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성신양회 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성신양회 주식회사
대 표 이 사 : 김 상 규
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 인사동 5길 29
(전 화) 02-3782-7000
(홈페이지) http://www.sungshincement.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리본부장 (성 명) 이 성 구
(전 화) 02-3782-7000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
1. 요약재무정보 ----------------------- 35
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 45
4. 재무제표 ----------------------- 113
5. 재무제표 주석 ----------------------- 118
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 187
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 200
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 211
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 213
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 213
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 215
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 217
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 218
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 222
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 222
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 223
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 227
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 229
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 232
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 244
1. 전문가의 확인 ----------------------- 244
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 244
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SungShinVINA	2010.06	Ha Noi,VIETNAM	레미콘 제조업	21,427,017	지분 과반수 이상 보유(100%) (회계기준서1110호)	해당사항 없음

MyanmarSungShin	2014.05	Yangon,MYANMAR	레미콘품질관리컨설팅	86,193	지분 과반수 이상 보유(100%) (회계기준서1110호)	해당사항 없음

SungShinF	2014.08	Ha Noi, VIETNAM	카페, 베이커리, 음료 제조업	1,226,023	연결대상 종속회사인 SungShin VINA가 지분 50% 초과 보유(89.89%) (회계기준서1110호)	해당사항 없음

SungShinNetwork	2016.01	Ha Noi, VIETNAM	무역, 유통업	2,824,462	연결대상 종속회사인 SungShin VINA가 지분 50% 초과 보유(100.0%) (회계기준서1110호)	해당사항 없음

JinSungInternational	2017.05	Singapore, SINGAPORE	무역, 도매업,비지니스 컨설팅	18,832,074	지분 과반수 이상 보유(100%) (회계기준서1110호)	해당사항 없음

성신레미컨(주)	2018.12	경기도 구리시동구릉로 252	레미콘 제조업	131,148,353	지분 과반수 이상 보유(100%) (회계기준서1110호)	해 당(지배회사 자산총액의 10% 이상)

※ 성신레미컨(주)는 2018년 12월 1일자로 지배회사 성신양회(주)에서 물적분할되어 설립되었습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	성신레미컨(주)	지배회사인 성신양회(주)에서 물적분할되어 설립 (2018.12.01)

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "성신양회주식회사"라고 표기합니다.(약식은 성신양회(주)로 표시) 영문으로는 SUNGSHIN CEMENT Co., Ltd라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1967년 3월 16일 설립되었으며, 1976년 6월 30일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 서울특별시 종로구 인사동5길 29, 7층 (舊 서울시 종로구 인사동 194-27 태화빌딩 7층)- 전화번호 : 02) 3782 - 7000- 홈페이지 : http://www.sungshincement.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용(시멘트 사업)건설현장에서 없어서는 안될 자재인 시멘트는 국내에 매장량이 가장 풍부한 자원 중 하나인 석회석을 주원료로 하며, 채광/조쇄→ 석회석 혼합→ 배합 및 원료분쇄 → 소성→ 분쇄의 과정을 거쳐 제조합니다.지배회사인 성신양회(주)는 본 공장인 단양공장에서 연간 1,100만톤의 생산능력으로 일반 콘크리트 공사에 사용되는 보통 포틀랜드 시멘트(Ordinary Portland Cement : KSL 5210)를 소비자들에게 공급하고 있으며, 부강공장에서는 연간 83만톤의 생산 능력으로 고로슬래그 시멘트(Blast Furnace Slag)를 생산하고 있습니다. 이렇게 생산된 당사의 고품질 시멘트는 단양, 부강공장 외 전국 6개 유통기지와 5개 영업지사 및 11개의 영업소로 구성된 유통망을 통해 소비자 및 각 공사 현장에 공급되고 있습니다.(레미콘 사업)레미콘이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화재료를 이용, KSF4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 트럭에지테이터(Truck Agitator)를 이용하여 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.당사의 주요종속회사인 성신레미컨(주)는 구리 외 3개 공장을 운영하고 있으며 일반 레미콘은 물론 대형화, 고층화되고 있는 건축 구조물 변화에 맞춰 저발열 콘크리트, 고강도 콘크리트, 수중불분리 콘크리트 등 고기능,고품질의 특수 레미콘 제품을 개발, 생산하여 레미콘의 선진화를 주도하고 있습니다.※ 사업에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

회사명	사업내용	상장여부	지분율(%)	소재지

SungShin VINA	레미콘 제조업	비상장	100.00%	베트남

Myanmar SungShin	레미콘 품질관리 컨설팅	비상장	100.00%	미얀마

SungShin F	카페, 베이커리, 음료 제조업	비상장	89.89%	베트남

SungShin Network	무역, 유통업	비상장	100.00%	베트남

JinSung International	무역, 도매업, 비지니스 컨설팅	비상장	100.00%	싱가포르

성신레미컨(주)	레미콘 제조업	비상장	100.00%	경기도 구리시

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권 시장	1976년 06월 30일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동본 보고서 작성기준일 현재 김영준, 김상규 이사가 각자 대표이사로 직무 수행 중에 있습니다.- 2018.10.31자 김영찬 이사 중도 사임.

나. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2014. 05 미얀마 성신 계열회사 추가 2014. 08 성신F 계열회사 추가 2014. 10 (주)이오니아이엔티 계열회사 제외 2015. 04 말레이시아 지사 설립 2016. 01 성신네트워크 계열회사 추가 2016. 03 최대주주의 변경 (김영준 → 김태현) 2017. 05 Jinsung International 계열회사 추가 2018. 07 말레이시아 지사 폐쇄 2018. 10 인도네시아 지사 설립 2018. 12 성신레미컨(주) 물적분할에 의한 설립

다. 종속회사의 연혁

구분	연혁

SungShin VINA	ㆍ2010. 03 투자허가서 취득
ㆍ2010. 04 라이엔㈜를 성신VINA 로 상호 변경
ㆍ2010. 06 성신VINA 라이엔공장(210㎥/H 2기)
ㆍ2015. 05 성신VINA 동아잉공장(210㎥/H 1기)ㆍ2017. 08 성신VINA 박장공장(120㎥/H 1기)
ㆍ2017. 09 성신VINA 황마이공장(180㎥/H 1기)

Myanmar SungShin	ㆍ2014. 05 설립

SungShin F	ㆍ2014. 08 설립

SungShin Network	ㆍ2016. 01 설립

Jinsung International	ㆍ2017. 05 설립

성신레미컨(주)	ㆍ2018. 12 설립

라. 분 할 - 당사는 2018년 12월 사업 전문성을 고도화하고, 시장환경 및 제도변화에 신속하고유연하게 대응하며, 독립적 투자결정을 바탕으로 지속 가능한 성장경로를 확보하기 위하여 레미컨사업부문(성신레미컨(주))을 단순물적분할하였습니다. 본 물적분할 관련 상세내역은 2018년 10월 17일자 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2018년 12월 03일자 합병등종료보고서 공시를 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.03.31	신주인수권행사	보통주	1,063,514	5,000	5,000	제164회

2013.06.30	신주인수권행사	보통주	297,719	5,000	5,000	제164회

2013.09.30	신주인수권행사	보통주	11,300	5,000	5,000	제164회

2013.12.31	신주인수권행사	보통주	3,009,848	5,000	5,000	제164회

2016.03.31	신주인수권행사	보통주	479,846	5,000	5,210	제171회

- 상기 주식발행 내역은 분기단위로 합산하여 기재하였습니다.

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제171회신주인수권부사채	2013.08.30	2018.02.28	20,000	보통주	2014.08.30~2018.01.30	100.0	5,210	17,500	3,358,899	-

합 계	-	-	20,000	-	-	-	-	17,500	3,358,899	-

- 보고기간 종료일 현재 상기 제171회 신주인수권부사채는 사채권자의 조기상환 청구에 의해 전액 상환하였습니다(2015.03.02). 또한 신주인수권 행사가능 기간이 만료되었습니다(2018.01.30).
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	10,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,459,582	1,243,236	25,702,818	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	451,100	-	451,100	-

1. 감자	1,100	-	1,100	-

2. 이익소각	450,000	-	450,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,008,482	1,243,236	25,251,718	-

Ⅴ. 자기주식수	400,891	85	400,976	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,607,591	1,243,151	24,850,742	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	400,891	-	-	-	400,891	-

-	85	-	-	-	85	-

총 계(a+b+c)	-	400,891	-	-	-	400,891	-

-	85	-	-	-	85	-

- 상기 자기주식의 경우 1998년 11월 17일 합병 등의 사유로 취득하였습니다.

다. 보통주 외의 주식에 관한 사항 (1) 1 우선주

(단위 : 원)

발행일자	1994년 01월 14일

주당 발행가액(액면가액)	16,627	5,000

발행총액(발행주식수)	12,231,935,360	735,645

현재 잔액(현재 주식수)	12,231,935,360	735,645

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 액면금액 기준으로 보통주 보다 1% 추가배당- 비누적적

잔여재산분배에 관한 사항	있음

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 없음- 단, 배당을 하지 못하는 경우 다음 주주총회 부터 의결권 행사 가능

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

(2) 2 우선주(단위 : 원)

발행일자	1999년 02월 20일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,103,465,000	220,693

현재 잔액(현재 주식수)	1,103,465,000	220,693

주식의내용	이익배당에 관한 사항	최저 배당율 : 년2%, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	있음

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	발행일로부터 10년

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	220,693주

의결권에 관한 사항	- 없음- 단, 배당을 하지 못하는 경우 다음 주주총회 부터 의결권 행사 가능

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 2우선주의 존속기한은 발행일로부터 10년 ('09.2.20)으로 존속기한 경과시 보통주로 전환 될 예정이었으나, 소정의 배당을 실시하지 못해 배당이 완료될 때까지 존속기한이 연장됨.- 2009. 2. 19 안내공시 실시

※ 2019년 2월 28일 이사회의 배당 결의, 동년 3월 22일 주주총회 배당 승인으로 배당금 지급이 확정되었으며 미지급 누적배당금을 지급(2019.04.22. 예정)하면 보통주로 전환될 예정임

(3) 3 우선주(단위 : 원)

발행일자	2000년 12월 31일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,434,490,000	286,898

현재 잔액(현재 주식수)	1,434,490,000	286,898

주식의내용	이익배당에 관한 사항	최저 배당율 : 년2%, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	있음

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	발행일로부터 10년

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	286,898주

의결권에 관한 사항	- 없음- 단, 배당을 하지 못하는 경우 다음 주주총회 부터 의결권 행사 가능

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 3우선주의 존속기한은 발행일로부터 10년 ('10.12.30)으로 존속기한 경과시 보통주로 전환 될 예정이었으나, 소정의 배당을 실시하지 못해 배당이 완료될 때까지 존속기한이 연장됨.- 2010. 12. 30 안내공시 실시

※ 2019년 2월 28일 이사회의 배당 결의, 동년 3월 22일 주주총회 배당 승인으로 배당금 지급이 확정되었으며 미지급 누적배당금을 지급(2019.04.22. 예정)하면 보통주로 전환될 예정임
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,008,482	-

우선주	1,243,236	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	400,891	상법 제369조 ②항 자기주식

우선주	1,243,236	상법 제 344조의 3 제①항

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	1,243,151	미배당관련 의결권 부활(자기주식 우선주 85주 제외)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,607,591	-

우선주	1,243,151	-

※ 상기 의결권이 부활된 주식수(우선주)는 제53기 정기주주총회에서 배당이 확정되어 배당금 지급 후 의결권이 사라지며 2,3우선주는 보통주로 전환될 예정입니다(1우선주는 향후 미배당시 의결권 부활).
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항당사는 배당에 대하여 정관에 다음과 같이 명기하고 있습니다.※제41조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이 회사의 이익배당은 정기주주총회에서 이익배당에 대한 승인을 받은 날부터 1개월 이내에 지급하여야 한다.※ 제42조(배당금지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	16,608	12,119	12,404

(별도)당기순이익(백만원)	16,664	12,210	12,645

(연결)주당순이익(원)	669	490	509

현금배당금총액(백만원)	3,279	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.74	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.30	-	-

우선주	2.10	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	-	-

우선주	200	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 대주주 7,294,829주 및 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다.※ 제53기 우선주에 대한 배당은 다음과 같습니다.(1) 상기내용 중 우선주에 대한 현금배당수익률 및 주당 현금배당금은 1우선주 기준입니다. (2) 2우선주 및 3우선주에 대한 1주당 현금배당수익률 및 주당현금배당금은 다음과 같습니다.

구분	1주당배당금(원)	현금배당수익률	비 고

2우선주	1,350	9.3%	누적적

3우선주	1,350	13.1%

(3) 2우선주 및 3우선주에 배당은 미지급배당금(최저배당률 : 년 최저 2% 누적적)를 포함한 것입니다.