DRB동일 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 21일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제60기 정기주주총회의 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어있습니다. 가. 정관 변경(안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제14조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
② (생 략)
③ (생 략)
④ (생 략)
⑤ (생 략)	제14조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채 를 발행할 수 있다.
② (좌 동)
③ (좌 동)
④ (좌 동)
⑤ (좌 동)	조문오류로
인한 수정

제19조(소집지)
① (생 략)
② (신 설)	제19조(소집지)
① (좌 동)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회
제도 도입에 따른
근거규정 마련

제28조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 한다.	제28조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 과반수 이상으로 한다.	상법 개정에 따른
사외이사 명칭
변경

제29조의2(사외이사후보의 추천) ① 사외이사후보 추천 및 보상위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보 추천 및 보상위원회에서 정한다.	제29조의2( 독립이사 후보의 추천) ① 독립이사 후보 추천 및 보상위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보 추천 및 보상위원회에서 정한다.	상법 개정에 따른
사외이사 명칭
변경

제31조(이사의 보선)
① (생 략)
② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제31조(이사의 보선)
① (좌 동)
② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 개정에 따른
사외이사 명칭
변경

제33조(이사의 직무)
① (생 략)
② (생 략)
③ (신 설)
④ (신 설)	제33조(이사의 직무)
① (좌 동)
② (좌 동)
③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실히 수행한다.
④ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법 개정에 따른
이사의 충실의무
내용 반영

(신 설)	제33조 3(이사의 선관주의 의무)
① 이사는 업무 수행 시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 한다.	상법 개정에 따른
이사의 선관주의 의무 반영

제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배
(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (생 략)	제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배
( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (좌 동)	상법 개정에 따른
사외이사 명칭
변경

제35조(이사회의 구성과 소집)
① (생 략)
② 이사회의 의장은 사외이사 중 1인으로 이사회에서 정한다.
③ (생 략)
④ (생 략)	제35조(이사회의 구성과 소집)
① (좌 동)
② 이사회의 의장은 독립이사 중 1인으로 이사회에서 정한다.
③ (좌 동)
④ (좌 동)	상법 개정에 따른
사외이사 명칭
변경

제37조의2(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천및보상위원회
3. ESG위원회
② (생 략)
③ (생 략)	제37조의2(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 독립이사 후보추천및보상위원회
3. ESG위원회
② (좌 동)
③ (좌 동)	상법 개정에 따른
사외이사 명칭
변경

제40조(감사위원회의 구성) ① (생 략)
② (생 략)
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ (생 략)
⑥ (생 략)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원
을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다	제40조(감사위원회의 구성) ① (좌 동)
② (좌 동)
③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
⑤ (좌 동)
⑥ (좌 동)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.
⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다	상법 개정에 따른
사외이사 명칭
변경 /
감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임 시 의결권 제한 강화 및 분리

부칙
① (생 략)
② (생 략)
③ (생 략)
④ (생 략)
⑤ (생 략)
⑥ (생 략)
⑦ (생 략)
⑧ (생 략)
⑨ (생 략)
⑩ (생 략)
⑪ (생 략)
⑫ (생 략)
⑬ (신 설)	부칙
① (좌 동)
② (좌 동)
③ (좌 동)
④ (좌 동)
⑤ (좌 동)
⑥ (좌 동)
⑦ (좌 동)
⑧ (좌 동)
⑨ (좌 동)
⑩ (좌 동)
⑪ (좌 동)
⑫ (좌 동)
⑬ (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일 부터 시행한다.
다만, 제28조, 제29조2, 제31조, 제34조, 제35조, 제37조의2, 제40조(제4항은 제외) 개정내용은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	효력 발생시점
명시

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 21일	제59기 주주총회	- 제2조(목적)-제11조(주주명부 작성,비치)-제13조(사채의 발행)-부칙	- 신규사업 목적 추가 및 항목순서 조정-전자증권법관련 내용반영- 표준규정 의거 조문의 명확화-정관변경에 따른 시행일 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업	영위

2	자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업	영위

4	자회사 등에 대한 관리 사무 용역제공업	영위

5	전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업	영위

6	브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

7	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

8	이차전지와 관련 System 제조·판매 및 서비스업	미영위

9	각종 고무벨트 제조 및 판매	미영위

10	특수 고무제품 제조 및 판매	미영위

11	금속류 기계 가공 제품 제조 및 판매	미영위

12	자동차부품 제조 및 판매	미영위

13	합성수지제품 제조 및 판매	미영위

14	자동화기기 제조 및 판매	미영위

15	면직물 및 화학섬유직물 제조 및 판매	미영위

16	미장방수공사업	미영위

17	철물공사 전문건설업	미영위

18	국내외 수입 및 수출에 관한 사업	미영위

19	부동산 개발 및 임대업	영위

20	레저, 스포츠 사업	미영위

21	문화예술 사업	영위

22	교육 서비스업	영위

23	차량용 연료 소매업	미영위

24	정보 통신사업	미영위

25	연구 및 개발업	미영위

26	사업 및 경영 상담업	영위

27	방지시설업	미영위

28	강구조물 설치 공사업	미영위

29	철근콘크리트 공사업	미영위

30	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업	영위

31	창업기획자 활동(초기창업기업 선발·보육· 투자 등)	영위

32	전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	영위

라. 사업목적 변경 1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 21일	-	창업기획자 활동(초기창업기업 선발·보육· 투자 등)

2. 변경 사유

당사는 지주회사로서 미래기술 영역에서의 협업 기회를 모색하고 잠재력 있는 혁신 기업에 유무형 자원을 투자함으로써 미래사업 기회를 발굴하고자 2022년 3월 24일에 개최된 주주총회에서 “신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업”을 사업목적을 추가하였습니다.2025년 3월 21일에 개최된 주주총회에서 추가한 사업목적 “창업기획자 활동(초기창업기업 선발· 보육· 투자 등)”도 스타트업 발굴과 보육을 위한 활동의 연장선이며, 전문 보육 공간을 구성하여 다양한 분야에서 당사와 협업을 진행할 우수한 기업들을 발굴하고 선발된 초기창업기업을 보다 우수하게 육성할 수 있는 환경을 조성할 예정 입니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	창업기획자 활동(초기창업기업 선발·보육· 투자 등)	2025년 03월 21일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적2022년 주주총회에서 추가한 사업목적인 “신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업” 중 창업지원사업을 구체화하기 위하여 스타트업 보육 공간 조성과 중소벤처기업부에 창업기획자 등록(필수요건으로 사업목적에 창업기획자 활동 추가 필요)에 필요한 요건은 확보하였으며, 초기창업기업 선발, 보육, 투자 등의 활동을 통해 동반 성장할 수 있는 기회를 마련하고자 합니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성다양한 분야의 초기창업기업은 지속적으로 생성되고 있으며, 전문 보육과 투자에 대한 초기창업기업들의 수요 또한 많은 상황이고 정부의 제도적/경제적 지원 및 기업들의 지원 규모도 확대되고 있습니다. 이를 고려하면 DRB와의 협업을 진행할 특정 분야 기술 원천을 보유한 우수한 기업들을 발굴할 기회는 많을 것으로 예상됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

(단위 : 천원)

자금용도	세부내역	연도별 사용 예정 금액

25년	26년	27년 이후	계

초기차업기업 공간지원	창업 보육공간 지원(공간 리모델링)	500,000	-	-	500,000

초기창업기업 투자금	초기창업기업 사업화자금 지원	1,300,000	1,000,000	1,000,000	3,300,000

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

1) 조직 및 인력구성 현황당사(DRB동일)와 자회사에 미래성장담당 관련 조직을 구성하였습니다.(현재 3명으로 구성, 1명 추가채용 예정)2) 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부공간 리모델링 및 보육 공간 구성이 완료되었으며 창업기획자 활동에 대한 조사와 학습을 병행하고 있습니다.

3) 매출 발생여부현재 관련 사업목적 달성을 위해 추진계획을 구체화하는 단계로 당사의 매출 발생은 없습니다.

5. 기존 사업과의 연관성

자동화, 헬스케어, 산업용 고무제품, 종합고무부품 등 당사가 영위하고 있는 사업과 연계된 아이디어 외에도 인공지능, 소재/부품/장비, 로보틱스, 우주/항공 분야 등 다양한 분야의 아이디어를 검토하고 있습니다.6. 주요 위험창업지원사업에 대한 투자는 실물경기 변동이나 금융시장 유동성 위험 등에 노출되어 있으므로 운영 및 관리 지원의 체계를 구축하여 부정적 영향을 최소화할 계획입니다.

7. 향후 추진계획

1) 전체 진행단계 및 진행단계별 예상완료시기

추진 목표	단계	단계	예상 완료시점

창업 보육공간 조성(공간지원)	공간조성 및 공간지원 구상	완료	2025.2Q

창업기획자(초기창업기업 선발·보육·투자) 사업 진행	2025년 초기창업기업 선발 및 투자 대상 확정	완료	2025.4Q

초기창업기업 선발 및 투자 대상 확정	진행	2026.4Q

초기창업기업 보육 및 투자 시스템/인프라 구축	투자 진행 및 보육 개시	진행	2026.4Q

투자 회수 및 매출 창출 프로세스 구축	투자 회수 및 매출 발생 예측 단계	진행	2026.4Q

2) 향후 1년 이내 추진 예정사항사내 공간 리모델링을 통해 창업 보육공간 조성이 완료되었으며, 보육공간에 입주할 기업도 선정하였습니다. 입주 기업 대상 스타트업 보육 프로그램을 운영 중에 있습니다.3) 조직 및 인력 확보 계획향후 효율적인 업무진행을 위한 투자 및 보육 업무 인력을 추가 충원하고 세부적인 조직을구성할 예정입니다.