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롯데지주 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데제과주식회사
대 표 이 사 : 김 용 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
(전 화) 02-2670-6114
(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 혁신구매부문장 (성 명) 류 광 우
(전 화) 02-2670-6302
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁

3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

Ⅱ. 사업의 내용

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

2. 연결재무제표

3. 연결재무제표 주석

4. 재무제표

5. 재무제표 주석

6. 기타 재무에 관한 사항

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

Ⅶ. 주주에 관한 사항

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

2. 임원의 보수 등

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용

ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

[전문가의 확인]

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,214,000	-	14,214,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,214,000	-	14,214,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,214,000	-	14,214,000	-

※ 2016년 3월25일 제49기 정기주주총회를 통해 발행할 주식의 총수를 삼백만주에서 삼천만주로 승인 하였습니다. ※ 상기 2016년 4월 29일을 기준일로 하여 기명식보통주 1주당 액면가 5,000원을 1주당 액면가 500원으로 주식분할을 실시하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 2016년말 현재 당사에서 발행한 보통주식 外 타 종류 주식 발행 사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,214,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,214,000	-

우선주	-	-

※ 상기 2016년 4월 29일을 기준일로 하여 기명식보통주 1주당 액면가 5,000원을 1주당 액면가 500원으로 주식분할을 실시하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관 제47조, 제48조, 제49조에 의거 배당에 관한 회사의 정책은 다음과 같습니다.

- 정관 제47조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. - 정관 제48조(중간배당)① 이 회사는 7월1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경 우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. - 정관 제49조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	69,811	75,231	-2,851

(개별)당기순이익(백만원)	30,594	36,831	27,540

(연결)주당순이익(원)	4,911	5,345	-203

현금배당금총액(백만원)	16,062	16,019	7,318

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.01	21.29	-256.71

현금배당수익률(%)	보통주	0.63	0.50	0.29

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,130	1,127	520

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 2016년 4월 29일을 기준일로 하여 기명식보통주 1주당 액면가 5,000원을 1주당 액면가 500원으로 주식분할을 실시하였습니다.
정 정 신 고 (보고)

2017년 4월 4일

1. 정정대상 공시서류 : 제50기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 3월31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 나. 경영진의 주요 변동	기재 오류에 따른 수정	(주1-1)	(주1-2)

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 마. 직원 현황	기재 오류에 따른 수정	(주2-1)	(주2-2)

(주1-1) 정정 전

※ 작성 기준일 이후 현황 (2017년 3월 24일 제50기 정기주주총회 )

구 분	성 명	비 고

사내이사	김 용 수	-

신 동 빈	-

황 각 규	-

민 명 기	2017.3.24 대표이사 추가 선임

사외이사	박 차 석	2017.3.24 재선임

허 철 성	2017.3.24 재선임

장 용 성	2017.3.24 신규선임

송 영 천	-

박 용 호	2017.3.24 신규선임

(주1-2) 정정 후

※ 작성 기준일 이후 현황 (2017년 3월 24일 제50기 정기주주총회 )

구 분	성 명	비 고

사내이사	김 용 수	-

신 동 빈	-

황 각 규	2017.3.24 대표이사 추가 선임

민 명 기	-

사외이사	박 차 석	2017.3.24 재선임

허 철 성	2017.3.24 재선임

장 용 성	2017.3.24 신규선임

송 영 천	-

박 용 호	2017.3.24 신규선임

(주2-1) 정정 전 마. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지원부문	남	237	-	1	-	238	12.2	12,786,296	36,637	-

지원부문	여	105	-	6	-	111	6.2	-	-	-

영업부문	남	1,793	-	127	-	1,920	9.0	89,351,453	30,768	-

영업부문	여	705	-	279	-	984	5.6	-	-	-

생산부문	남	839	-	38	-	877	16.2	62,156,642	42,255	-

생산부문	여	575	-	19	-	594	13.7	-	-	-

합 계	4,254	-	470	-	4,724	10.3	164,294,390	34,779	-

(주2-2) 정정 후마. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지원부문	남	227	-	-	-	227	13.8	16,651,111	52,693	-

지원부문	여	89	-	-	-	89	7.7	-	-	-

영업부문	남	1,785	-	105	-	1,890	9.2	119,411,188	42,240	-

영업부문	여	699	-	238	-	937	6.2	-	-	-

생산부문	남	885	-	39	-	924	16.0	83,257,874	53,268	-

생산부문	여	626	-	13	-	639	13.3	-	-	-

합 계	4,311	-	395	-	4,706	10.7	219,320,173	46,604	-