조광페인트 분기보고서 (2019.03)
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 20 19년 3월 31일 기준으로 총 16명 으로 등 기임 원 8명(감사 2명 포함)과 원할한 업무 집행을 위해 미등기 집행임원 8명을 두고 있습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 송경자 여 1944년 07월 회장 등기임원 상근 전체 총괄 학력 : - 경력 : 조광페인트(주) 회 장 695,320 0 최대주주의 모 2015.11.11~현재 2022년 03월 29일 양성아 여 1977년 04월 대표이사 등기임원 상근 전체 총괄 학력 : Rutgers University of New Jersey(Finance) University of Southern California IBEAR MBA경력 : 조광페인트(주) 전무이사 조광페인트(주) 부 사 장 2,283,090 0 최대주주 본인 2003.03.21~현재 2020년 03월 23일 홍민규 남 1972년 12월 이사 등기임원 상근 구매팀총괄 학력 : 고려대학교 경영대학원 경력 : 조광페인트(주) 이 사 0 0 최대주주의 형부 2007.01.08~현재 2021년 03월 23일 양창호 남 1952년 06월 기타비상무이사 등기임원 비상근 기타비상무이사 학력 : 한양대학교 공업경영학 학사 동아대학교 경영학 석사경력 : 조광요턴(주) 대표이사 194,920 0 최대주주의숙부 2017.03.24~현재 2020년 03월 23일 유인상 남 1958년 06월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 학력 : 서울대학교 조선해양공학과경력 : (전)대우조선해양(주) 기술본부장 (전)디섹(주) 기술본부장 0 0 - 2017.03.24~현재 2020년 03월 23일 박성영 남 1978년 06월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 학력 : 연세대학교 경영학 및 경제학 이중전공경력 : (현)삼일회계법인 회계사 (전)우리회계법인 회계사 (전)오성회계법인 회계사 (전)삼화회계법인 회계사 0 0 - 2019.03.29~현재 2022년 03월 29일 허병도 남 1946년 09월 상근감사 등기임원 상근 상근감사 학력 : 부산대학교 화학공학 경력 : 조광페인트(주) 이 사 조광페인트(주) 상근고문 조광페인트(주) 감 사 0 0 - 2013.03.22~현재 2021년 03월 23일 김재현 남 1976년 01월 감사 등기임원 비상근 감사 학력 : 동아대학교 법과대학 경력 : (현)비유케이비즈 대표이사 (전)법무법인 청해 수석변호사 0 0 - 2018.03.23~현재 2021년 03월 23일 양성호 남 1946년 10월 부회장 미등기임원 상근 전체 총괄 학력 : 중앙대학교 경영대학원 경력 : 조광페인트(주) 전무이사 조광페인트(주) 부 사 장 조광페인트(주) 부 회 장 0 0 최대주주의숙부 1991.03.15~현재 - 문해진 남 1951년 09월 부회장 미등기임원 상근 전체 총괄 학력 : 동아대학교 경영대학원 경제학 박사 경력 : 조광페인트(주) 이 사 조광페인트(주) 상무이사 조광페인트(주) 전무이사 조광페인트(주) 대표이사 조광페인트(주) 부 회 장 0 0 - 1990.04.09~현재 - 신경성 남 1960년 03월 상무이사 미등기임원 상근 생산본부총괄 학력 : 부산과학기술대학교 경력 : 조광페인트(주) 이 사 조광페인트(주) 상무이사 0 0 - 1988.04.18~현재 - 이봉희 남 1965년 08월 이사 미등기임원 상근 경영지원팀총괄 학력 : 동아대학교 경영대학원경력 : 조광요턴(주) 상 무 조광페인트(주) 이 사 0 0 - 2016.10.04~현재 - 이춘호 남 1957년 10월 이사 미등기임원 상근 기술연구소총괄 학력 : 중앙대학교 화학공학 경력 : 조광페인트(주) 이 사 0 0 - 1983.04.01~현재 - 신동호 남 1965년 07월 이사 미등기임원 상근 영업본부총괄 학력 : 영남대학교 공업화학과경력 : 조광페인트(주) 이 사 0 0 - 1991.01.07~현재 - 오중걸 남 1966년 04월 이사 미등기임원 상근 연구2실총괄 학력 : 충북대학교 공업화학과 석사경력 : 조광페인트(주) 이 사 0 0 - 1991.01.07~현재 - 홍경호 남 1968년 10월 이사 미등기임원 상근 전기전자재료총괄 학력 : 충북대학교 공업화학과 석사경력 : 조광페인트(주) 이 사 0 0 - 1994.01.05~현재 - ※ 상기 임원현황에서 이사대우, 고문은 제외함. 1) 임원의 겸직현황 성 명 회 사 직 책 비 고 양성아 조광요턴(주) 이사 - 홍민규 조광요턴(주) 이사 - ※ 양성아 대표이사와 홍민규 이사는 조광요턴(주) 이사를 겸직하고 있음. 나. 직원의 현황본 보고서 작성 기준일 현재 당사는 총 475명 직원을 고용하고 있고, 평균 근속연수 11.33년, 당기급여총액은 7,006백만원이며, 당사의 직원 및 급여 현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 도료 남 400 - 30 1 430 11.54 6,461 15 - 도료 여 41 - 4 1 45 9.34 545 12 - 합 계 441 - 34 2 475 11.33 7,006 15 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 8 287,095,000 35,886,875 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 당사는 2019년 03월 29일 주주총회에서 이사 보수 한도액을 20억원, 감사 보수 한도액을 2억원 승인을 받았으며, 그 집행액은 2019년 03월 31일 기준 이사 1,012백만원과 감사 74백만원을 집행 하였습니다. 사외이사 및 사외감사는 보수 집행이 없으며, 이사회 참석 또는 회사의 업무를 위하여 월 500천원의 거마비를 지급 하고 있습니다.1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 6 2,000 2019.03.29 승인 감사 2 200 2019.03.29 승인 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 9 228,225,000 28,528,125 - 2-2. 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 206,725,000 51,681,250 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 3,000,000 1,500,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 2 18,500,000 9,250,000 - 보수현황>- 해당사항 없음. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 당사는 2019년 3월 31일 기준 주식매수선택권을 부여하지 않고 있습니다. (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 2 - - 계 8 - - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 당사는 2019년 03월 31일 기준 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭은 조광요턴(주)외 CHOKWANG VINA CO., LTD.로 두 회사 모두 현재 비상장 회사 입니다. 회사명 사업자번호(법인등록번호) 비고 조광페인트(주) 606-81-00205 지배회사 조광요턴(주) 621-81-04573 지분법적용(50%) Chokwang Vina co.,Ltd 185-101688 종속회사(100%) 1. 조광요턴 주식회사조광요턴(주)는 노르웨이국인 JOTUN A/S사와 50%씩 합작 투자한 회사입니다. ┌─────┐ ┌──--───┐ │조광페인트│ │JOTUN A/S│ └─────┘ └──--───┘ 50% : 50% └────-──┬───────┘ ┌──┴───┐ │조광요턴 (주)│ └──────┘ 2. CHOKWANG VINA CO., LTD.베트남 빈증공단에 100% 직접 투자한 회사 입니다.3. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 출자총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 4. 타법인출자 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 노루홀딩스(상장) 2000.12.28 단순투자 65 93 - 1,139 - - 24 93 - 1,163 987,142,342 2,664,076 (주)노루페인트(상장) 2006.12.28 단순투자 163 155 - 1,276 - - -56 155 - 1,220 607,444,943 12,742,107 (주)벽산(상장) 1986.12.29 단순투자 73 100 - 245 - - 48 100 - 293 474,553,687 8,429,356 강남제비스코(주)(상장) 1980.12.29 단순투자 57 55 - 1,375 - - 118 55 - 1,493 657,866,050 38,842,325 성창기업지주(주)(상장) 2006.07.03 단순투자 1,652,044 700,420 - 1,355,313 - - 70,042 700,420 - 1,425,355 648,660,747 -7,933,704 (주)KNN(상장) 1994.12.29 단순투자 2,262,944 4,373,080 3.67% 3,642,776 - - 74,342 4,373,080 3.67% 3,717,118 206,896,822 7,840,467 대창단조(상장) 2014.11.25 단순투자 1,482,968 34,461 - 1,471,485 - - -103,383 34,461 - 1,368,102 229,079,637 12,626,847 동양네트웍스(상장) 2014.06.25 채권회수 6,150 11,560 - 25,721 - - -1,850 11,560 - 23,871 190,646,346 -11,619,713 인타운(비상장) 2001.12.27 단순투자 468,000 204,000 - 345,576 - - - 204,000 - 345,576 - - 한국페인트 잉크조합(비상장) 1977.07.05 단순투자 11,000 - - 11,000 - - - - - 11,000 - - 라이트하우스컴바인 인베스트 2017.03.27 단순투자 100,000 - - 100,000 - - - - - 100,000 - - 기타포괄손익-공정가치금융자산 소계 - - 5,983,464 5,323,924 - 6,955,906 - - 39,285 5,323,924 - 6,995,191 4,002,290,574 63,591,761 조광요턴(주)(비상장) 1992.02.01 합작투자 30,931,444 5,570,000 50% 24,331,444 - - - 5,570,000 50% 24,331,444 131,086,095 1,598,760 CHOKWANG VINA CO.,LTD.(비상장) 2007.11.23 직접투자 4,135,427 - 100% 4,135,427 - - - - - 4,135,427 7,575,961 -95,178 지분법적용투자주식 소계 - - 35,066,871 5,570,000 - 28,466,871 - - - 5,570,000 - 28,466,871 138,662,056 1,503,582 합 계 10,893,924 - 35,422,777 - - 39,285 10,893,924 - 35,462,062 4,140,952,630 65,095,343 1) 성창기업지주(주), (주)KNN는 유상감자 및 액면분할로 인한 증가분임. 2) 최근 사업연도말 재무현황은 2018년 12월 31일의 연결재무제표 기준 금액임. 단, 조광요턴과 조광비나는 2019년 03월 31일 기준 금액임 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 당사는 공시서류작성기준이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급 대여(증권의 대여를 포함한다), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래를 한 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 공시서류작성기준이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래를 한 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 공시서류작성기준이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약(대외무역법 제9조의 규정에 따른 종합무역상사를 통한 수출대행 등을 포함한다)을 체결하거나 변경한 사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래주주, 직원 등 대주주 이외의 이해관계자를 상대방으로 거래를 한 사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 지배기업의 공시사항의 진행ㆍ변경사항은 다음과 같습니다. 또한, 종속기업의 작성일 이후 지배기업에 영향을 미칠만한 중요한 사항은 발생하지 않았습니다. 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2014.02.13 주주총회소집결의 제47기 정기주주총회 소집 및 안건 결정 가. 일시 : 2014년3월21일(금) 오전 10시 나. 장소 : 부산광역시 사상구 삼덕로5번길 148 본사 강당 다. 회의 목적 사항 《보고 안건》 영업보고 및 감사보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 전자공시접수번호:20140213800147 2014.02.13 현금ㆍ현물배당결정 가.배당기준일 : 2013.12.31나.연간배당금 : 2,100,000,000원다.주당배당금 : 200원라.시가배당율 : 3.01% 전자공시접수번호:20140213800148 2014.02.13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경 변경내역 공시(연결) (단위:백만원) 내용 당해사업연도 직전사업연도 증감금액 매출액 184,561 172,960 11,601 영업이익 10,227 7,084 3,143 법인세비용차감전순이익 14,445 16,562 △2,117 당기순이익 11,746 12,752 △1,006 전자공시접수번호:20140213800208 2014.03.06 주주총회소집공고 경영참고사항등 전자공시접수번호:20140306000096 2014.03.14 감사보고서 제출 감사보고서 수령 전자공시접수번호:20140321800287 2014.03.21 정기주주총회결과 원안대로가결 전자공시접수번호:20140321800287 2014.03.27 사업보고서 제출 사업보고서 제출(2013.12) 전자공시접수번호:20140327000156 2014.05.28 분기보고서 제출 분기보고서 제출(2014년 1분기) 전자공시접수번호:20140528000015 2014.06.30 반기보고서 제출 반기보고서 제출(2014년 반기) 전자공시접수번호:20140827000053 2014.11.20 분기보고서 제출 분기보고서 제출(2014년 3분기) 전자공시접수번호:20141120000095 2015.02.26 주주총회소집결의 제48기 정기주주총회 소집 및 안건 결정 가. 일시 : 2015년3월27일(금) 오전 10시 나. 장소 : 부산광역시 사상구 삼덕로5번길 148 본사 강당 다. 회의 목적 사항 《보고 안건》 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 전자공시접수번호:20150226800168 2015.02.26 현금ㆍ현물배당결정 가.배당기준일 : 2014.12.31나.연간배당금 : 2,100,000,000원다.주당배당금 : 200원라.시가배당율 : 1.97% 전자공시접수번호:20150226800169 2015.02.26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경 변경내역 공시(연결) (단위:백만원) 내용 당해사업연도 직전사업연도 증감금액 매출액 193,793 184,561 9,232 영업이익 16,368 10,227 6,141 법인세비용차감전순이익 20,129 14,445 5,684 당기순이익 16,757 11,746 5,011 전자공시접수번호:20150226800170 2015.03.05 주주총회소집공고 경영참고사항등 전자공시접수번호:20150305000041 2015.03.05 참고서류 참고서류 전자공시접수번호:20150305000044 2015.03.12 감사보고서 제출 감사보고서 수령 전자공시접수번호:20150312800300 2015.03.27 정기주주총회결과 원안대로가결 전자공시접수번호:20150327800709 2015.03.30 사업보고서 제출 사업보고서 제출(2014.12) 전자공시접수번호:20150330000683 2015.05.15 분기보고서 제출 분기보고서 제출(2015년 1분기) 전자공시접수번호:20150515000153 2015.08.13 반기보고서 제출 반기보고서 제출(2015년 반기) 전자공시접수번호:20150813000076 2015.11.16 분기보고서 제출 분기보고서 제출(2015년 3분기) 전자공시접수번호:20151116000095 2016.02.24 현금ㆍ현물배당결정 가.배당기준일 : 2015.12.31나.연간배당금 : 2,625,000,000원다.주당배당금 : 250원라.시가배당율 : 2.30% 전자공시접수번호:20160224800163 2016.02.24 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) 변경내역 공시(연결) (단위:백만원) 내용 당해사업연도 직전사업연도 증감금액 매출액 189,482 193,793 △4,311 영업이익 18,318 16,368 1,950 법인세비용차감전순이익 23,998 20,129 3,869 당기순이익 19,298 16,757 2,541 전자공시접수번호:20160224800164 2016.03.04 감사보고서 제출 감사보고서 수령 전자공시접수번호:20160304800188 2016.03.07 주주총회소집공고 경영참고사항등 전자공시접수번호:20160304800188 2016.03.25 정기주주총회결과 원안대로가결 전자공시접수번호:20160325800641 2016.03.29 사업보고서 제출 사업보고서 제출(2015.12) 전자공시접수번호:20160329000196 2016.05.13 분기보고서 제출 분기보고서 제출(2016년 1분기) 전자공시접수번호:20160513001154 2016.08.12 반기보고서 제출 반기보고서 제출(2016년 반기) 전자공시접수번호:20160812000111 2016.11.11 분기보고서 제출 분기보고서 제출(2016년 3분기) 전자공시접수번호:20161111000076 2017.02.22 주주총회소집결의 제50기 정기주주총회 소집 및 안건 결정 가. 일시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 10시 나. 장소 : 부산광역시 사상구 삼덕로5번길 148 본사 강당 다. 회의 목적 사항 《보고 안건》 감사보고 및 영업보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 전자공시접수번호:20170224800703 2017.02.22 현금ㆍ현물배당결정 가.배당기준일 : 2016.12.31나.연간배당금 : 4,200,000,000원다.주당배당금 : 400원라.시가배당율 : 3.50% 전자공시접수번호:20170222800217 2017.02.22 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) 변경내역 공시(연결) (단위:백만원) 내용 당해사업연도 직전사업연도 증감금액 매출액 188,697 189,482 △785 영업이익 16,662 18,318 △1,656 법인세비용차감전순이익 21,754 23,998 △2,244 당기순이익 18,203 19,298 △1,095 전자공시접수번호:20170222800216 2017.03.02 주주총회소집공고 경영참고사항등 전자공시접수번호:20170302000040 2017.03.03 감사보고서 제출 감사보고서 수령 전자공시접수번호:20170303800227 2017.03.24 정기주주총회결과 원안대로 가결 전자공시접수번호:20170324800277 2017.03.24 신규시설 투자 등 음성공장 증설의 건 가.투자대상: 음성공장 증설을 통한 매출 확대 (음성공장 생산설비 투자) 나.투자금액: 35,612,000,000원 다.자기자본: 183,261,970,804원 라.자기자본대비: 19.43% 마.투자기간: 2017.03.24~2018.12.31 전자공시접수번호:20170324800328 2017.03.29 사업보고서 제출 사업보고서 제출(2016.12) 전자공시접수번호:20170329000180 2017.05.12 분기보고서 제출 분기보고서 제출(2017년 1분기) 전자공시접수번호:20170512001930 2017.08.11 반기보고서 제출 반기보고서 제출(2017년 반기) 전자공시접수번호:20170811000246 2017.11.14 분기보고서 제출 분기보고서 제출(2017년 3분기) 전자공시접수번호:20171114000355 2018.02.21 주주총회소집결의 제51기 정기주주총회 소집 및 안건 결정 가. 일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10시 나. 장소 : 부산광역시 사상구 삼덕로5번길 148 본사 강당 다. 회의 목적 사항 《보고 안건》 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 및 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 전자공시접수번호:20180221800311 2018.02.21 현금ㆍ현물배당결정 가.배당기준일 : 2017.12.31나.연간배당금 : 2,625,000,000원다.주당배당금 : 250원라.시가배당율 : 2.40% 전자공시접수번호:20180221800251 2018.02.21 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경 변경내역 공시(연결) (단위:백만원) 내용 당해사업연도 직전사업연도 증감금액 매출액 201,245 188,697 12,548 영업이익 5,171 16,662 △11,491 법인세비용차감전순이익 3,440 21,754 △18,314 당기순이익 4,300 18,203 △13,903 전자공시접수번호:20180221800252 2018.03.07 주주총회집중일개최사유신고 주주총회 개최(예정)일: 2018.03.23주주총회 집중(예상)일 개최 사유-정관변경과 회계법인의 감사보고서 수령일 등 고려 전자공시접수번호:20180307800260 2018.03.07 주주총회소집공고 경영참고사항등 전자공시접수번호:20180307000156 2018.03.07 참고서류 참고서류 전자공시접수번호:20180308000130 2018.03.09 감사보고서 제출 감사보고서 수령 전자공시접수번호:20180309800415 2018.03.23 정기주주총회결과 원안대로 가결 전자공시접수번호:20180323800328 2018.03.23 대표이사(대표집행임원)변경 문해진, 양성아 각자 대표이사 체계로 변경 전자공시접수번호:20180323800367 2018.03.30 사업보고서 제출 사업보고서 제출(2017.12) 전자공시접수번호:20180330000748 2018.05.14 분기보고서 제출 분기보고서 제출(2018.03) 전자공시접수번호:20180514003154 2018.08.14 반기보고서 제출 반기보고서 제출(2018.06) 전자공시접수번호:20180814000751 2018.11.14 분기보고서 제출 분기보고서 제출(2018.09) 전자공시접수번호:20181114000485 2019.02.27 현금ㆍ현물배당결정 가.배당기준일 : 2018.12.31나.연간배당금 : 1,050,000,000원다.주당배당금 : 100원라.시가배당율 : 1.53% 전자공시접수번호:20190227800347 2019.02.27 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경 변경내역 공시(연결) (단위:백만원) 내용 당해사업연도 직전사업연도 증감금액 매출액 209,481 201,245 8,236 영업이익 121 5,170 △5,049 법인세비용차감전순이익 △4,520 3,440 △7,960 당기순이익 △3,902 4,300 △8,202 전자공시접수번호:20190227800351 2019.02.27 주주총회소집결의 제52기 정기주주총회 소집 및 안건 결정 가. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 10시 나. 장소 : 부산광역시 사상구 삼덕로5번길 148 본사 강당 다. 회의 목적 사항 《보고 안건》 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 전자공시접수번호:20190227800449 2019.03.13 주주총회집중일개최사유신고 주주총회 개최(예정)일: 2019.03.29.주주총회 집중(예상)일 개최사유:-이사진 일정 조율 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등 고려 전자공시접수번호:20190313800117 2019.03.13 주주총회소집공고 경영참고사항등 전자공시접수번호:20190313000099 2019.03.29 감사보고서제출 감사보고서 수령 전자공시접수번호:20190321801260 2019.03.25 [첨부정정]감사보고서제출 감서보고서 주석사항 일부 수정 전자공시접수번호:20190325800080 2019.03.29 정기주주총회결과 원안대로 가결 전자공시접수번호:20190329800426 2019.03.29 대표이사(대표집행임원)변경 양성아 단독 대표이사 체계로 변경 전자공시접수번호:20190329800584 2019.03.29 사업보고서 제출 사업보고서 제출(2018.12) 전자공시접수번호:20190329002931 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제47기주주총회(2014.03.21) 제1호의안 : 제47기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 통과 배당금 40%지급, 2014년 4월 8일부터 지급키로 하고 원안대로 통과 - 제2호의안 : 임원보수한도 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수 지급 한도액을 15억원으로 원안대로통과. - 제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수 지급 한도액을 1억 5천만원 으로 원안대로 통과. - 제48기주주총회(2015.03.27) 제1호의안 : 제48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 통과 배당금 40%지급, 2015년 4월14일부터 지급키로 하고 원안대로 통과 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2호의안 : 임기만료된 양성민(사내이사), 조임제 (사외이사)를 재선임한 원안대로 통과 신규로 양성아(사내이사)를 선임한 원 안대로 통과 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3호의안 : 신규선임된 허병도(상근감사), 김상철( 감사)을 선임한 원안대로 통과. - 제4호의안 : 임원보수한도 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수 지급 한도액을 15억원으로 원안대로통과. - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급 한도액을 1.5억원으로 원안대로 통과. - 제49기주주총회(2016.03.25) 제1호의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 통과 배당금 50%지급, 2016년 4월12일부터 지급키로 하고 원안대로 통과 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2호의안 : 임기만료된 이대은(사내이사)을 재선 임하고, 신규로 송경자(사내이사), 문 해진(사내이사), 조한식(사외이사)를 선임한 원안대로 통과 - 제3호의안 : 임원보수한도 승인의 건 제3호의안 : 이사 보수 지급 한도액을 15억원으로 원안대로통과. - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 지급 한도액을 1.5억원으로 원안대로 통과. - 제50기주주총회(2017.03.24) 제1호의안 : 제50기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 통과 배당금 80% 지급, 2017년 4월 11일부 터 지급키로 하고 원안대로 통과 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 종전 이사의 수 6명 이내에서 7명 이내 로 변경하는 원안대로 통과 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 임기만료된 양성아(사내이사)을 재선 임하고, 신규로 양창호(기타비상무이 사), 유인상(사외이사)를 선임한 원안 대로 통과 - 제4호의안 : 임원보수한도 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수 지급 한도액을 20억원으로 원안대로 통과 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급 한도액을 2억원으로 원안대로 통과 - 제51기주주총회(2018.03.23) 제1호의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 통과 배당금 50% 지급, 2018년 4월 10일부 터 지급키로 하고 원안대로 통과 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 평생교육시설 운영에 관한 목적 사업 을 사업목적 추가한 원안대로 통과 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 홍민규(사내이사)를 신규 선임한 원안대로 통과 - 제4호의안 : 상근감사 및 감사 선임의 건 제4호의안 : 임기만료되는 허병도 상근감사를 재선 임하고, 김재현 감사를 신규 선임한 원안대로 통과 - 제5호의안 : 임원보수한도 승인의 건 제5호의안 : 이사 보수 지급 한도액을 20억원으로 원안대로 통과 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 지급 한도액을 2억원으로 원안대로 통과 - 제52기주주총회(2019.03.29) 제1호의안 : 제52기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건 제1호의안 : 원안대로 통과 배당금 20% 지급, 2019년 4월 9일부 터 지급키로 하고 원안대로 통과 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 전자증권법 시행 및 외부감사법 개정 에 따라 관련조항 변경사항을 원안대 로 통과 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 임기만료되는 송경자 사내이사를 재선 임하고, 박성영 사외이사를 신규 선임 한 원안대로 통과 - 제4호의안 : 이사 보수 한도앤 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수 지급 한도액을 20억원으로 원안대로 통과 - 제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급 한도액을 2억원으로 원안대로 통과 - 3. 우발채무등지배회사의 중요한 소송 사건, 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 등 우발채무 현황은 아래와 같습니다. 또한, 종속회사의 주요한 소송사건외 발생할 수 있는 우발채무 등은 지배회사에 미칠영향이 미미하며, 주요종속회사에 포함되어 있지 않아 기재를 생략합니다. 가. 중요한 소송사건당사는 회사 또는 자회사 등이 소송 당사자로 되거나 회사 또는 자회사 등의 재산을 대상으로 소송이 제기된 경우로서 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는중요한 소송사건이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (1) 수표 현황담보용 어음ㆍ수표 현황> (기준일 : 2019.03.31.) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - (2) 어음 (기준일 : 2019.03.31.) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 내역-해당사항 없음.(조광요턴 관련 채무보증은 2016년 3월 28일부로 채무보증 계약 해지) 라. 그 밖의 우발부채 등 (1) 매출채권 및 손실충당금(단위: 천원) 구 분 당 분 기 말 전 기 말 매출채권 57,743,992 56,620,535 손실충당금 (5,684,384) (4,660,657) 매출채권(순액) 52,059,608 51,959,878 (2) 기타 상각후원가 측정 금융자산(단위: 천원) 구 분 당 분 기 말 전 기 말 유동 비유동 계 유동 비유동 계 기타금융자산 894,136 265,770 1,159,906 857,400 2,819,484 3,676,884 기타수취채권 190,042 1,190,018 1,380,060 298,929 1,191,938 1,490,867 총 장부금액 1,084,178 1,455,788 2,539,966 1,156,329 4,011,422 5,167,751 차감: 손실충당금 - - - - - 상각후원가 1,084,178 1,455,788 2,539,966 1,156,329 4,011,422 5,167,751 (*) 비유동 기타금융자산 중 당좌개설보증금 11,000천원(전기말: 11,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다. (2) 당분기말 현재 연결회사의 금융기관과의 한도약정 등의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 약정한도 사용잔액 미사용잔액 일반자금대출 89,600,000 81,500,000 8,100,000 무역금융 7,900,000 7,900,000 - 구매자금대출 1,300,000 285,665 1,014,335 할인어음 1,000,000 - 1,000,000 전자외상매출채권담보대출 5,000,000 - 5,000,000 당좌차월 10,000,000 2,402,632 7,597,368 B2B 7,000,000 2,184,820 4,815,180 수입신용장 USD 1,200,000 USD 875,750 USD 324,250 (3) 당분기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 3,250,479천원(전기말: 3,792,472천원)의 이행보증 등을 제공받고 있습니다. (4) 당분기말 현재 연결회사는 차입금에 대하여 우리은행과 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 계약금액 수취금리 지급금리 계약기간 7,400백만원 CD금리+1.43% 3.22% 2016.5.31 ~ 2019.7.1 (5) 담보제공자산 당분기말 현재 연결회사의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 연결회사 소유 자산의 내역은 다음과 같습니다(원화단위: 천원). 제 공 처 제공자산 담보설정액 하나은행 토지,건물,기계장치 3,540,000 우리은행 〃 48,000,000 산업은행 〃 6,500,000USD 924,000 신한은행 토지,건물 3,600,000 농 협 토지,건물 4,800,000 계 66,440,000USD 924,000 4. 제재현황 등 그 밖의 사항지배기업의 제재현황 등 그 밖의 사항은 다음과 같습니다. 또한, 종속기업의 제재 현황 등 그 밖의 사항은 발생 사항이 없습니다. 가. 공모자금 사용내역 (기준일 : 2019.03.31.) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 - - - - - 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2019.03.31.) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 5. 외국지주회사의 자회사 현황 -해당사항 없음. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 -해당사항 없음.