한솔테크닉스 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성공시서류 작성 기준일 현재 (2019년 09월 30일) 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다.

(2) 이사회의 권한 내용 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 의결, 이사의 직무집행을 감독한다(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 공시 - 주주의 추천여부 : 해당사항 없음 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이상용(출석률:100%)	박현순(출석률:100%)	한석주(출석률:90%)	김종천(출석률:100%)	맹윤재(출석률:100%)	지동환(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.02.11	- 제53기 재무제표 승인의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 제53기 영업보고서 승인의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

2	2019.02.25	- 제53기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 제53기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 임원 보상제도 승인의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

3	2019.02.28	- 제53기 정기주주총회 소집의 건(보고사항 추가로 재상정)	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

- 2 018년 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

4	2019.03.11	- 2 018년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고	가 결	찬 성	-	찬 성	찬 성	찬 성	-

5	2019.03.26	- 임시의장 선임의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 대표이사 선임 및 이사 업무위촉의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 주식매수선택권 부여취소의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

6	2019.04.05	- 제57회 무보증 사모 사채 발행의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- ESS 자산양수도 계약체결의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- ESS 임가공 계약체결의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

7	2019.04.19	- '19년 1분기 경영실적	가 결	-	찬 성	불 참	찬 성	-	찬 성

- 부진사업 효율화로 재무 건전성 확보	가 결	-	찬 성	찬 성	-	찬 성

- '19년 임원 연봉조정	가 결	-	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 차기 이사회 일정	가 결	-	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 유상증자 결의의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	-	찬 성

8	2019.05.07	- 유상증자 일정 변경의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

9	2019.05.15	- 차입에 관한 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 제58회 무보증 사모 사채 발행의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 장비매각 계약체결의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

10	2019.05.29	- 제59회 무보증 사모 사채 발행의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 태양광발전 계약 및 프로젝트금융	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

11	2019.07.19	- '19년 상반기 경영실적	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 태국법인 공장 신축 검토의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 유상증자 결과보고의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 차기 이사회 일정	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 태양광발전 계약 및 프로젝트금융	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

12	2019.08.28	- 대환대출 및 외국환한도 기한연기 승인의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 베트남법인 지급보증의 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 외국환통합 한도 연장에 관한 건	가 결	-	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성

- 이상용 사내이사와 맹윤재 사외이사는 2019년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 퇴임하고 박현순 사내이사와 지동환 사외이사가 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음라. 이사의 독립성

① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관(한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	박현순	이사회	대표이사	해당없음	계열회사 임원	2022-03-25	-	-	삼성전자 글로벌 제조지원팀 상무

사내이사	한석주	이사회	전자사업부장	계열회사 임원	2021-03-21	연임	1	삼성전자 VD事 상무 역임

사내이사	김종천	이사회	경영지원본부장	계열회사 임원	2021-03-21	연임	1	한솔홈데코 지원본부장 역임

사외이사	지동환	이사회	사외이사	계열회사 임원	2022-03-25	-	-	아이원파트너스 대표이사 (기업경영 전문가)

- 상기 박현순 사내이사와 지동환 사외이사는 2019년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다

② 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

※ 회사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않음

③ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

지동환(1962.09)	아이원파트너스대표이사	없 음	-

④ 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 현황 : 자금팀 담당자(김재정 책임, 근속연수 7년, 담당기간 4년)가 전담하여 사외이사에 대한 업무지원을 하고 있습니다.

⑤ 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 연간 1회이상 실시예정