한솔테크닉스 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성 공시서류 작성 기준일 현재 (2024년 3월 31일) 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로서 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다. 이사회 내에는 감사위원회가 운영되고 있습니다.

(기준일 : 2024년 3월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회(7명)	사내이사 4명,사외이사 3명	유경준, 조동길, 류준영, 박명철, 정경철, 지동환,이재형	의장 유경준(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독 등

감사위원회(3명)	사외이사 3명	정경철, 지동환, 이재형	위원장 정경철(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

- 2024년 3월 20일 개최한 제58기 정기주주총회에서 조동길 사내이사가 재선임 되었습니다.

(2) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정합니다.(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 당사는 정기 주주총회 개최 이전에 주주총회 소집공고를 통하여 회사에서 추천한 이사 후보의 인적사항을 사전 공시하고 있습니다. - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 나. 이사회 중요 의결사항(기준일 : 2024년 03월 31일)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	사외이사

유경준(출석률:100%)	조동길(출석률:100%)	류준영(출석률:100%)	박명철(출석률:100%)	정경철(출석률:100%)	지동환(출석률:75%)	이재형(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.02.05	- 제58기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 현금배당 결정 및 기준일 확정의 건- 2024년 임원 연봉승인(案) 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 2023년 4분기 준법점검 결과 및 준법교육 실적 보고- 2024년 안전·보건 관리계획 보고	가 결가 결가 결보 고보 고보 고	찬 성찬 성찬 성---	찬 성찬 성찬 성---	찬 성찬 성찬 성---	찬 성찬 성찬 성---	찬 성찬 성찬 성---	찬 성찬 성찬 성---	찬 성찬 성찬 성---

2	2024.02.20	- 제58기 정기주총 소집 및 부의안건 상정의 건- 제58기 정기주총 전자투표제 시행의 건- 주식매수선택권 부여의 건- 이사회규정 개정의 건- 감사위원회 내부회계관리제도 평가 보고- 사외이사/감사위원 적경성 평가결과 보고- 2024년 준법관리계획	가 결가 결가 결가 결보 고보 고보 고	찬 성찬 성찬 성찬 성---	찬 성찬 성찬 성찬 성---	찬 성찬 성찬 성찬 성---	찬 성찬 성찬 성찬 성---	찬 성찬 성찬 성찬 성---	불 참	찬 성찬 성찬 성찬 성---

3	2024.03.08	- 제58기 정기주총 부의안건 명칭 정정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

4	2024.04.19	- 2024년 1분기 경영실적 보고- 2024년 1분기 준법점검 결과 및 준법교육 실적 보고	보 고보 고	--	--	--	--	--	--	--

- 2024년 3월 20일 개최한 제58기 정기주주총회에서 조동길 사내이사가 재선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황 (기준일 : 2024년 3월 31일)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	3명(사외이사 3명)	정경철 위원장지동환 위원이재형 위원	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건	-

하도급위원회	3명(사내이사 3명)	유경준 위원장류준영 위원박명철 위원	- 하도급거래 공정화에 관한 법률(제3조의3), 대/중소기업간 공정거래협약 이행평가 등에 관한 기준(제6조)에 의거하여 위원회를 설치하여 운영- 관련 부서장(RM, 지원, 구매, 품질) 및 준법지원인을 실무위원으로 구성- 하도급거래 적법성, 협력업체 관리 적절성, 협력업체의 이의신청 심의- 내부거래 적법성, 협력업체와의 분쟁조정 심의- 기타 하도급거래 위험/이슈 예방/해결 활동 수행	-

라. 이사회내 위원회 활동내역[감사위원회 의결사항] (기준일 : 2024년 3월 31일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

장득수(출석률:100%)	지동환(출석률:100%)	정경철(출석률:100%)	이재형(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.02.05	- 제 58기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 - 2023년 감사위원회 운영 자체평가 보고 - 2024년 감사위원회 연간 운영계획 보고	보 고보 고보 고
보 고	----	----	----	----

2	2024.02.20	- 감사위원회의 감사보고서 제출 승인 - 내부회계관리제도 평가보고서 승인- 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인- 2024년 내부감사계획 보고	가 결가 결가 결보 고	찬 성찬 성찬 성-	찬 성찬 성찬 성-	찬 성찬 성찬 성-	찬 성찬 성찬 성-

3	2024.04.19	- 2024년 1분기 경영실적 보고- 외부감사인의 2024년 감사계획 보고	보 고보 고	--	--	--	--

[ 하도급위원회 활동 내역 ](기준일 : 2024년 3월 31일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	위윈 성명

유경준(출석률:100%)	류준영(출석률:100%)	박명철(출석률:100%)

1	2024.01.31	- 하도급위원회 설치 및 운영 건 이사회 승인사항 보고- 동반성장위원회에 체감도조사 대상 거래선 제출 승인- 하도급대금 공시(2월) 관련 실무 현황 보고	보 고가 결보 고	-찬 성-	-찬 성-	-찬 성-

2	2024.02.29	- 공정거래협약 대상기업(협력사) 선정 및 협약서 제출 승인	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

3	2024.03.29	- 협력회사에 특허양도(기술이전) 승인	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

- 당사는 2023년 12월 22일 이사회에서 ‘하도급위원회 설치 및 운영의 건’을 승인받아 이사회 산회 위원회로 하도급위원회를 설치하였으며 , 2024년 1월부터 매월 하도급위원회를 운영해 오고 있습니다.

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관(한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.

- 사외이사후보 추천과 관련한 내부기준은 다음과 같습니다.※ 상법 제542조의 8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조 (상장회사의 사외이사 등)를 준수하고, 다음의 결격사유 중 어느 하나도 해당되지 않는 자

① 법규 위반으로 법령상 결격사유에 준하는 행정적, 사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우

② 주주총회에서 승인된 주주제안 사항을 이행하지 않고, 그 적절한 이유도 제시하지 않은 경우

③ 회사의 재무상태, 이사회 의결관련사항 등 주주가 의결권 행사시 고려해야 할 주요 정보를 의도적으로 왜곡하거나 감춘 경우

④ 겸임으로 이사로서 충실한 의무수행이 어려운 경우

⑤ 그 밖에 회사 가치의 훼손, 주주 권익의 침해에 책임이 있는 경우

⑥ 최근 5년 이내에 감사위원회 위원이나 감사로 재직하는 동안 그 재직 중인 회사가 적정 이외의 외부감사 의견을 받거나 외부감사와 관련하여 중요한 행정적ㆍ사법적 제재를 받은 경우

⑦ 해당 회사의 최대주주 혹은 주요주주 본인을 포함하여 그 특수관계인이거나 최근 5년 이내에 특수관계인이었던 자

⑧ 해당 회사가 최대주주나 주요주주인 회사의 특수관계인이거나 최근 5년 이내에 특수관계인이었던 자

⑨ 최근 3년 이내에 해당 회사나 그 최대주주 또는 계열회사와 중요한 거래 관계, 사업상 경쟁관계 및 협력관계 등 이해관계가 있었던 개인 혹은 법인의 특수관계인이거나 최근 3년 이내에 특수관계인이었던 자

⑩ 최근 5년 이내에 해당 회사 또는 계열 회사 비영리법인에 사외이사직 외에 근무 경력이 있는 임직원, 그 배우자 및 직계존,비속

⑪ 감사위원회 위원이나 감사로 재직하는 동안 그 재직 중인 회사가 외부 감사인에게 지급한 용역보수 중 기업공개(IPO), 도산, 구조조정, 세무조정 그 밖에 이에 준하는 사유와 관련하여 발생한 비용을 제외한 나머지 비감사 용역 보수가 감사 용역 보수를 넘는 경우

⑫ 그 밖에 법률자문, 경영자문 등의 자문계약을 체결하는 등 회사와 이해 관계로 인해 사외이사로서 독립성이 훼손된다고 판단되는 자

⑬ 해당 회사에 사외이사로서 신규 임기를 포함하여 연속 재임하는 연수가 7년(금융업종은 5년)을 초과하는 자 (단, 재임연수에는 계열회사 재임기간을 합산하며, 사외이사가 사외이사 임기종료일로부터 2년 이내에 재선임되는 경우에는 연속하여 재임하는 것으로 본다.)

⑭ 재직한 임기와 신규로 재직할 임기 포함 사외이사 재직 연수가 당해 회사 및 그 계열회사 포함 10년 초과하는 자

⑮ 최근 3년 이내에 이사회 및 위원회 평균 참석률이 75% 미만이거나, 최근 회계연도에 이사회 참석률이 75% 미만인 자 및 이사회 운영을 위해 필요한 다음의 전문성 요건 중 하나 이상을 갖추지 못한 자 - 전문경영인(주식회사의 외부감사에 관한 법률 또는 이에 상당하는 외국법령 에 따라 외부감사를 받는 법인의 임원 이상 이거나 이와 동등한 직위에 있는 자 또는 이었던 자)

- 변호사 또는 공인회계사로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자

- 금융, 경제, 경영, 법률, 회계 분야의 석사학위 이상의 학위를 가진 자로서 연구 기관 또는 대학에서 해당 분야의 연구원 또는 전임강사 이상의 직에 5년 이상 근무한 경력이 있는 자

- 국가, 지방자치단체, 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관, 금융감독 원, 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률에 따른 한국거래소 또는 같은 법 제9조 제 17항에 따른 금융투자업관계기관(금융 투자 관계 단체는 제외)에서 임원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자 - 그 밖에 이사회가 상기 자격과 동등한 자격을 갖춘 것으로 인정하는 자

구분	내용

전문성	- 금융, 경영/경제, 법률, 회계, 4차 산업혁명, PEF, 전략(컨설팅, 교수 등) 분야의 충분한 실무 경험과 전문지식을 보유하고 있는 사람
※ 상기 분야 임원으로 법인에서 근무한 경력이 5년 이상 또는 임직원으로 근무한 경력이 10년 이상이거나,
정부/공공기관/감독기관/유관단체 등에서 관련 정책입안, 관리, 감독업무에 5년 이상, 석사학위 이상 취득 소지자로 연구기관/대학에서 조교수 이상 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람에 한해
전문성을 갖춘 것으로 인정 (상법시행령 제37조 감사위원회 위원 후보자 적격 기준에 근거함)

윤리의식	- 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 윤리의식을 보유한 사람

충실성	- 사외이사로서 직무를 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있는 사람

적합성	- 그룹 비전과 성장전략, 기업문화, 핵심가치에 공감하고 이를 계승·발전시켜 성장에 기여할 수 있는 사람

공정성	- 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 입장에서 공정하게 직무를 수행해 줄 수 있는 사람

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 3월 31일)

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사(대표이사)	유경준	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주의계열회사 임원	2026-03-28	연임	1	CFO 직무 경험과 재무 및사업관리에 관한 전문지식 보유

사내이사	조동길	이사회	한솔그룹 회장	임원	2027-03-20	연임	1	한솔그룹 회장으로서 다년간의경영활동으로 전문성과 리더십 보유

사내이사	류준영	이사회	PMD사업부사업부장	최대주주의계열회사 임원	2025-10-21	-	-	삼성전자 개발그룹장 상무 역임및 개발 Know-how 와 전문성 보유

사내이사	박명철	이사회	ES사업부사업부장	최대주주의계열회사 임원	2026-03-28	-	-	한솔테크닉스 ES사업부 사업부장으로서 영업관리 경험과 전문성 보유

사외이사	지동환	이사회	감사위원	최대주주의계열회사 임원	2025-03-25	연임	1	아이원파트너스 대표이사로서기업경영 전문가

사외이사	정경철	이사회	감사위원(감사위원장)	최대주주의계열회사 임원	2026-03-28	연임	1	한국공인회계사 자격보유자이며대학교수 및 재무전문가

사외이사	이재형	이사회	감사위원	최대주주의계열회사 임원	2026-03-28	-	-	글로벌 반도체 경험과 전략 및사업기획에 관한 전문지식 보유

- 2024년 3월 20일 개최한 제58기 정기주주총회에서 조동길 사내이사가 재선임 되었습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

※ 회사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않음

(3) 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 현황 : 자금팀 담당자(팀장 1명, 근속연수 12년, 담당기간 8년)가 전담하여 사외이사에 대한 업무지원을 하고 있습니다.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(기준일 : 2024년 3월 31일)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

- 이사 및 사외이사 수는 공시 작성기준일(2024. 3. 31일) 기준이며, 사외이사 변동현황은 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 변동현황 입니다.- 2024년 3월 20일 개최한 제58기 정기주주총회에서 임기 만료 예정인 조동길 사내이사가 재선임 되었습니다.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연중 교육 실시 예정