한솔테크닉스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 가. 이사회의 구성공시서류 작성 기준일 현재 (2018년 12월 31일) 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다.

나. 이사회의 권한 내용 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 의결, 이사의 직무집행을 감독한다다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 공시 - 주주의 추천여부 : 해당사항 없음 2. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이상용(출석률:100%)	한석주(출석률:100%)	김종천(출석률:100%)	맹윤재(출석률:100%)

찬반여부

1	2018.01.08	- 케이더블유에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 베트남법인 지급보증의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

2	2018.01.11	- 제53회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

3	2018.01.19	- 제54회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

4	2018.01.25	- 제55회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 석그린 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

5	2018.02.07	- 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

6	2018.02.12	- 제52기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

7	2018.02.21	- 제52기 정기주주총회 소집의 건(안건 변경으로 재상정)	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

8	2018.03.22	- 이사 및 감사 업무위촉의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 주식매수선택권 부여 일부취소의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

9	2018.03.29	- 차입에 관한 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

10	2018.04.03	- 회사채(공모) 발행 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

11	2018.04.11	- 테라/대한에너지 태양광발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 일람불 수입신용장 개설의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

12	2018.04.20	- '18년 1분기 경영실적	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- LED Wafer 투자 진행현황 보고	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 회사채(공모) 발행결과 보고	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 차기 이사회 일정	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 경남에너지 태양광발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

13	2018.05.25	- 차입에 관한 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

14	2018.06.12	- 외화지급보증 거래종별 추가의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

15	2018.06.20	- 토지매입의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

16	2018.07.20	- '18년 상반기 경영실적	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 차기 이사회 일정	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

17	2018.09.03	- 외국환통합 한도 연장에 관한 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

18	2018.10.19	- '18년 3분기 경영실적	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 차기 이사회 일정	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

19	2018.12.13	- 한국산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 내부회계관리규정 개정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

20	2018.12.20	- 대출약정 체결 등 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 자기거래 이사회 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 지에스피브이2호 주식회사 태양광발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 지에스피브이3호 주식회사 태양광발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 이상용 사내이사와 맹윤재 사외이사는 2019년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 퇴임하고 박현순 사내이사와 지동환 사외이사가 신규선임 되었습니다.

3. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음4. 이사의 독립성

① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관(한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	이상용	이사회	대표이사	해당없음	계열회사 임원	2019-03-29	연임	1	삼성광주전자 대표이사

사내이사	한석주	이사회	전자사업부장	계열회사 임원	2021-03-21	연임	1	삼성전자 VD事 상무 역임

사내이사	김종천	이사회	경영지원본부장	계열회사 임원	2021-03-21	연임	1	한솔홈데코 지원본부장 역임

사외이사	맹윤재	이사회	사외이사	계열회사 임원	2019-03-29	-	-	삼성전자서비스 대표이사(기업경영 전문가)

- 상기 이상용 사내이사와 맹윤재 사외이사는 2019년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 임기만료로 퇴임하였으며, 박현순 사내이사(대표이사)와 지동환 사외이사가 신규선임되었습니다

현재 신규선임 이사>

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	박현순	이사회	대표이사	해당없음	계열회사 임원	2022-03-25	-	-	삼성전자 글로벌 제조지원팀 상무

사외이사	지동환	이사회	사외이사	계열회사 임원	2022-03-25	-	-	아이원파트너스 대표이사 (기업경영 전문가)

② 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

※ 회사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않음

③ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

맹윤재(1950.02)	삼성전자서비스대표이사	없 음	-

④ 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 현황 : 자금팀 담당자(김재정 과장, 근속연수 7년, 담당기간 4년)가 전담하여 사외이사에 대한 업무지원을 하고 있습니다.

⑤ 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정이전 교육 미실시

- 2019년 연간 1회 이상의 사내 또는 사외 교육을 실시할 예정입니다.