한솔테크닉스 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 20일로서 제58기 정기주주총회의 안건에 정관 변경 건이 포함되었습니다. 한편, 2025년 3월 19일 개최예정인 제59기 정기주주총회에서 정관 개정 관련사항은 상정되지 않을 예정입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.20	제58기 정기 주주총회	1) 제 29조2(감사위원회의 구성) : 감사위원 전원 사외이사로 구성 2) 제 37조(이사회의 구성과 소집) : 이사회 소집통지 일자를 7일전으로 변경	감사위원회 독립성 강화,ESG개선

2023.03.28	제57기 정기 주주총회	1) 제 45조(이익배당) : 배당기준일 변경 도입에 따른 문구 정비	배당 기준일 변경 도입에 따른 개정

2021.03.24	제55기 정기 주주총회	1) 제10조(명의개서 대리인) : 전자증권법 시행에 따른 문구 정비 2) 제10조1(주주명부 작성,비치) 신설 : 전자증권법 시행에 따른 문구 정비 3) 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 상법 개정에 따른 기준일 정비 4) 제29조의2(감사위원회 구성) 등 : 상법 개정에 따른 감사위원회 분리선출제에 관한 규정 등 개정 등	상법 개정 및 전자증권법 시행에 따른 개정

[제58기 정기주주총회 정관 일부 변경의 건. 세부내용]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조2 (감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④~⑧ (생략)	제29조2 (감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 위원은 모두 사외이사로 구성한다. ④~⑧ (생략)	감사위원회독립성 강화

제37조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집하며 이사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제37조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집하며 이사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	ESG평가 개선

제49조 (시행일)
1~20 (생략)	제49조 (시행일)
1~20 (생략) 21. 개정된 본 정관은 2024년 3월 21일
부터 시행한다.	개정일자
변경

[제57기 정기주주총회 정관 일부 변경의 건. 세부내용]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제45조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의
재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는
질권자에게 지급한다.
③ 이익배당에 대하여는 이자를
지급하지 않는다.	제45조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의
재산으로 할 수 있다.
② 이 회사는 이사회결의로 제1항의
배당을 받을 주주를 확정하기 위한
기준일을 정할 수 있으며, 기준일을
정한 경우 그 기준일의 2주 전에
이를 공고하여야 한다. ③ 이익배당에 대하여는 이자를
지급하지 않는다.	배당 기준일
변경 가능

제49조 (시행일)
1~19 (생략)	제49조 (시행일)
1~19 (생략) 20. 개정된 본 정관은 2023년 3월 29일
부터 시행한다.	개정일자
변경

[제55기 정기주주총회 정관 일부 변경의 건. 세부내용]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조 (명의개서 대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인 소유증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제10조 (명의개서 대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자증권법 시행에 따른 정관개정

(신 설)	제10조의 1 (주주명부 작성ㆍ비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치해야 한다.
② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 시행에 따른 조항 신설

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일가지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 의결로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기대되어 있는 주주는 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요 하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변동정지와 기준일의 지정은 함께 할 수 있다.	제12조 (기준일)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	상법개정에 따른 정관개정

제29조의2 (감사위원회 구성)
④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.	제29조의2 (감사위원회 구성)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.	상법개정에 따른 정관개정

제49조 (시행일)
1~18 (생략)	제49조 (시행일)
1~18 (생략)
19. 개정된 본 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 시행일 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 및 TFT LCD관련 사업	영위

2	모니터 제조판매업	영위

3	도금제품 및 부품가공 제조 및 판매업	영위

4	금형과 설비의 제조, 판매, 임대 및 유지보수업	영위

5	물품매도확약서 발행업(오파업)	영위

6	기술관련용역 및 서비스업	영위

7	유 ·무선 통신기기 및 부대장치의 제조 및 판매업	영위

8	부동산 임대업	영위

9	창고업	영위

10	도매 및 종합소매업	영위

11	PC 및 관련제품 제조 및 판매업	영위

12	인터넷 관련 사업	영위

13	방송수신기 및 기타영상, 음향기기 제조, 판매 및 서비스업	영위

14	화합물 반도체 제조, 판매	영위

15	전기변환장치 제조 및 판매	영위

16	각종 조명제품의 제조 및 판매	영위

17	정밀사출, 성형부품 제조 및 판매	영위

18	광학필름 및 관련제품의 제조 가공판매	영위

19	기타 전기, 전자부품 제조 및 판매	영위

20	단결정 제품 제조 및 판매	영위

21	반도체 소자, 소재 제조 및 판매	영위

22	신재생에너지사업	영위

23	태양전지 제조 및 판매	영위

24	태양전지 모듈 제조 및 판매	영위

25	태양전지용 실리콘, 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매	영위

26	태양전지 응용제품의 제조 및 판매	영위

27	의료용 물질 및 의약품 제조	미영위

28	의료, 정밀, 광학기기 제조	영위

29	의료용기기 및 기구 제조	영위

30	전기공사업	영위

31	금속창호 공사업	영위

32	태양광 발전시스템	영위

33	태양광 발전사업	영위

34	에너지 Saving관련 제품 및 시스템의 제조, 판매	영위

35	소프트웨어 자문, 개발 및 공급업	영위

36	조명기기, 기구 설치관련 공사업	영위

37	충전기, 전지Cell, 전지Pack, 전지소재 수입, 제조 및 판매업	영위

38	배터리 및 관련시스템의 제조판매	영위

39	디지털 신호처리방식 및 아날로그 처리방식의 영상음향 결상 기기(터치스크린 및 터치스크린 구동회로/액정표시장치를 포함한 평판표시소자 장치)의 제조 및 판매업	영위

40	유기, 무기화합물 재료의 제조 및 판매	영위

41	OLED, LED 관련제조, 판매업	영위

42	검사 및 정밀측정 자동화 시스템 및 장비 제조, 판매업	영위

43	반도체 제조기기 및 검사기기 제조, 판매업	영위

44	반도체 및 유사반도체 제조, 판매업	영위

45	정보통신 주변기기 및 안테나 제조 및 판매업	영위

46	무선충전 응용제품 제조 및 판매업	영위

47	판유리 가공품 제조 및 판매업	영위

48	플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조 및 판매	영위

49	플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매	영위

50	전자집적회로, 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조 및 판매	영위

51	인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조 및 판매	영위

52	비디오 및 기타 영상기기 제조업	영위

53	자동차용 부품 및 전기장치 제조 및 판매	영위

54	절연, 적층판 제조, 가공, 판매	영위

55	프레스 제품 제조 및 판매	영위

56	핸드폰 외장부품 제조 및 판매	영위

57	부동산 매매업	영위

58	사업시설 유지관리 서비스업	영위

59	전기, 전자, 통신기계기구 및 부품제조판매업	영위

60	지능형, 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조, 판매업	영위

61	신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업	영위

62	위 각 항에 관련된 수출입업	영위

63	위 각 항에 관련된 일체의 부대사업	영위

다. 정관상 사업목적 변경 내용 당사는 당해년도를 포함한 최근 3개년도 사업연도중 사업목적의 추가 또는 수정 등 변경사항이 없으므로 기재하지 않습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표 당사는 당해년도를 포함한 최근 3개년도 사업연도중 사업목적의 추가 또는 수정 등 변경사항이 없으므로 기재하지 않습니다.