한솔테크닉스 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성공시서류 작성 기준일 현재 (2020년 3월 31일) 당사의 이사회는 사내이사 4인, 비상무이사 1인, 사외이사 2인으로서 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다. 이사회 내에는 감사위원회가 운영되고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다. (3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 공시 - 주주의 추천여부 : 해당사항 없음 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	비상무이사	사외이사

박현순(출석률:100%)	한석주(출석률:100%)	김종천(출석률:100%)	유경준(출석률:100%)	장득수(출석률:100%)	정경철(출석률:100%)	지동환(출석률:100%)

찬반여부

1	2020.01.06	- 베트남호치민법인(HEVH) 지급보증의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

2	2020.02.07	- 제54기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건- 제54기(2019.1.1~2019.12.31) 영업보고서 승인의 건- 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고	가 결가 결가 결	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	---	---	---	찬 성찬 성찬 성

3	2020.02.13	- 제54기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 일부 변경의 건- 제54기(2019.1.1~2019.12.31) 영업보고서 일부 변경의 건	가 결가 결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	--	--	--	찬 성찬 성

4	2020.02.21	- 제54기(2019.1.1~2019.12.31) 정기주주총회 소집의 건- 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가 결가 결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	--	--	--	찬 성찬 성

5	2020.03.13	- 제54기 정기주주총회 개최장소변경권 대표이사 위임의 건- 2019년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고	가 결가 결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	--	--	--	찬 성찬 성

6	2020.03.23	- 이사 업무위촉의 건- 내부회계관리규정 개정의 건- 이사회규정 개정의 건- 감사위원회규정 제정의 건- 주식매수선택권 부여취소의 건	가 결가 결가 결가 결가 결	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성

- 2020년 3월 23일 개최한 제54기 정기주주총회에서 사내이사 1명(유경준 이사), 비상무이사 1명(장득수 이사), 사외이사 1명(정경철 이사)을 신규 선임하였습니다. 장득수 이사는 제54기 정기주주총회 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	3명(비상무이사 1명,사외이사 2명)	정경철 위원장장득수 위원지동환 위원	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

라. 이사회내 위원회 활동내역 - 감사위원회 : 아래 감사제도에 관한 사항 참조하시기 바랍니다. 마. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관(한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.

- 사외이사후보 추천과 관련한 내부기준은 다음과 같습니다.※ 상법 제542조의 8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조 (상장회사의 사외이사 등)를 준수하고, 다음의 결격사유 중 어느 하나도 해당되지 않는 자

① 법규 위반으로 법령상 결격사유에 준하는 행정적, 사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우

② 주주총회에서 승인된 주주제안 사항을 이행하지 않고, 그 적절한 이유도 제시하지 않은 경우

③ 회사의 재무상태, 이사회 의결관련사항 등 주주가 의결권 행사시 고려해야 할 주요 정보를 의도적으로 왜곡하거나 감춘 경우

④ 겸임으로 이사로서 충실한 의무수행이 어려운 경우

⑤ 그 밖에 회사 가치의 훼손, 주주 권익의 침해에 책임이 있는 경우

⑥ 최근 5년 이내에 감사위원회 위원이나 감사로 재직하는 동안 그 재직 중인 회사가 적정 이외의 외부감사 의견을 받거나 외부감사와 관련하여 중요한 행정적ㆍ사법적 제재를 받은 경우

⑦ 해당 회사의 최대주주 혹은 주요주주 본인을 포함하여 그 특수관계인이거나 최근 5년 이내에 특수관계인이었던 자

⑧ 해당 회사가 최대주주나 주요주주인 회사의 특수관계인이거나 최근 5년 이내에 특수관계인이었던 자

⑨ 최근 3년 이내에 해당 회사나 그 최대주주 또는 계열회사와 중요한 거래 관계, 사업상 경쟁관계 및 협력관계 등 이해관계가 있었던 개인 혹은 법인의 특수관계인이거나 최근 3년 이내에 특수관계인이었던 자

⑩ 최근 5년 이내에 해당 회사 또는 계열 회사 비영리법인에 사외이사직 외에 근무 경력이 있는 임직원, 그 배우자 및 직계존,비속

⑪ 감사위원회 위원이나 감사로 재직하는 동안 그 재직 중인 회사가 외부 감사인에게 지급한 용역보수 중 기업공개(IPO), 도산, 구조조정, 세무조정 그 밖에 이에 준하는 사유와 관련하여 발생한 비용을 제외한 나머지 비감사 용역 보수가 감사 용역 보수를 넘는 경우

⑫ 그 밖에 법률자문, 경영자문 등의 자문계약을 체결하는 등 회사와 이해 관계로 인해 사외이사로서 독립성이 훼손된다고 판단되는 자

⑬ 해당 회사에 사외이사로서 신규 임기를 포함하여 연속 재임하는 연수가 7년(금융업종은 5년)을 초과하는 자 (단, 재임연수에는 계열회사 재임기간을 합산하며, 사외이사가 사외이사 임기종료일로부터 2년 이내에 재선임되는 경우에는 연속하여 재임하는 것으로 본다.)

⑭ 재직한 임기와 신규로 재직할 임기 포함 사외이사 재직 연수가 당해 회사 및 그 계열회사 포함 10년 초과하는 자

⑮ 최근 3년 이내에 이사회 및 위원회 평균 참석률이 75% 미만이거나, 최근 회계연도에 이사회 참석률이 75% 미만인 자 및 이사회 운영을 위해 필요한 다음의 전문성 요건 중 하나 이상을 갖추지 못한 자 - 전문경영인(주식회사의 외부감사에 관한 법률 또는 이에 상당하는 외국법령 에 따라 외부감사를 받는 법인의 임원 이상 이거나 이와 동등한 직위에 있는 자 또는 이었던 자)

- 변호사 또는 공인회계사로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자

- 금융, 경제, 경영, 법률, 회계 분야의 석사학위 이상의 학위를 가진 자로서 연구 기관 또는 대학에서 해당 분야의 연구원 또는 전임강사 이상의 직에 5년 이상 근무한 경력이 있는 자

- 국가, 지방자치단체, 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관, 금융감독 원, 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률에 따른 한국거래소 또는 같은 법 제9조 제 17항에 따른 금융투자업관계기관(금융 투자 관계 단체는 제외)에서 임원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자

- 그 밖에 이사회가 상기 자격과 동등한 자격을 갖춘 것으로 인정하는 자

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 3월 31일)

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사(대표이사)	박현순	이사회	업무총괄	해당없음	최대주주의계열회사 임원	2022-03-25	연임	1	삼성전자 글로벌 제조지원팀 상무역임 및 회사경영 전문가

사내이사	한석주	이사회	PMD사업총괄사업부장	2021-03-21	연임	2	삼성전자 VD事 상무 역임및 영업 전문지식 보유

사내이사	김종천	이사회	ES사업총괄사업부장	2021-03-21	연임	2	한솔홈데코 지원본부장 역임및 영업 전문지식 보유

사내이사	유경준	이사회	경영지원총괄지원실장	2023-03-23	-	-	재무 전문지식 보유 및다양한 해외 경험

비상무이사	장득수	이사회	감사위원	2023-03-23	-	-	준법 및 회계 전문지식 보유

사외이사	지동환	이사회	감사위원	2022-03-25	연임	1	아이원파트너스 대표이사로서기업경영 전문가

사외이사	정경철	이사회	감사위원	2023-03-23	-	-	한국공인회계사 자격보유자이며기업 감사 및 재무전문가

- 2020년 3월 23일 개최한 제54기 정기주주총회에서 사내이사 1명(유경준 사내이사)와 감사위원회 위원 3명(정경철 사외이사, 지동환 사외이사, 장득수 비상무이사)을 선임하여 감사위원회를 구성하였습니다.② 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

※ 회사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않음

③ 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 현황 : 지원실 담당자(수석 1명, 근속연수 9년, 담당기간 6년)가 전담하여 사외이사에 대한 업무지원을 하고 있습니다.

④ 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 연내에 교육실시 예정