한신공영 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 이사회의장이 소집 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석 과반수 찬성으로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 중요 의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	사외 이사	비고

참석	찬반

-	2015.01.05	필리핀 CLLEX 입찰참여 권한 위임 결의	가결	참석	찬성	-

-	2015.01.08	원주 단구동 공동주택 신축사업 브릿지대출 연대보증	가결	참석	찬성	-

-	2015.01.19	해외지급보증서 약정(베트남 후에 하수처리공사)	가결	참석	찬성	-

-	2015.01.19	해외지급보증서 약정(필리핀 CLLEX 도로)	가결	참석	찬성	-

-	2015.01.29	내부회계관리 운용실태 보고	가결	참석	찬성	-

-	2015.02.02	해외지급보증서 약정(캄보디아 21번국도)	가결	참석	찬성	-

-	2015.02.02	필리핀 CLLEX 입찰참여 권한 위임 결의	가결	참석	찬성	-

-	2015.02.10	양산물금 공동주택 신축사업 제반 금융계약 및 부속서류 체결	가결	참석	찬성	-

-	2015.02.10	필리핀LLEDP 입찰참여 컨소시엄 구성결의	가결	참석	찬성	-

-	2015.02.11	우리사주 취득자금대출 만기연장 추가약정 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-

-	2015.02.12	대전 선화동 사업관련 부동산담보대출 연대보증	가결	참석	찬성	-

-	2015.02.12	제48기 재무제표 승인의 건(감사전)	가결	참석	찬성	-

-	2015.02.25	한국수출입은행 대외지급보증 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2015.03.04	필리핀 만다우시 경전철 사업타당성 검토	가결	참석	찬성	-

-	2015.03.05	제48기 정기주주총회 소집의 건, 전자투표제도 채택의 건	가결	참석	찬성	-

-	2015.03.19	제48기 재무제표 승인의 건(감사후)	가결	참석	찬성	-

-	2015.03.20	해외지급보증서 약정(베트남 롱수옌 하수처리공사)	가결	참석	찬성	-

-	2015.03.24	안산유통업무시설 간련 금융계약 체결 및 부속서류 교부	가결	참석	찬성	-

-	2015.03.30	시흥 배곧신도시 B-10BL 신축사업 금융계약 체결 및 부속서류 교부	가결	참석	찬성	-

-	2015.03.30	한국수출입은행 지급보증 약정(베트남 밤콩교량)	가결	참석	찬성	-

-	2015.04.22	시흥목감한신휴 분양수입금 담보 유동화대출	가결	참석	찬성	-

-	2015.04.23	부천옥길지구 C2블럭 PF관련 대출약정 체결	가결	참석	찬성	-

-	2015.04.24	농협은행 일반자금대출 기한연장의 건	가결	참석	찬성	-

-	2015.04.28	공사대금 자산유동화(대전관저,평택소사벌 공사대금 담보)	가결	참석	찬성	-

-	2015.05.06	인왕산 한신휴플러스 담보대출 보증의 건	가결	참석	찬성	-

-	2015.06.05	한국수출입은행 지급보증 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2015.06.08	시흥은계지구 공동주택용지 사업 및 대출약정서 관련 계약 승인	가결	참석	찬성	-

-	2015.06.09	자산양수도계약(안) 및 금전채권신탁	가결	참석	찬성	-

-	2015.06.10	해외지급보증약정 관련(베트남CJ제분플랜트)	가결	참석	찬성	-

-	2015.06.16	공사대금채권 등의 유동화 신탁기간 연장등의 건	가결	참석	찬성	-

-	2015.06.30	공사대금채권 등의 유동화 신탁기간 연장등의 건	가결	참석	찬성	-

-	2015.07.06	원주단구동공동주택개발사업관련 대출약정의 변경약정 체결의 건	가결	참석	찬성	-

-	2015.07.16	하남미사지구 공동주택용지 입찰보증금 대출관련 자산양수도계약(안) 및 금전채권신탁관련 계약(안)제반약정체결	가결	참석	찬성	-

-	2015.08.17	제20회 무보증 사모 전환사채 발행	가결	참석	찬성	-

-	2015.08.21	울산송정지구 공동주택용지 B1,3,5,7 추첨분양관련 자산양수도계약(안) 및 금전채권신탁관련 계약(안) 제반약정체결	가결	참석	찬성	-

-	2015.09.08	화성동탄(2)지구 대여약정(안) 및 기타제반약정체결	가결	참석	찬성	-

-	2015.09.11	담보대출 연장에 따른 연대보증 등의 제공(도시피디)	가결	참석	찬성	-

-	2015.09.17	인왕산 한신휴플러스 담보대출 관련 당사 연대보증, 자금보충 등 승인	가결	참석	찬성	-

-	2015.09.21	강동 한신휴플러스 담보대출 관련 약정체결 승인	가결	참석	찬성	-

2015.10.07	부천 소사역주상복합 신축공사 관련 대출약정서 및 기타제반약정 체결	가결	참석	찬성

2015.10.08	원주 단구동 공동주택 개발사업 관련 대출약정의 제2차 변경약정 체결	가결	참석	찬성

2015.10.16	안산유통업무설비 신축사업 이전 합의서 체결	가결	참석	찬성

2015.10.22	원주 단구동 공동주택 PF대출 관련 표준사업약정 및 대출약정 체결	가결	참석	찬성

2015.11.04	김포한강신도시 관련 토지비 및 사업비 조달을 위한 대출약정 체결	가결	참석	찬성

2015.11.19	제21회 무보증 사모사채 발행	가결	참석	찬성

2015.11.19	김포한강신도시 관련 대출약정 체결	가결	참석	찬성

2015.11.24	원주기업도시 공동주택용지 분양신청에 따른 대여금 지급	가결	참석	찬성

2015.12.04	김포한강신도시 관련 토지비 및 사업비 조달을 위한 브릿지 대출약정 체결	가결	참석	찬성

2015.12.08	김포한강신도시 관련 연대보증입보 및 담보제공의 건	가결	참석	찬성

2015.12.08	제22회 무보증 사모사채 발행	가결	참석	찬성

2015.12.08	김포한강신도시 관련 토지비 및 사업비 조달을 위한 대출약정 체결	가결	참석	찬성

2015.12.24	타 법인주식 취득의 건(위트러스트에셋 주식회사)	가결	참석	찬성

2015.12.28	일광도시개발지구 공동주택용지 토지중도금 조달을 위한 대출 약정 등의 체결	가결	참석	찬성

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.