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덕성 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 덕성
대 표 이 사 : 이 봉 근
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 신원로 25
(전 화)031-204-0781
(홈페이지) http://www.duksung21.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 민 종
(전 화) 031-204-0781
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

덕성(광주)합성혁유한공사	2002.04.01	HUAXING IND, AREA, XINHUA, HUADU, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA	합성피혁 제조.판매	6,632	기업의결권의 과반수 소유(100%)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장상장	1987년 09월 25일	해당사항없음	해당사항없음

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 덕성" 으로 표기 합니다. 영문으로는 DUKSUNG CO., LTD. 라 표기 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에 는 "(주)덕성"으로 표기 합니다.

3. 회사의 설립 및 존속기간당사는 1966년 11월 10일에 합성피혁의 제조, 판매등을 주 영업목적으로 설립되었 으며 1987년 9월 25일 한국거래소에 상장 되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 25 - 전화번호 : 031-204-0781 - 홈페이지 : http://www.duksung21.com5. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법에 의거 중소기업에 해당합니다.6. 주요사업의 내용(주)덕성은 국.내외 다수의 기업에 대하여 합성피혁 및 합성수지의 판매를 주사업으로 하고 있으며, 수원에 본사를 두고, 인천, 오산, 평택, 부산에 제조 공장을 가지고 있습니다. 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로는 합성피혁제조업(덕성(광주) 합성혁유한공사)이 있습니다.기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하기 바랍니다.7. 계열회사에 관한 사항본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 국내에 1개, 국외에 1개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사중 IFRS도입으로 인한 종속회사는 덕성(광주)합성혁유한공사 1개사 입니다.종속회사를 포함한 계열회사는 아래와 같습니다.

회사명	목적사업	지분율	상장여부	비고

(주)덕성피엔티	수출입업	48%	비상장	대한민국

덕성(광주)합성혁유한공사	합성피혁	100%	비상장	중국
2. 회사의 연혁

1. 최근 사업년도중 회사의 주요 변동 내용은 아래와 같습니다.

1) 경영진의 중요한 변동 - 2017. 12. 29 : 대표이사 이해성 사임 * 현재 대표이사 이봉근 단독대표임. 2) 최대주주의 변동 - 2008. 11. 10 (변경전 최대주주 : 이희덕, 변경후 최대주주 : 이봉근) 3) 생산설비의 변동 - 2013. 03.22 평택공장 신소재사업부 (경기도 평택시 포승읍 평택항만길 376) - 2017. 07.26 부산공장 (부산시 강서구 녹산산단 261로 13번길 56) 4) 경영활동과 관련된 사항 - 2016. 02. 25 특허권취득 (연속식 분첩용 스펀지 시트 제조방법)

2. 최근 5사업년도중 종속회사의 주요 변동 내용은 아래와 같습니다

1) 덕성(광주)합성혁 유한공사 - 2016. 08. 11 동사장 변경 (변경전:김광수 변경후:이민종)
3. 자본금 변동사항

최근 5사업년도중 회사의 자본금 변동사항은 없습니다

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권이 있는주식(보통주)	의결권이 없는주식 (우선주)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,680,000	1,392,000	17,072,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,680,000	1,392,000	17,072,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,590,571	-	1,590,571	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,089,429	1,392,000	15,481,429	-

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 15,680,000주, 우선주 1,392,000주입니다.유통주식수는 자기주식 1,590,571주를 제외한 15,481,429주 입니다

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	700,331	-	-	-	700,331	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	700,331	-	-	-	700,331	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	890,240	-	-	-	890,240	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	890,240	-	-	-	890,240	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,590,571	-	-	-	1,590,571	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 11월 22일

주당 발행가액(액면가액)	1,340	500

발행총액(발행주식수)	1,865,280,000	1,392,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,865,280,000	1,392,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액을 기준으로 보통주에 1%를 더하여 배당함..

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,680,000	-

우선주	1,392,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	700,331	자기주식 :700,331

우선주	1,392,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	890,240	자사주펀드:395,260자사주신탁:494,980

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,089,429	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 이익배당 1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

2. 배당제한사항 1) 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로하여 연 9%이상 50%이내에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다. 2) 자기주식에 대하여는 배당을 실시하지 않음

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,022	523	2,942

(별도)당기순이익(백만원)	-2,022	523	2,942

(연결)주당순이익(원)	-131	33	188

현금배당금총액(백만원)	317	317	704

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-15.7	60.5	23.9

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	0.6	0.7

우선주	0.6	0.9	1.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	20	45

우선주	25	25	50

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당순이익 계산근거 (단위:원)

내용	제53기	제52기	제51기

손익계산서상 당기순이익	(2,022,009,552)	523,130,279	2,941,791,121

우선주순이익	(181,807,332)	53,371,028	296,179,724

보통주당기순이익	(1,840,202,220)	469,759,251	2,645,611,397

가중평균 유통 보통주식수	14,809,429	14,089,429	14,089,429

주당순이익	(131)	33	188
1. 요약재무정보

1) 요약연결 재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제53기	제52기	제51기

[유동자산]	58,365	63,349	69,476

ㆍ현금및 현금성자산	3,355	6,909	7,575

. 단기금융상품	16,272	15,421	17,332

. 당기손익인식금융자산	-	6,726	4,624

. 공정가치측정금융자산(당기손익)	5,702	-	-

. 매출채권및 기타채권	16,182	16,915	20,822

. 재고자산	15,792	16,268	18,346

. 금융리스채권	198	198	198

. 당기법인세자산	88	170	-

. 기타유동자산	776	742	579

[비유동자산]	42,192	42,094	38,732

. 장기금융상품	309	345	265

. 매도가능금융자산	-	5,879	5,285

. 공정가치측정금융자산(기타포괄)	318	-	-

. 공정가치측정금융자산(당기손익)	5,358	-	-

. 기타비유동금융자산	962	792	606

. 지분법적용투자지분	506	675	838

. 유형자산	30,042	30,192	26,966

. 투자부동산	567	134	134

. 무형자산	606	763	775

. 금융리스채권	231	429	626

. 이연법인세자산	2,764	2,338	2,641

. 기타비유동자산	529	547	596

자산총계	100,557	105,443	108,208

[유동부채]	28,010	29,753	34,298

[비유동부채]	9,703	10,348	8,027

부채총계	37,713	40,101	42,325

[지배기업의 소유주에게 귀속되는자본]	62,844	65,342	65,883

. 자본금	8,536	8,536	8,536

. 기타불입자본	8,199	8,199	8,199

. 이익잉여금	46,425	48,563	48,577

. 기타자본구성요소	(316)	44	571

. 소수주주지분	-	-	-

[비지배부분]	-	-	-

자본총계	62,844	65,342	65,883

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	83,746	100,706	103,809

영업이익	(2,271)	1,769	3,373

계속사업이익	(2,022)	523	2,942

연결당기순이익	(2,022)	523	2,942

지배회사지분 순이익	(2,022)	523	2,942

주당순이익(원)

- 보통주 기본 및 희석주당이익	(131)	33	188

- 구형우선주 기본 및 희석주당이익	(131)	38	213

연결에포함된 회사수	1	1	1

* 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, * 제52기(전기) 및 제51기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호에 따라 작성되었습니다.

2) 요약재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제53기	제52기	제51기

[유동자산]	54,546	59,683	62,712

ㆍ현금및 현금성자산	3,203	5,953	3,950

. 단기금융상품	15,538	15,305	16,951

. 당기손익인식금융자산	-	6,726	4,624

. 공정가치측정금융자산(당기손익)	5,702	-	-

. 매출채권및 기타채권	15,595	16,450	20,648

. 재고자산	13,495	14,193	15,861

. 금융리스채권	198	198	198

. 당기법인세자산	88	170	-

. 기타유동자산	727	688	480

[비유동자산]	43,775	44,263	40,909

. 장기금융상품	309	345	265

. 매도가능금융자산	-	5,879	5,285

. 공정가치측정금융자산(기타포괄)	318	-	-

. 공정가치측정금융자산(당기손익)	5,358	-	-

. 기타비유동금융자산	962	791	606

. 종속기업투자자산	3,797	4,510	4,807

. 지분법적용투자지분	506	675	838

. 유형자산	28,353	28,395	24,919

. 투자부동산	567	134	134

. 무형자산	606	763	775

. 금융리스채권	231	429	626

. 이연법인세자산	2,768	2,342	2,654

자산총계	98,321	103,946	103,621

[유동부채]	25,781	28,263	29,710

[비유동부채]	9,703	10,348	8,027

부채총계	35,484	38,611	37,737

[자본금]	8,536	8,536	8,536

[기타불입자본]	8,199	8,199	8,199

[이익잉여금]	46,405	48,543	48,557

[기타자본구성요소]	(303)	57	592

자본총계	62,837	65,335	65,884

종속.관계. 공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	79,923	96,190	98,631

영업이익	(1,663)	1,879	2,334

계속사업이익	(2,022)	523	2,942

당기순이익	(2,022)	523	2,942

주당순이익(원)

- 보통주 기본 및 희석주당이익	(131)	33	188

- 구형우선주 기본 및 희석주이익	(131)	38	213

* 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.* 제52기(전기) 및 제51기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호에 따라 작성되었습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제53기(당기)	삼덕회계법인	적정	해당없음

제52기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당없음

제51기(전전기)	안진회계법인	적정	해당없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기(당기)	삼덕회계법인	반기재무제표검토,기말감사,연결감사	79,000,000	981

제52기(전기)	삼덕회계법인	반기재무제표검토,기말감사,연결감사	79,000,000	1,032

제51기(전전기)	안진회계법인	반기재무제표검토,기말감사,연결감사	79,000,000	1,115

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제52기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제51기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속기업 감사의견 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속기업은 없습니다

5. 내부회계관리제도 - 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검 토 의 견

제53기	삼덕회계법인	우리는 첨부된 주식회사 덕성의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 덕성의 경영자에게 있으며우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2018년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업 으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.
회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 대한민국에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.
경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 이사회내 별도의 위원회는 감사위원회가 설치되어 있습니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이봉근(출석률100%)	이민종 (출석률100%)	김성진(출석률 71%)	권익현(출석률 71%)	김국태(출석률 33%)	송호성(출석률 50%)

1	2018.02.12	제52기 결산재무제표 확정/정기주주총회 전자투표 채택내부회계관리제도 운영보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

2	2018.02.27	제52기 정기주주총회 개최 및 배당	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

3	2018.03.26	대표이사 선임	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

4	2018.04.30	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

5	2018.05.23	일반자금대출 7억원 신규대출 취급	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참

6	2018.07.13	수출성장자금대출 30억원 연장	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

7	2018.11.19	자사주펀드 신탁계약 연장	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

* 사외이사 송호성 선임일 : 2018년 3월 26일* 사외이사 김국태 사임일 : 2018년 8월 31일 3) 이사의 독립성 당사는 이사 선출에 대한 별도의 독립성기준을 운영하지는 않고 있고, 법령에 따라 주주총회 통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회 결의에 의하여 선임하고 있으며, 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성 명	추천인	약 력	회사와의거래내역	소유주식수(보통주)	최대주주와의 관계

사내이사	이봉근	이사회	텍사스대 오스틴교대학원(주)덕성 대표이사	없음	2,044,353주	본인

사내이사	이민종	이사회	고려대 경영대학원(주)덕성 상무이사	없음	680,471주	친인척

사내이사	김성진	이사회	울산대학교(주)덕성 상무이사	없음	6,069주	관계없음

사외이사	권익현	이사회	퍼듀대 대학원동국대교수	없음	-	관계없음

사외이사	송호성	이사회	연세대학교 경영대학원 경영학석사
한길회계법인 공인회계사	없음	-	관계없음

사외이사	김원일	이사회	서울대학교 법과대학 법학과
법무법인효원 변호사	없음	-	관계없음

- 김원일 사외이사 : 선임일 2019년 3월 25일

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 06월 12일	삼정 KPMG	송호성	-	외부감사법 전부개정에 따른 재무보고에 대한 감사위원회의 역할과 책임

2018년 10월 17일	한국공인회계사회	송호성	-	감사위원회 모범규준 매뉴얼.체크리스트 설명회
2. 감사제도에 관한 사항

* (주)덕성은 2018년 3월 26일 정기주주총회에서 감사위원회를 구성하였습니다. 1. 감사1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 이해관계	최근근무처,재임기간,담당업무,겸직현황	결격사유	사외이사여부	비 고

김부성	한양대학교 졸업	해당사항없음	-	해당사항없음	-	상근

배병춘	성균관대 대학원 졸업	해당사항없음	-	해당사항없음	-	비상근

2) 감사선임 및 구성방법 등 (1) 감사의 선임 - 감사는 1인 이상 2인 이하로 한다. - 감사선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. - 당사는 각종법령 및 시행령의 규정에 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 제반 규정을 준수하여 선임하고 있습니다. (2) 감사의 독립성과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

통지 또는 공고한 후보자의 주총결의를 통한 선임	충족(감사의 선임방법)	상법 제542조의5

상근감사의 선임	충족	상법 제542조의10 제1항

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의10 제2항

3) 감사의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

김부성(출석률:67%)	배병춘(출석률: - %)

찬반여부

1	2018.02.12	제52기 결산재무제표 확정/정기주주총회 전자투표 채택내부회계관리제도 운영보고	가결	참석(찬성)	불참

2	2018.02.27	제52기 정기주주총회 개최 및 배당	가결	참석(찬성)	불참

3	2018.03.26	대표이사 선임	가결	불참	불참

2. 감사위원회1) 감사위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 이해관계	최근근무처,재임기간,담당업무,겸직현황	결격사유	사외이사여부	비 고

권익현	- 퍼듀대 대학원- 동국대교수	해당사항없음	현) 동국대교수 (주)삼양사 사외이사전) 한국광고학회 상임이사	해당사항없음	사외이사	비상근

송호성	- 연세대학교 경영대학원
경영학석사
- 성신회계법인 공인회계사	해당사항없음	현) 한길회계법인 이사	해당사항없음	사외이사	비상근

김원일	- 서울대학교 법과대학 법학과- 법무법인 효원 변호사	해당사항없음	현) 법무법인 효원 변호사	해당사항없음	사외이사	비상근

2) 감사위원회 위원의 독립성과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이사의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가	충족(송호성, 공인회계사)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(전원 사외이사)

- 그밖의 겨결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항없음)	상법 제542조의11 제3항

3) 감사위원회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

송호성(출석률: 60%)	권익현(출석률:60%)	김국태(출석률:50%)

찬반여부

1	2018.04.27	외부감사인 선임 : 삼덕회계법인(2018년~2010년)	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2018.04.30	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

3	2018.05.23	일반자금대출 7억원 신규대출 취급	가결	불참	불참	불참

4	2018.07.13	수출성장자금대출 30억원 연장	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

5	2018.11.19	자사주펀트신탁계약 연장	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 06월 12일	삼정 KPMG	송호성	-	외부감사법 전부개정에 따른 재무보고에 대한 감사위원회의 역할과 책임

2018년 10월 17일	한국공인회계사회	송호성	-	감사위원회 모범규준 매뉴얼.체크리스트 설명회

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	부장(29년)차장(12년)	회사 경영활동에 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

준법지원인 지원조직 - 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

- 해당사항이 없습니다. 2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

(1) 전자투표제도 : 채택 (2) 행사절차 :

- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

3) 소수주주권의 행사여부

- 해당사항이 없습니다. 4) 경영권 경쟁- 해당사항이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이봉근	본인	보통주	2,044,353	13.04	2,044,353	13.04	-

이민종	이사	보통주	680,471	4.34	680,471	4.34	-

이혁종	친인척	보통주	680,471	4.34	680,471	4.34	-

이제종	친인척	보통주	432,470	2.76	432,470	2.76	-

김정아	친인척	보통주	122,167	0.78	122,167	0.78	-

(주)덕성피엔티	계열사	보통주	30,930	0.2	30,930	0.2	-

계	보통주	3,990,862	25.45	3,990,862	25.45	-

우선주	0	0	0	0	-

계	3,990,862	25.45	3,990,862	25.45	-

최대주주의 주요경력 및 개요최대주주의 경력(대표이사 이봉근) - 학력 : 텍사스대 오스틴교대학원 - 주요직무 및 직위명 2009. 03. 20 ~ 현재 : (주)덕성 대표이사 사장 - 겸직 현황 2007. 03. 30 ~ 현재 : (주)덕성피엔티 대표이사 2012. 07. 30 ~ 현재 : 바이오베터바이오로직스(주) 이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요- 해당사항없음

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 02월 15일	이봉근 외 5	4,666,218	29.76%	-	-

2017년 12월 29일	이봉근 외 5	3,990,862	25.45%	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이봉근	2,044,353	13.04%	-

-	-	-	-

우리사주조합	39,980	0.25%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,118	99.71	8,513,332	54.29	-

* 주주 및 보유주식의 비율은 보통주기준(15,680,000주)임.

주식 분포현황2018년 12월 31일 현재

구 분	주주수	비 율(%)	주식수	비 율(%)	비 고

최대주주등	6	0.12	3,990,862	25.45	-

주요주주	0	0	0	0	-

일반주주 합계	5,127	99.88	11,689,138	74.55	-

소액주주계	5,118	99.71	8,513,332	54.29	-

(법인)	45	0.88	265,836	1.70	-

(일반)	5,073	98.83	8,247,496	52.60	-

기타주주 계	9	0.18	3,175,806	20.25	-

(법인)	5	0.10	1,790,061	11.42	-

(일반)	4	0.08	1,385,745	8.84	-

합계	5,133	100.00	15,680,000	100.00	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4.발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 7일 까지

주권의 종류	1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권10,000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3523)

주주의 특전	없음

공고방법	공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.duksung21.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

주가 및 주식거래 실적 (국내증권시장)

(단위 :원 )

종 류	2018.7월	2018.8월	2018.9월	2018.10월	2018.11월	2018.12월

보통주	최 고	3,800	3,960	4,295	3,820	4,115	3,660

최 저	3,210	3,190	3,480	2,400	2,720	3,320

월간거래량	1,659,830	5,335,931	8,647,524	1,734,995	6,565,182	1,041,029

우선주	최 고	4,360	4,360	5,300	4,605	7,350	5,130

최 저	3,085	3,450	3,745	3,280	4,000	3,960

월간거래량	9,429,744	3,193,156	4,028,945	2,896,951	10,592,204	2,342,697
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이봉근	남	1959년 09월	대표이사	등기임원	상근	사장	텍사스대 오스틴교대학원(주)덕성 대표이사	2,044,353	-	본인	1991.5.31~	2021년 03월 26일

이민종	남	1961년 11월	상무이사	등기임원	상근	관리	고려대 경영대학원(주)덕성 상무이사	680,471	-	친인척	1992.6.24~	2020년 03월 24일

김성진	남	1964년 09월	상무이사	등기임원	상근	생산,영업	울산대학교(주)덕성 상무이사	6,069	-	관계없음	1990.12.21~	2020년 03월 24일

권익현	남	1959년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	퍼듀대 대학원동국대교수	-	-	관계없음	-	2020년 03월 24일

송호성	남	1959년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 경영대학원
경영학석사
한길회계법인 공인회계사	-	-	관계없음	-	2021년 03월 26일

김원일	남	1961년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 법과대학 법학과
법무볍인효원 변호사	-	-	관계없음	-	2022년 03월 25일

- 사외이사 김원일 : 선임일 2019년 3월 25일

미등기임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재용	남	1963년 3월	상무	상근	기획조정	업무총괄 이사	6,099	-

김종태	남	1967년 7월	이사	상근	인천공장장	생산2부 부장	-	-

이영철	남	1961년 8월	이사	상근	설비	공무부장	-	-

한기섭	남	1964년 12월	이사	상근	기술영업	재료사업부장	-	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

합성피혁	남	136	-	19	-	155	14.8년	5,554,486	35,835	-

합성피혁	여	17	-	2	-	19	8.2년	478,664	25,193	-

합 계	153	-	21	-	174	14.1년	6,033,150	34,673	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	250,007	62,502	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수 한도액	6	1,500,000	-

감사보수 한도액	2	70,000	-

* 감사보수한도액은 감사재직 기간인 2018년 3월까지임

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	275,285	34,411	-

* 감사2명의 보수총액은 재직기간인 2018년 3월까지임.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	234,004	78,001	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	29,142	9,714	-

감사	2	12,139	6,070	-

* 감사2명의 보수총액은 재직기간인 2018년 3월까지임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

--	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)덕성피엔티	1988년 07월 01일	자회사	1,193	146,170	48.72	675	-	-	-169	146,170	48.72	506	2,571	-342

덕성(광주)합성혁유한공사	2002년 04월 01일	자회사	5,337	-	100.00	4,510	-	-	-713	-	100	3,797	6,632	-1,096

바이오베터바이오로직스(주)	2012년 07월 30일	매도가능증권	500	1,000,000	11.90	394	-	-	-167	1,000,000	11.9	227	2,024	-149

(주)덕성인코	2015년 05월 19일	매도가능증권	90	18,000	15.00	90	-	-	-	18,000	15	90	1,601	46

합 계	-	-	5,669	-	-	-1,049	-	-	4,620	12,828	-1,541

기초 또는 기말 현재 해당법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 타법인에 출자한 회사는 4개사 입니다.* 회사와 계열회사간 임원 겸임현황

성 명	회사명	직책	비 고

이 봉 근	(주)덕성피엔티	대표이사

이 봉 근	바이오베터바이오로직스(주)	이사

이 재 용	(주)덕성피엔티	이사

이 재 용	바이오베터바이오로직스(주)	감사

이 민 종	덕성(광주)합성혁유한공사	동사장
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 거래(1) 당기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

종속기업	덕성합성혁유한공사

관계기업	㈜덕성피엔티

기타 특수관계자	㈜덕성인코, 바이오베터 바이오로직스㈜

(2) 당사와 특수관계자 사이의 거래 내용은 다음과 같습니다. 1) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

매출	유형자산 매각 등	매입	지급임차료

종속기업	덕성합성혁유한공사	423,981	-	1,262,034	-

관계기업	㈜덕성피엔티	-	-	-	158,604

기타 특수관계자	㈜덕성인코	661	-	60,756	-

합 계	424,642	-	1,322,790	158,604

(전기) (단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

매출	유형자산 매각 등	매입	지급임차료

종속기업	덕성합성혁유한공사	503,380	-	4,078,507	-

관계기업	㈜덕성피엔티	-	-	-	172,012

기타 특수관계자	㈜덕성인코	3,058	-	99,560	-

합 계	506,438	-	4,178,067	172,012

한편, 당기 및 전기 중 특수관계자에 대한 대여거래내역 및 특수관계자로부터의 차입거래내역은 없습니다.

2) 보고기간말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	채권	채무

매출채권	임차보증금	매입채무	미지급금

종속기업	덕성합성혁유한공사	2,191,648	-	307,747	-

관계기업	㈜덕성피엔티	-	200,000	-	14,142

기타 특수관계자	㈜덕성인코	-	-	1,603	-

합계	2,191,648	200,000	309,350	14,142

(전기말) (단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	채권	채무

매출채권	임차보증금	매입채무	미지급금

종속기업	덕성합성혁유한공사	2,042,190	-	284,272	-

관계기업	㈜덕성피엔티	-	200,000	-	13,930

기타특수관계자	㈜덕성인코	-	-	15,753	-

합계	2,042,190	200,000	300,025	13,930

3) 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제공받은 기업	담보제공자산	장부금액	설정금액	제공처	내용

관계기업	㈜덕성피엔티	건물,기계장치	1,655,573	2,400,000	기업은행	차입에대한담보

4) 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 외화 각 1단위)

제공한 기업	제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

당사	덕성합성혁유한공사	신용장개설	CNY 3,000,000	INDUSTRIAL BANK OF CHINA
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행.변경 및 주주총회 현황 1) 공시사항의 진행 및 변경사항

- 2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제53기주주총회(2019.3.25)	- 제1호 의안 제53기재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부변경의건- 제3호 의안 이사선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건-제5호 의안 이사보수한도 승인의 건	- 제1호의안 배당금:보통주 4% 우선주 5%-제2호의안 : 원안대로 가결-제3호의안 사외이사:김원일-제4호의안:감사위원회 위원 사외이사 김원일 - 제5호의안 보수한도:15억원

제52기주주총회(2018.3.26)	- 제1호 의안 제52기재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부변경의건- 제3호 의안 이사선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건-제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 감사보수한도 승인의 건	- 제1호의안 배당금:보통주 4% 우선주 5%-제2호의안 : 원안대로 가결-제3호의안 사내이사:이봉근 사외이사:송호성-제4호의안:감사위원회 위원 사외이사 권익현 사외이사 김국태 사외이사 송호성- 제5호의안 보수한도:15억원- 제6호의안 보수한도:7천만원

2. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건 : 해당사항없음.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2018년 12월 31일 ) (단위 :백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3) 채무.지급보증현황 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 외화 각 1단위)

법인명	관계	지급보증내역	기초(한도금액)	증감	기말(한도금액)	보증기간	지급보증처

덕성(광주)합성혁유한공사	종속회사	신용장개설	USD 550,000	(-)USD 550,000	0	2017.05.01~2018.04.30	INDUSTRIAL BANK OF CHINA

덕성(광주)합성혁유한공사	종속회사	신용장개설	-	CNY 3,000,000	CNY 3,000,000	2018.04.20~2019.04.29	INDUSTRIAL BANK OF CHINA

계	USD 550,000-	(-)USD 550,000CNY 3,000,000	0CNY 3,000,000	-	-

4) 기타의 우발채무

(1) 당기말 현재 연결실체는 서울보증보험㈜로부터 1,034,066천원에 상당하는 이행보증을 제공받고 있습니다. 3. 제재현황 등그밖의 사항 1) 제재현황

일자	회사	내용	사유	근거법령	회사의이행현황	대책

2017.06.22	(주)덕성	법인세추납액(지방소득세포함)438 백만원	정기세무조사결과 (2012년~2016년)	국세기본법 제81조의12	법인세추납액(지방소득세포함) 전액납부	내부시스템 및 교육강화

2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 3) 중소기업 기준검토표

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2018년 12월 31일 ) (단위 :백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사하없음