한솔테크닉스 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2020년 3월 23일이며, 보고서 제출일 이후 2021년 3월 24일 개최 예정인 제55기 정기주주총회의 안건에 정관 변경 건이 포함되어 있습니다.

해당주총명	주요 변경사항	안건 내용

제55기 정기주주총회(2021. 3. 24)	1) 제10조(명의개서 대리인)2) 제10조1(주주명부 작성,비치) 신설3) 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)4) 제29조의2(감사위원회 구성) 등	1) 전자증권법 시행에 따른 문구 정비2) 전자증권법 시행에 따른 문구 정비3) 상법 개정에 따른 기준일 정비 4) 상법 개정에 따른 감사위원회 분리선출제에 관한 규정 등 개정 등

[제55기 정기주주총회 정관 일부 변경의 건. 세부내용]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조 (명의개서 대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인 소유증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제10조 (명의개서 대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자증권법 시행에 따른 정관개정

(신 설)	제10조의 1 (주주명부 작성ㆍ비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치해야 한다.
② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 시행에 따른 조항 신설

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일가지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 의결로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기대되어 있는 주주는 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요 하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변동정지와 기준일의 지정은 함께 할 수 있다.	제12조 (기준일)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	상법개정에 따른 정관개정

제29조의2 (감사위원회 구성)
④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.	제29조의2 (감사위원회 구성)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.	상법개정에 따른 정관개정

제49조 (시행일)
1~18 (생략)	제49조 (시행일)
1~18 (생략)
19. 개정된 본 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 시행일 변경

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.23	제54기 정기주주총회	- 감사위원회 구성에 관한 규정 신설- 기존 감사에 관한 규정을 감사위원회로 변경 등(감사 문구를 감사위원회 문구로 정정 등)	감사위원회 도입등

[제54기 정기주주총회 정관 일부 변경의 건. 세부내용]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제5장 이사, 이사회, 감사	제5장 이사, 이사회, 감사위원회	- 감사위원회 도입에 따른 규정 변병

제28조 (이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하며 사외이사의 수는 총 이사수의
4분의 1이상으로 한다.
② 이 회사의 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며 그 중 1인 이상은 상근으로
하여야 한다.	제28조 (삭제)

제29조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식
총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인,
본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그
특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가
의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과
하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
③ (생략)	제29조 (이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하되 주주총회에서 선임하며, 이사
총수의 4분의 1이상을 사외이사로 한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의
4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ (생략)

(신설)	제29조의2 (감사위원회의 구성)
① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법
제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와
그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는
주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그
주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우
수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

제30조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해
결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지
그 임기를 연장한다.
② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회
종결시까지로 한다.
③ 사외이사는 1회에 한해 연임할 수 있다.	제30조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해
결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지
그 임기를 연장한다.
② 사외이사는 1회에 한해 연임할 수 있다.

제31조 (이사 및 감사의 보선)
이사 또는 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.
그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 사무수행상 지장이
없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제31조 (이사의 보선)
이사 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.
그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 사무수행상 지장이
없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제34조의 2 (이사의 보고의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.	제34조의 2 (이사의 보고의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제34조의 3 (이사감사의 회사의 책임 감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 규정에 따른 책임을 그
행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로
인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에
대하여 면제할 수있다.
② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법상
경업금지,회사기회유용금지,자기거래금지에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을
적용하지 아니한다.	제34조의 3 (이사의 회사 책임 감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 규정에 따른 책임을 그
행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한
이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제할 수있다.
② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법상
경업금지,회사기회유용금지,자기거래금지에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을
적용하지 아니한다.

제35조 (감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 소집권자에게
제출하여 이사회 소집을 청구할 수있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면
그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기록한 서면을 이사회에 제출하여
임시총회의 소집을 청구할 수있다.
⑥ 감사는 그 임무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의
보고를 청구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때
또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와
재산상태를 조사할 수있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수있다.	제35조 (감사위원회의 직무)
① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사
(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여
이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면
그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에
제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여
영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지
아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의
업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. 회사는 주식회사 등의 외부감사에
관한 법률의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그
사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부
감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고
하여야 한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제36조 (감사의 감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한
감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제36조 (감사위원회의 감사록)
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의
실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인
또는 서명하여야 한다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 3일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하며 이사 및 감사 전원의 동의가 있을
때에는 소집절차를 생략할 수있다.	제37조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 3일전에
각 이사에게 통지하여 소집하며 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를
생략할 수 있다.

제39조 (이사회의 의사록)
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가
기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.	제39조 (이사회의 의사록)
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

(신설)	제39조의2 (위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.
② 업무상 필요한 경우에는 이사회 결의로 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.
③ 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
④ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
단, 이사 및 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금
지급규정에 의한다.	제40조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제43조 (재무제표의 작성ㆍ비치)
① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속
명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며
다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서
정하는 서류
② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는
경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③ 감사 및 제1항의 서류를 받은 날로부터 1주간 전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께
정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간
비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 제1항의 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는
지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제43조 (재무제표의 작성ㆍ비치)
① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속
명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며
다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서
정하는 서류
② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는
경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③ 감사위원회는 제1항의 서류를 받은 날로부터 1주간 전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께
정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간
비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 제1항의 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는
지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제49조 (시행일)
1~17 (생략)	제49조 (시행일)
1~17 (생략)
18. 개정된 본 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 시행일 변경