한신공영 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직 중입니다. 이사회 의장 선임은 회사 정관에 의하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 각 이사가 소집한다, 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 등 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 중요 의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

태기전 (출석률:100%)	최문규 (출석률: 79.5%)	정영택 (출석률:100%)	이용오 (출석률: 100%)

찬반여부

-	2020.01.15	NH농협은행 입찰보증 약정의 건(베트남 하노이 약학대학 건립사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.15	캄보디아 지방도로 2차 개선공사 계약이행보증서 만기일 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.20	한국수출입은행 계약이행보증 연장의 건(베트남 후에 하수처리플랜트 공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.20	한국수출입은행 선수금환급보증 보증금액 감액 및 연장의 건(베트남 후에 하수처리플랜트 공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.20	한국수출입은행 계약이행보증 연장의 건(베트남 밤콩교량 접속도로 공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.20	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.01.31	KEB하나은행 입찰보증 약정의 건(베트남 하노이 약학대학 건립사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.02.07	제53기 재무제표 승인의 건 - 외부감사인의 외부감사를 위한 제53기 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.02.12	광명역B주차장 건립공사 현장 "토목공사" 하도급 신규 계약 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2020.02.20	제40회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.02.20	정관 일부 조항 추가의 건 14조의 1>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.02.26	인천 청라 한신더휴 입주관리업체 선정 및 용역계약 체결	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2020.02.28	내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.04	제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.10	연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.10	기본대출약정서(안) 중요내용	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.16	재무제표 승인의 건 -제 53기 연결 및 별도재무제표의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.19	연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.24	제53기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.03.25	부산 일광 한신더휴(8,9블록) 사전점검 및 입주관리업체 선정 및 용역계약 체결	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2020.04.08	광주은행 운영자금 신규 대출약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.04.17	주식양수도계약서 및 주식 근질권설정계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.04.21	인천 청라 한신더휴 입주관리용역업체 선정 및 용역계약 체결	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2020.04.27	인천검단신도시 AB5BL 공공지원민간임대주택 개발사업 관련 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.05.13	양주옥정 한신더휴 현장 "토목공사" 하도급 신규 계약 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2020.5.20	선부동2구역 주택재건축정비사업 표준사업약정 및 대출약정 관련 제반 계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.05.21	양주신도시 옥정지구 A17-2 블록 공동주택 개발사업과 관련하여 대출 및 사업약정서와 그 관련 부속의 개별계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.05.28	광명역 B주차장 부지 주차빌딩 개발사업과 관련하여, 당사가 체결/날인할 대출약정금 금 삼백삼십억원의 사업 및 대출약정서 및 관련 제반 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.06.03	괴정동 216-10번지 일원 공동주택 및 근린생활시설 신축사업과 관련하여 괴정2구역주택재개발정비사업조합원의 이주비 자금조달을 위한 이주비대출 업무협약서의 대출만기일 변경에 따른 변경약정서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.06.15	한국수출입은행 지급보증 약정의 건(스리랑카 고체폐기물 매립장 건설공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.06.16	인천검단 AB5BL 공공지원 민간임대주택 현장 "토목공사" 하도급 신규 계약 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2020.06.18	한국수출입은행 계약이행보증 연장의 건(베트남 밤콩교량 접속도로 공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.06.24	캄보디아 지방도로 2차 개선공사 계약이행보증서 만기일 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.06.25	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.07.06	오산세교2지구 사업과 관련하여 출자자협약서 및 기타부속서류 체결, 작성, 제출 및 이행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.07.06	금전소비재차약정서, 주식근질권설정계약서 기타 부속서류 체결, 작성, 제출 및 이행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.07.08	안산유통업무시설 담보대출과 관련하여, 약정과 제반 관련계약의 작성, 체결 및 이행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.07.28	학산도시개발㈜ 관련하여 대출약정과 연대보증계약 등 제반 관련계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.07.30	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.08.06	대구 동천동 지상 판매영업시설을 담보로 대출약정서 및 관련 제반 계약/서류의 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.08.06	우리종합금융㈜ 단기대출약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2020.08.10	캄보디아 금융자회사 CCF의 연장에 대한 대여연장약정서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2020.08.24	캄보디아 금융자회사 CCF의 영업자금 대여요청에 대한 대여약정서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

-	2020.09.23	한국산업은행 지급보증약정 및 제반계약 체결 및 서류 날인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 사외이사는 임기만료되어 사외이사후보추천위원회 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있으며, 사외이사 선임시 활동합니다.

구 분	태기전	최문규	정영택	이용오

임기	2021.03.23	2023.03.24	2021.03.23	2022.03.22

연임여부	연임	연임	연임	연임

연임횟수	5회	5회	5회	1회

선임배경	이사회	이사회	이사회	사외이사후보추천위원회

활동분야	경영총괄	경영총괄	업무감사	사외이사

최대주주 및 주요주주와의 관계	최대주주의 주요주주	최대주주의 특수관계인	최대주주의 주주	이해관계없음

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-