효성 반기보고서 (2017.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작 성 기 준 일 현재(2017년 6월 30일) 당사 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 6인, 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다.

나. 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사외이사

김상희(출석률: 100%)	한민구(출석률: 80%)	손병두(출석률: 100%)	이병주(출석률: 100%)	최중경 (출석률: 100%)	박태호 (출석률: 40%)

1회차	2017.2.2	승인	1. 제62기(2016년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

보고	1. 최대주주등과의 거래내역 보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 준법지원활동 보고	-	-	-	-	-	-	-

4. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2017.2.17	승인	1. 제62기(2016년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2. 소규모 합병 승인의 건 (두미종합개발㈜)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

3. 소규모 합병 승인의 건 (효성엔지니어링㈜)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

4. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

결의	1. 제62기(2016년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2. 이사후보 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

3. 감사위원회 위원 후보 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

보고	1. 최대주주등과의 거래내역 보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 감사위원회 감사보고서 보고	-	-	-	-	-	-	-

3회차	2017.3.18	결의	1. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2017.4.4	승인	1. 합병경과 보고 및 공고의 건(두미종합개발㈜)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 합병경과 보고 및 공고의 건(효성엔지니어링㈜)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

결의	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5회차	2017.4.25	승인	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	사외이사 0명 상근이사 3명	김규영 대표이사, 조현준 이사, 조현상 이사	정기(주례)회의 개최를통해 주요경영사항 결정	이사회의위임사항	-

※ 2017년 6월 30일 기준입니다.

라. 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

경영위원회	1월 3일	해외법인업무 관련 건	가결	해당없음

1월 20일	해외법인업무 관련 건	가결

1월 20일	해외법인업무 관련 건	가결

1월 23일	은행업무 관련 건	가결

1월 23일	은행업무 관련 건	가결

1월 23일	은행업무 관련 건	가결

2월 13일	해외법인업무 관련 건	가결

2월 20일	해외법인업무 관련 건	가결

2월 20일	은행업무 관련 건	가결

3월 2일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 3일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 5일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 5일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 6일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 10일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 14일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 15일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 15일	은행업무 관련 건	가결

3월 16일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 16일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 17일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 17일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 17일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 22일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 27일	해외법인업무 관련 건	가결

3월 27일	은행업무 관련 건	가결

4월 3일	해외법인 업무관련 건	가결

4월 3일	해외법인 업무관련 건	가결

4월 10일	해외법인 업무관련 건	가결

4월 14일	해외법인 업무관련 건	가결

4월 19일	해외법인 업무관련 건	가결

4월 19일	PF대출약정의 건	가결

4월 24일	해외법인 업무관련 건	가결

4월 27일	해외법인 업무관련 건	가결

4월 27일	해외법인 업무관련 건	가결

4월 27일	해외법인 업무관련 건	가결

4월 27일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 8일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 10일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 10일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 12일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 12일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 22일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 25일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 25일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 26일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 26일	해외법인 업무관련 건	가결

5월 26일	해외법인 업무관련 건	가결

6월 1일	해외법인 업무관련 건	가결

6월 2일	해외법인 업무관련 건	가결

6월 7일	해외법인 업무관련 건	가결

6월 7일	해외법인 업무관련 건	가결

6월 12일	해외법인 업무관련 건	가결

6월 12일	해외법인 업무관련 건	가결

6월 14일	은행업무 관련 건	가결

6월 14일	은행업무 관련 건	가결

6월 22일	해외법인 업무관련 건	가결

6월 28일	은행업무 관련 건	가결

마. 이사의 독립성 ( 1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내 이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하 고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경 우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조석래	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	조현준	이사회	전사 경영전반 총괄	본인

사내이사	조현상	이사회	전략본부장 겸)산업자재PG장겸)화학PG CMO	㈜ 효성 보유 계열사 지분매입(2015년)	특수관계인

사내이사(대표이사)	김규영	이사회	산업자재PG CTO	해당없음	없음

사외이사	김상희	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음

사외이사	한민구	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음

사외이사	손병두	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음

사외이사	이병주	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음

사외이사	최중경	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음

사외이사	박태호	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음

※ 당사는 이병주 사외이사가 재직중인 법인(법무법인 태평양)과의 최근 3년간 소송 의뢰·자문 약정거래가 있습니다. 단, 사외이사와의 직접적인 관련성은 없습니다. ※ 2017년 4월 김규영 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었고, 이상운 대표이사가 사임하였습니다.(관련공시 : 2017.4.4 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시))※ 2017년 6월 30일 기준입니다. (2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

성명	사외이사 여부	비고

김상희	○	상법 제542조의8 제4항사외이사 과반수 요건 충족

한민구	○

※ 2017.4월 이상운 대표위원이 사임함에 따라 작성기준일(2017년 6월 30일) 현재 사외이사후보추천위원회는 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

( 3) 사외이사후보추천위원회 결의내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이상운(출석률: 100%)	김상희(출석률: 100%)	한민구(출석률: 50%)

1회차	2017.2.17	1. 사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보 : 김상희, 손병두, 한민구, 이병주, 박태호	가결	찬성	찬성	-

2회차	2017.3.18	1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 이상운	가결	찬성	찬성	찬성

(4) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.