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덕성 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 04 월 02 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 덕성
대 표 이 사 : 이 봉 근
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 신원로 25
(전 화) 031-204-0781
(홈페이지) http://www.duksung21.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 민 종
(전 화) 031-204-0781
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

덕성(광주)합성혁유한공사	2002.04.01	HUAXING IND, AREA, XINHUA, HUADU, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA	합성피혁 제조.판매	6,809	기업의결권의 과반수 소유(100%)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

* 연결대상회사의 변동은 없습니다.

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 덕성" 으로 표기 합니다. 영문으로는 DUKSUNG CO., LTD. 라 표기 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에 는 "(주)덕성"으로 표기 합니다.

3. 회사의 설립 및 존속기간당사는 1966년 11월 10일에 합성피혁의 제조, 판매등을 주 영업목적으로 설립되었 으며 1987년 9월 25일 한국거래소에 상장 되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 25 - 전화번호 : 031-204-0781 - 홈페이지 : http://www.duksung21.com5. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법에 의거 중소기업에 해당합니다.6. 주요사업의 내용(주)덕성은 국.내외 다수의 기업에 대하여 합성피혁 및 합성수지의 판매를 주사업으로 하고 있으며, 수원에 본사를 두고, 인천, 오산, 평택, 부산에 제조 공장을 가지고 있습니다. 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로는 합성피혁제조업(덕성(광주) 합성혁유한공사)이 있습니다.기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하기 바랍니다.7. 계열회사에 관한 사항본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 국내에 1개, 국외에 1개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사중 IFRS도입으로 인한 종속회사는 덕성(광주)합성혁유한공사 1개사 입니다.종속회사를 포함한 계열회사는 아래와 같습니다.

회사명	목적사업	지분율	상장여부	비고

(주)덕성피엔티	수출입업	48%	비상장	대한민국

덕성(광주)합성혁유한공사	합성피혁	100%	비상장	중국
2. 회사의 연혁

1. 최근 사업년도중 회사의 주요 변동 내용은 아래와 같습니다.

1) 경영진의 중요한 변동 - 2009. 03. 20 : 대표이사 이봉근 취임 - 2017. 12. 29 : 대표이사 이해성 사임 * 현재 대표이사 이봉근 단독대표임. 2) 최대주주의 변동 - 2008. 11. 10 (변경전 최대주주 : 이희덕, 변경후 최대주주 : 이봉근) 3) 생산설비의 변동 - 2013. 03.22 평택공장 신소재사업부 (경기도 평택시 포승읍 평택항만길 376) - 2017. 07.26 부산공장 (부산시 강서구 녹산산단 261로 13번길 56) 4) 경영활동과 관련된 사항 - 2016. 02. 25 특허권취득 (연속식 분첩용 스펀지 시트 제조방법)

2. 최근 5사업년도중 종속회사의 주요 변동 내용은 아래와 같습니다

1) 덕성(광주)합성혁 유한공사 - 2013. 01. 07 증자 $2,000,000 - 2013. 08. PU 라인 증설

- 2016. 08. 11 동사장 변경 (변경전:김광수 변경후:이민종)
3. 자본금 변동사항

최근 5사업년도중 회사의 자본금 변동사항은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권이 있는주식(보통주)	의결권이 없는주식 (우선주)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,680,000	1,392,000	17,072,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,680,000	1,392,000	17,072,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,590,571	-	1,590,571	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,089,429	1,392,000	15,481,429	-

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 15,680,000주, 우선주 1,392,000주입니다.유통주식수는 자기주식 1,590,571주를 제외한 15,481,429주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	700,331	-	-	-	700,331	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	700,331	-	-	-	700,331	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	890,240	-	-	-	890,240	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	890,240	-	-	-	890,240	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,590,571	-	-	-	1,590,571	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 11월 22일

주당 발행가액(액면가액)	1,340	500

발행총액(발행주식수)	1,865,280,000	1,392,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,865,280,000	1,392,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액을 기준으로 보통주에 1%를 더하여 배당함..

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,680,000	-

우선주	1,392,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	700,331	자기주식 :700,331

우선주	1,392,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	890,240	자사주펀드:395,260자사주신탁:494,980

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,089,429	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 이익배당 1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

2. 배당제한사항 1) 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로하여 연 9%이상 50%이내에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다. 2) 자기주식에 대하여는 배당을 실시하지 않음

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	523	2,942	522

(별도)당기순이익(백만원)	523	2,942	522

(연결)주당순이익(원)	33	188	29

현금배당금총액(백만원)	317	704	317

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	60.5	23.9	60.6

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	0.7	0.3

우선주	0.9	1.8	0.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	45	20

우선주	25	50	25

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당순이익 계산근거 (단위:원)

내용	제52기	제51기	제50기

손익계산서상 당기순이익	523,130,279	2,941,791,121	522,423,350

우선주순이익	53,371,028	296,179,724	110,315,240

보통주당기순이익	469,759,251	2,645,611,397	412,108,110

가중평균 유통 보통주식수	14,089,429	14,089,429	14,089,429

주당순이익	33	188	29
1. 요약재무정보

1) 요약연결 재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제52기	제51기	제50기

[유동자산]	63,349	69,476	63,050

ㆍ현금및 현금성자산	6,909	7,575	5,755

. 단기금융상품	15,421	17,332	16,811

. 당기손익인식금융자산	6,726	4,624	4,991

. 매출채권및 기타채권	16,915	20,822	16,871

. 재고자산	16,268	18,346	17,987

. 금융리스채권	198	198	165

. 기타유동금융자산	912	579	470

[비유동자산]	42,094	38,732	34,221

. 장기금융상품	345	265	231

. 매도가능금융자산	5,879	5,285	4,284

. 기타비유동금융자산	792	606	435

. 지분법적용투자지분	675	838	897

. 유형자산	30,192	26,966	23,719

. 투자부동산	134	134	134

. 무형자산	763	775	790

. 금융리스채권	429	626	824

. 이연법인세자산	2,338	2641	2,270

. 기타비유동자산	547	596	637

자산총계	105,443	108,208	97,271

[유동부채]	29,753	34,298	27,768

[비유동부채]	10,348	8,027	6,008

부채총계	40,101	42,325	33,776

[지배기업의 소유주에게 귀속되는자본]	65,342	65,883	63,495

. 자본금	8,536	8,536	8,536

. 기타불입자본	8,199	8,199	8,199

. 이익잉여금	48,563	48,577	45,871

. 기타자본구성요소	44	571	889

. 소수주주지분	-	-	-

[비지배부분]	-	-	-

자본총계	65,342	65,883	63,495

(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)

매출액	100,706	103,809	76,938

영업이익	1,769	3,373	545

계속사업이익	523	2,942	522

연결당기순이익	523	2,942	522

지배회사지분 순이익	523	2,942	522

주당순이익(원)

- 보통주 기본 및 희석주당이익	33	188	29

- 구형우선주 기본 및 희석주당이익	38	213	79

연결에포함된 회사수	1	1	1

2) 요약재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제52기	제51기	제50기

[유동자산]	59,683	62,712	58,045

ㆍ현금및 현금성자산	5,953	3,950	4,586

. 단기금융상품	15,305	16,951	16,685

. 당기손익인식금융자산	6,726	4,624	4,991

. 매출채권및 기타채권	16,450	20,648	17,080

. 재고자산	14,193	15,861	14,169

. 금융리스채권	198	198	165

. 기타유동금융자산	858	480	368

[비유동자산]	44,263	40,909	35,322

. 장기금융상품	345	265	232

. 매도가능금융자산	5,879	5,285	4,283

. 기타비유동금융자산	791	606	435

. 종속기업투자자산	4,510	4,807	3,989

. 지분법적용투자지분	675	838	896

. 유형자산	28,395	24,919	21,448

. 투자부동산	134	134	134

. 무형자산	763	775	790

. 금융리스채권	429	626	824

. 이연법인세자산	2,342	2,654	2,291

자산총계	103,946	103,621	93,367

[유동부채]	28,263	29,710	23,855

[비유동부채]	10,348	8,027	6,008

부채총계	38,611	37,737	29,863

[자본금]	8,536	8,536	8,536

[기타불입자본]	8,199	8,199	8,199

[이익잉여금]	48,543	48,557	45,851

[기타자본구성요소]	57	592	918

자본총계	65,335	65,884	63,504

종속.관계. 공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)

매출액	96,190	98,631	71,463

영업이익	1,879	2,334	861

계속사업이익	523	2,942	522

당기순이익	523	2,942	522

주당순이익(원)

- 보통주 기본 및 희석주당이익	33	188	29

- 구형우선주 기본 및 희석주당이익	38	213	79
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기(당기)	삼덕회계법인	적정	해당없음

제51기(전기)	안진회계법인	적정	해당없음

제50기(전전기)	안진회계법인	적정	해당없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기(당기)	삼덕회계법인	반기재무제표검토,기말감사,연결감사	79,000,000	1,032

제51기(전기)	안진회계법인	반기재무제표검토,기말감사,연결감사	79,000,000	1,115

제50기(전전기)	안진회계법인	반기검토,기말감사,연결감사	75,500,000	839

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기(당기)	-	-	-	-	-

제51기(전기)	-	-	-	-	-

제50기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 종속기업 감사의견 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속기업은 없습니다

5. 내부회계관리제도 - 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검 토 의 견

제52기	삼덕회계법인	우리는 첨부된 주식회사 덕성의 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 덕성의 경영자에게 있으며우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "2017년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업 으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.
회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 대한민국에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.
경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2017년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. - 이사회내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

권익현(출석률 71%)	김국태(출석률 14%)

1	2017.01.06	일반자금대출의 건	가결	불참	불참

2	2017.02.07	제51기 결산재무제표 확정 및 정기주주총회 개최의 건.내부회계관리제도 운영보고	가결	참석(찬성)	불참

3	2017.02.20	제51기 정기주주총회 전자투표 채택	가결	참석(찬성)	불참

4	2017.02.20	공장신설에 관한건	가결	참석(찬성)	불참

5	2017.04.28	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	참석(찬성)	불참

6	2017.07.18	기채에 관한 건(수출성장자금대출 연장)	가결	불참	불참

7	2017.08.29	부동산 담보제공의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

3) 이사의 독립성 당사는 이사 선출에 대한 별도의 독립성기준을 운영하지는 않고 있고, 법령에 따라 주주총회 통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회 결의에 의하여 선임하고 있으며, 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성 명	추천인	약 력	회사와의거래내역	소유주식수(보통주)	최대주주와의 관계

사내이사	이봉근	이사회	텍사스대 오스틴교대학원(주)덕성 대표이사	없음	2,044,353주	본인

사내이사	이민종	이사회	고려대 경영대학원(주)덕성 상무이사	없음	680,471주	친인척

사내이사	김성진	이사회	울산대학교(주)덕성 상무이사	없음	6,069주	관계없음

사내이사	정기훈	이사회	건국대 대학원(주)덕성피엔티 대표이사	없음	-	관계없음

사외이사	김국태	이사회	미국 버지니아대 대학원KAIST 전략경영연구센터 연구 조교수	없음	-	관계없음

사외이사	권익현	이사회	퍼듀대 대학원동국대교수	없음	-	관계없음
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 이해관계	최근근무처,재임기가,담당업무,겸직현황	결격사유	사외이사여부	비 고

배병춘	성균관대 대학원 졸업	해당사항없음	-	해당사항없음	-	비상근

김부성	한양대학교 졸업	해당사항없음	-	해당사항없음	-	상근

2) 감사선임 및 구성방법 등 (1) 감사의 선임 - 감사는 1인 이상 2인 이하로 한다. - 감사선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. - 당사는 각종법령 및 시행령의 규정에 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 제반 규정을 준수하여 선임하고 있습니다. (2) 감사의 독립성과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

통지 또는 공고한 후보자의 주총결의를 통한 선임	충족(감사의 선임방법)	상법 제542조의5

상근감사의 선임	충족	상법 제542조의10 제1항

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의10 제2항

3) 감사의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

김부성(출석률:71%)	배병춘(출석률: - %)

찬반여부

1	2017.01.06	일반자금대출의 건	가결	불참	불참

2	2017.02.07	제51기 결산재무제표 확정 및 정기주주총회 개최의 건.내부회계관리제도 운영보고	가결	참석(찬성)	불참

3	2017.02.20	제51기 정기주주총회 전자투표 채택	가결	참석(찬성)	불참

4	2017.02.20	공장신설에 관한건	가결	참석(찬성)	불참

5	2017.04.28	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	참석(찬성)	불참

6	2017.07.18	기채에 관한 건(수출성장자금대출 연장)	가결	불참	불참

7	2017.08.29	부동산 담보제공의 건	가결	참석(찬성)	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

- 해당사항이 없습니다. 2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

(1) 전자투표제도 : 채택 (2) 행사절차 :

- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

3) 소수주주권의 행사여부

- 해당사항이 없습니다. 4) 경영권 경쟁- 해당사항이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이봉근	본인	보통주	2,044,353	13.04	2,044,353	13.04	-

이민종	이사	보통주	680,471	4.34	680,471	4.34	-

이혁종	친인척	보통주	680,471	4.34	680,471	4.34	-

이제종	친인척	보통주	545,470	3.47	432,470	2.76	-

김정아	친인척	보통주	0	0	122,167	0.78	-

(주)덕성피엔티	계열사	보통주	30,930	0.2	30,930	0.2	-

계	보통주	4,662,318	29.73	3,990,862	25.45	-

우선주	0	0	0	0	-

계	4,662,318	29.73	3,990,862	25.45	-

최대주주의 경력(대표이사 이봉근) - 학력 : 텍사스대 오스틴교대학원 - 주요직무 및 직위명 2002. 04. 01 ~ 2009. 03. 20 : (주)덕성 전무이사 2009. 03. 20 ~ 현재 : (주)덕성 대표이사 사장 - 겸직 현황 2007. 03. 30 ~ 현재 : (주)덕성피엔티 대표이사 2012. 07. 30 ~ 현재 : 바이오베터바이오로직스(주) 이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017년 02월 15일	이봉근 외 5	4,666,218	29.76%	-

2017년 12월 29일	이봉근 외 4	3,990,862	25.45%	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이봉근	2,044,353	13.04%	-

-	-	-	-

우리사주조합	39,980	0.25%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,900	99.69	8,678,906	55.35	-

* 주주 및 보유주식의 비율은 보통주기준(15,680,000주)임.

주식 분포현황2017년 12월 31일 현재

구 분	주주수	비 율(%)	주식수	비 율(%)	비 고

최대주주등	6	0.12	3,990,862	25.45	-

주요주주	0	0	0	0	-

일반주주 합계	4,909	99.88	11,689,138	74.55	-

소액주주계	4,900	99.69	8,678,906	55.35	-

(법인)	45	0.92	490,789	3.13	-

(일반)	4,855	98.78	8,188,117	52.22	-

기타주주 계	9	0.18	3,010,232	19.20	-

(법인)	5	0.10	1,969,789	12.56	-

(일반)	4	0.08	1,040,443	6.64	-

합계	4,915	100.00	15,680,000	100.00	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4.발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 7일 까지

주권의 종류	1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권10,000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3523)

주주의 특전	없음

공고방법	공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.duksung21.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

주가 및 주식거래 실적 (국내증권시장)

(단위 :원 )

종 류	2017.7월	2017.8월	2017.9월	2017.10월	2017.11월	2017.12월

보통주	최 고	5,020	4,565	4,215	4,055	4,265	4,210

최 저	4,395	3,995	3,315	3,530	3,810	3,495

월간거래량	2,102,177	1,892,413	1,599,564	1,373,542	1,869,519	1,174,253

우선주	최 고	3,495	4,085	3,640	3,240	3,535	3,070

최 저	2,935	2,960	2,680	2,735	2,820	2,600

월간거래량	195,128	3,520,248	412,089	205,374	782,837	291,872
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이봉근	남	1959년 09월	대표이사	등기임원	상근	사장	텍사스대 오스틴교대학원(주)덕성 대표이사	2,044,353	-	1991.5.31~	2018년 03월 20일

이민종	남	1961년 11월	상무이사	등기임원	상근	관리	고려대 경영대학원(주)덕성 상무이사	680,471	-	1992.6.24~	2020년 03월 24일

김성진	남	1964년 09월	상무이사	등기임원	상근	생산	울산대학교(주)덕성 상무이사	6,069	-	1990.12.21~	2020년 03월 24일

정기훈	남	1967년 05월	상무이사	등기임원	비상근	영업	건국대 대학원(주)덕성피엔티 대표이사	-	-	-	2018년 03월 20일

김국태	남	1973년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	미국 버지니아대 대학원 KAIST 전략경영 연구센터 연구 조교수 KAIST 연구기획센터 연구원	-	-	-	2019년 03월 18일

권익현	남	1959년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	퍼듀대 대학원동국대교수	-	-	-	2020년 03월 24일

배병춘	남	1951년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	성균관대 대학원	-	-	-	2020년 03월 24일

김부성	남	1950년 08월	감사	등기임원	상근	감사	한양대학교	-	-	-	2018년 03월 20일

* 2017년 12월 29일 대표이사 이해성 사임 * 2018년 3월 26일 정기주주총회 변동사항 - 임기만료 : 사내이사 정기훈, 감사 김부성, 감사 배병춘(감사위원도입으로 사임) - 중임 : 대표이사 이봉근 - 신규선임 : 사외이사 송호성

미등기임 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재용	남	1963년 3월	상무	상근	기획조정	업무총괄 이사	6,099	-

김종태	남	1967년 7월	이사	상근	인천공장장	생산2부 부장	-	-

이영철	남	1961년 8월	이사	상근	설비	공무부장	-	-

한기섭	남	1964년 12월	이사	상근	기술영업	재료사업부장	-	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

합성피혁	남	148	-	20	-	168	12.2년	5,874,888	34,970	-

합성피혁	여	19	-	2	-	21	6.7년	510,055	24,288	-

합 계	167	-	21	-	189	12.5년	6,384,943	33,783	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수 한도액	7	1,500,000	-

감사보수 한도액	2	70,000	-

* 주주총회 승인시 이사의 수는 7명 이었으나 중도사임으로 기말에는 6명임.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	477,012	59,626	-

* 보수를 지급한 이사.감사는 8명임.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	412,207	103,052	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	16,802	8,401	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	48,003	24,002	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)덕성피엔티	1988년 07월 01일	자회사	1,193	146,170	48.72	838	-	-	-163	146,170	48.72	675	3,262	-249

덕성(광주)합성혁유한공사	2002년 04월 01일	자회사	5,337	-	100.00	4,807	-	-	-297	-	100.00	4,510	6,809	-63

바이오베터바이오로직스(주)	2012년 07월 30일	매도가능증권	500	1,000,000	11.90	394	-	-	-	1,000,000	11.90	394	2,460	-578

(주)덕성인코	2015년 05월 19일	매도가능증권	90	18,000	15.00	90	-	-	-	18,000	15.00	90	1,602	11

합 계	-	-	6,129	-	-	-460	-	-	5,669	14,133	-879

기초 또는 기말 현재 해당법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 타법인에 출자한 회사는 4개사 입니다.* 회사와 계열회사간 임원 겸임현황

성 명	회사명	직책	비 고

이 봉 근	(주)덕성피엔티	대표이사

이 봉 근	바이오베터바이오로직스(주)	이사

정 기 훈	(주)덕성피엔티	대표이사

이 재 용	(주)덕성피엔티	이사

정 기 훈	바이오베터바이오로직스(주)	이사

이 재 용	바이오베터바이오로직스(주)	감사

정 기 훈	(주)덕성인코	대표이사

이 민 종	덕성(광주)합성혁유한공사	동사장
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 거래(1) 당기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

종속기업	덕성합성혁유한공사

관계기업	㈜덕성피엔티

기타 특수관계자	㈜덕성인코, 바이오베터 바이오로직스㈜

(2) 당사와 특수관계자 사이의 거래 내용은 다음과 같습니다. 1) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

매출	유형자산 매각 등	매입	지급임차료

종속기업	덕성합성혁유한공사	503,380	-	4,078,507	-

관계기업	㈜덕성피엔티	-	-	-	172,012

기타 특수관계자	㈜덕성인코	3,058	-	99,560	-

합 계	506,438	-	4,178,067	172,012

(전기) (단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

매출	유형자산 매각 등	매입	지급임차료

종속기업	덕성합성혁유한공사	883,558	142	7,127,136	-

관계기업	㈜덕성피엔티	-	-	-	171,242

기타 특수관계자	㈜덕성인코	1,929	-	116,823	-

합 계	885,487	142	7,243,959	172,242

한편, 당기 및 전기 중 특수관계자에 대한 대여거래내역 및 특수관계자로부터의 차입거래내역은 없습니다.

2) 보고기간말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	채권	채무

매출채권	임차보증금	매입채무	미지급금

종속기업	덕성합성혁유한공사	2,042,190	-	284,272	-

관계기업	㈜덕성피엔티	-	200,000	-	13,930

기타 특수관계자	㈜덕성인코	-	-	15,753	-

합계	2,042,190	200,000	300,025	13,930

(전기말) (단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	채권	채무

매출채권	임차보증금	매입채무	미지급금

종속기업	덕성합성혁유한공사	2,757,235	-	1,000,898	-

관계기업	㈜덕성피엔티	-	200,000	-	16,237

기타특수관계자	㈜덕성인코	-	-	23,062	-

합계	2,757,235	200,000	1,023,960	16,237

3) 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제공받은 기업	담보제공자산	장부금액	설정금액	제공처	내용

관계기업	㈜덕성피엔티	건물,기계장치	1,728,897	1,900,000	기업은행	차입에대한담보

4) 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 외화 각 1단위)

제공한 기업	제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

당사	덕성합성혁유한공사	신용장개설	USD 550,000	INDUSTRIAL BANK OF CHINA
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행.변경 및 주주총회 현황 1) 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2017.02.20	신규시설투자등(자율공시)	1. 제목 : 별도공장의 신설2. 주요내용 1) 투자대상 : TEXTILE 소재 생산설비 2) 투자금액 : 40억원 3) 투자기간 : 2017. 02~2017. 09.	시설투자 완료

2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제52기주주총회(2018.3.26)	- 제1호 의안 제52기재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부변경의건- 제3호 의안 이사선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건-제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 감사보수한도 승인의 건	- 제1호의안 배당금:보통주 4% 우선주 5%-제2호의안 : 원안대로 가결-제3호의안 사내이사:이봉근 사외이사:송호성-제4호의안:감사위원회 위원 사외이사 권익혁 사외이사 김국태 사외이사 송호성- 제5호의안 보수한도:15억원- 제6호의안 보수한도:7천만원

제51기주주총회(2017.3.24)	- 제1호 의안 제51기재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사선임의 건- 제3-2호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건 -제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 감사보수한도 승인의 건	- 제1호의안 배당금:보통주 9% 우선주 10%-제2호의안 사내이사:이민종,김성진 사외이사:권익현-제3-1호의안:감사 배병춘-제3-2호의안: 상근감사 김부성- 제4호의안 보수한도:15억원- 제5호의안 보수한도:7천만원

2. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건 : 해당사항없음.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2017년 12월 31일 ) (단위 :백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3) 채무.지급보증현황 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 외화 각 1단위)

법인명	관계	지급보증내역	기초(한도금액)	증감	기말(한도금액)	보증기간	지급보증처

덕성(광주)합성혁유한공사	종속회사	신용장개설	CNY 3,500,000	(-)CNY 3,500,000	0	2016.08.05~2017.08.04	INDUSTRIAL BANK OF CHINA

덕성(광주)합성혁유한공사	종속회사	신용장개설	USD 700,000	(-)USD 150,000	USD 550,000	2017.05.01~2018.04.30	INDUSTRIAL BANK OF CHINA

덕성(광주)합성혁유한공사	종속회사	신용장개설	CNY 3,000,000	(-)CNY 3,000,000	0	2016.01.21~2017.01.21	INDUSTRIAL BANK OF CHINA

계	USD 700,000CNY 6,500,000	(-)USD 150,000(-)CNY 6,500,000	USD 550,000	-	-

4) 기타의 우발채무 당기말 현재 연결실체는 서울보증보험㈜로부터 2,048,132천원 에 상당하는 공탁 및 기타이행보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등그밖의 사항 1) 제재현황

일자	회사	내용	사유	근거법령	회사의이행현황	대책

2017.06.22	(주)덕성	법인세추납액(지방소득세포함)438 백만원	정기세무조사결과 (2012년~2016년)	국세기본법 제81조의12	법인세추납액(지방소득세포함) 전액납부	내부시스템 및 교육강화

2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 3) 중소기업 기준검토표

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2017년 12월 31일 ) (단위 :백만원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음.