한신공영 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직 중입니다. 이사회 의장 선임은 회사 정관에 의하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 각 이사가 소집한다, 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 등 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	1	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 주주총회 승인전이며 향후 정기주주총회에서 사외이사 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 중요의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

태기전 (출석률:100%)	최문규 (출석률: 69 .6%)	정영택 (출석률:100%)	이용오 (출석률: 100%)

찬반여부

-	2021.01.07	연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.01.11	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.01.12	양산물금 한신더휴 아파트 신축공사 중 "토목공사" 하도급 변경(정산) 계약 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.01.18	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.01.25	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC에 대한 후순휘 대여의사 결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여약정서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.01.25	제41회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.01.26	자금차입을 위한 대출약정 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.01.28	2021년도 안전보건계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.02.03	부산초량 오피스텔 개발사업 현장 "토목공사(잔여분)" 하도급 신규 계약 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.02.05	제54기 재무제표 승인의 건(외부감사인 외부감사를 위한 제54기 연결 및 별도 재무제표 승인)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.02.09	제42회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.02.09	대출약정과 연대보증계약 등 제반 관련계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.02.23	대전 한신더휴리저브 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 신규계약의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.02.23	인천검단 AB5BL 공공지원 민간임대주택 현장 "토목공사" 하도급 변경계약 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.02.24	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC의 영업자금 대여 요청에 대한 의사 결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여약정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.03.03	제54기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.08	고속도로 휴게소 및 주유소 입찰 참여 관련, 조달청 대규모점포 업종코드등록을 위해 한신공영 등기부등본상 대구지점(대구 동천동 복합상가)을 추가 등록하기 위한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.08	1.2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고2.2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.12	1.평택 브레인시티 공동7BL 공동주택개발사업 PFV설립 및 대여약정 체결 2. 평택 브레인시티 공동7BL 공동주택개발사업 PFV설립 및 출자금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.15	제54기 재무제표 승인의 건(제54기 연결 및 별도 재무제표 승인)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.18	세종시 1-5생활권 H5블럭 주상복합 신축사업 중 "토목공사" 하도급 변경계약 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.03.22	제43회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.23	제54기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

최문규 (출석률:65.2%)	전재식 (출석률: 93.5%)	선홍규 (출석률:100%)	이용오 (출석률: 100%)	백문일 (출석률: 100%)

찬반여부

-	2021.03.23	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.25	한국수출입은행 입찰보증서 발급의 건(캄보디아 지방도로 3차 개선사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.04.01	분양수입금 등의 유동화의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.04.01	캄보디아 금융자회사 CHOCKHEY FINANCE PLC와 2018년4월20일 체결한 대여약정과 관련하여 대출기간 연장에 대한 의사 결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여연장약정서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.04.15	세종시 2-4생활권 P1블럭 주상복합 신축사업 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.04.23	한신공영 주식회사 제44기 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.05.04	1.울산율동 한신더휴 아파트 신축공사 현장 "토목공사(C3블럭)" 하도급 신규계약 건 2.광명역 B주차장 부지 주차빌딩 개발사업 현장 "토목공사" 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.05.10	간석성락아파트구역 주택재개발정비사업 표준사업약정 및 대출약정 관련 제반 계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.05.13	양주 옥정 A17-2 한신더휴 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.05.31	캄보디아 금융자회사 CHOCKHEY FINANCE PLC와 2018년6월 21일 체결한 대여약정과 관련하여 대출기간 연장에 대한 의사 결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여연장약정서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.06.10	포항펜타시티 브릿지대출관련 금전채권신탁계약체결 및 자금차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.06.14	하나은행 지급보증서 발급의 건(안산선부동2구역 견본주택 철거이행보증금)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.06.21	LH에서 추첨분양 방식으로 공급하는 고양 지축지구 도시지원시설용지 B2-1블럭 분양신청과 관련하여 사업 및 대여약정서 체결, 대여금 지급하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.06.24	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.06.25	파주운정3지구 토지매매대금관련 대출약정 체결 및 대출금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.06.29	평택브레인시티 대출약정과 연대보증계약 등 제반 관련계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.06.29	광주 동구 금남로 주상복합 개발사업 관련, 대출약정 및 책임준공확약 관련 제반 계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.06.30	자회사(씨앤에스공영) 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.07.07	당사의 캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC와 캄보디아 KB Daehan Specialized BankPlc가 체결할 대출약정에대한 지급보증 및 지급보증서 제출의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.07.16	연대보증 등 승인의 건(울산 율동지구 B1BL, B2BL, C2BL)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.07.16	연대보증 등 승인의 건(대전한신더휴리저브)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.07.26	당사와 농협은행이 체결할 지급보증약정 및 이에 따른 근저당 설정등 관련 제반계약체결 및 서류날인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.07.27	광명역 B주차장 부지 주차빌딩 개발사업 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.07.30	대전광역시 중구 선화동 주상복합건물신축사업과 관련하여 근린생활시설의 수분양자 중도금대출 협약서 등 기타 부속서류등 관련 약정 등의 작성,체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.08.04	운전자금 차입의 건(대구세븐밸리 상가 담보대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.08.17	일반자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.08.24	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC의 자본금 증액에 대한 의사 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.08.27	세종2-4 한신더휴 입주자 사전점검행사 용역계약 체결 추인 및 입주관리용역계약 체결 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.09.07	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.09.07	인천 검단 AB5블록 공공지원 민간임대주택 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.09.13	경상북도 포항시 포항융합기술산업지구 A2BL, A4BL 일원 공동주택 및 근린생활시설 제반관련 계약체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.09.15	변경약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.10.01	세종 더휴 예미지 입주관리 용역계약 체결	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.10.13	한국산업은행 운영자금 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.10.21	세종시 2-4생활권 P1블럭 주상복합 신축사업 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.10.25	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC와 체결한 대여약정 관련하여 대여금 잔액의 대출기간 연장에 대한 의사 결정 및 대여연장약정서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.10.29	양산 평산동 공동주택 신축공사 관련 관리형 토지신탁 계약, 대출약정 및 책임준공 확약 관련 제반 계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.11.05	부산광역시 동구 수정동 일대에 공동주택을 건설하여 매각하는 사업과 관련하여 투자회사를 설립하는 것을 주된 내용으로 하여 출자자와 사이에 출자자협약서 기타 부속서류 체결, 작성, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.11.12	포항 펜타시티 A2, A4BL 공동주택 중 토목공사 하도급 신규계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.11.19	제45기 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.11.29	에이치에스홀딩스가 무보증 원화 사모사채를 발행하는데 있어 당사가 사모사채 인수계약상 원리금 상환채무를 연대보증하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.11.29	세종특별자치시 2-4생활권 주상복합용지(H01) 일원에서 사업 진행 중인 한신더휴 리저브 판매시설 및 근린생활시설 분양계약자 중 대출계약자에 대한 대출만기일 연장 등 조건변경을 위해 변경협약 및 이에 부수하는 계약에 대한 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.11.29	연대보증 등 승인의 건(대전한신더휴리저브)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.12.16	부산광역시 동구 수정동 임대ㆍ운영하는 사업 관련 대출약정금의 대출약정과 제반 관련계약의 작성, 체결 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2021.12.21	경기 남양주시 금곡동 일원 지상에서 추진중인 금곡역 지역주택조합 공동주택 신축사업 관련 사업 및 대출약정서, 책임준공확약서, 시공권 및 유치권 포기각서 등 체결 및 책임준공, (조건부)보증채무의무 등 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2021.12.28	포항 죽도동 주상복합 신축공사 관련 토지신탁 사업약정, 대출약정 및 책임준공 확약 관련 제반 계약체결 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 사외이사는 사외이사후보추천위원회 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있으며, 사외이사 선임시 활동합니다.

구 분	최문규	선홍규	김경수	백문일	박종오

임기	2023.03.24	2025.03.24	2024.03.24	2023.03.23	2025.03.24

연임여부	연임	연임	신임	신임	신임

연임횟수	5회	1회	0회	0회	0회

추천인 및 선임배경	이사회	이사회	이사회	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회

활동분야	대표이사	대표이사	안전보건경영실장	사외이사	사외이사

회사와의 거래	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

최대주주 및 주요주주와의 관계	최대주주의특수관계인	이해관계없음	이해관계없음	이해관계없음	이해관계없음

※ 상기 이사 현황은 주주총회 승인전이며 향후 정기주주총회에서 이사 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토 중이며 추후 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.