한신공영 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제59기 임시주주총회제59기(2025년도)정기주주총회

나. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,570,702	-

우선주	3,572	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	3,572	상법 제344조의 3

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,570,702	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관에 규정된 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ⑴ 증권거래소의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑵ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 ⑶ 해외증권발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑷ 회사의 재무구조개선을 위하여 기업인수에 의한 신규 유상증자에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑸ 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산, 판매자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 주주외의 자에게 신주를 발행하는 경우 ⑹ 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑺ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회 시기	매사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄 및 기준일	매년결산기 최종일의 익일부터 31일간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주식에 표시되어야할 권리의 전자등록	주권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (대표전화 051-519-1500)부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanshinc.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고한다.

라. 주주총회의사록 요약 라-1. 안건 및 결의내용

주총정보	안 건	결의내용	주요논의내용

제59기정기주주총회(2026.3.27)	제1호 의안: 제59기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부변경의 건	가결	원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 선임의 건	가결	원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사 선임의 건	가결	원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인

제59기임시주주총회(2025.9.4)	제1호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1명)	가결	원안대로 승인

제58기정기주주총회(2025.3.28)	제1호 의안: 제58기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부변경의 건	가결	원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 선임의 건	가결	원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사 선임의 건	가결	원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인

제57기정기주주총회(2024.3.29)	제1호 의안: 제57기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건	가결	원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건	가결	원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인

라-2. 의안별 의결권 행사 내역

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권있는
발행주식
총수(A)	(A) 중
의결권행사 주식수	찬성
주식수	찬성주식비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식비율(%)

제59기정기주주총회(2026.3.27)	제1호 의안: 제59기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,964,665	4,874,573	98.2	90,092	1.8

제2호 의안: 정관 일부변경의 건	특별결의	가결	11,569,996	4,964,665	4,870,437	98.1	94,228	1.9

제3호 의안: 사내이사 선임의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,964,665	4,848,390	97.7	116,275	2.3

제4호 의안: 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,964,665	4,856,765	97.8	107,900	2.2

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,959,665	4,849,258	97.8	110,407	2.2

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,964,665	4,854,030	97.8	110,635	2.2

제59기임시주주총회(2025.9.4)	제1호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1명)	보통결의	가결	7,629,124	695,402	639,630	92.0	55,772	8.0

제58기정기주주총회(2025.3.28)	제1호 의안: 제58기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,765,106	4,443,823	93.3	321,283	6.7

제2호 의안: 정관 일부변경의 건	특별결의	가결	11,569,996	4,765,106	4,680,490	98.2	84,616	1.8

제3호 의안: 사내이사 선임의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,765,106	4,397,781	92.3	367,325	7.7

제4호 의안: 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,765,106	4,397,781	92.3	367,325	7.7

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,765,106	4,394,984	92.2	370,122	7.8

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,765,106	4,350,395	91.3	414,711	8.7

제57기정기주주총회(2024.3.29)	제1호 의안: 제57기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,928,885	4,626,132	93.9	302,753	6.1

제2호 의안: 사내이사 선임의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,928,885	4,573,433	92.8	355,452	7.2

제3호 의안: 감사 선임의 건	보통결의	가결	7,663,455	1,022,344	669,222	65.5	353,122	34.5

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,928,885	4,574,600	92.8	354,285	7.2

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,569,996	4,928,885	4,354,961	88.4	573,924	11.6

※ 제59기 임시주주총회 제1호 의안과 제57기 정기주주총회 제3호 의안에 대한 의결권 행사 주식수는 상법에 따른 의결권 행사 제한 수량을 반영한 주식수입니다.