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한신공영 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한신공영 주식회사
대 표 이 사 : 태 기 전
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82
(전 화) 02-3393-3114
(홈페이지) http://www.hanshinc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 정 영 택
(전 화) 02-3393-3154
목 차

[ 대표이사등의 확인 ] --------------------------------------------- 1Ⅰ. 회사의 개요 ---------------------------------------------------2 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등Ⅱ. 사업의 내용 ---------------------------------------------------12 1. 사업의 개요 2. 주요 공사 현황 등 3. 설비 등에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 수주상황 6. 시장위험과 위험관리에 관한사항 7. 경영상의 주요계약등 8. 연구개발활동Ⅲ. 재무에 관한 사항 -----------------------------------------------34 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------199 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 2. 감사용역 체결현황 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 4. 회계감사인의 변경Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------------------200Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------------------201 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항-----------------------------------------------205 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2. 최대주주의 변동사항 3. 5%이상 주주의 주식소유 현황 4. 소액주주현황 5. 주식사무 6. 주가 및 주식 거래 실적Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -------------------------------------208 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------------------212Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------213 ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------214 1. 주요경영사항 신고내용의 진행사항 등 2. 주주총회의사록 요약 3. 우발부채 등 4. 공모자금 사용내역 5. 사모자금의 사용내역 6. 녹색경영[ 전문가의 확인] -------------------------------------------------220
2. 회사의 연혁

[ 지배회사의 연혁 ] 가. 경영진의 중요한 변동 대표이사 태기전 재선임 (2018년 3월 23일) 대표이사 최문규 각자대표이사 취임(2017년 4월 5일) 나. 사업목적의 중요한 변동 - 해외 제조판매 및 서비스업, 국내 및 해외의 금융 및 보험관리 서비스업 정관변경(2018년 3월 23일) - 국내 및 해외 물류업 정관추가(2018년 3월 23일) - 실내건축공사업외 18개사업 정관추가(2016년 3월 25일) [ 종속회사의 연혁 ]

회사명	회사의 연혁

(주)장수건강	2015.01 본점이전(장수군→용인시)2017.03 주식회사→ 농업회사법인으로 전환

기흥용인도로법인	2012.07 금융약정 체결2012.09 공사도급계약 체결

Myanmar Hanshin Co., Ltd.	2013.11 Myanmar Hanshin Co., Ltd. 법인 설립

한신비엠 주식회사	2014.01 한신비엠 주식회사 법인 설립2014.01 강북구 도봉로 34소재 트레지오 지점설치

상우건영(주)	2014.04 대표이사 김은규 취임

(주)한백산업개발	2013.02 대표이사 장근식 취임

드림파크개발(주)	2015.03 드림파크개발(주) 설립2016.05 토지매매계약 체결(한국토지주택공사)2017.07 청라국제도시 분양계약 체결(분양률 100%)

ChokChey Finance Plc.	2016.03 회사설립2016.04 영업허가2018.04 기존주주와의 딜클로징2018.07 인수관련 캄보디아 당국 최종승인 완료
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	전환권행사	보통주	258,064	5,000	17,050	제20회, 2016년 3분기 합산

-	전환권행사	보통주	556,228	5,000	16,450	제20회, 2017년 2분기 합산

-	전환권행사	보통주	173,250	5,000	16,450	제20회, 2017년 4분기 합산

-	전환권행사	보통주	449,846	5,000	16,450	제20회, 2018년 1분기 합산

-	전환권행사	보통주	224,923	5,000	16,450	제20회, 2018년 2분기 합산

- 전환청구 가능일(2016년 8월 19일) 이후 2018년 06월 30일까지 전환권행사에 따라 보통주 1,662,311주를 발행하였으며, 상기 자료는 분기별로 합산하여 작성하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 전환사채 280억원 중 전환권 행사에 따라 275억원이 전환되었으며, 2017년 2월 중도상환청구에 따라 5억원이 중도상환되어 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 잔액은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 2018년 06월 30일 현재 발행가능한 주식의 총수는 3천만주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,570,702주, 우선주 3,572주입니다.

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	89,462,247	1,230,000	90,692,247	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	77,891,545	1,226,428	79,117,973	-

1. 감자	77,891,545	1,226,428	79,117,973	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,570,702	3,572	11,574,274	-

Ⅴ. 자기주식수	-	358	358	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,570,702	3,214	11,573,916	-

※ 정관 제5조에 의거하여 발행예정주식의 총수는 30,000,000주이며, 회사가 발행할 의결권 없는 우선주식의 발행주식수는 법령이 정하는 한도까지입니다. 나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당사는 2018년 06월 30일 현재 상장되지 않은 우선주 자기주식 358주를 보유하고 있습니다 .

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	358	-	-	-	358	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	358	-	-	-	358	-

다. 종류주식(단위 : 원)

발행일자	1989년 12월 06일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	6,150,000,000	1,230,000

현재 잔액(현재 주식수)	17,860,000	3,572

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-의결권 없는 우선주식에 대하여는 보통 주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 년 1%를 금액으로 더 배당한다.
-우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대 한 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.-이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
-배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-우선주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니 한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식중 보통주는 11,570,702주, 우선주는 3,572주이며, 의결권 행사가능 주식수는 11,570,702주입니다.

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,570,702	-

우선주	3,572	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	3,572	상법 제344조의 3

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,570,702	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 제50기 배당은 액면가 대비 보통주는 주당 250원 (액면가대비 5%), 우선주는 주당 300원 (액면가대비 6%)을 실시하였습니다. - 제51기 배당은 액면가 대비 보통주는 주당 375원 (액면가대비 7.5%), 우선주는 주당 425원 (액면가대비 8.5%)을 실시하였습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기 반기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	106,506	71,956	26,515

(별도)당기순이익(백만원)	99,812	75,041	26,924

(연결)주당순이익(원)	9,426	6,860	2,652

현금배당금총액(백만원)	-	4,087	2,543

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	5.7	9.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.7	1.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	375	250

우선주	-	425	300

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 31.주당손 익 항목 을 참조하십시오.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제52기 반기	제51기	제50기

[유동자산]	1,167,286	1,300,954	951,708

현금및현금성자산	330,600	229,495	198,133

단기금융상품	57,651	65,804	34,139

매도가능금융자산	-	136	57

당기손익-공정가치 금융자산	136	-	-

미수수익	6,541	7,151	16,015

매출채권및기타채권	264,788	411,673	320,992

미청구공사	60,534	90,953	96,558

기타유동자산	98,694	89,361	149,750

재고자산	345,546	403,586	132,759

매각예정자산	2,796	2,795	3,305

[비유동자산]	604,180	604,432	601,688

장기금융상품	2,263	4,735	4,476

매도가능금융자산	-	78,793	73,453

당기손익-공정가치 금융자산	79,177	-	-

기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,782	-	-

장기매출채권및기타채권	55,709	57,909	60,768

공동지배기업투자주식	-	-	142

투자부동산	308,113	307,128	322,080

유형자산	82,340	82,301	86,057

무형자산	3,661	3,135	2,335

이연법인세자산	70,810	70,311	52,377

기타비유동자산	325	120	-

자 산 총 계	1,771,466	1,905,386	1,553,396

[유동부채]	886,424	1,036,029	1,113,641

[비유동부채]	495,735	518,073	171,640

부 채 총 계	1,382,159	1,554,102	1,285,281

지배기업소유주지분	383,567	346,045	262,856

[자본금]	57,871	54,497	50,850

[자본잉여금]	27,882	19,598	11,445

[자본조정]	Δ181	Δ181	Δ309

[기타포괄손익누계액]	33,675	43,632	44,357

[이익잉여금]	264,320	228,499	156,513

비지배지분	5,741	5,239	5,258

자 본 총 계	389,308	351,284	268,114

부채와자본총계	1,771,466	1,905,386	1,553,396

매출액	1,260,426	1,984,306	1,772,255

영업이익	143,922	133,321	69,689

법인세차감전순이익	144,464	97,712	44,757

당기순이익	106,479	72,458	26,670

지배기업소유주지분당기순이익	106,506	71,956	26,515

비지배지분당기순이익(손실)	Δ27	502	154

기본주당이익(원)	9,426	6,860	2,652

희석주당이익(원)	9,426	6,318	2,607

연결에 포함된 회사 수	8	7	13

[Δ는 부(-)의 수치임] ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 제51기(전기) 및 제50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1011호, 1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원 )

구 분	제52기 반기	제51기	제50기

[유동자산]	1,073,489	1,204,047	965,252

현금및현금성자산	302,183	224,239	193,006

단기금융상품	57,211	40,430	34,047

매도가능금융자산	-	136	57

당기손익-공정가치 금융자산	136	-	-

미수수익	7,793	8,072	16,341

매출채권및기타채권	292,267	459,736	376,230

미청구공사	61,181	90,953	96,558

기타유동자산	95,489	84,493	112,949

재고자산	254,433	293,193	132,759

매각예정자산	2,796	2,795	3,305

[비유동자산]	560,392	551,771	547,067

장기금융상품	2,263	4,734	4,476

매도가능금융자산	-	78,793	73,453

당기손익-공정가치 금융자산	79,177	-	-

기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,782	-	-

장기매출채권및기타채권	65,824	59,635	60,762

종속기업투자주식	3,485	2,397	6,394

공동지배기업투자주식	141	142	142

투자부동산	250,290	249,305	258,620

유형자산	82,134	82,298	86,053

무형자산	2,446	2,476	1,671

이연법인세자산	72,850	71,991	55,495

자 산 총 계	1,633,881	1,755,818	1,512,319

[유동부채]	846,398	1,003,502	1,072,852

[비유동부채]	398,185	393,857	167,259

부 채 총 계	1,244,583	1,397,359	1,240,111

[자본금]	57,871	54,498	50,850

[자본잉여금]	27,882	19,598	11,446

[자본조정]	Δ2	Δ2	Δ2

[기타포괄손익누계액]	33,694	43,639	44,360

[이익잉여금]	269,853	240,726	165,554

자 본 총 계	389,298	358,459	272,208

부채와자본총계	1,633,881	1,755,818	1,512,319

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018.01.01~2018.06.30	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	1,223,668	1,967,894	1,768,779

영업이익	134,064	136,455	68,666

법인세차감전순이익	136,717	101,645	45,011

당기순이익	99,812	75,041	26,924

주당순이익

기본주당이익(원)	8,834	7,154	2,693

희석주당이익(원)	8,834	6,584	2,646

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제51기(전기) 및 제50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1011호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기(당기)	삼일회계법인	-	-

제51기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제50기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

당사의 감사의견은 제50기, 제51기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견은 모두 "적정" 이었습니다. 또한, 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속기업은 없습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기(당기)	삼일회계법인	분반기검토,기말감사	647백만원	1,702시간

제51기(전기)	삼일회계법인	분반기검토,기말감사	480백만원	4,668시간

제50기(전전기)	삼정회계법인	분반기검토,기말감사	300백만원	4,124시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기(당기)	-	-	-	-	-

제51기(전기)	-	-	-	-	-

제50기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 금융감독원으로부터 감사인지정 2년(2017.01.01~2018.12.31)을 조치받음에 따라 삼일회계법인과 계약을 체결하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서 작성시 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 이사회의장이 소집 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석 과반수 찬성으로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 중요 의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	사외 이사	비고

참석	찬반

-	2018.01.03	양산물금한신더휴신축공사현장"토목공사" 및 세종2-4 한신더휴 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 계약 건	가결	참석	찬성

-	2018.01.05	일광신도시 한신더휴(B8,9블럭) 분양대행용역 변경계약체결의 건	가결	참석	찬성

-	2018.01.17	시흥배곧 한신더휴 신축공사 현장 "토목공사" 하도급 변경 계약 건	가결	불참	-

-	2018.01.19	청주 오창 서청주 센트럴파크 입주자사전점검행사 업체 선정 및 용역계약의 건	가결	불참	-

-	2018.01.26	NH농협은행 계약이행보증 약정의 건(캄보디아 5번국도 남부구간 3공구 개선공사)	가결	불참	-

2018.02.05	제51기 재무제표 승인의 건(외부감사인의 외부감사를 위한 제51기 연결 및 별도 재무제표 승인)	가결	불참	-

2018.02.07	우리은행 싱가폴지점 선수금환급보증 약정의 건(캄보디아 5번국도 남부구간 3공구 개선공사)	가결	불참	-

2018.02.08	화성동탄 2지구 한신더휴 현장 "토목공사" 하도급 변경 계약 건	가결	불참	-

2018.02.09	세종 2-1생활권 한신더휴ㆍ제일풍경채 입주관리업체 선정 및 용역 계약	가결	불참	-

2018.02.23	제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

2018.03.08	KEB하나은행 계약이행보증 및 선수금환급보증 약정의 건(캄보디아21번국 도 개선공사 Phase2)	가결	참석	찬성

2018.03.08	내부회계관리 운용실태 보고	가결	참석	찬성

2018.03.15	제51기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

2018.03.15	2017년 기말감사 이사회 및 감사결과 보고	가결	참석	찬성

2018.03.22	대구은행 B2B 담보대출 약정의 건	가결	참석	찬성

2018.03.22	충북오창 한신휴플러스 주상복합 신축공사 현장 토목공사 하도급 변경 계약건	가결	참석	찬성

2018.03.27	안산유통업무설비 대출약정서 관련 대출원리금지급채무에 대한 당사 연대보증의건	가결	참석	찬성

2018.04.03	연대보증 등 승인의 건(양산물금, 일광신도시 수분양자 중도금대출)	가결	참석	찬성

2018.04.05	한국수출입은행 지급보증 약정의 건(스리랑카 고체폐기물 매립장 건설공사)	가결	참석	찬성

2018.04.20	캄보디아 금융자회사 CCF의 영업 자금 대여요청에 대한 의사결정 및 대여 약정서 승인의 건	가결	불참	-

2018.04.23	강원도 고성군 천진리 184-11번지 일원 지상공동주택 신축사업과 관련한 대출약정(서)등 관련 약정 체결 승인의 건	가결	불참	-

2018.04.24	세종P1한신휴플러스 신축공사 현장 토목공사 하도급 변경 계약 건	가결	불참	-

2018.04.25	농협은행 일반자금대출 기한 연장의 건	가결	불참	-

2018.05.10	우리은행 B2B 약정의 건	가결	참석	찬성

2018.05.15	NH농협은행 입찰보증 약정의 건(캄보디아 5번국도 중부구간 1,2,3 공구 개선공사)	가결	참석	찬성

2018.06.05	세종특별자치시 3회차 중도금 등 용도의 재추가 대출 및 기존 대출금 만기 연장등을 위한 대출 약정 관련 체결 승인의 건	가결	참석	찬성

2018.06.12	한국수출입은행 지급보증 약정의 건(스리랑카 고체폐기물 매립장 건설공사)	가결	참석	찬성

2018.06.19	영업양수도 계약 체결의 건	가결	참석	찬성

2018.06.21	캄보디아 금융 자회사 CCF 에 대한 후순위 대여 의사결정 및 이와 관련하여 대상 회사와 체결하는 대여 약정서 승인의 건	가결	참석	찬성

2018.06.28	주식회사 모던21이 추진하는 전라남도 순천시 해룡면 복성리 지상공동주택 신축사업 관련 약정 등 관련 약정 체결 승인의 건	가결	불참	-

2018.06.28	부산 일광지구 B8,9블럭 한신더휴 단지내 상가 분양대행용역 계약	가결	참석	찬성

2018.06.29	기업어음 발행의 건	가결	불참	-

2018.06.29	동탄2신도시 한신더휴 입주자사전점검행사 업체 선정 및 용역 계약 체결	가결	참석	찬성

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 사외이사는 기존 사외이사가 임기만료되어 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 목적: 이사 직무의 집행을 감사 및 회사의 회계감사와 업무를 감사- 구성: 감사 1명(조선정 감사)

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련여부 - 감사는 언제든지 회계에 대한 장부 기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며 이에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

조선정	한양대학교 건축공학과 졸업, 원광대학교 토목환경공학 박사졸업	-

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018. 03. 15.	2017 사업년도 재무제표 심사 및 감사보고서 작성의 건	가결	-

- 상기외 이사회의 중요의결사항에 참석하여 이사 직무의 집행 및 업무를 감사하고 있습니다. 라. 감사의 독립성 감사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 감사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 감사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다. 마. 준법지원인의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

선홍규(66.08.06)	1992.02 창원대 법학과 졸업1993.03 (주)한양 법무팀 입사2002.11 한신공영(주) 법무감사부 입사2012.04 준법지원인 선임2015.01 법무감사실장 보임	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 2018년 제51기 정기주주총회 개최시 전자투표제도 채택

다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

코암시앤시개발(주)	최대주주	보통주	4,253,640	39.04	4,253,640	36.75	-

계	보통주	4,253,640	39.04	4,253,640	36.75	-

-	-	-	-	-	-

※ 전환권 행사에 따른 발행주식총수 변동에 따라 지분율 변동

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

코암시앤시개발(주)	5	최완규	0.00	최완규	0.00	최용선	22.38

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	151,556

부채총계	34,538

자본총계	117,018

매출액	21,599

영업이익	3,390

당기순이익	29,315

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 최대주주인 코암시앤시개발(주)는 2001년 8월 10일에 설립되었으며, 비상장업체로서 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요사업은 건설업, 부동산 임대 매매업등 입니다.

2. 최대주주의 변동현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

※ 최근 3년간 최대주주의 변동은 없습니다.

3. 5%이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)머스트자산운용	807,510	6.98	-

-	-	-	-

우리사주조합	440	0.004

- 2018년 6월 30일 현재 기 공시된 당사의 소유상황보고 및 대량보유상황보고 내역을 근거로 주식보유현황을 기재하였으며, 결산일 현재 주식소유현황과 차이가 발행할 수 있습니다.

4. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,573	99.9	4,804,727	44.1	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ⑴ 증권거래소의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑵ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 ⑶ 해외증권발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑷ 회사의 재무구조개선을 위하여 기업인수에 의한 신규 유상증자에 따라 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회 시기	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄 및 기준일	매년결산기 최종일의 익일부터 31일간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 개폐하거나 기준일을 정할 수 있다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권

명의개서대리인	한국예탁결제원 (대표전화 051-519-1500)부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanshinc.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고한다.

6. 주가 및 주식 거래실적(단위 :원,주)

종 류	1월	2월	3월	4월	5월	6월

주 가	최 고	25,700	24,650	22,950	23,300	26,000	25,300

최 저	21,900	20,850	19,800	19,750	21,500	19,250

평 균	23,535	22,831	21,023	21,977	24,189	22,093

거래량	최 고	112,713	115,360	103,127	379,275	813,301	134,104

최 저	18,069	16,204	12,639	19,992	61,587	31,388

월 간	1,193,837	824,903	868,988	2,008,856	4,210,024	1,356,445
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최용선	남	1944.06	회장	미등기임원	상근	업무총괄	한신공영 회장	-	-	16년	-

태기전	남	1948.12	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	한신공영대표이사	-	-	16년	2021.03.23

최문규	남	1971.08	대표이사	등기임원	상근	부사장	현대자동차	-	-	13년	2020.03.24

정영택	남	1953.02	부사장	등기임원	상근	관리부문장	한양	-	-	16년	2021.03.23

조선정	남	1945.03	감사	등기임원	상근	감사	감사원	-	-	13년	2021.03.23

이용오	남	1943.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국전력공사	-	-	2년	2019.03.25

전재식	남	1958.05	부사장	미등기임원	상근	건축사업부문장	한양	-	-	16년	-

소병화	남	1950.10	전무	미등기임원	상근	해외사업본부장	쌍용건설	-	-	1년	-

선홍규	남	1966.08	전무	미등기임원	상근	법무감사실장	한양	-	-	16년	-

김연빈	남	1962.11	상무	미등기임원	상근	기획임원	현대해상화재보험	-	-	12년	-

황선환	남	1960.06	상무	미등기임원	상근	건축본부장	우성건설	2,518	-	16년	-

박준경	남	1962.12	상무	미등기임원	상근	예산관리임원	한신공영	-	-	29년	-

주교완	남	1964.05	상무	미등기임원	상근	사업본부장	대한토지신탁	-	-	7년	-

김경수	남	1959.03	상무	미등기임원	상근	안전보건임원	한양	5,000	-	14년	-

김창우	남	1960.08	상무	미등기임원	상근	토목본부장	한신공영	-	-	32년	-

정호승	남	1970.07	상무	미등기임원	상근	사내변호사	법무법인 집현	-	-	9년	-

송화섭	남	1962.11	상무	미등기임원	상근	건축공공사업임원	한신공영	1,022	-	27년	-

박권준	남	1960.03	상무	미등기임원	상근	토목임원	한신공영	1,397	-	39년	-

이병노	남	1963.10	상무	미등기임원	상근	건축임원	한신공영	1,022	-	28년	-

나상현	남	1960.11	상무	미등기임원	상근	해외기술임원	삼환기업	-	-	1년	-

김관구	남	1959.12	상무	미등기임원	상근	건축임원	한신공영	-	-	32년	-

박윤식	남	1965.01	상무	미등기임원	상근	토목임원	한신공영	1,050	-	28년	-

송석보	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	재경임원	한양	-	-	13년	-

이기춘	남	1963.09	상무	미등기임원	상근	설계견적임원	한신공영	-	-	28년	-

이승철	남	1963.08	상무	미등기임원	상근	건축임원	한신공영	1,279	-	28년	-

이욱재	남	1966.03	상무	미등기임원	상근	외주구매임원	한양	767	-	14년	-

장완수	남	1967.02	상무	미등기임원	상근	토목임원	한신공영	-	-	28년	-

주동수	남	1963.03	상무	미등기임원	상근	토목임원	대호	-	-	13년	-

하동우	남	1969.01	상무	미등기임원	상근	마케팅임원	한신공영	-	-	24년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건설업	남	850	-	497	-	1,347	9.61	36,298	32	-

건설업	여	19	-	147	-	166	11.59	1,956	16	-

합 계	869	-	644	-	1,513	9.66	38,255	30	-

※ 등기임원 제외※ 평균근속연수는 정규직을 기준으로 작성하였습니다.※ 연간급여총액은 소득세법 제20조 '근로소득' 기준으로 작성하였습니다.※ 1인 평균급여액은 일용직을 제외한 연간급여총액을 기간 중 일용직 제외 평균인원수(남자 1,069명, 여자 104명)로 나눈 금액입니다. 다. 임원의 종속회사 겸직현황 1) 등기임원 겸직현황 - 해당사항 없음2) 미등기임원 겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

김경수	안전보건임원	㈜장수건강	대표이사	총괄	-

김창우	토목본부장	기흥용인도로법인	대표이사	총괄	-

김경수	안전보건임원	한신비엠(주)	대표이사	총괄	-

김경수	안전보건임원	위트러스트에셋(주)	대표이사	총괄	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,500	-

감사	1	600	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	331	66	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	248	83	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	67	67	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최용선	회장	624	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최용선	근로소득	급여	576	급여규정 및 임원보수표에 의하여 매월 균등하게 지급 (매월 기본급 96백만원과 효수당 지급)

상여	48	급여규정 및 임원보수표에 의하여 명절에 지급 ( 설, 추석명절에 각각 기본급의 50% (48백만원씩 지급) )

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 당사는 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

건설공제조합	-	-	39,625	34,500	-	50,319	-	-	33	34,500	-	50,352	-	-

전기공사공제조합	-	-	50	300	-	97	-	-	-	300	-	97	-	-

정보통신공제조합	-	-	60	440	-	164	-	-	3	440	-	167	-	-

소방산업공제조합	-	-	20	40	-	20	-	-	-	40	-	20	-	-

엔지니어링사업공제조합	-	-	12	37,880	-	22,015	-	-	1,235	37,880	-	23,250	-	-

(주)한국경제신문	-	-	20	574	0.01	5	-	-	-	574	0.01	5	-	-

테크노빌리지	-	-	280	56,000	3.50	280	-	-	-	56,000	3.50	280	-	-

피피아이(주)	-	-	190	164	0.02	1	-	-	-	164	0.02	1	-	-

(주)일신레저	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-

삼부토건㈜	-	-	14	18,271	-	128	-	-	-8	18,271	-	119	-	-

양지포곡도시고속화도로주식회사	-	-	40	7,950	15.00	-	-	-	-	7,950	15.00	-	-	-

(주)인천시민프로축구단	-	-	10	400	-	1	-	-	-	400	-	1	-	-

용인맑은물사랑주식회사	-	-	229	103,836	4.57	-	-	-	-	103,836	4.57	-	-	-

INCOMEX	-	-	722	1,197,000	7.00	390	-	-	-15	1,197,000	7.00	375	-	-

(주)이지세이프	-	-	100	200,000	3.13	-	-	-	-	200,000	3.13	-	-	-

청룡화랑주식회사	-	-	-	284,221	34.49	142	-	-	-	284,221	34.49	142	-	-

한신가이아(주)	-	-	-	20,400	51.00	2,796	-	-	-	20,400	51.00	2,796	-	-

남서울경전철(주)	-	-	-	202,128	4.00	-	-	-	-	202,128	4.00	-	-	-

스마트트레일(주)	-	-	-	278,620	5.10	-	-	-	-	278,620	5.10	-	-	-

기흥용인도로법인	-	-	-	1,060,916	54.00	1,343	-	-	-	1,060,916	54.00	1,343	-	-

(주)장수건강	-	-	-	126,000	90.00	-	-	-	-	126,000	90.00	-	-	-

한신비엠㈜	-	-	-	10,000	100.00	50	-	-	-	10,000	100.00	50	-	-

드림파크개발㈜	-	-	-	64,000	100.00	950	-	-	-	64,000	100.00	950	-	-

Myanamr Hanshin Co.Ltd.	-	-	-	10,000	100.00	53	-	-	-	10,000	100.00	53	-	-

여수맑은물사랑(주)	-	-	-	130,943	23.60	-	-	-	-	130,943	23.60	-	-	-

(주)한신휴비스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

용인맑은물주식회사	-	-	-	150,176	18.98	-	-	-	-	150,176	18.98	-	-	-

화성에코텍㈜	-	-	-	4,340	-	22	-	-	-	4,340	-	22	-	-

㈜엔씨티솔루션즈	-	-	1,000	2,000	10.00	1,000	-	-	-	2,000	10.00	1,000	-	-

Chokchey Finance Plc	-	-	-	-	-	-	765,000	1,088	-	765,000	51.00	1,088	-	-

합 계	4,001,100	-	79,777	765,000	1,088	1,248	4,766,100	-	82,112	-	-

※ 타법인출자현황의 법인 중 삼부토건을 제외한 회사는 비상장법인입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도등 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음