eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동일산업 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동일산업 주식회사
대 표 이 사 : 오순택, 오승민
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 112
(전 화) 054-285-7251
(홈페이지) http://www.dongil.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 조재환
(전 화) 054-288-7531
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
1. 사업의 개요
2. 주요 제품 및 원재료 등
3. 생산 및 설비에 관한 사항
4. 매출에 관한 사항
5. 수주상황
6. 파생상품등에 관한 사항
7. 시장위험과 위험관리
8. 경영상의 주요계약 등
9. 연구개발활동
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 103
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 104
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
2. 감사용역 체결현황
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
4. 회계감사인의 변경
5. 내부회계관리 제도
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 106
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 113
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동내역
3. 주식소유현황
4. 소액주주현황
5. 주식사무
6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 118
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 122
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 123
1. 최대주주등과의 거래내용
2. 주주(최대주주 등 제외) ·임원 ·직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 125
1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등
2. 주주총회의사록 요약
3. 우발부채 등
4. 결산일 이후에 발생한 중요사항
5. 신용보강 제공 현황
6. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중
7. 단기매매차익 미환수 현황
8. 공모자금의 사용내역
9. 사모자금의 사용내역
10. 외국지주회사의 자회사 현황
11. 합병등 전후의 재무사항 비교
12. 보호예수 현황
13. 녹색경영
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 128
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

디오토모티브(주)	2019.02.13	충청남도 아산시 둔포면	자동차 부품 제조	59,505	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)지분100%소유	해당(자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상)

※ 위의 최근사업연도말 자산총액은 (2019년 12월 31일) 현재 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	디오토모티브(주)	타법인지분취득 으로 인한 종속회사 편입

삼성신탁 맞춤형(중기1호) 20-22216호 외 3건	Money Market Trust

연결제외	삼성신탁 맞춤형(중기1호) 19-21870호 외 2건	Money Market Trust

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당 사(지배회사)의 명칭은 동일산업주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DONGIL INDUSTRIES CO.,LTD.라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사(지배회사)는 1966년 주강, 특수강 및 합금철 등의 제조를 목적으로 상호를 동일철강공업주식회사로 설립된 후 1987년 7월 30일자로 동일전공주식회사를 흡수합병하여 상호를 동일산업주식회사로 변경하였습니다. 또한, 1997년 10월 1일자로 (주)동일철강을 흡수합병하였습니다.또한, 당사(지배회사)는 2005년 6월 24일에 신주공모 (공모금액 : 17,520,000천원, 공모주식수:730천주)를 통하여 2005년 6월 30일자로 주식을 유가증권시장에 상장하였습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2005년 06월 30일	해당사항 없음	해당사항 없음

4. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경북 포항시 남구 괴동로 112전 화 : 054-285-7251홈페이지 : http://www.dongil.co.kr 5. 중소기업 해당여부 2012년부터 중소기업기본법 시행령 부칙(제23412호,2011.12.28) 제3조 (자기자본 1천억 이상, 직전 3개 사업연도 평균 매출액 1천 5백억원 이상) 에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다. 6. 회사가 영위하는 목적사업 당사(지배회사)는 사업부문은 재화의 종류별로 크게 봉강사업부, 합금철사업부, 주조사업부로 나누어져 있으며, 각 사업부문의 내용은 아래와 같습니다.

구 분	생산재화	주요고객

봉강사업부	환봉, 마환봉 및 특수강	(주)네옴 외

합금철사업부	합금철	포스코, 현대제철 외

주조사업부	주강 및 특수강	두산인프라코어 외

또한 종속회사 디오토모티브(주)는 자동차 동력전달장치에 해당하는 자동차 등속조인트 부품 제조업을 영위하고 있으며, 현대위아(주), 이래에이엠에스(주), 넥스티어 오토모티브 등이 주요 고객사 입니다.
2. 회사의 연혁

※ 공시대상기간 : 최근 5사업연도 - 당사(지배회사) 연혁은 아래와 같습니다.

내 용	비 고

1966. 12	동일철강공업(주) 설립	대구광역시 신암동 소재

1971. 12	압연1기 신설	동일철강공업(주)

1974. 07	동일전공(주) 설립	동일철강공업(주) 합금철부문 분사(포항)

1974. 12	인발기 및 교정기 증설	동일철강공업(주)

1974. 11	전기로1호기(9,000KVA) 신설	동일전공(주)

1976. 07	전기로2호기(5,000KVA) 신설	동일전공(주)

1979. 02	전기로3호기(6,000KVA) 신설	동일전공(주)

1980. 09	154KVA 변전설비 준공	동일전공(주)

1982. 12	전기로4호기(5,000KVA) 신설	동일전공(주)

1984. 11	삼화금속(주)를 인수하여 주조사업부 분사 (상호 : 동일금속(주))	법인명칭 변경

1985. 04	동일철강공업(주) 공장 이전	포항

1986. 04	신선인발공장 준공	동일철강공업(주)

1987. 07	(주)동일철강 창립	포항

1987. 08	동일산업(주) 법인명칭 변경	동일철강공업(주)가 동일전공(주)흡수합병후 상호변경

1987. 10	합금철사업부 K.S표시허가 획득	동일산업(주)

1987. 12	주조사업부 설립	동일산업(주)

1994. 10	전기로6호기(7,500KVA) 신설	동일산업(주)

1996. 04	열간압연 제2공장(철근) 준공	(주)동일철강

1996. 09	전기로7호기(15,000KVA) 신설	동일산업(주)

1997. 01	본사이전(대구에서 포항)	포항시 남구 장흥동 800번지

1997. 12	(주)동일철강을 흡수합병	동일산업(주) 봉강사업부로 명칭 변경

1998. 02	자본금증자(자본금:\8,476,075,000)	-

2000. 02	ISO9002 : 1994인증 획득(BVQI)	봉강사업부

2000. 04	STC소둔로 1기 신설(24T/C)	봉강사업부

2002. 01	환봉 소둔로(전기로) 증설(30T/C)	봉강사업부

2002. 05	ISO9001 : 2000인증 획득(BVQI)	합금철, 주조사업부

2003. 02	훼로니켈크롬 생산개시(생산량 : 1,200T/월)	합금철사업부

2003. 04	ISO9001 : 2000인증 갱신(BVQI)	봉강사업부

2003. 09	마강 복합식 연속 인발기(SHUMAG 1B/8) 1기 증설 (생산량 : 1,000T/월)	봉강사업부

2003. 12	ISO14001 인증획득(BVQ1)	합금철, 주조사업부

2004. 09	BAR PEELING M/C(1기) 신설(생산량 1,200T/월)	봉강사업부

2005. 04	연속압연가열로 증설(45T/HR)	봉강사업부

2005. 06	일반공모 증자를 통한 신주발행(730,000주)	한국거래소 유가증권시장 주권상장

2005. 08	STC소둔로 2기 신설(24T/C)	봉강사업부

2005. 12	3TON 고주파유도로 신설	주조사업부

2006. 10	ISO/TS16949 : 2002인증 획득(KSA)	봉강사업부

2006. 10	주조 가공공장 준공	주조사업부

2006. 12	400톤 COLD SHEAR	봉강사업부

2007. 08	2.5TON 고주파유도로 신설	주조사업부

2007. 10	환봉 UT장치 제작 및 설치	봉강사업부

2008. 05	전기로8호기(20,000KVA) 신설	합금철사업부

2009. 07	합금철 합리화공사(7로)	합금철사업부

2010. 10	ERP 시스템 도입	전 사업부

2011. 04	봉강 2공장 증설	봉강사업부

2011. 08	봉강 압연설비합리화(1차)	봉강사업부

2012. 08	봉강 압연설비합리화(2차)	봉강사업부

2012. 08	STC 소둔로 3호기 신설	봉강사업부

2013. 11	합금철 집진설비 신설(3식)	합금철사업부

2017. 08	후처리 UT 기 설치	봉강사업부

2018.11	마봉강 ECT검사기 신설	봉강사업부

2019.02	(주)한화/기계 자동차부품센터 인수	타법인주식 40만주(100%) 취득디오토모티브(주) 상호변경

2019.03	일본공업규격(JIS) 인증	봉강사업부

- (종속회사)디오토모티브(주) (종속회사) 연혁

내 용	비 고

2004	(주)한화 창원사업장 자동차사업 시작	-

2005	자동차부품 사업 공장이전	창원 -> 아산

2019	동일산업, (주) 한화 자동차 부품센터 인수	디오토모티브(주) 상호변경

가 . 본점소재지의 변동 최근 5사업연 도내 변동사항이 없습니다.당사(지배회사) 본점 소재지는 경상북도 포항시 남구 괴동로112(장흥동 800) 입니다. 나. 경영진의 중요한 변동

최근 5사업연 도내 변동사항이 없습니다. 다. 최대주주의 변동 최근 5사업연 도내 변동사항이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 참조. 라. 상호의 변경 당사(지배회사)의 최근 5사업연 도내 변동사항은 없습니다 .

구분	변경일자	변 경 전	변 경 후	변경사유

당사	1987.08	동일철강공업(주)	동일산업(주)	동일철강공업(주)가 동일전공(주)를 흡수합병 후 상호변경

종속회사	2019.02	(주)에이치오토모티브	디오토모티브(주)	당사는 (주)한화의 물적분할 신설법인'(주)에이치오토모티브' 가 발행한 보통주식 400,000주(발행주식총수의 100%에 해당)를 취득, 상호변경 (등기일 2019.02.13).

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 바. 합병, 분할, 중요한 영업의 양수도 등 당사(지배회사)는(주)한화의 물적분할 신설법인이 발행한 보통주식 400,000주(발행주식총수의 100%에 해당)를 취득하였으며 , 구체적으로 당사는 2018. 11. 14. 주식회사 한화(이하 “매도인”)와 본건 거래에 관한 주식매매계약서를 체결하였으며, 2019. 2. 13. 매도인에게 매매대금을 지급하고 본건 주식을 취득하였습니다.

법인명	디오토모티브(주)

대표자	오승민, 문재호

사업의 내용	자동차 부품 제조업

발행주식총수	400,000주

자본금	20 억원

본점 소재지	충청남도 아산시 둔포면
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 06월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	730,000	5,000	24,000	-

미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없습니다.

미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,425,215	2,425,215	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,425,215	2,425,215	-

Ⅴ. 자기주식수	259,144	259,144	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,166,071	2,166,071	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	16,709	-	-	-	16,709	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	242,435	-	-	-	242,435	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	259,144	-	-	-	259,144	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	259,144	-	-	-	259,144	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 공시서류 작성기준일 현재까지 자기주식 취득 수량 259,144주이며, 이 중 신탁계약기간이 만료된 242,435주는 당사 법인 계좌에 보유 중입니다.

종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,425,215	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	259,144	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,166,071	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기 3분기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	6,091	3,751	15,655

(별도)당기순이익(백만원)	3,517	1,413	15,655

(연결)주당순이익(원)	2,812	1,726	7,164

현금배당금총액(백만원)	-	1,625	3,278

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	43.3	20.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	2.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	750	1,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 ※ 연결실체는 2018년 1월 1일을 최초 적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교기간의 재무제표는 재작성하지 아니하였습니다. ※ 연결실체는 2018년 1월 1일을 최초 적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였으며, 동 기준서의 채택이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. ※ 연결실체는 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였습니다. 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였으며, 비교 표시된 전기 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

재무상태표	손익계산서

제 55 기 3분기 2020.09.30 현재	제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 54 기 2019.12.31 현재	제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 53 기 2018.12.31 현재	제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 백만원)

구 분	제55기 3분기	제54기	제53기

[유동자산]	273,544	274,097	299,255

-현금및현금성자산	34,602	48,023	38,482

-매출채권및수취채권	69,680	65,623	56,471

-재고자산	58,555	72,780	78,464

-기타유동금융자산	109,741	86,385	121,797

-당기법인세자산	117	0	0

-기타유동자산	849	1,286	4,041

[비유동자산]	133,656	130,756	110,469

-유형자산	78,899	87,246	70,676

-장기매출채권 및 기타채권	290	310	170

-투자부동산	6,316	6,388	6,485

-무형자산	4,229	4,314	913

-기타비유동금융자산	39,849	27,656	28,774

-이연법인세자산	4,073	4,842	3,451

자산총계	407,200	404,853	409,724

[유동부채]	33,590	39,206	48,544

[비유동부채]	14,407	11,842	6,243

부채총계	47,997	51,048	54,787

[지배기업의 소유지분]	359,203	353,805	354,937

-자본금	12,126	12,126	12,126

-자본잉여금	14,535	14,535	14,535

-기타자본구성요소	(15,015)	(15,015)	(13,888)

-이익잉여금	347,557	342,159	342,164

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	359,203	353,805	354,937

매출액	243,932	354,691	391,030

영업이익	295	(979)	17,304

당기순이익	6,091	3,751	15,655

[지배기업지분 순이익]	6,091	3,751	15,655

[비지배주주분 순이익]	0	0	0

주당순이익(원)	2,812	1,726	7,164

연결에포함된 회사수	1	1	0

나. 요약별도재무정보 ※ 당사는 2018년 1월 1일을 최초 적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교기간의 재무제표는 재작성하지 아니하였습니다. ※ 당사는 2018년 1월 1일을 최초 적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였으며, 동 기준서의 채택이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. ※ 연결실체는 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였습니다. 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였으며, 비교 표시된 전기 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

재무상태표	손익계산서

제 55 기 3분기 2020.09.30 현재	제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 54 기 2019.12.31 현재	제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 53 기 2018.12.31 현재	제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 백만원)

구 분	제55기 3분기	제54기	제53기

[유동자산]	232,932	241,363	299,255

-현금및현금성자산	28,505	42,876	38,482

-매출채권및수취채권	44,347	44,336	56,471

-재고자산	50,019	64,475	78,464

-종속기업투자	45,077	40,043	65,119

-기타유동금융자산	64,664	49,253	56,678

-당기법인세자산	110	0	0

-기타유동자산	210	380	4,041

[비유동자산]	154,389	148,043	110,469

-유형자산	62,240	67,187	70,676

-장기매출채권 및 기타채권	170	170	170

-종속기업투자	41,497	41,497	0

-투자부동산	6,315	6,388	6,485

-무형자산	914	914	913

-기타비유동금융자산	39,576	27,482	28,774

-이연법인세자산	3,677	4,405	3,451

자산총계	387,321	389,406	409,724

[유동부채]	25,680	30,369	48,544

[비유동부채]	7,494	7,616	6,243

부채총계	33,174	37,985	54,787

[자본금]	12,126	12,126	12,126

[자본잉여금]	14,535	14,535	14,535

[기타자본구성요소]	(15,015)	(15,015)	(13,888)

[이익잉여금]	342,501	339,775	342,164

자본총계	354,147	351,421	354,937

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	207,956	320,272	391,030

영업이익	(2,437)	(3,498)	17,304

당기순이익	3,517	1,413	15,655

주당순이익(원)	1,623	650	7,164
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 작성지침에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제55기3분기	안경회계법인	-	-	-

제54기	안경회계법인	적정	-	가.금융자산의 분류와 측정핵심감사사항으로 결정한 이유:회사는 투자자금의 운용을 위해 다양한 종류의 금융자산을 보유하고 있습니다. 금융자산의 분류에는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 계약상 현금흐름 특성에 대한 경영진의 판단이 요구됩니다. 또한 일부 금융자산에 대해서는 후속측정에 공정가치 평가가 요구되는 바, 공정가치의 측정에는 유의적인 투입변수와 평가 모형에 대한 경영진의 판단 및 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가와 시장참여자 관점의 조정이 포함됩니다. 우리는 회사가 보유하는 금융자산의 규모를 고려하여 그 분류와 측정이 당기 재무제표 감사에 미치는 영향이 유의적이므로 핵심감사사항으로 결정하였습니다.

제53기	안경회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제55기3분기	안경회계법인	반기,개별 및 연결 재무제표, 내부회계관리제도 검토(감사)	8.5 천만원	1,190시간	8.5 천만원	536시간

제54기	안경회계법인	반기,개별 및 연결 재무제표, 내부회계관리제도 검토(감사)	7 천만원	1,129시간	7 천만원	1,129시간

제53기	안경회계법인	반기,개별 및 연결 재무제표, 내부회계관리제도 검토(감사)	6.5 천만원	823시간	6.5 천만원	823시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기3분기	2020.05.22	법인세 세무조정 및 세무자문용역	20.4.1~21.3.31	17.5백만원	-

제54기	2019.04.10	법인세 세무조정 및 세무자문용역	19.4.1~20.3.31	17.5백만원	-

제53기	2019.03.31	법인세 세무조정	18.4.1~19.3.31	5.5백만원	-

4. 회계감사인의 변경 - 당사는 최근 3년간 감사인 변경이 없습니다. 5. 내부회계관리제도 제54기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 20일	회사 지배기구, 감사팀	문서	핵심감사사항을 포함한 기말감사수행 결과

2	2020년 07월 30일	회사 지배기구, 감사팀	문서	반기감사 수행 결과, 중간감사 계획
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

※ 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성은 상근이사 2명 (대표이사 : 오순택 , 대표이사 : 오승민) 과 사외이사 3명 (사외이사 : 김진일, 정인상, 김철홍) 총 5명으로 구성되며 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사(오순택)가 담당하고 있으며, 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 >1. 임원 및 직원의 현황>을 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회의 구성과 소집에 관한 사항

① 이사회는 이사로 구성하며, 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

나. 이사회의 결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다. 다. 이사회의 주요활동내역 ※ 당사는 2020년 3월 27일 정기주총에서 기존 사외이사 2인(권순창, 강창오)이 임기만료로 신임 사외이사 김진일, 김철홍 2인을 신규선임 하였습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

오순택(의장)(출석률: 100%)	오승민(출석률 : 100%)	김철홍(출석률: 100%)	김진일(출석률: 100%)	정인상(출석률: 100%)	권순창(출석률 : 100%)	강창오(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2020-1	2020.01.28	내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고	원안승인	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.13	제54기 결산재무제표 내부 확정의 건	원안승인	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.18	미화달러 매매의 건	원안승인	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.05	제54기 재무제표 확정 및 승인의 건제54기 정기주주총회 개최의 건	원안승인	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.27	대표이사 변경의 건(대표이사 오 승 민 중임)	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2020.05.11	1/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2020.07.07	한국산업은행 차입의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2020.07.15	자사주 취득 신탁계약 연장 결의의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2020.08.03	2/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

10	2020.08.12	사모사채인수 계약체결의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2020.09.01	KEB하나은행 차입의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

라. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준에 있어 상법 및 당사 정관 등을 비롯한 관계법률을 근거로 기준 충족 여부를 확인하고 있으며, 또한 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 아울러 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며,별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다.

구 분	성 명	임기	연임여부
(연임회수)	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

사내이사(대표이사)	오순택	3년	연임(7)	이사회	당사 업무총괄 및 안정적인 대외업무 수행	업무총괄 및이사회 의장	-	본인

사내이사(대표이사)	오승민	3년	연임(4)	이사회	당사 업무총괄 및 안정적인 대외업무 수행	업무총괄	-	특수관계인

사외이사	김철홍	3년	신규선임	이사회	회계 전문가로서 정부정책에 대한 자문 및투명성 제고에 적합하다고 판단	경영자문	-	-

사외이사	김진일	3년	신규선임	이사회	당사 사업부문과 관련이 깊은 금속 관련 전문가로 회사에 대한 이해도가 높고 경영 자문 및 투명성 제고에 적합하다고 판단	경영자문	-	-

사외이사	정인상	3년	연임(2)	이사회	당사 사업부문과 관련이 깊은 금속 관련 전문가로 회사에 대한 이해도가 높고 경영 자문 및 투명성 제고에 적합하다고 판단	경영자문	-	-

마. 사외이사의 전문성 사외이사 선임시 이사회에서 회사의 독립성 여부 및 자격요건 충족여부를 검토하고 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출한 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다

- 사외이사 직무 수행 지원 조직

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원조직을 두고있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재 사외이사들은 공인회계사 및 금속 관련부분 교수 등으로 이루어져 있으며 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김철홍	예	삼일회계법인 감사본부 Director한영회계법인 감사본부 Partner現. 회계법인 이상 Partner	예	공인회계사	회계법인(03' 10월 ~ 현재)

김진일	예	포스코 포항제철소 소장, 부사장포스코 탄소강사업부문 부문장, 부사장포스코 철강생산본부 본부장, 대표이사 사장現. 한국공학한림원 정회원	-	-	-

정인상	예	서울대 금속공학과경북대 대학원 금속공학과(공학석사)일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사)한국열처리공학회 고문경북대학교 산업대학원장現. 포항공과대학교(POSTECH) 이사現. 국립대구과학관 이사	-	-	-

- 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(3명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김철홍 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

가. 감사기구의 구성에 관한 사항 ① 당 회사는 감사에 갈음하여 제41조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 나. 감사기구 운영에 관한 사항 ① 감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사(위원회)의 주요활동내역 ※ 당사는 2020년 3월 27일 정기주총에서 기존 사외이사 2인(권순창, 강창오)이 임기만료로 신임 사외이사 김진일, 김철홍 2인을 신규선임 하였습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원의 성명

김철홍(감사위원장)(출석률: 100%)	김진일(출석률: 100%)	정인상(출석률 : 100%)	권순창(출석률: 100%)	강창오(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2020-1	2020.01.28	내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고	원안승인	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.13	제54기 결산재무제표 내부 확정의 건	원안승인	-	-	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.18	미화달러 매매의 건	원안승인	-	-	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.05	제54기 재무제표 이사회 승인에 대한 동의의 건	원안승인	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.05	제54기 재무제표 확정 및 승인의 건제54기 정기주주총회 개최의 건	원안승인	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.27	대표이사 변경의 건(대표이사 오 승 민 중임)	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2020.03.27	감사위원회 위원장 선임의 건(위원장 : 김철홍)	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2020.05.11	1/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2020.07.07	한국산업은행 차입의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2020.07.15	자사주 취득 신탁계약 연장 결의의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2020.08.03	2/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	-

10	2020.08.12	사모사채인수 계약체결의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2020.09.01	KEB하나은행 차입의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	-

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사위원회 전원이 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 감사위원들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재 감사위원들은 공인회계사 및 금속 관련부분 교수 등으로 이루어져 있으며 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 감사위원들의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

- 감사위원회 지원조직 현황당사는 별도의 지원부서를 두고 있지 않습니다.

준법지원인 지원조직 현황- 당사는 상법 제 542조의 13에 따른 자산총액 5천억원 미만의 상장법인으로 별도의 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오순택	남	1946년 02월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	연세대 교육학과 동일문화장학재단 이사장(사)대구경북 범죄피해자협의회 이사장	631,698	-	본인	1971.03~	2021년 03월 22일

오승민	남	1974년 10월	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	서울대 경제학과뉴욕대(MBA)보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트現.DGB 사회공헌재단 이사	106,564	-	자	2008.03~	2023년 03월 27일

정인상	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 금속공학과경북대 대학원 금속공학과(공학석사)일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사)한국열처리공학회 고문경북대학교 산업대학원장現. 포항공과대학교(POSTECH) 이사現. 국립대구과학관 이사	-	-	-	2014.03~	2021년 03월 22일

김진일	남	1953년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	포스코 포항제철소 소장, 부사장포스코 탄소강사업부문 부문장, 부사장포스코 철강생산본부 본부장, 대표이사 사장現. 한국공학한림원 정회원	-	-	-	2020.03~	2023년 03월 27일

김철홍	남	1974년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	삼일회계법인 감사본부 Director한영회계법인 감사본부 Partner現. 회계법인 이상 Partner	-	-	-	2020.03~	2023년 03월 27일

배기우	남	1956년 09월	상무	미등기임원	상근	관리본부장	세종대 경영학과금강화섬(주) 이사동일산업(주) 감사위원	-	-	-	-	-

배태호	남	1957년 09월	상무	미등기임원	상근	봉강영업, 구매	영남대 경영학과 동일산업(주) 이사	910	-	-	-	-

이희성	남	1959년 08월	상무	미등기임원	상근	합금철 총무	영남대 법학과 동일산업(주) 이사	-	-	-	-	-

김정곤	남	1958년 10월	상무	미등기임원	상근	합금철 공장장	경북대 금속학과동일산업(주) 이사	880	-	-	-	-

김정문	남	1961년 01월	이사	미등기임원	상근	봉강 공장장	영남이공대 기계과동일산업(주) 생산부장	-	-	-	-	-

김준형	남	1965년 01월	이사	미등기임원	상근	합금철영업,구매	경북대 경제학과(주)현대종합상사 부장(주)신라교역(주)중외메디컬 이사	-	-	-	-	-

이기근	남	1963년 08월	이사대우	미등기임원	상근	봉강 영업부산사무소장	울산대 금속공학과동일산업(주) 부장	-	-	-	-	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

봉강/합금/주조	남	227	0	8	0	235	15.35	10,429	44	-	-	-	-

봉강/합금/주조	여	5	0	2	0	7	4.49	143	22	-

합 계	232	0	10	0	242	15.05	10,572	44	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	562	80	-

※인원수, 급여총액 : 공시서류작성 기준일 현재 재직중인 미등기임원 기준
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	12	2,500	이사보수 한도에 대한 주총승인금액은 미등기임원을 포함한 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	557	111	보수총액 / 인원수

※ 인원수 : 공시서류작성 기준일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수※ 보수총액 : 공시서류작성 기준일 현재까지 재직한 모든 이사(감사위원)에게 지급한 보수총액

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	504	252	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	53	18	당사는 사외이사 (3인) 전원이 감사위원회 위원으로 구성되어 있습니다.

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액당사는 이사 및 감사 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2.주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

희망경제기업구조조정 조합1호	2008년 02월 29일	단순투자	500	0	6.17%	94	-	-	-	-	6.17%	94	1,457	13,107

SVIC25호 신기술사업투자(비상장)	2012년 11월 28일	단순투자	15	0	3.00%	2,338	-	-6	-	-	3.00%	2,332	132,629	17,582

SVIC30호 신기술사업투자조합(비상장)	2015년 04월 29일	단순투자	250	0	5.30%	5,026	-	-139	-	-	5.30%	4,887	109,205	-9,248

SVIC38호 신기술사업투자조합(비상장)	2018년 03월 27일	단순투자	1,000	0	5.00%	5,133	-	1,556	-	-	5.00%	6,689	138,207	3,378

디오토모티브(주)	2019년 02월 13일	종속회사	41,497	400,000	100.00%	41,497	-	-	-	400,000	100.00%	41,497	60,143	2,430

합 계	400,000	-	54,088	-	1,411	-	400,000	-	55,499	441,641	27,249

※ 희망경제기업구조조정 조합1호: 2019년12월31일 기준
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역- 해당사항 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역- 해당사항 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 내역- 해당사항 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역- 해당사항 없습니다

자. 장기공급계약 등의 내역

- 해당사항 없습니다. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 - 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제54기주주총회 ('20.03.27)	제1호의안: 정관 변경의 건(주주제안)제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안부결제2호의안 : 원안승인제3호의안 : 원안승인제4호의안 : 원안승인	당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 (배당금 : 750원) 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '20.03.05 )

제53기주주총회 ('19.03.22)	제1호의안: 정관 변경의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건	각호 원안대로 승인	당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 (배당금 : 1,500원) 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '19.02.28 )

제52기주주총회 ('18.03.23)	제1호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)제2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	각호 원안대로 승인	당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 (배당금 : 1,700원) 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '18.02.28 )

3. 우발부채 등 당3분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정사항의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).

금융기관	내 역	약정한도	실행잔액

(주)대구은행	상업어음할인	2,000,000,000	-

한국산업은행	무역어음대출	5,000,000,000	-

시설 및 운영자금	5,000,000,000	5,000,000,000

합 계	12,000,000,000	5,000,000,000

당3분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증은 다음과 같습니다. (단위:원).

특수관계자	구 분	제공처	금 액	내 용

디오토모티브(주)	시설 및 운전자금	한국산업은행	6,000,000,000	연대보증

(주)디아이테크	시설자금	(주)대구은행	1,750,000,000	연대보증

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항 - 해당사항 없습니다.

5.신용보강 제공 현황 - 해당사항 없습니다. 6. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 업습니다. 7. 단기매매차익 미환수 현황

- 당사는 최근 3사업연도 동안 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 단기매매차익 반환의 건수가 없습니다.

8. 공 모자금의 사용내역 - 해당사항 없습니다 9. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없습니다. 10 . 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. 11. 합병등 전후의 재무사항 비교 - 해당사항 없습니다. 12. 보호예수 현황 - 해당사항 없습니다. 13. 녹 색경영 당사는「저탄소 녹생성장 기본법」제42조와 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리업체 지정·관리 지침」(환경부 고시 제2010-109호)에 따라 산업·발전부문 관리업체로 지정되었습니다.

당사의 온실가스배출량 및 에너지사용량은 아래와 같습니다.

사업장명	연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

2019년	133,846	158,987	292,833	330	3,257	13	3,598

2018년	158,963	175,594	334,557	391	3,597	15	4,003

2017년	144,150	150,257	294,404	409	3,082	15	3,504

2016년	121,004	135,552	256,254	381	2,776	17	3,171

2015년	157,698	177,924	335,622	383	3,635	16	4,034