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롯데지주 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데지주 주식회사
대 표 이 사 : 송용덕
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300
(전 화)02-750-7114
(홈페이지) http://www.lotte.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 준법경영2팀장(상무) (성 명) 박 왕 근
(전 화) 750-7372
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	55기(2021년말)	54기(2020년말)	53기(2019년말)	52기(2018년말)

보통주	발행주식총수	104,909,237	104,909,237	104,909,237	104,909,237	104,909,237

액면금액	200	200	200	200	200

자본금	20,981,847,400	20,981,847,400	20,981,847,400	20,981,847,400	20,981,847,400

우선주	발행주식총수	987,623	987,623	987,623	987,623	987,623

액면금액	200	200	200	200	200

자본금	197,524,600	197,524,600	197,524,600	197,524,600	197,524,600

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	21,179,372,000	21,179,372,000	21,179,372,000	21,179,372,000	21,179,372,000

주1) 당사는 제52기 2018년 4월 1일을 분할합병기일로 하여 롯데지주(주)와 롯데상사(주), 롯데로지스틱스(주), 한국후지필름(주), 롯데지알에스(주), (주)대홍기획, 롯데아이티테크(주)의 합병 및 분할합병으로 보통주식 39,952,914주(1주의 액면가액 금200원)를 발행하였습니다. 또한 당사는 2018년 6월 22일을 납입기일로 하여 롯데제과(주)와 롯데칠성음료(주)의 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 보통주식 2,930,323주(1주의 액면가액 금200원)를 발행하였습니다 주2) 당사는 2018년 4월 2일자 합병 및 분할합병 당시 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득하여 보유하고 있는 제2종종류주식(우선주) 자기주식 182,020주를 소각하기 위하여 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 승인 받았으며, 추후 채권자이의제출 기간을 거처 5월 11일 변경 상장 및 소각이 완료 되었습니다. 자세한 사항은 당사가 2022. 02. 10. 공시한 주요사항보고서(감자결정)을 참고하시기 바랍니다. 주3) 상기 당기말은 56기 1분기 말 기준입니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사는 2017년 10월 1일부로 지주회사로 출범하였으며, 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 23일	제51기 정기 주주총회	주1)	주1)

2019년 03월 29일	제52기 정기 주주총회	주2)	주2)

2020년 03월 27일	제53기 정기 주주총회	주3)	주3)

2021년 03월 26일	제54기 정기 주주총회	주4)	주4)

2022년 03월 25일	제55기 정기 주주총회	주5)	주5)

주1) 2018년 3월 23일 정관 변경 이력 사항은 다음과 같습니다.

주요 변경 사항	변경 이유

변경전 내용	변경후 내용

제1조 이 회사는 롯데지주 주식회사라 한다	제1조 이 회사는 롯데지주 주식회사라 하고 영문으로는 LOTTE Corporation으로 한다.	*영문상호 추가

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다1~4. (생략)5. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달	제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다1~4. (현행과 동일)5. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원	*문구 수정으로 규정 명확화

제36조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제36조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 각 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이 사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	*유고시 직무대행을직급이 아닌 이사회에서 정한순서로 명확화

제39조의2(집행위원회) ① 이사회와는 별도로 신속하고 원활한 경영의사결정을 위하여 상임이사 및 집행간부로 구성되는 집행위원 회를 둘 수 있다. ② 집행위원회는 회사의 중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정한다.	제39조의2(집행위원회) ① 이사회와는 별도로 신속하고 원활한 경영의사결정을 위하여 집행위원회를 둘 수 있다.② 집행위원회는 회사의 중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정한다.	*집행위원회 위원미등기 이사 제외

제39조의3(감사위원회)① ~ ③ (생략)④ 감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.	제39조의3(감사위원회)① ~ ③ ( 현행과 동일 )④ 삭제	*제39조2항과 중복규정으로 삭제

제39조의4(사외이사후보추천위원회)① (생략)② 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.	제39조의4(사외이사후보추천위원회)① (생략)② 삭제	*제39조2항과 중복규정으로 삭제

주2) 2019년 3월 29일 정관 변경 이력 사항은 다음과 같습니다.

주요 변경 사항	변경 이유

변경전 내용	변경후 내용

제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권 도입으로모든 주식의 전자 등록이 의무화 되므로 주권종류를 삭제하고 관련 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제12조(명의개서대리인)
③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식등의 전자등록에 따른
주식사무 처리 변경 내용 반영

제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제13조 삭제	주식이 전자 등록 될 경우
명의개서 대리인에게
주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가없으므로 관련 내용 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 임시주주총회를 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 임시주주총회를 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.	기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제16조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 전자증권 도입으로 사채 및 신주인수권증권 등의 전자 등록이 의무화 되므로 관련 근거를 신설