팜젠사이언스 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용 - 주주총회의 소집 - 경영목표, 사업계획 및 예산

- 재무제표와 영업보고서의 승인 - 지배인의 선임 또는 해임 - 지점의 설치 ·이전 또는 폐지 - 이사의 직무 ·집행을 감독 - 신주발행의 의결

- 장기차입금의 차입 및 사채의 발행 - 대표이사를 포함한 상임이사의 선임 - 다른 기업체에 대한 출자 - 직제규정, 인사규정, 보수규정의 개폐 - 그 밖에 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 상법 제382조에 의거하여 소집통지서 및 주주총회소집의 통지 공고사항에 이사후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 당해 법인과의 최근 3년간의 거래내역등을 통지·공고하고 있습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

이인기	- 국세청(세무서장)- 예일세무법인 대표세무사	없음.	-

이광해	- 서울서초구약사회 부회장- 메디컬제일약국 대표약사	없음.	-

(마) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	0	1

(*) 2020년도 제54기 정기주주총회 결과임. - 2020년 1월 08일 사외이사 전신수는 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다. - 2020년 제54기 정기주주총회(2020.03.26)에서 사외이사 이인기, 이광해은 신규 선임되었습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 소집 및 의결정족수 ② 부의 안건 사항 ㉠ 주주총회의 소집과 이에 부여할 의안 ㉡ 회사 경영의 기본 방침 결정 및 변경 ㉢ 연도 사업계획 및 결산 ㉣ 중요한 인사 정책 및 상벌에 관한 사항 ㉤ 중요한 자금의 차입 ㉥ 중요 자산의 취득 및 처분에 관한 사항 ㉦ 기타 경영상 필요하다고 인정하는 중요한 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제 1 회	2월 12일	제54기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결	-

제 2 회	2월 12일	내부회계관리제도 운영결과 보고의 건	가결	-

제 3 회	3월 09일	제54기(2019.01.01~2019.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	-

제 4 회	3월 16일	제54기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의 건	가결	-

제 5 회	3월 19일	제54기 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건	가결	-

제 6 회	9월 29일	자금 대여의 건	가결	-

제 7 회	10월 15일	자금 대여의 건	가결	-

제 8 회	11월 11일	제32회 신주인수권부사채 발행의 건	가결	-

제 9 회	11월 13일	제32회 신주인수권부사채 발행 정정의 건	가결	-

(3) 사외이사 등의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명(출석률)

사내이사	사외이사

박희덕(100%)	김혜연(100%)	류남현(100%)	이승열(78%)	윤동화(44%)	이승진(0%)	이인기(0%)	이광해(0%)

찬 반 여 부

제 1 회	2월 12일	제54기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	참석	참석	참석	참석	-	불참	-	-

제 2 회	2월 12일	내부회계관리제도 운영결과 보고의 건	참석	참석	참석	참석	-	불참	-	-

제 3 회	3월 09일	제54기(2019.01.01~2019.12.31) 정기주주총회 소집의 건	참석	참석	참석	참석	-	불참	-	-

제 4 회	3월 16일	제54기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의 건	참석	참석	참석	참석	-	불참	-	-

제 5 회	3월 19일	제54기 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건	참석	참석	참석	참석	-	불참	-	-

제 6 회	9월 29일	자금 대여의 건	참석	참석	참석	-	참석	-	-	-

제 7 회	10월 15일	자금 대여의 건	참석	참석	참석	-	참석	-	-	-

제 8 회	11월 11일	제32회 신주인수권부사채 발행의 건	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

제 9 회	11월 13일	제32회 신주인수권부사채 발행 정정의 건	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

(*) 사외이사 전신수는 일신상의 사유로 2020년 01월 08일 사임하였습니다.(*) 사외이사 이승진은 2020년 03월 30일 임기만료되었습니다.(*) 사외이사 이인기, 이광해은 제54기 정기주주총회(2020.03.26)에서 신규 선임되었습니다.나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 - 해당사항 없음

다. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박희덕	대표이사	이사회	경영전반총괄	없음	대표조합원	3년	신규

김혜연	대표이사	이사회	연구개발총괄	없음	공동보유자	3년	신규

류남현	사내이사	이사회	-	없음	관계없음	3년	연임(2회)

이승열	사내이사	이사회	-	없음	공동보유자	3년	연임(2회)

윤동화	사내이사	이사회	영업(도매)	없음	공동보유자	3년	신규

이인기	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	신규

이광해	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	신규

(*) 사외이사 전신수는 일신상의 사유로 2020년 01월 08일 사임하였습니다.(*) 사외이사 이승진은 2020년 03월 30일 임기만료되었습니다.(*) 사내이사 류남현, 이승열은 제54기 정기주주총회(2020.03.26)에서 재선임되었으며, 사내이사 윤동화 및 사외이사 이인기, 이광해은 제54기 정기주주총회(2020.03.26)에서 신규 선임되었습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있으며, 회사내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최전 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요 현안에 대해서 관련 정보를 수시로 제공하고 있습니다. 2020년 사업년도에는 사외이사에 대한 교육을 검토하고 있습니다.

바. 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

재경팀	2	임원1명, 부장 1명(평균9년)	내부감사 및 이사회관련 업무 지원