한신공영 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직 중입니다. 이사회 의장 선임은 회사 정관에 의하여 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 각 이사가 소집한다, 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 등 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 중요 의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

태기전 (출석률:100%)	최문규 (출석률: 69 .6%)	정영택 (출석률:100%)	이용오 (출석률: 100%)

찬반여부

-	2021.01.07	연대보증 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.01.11	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.01.12	양산물금 한신더휴 아파트 신축공사 중 "토목공사" 하도급 변경(정산) 계약 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.01.18	기업어음 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.01.25	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC에 대한 후순휘 대여의사 결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여약정서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.01.25	제41회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.01.26	자금차입을 위한 대출약정 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.01.28	2021년도 안전보건계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.02.03	부산초량 오피스텔 개발사업 현장"토목공사(잔여분)" 하도급 신규 계약 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.02.05	제54기 재무제표 승인의 건(외부감사인 외부감사를 위한 제54기 연결 및 별도 재무제표 승인)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.02.09	제42회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.02.09	대출약정과 연대보증계약 등 제반 관련계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.02.23	대전 한신더휴리저브 신축공사 현장"토목공사" 하도급 신규계약의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.02.23	인천검단 AB5BL 공공지원 민간임대주택 현장 "토목공사" 하도급 변경계약 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.02.24	캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC의 영업자금 대여 요청에 대한 의사 결정 및 이와 관련하여 대상회사와 체결하는 대여약정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.03.03	제54기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.08	고속도로 휴게소 및 주유소 입찰 참여 관련, 조달청 대규모점포 업종코드등록을 위해 한신공영 등기부등본상 대구지점(대구 동천동 복합상가)을 추가 등록하기 위한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.08	1.2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고2.2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.12	1.평택 브레인시티 공동7BL 공동주택개발사업 PFV설립 및 대여약정 체결 2. 평택 브레인시티 공동7BL 공동주택개발사업 PFV설립 및 출자금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.15	제54기 재무제표 승인의 건(제54기 연결 및 별도 재무제표 승인)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.18	세종시 1-5생활권 H5블럭 주상복합 신축사업 중 "토목공사" 하도급 변경계약 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

-	2021.03.22	제43회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.23	제54기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

최문규 (출석률:100%)	전재식 (출석률: 100 %)	선홍규 (출석률:100%)	이용오 (출석률: 100%)	백문일 (출석률: 100%)

찬반여부

-	2021.03.23	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2021.03.25	한국수출입은행 입찰보증서 발급의 건(캄보디아 지방도로 3차 개선사업)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 사외이사는 사외이사후보추천위원회 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있으며, 사외이사 선임시 활동합니다.

구 분	최문규	전재식	선홍규	이용오	백문일

임기	2023.03.24	2024.03.23	2022.03.23	2022.03.22	2023.03.23

연임여부	연임	신임	신임	연임	신임

연임횟수	5회	0회	0회	1회	0회

선임배경	이사회	이사회	이사회	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회

활동분야	경영총괄	경영총괄	경영기획실	사외이사	사외이사

최대주주 및 주요주주와의 관계	최대주주의 특수관계인	이해관계없음	이해관계없음	이해관계없음	이해관계없음

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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