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조광페인트 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조광페인트 주식회사
대 표 이 사 : 양 성 아
본 점 소 재 지 : 부산시 사상구 삼덕로5번길 148
(전 화) 051)304-7701
(홈페이지) http://www.ckpc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 봉 희
(전 화) 051)304-7701
1. 회사의 개요

조광페인트 주식회사(이하 "지배기업" 이라 함)는 각종 도료의 제조 및 판매를 주사업 목적으로 하여, 1967년 1월 16일 설립되었으며, 1976년 12월 26일 주권을 한국거래소에 상장하였습니다. 지배기업은 부산시 사상구 삼덕로5번길 148에 본사 및 공장과 충북 음성군 대소면 대풍산단로 58에 음성공장을 가동하고 있습니다. 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)Chokwang Vina Co.,Ltd.(이하 "종속기업"이라 함)는 2007년 8월 13일에 설립되어, 도료 제조 및 도매업을 영위중이며, 베트남국에 소재하고 있습니다. 당기말 현재 종속기업의 자본금은 68,871백만 베트남동이며, 회사의 개황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Chokwang Vina Co.,Ltd.	2007.08.13	Lot A-5E-CN, My phuoc 3 IZ, Ben Cat Dist Bhnh Duong Pro, Vietnam	페인트 제조 ? 도매업	8,588,346	100%지분 보유	부

※주요종속회사여부 : 직전사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이하(3.00%)에 해당되며, 또한 자산총액이 750억원 이상(86억원)에 해당되지 않아 주요종속회사로 포함되지 않음.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 조광페인트 주식회사로 표기하며, 영문으로 Chokwang Paint Ltd.로표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1967년 1월 16일에 설립되었으며, 1976년 12월 27일자로 유가증권시장에상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 부산광역시 사상구 삼덕로5번길 148- 전화번호 : 051-304-7701- 홈페이지 : www.ckpc.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 일반용 도료 및 관련 제품의 제조 및 판매를 영위하고 있는 도료전문회사이며, 전기전자재료 및 점ㆍ접착제 사업부문의 성장성을 고려하여 지속적인 투자를 추진하고 있습니다. 사업부문별 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 제출일 현재, 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 가지고 있습니다

회사명	상장여부	비고	지분율

조광요턴(주)	비상장	국내법인	50%

Chokwang Vina Co., Ltd.	비상장	해외법인	100%

(주)리포마	비상장	국내법인	19%

아. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 5년간 신용평가 내역

평가일	평가대상 유가증권등	평가회사 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015년 04월 16일	업무참고용	BBB+	이크레더블(AAA ~ D)	수시평가

2016년 04월 07일	업무참고용	BBB+	이크레더블(AAA ~ D)	수시평가

2017년 05월 02일	업무참고용	BBB+	이크레더블(AAA ~ D)	수시평가

2018년 05월 03일	업무참고용	A-	나이스디앤비(AAA ~ D)	수시평가

2019년 05월 07일	업무참고용	BBB-	이크레더블(AAA ~ D)	수시평가

(2) 신용등급 체계

신용등급	부여의미	누적분포도

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.	0.01%

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한요소가 있음.	0.05%

AA

AA-

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.	0.5%

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.	12%

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.	40%

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어, 그 안정성면에서 투기적임.	83%

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.	92%

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.	94%

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.	98%

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음.	100%

NCR	NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소ㆍ정지ㆍ변경	-

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1976년 12월 27일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 해당사항 없음.

나. 경영진의 중요한 변동공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2015년 10월	○ 대표이사 변경: 이대은 대표이사

2016년 03월	○ 최대주주 변경: 양성민 회장 → 양성아 전무이사○ 대표이사 변경: 문해진, 이대은 각자 대표이사

2017년 03월	○ 사내이사 선임: 양성아 사내이사(3년, 재선임)○ 사외이사 선임: 유인상 사외이사(3년, 신규선임)○ 기타비상무이사 선임: 양창호 기타비상무이사(3년, 신규선임)

2018년 03월	○ 사내이사 선임: 홍민규 사내이사(3년, 신규선임)○ 상근감사 선임: 허병도 상근감사(3년, 재선임)○ 감사 선임: 김재현 감사(3년, 신규선임)○ 대표이사 임기 만료: 이대은 대표이사○ 대표이사 신규 선임: 양성아 대표이사

2019년 03월	○ 대표이사 임기 만료: 문해진 대표이사○ 사내이사 선임: 송경자 사내이사(3년, 재선임)○ 사외이사 임기 만료: 조한식 사외이사○ 사외이사 선임: 박성영 사외이사(3년, 신규선임)

다. 최대주주의 변동2016년 3월 21일 상속으로 인한 최대주주의 변동이 있었으며, 상세내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 기준 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016년 03월 21일	양 성 아	2,283,090	17.84	증여	-

라. 상호의 변경- 해당사항 없음. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2016년 4월 사우디아라비아 Manifa Powder Coatings Co.,Ltd 조인트벤쳐투자(25%) 자본금의 회수를 완료하였습니다.

- 2017년 3월 24일 음성공장 설비증설을 통한 매출 확대를 위해 진행하였던 신규 시설투자(357억원)를 2018년 12월 31일 기준 완료하였습니다.- 2018년 3월 16일 조광페인트 서울영업소(서울 용산구 이촌로2길 25)가 조광페인트 이노센터(경기도 군포시 당정동 174-15)로 이전되었습니다. - (주)리포마가 2019년 4월 촉매 신소재 연구개발을 목적으로 설립되었으며, 당사가 19.05%를 출자하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2019년 12월 31일 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주입니다.현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 12,800,000주이며, 현재 유통주식수는 보통주 10,500,000주입니다. 주식의 총수 현황>

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,800,000	-	12,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,800,000	-	12,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,300,000	-	2,300,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,500,000	-	10,500,000	-

나. 자기주식 및 처분 현황>

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	400,000	-	-	-	400,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	400,000	-	-	-	400,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	2,300,000	-	-	-	2,300,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

다. 다 양한 종류의 주식 - 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황당사가 발행한 보통주식수는 12,800,000주이며, 정관상 발행할 주식 총수의 42.67%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 2,300,000주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 10,500,000주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,800,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,300,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,500,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당

당사는 1976년 12월 상장 이후 정관 제43조(이익배당)에 의거 주주이익 극대화를 위하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 수단으로 배당 등을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 회사의 지속적인 성장을 위한 투자, 경영실적, Cash flow 등 종합적인 상황을 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 또한, 당사는 정관 제45조에 의거 배당금지급청구권 소멸시효에 대해 규정하고 있습니다.

주요배당지표 >

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,313	-3,902	4,300

(별도)당기순이익(백만원)	-5,321	-218	16,097

(연결)주당순이익(원)	-220	-372	410

현금배당금총액(백만원)	2,100	1,050	2,625

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	61.04

현금배당수익률(%)	보통주	3.70	1.53	2.40

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	100	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익 및 (개별)당기순이익은 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익입니다.※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제53기(당기)	선일회계법인	적정	-	유형자산의 실재성

제52기(전기)	선일회계법인	적정	-	-

제51기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기(당기)	선일회계법인	중간, 결산감사 등 정기 회계감사	75	1,375HOUR

제52기(전기)	선일회계법인	중간, 결산감사 등 정기 회계감사	65	1,202HOUR

제51기(전전기)	한영회계법인	중간, 결산감사 등 정기 회계감사	65	1,240HOUR

※ 상기 보수는 부가세 별도 금액입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(당기)	2019.01.14.	세무조정	2019.04.01~2020.03.31	6.5	-

제52기(전기)	2018.03.27.	세무조정	2018.01.01~2018.12.31	6.5	-

제51기(전전기)	2018.01.09.	세무조정	2017.01.01~2017.12.31	6.5	-

※ 상기 보수는 부가세 별도 금액입니다.

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.11.01	○회사: 감사, 재무담당임원○감사인: 업무수행이사 등 2인	서면회의	○감사팀 구성○감사투입시간과 보수○경영진 및 감사인의 책임○감사인의 독립성○핵심감사사항

2	2020.03.11	○회사: 감사, 재무담당임원○감사인: 업무수행이사 등 2인	서면회의	○감사에서의 유의적 발견사항○감사인의 독립성○핵심감사사항○서면진술

2. 회계감사인의 변경 - 해당사항 없음. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 - 해당사항 없음. 나. 내부회계관리제도 - 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일(2019년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사로 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 송경자 사내이사로, 회사를 총괄하는 회장으로서 이사회를 원활하게 운영하고, 이사진 간 정보 제공 및 의견 조율에 적임자라고 판단되어 이사회 의장으로 선임되었습니다.이사회에서는 정관 등 관련 법령에서 정한 주요 경영사항 뿐만 아니라 이사회 의결이필요한 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항 등을 결정하기 위해 수시로 개최되고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	안건	가결여부	사내이사	사외이사

양성아(출석률:100%)	송경자(출석률:100%)	문해진(출석률:100%)	양창호(출석률:100%)	홍민규(출석률:100%)	조한식(출석률:0%)	유인상(출석률:100%)	박성영(출석률:100%)

2019년1차	2019.02.27.	【제1호의안】제52기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당 없음

【제2호의안】정관일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당 없음

【제3호의안】이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당 없음

【제4호의안】이사 보수한도액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당 없음

【제5호의안】감사 보수한도액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당 없음

2019년2차	2019.03.29.	【제1호의안】2019년 임원 연봉 사정 건	가결	찬성	찬성	해당 없음	찬성	찬성	해당 없음	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 - 해당사항 없음. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대해서 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근 3년간 거래내역, 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 유무 등 모든 정보를 공시하여 투명하게 공개하고 있습니다.특히 사외이사 후보자인 경우에는 상법 제542조의8제2항이 정한 '결격사유 해당여부'를 확인하고 결격사유가 없는 경우에 한하여 추천하고 있습니다.

성명	직위	추천인	선임배경	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

송경자	이사회장	이사회	이사회 및 당사의 업무 총괄	총괄	없음	최대주주의 직계존속	3년	연임(1회)

양성아	대표이사	이사회	당사의 업무 총괄	전체총괄	없음	최대주주 본인	3년	신규

홍민규	이사	이사회	당사 산업분야의 전문가	조광요턴(주) 대표이사	없음	친인척	3년	신규

양창호	기타비상무이사	이사회	당사 산업분야의 전문가	기타비상무이사	없음	최대주주의 방계혈족	3년	신규

유인상	사외이사	이사회	당사 산업분야의 전문가	사외이사	없음	-	3년	신규

박성영	사외이사	이사회	당사 산업분야의 전문가	사외이사	없음	-	3년	신규

※ 홍민규 사내이사는 제53기 정기주주총회(2020.03.27.)에서 기타비상무이사(임기 2년)로 선임되었습니다. ※ 유인상 사외이사는 제53기 정기주주총회(2020.03.27.)를 끝으로 임기가 만료되었습니다. ※ 이창열 사외이사가 제53기 정기주주총회(2020.03.27.)에서 신규 선임되었습니다. (2) 사외이사 후보추천위원회당사는 사외이사 선임을 위하여 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두지 않고 있으며, 이사회의 추천을 통하여 사외이사 후보를 선정하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 개최 전 사외이사가 안건내용을 충분하게 검토할 수 있도록 사전에 자료 제공과 교육을 실시하고 있습니다.(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 27일	조광페인트	전원참석(2명)	-	2019년도 1차 이사회 안건에 대한 사전 설명

2019년 03월 29일	조광페인트	전원참석(2명)	-	2019년도 2차 이사회 안건에 대한 사전 설명

※ 당사는 사외이사의 전문성 향상을 위하여 향후 지속적인 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 (1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	비 고

허병도	부산대학교 화학공학 학사조광페인트(주) 이사(1980년 8월 ~ 2009년 4월)조광페인트(주) 고문(2009년 4월 ~ 2013년 3월)조광페인트(주) 비상근감사(2013년 3월 ~ 2015년 3월)조광페인트(주) 상근감사(2015년 3월 ~ 현재)	상근

김재현	동아대학교 법과대학 학사Cornell Law School 석사법무법인 청해 수석변호사(2001년 10월 ~ 2017년 4월)조광요턴(주) 비상근감사(2014년 3월 ~ 현재)비유케이비즈 대표이사(2017년 5월 ~ 현재)조광페인트(주) 비상근감사(2018년 3월 ~ 현재)	비상근

(2) 감 사의 독립성당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 2명(상근감사: 허병도, 비상근 사외감사: 김재현)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사 선임시에는 주주총회 전 법적 절차를 준수하여 감사선임후보자 인원수 및 구체적인 인적사항을 공시하고, 상법 제368조, 제409조 등 관련 법령상의 절차를 준수하며 주주총회 결의를 통해 선임하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (3) 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부

2015년 2차	2015.03.30.	【제1호의안】임원의 퇴직금 정산 및 재산정의 건	가결

2015년 3차	2015.06.30.	【제1호의안】2015년 반기 경영실적 현황	가결

【보고사항】기타 보고사항

2015년 4차	2015.09.18.	【제1호의안】2015년 분기 경영실적 현황	가결

【보고사항】 기타 보고사항

2015년 5차	2015.11.11.	【제1호의안】회장 선임의 건 - 송경자 신임 회장 선임	가결

【제2호의안】회장 연봉 사정의 건

2016년 1차	2016.02.24.	【제1호의안】제49기 재무제표 승인의 건 가. 제49기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제49기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제49기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결

【제2호의안】이사 선임의 건

【제3호의안】이사 보수한도액

【제4호의안】감사 보수한도액

【제5호의안】제49기 정기주주총회 소집 및 안건 결정

【보고사항】제49기 내부회계관리 운영실태 보고

2016년 2차	2016.03.25.	【제1호의안】대표이사 선임의 건 - 이대은 대표이사 재 선임 - 문해진 대표이사 신규 선임	가결

【제2호의안】2016년 임원 연봉 사정 건

【제3호의안】이사회 의장 선임 건 - 송경자 사내이사 이사회 의장 선임

2017년 1차	2017.02.22.	【제1호의안】제50기 재무제표 승인의 건 가. 제50기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제50기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제50기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결

【제2호의안】이사 선임의 건

【제3호의안】이사 보수한도액

【제4호의안】감사 보수한도액

【제5호의안】제50기 정기주주총회 소집 및 안건 결정

【보고사항】제50기 내부회계관리 운영실태 보고

2017년 2차	2017.02.24	【제1호의안】제50기 재무제표 승인의 건 가. 제50기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제50기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제50기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결

【제2호의안】정관일부 변경의 건

【제3호의안】이사 선임의 건

【제4호의안】이사 보수한도액

【제5호의안】감사 보수한도액

【제6호의안】제50기 정기주주총회 소집 및 안건 결정

【보고사항】제50기 내부회계관리 운영실태 보고

2017년 3차	2017.03.24.	【제1호의안】2017년 임원 연봉 사정 건	가결

【제2호의안】음성공장 증설의 건

2018년 1차	2018.02.21.	【제1호의안】제51기 재무제표 승인의 건 가. 제51기 (별도) 손익계산서 및 (별도)재무상태표 나. 제51기 (연결) 손익계산서 및 (연결)재무상태표 다. 제51기 이익잉여금 처분계산서(안)	가결

【제2호의안】정관일부 변경의 건

【제3호의안】사내이사 선임의 건

【제4호의안】상근감사 및 감사 선임의 건

【제5호의안】이사 보수 한도액

【제6호의안】감사 보수 한도액

【제7호의안】제51기 정기주주총회 소집 및 안건 결정

【보고사항】제51기 내부회계관리 운영실태 보고

2018년 2차	2018.03.23.	【제1호의안】대표이사 선임의 건 - 양성아 대표이사 신규 선임	가결

【제2호의안】2018년 임원 연봉 사정 건

2019년 1차	2019.02.27.	【제1호의안】제52기 재무제표 승인의 건	가결

【제2호의안】정관일부 변경의 건

【제3호의안】이사 선임의 건

【제4호의안】이사 보수한도액

【제5호의안】감사 보수한도액

2019년 2차	2019.03.29.	【제1호의안】2019년 임원 연봉 사정 건	가결

(4) 교 육 실시 계획 당사는 감사의 전문성 향상을 위하여 향후 지속적인 교육을 실시할 예정입니다. (5) 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 03월 22일	조광페인트	내부회계관리제도 및 감사활동에 필요한 제반교육 실시

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

S.R실	1	실장(3년)	경영전반에 관한 감사직무 수행 지원

총무인사팀	1	팀장(10년)	주주총회, 이사회 등 감사직무 수행 지원

재경팀	1	팀장(9년)	주주총회, 이사회 등 감사직무 수행 지원

나. 준법지원인 등당사는 본 보고서 작성일 현재 상법 제542조의 13에 의거하여 자산 총액 5천억 이상상장법인에 해당되지 않으므로 선임된 준법지원인 및 준법지원 조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.제52기 정기주주총회(2019.03.29.)에서는 전자투표제를 채택하여 시행하였습니다. 나. 소수주주권- 해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황당사의 임원은 총 15명으로 등기임원 8명(사외이사 2명, 감사 2명 포함)과 원활한 업무 집행을 위해 미등기임원 7명을 두고 있습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송경자	여	1944.07	회장	등기임원	상근	전체 총괄	【경력】 - 조광페인트(주) 회장	695,320	0	최대주주의 직계존속	2015.11.11.~ 현재	2022.03.29

양성아	여	1977.04	대표이사	등기임원	상근	전체 총괄	【학력】 - Rutgers University of New Jersey(Finance) - University of Southern California IBEAR MBA【경력】 - 조광페인트(주) 대표이사 - 조광페인트(주) 부사장 - 조광페인트(주) 전무이사	2,283,090	0	최대주주 본인	2003.03.21.~ 현재	2020.03.24

홍민규	남	1972.12	사내이사	등기임원	상근	조광요턴(주)대표이사	【학력】 - 고려대학교 경영대학원 【경력】 - 조광요턴(주) 대표이사 - 조광페인트(주) 이사	0	0	친인척	2017.03.24.~ 현재	2020.03.24

양창호	남	1952.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	【학력】 - 한양대학교 공업경영학 - 동아대학교 경영학 석사【경력】 - 조광요턴(주) 기타비상무이사 - 조광요턴(주) 대표이사	194,920	0	최대주주의방계혈족	2017.03.24.~ 현재	2020.03.24

유인상	남	1958.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	【학력】 - 서울대학교 조선해양공학과【경력】 - 대우조선해양(주) 기술본부장 - 디섹(주) 기술본부장	0	0	-	2017.03.24.~ 현재	2020.03.24

박성영	남	1978.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	【학력】 - 연세대학교 경영학 및 경제학 이중전공【경력】 - 삼일회계법인 회계사 - 우리회계법인 회계사 - 오성회계법인 회계사 - 삼화회계법인 회계사	0	0	-	2019.03.29.~ 현재	2022.03.29

허병도	남	1946.09	상근감사	등기임원	상근	상근감사	【학력】 - 부산대학교 화학공학 【경력】 - 조광페인트(주) 상근감사 - 조광페인트(주) 고문 - 조광페인트(주) 이사	0	0	-	2013.03.22.~ 현재	2021.03.23

김재현	남	1976.01	감사	등기임원	비상근	감사	【학력】 - 동아대학교 법과대학 【경력】 - 조광페인트(주) 감사 - 조광요턴(주) 감사 - 비유케이비즈 대표이사 - 법무법인 청해 수석변호사	0	0	-	2018.03.23.~ 현재	2021.03.23

양성호	남	1946.10	부회장	미등기임원	상근	전체 총괄	【학력】 - 중앙대학교 경영대학원 【경력】 - 조광페인트(주) 부회장 - 조광페인트(주) 부사장 - 조광페인트(주) 전무이사	0	0	최대주주의방계혈족	1991.03.15.~ 현재	-

이봉희	남	1965.08	상무이사	미등기임원	상근	S.R실총괄	【학력】 - 동아대학교 경영대학원【경력】 - 조광페인트(주) 상무이사 - 조광페인트(주) 이사 - 조광요턴(주) 상무	0	0	-	2016.10.04.~ 현재	-

이춘호	남	1957.10	상무이사	미등기임원	상근	점접착사업부총괄	【학력】 - 중앙대학교 화학공학【경력】 - 조광페인트(주) 상무이사 - 조광페인트(주) 이사	0	0	-	1983.04.01.~ 현재	-

홍경호	남	1968.10	상무이사	미등기임원	상근	전기전자사업부총괄	【학력】 - 충북대학교 공업화학과 석사【경력】 - 조광페인트(주) 이사 - 조광페인트(주) 상무이사	0	0	-	1994.01.05.~ 현재	-

오중걸	남	1966.04	이사	미등기임원	상근	소재사업부총괄	【학력】 - 충북대학교 공업화학과 석사【경력】 - 조광페인트(주) 이사	0	0	-	1991.01.07.~ 현재	-

송삼차	남	1966.06	이사	미등기임원	상근	수지사업부총괄	【학력】 - 부산대학교 고분자공학 석사【경력】 - 조광페인트(주) 이사	0	0	-	1991.01.07.~ 현재	-

이기태	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	도료사업부총괄	【학력】 - 계명대학교 화학과【경력】 - 조광페인트(주) 이사	0	0	-	1992.01.15.~ 현재	-

※ 유인상 사외이사는 제53기 정기주주총회(2020.03.27.)를 끝으로 임기가 만료되었습니다. ※ 홍민규 사내이사는 제53기 정기주주총회(2020.03.27.)에서 기타비상무이사로 신규 선임되었습니다. ※ 이창열 사외이사는 제53기 정기주주총회(2020.03.27.)에서 신규 선임되었습니다.

나. 직원 등의 현황본 보고서 작성 기준일 현재 당사는 총 484명 직원을 고용하고 있으며,평균 근속연수는 11.05년, 연간급여총액은 27,188백만원입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도료	남	404	-	29	1	433	11.27	24,442	57	17	10	27	-

도료	여	44	-	7	1	51	9.19	2,746	56	-

합 계	448	-	36	2	484	11.05	27,188	56	-

현황>

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	923	132	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	2019.03.29. 승인

감사	2	200	2019.03.29. 승인

나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	940,176,916	117,522,115	-

(2) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	929,676,916	232,419,229	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	10,500,000	5,250,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	36,122,000	18,061,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

송경자	회장	541,900,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

송경자	근로소득	급여	540,100	○ 이사회 결의에 따라 임원보수규정에 의거하여 임원의 연봉을 산정하였으며, 월 평균 45,008,333원을 지급하였음.

상여	1,800	○ 설, 추석 귀향여비 총 1,200,000원을 지급하였음.○ 하기휴가비 600,000원을 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	○ 해당사항 없음.

기타 근로소득	-	○ 해당사항 없음.

퇴직소득	-	○ 해당사항 없음.

기타소득	-	○ 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

송경자	회장	541,900,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

송경자	근로소득	급여	540,100	○ 이사회 결의에 따라 임원보수규정에 의거하여 임원의 연봉을 산정하였으며, 월 평균 45,008,333원을 지급하였음.

상여	1,800	○ 설, 추석 귀향여비 총 1,200,000원을 지급하였음.○ 하기휴가비 600,000원을 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	○ 해당사항 없음.

기타 근로소득	-	○ 해당사항 없음.

퇴직소득	-	○ 해당사항 없음.

기타소득	-	○ 해당사항 없음.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등- 해당사항 없음.

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 2 - - 계 8 - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황 당사는 2019년 12월 31일 기준 당사를 제외하고 조광요턴(주), Chokwang Vina Co., Ltd. 및 (주)리포마로 3개의 계열회사를 가지고 있습니다. 또한,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 출자총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

지배회사	종속회사(관계회사)	사업자등록번호(법인등록번호)	출자현황	비고

조광페인트(주)	조광요턴(주)(비상장)	621-81-04573	50%	지분법 적용노루웨어 JOTUN A/S와의 합작회사

Chokwang Vina Co.,Ltd.(비상장)	185-101688	100%	종속회사

(주)리포마(비상장)	116-81-77837	19%	지분법 적용

※ (주)리포마의 경우 보유 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 유의적인 영향력을 보유하는 것으로 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다. 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 ( 기 준일: 2019년 12월 31일)

성 명	회 사	직 책	상근여부

양성아	조광페인트(주)	대표이사	상근

조광요턴(주)	기타비상무이사	비상근

(주)리포마	사내이사	비상근

홍민규	조광페인트(주)	사내이사	비상근

조광요턴(주)	대표이사	상근

양창호	조광페인트(주)	기타비상무이사	비상근

조광요턴(주)	기타비상무이사	비상근

서순석	조광페인트(주)	이 사	상근

(주)리포마	사내이사	비상근

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

노루홀딩스(상장)	2000.12.28	단순투자	65	93	-	1,139	-	-	24	93	-	1,163	1,007,372,302	19,914,490

(주)노루페인트(상장)	2006.12.28	단순투자	163	155	-	1,276	-	-	-13	155	-	1,263	627,342,505	18,899,753

(주)벽산(상장)	1986.12.29	단순투자	73	100	-	245	-	-	-39	100	-	193	462,713,987	-1,719,686

강남제비스코(주)(상장)	1980.12.29	단순투자	57	55	-	1,375	-	-	-256	55	-	1,119	672,270,313	17,412,514

성창기업지주(주)(상장)	2006.07.03	단순투자	1,652,044	700,420	-	1,355,313	-	-	-231,139	700,420	-	1,124,174	703,302,244	-10,875,066

(주)KNN(상장)	1994.12.29	단순투자	2,262,944	4,373,080	3.67%	3,642,776	-2,000,000	-3,110,877	2,351,393	2,373,080	1.79%	2,883,292	210,159,420	8,126,481

대창단조(상장)	2014.11.25	단순투자	1,482,968	34,461	-	1,471,485	-	-	-477,285	34,461	-	994,200	238,563,737	15,614,481

동양네트웍스(상장)	2014.06.25	채권회수	6,150	11,560	-	25,721	-	-	-19,640	11,560	-	6,081	96,646,799	-38,970,391

인타운(비상장)	2001.12.27	단순투자	468,000	204,000	-	345,576	-	-	-	204,000	-	345,576	-	-

한국페인트 잉크조합(비상장)	1977.07.05	단순투자	11,000	-	-	11,000	-	-	-	-	-	11,000	-	-

라이트하우스컴바인 인베스트	2017.03.27	단순투자	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-

조광요턴(주)(비상장)	1992.02.01	합작투자	30,931,444	5,570,000	50%	24,331,444	-	-	-	5,570,000	50%	24,331,444	140,242,506	6,010,332

CHOKWANG VINA CO.,LTD.(비상장)	2007.11.23	직접투자	4,135,427	-	100%	4,135,427	-	-	-	-	-	4,135,427	8,588,346	360,767

(주)리포마(비상장)	2019.07.01	직접투자	100,000	1,000	19%	100,000	-	-	-	1,000	-	100,000	198,782	-178,963

합 계	10,894,924	35,522,777	-2,000,000	-3,110,877	1,623,045	8,894,924	34,034,932	4,167,400,941	34,594,712

※ 성창기업지주(주), (주)KNN는 유상감자 및 액면분할로 인한 증가분입니다.※ 최근 사업연도말 재무현황은 2019년 12월 31일의 연결 재무제표 기준 금액입니다. 단, 조광요턴과 조광비나, 리포마는 2019년 12월 31일의 별도 재무제표 기준 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

- 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 - 해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제50기주주총회(2017.03.24.)	【제1호의안】제50기 재무제표(이익잉 여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액: 400원)	○ 원안대로 통과	-

【제2호의안】정관일부 변경의 건 - 이사의수 6명 이내 → 7명 이내	○ 원안대로 통과	-

【제3호의안】이사 선임의 건 - 사내이사 양성아(재선임) - 기타비상무이사 양창호(신규선임) - 사외이사 유인상(신규선임)	○ 원안대로 통과	-

【제4호의안】이사 보수한도액 승인의 건 - 20억원	○ 원안대로 통과	-

【제5호의안】감사 보수한도액 승인의 건 - 2억원	○ 원안대로 통과	-

제51기주주총회(2018.03.23.)	【제1호의안】제51기 재무제표(이익잉 여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액: 250원)	○ 원안대로 통과	-

【제2호의안】정관일부 변경의 건 - 사업목적 추가: 평생교육시설 운영에 관한 목적사업	○ 원안대로 통과	-

【제3호의안】이사 선임의 건 - 사내이사 홍민규(신규선임)	○ 원안대로 통과	-

【제4호의안】상근감사 및 감사 선임의 건 - 상근감사 허병도(재선임) - 감사 김재현(신규선임)	○ 원안대로 통과	-

【제5호의안】이사 보수한도액 승인의 건 - 20억원	○ 원안대로 통과	-

【제6호의안】감사 보수한도액 승인의 건 - 2억원	○ 원안대로 통과	-

제52기주주총회(2019.03.29.)	【제1호의안】제51기 재무제표(이익잉 여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액: 100원)	○ 원안대로 통과	-

【제2호의안】정관일부 변경의 건 - 전자증권법 시행 및 외부감사법 개정에 따라 관련조항 변경	○ 원안대로 통과	-

【제3호의안】이사 선임의 건 - 사내이사 송경자(재선임) - 사외이사 박성영(신규선임)	○ 원안대로 통과	-

【제4호의안】이사 보수한도앤 승인의 건 - 20억원	○ 원안대로 통과	-

【제5호의안】감사 보수한도액 승인의 건 - 2억원	○ 원안대로 통과	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 본 내용은 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 중 다. 우발사항 및 약정사항을 참고해주시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (1) 수표 현황

(기준일 : 2019.12.31.) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(2) 어음

(기준일 : 2019.12.31.) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황- 해당사항 없음. (조광요턴 관련 채무보증은 2016년 3월 28일부로 채무보증 계약 해지) 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발부채 등 (1) 매출채권 및 손실충당금 내역 (단위: 천원)

구 분	당 기 말	전 기 말

매출채권(일반)	51,336,120	56,620,305

매출채권(특수관계자 채권)	2,713	230

손실충당금	(4,595,849)	(4,660,657)

계	46,742,984	51,959,878

(2) 매출채권의 연령분석 (단위: 천원)

구 분	당 기 말	전 기 말

연체되지 않은 채권	39,194,048	34,038,094

연체되었으나 손상되지 않은 채권

3개월 이하	4,654,280	13,495,039

3개월 초과	2,894,656	4,426,745

소 계	46,742,984	51,959,878

손상채권	4,595,849	4,660,657

합 계	51,338,833	56,620,535

(3) 기타수취채권 내역 (단위: 천원)

구 분	당 기 말	전 기 말

유동	비유동	계	유동	비유동	계

미수금	149,899	-	149,899	296,863	-	296,863

미수수익	5,619	-	5,619	2,066	-	2,066

보증금	-	532,981	532,981	-	1,191,938	1,191,938

총장부금액	155,518	532,981	688,499	298,929	1,191,938	1,490,867

차감:손실충당금	-	-	-	-	-	-

상각후원가	155,518	532,981	688,499	298,929	1,191,938	1,490,867

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항 없음. 나 . 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2020년 02월	사내이사 사임 : 홍민규 사내이사

2020년 03월	사내이사 선임 : 양성아 사내이사(3년, 재선임)사외이사 임기 만료 : 유인상 사외이사사외이사 선임 : 이창열 사외이사(3년, 신규선임) 기타비상무이사 선임 : 양창호 기타비상무이사(3년, 재선임), 홍민규 기타비상무이사(2년, 신규선임)

(2) 최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 - 2020년 3월 30일 기준일 현재 최대주주 및 특수관계인 지분율이 37.35%에서 37.77%로 0.42% 증가하였습니다.

(3) 자사주 취득 - 이사회 결의일: 2020년 3월 24일(화) - 체결목적: 주주가치 제고 및 주가 안정 - 체결금액: 금 이십억원정(\ 2,000,000,000) - 취득방법: 신탁계약 체결을 통한 운용 - 계약일자: 2020년 03월 25일(수) - 계약기간: 2020년 03월 25일 ~ 09월 24일 - 신탁업체의 명칭: 미래에셋대우 주식회사 (4) 제53기 정기주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제53기주주총회(2020.03.27)	【제1호의안】제53 재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액: 200원)	○ 원안대로 통과	-

【제2호의안】이사 선임의 건 - 사내이사 양성아(재선임) - 사외이사 이창열(신규선임) - 기타비상무이사 양창호(재선임) - 기타비상무이사 홍민규(신규선임)	○ 원안대로 통과	-

【제3호의안】이사 보수한도액 승인의 건 - 20억원	○ 원안대로 통과	-

【제4호의안】감사 보수한도액 승인의 건 - 2억원	○ 원안대로 통과	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.