대륙제관 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

2015. 03. 05.	제 48 기 정기주주총회소집에 관한 이사회 결의	1.의안 및 주요내용가)제48기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건나)정관일부 변경의 건다)이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 상근사내이사 박봉국 - 상근사내이사 박중흠 - 사외이사 최도원 - 사외이사 최돈명라)감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) - 감사위원회 위원 사외이사 김기영 - 감사위원회 위원 사외이사 최도원 - 감사위원회 위원 사외이사 최돈명마)이사보수한도 승인의 건2.일시:2015년3월27일(금) 오전8시30분3.장소:충남 아산시 영인면 신운리 235번지 (주)대륙제관 아산공장 교육장4.이사회결의일:2015년3월5일	이행완료

2015. 03. 05.	현금ㆍ현물배당 결정	1. 배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 보통주 60원3. 시가배당율 : 1.1%4. 배당금총액 : 954,191,940원5. 배당기준일 : 2014년12월31일6. 주주총회예정일 : 2015년3월27일7. 이사회결의일 : 2015년3월5일(사외이사1명 및 감사1명 참석)	이행완료

2015. 03. 12.	제 48 기 정기주주총회소집통지 공고사항	제 48 기 정기주주총회 소집통지 공고사항	이행완료

2015. 03. 19.	감사보고서 제출	감사보고서 제출(외부감사인: 성도회계법인)	이행완료

2015. 03. 27.	제 48 기 정기주주총회 결의사항	1. 재무제표 승인-자산총계 : 130,949백만원-부채종계 : 62,399백만원-자 본 금 : 7,951백만원-자본총계 : 68,550백만원2. 배당내역-주당배당금 : 60원-배 당 총 액 : 954,191,940원-시가배당률 : 1.1%-배 당 성 향 : 11.49%3. 임원현황-임 원 선 임 : 상근사내이사 2명 및 사외이사 2명 선임-사 외 이 사 : 총이사수 6명 중 사외이사수 3명 사외이사선임비율:50%-감사위원회 : 사외이사 3명 선임4. 기타결의내용가)제48기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 ===> " 원안대로 가결 "나)정관일부 변경의 건 ===> " 원안대로 가결 "다)이사 선임의 건(상근사내이사 2명 및 사외이사 2명 선임) - 상근사내이사 박봉국(중임) - 상근사내이사박중흠(중임) - 사외이사 최도원(신임) - 사외이사 최돈명(신임) ===>" 원안대로 가결 "라)감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명 선임) - 감사위원회 위원 사외이사 김기영(신임) - 감사위원회 위원 사외이사 최도원(신임) - 감사위원회 위원 사외이사 최돈명(신임) ===> " 원안대로 가결 "마)이사보수한도 승인의 건 (보수한도액 10억원) ===> "원안대로 가결"5. 주주총회일 : 2015년 3월 27일	이행완료

2015. 03. 31.	사업보고서 제출	제 48 기 사업보고서 제출	이행완료

2015. 05. 14.	분기보고서 제출	제 49 기 분기보고서 제출	이행완료

2015. 08. 13.	반기보고서 제출	제 49 기 반기보고서 제출	이행완료

2015. 11. 16	분기보고서 제출	제 49 기 분기보고서 제출	이행완료

2016. 03. 03	제 49 기 정기주주총회소집에 관한 이사회결의	1.의안 및 주요내용 가)제49기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 현금배당예정 : 1주당 90원 나)이사보수한도 승인의 건2.일시:2016년3월25일(금) 오전8시30분3.장소:충남 아산시 영인면 신운리 235번지 (주)대륙제관 아산공장 교육장4.이사회결의일:2016년3월3일	이행완료

2016. 03. 03	현금ㆍ현물배당 결정	1.배당구분:결산배당2.1주당배당금:보통주 90원3.시가배당율:1.4%4.배당금총액:1,431,287,910원5.배당기준일:2015년12월31일6.주주총회예정일:2016년3월25일7.이사회결의일:2016년3월3일	이행완료

2016. 03. 10.	제 49 기 정기주주총회소집통지 공고사항	제 49 기 정기주주총회 소집통지 공고사항	이행완료

2016. 03. 17.	감사보고서 제출	감사보고서 제출(외부감사인: 성도회계법인)	이행완료

2016. 03. 25	제 49 기 정기주주총회 결의사항	1. 재무제표 승인-자산총계 : 136,220백만원-부채종계 : 56,236백만원-자 본 금 : 7,952백만원-자본총계 : 79,984백만원2. 배당내역-주당배당금 : 90원-배 당 총 액 : 1,431,287,910원-시가배당률 : 1.4%-배 당 성 향 : 11.12%3. 임원현황-사 외 이 사 : 총이사수 6명 중 사외이사수 3명 사외이사선임비율:50%-감사위원회 : 사외이사 3명4. 기타결의내용가)제49기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 ===> " 원안대로 가결 "나)이사보수한도 승인의 건 (보수한도액 10억원) ===> "원안대로 가결"5. 주주총회일 : 2016년 3월 25일	이행완료

2016. 03. 30	사업보고서 제출	제 49 기 사업보고서 제출	이행완료

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 49 기주주총회(2016.03.25)	1.재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 결의10억원 가결

제 48 기주주총회(2015.03.27)	1.재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임의 건 3-1. 사내이사 박봉국 선임의 건 3-2. 사내이사 박중흠 선임의 건 3-3. 사외이사 최도원 선임의 건 3-4. 사외이사 최돈명 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. 감사위원회 위원 사외이사 김기영 선임의 건 4-2. 감사위원회 위원 사외이사 최도원 선임의 건 4-3. 감사위원회 위원 사외이사 최돈명 선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 결의원안대로 결의사내이사 박봉국 선임의 결의사내이사 박중흠 선임의 결의사외이사 최도원 선임의 결의사외이사 최돈명 선임의 결의사외이사 김기영 선임 결의사외이사 최도원 선임 결의사외이사 최돈명 선임 결의10억원 가결	재선임재선임신임신임신임신임신임

제 47 기주주총회(2014.03.21)	1.재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2.이사선임의 건 2-1. 상근사내이사 박봉준 선임의 건 2-2. 사외이사 김기영 선임의 건3.이사보수한도승인의 건4.감사보수한도승인의 건	원안대로 결의상근사내이사 박봉준 선임 결의사외이사 김기영 선임 결의7억원 가결4천만원 가결	재선임재선임

3. 중요한 소송사건 해 당 사 항 없 음. 4. 채무보증 현황 당사는 당기말 현재 특수관계자인 (주)대양코리아를 위하여 6,000백만원을 채무보증하고 있습니다.

5. 기타의 우발부채 등

당사는 부탄가스 및 일반 에어졸 매출에 대해 가스사고 발생시 손해배상책임을 부담하고 있으며 이를 위하여 메리츠화재해상보험(주)에 가스사고배상책임보험에 가입하고 있습니다.

6. 제재현황 해 당 사 항 없 음.

7. 중소기업기준검토표

8. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해 당 사 항 없 음.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 :백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	백지	SK에너지(주)

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 :백만원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	(-)	-

내부 매출액	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	(-)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	(-)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	(-)	-

자산총액	-	-	-	-	-	(-)	-

부채총액	-	-	-	-	-	(-)	-

자기자본	-	-	-	-	-	(-)	-

자본금	-	-	-	-	-	(-)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-