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대륙제관 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 대륙제관
대 표 이 사 : 박 봉 준
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼로 221 (역삼동)
(전 화) 02 - 6003 - 0600
(홈페이지) http://www.drcc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 문 석 빈
(전 화) 02 - 6003 - 0600
목 차

Ⅰ.회사의 개요
1.회사의 개요 ------------------------------------------------- 2
2.회사의 연혁 ------------------------------------------------- 3
3.자본금 변동 상황 --------------------------------------------- 5
4.주식의 총수 등 ----------------------------------------------- 6
5.의결권 현황 ------------------------------------------------- 7
6.배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------- 8
Ⅱ.사업의 내용
1.사업의 개요 ------------------------------------------------- 9
2.주요제품 및 원재료 등------------------------------------------ 15
3.생산 및 설비에 관한 사항 --------------------------------------- 17
4.매출에 관한 사항 --------------------------------------------- 21
5.수주상황 ---------------------------------------------------- 23
6.시장위험과 위험관리 ------------------------------------------ 23
7.연구개발활동 ------------------------------------------------ 28
8.기타 투자의사결정에 필요한 사항 ------------------------------- 30
Ⅲ.재무에 관한 사항
1.요약재무정보 ------------------------------------------------ 32
2.연결재무제표 ------------------------------------------------ 33
3.연결재무제표 주석 -------------------------------------------- 33
4. 재무제표 --------------------------------------------------- 34
5. 재무제표 주석------------------------------------------------ 40
6.기타 재무에 관한 사항 ----------------------------------------- 107
Ⅳ . 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------- 114
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1.회계 감사인의 명칭 및 감사의견 --------------------------------- 121
2.감사용역 체결현황 -------------------------------------------- 121
3.회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 ----------------------- 121
4.내부회계관리제도 --------------------------------------------- 122
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1.이사회에 관한 사항 -------------------------------------------- 124
2.감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------ 127
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------- 130
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1.주식의 분포 -------------------------------------------------- 131
2.주식사무 ---------------------------------------------------- 133
3.최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적 ---------------------------- 134
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항
1.임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------- 135
2.임원의 보수 -------------------------------------------------- 136
Ⅸ.계열회사 등에 관한사항 ------------------------------------------ 138
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용
1.최대주주등과의 거래내용 --------------------------------------- 139
2.주주(최대주주 등 제외), 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용-- 140
XI .그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1.주요경영사항신고내용의 진행상황 등 ---------------------------- 141
2.주주총회의사록 요약 ------------------------------------------ 143
3.중요한 소송사건 ---------------------------------------------- 143
4.채무보증 현황 ------------------------------------------------ 144
5.기타의 우발부채 등 -------------------------------------------- 144
6.제재현황 ---------------------------------------------------- 144
7.중소기업기준 검토표 등 ---------------------------------------- 145
8.결산일 이후에 발생한 중요사항 ---------------------------------- 146
[전문가의 확인]
1.전문가의 확인 ------------------------------------------------ 147
2.전문가와의 이해관계 ------------------------------------------ 147
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 대륙제관으로 표기합니다.또한 영문으로는 DAERYUK CAN CO., LTD. 로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1966년 12월24일에 대륙제관공업주식회사로 설립되었으며, 1989년 4월 11일에 현재의 상호인 주식회사 대륙제관으로 변경하였습니다. 당사는 윤활유관, 페인트관, 식용유관 등으로 대표되는 일반관과 연료관이라 불리는 휴대용 부탄가스, 일반에어졸관이라 불리는 헤어스프레이관, 스프레이식 살충제관 등과 연료관에 부착되는캡 등의 사출물, 각종 제관 기계를 제작ㆍ판매하고 있으며, 1995년 6월 22일을 기준으로 (주)대양정공을 흡수합병하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 221 (역삼동)전화번호 : 02 - 6003 - 0600 홈페이지 : http://www.drcc.co.kr 라.중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법시행령제3조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 일반관, 연료관, 일반 에어졸관 및 연료관에 부착되는 캡 등의 사출물, 각종 제관 기계를 제작ㆍ판매하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 동 보고서 ' IX. 계열회사 등에 관한 사항 '을 참조하시길 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 12월 29일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

1958. 04. 01. 대륙제관공업사 창설
1966. 12. 24. 대륙제관공업(주) 설립 ( 납입자본금 10,000천원 )
1968. 03. 28. 납입자본금 10,000천원에서 30,000천원으로 증액
1968. 08. 01. 영등포구 양평동 공장 신축
1971. 08. 09. 납입자본금 30,000천원에서 35,000천원으로 증액
1971. 08. 20. ADB차관으로 인쇄시설 도입
1972. 10. 25. 납입자본금 35,000천원에서 38,300천원으로 증액
1975. 10. 12. 제관공장 증축
1976. 11. 30. 제관공장 사무동 증축
1978. 12. 22. 납입자본금 38,300천원에서 70,000천원으로 증액
1980. 04. 10. 납입자본금 70,000천원에서 485,000천원으로 증액
1980. 10. 01. 자동제관기계 설치
1981. 09. 25. 납입자본금 485,000천원에서 860,000천원으로 증액
1984. 04. 01. 에어졸 캔라인 신설
1986. 05. 27. 송악공장 설립 ( AEROSOL 충전공장 )
1989. 04. 11. 주식회사 대륙제관으로 상호변경
1990. 12. 25. 아산공장 완공 이전 ( 대지 75,759 ㎡ , 건물 30,184 ㎡ )
1991. 12. 19. 납입자본금 860,000천원에서 1,290,000천원으로 증액
1992. 07. 01. 기계사업부 주식회사 대양정공으로 독립 ( 아산시 영인면 )
1993. 02. 29. 납입자본금 1,290,000에서 1,900,000천원으로 증액
1994. 03. 31. 납입자본금 1,900,000에서 2,250,000천원으로 증액
1994 .04 .25. 본사 강남구 역삼동 이전
1994. 11. 29. 납입자본금 2,250,000에서 2,800,000천원으로 증액
1994. 12. 31. 주식회사 산양전자 인수
1995. 06. 22. 주식회사 대양정공 흡수 합병 ( 납입자본금 2,808,000천원 )
1995. 11. 02. 납입자본금 2,808,000천원에서 3,908,000천원으로 증액
( 주식발행초과금 11억 무상증자 )
1998. 12. 31. 납입자본금 3,908,000천원에서 6,000,000천원으로 증액
( 2,092,000천원 무상증자 )
2009. 04. 10 납입자본금 6,000,000천원에서 6,234,192천원으로 증액
( 234,192천원 신주인수권 행사로 인한 신주발행 )
2009. 05. 07 납입자본금 6,234,192천원에서 6,351,288천원으로 증액
( 117,096천원 신주인수권 행사로 인한 신주발행 )
2010. 05. 04 납입자본금 6,351,288천원에서 6,624,512천원으로 증액
( 273,224천원 신주인수권 행사로 인한 신주발행 )
2010. 06. 10 제17회 대한민국 가스안전대상 동탑산업훈장 수상
(지식경제부 주최, 한국가스안전공사 주관)
2010. 12. 08 납입자본금 6,624,512천원에서 7,342,701천원으로 증액
( 718,189천원 신주인수권 행사로 인한 신주발행 )
2011. 01. 14 납입자본금 7,342,701천원에서 7,951,600천원으로 증액
( 608,899천원 신주인수권 행사로 인한 신주발행 )

나. 본점소재지 및 그 변경 1994년 4월 25일 서울특별시 강남구 역삼로 221 (역삼동) 이전 다. 상호의 변경 1989년 4월 11일 대륙제관공업(주)에서 (주)대륙제관으로 변경 라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 1995년 6월 22일 (주)대양정공 흡수 합병
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 04월 10일	신주인수권행사	보통주	468,384	500	1,281	제1회 무보증사모분리형BW

2009년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	234,192	500	1,281	제1회 무보증사모분리형BW

2010년 05월 04일	신주인수권행사	보통주	546,448	500	1,281	제1회 무보증사모분리형BW

2010년 12월 08일	신주인수권행사	보통주	1,436,377	500	1,281	제1회 무보증사모분리형BW

2011년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	1,217,798	500	1,281	제1회 무보증사모분리형BW

나. 신주인수권부사채

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

구 분	제1회무보증사모분리형신주인수권부사채	...	...	합 계

발 행 일 자	2008. 2. 21	-	-	-

만 기 일	2011. 2. 21	-	-	-

권 면 총 액	5,000,000,000	-	-	-

사 채 배 정 방 법	사모	-	-	-

신주인수권 행사가능기간	2009. 2. 21 ~2011. 1. 21	-	-	-

행사조건	행사비율(액면대비)	100	-	-	-

행 사 가 액	1,281	-	-	-

행사대상주식의 종류	기명식 보통주	-	-	-

기행사신주인수권부사채	권 면 총 액	5,000,000,000	-	-	-

기 행 사 주식수	3,903,199	-	-	-

미행사신주인수권부사채	권 면 총 액	-	-	-	-

행사가능주식수	-	-	-	-

비 고	무기명 사모	-	-	-

본 분리형 신주인수권부사채는 2009년 2월 23일 사채권자의 조기 상환 청구에 의하여 권면금액 전액 조기 상환되었습니다.한편, 2018년 12월 31일 현재 본 신주인수권부사채와 관련하여 행사청구된 신주인수권은 행사주식 3,903,199주에 행사금액 5,000,000,000원으로서 전액 행사청구되었습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2018년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 48,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 15,903,199주 입니다.한편, 당사는 보통주 이외에 발행한 주식은 없습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	-	48,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,903,199	-	15,903,199	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,903,199	-	15,903,199	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,903,199	-	15,903,199	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 15,903,199주이며 정관상 발행할 주식총수의 33.1%에해당됩니다. 또한 우선주 발행과 자기주식을 가지고 있지 않아 의결권행사 주식수는15,903,199주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,903,199	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,903,199	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 재무상태의 안정성을 유지하고자 당기순이익의 일정부분을 내부에 유보하고 있습니다. 일반관, 일반에어졸관 및 연료관 등을 제조ㆍ판매하는 회사로서의 업종 특성상 많은 기계장치 및 설비 투자가 요구되는 바, 이렇게 유보된 이익을 성장을 위한 동력으로 최우선적으로 사용할 예정입니다.한편, 당사는 주주들이 없다면 회사가 성장할 수 없다는 생각으로 당사 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매 배당을 실시하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,629	9,617	14,510

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	228	605	912

현금배당금총액(백만원)	1,272	1,590	1,908

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	35.05	16.53	13.15

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	1.5	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	100	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제52기 및 제51기, 제50기 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)으로 작성되었습니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 본 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인으로부터 감사받은 재무정보입니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제 52 기	제 51 기	제 50 기

[유동자산]	83,992,682	88,539,083	86,369,477

ㆍ현금및현금성자산	13,467,023	18,941,448	24,104,818

ㆍ매출채권및기타채권	40,994,532	42,694,264	35,549,018

ㆍ금융자산	-	99,860	596,645

ㆍ기타자산	546,004	350,096	508,189

ㆍ재고자산	28,985,123	26,453,415	25,610,807

[비유동자산]	67,014,697	65,835,424	62,088,871

ㆍ기타금융자산	1,993,255	3,128,973	3,047,714

ㆍ관계기업에 대한 투자자산	4,344,844	1,790,560	2,351,335

ㆍ투자부동산	659,231	667,664	676,097

ㆍ유형자산	54,060,622	54,178,932	50,394,758

ㆍ무형자산	1,860,780	1,920,513	1,920,513

ㆍ이연법인세자산	4,095,965	4,148,782	3,698,454

자산총계	151,007,379	154,374,507	148,458,348

[유동부채]	35,822,852	42,702,098	43,734,724

[비유동부채]	11,550,912	11,617,282	11,467,258

부채총계	47,373,764	54,319,380	55,201,982

[자본금]	7,951,600	7,951,600	7,951,600

[자본잉여금]	10,493,198	10,493,198	10,493,198

[기타포괄손익누계액]	(318,958)	(354,403)	(114,741)

[이익잉여금]	85,507,775	81,964,732	74,926,309

자본총계	103,633,615	100,055,127	93,256,366

매출액	196,346,726	197,112,543	186,222,141

영업이익	5,624,436	12,996,724	18,966,296

법인세차감전순이익	5,151,411	12,181,974	18,247,476

당기순이익	3,629,708	9,617,356	14,509,605

기본 주당순이익	228	605	912
2. 연결재무제표

" 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. "
3. 연결재무제표 주석

" 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. "
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기	성도회계법인	적정의견	재무제표는 주식회사 대륙제관의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다

제51기	성도회계법인	적정의견	재무제표는 주식회사 대륙제관의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제50기	성도회계법인	적정의견	재무제표는 주식회사 대륙제관의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기	성도회계법인	반기 및 중간검토,결산감사 각 1회	60,000	503

제51기	성도회계법인	반기 및 중간검토,결산감사 각 1회	60,000	505

제50기	성도회계법인	반기 및 중간검토,결산감사 각 1회	60,000	475

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기	-	-	-	-	-

제51기	-	-	-	-	-

제50기	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

우리는 첨부된 주식회사 대륙제관의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 대륙제관의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.우리의 검토는 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2018년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 3명의 사외이사 등 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	회사와의
거래	대내외 교육참여현황	비 고

김기영	연세대 대학원 법학과 석사 및 박사한국민사법학회, 민사판례연구회 및한국법학교수회 이사수원대학교 법정대학장수원대학교 법정대학 법학과 교수	없음	없음	없음	2017.3.24 정기주주총회에서 선임(중임)

최돈명	강원산업대륙제관 (2006.4월 퇴직)	없음	없음	없음	2018.3.23 정기주주총회에서 선임(중임)

노동욱	한국루멘스 한국LED 테크노	없음	없음	없음	2018.3.23 정기주주총회에서 선임(신임)

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 관리팀 (담당자 :문석빈 ☎ 6003-0600)

라. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사

항, 회사경영의 기본방침 및 업무수행에 관한 중요한 사항을 의결하며,

이사의 직무집행을 감독한다.

- 구성 : 이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성함.- 의장 : 대표이사단) 대표이사 유고시는 정관 제34조제2항의 규정에 의한 이사회소집권자로 한다.- 회의 : 이사회소집권자가 필요시 소집함.- 결의방법 : 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 가결함.단) 이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못함. - 의사록 : 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하여 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하여 본점에 비치한다.- 이사의 독립성 : 주주총회에서 선임할 사내이사 및 사외이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	사내이사의 성명

박봉국(출석률: 100%)	박덕흠(출석률:100%)	박봉준(출석률:100%)

1	2018. 03. 02	제51기 정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성

2	2018. 03. 02	현금배당결정	찬성	찬성	찬성

3	2018. 03. 23	제51기 정기주주총회	찬성	찬성	찬성

4	2018. 08. 28	차입금 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성

5	2018. 09. 14	차입금 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성

6	2019. 03. 12	제52기 정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성

7	2019. 03. 12	현금배당결정	찬성	찬성	찬성

8	2019. 03. 29	제52기 정기주주총회	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	사외이사의 성명

김기영(출석률: 100%)	최돈명(출석률:87.5%)	최도원(출석률:66.7%)	노동욱(출석률:80%)

1	2018. 03. 02	제51기 정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성	-

2	2018. 03. 02	현금배당결정	찬성	찬성	찬성	-

3	2018. 03. 23	제51기 정기주주총회	찬성	찬성	불참	-

4	2018. 08. 28	차입금 만기 연장의 건	찬성	불참	-	찬성

5	2018. 09. 14	차입금 만기 연장의 건	찬성	찬성	-	불참

6	2019. 03. 12	제52기 정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	-	찬성

7	2019. 03. 12	현금배당결정	찬성	찬성	-	찬성

8	2019. 03. 29	제52기 정기주주총회	찬성	찬성	-	찬성

* 2018.3.23 사외이사 최도원은 임기만료로 퇴임하고, 사외이사 노동욱 신규 선임함

(4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3인	김기영, 최돈명, 노동욱	"2. 감사제도에 관한 사항" 참조

(5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사의 성명

김기영(출석률: 100%)	최돈명(출석률:100%)	최도원(출석률:100%)

감사위원회	2018. 02. 06	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

* 사외이사 최도원은 2018.3.23 임기만료로 퇴임.

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 2015년 3월 정기주주총회에서 감사위원회를 별도 설치하여 현재 운영하고 있으며주주총회 결의로 선임된 사외이사 3명이 감사위원회 감사위원으로 감사업무 수행함.

- 감사위원회 감사위원의 권한과 책임

① 감사위원회 감사위원은 회계와 업무를 감사하고② 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있고③ 임시주주총회의 소집을 이사회에 요청할 수 있으며④ 자회사에 대한 영업의 보고를 요청할 수 있으며⑤ 주주총회 의안에 대한 의견진술과 이사의 부당행위등에 대한 사실을 외부감사인 에게 통보하고, 이사회에 보고하여야 하며⑥ 업무상 취득한 회사의 비밀을 누설하여서는 안된다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부

- 정관 제 35조에 의거,

ⓛ 감사위원회 감사위원은 주주와 그 밖의 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무 제표가 회사의 실적과 재무제표에 대하여 공정한 공시를 하는지 심의한다.② 감사위원회 감사위원은 회사의 경영관리시스템과 내부시스템 등의 구조가 회 사의 경영과 재무제표 보고에 적합하게 구성되어 있는지 심의한다.③ 감사위원회 감사위원은 회사의 중대한 사안이나 위험요소 등에 대하여 심의한다.

④ 감사위원회 감사위원은 회사의 연간 손익이 공표되기 전에 감사의 결과를 가지고 회의를 할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사여부	추천인	최대주주등과의이해관계	비 고

김기영	연세대 대학원 법학과 석사 및 박사한국민사법학회 및 민사판례연구회 이사 한국법학교수회 이사수원대학교 법정대학장수원대학교 법정대학 법학과 교수	사외이사	이사회	없음

최도원	대동중공업한화건설	사외이사	이사회	없음	2018.3.23임기만료로 퇴임

최돈명	강원산업대륙제관 (2006.4월 퇴직)	사외이사	이사회	없음	상장사 회계,재무경력 10년이상

노동욱	한국루멘스 한국LED 테크노	사외이사	이사회	없음	2018.3.23신규 선임

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사의 성명

김기영(출석률: 100%)	최돈명(출석률:88.9%)	최도원(출석률:75%)	노동욱(출석률:80%)

1	2018. 02. 06	내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성	-

2	2018. 03. 02	제51기 정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성	-

3	2018. 03. 02	현금배당결정	찬성	찬성	찬성	-

4	2018. 03. 23	제51기 정기주주총회	찬성	찬성	불참	-

5	2018. 08. 28	차입금 만기 연장의 건	찬성	불참	-	찬성

6	2018. 09. 14	차입금 만기 연장의 건	찬성	찬성	-	불참

7	2019. 03. 12	제52기 정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	-	찬성

8	2019. 03. 12	현금배당결정	찬성	찬성	-	찬성

9	2019. 03. 29	제52기 정기주주총회	찬성	찬성	-	찬성

다. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	2	부장 (20년), 대리 (5년)	내부회계관리제도 관련 제반활동

마. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 채 택 하 지 않 음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 채 택 하 지 않 음. 다. 소수주주권의 행사여부 채 택 하 지 않 음.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박덕흠	남	1928년 01월	회장	등기임원	상근	영업	동국대	3,860	0	숙부	52년	2020년 03월 31일

박봉국	남	1955년 03월	회장	등기임원	상근	영업	외국어대,미국MBA	1,556,410	0	본인	13년	2021년 03월 31일

박봉준	남	1958년 10월	사장	등기임원	상근	총괄	한양대,미국MBA	1,282,880	0	제	29년	2020년 03월 31일

김기영	남	1959년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대법학과박사수원대법정대학장	0	0	-	13년	2020년 03월 31일

최돈명	남	1941년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	강원산업대륙제관	0	0	-	3년	2021년 03월 23일

노동욱	남	1958년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	한국루멘스한국LED테크노	0	0	-	-	2021년 03월 31일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	322	-	-	-	322	11	-	-	-

-	여	123	-	-	-	123	3	-	-	-

합 계	445	-	-	-	445	-	20,911	47	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	1,073	89	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	1,000	퇴직금 불포함

※ 주주총회승인금액은 사내이사와 사외이사에 대한 보수를 합산하여 승인받고 있음.

2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	501	84	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	447	149	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	54	18	사외이사 전원감사위원회 위원임

감사위원회 위원	-	-	-	사외이사 3명

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 지급한 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

- 당사는 개인별 지급한 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

2018년 12월 31일 현재 당사는 2개의 관계회사를 가지고 있고, 그 회사의 명칭은 주식회사 대양코리아와 DAESUN VINA CO.,LTD.로 비상장 회사입니다.주식회사 대양코리아는 경기도 화성시 소재 전자부품 제조업을 영위하고 있는 국내법인이며, DAESUN VINA CO.,LTD.는 휴대용부탄가스 제조업을 영위하는 베트남현지 해외법인입니다. 가. 관계회사 및 자회사의 투자지분 현황

관 계 회 사 명	출 자 지 분

(주) 대양코리아	19.13 %

DAESUN VINA CO., LTD.	49.00 %

나. 계열회사간 임원 겸직 현황 해 당 사 항 없 음.

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)대양코리아(비상장)	1994년 12월 29일	인수	4,248	350,000	19	1,304	-	-	1,548	350,000	19	2,852	26,157	1,451

한국제관공업조합(비상장)	1984년 06월 20일	출자	10	100	11	10	-	-	-	100	11	10	169	-5

(주)스마텍(비상장)	2005년 07월 07일	출자	766	73,213	-	-	-	-	-	73,213	-	-	-	-

D.C.C.(비상장)	1999년 12월 07일	출자	342	37,500	-	-	-	-	-	37,500	-	-	-	-

DAESUN VINA CO.,LTD.(비상장)	2015년 07월 26일	투자	2,630	-	49	1,790	-	-	-298	-	49	1,492	6,572	-679

SK텔레콤 (주1)(상장)	1997년 09월 04일	투자	123	152	-	40	-	-	-	152	-	40	28,848,023	933,902

합 계	460,965	-	3,144	-	-	1,250	460,965	-	4,394	28,880,921	934,669

(주1) 2015.6.30 SK브로드밴드는 SK텔레콤의 100% 자회사가 되었고, SK텔레콤 주식으로 교환되었음.(교환비율: SK브로드밴드 1주당 SK텔레콤 0.0168936주로 교환) 당사가 소유하고 있던 SK브로드밴드 9,056주는 SK텔레콤 152주로 교환됨.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 해 당 사 항 없 음. 나. 담보제공 내역

해 당 사 항 없 음. 다. 채무보증 내역

(2018년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)대양코리아	관계회사	5,490	-	2,130	3,360

합 계	5,490	-	2,130	3,360

라. 출자 및 출자지분 처분내역

(2018년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

(주)대양코리아	관계회사	주식	3,666	-	-	3,666

DAESUN VINA CO.,LTD.	관계회사	-	2,630	-	-	2,630

합 계	6,296	-	-	6,296

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역해 당 사 항 없 음.

바. 부동산 매매 내역

(2018년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의 종류	금 액

매 수	매 도	누 계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역 해 당 사 항 없 음.

아. 자산양수ㆍ도 내역

해 당 사 항 없 음. 자. 장기공급계약 등의 내역

해 당 사 항 없 음. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

해 당 사 항 없 음.
1. 전문가의 확인

해 당 사 항 없 음.
2. 전문가와의 이해관계

해 당 사 항 없 음.