한신공영 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 , 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사가 회의에 참석하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행 감독

- 구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성- 회의 : 소집권자 - 이사회의장이 소집 결의방법 - 이사 과반수 출석과 출석 과반수 찬성으로 결의 부의사항 - 상법상 결의사항, 회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 이사의직무 - 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 의사록 - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

2) 중요 의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	사외 이사	비고

참석	찬반

-	2017.01.02	청라국제도시 공동주택사업 토지 중도금 대출관련 예금담보 제공의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.01.04	부산 일광지구 공동주택용지 할부금 및 금융조달을 위한 차입의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.01.13	김포한강한신더휴테라스 입주자사전점검행사 업체 선정 및 용역계약	가결	참석	찬성	-

-	2017.01.23	원주단구동 사업이익 유동화 대출약정서 및 제반약정서 체결의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.01.31	공사대금 자산유동화 승인의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.02.02	청라오피스텔 관련 수분양자 중도금대출 협약서 등 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.02.08	대전중구 선화동 담보대출 연장에 대한 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.02.09	제50기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.02.14	양산물금 공동주택사업 담보대출 연장에 대한 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.02.21	제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.02.27	캄보디아 소액대출 금융업 진출관련 주식 매매계약 체결의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.03.07	내부회계관리 운용실태 보고	가결	참석	찬성	-

-	2017.03.16	제50기 재무제표 승인, 2016년 기말감사 이사회 및 감사결과 보고	가결	참석	찬성	-

-	2017.03.24	제50기 정기주주총회의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.03.30	안산유통업무설비 관련 대출원리금 지급채무에 대한 연대보증의 건	가결	불참	-	-

-	2017.04.05	대표이사 선임의건-대상자:최문규	가결	불참	-	-

-	2017.04.07	김포한강한신더휴테라스 입주자사전점검행사업체 선정 및 용역계약	가결	참석	찬성	-

-	2017.04.13	부천소사주상복합시설 사업관련 대출약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.04.20	농협은행 전자결재 기한연장의 건	가결	불참	-	-

-	2017.04.24	부산괴정재개발정비사업 조합원이주비대출 업무협약등 약정체결의 건	가결	불참	-	-

-	2017.04.28	농업회사법인 장수건강(주)의 농지취득에 필요한 자금 대여요청 승인	가결	참석	찬성	-

-	2017.05.15	대구매천동 공동주택신축공사 대출약정 체결 승인의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.05.17	농협은행 입찰보증 약정의 건(캄보디아 5번국도 1공구)	가결	참석	찬성	-

-	2017.05.29	농협은행 입찰보증 약정의 건(캄보디아 5번국도 2공구)	가결	참석	찬성	-

-	2017.05.31	청라국제도시공동주택사업 토지대중도금대출관련 예금담보 제공의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.05.31	필리핀지사 청산의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.06.01	괴정2구역 주택재개발 정비사업관련 대출약정 및 표준사업약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.06.02	세종시 중도금 조달을 위한 대출약정 체결 승인의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.06.09	김포한강신도시 연립주택용지현장 토목공사 하도급 변경 계약의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.06.12	농협은행 입찰보증 약정의 건(캄보디아 5번국도 3공구)	가결	참석	찬성	-

-	2017.06.14	청라국제도시 한신더휴신축사업 사업약정서, 대출약정서 체결의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.06.23	부산 일광지구 공동주택용지 할부금 및 금융조달을 위한 차입의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.06.29	화성시 하수도시설 확충 민간투자사업관련 계약 체결의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.06.30	김포한강 한신더테라스 2공구현장 토목공사 하도급변경 계약의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.07.05	평택소사벌 아파트 건설공사현장 토목공사 하도급 변경 계약의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.07.12	제주영어교육현장 입주자사전점검행사 업체 선정 및 용역계약의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.07.13	세종시 2-4생활권 토지중도금 조달을 위한 대출약정 쳬결의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.07.26	제27회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.07.27	농협은행 전자결제 한도 증액의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.08.04	대구광역시 동천동 판매영업시설 담보대출 약정의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.08.10	제28회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.08.23	강릉회산동아파트 신축공사현장 토목공사 하도급변경 계약의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.08.23	캄보디아 CHOKCHEY FINANCE PLC 자금 대여 관련 약정서 승인의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.08.29	밀양 내이동 공동주택 신축공사 연대보증및 자금보충의 건	가결	불참	-	-

-	2017.09.01	부천옥길 입주자사전점검행사 업체선정 및 용역계약의 건	가결	불참	-	-

-	2017.09.13	제29회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	불참	-	-

-	2017.09.14	인왕산 한신휴플러스 상가관련 변정약정 승인의 건	가결	불참	-	-

-	2017.09.14	일광지구 PF대출관련 이사회	가결	불참	-	-

-	2017.09.26	양산물금 견본주택 축조관련 계약 체결의 건	가결	참석	찬성	-

-	2017.09.27	농협은행 입찰보증 유효기간 연장의 건	가결	참석	찬성	-

다. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현 사외이사는 기존 사외이사가 임기만료되어 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다.