씨아이테크 분기보고서 (2017.03)
2. 회사의 연혁

1. 본점소재지 및 변경- 회사의 본점은 2012년 7월 1일 서울특별시 송파구 신천동 7-26 에서 서울특별시 송파구 충민로 10 으로 변경하였습니다.- 회사의 본점은 2017년 3월 24일 서울특별시 송파구 충민로 10에서 서울특별시 송파구 양재대로 932 로 변경하였습니다.2. 경영진의 중요한 변동 2012년 6월 13일 이사 조준연, 사외이사 우홍제, 감사 박희명 사임 2012년 6월 13일 이사 김대영, 이사 김영신, 이사 김태근, 이사 정병근 사외이사 김창구, 사외이사 육선경, 감사 김우영 선임 2012년 6월 14일 대표이사 사장 정진용 사임 2012년 6월 14일 대표이사 사장 김대영 취임 2012년 8월 13일 이사 정병근, 사외이사 육선경 사임 2017년 3월 24일 사외이사 김창구 사임 2017년 3월 24일 이사 김종서, 사외이사 오인열 선임 대표이사 사장 김종서 취임

3. 최대주주의 변동

변동일 : 2012년 06월 07일

변 경 전	변 경 후	비 고

조준연외 6명	(주)위드윈	2012년 4월 24일 장외주식매매계약(주식 및 경영권 양수도계약) 체결, 2012년 6월 7일 매매대금지급으로 양수도 확정

변동일 : 2012년 12월 21일

변 경 전	변 경 후	비 고

(주)위드윈	(주)위드윈외 1	(주)위드윈의 특수관계인인 (주)에스엔텍이 제3자배정 유상증자에 참여하여 최대주주등의 수 변동

변동일 : 2012년 12월 28일

변 경 전	변 경 후	비 고

(주)위드윈외 1	(주)에스엔텍	정기주주총회를 위해 2012년 12월 31일을 기준일로 주주명부폐쇄후 주주명부 수령 결과 최대주주인 (주)위드윈이 명부에 없는 사실확인. (주)위드윈측에 확인 결과 담보제공한 주식이 주가하락으로 반대매매된 것 같다는 답변받음. 명확한 매매일자는 확인 불가능함

변동일 : 2013년 3월 26일

변 경 전	변 경 후	비 고

(주)에스엔텍	(주)에스엔텍외 1	경영권안정 목적으로 대표이사 김대영의 장내매수로 최대주주등의 수 변동

4. 상호의 변경

변 경 일	변 경 전	변 경 후	비 고

2006년 03월 24일	삼영모방공업(주)	(주)삼영홀딩스	제39기 정기주주총회 승인

2015년 04월 02일	(주)삼영홀딩스	(주)씨아이테크	제48기 정기주주총회 승인

5. 기타 - 회사는 2012년 8월 24일 임시주주총회에서 정관일부변경의 건을 승인하였으며, 정관변경에 따라 회사의 주식 1주의 금액을 5,000원에서 500원으로 분할하였음.- 회사는 2013년 10월 11일 이사회에서 타법인 주식취득 결의하였으며 같은날 타법인 주식취득을 위한 아래와 같이 주식매매계약을 체결하였음.또한 주식인수가 완료된 2013년 10월 31일 (주)나이콤은 회사의 종속회사로 편입되었음 가. 타법인 주식취득 관련 계약내용 대상 : (주)나이콤 발행 보통주 30,000주(지분율 100%) 상대방 : 이헌권외 6인 금액 : 7,492,000,000원 주식인수일 및 잔금지급일 : 2013년 10월 31일 나. 주권발행법인 상호 : (주)나이콤 주소 : 경기도 안양시 동안구 호계동 설립일 : 2001년 8월 21일 발행주식수 : 30,000주 자본금 : 150,000,000원 사업내용 : RFID 기반 도서관리자동화시스템 개발, 공급 매출액 : 8,527백만원(2012년 기준) 영업이익 : 1,242백만원(2012년 기준)- 회사의 종속회사인 (주)나이콤은 2014년 8월 27일 및 2014년 9월 5일 이사회에서 신규설립법인에 출자를 결의하여 종속회사로 편입하였음. 상호 : (주)알엘씨 주소 : 경기도 안양시 동안구 호계동 설립일 : 2014년 8월 27일 발행주식수 : 60,000주 자본금 : 300,000,000원 지분율 : 100.0% 사업내용 : 장비렌탈 및 리스, 경영컨설팅, 투자 및 대여업 상호변경 : 2016년 2월 12일 임시주주총회 결의로 상호를 (주)알엘씨에서 (주)고음레코드로 변경- 회사의 종속회사인 (주)나이콤은 2014년 11월 27일 이사회에서 신규설립법인에 출자를 결의하여 종속회사로 편입하였음. 상호 : (주)이프랜드 주소 : 서울시 송파구 중대로 설립일 : 2014년 12월 09일 발행주식수 : 36,000주 자본금 : 180,000,000원 지분율 : 55.6% 사업내용 : 경영자문, 프랜차이즈, 위탁관리 - 회사의 종속회사인 (주)이프랜드는 2015년 01월 20일 이사회에서 신규설립법인에 출자를 결의하여 종속회사로 편입하였음. 상호 : (주)셀런에스엔 주소 : 서울시 송파구 중대로 설립일 : 2015년 02월 01일 발행주식수 : 20,000주 자본금 : 100,000,000원 지분율 : 100% 사업내용 : 디지털영화관 가맹점 보급, VOD서비스 사업 (주)이프랜드는 2015년 05월 06일 (주)셀런에스엔 보통주 20,000주에 대한 매매계약을 통해 보유주식 전부를 매각함. - 회사의 종속회사인 (주)이프랜드는 2015년 11월 17일 제3자배정 유상증자를 실시함. 발행주식수 : 기명식 보통주 36,000주 자본금 증가액 : 180,000,000원 배정대상 : (주)씨아이테크 20,000주, (주)제이웨이 16,000주 증자후 지분율 : (주)제이웨이 44.44%, (주)나이콤 27.78% (주)씨아이테크 27.78% - 회사의 종속회사인 (주)이프랜드는 2016년 6월 21일 제3자배정 유상증자를 실시함 발행주식수 : 기명식 보통주 36,000주 자본금 증가액 : 180,000,000원 배정대상 : (주)씨아이테크 20,000주, (주)제이웨이 16,000주 증자후 지분율 : (주)제이웨이 44.44%, (주)나이콤 18.52%, (주)씨아이테크 37.04% - 회사는 2014년 12월 15일 이사회에서 타법인 주식취득 결의하였으며 같은날 타법인 주식취득을 위한 주식 및 경영권 양수도계약을 체결하였으며, 2015년 1월 5일 매매계약의 이행으로 당사의 종속회사로 편입되었음 가. 타법인 주식취득 관련 계약내용 대상 : (주)씨아이테크 발행 보통주 86,240주(지분율 100%) 금액 : 1,300,000,000원 주식인수일 및 잔금지급일 : 2015년 01월 05일 나. 주권발행법인 상호 : (주)씨아이테크 주소 : 서울특별시 송파구 송이로 설립일 : 2011년 3월 18일 발행주식수 : 86,240주 자본금 : 431,200,000원 사업내용 : 무인자동증명발급기 및 키오스크 개발, 제조 및 판매 매출액 : 5,822백만원(2014년 기준) 영업이익 : 169백만원(2014년 기준) - 회사는 2015년 1월 26일 이사회에서 (주)씨아이테크와의 합병을 결의하였으며, 2015년 3월 31일을 합병기일로 하여 2015년 4월 2일자로 합병을 종료하였습니다.합병과 관련한 주요내용은 다음과 같습니다.가. 합병방법

(주)삼영홀딩스가 (주)씨아이테크를 상법 제527조의3의 규정에 따라 소규모합병 절차를 밟아 흡수합병 함. 단, 상법 제527조의3 제4항에 의거 (주)삼영홀딩스의 발행주식총수의100분의 20 이상의 주주가 서면으로 이 합병에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그러지 아니함

나. 합병시 발행할 신주식의 총수 및 합병비율

(주)삼영홀딩스가 (주)씨아이테크의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 이번 합병은 유증자 방식의 합병으로 함. (주)삼영홀딩스는 2,059,606주의 신주를 발행하여 교부하며 배정된 신주는 (주)삼영홀딩의 자사주로 처리함. 합병비율은 1:23.8822606로 하여 (주)삼영홀딩스 기명식보통주식 1주당 (주)씨아이테크 기명식보통주식 23.8822606주로 한다

다. 합병일정

(1) 외부평가계약 체결일 : 2015년 01월 12일

(2) 합병 이사회 결의일 : 2015년 01월 26일

(3) 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 이사회 결의일 및 공고일 : 2015년 01월 26일

(4) 합병신고서 제출일 : 2015년 01일 27일

(5) 합병계약 체결일 : 2015년 01월 27일

(6) 반대의사표시 권리주주 확정을 위한 주주명부 기준일 : 2015년 02월 10일

(7) 소규모합병 공고일 : 2015년 02월 10일

(8) 주주명부 폐쇄기간 : 2015년 02월 11일부터 2015년 02월 17일까지

(9) 합병반대의사 표시기간 : 2015년 02월 11일부터 2015년 02월 25일까지

(10) 합병주주총회에 갈음하는 합병승인 이사회 결의일 : 2015년 02월 26일

(11) 채권자 이의제출 공고일 : 2015년 02월 27일

(12) 채권자 이의제출 기간 : 2015년 02월 27일부터 2015년 03월 30일까지

(13) 합병기일 : 2015년 03월 31일

(14) 합병종료보고 총회에 갈음하는 합병종료보고 공고 예정일 : 2015년 04월 01일

(15) 합병등기 예정일 : 2015년 04월 02일

(16) 신주권 교부일 : 2015년 04월 20일

(17) 신주권 상장일 : 2015년 04월 21일

라. 주식매수청구권에 관한 사항

제527조의3에 따른 소규모합병으로 주식매수청구권이 부여되지 아니함

(단, 상법 제527조의3 제4항에 의거 (주)삼영홀딩스의 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주주가 서면으로 이 합병에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그러지 아니함)

- 회사는 2015년 4월 29일 이사회에서 타법인 주식취득을 결의함 대상 : (주)제이웨이 기명식 보통주 640,000주 취득방법 : 제3자배정 유상증자 참여 취득금액 : 800,000,000원(주당 1,250원) 납입일 : 2015년 05월 04일 - 회사는 2015년 11월 13일 이사회에서 타법인 주식취득을 결의함 대상 : (주)이프랜드 기명식 보통주 20,000주 취득방법 : 제3자배정 유상증자 참여 취득금액 : 500,000,000원(주당 25,000원) 납입일 : 2015년 11월 17일- 회사는 2016년 11월 21일 이사회에서 타법인 주식취득 결의하였으며 같은날 타법인 주식취득을 위한 아래와 같이 주식매매계약을 체결하였음.또한 주식인수가 완료된 2017년 1월 6일 (주)로드와이즈는 회사의 종속회사로 편입되었음 가. 타법인 주식취득 관련 계약내용 대상 : (주)로드와이즈 발행 보통주 20,000주(지분율 100%) 상대방 : 김광민외 1인 금액 : 1,500,000,000원 주식인수일 및 잔금지급일 : 2017년 1월 6일 나. 주권발행법인 상호 : (주)로드와이즈 주소 : 서울특별시 구로구 구로동 설립일 : 2009년 11월 1일 발행주식수 : 20,000주 자본금 : 100,000,000원 사업내용 : 교육용 웹/액, 모바일 플랫폼 개발 및 디지털컨텐츠 개발, 관련 서비스 매출액 : 904백만원(2015년 기준) 영업이익 : 29백만원(2015년 기준) - 회사는 2017년 3월 3일 이사회에서 타법인 주식취득을 결의함 대상 : (주)로드와이즈 기명식 보통주 2,000주 취득방법 : 유상증자 참여 취득금액 : 1,000,000,000원(주당 500,000원) 납입일 : 2017년 3월 3일6. 주요종속회사의 주요연혁※ (주)나이콤- 최대주주 변경 : 2013년 10월 31일 최대주주가 이헌권에서 (주)삼영홀딩스로 변경- 주요경영진의 변동 : 2013년 11월 7일 기존 대표이사를 포함한 경영진 모두 사임 2013년 11월 7일 대표이사 김대영, 이사 김동성, 이사 김성은 및 감사 김우영 취임