조광페인트 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성기준일(2019년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 각종 위원회는 구성 되어있지 않습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결 사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

양성민 (출석률: 100%)	이대은 (출석률: 100%)	양성호 (출석률: 100%)	양성아 (출석률: 100%)	송경자 (출석률: 100%)	문해진 (출석률: 100%)	양창호 (출석률: 100%)	홍민규 (출석률: 100%)	조임제 (출석률: 70%)	조한식 (출석률: 43%)	유인상 (출석률: 100%)	박성영 (출석률: 100%)

2014년1차	2014.02.13	1.제47기 재무제표 승인의 건 가. 제47기 (별도) 손익계산서 및 (별도) 재무상태표 나. 제47기 (연결) 손익계산서 및 (연결) 재무상태표 다. 제47기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-	-

2.대표이사 추가 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-	-

3.이사 보수 한도액	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-	-

4.감사 보수 한도액	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-	-

5.제47기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-	-

6.제47기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-	-

2014년2차	2014.03.21	1.2014년 임원연봉 사정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

2.부지 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

2014년3차	2014.09.17	1.2014년 반기 경영실적 현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.기타 보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2015년1차	2015.02.26	1.제48기 재무제표 승인의 건 가. 제48기 (별도) 손익계산서 및 (별도) 재무상태표 나. 제48기 (연결) 손익계산서 및 (연결) 재무상태표 다. 제48기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

2.전자투표 채택 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

3.이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

4.사외감사 사임, 상근감사 및 감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

5.이사 보수 한도액	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

6.감사보수 한도액	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

7.제48기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

8.제48기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

2015년2차	2015.03.27	1.대표이사 선임의 건 -양성민 대표이사 재선임	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

2.2015년 임원 연봉 사정 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

2015년3차	2015.03.30	1.임원의 퇴직금 정산 및 보수 재산정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

2015년4차	2015.09.18	1.2015년 반기 경영실적 현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.기타 보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2015년5차	2015.11.11	1.회장 선임의 건-송경자 신임 회장 선임	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

2.회장 연봉 사정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

2016년1차	2016.02.24	1.제49기 재무제표 승인의 건 가. 제49기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제49기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제49기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

2.이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

3.이사 보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

4.감사보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

5.제49기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-

6.제49기 내부회계관리 운영실태 보고	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

2016년2차	2016.03.25	1.대표이사 선임의 건 -이대은 대표이사 재선임 -문해진 대표이사 신규선임 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

2.2016년 임원 연봉 사정 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

3.이사회 의장 선임 건(송경자 의장)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

2017년1차	2017.02.22	1.제50기 재무제표 승인의 건 가. 제50기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제50기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제50기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

2.이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

3.이사 보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

4.감사보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

5.제50기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참

6.제50기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

2017년2차	2017.02.24	1.제50기 재무제표 승인의 건 가. 제50기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제50기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제50기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

2.정관일부 변경의 건(추가)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

3.이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

4.이사 보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

5.감사보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

6.제50기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

7.제50기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

2017년3차	2017.03.24	1.2017년 임원 연봉 사정 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

2.음성공장 증설의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

2018년1차	2018.02.21	1.제51기 재무제표 승인의 건 가. 제51기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제51기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제51기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

2.정관일부 변경의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

3.전자투표 채택 건	-

4.이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

5.상근감사 및 감사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

5.이사 보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

6.감사 보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

7.제51기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

8.제51기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

2018년2차	2018.03.23	1.2018년 임원 연봉 사정 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2.대표이사 선임 건-양성아 대표이사 신규선임	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2019년1차	2019.02.27	1.제52기 재무제표 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

2.정관일부 변경의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

3.이사 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

4.이사 보수 한도액	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

5.감사 보수 한도액	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

2019년2차	2019.03.29	1.2019년 임원 연봉 사정 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

다. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

성명	직위	추천인	선임배경	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

송경자	이사회장	이사회	이사회 및 당사업무 총괄	총괄	없음	최대주주의 모	3년	연임(1회)

양성아	대표이사	이사회	당사의 업무 총괄	전체총괄	없음	최대주주 본인	3년	신규

홍민규	이사	이사회	당사 산업분야의 전문가	구매팀 총괄	없음	최대주주의 형부	3년	신규

양창호	기타비상무이사	이사회	당사 산업분야의 전문가	기타비상무이사	없음	최대주주의 숙부	3년	신규

유인상	사외이사	이사회	당사 산업분야의 전문가	사외이사	없음	관계없음	3년	신규

박성영	사외이사	이사회	당사 산업분야의 전문가	사외이사	없음	관계없음	3년	신규

라. 사외이사 후보추천위원회당사는 사외이사 선임을 위하여 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두지 않고 있으며, 이사회의 추천을 통하여 사외이사 후보를 선정하고 있습니다.마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 개최 전 사외이사가 안건내용을 충분하게 검토할 수 있도록 사전에 자료제공과 교육을 실시하고 있습니다.

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.02.27	조광페인트	전원참석(2명)	-	2019년도 1차 이사회 안건에 대한 사전 설명

2019.03.29	조광페인트	전원참석(2명)	-	2019년도 2차 이사회 안건에 대한 사전 설명

※ 당사는 사외이사의 전문성 향상을 위하여 향후 지속적인 교육을 실시할 예정입니다.