한신공영 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직 중입니다. 이사회 의장 선임은 회사 정관에 의하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 각 이사가 소집한다, 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 등 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 중요 의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

태기전 (출석률:100%)	최문규 (출석률: 68.3%)	정영택 (출석률:100%)	이용오 (출석률: 90.2%)

찬반여부

-	2019.01.16	신한은행과 체결할 지급보증거래약정서, 제반 계약의 체결 및서류 날인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.01.31	제52기 재무제표 승인의건 - 외부감사인의 감사를 위한 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.02.12	대전 선화동 신축사업의 추진에 관한 자금의 조달을 위한 남천천신용협동조합, 울산행복신용협동조합과의 대출약정 등 관련 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

-	2019.02.25	제52기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.02.25	NH농협은행 계약이행보증 연장의 건(캄보디아 지방도로 개선2차 공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.03.06	제34-1회, 제34-2회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

-	2019.03.12	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

-	2019.03.12	내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

-	2019.03.14	제52기 재무제표 승인의건 - 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.03.21	강릉회산동 한신더휴 아파트 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 변경 계약 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.04.18	양주 옥정지구 사업과 관련하여 출자자협약서 기타부속서류 체결, 작성, 제출 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.04.23	청라 호수공원 한신더휴 단지내 상가 분양대행용역 계약	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.04.24	강릉회산동 한신더휴 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 변경계약 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.04.24	세종2-4 한신더휴 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 변경계약 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.04.25	전라남도 순천시 해룡면 복성리 사업과 관련하여 자금을 차입하는 것과 관련하여 당사가 책임준공 및 자금보충, 미이행시 채무인수 등의 의무를 부담하는 것 및 이를 위한 사업및대출약정서 기타 제반 약정 체결에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.05.21	괴정한신더휴 연대보증등 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.05.24	안성 주기장 조성공사 현장 "토목공사" 도급 계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.05.29	세종2-1P1 한신휴플러스 현장의 "부대토목 보수공사" 도급 계약 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.06.13	검단AB6한신 연대보증등 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.06.17	캄보디아 2번 및 22번국도 개선공사 입찰보증서 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.06.20	한국수출입은행 지급보증 약정의 건(스리랑카 고체폐기물 매립장 건설공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.06.25	대구광역시 수성구 욱수동 사업과 관련하여 필요한 자금을 조달하기 위하여, 관리형토지신탁계약 및 관련 금융관련계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.06.25	화성봉담 한신더휴 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 변경 계약 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.06.28	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.07.10	분양수입금 등의 유동화의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.07.16	우리은행 운전자금 신규 대출약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.07.16	연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.07.25	제35회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.07.25	대구 욱수동 한신더휴 신축공사 현장 토목공사 하도급 신규 계약 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.08.01	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.08.05	우리종합금융㈜ 신규 대출약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2019.08.05	대구 북구 동천동 지상판매영업시설을 담보로 당사가 체결할 대출약정서 및 관련 제반 계약/서류의 체결 및 날인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.08.12	제36회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.08.28	연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.09.09	연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.09.11	제37-1회, 재37-2회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.09.11	정관 일부 조항 추가의 건14조의 1>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.09.11	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEYFINANCE PLC에 대한 후순위 대여의사 결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여약정서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.09.17	NH농협은행 입찰보증 약정의 건(라오스 사반나켓 농촌종합개발사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.09.18	변경약정 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2019.09.30	KEB하나은행 유보금보증서 발급의 건(캄보디아 21번국도 개선공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 사외이사는 임기만료되어 사외이사후보추천위원회 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있으며, 사외이사 선임시 활동합니다.

구 분	태기전	최문규	정영택	이용오

임기	2021.03.23	2020.03.24	2021.03.23	2022.03.22

연임여부	연임	연임	연임	연임

연임횟수	5회	4회	5회	1회

선임배경	이사회	이사회	이사회	사외이사후보추천위원회

활동분야	경영총괄	경영총괄	업무감사	사외이사

최대주주 및 주요주주와의 관계	최대주주의 주요주주	최대주주의 특수관계인	최대주주의 주주	이해관계없음

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-