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한솔테크닉스 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔테크닉스주식회사
대 표 이 사 : 이 상 용
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 100
(전 화) 02-3287-7902
(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 종 천
(전 화) 02-3287-7903
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ---------------------------------------------------- 3 2. 회사의 연혁 ---------------------------------------------------- 7 3. 자본금 변동사항 ------------------------------------------------ 7 4. 주식의 총수 등 -------------------------------------------------- 8 5. 의결권 현황 ----------------------------------------------------- 9 6. 배당에 관한 사항등 --------------------------------------------- 10Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ---------------------------------------------------- 11 2. 주요제품 및 원재료 등 ------------------------------------------ 22 3. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------------------- 25 4. 매출에 관한 사항 ----------------------------------------------- 28 5. 수주상황 ------------------------------------------------------- 29

6. 파생상품 등에 관한 사항 ---------------------------------------- 29

7. 경영상의 주요계약 등 -------------------------------------------- 30 8. 연구개발 활동 -------------------------------------------------- 31 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 --------------------------------- 34Ⅲ. 재무에 관한사항 1. 요약 재무정보 --------------------------------------------------- 36 2. 연결재무제표 --------------------------------------------------- 38 3. 연결재무제표 주석 ----------------------------------------------- 45 4. 재무제표 -------------------------------------------------------- 90 5. 재무제표 주석 ----------------------------------------------------95 6. 기타재무에 관한 사항 -------------------------------------------- 141

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 ------------------------------- 150 2. 최근3사업연도의 외부감사인에게 지급한보수 등에 관한 사항 -------- 150 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 ------------------------ 150

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------------------------- 151Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 --------------------------------------------- 152 2. 감사제도에 관한 사항------------------------------------------- 155 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------- 157 Ⅶ. 주주에 관한 사항 --------------------------------------------------- 159Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------------------------- 163 2. 임원의 보수 등 --------------------------------------------------164Ⅸ. 계열회사 등에 관한사항 --------------------------------------------- 167Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 ------------------------------------- 170 2. 주주(최대주주 등 제외).임원. 직원 및 기타이해관계자와의 거래내용 --- 171 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 172
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. - 2012.01.03 본사이전(서울 중구 을지로100) - 2012.01.30 유상증자(자본금 150억 증가) - 2013.01.29 유상증자(자본금 231억 증가) - 2014.11.07 유상증자(자본금 243억 증가) - 2015.08.01 한솔라이팅주식회사 흡수합병 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2012년 1월 4일 업무효율성 증대를 위해 회사의 본점소재지를 서울특별시 중구 을지로 100(을지로2가) 파인에비뉴 5층으로 변경하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 - 2013년 03월 29일 김치우 대표이사에서 이상용 대표이사로 변경하였습니다. 이는 회사의 효율적 경영관리을 위한 체제의 변동입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.30	유상증자(주주배정)	보통주	949,239	5,000	42,700	-

2010.06.30	무상증자	보통주	363,875	5,000	5,000	-

2011.01.17	유상증자(주주배정)	보통주	927,875	5,000	62,438	합병

2012.01.30	유상증자(주주배정)	보통주	2,999,240	5,000	16,850	-

2013.01.29	유상증자(주주배정)	보통주	4,627,397	5,000	11,600	-

2014.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	4,858,767	5,000	9,760	-

2015.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	1,055,221	5,000	19,500	합병
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,109,878	-	22,109,878	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,109,878	-	22,109,878	-

Ⅴ. 자기주식수	692,361	-	692,361	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,417,517	-	21,417,517	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	320,000	-	-	-	320,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	320,000	-	-	-	320,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	372,361	-	-	-	372,361	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	692,361	-	-	-	692,361	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,109,878	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	692,361	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,417,517	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기 분기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	16,684	-46,221	28,574

(별도)당기순이익(백만원)	9,850	-53,181	2,867

(연결)주당순이익(원)	780	-2,224	1,342

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보 본 요약 연결재무정보는 2017년 9월 30일로 종료되는 회계기간의 연결재무제표와 2016년 회계연도 및 2015년 회계년도의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.

(단위 : 백만원 )

구 분	제52기 분기	제51기	제50기

[유동자산]	223,766	196,206	149,217

ㆍ현금 및 현금성자산	6,709	37,129	24,261

ㆍ매출채권 및 기타채권	146,836	110,095	74,493

ㆍ재고자산	58,705	46,116	41,373

ㆍ기타유동자산	11,516	2,866	9,090

[비유동자산]	314,125	315,290	391,979

ㆍ관계기업투자	-	-	-

ㆍ유형자산	231,306	231,401	287,029

ㆍ무형자산	66,268	69,032	83,756

ㆍ기타비유동자산	16,551	14,857	21,194

자산총계	537,891	511,496	541,196

[유동부채]	246,915	256,868	142,796

[비유동부채]	70,909	39,402	139,978

부채총계	317,824	296,270	282,774

[지배기업의 소유지분]	219,783	204,322	249,073

[자본금]	110,549	110,549	110,549

[주식발행초과금]	91,030	143,845	143,844

[이익잉여금]	41,529	(-)27,986	19,629

[기타자본구성요소]	(-)23,325	(-)22,086	(-)24,949

[비지배 지분]	284	10,904	9,349

자본총계	220,067	215,226	258,422

매출액	691,628	807,638	652,333

영업이익	24,493	23,241	16,470

법인세차감전순이익	19,248	(-)41,103	30,431

당기순이익	16,684	(-)46,221	28,574

지배회사지분순이익	16,701	(-)47,624	27,925

비지배지분	(-)17	1,403	649

당기포괄이익	14,440	(-)43,517	27,779

지배회사지분순이익	14,439	(-)45,072	27,128

비지배지분	1	1,555	651

주당순이익

기본주당이익(손실)	780	(-)2,224	1,342

희석주당이익(손실)	780	(-)2,224	1,342

연결에포함된 회사수	5	4	3

2) 요약재무정보 본 요약 재무정보는 2017년 9월 30일로 종료되는 회계기간의 재무제표와 2016년 회계연도 및 2015년 회계년도의 재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.

(단위 : 백만원 )

구 분	제52기 분기	제51기	제50기

[유동자산]	149,444	140,119	91,702

ㆍ현금 및 현금성자산	403	31,764	32

ㆍ매출채권 및 기타채권	113,114	79,917	58,732

ㆍ재고자산	26,729	26,736	26,171

ㆍ기타유동자산	9,198	1,702	6,767

[비유동자산]	292,839	281,272	347,719

ㆍ유형자산	156,878	156,163	208,259

ㆍ무형자산	19,586	19,059	31,144

ㆍ관계기업투자	-	-	83,853

ㆍ기타비유동자산	116,375	106,050	24,463

자산총계	442,283	421,391	439,421

[유동부채]	184,923	202,206	102,105

[비유동부채]	67,495	39,402	104,681

부채총계	252,418	241,608	206,786

자본금	110,549	110,549	110,549

주식발행초과금	91,030	143,845	143,845

[이익잉여금]	9,850	(-)52,815	357

[기타자본구성요소]	(-)21,564	(-)21,796	(-)22,116

자본총계	189,865	179,783	232,635

평가방법]종속기업투자관계기업투자	원가법원가법	원가법원가법	원가법원가법

매출액	425,360	467,770	519,929

영업이익	15,501	10,390	8,267

법인세차감전순이익	9,850	(-)51,870	3,961

당기순이익	9,850	(-)53,181	2,867

당기포괄이익	9,850	(-)53,172	357

주당순이익

기본주당이익(손실)	460	(-)2,483	138

희석주당이익(손실)	460	(-)2,483	138

* 매출채권 및 기타채권은 외상매출금과 미수금 잔액의 합입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기(당분기)	안진회계법인	-	-

제51기(전기)	안진회계법인	적정	-

제50기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기(당분기)	안진회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	120백만원	-

제51기(전기)	안진회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	120백만원	1,822

제50기(전전기)	삼정회계법인	반기검토,연말감사,연결감사,내부회계관리검토	95백만원	1,620

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제51기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제50기(전전기)	-	-	-	-	-

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V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 의결, 이사의 직무집행을 감독한다

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 공시 - 주주의 추천여부 : 해당사항 없음

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

※ 회사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

맹윤재(1950.02)	삼성전자서비스대표이사	없 음	없 음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 자금팀(담당자 : 김재정 과장 ☎ 043-530-8231)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 정기이사회는 매분기 개최하며, 임시이사회는 필요에 따라 수시 개최 - 주주총회 관련사항, 법령,정관, 이사회에서 정하는 사항에 대하여 심의 및 의결 - 이사회는 이사 과반수이상 참석으로 성립되며, 출석이사 과반수의 찬성으로 결의

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

맹윤재(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.13	- 차입에 관한 건	가 결	찬 성

2	2017.02.16	- 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가 결	찬 성

3	2017.02.23	- 제42회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

4	2017.03.02	- 제51기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬 성

5	2017.03.08	- 우진에너지삼호 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

6	2017.03.23	- 제43회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

7	2017.03.29	- 제44회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

- 제45회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

8	2017.03.30	- 차입에 관한 건	가 결	찬 성

9	2017.04.06	- 제46회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

10	2017.04.12	- 제47회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

11	2017.04.13	- 제48회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

12	2017.04.14	- 문광 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

13	2017.04.17	- 베트남법인 지분 매수의 건	가 결	찬 성

- '17년 1분기 예상실적 및 차기이사회 일정 결정의 건	가 결	찬 성

14	2017.04.26	- 여신차입 및 외환상품 거래의 건	가 결	찬 성

- 차입에 관한 건	가 결	찬 성

15	2017.05.16	- 제49회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

16	2017.05.26	- 차입에 관한 건	가 결	찬 성

17	2017.05.30	- 제50회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	찬 성

18	2017.06.12	- 우리환경에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

19	2017.06.19	- 에프앤씨 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

- 세종썬에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

20	2017.07.03	- 중국 현지법인 출자 승인의 건	가 결	찬 성

21	2017.07.14	-'17년 상반기 예상실적 및 차기이사회 일정 결정의 건	가 결	찬 성

22	2017.07.17	- 에이치디에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

23	2017.08.24	- 오크밸리 스키장 무기명 시즌권,리프트 패키지, 식음상품권 구입의 건	가 결	찬 성

24	2017.08.25	- 일람불 수입신용장 개설의 건	가 결	찬 성

25	2017.09.04	- 에코솔라에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

26	2017.09.05	- 환경사랑 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

- 제주발전에너지 태양광 발전사업을 위한 프로젝트금융의 건	가 결	찬 성

27	2017.09.06	- 외국환통합 한도 연장에 관한 건	가 결	찬 성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2017.01.13	1인중 1인	-

2	2017.02.16	1인중 1인	-

3	2017.02.23	1인중 1인	-

4	2017.03.02	1인중 1인	-

5	2017.03.08	1인중 1인	-

6	2017.03.23	1인중 1인	-

7	2017.03.29	1인중 1인	-

8	2017.03.30	1인중 1인	-

9	2017.04.06	1인중 1인	-

10	2017.04.12	1인중 1인	-

11	2017.04.13	1인중 1인	-

12	2017.04.14	1인중 1인	-

13	2017.04.17	1인중 1인	-

14	2017.04.26	1인중 1인	-

15	2017.05.16	1인중 1인	-

16	2017.05.26	1인중 1인	-

17	2017.05.30	1인중 1인	-

18	2017.06.12	1인중 1인	-

19	2017.06.19	1인중 1인	-

20	2017.07.03	1인중 1인	-

21	2017.07.14	1인중 1인	-

22	2017.07.17	1인중 1인	-

23	2017.08.24	1인중 1인	-

24	2017.08.25	1인중 1인	-

25	2017.09.04	1인중 1인	-

26	2017.09.05	1인중 1인	-

27	2017.09.06	1인중 1인	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음(마) 이사회내의 위원회 활동내역

- 위원회 구성이 되어있지 않음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 감사위원회를 별도로 구성하고 있지 않고 상근감사 1인을 두고 있습니다. - 감사는 상법 및 당사 정관에 의거 독립성이 보장되어 있습니다. 이에 대한 내역은 아래 정관에 명시하고 있습니다.

제5장 이사, 이사회, 감사제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하며 사외이사의 수는 총 이사수의

4분의 1이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며 그 중 1인 이상은 상근으로

하여야 한다.

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식

총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인,

본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그

특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가

의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과

하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는

집중투표제를 적용하지 아니한다.

제30조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해

결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지

그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회

종결시까지로 한다.

③ 사외이사는 1회에 한해 연임할 수 있다.

제31조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 사무수행상 지장이

없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제35조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 소집권자에게

제출하여 이사회 소집을 청구할 수있다

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면

그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기록한 서면을 이사회에 제출하여

임시총회의 소집을 청구할 수있다.

⑥ 감사는 그 임무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 청구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때

또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와

재산상태를 조사할 수있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수있다.

제36조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한

감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

단, 이사 및 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금

지급규정에 의한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

- 감사를 위한 보좌조직 운영(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

유재운(1954.08)	중앙대 대학원 법학 박사
前 공정거래위원회 규제개혁 작업단 단장	상근 감사

* 회사는 감사위원회가 설치되어 있지 않음(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.16	- 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 16년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가 결	-

2	2017.04.17	- 베트남법인 지분 매수의 건- '17년 1분기 예상실적 및 차기이사회 일정 결정의 건	가 결	-

3	2017.07.14	- '17년 상반기 예상실적 및 차기이사회 일정 결정의 건	가 결	-

- 기타 활동내용은 "1.이사회에 관한 사항"에 이사회의 주요활동 내역을 참조 바라며 감사는 해당기간 이사회에 모두 참석하여 의안이 가결 되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고있습니다. - 다만, 2015년 3월 20일 개최한 제49기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유 제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다.주주는 정해진 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경 하지 못합니다.- 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔홀딩스	본인	보통주	4,430,268	20.04	4,430,268	20.04	-

한솔테크닉스	계열사	보통주	692,361	3.13	692,361	3.13	-

계	보통주	5,122,629	23.17	5,122,629	23.17	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 개요(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한솔홀딩스	-	이재희	-	-	-	조동길등	20.40

-	-	-	-	-	-

※ 최대주주의 세부현황은 2017년 5월 24일에 공시된 한솔홀딩스(주)의 최대주주등소유주식변동신고서를 참고하시기 바랍니다.

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2017.01.01	이재희	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (기준일 : 2016.12.31)

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	627,193

부채총계	52,681

자본총계	574,512

매출액	24,224

영업이익	12,159

당기순이익	-62,074

주1) 한솔홀딩스(주)의 별도재무제표 기준 금액입니다. 주2) 2017년 9월말 재무현황은 2017년 11월 14일에 공시될 한솔홀딩스(주)의 3분기보고서를 참고하시기 바랍니다.(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용한솔홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 한솔홀딩스는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 한솔홀딩스의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류 제조 판매업(한솔아트원제지, 한솔페이퍼텍), 지류 도소매업 및 IT 서비스(한솔피엔에스), 관광단지업(한솔개발, 한솔더리저브), 플랜트 건설 및 엔지니어링(한솔이엠이, 한솔신텍) 등입니다. ※ 한솔홀딩스에 관한 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 한솔홀딩스 공시사항을 참고하시기 바랍니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔홀딩스	4,430,268	20.04%	-

국민연금	1,422,500	6.43%	-

우리사주조합	2,648	0.01%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	18,743	99.95	14,861,903	67.20	-

2. 주식사무

정 관 상 신주인수권의 내용	제9조의1 :
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의
결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게
인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를
발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를
우선 배정하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식매수선택권의 행사로
인하여 신주를 발행하는 경우
5. 해외증권 발행 규정에 의한 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 "경영상 필요로 외국의 합작법인에게" 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 "긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게" 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 "기술도입을 필요로 그 제휴회사에게" 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상의 필요로 국내의 구조조정기금에게 신주를 발행하는 경우
10. 이사회의 결의로 임원, 종업원, 기술도입선, 기타 회사의 경영상 관련이
있는 자나 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 법률에 정하는 사항을
그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다
다만,자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를
금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는
경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행해야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	기준일 익일 ~ 1월 31일까지

주권의 종류	1. 5. 10. 50. 100. 500. 1,000. 10,000주권

명의개서대리인	한국증권예탁결제원(02-3774-3524)

주주의 특전	없 음	공고	인터넷 홈페이지(www.hansoltechnics.com)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상용	남	1954.07	대표이사사장	등기임원	상근	회사업무총괄	삼성광주전자대표이사	-	-	5년	2019.03.29

한석주	남	1965.09	부사장	등기임원	상근	전자사업부장	삼성전자 VD事상무	-	-	3년	2018.03.19

김종천	남	1961.04	부사장	등기임원	상근	경영지원본부장	한솔홈데코지원본부장	-	-	3년	2018.03.19

맹윤재	남	1950.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성전자서비스대표이사	-	-	2년	2019.03.29

유재운	남	1954.08	감사	등기임원	상근	내부감사	공정위 규제개혁작업단 단장	-	-	2년	2019.03.29

조동길	남	1955.11	회장	미등기임원	상근	한솔그룹회장	現 한솔홀딩스 회장	-	-	3년	-

박현순	남	1961.07	부사장	미등기임원	상근	베트남법인장	삼성전자 글로벌 제조지원팀상무	-	-	4년	-

노형문	남	1963.01	부사장	미등기임원	상근	전략혁신본부장	삼성전자 무선事상무	-	-	2년	-

조현정	남	1971.02	상무	미등기임원	상근	LED소재사업부장	LG실트론 솔라개발 파트	-	-	7년	-

이경렬	남	1961.04	상무	미등기임원	상근	태국법인장	한솔테크닉스솔라사업팀 담당	-	-	22년	-

유경준	남	1968.08	상무	미등기임원	상근	베트남법인지원담당 임원	한솔테크닉스유럽법인장	-	-	11년	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	369	-	31	-	400	8.9	17,125,803	42,815	-

사무직	여	51	-	14	-	65	8.9	1,766,195	27,172	-

생산직	남	150	-	24	-	174	7.0	6,128,299	35,220	-

생산직	여	128	-	-	-	128	9.0	4,162,110	32,516	-

합 계	698	-	69	-	767	-	29,182,407	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,500,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	549,584	109,917	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	495,584	165,195	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	27,000	27,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27,000	27,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 930,070 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 930,070 - (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이상용 등기임원 2013.03.29 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 40,000 - - 40,000 16.03.29~18.03.28 20,650 박현순 미등기임원 2013.03.29 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 15,000 - - 15,000 16.03.29~18.03.28 20,650 한석주 등기임원 2015.03.20 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 15,000 - - 15,000 18.03.20~20.03.19 16,150 김종천 등기임원 2015.03.20 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 15,000 - - 15,000 18.03.20~20.03.19 16,150 유경준 미등기임원 2015.03.20 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 10,000 - - 10,000 18.03.20~20.03.19 16,150 이상용 등기임원 2016.03.30 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 10,400 - - 10,400 19.03.30~21.03.29 19,950 박현순 미등기임원 2016.03.30 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 8,300 - - 8,300 19.03.30~21.03.29 19,950 이상용 등기임원 2017.03.31 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 19,600 - - 19,600 20.03.31~22.03.30 16,550 박현순 미등기임원 2017.03.31 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 3,700 - - 3,700 20.03.31~22.03.30 16,550 노형문 미등기임원 2017.03.31 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 13,100 - - 13,100 20.03.31~22.03.30 16,550 조현정 미등기임원 2017.03.31 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 8,200 - - 8,200 20.03.31~22.03.30 16,550 이경렬 미등기임원 2017.03.31 신주교부,자기주식교부차액보상 보통주 8,200 - - 8,200 20.03.31~22.03.30 16,550
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당 사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당 사항 없습니다.

다. 채무보증 내역- 해당 사항 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역- 해당 사항 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

거래상대방의 이름 및 회사와의 관계	거래종류	거래일자(계약일자)	거래 대상물	거래 목적	거래 금액	거래조건	거래로 인하여 손익이 발생한 경우 그 내용	내부통제절차 준수

조동길/최대주주의특수관계인	지분양수도	2017-04-18	Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd. 지분 10% 매수 (종속법인)	- 의사결정 Speed 강화- 지분확대에 따른 수익구조 개선	USD 8,632,500	현금	-	이사회결의 (결의일자 2017-04-17)

사. 영업 양수ㆍ도 내역 - 해당 사항 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역

- 해당 사항 없습니다.자. 장기공급계약 등의 내역

- 해당 사항 없습니다.

2 . 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 해당 사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절3항에 따른 전문가의 이해관계 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.