한신공영 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직 중입니다. 이사회 의장 선임은 회사 정관에 의하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 각 이사가 소집한다, 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 등 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 주주총회 승인전이며 향후 정기주주총회에서 사외이사 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 중요의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

최문규 (출석률:90%)	선홍규 (출석률:100%)	이용오 (출석률:100%)	백문일 (출석률:100%)

찬반여부

-	2022.01.06	충남 서천 군사지구 토지중도금반환채권 담보대출 관련 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.13	양주 덕계동 공동주택 관련 브릿지 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.14	대전 한신더휴 리저브 주상복합 신축공사 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.17	금곡역 지역주택조합 공동주택 신축사업 관련 사업비 대출 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.17	기업어음증권(CP) 만기에 따른 상환 및 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.19	광명역B주차장 추가대출 약정 및 당사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.20	대구 노곡동 공동주택사업 토지대 대출 증액연장 및 당사 연대보증 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.24	인천영종 중도금대출 협약 체결 및 당사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.25	울산신정동 주상복합 PF대출관련 대출약정 및 금융계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.25	울산신정동 주상복합관련 관리형토지신탁 계약 체결 및 부속서류 날인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.07	외부감사인의 외부감사를 위한 제55기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.09	2022년도 안전보건계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.10	제46회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.11	양주 옥정 A17-2 한신더휴 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.16	안산 선부동 주택재건축정비사업 일반분양자 중도금대출 관련 약정체결 및 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.03	제55기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.11	(의안1) 2021년도내부회계관리제도운영실태보고
(의안2) 2021년도내부회계관리제도운영실태평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.15	부산진역 DGB생명빌딩 담보대출 약정체결에 따른 당사 자금보충 및 조건부채무인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.16	제55기 재무제표 승인의 건
- 제55기 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.21	평택 브레인시티 택지분양관련 신청예약금을 대여하는 것을 주된 내용으로 하는 사업 및 대여약정서 체결, 대여금 지급하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

최문규 (출석률:76.7%)	선홍규 (출석률:100%)	김경수 (출석률:100%)	백문일 (출석률:100%)	박종오 (출석률:100%)

찬반여부

-	2022.05.03	거제시 아주동 공동주택 신축공사 관련 책임준공(미이행시 채무인수) 및 시공권포기 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.05.20	세종시 1-5생활권 H5블럭 주상복합 신축사업 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.05.23	고양장항지구 택지분양신청관련 신청예약금을 대여하는 것을 주된 내용으로 하는 사업 및 대여약정서 체결, 대여금 지급하는 것에 대한 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.06.07	오산세교2지구 후분양 PF대출관련 표준사업약정, 주택사업금융보증채무약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.06.14	우즈베키스탄 개발사업 관계기업의 영업자금 대여요청에 대한 의사결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여약정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.06.23	기업어음증권(CP) 만기에 따른 상환 및 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.06.28	오산세교2지구 PF대출 대주 변경에 따른 변경약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.06.28	주식회사 매일방송(MBN) 제3자배정 유상증자 참여 및 신주인수계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.07.08	남양주 금곡 한신더휴 중도금대출 업무 협약 및 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.07.21	대구 노곡동 공동주택사업 토지대 대출 증액연장 및 당사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.07.21	농협은행 일반자금대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.08.16	평택 브레인시티 택지분양관련 신청예약금을 대여하는 것을 주된 내용으로 하는 사업 및 대여약정서 체결, 대여금 지급하는 것에 대한 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.08.22	남양주 금곡 한신더휴 중도금대출 업무 협약 및 연대보증 등 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.08.26	포항 한신더휴 펜타시티 A2BL 중도금대출 업무협약 및 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.09.05	포항 학산공원 공동주택 신축공사 대출약정 및 기타 금융계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.09.07	포항 한신더휴 펜타시티 A4BL 중도금대출 업무협약 및 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.09.07	일반자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.10.04	수원당수 C3, D3BL 토지중도금반환채권 담보대출 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.10.05	한국산업은행 운영자금 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.10.21	한신공영 주식회사 제47-1회 및 47-2회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.10.25	포항시 학산공원 공동주택 신축공사 중 토목공사 하도급 신규계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.11.04	인천 시청역 한신더휴 일반 수분양자 중도금대출 관련 약정체결 및 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.11.14	NH농협은행 선급금 보증서 발급의 건(라오스 참파삭주 메콩강변 종합정비 보충사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.11.17	광주 금남로3가 주상복합 신축공사 중도금 대출 협약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.11.24	파주운정3지구 토지중도금반환채권 담보대출 증액 연장관련 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.11.24	대구노곡동 공동주택 대여약정서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.12.12	충남 아산시 권곡동 일원에 아파트를 신축하여 분양하는 사업과 관련한, 계약금 대출 업무협약서 및 제반 관련계약 체결에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.12.15	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC와 2019년 9월 9일 체결한 대여약정과 관련하여 대여금의 대출기간 연장에 대한 의사 결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여연장약정서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.12.15	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC와 2020년 8월 21일 체결한 대여약정과 관련하여 대여금의 대출기간 연장에 대한 의사 결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여연장약정서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.12.19	신규사업과 관련하여 미래로디앤씨에 대여하는 대여약정서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토 중이며 추후 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.