한신공영 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직 중입니다. 이사회 의장 선임은 회사 정관에 의하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 각 이사가 소집한다, 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 등 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 중요 의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

태기전 (출석률:100%)	최문규 (출석률:77.8%)	정영택 (출석률:100%)	이용오 (출석률:74.6%)

찬반여부

-	2018.01.03	양산물금한신더휴신축공사현장"토목공사" 및 세종2-4 한신더휴 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.01.05	일광신도시 한신더휴(B8,9블럭) 분양대행용역 변경계약체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.01.17	시흥배곧 한신더휴 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 변경 계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.01.19	청주 오창 서청주 센트럴파크 입주자사전점검행사 업체 선정 및 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.01.26	NH농협은행 계약이행보증 약정의 건(캄보디아 5번국도 남부구간 3공구 개선공사)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.02.05	제51기 재무제표 승인의 건(외부감사인의 외부감사를 위한 제51기 연결 및 별도 재무제표 승인)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.02.07	우리은행 싱가폴지점 선수금환급보증 약정의 건(캄보디아 5번국도 남부구간 3공구 개선공사)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.02.08	화성동탄 2지구 한신더휴 현장 "토목공사" 하도급 변경 계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.02.09	세종 2-1생활권 한신더휴ㆍ제일풍경채 입주관리업체 선정 및 용역 계약	가결	찬성	-	찬성	-	-

-	2018.02.23	제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.03.08	KEB하나은행 계약이행보증 및 선수금환급보증 약정의 건(캄보디아21번국 도 개선공사 Phase2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.03.08	내부회계관리 운용실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.03.15	제51기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.03.15	2017년 기말감사 이사회 및 감사결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.03.22	대구은행 B2B 담보대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.03.22	충북오창 한신휴플러스 주상복합 신축공사 현장 토목공사 하도급 변경 계약건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.03.27	안산유통업무설비 대출약정서 관련 대출원리금지급채무에 대한 당사 연대보증의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.04.03	연대보증 등 승인의 건(양산물금, 일광신도시 수분양자 중도금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.04.05	한국수출입은행 지급보증 약정의 건(스리랑카 고체폐기물 매립장 건설공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.04.20	캄보디아 금융자회사 CCF의 영업 자금 대여요청에 대한 의사결정 및 대여 약정서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-

-	2018.04.23	강원도 고성군 천진리 184-11번지 일원 지상공동주택 신축사업과 관련한 대출약정(서)등 관련 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.04.24	세종P1한신휴플러스 신축공사 현장 토목공사 하도급 변경 계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.04.25	농협은행 일반자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-

-	2018.05.10	우리은행 B2B 약정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.05.15	NH농협은행 입찰보증 약정의 건(캄보디아 5번국도 중부구간 1,2,3 공구 개선공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.06.05	세종특별자치시 3회차 중도금 등 용도의 재추가 대출 및 기존 대출금 만기 연장등을 위한 대출 약정 관련 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.06.12	한국수출입은행 지급보증 약정의 건(스리랑카 고체폐기물 매립장 건설공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.06.19	영업양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.06.21	캄보디아 금융 자회사 CCF 에 대한 후순위 대여 의사결정 및 이와 관련하여 대상 회사와 체결하는 대여 약정서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.06.28	주식회사 모던21이 추진하는 전라남도 순천시 해룡면 복성리 지상공동주택 신축사업 관련 약정 등 관련약정 체결승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.06.28	부산 일광지구 B8,9블럭 한신더휴 단지내 상가 분양대행용역 계약	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.06.29	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.06.29	동탄2신도시 한신더휴 입주자사전점검행사 업체 선정 및 용역 계약 체결	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.07.06	연대보증 등 승인의 건 (세종2-4 H02블럭 관련 연대보증)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.07.06	연대보증 등 승인의 건 (세종2-4 H01블럭 관련 연대보증)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.07.12	연대보증 등 승인의 건 (세종2-4 H02블럭 관련 연대보증)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.07.19	비욘드플랫폼서비스㈜에 대한 신규 지분투자 의사결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 신주인수계약서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.07.26	제30회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.08.06	제31회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.08.08	대구광역시 북구 동천동 지상판매영업시설을 담보로 체결할 대출약정서 및 관련제반 계약 체결의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.08.10	제32회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.08.13	세종시2-4생활권P1 주상복합 신축사업 현장 토목공사 하도급 변경 계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.08.16	NH농협은행 입찰보증 약정의 건(캄보디아 5번국도 중북부구간 4공구 개선공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.08.20	임원 퇴직금 중간정산 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.09.13	제33회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.09.14	한국수출입은행 지급보증 약정의 건(스리랑카 고체폐기물 매립장 건설공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.09.20	화성동탄 한신휴플러스 현장 토목공사 하도급 변경 계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.10.10	산업운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.10.23	NH농협은행 캄보디아 5번국도 개선공사 (뜨레맘-바탐방 구간) 1공구 입찰보증 만기 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.10.23	NH농협은행 캄보디아 5번국도 개선공사 (뜨레맘-바탐방 구간) 2공구 입찰보증 만기 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.10.23	NH농협은행 캄보디아 5번국도 개선공사 (뜨레맘-바탐방 구간) 3공구 입찰보증 만기 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.10.24	대출약정과 연대보증계약 등 제반 관련계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.10.24	대여약정 체결 및 사업비 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.10.26	CHOKCHEY FINANCE PLC의 영업자금 대여 요청에 대한 의사 결정 및 대상회사와 체결하는 대여약정서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.11.22	NH농협은행 입찰보증 약정의 건(캄보디아 2번 및 22번국도 개선공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.11.27	양산물금 한신더휴 아파트 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 변경 계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.12.04	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC의 자본금 증액에 대한 의사 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2018.12.05	인천 검단신도시 AB6BL 공동주택 신축사업 관련 ㈜보광종합건설 자금차입에 관한 관련 약정서의 체결 및 이행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.12.06	세종1-5 한신더휴 주상복합 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.12.18	한국수출입은행 지급보증 약정의 건(스리랑카 고체폐기물 매립장 건설공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.12.18	인천간석 한신더휴 입주관리업체 선정 및 용역계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.12.21	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.12.27	주식회사 모던21이 추진하는 순천시 복성리일원 지상 공동주택 신축사업관련 자금조달을 위한 대출약정 등 관련 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 사외이사는 임기만료되어 사외이사후보추천위원회 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치 되어 있으며, 사외이사 선임시 활동합니다.

구 분	태기전	최문규	정영택	이용오

임기	2021.03.23	2020.03.24	2021.03.23	2022.03.22

연임여부	연임	연임	연임	연임

연임횟수	5회	4회	5회	1회

선임배경	이사회	이사회	이사회	사외이사후보추천위원회

활동분야	경영총괄	경영총괄	업무감사	사외이사

최대주주 및 주요주주와의 관계	최대주주의 주요주주(20%)	최대주주의 특수관계인	최대주주의 주주(2%)	이해관계없음

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-