한신공영 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직 중입니다. 이사회 의장 선임은 회사 정관에 의하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 각 이사가 소집한다, 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 등 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

나. 중요의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명	비고

최문규 (출석률: 100%)	전재식 (출석률:100%)	김경수 (출석률:100%)	백문일 (출석률:100%)	박종오 (출석률:100%)

찬반여부

-	2025.01.21	남양주 금곡역 한신더휴 중도금대출 대출기간 변경 협약 및 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.01.22	대전 선화동 지상주상복합건물 신축사업과 관련하여 중도금대출 연장관련 업무협약서의 변경약정체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.02.05	사외이사후보추천위원회 구성 및 권한승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.02.12	제58기 재무제표 승인의 건 -외부감사인의 외부감사를 위한 제58기 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.02.12	사외이사후보추천위원회 - 사외이사 후보추천	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.02.19	캄보디아 금융자회사와 체결하는 대여연장약정서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.02.19	교동아파트재건축정비사업 중도금대출(보증) 만기 연장 관련 변경 업무협약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.02.20	포항펜타 한신더휴 미분양세대 담보대출 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.02.20	대전 한신더휴 리저브 아파트 중도금대출 연장 약정 및 당사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.02.24	대구 노곡동 공동주택 사업부지 담보대출 연장 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.02.26	사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.02.28	2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.03.07	제58기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.03.18	제58기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.03.19	이행보증서, 선수급보증서 발급의 건(우즈베키스탄 제약클러스터 구축 1차 사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.03.21	포항 펜타시티 중도금대출 연장약정 체결 및 당사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.03.21	시흥동 현대아파트 재건축정비사업 중도금대출 업무협약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.03.21	거제 아주동 사업용지 공매잔금대출 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.03.24	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC와 체결하는 대여연장약정서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.03.28	대표이사 선임(중임)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.04.08	평택 브레인시티 한신더휴 계약금대출 업무협약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2025.04.11	ESG위원회 구성을 위한 위원장/위원/간사 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.04.14	우성4차아파트 및 주변 가로주택정비사업 표준사업약정 관련 제반 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.04.21	세종시 미분양상가 담보대출 리파이낸싱 약정 및 연대보증 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.04.23	PF대출약정 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.04.29	거제아주동 대출약정 및 관련 금융계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.04.29	대전 선화동 신축사업과 관련하여 중도금 대출의 만기일 연장 관련 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.05.08	평택 브레인시티 한신더휴 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.05.13	DGB생명빌딩 선순위 담보대출 리파이낸싱 및 자금보충확약 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.05.14	덕계역 한신더휴 포레스트 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.05.27	대여 요청에 대한 의사 결정 및 대여약정서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.05.27	광명역B주차장 시설대 담보대출 연장약정 및 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.05.27	우즈베키스탄 고정사업장(Permanent Establishment) 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.05.28	남양주 금곡역 한신더휴 중도금대출 업무변경 협약 및 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.06.09	포항 학산공원 한신더휴 유동화대출 약정 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.06.23	담보부사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.06.24	양산 평산동 한신더휴 중도금대출 연장협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	상근이사 2명사외이사 2명	위원장 : 전재식 대표이사위 원 : 백문일 사외이사 박종오 사외이사간 사 : 김정훈 상근이사	환경보호, 사회적 약자 보호 등의 사회공헌,법과 윤리를 지키는 회사경영의 비재무적 요소를 통한 지속가능한 경영전략과 활동을 위함	-

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	상근이사 3명사외이사 2명	위원장 : 전재식 대표이사위 원 : 최문규 상근이사 김경수 상근이사 백문일 사외이사 박종오 사외이사	사외이사 후보를 추천	-

라. 이사의 독립성 1) 이사의 독립성 여부 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어 관련 법령에서 요구하는 자격 요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 2) 이사현황

성명	임기	연임 여부및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래관계	최대주주 또는주요주주와의 관계

최문규	2026.03.23	연임(6회)	업무총괄	이사회	대표이사사외이사추천위원회 위원	해당사항 없음	최대주주의 특수관계인

전재식	2028.03.28	연임(2회)	업무총괄	이사회	대표이사ESG위원회사외이사추천위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음

김경수	2027.03.29	연임(2회)	안전보건 총괄	이사회	안전보건경영실장사외이사추천위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음

백문일	2026.03.23	연임(2회)	행정전문가	사외이사후보추천위원회	사외이사ESG위원회사외이사추천위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음

박종오	2028.03.28	연임(1회)	회계전문가	사외이사후보추천위원회	사외이사ESG위원회사외이사추천위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무보조 별도지원조직 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토 중이며 추후 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.