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한신공영 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한신공영 주식회사
대 표 이 사 : 태 기 전
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82
(전 화) 02-3393-3114
(홈페이지) http://www.hanshinc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 준 경
(전 화) 02-3393-3072
목 차

[ 대표이사등의 확인 ] --------------------------------------------- 1Ⅰ. 회사의 개요 ---------------------------------------------------2 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등Ⅱ. 사업의 내용 --------------------------------------------------- 12 1. 사업의 개요 2. 주요 공사 현황 등 3. 설비 등에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 수주상황 6. 경영상의 주요계약등 7. 연구개발활동 8. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항 -----------------------------------------------33 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------------------153Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------154 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 2. 감사용역 체결현황 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 5. 회계감사인의 변경 6. 내부통제에 관한 사항Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------------------156 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항-----------------------------------------------161 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2. 최대주주의 변동내역 3. 주식소유 현황 4. 소액주주현황 5. 주식사무 6. 주가 및 주식 거래 실적Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -------------------------------------165 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------------------170Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------172 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------173 1. 주요경영사항 신고내용의 진행사항 등 2. 주주총회의사록 요약 3. 우발부채 등 4. 신용보강 제공 현황 5. 장래매출채권 유동화현황 6. 공모자금 사용내역 7. 사모자금의 사용내역 8. 녹색경영[ 전문가의 확인] -------------------------------------------------180
2. 회사의 연혁

[ 지배회사의 연혁 ] 가. 경영진의 중요한 변동 대표이사 태기전 각자대표이사 재선임 (2018년 3월 23일) 대표이사 최문규 각자대표이사 재선임(2020년 3월 24일) 나. 사업목적의 중요한 변동 - 정보통신공사업, 철강재설치공사업, 소방시설공사업, 포장공사업, 환경전문공사업(대기,수질오염,소음진동), 건설기술용역업, 석유 및 가스시설시공업 제1종,제2종,제3종, 난방시공업(제1종,제2종,제3종), 습식,방수공사업, 금속구조물,창호,온실공사업 정관변경(2020년 3월 24일) - 국내 및 해외 보관 및 창고업, 국내 및 해외 골프장 운영업, 토목건축공사업, 토목공사업, 건축공사업, 강구조물공사업, 건설기계대여업 정관추가(2020년 3월 24일) - 해외 제조판매 및 서비스업, 국내 및 해외의 금융 및 보험관리 서비스업 정관변경(2018년 3월 23일) - 국내 및 해외 물류업 정관추가(2018년 3월 23일) [ 종속회사의 연혁 ] - 에이치에스홀딩스(주) 설립등기(2019년 8월 30일) 대표이사 최민영 취임(2019년 8월 30일) - 에이치케이세종(주) 설립등기(2019년 7월 3일) - 기흥용인고속도로(주) 대표이사 박윤식 취임(2020년 4월 7일) ※ 연결대상 종속회사의 연혁과 관련하여 상기 기재된 종속회사를 제외한 종속회사는 공시대상기간(5년)동안 발생한 주된 변동내용이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	전환권행사	보통주	258,064	5,000	17,050	제20회, 2016년 3분기 합산

-	전환권행사	보통주	556,228	5,000	16,450	제20회, 2017년 2분기 합산

-	전환권행사	보통주	173,250	5,000	16,450	제20회, 2017년 4분기 합산

-	전환권행사	보통주	449,846	5,000	16,450	제20회, 2018년 1분기 합산

-	전환권행사	보통주	224,923	5,000	16,450	제20회, 2018년 2분기 합산

- 전환청구 가능일(2016년 8월 19일) 이후 2018년 04월 23일까지 전환권행사에 따라 보통주 1,662,311주를 발행하였으며, 상기 자료는 분기별로 합산하여 작성하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 잔액은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총 수 현황 당사의 2020년 03월 31일 현재 발행가능한 주식의 총수는 3천만주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,570,702주, 우선주 3,572주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	89,462,247	1,230,000	90,692,247	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	77,891,545	1,226,428	79,117,973	-

1. 감자	77,891,545	1,226,428	79,117,973	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,570,702	3,572	11,574,274	-

Ⅴ. 자기주식수	-	358	358	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,570,702	3,214	11,573,916	-

※ 정관 제5조에 의거하여 발행예정주식의 총수는 30,000,000주이며, 회사가 발행할 의결권 없는 우선주식의 발행주식수는 법령이 정하는 한도까지입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	358	-	-	-	358	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	358	-	-	-	358	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 12월 06일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	6,150,000,000	1,230,000

현재 잔액(현재 주식수)	17,860,000	3,572

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 의결권 없는 우선주식에 대하여는 보통 주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 년 1%를 금액으로 더 배당한다.
- 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.- 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 우선주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니 한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식 중 보통주는 11,570,702주, 우선주는 3,572주이며, 의결권 행사가능 주식수는 11,570,702주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,570,702	-

우선주	3,572	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	3,572	상법 제344조의 3

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,570,702	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 제52기 배당은 액면가 대비 보통주는 주당 375원 (액면가대비 7.5%), 우선주는 주당 425원 (액면가대비 8.5%)을 실시하였습니다. - 제53기 배당은 액면가 대비 보통주는 주당 350원 (액면가대비 7.0%), 우선주는 주당 400원 (액면가대비 8.0%)을 실시하였습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	19,846	71,876	162,133

(별도)당기순이익(백만원)	17,586	65,322	138,191

(연결)주당순이익(원)	1,715	6,212	14,178

현금배당금총액(백만원)	-	4,051	4,340

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	5.6	2.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.3	2.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	350	375

우선주	-	400	425

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 33.주당손 익 항목 을 참조하십시오.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제54기 1분기	제53기	제52기

[유동자산]	1,154,385	941,979	1,182,534

[비유동자산]	646,690	708,977	595,892

자 산 총 계	1,801,075	1,650,956	1,778,426

[유동부채]	877,864	732,368	935,029

[비유동부채]	392,507	404,798	397,361

부 채 총 계	1,270,371	1,137,166	1,332,390

지배기업소유주지분	521,425	505,716	439,295

[자본금]	57,871	57,871	57,871

[자본잉여금]	27,882	27,882	27,882

[자본조정]	-196	-196	-181

[기타포괄손익누계액]	37,065	37,174	34,256

[이익잉여금]	398,803	382,985	319,467

비지배지분	9,279	8,074	6,741

자 본 총 계	530,704	513,790	446,036

부채와자본총계	1,801,075	1,650,956	1,778,426

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2020.01.01~2020.03.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	358,535	1,623,288	2,142,182

영업이익	28,552	124,540	214,467

법인세차감전순이익	25,248	84,717	227,103

당기순이익	19,525	72,069	162,009

지배기업소유주지분당기순이익	19,846	71,876	162,133

비지배지분당기순이익(손실)	-321	193	-124

기본주당이익(원)	1,715	6,212	14,178

희석주당이익(원)	1,715	6,212	14,029

연결에 포함된 회사 수	10	10	8

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원 )

구 분	제54기 1분기	제53기	제52기

[유동자산]	988,826	796,206	1,075,187

[비유동자산]	650,647	709,543	558,335

자 산 총 계	1,639,473	1,505,749	1,633,522

[유동부채]	771,144	641,002	915,253

[비유동부채]	367,414	377,147	290,483

부 채 총 계	1,138,558	1,018,149	1,205,736

[자본금]	57,871	57,871	57,871

[자본잉여금]	27,882	27,882	27,882

[자본조정]	-2	-2	-2

[기타포괄손익누계액]	36,890	37,132	34,283

[이익잉여금]	378,274	364,717	307,752

자 본 총 계	500,915	487,600	427,786

부채와자본총계	1,639,473	1,505,749	1,633,522

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2020.01.01~2020.03.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	344,185	1,541,116	2,063,185

영업이익	22,650	104,277	187,400

법인세차감전순이익	21,395	71,122	202,193

당기순이익	17,586	65,322	138,191

주당순이익

기본주당이익(원)	1,520	5,645	12,084

희석주당이익(원)	1,520	5,645	11,960

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 작성시 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제54기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제53기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	수주산업 핵심감사항목

제52기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	수주산업 핵심감사항목

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제54기(당기)	삼정회계법인	분반기검토,기말감사	610백만원	421시간

제53기(전기)	삼정회계법인	분반기검토,기말감사	460백만원	5,016시간

제52기(전전기)	삼일회계법인	분반기검토,기말감사	647백만원	5,144시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당기)	-	-	-	-	-

제53기(전기)	2019.06	취득세 환급용역	2019.06-환급일	-	성공보수 환급액의 20%

제52기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.02.20	회사: 감사 1인감사인: 업무수행이사 포함 2인	대면	감사인의 독립성, 핵심감사사항 및 감사일정 계획 등 보고

2	2020.03.09	회사: 감사 1인감사인: 업무수행이사 포함 2인	서면(전자메일)	외부 감사 수행 결과 등 보고

5 . 회계감사인의 변경 2019년 1월 개최한 감사인선임위원회에서 승인을 받아 감사가 선정한 삼정회계법인을 2019년부터 2021년까지 3개년동안 회계감사인으로 선임하였습니다. 6 . 내부통제에 관한 사항 회계감사인은 제53기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직 중입니다. 이사회 의장 선임은 회사 정관에 의하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 각 이사가 소집한다, 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 등 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 중요 의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

태기전 (출석률:100%)	최문규 (출석률: 85%)	정영택 (출석률:100%)	이용오 (출석률: 100%)

찬반여부

-	2020.01.15	NH농협은행 입찰보증 약정의 건(베트남 하노이 약학대학 건립사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.15	캄보디아 지방도로 2차 개선공사 계약이행보증서 만기일 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.20	한국수출입은행 계약이행보증 연장의 건(베트남 후에 하수처리플랜트 공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.20	한국수출입은행 선수금환급보증 보증금액 감액 및 연장의 건(베트남 후에 하수처리플랜트 공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.20	한국수출입은행 계약이행보증 연장의 건(베트남 밤콩교량 접속도로 공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.20	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.31	KEB하나은행 입찰보증 약정의 건(베트남 하노이 약학대학 건립사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.02.07	제53기 재무제표 승인의 건 - 외부감사인의 외부감사를 위한 제53기 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.02.12	광명역B주차장 건립공사 현장 "토목공사" 하도급 신규 계약 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2020.02.20	제40회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.02.20	정관 일부 조항 추가의 건 14조의 1>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.02.26	인천 청라 한신더휴 입주관리업체 선정 및 용역계약 체결	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2020.02.28	내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.04	제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.10	연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.10	기본대출약정서(안) 중요내용	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.16	재무제표 승인의 건 -제 53기 연결 및 별도재무제표의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.19	연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.24	제53기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.25	부산 일광 한신더휴(8,9블록) 사전점검 및 입주관리업체 선정 및 용역계약 체결	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 사외이사는 임기만료되어 사외이사후보추천위원회 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있으며, 사외이사 선임시 활동합니다.

구 분	태기전	최문규	정영택	이용오

임기	2021.03.23	2023.03.24	2021.03.23	2022.03.22

연임여부	연임	연임	연임	연임

연임횟수	5회	5회	5회	1회

선임배경	이사회	이사회	이사회	사외이사후보추천위원회

활동분야	경영총괄	경영총괄	업무감사	사외이사

최대주주 및 주요주주와의 관계	최대주주의 주요주주	최대주주의 특수관계인	최대주주의 주주	이해관계없음

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 목적: 이사 직무의 집행 및 회사의 회계와 업무를 감사- 구성: 상근감사 1명(조선정 감사)

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련여부 - 감사는 언제든지 회계에 대한 장부 기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며 이에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

조선정	한양대학교 건축공학과 졸업, 원광대학교 토목환경공학 박사졸업	-

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

-	2020. 03. 16.	2019 사업년도 재무제표 심사 및 감사보고서 작성의 건	가결	-

- 상기외 이사회의 중요의결사항에 참석하여 이사 직무의 집행 및 회사의 회계와 업무를 감사하고 있습니다. 라. 감사의 독립성 감사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 감사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 감사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다.

구분	임기	연임횟수	선임배경	활동분야	최대주주 및 주요주주와의 관계

조선정	2021.03.23	4회	주주총회	경영활동 감사	이해관계없음

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 감사 지원조직은 없습니다.

사. 준법지원인의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

선홍규(66.08.06)	1992.02 창원대 법학과 졸업1993.03 (주)한양 법무팀 입사2002.11 한신공영(주) 법무감사부 입사2012.04 준법지원인 선임2015.01 법무감사실장 보임	-

아. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무부	2	차장 1명(9년)과장 1명(8년)	-준법에 관한 교육의 시행
-준법통제규정의 준수 여부에 대한 수시점검 및 보고
-준법지원인의 업무수행에 있어 필요한 정보ㆍ자료의 수집과 제출요구 및 진술의 요구
-직원에 대한 준법 요구 및 위법하다고 판단한 사항에 대한 중지, 개선 또는 시정의 요구
-준법통제규정 등을 위반한 임직원에 대한 제재 요청
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 2018년 제51기 정기주주총회 개최시 전자투표제도 채택 - 2020년 제53기 정기주주총회 개최시 전자투표제도 채택 다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

코암시앤시개발(주)	최대주주	보통주	4,253,640	36.76	4,253,640	36.76	-

계	보통주	4,253,640	36.76	4,253,640	36.76	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

코암시앤시개발(주)	5	최완규	0.00	최완규	0.00	최용선	22.38

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	코암시앤시개발(주)

자산총계	199,792

부채총계	29,232

자본총계	170,560

매출액	20,045

영업이익	1,882

당기순이익	28,619

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 최대주주인 코암시앤시개발(주)는 2001년 8월 10일에 설립되었으며, 비상장법인으로 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요사업은 건설업, 부동산 임대 매매업 등 입니다.

2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

- 최근 3년간 최대주주의 변동은 없습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	머스트자산운용	736,322	6.36%	-

-	-	-	-

우리사주조합	440	0.004%	-

- 2020년 3월 31일 현재 기 공시된 당사의 소유상황보고 및 대량보유상황보고 내역을 근거로 주식보유현황을 기재하였으며, 결산일 현재 주식소유현황과 차이가 발행할 수 있습니다.

4. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,399	99.97%	6,580,740	56.87%	-

- 2019년 12월 31일 현재 주주명부를 근거로 소액주주현황을 기재하였으며, 제출일 현재 주식소유현황과 차이가 발행할 수 있습니다.

5. 주식사무

정관에 규정된 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ⑴ 증권거래소의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑵ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 ⑶ 해외증권발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑷ 회사의 재무구조개선을 위하여 기업인수에 의한 신규 유상증자에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑸ 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산, 판매자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 주주외의 자에게 신주를 발행하는 경우 ⑹ 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑺ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회 시기	매사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄 및 기준일	매년결산기 최종일의 익일부터 31일간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주식에 표시되어야할 권리의 전자등록	주권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (대표전화 051-519-1500)부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanshinc.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고한다.

6. 주가 및 주식 거래실적(단위 :원,주)

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

주 가	최 고	16,050	15,700	15,150	14,950	15,600	14,300

최 저	15,100	14,800	14,150	13,550	13,600	9,600

평 균	15,462	15,265	14,512	14,131	14,582	10,707

거래량	최 고	20,349	30,307	197,628	33,415	57,866	188,688

최 저	3,060	1,617	3,745	5,282	2,485	2,765

월 간	191,245	200,578	497,567	265,175	464,610	1,328,631
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최용선	남	1944.06	회장	미등기임원	상근	업무총괄	명지대학교한신공영(주) 회장	-	-	최대주주의 최대주주	18년	-

태기전	남	1948.12	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	전주영생대학교한신공영(주) 대표이사	-	-	최대주주의 주요주주	18년	2021.03.23

최문규	남	1971.08	대표이사	등기임원	상근	부사장	Thunderbird MBA현대자동차(주)	-	-	최대주주의 특수관계인	15년	2023.03.24

정영택	남	1953.02	부사장	등기임원	상근	감사실장	건국대학교(주)한양	-	-	최대주주의 주주	18년	2021.03.23

조선정	남	1945.03	감사	등기임원	상근	감사	원광대 대학원감사원	-	-	-	15년	2021.03.23

이용오	남	1943.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 대학원한국전력공사	-	-	-	4년	2022.03.22

전재식	남	1958.05	부사장	미등기임원	상근	경영기획실장	영남대학교(주)한양	-	-	-	18년	-

선홍규	남	1966.08	전무	미등기임원	상근	관리본부장	연세대 행정대학원(주)한양	-	-	-	18년	-

곽동훈	남	1959.05	전무	미등기임원	상근	해외사업본부장	부산대학교쌍용건설(주)	-	-	-	1년	-

주교완	남	1964.05	전무	미등기임원	상근	사업본부장	건국대학교대한토지신탁(주)	-	-	-	9년	-

박준경	남	1962.12	상무	미등기임원	상근	경영기획임원	영남대학교한신공영(주)	-	-	-	31년	-

김경수	남	1959.03	상무	미등기임원	상근	안전보건임원	경기대건설산업대학원(주)한양	5,000	-	-	16년	-

정호승	남	1970.07	상무	미등기임원	상근	사내변호사	고려대학교법무법인 집현	-	-	-	11년	-

송화섭	남	1962.11	상무	미등기임원	상근	건축사업임원	원광대학교한신공영(주)	1,022	-	-	29년	-

박권준	남	1960.03	상무	미등기임원	상근	토목임원	서울산업대 대학원한신공영(주)	1,397	-	-	41년	-

이병노	남	1963.10	상무	미등기임원	상근	건축임원	원광대학교한신공영(주)	1,022	-	-	30년	-

김관구	남	1959.12	상무	미등기임원	상근	건축임원	충북대학교한신공영(주)	-	-	-	34년	-

박윤식	남	1965.01	상무	미등기임원	상근	토목본부장	한양대 산업대학원한신공영(주)	1,050	-	-	30년	-

송석보	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	회계임원	경기대 교육대학원(주)한양	-	-	-	15년	-

이승철	남	1963.08	상무	미등기임원	상근	건축임원	전북대학교한신공영(주)	1,279	-	-	30년	-

이기춘	남	1963.09	상무	미등기임원	상근	설계견적임원	경기대학교한신공영(주)	-	-	-	30년	-

하동우	남	1969.01	상무	미등기임원	상근	개발마케팅임원	대구대학교한신공영(주)	-	-	-	26년	-

이욱재	남	1966.03	상무	미등기임원	상근	공무임원	홍익대학교(주)한양	767	-	-	16년	-

주동수	남	1963.03	상무	미등기임원	상근	토목사업임원	울산대학교(주)대호	-	-	-	15년	-

최민영	남	1967.11	상무	미등기임원	상근	건축사업임원	건국대학교한신공영(주)	-	-	-	26년	-

김남걸	남	1962.12	상무	미등기임원	상근	기술연구임원	연세대학교동부건설(주)	-	-	-	7년	-

윤택만	남	1968.02	상무	미등기임원	상근	신사업임원	고려대 경영대학원쌍용건설(주)	-	-	-	1년	-

김정훈	남	1973.04	상무	미등기임원	상근	기획임원	서강대학교(주)현대해상	11,931	-	-	15년	-

박동기	남	1966.12	상무	미등기임원	상근	고객지원임원	강원대학교한신공영(주)	-	-	-	29년	-

이종호	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	민간사업임원	부경대학교쌍용건설(주)	-	-	-	7년	-

임성일	남	1967.10	상무	미등기임원	상근	토목사업임원	성균관대학교한신공영(주)	-	-	-	30년	-

※ 공시서류작성기준일 이후 임원 변동 사항 (임원 신규선임 및 퇴임)

성명	구분	직위	담당업무	변경일자	주요경력	임기만료일

손한곤	신규선임	상무	신사업임원	2020.05.06	충남대학교AJ토탈(주)	-

김창우	퇴임	상무	토목본부장	2020.05.11	한양대학교한신공영(주)	2020.05.11

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건설부문	남	810	-	240	-	1,050	10.67	20,986	19	-	-	-	-

건설부문	여	19	-	78	-	97	11.71	1,169	10	-

합 계	829	-	318	-	1,147	10.69	22,155	18	-

※ 등기임원 제외※ 평균근속연수는 정규직을 기준으로 작성하였습니다.※ 연간급여총액은 소득세법 제20조 '근로소득' 기준으로 작성하였습니다.

※ 1인 평균급여액은 연간급여총액(일용직급여제외)을 기간 중 일용직 제외 평균인 원수으로 나눈 금액입니다.※ 소속외 근로자는 고용정책 기본법에 따라 다른사업자에게 고용된 근로자로서 당 회사에서 근로(파견, 하도급, 용역 등)하는 근로자입니다. 단, 분기보고서는 기재 생략합니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	27	1,546	57	-

라. 임원의 종속회사 겸직현황 1) 등기임원 겸직현황 - 해당사항 없음2) 미등기임원 겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

김경수	안전보건임원	㈜장수건강	대표이사	총괄	-

박윤식	토목본부장	기흥용인도로법인	대표이사	총괄	-

김경수	안전보건임원	한신비엠(주)	대표이사	총괄	-

김경수	안전보건임원	위트러스트에셋(주)	대표이사	총괄	-

최민영	건축사업임원	에이치에스홀딩스(주)	대표이사	총괄	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,500	-

감사	1	700	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	736	147	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	691	230	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	38	38	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 해당사항없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항없음.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 당사는 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

건설공제조합	-	-	39,631	34,500	-	51,546	-	-	-348	34,500	-	51,198	-	-

전기공사공제조합	-	-	50	300	-	99	-	-	1	300	-	100	-	-

정보통신공제조합	-	-	60	440	-	176	-	-	3	440	-	179	-	-

소방산업공제조합	-	-	20	40	-	20	-	-	-	40	-	20	-	-

엔지니어링사업공제조합	-	-	19,863	37,880	-	24,484	-	-	1,470	37,880	-	25,954	-	-

(주)한국경제신문	-	-	20	574	0.01	5	-	-	-	574	0.01	5	-	-

테크노빌리지	-	-	280	56,000	3.50	280	-	-	-	56,000	3.50	280	-	-

피피아이(주)	-	-	190	164	0.02	1	-	-	-	164	0.02	1	-	-

(주)일신레저	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-

삼부토건㈜	-	-	91	18,271	-	67	-	-	-19	18,271	-	48	-	-

양지포곡도시고속화도로주식회사	-	-	40	7,950	15.00	-	-	-	-	7,950	15.00	-	-	-

(주)인천시민프로축구단	-	-	10	4,000	-	1	-	-	-	4,000	-	1	-	-

용인맑은물사랑주식회사	-	-	519	103,836	4.57	-	-	-	-	103,836	4.57	-	-	-

INCOMEX	-	-	712	1,197,000	7.00	490	-	-	-150	1,197,000	7.00	340	-	-

(주)이지세이프	-	-	100	200,000	3.13	-	-	-	-	200,000	3.13	-	-	-

청룡화랑주식회사	-	-	-	284,221	34.49	-	-	-	-	284,221	34.49	-	-	-

한신가이아(주)	-	-	-	40,000	100.00	-	-	-	-	40,000	100.00	-	-	-

남서울경전철(주)	-	-	1,011	202,128	4.00	-	-	-	-	202,128	4.00	-	-	-

스마트트레일(주)	-	-	1,393	278,620	5.10	-	-	-	-	278,620	5.10	-	-	-

기흥용인도로법인	-	-	-	1,060,916	54.00	-	-	-	-	1,060,916	54.00	-	-	-

(주)장수건강	-	-	-	126,000	90.00	-	-	-	-	126,000	90.00	-	-	-

한신비엠㈜	-	-	-	10,000	100.00	-	-	-	-	10,000	100.00	-	-	-

드림파크개발㈜	-	-	-	64,000	100.00	950	-	-	-	64,000	100.00	950	-	-

Myanamr Hanshin Co. Ltd.	-	-	-	10,000	100.00	-	-	-	-	10,000	100.00	-	-	-

여수맑은물사랑(주)	-	-	-	130,943	23.60	-	-	-	-	130,943	23.60	-	-	-

용인맑은물주식회사	-	-	751	150,176	13.20	-	-	-	-	150,176	13.20	-	-	-

화성에코텍㈜	-	-	22	4,344	10.00	22	-	-	-	4,344	10.00	22	-	-

㈜엔씨티솔루션즈	-	-	1,000	2,000	10.00	-	-	-	-	2,000	10.00	-	-	-

Chokchey Finance Plc	2018.06.30	-	2,229	178,500	51.00	2,230	-	-	-	178,500	51.00	2,230	-	-

비욘드플랫폼서비스(주)	2018.07.19	-	1,000	48,143	10.00	843	-	-	-	48,143	10.00	843	-	-

옥정플러스피에프브이㈜	2019.04.19	-	950	190,000	19.00	950	-	-	-	190,000	19.00	950	-	-

(주)포천내촌그린에너지	2019.06.18	-	-	400	40.00	-	-	-	-	400	40.00	-	-	-

에이치에스홀딩스	2019.08.30	-	1,050	660,000	75.00	3,300	840,000	4,200	-	1,500,000	75.00	7,500	-	-

율동피에프브이㈜	2019.11.11	-	975	195,000	19.00	975	-	-	-	195,000	19.00	975	-	-

㈜뱅큐	2019.12.01	-	-	9,000	6.43	157	-	-	-	9,000	6.43	157	-	-

합 계	5,305,347	-	86,597	840,000	4,200	957	6,145,347	-	91,754	-	-

※ 타법인출자현황의 법인 중 삼부토건을 제외한 회사는 비상장법인입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도등 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.