한신공영 분기보고서 (2021.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 2020년 사업보고서에 첨부된 정관의 최근개정일은 2020년 3월 24일이며, 2021년 3월 23일 개최된 제54기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건이 원안대로 승인 되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제52기 정기주주총회	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

2019년 03월 22일	제52기 정기주주총회	제9조(명의개서대리인) ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개 서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관 한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급 케 한다.	전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용으로 수정

2019년 03월 22일	제52기 정기주주총회	제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

2019년 03월 22일	제52기 정기주주총회	제15조(사채발행에 관한 준용규정) 제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제11조 삭제에 따른 문구 수정

2019년 03월 22일	제52기 정기주주총회	제16조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

2019년 03월 22일	제52기 정기주주총회	제28조(이사 및 감사의 수) ③사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	사외이사의 결원시 상법상 예외규정을 적용받을 수 있도록 문구 신설

2019년 03월 22일	제52기 정기주주총회	제35조(이사회의 구성과 소집) ②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	상법 제390조를 반영하여 소집권자를 법에 따라 유연하게 운영할 수 있도록 수정 각 이사가 이사회소집을 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법 신설

2019년 03월 22일	제52기 정기주주총회	제43조의1(외부감사인의 선임) 이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 및 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 문구 수정

2020년 03월 24일	제53기 정기주주총회	제2조(목적) 5. 정보통신공사업 8. 철강재설치공사업 10. 소방시설공사업 11. 포장공사업 12. 환경전문공사업(대기,수질오염,소음진동) 25. 건설기술용역업 27. 석유 및 가스시설시공업 제1종, 제2종, 제3종 48. 난방시공업(제1종,제2종,제3종) 81. 습식,방수공사업 85. 금속구조물,창호,온실공사업 99. 국내 및 해외 보관 및 창고업 100. 국내 및 해외 골프장 운영업 101. 토목건축공사업 102. 토목공사업 103. 건축공사업 104. 강구조물공사업 105. 건설기계대여업 106. 전 각호에 부대되는 사업	관련법에 따른 명칭변경 및 사업다각화를 위한 신설

2020년 03월 24일	제53기 정기주주총회	제 14조의1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

2021년 03월 23일	제54기 정기주주총회	제2조(목적)18. 국내 및 해외 건설장비와 차량의 대여업ㆍ부품 제작 정비사업 41. 영화 수입, 제작, 배급, 상영 및 극장운영업
72. 국내 및 해외 고속도로 휴게시설
105. 국내 및 해외 건설기계대여업
106. 국내 및 해외 주유소, 가스충전소의 설치ㆍ관리운영과 그 관련사업
107. 국내 및 해외 숙박ㆍ음식업108. 대형할인점 운영 및 관리업
109. 도ㆍ소매업(스포츠 의류)
110. 상가임대업
111. 분양대행, 홍보광고 서비스업	사업다각화를 위한 변경 및 신설

2021년 03월 23일	제54기 정기주주총회	제9조 (명의개서대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따라 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

2021년 03월 23일	제54기 정기주주총회	제11조 (주주명부 작성, 비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.
② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용반영
전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련
전자주주명부의 작성근거 신설

2021년 03월 23일	제54기 정기주주총회	제14조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

2021년 03월 23일	제54기 정기주주총회	제29조 (이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정상법 제409조 제3항 및 개정상법 제542조의 12 제7항 반영

2021년 03월 23일	제54기 정기주주총회	제30조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년 이내로 하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장한다.	이사임기 조정 근거 반영