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한솔테크닉스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔테크닉스 주식회사
대 표 이 사 : 박 현 순
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 100
(전 화) 02-3287-7903
(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원실장 (성 명) 유 경 준
(전 화) 02-3287-7903
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ---------------------------------------------------- 3 2. 회사의 연혁 ---------------------------------------------------- 7 3. 자본금 변동사항 ------------------------------------------------ 8 4. 주식의 총수 등 -------------------------------------------------- 9 5. 의결권 현황 -----------------------------------------------------10 6. 배당에 관한 사항등 --------------------------------------------- 11 7. 정관에 관한 사항 ------------------------------------------------ 12Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ---------------------------------------------------- 16 2. 주요제품 및 원재료 등 ------------------------------------------ 25 3. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------------------- 27 4. 매출에 관한 사항 ----------------------------------------------- 30 5. 수주상황 ------------------------------------------------------- 32

6. 시장위험과 위험관리 ---------------------------------------------32 7. 파생상품 등에 관한 사항 ---------------------------------------- 36

8. 경영상의 주요계약 등 -------------------------------------------- 37 9. 연구개발 활동 -------------------------------------------------- 37 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------------- 40Ⅲ. 재무에 관한사항 1. 요약 재무정보 --------------------------------------------------- 42 2. 연결재무제표 --------------------------------------------------- 44 3. 연결재무제표 주석 ----------------------------------------------- 50 4. 재무제표 --------------------------------------------------------131 5. 재무제표 주석 ---------------------------------------------------137 6. 기타재무에 관한 사항 -------------------------------------------- 211Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------------------------221

Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 ----------------------------------------------- 222 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------------------------- 224 2. 감사제도에 관한 사항--------------------------------------------- 229 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------------------- 232 Ⅶ. 주주에 관한 사항 --------------------------------------------------- 234Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------------------------- 239 2. 임원의 보수 등 --------------------------------------------------241Ⅸ. 계열회사 등에 관한사항 --------------------------------------------- 244Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ------------------------------------------- 247 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 249
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. - 2014.11.07 유상증자(자본금 243억 증가) - 2015.08.01 한솔라이팅주식회사 흡수합병 - 2019.07.06 유상증자(자본금 500억 증가) 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2012년 1월 4일 업무효율성 증대를 위해 회사의 본점소재지를 서울특별시 중구 을지로 100(을지로2가) 파인에비뉴 B동 5층으로 변경하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 - 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총8명으로서, 5명의 사내이사(박현순, 조동길, 한석주, 김종천, 유경준), 1명의 기타비상무이사(장득수), 2명의 사외이사(정경철, 지동환)로 구성되어 있습니다. - 2019년 03월 26일 이상용 대표이사에서 박현순 대표이사로 변경하였습니다. 이는 회사의 효율적 경영관리을 위한 체제의 변동입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.30	유상증자(주주배정)	보통주	949,239	5,000	42,700	-

2010.06.30	무상증자	보통주	363,875	5,000	5,000	-

2011.01.17	유상증자(주주배정)	보통주	927,875	5,000	62,438	합병

2012.01.30	유상증자(주주배정)	보통주	2,999,240	5,000	16,850	-

2013.01.29	유상증자(주주배정)	보통주	4,627,397	5,000	11,600	-

2014.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	4,858,767	5,000	9,760	-

2015.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	1,055,221	5,000	19,500	합병

2019.07.06	유상증자(주주배정)	보통주	10,000,000	5,000	5,000	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,109,878	-	32,109,878	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,109,878	-	32,109,878	-

Ⅴ. 자기주식수	692,361	-	692,361	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,417,517	-	31,417,517	-

- 회사의 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 그 중 7,500,000주를 우선주로 발행할 수 있게 되어 있습니다. 우선주의 발행실적이 없으므로 표기를 생략하였습니다.- 당사의 자본금은 160,549백만원이며, 1주당 가액은 5,000원 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	320,000	-	-	-	320,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	320,000	-	-	-	320,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	372,361	-	-	-	372,361	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	692,361	-	-	-	692,361	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,109,878	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	692,361	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,417,517	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 주주이익 극대화를 위해 회사이익의 일정부분을 주주에게 배당으로 환원하는 것을 기본원칙으로 하고 있습니다. 당사는 배당 정책이 규정화 되어 있지는 않지만, 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash Flow 상황을 고려한 배당가능이익 범위 내 금액을 주주환원 정책(현금배당 및 자사주 매입/소각 등을 포함)으로 활용할 예정입니다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 1분기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	3,265	26,186	6,444

(별도)당기순이익(백만원)	4,829	18,394	1,904

(연결)주당순이익(원)	104	834	245

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 과거 3개년 배당을 실시하지 않았습니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

- 당사는 공시 기준일 현재 최근 5년간 배당을 실시하지않아 기재하지 않습니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 24일이며, 제55기 정기주주총회의 안건에 정관 변경 건이 포함되었습니다.[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.24	제55기 정기주주총회	1) 제10조(명의개서 대리인): 전자증권법 시행에 따른 문구 정비2) 제10조1(주주명부 작성,비치) 신설: 전자증권법 시행에 따른 문구 정비3) 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일): 상법 개정에 따른 기준일 정비4) 제29조의2(감사위원회 구성) 등: 상법 개정에 따른 감사위원회 분리선출제에 관한 규정 등 개정 등	상법 개정 및 전자증권법 시행에 따른 개정

[제55기 정기주주총회 정관 일부 변경의 건. 세부내용]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조 (명의개서 대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인 소유증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제10조 (명의개서 대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자증권법 시행에 따른 정관개정

(신 설)	제10조의 1 (주주명부 작성ㆍ비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치해야 한다.
② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 시행에 따른 조항 신설

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일가지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 의결로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기대되어 있는 주주는 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요 하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변동정지와 기준일의 지정은 함께 할 수 있다.	제12조 (기준일)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	상법개정에 따른 정관개정

제29조의2 (감사위원회 구성)
④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.	제29조의2 (감사위원회 구성)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.	상법개정에 따른 정관개정

제49조 (시행일)
1~18 (생략)	제49조 (시행일)
1~18 (생략)
19. 개정된 본 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 시행일 변경
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 본 요약 연결재무정보는 2021년 3월 31일로 종료되는 회계기간의 연결재무제표와 2020년 회계연도 및 2019년 회계년도의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다 .

(단위 : 백만원 )

구 분	제56기 1분기	제55기	제54기

[유동자산]	420,271	311,128	211,271

ㆍ현금 및 현금성자산	110,146	113,144	77,864

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	159,598	115,497	86,867

ㆍ재고자산	127,502	66,929	38,679

ㆍ기타유동자산	23,025	15,558	7,861

[비유동자산]	288,662	280,264	284,053

ㆍ유형자산	234,812	227,773	231,992

ㆍ무형자산	37,947	37,470	42,902

ㆍ기타비유동자산	15,903	15,021	9,158

자산총계	708,933	591,392	495,324

[유동부채]	310,106	234,267	198,610

[비유동부채]	111,719	78,022	34,872

부채총계	421,825	312,289	233,482

[지배기업의 소유지분]	286,815	278,804	261,527

ㆍ자본금	160,549	160,549	160,549

ㆍ기타불입자본	54,731	54,661	56,106

ㆍ이익잉여금	73,140	69,872	40,859

ㆍ기타자본구성요소	(1,605)	(6,278)	4,012

[비지배 지분]	293	299	315

자본총계	287,108	279,103	261,842

매출액	306,172	1,194,892	972,243

영업이익	2,259	32,460	25,466

법인세차감전순이익(손실)	2,999	25,357	11,351

당기순이익(손실)	3,265	26,186	6,444

지배회사지분순이익(손실)	3,268	26,212	6,466

비지배지분	(3)	(26)	(22)

당기포괄이익(손실)	7,935	16,959	10,832

지배회사지분순이익(손실)	7,941	16,975	10,849

비지배지분	(6)	(16)	(17)

주당순이익

기본주당이익(손실)	104	834	245

희석주당이익(손실)	104	834	245

연결에포함된 회사수	6	6	6

나. 요약재무정보 본 요약 재무정보는 2021년 3월 31일로 종료되는 회계기간의 재무제표와 2020년 회계연도 및 2019년 회계년도의 재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.

(단위 : 백만원 )

구 분	제56기 1분기	제55기	제54기

[유동자산]	206,341	184,634	148,827

ㆍ현금 및 현금성자산	85,728	89,161	67,524

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	87,292	68,200	63,247

ㆍ재고자산	22,830	20,292	15,071

ㆍ기타유동자산	10,491	6,981	2,985

[비유동자산]	247,023	248,840	252,636

ㆍ유형자산	122,221	123,928	134,216

ㆍ무형자산	1,897	2,048	2,712

ㆍ종속기업투자	101,912	101,912	96,474

ㆍ기타비유동자산	20,993	20,952	19,235

자산총계	453,364	433,474	401,464

[유동부채]	135,002	131,714	153,372

[비유동부채]	78,946	67,243	33,324

부채총계	213,948	198,957	186,696

자본금	160,549	160,549	160,549

기타불입자본	54,590	54,520	55,965

이익잉여금	24,277	19,448	(1,747)

자본총계	239,416	234,517	214,768

[평가방법]종속기업투자관계기업투자	원가법원가법	원가법원가법	원가법원가법

매출액	141,315	674,089	591,258

영업이익	5,151	22,233	13,209

법인세차감전순이익(손실)	4,738	19,806	3,213

당기순이익(손실)	4,829	18,394	1,904

당기포괄이익(손실)	4,829	19,448	(1,747)

주당순이익

기본주당이익(손실)	154	585	72

희석주당이익(손실)	154	585	72
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제56기(당분기)	한영회계법인	-	-	-

제55기(전기)	한영회계법인	적정	-	수출매출의 기간귀속 적정성 검토

제54기(전전기)	한영회계법인	적정	-	수출매출의 기간귀속 적정성 검토

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제56기(당분기)	한영회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	255백만원	2,550	-	-

제55기(전기)	한영회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	230백만원	2,300	230백만원	2,414

제54기(전전기)	한영회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	215백만원	-	215백만원	2,474

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.03.15	외부감사인, 감사위원회	서면	독립성 확인 및 기말감사 결과보고

5. 종속회사의 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견(회사가 외국기업인 경우 이에 준하는 의견을 말한다) 이외의 감사의견을 받은 회사- 해당사항 없습니다. 6. 조정협의회 주요 협의내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없습니다.

7. 회계감사인의 변경사항- 해당사항 없습니다. 8. 내부회계관리제도 - 당사는 공시기준일 현재 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 내부통제가 이루어지고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감 사기구 관련 사항(1) 감사위원회의 구성 ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의

위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.(2) 감사위원회의 직무와 권한 ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는

그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수

있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. 회사는 주식회사 등의 외부감사에

관한 법률의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그

사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부 감사에

관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

장득수	-	'18~'20 한솔테크닉스 상근감사'13~'16 한국상조공제조합 이사장'11~'13 한국소비자원 이사장'10 공정거래위원회 규제개혁작업단 단장	-	-	-

지동환	예	現) 아이원파트너스 대표이사'13~'15 네오티스 그룹 사장'05~'13 우주일렉트로 사장	-	-	-

정경철	예	現) 경북대학교 경영학부 교수'18~현재 제이에스코퍼레이션 사외이사'17~'18 고려대학교 기업경영연구원'05~'14 삼일회계법인 근무'03 공인회계사 합격	예	1호 유형(주1)	경력참조

(주1) 상법시행령 제37조 2항의 1호 유형은 다음과 같습니다.1호유형 : 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

다. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	2021년 연내에 교육실시 예정

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	팀장(14)	내부진단 및 감사를 통해 RISK 제거와 부정방지

마. 감사의 독립성- 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사위원회의 구성, 운영 및 권한 책임 등을 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. - 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사로부터 보고 받고 이를 검토합니다. - 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 해당 회의의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료 보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

바. 감사위원회(감사)의 주요활동내역[공시대상기간 감사위원회 활동내역]

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

장득수(출석률:100%)	지동환(출석률:100%)	정경철(출석률:50%)

찬반여부

1	2021.02.09	- 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건- 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고	가 결가 결가 결	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성

2	2021.02.26	- 감사위원회의 감사보고서 제출 승인- 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 승인- 내부감시장치의 가동현황 평가보고서 승인	가 결가 결가 결	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	불 참

아. 준법지원 지원조직 현황 - 해당사항 없음. 자. 내부통제에 관한 사항 당사의 감사위원회는 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2020년도 회계연도 중 감사위원회가 내부회계관리제도가 효과적으로 가동되고 있는지를 평가하고, 2021년 2월 26일 개최한 이사회에 내부회계관리제도 운영실태를 보고하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고있습니다. - 2021년 2월 26일 이사회결의를 통해 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유 제도를 활용 하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다.주주는 정해진 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. - 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박현순	남	1961.06	대표이사사장(사내이사)	등기임원	상근	회사업무총괄(CEO)	前)삼성전자 글로벌 제조지원팀 상무前)베트남하노이법인 법인장	-	-	계열회사 임원	8년	2022.03.25

조동길	남	1955.11	회장(사내이사)	등기임원	상근	한솔그룹회장	現)한솔그룹 회장現)한솔홀딩스 사내이사現)한솔제지 사내이사	-	-	임원	6년	2024.03.23

한석주	남	1965.09	부사장(사내이사)	등기임원	상근	PMD사업부장	前)삼성전자 VD事 상무	-	-	계열회사 임원	6년	2024.03.23

김종천	남	1961.04	부사장(사내이사)	등기임원	상근	ES사업부장	前)한솔테크닉스 CFO前)한솔홈데코 CFO	-	-	계열회사 임원	6년	2024.03.23

유경준	남	1968.08	상무(사내이사)	등기임원	상근	지원실장(CFO)	前)베트남하노이법인 지원담당 상무
前)한솔테크닉스 기획팀 팀장	-	-	계열회사 임원	14년	2023.03.22

장득수	남	1955.08	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원	前)한솔테크닉스 감사前)공정위 규제개혁작업단 단장	-	-	계열회사 임원	3년	2023.03.22

지동환	남	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	現)아이원파트너스 대표이사前)네오티스그룹 사장	-	-	계열회사 임원	2년	2022.03.25

정경철	남	1977.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	現 )경북대학교 경영학부 교수 現 )제이에스코퍼레이션 사외이사前)삼일회계법인 근무공인회계사 합격	-	-	계열회사 임원	1년	2023.03.22

박인래	남	1969.02	상무	미등기임원	상근	전략혁신담당	前)한솔그룹 경영기획실 부장	-	-	-	8년	-

오승욱	남	1968.11	상무	미등기임원	상근	인사담당	前)한솔홀딩스 인사팀 부장	-	-	-	4년	-

박명철	남	1964.03	상무	미등기임원	상근	ES사업영업담당	前)한솔테크닉스 전자영업담당 팀장	-	-	-	31년	-

이종철	남	1967.09	상무	미등기임원	상근	TV솔루션 개발담당	前)삼성전자 Dsiplay개발그룹 CL4	-	-	-	-	-

- 2021년 3월 24일 개최한 제55기 정기주주총회에서 등기임원으로 조동길 이사가 신규선임되었습니다.- 재직기간은 당사의 종속회사(해외법인)에 근무한 기간을 포함하였습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황- 해당사항 없음

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	356	-	8	-	364	8.7	6,777,914	18,621	-	-	-	-

사무직	여	48	-	6	-	54	8.4	704,601	13,048	-

생산직	남	124	-	18	-	142	8.6	1,743,615	12,279	-

생산직	여	79	-	7	-	86	12.2	1,107,106	12,873	-

합 계	607	-	39	-	646	-	10,333,236	-	-

- 미등기임원을 포함하였으며, 본사기준 인원현황 입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	399	100	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	4,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,258	157	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,231	246	사내이사 5명

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	27	9	사외이사 2명,기타비상무이사 1명

감사	-	-	-	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	보수지급기준

등기이사(사외이사,감사위원회 위원 제외)	- 급여: 임원보수 지급기준에 따라 임원 급여 테이블을 기초로 직급, 근속기간, 전년도 성과 등을 종합적으로 반영하여 보수를 결정- 상여: 임원보수 지급기준에 의거, 경영실적, 핵심과제 실행 등 경영진으로서의 성과 및 기여도를 평가하여(성과평가) 그 결과에 따라 고정연봉의 170% 내에서 지급- 기타근로소득: 회사규정에 따른 의료비, 학자금 등 복리후생 지원

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-

감사위원회 위원	주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기 위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함.

4. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황- 공시대상기간 5억원 이상 이사 및 감사가 없습니다.

5. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황- 공시대상기간 5억원 이상 보수를 받는자는 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 46 사내이사 4명 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 46 - - 2021년 3월 31일 기준이며, 공정가치 측정방법은 재무제표 주석의 주식기준보상과 전자공시시스템(DART)에 당사가 공시한 주식매수선택권부여에관한신고를 참조해 주십시오. (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 박현순 등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 64,000 - - - - 64,000 22.03.26~24.03.26 7,677 한석주 등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 51,200 - - - - 51,200 22.03.26~24.03.26 7,677 김종천 등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 51,200 - - - - 51,200 22.03.26~24.03.26 7,677 유경준 등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 32,000 - - - - 32,000 22.03.26~24.03.26 7,677 박인래 미등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 32,000 - - - - 32,000 22.03.26~24.03.26 7,677 오승욱 미등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 32,000 - - - - 32,000 22.03.26~24.03.26 7,677 문현두 계열회사 임원 2020.03.23 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 26,000 - - - - 26,000 23.03.23~25.03.23 8,839 박명철 미등기임원 2020.03.23 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 26,000 - - - - 26,000 23.03.23~25.03.23 8,839 윤영호 계열회사 임원 2020.03.23 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 26,000 - - - - 26,000 23.03.23~25.03.23 8,839 김병기 계열회사 임원 2021.02.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 27,200 - - - - 27,200 24.02.26~26.02.26 10,330 이종철 미등기임원 2021.02.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 27,200 - - - - 27,200 24.02.26~26.02.26 10,330 - 상기 "계열회사 임원"은 당사의 해외 종속법인의 임원입니다.- 2021년 3월 24일 개최한 제55기 정기주주총회에서 신규부여, 후속 이사회에서 기존 부여자중 일부인원에 대한 취소결정이 있었습니다.- 상기 주식매수선택권 부여 및 취소와 관련하여 자세한 사항은 당사가 전자공시시스템에 공시한 주식매수선택권부여에관한신고 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 대여금 내역 - 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 내역

공시기준일 현재 당사가 특수관계자에게 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (별도기준) (기준일 : 2021년 03월 31일)

제공받는자	지급보증내용	담보권자	보증금액

Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd.	차입금지급보증	신한은행(Shinhan BankVietnam-ThaiNguyen Branch)	USD 12,000,000

Hansol Electronics VietnamHochiminhcity Co.,Ltd.	차입금지급보증	수출입은행(The Export-Import Bank of Korea)	USD 5,000,000

USD 2,000,000

USD 25,000,000

차입금지급보증	하나은행(KEB Hanabank Hochiminhcity Branch)	USD 21,000,000

물품대지급보증	BOE THCHNOLOGY(HK) Limited	USD 9,600,000

물품대지급보증	LG Display Taiwan Co.,Ltd	USD 8,000,000

Hansol Technics (Thailand) Co.,Ltd	차입금지급보증	KASIKORN BANK	THB 140,000,000

Hansol Precision Materials(kunshan) Co., Ltd	차입금지급보증	하나은행(KEB Hanabank(CHINA) Company Limited Shanghai branch)	USD 6,000,000

- 상기 보증금액은 공시기준일 현재 담보권자와의 약정기준으로 표기하였습니다. - 담보권자인 LG Display Taiwan Co.,Ltd의 보증금액은 2021년 4월 16일 이사회결의를 통해 USD 8,000,000에서 USD 18,000,000로 증액되었습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - Ⅲ. 재무에 관한 사항의 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석의 특수관계자와의 거래내역을 참조해 주십시오.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경사항 - 해당 사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제55기 주주총회(2021.03.24)	제1호 의안 : 제55기 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 주 식매수선택권 부여의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 사내이사 3명 선임4. 이사보수한도액 40억 승인5. 원안대로 승인	-

제54기 주주총회(2020.03.23)	제1호 의안 : 제54기 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제8호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 사내이사 1명, 비상무이사 1명,사외이사 1명 선임5. 비상무이사 감사위원 1명 선임6. 사외이사 감사위원 2명 선임7. 이사보수한도액 25억 승인8. 감사보수한도액 5천만 승인	-

제53기 주주총회(2019.03.26)	제1호 의안 : 제53기 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임4. 이사보수한도액 25억 승인5. 감사보수한도액 5천만 승인6. 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 (연결기준) 가. 중요한 소송사건 - 해당 사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무인수약정 현황 - 해당 사항 없습니다. 라. 채무 보증현황

(1) 특수관계자에 대한 지급보증내역- 해 당 사항 없음

(2) 타인에 대해 제공하고 있는 지급보증 (별도기준)

(기준일 : 2021년 3월 31일)

제공받는자	지급보증내용	담보권자	보증금액

Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd.	차입금지급보증	신한은행(Shinhan BankVietnam-ThaiNguyen Branch)	USD 12,000,000

Hansol Electronics VietnamHochiminhcity Co.,Ltd.	차입금지급보증	수출입은행(The Export-Import Bank of Korea)	USD 5,000,000

USD 2,000,000

USD 25,000,000

차입금지급보증	하나은행(KEB Hanabank Hochiminhcity Branch)	USD 21,000,000

물품대지급보증	BOE THCHNOLOGY(HK) Limited	USD 9,600,000

물품대지급보증	LG Display Taiwan Co.,Ltd	USD 8,000,000

Hansol Technics (Thailand) Co.,Ltd	차입금지급보증	KASIKORN BANK	THB 140,000,000

Hansol Precision Materials(kunshan) Co., Ltd	차입금지급보증	하나은행(KEB Hanabank(CHINA) Company Limited Shanghai branch)	USD 6,000,000

- 상기 보증금액은 공시기준일 현재 담보권자와의 약정기준으로 표기하였습니다. - 담보권자인 LG Display Taiwan Co.,Ltd의 보증금액은 2021년 4월 16일 이사회결의를 통해 USD 8,000,000에서 USD 18,000,000로 증액되었습니다. (3) 타인으로부터 제공받고있는 지급보증공시기준일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)

제 공 자	내 용	금 액

서울보증보험	인허가지급보증외	20,931,910

한국산업은행	수입기한부	USD 4,700,113

농협은행	수입기한부	USD 11,535,180

마. 그 밖의 우발채무 등 - 우발채무에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "3. 연결재무제표 주석" 기재사항을 참조바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당 사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당 사항 없습니다.

4. 신용보강 제공 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

5. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중

- 해당사항 없음. 6. 단기매매차익 미환수 현황

- 해당사항 없음 7. 공모자금의 사용내역

- 해당사항 없음 8. 사모자금의 사용내역

- 해당사항 없음 9. 미사용자금의 운용내역

- 해당사항 없음10. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없음 11. 합병등 전후의 재무사항 비교표

- 해당사항 없음 12. 보호예수 현황

- 해당사항 없음

13. 녹색경영에 관한 사항 1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (2021.01.01 ~ 2021.3.31)

당기 온실가스 배출량(tCO2-eq)	당기 에너지 사용량(TJ)

3,013	62

2) 녹색기술 인증 당사는 "저탄소녹색성장 기본법" 제32조 및 "녹색인증제 운영요령" 제27조에 의거하여 녹색기술을 인증받은바 있습니다. 인증받은 기술은 "고휘도 LED사파이어웨이퍼 제조기술"을 통해 친환경 LED 소재를 개발하는 기술이며, 최초인증은 2010년 12월 2일 입니다. 14. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

- 해당사항 없음 15. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절3항에 따른 전문가의 이해관계 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.