신라교역 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 27일이며, 제54기 정기주주총회(2021년 3월 25일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제52기 정기주주총회	1. 주식, 사채, 신주인수권의 전자등록 (제8조, 제10조, 제11조, 제14조의 2, 제15조)2. 사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정 (제28조)3. 외부감사인 선임방법 개정내용 반영 (제42조의 2)	전자증권법 2019년 9월 시행됨에 따라 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항을 반영하고, 개정 외부감사법에서 감사가 외부감사인을 선정하도록 함에 따라 그 내용을 반영

나. 제54기 정기주주총회 정관 변경 안건

정관변경 예정일	해당주총명	주요변경사항	변경 이유

변경 전	변경 후

2021년 03월 25일	제54기 정기주주총회	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.
1.~ 29. (생략)
30. 위 각항의 부대사업 및 국내외 투자	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.
1.~ 29. (좌동)
30. 식품제조 가공 판매업
31. 국내 프랜차이즈 사업
32. 해외 프랜차이즈 사업
33. 상품권 발행 및 판매업
34. 위 각항의 부대사업 및 국내외 투자	사업목적 추가

제7조의2(종류주식의 수와내용)
① ~ ⑧ (생략)
⑨전환으로 인하여 발행하는주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3 규정을 준용한다.	제7조의2(종류주식의 수와내용)
① ~ ⑧ (좌동)
⑨ (삭제)	상법 개정으로 인한 삭제

제9조의2(주식매수선택권)
① ~ ⑦ (생략)
⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.
⑨ (생략)	제9조의2(주식매수선택권)
① ~ ⑦ (좌동)
⑧ (삭제)
⑧ (좌동)	상법 개정으로 인한 삭제

제9조의3(신주의 배당기산일) 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전사업연도의 말에 발행된 것으로 본다.	제9조의3(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	배당기산일에 관한 상법 규정 삭제

제10조(명의개서대리인)
① ~ ③ (생략)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제10조(명의개서대리인)
① ~ ③ (좌동)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서업무 폐지

제11조 (삭제)	제11조(주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

제12조(주주명부의 폐쇄 및기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③이 회사의 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재사항정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제12조(기준일) (삭제)
①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의결의로 정한 날의 2주간 전에 이를공고하여야 한다.	상법 개정내용 반영

제13조의2(전환사채의 발행)
① ~ ⑤ (생략)
⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여 제9조의3의 규정을 준용한다.	제13조의2(전환사채의 발행)
① ~ ⑤ (생략)
⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	상법 개정내용 반영

제14조(신주인수권부사채의발행)
① ~ ⑤ (생략)
⑥신주인수권행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.	제14조(신주인수권부사채의발행)
① ~ ⑤ (생략)
⑥ (삭제)	상법 개정으로 인한 삭제

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)	제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 제외 근거 신설

제29조(이사 및 감사의 선임)
① (생략)
②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그특수관계인, 최대주주 또는 그특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
③이사 선임시 상법 제382조의2의 집중투표제는 적용하지않는다.	제29조(이사 및 감사의 선임)
① (좌동)
②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4의 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
③감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
④이사 선임시 상법 제382조의2의 집중투표제는 적용하지않는다.	개정 상법 제409조
반영

부 칙 (2021. 3. 25)
이 정관은 제54기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다.

주) 제54기 정기주주총회의 결과에 따라 변동이 발생한 경우 정정보고서를 통해 공시할 예정입니다.