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동일산업 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동일산업 주식회사
대 표 이 사 : 오순택, 오승민
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 112
(전 화) 054-285-7251
(홈페이지) http://www.dongil.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 차장 (성 명)현영철
(전 화) 054-288-7531
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요
2. 주요 제품 및 원재료 등
3. 생산 및 설비에 관한 사항
4. 매출에 관한 사항
5. 수주상황
6. 파생상품등에 관한 사항
7. 시장위험과 위험관리
8. 경영상의 주요계약 등
9. 연구개발활동
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 28
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 174
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
2. 감사용역 체결현황
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
4. 회계감사인의 변경
5. 내부회계관리 제도
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 176
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 181
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 185
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동내역
3. 주식소유현황
4. 소액주주현황
5. 주식사무
6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 189
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 194
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 195
1. 최대주주등과의 거래내용
2. 주주(최대주주 등 제외) ·임원 ·직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 197
1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등
2. 주주총회의사록 요약
3. 우발부채 등
4. 결산일 이후에 발생한 중요사항
5. 단기매매차익 미환수 현황
6. 공모자금의 사용내역
7. 사모자금의 사용내역
8. 외국지주회사의 자회사 현황
9. 합병등 전후의 재무사항 비교
10. 녹색경영
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 199
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

당사는 기업회계기준서 제1110호에 따라 (Money Market Trust)가 연결재무제표 작성대상에 포함된다고 판단하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	삼성신탁 맞춤형(단기1호) 15-14740호 외 7건	Money Market Trust

-	-

연결제외	삼성신탁 맞춤형(중기1호) 16-16064호 외 6건	Money Market Trust

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사(지배회사)의 명칭은 동일산업주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DONGIL INDUSTRIES CO.,LTD.라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사(지배회사)는 1966년 주강, 특수강 및 합금철 등의 제조를 목적으로 상호를 동일철강공업주식회사로 설립된 후 1987년 7월 30일자로 동일전공주식회사를 흡수합병하여 상호를 동일산업주식회사로 변경하였습니다. 또한, 1997년 10월 1일자로 (주)동일철강을흡수합병하였습니다.또한, 당사(지배회사)는 2005년 6월 24일에 신주공모 (공모금액 : 17,520,000천원, 공모주식수:730천주)를 통하여 2005년 6월 30일자로 주식을 유가증권시장에 상장하였습니다. 4. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경북 포항시 남구 괴동로 112전 화 : 054-285-7251홈페이지 : http://www.dongil.co.kr 5. 중소기업 해당여부 2012년부터 중소기업기본법 시행령 부칙(제23412호,2011.12.28) 제3조 (자기자본 1천억 이상, 직전 3개 사업연도 평균 매출액 1천 5백억원 이상) 에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다. 6. 회사가 영위하는 목적사업 1. 주강 및 특수강의 제조 2. 합금철의 제조 3. 부동산 임대업 4. 환봉,마환봉 및 특수강의 제조 5. 기계 및 공구의 제작 6. 수출입업 7. 폐기물 종합 재활용업 8. 철강부산물 임가공 및 가공판매업 9. 각 호에 부수되는 일체의 업무
2. 회사의 연혁

※ 공시대상기간 : 최근 5사업연도

가. 본점소재지의 변동 최근 5사업연 도내 변동사항이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

1. 변경 전ㆍ후 대표이사	변경전	오순택

변경후	오순택, 오승민

2. 변경사유	대표이사 1인 추가선임(각자대표)

3. 변경일자	2013-03-15

4. 기타 참고사항	-

다. 상호의 변경 최근 5사업연 도내 변동사항이 없습니다 .

변경일자	변 경 전	변 경 후	변경사유

1987.08	동일철강공업(주)	동일산업(주)	동일철강공업(주)가 동일전공(주)를 흡수합병 후 상호변경

라. 생산설비의 변동

년 월	내 용	비 고

2004. 09	BAR PEELING M/C(1기) 신설(생산량 1,200T/月)	봉강사업부

2005. 04	연속압연가열로 증설(45T/HR)	봉강사업부

2005. 08	STC소둔로 2기 신설(24T/C)	봉강사업부

2005. 12	3TON 고주파유도로 신설	주조사업부

2006. 10	주조 가공공장 준공	주조사업부

2006. 12	400톤 COLD SHEAR	봉강사업부

2007. 08	2.5TON 고주파유도로 신설	주조사업부

2007. 10	환봉 UT장치 제작 및 설치	봉강사업부

2008. 05	전기로8호기(20,000KVA) 신설	합금철사업부

2009. 07	전기로7호기(15,000KVA -> 20,000KVA)	합금철사업부

2011. 08	신규공장(D/B,P/B,CDM 부문 설비라인 이전) 및 압연설비합리화(ROLL STAND 2열증설 외)	봉강사업부

2012. 08	STC소둔로 3호기(32톤/CH) 증설 및압연설비 합리화 2단계	봉강사업부

2013. 11	합금철 집진설비 신설(3식)	합금철사업부
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 06월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	730,000	5,000	24,000	-

미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없습니다.

미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,425,215	2,425,215	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,425,215	2,425,215	-

Ⅴ. 자기주식수	192,793	192,793	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,232,422	2,232,422	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	43,218	9,306	20,110	-	32,414	처분 20,110주는 신탁계약 만료에 따라 당사계좌로 보유중입니다.

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	140,269	20,110	-	-	160,379	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	183,487	29,416	20,110	-	192,793	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	183,487	29,416	20,110	-	192,793	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2016년 12월 31일 현재까지 자기주식 취득 수량 192,793주이며, 이 중 신탁계약기간이 만료된 160,379주는 당사 법인 계좌에 보유 중입니다.

당사의 자사주 신탁계약 현황은 다음과 같습니다.

체결일자	체결금액	계약자	계약기간	비고

1.	2009. 12. 02	20억원	대신증권	2009.12.02 ~2010.12.01	신규계약	계약해지

1-1	2010. 12. 01	-	대신증권	2010.12.02~2011.12.01	1차연장	계약해지

1-2	2011. 12. 01	-	대신증권	2011.12.02~2012.07.17	2차연장	계약해지

2.	2011. 07. 18	10억원	대신증권	2011.07.18 ~ 2012.07.17	신규계약	계약해지

3.	2011. 09. 06	10억원	대신증권	2011.09.06 ~ 2012.09.05	신규계약	계약해지

4.	2011. 12. 27	10억원	대신증권	2011.12.27 ~ 2012.12.26	신규계약	계약해지

5	2012. 06. 20	10억원	대신증권	2012.06.20 ~ 2013.06.19	신규계약	계약해지

6	2013. 06. 03	10억원	대신증권	2013.06.03 ~ 2014.06.02	신규계약	계약해지

7	2013.08. 22	10억원	대신증권	2013.08.22 ~ 2014.08.21	신규계약	계약해지

8	2014. 05. 29	10억원	대신증권	2014.05.29 ~ 2015.05.28	신규계약	계약해지

8-1	2015. 05. 28	-	대신증권	2015.05.29 ~ 2016.05.27	연장	계약해지

9	2015. 08. 24	20억원	대신증권	2015.08.24 ~ 2016.08.23	신규계약	-

9-1	2016. 08. 24	-	대신증권	2016.08.24 ~ 2017.08.23	연장	-

10	2016. 01. 12	10억원	대신증권	2016.01.12 ~ 2017.01.11	신규계약	-

10-1	2017. 01. 12	-	대신증권	2017.01.12 ~ 2018.01.11	연장	-

-	120억원	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,425,215	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	192,793	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,232,422	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	13,434	4,203	11,211

(개별)당기순이익(백만원)	13,434	4,203	11,211

(연결)주당순이익(원)	6,017	1,852	4,905

현금배당금총액(백만원)	2,679	1,345	2,279

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.9	32.0	20.3

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.0	1.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,200	600	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사는 제49기말 기업회계기준서 제1110호에 따라 (Money Market Trust) 가 연결재무제표 작성대상에 포함된다고 판단하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 가. 요약연결재무정보

재무상태표	손익계산서

제 51 기말 2016.12.31 현재	제 51 기말 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 50 기말 2015.12.31 현재	제 50 기말 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

제 49 기말 2014.12.31 현재	제 49 기말 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

(단위 : 백만원)

구 분	제51기	제50기말	제49기말

[유동자산]	268,588	236,180	236,657

-현금및현금성자산	24,236	31,885	17,622

-매출채권및수취채권	49,975	44,786	54,397

-재고자산	52,800	46,255	71,167

-기타유동금융자산	140,508	113,007	92,879

-기타유동자산	1,069	247	592

[비유동자산]	102,806	111,344	120,268

-유형자산	75,668	84,259	92,250

-장기매출채권 및 기타채권	173	253	1,243

-투자부동산	6,679	6,775	6,873

-영업권이외무형자산	1,014	410	1,240

-기타비유동금융자산	15,871	17,024	16,436

-이연법인세자산	3,401	2,623	2,226

자산총계	371,394	347,524	356,925

[유동부채]	38,387	27,895	38,818

[비유동부채]	6,537	3,900	2,230

부채총계	44,924	31,795	41,048

[지배기업의 소유지분]	326,470	315,729	315,877

-자본금	12,126	12,126	12,126

-자본잉여금	14,535	14,535	14,535

-기타자본구성요소	(12,032)	(11,502)	(9,777)

-이익잉여금	311,841	300,570	298,993

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	326,470	315,729	315,877

매출액	304,359	308,237	364,150

영업이익	12,280	1,964	10,418

당기순이익	13,434	4,203	11,211

[지배기업지분 순이익]	13,434	4,203	11,211

[비지배주주분 순이익]	0	0	0

주당순이익(원)	6,017	1,852	4,905

연결에포함된 회사수	0	0	0

나. 요약별도재무정보

재무상태표	손익계산서

제 51 기말 2016.12.31 현재	제 51 기말 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 50 기말 2015.12.31 현재	제 50 기말 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

제 49 기말 2014.12.31 현재	제 49 기말 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

(단위 : 백만원)

구 분	제51기	제50기말	제49기말

[유동자산]	267,012	235,590	236,657

-현금및현금성자산	24,236	31,885	17,622

-매출채권및수취채권	49,976	44,786	54,397

-재고자산	52,800	46,255	71,167

-종속기업투자	83,000	75,000	61,000

-기타유동금융자산	55,931	37,417	31,879

-기타유동자산	1,069	247	592

[비유동자산]	103,150	111,474	120,268

-유형자산	75,668	84,259	92,250

-장기매출채권 및 기타채권	173	253	1,243

-투자부동산	6,679	6,775	6,873

-영업권이외무형자산	1,014	410	1,240

-지분법적용투자지분	0	0	0

-기타비유동금융자산	15,871	17,024	16,436

-이연법인세자산	3,745	2,753	2,226

자산총계	370,162	347,064	356,925

[유동부채]	38,387	27,895	38,818

[비유동부채]	6,537	3,900	2,230

부채총계	44,924	31,795	41,048

[자본금]	12,126	12,126	12,126

[자본잉여금]	14,535	14,535	14,535

[기타자본구성요소]	(13,264)	(11,962)	(9,777)

[이익잉여금]	311,841	300,570	298,993

자본총계	325,238	315,269	315,877

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	304,359	308,237	364,150

영업이익	12,280	1,964	10,418

당기순이익	13,434	4,203	11,211

주당순이익(원)	6,017	1,852	4,905
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	안경회계법인	적정	-

제50기(전기)	안경회계법인	적정	-

제49기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기(당기)	안경회계법인	반기,개별 및 연결 재무제표, 내부회계관리제도 검토(감사)	6.5 천만원	1,104시간

제50기(전기)	안경회계법인	반기,개별 및 연결 재무제표, 내부회계관리제도 검토(감사)	7 천만원	1,284시간

제49기(전전기)	삼정회계법인	반기,개별 및 연결 재무제표, 내부회계관리제도 검토(감사)	8 천만원	1,030시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기	-	-	-	-	-

제50기	2016.03.31	법인세 세무조정	15.4.1~16.3.31	5.5 백만원	-

제49기	2015.03.31	법인세 세무조정	14.4.1~15.3.31	6 백만원	-

4. 회계감사인의 변경 - 당사는 삼정회계법인과의 계약기간 만료로 인하여 안경회계법인으로 감사인을 변경하였습니다. 5. 내부회계관리제도 제 51 기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2.경영성과 및 재무상태 ※연결기준 - 경영성과

[단위 : 백만원]

구 분	수익성	전년대비

제51기	제50기

매출액	304,359	308,237	-1.3%

영업이익(율)	12,280(4.0%)	1,964(0.6%)	525.3%

당기순이익(율)	13.434(4.4%)	4,203(1.4%)	219.6%

- 재무상태 [단위 : 백만원]

구 분	제51기	제50기

[유동자산]	268,588	236,180

[비유동자산]	102,806	111,344

자산총계	371,394	347,524

[유동부채]	38,387	27,895

[비유동부채]	6,537	3,900

부채총계	44,924	31,795

자본총계	326,470	315,729

유동비율(유동자산/유동부채)	700%	847%

부채비율(부채총계/자본총계)	14%	10%

2016년 세계경제는 보호 무역주의 대두, 중국과 선진국의 경제침체와 높은 기업부채 등에 의한 신흥국 금융불안 등으로 인한 경쟁심화로 어려운 한 해였습니다.

그러나 당사는 어려운 경영환경에도 불구하고 최선의 노력을 다한 결과 매출액 3,044억원을 달성하였고 영업이익은 123억원, 당기순이익은 134억원을 실현 하였습니다.

또한 자산규모는 3,702억원으로부채비율 14%의 건실한 재무구조를 유지하고 있습니다.

A. 봉강사업부

봉강사업부에서 생산하는 제품은 주로 자동차의 변속기, 베어링의 소재로 사용하는 봉강 및 마봉강과 자동차용 볼트, 너트로 사용하는 CHQ입니다.

2016년은 선진국들의 보호무역의 강화, 중국의 저성장 지속, 국내 경기둔화 등으로 인하여 영업환경이 어려운 한 해였습니다.

매년 더해가는 특수강 업체간의 판매경쟁과 저가의 중국수입재의 영향으로 인하여 매출은 전년대비 4%감소한 1,746억원, 영업이익은 전년대비 16% 증가한 89억원을기록하였습니다

B. 합금철사업부

합금철사업부는 66년 창사이래 제강과정의 필수 부원료인 고탄소 페로망간 및 실리콘망간을 위주로 POSCO 등 국내외 제강사에 합금철을 공급해 오고 있습니다.

2016년은 철강산업 침체 및 국내 합금철 업계 불황에도 불구하고 매출액은 전년대비 10% 증가한 1,023억원, 영업이익은 41억원 흑자전환을 기록하였습니다.

C. 주조사업부 주조사업부는 건설, 운송장비 등 부품(작업주행장치'Y>, 보스류, 스프라켓 등)을 생산하여 VOLVO글로벌(볼보스웨덴,미국,독일,한국), 두산인프라코어, 현대건설기계, 스미토모(일본,중국), 존디어 등에 판매하고 있으며, 고객 니즈(NEEDS) 에 맞추어 OEM(조립라인) 및 AM(부품시장)에 공급, 고객사에 다양한 제품으로 품질 개선 및 지속적인 기술개발에 투자하고 있습니다. 2016년은 국내외 글로벌경기 여파로 인한 건설경기 둔화로 매출액은 전년대비 16% 감소한 275억원, 영업손실 8억으로 적자전환 하였습니다. 3.유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현금흐름표 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 제50기 Ⅰ.영업활동 21,359 41,804 1. 영업으로부터 창출 된 현금흐름 18,730 40,979 2. 법인세의 납부 (1,404) (3,030) 3. 배당금의 수령 74 29 4. 이자의 수령 3,959 3,829 5. 이자의 지급 - (3) II. 투자활동 (27,568) (22,220) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 250,395 146,730 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (277,963) (168,950) Ⅲ.재무활동 (1,389) (5,287) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 501 207 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (1,890) (5,494) Ⅳ.외화현금의 환율변동효과 (50) (33) Ⅴ.현금의 증감 (7,598) 14,296 Ⅵ.기초의 현금 31,885 17,622 Ⅶ.기말의 현금 24,236 31,885 나. 자금조달과 지출(1) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 없습니다. (2) 전기 중 상환된 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 내 역 통 화 명목 이자율 액면 금액 장부금액 만 기 2015년 1월 1일 기타유동금융부채 966,540,000 966,540,000 상환 수입외화자금대 JPY 1.36% 920,140,000 920,140,000 2015년 에너지절약시설자금 KRW 1.75% 46,400,000 46,400,000 2015년 소 계 966,540,000 966,540,000 2015년 12월 31일 기타유동금융부채 - - 4.부외거래 가. 우발부채와 약정사항 당사는 (주)대구은행과 한도액 20억원의 상업어음 할인약정을 체결하였는 바, 당기말 현재 금융회사에 할인한 매출채권 잔액은 없습니다. 5.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

※ 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명으로 구성되며 사외이사 2명을 두고 있습니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 >1. 임원 및 직원의 현황>을 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회의 구성과 소집에 관한 사항

① 이사회는 이사로 구성하며, 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

나. 이사회의 결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다. 다. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

권순창(출석률: 100%)	정인상(출석률 : 83%)

찬 반 여 부

2016-1	2016.01.12	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	원안승인	찬성	찬성

2	2016.01.26	제50기 내부회계관리제도 평가보고의 건	원안승인	찬성	찬성

3	2016.01.29	결산재무제표 내부 확정의 건	원안승인	찬성	찬성

4	2016.02.11	(주)디아이테크 산업시설자금 거치기간 연장연대입보에 관한 건	원안승인	찬성	불참

5	2016.03.04	제50기 정기주주총회 개최 및 배당금 확정의 건	원안승인	찬성	찬성

6	2016.05.09	2016년 1/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인	찬성	찬성

7	2016.07.12	한국산업은행 차입의 건	원안승인	찬성	찬성

8	2016.08.01	2016년 2/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인	찬성	찬성

9	2016.08.23	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 연장의 건	원안승인	찬성	찬성

10	2016.09.06	한국산업은행 차입의 건	원안승인	찬성	찬성

11	2016.10.18	한국수출입은행 차입의 건	원안승인	찬성	찬성

12	2016.11.07	2016년 3/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

- 감사위원회 의원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요경력	사외이사여부	비고

권순창	-	사외이사	감사위원장

정인상	-	사외이사	-

배기우	-	사내이사	-

※ 감사위원의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 >1. 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.- 감사위원회 의원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(2명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(권순창 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

가. 감사기구의 구성에 관한 사항 ① 당 회사는 감사에 갈음하여 제41조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 나. 감사기구 운영에 관한 사항 ① 감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사(위원회)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 의원의 성명

권순창(출석률: 100%)	정인상(출석률 : 83%)	배기우(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2016-1	2016.01.12	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성

2	2016.01.26	제50기 내부회계관리제도 평가보고의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성

3	2016.01.29	결산재무제표 내부 확정의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성

4	2016.02.11	(주)디아이테크 산업시설자금 거치기간 연장연대입보에 관한 건	원안승인	찬성	불참	찬성

5	2016.03.04	제50기 정기주주총회 개최 및 배당금 확정의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성

6	2016.05.09	2016년 1/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성

7	2016.07.12	한국산업은행 차입의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성

8	2016.08.01	2016년 2/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성

9	2016.08.23	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 연장의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성

10	2016.09.06	한국산업은행 차입의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성

11	2016.10.18	한국수출입은행 차입의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성

12	2016.11.07	2016년 3/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오순택	본인	보통주	631,698	26.05	631,698	26.05	-

오유인	형제	보통주	100,042	4.13	100,042	4.13	-

오길봉	형제	보통주	75,899	3.13	75,899	3.13	-

오승민	자	보통주	98,842	4.08	98,842	4.08	-

오제민	자	보통주	77,441	3.19	77,441	3.19	-

동일금속(주)	관계회사	보통주	107,853	4.45	107,853	4.45	-

동일산업(주)	자사주	보통주	183,487	7.57	192,793	7.95	-

계	보통주	1,275,262	52.58	1,284,568	52.97	-

우선주	0	0	0	0	-

※ 최대주주 주요경력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 >1. 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.※ 최대주주(법인)의 재무현황 : 동일금속(주) 동일금속(주)은 주강품 전문제조업체로 1984년 11월 동일금속 주식회사로 법인전환되었으며, 건설기계장비업계의 주강품 전문제조를 주영업으로 영위하고 있습니다.

단위: 백만원

구 분	2016년 말

자산총계	114,096

부채총계	11,182

자본총계	102,914

매출액	59,021

영업이익	666

당기순이익	3,146

2.최대주주 변동내역 - 해당사항 없습니다.

3.주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오순택	631,698	26.05	-

디씨엠(주)	139,660	5.76	-

우리사주조합	1,810	0.07	-

4.소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,557	99.04	740,323	30.52	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일자 기준입니다.

※ 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주입니다.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제10조(주식의 발행 및 배정)① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매년 3월내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월15일

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	-

※당회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.dongil.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 대구광역시내에서 발행되는 매일신문에 게재한다.

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장

(단위 : 원)

종 류	16'07월	16'08월	16'09월	16'10월	16'11월	16'12월

보통주	최 고	72,500	72,000	72,600	75,200	76,100	85,900

최 저	67,000	67,900	68,000	72,500	71,000	75,000

월간거래량	94,926	84,178	66,697	55,050	71,901	142,500

나. 해외증권시장 - 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오순택	남	1946년 02월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	연세대 교육학과 동일문화장학재단 이사장(사)대구경북 범죄피해자협의회 이사장	631,698	-	1971.03~	2018년 03월 19일

오승민	남	1974년 10월	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	서울대 경제학과뉴욕대(MBA)보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트現.DGB 사회공헌재단 이사	98,842	-	2008.03~	2020년 03월 23일

권순창	남	1954년 01월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	서울대 대학원 경영학과청운회계법인現.(주)엔디스 부사장	-	-	2011.03~	2020년 03월 23일

정인상	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 금속공학과경북대 대학원 금속공학과(공학석사)일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사)한국열처리공학회 고문경북대학교 산업대학원장現. 포항공과대학교(POSTECH) 이사現. 국립대구과학관 이사	-	-	2014.03~	2018년 03월 24일

배기우	남	1956년 09월	상근감사위원	등기임원	상근	감사위원	세종대 경영학과금강화섬(주) 이사	-	-	2006.03~	2017년 03월 06일

박명호	남	1948년 10월	전무	미등기임원	상근	관리	경희대 상학과 동일산업(주) 상무이사	-	-	-	-

정국현	남	1947년 11월	전무	미등기임원	상근	합금철사업부장	한양대 재료공학과한합산업(주) 상무이사	-	-	-	-

조경석	남	1954년 06월	고문	미등기임원	비상근	봉강,합금철영업	영남대 금속학과 동일산업(주) 상무이사	-	-	-	-

배태호	남	1957년 09월	상무	미등기임원	상근	봉강영업, 구매	영남대 경영학과 동일산업(주) 이사	910	-	-	-

이희성	남	1959년 08월	상무	미등기임원	상근	주조 영업/합금철관리	영남대 법학과 동일산업(주) 이사	-	-	-	-

김정곤	남	1958년 10월	이사	미등기임원	상근	합금철공장장	경북대 금속학과동일산업(주) 생산부장	880	-	-	-

박기문	남	1956년 03월	이사대우	미등기임원	상근	합금철설비기술	포항실업전문대 전기공학과동일산업(주) 설비기술부 부장	-	-	-	-

서영태	남	1962년 02월	이사대우	미등기임원	상근	경리	경북대 경영학과(주)세아특수강 경영지원팀장동일산업(주) 경리부장	-	-	-	-

김정문	남	1961년 01월	이사대우	미등기임원	상근	봉강공장장	영남이공대 기계과동일산업(주) 생산부장	-	-	-	-

김준형	남	1965년 01월	이사대우	미등기임원	상근	합금철영업	경북대 경제학과(주)현대종합상사 부장(주)신라교역(주)중외메디컬 이사	-	-	-	-

※ 당사는 제51기 정기주주총회('17.03.24)를 통해 사외이사(감사위원) 2명을 신규선임 및 중임 하였습니다.

공시일 : 2017.03.24 공시명 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 공시내용

1.사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부	사외이사 선임(재선임)	사외이사 선임(신규선임)

2.선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임사외이사 내역	성 명	권 순 창	강 창 오

임 기	시작일	2017년 03월 24일	2017년 03월 24일

만료일	2020년 03월 23일	2020년 03월 23일

※ 당사는 제51기 정기주주총회('17.03.24)를 통해 신규선임된 사외이사 1명을 감사위원회 위원으로 선임하여 감사위원회 전원을 사외이사 3인으로 구성하였습니다.

감사위원회 구성	변경전	변경후(제51기 정기주주총회)

사내이사 배기우 사외이사 권순창 사외이사 정인상	사외이사 권순창 사외이사 정인상 사외이사 강창오

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

봉강/합금/주조	남	222	0	7	0	229	13.84	13,471	59	-

봉강/합금/주조	여	3	0	3	0	6	9.07	122	20	-

합 계	225	0	10	0	235	13.75	13,593	58	-

※ 연간급여 총액은 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성하였습니다.※ 1인 평균급여액은 기준일(2016.12.31) 현재원에 대한 단순평균 수치이며, 당기 입사자에 따라 실제 평균 급여액이 다를 수 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	15	2,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

15	2,043	136	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	765	383	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	159	53	사외이사인 감사위원 2인 포함

감사	-	-	-	-

3. 집행임원 지급금액(단위: 백만원)

구 분	인원수(명)	지급총액	1인당평균지급액	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

집행임원	10	1,119	119	-	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액당사는 이사 및 감사 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.

및 행사현황>- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

희망경제기업구조조정 조합1호	2008년 02월 29일	단순투자	500	-	6.17	124	-	-30	-	-	6.17	94	1,457	-

SVIC25호 신기술사업투자(비상장)	2012년 11월 28일	단순투자	15	-	3	2,129	-	-89	-	-	3.0	204	115,449	-4,237

SVIC30호 신기술사업투자조합(비상장)	2015년 04월 29일	단순투자	250	-	-	820	-	1,455	-	-	5.3	2,275	43,333	-1,154

합 계	-	-	3,073	-	1,396	-	-	-	2,573	160,239	-5,391
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역- 해당사항 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역- 해당사항 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 내역- 해당사항 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역- 해당사항 없습니다

자. 장기공급계약 등의 내역

- 해당사항 없습니다. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 - 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제51기주주총회 ('17.03.24)	제1호의안: 정관 변경의 건
제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건	각호 원안대로 승인	당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '17.03.06 )

제50기주주총회 ('16.03.25)	제1호의안: 제50기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 600원)
제2호의안: 이사선임의 건(사외이사 1명)제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건	각호 원안대로 승인	-

제49기주주총회 ('15.03.20)	제1호의안: 제49기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1,000원)
제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	각호 원안대로 승인	-

3. 우발부채 등 당사는 (주)대구은행과 한도액 20억원의 상업어음 할인약정을 체결하였는 바, 당기말 현재 금융회사에 할인한 매출채권 잔액은 없습니다. 4. 결산일 이후에 발생한 중요사항 - 해당사항 없습니다.

5.신용보강 제공 현황 - 해당하상 없습니다. 6. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 업습니다. 7. 단기매매차익 미환수 현황

- 당사는 최근 3사업연도 동안 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 단기매매차익 반환의 건수가 없습니다.

8. 공 모자금의 사용내역 - 해당사항 없습니다 9. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없습니다. 10 . 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. 11. 합병등 전후의 재무사항 비교 - 해당사항 없습니다. 12. 녹 색경영 당사는「저탄소 녹생성장 기본법」제42조와 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리업체 지정·관리 지침」(환경부 고시 제2010-109호)에 따라 산업·발전부문 관리업체로 지정되었습니다. 당사의 온실가스배출량 및 에너지사용량은 아래와 같습니다.

사업장명	연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

2016년	121,004	135,552	256,254	381	2,776	17	3,171

2015년	157,698	177,924	335,622	383	3,635	16	4,034

2014년	187,556	204,477	392,033	375	4,195	16	4,586

2013년	178,749	192,827	371,576	387	3,956	15	4,358

2012년	184,639	203,712	388,351	398	4,194	20	4,612