조광페인트 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 각종 위원회는 구성 되어있지 않습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.나. 중요의결 사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

양성민	이대은	양성호	양성아	송경자	문해진	양창호	홍민규	조임제	조한식	유인상

2014년1차	2014.02.13	1.제47기 재무제표 승인의 건 가. 제47기 (별도) 손익계산서 및 (별도) 재무상태표 나. 제47기 (연결) 손익계산서 및 (연결) 재무상태표 다. 제47기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-

2.대표이사 추가 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-

3.이사 보수 한도액	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-

4.감사 보수 한도액	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-

5.제47기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-

6.제47기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참	-	-

2014년2차	2014.03.21	1.2014년 임원연봉 사정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2.부지 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2014년3차	2014.09.17	1.2014년 반기 경영실적 현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.기타 보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2015년1차	2015.02.26	1.제48기 재무제표 승인의 건 가. 제48기 (별도) 손익계산서 및 (별도) 재무상태표 나. 제48기 (연결) 손익계산서 및 (연결) 재무상태표 다. 제48기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2.전자투표 채택 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

3.이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

4.사외감사 사임, 상근감사 및 감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

5.이사 보수 한도액	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

6.감사보수 한도액	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

7.제48기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

8.제48기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2015년2차	2015.03.27	1.대표이사 선임의 건 -양성민 대표이사 재선임	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2.2015년 임원 연봉 사정 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2015년3차	2015.03.30	1.임원의 퇴직금 정산 및 보수 재산정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2015년4차	2015.09.18	1.2015년 반기 경영실적 현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.기타 보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2015년5차	2015.11.11	1.회장 선임의 건-송경자 신임 회장 선임	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2.회장 연봉 사정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2016년1차	2016.02.24	1.제49기 재무제표 승인의 건 가. 제49기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제49기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제49기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2.이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

3.이사 보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

4.감사보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

5.제49기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

6.제49기 내부회계관리 운영실태 보고	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-

2016년2차	2016.03.25	1.대표이사 선임의 건 -이대은 대표이사 재선임 -문해진 대표이사 신규선임 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

2.2016년 임원 연봉 사정 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

3.이사회 의장 선임 건(송경자 의장)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

2017년1차	2017.02.22	1.제50기 재무제표 승인의 건 가. 제50기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제50기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제50기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

2.이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

3.이사 보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

4.감사보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

5.제50기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참

6.제50기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

2017년2차	2017.02.24	1.제50기 재무제표 승인의 건 가. 제50기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제50기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제50기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

2.정관일부 변경의 건(추가)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

3.이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

4.이사 보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

5.감사보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

6.제50기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참

7.제50기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-

2017년3차	2017.03.24	1.2017년 임원 연봉 사정 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2.음성공장 증설의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2018년1차	2018.02.21	1.제51기 재무제표 승인의 건 가. 제51기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제51기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제51기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2.정관일부 변경의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

3.전자투표 채택 건

4.이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

5.상근감사 및 감사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

5.이사 보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

6.감사 보수 한도액	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

7.제51기 정기주주총회 소집 및 안건 결정	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

8.제51기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2018년2차	2018.03.23	1.2018년 임원 연봉 사정 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2.대표이사 선임 건-양성아 대표이사 신규선임	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

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