DRB동일 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제55기 주주총회	- 제35조(이사회의 구성과 소집)- 제40조(감사의 수와 선임)	- 이사회의 독립성 강화- 상법 개정안 반영

2022년 03월 24일	제56기 주주총회	- 제2조(목적)- 제28조(이사의 수)- 제29조의 2(사외이사후보 추천)- 제33조의 2(이사의 보고 의무)- 제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)- 제35조(이사회의 구성과 소집)- 제37조(이사회의 의사록)- 제37조의 2(위원회)- 제40조(감사위원회의 구성)- 제40조의 4(감사위원회의 직무 등)- 제40조의 5(감사록)- 제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)- 부칙- 별표 제1조(적용범위)- 별표 제2조(퇴임)	- 신규사업 목적 추가 및 항목순서 조정- 이사회 독립성 강화- 사외이사 후보의 독립성 및 적격성 확인절차 강화- 감사위원회 도입에 따른 규정 변경- 감사위원회 도입에 따른 규정 변경- 이사회구성과 소집에 대한 명확화- 감사위원회 도입에 따른 규정 변경- 위원회 도입에 따른 규정신설- 감사위원회 도입에 따른 규정 변경- 감사위원회 도입에 따른 규정 변경- 감사위원회 도입에 따른 규정 변경- 감사위원회 도입에 따른 규정 변경- 정관변경에 따른 시행일 변경- 감사위원회 도입에 따른 규정 변경- 감사위원회 도입에 따른 규정 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업	영위

2	자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업	영위

4	자회사 등에 대한 관리 사무 용역제공업	영위

5	전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업	영위

6	브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

7	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

8	이차전지와 관련 System 제조·판매 및 서비스업	미영위

9	각종 고무벨트 제조 및 판매	미영위

10	특수 고무제품 제조 및 판매	미영위

11	금속류 기계 가공 제품 제조 및 판매	미영위

12	자동차부품 제조 및 판매	미영위

13	합성수지제품 제조 및 판매	미영위

14	자동화기기 제조 및 판매	미영위

15	면직물 및 화학섬유직물 제조 및 판매	미영위

16	미장방수공사업	미영위

17	철물공사 전문건설업	미영위

18	국내외 수입 및 수출에 관한 사업	미영위

19	부동산 개발 및 임대업	영위

20	레저, 스포츠 사업	미영위

21	문화예술 사업	영위

22	교육 서비스업	영위

23	차량용 연료 소매업	미영위

24	정보 통신사업	미영위

25	연구 및 개발업	미영위

26	사업 및 경영 상담업	영위

27	방지시설업	미영위

28	강구조물 설치 공사업	미영위

29	철근콘크리트 공사업	미영위

30	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업	영위

31	전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	영위

다. 사업목적 변경1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 24일	-	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업

수정	2022년 03월 24일	전 각호에 부대되는 사업	전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자

2. 변경 사유(1) 변경 취지 및 목적, 필요성

당사는 지주회사 전환으로 인한 기업의 지속성장과 기술혁신에 따른 사업다변화를 위한 신기술사업과 관련된 기술 및 벤쳐 투자를 목적으로 상기 사업목적을 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2022년 3월 24일 제56기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업	2022.03.24

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 지주회사로서 미래기술 영역에서의 협업 기회를 모색하고 잠재력 있는 혁신 기업에 유무형 자원을 투자함으로써 미래사업 기회를 발굴하고자 상기 사업목적을 추가하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

신기술사업과 관련된 시장은 일반적으로 성장 가능성과 잠재력은 크지만 사업화 성공 여부를 장담하기 힘들며 사업 안정화 단계까지 지속적인 자원 투입과 지원이 요구됩니다. 그럼에도 불구하고 잠재 기술력은 높지만 자본 상황과 경영여건이 어려운 벤처기업에 대한 기업들의 투자는 지속적으로 확대되고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

자금용도	세부내역	연도별 사용 예정 금액

23년	24년	25년 이후	계

운영자금	오픈이노베이션 진행(AI 양재 허브와 협업)	20,000	-	-	20,000

운영자금	오픈이노베이션 진행(부산창조경제혁신센터와 협업)	-	-	-	-

운영자금	신기술 관련 Study (전시회 참관, 워크샵, 특강 등)	20,000	-	-	20,000

합계	40,000	-	-	40,000

* 2024년 이후는 아직 확정되지 않은 사항으로, 기재를 생략합니다* 상기 내용은 DRB동일과 자회사에서 진행한 내용 기준입니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)1) 조직 및 인력구성 현황당사(DRB동일)와 자회사에 미래성장담당 관련 조직을 구성하였습니다. (현재 5명으로 구성)2) 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부현재 소재, 자동화(로봇 외), 헬스케어산업과 관련된 신기술에 대해 조사와 학습을 병행하고 있는 단계로 구체적인 연구개발은 진행되지 않았습니다.

창업지원사업도 오픈이노베이션을 통해 우수한 스타트업을 발굴하는 방법과 보육하는 방법 등에 대해 경험을 쌓아가고 있습니다.3) 매출 발생여부현재 관련 사업목적 달성을 위해 추진계획 구체화와 조사/학습을 수행하는 단계로 당사의 매출 발생은 없습니다.

5. 기존 사업과의 연관성자동화, 헬스케어 , 산업용 고무제품 , 종합고무부품 등 당사가 영위하고 있는 사업과연계된 아이디어 외에도 AI, 빅데이터, 로보틱스 등 다양한 분야의 아이디어를 검토하고 있습니다.

6. 주요 위험

신기술사업에 대한 투자는 실물경기 변동이나 금융시장 유동성 위험 등에 노출되어 있으므로 운영 및 관리 지원의 체계를 구축하여 부정적 영향을 최소화 할 계획입니다.7. 향후 추진계획1) 전체 진행단계 및 진행단계별 예상완료시기

추진 목표	단계	예상 완료시점

오픈이노베이션 진행(부산창조경제혁신센터와 협업)	계획	2024.4Q

신기술 관련 연구개발	계획	2024.4Q

창업지원사업 추진계획 구체화	구상	2024.4Q

2) 향후 1년 이내 추진 예정사항일부 신기술 분야에 대해 구상 단계를 완료하고 연구개발계획을 구체화할 예정이며,진행중인 오픈이노베이션 마무리를 통해 우수한 스타트업을 발굴/보육하는 경험을 확보하고 창업지원사업 추진계획을 구체화할 예정입니다.3) 조직 및 인력 확보 계획추가 확보 계획은 미정입니다.