한솔테크닉스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 의결, 이사의 직무집행을 감독한다

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 공시 - 주주의 추천여부 : 해당사항 없음

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

※ 회사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

맹윤재(1950.02)	삼성전자서비스대표이사	없 음	없 음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 자금팀(담당자 : 김재정 과장 ☎ 043-530-8231)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 정기이사회는 매분기 개최하며, 임시이사회는 필요에 따라 수시 개최 - 주주총회 관련사항, 법령,정관, 이사회에서 정하는 사항에 대하여 심의 및 의결 - 이사회는 이사 과반수이상 참석으로 성립되며, 출석이사 과반수의 찬성으로 결의

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

현광석(출석률:75%)	맹윤재(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2016.01.18	- 차입에 관한 건	가 결	불 참	-

2	2016.02.16	- 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가 결	찬 성	-

3	2016.02.29	- 제50기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬 성	-

4	2016.03.29	- 한솔개발의 회원권 공유제 전환 승인의 건	가 결	찬 성	-

5	2016.03.30	- 대표이사 선임 및 이사 업무위촉의 건	가 결	-	찬 성

6	2016.04.12	- 제38회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	-	찬 성

7	2016.04.26	- 여신차입 및 외환 및 파생상품 거래의 건	가 결	-	찬 성

8	2016.04.28	- 제39회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	-	찬 성

9	2016.05.06	- 주요경영현안(경영실적, 투자실적) 보고의 건	가 결	-	찬 성

10	2016.05.27	- 차입에 관한 건	가 결	-	찬 성

11	2016.06.09	- 제40회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	-	찬 성

12	2016.06.23	- 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융 심의의 건(에스)	가 결	-	찬 성

13	2016.06.23	- 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융 심의의 건(미래에코에너지)	가 결	-	찬 성

14	2016.06.23	- 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융 심의의 건(우진에너지일호)	가 결	-	찬 성

15	2016.06.23	- 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융 심의의 건(우진에너지이호)	가 결	-	찬 성

16	2016.06.23	- 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융 심의의 건(포곡그린에너지)	가 결	-	찬 성

17	2016.06.23	- 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융 심의의 건(회명에너지)	가 결	-	찬 성

18	2016.08.12	- 자산 양수도 승인의 건	가 결	-	찬 성

19	2016.08.23	- 베트남법인 지급보증의 건	가 결	-	찬 성

20	2016.08.29	- 외국환통합 한도 연장의 건	가 결	-	찬 성

21	2016.08.29	- 단기회전대출 및 외국환통합한도 거래의 건	가 결	-	찬 성

22	2016.09.08	- 제41회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	-	찬 성

23	2016.09.08	- 차입에 관한 건	가 결	-	찬 성

24	2016.10.18	- 중국 현지법인 설립 승인의 건	가 결	-	찬 성

25	2016.10.19	- 차입에 관한 건	가 결	-	찬 성

26	2016.10.21	- 주요경영현안(예상실적, 신규사업 진행현황, 차기이사회 일정)	가 결	-	찬 성

27	2016.11.28	- 한솔개발 주식회사 지분 양도의 건	가 결	-	찬 성

28	2016.11.29	- 오크밸리 스키빌리지 광고 계약의 건	가 결	-	찬 성

29	2016.12.13	- 차입에 관한 건	가 결	-	찬 성

30	2016.12.19	- 자기거래 이사회 승인의 건	가 결	-	찬 성

31	2016.12.21	- 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융 심의의 건(나전솔라)	가 결	-	찬 성

32	2017.02.16	- 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가 결	-	찬 성

※ 현광석 사외이사는 일신상의 사유로 2016년 3월 30일 퇴임하였고, 맹윤재 사외이사는 2016년 3월 30일 제50기 정기주주총회에서 사외이사로 신규선임되었습니다.

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2016.01.18	1인중 0인	-

2	2016.02.16	1인중 1인	-

3	2016.02.29	1인중 1인	-

4	2016.03.29	1인중 1인	-

5	2016.03.30	1인중 1인	-

6	2016.04.12	1인중 1인	-

7	2016.04.26	1인중 1인	-

8	2016.04.28	1인중 1인	-

9	2016.05.06	1인중 1인	-

10	2016.05.27	1인중 1인	-

11	2016.06.09	1인중 1인	-

12	2016.06.23	1인중 1인	-

13	2016.06.23	1인중 1인	-

14	2016.06.23	1인중 1인	-

15	2016.06.23	1인중 1인	-

16	2016.06.23	1인중 1인	-

17	2016.06.23	1인중 1인	-

18	2016.08.12	1인중 1인	-

19	2016.08.23	1인중 1인	-

20	2016.08.29	1인중 1인	-

21	2016.08.29	1인중 1인	-

22	2016.09.08	1인중 1인	-

23	2016.09.08	1인중 1인	-

24	2016.10.18	1인중 1인	-

25	2016.10.19	1인중 1인	-

26	2016.10.21	1인중 1인	-

27	2016.11.28	1인중 1인	-

28	2016.11.29	1인중 1인	-

29	2016.12.13	1인중 1인	-

30	2016.12.19	1인중 1인	-

31	2016.12.21	1인중 1인	-

32	2017.02.16	1인중 1인	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음(마) 이사회내의 위원회 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음