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한솔테크닉스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 07일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔테크닉스 주식회사
대 표 이 사 : 박 현 순
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 100
(전 화) 02-3287-7902
(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 종 천
(전 화) 02-3287-7903
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ---------------------------------------------------- 3 2. 회사의 연혁 ---------------------------------------------------- 7 3. 자본금 변동사항 ------------------------------------------------ 8 4. 주식의 총수 등 -------------------------------------------------- 8 5. 의결권 현황 -----------------------------------------------------10 6. 배당에 관한 사항등 --------------------------------------------- 10Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ---------------------------------------------------- 12 2. 주요제품 및 원재료 등 ------------------------------------------ 21 3. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------------------- 24 4. 매출에 관한 사항 ----------------------------------------------- 26 5. 수주상황 ------------------------------------------------------- 28

6. 시장위험과 위험관리 --------------------------------------------- 28 7. 파생상품 등에 관한 사항 ---------------------------------------- 36

8. 경영상의 주요계약 등 -------------------------------------------- 36 9. 연구개발 활동 -------------------------------------------------- 37 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------------- 40Ⅲ. 재무에 관한사항 1. 요약 재무정보 --------------------------------------------------- 42 2. 연결재무제표 --------------------------------------------------- 44 3. 연결재무제표 주석 ----------------------------------------------- 52 4. 재무제표 --------------------------------------------------------149 5. 재무제표 주석 ---------------------------------------------------154 6. 기타재무에 관한 사항 -------------------------------------------- 248Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------------------------259

Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 -------------------------------- 260 2. 최근3사업연도의 외부감사인에게 지급한보수 등에 관한 사항 --------- 260 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 ------------------------- 260

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------------------------- 261 2. 감사제도에 관한 사항--------------------------------------------- 263 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------------------- 265 Ⅶ. 주주에 관한 사항 --------------------------------------------------- 266Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------------------------- 270 2. 임원의 보수 등 --------------------------------------------------271Ⅸ. 계열회사 등에 관한사항 --------------------------------------------- 274Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 --------------------------------------277 2. 주주(최대주주 등 제외).임원. 직원 및 기타이해관계자와의 거래내용 ---277 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 278
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. - 2013.01.29 유상증자(자본금 231억 증가) - 2014.11.07 유상증자(자본금 243억 증가) - 2015.08.01 한솔라이팅주식회사 흡수합병 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2012년 1월 4일 업무효율성 증대를 위해 회사의 본점소재지를 서울특별시 중구 을지로 100(을지로2가) 파인에비뉴 5층으로 변경하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 - 2019년 03월 26일 이상용 대표이사에서 박현순 대표이사로 변경하였습니다. 이는 회사의 효율적 경영관리을 위한 체제의 변동입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.30	유상증자(주주배정)	보통주	949,239	5,000	42,700	-

2010.06.30	무상증자	보통주	363,875	5,000	5,000	-

2011.01.17	유상증자(주주배정)	보통주	927,875	5,000	62,438	합병

2012.01.30	유상증자(주주배정)	보통주	2,999,240	5,000	16,850	-

2013.01.29	유상증자(주주배정)	보통주	4,627,397	5,000	11,600	-

2014.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	4,858,767	5,000	9,760	-

2015.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	1,055,221	5,000	19,500	합병

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,109,878	-	22,109,878	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,109,878	-	22,109,878	-

Ⅴ. 자기주식수	692,361	-	692,361	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,417,517	-	21,417,517	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	320,000	-	-	-	320,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	320,000	-	-	-	320,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	372,361	-	-	-	372,361	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	692,361	-	-	-	692,361	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,109,878	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	692,361	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,417,517	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기 분기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,759	-19,920	18,683

(별도)당기순이익(백만원)	3,322	-21,199	6,698

(연결)주당순이익(원)	221	-933	873

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보 본 요약 연결재무정보는 2019년 03월 31일로 종료되는 회계기간의 연결재무제표와 2018년 회계연도 및 2017년 회계년도의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.

(단위 : 백만원 )

구 분	제54기 분기	제53기	제52기

[유동자산]	233,284	215,957	197,930

ㆍ현금 및 현금성자산	22,803	21,723	21,366

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	130,632	106,517	114,140

ㆍ재고자산	69,924	72,814	51,906

ㆍ기타유동자산	9,925	14,903	10,518

[비유동자산]	298,028	297,055	305,583

ㆍ유형자산	237,937	238,298	230,221

ㆍ무형자산	49,082	48,367	60,046

ㆍ기타비유동자산	11,009	10,390	15,316

자산총계	531,312	513,012	503,513

[유동부채]	262,640	248,944	209,932

[비유동부채]	58,740	62,216	80,230

부채총계	321,380	311,160	290,162

[지배기업의 소유지분]	209,575	201,519	213,085

ㆍ자본금	110,549	110,549	110,549

ㆍ기타불입자본	56,997	69,863	69,661

ㆍ이익잉여금	42,779	25,129	43,101

ㆍ기타자본구성요소	(751)	(4,022)	(10,226)

[비지배 지분]	356	333	266

자본총계	209,931	201,852	213,351

매출액	238,587	841,899	935,255

영업이익(손실)	6,886	15,559	30,456

법인세차감전순이익(손실)	5,670	(13,882)	21,351

당기순이익(손실)	4,759	(19,920)	18,683

지배회사지분순이익(손실)	4,734	(19,988)	18,703

비지배지분	24	68	(20)

당기포괄이익(손실)	8,029	(11,702)	7,670

지배회사지분순이익(손실)	8,006	(11,769)	7,688

비지배지분	24	67	(18)

주당순이익

기본주당이익(손실)	221	(933)	873

희석주당이익(손실)	221	(933)	873

연결에포함된 회사수	5	5	5

2) 요약재무정보 본 요약 재무정보는 2019년 03월 31일로 종료되는 회계기간의 재무제표와 2018년 회계연도 및 2017년 회계년도의 재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.

(단위 : 백만원 )

구 분	제54기 분기	제53기	제52기

[유동자산]	149,027	135,667	141,930

ㆍ현금 및 현금성자산	17,309	17,101	15,473

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	96,446	80,483	91,833

ㆍ재고자산	30,130	28,348	26,337

ㆍ기타유동자산	5,142	9,735	8,287

[비유동자산]	268,057	267,989	289,529

ㆍ유형자산	146,960	148,564	155,829

ㆍ무형자산	7,227	6,739	17,179

ㆍ종속기업투자	94,141	94,141	94,141

ㆍ기타비유동자산	19,729	18,545	22,380

자산총계	417,084	403,656	431,459

[유동부채]	189,323	175,823	166,791

[비유동부채]	57,033	60,478	78,332

부채총계	246,356	236,301	245,123

자본금	110,549	110,549	110,549

기타불입자본	56,856	69,722	69,519

이익잉여금	3,322	(12,916)	6,268

자본총계	170,728	167,355	186,336

[평가방법]종속기업투자관계기업투자	원가법원가법	원가법원가법	원가법원가법

매출액	135,184	517,947	584,557

영업이익(손실)	4,977	5,868	16,695

법인세차감전순이익(손실)	3,322	(17,762)	6,760

당기순이익(손실)	3,322	(21,199)	6,698

당기포괄이익(손실)	3,322	(19,183)	6,268

주당순이익

기본주당이익(손실)	155	(990)	313

희석주당이익(손실)	155	(990)	313
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제54기(당분기)	한영회계법인	-	-

제53기(전기)	안진회계법인	적정	-

제52기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제54기(당분기)	한영회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	215백만원	-

제53기(전기)	안진회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	150백만원	2,191

제52기(전전기)	안진회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	120백만원	1,870

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제53기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제52기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성공시서류 작성 기준일 현재 (2019년 03월 31일) 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다.

(2) 이사회의 권한 내용 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 의결, 이사의 직무집행을 감독한다(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 공시 - 주주의 추천여부 : 해당사항 없음 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이상용(출석률:100%)	박현순(출석률:100%)	한석주(출석률:100%)	김종천(출석률:100%)	맹윤재(출석률:100%)	지동환(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.02.11	- 제53기 재무제표 승인의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 제53기 영업보고서 승인의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

2	2019.02.25	- 제53기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 제53기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 임원 보상제도 승인의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

3	2019.02.28	- 제53기 정기주주총회 소집의 건(보고사항 추가로 재상정)	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 2 018년 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

4	2019.03.11	- 2 018년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

5	2019.03.26	- 임시의장 선임의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 대표이사 선임 및 이사 업무위촉의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 주식매수선택권 부여취소의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 이상용 사내이사와 맹윤재 사외이사는 2019년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 퇴임하고 박현순 사내이사와 지동환 사외이사가 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음라. 이사의 독립성

① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관(한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	박현순	이사회	대표이사	해당없음	계열회사 임원	2022-03-25	-	-	삼성전자 글로벌 제조지원팀 상무

사내이사	한석주	이사회	전자사업부장	계열회사 임원	2021-03-21	연임	1	삼성전자 VD事 상무 역임

사내이사	김종천	이사회	경영지원본부장	계열회사 임원	2021-03-21	연임	1	한솔홈데코 지원본부장 역임

사외이사	지동환	이사회	사외이사	계열회사 임원	2022-03-25	-	-	아이원파트너스 대표이사 (기업경영 전문가)

- 상기 박현순 사내이사와 지동환 사외이사는 2019년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다

② 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

※ 회사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않음

③ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

지동환(1962.09)	아이원파트너스대표이사	없 음	-

④ 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 현황 : 자금팀 담당자(김재정 과장, 근속연수 7년, 담당기간 4년)가 전담하여 사외이사에 대한 업무지원을 하고 있습니다.

⑤ 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 연간 1회이상 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법, 독립성 등

- 당사는 감사위원회를 별도로 구성하고 있지 않고 상근감사 1인을 두고 있습니다. - 감사는 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근해 감사업무를 수행할 수 있는등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 이에 대한 내역은 아래 당사 정관에 명시하고 있습니다.

정관 제35조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 소집권자에게

제출하여 이사회 소집을 청구할 수있다

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면

그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기록한 서면을 이사회에 제출하여

임시총회의 소집을 청구할 수있다.

⑥ 감사는 그 임무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 청구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때

또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와

재산상태를 조사할 수있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수있다.

(나) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

장득수(1955.08)	중앙대 대학원 법학 박사
前 공정거래위원회 규제개혁 작업단 단장	상근 감사

* 회사는 감사위원회가 설치되어 있지 않음

(다) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.04.26	한국상장회사협의회	감사 및 감사위원을 위한 특별연수- 감사 및 회계관련 핵심 법규해설 등

(라) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	팀장(6년)	내부진단 및 감사를 통해 RISK 제거와 부정방지

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명

장득수(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.02.11	- 제53기 재무제표 승인의 건- 제53기 영업보고서 승인의 건	가 결	찬 성

2	2019.03.11	- 2018년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고	가 결	찬 성

- 기타 활동내용은 "1.이사회에 관한 사항"에 이사회의 주요 의결사항을 참조 바라며 감사는 해당기간 이사회에 모두 참석하여 의안이 가결 되었습니다.

(3) 준법지원 지원조직 현황 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고있습니다. - 이사회결의를 통해 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유 제도를 활용 하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다.주주는 정해진 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경 하지 못합니다.- 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔홀딩스(주)	본인	보통주	4,430,268	20.04	4,430,268	20.04	-

한솔테크닉스(주)	계열사	보통주	692,361	3.13	692,361	3.13	-

계	보통주	5,122,629	23.17	5,122,629	23.17	-

우선주	-	-	-	-	-

- 당사 특수관계자들의 주식매수선택권 166,400주 제외

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한솔홀딩스(주)	-	이재희	-	-	-	조동길등	20.40

-	-	-	-	-	-

※ 최대주주의 세부현황은 2019년 3월 21일에 공시된 한솔홀딩스(주)의 최대주주등소유주식변동신고서를 참고하시기 바랍니다.

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2017.01.01	이재희	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (기준일 : 2018.12.31)

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	한솔홀딩스 주식회사

자산총계	410,421

부채총계	27,223

자본총계	383,198

매출액	25,283

영업이익	11,106

당기순이익	-38,673

주1) 한솔홀딩스(주)의 별도재무제표 기준 금액입니다.

주2) 2019년 3월말 재무현황은 2019년 5월 14일에 공시될 한솔홀딩스(주)의 분기보고서를 참고하시기 바랍니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

한솔홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 한솔홀딩스는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 한솔홀딩스의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류 제조 판매업(한솔페이퍼텍), 지류 도소매업 및 IT 서비스(한솔피엔에스), 관광단지업(한솔개발, 한솔더리저브), 건설 및 엔지니어링(한솔이엠이) 등입니다. ※ 한솔홀딩스에 관한 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 한솔홀딩스 공시사항을 참고하시기 바랍니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔홀딩스	4,430,268	20.04%	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,248	0.01%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	16,533	99.96%	16,746,307	75.73%	-

- 주식사무

정 관 상 신주인수권의 내용	제9조의1 :
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주
배정을 받을 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의
결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게
인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를
발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를
우선 배정하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식매수선택권의 행사로
인하여 신주를 발행하는 경우
5. 해외증권 발행 규정에 의한 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는
경우
6. 회사가 "경영상 필요로 외국의 합작법인에게" 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 "긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게" 신주를
발행하는 경우
8. 회사가 "기술도입을 필요로 그 제휴회사에게" 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상의 필요로 국내의 구조조정기금에게 신주를 발행하는 경우
10. 이사회의 결의로 임원, 종업원, 기술도입선, 기타 회사의 경영상 관련이
있는 자나 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를
발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 법률에 정하는 사항을
그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다
다만,자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를
금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는
경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행해야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	기준일 익일 ~ 1월 31일까지

주권의 종류	1. 5. 10. 50. 100. 500. 1,000. 10,000주권

명의개서대리인	한국증권예탁결제원(02-3774-3524)

주주의 특전	없 음	공고	인터넷 홈페이지(www.hansoltechnics.com)

- 주식·사채 등의 전자등록법에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록합니다. 관련 사항은 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 정관 일부변경의 건으로 상정되어 가결되었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박현순	남	1961.06	대표이사사장	등기임원	상근	회사업무총괄	삼성전자 글로벌 제조지원팀상무	-	-	계열회사 임원	6년	2022.03.25

한석주	남	1965.09	부사장	등기임원	상근	전자사업부장	삼성전자 VD事상무	-	-	계열회사 임원	4년	2021.03.21

김종천	남	1961.04	부사장	등기임원	상근	경영지원본부장	한솔홈데코지원본부장	-	-	계열회사 임원	4년	2021.03.21

지동환	남	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 아이원파트너스 대표이사네이티스그룹 사장	-	-	계열회사 임원	-	2022.03.25

장득수	남	1955.08	감사	등기임원	상근	내부감사	공정위 규제개혁작업단 단장	-	-	계열회사 임원	1년	2021.03.21

조동길	남	1955.11	회장	미등기임원	상근	한솔그룹회장	現 한솔홀딩스 회장	-	-	임원	5년	-

노형문	남	1963.01	부사장	미등기임원	상근	신규사업본부장	삼성전자 무선事상무	-	-	-	3년	-

유경준	남	1968.08	상무	미등기임원	상근	베트남법인지원담당 임원	한솔테크닉스유럽법인장	-	-	-	12년	-

박인래	남	1969.02	상무	미등기임원	상근	전략혁신담당	한솔그룹경영기획실 부장	-	-	-	6년	-

박철진	남	1970.01	상무	미등기임원	상근	전자연구소장	삼성전자 개발팀 책임,알앤디세미콘 이사	-	-	-	6년	-

오승욱	남	1968.11	상무	미등기임원	상근	임사담당	한솔홀딩스 인사팀 부장	-	-	-	2년	-

- 2019.03.26일자로 이상용 대표이사에서 박현순 대표이사로 변경 되었습니다.(제53기 정기주주총회 및 이사회 의결)- 2019.03.26일자로 맹유재 사외이사가 퇴임하고 지동환 사외이사가 신규선임 되었습니다.(제53기 정기주주총회 의결)

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	363	-	6	-	369	9.5	6,889,313	18,670	-

사무직	여	41	-	2	-	43	8.3	503,874	11,718	-

생산직	남	143	-	43	-	186	6.7	2,152,837	11,574	-

생산직	여	119	-	13	-	132	11.1	1,595,736	12,089	-

합 계	666	-	64	-	730	-	11,141,760	-	-

- 상기 직원 현황은 본사기준 내역입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	604	101	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,500	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	382	76	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	364	121	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 5억원 이상 보수지급 없음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> - 해당사항 없음.

주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 31,935 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 31,935 - - 2019년 03월 31일 기준이며, 공정가치 측정방법은 재무제표 주석의 주식기준보상 참조. (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이상용 - 2016.03.30 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 10,400 - 10,400 - 19.03.30~21.03.29 19,950 박현순 등기임원 2016.03.30 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 8,300 - 8,300 - 19.03.30~21.03.29 19,950 이상용 - 2017.03.31 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 19,600 - 19,600 - 20.03.31~22.03.30 16,550 박현순 등기임원 2017.03.31 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 3,700 - 3,700 - 20.03.31~22.03.30 16,550 노형문 미등기임원 2017.03.31 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 13,100 - - 13,100 20.03.31~22.03.30 16,550 조현정 - 2017.03.31 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 8,200 - 8,200 - 20.03.31~22.03.30 16,550 이경렬 - 2017.03.31 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 8,200 - 8,200 - 20.03.31~22.03.30 16,550 박현순 등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 64,000 - - 64,000 22.03.26~24.03.26 7,677 한석주 등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 51,200 - - 51,200 22.03.26~24.03.26 7,677 김종천 등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 51,200 - - 51,200 22.03.26~24.03.26 7,677 노형문 미등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 51,200 - - 51,200 22.03.26~24.03.26 7,677 유경준 미등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 32,000 - - 32,000 22.03.26~24.03.26 7,677 박인래 미등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 32,000 - - 32,000 22.03.26~24.03.26 7,677 박철진 미등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 32,000 - - 32,000 22.03.26~24.03.26 7,677 오승욱 미등기임원 2019.03.26 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 32,000 - - 32,000 22.03.26~24.03.26 7,677
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당 사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당 사항 없습니다.

다. 채무보증 내역- 해당 사항 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역- 해당 사항 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당 사항 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역 - 해당 사항 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역

- 해당 사항 없습니다.자. 장기공급계약 등의 내역

- 해당 사항 없습니다.

2 . 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 해당 사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경사항 - 해당 사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제53기 주주총회(2019.03.26)	제1호 의안 : 제53기 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임4. 이사보수한도액 25억 승인5. 감사보수한도액 5천만 승인6. 원안대로 승인	-

제52기 주주총회(2018.03.22)	제1호 의안 : 제52기 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 사내이사 2명 선임4. 감사 1명 선임5. 이사보수한도액 25억 승인6. 감사보수한도액 5천만 승인	-

제51기 주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제51기 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 이사보수한도액 25억 승인4. 감사보수한도액 5천만 승인5. 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 (연결기준) 가. 중요한 소송사건 - 해당 사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 매, 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무인수약정 현황 - 해당 사항 없습니다.라. 그밖의 우발채무 등 - 우발채무에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "3. 연결재무제표 주석" 기재사항을 참조바랍니다.마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당 사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당 사항 없습니다.

4. 신용보강 제공 현황(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

5-1. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

5-2. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 천원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

6. 단기매매차익 발생 및 환수현황 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2019.03.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2019.03.31.) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

7. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음

8. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음

9. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없음 10. 합병등 전후의 재무사항 비교표 - 해당사항 없음

11. 보호예수 현황 - 해당사항 없음

12. 녹색경영에 관한 사항 1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량(2019.01.01 ~ 2019.03.31)

당기 온실가스 배출량(tCO2-eq)	당기 에너지 사용량(TJ)

6,177	127

2) 녹색기술 인증 당사는 "저탄소녹색성장 기본법" 제32조 및 "녹색인증제 운영요령" 제27조에 의거하여 녹색기술을 인증받은바 있습니다. 인증받은 기술은 "고휘도 LED사파이어웨이퍼 제조기술"을 통해 친환경 LED 소재를 개발하는 기술이며, 최초인증은 2010년 12월 2일 입니다. 13. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 당사는 운영자금확보의 목적으로 2019년 4월 19일, 2019년 5월 7일 이사회결의에 의거하여 유상증자 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시한 당사의 주요사항보고서(유상증자 결정) 및 증권신고서(지분증권)를 참조하여 주십시오.
1. 전문가의 확인

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절3항에 따른 전문가의 이해관계 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.