한신공영 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직 중입니다. 이사회 의장 선임은 회사 정관에 의하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 각 이사가 소집한다, 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 등 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	1	-

나. 중요의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

최문규 (출석률:90.0%)	선홍규 (출석률:100%)	이용오 (출석률:100%)	백문일 (출석률:100%)

찬반여부

-	2022.01.06	충남 서천군 군사리 B1BL공동주택용지의 1,2차 중도금의 조달을 위한 자금차입 및 금전채권신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.13	와이제이디투 주식회사가 경기도 양주시 덕계동 707-1번지 일원의 부지 지상에 공동주택을 신축하는 사업과 관련하여 자금을 차입하기 위하여 제반 금융계약 및 부속서류를 체결 및 교부하는 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.14	대전 한신더휴 리저브 주상복합 신축공사 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.17	금곡역 지역주택조합 공동주택 신축사업 관련, 기존 2021년 12월 23일 체결한 사업 및 대출약정서상의 대주인 메리츠케피탈주식회사에서 채권양수도를 통해 경남은행으로 대주를 변경하는 변경약정서, 책임준공확약서, 시공권 및 유치권 포기각서 등 체결 및 책임준공, 채무인수의무 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.17	기업어음증권(CP) 만기에 따른 상환 및 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.19	에이치에스홀딩스 주식회사가 제2회 무보증 원화 사모사채를 발행하는데 있어 당사가 사모사채 인수계약상 사모사채 상의 사채원리금 상환채무를 연대보증하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.20	노곡피에프브이 주식회사의 대출약정과 연대보증계약 등 제반 관련계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.24	영종지구 영종하늘도시 내 A40BL 아파트 분양계약자의 중도금대출 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.25	울산광역시 남구 신정동 836-8번지 일원의 부지상에 공동주택, 오피스텔 및 근린생활시설 등을 신축하여 분양하는 사업과 관련하여 필요한 자금을 조달하고자 하고, 관련 대주로부터 차입하는 것을 내용으로 하는 대출약정및 이에 부수하는 금융계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.25	울산광역시 남구 신정동 836-8번지 일원의 부지상에 공동주택, 오피스텔 및 근린생활시설 등을 신축하여 분양하는 사업과 관련하여 관리형토지신탁 계약 체결 및 부속서류 날인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.07	제55기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.09	2022년도 안전보건계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.10	제46회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.11	양주 옥정 A17-2 한신더휴 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.16	선부동2구역주택재건축정비사업 공동주택 신축사업과 관련하여 일반분양자 중도금대출 관련 약정체결 및 연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.03	제55기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.11	2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.15	차주로서 뉴스타드림제일차 주식회사, 뉴스타드림제이차 주식회사, 자금보충제공자 겸 보건부채무인수인으로서 당사, 대주로서 뉴스타더휴 주식회사(이하 "대주") 등 사이에 체결하는ABL 대출약정 기타 약정에 부수하는 담보계약 등 제반 관련 계약의 작성, 체결 및 이행하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.16	제55기 재무제표 승인의 건
- 제55기 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.21	브레인시티프로젝트금융투자㈜에서 추첨분양 방식으로 공급하는 『평택브레인시티 공동주택용지 공동4, 공동6블럭』 분양신청과 관련하여 신청예약금을 대여하는 것을 주된 내용으로 하는 사업 및 대여약정서 체결, 대여금 지급하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

최문규 (출석률:66.7%)	선홍규 (출석률:100%)	김경수 (출석률:100%)	백문일 (출석률:100%)	박종오 (출석률:100%)

찬반여부

-	2022.05.03	경상남도 거제시 아주동 지상 공동주택 개발사업과 관련하여 책임준공 및 시공권포기 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.05.20	세종시 1-5생활권 H5블럭 주상복합 신축사업 중 토목공사 하도급 변경계약 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.05.23	고양 장항지구 도시지원시설용지 지원1블럭 분양신청과 관련하여 당사 직원 39인에게 신청예약금을 대여하는 것을 주된 내용으로 하는 사업 및 대여약정서 체결, 대여금 지급하는 것에 대한 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.06.07	경기도 오산시 오산 세교2지구내 추진하는 공동주택 및 근린생활시설 신축사업 관련 표준사업약정, 주택사업금융보증채무약정 체결 승인의 건(ABS)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.06.07	경기도 오산시 오산 세교2지구내 추진하는 공동주택 및 근린생활시설 신축사업 관련 표준사업약정, 주택사업금융보증채무약정 체결 승인의 건(Loan)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.06.14	우즈베키스탄 개발사업 관계기업 HPC Development Investment JSC의 영업자금 대여요청에 대한 의사결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여약정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.06.23	기업어음증권(CP) 만기에 따른 상환 및 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.06.28	경기도 오산시 오산 세교2지구내 추진하는 공동주택 및 근린생활시설 신축사업 관련 표준사업약정, 주택사업금융보증채무양정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.06.28	주식회사 매일방송(MBN) 제3자배정 유상증자 참여 및 신주인수계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 사외이사는 사외이사후보추천위원회 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있으며, 사외이사 선임시 활동합니다.

구 분	최문규	선홍규	김경수	백문일	박종오

임기	2023.03.24	2025.03.24	2024.03.24	2023.03.23	2025.03.24

연임여부	연임	연임	신임	신임	신임

연임횟수	5회	1회	0회	0회	0회

추천인 및 선임배경	이사회	이사회	이사회	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회

활동분야	대표이사	대표이사	안전보건경영실장	사외이사	사외이사

회사와의 거래	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

최대주주 및 주요주주와의 관계	최대주주의특수관계인	이해관계없음	이해관계없음	이해관계없음	이해관계없음

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토 중이며 추후 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.