한신공영 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직 중입니다. 이사회 의장 선임은 회사 정관에 의하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 각 이사가 소집한다, 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 등 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 주주총회 승인전이며 향후 정기주주총회에서 사외이사 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 중요의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

최문규 (출석률:84%)	선홍규 (출석률:100%)	김경수 (출석률:100%)	백문일 (출석률:100%)	박종오 (출석률:100%)

찬반여부

-	2023.01.06	대여약정서 체결의 건(양주시 덕계동 공동주택)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.01.16	기업어음증권(CP) 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.01.17	담보제공의 건(노곡동 공동주택)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.02.02	사외이사후보추천위원회 구성 및 권한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.02.07	외부감사인의 외부감사를 위한 제56기 연결 및 별도 재무제표 제출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.02.07	포항 펜타시티 A2, A4BL 공동주택 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.02.09	중도금대출 업무협약 체결의 건(양산평산동)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.02.10	2023년도 안전보건계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.02.15	제48회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.02.22	대출약정서 등 관련 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.03.03	제56기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.03.07	대전 한신더휴 리저브 주상복합 신축공사 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.03.08	남양주 금곡 한신더휴 중도금대출 업무 협약 및 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.03.09	2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.03.15	제56기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.03.17	담보제공의 건(노곡동 공동주택)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.03.29	인천 검단 AB5블록 공공지원 민간임대주택 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.04.13	교동아파트 재건축정비사업조합 표준사업약정 관련 제반 계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.04.14	기업어음증권(CP) 만기에 따른 상환 및 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.04.20	부동산담보신탁계약 및 관련 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.04.24	차입 및 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.04.24	농협은행 입찰보증서 발급의 건(라오스 참파삭ㆍ사라반주 상수도 공급 사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.04.25	울산 율동지구 B1, B2, C2 블록 공동주택 중 토목공사(C2블럭) 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.05.12	수분양자에 대한 중도금 대출 협약서, 기타 부속서류 등 승인의 건 (신용협동조합 등)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.05.26	대여약정서(안) 체결 및 날인승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.06.07	"우즈베키스탄 코칸드시 공동주택단지 개발사업" 추진 불가에 따른 청산에 관한 의사결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.06.26	담보부사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.06.27	양주 옥정 A17-2 한신더휴 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.06.29	도선동 역세권 청년주택 신축공사 관련 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.07.06	안산유통업무시설 담보대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.07.12	거제 아주동 공동주택 신축공사 관련 변경약정 체결의 건 (이자지급보증 승인의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.07.13	송도영남아파트 주택재건축정비사업 표준 사업약정 관련 제반계약 체결, 이주비 대출 업무협약 관련 제반 금융계약 체결 및 부속서류 교부 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.07.14	기업어음증권(CP) 신규 발행의 건(60억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.07.20	대여약정 체결 및 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.07.28	일반 수분양자 중도금대출 관련 약정체결 및 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.08.10	울산 율동지구 B1, B2, C2 블록 공동주택 중 토목공사(C2블럭) 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.08.29	무등급 사모사채 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.09.01	포항 학산 공동주택 신축공사 계약금 대출 업무협약서 및 제반 관련서류, 계약의 날인, 체결에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.09.14	인왕산 한신휴플러스 담보대출 관련 대출조건 변경 및 대출연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.09.19	담보 제공의 건(노곡동 공동주택)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.09.20	중도금대출 업무협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.09.25	산업은행과 체결한 지급보증약정에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.09.25	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.09.25	담보 제공의 건(노곡동 공동주택)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.10.05	중도금대출 업무협약 체결의 건(울산 신정동)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.11.22	대전한신더휴 공사비 등 조달 관련 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.12.11	농협은행 이행보증서 발급의 건(라오스 참파삭, 사라반주 상수도 공급 사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.12.19	농협은행 선수금 보증서 발급의 건(라오스 참파삭, 사라반주 상수도 공급 사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.12.21	㈜미래로디앤시 대여연장약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2023.12.27	선부동2구역 주택재건축정비사업 대출약정 등 관련 제반 계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토 중이며 추후 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.