eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한솔테크닉스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔테크닉스 주식회사
대 표 이 사 : 이 상 용
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 100
(전 화) 02-3287-7902
(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원혁신본부장 (성 명) 김 종 천
(전 화) 02-3287-7903
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ---------------------------------------------------- 2 2. 회사의 연혁 ---------------------------------------------------- 5 3. 자본금 변동사항 ------------------------------------------------ 6 4. 주식의 총수 등 -------------------------------------------------- 7 5. 의결권 현황 ----------------------------------------------------- 8 6. 배당에 관한 사항등 ---------------------------------------------- 9Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ---------------------------------------------------- 10 2. 주요제품 및 원재료 등 ------------------------------------------ 19 3. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------------------- 22 4. 매출에 관한 사항 ----------------------------------------------- 25 5. 수주상황 ------------------------------------------------------- 26

6. 파생상품 등에 관한 사항 ---------------------------------------- 26

7. 경영상의 주요계약 등 -------------------------------------------- 27 8. 연구개발 활동 -------------------------------------------------- 27 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 --------------------------------- 29Ⅲ. 재무에 관한사항 1. 요약 재무정보 --------------------------------------------------- 31 2. 연결재무제표 --------------------------------------------------- 33 3. 연결재무제표 주석 ----------------------------------------------- 40 4. 재무제표 ------------------------------------------------------- 103 5. 재무제표 주석 --------------------------------------------------- 109 6. 기타재무에 관한 사항 -------------------------------------------- 163

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 ------------------------------- 172 2. 최근3사업연도의 외부감사인에게 지급한보수 등에 관한 사항 -------- 172 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 ------------------------ 172

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------------------------- 173Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 --------------------------------------------- 176 2. 감사제도에 관한 사항------------------------------------------- 178 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------- 179 Ⅶ. 주주에 관한 사항 --------------------------------------------------- 179Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------------------------- 184 2. 임원의 보수 등 -------------------------------------------------- 185Ⅸ. 계열회사 등에 관한사항 --------------------------------------------- 187Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 ---------------------------------------- 188 2. 주주(최대주주 등 제외).임원. 직원 및 기타이해관계자와의 거래내용--- 188 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 190
2. 회사의 연혁

가.회사의 연혁 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. - 1966.08.20 (주)한국마벨 설립 - 1988.07.06 기업공개 - 2009.08.25 대주주 1인변경(한솔건설(주)에서 한솔제지(주)) - 2010.06.30 유.무상증자(자본금 66억 증가) - 2010.12.10 한솔테크닉스주식회사로 상호변경 - 2011.10.13 오창공장 건물증축 - 2012.01.04 본사이전(서울 중구 을지로100) - 2012.01.30 유상증자(자본금 150억 증가) - 2013.01.29 유상증자(자본금 231억 증가) - 2014.11.07 유상증자(자본금 243억 증가)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2012년 1월 4일 업무효율성 증대를 위해 회사의 본점소재지를 서울시 중구 을지로 100 파인에비뉴 5층으로 변경하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 - 2013년 03월 29일 김치우 대표이사에서 이상용 대표이사로 변경하였습니다. 이는 회사의 효율적 경영관리을 위한 체제의 변동입니다. 라. 최대주주의 변동 - 2009년 8월 25일 한솔건설(주)에서 한솔제지(주)로 최대주주가 변동되었습니다. ※ 한솔제지(주)는 2015년 1월 1일 자로 한솔홀딩스(주)와 한솔제지(주)로 인적분할 하였습니다. 신설회사는 한솔제지(주)이며, 존속회사는 한솔홀딩스(주)입니다. 이에 따라 최대주주는 한솔제지(주)에서 한솔홀딩스(주)로 상호변경 되었습니다 마. 상호의 변경 - 2010년 12월 10일 한솔엘씨디주식회사에서 한솔테크닉스주식회사로 상호가 변경 되었습니다. 이는 사업영역다각화 및 이미지 제고를 위한 변경입니다. 바 . 기타 합병등의 중요한 사항

일자	구분	상대방	주요내용

2015년 08월 01일	흡수합병	한솔라이팅(주)	- 흡수합병 - 합병비율 (1:8.1267756)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.30	유상증자(주주배정)	보통주	949,239	5,000	42,700

2010.06.30	무상증자	보통주	363,875	5,000	5,000

2011.01.17	유상증자(주주배정)	보통주	927,875	5,000	62,438	합병

2012.01.30	유상증자(주주배정)	보통주	2,999,240	5,000	16,850

2013.01.29	유상증자(주주배정)	보통주	4,627,397	5,000	11,600

2014.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	4,858,767	5,000	9,760

2015.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	1,055,221	5,000	19,500	합병
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,109,878	-	22,109,878	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,109,878	-	22,109,878	-

Ⅴ. 자기주식수	692,361	-	692,361	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,417,517	-	21,417,517	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	320,000	-	-	-	320,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	320,000	-	-	-	320,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	372,353	8	-	-	372,361	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	692,353	8	-	-	692,361	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,109,878	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	692,361	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,417,517	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	28,575	-15,314	-25,131

주당순이익 (원)	138	-1,060	-1,148

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보 당사의 제50기 연결재무제표와 비교표시된 제49기 연결재무제표 및 제48기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원 )

구 분	제50기	제49기	제48기

[유동자산]	149,217	118,387	110,615

ㆍ현금 및 현금성자산	24,261	735	295

ㆍ매출채권 및 기타채권	74,493	69,563	56,031

ㆍ재고자산	41,373	35,314	35,411

ㆍ기타유동자산	9,090	12,775	18,878

[비유동자산]	391,979	289,997	311,681

ㆍ관계기업투자	-	6,464	6,973

ㆍ유형자산	287,029	219,454	231,272

ㆍ무형자산	83,756	25,850	33,262

ㆍ기타비유동자산	21,194	38,229	40,174

자산총계	541,196	408,384	422,296

[유동부채]	142,796	120,765	116,433

[비유동부채]	139,978	86,077	135,535

부채총계	282,774	206,842	251,968

[지배기업의 소유지분]	249,073	252,158	170,002

[자본금]	110,549	105,273	80,979

[주식발행초과금]	143,844	146,885	142,508

[이익잉여금]	19,629	(-)24,095	(-)25,440

[기타자본구성요소]	(-)24,949	(-)26,865	(-)28,045

[비지배 지분]	9,349	344	326

자본총계	258,422	201,542	170,328

매출액	652,333	567,791	510,940

영업이익	16,470	8,601	(-)8,849

법인세차감전순이익	30,431	(-)13,669	(-)24,371

당기순이익	28,574	(-)15,314	(-)25,131

지배회사지분순이익	27,925	(-)15,360	(-)25,230

비지배지분	649	46	99

당기포괄이익	27,779	(-)15,667	(-)28,811

지배회사지분순이익	27,128	(-)15,684	(-)28,916

비지배지분	651	17	105

주당순이익

기본주당이익(손실)	1,373	(944)	(1,664)

희석주당이익(손실)	1,373	(944)	(1,664)

연결에포함된 회사수	3	2	2

2) 요약재무정보 본 요약 재무정보는 한솔테크닉스(주)의 2015년 12월 31일로 종료되는 회계기간의재무제표와 2014년 회계연도 및 2013년 회계년도의 재무제표를 바탕으로 작성하였습니다

(단위 : 백만원 )

구 분	제50기	제49기	제48기

[유동자산]	91,702	106,715	94,363

ㆍ현금 및 현금성자산	32	12	42

ㆍ매출채권 및 기타채권	58,732	70,192	56,726

ㆍ재고자산	26,171	25,246	21,444

ㆍ기타유동자산	6,767	11,265	16,151

[비유동자산]	347,719	315,336	332,854

ㆍ유형자산	208,259	203,399	214,114

ㆍ무형자산	31,144	25,586	33,060

ㆍ관계기업투자	83,853	47,866	46,227

ㆍ기타비유동자산	24,463	38,485	39,453

자산총계	439,421	422,051	427,217

[유동부채]	102,105	125,308	110,478

[비유동부채]	104,681	85,213	133,781

부채총계	206,786	210,521	244,259

[자본금]	254,394	252,158	223,487

자본금	110,549	105,273	80,979

주식발행초과금	143,845	146,885	142,508

[이익잉여금]	357	(-)18,308	(-)17,822

[기타자본구성요소]	(-)22,116	(-)22,320	(-)22,707

자본총계	232,635	211,530	182,958

[평가방법]종속기업투자관계기업투자	원가법원가법	원가법원가법	원가법원가법

매출액	519,979	562,113	505,768

영업이익	8,267	4,046	(-)6,730

법인세차감전순이익	3,961	(-)16,597	(-)16,335

당기순이익	2,867	(-)17,193	(-)17,398

당기포괄이익	357	(-)18,308	(-)17,822

주당순이익

기본주당이익(손실)	138	(1,060)	(1,148)

희석주당이익(손실)	138	(1,060)	(1,148)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제50기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제49기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제48기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기(당기)	삼정회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	95백만원	1,620

제49기(전기)	삼정회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	90백만원	1,155

제48기(전전기)	삼정회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	90백만원	1,430

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제49기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제48기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영 하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 금기 영업실적을 살펴보면 전자부품사업은 Global 경기 침체에 따른 TV 수요 정체로 가격경쟁의 압박이 계속되고 있어 경영악화요인으로 작용하였습니다. LED 소재사업은 시장 전체적으로 공급과잉이 해소되지 않아 여전히 쉽지 않은상황 가운데 놓여 있어 어려운 한해가 되었습니다

솔라모듈은 지난 2년간의 침체기를 벗어나 시장 회복의 분위기가 확산되고 있으며,모듈 제조 경쟁력과 영업강화로 '15년은 비교적 안정적인 성장세를 이루어내었습니다.

그러나 전자부품 산업은 태국법인의 안정화, 원가 경쟁력 강화, 대형 디스플레이 및특수형 제품 개발 등을 통하여 매출을 확대해 나갈 것입니다

LED 소재사업은 조명수요 확대, 사파이어창 적용영역확대 등으로 시장개선이 기대되고, 제조 경쟁력을 강화하여 시장 선점을 위한 준비를 계속하고 있습니다

솔라모듈은 설비 자동화, Capa 확대로 성장하는 시장에 더욱 신속히 대응 할 수있도록 하여, 매출확대에 최선을 다 할것입니다.또한 휴대폰사업은 Global Top Tier의 고객과 공급망을 갖추고 있으므로 비교적사업에 대한 안정성을 갖추고 있으며, 뛰어난 제조 역량의 기반으로 경쟁력 있는품질과 원가확보를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 백만원 )

구 분	제50기	제49기

[유동자산]	91,702	106,715

ㆍ당좌자산	63,432	72,813

ㆍ재고자산	26,170	25,246

ㆍ매각예정자산	2,100	8,656

[비유동자산]	347,720	315,336

ㆍ투자자산	83,853	47,866

ㆍ유형자산	208,259	203,398

ㆍ무형자산	31,144	25,586

ㆍ기타비유동자산	24,464	38,486

자산총계	439,422	422,051

[유동부채]	102,105	125,308

[비유동부채]	104,682	85,213

부채총계	206,787	210,521

[자본금]	110,549	105,273

[주식발행초과금]	143,845	146,885

[이익잉여금]	357	△18,308

[기타자본항목]	△22,116	△22,320

자본총계	232,635	211,530

[Δ는 부(-)의 수치임]

※. 경영지표

구 분	산 식	비 율

제 50기	제 49기

유동비율	유동자산÷유동부채×100	89.81%	85.17%

부채비율	총 부채 ÷자기자본 ×100	88.89%	99.52%

자산은 전기대비 4.1% 증가한 4,394억, 부채는 전기대비 1.8% 감소한 2,068억원이며부채비율은 89%로서 차입금 감소에 의한 개선요인으로 작용 하였습니다.나. 영업실적

(단위 : 백만원 )

구 분	제50기	제49기

1. 매 출 액	519,929	562,113

2. 매 출 총 이 익	52,916	47,628

판매비와 관리비	44,649	43,582

3. 영 업 이 익	8,267	4,046

영 업외 수 익	30,479	14,871

영 업외 비 용	34,785	35,515

4. 법인세차감전순이익	3,961	(-)16,598

5. 법 인 세 비 용	1,094	595

6. 당 기 순 이 익	2,867	(-)17,193

당기에는 글로벌 경기침체가 지속되는 악조건에 매출액은 전기대비 422억원감소하여 5,199억원 달성하였고, 영업실적은 내부효율화로 42억 증가한 83억을 달성하여 새로운 도약을 위한 발판을 마련한 한해가 되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출

(단위 : 백만원 )

구 분	제50기	제49기	증감

현금 및 현금성 자산	32	12	20

투자자산	83,853	47,866	35,987

단기차입금	23,270	10,020	13,250

장기차입금	92,641	119,507	(-)26,866

당사의 기말 현재 장기차입금은 시설자금 및 운영자금으로 926억원이며, 단기차입금은 운영자금으로 구성되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 의결, 이사의 직무집행을 감독한다

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 공시 - 주주의 추천여부 : 해당사항 없음

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

※ 회사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

현광석(1952.03)	삼성전자 무선사업부 구매팀장(전무)	없 음	없 음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 지원팀(담당자 : 김재정 ☎ 043-530-8231 )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 정기이사회는 월 1회 개최하며, 임시이사회는 필요에 따라 수시 개최 - 주주총회 관련사항, 법령,정관, 이사회에서 정하는 사항에 대하여 심의 및 의결 - 이사회는 이사 과반수이상 참석으로 성립되며, 출석이사 과반수의 찬성으로 결의

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.01.02	- 상표사용 및 경영서비스 계약승인의 건	불 참

2	2015. 02.04	- 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬 성

3	2015.02.12	- 제49기 정기주주총회 소집의 건	찬 성

4	2015.03.20	- 이사업무 위촉의 건	찬 성

5	2015.05.18	- 합병계약서 승인의 건	찬 성

6	2015.05.28	- 제34회 사모사채 발행의 건	찬 성

7	2015.05.29	- 제35회 사모사채 발행의 건	찬 성

8	2015.06.08	- 제36회 사모사채 발행의 건	찬 성

9	2015.06.19	- 합병계약서 승인의 건	찬 성

10	2015.06.19	- 그룹공통면적 임대차계약의 건	찬 성

11	2015.07.13	- 제37회 사모사채 발행의 건	찬 성

12	2015.08.11	- 관계회사 지분 양도의 건	찬 성

13	2015.10.07	- 한솔개발(주) 우선주 전환의 건	찬 성

14	2015.10.20	- 지점 설치의 건	찬 성

15	2015.12.23	- 브랜드 사용료에 대한 거래 승인의 건	찬 성

16	2016.2.16	- 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬 성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.01.02	1인중 0인

2	2015. 02.04	1인중 1인

3	2015.02.12	1인중 1인

4	2015.03.20	1인중 1인

5	2015.05.18	1인중 1인

6	2015.05.28	1인중 1인

7	2015.05.29	1인중 1인

8	2015.06.08	1인중 1인

9	2015.06.19	1인중 1인

10	2015.06.19	1인중 1인

11	2015.07.13	1인중 1인

12	2015.08.11	1인중 1인

13	2015.10.07	1인중 1인

14	2015.10.20	1인중 1인

15	2015.12.23	1인중 1인

16	2016.2.16	1인중 1인

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음(마) 이사회내의 위원회 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 구성이 되어 있지 않으며 상근감사제도 운영

(나)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

- 감사를 위한 보좌조직 운영(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

황정곤(1955.12)	- 중앙대학교 행정대학원 졸(행정학 석사) - 前)공정거래위원회 부이사관 現)김 법률사무소 전문위원	상근 감사

* 회사는 감사위원회가 설치되어 있지 않음

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2014.02.05	- 제48기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 13년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-

2	2014.04.12	- 제49기 1분기 재무제표 보고	-

3	2014.07.23	- 제49기 반기 재무제표 보고	-

4	2014.10.25	- 제49기 3분기 재무제표 보고	-

5	2015.02.05	- 제49기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 14년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-

6	2015.04.09	- 제50기 1분기 재무제표 보고	-

7	2015.07.10	- 제50기 반기 재무제표 보고	-

8	2015.10.13	- 제50기 3분기 재무제표 보고	-

9	2016.02.12	- 제50기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 15년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 않고 있습니다. - 다만, 2015년 3월 20일에 있는 제49기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유 제도를 활용 하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주는 정해진 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경 하지 못합니다.- 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2015년 12월 31일 현재 당사의 최대주주는 한솔홀딩스(주)로 총 20.04%를 보유하고 있습니다.

최대주주인 한솔홀딩스주식회사의 개요는 다음과 같습니다.

가) 회사의 개요 최대주주인 한솔홀딩스주식회사는 (구)한솔제지주식회사에서 2014년 8월 7일자 이사회결의 및 2014년 11월 28일자 임시주주총회의 승인에 따라 2015년 1월 1일을 분할기일로 하여 투자부문과 사업부문을 인적분할의 방법으로 분할 되었으며, 현재 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 있습니다.

나) 회사의 연혁 1) 경영진의 중요한 변동 - 2011. 2 권교택 대표이사 취임 - 2013. 3 이상훈 대표이사 취임 - 2015. 1 선우영석 대표이사 (단독) ※ 회사 분할에 따라 이상훈 대표이사가 사임하여 선우영석 대표이사가 대표이사 직을 단독 수행하고, 기존 경영진의 대부분은 신설회사의 업무를 수행함.

2) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 회사는 2014년 8월 7일자 이사회결의 및 동년 11월 28일 임시주주총회를 통하여 2015년 1월 1일을 기준으로 인적분할 방식으로 회사를 분할하였습니다. 동 분할로 인하여 존속법인인 구(舊) 한솔제지 주식회사는 한솔홀딩스 주식회사로 상호를 변경하였고, 2015년 1월 26일 한국거래소에 변경상장되었습니다. 신설법인인 한솔제지 주식회사는 기존의 제지사업을 유지하게 되며, 한국거래소의 소정의 심사를 거쳐 2015년 1월 26일 한국거래소에 재상장되었습니다. 또한 2015년 3월 23일 이사회결의 및 동년 5월 14일 임시주주총회를 통하여 2015년 6월 30일을 기준으로 한솔로지스틱스 주식회사의 분할신설회사와 합병하였습니다 다 ) 재무현황 당사의 최대주주인 한솔홀딩스(주)의 최근 재무현황입니다.

(단위 : 백만원 )

구 분	제51기	제50기	제49기

자산총계	1,974,138	2,977,937	2,960,942

부채총계	1,405,553	2,531,671	2,149,079

자본총계	568,585	446,266	811,862

매출액	920,610	780,596	742,687

영업이익	59,534	50,930	32,371

당기순이익	-10,648	-52,170	8,285

주) 연결재무제표 기준

2. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔홀딩스	본인	보통주	3,125,055	14.84	4,430,268	20.04	합병,취득

한솔테크닉스	관계사	보통주	692,353	3.29	692,361	3.13	합병

박수희	임원	보통주	8,389	0.04	0	0.00	퇴임

계	보통주	3,825,797	18.17	5,122,629	23.17	-

-	-	-	-	-	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔홀딩스	4,430,268	20.04%	-

5% 이상 주주	우리은행(국민연금고유)	1,597,598	7.22%

우리사주조합	4,663	0.02%

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	18,430	99.96%	14,860,281	67.21%	-

4. 주식사무

정 관 상 신주인수권의 내용	제9조의1 :
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주
배정을 받을 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의
결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게
인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를
발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를
우선 배정하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식매수선택권의 행사로
인하여 신주를 발행하는 경우
5. 해외증권 발행 규정에 의한 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는
경우
6. 회사가 "경영상 필요로 외국의 합작법인에게" 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 "긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게" 신주를
발행하는 경우
8. 회사가 "기술도입을 필요로 그 제휴회사에게" 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상의 필요로 국내의 구조조정기금에게 신주를 발행하는 경우
10. 이사회의 결의로 임원, 종업원, 기술도입선, 기타 회사의 경영상 관련이
있는 자나 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를
발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 법률에 정하는 사항을
그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다
다만,자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를
금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는
경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	기준일 익일 ~ 1월 31일까지

주권의 종류	1. 5. 10. 50. 100. 500. 1,000. 10,000주권

명의개서대리인	한국증권예탁결제원(02-3774-3524)

주주의 특전	없 음	공고게재신문	매일경제
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상용	남	1954.07	대표이사사장	등기임원	상근	대표이사	삼성광주전자대표이사	-	-	3년	2016.03.28

한석주	남	1965.09	부사장	등기임원	상근	전자사업부장	삼성전자 VD事상무	-	-	1년	2018.03.19

김종천	남	1961.04	부사장	등기임원	상근	지원총괄	한솔홈데코 지원본부장	-	-	1년	2018.03.19

현광석	남	1952.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성전자무선사업부구매팀장(전무)	-	-	3년	2016.03.28

황정곤	남	1955.12	감사	등기임원	상근	감사	공정거래위원회부이사관	-	-	3년	2016.03.28

조동길	남	1955.11	회장	미등기임원	상근	한솔그룹회장	現 한솔홀딩스회장	-	-	1년	-

박현순	남	1961.07	부사장	미등기임원	상근	베트남법인장	삼성전자 글로벌 제조지원팀(상무)	-	-	2년	-

조현정	남	1971.02	상무	미등기임원	상근	LED소재사업부장	LG실트론 솔라개발 파트	-	-	5년	-

정기준	남	1966.05	상무	미등기임원	상근	인사담당임원	한솔그룹 경영기획실 HR팀	-	-	9년	-

이경렬	남	1961.04	상무	미등기임원	상근	태국법인장	한솔테크닉스솔라사업팀 담당	-	-	20년	-

유경준	남	1968.08	상무	미등기임원	상근	베트남법인지원담당 임원	한솔테크닉스유럽법인장	-	-	9년	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	369	-	-	-	369	9.5	14,917,396	40,426	-

사무직	여	34	-	-	-	34	7.2	1,038,925	30,556	-

생산직	남	238	-	-	-	238	8.1	13,319,107	55,962	-

생산직	여	161	-	-	-	161	7.9	6,872,651	42,687	-

합 계	802	-	-	-	802	36,148,079	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,500,000	사외이사 포함

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	921,378	307,126	-

사외이사	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	36,000	36,000	-

계	5	993,378	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항없음및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 666,620 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 666,620 - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이상용 등기임원 2013.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 40,000 - - 40,000 16.03.29~18.3.28 20,650 박현순 미등기임원 2013.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 15,000 - - 15,000 16.03.29~18.3.28 20,650 조현정 미등기임원 2014.03.25 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 17.03.25~19.3.24 21,850 정기준 미등기임원 2014.03.25 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 17.03.25~19.3.24 21,850 이경렬 미등기임원 2014.03.25 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 17.03.25~19.3.24 21,850 한석주 등기임원 2015.03.20 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 15,000 - - 15,000 18.03.20~20.3.20 16,150 김종천 등기임원 2015.03.20 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 15,000 - - 15,000 18.03.20~20.3.20 16,150 유경준 미등기임원 2015.03.20 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 18.03.20~20.3.20 16,150
IX. 계열회사 등에 관한 사항

지배회사	관계회사	지분율	관계회사	지분율	관계회사	지분율	관계회사	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	15.33%

한솔개발	91.01%	한솔더리저브	100.00%

한솔홈데코	24.69%

한솔이엠이	98.08%	한솔로지스틱스	13.87%	한솔개발	0.12%

삼영물류	19.53%

한솔신텍	18.89%

문경에스코	98.79%

울산에스코	68.00%

평택이오스	100.00%

한솔신텍	25.20%

한솔피엔에스	46.07%	한솔로지스틱스	0.58%

한솔인티큐브	22.36%	솔라시아	32.47%	넥스지	18.42%

넥스지	18.42%

한솔테크닉스	20.04%	한솔개발	0.30%

한솔아트원제지	80.68%

한솔페이퍼텍	99.94%

한솔케미칼	한솔홀딩스	1.74%

한솔제지	2.47%

한솔개발	0.85%

한솔씨엔피	78.95%

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한솔개발	2001.07.30	지분투자	613	76	0.40	3,191	-18	-2,772	-	58	0.30	419	845,105	-2,628

한솔라이팅	2007.02.23	지분투자	300	932	23.4	14,137	-932	-14,137	-	-	-	-	82,762	184

한솔테크닉스 태국	1995.04.10	해외투자	9,456	2,038	100.0	28,056	-	-	-	2,038	100.0	28,056	58,138	4,034

한솔테크닉스 슬로박	2007.04.06	해외투자	1,883	0	84.2	714	-	-	-	0	84.2	714	11,830	413

한솔베트남	2013.06.07	해외투자	1,665	-	30.0	4,959	-	50,124	-	0	90.0	55,083	112,400	13,150

합 계	3,046	-	51,057	-950	33,215	-	2,096	-	84,272	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당 사항 없음나. 담보제공 내역- 해당 사항 없음

다. 채무보증 내역- 해당 사항 없음라. 출자 및 출자지분 처분내역

- 해당 사항 없음마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 해당 사항 없음바. 부동산 매매 내역

- 해당 사항 없음

사. 영업 양수ㆍ도 내역 - 해당 사항 없음

아. 자산양수ㆍ도 내역

- 해당 사항 없음자. 장기공급계약 등의 내역

- 해당 사항 없음

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

[가지급 및 대여금 ] (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관계	채권자	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

임원,직원	임원,직원	장단기대여금	4	-	4	0

합 계	4	-	4	0
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2016 년 4 월 7 일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅲ.재무에관한사항 3.연결재무제표 주석 5.종속기업	주석기재오류 정정	주1)	주2)

주1) [정정전] 5.종속기업(2) 당기말과 전기말 현재 종속기업의 내부거래 제거 전 요약 재무정보 및 비지배지분에 대한 정보는 아래와 같습니다. 1)제50(당)기 (단위 : 천원)

구 분	Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd.

매출액	320,430,705

당기순이익	5,838,473

총포괄손익	5,838,473

비지배지분에 배분된 당기순이익	583,847

(*) 상기 요약 재무정보는 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다

주2)[정정후] 5.종속기업(2) 당기말과 전기말 현재 종속기업의 내부거래 제거 전 요약 재무정보 및 비지배지분에 대한 정보는 아래와 같습니다. 1)제50(당)기 (단위 : 천원)

구 분	Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd.

매출액	140,922,215

당기순이익	4,871,313

총포괄손익	4,871,313

비지배지분에 배분된 당기순이익	583,847

(*) 상기 요약 재무정보는 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다 (*) 상기 요약 재무정보의 Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd.은 종속기업 편입일인 2015년 8월 1일기준으로 작성되었습니다.