.10	1.제47기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표 최종 승인-외부감사인 적정의견에 따라 상법 및 정관에 의거 이사회에서 최종승인하고 주주총회 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2014.03.14	1.대표이사 추가 선임-추가선임 대표이사 : 회장 허경수-책임과권한 : 대표이사 김재명과 추가선임 대표이사 허경수는 각자 회사의 대표권을 행사할 수 있으며, 이로 인하여 발생한 책임은 각자가 서명 날인한 것에 한한다.-이사회, 주주총회 의장은 김재명으로 한다.2.이사 업무위촉의 건-김재명 : 대표이사-허경수 : 대표이사-백재현 : 사내이사-한광현 : CTO-조정식 : CFO-김익성 : 사외이사(감사위원회 위원)-장건익 : 사외이사(감사위원회 위원)-이정식 : 사외이사(감사위원회 위원)3.이사 보수 결정의 건-이사의 세부 보수내역은 대표이사가 결정하도록 위임함	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	-	-

6	2014.04.22	1.단기차입금 대환대출 약정의 건-차입은행 : 산업은행-차입금액 : \62,856,000,000-차입기간 : 차입일로부터 1년2.1분기 예상실적 보고	가결-	찬성-	찬성-	-	찬성-	-	-

7	2014.07.18	1.반기 예상실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

8	2014.09.02	1.임시주주총회 소집의 건-일시 : 2014년10월17일 오전 9시-장소 : 충북 충주시 충주호수로 36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당-부의안건 : 이사선임, 감사위원회위원 선임2.이사후보자 결정의 건-사내이사 후보 : 홍동환, 권오형, 성준경-사외이사 후보 : 함재경, 이기진	가결가결	불참불참	찬성찬성	-	찬성찬성	-	-

9	2014.09.30	1.수출팩토링거래의 건-차입은행 : 한국수출입은행-차입종별 : 수출팩토링-한도금액 : 삼성SDI말레시아법인 US$5,000,000 삼성SDI천진법인 US$3,000,000-한도기간 : 한도설정일로부터 1년	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

10	2014.10.17	1.대표이사 추가 선임-추가선임 대표이사 : 홍동환-책임과권한 : 대표이사 허경수와 추가선임 대표이사 홍동환은 각자 회사의 대표권을 행사할 수 있으며, 이로 인하여 발생한 책임은 각자가 서명 날인한 것에 한한다.-이사회, 주주총회 의장은 홍동환으로 한다.2.이사 업무위촉의 건-홍동환 : 대표이사-허경수 : 대표이사-성준경 : 사내이사-권오형 : CFO-함재경 : 사외이사(감사위원회 위원)-장건익 : 사외이사(감사위원회 위원)-이정식 : 사외이사(감사위원회 위원)-이기진 : 사외이사	가결가결	-	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

11	2014.12.08	NCM전구체, 활물질 설비투자기간 정정-정정기간 : 2015.12.31	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※결산일 이후

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김익성	장건익	정지용	이정식	함재경	이기진

1	2015.01.08	1.수입자금 차입기간 연장의 건-연장대상 : 한국수출입은행 수입자금	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2015.01.16	1.2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고2.2014년 예상실적 보고3.2015년 경영계획 승인의 건-매출액 : 1,900억4.옥사이드 사업 철수의 건-철수일자 : 2015년 2월 28일5.단기차입금 약정기한 연장의 건-연장대상 : 산업은행 단기차입금	--가결가결가결	-	--찬성찬성찬성	-	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성

3	2015.02.05	1.제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 -당사 제48기 재무제표 및 영업보고서를 별첨과 같이 승인하고 감사에게 제출키로 함.	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2015.02.16	1.제48기 정기주주총회 소집의 건-일시 : 2015년3월20일(금), 오전 9시-장소 : 충북 충주시 목행동 315 코스모신소재(주) 대강당-부의안건 제1호의안 : 제48기 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건 2.이사 보수한도총액 결정의 건 -2015년 이사 보수한도총액 15억원으로 주주총회 상정	가결가결	-	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2015.03.16	1. 제48기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 주주총회 상정	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2015.03.20	1. 2015년 이사 보수 결정의 건 -이사의 세부 보수내역은 대표이사가 결정하도록 위임함	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※정지용 이사는 2014.03.14자로 사임하였으며 후임으로 2014.03.14 정기주주총회에서 이정식 이사를 선임하였음※김익성 이사는 2014.10.17자로 사임하였으며 후임으로 2014.10.17 임시주주총회에서 함재경 이사를 선임하였음※이기진 이사는 2014.10.17 임시주주총회에서 신규 선임하였음

(4) 이사회내 위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3인	이정식,함재경,장건익('14.10.17 부터)	설치목적: 회사의 자산을 객관적이고 중립적인 관점에서 보호, 관리하고자 업무집행자의 직무수행을 감시 권한 : 이사의 직무 집행을 감사함 (정관41조의3 : 회계업무 감사,이사회소집 청구권,임시총회 소집청구권, 외부감사인 선임, 이사회 위임사항 처리 등)	정지용 위원 퇴임 (2014.03.14)이정식 위원 선임 (2014.03.14)

※ 김익성 사외이사가 일신상의 사유로 2014년10월17일자로 사임하여 2014년10월17일에 개최한 임시주주총회에서 함재경 사외이사를 후임으로 선임하였습니다(2) 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2014.01.28	1.내부회계관리제도 점검(평가)2.영업보고서 및 재무제표 내부결산 검토	-	-

2	2014.03.10	1.외부감사인 선임 -외부감사인 : 정일회계법인	가결	-

3	2014.03.14	1.감사위원회 위원장 선임 - 위원장 : 이정식	가결	-

4	2014.10.14	1.제48기 임시주주총회 의안 및 서류 검토 -소집공고,통지서 등	-	-

※결산일 이후

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.16	1.내부회계관리제도 점검(평가)	가결	-

2	2015.02.05	1.영업보고서 및 재무제표 내부결산 검토	가결	-

(5) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다