eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
팜젠사이언스 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 팜젠사이언스
대 표 이 사 : 박희덕
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50
(전 화) 02) 2194-3532
(홈페이지) http://www.pharmgenscience.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영리더 (성 명) 한 기 목
(전 화) 02) 2194-3532
3. 자본금 변동사항

- 공시서류 작성기준일 현재 자본금 변동추이는 아래와 같습니다.

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	60기(1분기말)	59기(2024년말)	58기(2023년말)	57기(2022년말)	56기(2021년말)

보통주	발행주식총수	18,201,304	18,201,304	18,002,469	15,830,890	15,233,413

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	9,100,652,000	9,100,652,000	9,001,234,500	7,915,445,000	7,616,706,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	9,100,652,000	9,100,652,000	9,001,234,500	7,915,445,000	7,616,706,500

* 2024년말 자본금은 9,100,652,000원으로 발행주식총수는 보통주 18,201,304주이며, 액면가는 500원입니다. 2024년1월4일 전환권 청구로 176,056주, 2024년 12월 13일 전환권 청구로 22,779주를 신주발행하였습니다.* 2023년 말 자본금은 9,001,234,500원으로 발행주식총수는 보통주 18,002,469주이며, 액면가는 500원입니다. 2023년4월19일 전환권 청구로 15,898주, 2023년8월7일 신주인수권 행사로 50,335주, 2023년8월29일 신주인수권 행사로 50,335주, 2023년9월13일 신주인수권 행사로 50,335주, 2023년10월11일 전환권 청구로 528,169주, 2023년10월19일 신주인수권 행사로 1,476,507주를 신주발행하였습니다. * 2022년 말 자본금은 7,915,445,000원으로 발행주식총수는 보통주 15,830,890주이며, 액면가는 500원입니다. 2022년1월5일 신주인수권 행사로 110,740주, 2022년2월4일 신주인수권 행사로 132,888주, 2022년7월26일 신주인수권 행사로 196,371주, 전환권 청구로 157,478주 총 597,477주를 신주발행하였습니다. * 2021년 말 자본금은 7,616,706,500원으로 발행주식총수는 보통주 15,233,413주이며, 액면가는 500원입니다. 2021년11월29일 신주인수권 행사로 476,184주, 2021년12월8일 신주인수권 행사로 44,296주, 총 520,480주를 신주발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	132,085,884	-	132,085,884	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	113,884,580	-	113,884,580	-

1. 감자	113,884,580	-	113,884,580	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,201,304	-	18,201,304	-

Ⅴ. 자기주식수	41,910	-	41,910	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,159,394	-	18,159,394	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.23	-	0.23	-

* 상기 발행할 주식의 총수는 2021년 3월 25일 주주총회에서 150,000,000주에서 300,000,000주로 변경되었습니다. - 공시서류 작성기준일 현재 회사가 보유한 자기주식수는 41,910주이며, 2010년 2월 신탁계약 해지후 현물로 반환된 주식 37,551주와 무상감자 단주로 발생된 기타취득분 4,359주를 보유하고 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	37,551	-	-	-	37,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	37,551	-	-	-	37,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,359	-	-	-	4,359	(*)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,910	-	-	-	41,910	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 기타취득(c)는 무상감자에 따른 단주 처리를 위하여 취득한 자기주식입니다. 다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 회사의 최근 3년간 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 내역은 없습니다.공시서류 작성기준일 현재 자기주식으로 보통주 41,910주를 보유하고 있으며, 해당주식수는총발행주식수의 0.23%에 해당합니다.

자기주식 보유현황 및 취득ㆍ처분ㆍ소각에 관한 사항은 아래와 같습니다.

1. 자기주식 보유현황(단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	2007년 08월 20일	보통주	2007.8.20~2010.2.19	주가안정	-	37,551	-	-	37,551	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	보통주	2014.9.2	무상감자 단수주식 취득	-	4,359	-	-	4,359	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	41,910	-	-	41,910	-

2. 자기주식 보유 목적

회사의 자기주식 취득은 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 이루어졌습니다.

3. 자기주식 취득계획

공시서류 작성기준일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 취득계획은 없습니다.

4. 자기주식 처분계획

공시서류 작성기준일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 처분계획은 없습니다.

5. 자기주식 소각계획

공시서류 작성기준일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 소각계획은 없습니다. 6. 기타 : 공시서류 작성기준일 현재 자기주식의 처분 및 소각계획은 없으나, 추후 경영황경 변화, 자기주식의 처분등 변경사항 발생시 이사회 승인을 통해 처리할 예정입니다.

라. 종류주식 발행 현황 - 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일 2021년 03월 25일에 개최된 제55기 정기주주총회와 2025년 3월 31일 개최된 제59기 정기주주총회에서 정관 개정 안건이 포함되어있으며, 모두 원안대로 가결 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제55기 정기주주총회	제1조(상호) 제4조(공고방법) 제5조(발행예정주식의 총수) 제9조의4(동등배당) 제10조(명의개서대리인) 제11조 (주주명부 작성,비치) 제12조(기준일) 제14조(전환사채의 발행) 제15조(신주인수권부사채의 발행) 제17조(총회의 소집) 제26조(이사 및 감사의 선임) 제28조(이사 및 감사의 보선) 제40조(이익배당)	*이미지제고 *상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경 *발행예정주식 총수 변경(3억주) *상법 개정사항(동등배당원칙) 반영 *전자등록제도 도입에 따른 명의개서대행업무 사라진 현황 반영 *전자증권법 제 37조 제6항의 규정 반영외 *상법 개정에 따라 기준일 관련 규정 정비 및 항번호 조정 *발행한도 증액 외 *발행한도 증액 외 *상법개정에 따른 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정 *개정상법 제409조 제3항 반영 *제25조 제3항과 내용 중복 삭제 *상법 개정에 따라 배당기준일 개정

2025년 03월 31일	제59기 정기주주총회	제9조의3(주식매수선택권) 제30조의3(이사의 책임감경) 제34저의2(위원회)	*상법 개정에 따라 항번호 조정 *표준정관 반영하여 책임경감 범위 확대 *이사회 내 위원회 규정 신설

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품의 제조, 매매 및 소분업	영위

2	의약품 도매업	영위

3	무역업	영위

4	건강보조식품의 제조 및 매매	영위

5	원료의약품, 의약부외품의 제조, 매매 및 소분업	영위

6	의료용구 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업	영위

7	의약품 가공수탁, 제조 설비 및 기구 임대업	영위

8	약화학 연구육성에 관한 사업	영위

9	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

10	방문판매업, 통신판매업	영위

11	화장품제조 및 판매업	영위

12	부동산 매매 및 임대업	영위

13	생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매 수출입업	영위

14	병원관리업	미영위

15	인체이식용 피부 및 뼈 제조 및 도매, 소매, 수출입업	미영위

16	의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품 등의 제조, 도매, 소매 수출입업	영위

17	생물학적 제제 제조, 도매, 소매, 수출입업	영위

18	기타 화학제품 및 화합물의 제조, 도매, 소매 수출입업	영위

19	산업처리공정 제어장비 제조, 도매, 소매 수출입업	미영위

20	미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술 용역업	미영위

21	의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수외 용역 관련업	미영위

22	데이터 방송 서비스 및 관련사업	미영위

23	디지털방송 컨텐츠제작 및 판매 관련 사업	미영위

24	별정통신사업	미영위

25	프랜차이즈업	미영위

26	광고업	미영위

27	전 각 항과 관련된 설비 제조, 도매, 소매, 수출입업 및 엔지니어링업	영위

28	전 각 항과 관련된 소프트웨어 제조 및 판매업	영위

29	전 각호의 부대되는 사업	영위

라. 공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경(추가, 수정 또는 삭제) 내용 - 해당사항 없음
1. 사업의 개요

회사의 사업부문은 제약사업과 헬스케어사업, 기타 사업으로 구분하고 있습니다.

각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

구분	주요제품

제약 사업	소화기 치료제등 처방용의약품 일반용의약품, 비만치료제 등

헬스케어 사업	건강기능식품, 뷰티제품

기타 사업	부동산 임대사업

가. 제약사업

제약사업부문은 신약개발과 기존 의약품 품질 개선등 경쟁력 확보를 통해 2025년 1분기 매출은 410억원을 달성하였습니다. 회사는 신약개발등 경쟁력 향상을 통해 제약 사업부분의 한층 강화된 경쟁력을 갖춘 회사로 지속적으로 제약 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

나. 헬스케어사업(건강기능식품, 뷰티)

헬스케어(건강기능식품, 뷰티) 사업부문은 신규 건강기능식품 개발 및 뷰티 등 다양한 제품군 확보를 통해 2025년 1분기 기준 19억원의 매출을 달성하였습니다. 회사는 새로운 제품 개발 및 제품홍보등 지속적으로 성장해 나아 가도록 노력할 계획입니다.다. 기타사업(임대)

회사는 소유 부동산(서울 방배동 소재, 팜젠사이언스빌딩)에 대하여 임차인들로부 터 임대료 수취 및 관리하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다.

상세한 내용은 동 공시서류의 [II. 사업의 내용]을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

- 회사의 전략 주요 의약품은 다음과 같습니다.

제 품 명	분 류	설 명

에소맥스정	역류성식도염 및 궤양치료제	- PPI 중 가장 최근에 도입된 약물로서 M/S가 가장 높은 제품(Market 1,100억)이며, 기존 PPI 중 가장 강력한 효과 - 2013년 이후 연평균성장율이 10.1% 수준인 바, 역류성식도염환자 및 궤양환자의 증가에 따라, 시장이 꾸준히 성장

아르시딘에프정	소화기관 치료제	- Artemisia asiatica 성분으로, 라니티딘불순물인 NDMA 이슈 이후로 가장 고성장한 제품군 - 기존 약 500억 수준에서 1,000억 수준으로 급성장, 서방정제네릭 1위 랭킹 - 천연물을 포함한 안전한 위염 치료제이며, NSAIDs 복용시 빈번하게 발생하는 위장관 질환 예방에 가장 보편적으로 처방

바르디핀정	고혈압 치료제	- 삶의 질 개선(QOL : Quality Of Life) 약물 - 고혈압제 시장은 단독 성분에서 CCB(칼슘길항제)+ARB(안지오텐신2) 복합제로 급속히 전환 - 복합제는 단독성분 2종 처방보다 투여되는 약값이 상대적으로 저렴하여, 약물을 지속적으로 복용하는 환자에게 가격 이점이 있어 향후 지속적인 성장이 예상

리바틴정	고지혈증 치료제	- 신속한 LDL-C 강하효과, 안전성 확보 및 복약순응도가 향상된 제품 - 노인환자의 증가와 더불어 급여기준 완화로 처방확대가 지속될 것으로 예상

크바스틴정	고지혈증 치료제	- 다른 경쟁 제품과 달리 죽상동맥경화증예방 적응증으로 광범위하게 처방할 수 있는 성장 잠재력이 높은 제품 - 서구형 식습관, 노인환자 증가, 각종 매체를 통한 고지혈증질환 홍보 증가로 향후 꾸준한 성장이 예상

본비스정/주	골다공증 치료제	- 골밀도감소가 나타나는 노인인구 증가로 골다공증치료약물의 수요는 매년 급증 - 3개월에 1회 복용 및 주사하는 골다공증 치료제로, 복약순응도가 우수한 제품

우리빅스정	항혈전제	- 항혈전제시장은 2,900억으로 최근 4년간 평균성장률 8.0% 이상의 높은 성장 추세 - 식습관의 변화에 따른 심혈관계 질환 환자는 지속적 증가추세이므로, 심혈관계 질환의 예방과 치료를 위해서는 항혈전제복용 필요성이 강조되고 있는 상황

우리몬정	항혈전제	- 요부척추관협착증에 처방되는 항혈전제로서매년 지속적 성장 추세 (Market 500억) - NSAIDs와 병용 시 통증 개선 효과가 우수하며, 요부척추관협착증에수반한 증상을 효과적으로 개선하므로 꾸준한 성장이 예상

루카스트정,츄정	알러지성비염,천식치료제	- 환경의 영향으로 국내 알러지성비염 및 천식 치료환자의 꾸준한 증가 추세(Market 800억) - 현재 국내 독보적인 항류코트리엔제제 약물로서, 항히스타민제와 병용 가능하므로 꾸준한 성장이 예상

마이코졸캡슐	항진균제	- 부작용에 대한 환자들의 인식 변화로 간독성이 감소된 의약품 처방이 늘어나고 있음 - 약물 상호작용에 안전한 성분

텔로디핀정	고혈압 치료제	- 고혈압제 시장은 단독 성분에서 CCB+ARB 복합제로 급속히 전환 - NDMA 발생 개연성이 없는 안전한 약물로 고혈압 시장 성장을 견인하고 있는 성분

가. 주요 제품 및 원재료 등(1) 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)

제약사업	제품/상품	바르디핀	혈압 강하제	바르디핀	2,005	4.6

리 바 틴	혈관 치료제	리바틴	1,285	3.0

기 타	-	-	37,668	87.9

소 계	-	-	40,958	95.5

헬스케어사업	상 품	건강기능식품외	-	1,893	4.4

기타사업	기 타	임대 등	-	26	0.1

합 계	42,877	100.00

* 최근 5년간 소화기치료제가 당사 매출의 가장 큰 비중을 차지 하고 있습니다.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이(단위: 원)

품 목	제60기 1분기	제59기	제58기

바르디핀 5/80mg 28T	20,491	20,491	20,491

리바틴 10mg 100T	60,273	60,273	60,273

(가) 산출기준

제품 출하가격임. (나) 주요 가격변동원인

- 바르디핀 : 건강보험심사평가원에서 고시된 금액이기 때문에 변동이 없음. - 리바틴 : 건강보험심사평가원에서 고시된 금액이기 때문에 변동이 없음.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제60기 1분기	제59기	제58기

제약사업	제품
및
상품	바르디핀정	수 출	-	-	-

내 수	2,005	8,413	8,003

소 계	2,005	8,413	8,003

리바틴정	수 출	-	-	-

내 수	1,285	5,235	4,930

소 계	1,285	5,235	4,930

기타	수 출	76	574	478

내 수	37,592	148,954	144,412

소 계	37,668	149,528	144,890

헬스케어 사업	상품	건강기능
식품외	수 출	-	104	416

내 수	1,893	7,813	8,355

소 계	1,893	7,917	8,771

기타	기타	임대 등	수 출	-	-	-

내 수	26	194	185

소 계	26	194	185

합 계	수 출	76	678	894

내 수	42,801	170,609	165,885

합 계	42,877	171,287	166,779

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

회사의 현황 중 조직도와 동일 (2) 판매경로

(가) 제약부문

공 장	→ 도매상	→ 소매(약국)	→ 소비자	(매출비중 87%)

→ 소매(약국)	→ 소비자	(매출비중 9%)

(나) 기타부문(헬스케어부문외)

외주제작	→ 공장	→ 유통업체	→ 소비자	(매출비중 4%)

다. 판매방법 및 조건

도매상 및 약국은 대부분 외상거래로 이루어지며 도매상은 현금 또는 3~6개월 어음, 약국은 현금(카드포함)으로 결제함.라. 판매전략

대중매체 광고를 통하여 소비자의 인식을 새로이 하는 판매전략, 의약분업에 따른 전문디테일 요원의 육성으로 처방의약품 확대전략, 수출 및 신제품개발에 의한 시장 다변화전략으로 대처함.

마. 주요 매출처(단위 : %)

사업부문	주요매출처	매출 비중

제약사업	(주) 에이치디비네트웍스	10.7

주식회사 디아이팜	9.8

기 타	75.1

헬스케어 사업	(주)인큐텐	3.8

기 타	0.6

합 계	100
6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 회사의 정책 회사는 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회의 결의을 통해 배당을 실시하고 있으며,배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 경영환경, 주주가치 제고 등을 고려하여 배당률을 결정하고 있습니다. 또한 당사는 정관 제40조 및 제46조에 이익배당과 배당금 지급청구권의 소멸시효에 대해 규정하고 있습니다. 향후 회사는 이익규모 및 미래성장을 위한 투자와 기업재무구조의 건전성, 자금여력, 현금흐름 등 종합적인 요인을 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	아니요결산이익배당 : 매년 12월 31일

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	현재 도입계획이 없습니다.

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제59기 결산 이익배당	2024년 12월	X	-	2024년 12월 31일	X	-

제58기 결산 이익배당	2023년 12월	X	-	2023년 12월 31일	X	-

제57기 결산 이익배당	2022년 12월	X	-	2022년 12월 31일	X	-

다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제12조 제1항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2) 배당금지급청구권의 소멸시효

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

라. 최근3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기 1분기	제59기	제58기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-710	2,789	6,087

(별도)당기순이익(백만원)	740	7,001	15,670

(연결)주당순이익(원)	-40	154	374

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

마. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

* 회사는 최근 5년간 배당 지급이력이 없습니다. 향후 당사의 지속적인 사업 경쟁력 확보 및 이익 환원을 통한 주주가치 증대 등을 종합적으로 고려하여 배당 정책을 결정할 계획입니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모CB	33회	2021.06.11	운영자금 : 20,000타법인증권취득:10,000	30,000	운영자금 22,000 - 급여 지급 외 5,349 - 물품대외 14,651 - 사채상환 2,000타법인증권취득: 8,000	30,000	-

사모CB	34회	2022.03.11	운영자금 : 20,000	20,000	운영자금 20,000 - 물품대외 20,000	20,000	-

* 제33회 CB 자금 사용계획 중 타법인 증권취득 자금 2,000백만원을 사채상환 목적으로 대체 사용하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제60기(당기)	감사보고서	삼정회계법인	-	-	-	-	-

연결감사보고서	삼정회계법인	-	-	-	-	-

제59기(전기)	감사보고서	태일회계법인 (구, 회계법인 세일원)	적정의견	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	(1) 당기인식 및 기타포괄공정가치 금융자산의 평가

연결감사보고서	태일회계법인 (구, 회계법인 세일원)	적정의견	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	(1) 당기인식 및 기타포괄공정가치 금융자산의 평가

제58기(전전기)	감사보고서	회계법인 세일원	적정의견	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	(1) 매출의 수익인식 (2) 종속 및 관계기업투자주식 손상검토

연결감사보고서	회계법인 세일원	적정의견	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	(1) 매출의 수익인식 (2) 종속 및 관계기업투자주식 손상검토

*제60기 사업연도 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]제11조 제1항 및 제2항, [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령] 제17조 및 [외부감사 및 회계등에 관한 규정] 제10조 및 제15조 제1항에 의거감사인이 삼정회계법인으로 지정되었습니다.

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제60기(당기)	삼정회계법인	반기 별도 및 연결 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 내부회계관리제도 감사	275	1,900	-	-

제59기(전기)	태일회계법인 (구, 회계법인 세일원)	반기 별도 및 연결 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 내부회계관리제도 감사	280	1,700	280	1,734

제58기(전전기)	회계법인 세일원	반기 별도 및 연결 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 내부회계관리제도 감사	250	1,700	250	1,700

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전기)	2024.06.26	세무조정	24.01.01~25.12.31	16백만원	-

-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

* 세무조정대상업무의 계약기간은 2개 사업연도(2024년~2025년)이며, 용역보수는 각 사업연도별 16백만원입니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 02월 28일	회사측 : 감사, 대표이사 등 4인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	핵심감사사항 등 중점 감사사항 기타 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제60기(당기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제59기 (전기)	내부회계관리제도	2025.02.14	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제58기 (전전기)	내부회계관리제도	2024.02.14	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제60기(당기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제59기 (전기)	내부회계관리제도	2025.02.14	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제58기 (전전기)	내부회계관리제도	2024.02.14	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제60기(당기)	내부회계관리제도	삼정회계법인	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제59기(전기)	내부회계관리제도	태일 회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제58기(전전기)	내부회계관리제도	회계법인 세일원	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	1	1	-	-	21

이사회	8	8	-	-	54

내부회계 전담조직	1	1	-	-	60

회계처리부서	4	4	-	-	76

자금운영부서	1	1	-	-	155

전산운영부서	3	1	-	-	146

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계 관리자	한기목	등록	14	35	-	16

회계담당직원	장진호	등록	6	25	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 요소공시서류 작성기준일 현재 회사의 이사회는 8인(사내이사 6인, 사외이사 2인)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 회사 정관 제18조에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회로 ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

* 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시 서류제출일까지 기간 동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명(출석률)

사내이사	사외이사

박희덕 (100%)	김혜연 (100%)	류남현 (100%)	한의상 (100%)	최영호 (50%)	이근형 (100%)	김충우 (75%)	김오영 (75%)

찬 반 여 부

제 1 회	02월 18일	(보고)-제59기 내부회계관리제도 운영실태 보고(승인)-제59기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건-내부회계관리규정 및 감사 직무규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제 2 회	03월 11일	(보고)-이사회 운영평가 및 사외이사 활동평가 시행의 건(승인)-제59기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 3 회	03월 18일	제59기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 4 회	03월 31일	대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

*사내이사 박희덕,김혜연,한의상,최영호,이근형은 2025년 3월 31일 제59기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 1) ESG위원회 2025년 1분기말 현재 당사 ESG위원회(위원장: 박희덕)는 총 3명의 이사(사내이사 박희덕, 김혜연, 이근형)로 구성되어 있으며, 준법통제 활동 및 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)관련 사항 심의 등의 역할을 수행하고 있습니다. 1. ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립 2. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의 2 및 동시행령 제17조의8에서 정한 대규모 내부거래 3. 회사 연간 사회공헌 계획 및 건별 1억원 이상 사회공헌 집행. 단, 긴급 재난 구호와 관련된 부득이한 경우 대표이사가 선 집행 후 사후보고 할수 있음 4. 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항 - 위원회 활동 내용

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	이사의 성명

박희덕 (출석률: 0%)	김혜연 (출석률: 0%)	이근형 (출석률: 0%)

-	-	-	-	-	-	-

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 위원회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다.

라. 이사의 독립성 회사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와 의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총 회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박희덕	대표이사	이사회	경영전반총괄 (ESG위원회)	없음	대표조합원	3년	연임(2회)

김혜연	대표이사	이사회	연구개발총괄 (ESG위원회)	없음	발행회사 임원	3년	연임(2회)

류남현	사내이사	이사회	부회장	없음	발행회사 임원	3년	연임(4회)

한의상	사내이사	이사회	회장	없음	공동보유자	3년	연임(1회)

최영호	사내이사	이사회	-	없음	발행회사 임원	3년	연임(1회)

이근형	사내이사	이사회	부회장 (ESG위원회)	없음	발행회사 임원	3년	연임(1회)

김충우	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	신규

김오영	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	신규

*사내이사 박희덕,김혜연,한의상,최영호,이근형은 2025년 3월 31일 제59기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 보조 지원조직

조직명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무수행내역

전략기획실	2	임원1명(2년) 매니저1명(9년)	- 이사회 및 이사회내 위원회 운영 지원, - 이사회 및 이사회내 위원회 부의/보고안건 검토 및 상정 - 이사회 및 이사회내 위원회 의사록 작성 및 관리 - 기타 사외이사 지원업무 수행

재무회계실 PA팀	4	임원1명(14년) 매니저3명(13년)	- 주주총회 관리 및 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

유재만	법무법인 산지 대표변호사 법무법인(유) 광장 변호사	-	-	-

* 상근감사 남복현은 2025년 3월 31일 일신상의 이유로 사임하였습니다.* 상근감사 유재만은 2025년 3월 31일 제59기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다. 상기 법령을 충족하여 선임된 감사는 다음과 같습니다.

성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

유재만	이사회	경영전반 감사	없음	관계없음	3년	신규

다. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

제 1 회	02월 14일	(보고)-제59기 내부회계관리제도 운영실태 보고(승인)-제59기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건-내부회계관리규정 및 감사 직무규정 개정의 건	가결	-

제 2 회	03월 11일	(보고)-이사회 운영평가 및 사외이사 활동평가 시행의 건(승인)-제59기 주주총회 소집의 건	가결	-

제 3 회	03월 18일	제59기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의건	가결	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무CP실	3	임원1명(26년) 매니저2명(17년)	재무제표, 이사회 등경영전반에 관한감사직무 수행지원

재무회계실	2	임원1명(14년) 매니저1명(6년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한감사직무 수행지원

바. 준법지원인 등 지원조직 현황

회사는 현재 자산총액 5천억원 미만이므로 준법지원인 및 그 조직을 두고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 회사 이사회는 2015년 3월 16일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2018년 3월 28일에 개최한 제52기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다. 한편, 회사는 집중투표제 및 서면 투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제59기(24년도)정기주주총회 실시

(*) 의결권대리행사 권유제도에 관한 사항 회사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 전자위임장, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권 회사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 회사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,201,304	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,910	상법 제369조2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,159,394	-

우선주	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	3,000	-

감사	1	300	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	655,500	72,833	-

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	625,500	104,250	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	20,000	10,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10,000	10,000	-

* 보 수총액은 2025년 1분기 지급총액 기준이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 평균하여 작성하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

다. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

다-2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

라. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

라-1. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

마. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황2025년 1분기말 현재 부여한 미행사 주식매수선택권(누적기준)은 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 6 - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 업무집행지시자 등 - - - 계 9 - - *임원수는 작성기준일 현재 기준입니다. (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - X - ※ 공시서류작성기준일(2025년 3월 31일) 현재 종가 : 3,970원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

팜젠사이언스	2	10	12

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

* 계열 상장회사는 (주)팜젠사이언스와 (주)엑세스바이오입니다.* 2022년 (주)엑세스바이오는 메이슨헬스케어 신기술투자조합2호(지분율 83.33%)를 종속회사로 편입하였습니다.* 2023년 (주)엑세스바이오는 (주)비라이트인베스트먼트(지분율 100%)를 신규 설립하고, 종속회사로 편입하였습니다.* 2023년 (주)비라이트 인베스트먼트는 (주)비라이트파스너스(지분율 100%)를 신규 설립하고, 종속회사로 편입하였습니다. - 계열회사간 출자 현황

투자회사 피투자회사	(주)팜젠사이언스	(주)엑세스바이오	(주)비라이트 인베스트먼트	계열사 계

(주)포레스토리	51.67%	-	-	51.67%

(주)팜젠헬스케어	100.00%	-	-	100.00%

커넥타젠(주)	28.57%	-	-	28.57%

(주)인큐텐	28.95%	-	-	28.95%

(주)엑세스바이오	24.31%	-	-	24.31%

웰스바이오(주)	-	78.61%	-	78.61%

(주)엑세스바이오코리아	-	100.00%	-	100.00%

Access Bio, Inc (Ethiopian Branch)	-	100.00%	-	100.00%

메이슨헬스케어 신기술투자조합2호	-	83.33%	-	83.33%

(주)비라이트 인베스트먼트	-	100.00%	-	100.00%

(주) 비라이트파트너스	-	-	100.00%	100.00%

* (주)엑세스바이오의 지분율은 2024년 9월 2일 1,361,985주 추가 상장(CB주식전환)되어, 발행주식수가 36,365,847주에서 37,727,832주로 변경됨에 따라 지분율이 25.26%에서 24.31%로 변경되었습니다. * 2024년 11월 05일 관계기업인 주식회사 엔비알의 자본감소 사유로 보유주식 30,000주 중 23,400주를 매각하였으며, 그로 인한 지분율 감소 및 유의적 영향력 상실로 관계기업에서 제외하였습니다. - 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 공시서류 작성기준일 현재 (주)팜젠사이언스 박희덕 대표이사는 (주)엑세스바이오의 비상무이사, (주)엑세스바이오코리아, (주)팜젠헬스케어, (주)비라이트인베스트먼트 이사를, (주)팜젠사이언스 김혜연 대표이사는 커넥타젠(주), (주)인큐텐, (주)엔비알의 이사를, (주)팜젠사이언스 한의상 사내이사는 (주)엑세스바이오의 비상무이사를, (주)팜젠사이언스 이근형 사내이사는 (주)엑세스바이오의 비상무이사, (주)엑세스바이오코리아, (주)웰스바이오, (주)비라이트인베스트먼트 이사를, (주)팜젠사이언스 최영호 사내이사는 (주)엑세스바이오, (주)비라이트인베스트먼트의 대표이사를 겸직하고 있습니다.

겸직임원	겸직회사

성명	직책	직위	상근여부	회사명	직책	직위	상근여부

박희덕	대표이사	경영전반총괄	상근(등기)	(주)엑세스바이오	비상무이사	이사	비상근(등기)

(주)엑세스바이오코리아	사내이사	이사	상근(등기)

(주)팜젠헬스케어	사내이사	이사	상근(등기)

(주)비라이트인베스트먼트	사내이사	이사	상근(등기)

김혜연	대표이사	연구개발총괄	상근(등기)	커넥타젠(주)	사내이사	이사	상근(등기)

(주)인큐텐	사내이사	이사	상근(등기)

(주)엔비알	사내이사	이사	상근(등기)

한의상	사내이사	회장	상근(등기)	(주)엑세스바이오	비상무이사	이사	비상근(등기)

이근형	사내이사	부회장	상근(등기)	(주)엑세스바이오	비상무이사	이사	비상근(등기)

(주)엑세스바이오코리아	사내이사	이사	상근(등기)

(주)웰스바이오	사내이사	이사	상근(등기)

(주)비라이트인베스트먼트	사내이사	이사	상근(등기)

최영호	사내이사	이사	비상근(등기)	(주)엑세스바이오	대표이사	이사	상근(등기)

(주)비라이트인베스트먼트	대표이사	이사	비상근(등기)

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	2	3	24,965	0	0	24,965

일반투자	-	6	6	3,521	0	0	3,521

단순투자	-	1	1	50	0	0	50

계	1	9	10	28,536	0	0	28,536

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제59기 주주총회 (2025.03.31)	제1호 의안 : 제59기(2024년01월01일～2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제59기(2024년01월01일～2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건->원안대로 승인 제9조의3(주식매수선택권) ① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의3의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권gkdu 을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. ②~⑨ (현행과 같음) 제30조의3(이사·감사의 책임감경)이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할수 있다. 다만, 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. 제34조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. ESG위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조의 규정을 준용한다.부칙이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다 ->원안대로 승인 사내이사 박희덕,김혜연,한의상,최영호, 이근형 ->원안대로 승인감사 유재만 ->원안대로 승인 30억 -> 원안대로 승인 3억 -> 원안대로 승인	-

제58기 주주총회 (2024.03.28)	제1호 의안 : 제58기(2023년01월01일～2023년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 30억 -> 원안대로 승인 3억 -> 원안대로 승인	-

제57기 주주총회 (2023.03.29)	제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일～2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 사내이사 류남현, 사외이사 김충우, 김오영 -> 원안대로 승인 상근감사 남복현 -> 원안대로 승인 30억 -> 원안대로 승인 3억 -> 원안대로 승인	-
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등(단위: 천원)

피고	내용	소송금액	비고

-	-	-	-

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 천원)

보증제공처	보증금액	보증내용

-	-	-

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 당분기말 및 전기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증금액	보증내용

당분기말	전기말

서울보증보험(주)	21,650	21,650	채권가압류

서울보증보험(주)	10,000	10,000	한전전기공급계약

서울보증보험(주)	200,000	200,000	스마트공장 보급사업 협약

합 계	231,650	231,650

(2) 당분기말 현재 회사가 타인에게 제공한 지급보증 내역은 없습니다.(3) 회사는 당분기말 현재 (주)신한은행의 어음 발행 내역과 회사 현황과 차이가 있는 어음 1매에 대해 제권판결을 추진 중에 있습니다.(4) 당분기말 현재 회사가 피고로 제소된 소송은 없으며, 원고로 제소한 특허 권리범위 확인을 위한 소송 외 1건(관련금액 9백만원)이 계류 중이며, 회사는 동 소송사건의 결과가 재무제표에 미치는 영향 및 소송의 결과를 보고기간 종료일 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(5) 당분기말 및 전기말 현재 담보로 제공된 회사의 자산 내역은 다음과 같습니다. - 당분기말

(단위: 천원)

담보제공 자산	장부금액	채권 최고액	차입금 내역	담보권자

은행 예금	532,568	533,000	신용카드	(주)하나은행, (주)우리은행

-전기말(단위: 천원)

담보제공 자산	장부금액	채권 최고액	차입금 내역	담보권자

은행 예금	532,568	533,000	신용카드	(주)하나은행, (주)우리은행

(6) 회사는 2022년 03월 20,000백만원의 제34회 전환사채를 발행하였고, 2021년 06월 30,000백만원의 제33회 전환사채를 발행하였습니다. 제33회 전환사채는 최근 사업연도말 기준 순자산의 30%이상 압류 결정 임의 경매 개시되는 경우 등을 포함한 기한이익 상실의 원인사유를 구성하는 약정을 포함하고 있습니다(주석 14 참조).(7) 식약처에서 치매개선제인 콜린알포세레이트의 뇌 기능 개선효과의 유효성과 관련하여 임상재평가 실시를 공고하였고, 현재 임상재평가를 공동으로 실시 중입니다. 보건복지부에서는 동 내용과 관련하여 임상 실패시 건강보험 처방액에 대하여 건강보험공단에 환수조치한다는 내용의 계약을 회사와 체결하도록 명령하였으며, 회사는 2021년 8월 10일자 급여 환수에 합의하였습니다. 임상시험에서 실패할 경우 환수대상기간은 임상계획서 승인일인 2021년 6월 10일부터 허가취하일까지이며, 1~5차년도 환수율은 10%, 10%, 10%, 20%, 50%로서 연평균 환수율은 20%입니다. 회사를 포함한 58개 제약사는 환수기간 및 연평균 환수율에 대해 동일한 조건으로 계약을 체결하였으며, 임상실험의 성공 여부를 현재로서는 예측할 수 없습니다.(8) 회사는 (주)메디클라우드 전환사채 투자와 관련하여 전환사채 인수계약서에 따라발행회사 우선매수권을 약정하고 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 - 해당사항이 없습니다.나. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 회사는 2025년 04월 01일 종속기업인 (주)포레스토리(62,000주) 및 (주)팜젠헬스케어(20,000주)의 지분 전량을 매각하는 주식매매계약을 체결하였으며, 2025년 04월 09일에 매각이 완료되었습니다.

나. 중견기업확인서다. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	( - )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

라. 합병등의 사후정보 (1) 중요한 자산양수도 □ 사업확장을 위한 업무시설 매입을 위하여 2021년 4월 30일자로 동양섬유(주) 외 1명으로부터 토지 및 건물을 23,400백만원에 양수하였습니다. (가) 종료일자 : 2021년 4월 30일 (나) 상대방

구분	양수인	양도인

명칭	(주)팜젠사이언스	동양섬유(주)	-

소재지 및 주소	경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50	부산광역시 사하구 장림로 310	서울특별시 서초구 남부순환로 291길 5

대표이사 및 성명	박희덕, 김혜연	김지환	김지환

(다) 계약내용

- 배경 및 목적 : 사업확장을 위한 업무시설 매입 - 법적 형태 ① 상법 제374조 해당 여부 본 건은 영업양수도가 아닌 자산양수도로 상법 제 374조에 따른 "회사의 영업에 중 대한 영향을 미치는 영업 전부 또는 일부의 양수"에 해당하지 않습니다. ② 자본시장법 제161조 및 동법 시행령 제171조 1항 해당 여부

회사가 양수하고자 하는 자산액 23,400백만원은 최근 사업연도말 (2020년 12월 31 일) 현재 자산총액 100,035백만원의 100분의 10이상의 금액입니다. 따라서 당해 자 산의 양수는 자본시장법 시행령 제171조 1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당됩니 다.

- 구체적 내용

소재지	구분	면적(㎡)	양수ㆍ도가액(원)

서울특별시 서초구 방배동 764-19번지 외	토지	방배동 764-19 : 536.30
방배동 764-20 : 160.10
방배동 764-21 : 34.60
방배동 764-11 : 178.10	23,400,000,000

건물	4,338.25

합계	5,247.35㎡	23,400,000,000

- 주요 일정

구 분	일 자	비 고

외부평가 계약체결일	2021년 01월 05일	-

외부평가 기간	2021년 01월 05일 ~ 2021년 01월 11일	-

이사회결의일	2021년 01월 12일	-

계약체결일	2021년 01월 14일	-

양수기준일	2021년 04월 30일	-

등기일	2021년 04월 30일	-

- 상세 현황은 2021년 1월 12일 제출한 공시서류 '주요사항보고서(유형자산 양수 결정)'을 참고하시기 바랍니다.

□ 생산시설 확충 및 성장기반 부지 확보를 위하여 2022년 11월 14일자로 이니스트에스티(주)로 부터 토지를 4,879백만원에 양수하였습니다. (가) 종료일자 : 2022년 11월 29일 (나) 상대방

구분	양수인	양도인

명칭	(주)팜젠사이언스	이니스트에스티 (주)

소재지 및 주소	경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50	충청북도 음성군 금왕읍 신내로 500

대표이사 및 성명	박희덕, 김혜연	한쌍수

(다) 계약내용

- 배경 및 목적 : 생산시설 확충을 위한 토지 매입 - 법적 형태 ① 상법 제374조 해당 여부 본 건은 영업양수도가 아닌 자산양수도로 상법 제 374조에 따른 "회사의 영업에 중 대한 영향을 미치는 영업 전부 또는 일부의 양수"에 해당하지 않습니다. ② 자본시장법 제161조 및 동법 시행령 제171조 1항 해당 여부

회사가 양수하고자 하는 자산액 4,879백만원은 최근 사업연도말 (2021년 12월 31일 ) 현재 자산총액 220,323백만원의 100분의 10이상에 해당되지 않는 금액입니다. 따 라서 당해 자산의 양수는 자본시장법 시행령 제171조 1항에 따른 중요한 자산양수 도에 해당하지 않습니다.

- 구체적 내용

소재지	구분	면적(㎡)	양수ㆍ도가액(원)

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 642(BT1-3)	토지	14,266.6㎡	4,879,960,867

- 주요 일정

구 분	일 자	비 고

이사회결의일	2022년 11월 09일	-

계약체결일	2022년 11월 14일	-

양수기준일	2022년 11월 29일	-

등기일	2022년 11월 29일	-

* 외부기관 평가와 관련하여 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의6 제3항 및 증권의발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14조의2 제3호에 의거 『외부평가기관의 평가 필요성이 적은 자산의 양수·양도』에 해당됩니다.

마. 녹색경영 - 해당사항이 없습니다.바. 보호예수 현황 - 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)포레스토리	2012.04.13	경기도 화성시 향남읍 제약공단2길50	화장품 제조,판매	11,067	지분 50%이상 (기업회계기준서 1110호)	-

(주)팜젠헬스케어	2021.11.12	서울특별시 서초구 동작대로 216, 5층	의약품 판매	82,782	지분 50%이상 (기업회계기준서 1110호)	-

※주요종속회사 여부 (1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	(주) 팜젠사이언스	124311-0000812

(주)엑세스바이오(Access Bio, Inc.)	0100888833

비상장	10	웰스바이오(주)	110111-5213741

(주)엑세스바이오코리아	175011-0020774

Access Bio, Inc(Ethiopian Branch)	0016366041

메이슨 헬스케어 신기술 투자조합2호	586-80-02222

(주)비라이트인베스트먼트	110111-8648838

(주)포레스토리	180111-0804129

커넥타젠(주)	110111-4104610

(주)인큐텐	110111-7706546

(주)팜젠헬스케어	110111-8089884

(주)비라이트파트너스	110111-8801759

* 2022년 (주)엑세스바이오는 메이슨헬스케어 신기술투자조합2호(지분율 83.33%)를 종속회사로 편입하였습니다.* 2023년 (주)엑세스바이오는 (주)비라이트인베스트먼트(지분율 100%)를 신규 설립하고, 종속회사로 편입하였습니다.* 2023년 (주)비라이트 인베스트먼트는 (주)비라이트파스너스(지분율 100%)를 신규 설립하고, 종속회사로 편입하였습니다. * 2024년 11월 05일 관계기업인 주식회사 엔비알의 자본감소 사유로 보유주식 30,000주 중 23,400주를 매각하였으며, 그로 인한 지분율 감소로 및 유의적인 영향력 상실로 관계기업에서 제외하였습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국제약협동조합	-	-	단순투자	50,027	-	0.01	50,027	-	-	-	-	0.01	50,027	-	-

(주)포레스토리	비상장	2012.05.22	경영참여	310,000	62,000	51.67	-	-	-	-	62,000	51.67	-	11,067	-2,178

커넥타젠	비상장	2018.02.19	일반투자	2,000,000	400,000	28.57	533,289	-	-	-	400,000	28.57	533,289	2,322,577	-125,210

(주)엑세스바이오	상장	2019.07.03	경영참여	24,864,499	9,171,729	24.31	24,864,499	-	-	-	9,171,729	24.31	24,864,499	740,851,182	-1,079,866

(주)인큐텐	비상장	2020.12.03	일반투자	550,000	110,000	28.95	550,000	-	-	-	110,000	28.95	550,000	10,459,820	-1,525,528

(주)엔비알	비상장	2021.07.30	일반투자	3,000,000	6,600	9.9	100,647	-	-	-	6,600	9.9	100,647	1,353,138	-118,005

(주)팜젠헬스케어	비상장	2021.11.12	경영참여	100,000	20,000	100	100,000	-	-	-	20,000	100	100,000	82,782	-5,743

㈜메디클라우드	비상장	2022.06.11	일반투자	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)싸이월드제트	비상장	2023.02.02	일반투자	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

㈜피코이노베이션	비상장	2022.06.30	일반투자	2,000,000	100,000	4.85	2,337,510	-	-	-	100,000	4.85	2,337,510	100,765,103	-8,282,107

합 계	9,870,329	-	28,535,972	-	-	-	9,870,329	-	28,535,972	-	-

* 타법인출자 현황은 별도재무제표 기준입니다. * 회사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대하여 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업투자주식에 대해서는 매년 손상(감액)징후가 있는지 검토하고, 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 평가(추정)하여 손상 회계처리를 하고 있습니다. * 2022년 6월 11일 (주)메디클라우드의 전환사채를 보유하고 있으며, 보통주로 전환 시 지분율은 7.31%입니다. 유의적인 영향력을 보유하는 피투자기업이 발행한 금융상품을 통해 관계기업에 대한 소유지분과 연계된 이익에 실질적으로 접근할 수 없는 것으로 판단하여 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치로 측정하고 재무상태표 상 '당기손익-공정가치측정금융자산'으로 분류하고 있습니다. * 2022년 6월 30일 (주)피코이노베이션 타법인주식(유상증자)을 취득하였습니다. * 회사는 2021년 7월 30일 (주)엔비알 타법인주식(유상증자)을 30,000주 취득하였습니다. 2023년 기말 회수가능액을 평가하였으며, 장부금액이 회수가능액을 초과함에 따라 손상차손 533백만원 인식하였습니다. 2022년 기말 회수가능액을 평가하여, 장부금액이 회수가능액을 초과함에 따라 손상차손 1,042백만원 인식하였습니다. * 2024년 11월 05일 (주)엔비알의 자본감소 사유로 보유주식 30,000주 중 23,400주를 매각하였으며, 그로 인한 지분율 감소로 및 유의적인 영향력 상실로 관계기업에서 제외하였습니다. 잔여 지분 6,600주는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다. * 2023년 2월 2일 (주)싸이월드제트의 전환사채를 보유하고 있으며, 보통주로 전환 시 지분율은 5.37%입니다. 유의적인 영향력을 보유하는 피투자기업이 발행한 금융상품을 통해 관계기업에 대한 소유지분과 연계된 이익에 실질적으로 접근할 수 없는 것으로 판단하여 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치로 측정하고 재무상태표 상 '당기손익-공정가치측정금융자산'으로 분류하고 있습니다. 2024년에 전액 평가손실로 인식하였습니다.* (주)엑세스바이오의 지분율은 2024년 9월 2일 1,361,985주 추가 상장(CB주식전환)되어, 발행주식수가 36,365,847주에서 37,727,832주로 변경됨에 따라 지분율이 25.26%에서 24.31%로 변경되었습니다.* (주)인큐텐의 지분율은 2024년 12월 9일 증자로 인해 총발행주식수가 280,000주에서 380,000주로 변경됨에 따라 지분율이 39.29%에서 28.95%로 변경되었습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.