한솔테크닉스 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시(제57기(2022년도) 정기주총)실시(제58기(2023년도) 정기주총)실시(제59기(2024년도) 정기주총)실시(제60기(2025년도) 임시주총)

- 2025년 3월 19일 개최한 정기주주총회 및 2025년 8월 1일 개최한 임시주주총회에 전자투표제도를 도입하여 실시하였으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.- 상기 각 주주총회에서 의결권대리행사권유제도를 도입하기로 결의하였으며 위임방법은 서면 위임장으로 의결권을 위임하며 피권유자에게 직접교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시, 전자우편으로 위임장 용지를 송부하는 방법 등을 활용하도록 하였습니다.- 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,109,878	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	692,361	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,417,517	-

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다. 주식사무

정 관 상 신주인수권의 내용	제9조의1 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	기준일 익일 ~ 1월 31일까지

신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3524)

주주의 특전	없 음	공고	인터넷 홈페이지(www.hansoltechnics.com)

- 주식·사채 등의 전자등록법에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록합니다. 관련 사항은 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 정관 일부변경의 건으로 상정되어 가결되었습니다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제60기 임시주주총회(2025.08.01)	제1호 의안 : 액면액 감소에 의한 자본금 감소의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주식 액면액 변경 - 제2-2호 : 종류주식(4종) 발행 관련 전문개정 및 일반조항 신설 - 제2-3호 : 표준정관을 준용하여 주식발행 관련 조항 정비 및 삭제 - 제2-4호 : 표준정관을 준용하여 배당기산일 관련 조항 삭제 - 제2-5호 : 표준정관을 준용하여 사채 발행 관련 조항 정비	1. 원안대로 승인2-1. 원안대로 승인2-2. 원안대로 승인2-3. 원안대로 승인2-4. 원안대로 승인2-5. 원안대로 승인	-

제59기 정기주주총회(2025.03.19)	제1호 의안 : 제59기 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 사내이사 1명 선임3. 사외이사인 감사위원 1명 선임4. 원안대로 승인5. 이사보수한도액 40억 승인	-

제58기 정기주주총회(2024.03.20)	제1호 의안 : 제58기 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 사내이사 1명4. 원안대로 승인5. 이사보수한도액 40억 승인	-

제57기 정기주주총회(2023.03.28)	제1호 의안 : 제57기 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임5. 감사위원회 위원 2명 선임6. 이사보수한도액 40억 승인	-