대륙제관 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의
진행상황

2018. 03. 02	제 51 기 정기주주총회소집에 관한 이사회 결의	1. 의안 및 주요내용제1호 의안: 제51기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 (*배당에 관한 사항: 현금배당 1주당 100원) 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 박봉국 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사외이사 최돈명 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 노동욱 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 최돈명 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 노동욱 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건2. 일시: 2018년 3월 23일 (금) 오전 10시 3. 장소: 충남 아산시 영인면 신운리 202번길17 (주)대륙제관아산공장 교육장4. 이사회 결의일 : 2018년 3월 2일	이행완료

2018. 03. 02	현금ㆍ현물배당 결정	1. 배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 보통주 100원3. 시가배당율 : 1.5%4. 배당금총액 : 1,590,319,900원5. 배당기준일 : 2017년 12월 31일6. 주주총회 예정일 : 2018년 3월 23일7. 이사회 결의일 : 2018년 3월 2일	이행완료

2018. 03. 08	제 51 회 정기주주총회소집통지 공고사항	제 51 기 정기주주총회 소집통지 공고사항	이행완료

2018. 03. 15	감사보고서 제출	감사보고서 제출(외부감사인:성도회계법인)	이행완료

2018. 03. 23	제 51 기 정기주주총회결의사항	1. 재무제표 승인 - 자산총계 : 154,374백만원 - 자 본 금 : 7,952백만원 - 부채총계 : 54,319백만원 - 자본총계 : 100,055백만원2. 배당내역 - 주당 배당금 : 100원 - 배당총액 : 1,590,319,900원 - 시가배당율 : 1.5% - 배당성향 : 16.53%3. 임원현황 - 임원선임 : 상근사내이사 1명 및 사외이사 2명 선임 - 사외이사 : 총이사수 6명 중 사외이사수 3명 사외이사선임비율:50% - 감사위원회 : 사외이사 3명4. 기타결의 내용가)제51기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건===>" 원안대로 가결 "나)이사선임의 건(상근사내이사 1명 및 사외이사 2명 선임) - 상근사내이사 박봉국(중임) - 사외이사 최돈명(중임) , - 사외이사 노동욱(신임)===>"원안대로 가결"다)감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명선임) - 감사위원회 위원 사외이사 최돈명(중임) - 감사위원회 위원 사외이사 노동욱(신임)===>"원안대로 가결"라)이사보수한도 승인의 건(보수한도 10억)===>"원안대로 가결"5. 주주총회일 : 2018년 3월 23일	이행완료

2018. 04. 02	사업보고서 제출	제 51 기 사업보고서 제출	이행완료

2018. 05. 15	분기보고서 제출	제 52 기 분기보고서 제출	이행완료

2018. 08. 14	반기보고서 제출	제 52 기 반기보고서 제출	이행완료

2018. 11. 14	분기보고서 제출	제 52 기 분기보고서 제출	이행완료

2019. 03. 12	제 52 기 정기주주총회소집에 관한 이사회 결의	1. 의안 및 주요내용제1호 의안: 제52기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 (*배당에 관한 사항: 현금배당 1주당 80원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 2. 일시: 2019년 3월 29일 (금) 오전 11시 3. 장소: 충남 아산시 영인면 신운리 202번길17 (주)대륙제관아산공장 교육장4. 이사회 결의일 : 2019년 3월 12일	이행완료

2019. 03. 12	현금ㆍ현물배당 결정	1. 배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 보통주 80원3. 시가배당율 : 1.6%4. 배당금총액 : 1,272,255,920원5. 배당기준일 : 2018년 12월 31일6. 주주총회 예정일 : 2019년 3월 29일7. 이사회 결의일 : 2019년 3월 12일	이행완료

2019. 03. 14	제 52 회 정기주주총회소집통지 공고사항	제 52 기 정기주주총회 소집통지 공고사항	이행완료

2019. 03. 21	감사보고서 제출	감사보고서 제출(외부감사인:성도회계법인)	이행완료

2019. 03. 29	제 52 기 정기주주총회결의사항	1. 재무제표 승인 - 자산총계 : 151,007백만원 - 자 본 금 : 7,952백만원 - 부채총계 : 47,373백만원 - 자본총계 : 103,634백만원 2. 배당내역 - 주당 배당금 : 80원 - 배당총액 : 1,272,255,920원 - 시가배당율 : 1.6% - 배당성향 : 35.05% 3. 임원현황 - 사외이사 : 총이사수 6명 중 사외이사수 3명 사외이사선임비율 : 50% - 감사위원회 : 사외이사 3명 4. 기타결의 내용 가)제52기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건===>" 원안대로 가결 " 나)정관 일부 변경의 건===>" 원안대로 가결 "다)이사보수한도 승인의 건(보수한도 10억)===>"원안대로 가결" 5. 주주총회일 : 2019년 3월 29일	이행완료

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 52 기주주총회(2019.03.29)	1. 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건3. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 결의 원안대로 결의 10억원 가결

제 51 기주주총회(2018.03.23)	1. 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1 : 상근사내이사 박봉국 선임의 건 2-2 : 사외이사 최돈명 선임의 건 2-3 : 사외이사 노동욱 선임의 건 3. 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 : 감사위원회 위원 사외이사 최돈명 선임의 건3-2 : 감사위원회 위원 사외이사 노동욱 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 결의 사내이사 박봉국 선임 결의사외이사 최돈명 선임 결의사외이사 노동욱 선임 결의사외이사 최돈명 선임 결의사외이사 노동욱 선임 결의10억원 가결	재선임재선임신임재선임신임

제 50 기주주총회(2017.03.24)	1. 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건1-1 : 이사회안 : 현금배당 1주당 120원 1-2 : 주주제안 : 현금배당 1주당 280원 2. 이사 선임의 건 2-1 : 상근사내이사 박봉준 선임의 건 2-2 : 상근사내이사 박덕흠 선임의 건 2-3 : 사외이사 김기영 선임의 건 3. 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 : 감사위원회 위원 사외이사 김기영 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 결의 부결사내이사 박봉준 선임 결의사내이사 박덕흠 선임 결의사외이사 김기영 선임 결의사외이사 김기영 선임 결의10억원 가결	재선임신임재선임재선임

3. 중요한 소송사건 해 당 사 항 없 음.

4. 채무보증 현황 당사는 당기말 현재 특수관계자인 (주)대양코리아를 위하여 3,360백만원을 채무보증하고 있습니다.

5. 기타의 우발부채 등

당사는 부탄가스 및 일반 에어졸 매출에 대해 가스사고 발생시 손해배상책임을 부담하고 있으며 이를 위하여 메리츠화재해상보험(주)에 가스사고배상책임보험에 가입하고 있습니다.

6. 제재현황 해 당 사 항 없 음.

7. 중소기업기준검토표

8. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해 당 사 항 없 음. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	백지	SK에너지(주)

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	" 해당사항	없음"	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고