부산주공 분기보고서 (2021.03)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사는 2021년 3월 26일 제54기 정기주주총회에서 사업목적추가 등을 위한 정관일부 변경 안건승인 되었으며, 변경된 정관의 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제52기 정기주주총회	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
- 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제11조 (명의개서대리인)
- 전자등록, 주주명부관리 등 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
- (신설) 전자등록기관의 전자등록계좌부에 권리 전자등록케 함.
제29조 (이사의 수)
- 사외이사의 사망, 사임사유 발생 후 처음 주주총회에서 요건에 합치되게 사외이사 선임하여야 한다.제40조 (감사위원회의 구성)
- 29조와 마찬가지로 처음 주주총회에서 요건에 합치되게 선임하여야 한다.
제41조 (감사위원회의 직무)
- 감사위원회가 회사의 외부감사인 선정할 수 있게 변경
제43조의 2 (외부감사인의 선임)
- 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임할 수 있도록 수정.	- 주식등의 전자등록에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설
- 주식등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영
- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화 됨에 따라 관련근거 신설
- 사외이사의 사임, 사망등으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 적용받을 수 있도록 문구조정
- 사외이사인 감사위원의 사임, 사망등으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 받을 수 있도록 문구 조정
- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경내용을 반영
- 외부감사인 선정주체에 대한 외감법 개정사항을 반영

2020년 03월 30일	제53기정기주주총회	- 변동사항 없음	-

2021년 01월 19일	임시주주총회	제2조 (목적)
- 수소저장소 및 수소충전소 사업 추가
- 냉동업 및 냉동창고 사업 추가
제5조 (발행예정주식의 총수)
- 일억주에서 일십오억주로 변경
제10조 (주식의 발행 및 배정)
- 발행시 주식총수의 100분의 50을 초과않는 범위에서 1회발행시 일천억원을 초과하지 않는 범위내 발행할 수 있도록 변경
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
- 매년 1월1일 ~ 1월31일 까지 기재변경 정지에서 1월1일 ~ 1월 7일 까지 기재변경정지로 변경
제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)
- 사채발행액면총액 오백억원에서 오천억원으로 변경
제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
- 사채발행액면총액 오백억원에서 오천억원으로 변경
제34조의 2 (이사의 보고의무)
- 영업사 기밀유지등 이사 의무사항 추가	- 사업다각화를 위한 사업목적 추가
- 신주발행으로 자금확보, 재무구조 개선효과를 얻기위한 발행주식총수 개정
- 사업다각화 및 시장환경 변화에 능동적 대응하기 위하여 발행할 수 있는 사채액면총액 변경
- 경영상 보안을 위한 이사의 의무사항 추가

2021년 03월 26일	정기주주총회	제2조(목적) 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 현행과 동일 11) 태양광발전사업 12) 위 각호에 부수되는 일체의 사업
제8조의 2(종류주식의 수와 내용) 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 현행과 동일 9) 삭제
제10조의 3(동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
제11조(명의개서대리인) 1), 2), 3) 현행과 동일 4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
제12조(주주명부 작성·비치) 1) 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.
2) 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는등필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
제13조(기준일) 1) 삭제 1) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할주주로 한다. 2) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며, 회사는이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제14조의 2(전환사채의 발행 및 배정) 1), 2), 3), 4), 5) 현행과 동일 6) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) 1), 2), 3), 4), 5) 현행과 동일 6) 삭제
제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
제17조 (소집시기) 1) 현행과 동일 2) 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제32조 (이사의 보선) 1) 현행과 동일 2) 삭제
제40조 (감사위원회의 구성) 1), 2), 3), 4) 현행과 동일 5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 6) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권을 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 핼사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. 7) 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. 8) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는자가 소유하는 주식을합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 9) 현행과 동일
제45조 (이익배당) 1) 현행과 동일 2) 제1항의 배당은 제13조 1)항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조의 2 (중간배당) 1), 2), 3) 현행과 동일 4) 삭제	- 사업다각화를 위한 사업목적 추가
- 상법 개정으로 배당기산일 준용규정 삭제 (제10조의 3규정 개정에따라 불필요)
- 상법 개정으로 기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든주식에 대해 동등배당
- 전자등록제도 도입에 따른 증권 명의개서대행업무 변경 현황 반영
- 전자증권법 제37조 6항의 규정내용 반영, 전자증권법시행령 제31조 제4항 에따른 개정- 전자주주명부 작성근거 신설
- 상법 개정에 따른 기준일 관련 규정 정비
- 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는이자에 대한 지급의무가 발생않도록 분명히 함
- 상법개정에 따른 배당기준일 준용규정 삭제
- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지않을 수 있는 근거 신설
- 상법개정에따라 의결권행사기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수있게 개정되어 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이내 개최하는것으로 규정 통일
- 제29조 2)항과 내용이 중복되므로 삭제
- 개정상법 제 542조의 12 제 2항 반영 (분리선출) - 개정상법 제542조의 12 제 8항 반영(전자적방법으로 의결권행사시 출석한 주주의 의결권 과반수로써 결의 가능) - 개정상법 제 542조의 12 제 3항 반영 - 개정상법 제 542조의 12 제 4항 반영(3%의결권 제한 정비)
- 상법 개정으로 배당기준일을 결산기말이 아닌날로 정할 수있게되어 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일 정할수있도록 개정
- 상법 정으로 배당기산일을 직년 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제