한신공영 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 이사회의장이 소집 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석 과반수 찬성으로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 중요 의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	사외 이사	비고

참석	찬반

-	2016.01.05	방글라데시은행 입찰 보증서 발급의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.01.14	화성동탄2지구A47블럭 공동주택 신축 사업관련 대여의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.01.25	와우지구지역주택조합 조합원 분담금대출 업무협약 및 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.01.27	분양수입금 자산유동화 연대보증 및 자금보충 승인의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.02.01	방글라데시 PQ참여를 위한 대표자 선정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.02.02	해외 지급 보증서 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.02.02	자산재평가 및 감사계획보고의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.02.11	재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.02.11	해외 지급 보증서 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.02.15	양산물금 한신'휴'플러스 사업부지 담보대출 연장약정에 따른 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.02.15	신림선 경전철 민간투자사업(BTO) 관련의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.02.23	해외 지급보증서 발급약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.02.24	제49기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.03.09	2015년 내부회계관리제도 운용실태 보고관련의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.03.17	시흥목감지구공동주택용지 분양신청에 따른 대여금 지급의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.03.17	제49기 재무제표 이사회 승인 및 2015년 재무제표에 대한 감사 종결 보고의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.03.18	해외지급 보증서 발급약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.03.22	성남고등지구 공동주택용지 분양신청에 따른 대여금지급의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.03.25	제49기 정기주주총회의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.03.28	위트러스트에셋(주)가 체결한 대출원리금 지급채무에 대한 당사 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.03.29	NH농협은행 입찰보증 발급약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.03.31	김천2차한신'휴'플러스 입주관리업체 선정 및 용역 계약의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.04.15	김천2차한신'휴'플러스 단지내 상가 입찰업무 대행업체 선정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.04.19	일광지구도시 금융자금 조달을 위한 차입의 건	가결	불참	-	-

-	2016.04.21	김포한강신도시 관련 중도금 대출 신용공여의 건	가결	불참	-	-

-	2016.04.25	범양아파트재건축 사업비 대출 연대보증입보 및 담보제공의 건	가결	불참	-	-

-	2016.04.26	제주영어교육도시 D5블록 사업관련 대여금 지급의 건	가결	불참	-	-

-	2016.04.28	대구 매천지구 브릿지대출 연대보증의 건	가결	불참	-	-

-	2016.05.11	해외사업 이행보증(입찰보증) 발급 약정의 건	가결	불참	-	-

-	2016.05.17	화성동탄2지구 A47블럭 공동주택 신축 사업관련 대여금 지급의 건	가결	불참	-	-

-	2016.05.20	택지 분양신청 관련 자산양수도계약 등 약정 체결의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.05.23	해외 계약이행보증서 발급 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.05.25	해외 입찰 보증서 발급 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.05.26	주식 양수도계약체결	가결	참석	찬성	-

-	2016.06.03	해외 선수금환급보증서 발급 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.06.08	대구 매천지구 예금담보대출의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.06.14	해외 계약이행보증서 발급의 건	가결	불참	-	-

-	2016.06.24	대구 매천동 한신 더휴 PF 대출의 건	가결	불참	-	-

-	2016.06.28	대구 매천동 한신 더휴 사업관련 대여금 지급의 건	가결	불참	-	-

-	2016.06.28	제주국제영어교육도시 D5블럭 한신 더휴 중도금 대출 신용공여의 건	가결	불참	-	-

-	2016.06.30	광주은행 신용장 개설 약정의 건	가결	불참	-	-

-	2016.06.30	대구 매천동 한신 더휴 사업관련 대여금 지급의 건	가결	불참	-	-

-	2016.07.12	해외 지급보증서 약정의 건	가결	불참	-	-

-	2016.07.22	청라오피스텔 신축사업 PF대출 연대보증 등의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.07.22	일광지구 도시개발사업 토지 중도금 대출약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.07.22	해외 계약이행보증서 연장 발급의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.08.02.	해외 선수금 환급보증 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.08.03	해외 계약 이행보증서 조건변경의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.08.05	일광지구도시개발사업지구 금융자금 조달의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.08.08	강릉공동주택 회산동 대출약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.08.08	강릉공동주택 송정동 대출약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.09.08	대구 동천동 세븐밸리 담보대출 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.09.09	제23회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.09.21	제24회 회사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.09.22	영종하늘도시한신더휴 신축공사 대여금 지급의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.09.27	영종하늘도시한신더휴 신축공사 책임준공,연대보증 및 자금보충의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.09.28	제25회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.09.28	해병대 김포병영시설 민간투자시설사업 관련의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.10.06	화성시 봉담읍 와우2지구 중도금대출 협약 및 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.10.07	해외 선수금 환급보증 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.10.11	청라국제도시 공동주택사업 토지대 중도금 조달을 위한 대출의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.10.19	제26회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.10.21	시흥목감 한신더휴 단지내상가 분양대행업체 선정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2016.10.24	청라오피스텔 신축사업 중도금 대출 약정의 건	가결	불참	-	-

-	2016.11.22	베트남MB은행 신용개설의 건	가결	불참	-	-

-	2016.12.02	시흥목감 한신더휴 입주관리업체 선정 및 용역 계약의 건	가결	참석	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 사외이사는 기존 사외이사가 임기만료되어 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다.