한솔테크닉스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 의결, 이사의 직무집행을 감독한다

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 공시 - 주주의 추천여부 : 해당사항 없음

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

※ 회사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

맹윤재(1950.02)	삼성전자서비스대표이사	없 음	없 음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 자금팀(담당자 : 김재정 과장 ☎ 043-530-8231)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 정기이사회는 매분기 개최하며, 임시이사회는 필요에 따라 수시 개최 - 주주총회 관련사항, 법령,정관, 이사회에서 정하는 사항에 대하여 심의 및 의결 - 이사회는 이사 과반수이상 참석으로 성립되며, 출석이사 과반수의 찬성으로 결의

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

맹윤재(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.13	- 차입에 관한 건	가 결	찬 성

2	2017.02.16	- 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가 결	찬 성

3	2017.02.23	- 제42회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

4	2017.03.02	- 제51기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬 성

5	2017.03.08	- 우진에너지삼호 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

6	2017.03.23	- 제43회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

7	2017.03.29	- 제44회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

- 제45회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

8	2017.03.30	- 차입에 관한 건	가 결	찬 성

9	2017.04.06	- 제46회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

10	2017.04.12	- 제47회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

11	2017.04.13	- 제48회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

12	2017.04.14	- 문광 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

13	2017.04.17	- 베트남법인 지분 매수의 건	가 결	찬 성

- '17년 1분기 예상실적 및 차기이사회 일정 결정의 건	가 결	찬 성

14	2017.04.26	- 여신차입 및 외환상품 거래의 건	가 결	찬 성

- 차입에 관한 건	가 결	찬 성

15	2017.05.16	- 제49회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

16	2017.05.26	- 차입에 관한 건	가 결	찬 성

17	2017.05.30	- 제50회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

18	2017.06.12	- 우리환경에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

19	2017.06.19	- 에프앤씨 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

- 세종썬에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

20	2017.07.03	- 중국 현지법인 출자 승인의 건	가 결	찬 성

21	2017.07.14	-'17년 상반기 예상실적 및 차기이사회 일정 결정의 건	가 결	찬 성

22	2017.07.17	- 에이치디에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

23	2017.08.24	- 오크밸리 스키장 무기명 시즌권,리프트 패키지, 식음상품권 구입의 건	가 결	찬 성

24	2017.08.25	- 일람불 수입신용장 개설의 건	가 결	찬 성

25	2017.09.04	- 에코솔라에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

26	2017.09.05	- 환경사랑 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

- 제주발전에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

27	2017.09.06	- 외국환통합 한도 연장에 관한 건	가 결	찬 성

28	2017.10.11	- 제51회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

29	2017.10.20	- '17년 3분기 경영실적 및 차기이사회 일정 결정의 건	가 결	찬 성

- 베트남법인 증설계획	가 결	찬 성

30	2017.11.22	- 휴먼에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

31	2017.12.07	- 제52회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

32	2017.12.11	- 해런솔라(주) 강릉1호, 강릉2호 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

33	2017.12.13	- 차입에 관한 건	가 결	찬 성

34	2017.12.18	- 자기거래 이사회 승인의 건	가 결	찬 성

- LED소재사업 설비매입의 건	가 결	찬 성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2017.01.13	1인중 1인	-

2	2017.02.16	1인중 1인	-

3	2017.02.23	1인중 1인	-

4	2017.03.02	1인중 1인	-

5	2017.03.08	1인중 1인	-

6	2017.03.23	1인중 1인	-

7	2017.03.29	1인중 1인	-

8	2017.03.30	1인중 1인	-

9	2017.04.06	1인중 1인	-

10	2017.04.12	1인중 1인	-

11	2017.04.13	1인중 1인	-

12	2017.04.14	1인중 1인	-

13	2017.04.17	1인중 1인	-

14	2017.04.26	1인중 1인	-

15	2017.05.16	1인중 1인	-

16	2017.05.26	1인중 1인	-

17	2017.05.30	1인중 1인	-

18	2017.06.12	1인중 1인	-

19	2017.06.19	1인중 1인	-

20	2017.07.03	1인중 1인	-

21	2017.07.14	1인중 1인	-

22	2017.07.17	1인중 1인	-

23	2017.08.24	1인중 1인	-

24	2017.08.25	1인중 1인	-

25	2017.09.04	1인중 1인	-

26	2017.09.05	1인중 1인	-

27	2017.09.06	1인중 1인	-

28	2017.10.11	1인중 1인	-

29	2017.10.20	1인중 1인	-

30	2017.11.22	1인중 1인	-

31	2017.12.07	1인중 1인	-

32	2017.12.11	1인중 1인	-

33	2017.12.13	1인중 1인	-

34	2017.12.18	1인중 1인	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음(마) 이사회내의 위원회 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음