한솔테크닉스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성공시서류 작성 기준일 현재 (2019년 12월 31일) 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다.* 다만 당사는 2020년 3월 23일 개최한 제54기 정기주주총회에서 사내이사 1명(유경준 사내이사), 비상무이사 1명(장득수 비상무이사), 사외이사 1명(정경철 사외이사)을 신규선임하여 이사회를 총 7인으로 구성하였습니다. 본 공시서류의 이사회에 관한 사항은 2019년 12월 31일을 기준으로 작성되었습니다.

(2) 이사회의 권한 내용 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 의결, 이사의 직무집행을 감독한다(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 공시 - 주주의 추천여부 : 해당사항 없음 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	사외이사

이상용(출석률:100%)	박현순(출석률:100%)	한석주(출석률:93%)	김종천(출석률:100%)	맹윤재(출석률:100%)	지동환(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.02.11	- 제53기 재무제표 승인의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 제53기 영업보고서 승인의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

2	2019.02.25	- 제53기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 제53기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 임원 보상제도 승인의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

3	2019.02.28	- 제53기 정기주주총회 소집의 건(보고사항 추가로 재상정)	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 2 018년 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

4	2019.03.11	- 2 018년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

5	2019.03.26	- 임시의장 선임의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 대표이사 선임 및 이사 업무위촉의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 주식매수선택권 부여취소의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

6	2019.04.05	- 제57회 무보증 사모 사채 발행의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- ESS 자산양수도 계약체결의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- ESS 임가공 계약체결의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

7	2019.04.19	- '19년 1분기 경영실적	가 결	-	찬 성	불 참	찬 성	-	찬 성

- 부진사업 효율화로 재무 건전성 확보	가 결	-	찬 성	찬 성	-	찬 성

- '19년 임원 연봉조정	가 결	-	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 차기 이사회 일정	가 결	-	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 유상증자 결의의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	-	찬 성

8	2019.05.07	- 유상증자 일정 변경의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

9	2019.05.15	- 차입에 관한 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 제58회 무보증 사모 사채 발행의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 장비매각 계약체결의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

10	2019.05.29	- 제59회 무보증 사모 사채 발행의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 태양광발전 계약 및 프로젝트금융	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

11	2019.07.19	- '19년 상반기 경영실적	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 태국법인 공장 신축 검토의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 유상증자 결과보고의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 차기 이사회 일정	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 태양광발전 계약 및 프로젝트금융	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

12	2019.08.28	- 대환대출 및 외국환한도 기한연기 승인의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 베트남법인 지급보증의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 외국환통합 한도 연장에 관한 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

13	2019.10.10	- 제60회 무보증 사모 사채 발행의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

14	2019.10.18	- 제61회 무보증 사모 사채 발행의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- '19년 3분기 경영실적	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 주요투자 현황	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 차기 이사회 일정	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

15	2019.12.06	- 한국산업은행 사업운영자금대출 기한연장의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 베트남 현지법인 설립 출자승인의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 자기거래 이사회 승인의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 이상용 대표이사와 맹윤재 사외이사는 2019년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 퇴임하고 박현순 대표이사와 지동환 사외이사가 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음라. 이사의 독립성

① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관(한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.

- 사외이사후보 추천과 관련한 내부기준은 다음과 같습니다.※ 상법 제54조의 8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조 (상장회사의 사외이사 등)를 준수하고, 다음의 결격사유 중 어느 하나도 해당되지 않는 자 (1) 법규 위반으로 법령상 결격사유에 준하는 행정적, 사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우

(2) 주주총회에서 승인된 주주제안 사항을 이행하지 않고, 그 적절한 이유도 제시하지 않은 경우

(3) 회사의 재무상태, 이사회 의결관련사항 등 주주가 의결권 행사시 고려해야 할 주요 정보를 의도적으로 왜곡하거나 감춘 경우

(4) 겸임으로 이사로서 충실한 의무수행이 어려운 경우

(5) 그 밖에 회사 가치의 훼손, 주주 권익의 침해에 책임이 있는 경우

(6) 최근 5년 이내에 감사위원회 위원이나 감사로 재직하는 동안 그 재직 중인 회사가 적정 이외의 외부감사 의견을 받거나 외부감사와 관련하여 중요한 행정적ㆍ사법적 제재를 받은 경우

(7) 해당 회사의 최대주주 혹은 주요주주 본인을 포함하여 그 특수관계인이거나 최근 5년 이내에 특수관계인이었던 자

(8) 해당 회사가 최대주주나 주요주주인 회사의 특수관계인이거나 최근 5년 이내에 특수관계인이었던 자

(9) 최근 3년 이내에 해당 회사나 그 최대주주 또는 계열회사와 중요한 거래 관계, 사업상 경쟁관계 및 협력관계 등 이해관계가 있었던 개인 혹은 법인의 특수관계인이거나 최근 3년 이내에 특수관계인이었던 자

(10) 최근 5년 이내에 해당 회사 또는 계열 회사 비영리법인에 사외이사직 외에 근무 경력이 있는 임직원, 그 배우자 및 직계존,비속

(11) 감사위원회 위원이나 감사로 재직하는 동안 그 재직 중인 회사가 외부 감사인에게 지급한 용역보수 중 기업공개(IPO), 도산, 구조조정, 세무조정 그 밖에 이에 준하는 사유와 관련하여 발생한 비용을 제외한 나머지 비감사 용역 보수가 감사 용역 보수를 넘는 경우

(12) 그 밖에 법률자문, 경영자문 등의 자문계약을 체결하는 등 회사와 이해 관계로 인해 사외이사로서 독립성이 훼손된다고 판단되는 자

(13) 해당 회사에 사외이사로서 신규 임기를 포함하여 연속 재임하는 연수가 7년(금융업종은 5년)을 초과하는 자 (단, 재임연수에는 계열회사 재임기간을 합산하며, 사외이사가 사외이사 임기종료일로부터 2년 이내에 재선임되는 경우에는 연속하여 재임하는 것으로 본다.)

(14) 재직한 임기와 신규로 재직할 임기 포함 사외이사 재직 연수가 당해 회사 및 그 계열회사 포함 10년 초과하는 자

(15) 최근 3년 이내에 이사회 및 위원회 평균 참석률이 75% 미만이거나, 최근 회계연도에 이사회 참석률이 75% 미만인 자

(16) 이사회 운영을 위해 필요한 다음의 전문성 요건 중 하나 이상을 갖추지 못한 자 가. 전문경영인(주식회사의 외부감사에 관한 법률 또는 이에 상당하는 외국법령 에 따라 외부감사를 받는 법인의 임원 이상 이거나 이와 동등한 직위에 있는 자 또는 이었던 자)

나. 변호사 또는 공인회계사로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자

다. 금융, 경제, 경영, 법률, 회계 분야의 석사학위 이상의 학위를 가진 자로서 연구 기관 또는 대학에서 해당 분야의 연구원 또는 전임강사 이상의 직에 5년 이상 근무한 경력이 있는 자

라. 국가, 지방자치단체, 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관, 금융감독 원, 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률에 따른 한국거래소 또는 같은 법 제9조 제 17항에 따른 금융투자업관계기관(금융 투자 관계 단체는 제외)에서 임원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자

마. 그 밖에 이사회가 상기 자격과 동등한 자격을 갖춘 것으로 인정하는 자

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2019년 12월 31일)

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사(대표이사)	박현순	이사회	업무총괄	해당없음	최대주주의계열회사 임원	2022-03-25	-	-	삼성전자 글로벌 제조지원팀 상무역임 및 회사경영 전문가

사내이사	한석주	이사회	전자사업총괄사업부장	2021-03-21	연임	1	삼성전자 VD事 상무 역임및 영업 전문지식 보유

사내이사	김종천	이사회	경영지원본부장솔라사업총괄사업부장	2021-03-21	연임	1	한솔홈데코 지원본부장 역임및 영업 전문지식 보유

사외이사	지동환	이사회	사외이사	2022-03-25	-	-	아이원파트너스 대표이사로서기업경영 전문가

- 상기 박현순 대표이사와 지동환 사외이사는 2019년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

- 다만 당사는 2020년 3월 23일 개최한 제54기 정기주주총회에서 사내이사 1명(유경준 사내이사)와 감사위원회 위원 3명(정경철 사외이사, 지동환 사외이사, 장득수 비상무이사)을 선임하여 감사위원회를 구성하였습니다. 본 공시서류의 이사회 및 감사제도에 관한 사항은 2019년 12월 31일을 기준으로 작성되었습니다. 제54기 정기주주총회 개최이후 당사의 이사회 구성은 아래와 같습니다.(기준일 : 2020년 3월 30일)

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사(대표이사)	박현순	이사회	업무총괄	해당없음	최대주주의계열회사 임원	2022-03-25	연임	1	삼성전자 글로벌 제조지원팀 상무역임 및 회사경영 전문가

사내이사	한석주	이사회	PMD사업총괄사업부장	2021-03-21	연임	2	삼성전자 VD事 상무 역임및 영업 전문지식 보유

사내이사	김종천	이사회	ES사업총괄사업부장	2021-03-21	연임	2	한솔홈데코 지원본부장 역임및 영업 전문지식 보유

사내이사	유경준	이사회	경영지원총괄지원실장	2023-03-23	-	-	재무 전문지식 보유 및다양한 해외 경험

비상무이사	장득수	이사회	감사위원	2023-03-23	-	-	준법 및 회계 전문지식 보유

사외이사	지동환	이사회	감사위원	2022-03-25	연임	1	아이원파트너스 대표이사로서기업경영 전문가

사외이사	정경철	이사회	감사위원	2023-03-23	-	-	한국공인회계사 자격보유자이며기업 감사 및 재무전문가

- 연임사항은 제54기 정기주주총회 개최 이후 공시제출일 기준으로 기재하였습니다.② 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

※ 회사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않음

③ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

지동환(1962.09)	아이원파트너스대표이사	없 음	-

④ 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 현황 : 지원실 담당자(수석 1명, 근속연수 8년, 담당기간 5년)가 전담하여 사외이사에 대한 업무지원을 하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.12.11	대주회계법인	지동환	-	IFRS16 리스기준서