한신공영 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 사업보고서에 첨부된 정관의 최근개정일은 2020년 3월 24일이며, 제54기 정기주주총회(2021년 3월 23일 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포할 될 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

※ 정관변경 안건이 제54기 정기주주총회 안건에 포함되어 있으며, 정기주주총회 개최 예정일은 2021년 3월 23일 입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 23일	제51기 정기 주주총회	제2조 (목적) 43. 해외 제조판매 및 서비스업 62. 국내 및 해외의 금융 및 보험관리 서비스업 97. 주택임대관리업 98. 국내 및 해외 물류업 99. 전 각호에 부대되는 사업	사업다각화를 위한 변경 및 신설

제7조 (주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식,상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	투자유치를 위한 변경 및 신설

제7조의 1 (우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 의결권 없는 우선주식의 발행주식의 수는 법령이 정하는 한도까지로 한다.	투자유치를 위한 변경 및 신설

제7조의 2 (이익배당에 관한 우선주식) ① 이 회사는 이사회의 결의로 이익배당에 관한 우선주식을 발행할 수 있다. 이익배당에 관한 우선주식의 수 및 발행조건 등은 신주발행시 이사회 결의에 따른다. ② 제1항의 우선주식에 대한 배당은 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 최저 0% 이상으로 하며, 신주발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ③ 보통주식의 배당률이 제1항의 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하고, 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도 의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다	투자유치를 위한 신설

제7조의 3 (전환주식) ① 이 회사는 종류주식의 발행시 발행주식의 수는 법령이 정하는 한도내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주 또는 회사가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “전환주식”)으로 정할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환전의 주식의 발행가액으로 한다. ③ 회사가 전환을 할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행시 이사회의 결의로 정한다. ④ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 1의 규정을 준용한다.	투자유치를 위한 신설

제7조의 4 (상환주식) ① 이 회사는 종류주식의 발행시 발행주식의 수는 법령이 정하는 한도내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하“상환주식”)으로 정할 수 있다. ② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장 상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행시 이사회에서 상환 가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 1. 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. ③ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우 에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ④ 이 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자 에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제상환한다. ⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환대상주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 상환하지 아니한다. ⑥ 제7조의 3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환간에 상호 우선 순위를 정할 수 있다.	투자유치를 위한 변경

제10조 (신주인수권) ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산, 판매자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 주주외의 자에게 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우	투자유치를 위한 변경

2019년 03월 22일	제52기 정기 주주총회	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제9조(명의개서대리인) ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개 서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관 한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급 케 한다.	전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용으로 수정

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제15조 (사채발행에 관한 준용규정) 제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제11조 삭제에 따른 문구 수정

제16조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제28조(이사 및 감사의 수) ③사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	사외이사의 결원시 상법상 예외규정을 적용받을 수 있도록 문구 신설

제35조(이사회의 구성과 소집) ②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	상법 제390조를 반영하여 소집권자를 법에 따라 유연하게 운영할 수 있도록 수정 각 이사가 이사회소집을 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법 신설

제43조의1(외부감사인의 선임) 이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 및 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 문구 수정

2020년 03월 24일	제53기 정기 주주총회	제2조 (목적) 5. 정보통신공사업 8. 철강재설치공사업 10. 소방시설공사업 11. 포장공사업 12. 환경전문공사업(대기,수질오염,소음진동) 25. 건설기술용역업 27. 석유 및 가스시설시공업 제1종, 제2종, 제3종 48. 난방시공업(제1종,제2종,제3종) 81. 습식,방수공사업 85. 금속구조물,창호,온실공사업 99. 국내 및 해외 보관 및 창고업 100. 국내 및 해외 골프장 운영업 101. 토목건축공사업 102. 토목공사업 103. 건축공사업 104. 강구조물공사업 105. 건설기계대여업 106. 전 각호에 부대되는 사업	관련법에 따른 명칭변경 및 사업다각화를 위한 신설

제 14조의1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

2021년 3월 23일(예정)	제54기 정기 주주총회(예정)	제2조 (목적)18. 국내 및 해외 건설장비와 차량의 대여업ㆍ부품 제작 정비사업 41. 영화 수입, 제작, 배급, 상영 및 극장운영업
72. 국내 및 해외 고속도로 휴게시설
105. 국내 및 해외 건설기계대여업
106. 국내 및 해외 주유소, 가스충전소의 설치ㆍ관리운영과 그 관련사업
107. 국내 및 해외 숙박ㆍ음식업108. 대형할인점 운영 및 관리업
109. 도ㆍ소매업(스포츠 의류)
110. 상가임대업
111. 분양대행, 홍보광고 서비스업	사업다각화를 위한 변경

제9조 (명의개서대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따라 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

제11조 (주주명부 작성, 비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.
② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용반영
전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련
전자주주명부의 작성근거 신설

제14조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제29조 (이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정상법 제409조 제3항 및 개정상법 제542조의 12 제7항 반영

제30조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년 이내로 하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장한다.	이사임기 조정 근거 반영